пр. № 1-кс/759/1972/25
ун. № 759/7090/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 20.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 20.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з кінця липня 2023 року по 23.08.2023 група осіб, до складу якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом зловживання довіри заволоділи зерном соняшника на суму 204000 доларів США.

Окрім цього, надійшла заява ОСОБА_9 про те, що в період часу з 04.07.2023 по 03.08.2023 група осіб, до складу якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом зловживання довіри заволоділи зерном соняшника на суму 224000 доларів США.

В подальшому, вказана продукція через посередників реалізовувалась за готівку наступним заводам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Обставинами, що дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є зібрані в ході досудового розслідування матеріали кримінального провадження у їх сукупності, зокрема:

- допитано в якості потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , які повідомили, що вони займаються торгівлею зерна соняшника, яке скупляють у сільськогосподарських виробників в подальшому збувають на заводи та в порти, які здійснюють закупку зернових культур. В подальшому вони на пропозицію знайомого ОСОБА_5 погодилися збути зерно за грошові кошти соняшника за посередництва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на заводи та в порт в наслідок чого останні зловживаючи довірою потерпілих заволоділи їхнім зерном, та грошові кошти за його реалізацію не повернули чим спричинили матеріальних збитків;

- допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який також обізнаний у схемі злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які також в аналогічний спосіб в період з 09.07.2023 по 17.08.2023 шляхом зловживання довіри заволоділи зерном соняшника на суму 518461 доларів США.

На даний час з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, зокрема з`ясування здійснення оплати за поставлену продукцію та сплати обов`язкових податкових платежів виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у звязку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 20.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 20.02.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000149 - ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення завірених належним чином копій документів (як на паперових, так і електронних носіях), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до: відомостей щодо облікованих банківських рахунків, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків, МФО банківської установи та її найменування, якими службові особи вищевказаних СГД користувались з 01.01.2023 по теперішній час, юридичних та фактичних адрес, інформації щодо керівників, головних бухгалтерів та бухгалтерів, відомостей податкової звітності з податків на прибуток, ЄСВ, ПДВ, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їх завірених паперових копій) за період з 01.01.2023 по теперішній час по вищевказаним СГД, податкових декларацій з ПДВ та Додатки 5 до декларацій, складених вищевказаними СГД за період з 01.01.2023 по теперішній час, реєстрів податкових накладних, складених вищевказаними СГД за період з 01.01.2023 по теперішній час та інформацію про контрагентів, які здійснювали фінансові операції з вказаним СГД.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1