Провадження №1-кс/127/4540/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого, слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2025 до чергової частини ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 13.01.2025 в період часу з 15:35 по 15:40 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом онлайн заробітку грошей, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24000 грн., які були зняті з банківської картки заявниці, а саме: НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та перераховані на картку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР за №0000041 від 14.01.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

Працівниками СКП ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області в ході проведення оперативно-розшукових заходів стало відомо, що до вчинення кримінального правопорушення причетний житель м. Вінниці, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який за адресою свого помешкання: АДРЕСА_2 , облаштував місце вчинення шахрайських дій з використанням ЕОМ. А саме мобільних телефонів з ідентифікуючою ознакою терміналів (IMEI) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та інші допоміжні засоби (комп`ютери, ноутбуки, сім карти мобільних операторів, банківські картки).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 року до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №1 Вінницького РУП про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , скоїв ряд шахрайських дій під приводом продажу пального відносно громадян України.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР за №0000258 від 12.03.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

16.03.2025 було прийнято заяву про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , який повідомив, що 23.02.2025 в період часу з 18:15 по 18:21, невідома особа, шахрайським шляхом, а саме під приводом купівлі пального, заволоділа грошовими коштами в сумі 6060 грн., які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_6 . Також було допитано ОСОБА_7 та останній повідомив, що через свого знайомого йому стало відомо номер телефона невідомої йому особи, яка може продати пальне за менші ціни, ніж на заправках, а саме: НОМЕР_7 . 23.02.2025 о 17:35 потерпілий зателефонував на вищевказаний номер, та почав домовлятися з невідомим чоловіком про купівлю пального на вечірній час доби. Пізніше, а саме о 17:47 ОСОБА_7 зателефонував той самий чоловік, але вже з іншого номера телефона, а саме: НОМЕР_8 , та повідомив, що є пальне, для цього необхідно приїхати на заправку. Коли останній прибув на заправку, то перетелефонував на номер НОМЕР_8 , де йому невідома особа повідомила, що необхідно гроші за пальне перерахувати на рахунок НОМЕР_9 , але в потерпілого не виходило, та невідома особа надала іншу свою банківську картку, а саме: НОМЕР_6 , на яку потерпілий перерахував кошти в розмірі 3780 грн. нібито за 90 літрів, потім невідома особа почала говорити, що потрібно придбати ще 60 літрів дизельного палива, щоб заправитися дешевше, ОСОБА_7 погодився, та на ту саму картку НОМЕР_10 перерахував грошові кошти в сумі 2280 грн.. Після перерахунку коштів в загальній сумі 6060 грн. невідома особа заблокувала контакт потерпілого, на зв`язок не виходила, пальне не надала та кошти не повернула. Тим самим потерпілому ОСОБА_7 було завдано матеріальної шкоди на суму 6060 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний, неодноразово судимий за вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із вчиненням шахрайських дій, та незаконним заволодінням грошових коштів громадянин України, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

18.03.2025 прокурором Вінницької окружної прокуратури була винесена постанова про об`єднання кримінальних проваджень 0000041, 0000258 в одне кримінальне провадження 0000041.

28.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.03.2025 (справа №127/9669/25) було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , у ході обшуку останній видав добровільно працівникам поліції наступне:

1. Мобільний телефон марки «Nubia Neo 3G», моделі «8150 N» imei 1: НОМЕР_11 , imei 2: НОМЕР_12 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером телефону: НОМЕР_13 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006066;

2. Мобільний телефон марки «Nomi», моделі «I220», imei 1: НОМЕР_14 , imei 2: НОМЕР_15 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з абонентським номером телефону: НОМЕР_16 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006065;

3. Мобільний телефон марки «Land Rover», моделі «L15+», з вмонтованим зарядним пристроєм, imei 1: НОМЕР_17 , imei 2: НОМЕР_18 , з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з абонентським номером телефону: НОМЕР_19 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006063;

4. Мобільний телефон марки «Nokia», моделі «302», imei: НОМЕР_20 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006056;

5. Мобільний телефон марки «Росо», моделі «M2007J20CG», який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006058;

6. Мобільний телефон марки «Realme», моделі «RMX3834», IMEI 1: НОМЕР_21 , imei 2: НОМЕР_22 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006059;

7. Мобільний телефон марки «Nomi», модель «J1850», imei 1: НОМЕР_23 , imei 2: НОМЕР_24 , який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006060;

8. Мобільний телефон марки «Redmi», моделі «23108RN04Y», який поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006057;

9. Черновий папірець з зошита в клітинку, на якому був записаний номер банківської онлайн картки: НОМЕР_25 , та номер мобільного телефону: НОМЕР_26 ; черновий аркуш формату А4, з абонентськими номерами телефонів та номером банківської картки НОМЕР_27 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_28 ; банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Юніор) з номером: НОМЕР_29 ; тримач для сім-карти мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентським номером телефона: НОМЕР_13 ; сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які поміщено до спец. пакету НПУ № CRI1006061.

На запитання слідчого під час обшуку, що це за номери банківських карток зазначені у ОСОБА_6 на чернових аркушах, останній повідомив, що так він записував номера своїх банківських карток, які були створені онлайн.

З огляду на викладене, виникла необхідність у розкриті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), так як вказана інформація може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, іншим шляхом, окрім як звернення до суду з відповідним клопотанням, з`ясувати вище вказані обставини не представляється можливим, оскільки дана інформація являється охоронюваною Законом таємницею, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. На адресу суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000041 від 14.01.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса АДРЕСА_5 ), з інформацією про операції за реквізитами рахунку: НОМЕР_28 , а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вищезазначеної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя