Справа № 450/348/25 Провадження № 1-кс/450/77/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

27 січня 2025 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 0000316 від 19.12.2024 року,-

в с т а н о в и в :

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по рахунках Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 13.12.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 13.12.2024 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_2 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13.12.2024 по час виконання ухвали.

- відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13.12.2024 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ з правом вилучення до якої провести у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви, в яких просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 18.12.2024 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13.12.2024 року о 13:59, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики коштів, заволоділа грошовими коштами у сумі 49400 гривень, які остання особисто та добровільно переказала з своєї банківської картки на банківську карту банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 .

19.12.2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

19.12.2024року допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила наступне 13.12.2024 року вона переглядаючи сторінку в соцмережі ІНСТАГРАМ їй написала подруга ОСОБА_6 з акаунту під ніком ОСОБА_7 із запитанням чи має кошти на карті та чи має можливість дати взайми 8300 гривень, на що ОСОБА_5 відповіла, що має та сказала скинути номер рахунку. ОСОБА_5 скинули номер карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 о 13:59 здійснила зі свого карткового рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_5 через застосунок МОНО платіж на вказаний рахунок у сумі 8300 гривень, після чого з цього акаунту знову написали з проханням скинути ще 7500 гривень , та ОСОБА_5 запитала чи щось сталось, де їй відповіли, що потрібно мамі кошти. О 14:04 здійснила другий переказ на цю саму карту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у сумі 7500 гривень. Після повторного прохання, о 14:09 ОСОБА_5 знову здійснила переказ на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на суму 8400 гривень. В подальшому попросили ще скинути кошти у сумі 7200 гривень вже іншу карту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 та ОСОБА_5 о 14:15 здійснила переказ на вищевказану карту на суму 7200 гривень, та після повторних прохань ОСОБА_5 здійснила ще два перекази на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 о 14:22 на суму 8700 гривень та о 14:37 на суму 9300 гривень. Після чого ОСОБА_5 написала повідомлення що кошти більше не скине оскільки вони потрібні для себе. Згодом ОСОБА_5 зателефонувала до цієї подруги ОСОБА_8 котра повідомила що її акаунт було зломано невідомими особами та доступу до нього вона немає.

Відповідно до квитанцій від 13.12.2024 року ОСОБА_5 здійснила три грошових перекази у розмірі 9 300, 00 грн., 7 200, 00 грн., 8 700, 00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_2 .

Відповідно до квитанцій від 13.12.2024 року ОСОБА_5 здійснила три грошових перекази у розмірі 8 300, 00 грн., 7 500, 00 грн., 8 400, 00 грн. на рахунок отримувача НОМЕР_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 0000316 від 19.12.2024 року,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення інформації дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до руху коштів по рахунках Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 13.12.2024 по час виконання ухвали;

- відомості про рух грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 13.12.2024 по час виконання ухвали;

- відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості, чи підключена до банківського рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_2 , послуга онлайн-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_2 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13.12.2024 по час виконання ухвали;

- відомості про зняття готівки з рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПУМБ № НОМЕР_2 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 13.12.2024 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ з правом вилучення до якої провести у Відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1