Справа № 191/5711/24
Провадження № 1-кс/191/998/24
У Х В А Л А

іменем України

19 грудня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000104 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 12.04.2024 близько 21:22 годин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, під приводом позики грошових коштів від імені родички в мережі «Інстаграм», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 41600,00 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахував із кредитної банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , чим було завдано заявнику майнової шкоди на вищезазначену суму.

16.04.2024 за вказаним фактом СД відділення поліції №1 Луцького РУП ГУНП в Волинській області, внесено відомості до ЄРДР за №0000104 від 16.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий перерахував кошти з своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , платіжна операція здійснювалась за допомогою системи переказу коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому було встановлено, що користувачем даної банківської картки є особа, на ім?я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , місце народження - Російська Федерація, місце проживання: АДРЕСА_1 , фінансовий мобільний номер НОМЕР_4 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , соціальний статус: найманий працівник, джерела доходів: заробітна плата.

Далі, грошові кошти в сумі 14 002,00 грн. о 21:32 год. 12.04.2024 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , яка обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та кошти в сумі 27585 грн. о 21:39 год. перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , яка обслуговується банком ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані на іншу карту № НОМЕР_5 , картка обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 видана на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м.Синельникове Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 . Досліджуючи рух коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_5 відповідно до даної інформації, на вказану картку 12.04.2024 о 21:32:18 год. було зараховано грошові кошти в сумі 14 002,00 гривень від ОСОБА_7 .

Надалі 13.04.2024 о 13:35 год. наявне зняття грошових коштів в сумі 1009,00 грн в банкоматі АДРЕСА_3 .

Також, наявні розрахунки за товар в м.Синельникове в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших магазинах, а також перекази коштів на інші картки.

Дізнавач зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій ОСОБА_6 , які виразились у заволодінні чужим майном, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото- та відеоінформації щодо особи отримувача коштів, котра через банкомат AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » CADN6892 DN00 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , отримала грошові кошти з рахунку НОМЕР_9 та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_5 , який знаходяться у володінні AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Дізнавач ОСОБА_3 до початку судового засідання надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_8 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання дізнавача за його відсутності, клопотання дізнавача підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

16.04.2024 до ЄРДР за №0000104 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи дізнавачів у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також групи прокурорів у складі: ОСОБА_11 ,, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ,, ОСОБА_13 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000104 від 16.04.2024.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнвача задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачеві СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні - прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору-стажисту на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору-стажисту на посаді прокурора Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Синельниківської окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_13 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у філії за адресою: АДРЕСА_6 , які містять інформацію про фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра через банкомат AТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » CADN6892 DN00, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , отримала грошові кошти з рахунку НОМЕР_9 та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_5 13.04.2024 о 13.35 год.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1