Справа № 542/2290/24
Провадження № 1-кс/542/309/24
У Х В А Л А

Іменем України

18 грудня 2024 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

16.12.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000272 від 26.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриту банківську карту для виплат. 21.11.2024 ОСОБА_5 перебувала вдома та до неї на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив потерпілій, щоб вона не використовувала карту протягом дня, оскільки у банку будуть проводитись технічні роботи. У подальшому невідомий чоловік перетелефоновував та повідомив, що до потерпілої має зателефонувати автовідповідач та що вона має натиснути на цифру «1» на телефоні, для підтвердження операцій. Чоловік запевнив потерпілу, що це необхідно для того, щоб її банківська картка не була заблокована. ОСОБА_5 довірилась та виконувала всі інструкції, які їй по телефону повідомляла дана особа. СМС-повідомлень потерпілій не надходило, тому вона не підозрювала, що у неї можуть бути списані грошові кошти. Згодом 23.11.2024 до потерпілої знову зателефонував невідомий номер з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , який представлявся представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив потерпілій, що у неї з банківської карти буде списано 300 грн, після чого увімкнувся автовідповідач, та потерпіла підтвердила операцію, натиснувши на цифру «1» на своєму мобільному телефоні. У подальшому, 24.11.2024 до потерпілої приїхала донька, якій ОСОБА_5 розповіла про вищевказані події, і зателефонувавши на гарячу лінію на номер НОМЕР_2 , потерпілій повідомили, що вона стала жертвою шахраїв та 21.11.2024 на її ім`я у банку було відкрито віртуальну банківську карту універсальна з кредитним лімітом 8000 грн. Номер даної карти НОМЕР_3 . З цієї карти 21.11.2024 два рази о 13:22 та по одному разу о 13:23 та о 13:24 були списані чотири платежі по 1000 грн та 23.11.2024 здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на суму 304 грн. Після цього дану картку було заблоковано та потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у с-щі ОСОБА_6 , де їй надали виписку про рух коштів за вказаною карткою.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.20).

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 21-23).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що у період із 21.11.2024 ро 23.11.2024 невстановлена особа з використанням електронно-комунікаційних мереж, отримавши доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 26.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.11.2024 року (а.с.8-10) вбачається, що вона являється клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкриту банківську карту для виплат. 21.11.2024 вона перебувала вдома та до неї на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив їй, щоб вона не використовувала карту протягом дня, оскільки у банку будуть проводитись технічні роботи. У подальшому невідомий чоловік перетелефоновував та повідомив, що до неї має зателефонувати автовідповідач та що вона має натиснути на цифру «1» на телефоні, для підтвердження операцій. Чоловік запевнив її, що це необхідно для того, щоб її банківська картка не була заблокована. Вона довірилась та виконувала всі інструкції, які їй по телефону повідомляла дана особа. СМС-повідомлень потерпілій не надходило, тому вона не підозрювала, що у неї можуть бути списані грошові кошти. Згодом 23.11.2024 до неї знову зателефонував невідомий номер з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , який представлявся представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їй, що у неї з банківської карти буде списано 300 грн, після чого увімкнувся автовідповідач, та вона підтвердила операцію, натиснувши на цифру «1» на своєму мобільному телефоні. У подальшому, 24.11.2024 до неї приїхала донька, якій вона розповіла про вищевказані поді, і зателефонувавши на гарячу лінію на номер НОМЕР_2 , їй повідомили, що вона стала жертвою шахраїв та 21.11.2024 на її ім`я у банку було відкрито віртуальну банківську карту універсальна з кредитним лімітом 8000 грн. Номер даної карти НОМЕР_3 . З цієї карти 21.11.2024 два рази о 13:22 та по одному разу о 13:23 та о 13:24 були списані чотири платежі по 1000 грн та 23.11.2024 здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на суму 304 грн. Після цього дану картку було заблоковано. Після чого вона звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у с-щі ОСОБА_6 , де їй надали виписку про рух коштів за вказаною карткою.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.12) вбачається 21-23.11.2024 списання коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , в загальній сумі 4495,04 грн.

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

- розкрити та надати інформацію про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій з 21.11.2024 по 23.11.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Строк дії ухвали встановити по 17.01.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1