Дата документу 28.01.2025 Справа № 331/5600/24
запорізький апеляційний суд
Провадження №11-сс/807/26/25Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Єдиний унікальний №331/5600/24Суддя-доповідач в 2-й інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року м.Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду у складі

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участі секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника

власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 30 вересня 2024 року про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 30 вересня 2024 року за клопотанням старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення де знаходиться компанія «Barrel» за адресою: м.Запоріжжя, вул.Верхня, 3Е, що стався внаслідок вчинення передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.204 КК злочинів.

Не погодившись з вказаною ухвалою, представник ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді, ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Свої вимоги мотивував тим, що слідчим не надано жодного доказу причетності суб`єктів господарювання, перелічених в описовій частині клопотання, як до незаконного виготовлення, так і до зберігання, транспортування з метою збуту та подальшого збуту незаконно виготовленого пального.

Так само не встановлено і фактів збуту незаконно виготовленого пального через мережу АЗС бренду «BARREL».

Подані разом із клопотанням копії процесуальних документів не є належними і допустимими доказами обставин незаконного виготовлення пального та інших дій з таким пальним.

Диспозиція ч.1 ст.204 КК не встановлює кримінальної відповідальності за збут товарів, які не відповідають стандартам виробництва чи критеріям якості.

Накладаючи арешт на майно, яке було вилучене 24.09.2024 за місцем розташування офісного приміщення, де знаходиться компанія «BARREL», розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Верхня, будинок 3Е, слідчий суддя не звернув увагу на те, що такої компанії взагалі не існує як юридичної особи, а є лише однойменний торгівельний бренд на ринку продажу пального.

Серед переліку вилучених документів більшість становлять рахунки фактури, відомості про нарахування і виплату заробітної плати працівникам різних підприємств, змінні звіти по АЗС за різні місяці та роки, видаткові накладні тощо, які не можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст.98 КПК.

Разом з тим, арешт документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОМІНЬ ГРУП», ТОВ «ПРОСТОР-ДС» та ТОВ «ВЕРУМ БЛЕК АУРУМ» фактично повністю блокує їх правомірну підприємницьку діяльність на ринку торгівлі пальним.

Заслухавши представника ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, прокурора, який заперечив проти апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається із наданих матеріалів, до слідчого судді надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на майно, перелічене в описовій частині клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що компанії ТОВ «Простор ДС» (), ТОВ «Промінь груп» (), ТОВ «Меджик Ден» (), ТОВ «Ріат Груп» (), ТОВ «Новий пляж» (), ТОВ «Маверікс» (), ТД «Баррель» (), ТОВ «Авеста Компані» () ТОВ «Екстра Гранд» (), ТОВ «Грандтревел» (), ТОВ «Гравіол», (), ТОВ «Форнекс Груп» (45115511), ТОВ «Адінекс» (), ТОВ «Замія» (), здійснюють виготовлення, зберігання та подальший збут незаконно виготовленого пального (бензину та дизельного палива) через мережу нафтобаз та автозаправних станцій під брендами «BARREL» на території м.Запоріжжя та Запорізької області.

Встановлено, що незаконне виготовлення пального (бензину та дизельного палива), яке реалізують через зазначені мережі АЗС під брендами «BARREL» на території м.Запоріжжя та Запорізької області, не відповідає нормам державних стандартів, а є механічною сумішшю низькоякісного палива із спиртом, абсорбентом дизельного пального, газовим конденсатом, стабільним бензином, вуглеводневим сирцем тощо.

Тим самим, незаконно виготовлене паливо, шляхом подальшого його механічного змішування із низькооктановим бензином, здійснюється із підвищенням його октанового числа хімічних речовин, спирту та стабільного бензину для його подальшого продажу.

За результатами такого механічного змішування є паливо, яке загалом є небезпечною продукцією та при його використанні за окремих умов створює загрозу безпеці життя та здоров`я людей, безпечним умовам праці, захисту прав споживачів (користувачів), захисту довкілля. При цьому, незважаючи на вище викладене, незаконно виготовлені паливно мастильні матеріали в подальшому реалізовуються через зазначені мережі АЗС під брендами «BARREL» на території м.Запоріжжя та Запорізької області.

24.09.2024 року органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 18.09.2024 року проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення де знаходиться компанія «BARREL» яка розташована за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Верхня, будинок 3Е, під час проведення якого було виявлено та вилучено речі, перелічені у клопотанні слідчого, які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

25.09.2024 постановою слідчого вилучені документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000068 від 25.07.2023 року.

Оскільки вказані документи мають значення для досудового розслідування та, які відображають обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, посилаючись на ч.1 ст.170 КПК задовольнила зазначене клопотання, з огляду на те, що у судовому засіданні доведено його обґрунтованість.

Колегія суддів погоджується із прийнятим слідчим суддею рішенням з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п.1 ч.2 ст.170 КПК.

Правилами ч.3 ст.170 КПК передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відомості клопотання про арешт документів, вилучених 24 вересня 2024 року під час обшуку за адресою: м.Запоріжжя, вул.Верхня, 3Е, перелік яких викладений в клопотанні органу досудового розслідування, свідчать про відповідність цього майна, на яке слідчим суддею накладено арешт, ознакам речового доказу і обставини провадження стануть предметом перевірки під час досудового розслідування, оскільки зазначене майно містить відомості та може бути використано, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження тому, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує ризик того, що у разі не накладення арешту існує можливість зникнення, втрати та пошкодження цього майна до закінчення досудового розслідування.

Тобто, з вказаного вбачається, що документи, а саме: рахунки-фактури за період 2023 2024 роки; документи у прошитому вигляді із написом «ТОВ ПРОСТОР ДС» Надходження послуг по зберіганню та розливу палива 2023; видаткова накладна №294 від 31 грудня 2023 на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 281 за жовтень 2023 р. на 1 арк.; видаткова накладна №195 від 31 жовтня 2023 р. на 1 арк.; видаткова накладна №ПГ0000133 від 30 вересня 2023 на 1 арк.; видаткова накладна №71 від 31 серпня 2023 на 1 арк.; видаткова накладна №ПГ00000004 від 31 липня 2023 на 1 арк.; прозорий файл із змінними звітами АЗС та скріпленими чеками разом, всього 57 арк.; копія акту №602 приймання нафтопродуктів 06.09.2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000004407 від 05.10.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №Б-00002509 від 05 жовтня 2023 р. на 1 арк.; рахунок №307 від 09 лютого 2023 р. на 1 арк.; рахунок №304 від 08 лютого 2023 на 1арк.; рахунок на оплату №146 від 18 січня 2023 на 1 арк.(копія); рахунок на оплату №112 від 13 січня 2023 на 1 арк. (копія); рахунок на оплату №17 від 13 січня 2023 на 1 арк. (копія); рахунок-фактура №СФ-0002215 від 20 грудня 2022 на 1 арк. (копія); договір поставки нафтопродуктів №28-01/11 від 28.01.2022 на 3 арк.; видаткова накладна №739 від 24 червня 2022 на 1 арк.; видаткова накладна №641 від 07.07.2022 на 1 арк.; видаткова накладна №592 від 27.06.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № ПМ000000592 від 27.06.2022; видаткова накладна №734 від 25.07.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № ПМ000000734 від 25.07.2022; видаткова накладна №761 від 27.07.2022 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів № ПМ000000761 від 27.07.2022; товарно транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000005022 від 01.12.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №Б00002734 від 01 грудня 2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000004973 від 26.11.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №Б00002723 від 26 листопада 2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000004949 від 24.11.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №Б00002713 від 24 листопада 2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000004793 від 10.11.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №Б00002659 від 10 листопада 2023 на 1 арк.; видаткова накладна №Б00002615 від 03 листопада 2023 р. на 1 арк.; товарно-транспортна накладна №000000028 від 17 березня 2024 р. на 2 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000186 від 27.01.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №Б00000083 від 27 січня 2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000385 від 04.03.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №Б00000209 від 04 березня 2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000400 від 07.03.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №Б00000220 від 07 березня 2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №208 від 13.03.2024 на 3 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000418 від 15.03.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №Б00000233 від 15 березня 2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000000333 від 17.02.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №Б00000173 від 17 лютого 2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000005214 від 25.12.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №Б000002792 від 25 грудня 2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000005041 від 04.12.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №Б00002739 від 04 грудня 2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ від 14.01.2024 на 4 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 000000063 від 12.01.2024 на 1 арк.; видаткова накладна №Б00000021 від 12 січня 2024 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 22.12.2023 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № від 23.01.2024 на 3 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №РН-243 від 10.02.2024 на 2 арк.; копія договору поставки №423/23 від 17 жовтня 2023 року на 4 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000003094 від 03.08.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №Б000001794 від 03 серпня 2023 на 1 арк.; паспорт якості №18/07-23 від 18 липня 2023 на 1 арк.; копія сертифікату відповідності № UA.TR.063.00614-22 на 1 арк.; паспорт якості №24/07-23-1 від 24 липня 2023 на 1 арк.; копія сертифікату відповідності №UA.TR.СІС.00071-23 на 1 арк.; копія документів із номером №27101245 на 1 арк.; акцизна накладна форми «П» від 03.08.2023 на 3 арк.; акцизна накладна форми «П» від 03.08.2023 на 3 арк.; акцизна накладна форми «П» від 03.08.2023 на 3 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000002874 від 26.07.2023 на 1 арк.; видаткова накладна №Б00001685 від 26 липня 2023 на 1 арк.; копія паспорту якості №18/07-23 на 1 арк.; копія сертифікату відповідності №UA.TR.063.00614-22 на 1 арк.; акцизна накладна форми «П» від 26.07.2023 на 2 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000002981 від 29.07.2023, на 1 арк.; видаткова накладна №Б00001732 від 29 липня 2023, на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-4050, на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000003677 від 28.08.2023, на 1 арк.; видаткова накладна №Б00002177 від 28 серпня 2023, на 1 арк.; документ №27101245, на 1 арк.; копія паспорту якості №24-07/23-1 від 24 липня 2023 року, на 1 арк.; копія паспорту якості №17/08-23 від 17 серпня 2023, на 1арк.; копія сертифікату відповідності № UA1.CIC.00071-23 на 1 арк.; копія сертифікату відповідності № UA.TR. 063.00614-22 на 1 арк.; копія декларації про відповідність від 28.12.2022, на 1 арк.; акцизна накладна форми «П» від 28.08.2023, на 2 арк.; акцизна накладна форми «П» від 28.08.2023, на 2 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН 3967 від 05 вересня 2023 р., на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000004055 від 09.09.2023, на 1 арк.; видаткова накладна №Б00002409 від 09 вересня 2023, на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТМ 000003943 від 06.09.2023, на 1 арк.; видаткова накладна №Б00002331 від 06 вересня 2023, на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №ТМ 000003292 від 12.08.2023, на 1 арк.; видаткова накладна №Б00001957 від 12 серпня 2023, на 1 арк.; копія паспорту якості №31/07-23 від 31 липня 2023, на 1 арк.; копія сертифікату відповідності № UA.TR.063.00614-22, на 1 арк.; копія паспорту якості №190 від 22 квітня 2023, на 1 арк.; акцизна накладна форми «П» №2080 від 12.08.2023, на 2 арк., на 1 арк., які були вилучені під час обшуку можуть містити інформацію щодо незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту пального або інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та не накладення на них арешту може призвести до втрати доказів для встановлення об`єктивних обставин події.

Доводи апеляційної скарги про те, що вилучені документи не можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні є безпідставними, так як диспозиція ч.1 ст.204 КК передбачає відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Доводи представника власника майна про те, що ТОВ «ПРОМІНЬ ГРУП», ТОВ «ПРОСТОР-ДС» та ТОВ «ВЕРУМ БЛЕК АУРУМ» ведуть законну підприємницьку діяльність, не заслуговують на увагу, оскільки до завдань слідчого судді і суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Посилання апелянта на те, що накладений арешт унеможливлює продовження підприємницької діяльності, ведення бухгалтерського та податкового обліків, тобто фактично повністю заблоковано роботу підприємництва, на думку колегії суддів є безпідставними. При цьому, в ході апеляційного розгляду встановлено, що органи досудового розслідування жодним чином не перешкоджають веденню господарської діяльності, що фактично не заперечив і сам представник.

У випадку ж якщо наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у розумні строки, згідно ст.28 КПК, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, власник майна або його уповноважений представник не позбавлений права ініціювати в порядку ст.174 КПК питання про скасування накладеного арешту.

При цьому, на переконання колегії суддів, матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливих ризиків, передбачених ст.170 КПК.

Інші доводи апеляційної скарги представника власника майна не спростовують висновків слідчого судді про необхідність накладення арешту на майно, та не впливають на законність прийнятого у справі рішення.

Зважаючи на вищезазначене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт на майно застосував на засадах розумності та співмірності, а тому підстави для задоволення апеляційної скарги відсутні.

Керуючись ст.ст.407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 30 вересня 2024 року про арешт майна залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяСуддяСуддя
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4