Справа № 676/2479/25
Номер провадження 1-кс/676/753/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчого ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 20 березня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий ВРЗСТ СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 00:00 18 березня 2025 року по термін дії ухвали суду.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 18 березня 2025 року о 10 год. 33 хв. невстановлена особа з номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала на номер телефону заявника, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, під приводом зберігання грошових коштів на картковому рахунку, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 56500 грн., які заявниця самостійно через платіжний термінал в м. Чемерівці по вул. Центральна переказала на картку іншого банку № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 20 березня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 18 березня 2025 року о 18 год. 11 хв. невстановлена особа з номера мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала на номер телефону заявника представляючись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману, під приводом зберігання грошових коштів на картковому рахунку, заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 та її чоловіка ОСОБА_6 на загальну суму 99050 грн, які заявниця самостійно через платіжний термінал в м. Чемерівці по вул. Ярослава Мудрого переказала на картки інших банків за №854614 та № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 20 березня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

26 березня 2025 року постановою прокурора Кам`янець-Подільської окружної прокуратури дані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000136.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що 18 березня 2025 року до неї зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_5 та представився ОСОБА_7 , працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що до банківських карток потерпілої намагаються отримати доступ шахраї та їй необхідно «телефонувати на номер « НОМЕР_6 » на гарячу лінію. Через кілька хвилин до неї зателефонував номер № НОМЕР_7 , а пізніше № НОМЕР_8 , невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав переконувати потерпілу, що її грошовими коштами намагаються заволодіти шахраї та необхідно зняти гроші з карток, а також запитав чи в її чоловіка є картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так то з неї теж необхідно зняти грошові кошти. Довірившись даній особі потерпіла поїхала в смт. Чемерівці власним автомобілем разом із чоловіком та зняла із своїх банківських карток, а саме з пенсійної та двох карток для виплат загальну суму коштів в розмірі 28550 гривень. В подальшому, вона зняла із банківської картки свого чоловіка ОСОБА_6 , до якої вона має доступ та з його дозволу, грошові кошти в сумі 70 500 гривень.

Весь цей час особа, яка представилася працівником банку була на зв`язку з потерпілою в телефонному режимі з номера № НОМЕР_9 та давала потерпілій вказівки. Як тільки потерпіла зняла грошові кошти особа сказала їй йти до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переказати всі грошові кошти на її нову банківську картку, яку з його слів було створено для неї. Після цього потерпіла пішла до терміналу по вулиці Ярослава Мудрого в смт. Чемерівці, де особа по телефону продиктувала їй номер картки на який необхідно було перерахувати всі грошові кошти, що вона зняла з банкоматів. Коли їй продиктували номер картки на терміналі висвітилося отримувач - ОСОБА_5 . Через що в потерпілої на виникало сумнівів, що вона надсилає кошти на свою новостворену картку. Наступного дня вона зрозуміла, що її ошукали.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 20 березня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ), за період з 00:00 18 березня 2025 року по термін дії ухвали 09 травня 2025 року, та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_37