Справа №465/9836/24
Провадження1-кс/465/230/25
УХВАЛА

слідчого судді

13.02.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000647 від 06.12.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач, як сторона кримінального провадження №0000647 від 06.12.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема вилучення документів банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у представництві компанії у місті Львові, а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період 05.12.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за НОМЕР_3 у період 05.12.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці заНОМЕР_3 у період 05.12.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за НОМЕР_3 у період 05.12.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за НОМЕР_3 у період 05.12.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 05.12.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 05.12.2024 невідома особа перебуваючи невстановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом продажу телефону марки «Айфон 15 Про Мах», заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_5 , добровільно переказала зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 05.12.2024 близько 17:45 переглядаючи розміщені оголошення (історії) у мобільному додатку «Instagram» мене зацікавило одне з таких, де її онлайн знайома (акаунт marina_dimovaa) здійснювала продаж мобільного телефону марки «iPhone 15 Pro Max» за ціною 20 000 грн. У зв`язку з тим, що ціна була низька вона вирішила відповісти на історію та дізнатися про наявність такого товару та деталі. У ході листування невідома особа підтвердила наявність та повідомила, що може відправити за допомогою послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, продавець зазначив, що необхідно зробити переоплату у сумі 10 000 грн., на що остання погодилася. Після цього, продавцем було надіслано номер банківської карти № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.12.2024 о 18:03 вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього, в ході листування, нібито її знайома повідомила, що телефон зможе відправити протягом 4 днів, однак повна сума їй потрібна негайно. У неї виник сумнів, що це її подруга у зв`язку з чим попросила надіслати відео товару з метою впевнитися, однак після цього листування припинилося. Через деякий час її подруга розмістила пост про те, що її акаунт у мобільному додатку «Instagram» зламано, а також було зазначено, що від її імені звертаються шахраї. У зв`язку з чим, остання звернулася до правоохоронних органів. Сума завданих збитків 10 000 гривень.

У ході тимчасового доступу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , 05.12.2024 о 18:03 здійснила транзакцію на банківський карту № НОМЕР_5 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після цього, ОСОБА_6 здійснив транзакцію у сумі 10 000 гривень 05.12.2024 о 18:05:19 на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме дана компанія є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в рамках якої здійснюються перекази коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, а також дотримання норм чинного законодавства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме у отриманні всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та на цифрових носіях щодо проведених операцій, оплати та отримання коштів.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 05.12.2024 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритого у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач покликається на те, що існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених речей та документів, а обов`язком прокурора, дізнавача є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавач не прибув, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавач в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львові, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000647, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити частково.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині вилучення вищенаведених документів у представництві компанії у місті Львові, оскільки дізнавачем не конкретизовано адресу приміщення відділення у м. Львові.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період 05.12.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за НОМЕР_3 у період 05.12.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці заНОМЕР_3 у період 05.12.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за НОМЕР_3 у період 05.12.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за НОМЕР_3 у період 05.12.2024 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 та зобов`язати посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану інформацію останнім.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1