Справа № 584/266/24
Провадження №1-кс/584/497/24
УХВАЛА

19.12.2024 м.Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000053 від 01.03.2024 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 73000 грн. з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", частково перерахувавши їх на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.05.2024 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було вилучено інформацію щодо руху коштів на рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 , з якої вбачається що 29.02.2024 о 18:48:23 з вказаного рахунку було перераховано 74000 грн. (номер документу 3), призначення платежу:"Переказ коштів з Вкладу по дог. № 92.30. від 24.02.2024 на власний рахунок картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ", рахунок отримувача НОМЕР_6 .

В подальшому 29.02.2024 о 18:48:54 з рахунку НОМЕР_3 було знято 50000 грн. (номер документу 5), призначення платежу: "Купівля інземної валюти по курсу 38. ", рахунок отримувача НОМЕР_7 .

Однак, у вилученій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації немає відомостей про повний номер та приналежність рахунку картки № НОМЕР_4 по операції, яка відбулася 29.02.2024 о 18:48:23, а також по операції, яка відбулася 29.02.2024 о 18:48:54 немає відомостей, де саме була придбана валюта на суму 50000 грн., на яку суму та який її подальший рух.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, постала необхідність у отриманні більш детальних відомостей щодо руху коштів на рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_4 , по операції, яка відбулася 29.02.2024 о 18:48:54, під час якої з рахунку потерпілого було знято 50000 грн. (номер документу 5), призначення платежу: "Купівля інземної валюти по курсу 38. ", рахунок отримувача НОМЕР_7 .

Оскільки інформація з приводу вказаного рахунку є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться така інформація.

Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 від 01.03.2024, протоколу допиту потерпілого від 01.03.2024, виписки по руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши цей банк надати слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступні відомості:

- детальну інформацію, по операції, яка відбулася з карткою № НОМЕР_4 , 29.02.2024 о 18:48:23 стосовно перерахування 74000 грн. (номер документу 3), призначення платежу:"Переказ коштів з Вкладу по дог. № 92.30. від 24.02.2024 на власний рахунок картки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ", рахунок отримувача НОМЕР_6 , а саме наявну інформацію про володільця картки, подальший рух перерахованих коштів, місце зняття грошей та інша наявна інформація;

- детальну інформацію по руху коштів на рахунку НОМЕР_3 стосовно операції, яка відбулася 29.02.2024 о 18:48:54, під час якої з даного рахунку було знято 50000 грн. (номер документу 5), призначення платежу: "Купівля інземної валюти по курсу 38. ", рахунок отримувача НОМЕР_7 , в якій треба зазанчити місце придбання валюти, суму, її подальший рух, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за вказаними операціями 29.02.2024 о 18:48:23 та 18:48:54;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему 29.02.2024 о 18:48:23 та 18:48:54.

2.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 17.01.2025 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1