Дата документу 15.04.2025
Справа № 334/2649/25
Провадження № 1-кс/334/1001/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000347 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене із процесуальним керівником прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000347, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування 18.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що 04.04.2025 приблизно о 10 годині 10 хвилин, перебуваючи майданчику біля будинку АДРЕСА_1 , у салоні автомобілю Volkswagen Tiguan, р.н. « НОМЕР_1 », ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний намір на одержання неправомірної вигоди для себе, для здійснення подальшого впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави, з числа медичних працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВРР ЗО, отримав від свідка ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3500 доларів США, що у гривневому еквіваленті за актуальним курсом Національного банку України (НБУ) становить 144 690 гривень, у якості неправомірної вигоди за надання ними висновку про наявність порушення функцій організму, через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі на ім`я ОСОБА_6 , з метою подальшого отримання свідком відстрочки від проходження військової служби з правом виїзду за кордон, за що був затриманий на місці події в порядку ст. 208 КПК України.

04 квітня 2025 року о 10 год. 33 хв. в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як особу, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_5 , серед іншого, виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування 04 квітня 2025 року, проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого, серед іншого, виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Таким чином, з метою встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що органу досудового розслідування слід спростувати або підтвердити факт передачі підозрюваним ОСОБА_5 грошових коштів медичним працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВРР ЗО, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом здійснення переказів грошових коштів на їх банківські картки, за внесення завідомо неправдивих відомостей у медичні документи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківським картам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, стосовно відкриття та використання розрахункових рахунків (банківських карток) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;

- виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів з банківських рахунків (карток) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 та № НОМЕР_6 , з початку дії рахунків по 14.04.2025.

Слідчий обґрунтовує необхідність отримання інформації за вказаний період часу тим, що на даний час органом досудового розслідування не встановлено кількість осіб та час протягом якого підозрюваний здійснював кримінально-противну діяльності пов`язану з організацією оформлення медичних документів, які містили завідомо неправдиві відомості, у зв`язку з чим для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слід провести аналіз руху коштів по вказаним банківським рахункам за вище зазначений період часу.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в провадженні Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває об`єднане кримінальне провадження №0000347 від 18.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368 КК України, відповідно до якого 18.02.2024 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від УСБУ в Запорізькій області щодо протиправної діяльності осіб, які діють на території м. Запоріжжя. Так, невстановлені службові особи закладів охорони здоров`я та органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, які не являються працівниками медичних установ та не є службовими особами, і виконують роль пособників, вимагають неправомірну вигоду від громадян за прийняття рішень, що входять до їй компетенції. (ЖЕО 4963). В Ході реалізації по кримінальному провадженню №0000347 за ч.3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вимагав та отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3500 доларів США, за вплив на прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. (ЄО 9659)

Згідно протоколу обшуку від 04.04.2025 року, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 03.04.2025 року, 04.04.2025 року проведено за місцем проживання громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого серед іншого було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та становить банківську таємницю.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , інформацію та документи, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , безпосереднього її виконання із здійсненням вилучення зазначеної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ,а саме:

- документи, стосовно відкриття та використання розрахункових рахунків (банківських карток) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитись зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку);

- виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів з банківських рахунків (карток) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з початку дії рахунків по 14.04.2025, з можливістю ознайомитись зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали до 12 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1