УХВАЛА

Іменем України

Справа № 542/76/25

н/п 1-кс/542/15/25

21 січня 2025 року селище Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2024 за № 0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2024 за № 0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:?

- інформацію щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

-документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, із зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

-інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

-відомості щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, із обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалося надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 19.12.2024 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);

- фото-, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття кошті за період часу з 19.12.2024 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);

- геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, зокрема, про те, 19.12.2024 ОСОБА_4 на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобілів з Європи. В ході телефонної розмови чоловік продавець запевнив ОСОБА_4 в необхідності перерахунку коштів в сумі 16700,00 грн як частину плати за придбання автомобіля, що ОСОБА_4 і зробив, 19.12.2024 перерахувавши кошти в сумі 16700,00 грн. на рахунок зазначений продавцем, а саме: № НОМЕР_1 . В подальшому 20.12.2024 в ході телефонної розмови чоловік продавець знову запевнив ОСОБА_4 в необхідності перерахування коштів в сумі 30000,00 грн. як частину плати за придбання автомобіля, що ОСОБА_4 і зробив, 20.12.2024 перерахувавши кошти в сумі 30000,00 грн. на рахунок зазначений продавцем, а саме: № НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_4 автомобіль не отримав, кошти йому повернуті не були.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначила, зокрема, про те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківської таємниці.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Суд враховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні.

Однак, в обґрунтування такого клопотання дізнавач, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказала достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.12.2024 за № 000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 07.01.2025, ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому має картку № НОМЕР_3 .

У ході допиту потерпілого органом досудового розслідування встановлено, що 19.12.2024 ОСОБА_4 на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобілів з Європи. Потерпілий зателефонував за номером телефону, вказаному в оголошенні як ОСОБА_5 НОМЕР_4 . В ході телефонної розмови вказаний чоловік зазначив про необхідність здійснення оплати за послуги автовоза та оформлення документів у розмірі 16700,00 грн, що ОСОБА_4 і зробив, 19.12.2024 перерахував кошти в сумі 16700,00 грн на рахунок, зазначений продавцем у повідомленні, а саме: НОМЕР_1 . В подальшому, 20.12.2024 в ході телефонної розмови чоловік продавець запевнив ОСОБА_4 в необхідності перерахування коштів у розмірі 30000,00 грн, як частину плати за розмитнення автомобіля, що ОСОБА_4 і зробив, 20.12.2024 перерахувавши кошти в сумі 30000,00 грн на рахунок, зазначений продавцем, а саме: НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_4 автомобіль не отримав, кошти йому повернуті не були.

Наданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » випискою по картці № НОМЕР_5 підтверджується факт перерахування грошових коштів, зокрема, що 19.12.2024 о 19:56 год ОСОБА_4 здійснив переказ у розмірі 16 783,50 грн, з яких 83,50 грн сума комісії, 20.12.2024 о 16:39 год здійснив переказ у розмірі 30 149,00 грн, з яких 150,00 грн сума комісії (а.с. 12).

З наданих до протоколу допиту потерпілого скрін-шотів з мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 , зокрема, було встановлено номери карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які повідомила потерпілому невідома особа для перерахування коштів (а.с. 20).

За допомогою сервісу визначення банку за номером картки встановлено, що BIN номер картки - НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання слідчого судді, дізнавачем в клопотанні доведено, що документи, до яких він просить тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин. Так, до матеріалів клопотання надано витяг з ЄРДР, а також документи, які містять відомості, здобуті в результаті проведення відповідних слідчих дій, здійснених у порядку, що визначений КПК України та зафіксовані у протоколах слідчих дій, а саме: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протокол допиту потерпілого (а.с. 8, 11).

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , - підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2024 за № 0000181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД відділення поліції № З Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);

-документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

-відомості щодо зміни номерів телефонів, із зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

-інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);

-відомості щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інших рахунків клієнта у даній банківській установі, із обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалося надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 19.12.2024 по 21.01.2025 включно;

- фото-, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків із зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття кошті за період часу з 19.12.2024 по 21.01.2025 включно;

- геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком із зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1