У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/617/24

№ 1-кс/183/281/25

11 лютого 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні сектору дізнання Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2024 невідома особа використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом допомоги доньці потерпілої ОСОБА_4 , яка нібито потрапила у біду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 20 000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала через банкомат, який розташований на автовокзалі по АДРЕСА_3.

04 січня 2024 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 03.01.2024 о 13:21 їй на мобільний телефон зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 . Відповівши на дзвінок, вона почула голос схожий на голос доньки, яка повідомила, що під час конфлікту вона штовхнула жінку, в результаті чого вона впала та вдарилась головою та яка перебуває на 2 місяці вагітності. Для того, щоб її не притягнули до кримінальної відповідальності, необхідно заплатити грошові кошти в розмірі 20 000 грн. Після чого, ОСОБА_4 продовжуючи розмову, направилась до терміналу, який розташований в приміщенні автовокзалу по АДРЕСА_3. Знаходячись біля терміналу, ОСОБА_4 по телефону продиктували номер банківської картки, на який остання зробила 4-ри платежі по 5000 грн. Після цього ОСОБА_4 сказали порвати усі чеки та розмова була одразу перервана. В подальшому ОСОБА_4 зателефонувала своїй доньці, яка повідомила, що з нею усе гаразд та ні з ким конфліктів не було.

Під час досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_4 надала чек про переказ коштів, яка вона 03.01.2024 о 14 годині 11 хвилин здійснювала за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS200465, що розташований по АДРЕСА_1 чеку вказано неповний номер картки отримувача.

Також в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені повторного доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 у зв`язку з завантаженістю установи та рядом повітряних небезпек під час здійснення тимчасового доступу.

З метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: надати повний номер банківської картки НОМЕР_3 , на яку 03.01.2024 о 14 годині 11 хвилин здійснювався переказ грошових коштів з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS200465, що розташований по АДРЕСА_3 ; документів про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці ( НОМЕР_3 ), в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання, коштів за номером вищевказаної карти в період з 03 січня 2024 року по 23 січня 2024 року; інформацію виг даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за 03 січня 2024 року по 23 січня 2024 року; зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаної карти, з використанням послуг і систем «екстрені гроші» або «операція без карти».

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані як доказ, прокурор звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути клопотання у свою відсутність.

За клопотанням прокурора розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої перебувають документи - представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 04.01.2024 СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000006 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, але таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчому судді не надано беззаперечних доказів того, що дізнавач ОСОБА_5 , якому також просять надати тимчасовий доступ до документів, станом на 11.02.2025 входить до групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Тому клопотання у цій частині є необґрунтованим, відтак таким, що не підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 04 січня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, засвідчених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повний номер банківської картки НОМЕР_3 , на яку 03.01.2024 о 14 годині 11 хвилин здійснювався переказ грошових коштів з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » TS200465, що розташований по АДРЕСА_3 ;

- документів про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці ( НОМЕР_3 ), період з 03 січня 2024 року до 23 січня 2024 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за номером вищевказаної карти в період з 03 січня 2024 року до 23 січня 2024 року;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за період з 03 січня 2024 року до 23 січня 2024 року; зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаної карти, з використанням послуг і систем «екстрені гроші» або «операція без карти».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11 березня 2025 року.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1