печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Термінал» про скасування арешту в кримінальному провадженні № 00000551,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Термінал» про скасування арешту в кримінальному провадженні № 00000551.

В обґрунтування клопотання, зазначено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2021 року у справі № 757/65373/21-к у кримінальному провадженні № 00000551 накладено арешт на тимчасово вилучене майно, 30.09.2021 - 01.10.2021 року під час обшуку за адресою: Київська область, Миронівський район, вулиця Паризької Комуни, 2, яку фактично використовує ТОВ «Термінал», чим фактично паралізовано роботу суб`єкта господарювання ТОВ «Термінал», в свою чергу за тривалий час жодного разу представники органу досудового розслідування працівників ТОВ «Термінал» на допити або для проведення інших слідчих (процесуальних) дій не викликали, враховуючи вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

Особа, яка звернулась з клопотанням у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином, проте адвокатом подано заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином.

Судовим розглядом встановлено, що за процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000551 від 17.08.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

30.09.2021 - 01.10.2021 року за адресою: Київська область, Миронівський район, вулиця Паризької Комуни, 2, яку фактично використовує ТОВ «Термінал» проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено майно, відповідно до протоколу обшуку.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від від 09.12.2021 року у справі № 757/65373/21-к накладено арешт на майно, яке було вилучено 30.09.2021 - 01.10.2021 в ході проведення обшуку за адресою: Київська область, Миронівський район, м. Миронівка, вулиця Паризької Комуни, 2, кадастровий номер :01:328:0010, яку фактично використовує ТОВ «Термінал» (код 32547138), в рамках кримінального провадження №0000551 від 17.08.2021, а саме:

1) Комп`ютерну техніку, а саме:

- Ноутбук «Lenovo» G505 s/n: СВ3104864 із зарядним пристроєм;

- Ноутбук «ASUS» X51L 88NOAS 122321324 із зарядним пристроєм;

- Ноутбук «Lenovo» ideapad 330 s/n PF1XGOPD із зарядним пристроєм;

- Ноутбук «ASUS» X51L N88NOAS12229732D;

- Ноутбук HP 530 s/n CND8241CTM із зарядним пристроєм;

- Системний блок без назви з номером 00352.

2) Документи, а саме:

- Папка білого кольору в якої містяться акти прийманя-передачі афтопродуктів №160-169, накладні на перевезення ПММ, заява доручення №9, наказ від 31.08.2021 наказ №67 від 01.09.2021, акти виміру нафтопродуктів.;

- Мит виїзду та в`їзду на територію нафтобази «Термінал» за 30.09.2021 на 1 арк.;

- ТТН на відпуск нафтопродуктів за 30.09.2021 на 8 арк.;

- Журнал в`їзду та виїду на територію нафтобази «Термінал» за 2020-2021 роки;

- Залишки митної декларації ТОВ «Термінал»;

3) ПММ, а саме:

- Рідину, яка знаходиться в резервуарах, яка має характерний запах нафтопродуктів, відповідно до протоколу обшуку від 30.09.2021-01.10.2021 року, а саме: в резервуарах PBC №9(№20) БВ- 6,16, PBC №8(№21) БВ- 6,26, PBC №7(№22) БВ- 6,12, PBC №10 (№15) БВ- 6,14, PBC №17(№26) БВ- 6,13, PBC №13(№2) БВ- 6,18, РВС № 14 (№3) БВ - 6,12, PBC №24(№1) БВ- 9,14;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №17(№26) БВ- 6,13 з пломбами №А84747232, А84747231;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №24(№1) БВ- 9,14 з пломбами №А84747202, А84747203;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №7(№22) БВ- 6,12 з пломбами №А84747223, А84747221;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №8(№21) БВ- 6,26 з пломбами №А84747226, А84747227;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №9(№20) БВ- 6,16 з пломбами №А84747225, А84747229;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №10 (№15) БВ- 6,14 з пломбами №А84747224, А84747239;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №13(№2) БВ- 6,18 з пломбами №А84747236, А84747237;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №12(№2) БВ- 6,18 з пломбами №А8474723, А84747237.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2021 року у справі № 757/65373/21-к, арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Органом досудового розслідування не надано доказів, що продовження строку дії заходу забезпечення кримінального провадження є на разі доцільним та співмірним цілям кримінального правопорушення.

Крім того, накладений арешт порушує права володільця майна на розпорядження належним йому майном, заважає господарській діяльності ТОВ «Термінал».

Протягом досудового розслідування не встановлено, що вказане майно є таким, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, доказів, що б підтверджували такі обставини також не надані, а отже застосування арешту у даній справі є безпідставним та необхідність у продовженні дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт з майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2021 року у справі № 757/65373/21-к у кримінальному провадженні № 00000551 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме:

- Ноутбук «Lenovo» G505 s/n: СВ3104864 із зарядним пристроєм;

- Ноутбук «ASUS» X51L 88NOAS 122321324 із зарядним пристроєм;

- Ноутбук «Lenovo» ideapad 330 s/n PF1XGOPD із зарядним пристроєм;

- Ноутбук «ASUS» X51L N88NOAS12229732D;

- Ноутбук HP 530 s/n CND8241CTM із зарядним пристроєм;

- Системний блок без назви з номером 00352;

- Папка білого кольору в якої містяться акти прийманя-передачі афтопродуктів №160-169, накладні на перевезення ПММ, заява доручення №9, наказ від 31.08.2021 наказ №67 від 01.09.2021, акти виміру нафтопродуктів.;

- Мит виїзду та в`їзду на територію нафтобази «Термінал» за 30.09.2021 на 1 арк.;

- ТТН на відпуск нафтопродуктів за 30.09.2021 на 8 арк.;

- Журнал в`їзду та виїду на територію нафтобази «Термінал» за 2020-2021 роки;

- Залишки митної декларації ТОВ «Термінал»;

- Рідину, яка знаходиться в резервуарах, яка має характерний запах нафтопродуктів, відповідно до протоколу обшуку від 30.09.2021-01.10.2021 року, а саме: в резервуарах PBC №9(№20) БВ- 6,16, PBC №8(№21) БВ- 6,26, PBC №7(№22) БВ- 6,12, PBC №10 (№15) БВ- 6,14, PBC №17(№26) БВ- 6,13, PBC №13(№2) БВ- 6,18, РВС № 14 (№3) БВ - 6,12, PBC №24(№1) БВ- 9,14;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №17(№26) БВ- 6,13 з пломбами №А84747232, А84747231;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №24(№1) БВ- 9,14 з пломбами №А84747202, А84747203;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №7(№22) БВ- 6,12 з пломбами №А84747223, А84747221;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №8(№21) БВ- 6,26 з пломбами №А84747226, А84747227;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №9(№20) БВ- 6,16 з пломбами №А84747225, А84747229;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №10 (№15) БВ- 6,14 з пломбами №А84747224, А84747239;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №13(№2) БВ- 6,18 з пломбами №А84747236, А84747237;

- Ємність з відібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару PBC №12(№2) БВ- 6,18 з пломбами №А8474723, А84747237

У задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0001825 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1