Єдиний унікальний номер 725/555/25
Номер провадження 1-кс/725/106/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2025 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3

адвоката: ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

особи, яка заявила клопотання про взяття на поруки ОСОБА_6

розглянувши, в режимі відеоконференції, клопотання, в кримінальному провадженні №0000174 від 23.10.2024 року, яке подане старшим слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 за погодженням із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_8 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кнаус, Литва, громадянина України, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з вищою освітою, раніше не судимого, засновника приватного підприємства «ТРІМ»,

підозрюваного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою внаслідок використання попередньо сформованої договірної практики з учасниками ринку обігу нафтопродуктів та репутації приватного підприємства «Трім» (далі- Підприємство), використовуючи при цьому свої повноваження як засновника та власника 100% частки статутного капіталу Підприємства з прямим вирішальним впливом, за попередньою змовою групою осіб, а саме із керівником Підприємства ОСОБА_9 , призначеним на посаду директора підприємства безпосередньо за рішенням ОСОБА_5 , як засновника Підприємства, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», за наступних обставин.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 30.07.2007 року внесено запис про державну реєстрацію приватного підприємства «ТРІМ», ідентифікаційний код 23107396, засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_5 , з основним видом економічної діяльності 46.90 неспеціалізована оптова торгівля оптова торгівля, а також 47.30 роздрібна торгівля пальним; 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами, та місцем здійснення діяльності (юридична адреса) Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Литвиненко-Вольгемут Марії, будинок 31-а.

У невстановлених досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 20.10.2023 року, у ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_9 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» в особливо великих розмірах.

Так, з метою реалізації заздалегідь розробленого плану, 20.10.2023 року директором ПП «Трім» ОСОБА_9 , який іменується Покупцем, укладено з ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», в особі директора ОСОБА_10 , який іменується Постачальником, договір № 20-10-2023 поставки нафтопродуктів, при цьому, ОСОБА_9 за попередньої домовленості із ОСОБА_5 достовірно знав та усвідомлював, що виконувати в повному обсязі умови договору ПП «Трім» не планується.

Відповідно до умов договору Постачальник зобов`язувався передати у власність Покупця нафтопродукти (Товар), а Покупець зобов`язувався прийняти та оплатити Товар. Вид нафтопродуктів (найменування), одиниці виміру та кількість Товару, що підлягав передачі за цим договором, визначався сторонами у відповідних заявках та відображався в рахунках-фактурах, видаткових накладних.

Ціна товару Сторонами визначалась та відображалась в рахунках-фактури, видаткових накладних, а розрахунки між сторонами повинні були здійснюватись в Українській національній валюті гривні, при цьому Покупець зобов`язаний був здійснити попередню оплату в розмірі 100% за кожну партію Товару протягом одного банківського дня з моменту отримання відповідного рахунку-фактури Постачальника, або за домовленістю сторін протягом 5 днів після отримання Товару.

У подальшому, з метою створення враження у представників ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» надійного та доброчесного контрагента, а також впевненість у дійсності намірів як ОСОБА_5 , так і ОСОБА_9 щодо виконання своїх зобов`язань учасника та керівника підприємства, однак не маючи наміру фактично виконувати умови укладеного договору до кінця, з метою незаконного збагачення шахрайським шляхом, станом 11.09.2024 року частково сплачено на розрахунковий рахунок ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» грошові кошти на загальну суму 77 251 288 гривень за поставлений Постачальником у період з 20.10.2023 року по 01.05.2024 року обумовлений Товар нафтопродуктів у вигляді палива дизельного на загальну суму 93 341 275,40 гривень.

Починаючи з 11.09.2024 року засновник та кінцевий бенефіціарний власник ПП «ТРІМ» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із директором ПП «ТРІМ» ОСОБА_9 , в умовах воєнного стану, який був введений 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який діє по теперішній час, реалізовуючи заздалегідь обумовлений план протиправного заволодіння майном ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ» у вигляді нафтопродуктів та незаконного збагачення за його рахунок, зловживаючи довірою керівників ТОВ «ВАВ-СТОУН ЕНЕРДЖІ», не здійснив оплату за поставлені цим товариством відповідно до видаткових накладних нафтопродукти у вигляді палива дизельного на загальну суму 16 089 987,40 гривень, внаслідок чого незаконно заволодів нафтопродуктами у вигляді палива дизельного, загальною вартістю 16 089 987,40 гривень.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, складено та вручено підозрюваному 22 січня 2025 року.

Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу надана підозрюваному 22.01.2025 року об 14.40 год.

Під час розгляду клопотання, в режимі відеоконференції, прокурор клопотання підтримав.

Підозрюваний та його адвокат в судовому засіданні, в режимі відеоконференції, заперечували щодо задоволення клопотання. Просили в задоволенні клопотання відмовити, за безпідставністю та необгрунтованістю.

Крім того, ОСОБА_6 було заявлено клопотання про взяття на поруки ОСОБА_5 .

Прокурор довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Докази, що підтверджують підозру у вчиненні кримінального правопорушення містяться в матеріалах клопотання.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі, а отже існує ризик того, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, може вчиняти інші кримінальні правопорушення, вважаю, що відносно нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, з метою запобігання вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Поряд з цим, суд вважає, що в задоволенні клопотання ОСОБА_6 про взяття на поруки ОСОБА_5 слід відмовити, оскільки, суд не знаходить підстав для застосування такого запобіжного заходу та вважає його необґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 181, 184, 193, 194, 196, 198, 199 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Термін дії ухвали до 15 год. 00 хв. 23.03.2025 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за їх першою вимогою;

- цілодобово не залишати місце постійного проживанняза адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на збе рігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В задоволенні клопотання про взяття на поруки відмовити.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_5 негайно після її проголошення.

Зобов`язати ОСОБА_5 невідкладно прибути до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали терміново надіслати до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області для постановки підозрюваного ОСОБА_5 на облік та здійснення за ним контролю.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1