Справа № 396/1535/21
Провадження № 1-кс/396/46/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході здійснення моніторингу інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення реконструкції території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній».
Встановлено, що за результатами відкритих торгів № ІНФОРМАЦІЯ_3 19.06.2020 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір №226 на загальну суму 7 999 549, 00 грн., у тому числі ПДВ 1 333 258,17 грн. по предмету ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 роботи, ДК 021:2015: 45450000-6 інші завершальні будівельні роботи. Згідно з умовами договору виконавець зобов`язується у передбачений договором строк виконати роботи і здати в експлуатацію об`єкт відповідно до проектно кошторисної документації, погодженої сторонами, а замовник зобов`язується надати об`єкт, проектно кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування, прийняти завершені роботи. Відповідно до умов договору ліміт коштів на 2020 рік становить 2 200 000 (два мільйона двісті тисяч гривень), в тому числі ПДВ 366 666,67 грн. Крім того, замовник встановив, що протягом 10-ти банківських днів з моменту реєстрації Договору в ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховує виконавцю аванс у розмірі 30 % від суми фінансових зобов`язань на визначений період, а саме 660 000,00 грн., в тому числі ПДВ 110 000,00 грн. Так, при здійсненні візуального огляду території парку «Сквер на Соборній» в м. Новоукраїнка встановлено, що фактичні об`єми та вартість виконаних робіт на вищевказаному об`єкті не відповідають об`ємам робіт зазначеним в проектно-кошторисній документації.
Окрім того, 17.07.2024 до Новоукраїнської окружної прокуратури надійшло повідомлення від заступника управління СБУ в Кіровоградській області, про те, що Управлінням отримано дані щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також службового підроблення з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведення будівельних робіт на території м.Новоукраїнка, Кіровоградської області.
Відповідно до інформації, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №185 від 19.06.2023 щодо надання будівельних послуг в рамках проекту «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м.Новоукраїнка «Сквер на Соборній», ціна договору 3 999 774 грн.
Так, підрядною організацією виставлялися до оплати по формі КБ-2 в «Актах приймання виконаних будівельних робіт» поточні ціни на матеріальні ресурси, які не відповідають вартісним показникам, що склалися в регіоні та до вказаних актів внесено дані про товарно-матеріальні цінності, що не поставлені в повному обсязі та роботи, які не виконувалися. Акти виконаних робіт були підписані та оплачені в повному обсязі, що призвело до розтрати бюджетних коштів та спричинення збитків на суму близько 800 тис.грн.
В ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: наданні правової оцінки наявності чи відсутності завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, достовірності внесення відомостей до актів виконаних робіт про вартість і об`єм робіт і вартість використаних для цього матеріалів, отриманні документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема для проведення:
- судової будівельно-технічної експертизи, з метою визначення відповідності виконаних будівельних робіт та побудованих об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва.
- судової почеркознавчої експертизи, з метою ідентифікації підписів у складених документах по об`єкту.
Пунктами 3.2.-3.5. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Мінюсту України від 08.10.1998 р. №53/5, передбачено, що для дослідження експерту надається об`єкти, які направляються на експертне дослідження, яким в даному випадку являються перераховані вище документи. Крім того, інструкція прямо вказує , що вилучення об`єктів, що підлягають дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколом згідно з вимогами процесуального законодавства. Експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об`єкта (крім об`єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством порядку.
-судової економічної експертизи, з метою встановлення збитків, завданих державі.
У зв`язку з викладеним, з метою визначення фактичних об`ємів виконаних робіт за вказаним договором підряду, відповідності їх проектно-кошторисній документації, 05.09.2024 призначено будівельно-технічну експертизу, яка перебуває на виконанні у судового експерта ОСОБА_5 (свідоцтво №1745 від 02.10.2015).
В рамках призначеної судової будівельно-технічної експертизи, судовим експертом 22.01.2025 було заявлено клопотання про необхідність надання документів, які необхідні для дослідження всіх обставин, а саме:
1. Додаткові угоди до Договору від 19.06.2020р. №226 на об`єкт будівництва «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» СРV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6».
2. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма КБ-3) до Договору від 19.06.2020р. №226, на наступні звітні періоди:
- акт №18 за лютий 2022 року, вартістю виконаних робіт 280 787,82 грн.
- акт №18 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 771 399,82 грн.
3. Договір від 19.06.2023р. №185 на додаткові роботи на об`єкті будівництва «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» СРV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6».
4. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма КБ-3) до Договору від 19.06.2023р. №185, на наступні звітні періоди:
- акт №l за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 279 324,80 грн.
- акт №2 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 552 663,32 грн.
- акт №3 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 513 491,33 грн.
- акт №4 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 805 253,72 грн.
- акт №2/1 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 275 954,17 грн.
- акт №2/2 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 143 2877,65 грн.
- акт №2/3 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 140 209,00 грн.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилученні (виїмці) оригіналів документів щодо процедури укладання договору, документів щодо виконання будівельних робіт, проведення розрахунку тощо.
В ході розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться наступні документи, які необхідні для повного та всебічного проведення досудового розслідування необхідні, а саме:
1. Додаткові угоди до Договору від 19.06.2020р. №226 на об`єкт будівництва «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» СРV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6».
2. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма КБ-3) до Договору від 19.06.2020р. №226, на наступні звітні періоди:
- акт №18 за лютий 2022 року, вартістю виконаних робіт 280 787,82 грн.
- акт №18 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 771 399,82 грн.
3. Договір від 19.06.2023р. №185 на додаткові роботи на об`єкті будівництва «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» СРV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6».
4. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма КБ-3) до Договору від 19.06.2023р. №185, на наступні звітні періоди:
- акт №l за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 279 324,80 грн.
- акт №2 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 552 663,32 грн.
- акт №3 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 513 491,33 грн.
- акт №4 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 805 253,72 грн.
- акт №2/1 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 275 954,17 грн.
- акт №2/2 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 143 2877,65 грн.
- акт №2/3 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 140 209,00 грн.
В ході розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів перераховані вище документи. Крім того, встановлено, що зазначені документи, що потребують вилучення являються документами в яких наявна інформація з обмеженим доступом з приводу здійснення господарської діяльності.
Проведення вказаної слідчої (розшукової) дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть використані як доказ у кримінальному провадженню, при цьому дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а їх подальше вилучення не перешкодить діяльності вказаної установи.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит старшого слідчого ОСОБА_3 від 23.01.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання вищезазначених документів (вих. №932/113-2025 від 23.01.2025) з відміткою про отримання 23.01.2025 року, однак станом на 04.02.2025 року відповіді на вказаний запит, слідчим не отримано.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 156-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих, а саме старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 та начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з подальшим вилученням (виїмкою) документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , а саме належні чином завірені копії наступного:
1. Додаткові угоди до Договору від 19.06.2020р. №226 на об`єкт будівництва «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» СРV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6».
2. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма КБ-3) до Договору від 19.06.2020р. №226, на наступні звітні періоди:
- акт №18 за лютий 2022 року, вартістю виконаних робіт 280 787,82 грн.
- акт №18 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 771 399,82 грн.
3. Договір від 19.06.2023р. №185 на додаткові роботи на об`єкті будівництва «Реконструкція території парку з поліпшеною інфраструктурою для бізнесу та громадян в м. Новоукраїнка «Сквер на Соборній» СРV (ДК 021:2015) Інші завершальні будівельні роботи - 45450000-6».
4. «Акти приймання виконаних будівельних робіт» (форма КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма КБ-3) до Договору від 19.06.2023р. №185, на наступні звітні періоди:
- акт №l за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 279 324,80 грн.
- акт №2 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 552 663,32 грн.
- акт №3 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 513 491,33 грн.
- акт №4 за жовтень 2023 року, вартістю виконаних робіт 805 253,72 грн.
- акт №2/1 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 275 954,17 грн.
- акт №2/2 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 143 2877,65 грн.
- акт №2/3 за грудень 2023 року, вартістю виконаних робіт 140 209,00 грн.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 06.02.2025 року по 07.03.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1