Справа №463/609/25
Провадження №1-кс/463/793/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

30 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчої судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасового доступу до документів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.01.2025 по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000045 від 16.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2025 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу криптовалюти, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 34000 гривень, які останній перерахував трьома транзакціями 15.01.2025 о 21:51 та о 21:53 год, з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , о 22:12 год. з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ITC ІПНП №2012 від 16.01.2025.

Під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_28 останній вказує, що йому потрібно було придбати криптовалюту в розмірі 700 USDT і ввечері 15.01.2025 року він зайшов в додаток під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , і там був найбільш вигідний курс. Потерпілий зв`язався із одним з продавців криптовалюти і почав з ним переписку. Далі ОСОБА_27 відписала невідома йому особа що готова продати криптовалюту в цій сумі. Переписка розпочалася о 21:37. Невідома особа сказала, що потрібно буде зробити дві транзакції та надіслала банківську картку № НОМЕР_1 і сказала що на цю картку треба надіслати 29999 грн. Потерпілий погодився і о 21:51 здійснив перший переказ з банківської картки своєї дружини гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на якій були грошові кошти потерпілого в сумі 38000 грн. які він нещодавно поповнив, № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Далі невідома особа надіслала знову банківську картку № НОМЕР_1 і попросила надіслати ще 1001 гривню, що потерпілий і зробив о 21:53 з банківської картки № НОМЕР_2 .

В подальшому потерпілий надіслав невідомій особі дві квитанції про оплату, а невідома особа попросила щоб потерпілий дав номер свого ТРС 20 (електронний гаманець) і після цього дана особа зникла на деякий час, приблизно на 15 хвилин. Після цього дана невідома особа знову з`явилася в мережі і попросила, щоб ОСОБА_27 докинув ще 5000 грн. Потерпілий сказав що не може докинути грошові кошти, і просив, щоб йому надали криптовалюту за ті гроші, які він вже перерахував. Тоді невідома особа почала казати, щоб він шукав грошові кошти, інакше не зможе надати криптовалюту. В потерпілого було ще 3000 гривень на карточці і він повідомив невідому особу, що зможе надіслати лиш цю суму. Невідома особа погодилася і надіслала потерпілому банківську картку № НОМЕР_3 і о 22:12 год. потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 .

В подальшому невідома особа попросила надіслати баланс своєї картки, ОСОБА_27 надіслав і незнайома людина повідомила що через 2 години прийде криптовалюта. Потім потерпілий побачив, що він вже заблокований, зранку 16.01.2025 року невідома особа написала щоб ОСОБА_27 докинув ще 7000 грн. інакше не буде криптовалюти. Потерпілий відмовився надсилати цю грошову суму і зрозумів що це шахрайство.

Таким чином ОСОБА_27 зазнав матеріальних збитків в розмірі 34000 гривень.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 15.01.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000045 від 16.01.2025 року розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 34000,00 грн.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу дізнавачів, до якої входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 16.01.2025 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на банківську карту №НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей за номером картки: № НОМЕР_1 за період часу з 15.01.2025 по час виконання ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , дізнавач покликався на ст. 159-163 КПК України.

В обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000045 від 16.01.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.01.2025 по час виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1