УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000133 від 20.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205-1 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором, у якому просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначено, що відповідно до наявних матеріалів громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , будучи засновником та директором підприємства, за попередньою змовою із не установленими на даний час особами, 15.03.2023 року, вніс в документи, які, відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), завідомо неправдиві відомості, з метою прикриття подальшої незаконної діяльності під час проведення експортних операцій.

Реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснювалась із використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі Портал Дія) з використанням кваліфікованого електронного підпису, надавачем якого є Акредитований центр сертифікації ключів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 )

Покликаючись на викладене, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до інформації які становлять банківську таємницю, а саме: інформації та документальні матеріали щодо звернення громадянина ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , або уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із заявами про надання їм електронних довірчих послуг: кваліфікованого електронного підпису (ключів та сертифікатів), печаток, а також щодо використання вказаними суб`єктами кваліфікованих електронних підписів/печаток.

Дані документи (інформація) може бути використана як доказ фактів та обставин, що підлягають доказування під час досудового розслідування, зокрема підтвердити факт реєстрації суб`єкта господарської діяльності конкретною особою, визначення точного місця, часу та способу реєстрації відповідного ТОВ, використання під час реєстрації певних засобів зв`язку.

У інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо, а також не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації).

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому того ж відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , слідчому того ж відділу ОСОБА_13 , слідчому того ж відділу ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР в Рівненській області ДСР НП України ОСОБА_15 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю її подальшого вилучення, та яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- про факти відкриття рахунків на ім`я громадянина ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою для відкриття рахунків як в паперовому так і в електронному вигляді (паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, довідку про доходи з місця роботи, та ін.);

- про рух коштів по рахунках, відкритих на ім`я вказаного вище громадянина, за максимально можливий період часу, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації;

- про залишки коштів на вказаних вище рахунках, станом на даний час;

- оригіналів заяв з додатками про надання електронних довірчих послуг громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- оригіналів заяв з додатками або факти звернень із заявами про блокування/втрату наданих електронних ключів, сертифікатів, печаток;

- інформації (log-файлів) щодо фактів використання отриманих ключів та сертифікатів (кваліфікованого електронного підпису або печатки) вказаними вище суб`єктами за період часу з 01.03.2023 по 01.12.2024 із зазначенням дати, часу, номерів мобільних телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес відповідного обладнання, місцезнаходження пристроїв, з яких здійснювалось використання ключів та сертифікатів, електронних довірчих послуг в системі ДПС, її місцезнаходження та контактні дані.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1