Єдиний унікальний номер 722/612/25
Номер провадження 1-кс/722/128/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

13 березня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 11.03.2025 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилалася на те, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 23.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.08.2024 року о 17 год 23 хв звернулася громадянка України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пенсіонер, проживаюча у АДРЕСА_1 , із заявою, про те, що 22.08.2024 року у месенждері "VIBER", побачила оголошення пронадання соціальної допомоги, перейшовши за посиланням, ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), заповнила заявку де вказала реквізити свого банківського рахунку, та в подальшому, виявила, що з її банківської картки емітованої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , було перераховано гроші в сумі 15600 грн, на невідомий банківський рахунок.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у своєму користуванні вона має кредитну банківські картку емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_1 .

22 серпня 2024 року у мобільному додатку Viber, під час перегляду публікацій в одній із груп точно у якій вона не пам`ятає, натрапила на оголошення про надання грошової допомоги громадянам України ( ІНФОРМАЦІЯ_2

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, де необхідно було вибрати банк, користувачем якого вона являється та натиснула на відповідну графу, а потім обрала назву банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки має в користуванні картки вказаного банку.

Після чого, виконуючи всі дії, які було вказано на сайті, де вона ввела дані своєї банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , термін її дії та 3-значний код, який зазначений на зворотній стороні картки. Далі ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення із 4-значним кодом, який вона ввела на вказаному вище сайті, однак сайт завис та ніякої допомоги їй не надходило.

Через декілька годин ОСОБА_5 зайшла до мобільного інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 та виявила, що 22.08.2024 року о 16 год 03 хв та о 16 год 04 хв, з її кредитної картки емітованої АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 було перераховано 2 платежі в загальній сумі 15600 грн. на невідомий рахунок.

В цей момент вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та вирішила звернутись до поліції із заявою.

В подальшому я звернулась до відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Новодністровськ та дізналась від працівника банку, що гроші з її банківської картки було перераховано на невідому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Сума спричинених потерпілій ОСОБА_5 збитків становить 15600 грн.

У підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по своєму банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ( НОМЕР_3 ), що підтверджує проведення двох платежів 22.08.2024 року на загальну суму 15600 грн.

23.08.2024 року, заступником начальника ВП начальником СВ ВП №1 (м. Сокиряни) ДР ВП ГУНП в Чернівецькій області капітаном поліції ОСОБА_6 винесено постанову про призначення слідчої групи по кримінальному провадженні № 0000273 від 23.08.2024 року.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про особу, яка здійснила перерахунок коштів та інформацію про рух коштів по картковому банківському рахунку НОМЕР_4 , на який злочинним шляхом було перераховано грошові кошти та який емітовано банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є приналежність карткового рахунку НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просила надати їй та іншим учасникам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку НОМЕР_2 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- розширену інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , а також по всіх наявних карткових рахунка, прив`язаних до вказаного IBAN рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 22.08.2024 по дату постановлення ухвали суду;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому банківському рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних до нього карткових рахунків, за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 22.08.2024 по дату постановлення ухвали.

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового банківського рахунку НОМЕР_2 та/або прив`язаних до вказаного рахунку карткових рахунків, починаючи з 00:00 год. 22.08.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому банківському рахунку НОМЕР_2 в разі проведення операцій службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У судове засідання слідча СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 23.08.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000273 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 22.08.2024 року та рапорт інспектора, підмінного помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 від 22.08.2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.08.2024 року, копією виписки по картковому рахунку, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка таємно заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати учасникам слідчо-оперативної групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку НОМЕР_2 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- розширену інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , а також по всіх наявних карткових рахунка, прив`язаних до вказаного IBAN рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 22.08.2024 року по 00:00 год. 13.03.2025 року;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому банківському рахунку НОМЕР_2 та прив`язаних до нього карткових рахунків, за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 22.08.2024 року по 00:00 год. 13.03.2025 року;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового банківського рахунку НОМЕР_2 та/або прив`язаних до вказаного рахунку карткових рахунків, починаючи з 00:00 год. 22.08.2024 року по 00:00 год. 13.03.2025 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо;

- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому банківському рахунку НОМЕР_2 в разі проведення операцій службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії даної ухвали визначити по 12 квітня 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчій СВ ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: