Справа № 209/8608/24
Провадження № 1-кс/209/213/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000997 від 12.11.2024 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000997 від 12.11.2024 року за ч.4 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що невстановлена особа, створивши фейкове посилання для отримання допомоги українцям, шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила збитку на суму 56337,50 грн., що належать ОСОБА_5 .

12.11.2024 року відомості за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 12.11.2024 року о 09.10 він у вайбері у чаті сусідів побачив повідомлення від сусідки ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) про отримання Едопомоги у сумі 8500 грн. та було посилання на банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на інші банки. Так як він є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 після цього відкрилось вікно у браузері та необхідно було у віконці ввести номер картки. Він ввів у віконці номер своєї пенсійної картки № НОМЕР_2 , прийшо на телефон смс сповіщення про вхід у додаток, потім прийшов код, він ввів його у віконце та через деякий час почав отримувати смс повідомлення про збільшення кредитного ліміту по кредитній картці до 51840 грн.. Потім йому зателефонували з номеру НОМЕР_3 та запитали чи отримував він коди, він назвав коди та сказати, чекати надходження виплати. Потім він зателефонував у ІНФОРМАЦІЯ_2 , коли побачив, що з його пенсійної картки № НОМЕР_2 було знято 4539,80 грн, а з кредитної картки № НОМЕР_4 було знято 51797,70 грн. Сума збитку становить 56337,50.

Слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП було здійснено тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 відповідно до якого грошові кошти було переведено на картку № НОМЕР_5 викритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу в вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, неможливо отримати іншим шляхом, окрім як за вмотивованою ухвалою суду, слідчий просить надати йому або за її дорученням в порядку, встановленому законом дозвіл до вищезазначеної інформації. Вищезазначені відомості необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського, РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про стан банківського карту/рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕРДПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:- відомостей щодо руху коштів по рахунку банківську карту/рахунок № НОМЕР_5 у період часу 12.11.2024 з 09:00 . по 00:00 годин дня виконання ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховано вались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б.,ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів, кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ. номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківську карту/рахунок № НОМЕР_5 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_5 (Е2460096) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) у період часу з 09:00 по 00:00 годин дня виконання ухвали з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку; заяв про відкриття/закриття банківську карту/рахунок № НОМЕР_5 яка закріплена за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; надати усю наявну інформацію і копії документів про власників .банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти у період, часу за 12.11.2024 року з 09:00 по 00:00 годин дня виконання ухвали із банківську карту/рахунок НОМЕР_5 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, № картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установо^ та власником банківську карту/рахунок НОМЕР_5 ; усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківську карту/рахунок НОМЕР_5 за період часу з 12.11.2024 року по теперішній час з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів; вказати, номери «ІР адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою), з банківську карту/рахунок НОМЕР_5 проводили банківські операції у період часу з 12.11.2024 по день виконання ухвали; до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи Р2Р із карти/рахунку банківську карту/рахунок НОМЕР_7 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку (повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 12.11.2024 року по теперішній час; інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківську карту/рахунок НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 12.11.2024 по день виконання ухвали до банківську карту/рахунок НОМЕР_5 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 07 березня 2025 року до 07 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1