Справа№ 953/3401/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові обвинувальний акт у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 19.02.2021 року за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Харкова, громадянка України, не заміжньої, яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Горностаївка Новотроїцького району Херсонської області, громадянина України, не одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.255, ч. 4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

законного представника обвинуваченого ОСОБА_4 ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИВ:

У 2020 році у м. Харкові, більш точних дати, часу та місця не встановлено, ОСОБА_9 , (засуджений вироком Київського районного суду м. Харкова від 31.05.2024 року, який набрав законної сили), будучи раніше притягнутим у 2015-2021 роках органами поліції до кримінальної відповідальності (внаслідок чого у подальшому стосовно нього винесено вирок Дзержинським районним судом м. Харкова від 16.04.2021, яким його засуджено за ч.2 ст.186, ч.1 ст.357, ч.1 ст.70 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років, зі звільненням на підставі ст.75 КК України від відбування покарання з іспитовим строком 3 роки), будучи непрацевлаштованим та без постійних законних джерел доходів, вважаючи, що інший спосіб життя, аніж злочинний та антигромадський, є для нього неприйнятним, належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став та вирішив повторно вчиняти умисні корисливі кримінальні правопорушення для поліпшення свого матеріального та особистого становища.

При цьому, будучи раніше притягнутим до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень групою осіб, усвідомлюючи неефективність самостійної реалізації вказаного вище злочинного умислу, а також розуміючи недоліки здійснення банківських переказів та інших банківських операцій, переваги скоєння кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, ОСОБА_9 почав підшукувати інших осіб для залучення до участі в протиправній діяльності злочинної організації, з метою незаконного отримання грошових коштів у значних сумах шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, надаючи при цьому перевагу особам зі свого оточення, з якими у нього були довірливі стосунки.

Так, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_9 довів до своєї співмешканки Особа 2 недоліки здійснення банківських переказів та інших банківських операцій, а також повідомив останній про свій злочинний умисел, після чого, впевнившись у тому, що Особа 2 погодилась виконувати роль співорганізатора злочинної організації, розробив разом із нею злочинний план вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами фізичних осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. При цьому злочинний план, розроблений та узгоджений між собою ОСОБА_9 та Особа 2, складався з наступних етапів:

- організація здійснення пошуку співучасників вчинення злочинів;

- пошук оголошень, розміщених в мережі Інтернет, про продаж товарів для подальших телефонних дзвінків потерпілим (особам, якими було розміщено дані оголошення), під виглядом покупців товару;

- отримання шляхом обману номерів банківських карток та персональних даних потерпілих;

- придбання сім карток для подальших одноразових телефонних дзвінків потерпілим (з метою невикриття діяльності злочинної організації);

- пошук підконтрольних організаторам вчинення злочинів осіб, які не мають постійного джерела доходів, з метою оформлення на них банківських карток підконтрольних учасникам вчинення злочинів;

- здійснення дзвінків потерпілим під виглядом працівника служби безпеки банку «Монобанк» із повідомлення завідомо неправдивої інформації щодо "технічних проблем", пов`язаних з перерахуванням грошових коштів на картки потерпілих та необхідністю надання останніми персонального тризначного коду перевірки дійсності картки платіжної системи та коду безпеки, який отримують потерпілі в SMS-повідомленні банківської установи для здійснення грошового переказу;

- отримавши вищевказану інформацію потерпілих, здійснення входу в їх особисті банківські онлайн кабінети для збільшення кредитного ліміту на банківській картці;

- переказ та отримання грошових коштів з банківських карток потерпілих на банківські картки, підконтрольні учасникам злочинної організації;

- зняття через банкомати грошових коштів або переказ на банківські картки, оформлені на членів злочинної організації грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом та подальший їх розподіл між членами організації.

Розробивши вище вказаний план злочинної діяльності, розуміючи неможливість самостійної його реалізації, ОСОБА_9 та Особа 2, бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, прийняли рішення щодо створення злочинної організації внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об`єднання п`яти і більше осіб, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за стійкою ієрархією виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних шахрайських дій, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.

Реалізуючи свій єдиний спільний злочинний умисел, направлений на незаконне отримання грошових коштів потерпілих шляхом шахрайства, ОСОБА_9 та Особа 2 запропонували своїм раніше знайомим ОСОБА_4 , Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 , вступити у злочинну організацію, довівши до відома останніх зміст злочинного плану та запропонувавши під їх керівництвом вчиняти злочини відповідно до злочинного плану.

В свою чергу, ОСОБА_4 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 , діючи умисно із корисливих мотивів, ознайомившись із доведеним до них злочинним планом, розуміючи, що внаслідок виконання за цим злочинним планом вони будуть займатися незаконною діяльністю, переслідуючи мету особистого збагачення злочинним шляхом, беззаперечно визнаючи авторитет ОСОБА_9 та Особа 2, прийняли їх пропозицію щодо їх участі у складі зазначеної злочинної організації у якості її активних учасників, а також виразили свою готовність підпорядковуватись їм та вчиняти тяжкі та особливо тяжкі злочини під керівництвом її організаторів ОСОБА_9 та Особа 2. Після цього, ОСОБА_4 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 погодили розроблений останніми план, надали згоду на свою активну участь у його виконанні та досягненні єдиного умислу, а також виразили свою готовність постійно перебувати у складі створеної ОСОБА_9 та Особа 2, злочинної організації та систематично на постійній основі вчиняти під їх керівництвом тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки.

При цьому, активні учасники злочинної організації ОСОБА_4 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 , а також організатори злочинної організації ОСОБА_9 та Особа 2, попередньо зорганізувавшись, розуміли, що внаслідок реалізації зазначеного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, ними будуть вчинені тяжкі та особливо тяжкі злочини проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки, що у свою чергу невідворотно потягне за собою кримінальну відповідальність.

У зв`язку із цим, з метою забезпечення функціонування злочинної організації, а також забезпечення її внутрішньої та зовнішньої стійкості як злочинного об`єднання, для усунення можливості викриття її злочинної діяльності правоохоронними органами, організатори ОСОБА_9 та Особа 2, та активні учасники ОСОБА_4 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 підкорялись попередньо визначеній внутрішній ієрархії злочинного об`єднання, її дисципліні та вимогам конспірації, усвідомлюючи при цьому мету функціонування такої злочинної організації, а саме вчинення ряду запланованих і таких, що відповідають цілям злочинного угруповання, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки.

Одночасно із цим, відповідно до злочинного плану, відведених ролей та функцій, для забезпечення єдиної спільної протиправної діяльності злочинної організації її організатор ОСОБА_9 залучив її активного учасника ОСОБА_4 для оформлення банківських карток та придбання стартових пакетів для здійснення дзвінків потерпілим, її активного учасника Особу-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, залучив для підшукання оголошень розміщених в мережі Інтернет щодо продажу товарів з подальшою метою встановлення даних банківських карток потерпілих, а її інший співорганізатор Особа 2, у цей час залучила активного учасника ОСОБА_3 для зняття грошових коштів з банківських карток, отриманих від потерпілих.

При цьому, організатори злочинної організації ОСОБА_9 та Особа 2, координуючи діяльність злочинної організації, об`єднали її активних учасників ОСОБА_4 , Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 у стійке об`єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення єдиної злочинної мети вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності із використанням електронно-обчислювальних техніки, а саме шахрайського заволодіння грошовими коштами, що вимагало ретельної довготривалої підготовки. Попередньо зорганізувавшись, організатори злочинної організації ОСОБА_9 та Особа 2, які скоординовували протиправну діяльність злочинної організації, а також її активні учасники ОСОБА_4 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 усвідомлювали факт існування злочинної організації та були об`єднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Здійснюючи керівництво злочинною організацією, ОСОБА_9 та Особа 2, з урахуванням особистих характеристик членів організації, здатності їх до певних дій, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

- Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відводилась роль «покупця» товарів з метою отримання номерів банківських карток відповідних банків, після чого, отриману інформацію передавала ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_4 відводилась роль пошуку та залучення осіб, які згодні оформити на себе банківські картки та передати їх для користування останньому, а також придбання стартових пакетів мобільного зв`язку (для одноразового застосування з метою конспірації злочинної діяльності), для забезпечення спілкування з потерпілими;

- ОСОБА_3 відводилась роль забезпечення організації банківськими картками, на які перераховувались грошові кошти з карток потерпілих, а також зняття отриманих шахрайським шляхом грошових коштів через термінали банківських установ, та здійснення у подальшому їх передачі Особа 2;

- ОСОБА_9 , окрім організації та координування дій учасників, відводилась роль «співробітника служби безпеки банку» та таким чином шляхом обману та зловживанням довірою отримував у потерпілих персональні дані, через спеціальні мобільні додатки збільшував кредитні ліміти та перераховував грошові кошти на заздалегідь заготовлені членами організації банківські картки, а також здійснював контроль за виконанням наданих їм вказівок, інструктував учасників організації щодо виконання тих чи інших діянь при підготовці та вчиненні кримінальних правопорушень;

- Особа 2 також здійснювала організацію і координацію дій учасників угруповання, та їх контроль, інструктувала учасників кримінальних правопорушень з приводу введення в оману потерпілих та інших деталей механізму вчинення шахрайських дій та керувала отриманими фінансами.

Неухильне виконання своїх злочинних ролей співучасниками у злочинному угрупованні, до якого увійшли організатори ОСОБА_9 та Особа 2, відповідно, а також активні учасники ОСОБА_4 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 , спільність їх злочинного наміру забезпечили злагоджену діяльність злочинної організації, що була припинена правоохоронними органами, тобто з причин, які не залежали від волі учасників цієї організації.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, близьких дружніх та родинних відносинах, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельній підготовці та плануванні кримінальних правопорушень.

Ієрархічність злочинної організації, створеної ОСОБА_9 та Особа 2, полягає у підпорядкованості інших її учасників організаторам, існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципи взаємозалежності учасників, дотриманні правил конспірації, беззаперечності виконання вказівок та доручень керівників злочинної організації, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності.

Так, ОСОБА_9 та Особа 2, знаходились на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними організації та були її керівниками. Активні учасники організації ОСОБА_4 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 знаходились на ланці підпорядкованих. Чіткий розподіл ролей, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, координація дій усіх учасників забезпечували можливість вчинення кримінальних правопорушень обмеженим колом учасників угруповання.

Як організатор, керівник та активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації ОСОБА_9 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі залишив за собою виконання наступних дій:

- разом із Особа 2 створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх щодо способів здійснення злочинної діяльності;

- разом із Особа 2 забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримував функціонування злочинного об`єднання, здійснював заходи щодо його розширення;

- разом із Особа 2 планував конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечував вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяв вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради;

- отримував грошові кошти від потерпілих розпоряджався зазначеними коштами з метою організації стабільної діяльності злочинного угрупування;

- отримував повну суму грошових коштів одержаних від злочинної діяльності злочинного угрупування та розподіляв частки між усіма її учасниками, які в подальшому отримували визначені ним кошти;

- організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації та протидію правоохоронним органам;

- приймав участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих;

Як співорганізатор, керівник та активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації Особа 2, у відповідності до відведеної загальним планом ролі залишила за собою виконання наступних дій:

- разом із ОСОБА_9 створила та очолила злочинну організацію, підшукала і залучила її учасників та здійснювала керівництво злочинним угрупованням, координувала дії кожного з учасників цієї організації, консультувала їх;

- разом із ОСОБА_9 забезпечувала рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- підтримувала функціонування злочинного об`єднання, здійснювала заходи залучення учасників до організації;

- разом із ОСОБА_9 планувала конкретні кримінальні правопорушення і злочинну діяльність організації у цілому;

- розподіляла і узгоджувала зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників організації, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- забезпечувала вжиття учасниками злочинної організації заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації;

- сприяла вчиненню кримінальних правопорушень, надаючи іншим членам групи інформацію та поради з приводу здійснення шахрайських дій;

- отримувала розподілені ОСОБА_9 належні їй частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- організовувала приховування злочинної діяльності злочинної організації;

- приймала участь у вчиненні у складі злочинної організації шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації ОСОБА_4 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаним у розробленому злочинному плані, виконував відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймав участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- підшукував осіб, що оформлювали на себе банківські картки, які в подальшому використовувались в злочинній діяльності злочинної організації;

- за вказівкою ОСОБА_9 здійснював замовлення стартових пакетів мобільного зв`язку для одноразового застосування (з метою конспірації), з яких відбувались дзвінки потерпілим під виглядом співробітників служби безпеки банків;

- систематично та на постійній основі звітував перед організаторами організованої групи про виконання отриманих вказівок;

- отримував визначені організаторами групи частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаною у розробленому злочинному плані, виконувала відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- здійснювала пошук в мережі Інтернет оголошень з продажу товарів, дзвонила під виглядом потенційного покупця з метою встановити дані банківських карток потерпілих;

- отриману інформацію щодо номерів банківських карток та даних продавців передавала ОСОБА_9 ;

- здійснювала консультування нових членів злочинної організації з приводу вчинення шахрайських дій;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як активний учасник внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації ОСОБА_3 , у відповідності до відведеної загальним планом ролі та функції, будучи обізнаною у розробленому злочинному плані, виконувала відповідно до наказів організаторів злочинної організації наступні дії:

- приймала участь у розподілі та погодженні своїх функцій як учасника злочинної організації;

- отримувала від сторонніх осіб належні їм банківські картки для їх використання в злочинній діяльності злочинної організації;

- отримувала на банківські картки перераховані потерпілими грошові кошти;

- за вказівкою Особи 2 здійснювала зняття з банківських карток за допомогою банкоматів грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- за вказівкою Особи 2 здійснювала перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за допомогою терміналів самообслуговування на банківські картки, що перебували у користуванні Особи 2 у визначених останньою сумах;

- систематично та на постійній основі звітувала перед організаторами злочинної організації про суми отриманих шахрайським шляхом грошових коштів;

- отримувала визначені організаторами злочинної організації частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Таким чином, протягом 2020 року у м. Харкові, більш точних дати, часу та місця не встановлено, ОСОБА_9 та Особа 2 за вказаних обставин, більш точних обставин досудовим розслідуванням встановити не вдалось, створили, очолили та прийняли участь, а ОСОБА_4 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 прийняли участь у протиправній діяльності злочинної організації, що представляла собою внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання п`ятьох осіб, а саме: ОСОБА_9 та Особа 2, ОСОБА_4 , Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 , які діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом ролей та функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 за ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), тобто участь у злочинній організації.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), тобто участь у злочинній організації.

Крім того, 17.02.2021, точний час не встановлено, ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особа 2, активними учасниками Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_4 здійснити дії, направлені на виконання мети, завдань та цілей злочинної організації, а саме: підшукати підконтрольну для злочинної організації особу, яка не буде обізнана із її протиправною діяльністю та яка надасть у користування банківські картки, оформлені на таку особу, а також придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, що останній і виконав.

Одночасно із цим ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особа 2, активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, також надав вказівку активним учасникам злочинної організації ОСОБА_3 та Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідні відомості, 18.02.2021 ОСОБА_9 , як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Водафон» з номером НОМЕР_1 , яку попередньо на виконання вказівок організаторів злочинної організації заздалегідь придбав її активний учасник ОСОБА_4 , зателефонував потерпілій ОСОБА_10 , номер якої підшукали відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій її активні учасники ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, заздалегідь їй попередньо зателефонували, представились покупцями та висловили дійсний намір придбати товар, який продавався потерпілою ОСОБА_10 , та отримали всі необхідні реквізити для здійснення грошового переказу.

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_9 , як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_10 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_9 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_10 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_9 , повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_10 , та повідомив, що необхідно провести операції з картою, а саме ввести цифрові коди, які він буде надавати.

Потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_9 як дійсного співробітника служби безпеки банку, ввела усі продиктовані ОСОБА_9 відомості, тим самим виконавши усі вказівки ОСОБА_9 та вписавши усі продиктовані ним цифрові коди, у мобільному додатку «Монобанк», внаслідок чого з її банківської картки було здійснено два грошові перекази на підконтрольні злочинній організації банківські картки, а саме: переказом грошових коштів у сумі 25700,48 грн. було перераховано на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_2 , а переказом грошових коштів у сумі 30931,68 грн. було перераховано на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_3 , що належать підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_11 , оскільки зазначені банківські картки фактично перебували у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_4 .

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 18.02.2021 у м. Харкові у відділенні банку АТ «Альфа-банк», більш точних часу та адреси не встановлено, ОСОБА_9 разом з ОСОБА_4 з банківської картки № НОМЕР_2 здійснили зняття грошових коштів, тим самим забезпечивши остаточним заволодінням злочинною організацією грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 .

В подальшому ОСОБА_9 , за невстановлених обставин та в невстановлений час, передав частину грошових коштів співорганізатору злочинної організації Особа 2, та її активним учасникам Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_9 , Особа 2, та її активних учасників ОСОБА_4 , Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 56632,16 грн.

Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, злочинною організацією.

Крім цього, 23.02.2021, більш точний час не встановлено, ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою-2, активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що остання і виконала.

Одночасно із цим, Особа-2, як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку ОСОБА_3 підшукати особу, яка надасть у користування оформлені на себе банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 23.02.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи як активний учасник, виконуючи відведену їй функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_12 жіночих чобіт, після чого зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_4 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_12 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації єдиного спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_12 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_5 , після чого отримані банківські реквізити Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_9 .

Отримавши вказані відомості, 23.02.2021 о 13 год. 17 хв. ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, зі свого особистого номеру телефону НОМЕР_6 зателефонував потерпілій ОСОБА_12 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_9 , як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_12 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_9 під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_12 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_9 , повідомив потерпілій ОСОБА_12 , що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_12 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_9 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу у цей час ОСОБА_9 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_12 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 17203,68 грн. з її банківської картки на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_7 , яку заздалегідь підготовила ОСОБА_3 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_13 , оскільки фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_4 .

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 23.02.2021 о 11 год. 21 хв. у м. Харкові ОСОБА_4 прибув до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 267, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_12 у сумі 16500 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_7 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 .

В подальшому ОСОБА_4 заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину за невстановлених обставин та в невстановлений час передав ОСОБА_9 , який після цього передав частину грошових коштів Особі-2, Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_9 , Особа-2, та її активних учасників ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 17203,68 грн.

Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом з її активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_4 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Так, на виконання вказівки, 01.03.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_14 наколінного бандажу, з номеру телефону НОМЕР_8 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_9 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_14 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_14 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_10 , після чого отримані банківські реквізити Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_9 .

Отримавши вказані відомості, 04.03.2021 о 12 год. 08 хв. ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації ОСОБА_4 сім карткою мобільного оператора «Лайф» з номером НОМЕР_11 , о 12 год. 08 хв. зателефонував потерпілій ОСОБА_14 .

При здійснені телефонної розмови ОСОБА_9 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими активними учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_14 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_9 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_14 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_9 , повідомив що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_14 та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_14 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_9 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_9 зайшов за допомого мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_14 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 9580 грн. з її банківської картки на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_12 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_13 , оскільки фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_4 .

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 04.03.2021 о 12 год. 34 хв. у м. Харкові ОСОБА_4 прибув до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 267, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_14 в сумі 9200 грн. з банківської картки № НОМЕР_12 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 .

В подальшому ОСОБА_4 заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину за невстановлених обставин та в невстановлений час передав ОСОБА_9 , який після цього передав частину грошових коштів принаймні Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації ОСОБА_9 , та її активних учасників ОСОБА_4 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 9580 гривень.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особа 2, активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_4 оформити банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Так, на виконання вказівки, 16.03.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, як активний учасник, виконуючи відведену її роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_15 куртки, з номеру телефону НОМЕР_13 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_14 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_15 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналася реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_15 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_15 , після чого отримані банківські реквізити Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_9 .

Отримавши вказані відомості, 17.03.2021 о 17 год. 03 хв. ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації ОСОБА_4 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_16 , зателефонував потерпілій ОСОБА_15 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_9 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_15 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_9 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_15 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_9 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_15 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_9 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_9 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів необхідні реквізити, після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 29732 грн. на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_17 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_16 , а також здійснив переказ грошових коштів у сумі 25312 грн. на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_18 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_17 .

При цьому, банківські картки № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , на які було здійснено зазначені перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_15 , були підконтрольні учасникам злочинної організації, оскільки фактично перебували у користуванні активних учасників злочинної організації ОСОБА_3 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження.

Після цього, з метою забезпечення подальшої протиправної діяльності злочинної організації, 17.03.2021 о 13 год. 12 хв. ОСОБА_3 , діючи як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену їй роль та функцію, здійснила переказ грошових коштів у сумі 25300 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_18 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , яка належить співорганізатору та активному учаснику злочинної організації Особі 2.

В свою чергу, 17.03.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, діючи як активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену їй роль та функцію, прибула до банкомату АТМ/DN00(CDN)2674, розташованого у м. Новомосковськ Дніпровської області, більш точних часу та адреси не встановлено, звідки здійснила зняття грошових коштів у сумі 15000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 , після чого в той же день направилась до банкомату АТМ9890 «Укрсіб», розташованого у м. Новомосковськ Дніпровської області, більш точних часу та адреси не встановлено, звідки здійснила зняття грошових коштів у сумі 2000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_17 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 .

Одночасно із цим, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 17.03.2021 о 15 год. 38 хв. у м. Харкові ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, прибув до банкомату «ПриватБанк», розташованого у ТРЦ «Дафі» за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 9, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілої ОСОБА_15 в сумі 19695 грн. з банківської картки № НОМЕР_19 , що зареєстрована на ім`я співорганізатора та активного учасника злочинної організації Особа 2.

Після вказаних подій Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину за невстановлених обставин та в невстановлений час передала ОСОБА_9 , який після цього передав частину грошових коштів Особі 2, ОСОБА_4 , та ОСОБА_3 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_9 , Особі 2, та її активних учасників ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 57242 грн.

Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особа - 2, активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_4 , придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, Особа 2, як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку ОСОБА_3 оформити підконтрольні злочинній організації банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 25.03.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілим ОСОБА_18 кросівок, з номеру телефону НОМЕР_20 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_21 . Зв`язавшись з потерпілим ОСОБА_18 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілого ОСОБА_18 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_22 , після чого отримані банківські реквізити Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_9 .

Отримавши вказані відомості, 26.03.2021 о 12 год. 45 хв. ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації ОСОБА_4 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб», рахунок якої зі своєї банківської картки № НОМЕР_19 було заздалегідь поповнено співорганізатором та активним учасником злочинної організації Особа 2, з номеру телефону НОМЕР_23 зателефонував потерпілому ОСОБА_18 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_9 , як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими активними учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілому ОСОБА_18 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши його в оману. Надалі ОСОБА_9 під час телефонної розмови дізнався у потерпілого ОСОБА_18 , чи очікує останній грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_9 , повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікував потерпілий ОСОБА_18 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпілий ОСОБА_18 , будучи введеним в оману та не будучи обізнаним про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_9 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомив коди, які йому надійшли в смс повідомленні. В свою чергу ОСОБА_9 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілим ОСОБА_18 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 13945,84 грн. з банківської картки потерпілого ОСОБА_18 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_24 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_17 , оскільки зазначена банківська картка була оформлена на мати активного учасника злочинної організації ОСОБА_3 та фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_4 .

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 26.03.2021 о 13 год. 03 хв. у м. Харкові ОСОБА_4 прибув до банкомату АТМ00029, розташованого за адресою: м. Харків, просп. Московський, 267, звідки здійснив зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_18 в сумі 13400 грн. з банківської картки № НОМЕР_24 , що зареєстрована на ОСОБА_17 .

В подальшому ОСОБА_4 заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишив собі, звернувши їх на свою користь, а іншу частину за невстановлених обставин та в невстановлений час передав ОСОБА_9 , який після цього передав частину грошових коштів Особі - 2, Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації ОСОБА_9 , Особи - 2 та її активних учасників ОСОБА_4 , Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 13945,84 грн.

Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою 2, активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_4 , придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, Особа 2, як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку ОСОБА_3 оформити підконтрольні злочинній організації банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 26.03.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_19 шкіряної дублянки, з номеру телефону НОМЕР_20 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_25 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_19 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_19 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_26 , після чого отримані банківські реквізити Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_9 .

Отримавши вказані відомості, 27.03.2021 о 11 год. 34 хв. ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації ОСОБА_4 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_27 , зателефонував потерпілій ОСОБА_19 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_9 , як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану представився потерпілій ОСОБА_19 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши його в оману. Надалі ОСОБА_9 під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_19 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_9 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_19 та повідомив, що необхідно провести деякі операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_9 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленнях. В свою чергу ОСОБА_9 зайшов за допомогою мобільного телефону зайшов у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_19 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 31594 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_19 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_28 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_20 , оскільки зазначена банківська картка фактично перебувала у користуванні активного учасника ОСОБА_3 .

Після цього, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, 27.03.2021 о 12 год. 07 хв. ОСОБА_3 як активний учасник злочинної організації здійснила переказ грошових коштів у сумі 31500 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_28 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , яка належить співорганізатору та активному учаснику злочинної організації Особа 2.

В подальшому Особа - 2 за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передала частину грошових коштів ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації ОСОБА_9 , Особи - 2 та її активних учасників ОСОБА_4 , Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_19 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 31594 грн.

Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, 03.05.2021, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_4 підшукати особу, яка надасть у користування оформлені на себе банківські картки, придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Так, на виконання вказівки, 03.05.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_21 взуття та зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_29 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_21 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_21 , а саме номер банківської картки № НОМЕР_30 , після чого отримані банківські реквізити Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_9 .

Отримавши вказані відомості, 04.05.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації ОСОБА_4 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_31 , зателефонував потерпілій ОСОБА_21 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_9 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану представився потерпілій ОСОБА_21 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_9 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_21 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_9 , повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_21 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_9 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_9 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_21 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 22321 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_21 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_32 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_22 , а також здійснив переказ грошових коштів у сумі 30278 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_21 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_33 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_23 .

При цьому, банківські картки № НОМЕР_32 та № НОМЕР_33 , на які було здійснено зазначені перекази грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_21 , були підконтрольними учасникам злочинної організації, оскільки фактично перебували у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_4 .

В подальшому, в цей же день у м. Харкові ОСОБА_9 разом з ОСОБА_4 , за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаних підконтрольних злочинній організації банківських карток зняли з банкомату грошові кошти потерпілої ОСОБА_21 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому ОСОБА_9 за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_4 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організатора злочинної організації ОСОБА_9 , та її активних учасників ОСОБА_4 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 56386 грн.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім цього, 17.05.2021, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, діючи разом із співорганізатором та активним учасником Особою - 2, а також активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку особа 2, оформити банківську картку, надав вказівку ОСОБА_4 придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідну інформацію, 18.05.2021 ОСОБА_9 , скориставшись відомостями про дані потерпілої ОСОБА_24 та номер її телефону, які на виконання вказівок ОСОБА_9 отримали ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою заздалегідь придбаної ОСОБА_4 сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», зателефонував потерпілій ОСОБА_24 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_9 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_24 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_9 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_24 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_9 , повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_24 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_9 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_9 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_24 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 48972,56 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_24 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , оскільки належала та фактично перебувала у користуванні співорганізатора та активного учасника злочинної організації Особи 2.

В подальшому, в цей же день у м. Харкові ОСОБА_9 , за невстановлених обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняв з банкомату «ПриватБанк» грошові кошти потерпілої ОСОБА_24 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому ОСОБА_9 за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів Особі 2, Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_9 та Особи 2, а також її активних учасників ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 48972,56 грн.

Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, 17.05.2021, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із співорганізатором та активним учасником Особою -2, а також активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку особі - 2 оформити банківську картку, надав вказівку ОСОБА_4 придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_3 підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Після цього, отримавши необхідну інформацію, 18.05.2021 ОСОБА_9 скориставшись відомостями про дані потерпілої ОСОБА_25 та номер її телефону, які на виконання вказівок ОСОБА_9 отримали ОСОБА_3 та Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, за допомогою заздалегідь придбаної ОСОБА_4 сім карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_34 зателефонував потерпілій ОСОБА_25 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_9 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_25 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_9 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_25 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_9 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_25 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_9 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_9 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_25 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 39997,36 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_25 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_19 , оскільки належала та фактично перебувала у користуванні співорганізатора та активного учасника злочинної організації Особи 2.

В подальшому, в цей же день у м. Харкові ОСОБА_9 , за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняв з банкомату «ПриватБанк» грошові кошти потерпілої ОСОБА_25 , отримані шахрайським шляхом.

В подальшому ОСОБА_9 за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів Особі - 2, Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_9 та Особи -2, а також її активних учасників ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду у розмірі 39997,36 грн.

Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, у березні 2021 року, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із співорганізатором та активним учасником Особою - 2, а також активними учасниками Особою-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку ОСОБА_4 придбати стартові пакети мобільного зв`язку для єдиноразових дзвінків, а також надав вказівку Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі Інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Одночасно із цим, Особа 2, як співорганізатор та активний учасник злочинної організації надала вказівку ОСОБА_3 оформити банківські картки, що остання і виконала.

Так, на виконання вказівки, 23.05.2021 Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, як активний учасник, виконуючи відведену їй роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану у мережі інтернет на веб-сайті «OLX.UA» знайшла оголошення про продаж потерпілою ОСОБА_26 жіночого взуття, після чого з номеру телефону НОМЕР_35 зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_36 . Зв`язавшись з потерпілою ОСОБА_26 , Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, відповідно до відведеної їй ролі та функції, з метою реалізації єдиного спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, під виглядом покупця дізналась реквізити банківської картки потерпілої ОСОБА_26 , а саме номер банківської картки банку «Монобанк» № НОМЕР_37 , після чого отримані банківські реквізити Особа-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, в подальшому передала організатору та активному учаснику злочинної організації ОСОБА_9 .

Отримавши вказані відомості, 24.05.2021 о 09 год. 57 хв. ОСОБА_9 , як організатор та активний учасник злочинної організації, скориставшись заздалегідь придбаною активним учасником злочинної організації ОСОБА_4 сім карткою мобільного оператора ТОВ «Тримоб» з номером НОМЕР_38 , зателефонував потерпілій ОСОБА_26 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_9 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_26 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_9 під час телефонної розмови дізнався у потерпілої ОСОБА_26 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_9 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла ОСОБА_26 та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть приходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_26 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_9 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_9 зайшов за допомогою мобільного телефону у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_26 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 30903 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_26 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_39 , що належить підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_27 , оскільки зазначена банківська картка фактично перебувала у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_3 .

В подальшому, у м. Харкові ОСОБА_3 , за невстановлених обставин, у невстановлені час, дату та місце, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, з вищевказаної підконтрольної злочинній організації банківської картки зняла з банкомату грошові кошти потерпілої ОСОБА_26 , отримані шахрайським шляхом, після чого заздалегідь обговорену частину грошових коштів залишила собі, а іншу частину передала ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_9 за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, дату та місце, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів Особі 2, Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, та ОСОБА_4 , тим самим розподіливши їх між собою у попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_9 та Особа - 2, а також її активних учасників ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та Особи-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 30903 грн.

Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

Крім того, 22.06.2021, більш точні дату та час не встановлено, ОСОБА_9 , діючи як організатор та активний учасник у складі злочинної організації, разом із співорганізатором та активним учасником Особою - 2, а також активним учасником ОСОБА_3 , виконуючи відведену йому функцію, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, реалізуючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, надав вказівку Особа 2 підшукати банківську картку, на яку будуть перераховані грошові кошти, яка в свою чергу надала вказівку ОСОБА_3 оформити банківську картку, а також надав вказівку ОСОБА_4 та Особі-1, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, підшукати оголошення про продаж товарів в мережі інтернет з наявною у продавця банківською карткою «Монобанк», що останні і виконали.

Отримавши вказані відомості про дані потерпілої ОСОБА_28 , 22.06.2021 ОСОБА_9 , як організатор та активний учасник злочинної організації, а також скориставшись власною сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером НОМЕР_40 , зателефонував ОСОБА_28 .

При здійсненні телефонної розмови ОСОБА_9 як організатор та активний учасник злочинної організації, виконуючи відведену йому роль та функцію, з метою реалізації спільного з іншими учасниками злочинної організації злочинного плану, представився потерпілій ОСОБА_28 співробітником служби безпеки банку «Монобанк», насправді таким не являючись, тим самим ввівши її в оману. Надалі ОСОБА_9 під час телефонної розмови дізнався у ОСОБА_28 , чи очікує остання грошовий переказ, на що отримав позитивну відповідь. Далі в розмові ОСОБА_9 повідомив, що нібито виникли деякі складнощі з переказом грошових коштів, які очікувала потерпіла та повідомив, що необхідно провести операції з карткою, а саме повідомити йому цифрові коди, що будуть надходити в смс-повідомленнях, після чого здійснити грошовий переказ за спеціальним кодом.

Потерпіла ОСОБА_28 , будучи введеною в оману та не будучи обізнаною про злочинні наміри злочинної організації, сприйнявши ОСОБА_9 як дійсного співробітника служби безпеки банку, повідомила коди, які їй надійшли в смс-повідомленні. В свою чергу ОСОБА_9 за допомогою мобільного телефону зайшов у мобільний додаток банку та ввів коди, продиктовані потерпілою ОСОБА_28 , після чого здійснив переказ грошових коштів у сумі 25500 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_28 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_41 , а також переказ грошових коштів у сумі 14000 грн. з банківської картки потерпілої ОСОБА_28 на підконтрольну злочинній організації банківську картку № НОМЕР_42 , що належать підконтрольній злочинній організації особі ОСОБА_29 , оскільки зазначені банківські картки фактично перебували у користуванні активного учасника злочинної організації ОСОБА_3 .

Після цього ОСОБА_3 в цей же день з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_41 зняла грошові кошти у сумі 25500 грн., а грошові кошти у сумі 14000 грн. з підконтрольної злочинній організації банківської картки № НОМЕР_42 перевела на рахунок НОМЕР_43 , який належить її матері ОСОБА_17 , які в подальшому були зняті у банкоматах м. Харкова та при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах передані ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_9 за невстановлених під час досудового розслідування обставин, у невстановлений час, даті та місці, на виконання єдиного спільного злочинного плану, відповідно до розподілених ролей та функцій, передав частину грошових коштів Особа 2 та ОСОБА_3 , тим самим розподіливши їх між собою попередньо визначених частинах.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій організаторів злочинної організації ОСОБА_9 та Особою - 2, а також її активного учасника ОСОБА_3 останні, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до єдиного злочинного плану, розподілених ролей та функцій, шляхом обману (шахрайства), заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду у розмірі 41021 грн.

Суд кваліфікує дії обвинуваченої ОСОБА_3 за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно, злочинною організацією.

10 квітня 2025 року до суду прокурором подано угоду про визнання винуватості, укладену 10 квітня 2025 року між прокурором ОСОБА_5 та обвинуваченою ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_6 на стадії судового провадження, за наявності письмової згоди потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 у відповідності до вимог КПК України.

10 квітня 2025 року до суду прокурором подано угоду про визнання винуватості, укладену 10 квітня 2025 року між прокурором ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участю законного представника ОСОБА_8 , та захисника ОСОБА_7 на стадії судового провадження, за наявності письмової згоди потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 у відповідності до вимог КПК України.

10 квітня 2025 року до суду прокурором надано угоду про визнання винуватості, укладену 10 квітня 2025 року між прокурором ОСОБА_5 та обвинуваченою ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_6 на стадії судового провадження, за наявності письмової згоди потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , за змістом якої вони погодились, що обвинувачена беззастережно визнає вину в обсязі обвинувачення під час судового розгляду, та погодились, що обвинувачена понесе покарання за ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020) у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна в силу вимог ст. 77 КК України; за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців; за ч.ч.1, 3 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання ОСОБА_3 у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, без конфіскації майна в силу вимог ст. 77 КК України. На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_3 від відбування призначеного судом покарання, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки. Відповідно до п.1, п.2 ч. 1 ст. 76 КК України впродовж іспитового строку на ОСОБА_3 , покласти обов`язки: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

10 квітня 2025 року до суду прокурором надано угоду про визнання винуватості, укладену 10 квітня 2025 року між прокурором ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участю законного представника ОСОБА_8 , та захисника ОСОБА_7 на стадії судового провадження, за наявності письмової згоди потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 за змістом якої вони погодились, що обвинувачений беззастережно визнає вину в обсязі обвинувачення під час судового розгляду, та погодились, що обвинувачений понесе покарання за ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020) у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна в силу вимог ст. 77 КК України; за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців; за ч.ч.1, 3 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання ОСОБА_4 у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, без конфіскації майна в силу вимог ст. 77 КК України. На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування призначеного судом покарання, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки. Відповідно до п.1, п.2 ч. 1 ст. 76 КК України в продовж іспитового строку на ОСОБА_4 , покласти обов`язки: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

У статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

В угоді зазначено наслідки її укладення та затвердження, передбачені ст.473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди.

Згідно вимог ст. 474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час судового провадження, суд невідкладно зупиняє проведення процесуальних дій і переходить до розгляду угоди.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному проваджені може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Згідно ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Обвинувачена ОСОБА_3 в судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнала повністю та не оспорюючи фактичних обставин, місця, часу та способу вчинення, виконання нею дій, про які зазначено в обвинувальному акті, з приводу пред`явленого їй обвинувачення пояснила, що вона розуміла, що внаслідок її дій було спричинено шкоду потерпілим, визнає винуватість за інкримінованими епізодами. Шкодує про їх вчинення, розкаялась у скоєному. У судовому засіданні обвинувачена підтвердила, що угоду про визнання винуватості вона уклала добровільно і наслідки укладання та затвердження зазначеної угоди для неї є зрозумілими. Просила затвердити зазначену угоду. Показання обвинуваченої є послідовними, логічними і не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченою змісту обставин кримінальних правопорушень, добровільності та істинності її позиції.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнав повністю та не оспорюючи фактичних обставин, місця, часу та способу вчинення, виконання ним дій, про які зазначено в обвинувальному акті, з приводу пред`явленого йому обвинувачення пояснив, що він розумів, що внаслідок його дій було спричинено шкоду потерпілим, визнає винуватість за інкримінованими епізодами. Шкодує про їх вчинення, розкаявся у скоєному. У судовому засіданні обвинувачений підтвердив, що угоду про визнання винуватості він уклав добровільно і наслідки укладання та затвердження зазначеної угоди для нього є зрозумілими. Просив затвердити зазначену угоду. Показання обвинуваченого є послідовними, логічними і не викликають у суду сумніву щодо правильності розуміння обвинуваченим змісту обставин кримінальних правопорушень, добровільності та істинності його позиції.

Прокурор, законний представник, захисники в судовому засіданні просили затвердити надані угоди.

Судом встановлено, що дана угода про визнання винуватості за своїм змістом та порядком укладення відповідає вимогам ст.ст. 468-470, 472 КПК України, а також відповідає положенням КК України щодо правової кваліфікації злочинів та узгодженої міри покарання.

Враховуючи викладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, обвинувачених, законного представника та захисників, дослідивши письмові заяви потерпілих, вивчивши угоди про визнання винуватості, письмові згоди на укладення угоди потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , суд прийшов до наступних висновків.

Угоди укладені з обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , про визнання винуватості відповідають вимогам ст. 469, ст. 472 КПК України. Судом з`ясовано у обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , що вони розуміють викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема, те, що вони мають право на те, що прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких їх обвинувачують та мають такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на її користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим; вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Також суд з`ясував, що учасники кримінального провадження розуміють наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України.

Суд переконався, що укладення даної угоди сторонами є добровільним.

Також суд враховує письмові згоди прокурору на укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , у цьому кримінальному провадженні, надані та підписані потерпілими, за змістом яких просили затвердити угоду про визнання винуватості у цьому кримінальному провадженні і призначити обвинуваченим покарання, узгоджене сторонами угоди.

Суд переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто згідно з ч.6 ст.474 КПК України не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб і є наявні фактичні підстави для визнання винуватості обвинувачених.

ОСОБА_3 є громадянкою України, не заміжня, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_3 згідно зі ст. 66 КК України, є щире каяття, добровільне часткове відшкодування завданих збитків, усунення заподіяної шкоди, надання фінансової домомоги ЗСУ.

Обстанини, які обтяжують покарання ОСОБА_3 згідно зі ст. 67 КК України відсутні.

Враховуючи зазначене, суд вважає за необхідне ухвалити у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_3 , яким затвердити угоду про визнання нею винуватості, визнати ОСОБА_3 винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), ч.4 ст.28 ч. 3 ст.190 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкціям ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), ч.4 ст.28 ч. 3 ст.190 КК України.

ОСОБА_4 є громадянином України не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий.

Обставинами, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 згідно зі ст. 66 КК України, є щире каяття, добровільне часткове відшкодування завданих збитків, усунення заподіяної шкоди, надання фінансової домомоги ЗСУ.

Обстанини, які обтяжують покарання ОСОБА_4 згідно зі ст. 67 КК України відсутні.

Враховуючи зазначене, суд вважає за необхідне ухвалити у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_4 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати ОСОБА_4 винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), ч.4 ст.28 ч. 3 ст.190 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкціям ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), ч.4 ст.28 ч. 3 ст.190 КК України.

Цивільний позов потерпілих у кримінальному провадженні вирішено відповідно до вироку Київського районного суду м. Харкова від 31.05.2024 року, яким засуджено ОСОБА_9 та який набрав законної сили.

Питання про судові витрати, арешт майна, долю речових доказів суд не вирішує, оскільки наразі продовжується судовий розгляд кримінального провадження щодо іншої особи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.174,368,370,373,374,468, 469, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 10 квітня 2025 року по кримінальному провадженню за № 0000265 від 19.02.2021 року, укладену між прокурором ОСОБА_5 та обвинуваченою ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_6 , за наявності письмової згоди потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 .

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), ч.4 ст.28 ч. 3 ст.190 КК України.

На підставі угоди про визнання винуватості ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначити узгоджене сторонами покарання:

за ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020) у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна в силу вимог ст. 77 КК України;

за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців;

за ч.ч.1, 3 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання ОСОБА_3 у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, без конфіскації майна в силу вимог ст. 77 КК України.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинувачену ОСОБА_3 від відбування призначеного судом покарання, якщо вона протягом іспитового строку в 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки.

Відповідно до п.1, п.2 ч. 1 ст. 76 КК України в продовж іспитового строку на ОСОБА_3 , покласти обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Згідно вимог ст. 77 КК України додаткове покарання у вигляді конфіскації майна не застосовується при звільненні від відбування покарання з випробуванням.

Іспитовий строк обчислюється з моменту проголошення вироку суду на підставі вимог ст. 165 КВК України.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у виді застави, порядок його виконання вирішено ухвалою Київського районого суду м. Харкова від 08.07.2022, яка набрала законної сили.

Затвердити угоду про визнання винуватості від 10 квітня 2025 року по кримінальному провадженню за № 0000265 від 19.02.2021 року, укладену між прокурором ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участю законного представника ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_7 , за наявності письмової згоди потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_28 , ОСОБА_31 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020), ч.4 ст.28 ч. 3 ст.190 КК України.

На підставі угоди про визнання винуватості ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 призначити узгоджене сторонами покарання:

за ч.2 ст.255 КК України (в редакції Закону України №671-ІХ від 04.06.2020) у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна в силу вимог ст. 77 КК України;

за ч.4 ст.28 ч.3 ст.190 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців;

за ч.ч.1, 3 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання ОСОБА_4 у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, без конфіскації майна в силу вимог ст. 77 КК України.

На підставі ст.ст. 75,104 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування призначеного судом покарання, якщо він протягом іспитового строку в 2 (два) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до п.1, п.2 ч. 1 ст. 76 КК України в продовж іспитового строку на ОСОБА_4 , покласти обов`язки:

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Згідно вимог ст. 77 КК України додаткове покарання у вигляді конфіскації майна не застосовується при звільненні від відбування покарання з випробуванням.

Іспитовий строк обчислюється з моменту проголошення вироку суду на підставі вимог ст. 165 КВК України.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 у виді застави, порядок його виконання вирішено ухвалою Київського районого суду м. Харкова від 08.07.2022, яка набрала законної сили.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення в порядку, передбаченому частиною 4 статті 394 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1