Справа № 646/365/25
№ провадження 1-кс/646/176/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000297 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 21.06.2024 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка попередньо розмістивши оголошення про продаж автомобіля на невстановленій платформі Інтернет-ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , де в подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 60000 гривень, які заявник перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 та грошовими коштами на суму 90000 гривень, які заявник перерахував на банківську карту № НОМЕР_3 спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

За даним фактом сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000297 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що він перебуває в м. Куп`янськ та він вирішив придбати транспортний засіб для власних потреб, та знайшов в мережі інтернет на платформі ТІК ТОК оголошення про продаж авто з закордону, з контактом ОСОБА_6 де було вказано номер телефону НОМЕР_1 до якого він одразу зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_4 та вони почали спілкування в додатку Вайбер який був підписаний як « ОСОБА_7 », яке мали доставити 21.06.2024р. Особа на ім?я ОСОБА_8 запропонував йому б/у ТЗ ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Польщі вартістю 3300 доларів США, та попрохав передплату за доставку в сумі 60000 грн. З даного приводу продавець надіслав йому в листуванні номер банківської карти на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 , на яку він 20.06.2024 перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чотирма транзакціями в сумі 20000 грн. о 09:09 год, 20000 грн о 09:49 год., 10000 грн. о 09:20 год., 10000 грн. о 09:31 год.

В подальшому особа на ім?я ОСОБА_8 попрохав надіслати додаткову суму коштів в сумі 90000 грн за нібито оформлення документів та оренду лафети та надіслав номер банківської карти № НОМЕР_3 , на яку його побратим, ОСОБА_9 , після його прохання, надіслав 20.06.2024 року зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 двома транзакціями о 10:22 год кошти в сумі 40000 грн., та о 13:35 в сумі 50000 грн. Однак ОСОБА_8 написав що потрібно було здійснити переказ на карту № НОМЕР_6 та почав вимагати скинути грошові кошти. Він відмовився скинути грошові кошти. Після цього він зрозумів, що його ввели в о ману шахраї.

Відповідно до квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20.06.2024 о 10:22 ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у сумі 40000 гривень на картку № НОМЕР_3 , де комісія склала 0 гривень.

Відповідно до квитанції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 20.06.2024 о 13:35 ОСОБА_9 перерахував грошові кошти у сумі 50000 гривень на картку № НОМЕР_3 , де комісія склала 0 гривень.

Відповідно до квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.06.2024 о 09:19 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 20000 гривень на картку № НОМЕР_3 , де комісія склала 205 гривень.

Відповідно до квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.06.2024 о 09:19 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 20000 гривень на картку № НОМЕР_3 , де комісія склала 205 гривень.

Відповідно до квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.06.2024 о 09:20 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 10000 гривень на картку № НОМЕР_3 , де комісія склала 105 гривень.

Відповідно до квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 20.06.2024 о 09:31 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 10000 гривень на картку № НОМЕР_3 , де комісія склала 105 гривень.

Необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 та стосується банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 20.06.2024 по час винесення ухвали з наданням роздруківок в електронному та роздрукованому вигляді про завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій; інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;. інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку.

Отже, у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » маються відомості про банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_3 та інші відомості про проведені операції за даним рахунком, що є банківською таємницею.

Враховуючи вищевказане, банківські операції переказів грошових коштів на банківський (картковий) рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 вчинені 20.06.2024 необхідно вивчити з метою дослідження суб`єктивної сторони по справі та встановити відомості заподіяної майнової шкоди заявникові від шахрайських дій невідомої особи.

Встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення можливе лише за умови отримання інформації, що перебуває у володінні суб`єкта господарської діяльності в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно до положень п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до конфіденційної інформації, в тому числі таку, що містить банківську таємницю, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду надано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000297 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000297 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , т.в.о. дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП ЗС Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , до банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 20.06.2024 по час винесення ухвали, а саме:

- завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку,

заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших

документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

- інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати вищевказану інформацію по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00-00 год. 20.06.2024 по час винесення ухвали у електронному вигляді на диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1