Справа № 346/6079/24
Провадження № 1-кс/346/185/25
УХВАЛА

про арешт майна

28 лютого 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене старшим слідчим слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000488 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.332 КК України клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

24.02.2025 старший слідчий слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, в рамках кримінального №0000488 від 02.07.20274 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.332 КК України. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого перебуває вказане кримінальне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків та свідомо бажаючи їх настання, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

З цією метою, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спільно з ОСОБА_6 , діючи спільно та з єдиною метою, підшукували осіб з числа громадян України, яким було відомо про тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України, та які бажали незаконно перетнути державний кордон України. Зокрема, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на виконання вказівок та порад ОСОБА_6 13.02.2025 приблизно о 05.40 год. прибув на АЗС «ОККО», що в м. Коломия по вул. Карпатська. Під час зустрічі було умовлено умови та порядок незаконного перетину державного кордону України, а також суму грошових коштів за організацію незаконного переправлення. В подальшому ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4000 євро. В подальшому ОСОБА_6 посадив ОСОБА_7 в автомобіль марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 та в подальшому діючи на виконання раніше розробленого спільно з ОСОБА_6 плану, почали рух з м. Коломия в напрямку с. Фошки Путильської ТГ Вижницького району Чернівецької області. Під час руху автомобілів ОСОБА_6 керуючи автомобілем марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_2 рухався по переду автомобіля марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , під керування ОСОБА_5 з метою завчасного обстеження маршруту на наявність нарядів поліції, а також інших правоохоронних органів на постах, про що по телефону передавав інформацію ОСОБА_5 для безперешкодного проїзду. В подальшому прибувши в прикордонну зону України та Румунії, що в с. Фошки, Путильської ТГ, Вижницького району, Чернівецької області, останні висадили ОСОБА_7 біля лісу та сказали іти йому за раніше визначеним ними маршрутом, а самі повернули в м. Коломия.

Крім цього, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України 22.02.2025 під час телефонної розмови домовились про переправлення особи, яка має приїхати в м. Коломия, через державний кордон за грошову винагороду.

В подальшому, 23.02.2025 приблизно о 06.20 год. ОСОБА_6 на автомобілі марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_2 , прибув до готелю «Самарянка», що в м. Коломия на бул. Л.Українки, 35, де попередньо поселився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 . Прибувши до вказаного місця до нього в автомобіль сів ОСОБА_8 , після чого вони попрямували до автовокзалу м. Коломия де, в заздалегідь обумовленому місці, на автомобілі марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , чекав ОСОБА_5 . Під час руху ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 15 000 гривень, а ОСОБА_6 розказав порядок переправлення через кордон та подальші його дії. Прибувши на обумовлене місце ОСОБА_8 пересів в автомобіль під керуванням ОСОБА_5 та в подальшому діючи на виконання раніше розробленого спільно з ОСОБА_6 плану почали рух з м. Коломия в напрямку с. Фошки Путильської ТГ Вижницького району Чернівецької області. Під час руху автомобілів ОСОБА_6 керуючи автомобілем марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_2 рухався по переду автомобіля марки ТОЙОТА КЕМРІ, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , під керування ОСОБА_5 з метою завчасного обстеження маршруту на наявність нарядів поліції, а також інших правоохоронних органів на постах, про що по телефону передавав інформацію ОСОБА_5 для безперешкодного проїзду. Під час проїзду в с. Тюдів, Кутської ТГ, Косівського району Івано-Франківської області останні були затримані працівниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_5 , обгрунтовано підозрюється у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23.02.2025 проведено обшук в автомобілі марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «Realmi С33» ІМЕІ1: НОМЕР_3 із сім карткою мобільного оператора НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Galaxy A35» ІМЕІ1: НОМЕР_5 із сім карткою мобільного оператора НОМЕР_6 , мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім карткою НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_9 , банківська картка «Приват Банку» № НОМЕР_10 , грошові кошти в сумі 2880 грн., автомобіль марки та моделі «Toyota Camry» номерний знак НОМЕР_1 .

23.02.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено наступні речі, а саме: зошит із маркуванням «NOTA BENE» із записами в середині, мобільний телефон марки «IPhone 14» Імеі: НОМЕР_11 , із сім-картами в середині № НОМЕР_12 .

Метою накладення арешту на вищевказані речі є збереження речових доказів.

Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження накладення арешту на майно може призвести до його можливого приховування, пошкодження, зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи вищенаведене та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт (із забороною розпоряджання та відчуження до проведення всіх необхідних слідчих дій та експертиз, або його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку) на вилучені в ході обшуку автомобіля марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,: мобільний телефон марки «Realmi» ІМЕІ1: НОМЕР_3 із сім карткою мобільного оператора НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Galaxy A35» ІМЕІ1: НОМЕР_5 із сім карткою мобільного оператора НОМЕР_6 , мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім карткою НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_9 , банківська картка «Приват Банку» № НОМЕР_10 , грошові кошти в сумі 2880 грн., автомобіль марки та моделі «Toyota Camry» номерний знак НОМЕР_1 та вилучених в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , наступні речі, а саме: зошит із маркуванням «NOTA BENE» із записами в середині, мобільний телефон марки «IPhone 14» Імеі: НОМЕР_11 , із сім-картами в середині № НОМЕР_12

В судове засідання прокурор, слідча, володілець майна ОСОБА_5 не з`явилися.

Прокурор та слідча надали заяви, в яких клопотання підтримали, просили клопотання задовольнити в повному обсязі, судовий розгляд проводити за їх відсутності.

ОСОБА_5 був належним чином повідомлений про розгляд клопотання про арешт майна, про причину своєї неявки слідчого суддю не повідомив.

Відповідно до ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається за участю слідчого, прокурора, цивільного позивача, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, а також долучені додаткові матеріали слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Так, з матеріалів клопотання, а саме з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000488 вбачається, що 02.07.2024 р. внесені відомості про кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.307 КК України. В подальшому 23.02.2025 року внесені відомості про кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.332 КК України, за матеріалами правоохоронних органів щодо ОСОБА_5 за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за №0000488.

З матеріалів кримінального провадження, а саме протоколів допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від 23.02.2025 року, вбачається, що вказані свідки показали про відомі їм обставини організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду. Вказали на причетних до цього осіб, а саме таксиста ОСОБА_10 , жителя с.Шепарівці, який керував автомобілем ОСОБА_11 і мав вивезти спільно з іншим таксистом автомобіля ОСОБА_11 до гір в бік кордону з Румунією, ОСОБА_12 , який перебуває у Німеччині та керував всім процесом в телефонному режимі, послугами яких вони та їх знайомі користувалися за грошову винагороду.

На підставі вимог ст.ст. 276-278 КПК України 23.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Слідчий суддя, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час є підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.3 ст..332 КК України.

Відповідно до протоколу обшуку від 23.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду слідчим проведено обшук в автомобілі марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 . В ході обушку було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Realmi» ІМЕІ1: НОМЕР_3 із сім карткою мобільного оператора НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Galaxy A35» ІМЕІ1: НОМЕР_5 із сім карткою мобільного оператора НОМЕР_6 , мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім карткою НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_9 , банківська картка «Приват Банку» № НОМЕР_10 , грошові кошти в сумі 2880 грн., автомобіль марки та моделі «Toyota Camry» номерний знак НОМЕР_1 .

Відповідно до протоколу обшуку від 23.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду слідчим проведено обшук в будинку по АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_5 . В ході обушку було виявлено та вилучено зошит із маркуванням «NOTA BENE» із записами в середині, мобільний телефон марки «IPhone 14» Імеі: НОМЕР_11 , із сім-картами в середині № НОМЕР_12 .

Постановою слідчого від 24.02.2025 вилучені під час обшуку автомобіля та будинку речі визнано речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, визначеним в ст.98 КПК України та долучені до кримінального провадження, автомобіль поміщено на штраф майданчик.

Вилучений транспортний засіб автомобіль марки та моделі «Toyota Camry» 2008 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 перебуває в користуванні ОСОБА_5 , та відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України, його власником є ОСОБА_13 .

Отже, стороною обвинувачення доведено, що вилучене під час обшуку в автомобілі ОСОБА_5 та за місцем його проживання майно є речовими доказами, оскільки відповідає критеріям, зазначеним в ст.98 КПК України, дане майно могло зберегти на собі сліди злочину або містити інші відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні як доказ для підтвердження обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні відповідно до ст.91КПК України. Щодо вказаного майна існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Крім того, існують підстави вважати, що зазначене майно може бути приховано, пошкоджено, зникло, втрачено або передано третім особам, а тому застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт такого майна є виправданим.

За змістом ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя, вважає, що для досягнення мети арешту майна, та запобіганню ризикам приховування, знищення, втрати, пошкодженню, зникненню або передачі третім особам, достатнім і співмірним способом обтяження буде заборона відчуження та розпорядження майна, на яке накладається арешт.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000488 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.332 КК України про арешт майна задовольнити.

З метою збереження речових доказів накласти арешт у виді заборони відчуження, розпорядження на майно, вилучене в ході обшуку 23.02.2025 року майно, володільцем якого є ОСОБА_5 :

-мобільний телефон марки «Realmi» ІМЕІ1: НОМЕР_3 із сім карткою мобільного оператора НОМЕР_4 ,

-мобільний телефон марки «Galaxy A35» ІМЕІ1: НОМЕР_5 із сім карткою мобільного оператора НОМЕР_6 ,

-мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_7 із сім карткою НОМЕР_8 ,

-мобільний телефон марки «Huawei» ІМЕІ: НОМЕР_9 ,

-банківська картка «Приват Банку» № НОМЕР_10 ,

-грошові кошти в сумі 2880 грн.,

-автомобіль марки та моделі «Toyota Camry» номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_13 ,

- зошит із маркуванням «NOTA BENE» із записами в середині,

-мобільний телефон марки «IPhone 14» Імеі: НОМЕР_11 , із сім-картами в середині НОМЕР_12 .

Виконання ухвали покласти на слідчого.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1