Справа № 676/8733/24
Провадження № 1-кс/676/2227/24
УХВАЛА

24 грудня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.12.2024 року до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що будучи за адресою по АДРЕСА_1 , під час переписки із невстановленою особою в месенджер «Телеграм» ( НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), яка під приводом надання кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оголошення про, що було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 20250 грн., які потерпіла з метою оформлення кредиту за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переказала вказані кошти із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , а саме 19.12.2024 року о 14 год. 27 хв. здійснила переказна на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у сумі 750 гривень (плата за ключ реєстрації); о 16 год. 50 хв. переказала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у сумі 2800 гривень (реєстрація в ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 20.12.2024 року о 10 год. 28 хв. переказала кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у сумі 3200 гривень (страхування); 11 год. 40 хв. здійснила переказ коштів у сумі 3000 гривень на вищевказану банківську картку (для виходу на отримання коштів); та о 16 год. 05 хв. здійснила переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 у сумі 3500 грн. (відкриття депозитного рахунку); о 17 год. 22 хв. здійснила переказ коштів на вказану банківську картку у сумі 3000 грн. (відкриття банківської скриньки); та о 18 год. 56 хв. здійснила переказ вищевказану банківську картку у сумі 4000 грн. (військовий збір), чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_3 на вищевказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 21.12.2024 року внесено до ЄРДР за №0000527, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавачв судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0000527, відповідно до якого 21.12.2024 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що 19.12.2024 року перебувала за місцем проживання АДРЕСА_1 , де знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» щодо надання кредиту, та подала заявку для зворотного зв`язку для оформлення кредиту. Близько 12 год. 02 хв. зателефонував представник фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із мобільного номеру НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_4 , з яким обговорили всі умови кредитування. після цього, надіслав зразок договору позики та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Ознайомилась із даними документами, дані умови влаштували, тоді невідома особа повідомила, що необхідно відкрити банківський рахунок, тому необхідно перерахувати кошти у сумі 750 гривень. Тоді, 19.12.2024 року о 14 год. 27 хв. із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 здійснила переказав на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у сумі 750 гривень (плата за ключ реєстрації). Після оплати надіслала квитанцію у месенджері « Вайбер», де із невідомою особою продовжували спілкування, та який повідомив, що потрібно оплатити, ще ряд комісій за відкриття кредиту, та о 16 год. 50 хв. переказала кошти із банківської карти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у сумі 2800 гривень (реєстрація в ІНФОРМАЦІЯ_5 ); 20.12.2024 року о 10 год. 28 хв. кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 у сумі 3200 грн. (страхування); 11 год. 40 хв. здійснила переказ коштів у сумі 3000 грн. на вищевказану банківську картку (для виходу на отримання коштів); та о 16 год. 05 хв. здійснила переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 у сумі 3500 гривень (відкриття депозитного рахунку); о 17 год. 22 хв. здійснила переказ коштів на вказану банківську картку у сумі 3000 гривень (відкриття банківської скриньки); та о 18 год. 56 хв. здійснила переказ вищевказану банківську картку у сумі 4000 гривень (військовий збір). Після оплати вказаних комісій, невідома особа повідомила, що потрібно ще оплачувати різного роду комісії, однак відмовилась, адже не мала коштів. Та звернулась до них щоб вони повернули перераховані вище вказані кошти, адже ніхто не попередив, що буде потрібно сплачувати такого роду комісії. Нащо до неї почала писати у месенджері «Телеграм» ( НОМЕР_2 ), невідома жінка, яка представилась бухгалтером даної фірми, та з якою вона підтримувала подальший зв`язок. Де, остання повідомила, щоб скинули їм свої реквізити для повернення коштів, однак ніхто коштів не повернув. Тоді зрозуміла, що натрапила на шахраїв, які шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами у сумі 20250 гривень, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації покарткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 01 хв. 19.12.2024 по строк дії ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий достпу до документів які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 00 год. 01 хв. 19.12.2024 по строк дії ухвали слідчого судді, з можливістю зробити їх копії документів щодо інформації, хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які в вищевказаний період часу були перераховані кошти з вищевказаного рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя