Справа № 749/1805/24
Номер провадження 1-кс/749/268/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000223 розпочате 05.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся з клопотанням слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000223 розпочате 05.12.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий відсутній, в клопотанні просить справу справу розглянути у його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.

04.12.2024 до ВП № 2 (м. Сновськ) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 04.12.2024 близько 17 год. 00 хв. вона перейшла за посиланням в соціальній мережі «Фейсбук», для отримання допомоги, для чого вказала номер власної банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та номер телефону НОМЕР_2 , після чого їй почали дзвонити з номерів телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та надсилати коди в смс повідомленнях, які вона називала, унаслідок чого з вищевказаної банківської картки списано грошові кошти в сумі 69 000 грн. Про шахрайські дії обізнана з телебачення.

За вказаним фактом 05.12.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000223 за ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілої.

Вказані в клопотанні відомості містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких згідно ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6,7 ст. 163 КПК України.

Суд перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч.5, 6 та 7 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є всі підстави вважати, що дані докази, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, які перебувають у віданні вказаного банку.

Однак, клопотання в частині надання доступу до документів по дату виконання ухвали не підлягає задоволенню, оскільки дана вимога не підсудна слідчому судді Щорського районного суду Чернігівської області так як відноситься до Глави 21 КПК України «Негласні слідчі (розшукові) дії».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , що містять інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» про:

- рух коштів у період часу з 03.12.2024 по 12.12.2024 р., що повинен бути сформований в електронному вигляді у форматах «.txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx (xml), .doc, .docx» відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), по вказаній банківській платіжній картці, а також по всім іншим наявним банківським рахункам та платіжним карткам, що обслуговуються власником рахунку, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку з їх повним розшифруванням) з вказанням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, окрім цього, у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунку та руху коштів відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.12.2024 по 12.12.2024 р. (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, магазину, супермаркету, іншої фізичної установи, в яких здійснювався розрахунок, його номеру, точної фізичної адреси, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, у тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документа, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) і вказанням повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі повні номери банківських платіжних карток інших банків) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документів, які подані для відкриття та використання зазначених вище рахунків (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані, як фінансові мобільні телефони в системі або інші телефони, що використовувались в системі дистанційного обслуговування, заяви на видачі та оформлення банківської платіжної картки, про закриття рахунку, про перекази коштів або інші заяви, що стали підставою для руху коштів по картці, фотографічні зображення особи, в разі закриття банківських карток, всі документи, які стали підставою для прийняття рішення банком про закриття картки);

- із зобов`язанням відповідних працівників банківської установи щодо проведення фінансового моніторингу всіх банківських операцій по всім відкритим банківським рахункам, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, у тому числі матеріалів первинного фінансового моніторингу), довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) та комплаєнс-контролю, внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі рішення про блокування коштів та розблокування коштів, документацію, що подавалась для розблокування коштів, відомості про факти блокування коштів, рішення по розблокуванню коштів та документи, що стали підставою для блокування та розблокування коштів, а також провести перевірку операцій по вказаному рахунку та прив`язаних до нього карток, окрім цього, шляхом здійснення телефонного дзвінка на Фінансовий номер Клієнта (або інший номер, який Клієнт самостійно змінив засобами системи дистанційного обслуговування інформаційно-комунікаційної системи) з метою уточнення обставин та підтвердження платіжних операцій за 04.12.2024 (17 год. 28 хв. переказ коштів у сумі 29 500, 00 грн; 17 год. 43 хв. переказ коштів у сумі 2 000, 00 грн; 17 год. 44 хв. переказ коштів у сумі 2 000, 00 грн; 17 год. 44 хв. переказ коштів у сумі 2 000, 00 грн; 17 год. 44 хв. переказ коштів у сумі 2 000, 00 грн; 17 год. 45 хв. переказ коштів у сумі 2 000, 00 грн; 17 год. 59 хв. переказ коштів у сумі 9 800, 00 грн; 18 год. 00 хв. переказ коштів у сумі 6 000, 00 грн; а також розрахунки на суми 289, 00 EUR та 14, 62 EUR) у разі неможливості підтвердити зазначені платіжні операції власником (або уповноваженою особою) вказаних рахунків, зупинити (блокувати) банківську платіжну картку або на підставі договору в односторонньому порядку зупинити (блокувати) банківську платіжну картку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) у тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).

Строк дії ухвали - один місяця з дня її ухвалення.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та за дорученням слідчого, оперативним працівникам СКП відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1