печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5340/25-к
пр. № 1-кс-6975/25
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0001832 від 10.08.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

05 лютого 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході розгляду запиту встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001832 від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час супроводження кримінального провадження було встановлено, що власниця житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 перетнула держаний кордон 23.01.2022 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в напрямку м. Варшава, республіки Польща, та в подальшому через активні бойові дії в державі до України не поверталась. Знаходячись за кордоном ОСОБА_6 , випадково через співробітників обслуговуючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що приходила особа жіночої статі з документами про правоволодіння квартирою за адресою. АДРЕСА_1 , для отримання ключів доступу та сплати комунальних платежів у зв?язку з чим ОСОБА_5 , через адвоката ОСОБА_7 звернулась до Печерського УП ГУНП у м. Києві, та повідомила, що продаж квартири не здійснювала та навіть не поверталась до України щоб, переоформити дану житлову нерухомість. Під час подальшої перевірки було встановлено, що 10 червня 2024 року приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , засвідчив справність підпису нібито ОСОБА_9 , на довіреності за реєстровим номером 672 та на підставі вищевказаної довіреності гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 продав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , громадянці України ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

12 серпня 2024 року до в якості свідка допитано ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка повідомила, що вона вже тривалий час надає послуги ріелтора на ринку нерухомості. Та під час здійснення даної діяльності приблизно в 2020 році познайомилась с чоловіком на ім?я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 який користується абонентським номером телефону НОМЕР_1 , та зателефонував і запропонував ОСОБА_11 , правочин з квартирою який полягав у оформлені на неї квартири за адресою: АДРЕСА_1 , для подальшого продажу, оскільки в нього могли виникнути проблеми під час переоформлення через ТЦК та СП, дану квартиру як він повідомив отримує як розрахунок за борг, та пообіцяв винагородження після її реалізації покупцеві.

На що ОСОБА_11 , погодилась, та в подальшому 21.06.2024 року приїхала до нотаріуса якого їй повідомив ОСОБА_12 , та зустрілась із продавцем ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в подальшому під час нотаріальних дій надав нотаріусу довіреність від ОСОБА_13 , після оформлення всіх документів ОСОБА_11 , ніяких грошових коштів не отримувала, та не передавала, ОСОБА_12 , присутній також не був, в подальшому під час особистих зустрічей та при спілкуванні ОСОБА_12 , попросив змінити замки та занести всі необхідні документи в керуючу компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в справі платника податків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції Печерського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0001832 від 10.08.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 0001832 від 10.08.2024, зокрема, слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- реєстраційних документів облікової справи платника податків;

- картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.2014 по 05.02.2025;

- податкової та фінансової звітності в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 01.01.2014 по 05.02.2025: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ, з додатками; декларацій з податку на прибуток;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді - файли формату Excel) за період з 01.01.2014 по 05.02.2025, стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності»;

- інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо), з яких протягом періоду часу з 01.01.2014 по 05.02.2025 здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій;

- розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2014 по 05.02.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5340/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1