Справа № 638/4752/25
Провадження № 1-кс/638/987/25
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

18 березня 2025 року старший дізнавач СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документи, про здійснення з 10.03.2025 по теперішній час фінансових операцій по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, про рух коштів за період з 10.03.2025 по теперішній час, за карткою № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Клопотання мотивоване тим, що 16.03.2025 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 16.03.2025 невідомі особи під приводом заробітку в соціальній мережі "Тік-Ток" заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 38 400 грн, а саме ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 у розмірі 9 600 грн, та на банківську картку НОМЕР_4 у розмірі 28 800 грн.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 17.03.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що 14.03.2025 приблизно о 11:20 год. він перебував в с. Оскіл Ізюмського району, в цей час йому в месенджер «WhatsApp» надійшло повідомлення з бізнес акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зазначено, що він може заробити грошові кошти переглядаючи відео в соціальній мережі «Тік-Ток», зазначена пропозиція його зацікавила і він почав виконувати завдання, які надходили йому в месенджер «Telegram», за що отримував грошові кошти в загальній сумі 1 000 грн. 16.03.2025 йому в чат боті месенджера «Telegram» було запропоновано поповнити баланс свого особистого кабінет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 для того, щоб примножити свої кошти, на що ОСОБА_5 добровільно погодився та перевів грошові кошти на зазначені в повідомленні банківські картки, а саме на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 9 600 грн, та на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 28 800 грн, в результаті чого йому в чат боті було запропоновано поповнити свій особистий кабінет, ще на 50 000 грн., для того щоб подвоїти свій виграш, але ОСОБА_5 відмовився від зазначеної пропозиції. Станом на 17.03.2025 грошові кошти не були повернуті ОСОБА_5 .

До протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_5 додав роздруківку з скрін-шотами вищезазначеної переписки та роздруківку за його картковим рахунком з якого він відправляв зазначені вище грошові кошти.

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківська картка з номером № НОМЕР_2 була емітована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Судом встановлено, що сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000034 від 17.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 16.03.2025 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 16.03.2025 невідомі особи під приводом заробітку в соціальній мережі "Тік-Ток" заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 38 400 грн, а саме ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 у розмірі 9 600 грн, та на банківську картку НОМЕР_4 у розмірі 28 800 грн.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 14.03.2025 приблизно о 11:20 год. він перебував в с. Оскіл Ізюмського району, в цей час йому в месенджер «WhatsApp» надійшло повідомлення з бізнес акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зазначено, що він може заробити грошові кошти переглядаючи відео в соціальній мережі «Тік-Ток», зазначена пропозиція його зацікавила і він почав виконувати завдання, які надходили йому в месенджер «Telegram», за що отримував грошові кошти в загальній сумі 1 000 грн. 16.03.2025 йому в чат-боті месенджера «Telegram» було запропоновано поповнити баланс свого особистого кабінет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 для того, щоб примножити свої кошти, на що ОСОБА_5 добровільно погодився та перевів грошові кошти на зазначені в повідомленні банківські картки, а саме на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 9 600 грн, та на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 28 800 грн, в результаті чого йому в чат боті було запропоновано поповнити свій особистий кабінет, ще на 50 000 грн., для того щоб подвоїти свій виграш, але ОСОБА_5 відмовився від зазначеної пропозиції. Станом на 17.03.2025 грошові кошти не були повернуті ОСОБА_5 .

Відповідно до рапорту старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , з відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_2 була емітована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст.107, 131-132, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000034 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документи, про здійснення з 10.03.2025 по теперішній час фінансових операцій по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, про рух коштів за період з 10.03.2025 по теперішній час, за карткою № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з картки № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Встановити строк дії ухвали до 18 травня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1