Провадження № 1-кс/442/2021/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001243 від 11.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 10.12.2024 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 07.12.2024 в період з 20.23 год. по 20.25 год. невідома особа, шляхом незаконних операцій та використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом соціальної виплати, здійснила несанкціоноване зняття з банківської кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_1 , виданої на її ім`я, грошових коштів на суму 24 486 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 11.12.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0001243, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона користується мобільним телефоном марки Samsung SM J32OH/DS, ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ2 НОМЕР_3 із поміщенням у ньому сім-карток оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Також у її користуванні була, видана 24.10.2024 на її ім`я банківська кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_1 з дозволеним максимальним лімітом 5000 гривень, однак в подальшому вказану суму вона зменшила до нуля, тобто станом на 07.12.2024 на рахунку вказаної картки кредитних коштів не було. На вказаному вище телефоні наявний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який здійснюється доступ до банківської картки. Так, 07.12.2024 приблизно о 20 год. 20 хв., знаходячись за місцем проживання, вона гортаючи сторінку в соціальній мережі Фейсбук (тел. НОМЕР_4 ), зайшла за посиланням про соціальну виплату, а саме отримання 1000 гривень від ОСОБА_6 . Після чого вона вибрала активацію через банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввела свій номер мобільного телефону та вказала пін-код до вказаної вище банківської картки та декілька разів здійснювала підтвердження, а що саме появлялося на екрані, не пригадує. Вона подумала, що подала заявку на отримання соціальної допомоги. Цього ж дня, через деякий час їй на мобільний телефон зателефонували з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що її кредитну банківську картку заблоковано, оскільки вона стала жертвою шахраїв, які з даної картки зняли кошти. 10.12.2024 у Дрогобицькому відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона отримала роздруківку за банківським рахунком кредитної картки, згідно якої було встановлено, що невідомою особою без її відома збільшено кредитний ліміт на вказаній картці та списано грошові кошти в сумі 24486 гривень на послуги соціальної мережі Фейсбук чотирма трансакціями.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиї ім`я емітовані по банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 06.12.2024 по 10.12.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.12.2024 по 10.12.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який зберігався в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1