Дата документу 20.12.2024
Справа № 334/9524/24
Провадження № 1-кс/334/3272/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000409 від 21.09.2024 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.12.2024 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000409 від 21.09.2024 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000409 від 21.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, у мережі Інтернет використовуючи сторінку - ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом виконання завдань на вказаному сайті, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував: 27.08.2024 о 09.37 год. зі своєї банківської картки емітованої «Райффайзенбанк» НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5046 гривень на банківську картку емітовану банком «Восток» № НОМЕР_2 ;

27.08.2024 о 11.12 год. зі своєї банківської картки емітованої «Райффайзенбанк» НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 15979 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» НОМЕР_3 ; 27.08.2024 о 12.20 год. зі своєї банківської картки емітованої «Райффайзенбанк» НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 29880 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» НОМЕР_3 ; 27.08.2024 о 13.44 год. зі своєї банківської картки емітованої «Райффайзенбанк» НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 12000 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» НОМЕР_4 ; 03.09.2024 о 11.38 год. зі своєї банківської картки емітованої «ПУМБ» НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 10550 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» НОМЕР_6 ; 03.09.2024 о 15.43 год. зі своєї банківської картки емітованої «ПУМБ» НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» НОМЕР_7 ; 05.09.2024 о 13.35 год. зі своєї банківської картки емітованої «ПУМБ» НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 3180 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» НОМЕР_6 ; 14.09.2024 о 12.06 год. зі своєї банківської картки емітованої «ПУМБ» НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 10880 гривень на банківську картку емітовану банком «Універсалбанк» НОМЕР_8 , чим заявнику завдано матеріальної шкоди на суму 96 515 гривень

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що приблизно у кінці липня місяця 2024 у месенджері «Телеграм» зі скритого номеру від бота «SeniorManager» прийшло повідомлення чи цікавить його додатковий підробіток. Потерпілого це зацікавило та він почав листування з менеджером, який ніяк не представився. Гак менеджер пояснив, то робота полягає у тому придбати на сайті «Розетка» товар, потім потрібно його продати та за це буде бонус у розмірі 25-30%. Потерпілий вирішив спробувати та менеджер надав банківську картку, на яку той перерахував першу суму. Після чого потерпілий написав менеджеру, що перерахував грошові кошти та він надав посилання - ІНФОРМАЦІЯ_2 та перейшовши за ним потерпілий опинився на сайті, де була інформація про особистий кабінет та баланс був з вказаною сумою, яку той перерахував. Після чого потерпілий викупив вказаний товар. Далі менеджер сповістив іншу людину про те, щоб той викупив куплений потерпілим товар. Після чого потерпілий знову перейшовши за вищевказаним посиланням перевірив свій особистий рахунок та на ньому було вже 6255 гривень. Після чого потерпілий побачив, що все працює та по такій же схемі перераховував грошові кошти, тим самим купуючи товар, потім продавав його через менеджера та постійно перевіряв баланс, який збільшувався. Таким чином потерпілим здійснені перерахування грошових коштів:

-27.08.2024 о 09.37 год. зі своєї банківської картки емітованої «Райффайзенбанк» № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 5046 гривень на банківську картку емітовану банком «Восток» № НОМЕР_2 ;

-27.08.2024 о 11.12 год. зі своєї банківської картки емітованої «Райффайзенбанк» № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 15979 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» № НОМЕР_3 ;

-27.08.2024 о 12.20 год. зі своєї банківської картки емітованої «Райффайзенбанк» № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 29880 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» № НОМЕР_3 ;

-27.08.2024 о 13.44 год. зі своєї банківської картки емітованої «Райффайзенбанк» № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 12000 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» № НОМЕР_4 ;

-03.09.2024 о 11.38 год. зі своєї банківської картки емітованої «ПУМБ» № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 10550 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» № НОМЕР_6 ;

-03.09.2024 о 15.43 год. зі своєї банківської картки емітованої «ПУМБ» № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» № НОМЕР_7 ;

-05.09.2024 о 13.35 год. зі своєї банківської картки емітованої «ПУМБ» № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 3180 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» № НОМЕР_6 ;

-14.09.2024 о 12.06 год. зі своєї банківської картки емітованої «ПУМБ» № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 10880 гривень на банківську картку емітовану банком «Універсалбанк» № НОМЕР_8 .

Далі, після такого тривалого часу, баланс потерпілого в особистому кабінеті складав 235024 гривень. Після чого потерпілий вирішив вказану грошову суму перерахувати на свою банківську картку, але у нього нічого не вийшло та на сайті писалось, що вивід грошових коштів неможливий. Також менеджер перестав виходити на зв`язок. Також вказане посилання з особистим кабінетом вже не працювало. Тоді потерпілий вирішив почекати кілька днів, але нічого не вийшло. Тоді він зрозумів, що натрапив на шахраїв та вирішив звернутись до поліції із заявою. Таким чином потерпілому завдано матеріальну шкоду на суму 96515 гривень.

З відкритих джерел інформації, банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , на які були перераховані грошові кошти та якими заволоділа невідома особа, відкриті та обслуговуються у АТ «Пумб» (Код ).

Відповідно до інформації, розміщеної в мережі інтернет, AT «ПУМБ», (Код ), поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки, а саме номери банківських карток:

№ НОМЕР_6 - що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

№ НОМЕР_3 - що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

№ НОМЕР_4 - що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

№ НОМЕР_7 - що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - на яких перебувають грошові кошти потерпілого, які відкриті у АТ «ПУМБ», (Код ) поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57, для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, так як відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» забезпечити їх відшкодування іншим чином не можливо.

Зважаючи на те, що арешт майна, відповідно до ст.16 КПК України, не може бути здійснено без судового рішення та є необхідність здійснити арешт банківських рахунків, що обслуговуються банківськими картками:

№ НОМЕР_6 - що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

№ НОМЕР_3 що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

№ НОМЕР_4 що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

№ НОМЕР_7 - що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

що відкриті у AT «ПУМБ», (Код ), на підставі ст. 170 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження, при цьому, зазначений рахунок не відноситься до рахунку із спеціальним режимом використання (абз. 4 ч. З ст. 170 КПК України).

Дізнавач просить накласти арешт на майно - банківські рахунки, які обслуговуються за банківськими картками: № НОМЕР_6 - що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 - що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_4 - що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_7 - що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,, що відкриті у АТ «ПУМБ», (Код ), поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57.). Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківських карток: № НОМЕР_6 - що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_4 що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_7 - що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які обслуговуються у АТ «ПУМБ», (Код ), поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57.)

Дізнавачем подана заява про слухання клопотання за його відсутності.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення наявні достатні підстави для розгляду зазначеного клопотання без виклику осіб (їх представників), у володінні яких знаходиться вказане майно.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить наступного.

Проводиться дізнання у кримінальному провадженні № 0000409 від 21.09.2024 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Потерпілим здійснені перерахування грошових коштів:

-27.08.2024 о 09.37 год. зі своєї банківської картки емітованої «Райффайзенбанк» № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 5046 гривень на банківську картку емітовану банком «Восток» № НОМЕР_2 ;

-27.08.2024 о 11.12 год. зі своєї банківської картки емітованої «Райффайзенбанк» № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 15979 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» № НОМЕР_3 ;

-27.08.2024 о 12.20 год. зі своєї банківської картки емітованої «Райффайзенбанк» № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 29880 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» № НОМЕР_3 ;

-27.08.2024 о 13.44 год. зі своєї банківської картки емітованої «Райффайзенбанк» № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 12000 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» № НОМЕР_4 ;

-03.09.2024 о 11.38 год. зі своєї банківської картки емітованої «ПУМБ» № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 10550 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» № НОМЕР_6 ;

-03.09.2024 о 15.43 год. зі своєї банківської картки емітованої «ПУМБ» № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 9000 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» № НОМЕР_7 ;

-05.09.2024 о 13.35 год. зі своєї банківської картки емітованої «ПУМБ» № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 3180 гривень на банківську картку емітовану банком «ПУМБ» № НОМЕР_6 ;

-14.09.2024 о 12.06 год. зі своєї банківської картки емітованої «ПУМБ» № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у сумі 10880 гривень на банківську картку емітовану банком «Універсалбанк» № НОМЕР_8 .

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дізнавачем зазначено, що метою накладення арешту на банківські рахунки є збереження речових доказів, забезпечення спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди.

Оцінюючи доводи сторони обвинувачення слідчий суддя приходить наступного.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 35-1Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 15-1 Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 19-1 Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 26-1 Закону України "Про теплопостачання" і статті 18-1 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Грошові кошти на банківському рахунку не можуть вважатись речовими доказами, оскільки вони є індивідуально визначеними. Відповідна сума обліковується банком на рахунку під зобов`язання банку за дорученням власника рахунку перерахувати (зарахувати) кошти у межах такої суми. Безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів. Тому накладення арешту на грошові кошти, що обліковуються на рахунках, враховуючи їх нематеріальний і неіндивідуалізований характер, не узгоджується з заявленою метою збереження речових доказів, адже їх неможливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

Оскільки зазначені у клопотання особи не мають жодного процесуального статусу, то слідчий суддя вважає необґрунтованим заявлену дізнавачем мету накладення арешту - забезпечення можливої спеціальної конфіскації.

Потерпілим ОСОБА_5 заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов про відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням,

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу дізнання є достатні підстави вважати, що гроші перераховані на відповідні банківські рахунки потерпілим внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, то необхідно накласти арешт на грошові кошти на відповідних банківських рахунках в розмірі завданої матеріальної шкоди з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

В іншій частині вимог слід відмовити.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на рахунках,що обслуговуються банківськими картками:

-№ НОМЕР_6 - що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

-№ НОМЕР_3 - що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

-№ НОМЕР_4 - що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

-№ НОМЕР_7 - що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

які відкриті у АТ «ПУМБ», (Код ), поштова адреса: 69035, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57.), в межах суми завданої правопорушенням шкоди в розмірі 96515 грн. із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаному рахунку та грошовими коштами, які в подальшому можуть надходити на даний рахунок, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, заробітної плати.

В іншій частині вимог відмовити

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її отримання безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Суддя: ОСОБА_1