МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/483/25
Провадження № 1-кс/945/114/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000015 від 12.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом скоєння крадіжки відносно ОСОБА_5 .

Встановлено, що до ВП № 5 Миколаївського надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 12.01.2025 року близько 15:00 год невстановлена особа таємно заволоділа грошовими коштами з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Приблизна сума збитку близько 100 000 грн.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, остання повідомила, що 12.01.2025 року перебувала вдома, коли їй на мобільний телефон у мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали приходити сповіщення про зняття грошових коштів з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Зайшовши у додаток, потерпіла виявила, що їй збільшено кредитний ліміт до 69 000 грн та при цьому вже була заборгованість близько 40 0000 грн. Після чого потерпіла заблокувала усі наявні у неї картки. Будь-яких дзвінків, смс-повідомлень, сповіщень заявниці не надходило. Свої банківські дані нікому не повідомляла, у інтернеті карткою не розраховувалась.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000015 виникла необхідність в отриманні відомостей щодо проведених платіжних операцій по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні № 0000015 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Іншим способом отримати зазначені речі та документи неможливо.

Слідчий СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився; разом з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надав на адресу Миколаївського районного суду Миколаївської області заяву про розгляд клопотання без його участі; клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Прокурор Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась; разом з клопотанням надала на адресу Миколаївського районного суду Миколаївської області заяву про розгляд клопотання за її відсутності; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала в повному обсязі та просила слідчого суддю його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя дослідив витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 12 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні слідчим за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000015, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливим для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого, погоджене з прокурором, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, котрі перебувають в групі слідчих, іншій уповноваженій за дорученням слідчого службовій особі, тимчасовий доступ до відомостей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , за період з 10.01.2025 року по теперішній час;

?відомостей про IP та МАС адреси, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких за період з 10.01.2025 по теперішній час здійснювався вхід та адміністрування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?відомостей про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття вказаного рахунку до дати виконання ухвали;

?відомостей щодо послідовності дій в системі інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 10.01.2025 року по теперішній час.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - до 13 травня 2025 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.03.2025