Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2629/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва - ОСОБА_4 , розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНГО ІНВЕСТ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000163 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНГО ІНВЕСТ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000163 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000163 від 23.07.2024 здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Вказує, що в межах даного кримінального провадження ухвалами Подільського районного суду м. Києва за клопотанням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва по справах №758/1874/25, №758/1867/25, №758/1871/25 було накладено арешт на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНГО ІНВЕСТ» шляхом заборони розпорядження та користування грошовими коштами у будь-якій валюті в безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках відкритих у:

І. АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, ), а саме: 1) НОМЕР_1 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. 2) НОМЕР_2 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІ. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ), а саме: 1) НОМЕР_3 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. 2) НОМЕР_4 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІІ. ПАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, ), а саме: 1) НОМЕР_5 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Звертає увагу слідчого судді на те, що згідно ухвал слідчого судді Подільського районного суду м. Києва по справах №758/1874/25, №758/1867/25, №758/1871/25 вбачається, що метою накладення арешту була необхідність забезпечення збереження речових доказів, оскільки грошові кошти, на думку слідчого судді, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

У клопотанні про скасування арешту майна зазначає, що арешт ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» є власником коштів, які арештовані ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду м. Києва, не приймало участі в розгляді клопотання прокурора про арешт майна, відтак, наділені повноваженнями ініціювати питання про скасування арешту майна.

Звертає увагу, що наразі є необхідність перевірити відсутність потреби в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а також підстав щодо обґрунтованості вжиття такого заходу.

У клопотанні посилався на те, що ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» взагалі не мало жодних правовідносин з КП «Київський метрополітен» (), ТОВ «КСМ-ТРЕЙД» (), з ТОВ «ЮНІВЕРС ІМПОРТЕКС (УКР)» (), ТОВ «ЮНІВЕРС ІМПОРТЕКС» (), ТОВ «БУДСЕРВІС-ДНЕПР» (), ТОВ «АЛЕКО ІНВЕСТ» (), ТОВ «АВТОШЛЯХ 2020» (), ТОВ «АВТОНОМІЯ СЕРВІС» (), ТОВ «ЮРАЙ ЛТД» (), ТОВ «ТРАНСХЛІБАВТО» () та ТОВ «ТАЙМ ВІКТОРІ» (), які є фігурантами кримінального провадження.

Посилаючись на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться вже тривалий час (з липня 2024 року), жодним посадовим особам ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» про підозру не повідомлено, натомість, діяльність підприємства суттєво ускладнена, відсутня об`єктивна можливість виконання підприємством своїх зобов`язань перед контрагентами, можливість досягнення кінцевої мети діяльності товариства унеможливлена заходом забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту, що є неспівмірним із цілями досудового розслідування на даному етапі, просив суд скасувати арешт майна, накладений ухвалами Подільського районного суду м. Києва у справах №758/1874/25, №758/1867/25, №758/1871/25 по кримінальному провадженню №0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про заборону розпорядження та користування грошовими коштами у будь-якій валюті в безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ», відкритих в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», АТ «ОТП Банк» та ПАТ «КБ «АКОРДБАНК».

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» клопотання підтримав та просив його задовольнити. Звернув увагу слідчого судді на те, що підозри жодній особі товариства не пред`явлено. В аналітичній довідці про господарські правовідносини, на підставі якої накладалися арешти, ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» не фігурує. Фактично, арешт накладено на підставі рапорту працівника правоохоронного органу та постанови про визнання грошових коштів речовими доказами. Звертав увагу слідчого судді на те, що від дати накладення арешту сплинуло достатньо часу для зібрання доказів про причетність товариства до подій кримінального провадження, а зважаючи на те, що підозр нікому немає, вважав відсутніми підстави збереження арешту майна.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти скасування арешту майна, пояснив, що вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала, досудове розслідування триває. Повідомив, що в межах кримінального провадження проведені численні НСРД та обшуки. За результатами яких виявлено листування в телефоні організатора - ОСОБА_6 щодо видаткових накладних та обліку договорів, на підставі яких грошові кошти виводилися у тіньових сектор, де, зокрема, відображені правочини з ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ».

Прокурор звернув увагу слідчого судді на те, що представник ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» в межах розгляду даної справи подавав клопотання про відкладення судового засідання. Вважає, що такі дії були викликані виключно тим, що на дату 05.03.2025 керівник ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» викликався на допит, однак не з`явився.

Прокурор пояснив, що на даний час не виявилося за можливе допитати посадових осіб ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» на предмет їх правовідносин з фігурантами кримінального провадження, а тому скасування арешту буде передчасним.

Вислухавши заявника та прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у КП № №0000163 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду міста Києва у справах №758/1874/25, №758/1867/25, №758/1871/25 встановлено заборону розпорядження та користування грошовими коштами у будь-якій валюті в безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках відкритих ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» в АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», а саме: - НОМЕР_1 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. - НОМЕР_2 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; АТ «ОТП Банк», а саме: - НОМЕР_3 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. - НОМЕР_4 , 980 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», а саме: - НОМЕР_5 , 980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів - грошових кошів, щодо яких вбачалися ризики того, що вони набуті внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказане майно не перестало бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а арешт майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганню можливості виведення коштів.

На користь цієї позиції свідчить те, що арешт коштів є тимчасовим заходом та посадові особи ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» не позбавлені можливості з`явитися на допит за повісткою прокурора/слідчого та надати пояснення щодо наявності/відсутності взаємовідносин з компаніями, які були контрагентами КП «Київський метрополітен» (), ТОВ «КСМ-ТРЕЙД», які за версією досудового розслідування причетні до виведення бюджетних коштів.

Про факт виклику їх на допит щонайменше стало відомо представнику ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» під час розгляду даного клопотання слідчим суддею. Докази вжиття заходів щодо вручення повістки ОСОБА_7 - директору ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» наявні в матеріалах справи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає клопотання передчасним, у задоволенні якого слід відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНГО ІНВЕСТ» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000163 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1