Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4676/24
номер провадження 1-кс/695/1132/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Сідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002066 від 22.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулсь до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002066 від 22.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.11.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_5 про те, що невідома особа з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку чоловіка ОСОБА_6 НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 114 130.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № №0002066 від 22.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , користується банківським рахунком НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також користується банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що є додатковим електронним платіжним засобом до картки клієнта ОСОБА_6 .

Будучи допитано в якості потерпілого (25.11.2024) ОСОБА_5 повідомила, що вона проживає разом зі своїми малолітніми дітьми у с. Гельмязів Золотоніського району і є внутрішньо-переміщеними особами (с. Гуліве, Покровський район, Донецька область), її чоловік ОСОБА_6 проходить військову службу у зоні бойових дій. Вона і чоловік є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та враховуючи, що чоловік знаходиться у зоні бойових дій, то останній зробив на неї довіренність, тобто основна банківська карточка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку надходять бойові грошові кошти, знаходиться при ньому, а банківська карточка № НОМЕР_4 (на якій вона бачить надходження бойових грошових коштів і можливість їх зняття) є додатковим електронним платіжним засобом до картки клієнта ОСОБА_6 , а також у неї є свій банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку надходить грошова допомога як ВПО. Так, 16.11.2024 близько 17 год. 30 хв. вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хотіла заплатити комунальні послуги, де виявила, що на її банківському рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відсутні грошові кошти в сумі 22 222.02 грн та відсутність на довіреному банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 91 907.98 грн. Ні вона, ні її чоловік (зі слів потерпілої), будь-які транзакції не проводили, інтернет покупки не здійснювали, по стороннім особам картонки не передавали.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення за період часу із 16.11.2024 року по 17.11.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сум перерахованих коштів, призначення платежів, інформація про фінансові номери телефонів та ін.

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002066 від 22.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 та її чоловік користуються банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період із 16.11.2024 по 17.11.2024;

-інформацію про власника банківських карточок НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (ПІБ. число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_2 ;

-інформацію про iР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу із 16.11.2024 по 17.11.2024;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу із 16.11.2024 по 17.11.2024;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 20.01.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1