Справа № 953/1694/25
н/п 1-кс/953/1539/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій документів та відомостей щодо митного оформлення експортно-імпортних операцій по Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000454 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 05.04.2024 до слідчого управління ГУНП в Харківській області з 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України надійшли матеріали стосовно транснаціональної групи осіб, яка діючи за попередньою змовою в групі з посадовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою, в умовах воєнного стану, заволодівають товарно-матеріальними цінностями які призначаються для забезпечення потреб військових підрозділів Збройних Сил України, чим спричиняється матеріальна шкода в особливо великому розмірі.

Так, співробітниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України в ході виконання доручення слідчого у порядку ст.40 КПК України отримано інформацію щодо працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які отримують гуманітарну допомогу від інших організацій, а саме: Швейцарського фонду з протимінної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , WFP ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) Об`єднаних Арабських Еміратів, ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) UNHRD/ВПП (Всесвітня продовольча програма) Італії та компанія Кросстек СА (Crosstech SA) Швейцарії.

Вказана гуманітарна допомога надходить у вигляді різних товарно-матеріальних цінностей, яка не оподатковується згідно діючого законодавства України та в подальшому частина матеріальних цінностей надходить до різних юридичних та фізичних осіб для подальшого збуту та отримання грошових коштів, які розподіляють між собою всі учасники.

Слідчий вказує, що для з`ясування виду номенклатури матеріальних цінностей, які отримала Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 був направлений відповідний запит у відповідності до вимог ст.40, ч.2 ст.93 КПК України про витребування копій документів та отримання інформації щодо митного оформлення експортно-імпортних операцій по Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по теперішній час.

На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_9 надала відповідь про те, що надання запитуваних належних чином завірених копій документів, що були підставою для митного оформлення товарів за митними деклараціями Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , підпадають під дію глави 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей та документів» та отримання вищевказаних документів можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме копій документів та відомостей щодо митного оформлення експортно-імпортних операцій по Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів та відомостей.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_5 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, наполягає на задоволенні клопотання.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. 27.02.2025 електронним шляхом до суду надійшло клопотання представника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , яким прохає суд відмовити у наданні тимчасового доступу до речей та документів щодо митного оформлення експортно-імпортних операцій по Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2022 по теперішній час. Заперечуючи проти задоволення клопотання вказує, що з аналізу поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не вбачається належного обґрунтування підстав та мети надання тимчасового доступу до речей і документів, крім посилання на загальні положення КПК України та лише містять припущення «суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні», що є недостатнім для задоволення такого клопотання відповідно до норм кримінального процесуального законодавства без зазначення конкретних фактів та обставин, які б свідчили про таке значення. Також зазначає, що збір, накопичення та подальша обробка електронних митних декларацій, електронних копій митних декларацій, інших електронних документів, передбачених законодавством України з питань митної справи, електронних копій інших документів, передбачених законодавством України з питань митної справи, інформації в електронній формі, отриманої під час здійснення митного контролю та митного оформлення здійснюється виключно в електронній формі та зберігається в базах даних ІНФОРМАЦІЯ_11 , тому надання завірених належним чином копій витребуваних документів є технічно неможливим для виконання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 05.04.2024 за №0000454, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.5 ст.190 КК України внесені до ЄРДР 05.04.2024 за фактом того, що 05.04.2024 до слідчого управління ГУНП в Харківській області з 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України надійшли матеріали стосовно транснаціональної групи осіб, яка діючи за попередньою змовою в групі з посадовими особами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою, в умовах воєнного стану, заволодівають товарно-матеріальними цінностями які призначаються для забезпечення потреб військових підрозділів Збройних Сил України, чим спричиняється матеріальна шкода в особливо великому розмірі.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 05.04.2024 до ЄРДР за №0000454, за ознаками ч.5 ст.190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

В ході розгляду клопотання слідчою суддею встановлено, що 09.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено запит за підписом начальника 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України про надання належним чином завірені копії документів в паперовому вигляді та/або в електронному вигляді інформацію щодо митного оформлення експортно-імпортних операцій по Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на період з 01 січня 2022 року по теперішній час.

Відповідно до даних, які містяться у листі про надання інформації від 18.04.2024 за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_11 , стосовно надання належним чином завірених копій документів, що були підставою для митного оформлення товарів за митними деклараціями на бланку єдиного адміністративного документа, повідомлено, що належною підставою для отримання правоохоронними органами доступу до персональних даних, речей і документів у межах КПК с ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю таємницю, а саме: документів та відомостей щодо митного оформлення експортно-імпортних операцій по Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 28.04.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1