Провадження № 1-кс/592/8511/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0003565, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 06.12.2024, в період часу з 15 год. 15 хв. до 15 год. 30 хв., під час дії воєнного стану, невстановлена особа чоловічої статі здійснила телефонний дзвінок з м.н. НОМЕР_1 , продиктувавши анкетні дані гр. ОСОБА_4 , на мобільний н.т. останньої надійшла смс з кодом, який заявниця назвала. Після того, ОСОБА_4 виявила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на свою кредитну картку ( номер не зберігся), після чого з кредитної картки відбулося списання грошових коштів у кількості 5 транзакцій на суму 8 408 грн. на невідомі рахунки. (ЄО №82835 від 06.12.2024).

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було знято з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-«-інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням детальної інформації за 03.06.2024. із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, а також із зазначенням місця зняття грошових коштів або оплати;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням детальної інформації за 06.12.2024, у якості фінансових;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 06.12.2024. у якості фінансових;

-інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 06.12.2024».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали - до 10.02.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1