Провадження1-кс/465/8/25
УХВАЛА

слідчого судді

14.01.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0001236 від 29.12.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0001236 від 29.12.2021, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_5 .

-виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_5 , за період часу із 27.12.2021 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

-відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_5 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему.

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 27.12.2021 по теперішній час;

-інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято);

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 27.12.2021 по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що 28.12.2021, близько 14:56, невідома особа, перебуваючи у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , шахрайським способом та шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили матеріальної шкоди останньому на суму 43632 гривні. ІТС ІПНП № 50627 від 28.12.2021, (23:38).

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001236 від 29 грудня 2021 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27.12.2021, близько 19:00, він переглядав сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із пропозиціями з продажу автомобілів. Переглядаючи одне із них, ОСОБА_5 натрапив на оголошення з продажу автомобіля «Volkswagen Tuaran», 2016 р.в. Побачивши вказане оголошення, потерпілий зателефонував автору. Слухавку піднесла невідома особа, яка повідомила, щоб потерпілий зателефонував наступного дня, на що останній погодився. 28.12.2021, близько 09:00, ОСОБА_5 знову зателефонував до вищевказаної особи. В ході телефонної розмови потерпілому стало відомо, що вказаний в оголошенні автомобіль на даний час перебуває на кордоні та знаходиться під завдатком. У подальшому, невідомий чоловік повідомив, що його знайомий знаходиться з-за кордоном та має варіанти для продажу автомобіля. Також, ОСОБА_6 (автор оголошення) повідомив потерпілому, що дасть його номер своєму знайомому, який перебуває з-за кордоном і він зі ним зв`яжеться. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився. Цього дня, близько 10:40, потерпілому надійшло повідомлення у месенджері «Viber» від невідомої особи із абонентським номером телефону НОМЕР_6 , який надіслав потерпілому декілька варіантів автомобілів, які перебувають на продажі. Переглянувши вказані оголошення, його зацікавив автомобіль «Volkswagen Tiguan», 2017 року випуску і ОСОБА_5 вирішив розпитати невідомого про умови покупки даного автомобіля, на що він отримав відповідь, що на даний час автомобіль знаходиться в Республіці Чехії, а також, те, що він зможе доставити вказаний автомобіль на територію України. При цьому невідомий чоловік повідомив, що для того, щоб він доставив автомобіль на територію України, потерпілий повинен перерахувати йому завдаток у розмірі 43000 грн., на що ОСОБА_5 погодився та попросив невідомого чоловіка, щоб він скинув свої дані. Невідомий чоловік своєю чергою, надіслав фотографії реєстраційного номеру облікової картки платника податків та паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 . Також, невідомий чоловік, повідомив мені, що грошові кошти потерпілий повинен переказати з-за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я та мобільний номер телефону № НОМЕР_6 . На дану пропозицію потерпілий погодився, після чого, близько 12:30, він попрямував у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Увійшовши у вказане відділення, потерпілий підійшов до касового відділу та за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 12:53, здійснив переказ грошових коштів у сумі 43200 гривень (432 гривні-комісія) на ім`я ОСОБА_7 . Після цього потерпілий повідомив невідомому чоловіку про те, що здійснив переказ грошових коштів. У подальшому, близько 18:00, потерпілий зайшов у програму «Viber», однак, фотозвіту невідомий чоловік йому так і не надіслав. Також, він ще декілька разів намагався зателефонувати до невідомого, однак, мобільний телефон був вимкнений, а у програмі «Viber» невідомий слухавку не підносив.

У ході проведення допиту потерпілим було надано квитанцію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у ході аналізу якої відображено, що грошові кошти в сумі 43 200 грн. були переказані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 .

Дізнавачка покликається на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку, що належить акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_5 , за період з 27.12.2021 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. Необхідні документи це інформація:

-інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_5 .

-виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_5 , за період з 27.12.2021 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

-відомості, чи підключена до рахунку акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_5 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему.

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період з 27.12.2021 по теперішній час;

-інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято);

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 27.12.2021 по теперішній час.

Дізнавачка стверджує про те, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів (інформації), яка знаходиться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та провести вилучення оригіналів таких документів у філії- Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, перебувають у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії - Львівське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001236, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з правом їх вилучення, які становлять банківську таємницю, зокрема інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії - Львівське обласне Управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок у Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису по рахунку Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за IBAN НОМЕР_5 ;

-виписку про рух коштів по рахунку який відкритий в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_5 , за період з 27.12.2021 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, назву юридичної особи та код ЄДРПОУ);

-відомості, чи підключена до рахунку Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN НОМЕР_5 послуга (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком який відкрито в акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої не можливо надати фото/відео матеріали) із записом на електронний носій інформації за період часу з 27.12.2021 по теперішній час;

-інформацію про зняття грошових коштів з вищевказаної банківської картки у банкоматах мережі акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( з вказанням місця розташування такого банкомату, точного часу коли було здійснено зняття грошових кошті та розміру грошових коштів які було знято);

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, з 27.12.2021 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1