Провадження № 1-кс/750/389/25
У Х В А Л А

29 січня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

28.01.2025 надійшло клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на на наступне майно, з забороною відчуження, розпоряджання та користування ним, а саме:вилучене 24.01.2025, у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у якому фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1. мобільний телефон марки «Sigma» IМЕІ НОМЕР_1 , IМЕІ НОМЕР_2 ,

2. мобільний телефон «Redmi 5 Plus» IМЕІ НОМЕР_3 , IМЕІ НОМЕР_4 ,

3. ТТН-ліс в кількості 5 (п`ять) шт.,

4. 3 (три) зошити з чорновими записами,

5. 2 (два) паперові конверти з документами відправником яких є ТОВ «Українська універсальна біржа», одержувачем ОСОБА_4 ,

6. 2 (два) паперові конверти з документами відправником яких є ТОВ «Чернігівський обласний агропромисловий аукціонерний дім», одержувачем ОСОБА_4 ,

7. 6 (шість) паперових конвертів з документами відправником яких є ТОВ «МТ-Рівнопілля», одержувачем ОСОБА_4 ,

8. 2 накладні,

9. папірець з чорновими записами,

10.копія витягу з реєстру платників єдиного податку,

11. картка технологічного процесу розроблення від 05.05.2022 на 2-х арк.,

12. додаткова угода №2 до договору №23 від 27.01.2022 на 2-х арк.,

13. копія договору купівлі продажу земельної ділянки на 1 арк.,

14. платіжна інструкція в національній валюті від 04.01.2024,

15. розрахунок доходу і витрат по бригадам ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.,

16. ТТН № 47 від 15.07.2024 на 1 арк.,

17. договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15046-5

на 3-х арк.,

18. договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15352-6

на 2-х арк.,

19. договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15332-2

на 2-х арк.

2.2. вилучене 24.01.2025 за адресою: Чернігівська область Городнянський район, Моложавська сільська рада, кадастровий номер :11:000:1045, право власності на яку належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якій фактично здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_4 »:

1. згорток з ТТН (ліс) в кількості 7 (сім) штук,

2. згорток з ТТН (ліс) в кількості 20 (двадцять) штук,

3. згорток з накладною №77, 1 (одна) ТТН (ліс), бирка №273649762,

4. згорток з накладними №77, 17, 1 (одна) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №262453074, №262453069,

5. згорток з накладними №77, 2 (дві) ТТН (ліс), №272448577, №273775196,

6. згорток з 4 (чотири) ТТН (ліс), 1 (одна) бирка №608142533,

7. згорток з 5 (пяти) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №608142247, №609105640,

8. 5 (п`ять) бірок №454300222, №262453070, №273757035, №262453070, №199283650,

9. договір купівлі продажу необробленої деревини №4НВ-4181-6

на 13 арк.,

10. залишки договору з чорновими записами на 5 арк.,

11. паперовий конверт з документацією від відправника: «Філія Городнянське лісове господарство, отримувач ОСОБА_4 »,

12. записник чорного кольору з надписом 2011 із чорновими записами,

13. 3 пластикові пляшки з бірками для маркування деревини, 2 скрутки з бірками для маркування деревини;

14. 151 штук соснових колод довжиною 6 м. та 23 штуки соснових колод довжиною 4 м., які актом прийому передачі вилученого майна передані на відповідальне зберігання ФОП « ОСОБА_4 ».

15. лист Управління Держпраці у Чернігівській області №09-22/3098

на 1 арк.,

16. дозвіл №096.12.74 в 2-х прим., кожен на 1 арк.,

17. дозвіл №177 від 20.07.2012 на 1 арк.,

18. дозвіл №-2 на 1 арк.,

19. розпорядження Городнянської РДА №112 від 25.04.2024,

20. свідоцтво про право власності на нерухоме майно НОМЕР_5

на 1 арк.,

21. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ЕАУ№012467 на 1 арк.,

22. копія наказу №ЧН/:11:000/00003062 на 1 арк.,

23. «Руководство по эксплуатации плп.00.000.РЭ» на 23 сторінках.

2.3. вилучене 24.01.2025 під час обшуку автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado», із д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1. 4 (чотири) згортки з ТТН-ліс,

2. печатка ФОП ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_7 ,

3. договір полставки №03/05/2022, накладна №7,

4. бланки накладних з печатками,

5. бланки товарного чеку з печатками,

6. конверт з документами ТОВ «МТ-Рівнопілля»,

7. декларації на 4-х арк.,

8. бланки номерні ЦМР (пусті),

9. автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado», із д.н.з. НОМЕР_6 , ключі від авто, що являється тимчасово вилученим майном.

2.4. вилучене 24.01.2025 у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

1. мобільний телефон «Redmi Note 12 Pro», модель 2209116 AG,

IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 ,

2. 4 (чотири) блокноти,

3. 1 (один) зошит з чорновими записами щодо експорту лісопродукціїя,

4. 2 (дві) банківські карти АТ «Приватбанк»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

5. Печатки в кількості 16 (шістнадцять) одиниць:

?ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_12 * Україна),

?ФОП ОСОБА_8 , (реєстраційний номер НОМЕР_13 );

?ФОП ОСОБА_9 ,

?Підриємець ОСОБА_10 * (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ),

? ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 );

? ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 );

? ОСОБА_12 (державний номер НОМЕР_17 »

?«Трайнстейп» (ідентифікаційний код 42241226»;

? ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 »;

? ОСОБА_14 (реєстраційний номер НОМЕР_19 );

? ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 );

? ОСОБА_16 ( НОМЕР_21 );

? ОСОБА_17 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_22 );

? ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );

?«PE Kaymenko Yurii».

? ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ).

6. Бланки накладних з проставленими відтисками печаток «ТОВ Тімбер Трейд Сервіс», підписані в рядках «Керівник» та «Відпустив» в кількості 3 (трьох) штук,

7. бланк накладної з проставленим відтиском печатки «ФОП ОСОБА_20 »,

8. 3 бланки накладних з відтисками печаток «ФОП ОСОБА_21 », з підписами в рядках «Директор» та «Видав»,

9. 4 (чотири) аркуші паперу формату А4 з проставленими відтисками печаток « ОСОБА_22 »,

10. ТТН-ліс, накладні, перехідні видаткові накладні, інвойси та специфікації за період: грудень 2024 січень 2025, список суб`єктів;

11. Документи, сформовані у папки щодо наступних суб`єктів: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ТОВ «Форестгрін», ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_15 », та інших, товарно-транспортні накладні (ТТН-ліс)договори;

12.Системний блок чорного кольору «ASUS Chassis», 87Х350085125,

13. флеш карта «Flash Voyager»;

14.Принтер HP Laser Jet M1132 MFP».

2.5. вилучено 24.01.2025 під час обшуку автомобіля марки «Opel Astra», д.н.з. НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого вилучено власне вказаний автомобіль та ключі від нього, що являється тимчасово вилученим майном.

2.6. вилучено 24.01.2025 у будинку, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:043:5160, за адресою: АДРЕСА_3 , в якому фактично проживає ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

1. мобільний телефон «Iphone 7», IMEI: НОМЕР_26 ,

2. ТТН №34 від 20.08.2024,

3. ТТН-ліс в кількості 23 штук,

4. блокнот із чорновими записами зеленого кольору,

5. блокнот із чорновими записами червоного кольору,

6. мобільний телефон «Iphone XS Max» IMEI: НОМЕР_27 із сім-картами мобільного оператору зв`язку «Київстар» НОМЕР_28 та оператору зв`язку «Лайфселл»,

7. звіт по реалізації по покупцям,

8. акти звірки, на 2 арк.,

9. звіт по реалізації по покупцям,

10. бланк специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів,

11. бланки накладних, 3 шт.,

12. грошові кошти, а саме: 46 400 доларів США (купюри номіналом 100 доларів кожна), 6050 Євро (купюри номіналом по 100 Євро у кількості 24 штуки, купюри номіналом 50 Євро у кількості 73 штуки).

2.7. вилучено 24.01.2025 під час обшуку автомобіля марки «Nissan Rogue», д.н.з. НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

1. ТТН-ліс в кількості 11 (одинадцять) шт.,

2. бланки накладних в кількості 9 (девять) шт.,

3.квитанції до придбаного касового ордеру з чорновим записом в кількість

6 (шість) шт.,

4. видаткові накладні в кількості 10 (десять) шт.,

5.чорнові записи 2 (дві) шт.,

6.автомобіль марки «Nissan Rogue», д.н.з. НОМЕР_29 , що являється тимчасово вилученим майном.

2.8. вилучено 24.01.2025 у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , за якою фактично проживає ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :

1. грошові кошти в сумі 103 950 гривень (37 купюр номіналом по 1000 гривень, 133 купюри номіналом по 500 гривень, 2 купюри номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень), 600 доларів США (купюри по 100 доларів);

2. договір банківського обслуговування №2639502 від 06.03.2015 року ОСОБА_20 та Раййфайзен банк «АВАЛЬ» з додатками на 20 арк.

3. виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_20 та уставні документи ФОП ОСОБА_20 на 94 арк.

4. 3 товарно транспортні накладні ДП «Ліси України».

5. 2 незаповнені товарно транспортні накладні з відтисками печаток ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_22 .

6. мобільний телефон «SAMSUNG M51» ІМЕІ1: НОМЕР_30 ; ІМЕІ2: НОМЕР_31 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_32 ;

жорсткий диск SEAGATE MOBILE HDD 1 TB SN:ZDE6VXHH

2.9. вилучено 24.01.2025 під час обшуку автомобіля марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_33 , власником якого є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :

1. Незаповнена накладна з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 ,

2. Аркуш паперу А-4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 ,

3. 12 товарно транспортних накладних на поставку лісоматеріалів,

4. Автомобіль марки «BMW» із д.н.з. НОМЕР_34 , з ключем до нього та та технічним паспортом, що являється тимчасово вилученим майном.

В судове засідання прокурор не з`явився, на електронну адресу подав письмове клопотання в якому просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Володільці та власники майна в судове засідання не з`явились.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 16.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займається господарською діяльністю, пов`язаною із обігом лісо-, пиломатеріалів, у т.ч. здійснює експорт лісопродукції. З цією метою, ОСОБА_4 на території Чернігівської області організував незаконну порубку дерев, які обробляє на власній пилорамі.

В подальшому незаконно отриманий лісо-, пиломатеріал ОСОБА_4 легалізує наступним чином.

Так, ОСОБА_4 залучив до протиправної схеми громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до обов`язків якого входить документальний супровід експортних операцій, а саме: придбання у інших суб`єктів «ТТН-ліс» для легалізації незаконно одержаної деревини, отримання фітосанітарного сертифікату, сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів і підготовка митної декларації, яка подається до Чернігівської митниці. Також, ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 , щоб останній зареєструвався як ФОП для експорту лісоматеріалів.

З метою досягнення свого злочинного умислу, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 до вказаної протиправної діяльності залучили ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який спільно з директором ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та

ФОП ОСОБА_20 приймають участь у торгах на покупку деревини у наступних лісокористувачів, а саме, «Чернігівській військовий лісгосп», філія «Чернігівське лісове господарство» ДСГП «Ліси України», філія «Городянське лісове господарство» ДСГП «Ліси України».

В подальшому ОСОБА_23 від імені ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс» реалізовує вказану деревину на пилорами в Чернігівській області без офіційних документів. Відповідно, офіційні документи «ТТН-ліс», які були виграні на торгах ТОВ «Тімбер Трейд Сервіс», ОСОБА_23 реалізовує за грошову винагороду ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншим встановленим суб`єктам ЗЕД. Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснюють купівлю ТТН-ліс у ФОП ОСОБА_20

24.01.2025 під час проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у якому фактично проживає ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Sigma» IМЕІ НОМЕР_1 , IМЕІ НОМЕР_2 ,мобільний телефон «Redmi 5 Plus» IМЕІ НОМЕР_3 , IМЕІ НОМЕР_4 ,ТТН-ліс в кількості 5 (п`ять) шт.,3 (три) зошити з чорновими записами,2 (два) паперові конверти з документами відправником яких є ТОВ «Українська універсальна біржа», одержувачем ОСОБА_4 ,2 (два) паперові конверти з документами відправником яких є ТОВ «Чернігівський обласний агропромисловий аукціонерний дім», одержувачем ОСОБА_4 , 6 (шість) паперових конвертів з документами відправником яких є ТОВ «МТ-Рівнопілля», одержувачем ОСОБА_4 , 2 накладні,папірець з чорновими записами,копія витягу з реєстру платників єдиного податку,картка технологічного процесу розроблення від 05.05.2022 на 2-х арк.,додаткова угода №2 до договору №23 від 27.01.2022 на 2-х арк.,копія договору купівлі продажу земельної ділянки на 1 арк., платіжна інструкція в національній валюті від 04.01.2024,розрахунок доходу і витрат по бригадам ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.,ТТН № 47 від 15.07.2024 на 1 арк., договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15046-5 на 3-х арк.,договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15352-6 на 2-х арк.,договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15332-2 на 2-х арк.

Окрім того, 24.01.2025 під час проведення обшуку пилорами за адресою: Чернігівська область Городнянський район, Моложавська сільська рада, кадастровий номер :11:000:1045, площею 0,3658 га, право власності на яку належить ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: 1. згорток з ТТН (ліс) в кількості 7 (сім) штук,

2. згорток з ТТН (ліс) в кількості 20 (двадцять) штук,

3. згорток з накладною №77, 1 (одна) ТТН (ліс), бирка №273649762,

4. згорток з накладними №77, 17, 1 (одна) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №262453074, №262453069,

5. згорток з накладними №77, 2 (дві) ТТН (ліс), №272448577, №273775196,

6. згорток з 4 (чотири) ТТН (ліс), 1 (одна) бирка №608142533,

7. згорток з 5 (пяти) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №608142247, №609105640,

8. 5 (п`ять) бірок №454300222, №262453070, №273757035, №262453070, №199283650,

9. договір купівлі продажу необробленої деревини №4НВ-4181-6

на 13 арк.,

10. залишки договору з чорновими записами на 5 арк.,

11. паперовий конверт з документацією від відправника: «Філія Городнянське лісове господарство, отримувач ОСОБА_4 »,

12. записник чорного кольору з надписом 2011 із чорновими записами,

13. 3 пластикові пляшки з бірками для маркування деревини, 2 скрутки з бірками для маркування деревини;

14. 151 штук соснових колод довжиною 6 м. та 23 штуки соснових колод довжиною 4 м., які актом прийому передачі вилученого майна передані на відповідальне зберігання ФОП « ОСОБА_4 ».

15. лист Управління Держпраці у Чернігівській області №09-22/3098

на 1 арк.,

16. дозвіл №096.12.74 в 2-х прим., кожен на 1 арк.,

17. дозвіл №177 від 20.07.2012 на 1 арк.,

18. дозвіл №-2 на 1 арк.,

19. розпорядження Городнянської РДА №112 від 25.04.2024,

20. свідоцтво про право власності на нерухоме майно НОМЕР_5

на 1 арк.,

21. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ЕАУ№012467 на 1 арк.,

22. копія наказу №ЧН/:11:000/00003062 на 1 арк.,

23. «Руководство по эксплуатации плп.00.000.РЭ» на 23 сторінках.

Також, 24.01.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado», із д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено 1. 4 (чотири) згортки з ТТН-ліс,

2. печатка ФОП ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_7 ,

3. договір полставки №03/05/2022, накладна №7,

4. бланки накладних з печатками,

5. бланки товарного чеку з печатками,

6. конверт з документами ТОВ «МТ-Рівнопілля»,

7. декларації на 4-х арк.,

8. бланки номерні ЦМР (пусті),

9. автомобіль марки «Toyota Land Cruiser Prado», із д.н.з. НОМЕР_6 , ключі від авто, що являється тимчасово вилученим майном.

До того ж, 24.01.2025 під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у якій фактично проживає ОСОБА_6 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Redmi Note 12 Pro», модель 2209116 AG,

IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 ,

1.4 (чотири) блокноти,

2.1 (один) зошит з чорновими записами щодо експорту лісопродукціїя,

3.2 (дві) банківські карти АТ «Приватбанк»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

4.Печатки в кількості 16 (шістнадцять) одиниць:ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_12 * Україна), ФОП ОСОБА_8 , (реєстраційний номер НОМЕР_13 );ФОП ОСОБА_9 * (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ); ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ); ОСОБА_12 (державний номер НОМЕР_17 »«Трайнстейп» (ідентифікаційний код 42241226»; ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 »; ОСОБА_14 (реєстраційний номер НОМЕР_19 ); ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ); ОСОБА_16 ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_17 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ); ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );«PE Kaymenko Yurii»; ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ).

1.Бланки накладних з проставленими відтисками печаток «ТОВ Тімбер Трейд Сервіс», підписані в рядках «Керівник» та «Відпустив» в кількості 3 (трьох) штук,

2.бланк накладної з проставленим відтиском печатки «ФОП ОСОБА_20 »,

3.3 бланки накладних з відтисками печаток «ФОП ОСОБА_21 », з підписами в рядках «Директор» та «Видав»,

4.4 (чотири) аркуші паперу формату А4 з проставленими відтисками печаток « ОСОБА_22 »,

5.ТТН-ліс, накладні, перехідні видаткові накладні, інвойси та специфікації за період: грудень 2024 січень 2025, список суб`єктів;

6.Документи, сформовані у папки щодо наступних суб`єктів: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ТОВ «Форестгрін», ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_15 », та інших, товарно-транспортні накладні (ТТН-ліс)договори;

7.Системний блок чорного кольору «ASUS Chassis», 87Х350085125,

8.флеш карта «Flash Voyager»;

9.Принтер HP Laser Jet M1132 MFP».

Також, 24.01.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки «Opel Astra», д.н.з. НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_6 під час якого вилучено вказаний автомобіль та ключі від нього.

Крім того, під час проведення обшуку у будинку, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:043:5160, за адресою: АДРЕСА_3 , в якому фактично проживає ОСОБА_23 було вияявлено та вилучено 1. мобільний телефон «Iphone 7», IMEI: НОМЕР_26 ,

2. ТТН №34 від 20.08.2024,

3. ТТН-ліс в кількості 23 штук,

4. блокнот із чорновими записами зеленого кольору,

5. блокнот із чорновими записами червоного кольору,

6. мобільний телефон «Iphone XS Max» IMEI: НОМЕР_27 із сім-картами мобільного оператору зв`язку «Київстар» НОМЕР_28 та оператору зв`язку «Лайфселл»,

7. звіт по реалізації по покупцям,

8. акти звірки, на 2 арк.,

9. звіт по реалізації по покупцям,

10. бланк специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів,

11. бланки накладних, 3 шт.,

12. грошові кошти, а саме: 46 400 доларів США (купюри номіналом 100 доларів кожна), 6050 Євро (купюри номіналом по 100 Євро у кількості 24 штуки, купюри номіналом 50 Євро у кількості 73 штуки).

Надалі, 24.01.2025 під час проведення обшуку автомобіля марки «Nissan Rogue», д.н.з. НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого виявлено та вилучено:

1. ТТН-ліс в кількості 11 (одинадцять) шт.,

2. бланки накладних в кількості 9 (девять) шт.,

3.квитанції до придбаного касового ордеру з чорновим записом в кількість

6 (шість) шт.,

4. видаткові накладні в кількості 10 (десять) шт.,

5.чорнові записи 2 (дві) шт.,

6.автомобіль марки «Nissan Rogue», д.н.з. НОМЕР_29 , що являється тимчасово вилученим майном.

Також, 24.01.2025 під час проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , за якою фактично проживає ОСОБА_20 було виявлено та вилучено:

1. грошові кошти в сумі 103 950 гривень (37 купюр номіналом по 1000 гривень, 133 купюри номіналом по 500 гривень, 2 купюри номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень), 600 доларів США (купюри по 100 доларів);

2. договір банківського обслуговування №2639502 від 06.03.2015 року ОСОБА_20 та Раййфайзен банк «АВАЛЬ» з додатками на 20 арк.

3. виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_20 та уставні документи ФОП ОСОБА_20 на 94 арк.

4. 3 товарно транспортні накладні ДП «Ліси України».

5. 2 незаповнені товарно транспортні накладні з відтисками печаток ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_22 .

6. мобільний телефон «SAMSUNG M51» ІМЕІ1: НОМЕР_30 ; ІМЕІ2: НОМЕР_31 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_32 ;

жорсткий диск SEAGATE MOBILE HDD 1 TB SN:ZDE6VXHH

Надалі, 24.01.2025 під час проведення обшуку автомобіля автомобіля марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_33 , власником якого є ОСОБА_20 під час якого було виявлено та вилучено:

1. Незаповнена накладна з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 ,

2. Аркуш паперу А-4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 ,

3. 12 товарно транспортних накладних на поставку лісоматеріалів,

4. Автомобіль марки «BMW» із д.н.з. НОМЕР_34 , з ключем до нього та та технічним паспортом, що являється тимчасово вилученим майном.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області від 24.01.2025, вищеперераховані речі, предмети та документи, в т.ч. тимчасово вилучені товарно матеріальні цінності визнано речовими доказами.

Обґрунтовуючи доцільність арешту майна, прокурор у клопотанні зазначив, що майно, яке вилучене в ході обшуку є речовим доказом, є матеріальними об`єктами, які зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони відчужувати, розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, а також застосування спеціальної конфіскації.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом процесуальних положень, закріплених у частинах першій та другій статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до ч. 2 п. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу (ч. 1 ст. 96-1 КК України).

Зважаючи на те, що вилучене в ході проведення обшуку майно визнане у даному кримінальному провадженні речовим доказом, оскільки відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, так як зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, тому накладення арешту з правообмеженнями у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном забезпечить збереження речового доказу, усуне можливість його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак і слідів і доказів кримінального правопорушення, а також застосування спеціальної конфіскації.

Одночасно з цим слідчий суддя враховує, що транспортні засоби «Nissan Rogue», д.н.з. НОМЕР_29 , який перебуває у користуванні ОСОБА_23 , та «Toyota Land Cruiser Prado», із д.н.з. НОМЕР_6 , який перебуває у власності ОСОБА_4 являються особистим майном ОСОБА_23 та ОСОБА_4 та слідчому судді не надані допустимі докази того, що вказані транспортні засоби були задіяні під час вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1 КК України, тому в задоволенні клопотання про арешт майна в цій частині слід відмовити.

За наведених обставин, клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 170, 172,173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 24.01.2025, у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у якому фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1. мобільний телефон марки «Sigma» IМЕІ НОМЕР_1 , IМЕІ НОМЕР_2 ,

2. мобільний телефон «Redmi 5 Plus» IМЕІ НОМЕР_3 , IМЕІ НОМЕР_4 ,

3. ТТН-ліс в кількості 5 (п`ять) шт.,

4. 3 (три) зошити з чорновими записами,

5. 2 (два) паперові конверти з документами відправником яких є ТОВ «Українська універсальна біржа», одержувачем ОСОБА_4 ,

6. 2 (два) паперові конверти з документами відправником яких є ТОВ «Чернігівський обласний агропромисловий аукціонерний дім», одержувачем ОСОБА_4 ,

7. 6 (шість) паперових конвертів з документами відправником яких є ТОВ «МТ-Рівнопілля», одержувачем ОСОБА_4 ,

8. 2 накладні,

9. папірець з чорновими записами,

10.копія витягу з реєстру платників єдиного податку,

11. картка технологічного процесу розроблення від 05.05.2022 на 2-х арк.,

12. додаткова угода №2 до договору №23 від 27.01.2022 на 2-х арк.,

13. копія договору купівлі продажу земельної ділянки на 1 арк.,

14. платіжна інструкція в національній валюті від 04.01.2024,

15. розрахунок доходу і витрат по бригадам ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.,

16. ТТН № 47 від 15.07.2024 на 1 арк.,

17. договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15046-5

на 3-х арк.,

18. договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15352-6

на 2-х арк.,

19. договір купівлі продажу необробленої деревини №44В-15332-2

на 2-х арк.

2.2. вилучене 24.01.2025 за адресою: Чернігівська область Городнянський район, Моложавська сільська рада, кадастровий номер :11:000:1045, право власності на яку належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якій фактично здійснює свою господарську діяльність ФОП « ОСОБА_4 »:

1. згорток з ТТН (ліс) в кількості 7 (сім) штук,

2. згорток з ТТН (ліс) в кількості 20 (двадцять) штук,

3. згорток з накладною №77, 1 (одна) ТТН (ліс), бирка №273649762,

4. згорток з накладними №77, 17, 1 (одна) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №262453074, №262453069,

5. згорток з накладними №77, 2 (дві) ТТН (ліс), №272448577, №273775196,

6. згорток з 4 (чотири) ТТН (ліс), 1 (одна) бирка №608142533,

7. згорток з 5 (пяти) ТТН (ліс), 2 (дві) бирки №608142247, №609105640,

8. 5 (п`ять) бірок №454300222, №262453070, №273757035, №262453070, №199283650,

9. договір купівлі продажу необробленої деревини №4НВ-4181-6

на 13 арк.,

10. залишки договору з чорновими записами на 5 арк.,

11. паперовий конверт з документацією від відправника: «Філія Городнянське лісове господарство, отримувач ОСОБА_4 »,

12. записник чорного кольору з надписом 2011 із чорновими записами,

13. 3 пластикові пляшки з бірками для маркування деревини, 2 скрутки з бірками для маркування деревини;

14. 151 штук соснових колод довжиною 6 м. та 23 штуки соснових колод довжиною 4 м., які актом прийому передачі вилученого майна передані на відповідальне зберігання ФОП « ОСОБА_4 ».

15. лист Управління Держпраці у Чернігівській області №09-22/3098

на 1 арк.,

16. дозвіл №096.12.74 в 2-х прим., кожен на 1 арк.,

17. дозвіл №177 від 20.07.2012 на 1 арк.,

18. дозвіл №-2 на 1 арк.,

19. розпорядження Городнянської РДА №112 від 25.04.2024,

20. свідоцтво про право власності на нерухоме майно НОМЕР_5

на 1 арк.,

21. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ЕАУ№012467 на 1 арк.,

22. копія наказу №ЧН/:11:000/00003062 на 1 арк.,

23. «Руководство по эксплуатации плп.00.000.РЭ» на 23 сторінках.

2.3. вилучене 24.01.2025 під час обшуку автомобіля марки «Toyota Land Cruiser Prado», із д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

1. 4 (чотири) згортки з ТТН-ліс,

2. печатка ФОП ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_7 ,

3. договір полставки №03/05/2022, накладна №7,

4. бланки накладних з печатками,

5. бланки товарного чеку з печатками,

6. конверт з документами ТОВ «МТ-Рівнопілля»,

7. декларації на 4-х арк.,

8. бланки номерні ЦМР (пусті),

2.4. вилучене 24.01.2025 у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , у якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

1. мобільний телефон «Redmi Note 12 Pro», модель 2209116 AG,

IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 ,

2. 4 (чотири) блокноти,

3. 1 (один) зошит з чорновими записами щодо експорту лісопродукціїя,

4. 2 (дві) банківські карти АТ «Приватбанк»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

5. Печатки в кількості 16 (шістнадцять) одиниць:

?ФОП ОСОБА_7 (реєстраційний номер НОМЕР_12 * Україна),

?ФОП ОСОБА_8 , (реєстраційний номер НОМЕР_13 );

?ФОП ОСОБА_9 ,

?Підриємець ОСОБА_10 * (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ),

? ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 );

? ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_16 );

? ОСОБА_12 (державний номер НОМЕР_17 »

?«Трайнстейп» (ідентифікаційний код 42241226»;

? ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_18 »;

? ОСОБА_14 (реєстраційний номер НОМЕР_19 );

? ОСОБА_15 (ідентифікаційний номер НОМЕР_20 );

? ОСОБА_16 ( НОМЕР_21 );

? ОСОБА_17 ( ідентифікаційний номер НОМЕР_22 );

? ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_23 );

?«PE Kaymenko Yurii».

? ОСОБА_19 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ).

6. Бланки накладних з проставленими відтисками печаток «ТОВ Тімбер Трейд Сервіс», підписані в рядках «Керівник» та «Відпустив» в кількості 3 (трьох) штук,

7. бланк накладної з проставленим відтиском печатки «ФОП ОСОБА_20 »,

8. 3 бланки накладних з відтисками печаток «ФОП ОСОБА_21 », з підписами в рядках «Директор» та «Видав»,

9. 4 (чотири) аркуші паперу формату А4 з проставленими відтисками печаток « ОСОБА_22 »,

10. ТТН-ліс, накладні, перехідні видаткові накладні, інвойси та специфікації за період: грудень 2024 січень 2025, список суб`єктів;

11. Документи, сформовані у папки щодо наступних суб`єктів: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ТОВ «Форестгрін», ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_15 », та інших, товарно-транспортні накладні (ТТН-ліс)договори;

12.Системний блок чорного кольору «ASUS Chassis», 87Х350085125,

13. флеш карта «Flash Voyager»;

14.Принтер HP Laser Jet M1132 MFP».

2.5. вилучено 24.01.2025 під час обшуку автомобіля марки «Opel Astra», д.н.з. НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого вилучено власне вказаний автомобіль та ключі від нього, що являється тимчасово вилученим майном.

2.6. вилучено 24.01.2025 у будинку, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:043:5160, за адресою: АДРЕСА_3 , в якому фактично проживає ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

1. мобільний телефон «Iphone 7», IMEI: НОМЕР_26 ,

2. ТТН №34 від 20.08.2024,

3. ТТН-ліс в кількості 23 штук,

4. блокнот із чорновими записами зеленого кольору,

5. блокнот із чорновими записами червоного кольору,

6. мобільний телефон «Iphone XS Max» IMEI: НОМЕР_27 із сім-картами мобільного оператору зв`язку «Київстар» НОМЕР_28 та оператору зв`язку «Лайфселл»,

7. звіт по реалізації по покупцям,

8. акти звірки, на 2 арк.,

9. звіт по реалізації по покупцям,

10. бланк специфікація-накладна на відпуск лісоматеріалів,

11. бланки накладних, 3 шт.,

12. грошові кошти, а саме: 46 400 доларів США (купюри номіналом 100 доларів кожна), 6050 Євро (купюри номіналом по 100 Євро у кількості 24 штуки, купюри номіналом 50 Євро у кількості 73 штуки).

2.7. вилучено 24.01.2025 під час обшуку автомобіля марки «Nissan Rogue», д.н.з. НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

1. ТТН-ліс в кількості 11 (одинадцять) шт.,

2. бланки накладних в кількості 9 (девять) шт.,

3.квитанції до придбаного касового ордеру з чорновим записом в кількість 6 (шість) шт.,

4. видаткові накладні в кількості 10 (десять) шт.,

5.чорнові записи 2 (дві) шт.,

2.8. вилучено 24.01.2025 у будинку за адресою: АДРЕСА_4 , за якою фактично проживає ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :

1. грошові кошти в сумі 103 950 гривень (37 купюр номіналом по 1000 гривень, 133 купюри номіналом по 500 гривень, 2 купюри номіналом по 200 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень), 600 доларів США (купюри по 100 доларів);

2. договір банківського обслуговування №2639502 від 06.03.2015 року ОСОБА_20 та Раййфайзен банк «АВАЛЬ» з додатками на 20 арк.

3. виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_20 та уставні документи ФОП ОСОБА_20 на 94 арк.

4. 3 товарно транспортні накладні ДП «Ліси України».

5. 2 незаповнені товарно транспортні накладні з відтисками печаток ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_22 .

6. мобільний телефон «SAMSUNG M51» ІМЕІ1: НОМЕР_30 ; ІМЕІ2: НОМЕР_31 з сім картою мобільного оператора НОМЕР_32 ;

жорсткий диск SEAGATE MOBILE HDD 1 TB SN:ZDE6VXHH

2.9. вилучено 24.01.2025 під час обшуку автомобіля марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_33 , власником якого є ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 :

1. Незаповнена накладна з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 ,

2. Аркуш паперу А-4 з відтиском печатки ФОП ОСОБА_20 ,

3. 12 товарно транспортних накладних на поставку лісоматеріалів,

4. Автомобіль марки «BMW» із д.н.з. НОМЕР_34 , з ключем до нього та технічним паспортом, що являється тимчасово вилученим майном.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Прокурору відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 забезпечити негайне повернення транспортних засобів: «Nissan Rogue», д.н.з. НОМЕР_29 , який перебуває у користуванні ОСОБА_23 та «Toyota Land Cruiser Prado», із д.н.з. НОМЕР_6 , який перебуває у користуванні ОСОБА_4 їх законним володільцям.

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором.

Копію ухвали направити прокурору, власнику арештованого майна.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_25