УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000446 від 30.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 311 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 29.11.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням, в якому просила надати до документів і речей, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладними від 01.11.2023, 11.12.2023, 27.12.2023, 12.02.2024, 21.06.2024, 04.09.2024, 20.09.2024: 1) 6910; 2) 0434; 3) 1815; 4) НОМЕР_2 ; 5) НОМЕР_3 ; 6) НОМЕР_4 ; 7) НОМЕР_5 , та пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_5 , а також відомостей про таку особу та відомостей про інші абонентські номера такої особи, та документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказану особу, яка користуються абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та інші абонентські номера осіб, які зазначені як користувачі цих номерів, у період з 27.10.2023 по час надання інформації;

- роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: ОСОБА_5 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 27.10.2023 по час надання інформації;

- поштова кореспонденція за експрес накладними від 01.11.2023, 11.12.2023, 27.12.2023, 12.02.2024, 21.06.2024, 04.09.2024, 20.09.2024: 1) 6910; 2) 0434; 3) НОМЕР_8 ; 4) НОМЕР_2 ; 5) НОМЕР_3 ; 6) НОМЕР_4 ; 7) НОМЕР_5 , та документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною експрес накладною, у тому числі пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

-відеозаписи із камер відео спостереження, встановлених у відділеннях поштових відправлень за період часу оформлення та здійснення відправлення за експрес накладними 1) 6910; 2) 0434; 3) 1815; 4) 1359; 5) 0250; 6) 5211; 7) 9980, від 01.11.2023, 11.12.2023, 27.12.2023, 12.02.2024, 21.06.2024, 04.09.2024, 20.09.2024, а також інших відеозаписів із камер відео спостереження, за період з 27.10.2023 по час надання інформації, коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були: особи із абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та/або ОСОБА_5 .

1.2. Подане клопотання обґрунтовується тим, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000446 від 30.05.2024 за фактами того, що громадянин ОСОБА_5 переслідуючи корисливі мотиви, займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням, збутом наркотичних засобів та психотропних речовин або їх аналогів, а також прекурсорів у великих та особливо великих розмірах на території Житомирської області та за її межами, у тому числі військовослужбовцям ЗСУ.

1.3. В ході проведення досудового розслідування 02.11.2023 на ім`я ОСОБА_5 за його номером телефону НОМЕР_6 до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 надійшла посилка (ТТН: НОМЕР_10 ) від імені ОСОБА_6 ( НОМЕР_11 ), в середині якої було виявлено кристалічну речовину жовтого кольору, яка у своєму складі містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фінілнітропропен масою 0,2157 г.

Крім того, 12.12.2023 на ім`я ОСОБА_5 за його номером телефону НОМЕР_6 до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 надійшла посилка (ТТН: НОМЕР_12 ) від імені ОСОБА_7 ( НОМЕР_13 ), в середині якої було виявлено кристалічну речовину жовтого кольору, яка у своєму складі містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фінілнітропропен масою 0,2581 г.

Також, 28.12.2023 на ім`я ОСОБА_5 за його номером телефону НОМЕР_6 до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 надійшла посилка (ТТН: НОМЕР_8 ) від імені ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ), в середині якої було виявлено кристалічну речовину жовтого кольору, яка у своєму складі містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фінілнітропропен масою 0,28845 г.

12.02.2024 на ім`я ОСОБА_5 за його номером телефону НОМЕР_6 до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 надійшла посилка (ТТН: НОМЕР_2 ) від імені ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ), в середині якої було виявлено кристалічну речовину жовтого кольору, яка у своєму складі містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фінілнітропропен масою 0,1930 г.

Крім того, 22.06.2024 на ім`я ОСОБА_5 за його номером телефону НОМЕР_6 до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 надійшла посилка (ТТН: НОМЕР_3 ) від імені ОСОБА_10 ( НОМЕР_16 ), в середині якої було виявлено кристалічну речовину жовтого кольору, а 05.09.2024 на ім`я ОСОБА_5 за його номером телефону НОМЕР_6 до поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 надійшла посилка (ТТН: НОМЕР_4 ) від імені ОСОБА_11 ( НОМЕР_17 ), в середині якої було виявлено кристалічну речовину жовтого кольору.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 311 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки необхідна для встановлення факту відправлення та отримання посилок із прекурсорами фігурантами злочину, слідчий просила надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала до суду заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. 2.3 Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстави, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Згідно частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000446 від 30.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 311 КК України.

4.2. З урахуванням матеріалів, доданих до клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи про відправки та отримання посилок ОСОБА_5 : 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) документи, що містяться в матеріалах зазначеного кримінального провадження мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000446; 3) відомості, що містяться у цих документах можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести неможливо.

4.3. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національно поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000446: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за експрес накладними від 01.11.2023, 11.12.2023, 27.12.2023, 12.02.2024, 21.06.2024, 04.09.2024, 20.09.2024: 1) 6910; 2) 0434; 3) 1815; 4) 1359; 5) 0250; 6) НОМЕР_4 ; 7) НОМЕР_5 , та пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

- документів про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто товарних накладних, експрес накладних, товарно транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів у яких відправником чи одержувачем вказано абонентські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також відомостей про таку особу та/або відомостей стосовно: ОСОБА_5 , а також відомостей про таку особу та відомостей про інші абонентські номера такої особи, та документи, які містять зразки підписів та будь яку інформацію про вищевказану особу, яка користуються абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та інші абонентські номера осіб, які зазначені як користувачі цих номерів, у період з 27.10.2023 по час надання інформації;

- роздруківок із баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту щодо: ОСОБА_5 , інші відомості щодо відправника та/або одержувача з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та інші абонентські номера зазначених осіб, на ім`я та від імені яких (особи, телефону) здійснювались відправлення та/або одержання поштової кореспонденції із зазначенням їх дати, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з зазначенням адреси відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу, його вага та оціночна вартість, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення, серія та номер паспорту, орган, що його видав, дата видачі); чеки та інші супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів за період з 27.10.2023 по час надання інформації;

- поштова кореспонденція за експрес накладними від 01.11.2023, 11.12.2023, 27.12.2023, 12.02.2024, 21.06.2024, 04.09.2024, 20.09.2024: 1) 6910; 2) 0434; 3) 1815; 4) НОМЕР_2 ; 5) НОМЕР_3 ; 6) НОМЕР_4 ; 7) НОМЕР_5 , та документи про надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною експрес накладною, у тому числі пов`язаних із цим відомостями та документами, у тому числі щодо відправника та одержувача;

-відеозаписи із камер відео спостереження, встановлених у відділеннях поштових відправлень за період часу оформлення та здійснення відправлення за експрес накладними 1) 6910; 2) 0434; 3) 1815; 4) 1359; 5) 0250; 6) 5211; 7) 9980, від 01.11.2023, 11.12.2023, 27.12.2023, 12.02.2024, 21.06.2024, 04.09.2024, 20.09.2024, а також інших відеозаписів із камер відео спостереження, за період з 27.10.2023 по час надання інформації, коли відправником або одержувачем поштової кореспонденції були: особи із абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та ОСОБА_5 . з можливістю вилучення оригіналів у разі відсутності оригіналів завірених їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності).

3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13