ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1731/24
Провадження № 1-кс/477/68/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 січня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000568 від 14 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22 січня 2025 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000568 від 14 червня 2024 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 та відомостей про зняття коштів за вказаним банківським рахунком, особу, якій він належить тощо.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000568 від 14 червня 2024 року з правовою кваліфікацією за частиною п`ятою статті 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом невстановленими особами низкою об`єктів житлової нерухомості, що розташовані, зокрема, по АДРЕСА_2 в АДРЕСА_3 в АДРЕСА_4 в АДРЕСА_5 в АДРЕСА_6 в АДРЕСА_7 .

Проведеними слідчими діями встановлено осіб, що можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також спосіб його вчинення та встановлено номер банківської картки, на яку особа, що підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення здійснила переказ коштів.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування фактів причетності осіб, відомості про яких здобуто органам досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до статті 91 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000568 від 14 червня 2024 року, кваліфіковане за частиною п`ятою статті 190 КК України за фактом заволодіння невстановленими особами низкою об`єктів житлової нерухомості, що розташовані, зокрема, по АДРЕСА_2 в АДРЕСА_3 в АДРЕСА_4 в АДРЕСА_5 в АДРЕСА_6 в АДРЕСА_7 , шляхом укладання сумнівних угод із залученням приватних нотаріусів Миколаївського міського нотаріального округу, посадових осіб органів БТІ, посадових осіб юридичної особи приватного права, та інших фізичних осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , при невстановлених обставинах, керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав як джерело прибутку, діяльність пов`язану із вчиненням дій щодо заволодіння шахрайським шляхом правом власності на об`єкти нерухомого майна з подальшою їх легалізацію, шляхом вчинення правочинів з ними.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що об`єктом кримінально караних дій, які можуть охоплюватися складом кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України є об`єкти житлової нерухомості, розташовані по АДРЕСА_2 в АДРЕСА_3 в АДРЕСА_4 в АДРЕСА_5 в АДРЕСА_6 в АДРЕСА_8 в АДРЕСА_9 , право власності на які зареєстровано на підставі підроблених та фіктивних документів на осіб, які прямо чи опосередковано підпорядковувалися ОСОБА_5 , та які в подальшому було відчужено третім особам.

Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні встановлено можливий спосіб вчинення кримінального правопорушення та осіб, що можуть бути до нього причетними.

Так із здобутих органом досудового розслідування відомостей вбачається, що ОСОБА_5 , отримавши кошти від продажу об`єкта нерухомості по АДРЕСА_4 здійснив переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаного. з метою встановлення всіх об`єктивних даних у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення осіб, які вчинили дане правопорушення, часу та місця зняття готівкових коштів виникла необхідність у тимчасовому доступі до відповідної інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

За положеннями статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями частиною п`ятою, шостою статті 163 КПК України.

Згідно частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та стосуються відомостей про рух коштів по банківським рахункам осіб, що можуть бути причетні до протиправних дій, що вказує на їх належність до документів, які містять банківську таємницю.

На думку слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 довів необхідність отримання тимчасового доступу до указаних документів, так як доведення обставин перерахування коштів на рахунки за вищевказаними банківськими картками від третіх осіб та встановлення їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, довести у інший спосіб неможливо.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які вчинили дане правопорушення, місця, часу та способу його вчинення, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23

тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному та/або паперовому вигляді, а саме до:

-відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часу його відкриття по теперішній час із зазначенням даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки із зазначеного карткового рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес з яких здійснювалося керування рухом коштів по картці;

-відомостей про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_3 із наданням копій документів про вказану особу та документів, що були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку;

-інформації про здійснення будь-яких видів оплати з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з моменту відкриття такого рахунку по теперішній час, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів;

-інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з часу відкриття такого рахунку та теперішній час, а також записів та фото з камер відеоспостереження банкоматів у яких здійснювалися такі операції із зазначенням адреси цих терміналів;

-копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у випадку здійснення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 в приміщеннях відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн програми, а у випадку технічної можливості місце знаходження таких комп`ютерів та адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-відомостей про банківські рахунки із зазначенням їх номерів, номерів карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано такі рахунки, на які було здійснено переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з часу його відкриття та теперішній час;

-відомостей про осіб на чиє ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , з наданням копії паспорту, наказу, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону вказаного при її оформлення, заяв чи інших документів на видачі пластикових карток, карток зі зразками підпису.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_24