Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/680/25
Провадження № 1-кс/644/92/25
УХВАЛА

Іменем України

28 січня 2025 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 від 22.01.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації про відкриття рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 , належній потерпілому ОСОБА_5 із зазначенням повних даних власника банківської картки, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , належному потерпілому ОСОБА_5 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за 21.01.2025; інформації у разі, якщо грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 , було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах); інформація стосовно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також IP адрес), з яких здійснився здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, інформацію стосовно фінансових номерів, які прив`язані до карткових рахунків особи, на ім`я якої було видано банківську картку, із зазначенням дати та часу таких номерів за 21.01.2025; та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000105 від 22.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.01.2025 о 09.30 йому надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , представились співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після дзінка якого ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів в сумі 19658 грн. на своїй банковій картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 545708хххххххх0801.

Допитаний під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 21.01.2025 року приблизно о 09 год. 30 хв. йому надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 , представились співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та пояснили, що щоб отримати зимову підтримку йому необхідно збільшити кредитний ліміт на його банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ). Потерпілий зайшов до свого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 і зробив все, що сказав чоловік. Через 5 хв. йому знову передзвонив той же чоловік та запитав чи все він зробив. Потерпілий сказав, що все зробив, тоді перебуваючи на зв`язку десь 2-3 хвилини потерпілому на мобільний телефон почали приходити повідомлення про списування грошей. ОСОБА_5 поклав слухавку та знову зайшов до кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявив відсутність на своїй картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ) грошових коштів на загальну суму 19658,53 грн.

Користуючись своїми правами потерпілий додав до протоколу свого допиту копію виписки зі свого банківського рахунку, яку він отримав у банкові, однак вона містить неповну інформацію про деталі операції та взагалі не містить інформацію про стосовно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також IP адрес), з яких здійснився здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, інформацію стосовно фінансових номерів, які прив`язані до карткових рахунків особи, на ім`я якої було видано банківську картку, із зазначенням дати та часу таких номерів за 21.01.2025.

Слідча подала суду заяву в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, розглянути справу за її відсутності.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000105 від 22.01.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 21.01.2025 до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 21.01.2025 о 09.30 йому надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , представились співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після дзінка якого ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів в сумі 19658 грн. на своїй банковій картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 545708хххххххх0801. Слідчі ОСОБА_3 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази щодо вчинення шахрайських дій відносно нього.

До матеріалів клопотання долучено виписку з рахунку на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , відповідно до якої підтверджується списання грошових коштів з рахунку останнього.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000105 від 22.01.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформації про відкриття рахунку по банківському рахунку НОМЕР_2 , належному потерпілому ОСОБА_5 із зазначенням повних даних власника банківської картки, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , належному потерпілому ОСОБА_5 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за 21.01.2025; інформації у разі, якщо грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_2 , було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах); інформація стосовно пристроїв (тип, модель пристроїв, IMEI, а також IP адрес), з яких здійснився здійснювався вхід у систему онлайн банкінгу, інформацію стосовно фінансових номерів, які прив`язані до карткових рахунків особи, на ім`я якої було видано банківську картку, із зазначенням дати та часу таких номерів за 21.01.2025; та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1