Справа № 202/2200/25
Провадження № 1-кс/202/1831/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001528 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з Національного антикорупційного бюро України надійшло звернення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо можливих неправомірних дій службової особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в частині набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян її законні доходи.

Так, у зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викладено наступне:

« ОСОБА_5 призначена на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2018 році. У відповідності до чинних нормативно-правових актів особа, яка призначається та перебуває на посаді пов`язаній з виконанням державних та службових обов`язків повинна в строки встановлені законодавством подавати на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 декларацію про зобов`язання фінансового характеру, доходи, витрати та майно. Таким чином під час подачі ОСОБА_5 такої декларації, спочатку, як кандидата на посаду, а в подальшому через незначний термін щорічну, вже як діючого начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , в розділі 3 «Об`єкти нерухомості» вказала: житловий будинок площею 65,40 кв.м. розташований в м. Макіївка Донецької області, дата набуття права власності 04.06.2008 року, що є тільки її власністю; квартиру площею 59,3 кв.м. розташовану в м. Єнакієве Донецької області, дата набуття права власності 06.11.1998 року, що є спільною частковою власністю посадовиці та її батьків; житловий будинок площею 217,2 кв.м. розташований в м. Дніпро, дата набуття права власності 14.02.2018, що є тільки її власністю; земельну ділянку площею 943 кв.м., розташовану в м. Дніпро, дата набуття права власності 20.03.2017 року, що є тільки її власністю; земельну ділянку площею 988 кв.м. розташовану в м. Дніпро, дата набуття права власності 14.02.2018 року, що є тільки її власністю.

За період часу, а саме від початку виконання ОСОБА_5 обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 по 2023 звітній період остання будь-яку нову нерухомість не придбавала, що підтверджується деклараціями за звітні періоди на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , натомість її батьком, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в період виконання його донькою посадових обов`язків придбано наступну нерухомість: 14.02.2020 року житловий будинок загальною площею 130.1 кв.м. місце розташування АДРЕСА_1 ; 24.06.2022 року машино-місце № 62 загальною площею 21.5 кв.м., місце розташування АДРЕСА_2 ; 10.06.2023 року садовий будинок загальною площею 110.5 кв. АДРЕСА_3 ; 10.06.2023 року земельну ділянку кадастровий номер :01:606:0035 загальною площею 0,1 місце розташування АДРЕСА_1 ; 19.09.2023 року здано в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, а саме квартиру загальною площею 64.3 кв.м., місце розташування АДРЕСА_4 , місце під забудову якої було придбано на підставі договору купівлі-продажу від 08.10.2021 року.

При цьому загальна сума придбаних ОСОБА_6 об`єктів нерухомості становить приблизно 5,5 мільйонів гривень, що для 80-ти річної особи з середньомісячною пенсією є просто неможливим. Тому виникає питання звідки у сім`ї ОСОБА_5 особливо в її батька пенсіонера наявні грошові кошти на придбання майже кожного року нової нерухомості. Крім цього, згідно інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 розмір заробітної плати за 2023 рік ОСОБА_5 , отриманої за основним місцем роботи становить 385 223 гривень, що майже у 14 разів менше від суми, що складає придбана її батьком нерухомість»

29.01.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запити про проведення повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та щодо здійснення моніторингу способу життя начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

До матеріалів кримінального провадження, долучено відповідь НАЗК щодо інформування про проведення моніторингу способу життя вказаного суб`єкта декларування.

У зв`язку із цим, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування відомостей викладених в зверненні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведення експертних досліджень, тощо, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей та документів, у паперовому та електронному вигляді, а саме усієї податкової звітності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2001 по 01.03.2025 в тому числі декларацій з ПДВ, звітності форми 1-ДФ з розкриттям анкетних відомостей працівників підприємства, податкових накладних та реєстру податкових накладних вказаного суб`єкта господарювання щодо придбання/реалізації товарів (послуг), матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) про надання інформації та документальних підтверджень, відкритих банківських рахунків, проведених податкових перевірок з наданням копій актів перевірок (довідок), відомостей щодо сплати податкових платежів та наявної заборгованості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи те, що в інший спосіб отримати зазначені документи що містять інформацію, яка має доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження неможливо, а також те, що за відсутності зазначеної інформації та документів неможливо забезпечити всебічність та досудового розслідування, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до завірених належним чином копій документів у паперовому та електронному вигляді, а саме усієї податкової звітності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2001 по 01.03.2025 в тому числі декларацій з ПДВ, звітності форми 1-ДФ з розкриттям анкетних відомостей працівників підприємства, податкових накладних та реєстру податкових накладних вказаного суб`єкта господарювання щодо придбання/реалізації товарів (послуг), матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) про надання інформації та документальних підтверджень, відкритих банківських рахунків, проведених податкових перевірок з наданням копій актів перевірок (довідок), відомостей щодо сплати податкових платежів та наявної заборгованості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, в зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001528 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001528 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, а саме усієї податкової звітності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2001 по 01.03.2025 в тому числі декларацій з ПДВ, звітності форми 1-ДФ з розкриттям анкетних відомостей працівників підприємства, податкових накладних та реєстру податкових накладних вказаного суб`єкта господарювання щодо придбання/реалізації товарів (послуг), матеріалів листування з питань сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, в тому числі направлених запитів ДФС ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) про надання інформації та документальних підтверджень, відкритих банківських рахунків, проведених податкових перевірок з наданням копій актів перевірок (довідок), відомостей щодо сплати податкових платежів та наявної заборгованості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1