Дата документу 06.12.2024Справа № 554/7925/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого менеджером ТОВ «Аквоаналітикс України», не одруженого, інваліда 3 групи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, по матеріалам досудового розслідування № 0000367, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , яке мотивує наступним.

Слідчою групою відділу СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 08.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 року, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного збагачення, шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено канабісу, у великих розмірах, вступив у попередню змову зОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ще рядом невстановлених осіб, яких залучили до протиправної діяльності у ролі посібників.

Так, у листопаді 2024 року, більш точні дані досудовим розслідуванням

не встановлені, але не пізніше 20.11.2024 невстановлена особа, перебуваючи на території США придбала наркотичний засіб канабіс у особливо великому розмірі. Після чого в посилках у прихованому вигляді відправила (перемістила через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва, користуючись послугами ТОВ «Торговий дім Міст Експрес», на ім`я осіб, яких раніше підшукав ОСОБА_4 , та назвав ОСОБА_7 .

За таких обставин з території США до України відправлено посилки з наступними номерами ТТН та даними відправників та отримувачів: - № CV819706698US відправник Melkonyan Y, адреса відправника 90210, USA, Beverly Hills, номер телефону відправника 323-935-6150, отримувач ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), адреса отримувача АДРЕСА_3 , телефон отримувача НОМЕР_1 ; - № CV819706675US (відправник ОСОБА_9 , адреса відправника 90038, USA, LA, 930 N LA BREA AVE, номер телефону відправника 310-614-6032, отримувач ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), адреса отримувача АДРЕСА_4 , телефон отримувача - НОМЕР_2 ); - № CV819706653US (відправник DANIIL, адреса відправника 90046, USA, LA, 1330 N MARTEL AVE, номер телефону відправника НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса отримувача АДРЕСА_5 , телефон отримувача - НОМЕР_4 ); - № CV819706684US відправник ОСОБА_13 , адреса відправника 91602, USA, N.HOLLYWOOD, 3820 RIVEA RD, номер телефону відправника 310-717-8445, отримувач ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса отримувача АДРЕСА_6 , телефон отримувача НОМЕР_5 ; - № CV819706636US відправник ОСОБА_16 , адреса відправника 90018, USA, LA, 3660 5 AVE, номер телефону відправника 310-855-9674 отримувач ОСОБА_17 ( ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адреса отримувача АДРЕСА_7 , телефон отримувача НОМЕР_6 ; - № CV819706640US (відправник ОСОБА_18 , адреса відправника 90035, USA, LA, 1658 HI POINT ST, номер телефону відправника 424-299-8882, отримувач ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса отримувача АДРЕСА_8 .

20.11.2024 вказані посилки надійшли в зону митного огляду Львівської митниці Державної митної служби України на територію ММПО СП «Росан», де 28.11.2024 у ході проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді працівниками поліції з вказаних вище посилок вилучено речовину рослинного походження, зеленого кольору.

Згідно висновків експертів: від 02.12.2024 №451/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2271,24 г.; від 02.12.2024 № 452/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1509,91 г.; від 02.12.2024 № 453/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2252,50,91 г.; від 02.12.2024 № 455/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1555,38 г.; від 02.12.2024 № 454/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2346,55 г.; від 02.12.2024 № 450/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1917,39 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в контрабанді наркотичних засобів у особливо великому розмірі, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

04.12.2024 вказані посилки під контролем правоохоронних органів в рамках виконання постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у вигляді контрольованої поставки надійшли до відділення ТОВ «Торговий дім Міст Експрес» м. Київ, про що на мобільні телефони отримувачів надійшли повідомлення.

Після чого, отримувачі ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , виконуючи відведену їм роль, не будучи обізнаними про вміст указаних посилок, по-черзі отримали їх та доставили за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_9 .

У свою чергу ОСОБА_4 про надходження та отримання ним вказаних посилок поінформував ОСОБА_7 , який направив до ОСОБА_4 в якості кур`єра ОСОБА_24 на автомобілі марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер НОМЕР_7 , для здійснення їх доставки до офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , для подальшого незаконного зберігання, фасування та незаконного збуту наркотичних засобів, які були в них приховані.

04.12.2024 року близько 17 год. 40 хв. до будинку ОСОБА_4 на автомобілі марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер НОМЕР_7 приїхав ОСОБА_24 , якому ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , передав вище вказані посилки, будучи впевненим, що в них приховано наркотичний засіб канабіс. У цей час протиправні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_7 були припинені працівниками поліції, які їх затримали.

Під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді в автомобілі марки «Volkswagen Polo», реєстраційний номер НОМЕР_7 , за кермом якого був ОСОБА_24 , працівниками поліції виявлено та вилучено посилки з наступними номерами ТТН, даними відправників та отримувачів: № CV819706698US відправник Melkonyan Y, адреса відправника 90210, USA, Beverly Hills, номер телефону відправника 323-935-6150, отримувач ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), адреса отримувача АДРЕСА_3 , телефон отримувача НОМЕР_1 ; № CV819706675US (відправник ОСОБА_9 , адреса відправника 90038, USA, LA, 930 N LA BREA AVE, номер телефону відправника НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), адреса отримувача АДРЕСА_4 , телефон отримувача - НОМЕР_2 ); № CV819706653US (відправник DANIIL, адреса відправника 90046, USA, LA, 1330 N MARTEL AVE, номер телефону відправника НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса отримувача АДРЕСА_5 , телефон отримувача - НОМЕР_4 ); № CV819706684US відправник ОСОБА_13 , адреса відправника 91602, USA, N.HOLLYWOOD, 3820 RIVEA RD, номер телефону відправника 310-717-8445, отримувач ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), адреса отримувача АДРЕСА_6 , телефон отримувача НОМЕР_5 ; № CV819706636US відправник ОСОБА_16 , адреса відправника 90018, USA, LA, 3660 5 AVE, номер телефону відправника 310-855-9674 отримувач ОСОБА_17 ( ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), адреса отримувача АДРЕСА_7 , телефон отримувача НОМЕР_6 ; № CV819706640US (відправник ОСОБА_18 , адреса відправника 90035, USA, LA, 1658 HI POINT ST, номер телефону відправника НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_19 ( ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), адреса отримувача АДРЕСА_8

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту наркотичного засобу у особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

04.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

05.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.307, ч. 3 ст. 305 КК України, а саме: у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах; в організації та утриманні місця для незаконного виготовлення наркотичного засобу, вчинених з корисливих мотивів.

На підставі наведеного, посилаючись на наявність ризиків переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий просить обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що він не знав, що знаходиться в посилках, додому їх не заносив. Просив застосувати заставу або домашній арешт.

Захисник в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання. Зазначила, що підозра не обґрунтована, ризики не доведені. Підозрюваний не припускав, що посилки містять заборонені речі. Просила врахувати стан здоров`я підозрюваного, те, що він має постійне місце проживання, місце роботи, не притягувався раніше до кримінальної та адміністративної відповідальності. Обрати заставу або домашній арешт.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Частиною 1 статті 183 КПК України передбачено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частинами шостою та сьомою статті 176 цього Кодексу.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою та продовження строку тримання під вартою має оцінюватися в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання під вартою та продовження строку тримання під вартою може бути виправдано за наявності того, що його вимагають справжні інтереси суспільства, які не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважають над принципом поваги до особистої свободи. При розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою судовий орган повинен брати до уваги фактори, які можуть мати відношення до справи: характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Аналогічне відображення принципів вирішення питання застосування щодо особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою міститься і в положеннях ст.ст.177, 178, 183 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Встановлено, що 04.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано у порядку ст. 208 КПК України.

05.12.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України, а саме: у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні з метою збуту наркотичних засобів в особливо великих розмірах; в організації та утриманні місця для незаконного виготовлення наркотичного засобу, вчинених з корисливих мотивів.

В матеріалах провадження містяться достатні дані, які переконують суд у тому, що підозрюваний міг вчинити інкриміновані йому кримінальні правопорушення, висунута підозра є обґрунтованою. При цьому, слідчим суддею при обранні запобіжного заходу лише перевіряється наявність вагомих доказів, що можуть свідчити про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваного не є предметом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

В матеріалах провадження містяться достатні дані, які переконують суд у тому, що підозрюваний міг вчинити інкриміновані йому кримінальні правопорушення, висунута підозра є обґрунтованою. При цьому, слідчим суддею при обранні запобіжного заходу лише перевіряється наявність вагомих доказів, що можуть свідчити про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення. Питання щодо доведеності чи недоведеності вини підозрюваного не є предметом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Так, в судовому засіданні сторонами кримінального провадження надані докази, які на думку слідчого судді свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305 КК України, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами а саме: повідомленням УСР в Полтавській області ДСР НПУ щодо виявлення ознак кримінального правопорушення; протоколом огляду від 06 червня 2024; протоколом огляду від 09 травня 2024; протоколом НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції. протоколом НСРД у вигляді візуального спостереження за особою; протоколом НСРД у вигляді візуального спостереження за особою, протокол НСРД у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, протоколами допиту свідків ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 28.11.2024 р.; висновком експертів: від 02.12.2024 №451/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2271,24 г.; від 02.12.2024 № 452/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1509,91 г.; від 02.12.2024 № 453/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2252,50,91 г.; від 02.12.2024 № 455/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1555,38 г.; від 02.12.2024 № 454/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 2346,55 г.; від 02.12.2024 № 450/8 надана на дослідження речовина рослинного походження, зеленого кольору - є канабісом, обіг якого обмежено, загальна маса канабісу 1917,39 г., протокол обшука автомобіля ОСОБА_24 , протоколом НСРД у вигляді огляду і виїмки кореспонденції, яка надходила доТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес, іншими матеріалами кримінального провадженні в їх сукупності;

- наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені статтею 177 цього Кодексу, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним ризикам.

Суд, у відповідності до ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, враховує дані про особу підозрюваного в їх сукупності, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винуватим, вік та стан його здоров`я, міцність соціальних зв`язків в місці його проживання, репутацію, майновий стан.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та необхідність застосування щодо підозрюваного виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У відповідності до ч.1 ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; щодо злочину, який спричинив загибель людини; щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Враховуючи зазначене та передбачені ст.ст. 177, 178 КПК України обставини, а також те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя не визначає розмір застави.

Доводи сторони захисту про міцні соціальні зв`язки підозрюваного ОСОБА_7 , його незадовільний стан здоров`я підлягають врахуванню, проте не впливають на висновки суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-179, 182-183, 193-194,196-197, 199, 202, 205, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку тримання під вартою, передбаченого ч. 1 ст. 197 КПК України, строком на 60 днів, який обчислювати з 21 год. 00 хв. 04 грудня 2024 року.

Кінцевим днем тримання під вартою визначити 01.02.2025 року, 21 год. 00 хв.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1