Справа № 396/442/25
Провадження № 1-кс/396/97/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.03.2025 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання начальника сектору дізнання Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В обґрунтування клопотання вказує, що 26.12.2024 невідома особа, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , у сумі 5 000 грн, за наступних обставин: 26.12.2024 близько 15 год. у месенджер «Telegram» ОСОБА_4 , з абонентським номером НОМЕР_1 , надійшло повідомлення від контакту з абонентським номером НОМЕР_2 , який записаний в телефонній книзі заявниці, як голова сільської ради ОСОБА_5 , з проханням перерахувати кошти у сумі 5 000 грн в борг, на картковий рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На що ОСОБА_4 здійснила платіж у сумі 5 000 грн зі своєї банківської платіжної картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом, голова сільської ради ОСОБА_5 повідомив жителям села про те, що його обліковий запис у «Telegram» було зламано шахраями.
За вищевказаних обставин, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 5 000 грн.
В ході проведення дізнання, на підставі інформаційних матеріалів з ДКП НПУ було встановлено, що з банківської карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, в тому числі і потерпілої ОСОБА_4 було перераховано на карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкрито та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( Далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Дізнавач зазначив, що необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 а саме (виписки по рахунку) в період часу з 25.12.2024 по 01.03.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 25.12.2024 по 01.03.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 25.12.2024 по 01.03.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
На підставі викладеного, з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно отримати доступ до речей і документів та їх вилучення.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні дізнавача документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження, однак з доданих матеріалів вбачається, що рух коштів відбувався в період з 25.12.2024 року по 01.01.2025 року, 01.01.2025 року відбулось обготівковування коштів, тому клопотання необхідно задовольнити саме в межах зазначеного проміжку часу.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , (виписки по рахунку) в період часу з 25.12.2024 по 02.01.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 25.12.2024 по 02.01.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 25.12.2024 по 02.01.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали до 16.04.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1