Справа №: 398/215/25
провадження №: 1-кс/398/103/25
УХВАЛА

Іменем України

"17" січня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 13.01.2025, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 13.01.2025, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що13.01.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , про те, що в період часу з 10.01.2025 по 11.01.2025 невідома особа зателефонувала заявниці з абонентського номеру НОМЕР_2 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час телефонної розмови невідома особа повідомила, що з рахунком заявниці НОМЕР_3 відбуваються шахрайські дії та під приводом запобігання втраті коштів отримала від заявниці її персональні дані та дані банківської карти, внаслідок чого отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого заявниці ще декілька разів телефонували з номера НОМЕР_4 та повідомляли, що їй потрібно звернутись до банку для перевипуску банківської карти. 13.01.2025 заявниця звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що з кредитного рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в розмірі 45237 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок потерпілої № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.01.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , про те, що в період часу з 10.01.2025 по 11.01.2025 невідома особа зателефонувала заявниці з абонентського номеру НОМЕР_2 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час телефонної розмови невідома особа повідомила, що з рахунком заявниці НОМЕР_3 відбуваються шахрайські дії та під приводом запобігання втраті коштів отримала від заявниці її персональні дані та дані банківської карти, внаслідок чого отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого заявниці ще декілька разів телефонували з номера НОМЕР_4 та повідомляли, що їй потрібно звернутись до банку для перевипуску банківської карти. 13.01.2025 заявниця звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що з кредитного рахунку № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в розмірі 45237 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок потерпілої № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 13.01.2025, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку потерпілої № НОМЕР_3 емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 .

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 05.01.2025 року до 00 год 00 хв 16.01.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 05.01.2025 року до 00 год 00 хв 16.01.2025 року.

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 05.01.2025 року до 00 год 00 хв 16.01.2025 року які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13