Справа № 671/1922/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000142 від 01 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000142 від 01 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 01.10.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму біля 10000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.09.2024 о 12:44 год. та 22.09.2024 о 20:48 грн. самостійно перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказані невідомою особою банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.

За даним фактом 01.10.2024 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у неї є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 04.09.2024 в обідній час її дочка ОСОБА_6 , яка на даний час проживає у Польщі, порадила на своєму мобільному телефоні у мережі Інтернет виконувати роботу у онлайн режимі. Вона на своєму телефоні написала відповідний запит та їй викинуло відповідний сайт за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даному сайті її запитували номер телефону, вказати пароль і коли вона це вказала та підтвердила, то її відразу направило у месенджер «Телеграм», де їй надійшло текстове повідомлення від користувача « ОСОБА_7 », про умови роботи на даному сайті, а також запитували її дані. Потерпіла мала отримувати заробітну плату, яка надходила на відповідний віртуальний рахунок. Цього ж дня, 04.09.2024 у передобідній час вона на даному сайті зареєструвалась, а саме внесла своє ім`я, номер телефону, а також номер картки, на яку їй би мала приходити заробітна плата (це все її запитувала відповідна програма та вона писала відповіді у даній програмі). Далі, щоб почати виконувати роботу необхідно було здійснити переказ коштів у сумі 3500 грн., та вона 04.09.2024 о 12:44 год. переказала дані кошти (3500 грн.) за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_3 . На даному сайті їй був створений відповідний віртуальний рахунок, до якого вона мала доступ і у будь-який час могла зайти. Коли вона працювала на даному сайті, то її направляло у месенджер «Тереграм» до користувача « ОСОБА_7 », яка з нею переписувалась у даному месенджері і вказувала, що вона має робити на даному сайті. Кілька днів після цього вона виконуючи дані завдання, побачила, що 13.09.2024 о 13:48 год. на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у сумі 795 грн. від «Izi to any bank, KYIV», а також 20.09.2024 о 18:39 год. на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у сумі 676 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV». Далі у програмі їй необхідно було вийти на вищий рівень, для цього необхідно було перерхувати кошти у сумі 8748,52 грн., та у даній програмі їй вказували карткові рахунки, на які вона має перерахувати кошти, тому вона 22.09.2024 у вечірній час зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 8748,52 грн. (разом із комісією) на вказану у повідомленні банківську картку № НОМЕР_2 .

Далі, 22.09.2024 о 20:56 год. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у сумі 1200 грн. від «Izi to any bank, KYIV». Також вона бачила, що надходили кошти на її віртуальний рахунок на даному сайті. Після цього, вона намагалась вивести зароблені віртуальні кошти собі на картку, але їй це не вдавалось, а також у даній програмі від «помічника» вказувалось, що необхідно ще переказувати кошти на якісь податки, інші платежі. Вона тоді зрозуміла, що її ошукують, що вона натрапила на шахрая, тому перестала працювати на даному сайті.

Таким чином, під час роботи на вищевказаному сайті вона перерахувала кошти на загальну суму 12248,52 грн. зі своєї банківської картки та їй на банківську картку від невідомої особи надійшли кошти на загальну суму 2671,60 грн. Завданий їй збиток 9576,92 грн.

08.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 10.10.2024 проведено виїмку інформації із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що по банківській картці № НОМЕР_2 , 22.09.2024 о 20:48:15 год. відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 8705,00 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , в подальшому 22.09.2024 о 22:30:30 відбувались транзакція по переказу 20923,00 грн. на картку № НОМЕР_4 .

14.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 22.11.2024 проведено виїмку інформації із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що по банківській картці № НОМЕР_5 , 22.09.2024 о 22:30:30 год. відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 20923,00 грн. та в подальшому 01.10.2024 о 01:23:19 відбувались транзакція по переказукоштів у сумі 26600,00 грн. на картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_6 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Начальник СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області на розгляд не з`явився, подав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 01.10.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом заробітку у мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами на загальну суму біля 10000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.09.2024 о 12:44 год. та 22.09.2024 о 20:48 грн. самостійно перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказані невідомою особою банківські карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.

За даним фактом 01.10.2024 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що у неї є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 04.09.2024 в обідній час її дочка ОСОБА_6 , яка на даний час проживає у Польщі, порадила на своєму мобільному телефоні у мережі Інтернет виконувати роботу у онлайн режимі. Вона на своєму телефоні написала відповідний запит та їй викинуло відповідний сайт за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даному сайті її запитували номер телефону, вказати пароль і коли вона це вказала та підтвердила, то її відразу направило у месенджер «Телеграм», де їй надійшло текстове повідомлення від користувача « ОСОБА_7 », про умови роботи на даному сайті, а також запитували її дані. Потерпіла мала отримувати заробітну плату, яка надходила на відповідний віртуальний рахунок. Цього ж дня, 04.09.2024 у передобідній час вона на даному сайті зареєструвалась, а саме внесла своє ім`я, номер телефону, а також номер картки, на яку їй би мала приходити заробітна плата (це все її запитувала відповідна програма та вона писала відповіді у даній програмі). Далі, щоб почати виконувати роботу необхідно було здійснити переказ коштів у сумі 3500 грн., та вона 04.09.2024 о 12:44 год. переказала дані кошти (3500 грн.) за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку № НОМЕР_3 . На даному сайті їй був створений відповідний віртуальний рахунок, до якого вона мала доступ і у будь-який час могла зайти. Коли вона працювала на даному сайті, то її направляло у месенджер «Тереграм» до користувача « ОСОБА_7 », яка з нею переписувалась у даному месенджері і вказувала, що вона має робити на даному сайті. Кілька днів після цього вона виконуючи дані завдання, побачила, що 13.09.2024 о 13:48 год. на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у сумі 795 грн. від «Izi to any bank, KYIV», а також 20.09.2024 о 18:39 год. на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у сумі 676 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV». Далі у програмі їй необхідно було вийти на вищий рівень, для цього необхідно було перерхувати кошти у сумі 8748,52 грн., та у даній програмі їй вказували карткові рахунки, на які вона має перерахувати кошти, тому вона 22.09.2024 у вечірній час зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 8748,52 грн. (разом із комісією) на вказану у повідомленні банківську картку № НОМЕР_2 .

Далі, 22.09.2024 о 20:56 год. на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли кошти у сумі 1200 грн. від «Izi to any bank, KYIV». Також вона бачила, що надходили кошти на її віртуальний рахунок на даному сайті. Після цього, вона намагалась вивести зароблені віртуальні кошти собі на картку, але їй це не вдавалось, а також у даній програмі від «помічника» вказувалось, що необхідно ще переказувати кошти на якісь податки, інші платежі. Вона тоді зрозуміла, що її ошукують, що вона натрапила на шахрая, тому перестала працювати на даному сайті.

Таким чином, під час роботи на вищевказаному сайті вона перерахувала кошти на загальну суму 12248,52 грн. зі своєї банківської картки та їй на банківську картку від невідомої особи надійшли кошти на загальну суму 2671,60 грн. Завданий їй збиток складає 9576,92 грн.

08.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 10.10.2024 проведено виїмку інформації із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що по банківській картці № НОМЕР_2 , 22.09.2024 о 20:48:15 год. відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 8705,00 грн. від потерпілої ОСОБА_5 , в подальшому 22.09.2024 о 22:30:30 відбувались транзакція по переказу 20923,00 грн. на картку № НОМЕР_4 .

14.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 22.11.2024 проведено виїмку інформації із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що по банківській картці № НОМЕР_5 , 22.09.2024 о 22:30:30 год. відбулась транзакція по надходженню коштів у сумі 20923,00 грн. та в подальшому 01.10.2024 о 01:23:19 відбувались транзакція по переказукоштів у сумі 26600,00 грн. на картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_6 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Начальник СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000142 від 01 жовтня 2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.10.2024; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02.10.2024; випискою з карткового рахунку ОСОБА_5 ; листом від ІНФОРМАЦІЯ_7 з результатами виконання ухвали слідчого судді; копією витягу із сайту «Сервіс визначення банку за номером картки».

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , телефон контактний НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 04.09.2024 до 23:00 год. 07.10.2024;

- фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 07:00 год. 04.09.2024 до 23:00 год. 07.10.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 07:00 год. 04.09.2024 до 23:00 год. 07.10.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу 07:00 год. 04.09.2024 до 23:00 год. 07.10.2024.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 21.02.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя