Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/8264/24
Провадження № 1-кс/552/2912/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що групою осіб на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської областей організовано протиправну діяльність з незаконного обігу підакцизних товарів, зокрема паливно-мастильних матеріалів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Вказував, що під час проведення ряду слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлено, що придбання незаконно виготовленого пального здійснюється у ТОВ «ХІМКОНСАЛТИНГ ТРЕЙД» (код 41751976), службовими особами якого організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут пального. Службові особи ТОВ «ХІМКОНСАЛТИНГ ТРЕЙД» організували незаконне виготовлення, зберігання, а також збут бензину та дизельного пального, для виробництва якого використовують придбаний газовий конденсат. З метою приховування вказаної протиправної діяльності у податковій звітності ТОВ «ХІМКОНСАЛТИНГ ТРЕЙД» відображається реалізація нібито виготовленої з використанням газового конденсату продукції «сировина вуглеводнева» (непідакцизний товар) в адресу підприємств з ознаками ризиковості, без фактичного руху товару.

Детектив зазначав, що встановлено, що ТОВ «ХІМКОНСАЛТИНГ ТРЕЙД» у своїй незаконній діяльності використовуються виробничі потужності, що розташовані за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Злагоди, 95.

Вказував, що є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, в т.ч. незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали, документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, які мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини та наслідки вчиненого кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту, а також збутом підакцизної продукції, інші предмети та документи які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються у майновому комплексі з нежитлових приміщень (сховище для зберігання нафтопродуктів) за адресою: Харківська обл., м. Люботин, вул. Злагоди, 95.

Просив надати дозвіл на проведення огляду за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що групою осіб на території Полтавської, Харківської, Дніпропетровської областей організовано протиправну діяльність з незаконного обігу підакцизних товарів, зокрема паливно-мастильних матеріалів, їх зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000037 від 17.05.2024.

Достатність підстав вважати, що було вчинено правопорушення підтверджено даними матеріалів виконання доручення детектива від 19.08.2024, даними протоколу допиту свідка від 30.11.2024.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна власниками майнового комплексу з нежитлових приміщень (сховище для зберігання нафтопродуктів) за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ).

Метою проведення огляду є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні осіб.

Відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень вказаними особами під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді.

В інший спосіб, інакше як провести огляд на підставі ухвали слідчого судді з залученням спеціалістів до вищевказаних речей та документів неможливо.

За встановлених обставин огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню.

Тому клопотання про проведення огляду є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів), прокурорам групи прокурорів, на проведення огляду земельної ділянки та майнового комплексу з нежитлових приміщень (сховища для зберігання нафтопродуктів) за адресою: АДРЕСА_1 , належних ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6

(код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), з метою виявлення, фіксації, відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема пального, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів), комп`ютерної оргтехніки за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація збуту (продажу) товару, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів ТОВ «ХІМКОНСАЛТИНГ ТРЕЙД» (код 41751976), зокрема по взаємовідносинах з ТОВ «УКР-БУР (код 42739766), ПП «ТРАНСЛОГІСТИЧНА КОМПАНІЯ» (код 44786357),

ТОВ «ТД «ІНТЕРГАЛ» (код 33672442), ТОВ «НАЙТЕНД ПРОДАКТ СЕТ» (код 32547138), що свідчить про виготовлення, транспортування та збут незаконно виготовленої підакцизної продукції, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, технічних умов, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів щодо якості готової продукції, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти збуту підакцизної продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1