У Х В А Л А

10 лютого 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000558, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У С Т А Н О В И В:

07.02.2025 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000558, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 червня 2024 року в одній із груп соціальної мережі Телеграм, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов оголошення щодо продажу мобільного телефону. Зв`язавшись та домовившись з продавцем про купівлю-продаж мобільного телефону та навушників, ОСОБА_5 на виконання досягнутих домовленостей, здійснював оплату товару шляхом банківських переказів. Однак, у подальшому продавець перестав виходити на зв`язок, товар не відправив, кошти не повернув. Встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив 09 червня 2024 року о 15 годині 48 хвилин переказ коштів у розмірі 3870 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , який нібито відкритий на ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ще перераховував кошти на загальну суму 26891 грн. на БПК НОМЕР_3 .У ході тимчасового доступу до банківської таємниці по БПК НОМЕР_3 встановлено, що вона емітована на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Згідно руху коштів по БПК НОМЕР_3 встановлено, що отримані кошти перераховували далі на БПК НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .Для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення всебічного, повного та неупередженого розслідування, органу досудового розслідування необхідна для вивчення наступна інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса АДРЕСА_1 :1) документи (паспорту) на особу власника: банківського рахунку НОМЕР_1 ; банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_4 ; банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_5 , а також особова справа банку щодо власника рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; 2) інформація (роздруківки) з 01 червня 2024 року до 01 вересня 2024 року про рух коштів на банківських рахунках, які відкриті (відкривались) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також по: банківському рахунку НОМЕР_1 ;банківському рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_4 ; банківському рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_5 , зокрема сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; 3) інформація з 01 червня 2024 року до 01 вересня 2024 року з приводу місць зняття грошових коштів із банківських рахунків, які відкриті (відкривались) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також з: банківського рахунку НОМЕР_1 ; банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_4 ; банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_5 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів; 4) відомості з 01 червня 2024 року до 01 вересня 2024 року щодо користування послугами веб-банкінгу, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків, які відкриті (відкривались) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також по: банківському рахунку НОМЕР_1 ; банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_4 ; банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій. Банківські рахунки: НОМЕР_1 ; до якого випущена БПК НОМЕР_4 ; до якого випущена БПК НОМЕР_5 , відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Отже, вищезазначені речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, є банківською таємницею, яка перебуває виключно у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В судове засідання дізнавач не зявився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000558 від 22 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження відповідно до ст. ст. 391, 214 КПК України доручено дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Крім того, дізнавачем, в поданому клопотанні доведено, що банківський рахунок до якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон), інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ст. 60 Закону, банківською таємницею, зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, фінансово-економічний стан клієнтів, інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Отже, вищезазначені речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, є банківською таємницею, яка перебуває виключно у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зокрема, отримана інформація міститиме відомості про рух коштів, яка необхідна для встановлення місць зняття готівкових коштів, а також фото- та відеоматеріалів з банкоматів, які необхідні для встановлення особи, яка розпоряджалася коштами з банківського рахунку.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000558, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів (паспорту) на особу власника: банківського рахунку НОМЕР_1 ; банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_4 ; банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_5 , а також особової справи банку щодо власника рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; 2) інформації (роздруківки) з 01 червня 2024 року до 01 вересня 2024 року про рух коштів на банківських рахунках, які відкриті (відкривались) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також по: банківському рахунку НОМЕР_1 ; банківському рахунку до якого випущена НОМЕР_8 ; банківському рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_5 , сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, тощо, з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій; 3) інформації з 01 червня 2024 року до 01 вересня 2024 року з приводу місць зняття грошових коштів із банківських рахунків, які відкриті (відкривались) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також з: банківського рахунку НОМЕР_1 ; банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_4 ; банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_5 , а також фото-, відеоматеріали, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів;4) відомостей з 01 червня 2024 року до 01 вересня 2024 року щодо користування послугами веб-банкінгу, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків, які відкриті (відкривались) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також по: банківському рахунку НОМЕР_1 ; банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_4 ; банківського рахунку до якого випущена БПК НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у тому числі електронних копій.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10.04.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_10