Провадження №1-кс/369/3683/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.07.2024 до ВП № 1 (м. Боярка) Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали по заяві начальника філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що під час здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди Банку при обслуговуванні клієнтів, встановлено факти вчинення співробітниками Територіального безбалансового відокремленого відділення № НОМЕР_1 Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТВБВ № НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 та іншими особами, несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), незаконних дій з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків, а також можливі факти вчинення шахрайських дій.

Згідно матеріалів проведеного Банком службового розслідування (висновок від 23.05.2024) встановлено наступне.

Згідно інформації, викладеної у терміновому повідомленні про інші події, які отримали негативний громадський резонанс, завдали або могли завдати Банку значної матеріальної шкоди чи негативно вплинули на його репутацію № ЕЛ-44015/100.27-10/2024 від 04.04.2024, яке надійшло від Управління, 26 березня 2024 року з 16 год. 57 хв. до 17 год. 01 хв., 27 березня 2024 року з 14 год. 21 хв. до 14 год. 24 хв. та 29 березня 2024 року з 11 год. 05 хв. до 11 год. 09 хв. ОСОБА_7 , перебуваючи на своєму робочому місці, отримувала від невстановлених осіб чоловічої та жіночої статі банківські платіжні карти клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з числа ВПО без їх фізичної присутності, після чого проводила перевірку балансів (залишків коштів) та видачу готівкових коштів з використанням POS-терміналу С0909792 (ТВБВ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Зокрема, 26 березня 2024 року о 16 год. 58 хв. ОСОБА_7 здійснила касову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 4 700,00 грн. невстановленій особі чоловічої статі з платіжної карти НОМЕР_3 , емітованої на ім`я клієнта філії - Донецького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) без відома та особистої фізичної присутності останньої. Відповідно до фотоматеріалів вибіркового аналізу використання банківських платіжних карт, що надавались невстановленою особою старшому контролеру-касиру ОСОБА_7 , зняття грошових коштів з них, протягом останніх семи місяців 2023-2024 p.p., здійснювалося у банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі у м. Київ, невстановленою особою жіночої статі, яка, окрім наданих БПК в ТВБВ НОМЕР_2 , використовує низку платіжних карт інших клієнтів. Управлінням банківської безпеки встановлено власників 26 банківських платіжних карток, які 26, 27 та 29 березня 2024 року надавались старшому контролеру-касиру ОСОБА_7 невстановленими особами, здійснено їх перевірку з використанням наявних інформаційно-довідкових масивів, за результатами якої серед держателів виявлено осіб, причетних до сепаратистської (терористичної) та організованої злочинної діяльності («кримінальний авторитет, член ОЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Згідно з попередніми даними, невстановленою особою чоловічої статі, яка відвідує ТВБВ НОМЕР_2 з БПК клієнтів, ймовірно є громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 (чоловік ОСОБА_6 ). З метою попередження можливих шахрайських дій, недопущення нанесення фінансових збитків та репутаційних втрат Банку, видаткові операції за вищевказаними БПК обмежено до проведення ідентифікації та верифікації клієнтів.

Згідно з інформацією, викладеною у письмових поясненнях від 05.04.2024 завідувача сектора касових операцій ТВБВ №10026/0830 Управління ОСОБА_10 , 26.03.2024 вона звернула увагу на те, що до ОСОБА_7 прийшов її чоловік та надав їй декілька карток для перевірки балансу і з однієї були зняті кошти. Вона побачила, що ОСОБА_7 проводить операції своєму чоловіку і запитала що вона робить, бо це конфлікт інтересів. На це ОСОБА_7 відповіла що більше не буде цього робить та повідомила що перевірила чоловіку баланс. Потім 27.03.2024 її чоловік знову прийшов у відділення і знову перевіряв баланси на декількох картках. Коли це побачила, звернулась до керуючого ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_11 і розповіла про дану ситуацію.

Керуючим ТВБВ № НОМЕР_2 Управління ОСОБА_11 було проінформовано начальника відділу економічної безпеки Управління ОСОБА_12 щодо встановленого факту засобами корпоративної електронної пошти.

Комісією за результатами проведеного аналізу інформації та документів, розміщених в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ЕА), АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_13 ) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ОСОБА_14 ) (далі - CRM), отриманих службових записок, пояснень та інших документів за 2023-2024 роки, а також вибірково переглянутих архівів записів з систем відеоспостереження у ТВБВ (далі - відеоархівів) встановлено 110 клієнтів, по карткам яких було здійснено операції старшим контролером-касиром сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (далі - ОСОБА_7 ) без фізичної присутності Держателів карток/додаткових карток, по наступним рахункам:

НОМЕР_6 відкритим 14.08.2018 на ім`я ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_7 );

НОМЕР_8 відкритим 05.07.2017 на ім`я ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_9 );

НОМЕР_10 відкритим 14.11.2016 на ім`я ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 );

НОМЕР_12 відкритим 05.07.2019 на ім`я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_13 );

НОМЕР_14 відкритим 24.03.2017 на ім`я ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 );

НОМЕР_16 відкритим 05.04.2018 на ім`я ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 );

НОМЕР_18 відкритим 15.06.2018 на ім`я ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_19 );

НОМЕР_20 відкритим 27.03.2017 на ім`я ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 );

НОМЕР_22 відкритим 12.09.2018 на ім`я ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_23 );

НОМЕР_24 відкритим 21.11.2019 на ім`я ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_25 );

НОМЕР_26 відкритим 29.12.2017 на ім`я ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_27 );

НОМЕР_28 відкритим 12.05.2017 на ім`я ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_29 );

НОМЕР_30 відкритим 04.05.2018 на ім`я ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_31 );

НОМЕР_32 відкритим 20.04.2018 на ім`я ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_33 );

НОМЕР_34 відкритим 15.10.2015 на ім`я ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_35 );

НОМЕР_36 відкритим 25.09.2017 на ім`я ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_37 );

НОМЕР_38 відкритим 08.12.2017 на ім`я ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_39 );

НОМЕР_40 відкритим 08.12.2017 на ім`я ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_41 );

НОМЕР_42 відкритим 21.02.2018 на ім`я ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_43 );

НОМЕР_44 відкритим 25.01.2018 на ім`я ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_45 );

НОМЕР_46 відкритим 28.09.2017 на ім`я ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_47 );

НОМЕР_48 відкритим 14.07.2014 на ім`я ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_49 );

НОМЕР_50 відкритим 19.04.2017 на ім`я ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_51 );

НОМЕР_52 відкритим 20.02.2017 на ім`я ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_53 );

НОМЕР_54 відкритим 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_53 );

НОМЕР_55 відкритим 18.07.2018 на ім`я ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_56 );

НОМЕР_57 відкритим 29.08.2016 на ім`я ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_58 );

НОМЕР_59 відкритим 15.06.2023 на ім`я ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_58 );

НОМЕР_60 відкритим 17.07.2023 на ім`я ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_58 );

НОМЕР_61 відкритим 09.11.2016 на ім`я ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_62 );

НОМЕР_63 відкритим 19.07.2018 на ім`я ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_64 );

НОМЕР_65 відкритим 20.02.2018 на ім`я ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_66 );

НОМЕР_67 відкритим 20.02.2018 на ім`я ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_66 );

НОМЕР_68 відкритим 15.11.2017 на ім`я ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_69 );

НОМЕР_70 відкритим 04.10.2017 на ім`я ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_71 );

НОМЕР_72 відкритим 29.12.2017 на ім`я ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_73 );

НОМЕР_74 відкритим 24.05.2017 на ім`я ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_75 );

НОМЕР_76 відкритим 11.07.2016 на ім`я ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_77 );

НОМЕР_78 відкритим 18.08.2022 на ім`я ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_77 );

НОМЕР_79 відкритим 27.12.2017 на ім`я ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_80 );

НОМЕР_81 відкритим 22.09.2017 на ім`я ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_82 );

НОМЕР_83 відкритим 13.10.2015 на ім`я ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_84 );

НОМЕР_85 відкритим 15.08.2022 на ім`я ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_84 );

НОМЕР_86 відкритим 13.10.2015 на ім`я ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_87 );

НОМЕР_88 відкритим 08.12.2022 на ім`я ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_87 );

НОМЕР_89 відкритим 06.10.2015 на ім`я ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_90 );

НОМЕР_91 відкритим 08.10.2019 на ім`я ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_92 );

НОМЕР_93 відкритим 21.09.2015 на ім`я ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_94 );

НОМЕР_95 відкритим 17.06.2023 на ім`я ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_94 );

НОМЕР_96 відкритим 17.06.2023 на ім`я ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_94 );

НОМЕР_97 відкритим 25.01.2018 на ім`я ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_98 );

НОМЕР_99 відкритим 23.05.2018 на ім`я ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_100 );

НОМЕР_101 відкритим 23.06.2023 на ім`я ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_100 );

НОМЕР_102 відкритим 23.05.2018 на ім`я ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_103 );

НОМЕР_104 відкритим 20.06.2023 на ім`я ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_103 );

НОМЕР_105 відкритим 05.07.2017 на ім`я ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_106 );

НОМЕР_107 відкритим 10.10.2017 на ім`я ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_108 );

НОМЕР_109 відкритим 22.02.2018 на ім`я ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_110 );

НОМЕР_111 відкритим 06.07.2016 на ім`я ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_112 );

НОМЕР_113 відкритим 27.09.2022 на ім`я ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_112 );

НОМЕР_114 відкритим 15.02.2017 на ім`я ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_115 );

НОМЕР_116 відкритим 22.11.2022 на ім`я ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_115 );

НОМЕР_117 відкритим 19.01.2017 на ім`я ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_118 );

НОМЕР_119 відкритим 15.05.2023 на ім`я ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_118 );

НОМЕР_120 відкритим 21.06.2018 на ім`я ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_121 );

НОМЕР_122 відкритим 13.06.2018 на ім`я ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_123 );

НОМЕР_124 відкритим 20.12.2017 на ім`я ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_125 );

НОМЕР_126 відкритим 26.12.2017 на ім`я ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_127 );

НОМЕР_128 відкритим 22.09.2017 на ім`я ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_129 );

НОМЕР_130 відкритим 07.05.2019 на ім`я ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_131 );

НОМЕР_132 відкритим 18.07.2018 на ім`я ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_133 );

НОМЕР_134 відкритим 16.11.2021 на ім`я ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_135 );

НОМЕР_136 відкритим 11.04.2018 на ім`я ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_137 , НОМЕР_138 );

НОМЕР_139 відкритим 01.12.2015 на ім`я ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_140 );

НОМЕР_141 відкритим 27.01.2017 на ім`я ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_142 );

НОМЕР_143 відкритим 11.04.2018 на ім`я ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_138 );

НОМЕР_144 відкритим 22.10.2019 на ім`я ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_145 , НОМЕР_146 );

НОМЕР_147 відкритим 05.02.2018 на ім`я ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_148 , НОМЕР_49 );

НОМЕР_149 відкритим 25.11.2022 на ім`я ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_148 , НОМЕР_49 );

НОМЕР_150 відкритим 17.02.2017 на ім`я ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_151 );

НОМЕР_152 відкритим 24.04.2019 на ім`я ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_146 );

НОМЕР_153 відкритим 18.08.2014 на ім`я ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_154 );

НОМЕР_155 відкритим 27.12.2017 на ім`я ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_156 );

НОМЕР_157 відкритим 27.11.2017 на ім`я ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_158 );

НОМЕР_159 відкритим 16.04.2018 на ім`я ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_160 );

НОМЕР_161 відкритим 03.05.2017 на ім`я ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_162 );

НОМЕР_163 відкритим 09.12.2022 на ім`я ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_162 );

НОМЕР_164 відкритим 22.05.2015 на ім`я ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_165 );

НОМЕР_166 відкритим 14.06.2023 на ім`я ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_165 );

НОМЕР_167 відкритим 20.11.2017 на ім`я ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_168 );

НОМЕР_169 відкритим 05.08.2019 на ім`я ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_170 );

НОМЕР_171 відкритим 24.05.2017 на ім`я ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_172 );

НОМЕР_173 відкритим 05.07.2019 на ім`я ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_174 );

НОМЕР_175 відкритим 20.12.2021 на ім`я ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_176 );

НОМЕР_177 відкритим 06.11.2019 на ім`я ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_178 );

НОМЕР_179 відкритим 21.10.201 на ім`я ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_180 );

НОМЕР_181 відкритим 12.12.2023 на ім`я ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_180 );

НОМЕР_182 відкритим 12.12.2023 на ім`я ОСОБА_94 (РНОКПП НОМЕР_180 );

НОМЕР_183 відкритим 27.11.2017 на ім`я ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_184 );

НОМЕР_185 відкритим 12.12.2017 на ім`я ОСОБА_96 (РНОКПП НОМЕР_186 );

НОМЕР_187 відкритим 07.06.2018 на ім`я ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_188 );

НОМЕР_189 відкритим 27.05.2019 на ім`я ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_190 );

НОМЕР_191 відкритим 20.06.2023 на ім`я ОСОБА_98 (РНОКПП НОМЕР_190 );

НОМЕР_192 відкритим 19.04.2018 на ім`я ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_193 );

НОМЕР_194 відкритим 18.06.2018 на ім`я ОСОБА_100 (РНОКПП НОМЕР_195 );

НОМЕР_196 відкритим 22.02.2017 на ім`я ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_197 );

НОМЕР_198 відкритим 17.04.2018 на ім`я ОСОБА_102 (РНОКПП НОМЕР_199 );

НОМЕР_200 відкритим 08.12.2017 на ім`я ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_201 );

НОМЕР_202 відкритим 11.09.2014 на ім`я ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_203 );

НОМЕР_204 відкритим 14.06.2023 на ім`я ОСОБА_104 (РНОКПП НОМЕР_203 );

НОМЕР_205 відкритим 24.05.2018 на ім`я ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_206 );

НОМЕР_207 відкритим 22.02.2018 на ім`я ОСОБА_106 (РНОКПП НОМЕР_208 );

НОМЕР_209 відкритим 19.01.2016 на ім`я ОСОБА_107 (РНОКПП НОМЕР_210 );

НОМЕР_211 відкритим 12.04.2016 на ім`я ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_212 );

НОМЕР_213 відкритим 12.10.2022 на ім`я ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_212 );

НОМЕР_214 відкритим 17.04.2018 на ім`я ОСОБА_109 (РНОКПП НОМЕР_215 , НОМЕР_216 );

НОМЕР_217 відкритим 02.08.2018 на ім`я ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_218 );

НОМЕР_219 відкритим 12.06.2018 на ім`я ОСОБА_111 (РНОКПП НОМЕР_220 );

НОМЕР_221 відкритим 28.12.2017 на ім`я ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_222 );

НОМЕР_223 відкритим 11.10.2017 на ім`я ОСОБА_113 (РНОКПП НОМЕР_224 );

НОМЕР_225 відкритим 14.06.2023 на ім`я ОСОБА_113 (РНОКПП НОМЕР_224 );

НОМЕР_226 відкритим 22.12.2017 на ім`я ОСОБА_114 (РНОКПП НОМЕР_227 );

НОМЕР_228 відкритим 19.02.2018 на ім`я ОСОБА_115 (РНОКПП НОМЕР_229 );

НОМЕР_230 відкритим 06.07.2017 на ім`я ОСОБА_116 (РНОКПП НОМЕР_231 );

НОМЕР_232 відкритим 03.04.2018 на ім`я ОСОБА_117 (РНОКПП НОМЕР_233 );

НОМЕР_234 відкритим 15.01.2016 на ім`я ОСОБА_118 (РНОКПП НОМЕР_235 );

НОМЕР_236 відкритим 25.04.2018 на ім`я ОСОБА_119 (РНОКПП НОМЕР_237 );

НОМЕР_202 відкритим 08.11.2017 на ім`я ОСОБА_120 (РНОКПП НОМЕР_238 );

НОМЕР_239 відкритим 10.08.2017 на ім`я ОСОБА_121 (РНОКПП НОМЕР_240 );

НОМЕР_241 відкритим 04.09.2017 на ім`я ОСОБА_122 (РНОКПП НОМЕР_242 );

НОМЕР_243 відкритим 15.12.2015 на ім`я ОСОБА_123 (РНОКПП НОМЕР_244 );

НОМЕР_245 відкритим 15.06.2023 на ім`я ОСОБА_123 (РНОКПП НОМЕР_244 );

НОМЕР_246 відкритим 05.04.2018 на ім`я ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_247 );

НОМЕР_248 відкритим 05.04.2018 на ім`я ОСОБА_125 (РНОКПП НОМЕР_249 );

НОМЕР_250 відкритим 16.03.2018 на ім`я ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_251 );

НОМЕР_67 відкритим 14.11.2017 на ім`я ОСОБА_127 (РНОКПП НОМЕР_252 );

Додатково, під час проведення аналізу фрагментів з камер відеоспостереження встановлених в ТВБВ№ 10026/00830 Управління, встановлено, що 26.03.2024 (час 16:21) ОСОБА_7 було здійснено видачу контролеру-касиру ТВБВ№ НОМЕР_2 Управління ОСОБА_128 платіжної картки, випущеної на ім`я клієнта Банку ОСОБА_129 (ІПН НОМЕР_253 , 1947 р.н.), а саме:

Згідно з даними ПЗ МОЛ, зазначена платіжна картка з № НОМЕР_254 була видана 26.03.2024 о 16:21 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління ОСОБА_130 .

Таким чином, ОСОБА_7 було грубо порушено вимоги п. 5.1.14 Порядку №990 в частині видачі платіжної картки з каси ТВБВ не її Держателю.

В своїх письмових поясненнях від 08.05.2024 ОСОБА_7 повідомила, що це сталось з наступної причини: власник картки літня особа, яка не могла самостійно звернутись у відділення.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 №637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 №1384, пенсіонерам, які отримали статус ВПО до 24.02.2022 та одержують пенсію в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно пройти фізичну ідентифікацію, серед яких особисте звернення до установ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Визначено, що ВПО виплата пенсій та інших соціальних виплат здійснюється виключно через AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умови проходження отримувачем виплат ідентифікації. З 01.01.2024 було поновлено процедуру ідентифікації пенсіонерів з числа ВПО та встановлено обов`язок періодично (кожні 3 або 6 місяців) проходити фізичну ідентифікацію у т.ч. в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ідентифікація передбачає здійснення будь-якої операції в касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по картці клієнта з введенням ПІН-коду (запит балансу, зміна ПІН-коду, зняття готівки).

З метою встановлення переліку клієнтів, по яким була здійснена зміна фінансових номерів користувачем ОСОБА_7 , до департаменту інформатизації направлено службову записку № 67793/22/5-08-2024 від 26.04.2024 щодо надання інформації за період з 01.01.2023 по 15.04.2024. Згідно з отриманою інформацією (службова записка № 69264/14/14-04-2024 від 30.04.2024) у зазначений період ОСОБА_7 було змінено фінансовий номер по трьом клієнтам, а саме:

ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_66 )

Рахунок НОМЕР_67 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 20.02.2018 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_6 , остання ідентифікація клієнта проводилась 09.10.2018. Зміна фінансового номеру здійснена 09.11.2023 ОСОБА_7 , однак в ЕА відсутня Заява про визначення/зміну каналів для комунікації (додаток 56 до Порядку №990), чим порушено вимоги п. 10.1.1 та п. 10.8.2 Порядку №990.

ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_154 )

Рахунок НОМЕР_153 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 18.08.2014 в ТВБВ № НОМЕР_255 філії - Полтавське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними CRM, 31.10.2023 ОСОБА_7 було створено РНК в філії ІНФОРМАЦІЯ_14 , хоча клієнт не має рахунків в цьому Управлінні.

Зміна фінансового номеру здійснена 31.10.2023 ОСОБА_7 , однак в ЕА відсутні копії ідентифікаційних документів на ім`я ОСОБА_131 та Заява про визначення/зміну каналів для комунікації (додаток 56 до Порядку №990), чим порушено вимоги п. 10.12.2 та 10.12.3 Порядку №990.

ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_184 )

Рахунок НОМЕР_183 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 27.11.2017 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_6 , остання ідентифікація клієнта проводилась 29.02.2024. Зміна фінансового номеру здійснена 23.01.2024 ОСОБА_7 , однак в ЕА відсутня Заява про визначення/зміну каналів для комунікації (додаток 56 до Порядку №990), чим порушено вимоги п. 10.1.1 та п. 10.8.2 Порядку №990.

У зв`язку з відсутністю завантажених документів в ЕА щодо зміни фінансових номерів та перевипуску платіжних карток користувачем ОСОБА_7 протягом 2023-2024 років, Управлінню було направлено службова записка № 71576/22/5-09-2024 від 03.05.2024 щодо надання копій таких заяв. Керуючим ТВБВ № НОМЕР_2 Управління було надано відповідь (службова записка № 100.40/0830-16/56255/2024 від 08.05.2024), що по працівнику ОСОБА_7 , яка відсторонена від виконання посадових обов`язків з 04.04.2024 року, документи відсутні. Проведено огляд робочого місця, шаф та шухляд, де працювала ОСОБА_7 , та документів не виявлено.

Згідно з інформацією, викладеною у терміновому повідомленні про інші події, які отримали негативний громадський резонанс, завдали або могли завдати Банку значної матеріальної шкоди чи негативно вплинули на його репутацію № ЕЛ-44015/100.27-10/2024 від 04.04.2024, з метою попередження можливих шахрайських дій, недопущення нанесення фінансових збитків та репутаційних втрат Банку, видаткові операції по 26 БПК було обмежено до проведення ідентифікації та верифікації клієнтів. Під час проведення службового розслідування головою комісії направлено службову записку № 80164/22/5-08-2024 від 20.05.2024 щодо встановлення обмеження видаткових операцій по рахункам клієнтів та за банківською платіжною карткою до них до проведення фізичної ідентифікації їх власника по встановленим в ході службового розслідування клієнтам.

У зв`язку з виявленням підозрілих операцій по рахункам ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , на підставі п. 5.1 розділу 5 Програми належної перевірки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління від 28.12.2020 №877 зі змінами та доповненнями, до департаменту фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено службову записку «Щодо належної перевірки за наявності підозри» для організації проведення комплексу заходів щодо належної перевірки фінансових операцій проведених вищевказаними фізичними особами, які можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання Банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якої прийняти відповідне рішення згідно вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку.

В своїх письмових поясненнях від 08.05.2024 ОСОБА_7 :

Пояснити факти видачі карток не їх держателям не змогла.

Щодо здійснення операцій з запиту балансу при зверненні ймовірно чоловіка (згідно з завантаженого в ЕА копії паспорту ОСОБА_7 , на 10 сторінці проставлено штамп про реєстрацію шлюбу 20.07.2002 з ОСОБА_9 , 1977 р. н.) для перевірки балансу по 4-11 карткам одночасно повідомила, що особа чоловіка їй не відома. Щодо видачі готівки з використанням двох карток різних клієнтів повідомила що ідентифікація клієнта не проводилась, бо у даному випадку паспорт не вимагається.

Щодо здійснення операцій з запиту балансу по клієнтам, які надавали по 4-8 та 11 карток одночасно, зазначила що при здійсненні даної операції паспорт не питала.

Щодо видачі 21.03.2024 картки на ім`я ОСОБА_132 жінці не змогла пояснити по причині того, що не пам`ятає.

Фактів здійснення перевипуску карток та зміни фінансових номерів не пам`ятає.

Щодо видачі 28.03.2024 готівки у розмірі 10000,00 грн. жінці одночасно з здійсненням запиту балансу по 8 платіжним карткам повідомила, що при видачі коштів не була проведена ідентифікація.

Взагалі у випадках здійснення запиту балансу, перевірки залишків, видачі коштів з введенням пін-коду паспорт у клієнтів не брала.

Щодо неодноразових операцій з зарахування/переказів коштів від/на рахунки ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_53 , ОСОБА_135 та інші повідомила, що чоловік працює і на їх рахунки надходить оплата за матеріал для виготовлення грат, оплата за установку. Також, здійснює послуги з перевезення товару і пасажирів (таксі).

Згідно з Посадовою інструкцією старшого контролера-касира, затвердженої заступником начальника Управління 29.06.2023 та з якою ОСОБА_7 була ознайомлена під підпис 29.06.2023, слід зазначити, що операції з перевипуску платіжних карток та зміна фінансового номеру клієнта до посадових обов`язків ОСОБА_6 не входить.

З працівником укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 03.02.2020, відповідно до умов якого ОСОБА_6 ознайомлена з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за заподіяну клієнту та Банку шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, видачі, оброблення і перевезення цінностей, діючих у банківській системі України та зокрема в Банку.

Враховуючи вищевикладене, комісія дійшла висновків:

За результатами службового розслідування встановлено грубі порушення вимог внутрішніх нормативних документів банку, завдань та обов`язків, визначених Посадовою інструкцією, старшим контролером-касиром сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , які скоєні нею умисно та носять системний характер, а саме:

Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання, доступу та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю, затвердженої постановою правління Банку від 22.09.2017 №840 зі змінами, в частині не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб відомості, що становлять банківську та комерційну таємницю, які стануть відомі мені при виконанні службових обов`язків; виконувати вимоги наказів, інструкцій та інших нормативних актів щодо збереження банківської та комерційної таємниці, з якими я буду ознайомлений(а) (1 та 2 абзац додатку 3) - по 110 клієнтам, з використанням карток яких здійснювався запит балансу;

Програми належної перевірки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління Банку від 28.12.2020 №877 зі змінами, в частині:

не виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, а саме коли клієнт має велику кількість рахунків або платіжних карт, потреба у яких не є зрозумілою або не відповідає його бізнес-потребам (пункт 5 додатка 23) - по 110 клієнтам ВПО, коли для проведення операції надавалось більше 2 банківських платіжних карток;

не здійснення заходів належної перевірки клієнта, зокрема не здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів/представників клієнтів до встановлення ділових відносин (в тому числі до віддаленого встановлення ділових відносин), вчинення правочинів, проведення фінансової операції, відкриття рахунку (п. 6.1) при здійсненні операцій з запиту балансу по 110 рахункам клієнтів ВПО та по клієнтам ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 ;

під час здійснення верифікації клієнта (представника клієнта) працівником Банку не підтверджено (перевірено) відповідність ідентифікаційних даних особи клієнта (представника клієнта) відомостям, зазначеним в отриманих від нього офіційних документах, а також відповідність оформлення офіційних документів вимогам законодавства України та перевіряє їх чинність (дійсність) (п. 6.8) по клієнтам ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 (дві БПК), ОСОБА_143 , ОСОБА_144 ;

факт особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації працівник Банку не документував шляхом використання будь-якого з способів (паперових копій з оригіналу ідентифікаційного документа (сторінок/сторін, що містять ідентифікаційні дані), які засвідчуються підписами цього працівника та фізичної особи - власника документа як такі, що відповідають оригіналу або виготовлення електронних копій з оригіналу ідентифікаційного документа) (п. 6.14) - по клієнтам ОСОБА_17 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_136 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_139 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_140 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 .

Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління Банку від 13.11.2015 №990 зі змінами, в частині:

при перевипуску Платіжної картки на новий строк, шляхом надання Заяви (Додаток 9) до Установи Банку в межах РУ, в якому обслуговується Рахунок Клієнта: Відповідальний працівник фронт-офісу приймає від Клієнта Заяву (додаток 9) та здійснює ідентифікацію Клієнта (п. 5.1.5) - по клієнтам ОСОБА_17 , ОСОБА_163 , ОСОБА_146 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_136 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_139 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_164 , ОСОБА_158 , ОСОБА_140 , ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_165 ;

при перевипуску Платіжної картки на новий строк, шляхом звернення до Установи Банку в РУ, відмінному від того, в якому обслуговується Рахунок Клієнта, здійснюються дії, визначені п10.12.2. цього Порядку; Відповідальний працівник фронт-офісу здійснює пошук Клієнта в CRM - системі, ідентифікує Клієнта та здійснює верифікацію Клієнта шляхом відправки на фінансовий номер Клієнта смс - повідомлення - коду (п. 5.1.6 та п. 10.12.2) - по клієнту ОСОБА_137 ;

перед видачею ІНФОРМАЦІЯ_15 Платіжної картки, що була випущена на новий строк, та ПІН-конверту до неї (за наявності), Відповідальний працівник фронт- офісу Установи, де відкрито рахунок, звіряє паспортні дані Держателя з даними, внесеними до CRM системи (п. 5.1.14) - по клієнтам ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 ;

якщо картка видається за межами РУ, де відкрито Рахунок Клієнта, перед видачею ІНФОРМАЦІЯ_15 Платіжної картки, що була випущена на новий строк, та ПІН-конверту до неї (за наявності), Відповідальний працівник фронт-офісу Установи Банку звіряє паспортні дані Держателя з даними, внесеними до CRM (п. 5.1.15) - по клієнтам ОСОБА_142 (два випадки), ОСОБА_143 , ОСОБА_144 ;

інформування Клієнта про здійснені операції за Рахунками відбувається на обраний Клієнтом канал для комунікацій, що зазначений у Заяві-договорі про відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки)/ або Заяві про визначення/зміну каналів для комунікацій (CMC повідомлення на фінансовий номер мобільного телефону, повідомлення через Web додаток Viber, повідомлення засобами електронної пошти (E-mail), Push- повідомлення засобами мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (пп.10.1.1) - по клієнтам ОСОБА_136 , ОСОБА_138 ;

звертається до установи Банку в межах Регіонального управління, в якому відкрито його Рахунок, та надає заповнену Заяву про визначення/зміну каналів для комунікації (Додаток 56 до цього Порядку), на підставі якої Відповідальний працівник фронт-офісу проставляє відповідну відмітку в картці Клієнта в CRM- системі. Сканкопію Заяви про визначення/зміну каналів для комунікації Відповідальний працівник фронт-офісу долучає до Електронного архіву (п. 10.8.2) по клієнтам ОСОБА_136 , ОСОБА_138 ;

якщо нормами цього Порядку передбачене надання Клієнтом заяв та/або інших документів, то Відповідальний працівник фронт-офісу: Сканує заяву/документи та розміщує її/їх в Єдиний електронний архів в межах РУ, в якому зареєстровано РНК клієнта (п. 10.12.3) - по клієнтам ОСОБА_142 (два випадки), ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_162 .

Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб, затвердженого постановою правління Банку від 05 серпня 2015 № 694 в редакції з 02 січня 2024 року, в частині:

зміни фінансового номеру Клієнта без подання заяви у довільній формі до будь-якого відділення в межах філії Банку (п. 133 розділу II «терміни та скорочення» ДКБО) - по клієнтам ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 ;

зміни ідентифікаційних даних та/або фінансового номеру телефону без подання заяви встановленої Банком форми та документів (п. 5.4 розділу V. «ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ КЛІЄНТОМ ДО БАНКУ» ДКБО) - по клієнтам ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138

Політики управління комплаєнс - ризиком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », схваленої постановою правління Банку від 01.11.2019 № 708, в частині:

кожний структурний підрозділ та працівник Банку дотримується вимог законодавства та внутрішньобанківських документів (п. 3.3.3);

всі працівники Банку зобов`язані дотримуватись принципів та правил, визначених цією Політикою (п.п. 3.3.5).

Антикорупційною програмою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.12.2022 №332-вс, в частині виконання посадових (функціональні, договірні) обов`язків з урахуванням законних інтересів Банку (пп. 2.1.2.2).

Кодекс поведінки (етики) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням наглядової ради Банку від 23.01.2020, протокол № 1, у редакції затвердженій рішенням наглядової ради Банку від 25.01.2024, протокол №3, в частині вчинення будь-яких дій та не допущення бездіяльності, що можуть бути розцінені як неприйнятна поведінка, яка зокрема включає злочини у сфері службової діяльності (ст.13).

Постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 №637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 №1384, в частині фізичної ідентифікації внутрішньо переміщених осіб, які одержують пенсію через поточний рахунок в установі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Додатково встановлено, що Порядком емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління Банку від 13.11.2015 № 990 зі змінами, не визначено процедуру перегляду залишку коштів по рахунку через POS-термінал з використанням БПК, емітованих Банком. Так, в разі виконання операції з запиту балансу особі, що звернулась з карткою у відділення Банку, стає відомо інформація щодо залишку коштів по рахунку, яка становить банківську таємницю відповідно до п. 7.2 Інструкції про порядок обліку, зберігання, використання, доступу та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю, затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.09.2017 №840 зі змінами.

В ході допиту свідка ОСОБА_166 встановлено, що останній працює на посаді головного фахівця відділу економічної безпеки Управління банківської безпеки Філії Головного управління по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В його посадові обов`язки входить. організація та проведення службових розслідувань за фактами вчинення шахрайських дій стосовно клієнтів Банку.

B перioд з 16.04.2024 по 23.05.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі відповідних наказів проводилось службове розслідування за фактами безпідставного перевипуску банківських платіжних карт клієнтів, видачі карт не їх держателям, перегляду стану рахунків з використанням банківських платіжних карток клієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб, а також можливого шахрайського заволодіння коштами клієнтів, яким належать вказані карткові рахунки в ТВБВ НОМЕР_256 (м. Боярка Київської області).

В ході службового розслідування встановлено причетність до вказаних незаконних дій співробітника ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_6 , ймовірно її чоловіка ОСОБА_9 , декількох осіб жіночої статі, особи яких не встановлені, а також ще одного співробітника вказаного відділення банку - контролера-касира ОСОБА_167 .

За наслідками проведеного службового розслідування Цiлiєю ГУ підготовлено та подано до органів національної поліції відповідну заяву провчинення кримінального правопорушення від 18.06.2024 №100.27-36/70786/2024/6T.

Оскільки інформація, яка досліджувалась під час службового розслідування та зазначена у висновку містить банківську таємницю, більш детально повідомити про обставини та факти які були виявлені вони не можуть, зважаючи на вимоги чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів банку, які регламентують правила розголошення інформації, яка містить банківську та комерційну таємницю.

На даний час, на скільки йому відомо, відповідно до висновків службового розслідування, ОСОБА_6 звільнена з Банку у зв`язку з втратою довіри.

В ході допиту свідка ОСОБА_168 встановлено, що вона дійсно працює на посаді заступника начальника відділу організації проведення службових розслідувань у філіях банку управління організації службових розслідувань департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до її посадових обов`язків входить організація та проведення службових розслідувань за виявленими фактами порушень вимог внутрішніх нормативних документів Банку та вимог чинного законодавства України, а також організація та проведення службових перевірок.

B період з 16.04.2024 по 23.05.2024 в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі відповідних наказів проводилось службове розслідування за фактами безпідставного перевипуску банківських платіжних карт клієнтів, видачі карт не їх держателям, перегляду стану рахунків з використанням банківських платіжних карток клієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб, а також можливого шахрайського заволодіння коштами клієнтів, яким належать вказані карткові рахунки в ТВБВ № НОМЕР_2 (м. Боярка Київської області). Вона була призначена головою комісії з проведення зазначеного службового розслідування.

В ході службового розслідування встановлено причетність до вказаних незаконних дій співробітника ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ймовірно її чоловіка ОСОБА_9 , декількох осіб жіночої статі, особи яких не встановлені, а також ще одного співробітника вказаного відділення банку контролера-касира ОСОБА_167 . За наслідками проведеного службового розслідування Філією-ГУ підготовлено та подано до органів національної поліції відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення від 18.06.2024 №100.27-36/70786/2024/БТ.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування порушень виявлених у діях ОСОБА_6 , в ході проведення службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо зберігання, використання, доступу та розкриття інформації, що містить банківську та комерційну таємницю, в частині не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб відомості, що становлять банківську та комерційну таємницю, з використанням карток яких здійснювався запит балансу, належної перевірки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині: не виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, коли для проведення операції надавалось більше 2 банківських платіжних карток, не здійснення заходів належної перевірки клієнта, зокрема не здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів/представників клієнтів до встановлення ділових відносин (в тому числі до віддаленого встановлення ділових відносин), вчинення правочинів, проведення фінансової операції, відкриття рахунків при здійсненні операцій з запиту балансу по 110 рахункам клієнтів ВПО, а також підтвердження чи спростування факту особистої присутності фізичної особи під час здійснення верифікації по 110 клієнтам ВПО, в тому числі і при перевипуску Платіжної картки на новий строк, шляхом надання Заяви до Установи Банку; перед видачею ІНФОРМАЦІЯ_15 Платіжної картки, що була випущена на новий строк, та ПІН-конверту до неї (за наявності), та встановлення осіб правопорушників, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та дослідженні інформації, яка міститься у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (далі ЄІБД ВПО), що містить охоронювану законом таємницю, щодо персональних даних осіб, що знаходяться у їх особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних - держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки інформації яка міститься у ЄІБД ВПО має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 646 (зі змінами), База даних - автоматизований банк відомостей, створений для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які є внутрішньо переміщеними. Власником бази даних та виключних майнових прав інтелектуальної власності на її програмне забезпечення є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_20 . Володільцем інформації, що обробляється в базі даних, є ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Згідно ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки , економічного добробуту та захисту прав людини.

Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто , крім випадків, передбачених законом.

Інформація про осіб, які переміщуються, надається з дотриманням вимог законодавства про інформацію та законодавства про захист персональних даних.

Відповідно до Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, обробка персональних даних та надання інформації з бази даних забезпечується адміністратором бази даних з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних».

Уповноважені органи з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних» мають право: отримувати від внутрішньо переміщених осіб документи, передбачені частинами сьомою і восьмою статті 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; отримувати відомості про внутрішньо переміщену особу від органів виконавчої влади, органів реєстрації, підприємств та організацій, що надають адміністративні послуги, житлово-експлуатаційних організацій і органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Одержувати інформацію з бази даних мають право ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади, Державне бюро розслідувань, Пенсійний фонд України та його територіальні органи, Державний центр зайнятості, Центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські центри зайнятості та їх філії, міські, районні та міськрайонні центри зайнятості, ІНФОРМАЦІЯ_24 , органи державної виконавчої служби та приватні виконавці, уповноважені органи з питань пробації з метою запровадження електронної взаємодії шляхом інформаційного обміну з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних».

Відповідно до п. 4 Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 646 (зі змінами), до бази даних вноситься така інформація про внутрішньо переміщену особу:

загальні відомості про особу (прізвище, ім`я, по батькові, громадянство, дата і місце народження, стать);

реквізити документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус або свідоцтво про народження дитини (назва документа, серія, номер (у разі наявності), дата видачі та суб`єкт, що видав документ);

відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті або які не є громадянами України);

номер довідки, дата видачі та найменування органу, що її видав;

дані про останнє зареєстроване та фактичне місце проживання/ перебування внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;

дані про фактичне місце проживання особи на дату звернення;

адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону;

відомості про малолітніх, неповнолітніх дітей, які прибули разом із внутрішньо переміщеною особою;

відомості про малолітніх дітей, які прибули без супроводження законними представниками;

відомості про осіб, які безпосередньо здійснюють догляд за малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежена;

відомості про представника органу опіки та піклування;

відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби внутрішньо переміщених осіб, стан їх забезпечення;

відомості про види соціальних виплат, які отримує особа;

відомості про місце навчання/виховання дитини (найменування навчального закладу);

відомості про освітній рівень, спеціалізацію за професійною освітою, професію;

відомості про працевлаштування (посада, найменування підприємства, установи, організації);

відомості про наявність в особи інвалідності із зазначенням причин настання, групи (підгрупи) інвалідності, нозологічних ознак і потреб у технічних та інших засобах реабілітації, санаторно-курортному лікуванні;

відомості про наявність у будь-якого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

відомості про наявність у будь-якого із членів сім`ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення;

відомості про наявність житлового приміщення, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації;

відомості про проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації в установі публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

відомості про дату проведення перевірки місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи;

згода на обробку персональних даних;

відомості про смерть внутрішньо переміщеної особи або визнання її безвісно відсутньою;

інші відомості, що сприяють захисту прав і законних інтересів внутрішньо переміщених осіб (у разі необхідності).

Для ідентифікації внутрішньо переміщеної особи до бази даних може вноситися також її фотографія.

У зв`язку з чим, 12.12.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_19 було спрямовано запит про надання інформації, щодо отримання відомостей про осіб (згідно списку), які можливо є та/або були (реєструвалися та/або є зареєстрованими, ставали та/або стоять на обліку як ВПО, отримували довідку ВПО) внутрішньо переміщеними особами (ВПО), які залишили своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій.

ІНФОРМАЦІЯ_19 в межах компетенції розглянуло зазначений вище лист (запит про надання інформації), та повідомило наступне.

Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно зі статтею 4-1 Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб (далі - Закон) Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб (далі - ЄІБД ВПО) створюється з метою обліку таких осіб. Порядок створення, ведення та доступу до відомостей ЄІБД ВПО затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 646 (зі змінами).

Відповідно до пункту 13 Порядку створення, ведення та доступу до відомостей ЄІБД ВПО доступ до інформації, яка міститься в базі даних, здійснюється на безоплатній основі і забезпечується за допомогою веб- інтерфейсу з дотриманням вимог до обробки персональних даних, визначених Законом України „Про захист персональних даних.

Обробка, використання, зберігання персональних даних відбувається відповідно до Закону України „Про захист персональних даних.

Згідно зі статтею 14 цього Закону поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до частини першої статті 16 Закону України „Про захист персональних даних, порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб`єкта персональних даних на обробку цих даних, наданої володільцю персональних даних, або відповідно до вимог закону. Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які перебувають у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім даних, що отримує від інших органів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, під час здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.

Відповідно до статті 188-39 Кодексу України про адміністративні правопорушення, недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до них або порушення прав суб`єкта персональних даних, тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян - суб`єктів підприємницької діяльності - від трьохсот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до пункту 8 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до частини другої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищенаведеного, у Мінсоцполітики відсутні правові підстави для надання персональних даних.

Водночас Мінсоцполітики зазначило, що інформація з ЄІБД ВПО може бути надана у разі надходження відповідної ухвали суду.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати старшому слідчому слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_169 , слідчому слідчогр відділення відділення поліції № 1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_170 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, яка міститься у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, володільцем, яких є ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_257 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення завірених належним чином копій, в паперовому та електронному вигляді, інформації, про осіб, які можливо є та/або були (реєструвалися та/або є зареєстрованими, ставали та/або стоять на обліку як ВПО, отримували довідку ВПО) внутрішньо переміщеними особами (ВПО), які залишили своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій, а саме отримати: 1) загальні відомості про особу (прізвище, ім`я, по батькові, громадянство, дата і місце народження, стать); 2) реквізити документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус або свідоцтво про народження дитини (назва документа, серія, номер (у разі наявності), дата видачі та суб`єкт, що видав документ); 3) відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків; 4) номер довідки, дата видачі та найменування органу, що її видав; 5) дані про останнє зареєстроване та фактичне місце проживання/ перебування внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 6) дані про фактичне місце проживання особи на дату звернення; 7) адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону; 8) відомості про види соціальних виплат, які отримує особа; 9) відомості про працевлаштування (посада, найменування підприємства, установи, організації); 10) відомості про наявність у будь-якого із членів сім`ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення; 11) відомості про проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації в установі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; 12) відомості про дату проведення перевірки місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи; 13) відомості про смерть внутрішньо переміщеної особи або визнання її безвісно відсутньою; 14) фотографії вказаних осіб, які вносилися до бази даних для ідентифікації внутрішньо переміщеної особи, щодо наступних громадянам:

1. ОСОБА_171 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_7 );

2. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_9 );

3. ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_11 );

4. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_13 );

5. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_15 );

6. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП НОМЕР_17 );

7. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_19 );

8. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_4 );

9. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_23 );

10. ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП НОМЕР_25 );

11. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП НОМЕР_27 );

12. ОСОБА_174 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_29 );

13. ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП НОМЕР_31 );

14. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_33 );

15. ОСОБА_176 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_35 );

16. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП НОМЕР_37 );

17. ОСОБА_177 (РНОКПП НОМЕР_37 );

18. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_39 );

19. ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП НОМЕР_41 );

20. ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП НОМЕР_43 );

21. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП НОМЕР_45 );

22. ОСОБА_180 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП НОМЕР_47 );

23. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_49 );

24. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП НОМЕР_51 );

25. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП НОМЕР_53 );

26. ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (РНОКПП НОМЕР_56 );

27. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (РНОКПП НОМЕР_58 );

28. ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (РНОКПП НОМЕР_62 );

29. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (РНОКПП НОМЕР_64 );

30. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (РНОКПП НОМЕР_66 );

31. ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (РНОКПП НОМЕР_69 );

32. ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_54 (РНОКПП НОМЕР_71 );

33. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_55 (РНОКПП НОМЕР_73 );

34. ОСОБА_185 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (РНОКПП НОМЕР_75 );

35. ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_57 (РНОКПП НОМЕР_77 );

36. ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_58 (РНОКПП НОМЕР_80 );

37. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_80 );

38. ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_59 (РНОКПП НОМЕР_82 );

39. ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_60 (РНОКПП НОМЕР_84 );

40. ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (РНОКПП НОМЕР_87 );

41. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_62 (РНОКПП НОМЕР_90 );

42. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_63 (РНОКПП НОМЕР_92 );

43. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_64 (РНОКПП НОМЕР_92 );

44. ОСОБА_191 (РНОКПП НОМЕР_92 );

45. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (РНОКПП НОМЕР_94 );

46. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_66 (РНОКПП НОМЕР_94 );

47. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_67 (РНОКПП НОМЕР_98 );

48. ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (РНОКПП НОМЕР_100 );

49. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_69 (РНОКПП НОМЕР_103 );

50. ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_70 (РНОКПП НОМЕР_106 );

51. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_71 (РНОКПП НОМЕР_108 );

52. ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_72 (РНОКПП НОМЕР_110 );

53. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_73 (РНОКПП НОМЕР_112 );

54. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_74 (РНОКПП НОМЕР_115 );

55. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_75 (РНОКПП НОМЕР_118 );

56. ОСОБА_195 , ІНФОРМАЦІЯ_76 (РНОКПП НОМЕР_121 );

57. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_77 (РНОКПП НОМЕР_123 );

58. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_78 (РНОКПП НОМЕР_125 );

59. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_79 (РНОКПП НОМЕР_127 );

60. ОСОБА_196 , ІНФОРМАЦІЯ_80 (РНОКПП НОМЕР_129 );

61. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_81 (РНОКПП НОМЕР_131 );

62. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_82 (РНОКПП НОМЕР_133 );

63. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_83 (РНОКПП НОМЕР_135 );

64. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_84 (РНОКПП НОМЕР_138 );

65. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_84 (РНОКПП НОМЕР_137 );

66. ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_85 (РНОКПП НОМЕР_140 );

67. ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_86 (РНОКПП НОМЕР_142 );

68. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_87 (РНОКПП НОМЕР_138 );

69. ОСОБА_199 , ІНФОРМАЦІЯ_88 (РНОКПП НОМЕР_145 );

70. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_88 (РНОКПП НОМЕР_146 );

71. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_89 (РНОКПП НОМЕР_148 );

72. ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_49 );

73. ОСОБА_200 , ІНФОРМАЦІЯ_90 (РНОКПП НОМЕР_151 );

74. ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_154 );

75. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_91 (РНОКПП НОМЕР_146 );

76. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_92 (РНОКПП НОМЕР_156 );

77. ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_93 (РНОКПП НОМЕР_158 );

78. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_94 (РНОКПП НОМЕР_160 );

79. ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_95 (РНОКПП НОМЕР_162 );

80. ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_96 (РНОКПП НОМЕР_168 );

81. ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_97 (РНОКПП НОМЕР_165 );

82. ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_98 (РНОКПП НОМЕР_170 );

83. ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_99 (РНОКПП НОМЕР_174 );

84. ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_100 (РНОКПП НОМЕР_178 );

85. ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_101 (РНОКПП НОМЕР_180 );

86. ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_184 );

87. ОСОБА_203 , ІНФОРМАЦІЯ_102 (РНОКПП НОМЕР_172 );

88. ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_103 (РНОКПП НОМЕР_176 );

89. ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_104 (РНОКПП НОМЕР_186 );

90. ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_105 (РНОКПП НОМЕР_188 );

91. ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_106 (РНОКПП НОМЕР_190 );

92. ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_107 (РНОКПП НОМЕР_193 );

93. ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_108 (РНОКПП НОМЕР_195 );

94. ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_109 (РНОКПП НОМЕР_197 );

95. ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_110 (РНОКПП НОМЕР_199 );

96. ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_111 (РНОКПП НОМЕР_201 );

97. ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_112 (РНОКПП НОМЕР_203 );

98. ОСОБА_205 , ІНФОРМАЦІЯ_113 (РНОКПП НОМЕР_206 );

99. ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_114 (РНОКПП НОМЕР_208 );

100. ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_115 (РНОКПП НОМЕР_210 );

101. ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_116 (РНОКПП НОМЕР_258 );

102. ОСОБА_207 , ІНФОРМАЦІЯ_117 (РНОКПП НОМЕР_215 );

103. ОСОБА_208 , ІНФОРМАЦІЯ_118 (РНОКПП НОМЕР_216 );

104. ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_119 (РНОКПП НОМЕР_218 );

105. ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_120 (РНОКПП НОМЕР_220 );

106. ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_121 (РНОКПП НОМЕР_222 );

107. ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_122 (РНОКПП НОМЕР_224 );

108. ОСОБА_209 , ІНФОРМАЦІЯ_123 (РНОКПП НОМЕР_227 );

109. ОСОБА_210 , ІНФОРМАЦІЯ_124 (РНОКПП НОМЕР_229 );

110. ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_125 (РНОКПП НОМЕР_231 );

111. ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_126 (РНОКПП НОМЕР_237 );

112. ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_127 (РНОКПП НОМЕР_233 );

113. ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_128 (РНОКПП НОМЕР_235 );

114. ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_129 (РНОКПП НОМЕР_238 );

115. ОСОБА_211 , ІНФОРМАЦІЯ_130 (РНОКПП НОМЕР_240 );

116. ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_131 (РНОКПП НОМЕР_242 );

117. ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_244 );

118. ОСОБА_212 , ІНФОРМАЦІЯ_132 (РНОКПП НОМЕР_247 );

119. ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_133 (РНОКПП НОМЕР_249 );

120. ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_134 (РНОКПП НОМЕР_251 );

121. ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_135 (РНОКПП НОМЕР_252 ).

В поданому клопотанні слідчий та прокурор просили слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності, просили врахувати підтримання ними клопотання у повному обсязі.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно з ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчою клопотання та необхідність його задоволення, в частині надання дозволу слідчим у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в клопотанні, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідування кримінального провадження. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_169 , слідчому слідчогр відділення відділення поліції № 1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_170 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, яка міститься у Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, володільцем, яких є ІНФОРМАЦІЯ_19 (ЄДРПОУ НОМЕР_257 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення завірених належним чином копій, в паперовому та електронному вигляді, інформації, про осіб, які можливо є та/або були (реєструвалися та/або є зареєстрованими, ставали та/або стоять на обліку як ВПО, отримували довідку ВПО) внутрішньо переміщеними особами (ВПО), які залишили своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій, а саме отримати: 1) загальні відомості про особу (прізвище, ім`я, по батькові, громадянство, дата і місце народження, стать); 2) реквізити документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус або свідоцтво про народження дитини (назва документа, серія, номер (у разі наявності), дата видачі та суб`єкт, що видав документ); 3) відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків; 4) номер довідки, дата видачі та найменування органу, що її видав; 5) дані про останнє зареєстроване та фактичне місце проживання/ перебування внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 6) дані про фактичне місце проживання особи на дату звернення; 7) адреса, за якою із внутрішньо переміщеною особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та номер телефону; 8) відомості про види соціальних виплат, які отримує особа; 9) відомості про працевлаштування (посада, найменування підприємства, установи, організації); 10) відомості про наявність у будь-якого із членів сім`ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення; 11) відомості про проходження внутрішньо переміщеною особою фізичної ідентифікації в установі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; 12) відомості про дату проведення перевірки місця проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи; 13) відомості про смерть внутрішньо переміщеної особи або визнання її безвісно відсутньою; 14) фотографії вказаних осіб, які вносилися до бази даних для ідентифікації внутрішньо переміщеної особи, щодо наступних громадянам:

1. ОСОБА_171 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_7 );

2. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП НОМЕР_9 );

3. ОСОБА_172 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_11 );

4. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (РНОКПП НОМЕР_13 );

5. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_15 );

6. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП НОМЕР_17 );

7. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_19 );

8. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_4 );

9. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_23 );

10. ОСОБА_173 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП НОМЕР_25 );

11. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП НОМЕР_27 );

12. ОСОБА_174 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_29 );

13. ОСОБА_175 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП НОМЕР_31 );

14. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_33 );

15. ОСОБА_176 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (РНОКПП НОМЕР_35 );

16. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП НОМЕР_37 );

17. ОСОБА_177 (РНОКПП НОМЕР_37 );

18. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_39 );

19. ОСОБА_178 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП НОМЕР_41 );

20. ОСОБА_179 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП НОМЕР_43 );

21. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП НОМЕР_45 );

22. ОСОБА_180 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП НОМЕР_47 );

23. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_49 );

24. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП НОМЕР_51 );

25. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП НОМЕР_53 );

26. ОСОБА_181 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (РНОКПП НОМЕР_56 );

27. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (РНОКПП НОМЕР_58 );

28. ОСОБА_182 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (РНОКПП НОМЕР_62 );

29. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (РНОКПП НОМЕР_64 );

30. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (РНОКПП НОМЕР_66 );

31. ОСОБА_183 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (РНОКПП НОМЕР_69 );

32. ОСОБА_184 , ІНФОРМАЦІЯ_54 (РНОКПП НОМЕР_71 );

33. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_55 (РНОКПП НОМЕР_73 );

34. ОСОБА_185 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (РНОКПП НОМЕР_75 );

35. ОСОБА_186 , ІНФОРМАЦІЯ_57 (РНОКПП НОМЕР_77 );

36. ОСОБА_187 , ІНФОРМАЦІЯ_58 (РНОКПП НОМЕР_80 );

37. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_80 );

38. ОСОБА_188 , ІНФОРМАЦІЯ_59 (РНОКПП НОМЕР_82 );

39. ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_60 (РНОКПП НОМЕР_84 );

40. ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (РНОКПП НОМЕР_87 );

41. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_62 (РНОКПП НОМЕР_90 );

42. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_63 (РНОКПП НОМЕР_92 );

43. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_64 (РНОКПП НОМЕР_92 );

44. ОСОБА_191 (РНОКПП НОМЕР_92 );

45. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_65 (РНОКПП НОМЕР_94 );

46. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_66 (РНОКПП НОМЕР_94 );

47. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_67 (РНОКПП НОМЕР_98 );

48. ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_68 (РНОКПП НОМЕР_100 );

49. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_69 (РНОКПП НОМЕР_103 );

50. ОСОБА_193 , ІНФОРМАЦІЯ_70 (РНОКПП НОМЕР_106 );

51. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_71 (РНОКПП НОМЕР_108 );

52. ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_72 (РНОКПП НОМЕР_110 );

53. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_73 (РНОКПП НОМЕР_112 );

54. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_74 (РНОКПП НОМЕР_115 );

55. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_75 (РНОКПП НОМЕР_118 );

56. ОСОБА_195 , ІНФОРМАЦІЯ_76 (РНОКПП НОМЕР_121 );

57. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_77 (РНОКПП НОМЕР_123 );

58. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_78 (РНОКПП НОМЕР_125 );

59. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_79 (РНОКПП НОМЕР_127 );

60. ОСОБА_196 , ІНФОРМАЦІЯ_80 (РНОКПП НОМЕР_129 );

61. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_81 (РНОКПП НОМЕР_131 );

62. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_82 (РНОКПП НОМЕР_133 );

63. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_83 (РНОКПП НОМЕР_135 );

64. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_84 (РНОКПП НОМЕР_138 );

65. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_84 (РНОКПП НОМЕР_137 );

66. ОСОБА_197 , ІНФОРМАЦІЯ_85 (РНОКПП НОМЕР_140 );

67. ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_86 (РНОКПП НОМЕР_142 );

68. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_87 (РНОКПП НОМЕР_138 );

69. ОСОБА_199 , ІНФОРМАЦІЯ_88 (РНОКПП НОМЕР_145 );

70. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_88 (РНОКПП НОМЕР_146 );

71. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_89 (РНОКПП НОМЕР_148 );

72. ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_49 );

73. ОСОБА_200 , ІНФОРМАЦІЯ_90 (РНОКПП НОМЕР_151 );

74. ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_154 );

75. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_91 (РНОКПП НОМЕР_146 );

76. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_92 (РНОКПП НОМЕР_156 );

77. ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_93 (РНОКПП НОМЕР_158 );

78. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_94 (РНОКПП НОМЕР_160 );

79. ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_95 (РНОКПП НОМЕР_162 );

80. ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_96 (РНОКПП НОМЕР_168 );

81. ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_97 (РНОКПП НОМЕР_165 );

82. ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_98 (РНОКПП НОМЕР_170 );

83. ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_99 (РНОКПП НОМЕР_174 );

84. ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_100 (РНОКПП НОМЕР_178 );

85. ОСОБА_202 , ІНФОРМАЦІЯ_101 (РНОКПП НОМЕР_180 );

86. ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_184 );

87. ОСОБА_203 , ІНФОРМАЦІЯ_102 (РНОКПП НОМЕР_172 );

88. ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_103 (РНОКПП НОМЕР_176 );

89. ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_104 (РНОКПП НОМЕР_186 );

90. ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_105 (РНОКПП НОМЕР_188 );

91. ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_106 (РНОКПП НОМЕР_190 );

92. ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_107 (РНОКПП НОМЕР_193 );

93. ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_108 (РНОКПП НОМЕР_195 );

94. ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_109 (РНОКПП НОМЕР_197 );

95. ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_110 (РНОКПП НОМЕР_199 );

96. ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_111 (РНОКПП НОМЕР_201 );

97. ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_112 (РНОКПП НОМЕР_203 );

98. ОСОБА_205 , ІНФОРМАЦІЯ_113 (РНОКПП НОМЕР_206 );

99. ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_114 (РНОКПП НОМЕР_208 );

100. ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_115 (РНОКПП НОМЕР_210 );

101. ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_116 (РНОКПП НОМЕР_258 );

102. ОСОБА_207 , ІНФОРМАЦІЯ_117 (РНОКПП НОМЕР_215 );

103. ОСОБА_208 , ІНФОРМАЦІЯ_118 (РНОКПП НОМЕР_216 );

104. ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_119 (РНОКПП НОМЕР_218 );

105. ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_120 (РНОКПП НОМЕР_220 );

106. ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_121 (РНОКПП НОМЕР_222 );

107. ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_122 (РНОКПП НОМЕР_224 );

108. ОСОБА_209 , ІНФОРМАЦІЯ_123 (РНОКПП НОМЕР_227 );

109. ОСОБА_210 , ІНФОРМАЦІЯ_124 (РНОКПП НОМЕР_229 );

110. ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_125 (РНОКПП НОМЕР_231 );

111. ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_126 (РНОКПП НОМЕР_237 );

112. ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_127 (РНОКПП НОМЕР_233 );

113. ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_128 (РНОКПП НОМЕР_235 );

114. ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_129 (РНОКПП НОМЕР_238 );

115. ОСОБА_211 , ІНФОРМАЦІЯ_130 (РНОКПП НОМЕР_240 );

116. ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_131 (РНОКПП НОМЕР_242 );

117. ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_244 );

118. ОСОБА_212 , ІНФОРМАЦІЯ_132 (РНОКПП НОМЕР_247 );

119. ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_133 (РНОКПП НОМЕР_249 );

120. ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_134 (РНОКПП НОМЕР_251 );

121. ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_135 (РНОКПП НОМЕР_252 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1