Справа №485/716/25
Провадження № 1-кс/485/134/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000102 від 19 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановив:

17 квітня 2025 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 19 березня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка яка 15.03.2025 року за допомогою використання інформаційно-телекомунікаційних систем, через Інтернет посилання в соціальній мережі "Телеграм" про отримання грошової допомоги, а саме " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " рахунок НОМЕР_1 в період часу з 11:54 год. до 11:55 год. шляхом 3-х переказів у сумах 24000 грн., 24000 грн. та 13000 грн. Загальна сума матеріальної шкоди становить 61000 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та має банківську картку для виплат № НОМЕР_2 та кредитну картку № НОМЕР_3 рахунок якої НОМЕР_1 . Кредитну картку ОСОБА_5 оформлювала онлайн, тому фактично картки на руках не має. 15.03.2025 в месенджері "Телеграм" ОСОБА_5 виявила посилання на оформлення грошової допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Перейшовши по вказаному посиланні ОСОБА_5 зареєструвалась, ввівши свої особисті данні. Після чого, ОСОБА_5 на мобільний телефон стали надходити смс повідомлення, однак відразу зазначені повідомлення ОСОБА_5 не переглядала, оскільки не придавала їм значення. В подальшому, виявилось, що у вказаних повідомленнях йшла мова про спроби здійснення входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". 18.03.2025 ОСОБА_5 надійшло повідомлення про необхідність здійснення мінімального платежу по кредиту. Відкривши додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_5 встановила, що з кредитної картки трьома переказами перераховано грошові кошти на загальну суму 61000 грн. Зателефонувавши до банку, ОСОБА_5 повідомили, що скоєно шахрайські дії та порадили звернутись до поліції.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 / картці НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 від 18.03.2025 проведено транзакції:

15.03.2025 о 11.54 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 в сумі 24000 грн.;

15.03.2025 11.55 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 в сумі 24000 грн.;

15.03.2025 11.55 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 в сумі 13000 грн.

В клопотанні слідчий просить з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи причетної до його вчинення, отримання доказів, надати доступ до інформації щодо деталей банківської операції щодо перерахування грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 / картки НОМЕР_3 банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", потерпілої ОСОБА_5 , відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 00:00 год. 15.03.2025 року по 24:00 год. 15.03.2025 року.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 / картки НОМЕР_3 за період часу із 00:00 год. 15.03.2025 року по 24:00 год. 15.03.2025 року, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 / картки НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку за період із 00:00 год. 15.03.2025 року по 24:00 год. 15.03.2025 року;

копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_1 / картки НОМЕР_3 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період із 00:00 год. 15.03.2025 року по 24:00 год. 15.03.2025 року;

відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, МАС адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руку коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 / картки НОМЕР_3 та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу, за період із 00:00 год. 15.03.2025 року по 24:00 год. 15.03.2025 року;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1