Справа № 171/2439/24
Ухвала

Іменем України

02 січня 2025 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув подане в кримінальному провадженні № 0000217 від 10.09.2024 року слідчим СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

30.12.2024 року слідчий СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення документів(їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 08.09.2024 в період часу з 12:33 по 18:51 невстановлена особа шляхом зловживання довірою під видом заробітку, а саме отримання прибутку з вкладених коштів, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , на загальну суму 473 672 гривень 73 копійок, які ОСОБА_5 переказала на картки банківських установ з власних з банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . ЄО 3885 від 10.09.2024.

В ході проведення огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , в додатку «Telegram», була встановлена переписка з «Менеджером з персоналу», та установлено факт здійснення переказів грошових коштів з карти ОСОБА_5 , на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , у зв`язку з чим останній було заподіяно шкоди на суму вказану раніше.

В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомості про рух грошових коштів по рахункам клієнтів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що користуються картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання учасники судового розгляду, у судове засідання не прибули.

Від прокурора та слідчого надійшла заява в якій вони просять розглядати клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів або виготовлення на паперовому чи електронному носії.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ з метою вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про:

1.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користується банківською карткою № НОМЕР_4 , в період часу з 08.09.2024 по 17.09.2024 включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів;

2.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_4 в період часу з 08.09.2024 по 17.09.2024;

3.Відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_4 , якому було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08.09.2024 року. (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

4.Рух грошових коштів по всім рахункам клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користується банківською карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 08.09.2024 по 17.09.2024 включно із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відео спостереження банкоматів через які знято кошти, та місце розташування таких банкоматів;

5.ІР та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу особи, яка користується карткою № НОМЕР_5 , в період часу з 08.09.2024 по 17.09.2024;

6.Відомості про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується банківською карткою № НОМЕР_5 , якому було здійснено переказ грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 08.09.2024 року. (копія заяви про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта);

Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - до 02.02.2025 року.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1