Провадження № 1-кс/202/8010/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 15.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по:

1) банківському рахунку НОМЕР_1 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме:

- всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP адреси та типу операції по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- виписки банківського рахунку НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням : дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру, банкомату, адреси банкомату, банку ( якому належить банкомат чи каса ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ;

- фото (відеоматеріали ) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ;

- аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку ( відділення або контакт центру ) з зазначенням дати , часу, номеру телефону по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати , часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки ( на яку здійснено переказ) п о банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки ( на яку здійснено переказ ), назву банку емітенту ( на який здійснено переказ ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на банківський рахунок НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати , часу, суми, номера платіжної картки ( з якої здійснювався переказ, поповнення ) за період часу з 01.01.2023по теперішній час ;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на банківський рахунок НОМЕР_1 зазначенням контрагентів, дати , часу, суми, номера платіжної картки ( з якої здійснювався переказ, поповнення ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку ( або інших банків ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку ( на який здійснено переказ ), назву банку ( на який здійснено переказ ) з банківського рахунку НОМЕР_1 за період 01.01.2023 по теперішній час ;

- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу ПО банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ;

- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

- інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати , часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру ПО банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час ;

- інформацію даних власника по банківському рахунку НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Клопотання вмотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується Дніпропетровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони східного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник медичного пункту 4 батальйону охорони військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав неправомірну винагороду за безперешкодне направлення на лікування та його проходження від підлеглих військовослужбовців.

Під час проведення службового розслідування, призначеного наказом командира військової частини НОМЕР_3 N?659 від 06.07.2023, за фактом нез`явлення вчасно без поважних причин на службу з лікувального закладу старшим стрільцем 1 взводу охорони 2 роти охорони 4 батальйону охорони старшим солдатом ОСОБА_6 , було встановлено, що на початку 2023 року (більш точну дату та часу встановити неможливо) солдат ОСОБА_7 звернувся до молодшого лейтенанта медичної служби ОСОБА_5 з проханням надати йому направлення на лікування лівого плечового суглоба. Молодший лейтенант м/с ОСОБА_5 відповів, що якщо він хоче отримати направлення на лікування, йому треба дати грошові кошти в обов?язковому порядку «для швидкого розгляду його клопотання». Протягом 25.01.2023 - 29.03.2023 солдат ОСОБА_7 перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 молодшого лейтенанта медичної служби ОСОБА_5 2 811 грн. 56 коп. Молодший лейтенант медичної служби ОСОБА_5 вимагав ще 3000 грн, але солдат ОСОБА_7 повідомив про відсутність у нього такої суми грошових коштів. Через несплату грошових коштів молодший лейтенант медичної служби ОСОБА_5 так і не видав направлення на лікування солдату ОСОБА_7 , яке в подальшому було видано начальником медичної служби військової частини НОМЕР_3 капітаном медичної служби ОСОБА_8 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж періоду з 21.01.2023 по 15.03.2023 старший солдат ОСОБА_6 перерахував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 молодшого лейтенанта медичної служби ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму 139 195 грн. 53 коп. та передав останньому 2000 доларів США, зокрема, 28.01.2023 приблизно о 13 годині 44 хвилин старший солдат ОСОБА_6 очікував молодшого лейтенанта медичної служби ОСОБА_5 в своєму автомобілі біля Дніпропетровського державного цирку в м. Дніпро та підготував йому 2000 доларів США, приблизно о 13 годині 51 хвилин молодший лейтенант медичної служби ОСОБА_5 взяв у нього кошти та документи з лікарні, а також повідомив, що все буде добре і щоб старший солдат ОСОБА_6 їхав додому. Вищезазначені грошові кошти зі слів молодшого лейтенанта медичної служби ОСОБА_5 були необхідні для отримання висновку про непридатність до військової служби старшого солдата ОСОБА_6 відповідно до висновку військово-лікарської комісії.

Відтак, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000131 від 15.03.2024 є необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи, були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, що підтверджується копією витягу з ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ для отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.01.2023 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 20.11.2024 року.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по:

1) банківському рахунку НОМЕР_1 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме:

- всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP адреси та типу операції по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- виписки банківського рахунку НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням : дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру, банкомату, адреси банкомату, банку ( якому належить банкомат чи каса ) за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024 року;

- фото (відеоматеріали ) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку ( відділення або контакт центру ) з зазначенням дати , часу, номеру телефону по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати , часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки ( на яку здійснено переказ) п о банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР- адреси, номера платіжної картки ( на яку здійснено переказ ), назву банку емітенту ( на який здійснено переказ ) за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на банківський рахунок НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати , часу, суми, номера платіжної картки ( з якої здійснювався переказ, поповнення ) за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на банківський рахунок НОМЕР_1 зазначенням контрагентів, дати , часу, суми, номера платіжної картки ( з якої здійснювався переказ, поповнення ) за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку ( або інших банків ) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку ( на який здійснено переказ ), назву банку ( на який здійснено переказ ) з банківського рахунку НОМЕР_1 за період 01.01.2023 по 20.11.2024 року;

- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу ПО банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024 року;

- інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024 року;

- інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати , часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру ПО банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2023 по 20.11.2024 року;

- інформацію даних власника по банківському рахунку НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1