Справа 127/3865/25
Провадження 1-кс/127/1714/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001804 від 01.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділенням слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001804 від 01.11.2024 за фактом того, що 25.09.2024 при проведені ревізії готівки та інших цінностей у сховищі №1 сектору перерахунку та зберігання цінностей №2 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Вінницької області управління операційної діяльності департаменту інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (далі - СП№2), встановлено недостачу готівки в сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) грн 00 коп.

Зазначена недостача готівки була виявлена при зведенні каси завідувача СП №2 ОСОБА_4 .

Згідно наданих ОСОБА_5 письмових пояснень та даних інформаційних систем Банку слідує, що 23.09.2024 ОСОБА_5 , виявила недостачу готівки по касі у сумі 522 100 (п`ятсот двадцять дві тисячі сто) грн, та не повідомила про таку нестачу. 3 метою приховання нестачі ОСОБА_4 відкрила в інформаційних системах Банку післяопераційну зміну старшого контролера-касира СП№2 ОСОБА_6 (яка на той час закінчила роботу), створила від її імені фіктивну заявку на видачу коштів клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 700 000 (сімсот тисяч) гри, однак до інкасаторської сумки зі сховища поклала 200 000 (двісті тисяч) грн., що на 500.000 (п`ятсот тисяч) грн. менше суми створеної заявки. В подальшому ОСОБА_4 опломбувала зазначену вище інкасаторську сумку і підготувала для подальшої передачі 24.09.2024 цієї сумки інкасаторам на маршрут, з метою приховати факт нестачі готівки у сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) гри. під час майбутнього проведення ревізії.

Решту суми нестачі, а саме 22 100 (двадцять дві тисячі сто) грн. ОСОБА_5 поклала до сховища, що підтверджується її письмовими поясненнями. Як зазначено у поясненнях старшого контролера касира сектору перерахунку та зберігання цінностей №2 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Вінницької області управління операційної діяльності департаменту інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_4 повідомила їй, що зазначені кошти у сумі 22 100 (двадцять дві тисячі сто) грн. ОСОБА_4 зняла з власної картки.

В подальшому, ОСОБА_4 18.10.2024 повернула кошти в сумі 500 000 (п`ятсот тисяч) грн до Банку, що підтверджується прибутковим касовим ордером №503 від 18.10.2024.

Так, 24.01.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено постанову від 24.01.2025 про призначення судової економічної експертизи по даному кримінальному провадженню та 28.01.2025 було отримано клопотання експерта № СЕ-19/102-25/2052-ЕК про уточнення (зміну) одного з питань, а також про надання додаткових матеріалів, які необхідні для проведення експертизи, а саме оригінали та (або) належної якості завірені копії наступних документів сховища № 1 сектору перерахунку та зберігання цінностей № 2 відділу інкасації, перерахунку та зберігання цінностей Вінницької області управління операційної діяльності департаменту інкасації, перерахунку та зберігання валютних цінностей Банку філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 :

Наказ про облікову політику на 2024 рік;

Акт інвентаризації банкнот та монет в касі (фактична наявність) станом на 14 год. 20 хв. 25.09.2024 з додатками;

Опис готівки та інших цінностей станом на 24.09.2024 та 25.09.2024;

Балансовий рахунок 1001 «Банкноти та монети в касі банку» та первинні документи до них за вересень 2024 року;

Звіт про залишки готівки та інших ц3інностей, книга обліку видачі із сховища готівки та інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище, книга обліку прийнятої і виданої готівки (цінностей) та первинні документи до них за вересень 2024 року (щоденні);

а також, виходячи із отриманої інформації під час попереднього здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у отриманні додаткових копій установчих документів:

Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.07.2024 № 478 «Про призначення відповідальних осіб сховищ»;

Розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.052023 № 929-АГ із змінами «Про режим та організацію роботи підрозділів перерахунку та зберігання цінностей»;

Порядок подання термінових повідомлень про надзвичайні події в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.04.2017 № 242 із змінами і доповненнями;

Регламент реєстрації подій операційних та комплаєнс ризиків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.08.2013 № 564 із змінами;

Політика управління комплаєнс-ризиком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.01.2020 № 1 із змінами;

Політика парольного захисту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджена постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.10.2015 № 905та комітетом СУІБ від 27.08.2021 протокол № 5;

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 18.12.2023 завідувача СП № 2 ОСОБА_4 ;

LOG-файли з програмного забезпечення ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо операцій проведених у зазначеному програмному забезпеченні під час створення та відправки заявки на підкріплення клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 700 000 грн. від 23.09.2024 із обов`язковим зазначенням дати, часу, даних користувача та вчинених дій;

Зазначені вище копії та оригінали документів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статті 2 завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду й до відповідальний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як

доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході якого отримано заяву про вчинене кримінальне правопорушення, та вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001804, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, його слід задовольнити.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і додаткових документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ Вінницького РУП ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001804 від 01.11.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Наказ про облікову політику на 2024 рік;

- Акт інвентаризації банкнот та монет в касі (фактична наявність) станом на 14 год. 20 хв. 25.09.2024 з додатками;

- Опис готівки та інших цінностей станом на 24.09.2024 та 25.09.2024;

- Балансовий рахунок 1001 «Банкноти та монети в касі банку» та первинні документи до них за вересень 2024 року;

- Звіт про залишки готівки та інших цінностей, книга обліку видачі із сховища готівки та інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревізії та повернення у сховище, книга обліку прийнятої і виданої готівки (цінностей) та первинні документи до них за вересень 2024 року (щоденні);

- Наказ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.07.2024 № 478 «Про призначення відповідальних осіб сховищ»;

- Розпорядження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.052023 № 929-АГ із змінами «Про режим та організацію роботи підрозділів перерахунку та зберігання цінностей»;

- Порядок подання термінових повідомлень про надзвичайні події в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.04.2017 № 242 із змінами і доповненнями;

- Регламент реєстрації подій операційних та комплаєнс ризиків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.08.2013 № 564 із змінами;

- Політика управління комплаєнс-ризиком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.01.2020 № 1 із змінами;

- Політика парольного захисту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затверджена постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.10.2015 № 905та комітетом СУІБ від 27.08.2021 протокол № 5;

- Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 18.12.2023 завідувача СП № 2 ОСОБА_4 ;

- LOG-файли з програмного забезпечення ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо операцій проведених у зазначеному програмному забезпеченні під час створення та відправки заявки на підкріплення клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 700 000 грн. від 23.09.2024 із обов`язковим зазначенням дати, часу, даних користувача та вчинених дій;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя