Справа № 136/389/25
провадження №1-кс/136/81/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 15.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 14.12.2024 до ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.12.2024 близько 16 год. 45 хв., невідома особа через месенджер «Телеграм», зловживаючи довірою, під приводом надання позики подрузі заявниці, заволоділа її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які нею було перераховано через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування відділом протидії кіберзлочинам у Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що 14.12.2024 о 17:04:43 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який потерпілою перераховано грошові кошти, відбувся переказ грошових коштів у сумі 4500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 . У подальшому з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбулись банківські операції:

-14.12.2024 об 17:12:23 - переказ грошових коштів в сумі 1000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-14.12.2024 об 17:29:03 відбулась банківська операція в сумі 1551 грн. 23 коп. на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (15 VIN), за допомогою терміналу (S0109111), що за адресою: АДРЕСА_2 ;

-14.12.2024 об 17:35:03 відбулась банківська операція в сумі 270 грн. у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою терміналу (R2217742), що за адресою: АДРЕСА_3 ;

-14.12.2024 об 17:57:48 відбулась банківська операція в сумі 607 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за допомогою терміналу (SIVC0671);

-14.12.2024 об 19:11:26 відбулась банківська операція в сумі 50 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою терміналу (50105899);

-14.12.2024 об 19:32:40 відбулась банківська операція в сумі 118 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою терміналу (50105899);

-14.12.2024 об 19:50:33 відбулась банківська операція в сумі 78 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою терміналу (50105899);

-14.12.2024 об 20:12:49 - переказ грошових коштів в сумі 500 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований АТ КБ « ПРИВАТБАНК »;

-14.12.2024 об 20:48:40 відбулась банківська операція в сумі 260 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою терміналу (50105899);

-15.12.2024 об 13:10:08 відбулась банківська операція в сумі 95 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за допомогою терміналу (SI VIOUY0).

Також встановлено, що 15.12.2024 о 11:37:08 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 відбувся переказ грошових коштів в сумі 1600 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з якого проведено банківську операцію в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього, за результатами проведеного моніторингу встановлено, що остання банківська операція по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , відбулась по АДРЕСА_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у розпорядженні банківських установ та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, наведене стало підставою звернення дізнавача із даним клопотанням до суду.

Дізнавач клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки дізнавачем доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківських установ, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину, інформації про рух коштів, місця вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото- відеоматеріалів, які знаходяться у володінні:

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_13 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , по картці № НОМЕР_1 , а саме:

роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернету банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 14.12.2024 по 07.03.2025.

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , по картці № НОМЕР_2 , а саме:

роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 14.12.2024 по 07.03.2025.

- ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , по картці № НОМЕР_3 , а саме:

роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 14.12.2024 по 07.03.2025.

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК '' ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, новною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайсрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 14.12.2024 по 07.03.2025.

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайсрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 14.12.2024 по 07.03.2025.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1