Справа №523/3086/25
Провадження №1-кс/523/1899/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000043 від 02.02.2025року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 01.02.2025, приблизно о 15:38 невстановлена особа, шляхом обману, телефонуючи з мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_3 , які остання самостійно перераховувала на картковий рахунок НОМЕР_4 та банківську карту НОМЕР_5 . Матеріальний збиток складає 42500грн.

В ході досудового розслідування 01.02.2025 року було допитано у якості потерпілої ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 01.02.2025 о 15:45год. їй декілька разів телефонували з номерів телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , але слухавку вона не взяла. Надалі, їй зателефонували за номеру телефону НОМЕР_3 представились співробітниками служби безпеки банку, після чого повідомили, що є ризик вчинення шахрайських дій по її кредитному рахунку, який оформлений на неї (при цьому назвали її прізвище та ім?я). Співробітник банку сказав, що необхідно перевести кошти на іншу картку, але вона відмовилась, на що чоловік сказав, що їхня розмова записується і якщо щось станеться з коштами, вони не несуть відповідальність. Після цього, вона діючи за вказівками співробітника банку погодилась перевести кошти, зі своєї кредитної карти № НОМЕР_7 , зайшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розділ «Перекази на карту» та заповнила форму «отримувач», а саме своє прізвище ім?я по батькові, комбінацію цифр, яку її надав співробітник банку, рахунок НОМЕР_4 та код ЭДРПОУ НОМЕР_8 та вказав суму, яку необхідно перевести, а саме 30000 гривень. Після цього, таким же самим чином здійснила ще 3 (три) перекази у розмірах 4600 гривен, 4454 гривень, 4663 гривень, на карту № НОМЕР_5 . Після цього, співробітник банку, запевнив її, що все нормально, проводяться технічні роботи, коли додаток оновиться - грошові кошти повернуться.

Надалі, грошові кошти так і не надійшли на її картку, вона намагалися зв`язатися з ними за тим же номером телефону, однак, зв?язатися з ними не вийшло, оскільки, постійно йшли короткі гудки. Вона одразу зателефонувала на гарячу підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про шахрайські дії вчинені відносно неї.

Після чого, вона увійшла у додаток, де переглянувши архів переказів знайшла квитанції про переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_5 .

28.03.2025 на підставі ухвали Суворовського РС, дізнавачем здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 .

Під час аналізу вилученої під час тимчасового доступу інформації встановлено, що 01.02.2025 о 15:58:41год., на банківську карту емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 , здійснено зарахування переказу у розмірі 4505грн. з банківської картки потерпілої.

В подальшому, 01.02.2025 о 16:01:51год., з банківської карти емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , здійснено переказ коштів у розмірі 8800грн. на банківську карту емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_9 .

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці шахрая № НОМЕР_9 з 01.02.2025 по 01.04.2025 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_9 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповдно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) - АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей з 01.02.2025 по 01.04.2025:

- про рух коштів банківській картці № НОМЕР_9 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_9 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя