Дата документу 13.03.2025
Справа № 334/1998/25
Провадження № 1-кс/334/690/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Гнатюк О.М. при секретарі Соломоновій А.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Медвідь Оксани Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого капітана поліції Медвідь Оксани Володимирівни, погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюроекономічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи Департаменту муніципального управління Запорізької міської ради та ТОВ «ТБД» на виконання умов договору № 74 від 04.10.2024 з нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста Запоріжжя складали службові документи, які містили недостовірні відомості щодо проведених робіт, а також їх об?єму та якості.

Так було встановлено, що Департаментом муніципального управління Запорізьої міської ради "Замовник", в особі директора департаменту ОСОБА_1 та ТОВ "ТБД", в особі директора ОСОБА_2 укладено договір про надання послуг № 74 від 04.10.2024. Предметом договору є послуги з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м. Запоріжжя. Ціна договору склала 8 275 872 грн. В процедурі закупівлі приймало участь два підприємства, а саме: ТОВ "ТБД" з остаточною пропозицією на суму 8 275 872 грн та ТОВ "Трафік менеджмент груп" з пропозицією на суму 7 069 033 грн.

Під час проведення вказаної закупівлі критерієм вибору переможця є ціна, але не зважаючи на це Замовником за формальними підставами було відхилена економічно вигіднішу пропозицію ТОВ "Трафік менеджмент груп" та укладено договір з ТОВ "ТБД", що призвело переплату з бюджету на суму понад 1 200 000 грн.

Відповідно до договору виконання послуг повинно відповідати стандартам, нормам, технічним умовам та правилам, ДБН, ДСТУ, встановленим для виконання такого виду послуг. Гарантійний строк якості наданих послуг становить 6 місяців з моменту підписання актів приймання наданих послуг.

Під час перевірки виконання умов договору було встановлено, що послуги надано не в повному обсязі.

Зокрема, взагалі відсутня дорожня розмітка по вул. Сергія Синенка, вул. Радіаторна, вул. Демократична, вул. Республіканська, вул. Поштова, та від буд. 1/5 по вул. Л.Жаботинського до буд. 14/37 по вул. Лермонтова, а також на інших вулицях м. Запоріжжя.

Таким чином, можна зробити висновки, що під час підписання актів приймання наданих послуг за договором № 74 від 04.10.2024 в останні було внесенні завідомо неправдиві відомості щодо об?єму та якості наданих послуг, та на рахунки приватного підприємства незаконно були перераховані бюджетні грошові кошти за послуги, які фактично не надавалися, що в свою чергу призвело до нанесення матеріальних збитків громаді м. Запоріжжя.

В ході перевірки інформації, що знаходиться у відкритому доступі електронної системи «Spending» встановлено, що замовником ДМУ ЗМР сплачено виконавцю робіт - ТОВ "ТБД", грошові кошти за надані послуги з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м. Запоріжжя (договір № 74 від 04.10.2024 акт від 13.11.2024 №1, акт від 29.11.2024 № 2, акт від 03.12.2024 № 3).

Встановлено, що наказом № 10 від 28.03.2024 року, директором ТОВ "ТБД" () є ОСОБА_2 , адреса підприємства: 03062, місто Київ, вулиця Стрийська, будинок 6. Основний вид діяльності (КВЕД) 42.11 Будівництво доріг і автострад.

Під час перевірки вказаної інформації органом досудового розслідування встановлено, що фактично ремонтні роботи виконані не в повному обсязі або не виконані взагалі. Слідчим в порядку ст. 237 КПК України, був проведений огляд щодо нанесення дорожньої розміти по вулиці Сергія Синенка, вул. Демократична, Поштова та ін. В ході огляду було встановлено, що дорожня розмітка на дорожньому полотні (проїжджа частина дороги) знаходиться в незадовільному стані, майже стерта або взагалі відсутня на окремих ділянках.

Отже, є підстави вважати, що невстановлені службові особи, внесли завідомо неправдиві відомості щодо об?єму та якості наданих послуг, чим в подальшому спричинилизбитки територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, особи яка вчинила кримінальне правопорушення, з метою з`ясування фактичного об`єму та вартості виконаних робіт, за вказаним договором у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Департаменту муніципального управління ЗМР, юридична адреса: 69126, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 214, щодо виконання договору про надання послуг № 74 від 04.10.2024, укладеного між ДМУ ЗМР та ТОВ "ТБД" (), а саме:

- договірну документацію (договори та додатки до них, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди тощо);

- проектно-кошторисну документацію (робочий проект, кошторис, договірна ціна тощо);

- первинну звітну документацію (форми КБ-2в, КБ-3, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат тощо);

- виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт;

- договірну документацію на виконання робіт з технічного нагляду (договори з додатками та доповненнями, акти приймання наданих послуг, документи які підтверджують оплату наданих послуг тощо);

- договірну документацію на виконання робіт з авторського нагляду (договори з додатками та доповненнями, акти приймання наданих послуг, документи які підтверджують оплату наданих послуг тощо);

- акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD;

- висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

- сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- висновки санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України;

- видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;

- накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору;

- рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги);

- передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів;

- відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;

- наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації;

- копії документів які підтверджують вартість, походження, якість та технічні характеристики товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), які використовувалися при виконанні робіт по зазначеним вище договорам.

- документи щодо придбання ТОВ "ТБД"() спеціальної краски для нанесення дорожньої розмітки відповідно до вказаного договору;

- положення про Департамент, розпорядження та рішення Запорізької міської ради щодо створення департаменту муніципального управління;

- посадові інструкції, накази про призначення на посаду посадових осіб Департаменту муніципального управління Запорізької міської ради (), які проводили роботи з укладання, підписання, а також виконання умов договору про надання послуг № 74 від 04.10.2024 року з надання послуг з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м. Запоріжжя;

- документів, які було подано ТОВ "ТБД", () для участі у торгах, на підставі яких були укладені договори на виконання зазначених вище робіт;

- накази (розпорядження) про створення тендерного комітету департаменту муніципального управління (з додатками та змінами), а також наказ (розпорядження) про закріплення окремих осіб за проведення процедури закупівлі щодо зазначеного вище договору;

Вилучення саме вказаних документів обумовлено подальшим проведенням судових економічних експертиз, комплексної судово будівельно-технічної експертизи, а також запобіганням знищення чи пошкодження вказаних документів, або заміні існуючих документів чи виправлення в них попередніх даних, що з огляду на обставини справи може мати місце

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні відомості перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ця інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Медвідь Оксани Володимирівни про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області Медвідь Оксані Володимирівні, слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Каряченку Олександру Андрійовичу, слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Лобач Олександру Владиславовичу, слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Фарзаєву Вадиму Алахмедовичу, або слідчим зі слідчої групина тимчасовий доступ з можливістю вилучення з Департаменту муніципального управління ЗМР, юридична адреса: 69126, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 214, належним чином завірених копій документів, щодо виконання договору про надання послуг № 74 від 04.10.2024, укладеного між ДМУ ЗМР та ТОВ "ТБД" (), а саме:

- договірну документацію (договори та додатки до них, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди тощо);

- проектно-кошторисну документацію (робочий проект, кошторис, договірна ціна тощо);

- первинну звітну документацію (форми КБ-2в, КБ-3, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат тощо);

- виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт;

- договірну документацію на виконання робіт з технічного нагляду (договори з додатками та доповненнями, акти приймання наданих послуг, документи які підтверджують оплату наданих послуг тощо);

- договірну документацію на виконання робіт з авторського нагляду (договори з додатками та доповненнями, акти приймання наданих послуг, документи які підтверджують оплату наданих послуг тощо);

- акти приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD;

- висновок комплексної державної експертизи проектної документації;

- сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- висновки санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України;

- видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

- протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;

- накладних, та розхідних накладних, податкових накладних та інших документів які підтверджують факт виконання умов договору;

- рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок та інших документів які підтверджують сплату грошових коштів за виконанні роботи (надані послуги);

- передбачених законодавством ліцензій, патентів, сертифікатів, дозволів у випадку їх необхідності для виконання робіт, надання послуг чи постачання товарів;

- відповідні сторінки книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товарів та договори з компаніями-транспортувальниками товарів;

- наявність дебіторської та кредиторської заборгованості станом на дату надання інформації;

- копії документів які підтверджують вартість, походження, якість та технічні характеристики товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), які використовувалися при виконанні робіт по зазначеним вище договорам.

- документи щодо придбання ТОВ "ТБД" () спеціальної краски для нанесення дорожньої розмітки відповідно до вказаного договору;

- копії положення про Департамент, розпорядження та рішення Запорізької міської ради щодо створення департаменту муніципального управління;

- копії посадових інструкцій, накази про призначення на посаду посадових осіб Департаменту муніципального управління Запорізької міської ради (), які проводили роботи з укладання, підписання, а також виконання умов договору про надання послуг № 74 від 04.10.2024 року з надання послуг з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м. Запоріжжя;

- документів, які було подано ТОВ "ТБД", () для участі у торгах, на підставі яких були укладені договори на виконання зазначених вище робіт;

- копії наказів (розпорядження) про створення тендерного комітету департаменту муніципального управління (з додатками та змінами), а також наказ (розпорядження) про закріплення окремих осіб за проведення процедури закупівлі щодо зазначеного вище договору.

Зобов`язати посадових осіб Департаменту муніципального управління ЗМР надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяця з дня її постановлення до 13.05.2025 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: Гнатюк О. М.