СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/632/25
ун. № 759/1918/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів .

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини впровадження протиправного фінансового механізму службовими особами ряду юридичних осіб, діяльність яких спрямована на заволодіння грошових коштів Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.07.2023 уклали із ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір щодо будівництва ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 », загальна сума 5.3 млрд. грн.

Відповідно до протоколу № 1 від 19.07.2023 замовник здійснив закупівлю без застосування процедури відкритих торгів, тим самим обмеживши доступ до документальних матеріалів будівництва.

Так, згідно аналізу узагальненої податкової інформації, яка сформована ІНФОРМАЦІЯ_4 в ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності» встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей, зокрема трубо-прокатної продукції (код УКТ ЗЕД 7306 та 3917), в пов`язаних з ними структурами, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно зареєстрованих податкових накладних здійснювало закупівлю зазначених ТМЦ у заводів-виробників, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Вищезазначені господарські операції з поставки товарно-матеріальних цінностей на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалися ймовірно з метою штучного завищення ціни поставленої продукції, яка в подальшому використовувалася для виконання робіт на об`єкті будівництва ділянки магістрального водогону р. Інгулець - Південне водосховище для забезпечення водою м. Кривий Ріг у зв`язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов`язаних із знищенням ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Водночас з метою приховання протиправного механізму заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесли до комерційної таємниці інформацію щодо вартості, об`єму закупленого товару та всю проектно-кошторисну документацію згідно власного наказу № 22-17 від 04.05.2017.

Водночас, за наявними даними службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносили недостовірні відомості до актів виконаних робіт та здійснювали завищення цін на товарно-матеріальні цінності, а надлишково отримані бюджетні кошти за фактично не виконанні будівельні та інші види робіт були спрямовані на афілійовану структуру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у вигляді сплати за наданні послуги та оренду нерухомого та рухомого майна.

Зокрема, у період з 01.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєструвало податкових накладних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 2.6 млрд. грн. В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » користуючись послугами т. зв. конвертаційних центрів з метою легалізації бюджетних коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили закупівлю сільськогосподарської продукції у групи компаній, які мають ознаки фіктивності та відносяться до так званої транзитної групи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шляхом здійснення експортних операцій сільськогосподарської продукції на адресу афілійованих структур, зокрема: S.R.I. RO « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Румунія) легалізували ТМЦ на загальну суму 187 млн. грн. та занизили податок на додану вартість на загальну суму 20,5 млн. грн. Вказане підтверджуються висновками аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_16

№ 9576/5/99-00-08-01-03-05 від 29.07.2024.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені копій документальних матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини у період з 01.01.2023 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

-договори (контракти) купівлі-продажу (у т.ч. на перевезення/доставку), із змінами та доповненнями, додатками, специфікаціями, технічними характеристиками та комерційними пропозиціями до них;

-акти приймання-передачі (у т.ч. виконаних робіт), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, рахунки на оплату, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, довіреності;

-документальні матеріали щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей що були предметом договірних взаємовідносин із зазначеним суб`єктом господарювання (висновки про проведення експертних випробувань, сертифікати, паспорти, ліцензії тощо);

-ПІБ та контактні дані представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;

-матеріали листування (у т.ч. з використанням електронної поштової скриньки) з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;

-Комерційні пропозиції на продукцію (код УКТ ЗЕД 3917), які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » власним контрагентам в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2023 до 01.10.2024;

-у разі відсутності будь-яких вищезазначених документальних матеріалів, повідомити у зв`язку з чим відсутні вказані документальні матеріали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та надати підтверджуючі документи щодо місця їх знаходження (із зазначенням місцезнаходження документів або причину відсутності в розрізі кожного витребуваного документального матеріалу).

Зазначена інформація та документи, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має доказове значення, та необхідна органу досудового розслідування для забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення допитів осіб як свідків, а також проведення судово -економічної експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих та прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій документальних матеріалів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини у період з 01.01.2023 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

-договори (контракти) купівлі-продажу (у т.ч. на перевезення/доставку), із змінами та доповненнями, додатками, специфікаціями, технічними характеристиками та комерційними пропозиціями до них;

-акти приймання-передачі (у т.ч. виконаних робіт), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, рахунки на оплату, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, довіреності;

-документальні матеріали щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей що були предметом договірних взаємовідносин із зазначеним суб`єктом господарювання (висновки про проведення експертних випробувань, сертифікати, паспорти, ліцензії тощо);

-ПІБ та контактні дані представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;

-матеріали листування (у т.ч. з використанням електронної поштової скриньки) з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якими проводились переговори щодо укладання договорів, оплати та доставки товарно-матеріальних цінностей;

-Комерційні пропозиції на продукцію (код УКТ ЗЕД 3917), які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » власним контрагентам в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2023 до 01.10.2024;

- у разі відсутності будь-яких вищезазначених документальних матеріалів, повідомити у зв`язку з чим відсутні вказані документальні матеріали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та надати підтверджуючі документи щодо місця їх знаходження (із зазначенням місцезнаходження документів або причину відсутності в розрізі кожного витребуваного документального матеріалу).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 27.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1