Справа № 642/451/25
Провадження № 1-кс/642/208/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000029 від 25.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000029 від 25.01.2025 року, фабула: 24.01.2025 року до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області звернулась із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 07.01.2025 року, в той час, коли ОСОБА_4 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , через застосунок «Фейсбук» перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з пропозицією заробити гроші, на що остання погодилась та переказав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , грошові кошти однією транзакцією у сумі 20961 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , які повернуті не були.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 є аккаунт, приблизно на початку січня вона гортала стрічку і натрпила на рекламу про безкоштовне навчання трейдингу. Перейшовши за посиланням, і залишила свій номер телефону після чого їй почали дзвонити. По телефону з нею спілкувалась дівчина, дуже ввічлива, дуже грамотна, пропонувала навчання, познайомила з платформою, різними способами переконувала в достовірності в гарантіях сайту. Після чого на пошту ОСОБА_4 надійшло посилання від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшовши за цим посиланням та зареєструвалась, реєстрації запевнила її, що це не шахраї. Далі ОСОБА_4 сфотографувала їм свій паспорт, паспорт для виїзду за кордон, після чого на пошту мені прийшло привітання з тим, що вона пройшла верифікацію і може успішно торгувати на платформі.

Далі, ОСОБА_4 запропонували, точніше наполегливо порекомендували поповнити рахунок на платформі на мінімальний внесок 500 доларів, після того, як вона почала стверджувати, що у неї немає таких коштів, вони почали переконувати її що можна взяти в кредит і що вона поверне і заробить більше коштів через два тижні.

На їхньому сайті є вкладка «поповнення рахунку» і коли туди заходиш, там є різні варіанти поповнення, їхній фінансовий фахівець пояснив ОСОБА_4 як правильно сплатити і порадив скористатися раніше незнайомим способом, щоб одразу конвертувати в долари її гривні. Після чого їхній фінансовий експерт переконав ОСОБА_4 перерахувати спочатку одну тисячу гривень, і вона побачила , що чомусь її переказано на відправку грошей звичайній людині, але ім`я одержувача та номер картки вона не встигла сфотографувати. Переконавшись що гроші з`явились в її кабінеті, після чого ОСОБА_4 перевела суму, що залишалась у розмирі 20250,00 гривень з урахуванням комісії 20961,00 гривень на карту, яку вона встигла сфотографувати 925423, після чого в особистому кабінеті відобразилося, що у неї на рахунку 513 доларів. Переказ ОСОБА_4 здійснювала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 .

Після чого з ОСОБА_4 зв`язався фахівець, два тижні з вона на тренажері «Інвестор», де на пошту їй надійшло дуже багато навчальних матеріалів, які вона самостійно вивчала, а на платформі лише відкривали та закривали угоди. І її навчальний рахунок за два тижні виріс на 238 доларів.

На платформі озвучено, що тренажер на два тижні, і після цього терміну фахівець пропонувала ОСОБА_4 , щоб цей навчальний рахунок закрити, перекинути ці 238 доларів на основний рахунок, в ще поповнити на 1000-1500 доларів і далі навчатися, дуже наполегливо наполягала.

В результаті ОСОБА_4 сказала фахівцю, що їй це не підходить, і що вона хоче вивести гроші. Дівчина фахівець відразу змінила тон, і сказала щоб вивести гроші, ОСОБА_4 , потрібно самостійно провести 20-25 угод, що її ніколи з нею розмовляти і вона повинна самостійно виконати це завдання. Також ОСОБА_4 попросила показати це у користувальницькій угоді на що дівчина фахівець сказала щоб вона шукала все сама і що їй ніколи, бо її чекають інші клієнти, і кинула слухавку.

Після чого ОСОБА_4 написала в три їхні служби підтримки, прохання про допомогу вивести гроші з платформи, але відповіді не отримала. Через 1,5 доби з нею зв`язались та професійно розповіли їй, чому вона не може вивести гроші. Підсумком було те, що вона не може за їхніми правилами вивести гроші.

24.01.2025 ОСОБА_4 намагалась додзвонитися до служби підтримки, але вони не брали слухавку. Ближче до вечора дівчина зателефонувала і сказала, щоб ОСОБА_4 почекала до 29.01.2025 і вона з нею зв`яжеться. Також додала, що самостійно вивести гроші не можна, тільки залишити заявку, яку вони розглянуть.

Прокурор та слідчий подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату і час розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступдо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 до інформації, що містить банківську таємницю - за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власника розрахункового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 07.01.2025 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1