НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2025 року ЄУ № 322/186/25 (Провадження № 1-кс/322/54/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (далі слідчий), погоджене прокурором Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2025 за №0000007, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

слідчий звернулась до слідчого судді зі вказаним клопотанням зі змісту якого випливало, що в період часу з 27.08.2024 по 06.12.2024 військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 , скоївши раніше аналогічні дії, зловживаючи довірою військовослужбовця ОСОБА_7 , під приводом допомоги в отриманні водійського посвідчення, в період часу з 09:56 години 27.08.2024 по 12:03 годину 06.12.2024 заволоділа грошовими коштами, які останній різними частинами, перераховував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілому ОСОБА_7 , матеріальний збиток на загальну суму 6200 грн.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, по картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій документів.

Вказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представника банка, водночас не зазначила обставин, які б свідчили про наявність підстав визначених у ч.2 ст.163 КПК України, відтак особа у володінні якої знаходяться запитувані документи була повідомлена про час і місце розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи клопотання просив його задовольнити. Зазначив, що наразі об`єднані кримінальні провадження за №0000007 від 23.01.2025 і за №0000021 від 15.02.2025. Об`єднаному провадженню присвоєно №0000007. Визначено нову групу слідчих у якій він є старшим групи, на підтвердження чого надав копії відповідних документів, які долучені до матеріалів даного провадження. Слідчий зазначив, що орган досудового розслідування володіє інформацією про те, що ОСОБА_6 дії подібні до тих які вона вчинила щодо потерпілого ОСОБА_7 вона вчиняла і щодо інших військовослужбовців військової частини. Саме для перевірки чи спростування цієї інформації слідству необхідно тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_3 , за період який не був охоплений ухвалою слідчого судді від 21.02.2025 (провадження 1-кс/322/48/25). Також не підтримав доводи клопотання в частині надання доступу до тих документів до яких вже надавався доступ ухвалою слідчого судді від 21.02.2025.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000021 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і що вона може бути отримана у відповідній філії вказаного товариства, що ця інформація має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального правопорушення, місце знаходження самих коштів, перевірки її причетності до можливого вчинення аналогічних правопорушень щодо інших осіб, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації і документів.

Водночас ухвалою слідчого судді від 21.02.2025 (провадження 1-кс/322/48/25) вже надавався тимчасовий доступ до частини із запитаних документів (інформації), по згаданій банківській картці, а саме: - документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаної картки.

З огляду на вказані обставини, клопотання підлягає задоволенню з урахуванням уточнених прохань слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання слідчого з урахуванням уточнень, задовольнити.

Надати слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВн відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по цій картці за період часу з з 00:01 години 01.01.2024 по 09:56 години 27.08.2024, і з 12:03 години 06.12.2024 по 23:55 години 31.12.2024;

- інформацію про рух коштів по цій картці із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00:01 години 01.01.2024 по 09:56 години 27.08.2024, і з 12:03 години 06.12.2024 по 23:55 години 31.12.2024;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на цю картку за період з 00:01 години 01.01.2024 по 09:56 години 27.08.2024, і з 12:03 години 06.12.2024 по 23:55 години 31.12.2024 із виказанням дати, часу операції та суми коштів;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаної картки, за період з з 00:01 години 01.01.2024 по 09:56 години 27.08.2024, і з 12:03 години 06.12.2024 по 23:55 години 31.12.2024;

- чи не є вказана банківська картка заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, у Запорізькому обласному управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 06.05.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1