печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001262 від 13.11.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО НОМЕР_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адрес: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях з можливістю вилучення таких копій а саме: юридичних справи з оформлення банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття таких рахунків; руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків тощо) по таким рахункам з зазначенням найменувань контрагентів, їх ідентифікуючих ознак, номерів рахунків, банківських установ, у яких вони відкриті, часу, типу проведення операції, місця (п.і.п. касира, номеру каси, відділення банківської установи, адреси), призначення платежу, за увесь наявний період, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 3 ст. 436-2 КК України, а також за фактами вчинення ним та іншими особами злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Встановлено, що 25.02.2022 року ОСОБА_4 , за допомогою мобільного телефону та програми «WhatsApp», яка, використовуючи наскрізне шифрування, дозволяє здійснювати дзвінки та обмін повідомлень через мережу Інтернет, зателефонував на особистий телефон керівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , з пропозицією підписання від імені м. Кривого Рогу договору з РФ про дружбу та захист, що мало на увазі добровільну здачу ворогу території міста, яке є адміністративним центром Криворізького району та Криворізької міської громади Дніпропетровської області.

Також, ОСОБА_4 , перебуваючи на території країни агресора, на відеохостингу «YouTube», з використанням каналу ІНФОРМАЦІЯ_5 , 27.02.2022 опублікував на загальнодоступній сторінці для інших користувачів мережі Інтернет аудіовізуальні твори під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також прийняв участь у виготовлені, публікації та поширенні аудіовізуального твору під назвою «" ІНФОРМАЦІЯ_7 », завантажено 02.09.2022 та опубліковано на каналі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У вказаних відеозаписах ОСОБА_4 своїми висловлюваннями виправдовує та визнає правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, та тимчасову окупацію частини території України, а також здійснює глорифікацію учасників збройної агресії проти України, представників збройних формувань РФ.

Крім того, висловлювання ОСОБА_4 мають пропагандистський характер, формують в суспільстві антивладні настрої та містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ стосовно держави Україна, надання РФ та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері на шкоду інформаційній безпеці України.

15.07.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю Донецької області, м. Костянтинівка, громадянину РФ (громадянство України припинено згідно із Указом Президента України від 04.02.2023 № 56/2023), раніше не судимому, у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень: державної зради, тобто діяння, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України: надання іноземній державі, та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.01.2022); державної зради, тобто діяння, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України: надання іноземній державі, іноземній організації та їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинені в умовах воєнного стану, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України (в редакції Закону № 2113-IX від 03.03.2022); виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдування, визнання правомірною, збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація представників збройних формувань РФ, з використанням засобів масової інформації, передбаченого ч. 3 ст. 436-2 КК України (в редакції Закону № 2110-IX від 03.03.2022).

20.07.2024 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено в розшук.

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2010-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ряд інших.

Так, вищевказані фіктивні підприємства відобразили у своїх фінансових звітах виплату доходу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - батьку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 - матері ОСОБА_5 , ОСОБА_8 - дружині ОСОБА_5 , ОСОБА_9 - пасинку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 - тещі ОСОБА_5 , ОСОБА_11 - доньці ОСОБА_4 , ОСОБА_12 - зятю ОСОБА_4 .

Проведеним у ході досудового розслідування аналізом фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності, які у період 2010-2014 роках на території України проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент близько 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО). Ці кошти, на підставі довіреностей з надання прав на розпорядження банківськими рахунками, фактично отримали (знімали з рахунків готівкою) особи, які були задіяні в злочинній схемі по виведенню грошових коштів та безпосередньо пов`язані із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Поряд з цим, виявлено групу українських підприємств, які також пов`язані з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які упродовж 2012-2014 років здійснили незаконне перерахування грошових коштів з рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на підконтрольні ОСОБА_4 іноземні підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на рахунки, відкриті в банках Латвійської Республіки, на загальну суму 328 056 443 доларів США.

Зокрема, згідно вказаної інформації виявлено українську компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка у 2014 році з рахунку відкритого в українському банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування 1 млн. доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Вказана інформація також підтверджується випискою по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_6 відкритому в латвійському банку у ІНФОРМАЦІЯ_24 , яку отримано на виконання запиту про міжнародну правову допомогу від Латвійської Республіки, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 05.06.2014 з рахунку НОМЕР_4 відкритого в українському банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування 1 млн. доларів США (SWIFT НОМЕР_5) на вказаний рахунок підконтрольної ОСОБА_4 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Таким чином українська компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ймовірно може бути причетною до схеми відмивання коштів отриманих злочинним шляхом

На даний час в межах досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках вищевказаної компанії, рахунків підприємств, які здійснювали зарахування та на які перераховувались грошових коштів (контрагентів), відомостей стосовно їх директорів, бухгалтерів та інших працівників .

Таким чином встановлено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО НОМЕР_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 перебувають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, та мають значення для досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні, якої перебуває майно.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 13.11.2014 року за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України, ч. 2 ст. 111 КК України, ч. 3 ст. 436-2 КК України, а також за фактами вчинення ним та іншими особами злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1-4 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що упродовж 2010-2011 років у місті Києві, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ряд інших.

Так, вищевказані фіктивні підприємства відобразили у своїх фінансових звітах виплату доходу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 - батьку ОСОБА_5 , ОСОБА_7 - матері ОСОБА_5 , ОСОБА_8 - дружині ОСОБА_5 , ОСОБА_9 - пасинку ОСОБА_5 , ОСОБА_10 - тещі ОСОБА_5 , ОСОБА_11 - доньці ОСОБА_4 , ОСОБА_12 - зятю ОСОБА_4 .

Проведеним у ході досудового розслідування аналізом фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності, які у період 2010-2014 роках на території України проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент близько 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО). Ці кошти, на підставі довіреностей з надання прав на розпорядження банківськими рахунками, фактично отримали (знімали з рахунків готівкою) особи, які були задіяні в злочинній схемі по виведенню грошових коштів та безпосередньо пов`язані із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Поряд з цим, виявлено групу українських підприємств, які також пов`язані з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які упродовж 2012-2014 років здійснили незаконне перерахування грошових коштів з рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на підконтрольні ОСОБА_4 іноземні підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на рахунки, відкриті в банках Латвійської Республіки, на загальну суму 328 056 443 доларів США.

Зокрема, згідно вказаної інформації виявлено українську компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка у 2014 році з рахунку відкритого в українському банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування 1 млн. доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Вказана інформація також підтверджується випискою по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » НОМЕР_6 відкритому в латвійському банку у ІНФОРМАЦІЯ_24 , яку отримано на виконання запиту про міжнародну правову допомогу від Латвійської Республіки, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 05.06.2014 з рахунку НОМЕР_4 відкритого в українському банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахування 1 млн. доларів США (SWIFT НОМЕР_5) на вказаний рахунок підконтрольної ОСОБА_4 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази вказують на те, що речі та документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, речі та документи які перебувають у розпорядженні (володінні, адмініструванні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 166, 309, Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001262 від 13.11.2014 року - задовольнити.

Надати старшому слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні (володінні, адмініструванні) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_1 )Ю, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адрес: АДРЕСА_1 , як на паперових так і на електронних носіях, а саме, юридичних справи з оформлення банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття таких рахунків; руху коштів (усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку, і зняття коштів готівкою з рахунків тощо) по таким рахункам з зазначенням найменувань контрагентів, їх ідентифікуючих ознак, номерів рахунків, банківських установ, у яких вони відкриті, часу, типу проведення операції, місця (п.і.п. касира, номеру каси, відділення банківської установи, адреси), призначення платежу, за увесь наявний період, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/44686/24-к

Прим. 2 - Старший слідчий першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Прим. 3 - Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО НОМЕР_1 )Ю, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адрес: АДРЕСА_1 .

19.11.2024 року