Справа №766/722/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000015 від 06.01.2025 року, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000015 від 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентського номеру зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхідні та вихідні з`єднання мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_2 та IMEI: НОМЕР_3 та абонентського номеру НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по теперішній час, а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А та абонента Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо, у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії;

- інформацію щодо зарахування грошових коштів на вказані абонентські номери та здійснення їх перерахування на інші абонентські номери, або іншу інформацію щодо здійснення виводу зарахованих грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 06.01.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

06.01.2025 року до чч Херсонського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_5 , проживає: АДРЕСА_2 про те, що 06.09.2024 року невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під час листування у соціальній мережі "Фейсбук", заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 14300 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську картку зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

В ході допиту потерпілої було встановлено, що 05.09.2024 року заявниця перебувала за адресою: АДРЕСА_3 . Так, близько 12:00 годин в соціальній мережі «Facebook», переглядавши оголошення в спільноті « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 знайшла оголошення про продаж дров від чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , після чого зателефонувала за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв чоловік та повідомив, що дійсно продає дрова з доставкою, але потрібно заплатити грошові кошти в сумі 1300 гривень за аренду автомобіля. В подальшому невідомий чоловік повідомив інший номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_7 . Зателефонувавши за вищевказаним номером невідомий чоловік повідомив, що потрібно здійснити оплату за аренду авто та в подальшому з нею зв`яжеться водій, якому потрібно буде заплатити решту грошових коштів по прибуттю. 06.09.2024 року о 11:44 заявниця здійснила переказ грошових коштів в сумі 13075.05 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 за оплату дров. В подальшому до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_10 , який представився водієм та повідомив, що потрібно здійснити оплату в сумі 1300 гривень за оренду авто. 06.09.2024 року о 12:20 годин заявниця здійснила переказ грошових коштів в сумі 1300 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , після чого заявниця знову зателефонувала водію за номером НОМЕР_10 , який повідомив, що вже стоїть у черзі на завантаження та після чого кинув слухавку. Заявниця знову зателефонувала за номерами мобільних телефонів: НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , але їй ніхто не відповідав.

Силами СПШ ВКП ХРУП ГУНП в Херсонській області та УОТЗ ГУНП в Херсонській області було встановлено, що мобільні номери НОМЕР_10 , НОМЕР_4 та НОМЕР_7 під час здійснення шахрайства працювали у мобільному телефоні з IMEI: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Подальшими заходами встановлено, що у вище зазначеному телефоні працювали сім-картки з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , які належать:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_15 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_7 , НОМЕР_18 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_19 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_20 , користується мобільним телефоном: НОМЕР_13 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_21 , користується мобільними телефонами: НОМЕР_22 , НОМЕР_14 .

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що з метою документування злочинної діяльності, здобуття доказів щодо причетності вищевказаної невстановленої особи до вказаного кримінального правопорушення, необхідне отримання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію у оператора мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхідні та вихідні з`єднання мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_2 та IMEI: НОМЕР_3 та абонентського номеру НОМЕР_4 за період з 01.01.2024 по теперішній час.

З метою встановлення особи причетної до скоєння злочину, ділянки місцевості на якій вона перебувала необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про зв`язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по базовим станціям, розташованим на маршруті вірогідного руху особи, яка його вчинила, у період, що відноситься до досліджуваних подій.

У зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки необхідна інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці та надається лише за рішенням суду, її власником та управління, збереження інформації покладається на операторів телекомунікацій, які експлуатують ці мережі.

В інший спосіб дану інформацію отримати неможливо.

Документи про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаним базовим станціям необхідно вилучити, дослідити та прийняти рішення про визнання речовим доказом та вирішити питання про них.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до абонентських номерів, які перебувають у володінні телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до мобільних терміналів IMEI: НОМЕР_2 та IMEI: НОМЕР_3 задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначені номери, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають відношення до кримінального провадження №0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та інформація по ним має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні відомостей за період з 10.08.2023 по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості. Також, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентського номеру зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхідні та вихідні з`єднання мобільних терміналів по абонентського номеру НОМЕР_4 за період з 01.09.2024 по 01.11.2024, а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А та абонента Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії;

- інформацію щодо зарахування грошових коштів на вказані абонентські номери та здійснення їх перерахування на інші абонентські номери, або іншу інформацію щодо здійснення виводу зарахованих грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1