справа №176/3156/24
провадження №1-кс/176/140/25
УХВАЛА

24 лютого 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 28.10.2024 до ВП №5 Кам`янського РУП звернулася з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа (номер невідомо) та представилася співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з картки заявниці виконуються шахрайські дії та для збереження грошових коштів, їх необхідно перерахувати на іншу карту. Заявниця погодилась, та невідомий чоловік продиктував номер банківської карти НОМЕР_1 (банк отримувача та отримувач не відомі) на яку заявниця самостійно добровільно перерахувала грошові кошти трьома транзакціями 31002 (тридцять одна тисяча дві) гривні, транзакціями 30980 (тридцять тисяч дев`ятсот вісімдесят) гривень, 9419 (дев`ять тисяч чотириста дев`ятнадцять) гривень. На теперішній час заявниці грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 71401 (сімдесят одна тисяча чотириста одна) гривня.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 29.10.2024 було розпочато кримінальне провадження № 0000078 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі дізнавачів - начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «…Я маю банківські карти, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на даний момент дані картки я заблокувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Можу пояснити, що 28.10.2024 приблизно о 11 год. 30 хв. мені на мій мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та представилась співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з моєї банківської карти проводяться шахрайські дії. Невідома особа повідомила, що мені потрібно зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірити наявність грошових коштів на моєму рахунку, я зайшла, та грошові кошти були на місці. Потім чоловік повідомив, щоб зберегти мої грошові кошти, я повинна перерахувати грошові кошти зі своїх карток на банківську карту, котру продиктував чоловік. Я зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самостійно, під диктовку невідомої особи почала вводити номер банківської карти НОМЕР_1 , на яку перерахувала грошові кошти. 28.10.2024 о 12 год. 07 хв. з банківської карти НОМЕР_3 я перерахувала грошові кошти в сумі 1105,50 грн, 30099,75 грн. Потім 28.10.2024 о 12 год. 09 хв. з банківської карти НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 30980,41 грн, 31002,74 грн, 9419,87 грн. Потім 28.10.2024 приблизно о 12 год. 09 хв. з банківської карти НОМЕР_4 я перерахувала грошові кошти в сумі 30099,75 грн., 12261 грн. Після цього невідома особа, повідомила, що мені потрібно піти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб перевипустити банківські карти. Прийшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мені повідомили, що грошові кошти на картках відсутні та я заблокувала банківські картки. Загальна сума завданого мені збитку становить 144 969,02 грн..…».

Вжитими заходами встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на рахунок, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_1 отримувач невідома особа.

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин.

Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000078, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя