04.04.2025
Справа № 642/3965/25
Провадження № 1-кс/642/501/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року м. Харків Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №0000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023) КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням, між іншим, встановлено, що аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, рішень органу місцевого самоврядування про перейменування вулиць у місті Харкові, встановлено наступне.

Згідно порядкового номера 41 додатку 1 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.12.2003 №248/03 «Про найменування нових вулиць в місті Харкові» провулок між вулицею Вербною та вулицею Гумілевського (складається з Вербного 2-го та Незалежного 2-го провулків) перейменовано у провулок Вербний 2-й.

Згідно деталізованої інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 13.11.2007 за ОСОБА_4 проведено державну реєстрацію права власності на незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 (готовністю 62%) на підставі договору купівлі-продажу від 03.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 (реєстровий №7362). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 19795182.

До придбання вказаного незавершеного будівництва ОСОБА_4 право власності на це будівництво було зареєстроване в Реєстрі за ОСОБА_6 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.07.2007 у справі №2-3025/07.

При цьому, встановлено, що за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 03.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 (реєстровий №7365), ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_6 земельну ділянку, площею 0,0800 га, по АДРЕСА_1 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ), яка належала продавцю на підставі державного акта на право приватної власності на землю серії ЯБ №618443, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 28.07.2006 та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №87, кадастровий номер земельної ділянки: :13:001:0096.

Крім цього, з відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в т.ч. відомостей про реєстрацію змін до розділу Реєстру) вбачається, що приватним нотаріусом Бориспільского районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 10.06.2020 проведено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) державну реєстрацію права власності на:

- об`єкт незавершеного будівництва - незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 , готовністю 62% (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000). При цьому для державної реєстрації права власності згаданим товариством подано акт приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 між громадянином російської федерації ОСОБА_4 (той, хто передає) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 (той, хто приймає). В означеному акті вказано про передачу ОСОБА_4 належного йому незавершеного будівництва житлового будинку, з готовністю 62%, по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19795182) в якості внесення частки до статутного капіталу у зв`язку з вступом до складу учасників згаданого товариства. За змістом вказаного акту, справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (реєстрові №№ 1015, 1016);

- земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 по АДРЕСА_2 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000). При цьому для державної реєстрації права власності згаданим товариством подано акт приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 між громадянином російської федерації ОСОБА_4 (той, хто передає) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 (той, хто приймає). В означеному акті вказано про передачу ОСОБА_4 згаданої земельної ділянки в якості внесення частки до статутного капіталу у зв`язку з вступом до складу учасників згаданого товариства. За змістом вказаного акту, справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (реєстрові №№ 1017, 1018).

Однак, зі змісту листа приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від 01.06.2023 за № 46/01-16, наданого у відповідь на запит слідчого у кримінальному провадженні про надання копій відповідної нотаріальної справи, вбачається, що вказаним нотаріусом ні на вказану у відповідних актах дату, ні за реєстровими №№ 1015, 1016 за 2020 рік не засвідчувалась справжність підписів на актах приймання-передавання нерухомого майна щодо незавершеного будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 .

Крім цього, в матеріалах реєстраційної справи, заведеної у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки з кадастровим номером :13:001:0096 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) міститься сформований державним реєстратором при прийнятті рішення про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку витяг з Державного земельного кадастру від 10.06.2020, за змістом якого, власником згаданої земельної ділянки значиться ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 06.12.2004 за №1-4053 та державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯБ № 618443 від 28.07.2006. Будь-яких відомостей про належність цієї земельної ділянки на праві власності ОСОБА_4 матеріали згаданої реєстраційної справи не містять.

Подальшим аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 31.07.2020 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) та земельну ділянку з кадастровим номером :13:001:0096 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000). Право власності зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). При цьому для держаної реєстрації права власності згаданим товариством подано:

- протокол №1 установчих зборів засновників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07.07.2020 (за змістом якого статутний капітал вказаного товариства утворено, за рахунок, зокрема, нерухомого майна учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - незавершеного будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19795182) та земельної ділянки, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096, адресою якої вказано АДРЕСА_2 . З вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (реєстрові №№851, 852);

- акт приймання-передавання нерухомого майна від 10.07.2020, за змістом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_1 (з вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (реєстрові №№885, 886));

- акт приймання-передавання нерухомого майна від 10.07.2020, за змістом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 у м. Харкові, адресою якої вказано АДРЕСА_2 (з вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (реєстрові №№887, 888)).

З відомостей про реєстрацію змін до розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого щодо об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 000 (незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%) вбачаться, що 17.02.2021 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 проведено реєстрацію змін розділу, а саме адресу вищевказаного незавершеного будівництва змінено з АДРЕСА_4 .

У реєстраційній справі щодо вказаного об`єкта нерухомого майна міститься скан-копія довідки від 29.01.2021 за №2901/1, виданої Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_13 , за змістом якої, незавершене будівництво, яке згідно акта приймання-передачі від 10.07.2020 знаходиться по АДРЕСА_1 , фактично з початку будівництва розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером :13:001:0096 по АДРЕСА_2 .

З відомостей ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 #13.5/49.98735/36.23619 вбачається, що земельна ділянка по АДРЕСА_1 (кадастровий номер :13:001:0030) розташована перпендикулярно до земельної ділянки по АДРЕСА_2 (кадастровий номер :13:001:0096). Вказані земельні ділянки розділені між собою проїзною частиною провулку.

Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавцем) в особі директора

ОСОБА_14 уклав з ОСОБА_15 (покупцем) договір купівлі-продажу від 19.02.2021, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 (реєстровий №279). Предметом вказаного договору є: незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано АДРЕСА_2 ; земельна ділянка, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 у АДРЕСА_2 . Державну реєстрацію права власності на вказане майно згаданим нотаріусом у цей же день проведено за ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ).

У подальшому ОСОБА_15 (продавцем) укладено з ОСОБА_17 (покупцем) договір купівлі-продажу від 26.12.2022, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_16 (реєстровий №614). Предметом вказаного договору є: незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано АДРЕСА_2 ; земельна ділянка, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 у АДРЕСА_2 . Державну реєстрацію права власності на вказане майно згаданим нотаріусом у цей же день проведено за ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ).

Слідчий вважає, що наведене у сукупності вказує на вчинення невстановленими на теперішній час особами дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману

(з використанням підроблених актів приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 від імені ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також подальшим відчуженням через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_15 на ОСОБА_17 ) нерухомим майном (земельною ділянкою з кадастровим номером :13:001:0096 та розташованим на ній об`єктом незавершеного будівництва). Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023) КК України.

Матеріали відповідних реєстраційних справ приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_16 містять документи та відомості про осіб, які надавали державному реєстратору документи для здійснення державної реєстрації права власності на згадану земельну ділянку та об`єкт незавершеного будівництва, у зв`язку з чим, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають доказове значення для встановлення обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. При цьому, з метою вирішення питання про доцільність проведення судових експертиз, існує необхідність дослідження саме оригіналів усіх документів, які містяться в реєстраційних справах.

Слідчий зазначив, що з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Прокурор та слідчий подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату і час розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- усіх документів, наявних у реєстраційній справі, заведеній у зв`язку з проведенням 19.02.2021 за ОСОБА_15 державної реєстрації права власності на незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано АДРЕСА_2 ; земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 у АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 000; рішення про державну реєстрацію прав з індексним номером 56707067 від 19.02.2021; номер відомостей про речове право 40634727);

- усіх документів, наявних у реєстраційній справі, заведеній у зв`язку з проведенням 26.12.2022 за ОСОБА_17 державної реєстрації права власності на незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано АДРЕСА_2 ; земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 у АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 000; рішення про державну реєстрацію прав з індексним номером 65917817 від 26.12.2022; номер відомостей про речове право 48824859).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1