єдиний унікальний номер справи 531/7/25
номер провадження 1-кс/531/61/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 01.01.2025 року про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Халтурине Карлівського району Полтавської області, яка зареєстрована в АДРЕСА_1 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , гр. України, з середньою спеціальною освітою, не працююча, не заміжня, маюча на утриманні двох малолітніх дітей, не депутат, в силу ст. 89 КК України судима,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що ОСОБА_5 , 09.08.2024 о 12:35 годині, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи умисел на заволодіння грошових коштів потерпілого ОСОБА_8 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Iphone 7» із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , маючи доступ до облікового запису потерпілого в автоматизованій системі віддаленого доступу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», з прив`язкою до його банківської картки № НОМЕР_2 , знаючи пароль доступу, який повідомив особисто потерпілий, без дозволу та відома останнього, з корисливих спонукань, виконала підробку документів на переказ, який існує в електронній формі, а саме заявки на переказ грошових коштів у сумі 4020 грн. від імені ОСОБА_8 з метою перерахунку коштів потерпілого, з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 на власну банківську картку, емітовану АТ «ПриватБанк» та таким чином перерахувала грошові кошти на власний рахунок.

Своїми умисними діями, що виразилися у підробці документів на переказ, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилини 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

У подальшому, Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022,

№ 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, №49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024, затвердженим Законом України від 23 липня 2024 року № 3891-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 10 листопада 2024 року строком на 90 діб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2024 о 12:35 годині ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, що за адресою АДРЕСА_3 , діючи умисно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом та з метою таємного викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом вільного доступу, використовуючи власний мобільний телефон марки «Iphone 7» із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ

«ВФ Україна» НОМЕР_1 , маючи доступ до облікового запису потерпілого ОСОБА_8 в автоматизованій системі віддаленого доступу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», з прив`язкою до його банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , знаючи пароль доступу, який повідомив особисто потерпілий, без його дозволу та відома, тобто таємно, здійснила одну операцію по переказу із вище вказаної банківської карти на власну картку, емітовану АТ «ПриватБанк», в сумі 4020 грн., таким чином викравши кошти потерпілого ОСОБА_8 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Своїми умисними діями, що виразилися у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 у період часу із 12 по 13 серпня 2024 року, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи умисел на заволодіння грошових коштів потерпілого ОСОБА_8 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Iphone 7» із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , маючи доступ до облікового запису потерпілого в автоматизованій системі віддаленого доступу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», з прив`язкою до його банківської картки № НОМЕР_2 , знаючи пароль доступу, який повідомив особисто потерпілий, без дозволу та відома останнього, з корисливих спонукань, виконала підробку документів на переказ, який існує в електронній формі, а саме заявки на переказ грошових коштів у сумі 4020 грн. від імені ОСОБА_8 з метою перерахунку коштів потерпілого, з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 на власну банківську картку, емітовану АТ «ПриватБанк», та таким чином перерахувала грошові кошти на власний рахунок.

Своїми умисними діями, що виразилися у підробці документів на переказ, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 у період часу із 12 по 13 серпня 2024 року, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, що за адресою АДРЕСА_3 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом та з метою таємного викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом вільного доступу, використовуючи власний мобільний телефон марки «Iphone 7» із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , маючи доступ до облікового запису потерпілого ОСОБА_8 в автоматизованій системі віддаленого доступу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», з прив`язкою до його банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , знаючи пароль доступу, який повідомив особисто потерпілий, без його дозволу та відома, тобто таємно, здійснила шість операцій по переказу із вище вказаної банківської карти на власну картку, емітовану АТ «ПриватБанк», в загальній сумі 4020 грн., таким чином викравши кошти потерпілого ОСОБА_8 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Своїми умисними діями, що виразилися у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , у період часу із 15 по 26 серпня 2024 року, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи умисел на заволодіння грошових коштів потерпілого ОСОБА_8 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Iphone 7» із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , маючи доступ до облікового запису потерпілого в автоматизованій системі віддаленого доступу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», з прив`язкою до його банківської картки № НОМЕР_2 , знаючи пароль доступу, який повідомив особисто потерпілий, без дозволу та відома останнього, з корисливих спонукань, виконала підробку документів на переказ, який існує в електронній формі, а саме заявки на переказ грошових коштів у сумі 25 628, 24 грн. від імені ОСОБА_8 з метою перерахунку коштів потерпілого, з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 на власну банківську картку, емітовану АТ «ПриватБанк» та таким чином перерахувала грошові кошти на власних рахунок.

Своїми умисними діями, що виразилися у підробці документів на переказ, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , у період часу із 15 по 26 серпня 2024 року, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, що за адресою АДРЕСА_3 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом та з метою таємного викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом вільного доступу, використовуючи власний мобільний телефон марки «Iphone 7» із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , маючи доступ до облікового запису потерпілого ОСОБА_8 в автоматизованій системі віддаленого доступу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», з прив`язкою до його банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , знаючи пароль доступу, який повідомив особисто потерпілий, без його дозволу та відома, тобто таємно, здійснила дванадцять операцій по переказу із вище вказаної банківської карти на власну картку, емітовану АТ «ПриватБанк», в загальній сумі 25 628, 24 грн., таким чином викравши кошти потерпілого ОСОБА_8 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Своїми умисними діями, що виразилися у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 , у період часу із 28серпня 2024 року по 02 вересня 2024 року, перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, порушуючи встановлений діючим законодавством України порядок функціонування банківської системи України, як складової частини кредитно-фінансової системи держави, маючи умисел на заволодіння грошових коштів потерпілого ОСОБА_8 , використовуючи власний мобільний телефон марки «Iphone 7» із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , маючи доступ до облікового запису потерпілого в автоматизованій системі віддаленого доступу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», з прив`язкою до його банківської картки № НОМЕР_2 , знаючи пароль доступу, який повідомив особисто потерпілий, без дозволу та відома останнього, з корисливих спонукань, виконала підробку документів на переказ, який існує в електронній формі, а саме заявки на переказ грошових коштів у сумі 6030,18 грн. від імені ОСОБА_8 з метою перерахунку коштів потерпілого, з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 на власну банківську картку, емітовану АТ «ПриватБанк» та таким чином перерахувала грошові кошти на власну банківську картку.

Своїми умисними діями, що виразилися у підробці документів на переказ, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України.

Крім цього, ОСОБА_5 у період часу із 28 серпня 2024 року по 02 вересня 2024 року, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання, що за адресою АДРЕСА_3 , діючи умисно, повторно, в умовах воєнного стану, керуючись корисливим мотивом та з метою таємного викрадення чужого майна, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, шляхом вільного доступу, використовуючи власний мобільний телефон марки «Iphone 7» із сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , маючи доступ до облікового запису потерпілого ОСОБА_8 в автоматизованій системі віддаленого доступу «Приват24» АТ КБ «ПриватБанк», з прив`язкою до його банківської картки «Для виплат» № НОМЕР_2 , знаючи пароль доступу, який повідомив особисто потерпілий, без його дозволу та відома, тобто таємно, здійснила дванадцять операцій по переказу із вище вказаної банківської карти на власну картку, емітовану АТ «ПриватБанк», в загальній сумі 6030,18 грн., таким чином викравши кошти потерпілого ОСОБА_8 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Своїми умисними діями, що виразилися у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

20.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200 та ч.4 ст.185 КК України

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, що підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:

-витягом з ЄРДР за №0000003 від 01.01.2025, за ознаками ч. 1 ст. 200 та ч. 4 ст. 185 КК України;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 01.01.2025, який детально розповів про обставини вчинення відносно нього кримінального правопорушення;

-роздруківкою із АТ КБ «ПриватБанк» із зазначенням транзакції по переказу грошових коштів на банківську картку ОСОБА_5 ;

-постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 20.01.2025;

-наявністю обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 200 та ч. 4 ст. 185 КК України;

-протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_5 від 20.01.2025 року, під час якого остання розповіла про всі обставини вчинених нею кримінальних правопорушень;

-а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

-з метою запобігання ОСОБА_5 спроб переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого у кримінальному провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень, необхідно останній обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження є доцільним покладення на підозрювану ОСОБА_5 наступних, передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, обов`язків:

1) прибувати до слідчого із встановленою періодичністю, що обґрунтовується необхідністю профілактично впливати на ОСОБА_5 з метою сприяння не ухиленню останньої від слідства та суду, не вчинення нею інших кримінальних правопорушень;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора, суду, що обґрунтовується необхідністю полегшення для ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області можливості виклику ОСОБА_5 для проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили суд його задовольнити.

Підозрювана та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 178 КПК при обранні запобіжного заходу судом враховано тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 та особисті обставини, які можуть свідчити на наявність ризиків переховування від правосуддя чи інших способів належної процесуальної поведінки.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 згідно ст. 12 КК України відноситься до тяжких злочинів та досудове розслідування лише розпочато і встановлюються фактичні обставини вчинення злочинів суд прийшов до висновку про доцільність застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Відповідно до вимог ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 є запобігання спробам переховуватися від слідчого, прокурора та суду.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою злочину, а також наявність ризику, визначеному ст. 177 КПК України, на які вказують прокурор та слідчий, тому слідчий суддя вважає за можливе застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, яке буде достатнім для запобігання ризику зазначеному в даному клопотанні.

Слідчий суддя з огляду на викладене та з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків і запобігання зазначеним вище ризикам до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та з покладенням обов`язків зазначених в ст. 194 КПК України.

Керуючись вимогами ст. ст., 181, 184, 194, 195 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 01.01.2025 року про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання строком на 60 діб.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого із встановленою періодичністю за письмовим або телефонним викликом;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

3) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлені:

підозрювана ОСОБА_5

захисник ОСОБА_6