Справа № 444/5052/24
Провадження № 1-кс/444/833/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м. Жовква

Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю дізнавача ОСОБА_3 , в приміщенні Жовківського районного суду Львівської області розглянувши клопотання прокурора Жовківської окружної прокуратури про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Жовківської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Розглянувши та вивчивши матеріали клопотання, а також заслухавши думку дізнавача, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З витягу з кримінального провадження № 0000075 від 21 березня 2024 року вбачається, що до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України, короткий виклад обставин: 21.03.2024 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 21.03.2024 близько 15:50 год., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом допомоги дочці, яка потрапила до поліції, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 11 800,00 грн, які було перераховано за допомогою терміналу.

11.12.2024 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході виконання доручення дізнавача, та проведення заходів оперативного ініціативного пошуку встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується мобільним терміналом марки «IPhone-14» ІМЕІ НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 та гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_3 , раніше судима за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 ККУ, що підтверджується копією даного рапорту.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фінансовий номер НОМЕР_5 . Також до банківської карти № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фінансовий номер НОМЕР_7 , та до банківської карти № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фінансовий номер НОМЕР_9 .

В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що 21.03.2024 о 15:57 год., на банківську карту № НОМЕР_4 банку "Ощадбанк", власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 грошові кошти в сумі 4800 гривень. Та в той ж час проводиться операція розрахунку в торгово-сервісній мережі DEU Manheim UZR*JUMEX Inh. Yue-Li Wu на суму 111 євро (4809 гривень). 16.05.2024 о 14:46 год. здійснювалась Видача готівки через ATM UKR LVIV KREDOBANK 708916АТМ09НН (м. Львів, вул. Б. Хмельницького, ринок Галицьке перехрестя» у сумі 300 гривень.

Проведено тимчасовий доступ до речей та документів а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході аналізу отриманої інформації встановлено, що зняття грошових коштів відбулося за адресою: за адресою: Львівська область, м. Жовква, вул. Львівська,22, (здійснювалась видача готівки через ATM UKR Zhovkva DN00 997035 CALV6460 в сумі 700 гривень фото та відео видачі готівки відсутнє).

За допомогою УОТЗ ГУНП у Львівській області встановлено, що, абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_6 , та абонентський номер НОМЕР_3 яким користується ОСОБА_7 , фіксувався в межах покриття базових станцій обслуговування абонентів мобільного зв`язку в двох точках зняття грошових коштів а саме в період часу о 15:57 год., 21.03.2024 та 16:01 год., 21.03.2024.

За допомогою УОТЗ ГУНП у Львівській області встановлено, що в мобільному терміналі марки «IPhone-14» ІМЕІ НОМЕР_1 який знаходиться в користуванні ОСОБА_6 , використовувались абонентські номери мобільного зв`язку при вчиненні шахрайських дій по території України.

Також за допомогою УОТЗ ГУНП у Львівській області встановлено, що абонентський номер НОМЕР_2 яким користується ОСОБА_6 , систематично працює в різних радіоелектронних пристроях та часто змінюється. В ІМЕІ: НОМЕР_10 працювало 71 - абонентських номерів стільникового зв`язку, що є не характерним для звичайного користувача.

В мобільному терміналі ІМЕІ: НОМЕР_10 яким користується ОСОБА_6 , згідно моніторингу виявлено, що працював абонентський номер НОМЕР_5 , який ніби то мав належати ОСОБА_8 , оскільки даний номер вказаний як фінансовий при відкритті банківської карти.

В ході аналізу абонентські номера які працювали в ІМЕІ: НОМЕР_10 встановлено, що гр. ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , можуть бути причетні до серій вчинення аналогічних шахрайських дій на території України.

Окрім вищенаведеного за допомогою технічних можливостей УОТЗ ГУНП у Львівській області опрацьовано фінансові номера власників банківських карток на які здійснювалося перерахування грошових коштів. Встановлено факт того, що абонентський номер телефону НОМЕР_7 , який належить гр. ОСОБА_9 фіксувався лише в м. Черкаси та в період з 14.08.2021 по 02.01.2022 зв`язувався з абонентським номером телефону НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_11 , яка являється близькою родичкою ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 .

З банківської карти № НОМЕР_6 власником якої є ОСОБА_9 , 08.05.2024 здійснювались транзакції о 21:52 год. «Видача готівки через ATM UKR Zhovkva DN00 997035 CALV6460 у сумі 500 гривень та о 21:53 год. Видача готівки через ATM UKR Zhovkva DN00 997035 CALV6460 в сумі 700 гривень. Банкомат за адресою: м. Жовква, вул. Львівська,22. Згідно відповіді наданої УКА ГУНП у Львівській області встановлено, що ОСОБА_9 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . У зв`язку вищевикладеним можна прийти до висновку, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні гр. ОСОБА_6 , та гр. ОСОБА_7 , які використовують банківські карти ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_8 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_12 .

Таким чином, відповідно до ст. 234 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, та що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставинклопотання потрібно задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 93, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу поліції №2 ЛРУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам з групи дізнавачів а саме, дізнавачу відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Льівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Льівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 та прокурорам з групи прокурорів, а саме, прокурору Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_19 , прокурору Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_20 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 (в тому числі допоміжних, нежитлових, та самовільно побудованих, кладових та технічних кімнатах, підвалах, горищах, тощо) в ході якого планується виявити та вилучити знаряддя кримінального правопорушення, а саме: мобільний пристрій марки «NOKIA 2330 CLASSIC» ІМЕІ: НОМЕР_12 та абонентський номер стільникового зв`язку оператора «Київстар» НОМЕР_13 ; мобільний пристрій марки «IPhone-14» ІМЕІ: НОМЕР_1 та абонентський номер стільникового зв`язку оператора «лайфселл» НОМЕР_2 ; абонентський номер стільникового зв`язку оператора «Київстар» НОМЕР_14 з ІМЕІ: НОМЕР_15 ; мобільний пристрій марки «Galaxy-A22» ІМЕІ: НОМЕР_16 та абонентський номер стільникового зв`язку оператора «lifecell» НОМЕР_3 ; а також інші мобільні пристрої які знаходяться у користуванні гр. ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , за допомогою якого могли здійснюватись дзвінки потерпілим, банківську картку за № НОМЕР_8 відкритої в ПаТ "УкргазБанк", банківську картку за № НОМЕР_4 відкритої в AT "Ощадбанк", банківську картку за № НОМЕР_6 відкритої в AT "Ощадбанк", блокнотів, записників, зошитів, чорнових записів, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів, які здобутті злочинним шляхом, а також речі та предмети які вилучені з цивільного обігу, які остання може зберігати по місцю проживання та використовувати для подальшої своєї протиправної діяльності.

Ухвала на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1