Справа № 946/413/25
Провадження № 1-кс/946/206/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2025 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Відділенням № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 07.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що під час розгляду повідомлення, яке надійшло від УСБУ в Одеській області про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що службові особи ГВСП «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод» ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство», діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе або інших осіб, використовуючи своє службове становище, вчинили дії, що явно суперечать інтересам служби, внаслідок чого завдано тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних осіб.

15.12.2023 між ГВСП «КІЛІЙСЬКИЙ СУДНОБУДІВЕЛЬНО-СУДНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» ПрАТ «УКРАЇНСЬКЕ ДУНАЙСЬКЕ ПАРОПЛАВСТВО» (, адреса: Одеська обл., Ізмаїльський р-н., м. Кілія, вул. Миру, 3, керівник - ОСОБА_4 , далі - Завод, Замовник) та ТОВ «ЮГПРОМТЕХМОНТАЖ» (, юр. адреса: Херсонська обл., м. Херсон, Миколаївське Шосе, 3 км, керівник - ОСОБА_5 , далі - ТОВ «ЮПТМ», Виконавець) укладено договір № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 на виконання робіт з проектування та виготовлення привідних стапельних візків, призначених для переміщення вантажних корпусних конструкцій суден у кількості 6 одиниць (далі - Обладнання). Загальна вартість робіт та послуг за договором № 541-В-ГВСП КСБСР3-23 від 15.12.2023 (далі - Договір) склала 13,2 млн. грн.., в т.ч. ПДВ - 2,2 млн. грн.

Відповідно до умов Договору, Виконавець зобов?язаний передати Замовнику проектну документацію та Обладнання згідно графіку виконання робіт, в строк, що не перевищує 250 календарних днів з дня отримання попередньої оплати. При доставці Обладнання на територію Замовника, сторони Договору обов?язково спільно проводять приймально-здавальні випробування кожної одиниці привідних стапельних візків та складають протоколи і акти їх відповідності.

05.03.2024, 14.05.2024 та 09.07.2024 обладнання у кількості 6 одиниць було поставлено співробітниками ТОВ «ЮПТМ» на територію Заводу.

Згідно з наказами «Щодо введення основних засобів до виробничого процесу» від 09.05.2024 № 126, від 12.07.2024 № 164 та від 15.07.2024 № 164/1, затверджених в.о. директора Заводу ОСОБА_4 , встановлено, що, у зв`язку з випробуванням та визначенням придатними до експлуатації привідних стапельних візків, до експлуатації введені візки з заводськими номерами 697, 698, 699, 700, 701 та 702.

Згідно з актами технічного огляду обладнання (номер та дата відсутні на документах), затверджених в.о. директора Заводу ОСОБА_4 , привідні стапельні візки з заводськими №№ 697, 698, 699, 700, 701 тa 702, які виготовлені Виконавцем, відповідають технічної документації, випробувані та визнані придатними до експлуатації.

Згідно з наказами від 09.05.2024 № 126, від 24.06.2024 № 153 та від 15.07.2024 № 165, підписаних в.о. директора Заводу ОСОБА_4 , привідним стапельним візкам присвоєно інвентарні номери: 7686, 7687, 7696, 7697, 7698, 7699.

Згідно з актами введення в експлуатацію основних засобів (та їх компонентів при наявності) / малоцінних необоротних матеріальних активів/ нематеріальних активів від 10.05.2024, 24.06.2024 та 15.07.2024, затверджених в.о. директора Заводу ОСОБА_4 , привідні стапельні візки у кількості 6 штук відповідають технічним умовам, їх доробка не потрібна, результати випробувань придатні. Документи, стосовно не відповідності кількості, якості, комплектності Обладнання з боку Замовника не оформлювались.

У відповідності до платіжних інструкцій від 21.12.2023 № 2763, від 02.01.2024 № 1, від 08.03.2024 № 693 та від 17.05.2024 № 1392, в рамках зазначеної угоди, за виконанні роботи за поставлене Обладнання, грошові кошти в сумі 10,12 млн. грн. перераховано на користь ТОВ «ЮПТМ».

Остаточний розрахунок за Договором між Замовником та Виконавцем на суму 3,08 млн. грн. станом на теперішній час не проводився.

Разом з цим, відповідно до наявної інформації, при поставці Обладнання ТОВ «ЮПТМ» до Заводу, на провідних стапельних візках (заводські номери №№ 697, 698, 699, 700, 701 та 702) заводом виробником (Виконавцем) встановлено шість електродвигунів та дванадцять редукторів, які ймовірно були раніше вживані.

Так, 20.01.2025 року в період часу з 09:28 по 10:57 на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайоного суду Одеської області ОСОБА_6 від 17.01.2025 року, було проведення огляду об`єктів, а саме привідних стапельних візків, які призначені для переміщення вантажних корпусних конструкцій суден у кількості 6 одиниць (інвентарні номери: 7686, 7687, 7696, 7697, 7698, 7699), які були поставлені та перебувають, за адресою: Одеська область, м. Кілія, вул. Незалежності, 2а, земельна ділянка за вказаною адресою є державною власністю та на праві постійного користування передана ДП «Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод», під час проведення якого були вилучені:

1)Копія журналу СЛИПА Кілійський суднобудівельний-судноремонтний завод ПАТ «УДП», який розпочато від 29.08.2016 року на 17 арк.;

2)Копія рахунок-фактури № 1 від 02.01.2024 року, який видано до договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

3)Копія рахунок-фактури № Ю-015 від 15.12.2023 року, який видано до договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

4)Копія акту прийому-передачі від 15.01.2024 року, який видано до договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

5)Копія акту звіряння розрахунків за 20.12.23-31.07.24 за результатами звіряння рахунків і документів за договором № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

6)Копія листа директора ТОВ «Югпромтехмонтаж» який адресовано директору ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» за вих. № 26-02/24 від 26.02.24 та відповідь на даний лист зі сторони ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» за вих. № 051/176 від 28.02.24 на 1 арк.;

7)Копія видаткова накладна № 1 від 05 березня 2024 року за договором № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

8)Копія довіреність № 8 від 04 березня 2024 року яка видана на ім`я ОСОБА_7 підприємством ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» на 1 арк.;

9)Копія ТТН № 1 від 05 березня 2024 року на 1 арк.;

10)Копія акту № 1 здачі-прийняття робіт згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

11)Копія акту приймання-передачі товару від 05 березня 2024 року згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

12)Копія рахунок-фактури № 3 від 06 березня 2024 року згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

13)Копія протоколу випробування привідного стапельного візка ЮПТМ 426.00.000 зав. № 698 згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

14)Копія протоколу випробування привідного стапельного візка ЮПТМ 426.00.000 зав. № 697 згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

15)Копія листа директора ТОВ «Югпромтехмонтаж» який адресовано директору ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» за вих. № 07-05/24 від 07.05.24 та відповідь на даний лист зі сторони ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» за вих. № 051/408 від 09.05.24 на 1 арк.;

16)Копія видаткової накладної № 3 від 14.05.2024 року за договором № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

17)Копія довіреності № 21 від 10.05.2024 року яка видана на ім`я ОСОБА_7 підприємством ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» на 1 арк.;

18)Копія ТТН № 4 від 14.05.2024 року на 1 арк.;

19)Копія акту № 2 здачі-прийняття робіт згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

20)Копія акту приймання-передачі товару від 14.05.2024 року згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

21)Копія рахунок-фактури № 4 від 14.05.2024 року згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

22)Копія протоколу випробування привідного стапельного візка ЮПТМ 426.00.000 зав. № 700 згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

23)Копія протоколу випробування привідного стапельного візка ЮПТМ 426.00.000 зав. № 699 згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

24)Копія листа директора ТОВ «Югпромтехмонтаж» який адресовано директору ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» за вих. № 01-07/24 від 01.07.24 та відповідь на даний лист зі сторони ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» за вих. № 051/584 від 03.07.24 на 1 арк.;

25)Копія видаткової накладної № 4 від 09.07.2024 року за договором № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

26)Копія довіреності № 28 від 04.07.2024 року яка видана на ім`я ОСОБА_8 підприємством ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» на 1 арк.;

27)Копія ТТН № 6 від 09.07.2024 року на 1 арк.;

28)Копія акту № 3 здачі-прийняття робіт згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

29)Копія акту приймання-передачі товару від 09.07.2024 року згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

30)Копія рахунок-фактури № 5 від 09.07.2024 року згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

31)Копія протоколу випробування привідного стапельного візка ЮПТМ 426.00.000 зав. № 701 згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

32)Копія протоколу випробування привідного стапельного візка ЮПТМ 426.00.000 зав. № 702 згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.

Із тимчасово вилученими в ході проведення огляду документами в ході подальшого проведення досудового розслідування, планується проведення ряду слідчих дій, зокрема проведення огляду, проведення одночасного допиту, фіксація обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення можливих осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших слідчих дій необхідних для повного та об`єктивного з`ясування дійсних обставин справи.

Враховуючи, викладене, слідчий просить накласти арешт.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, у клопотанні просили провести розгляд справи за їх відсутності.

Представник особи, у якої вилучені документи в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що вказане відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення № 2 СВ Ізмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення огляду від 20.01.2025 року, копії документів, а саме:

1)Копію журналу СЛИПА Кілійський суднобудівельний-судноремонтний завод ПАТ «УДП», який розпочато від 29.08.2016 року на 17 арк.;

2)Копію рахунок-фактури № 1 від 02.01.2024 року, який видано до договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

3)Копію рахунок-фактури № Ю-015 від 15.12.2023 року, який видано до договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

4)Копію акту прийому-передачі від 15.01.2024 року, який видано до договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

5)Копію акту звіряння розрахунків за 20.12.23-31.07.24 за результатами звіряння рахунків і документів за договором № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

6)Копію листа директора ТОВ «Югпромтехмонтаж» який адресовано директору ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» за вих. № 26-02/24 від 26.02.24 та відповідь на даний лист зі сторони ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» за вих. № 051/176 від 28.02.24 на 1 арк.;

7)Копію видаткова накладна № 1 від 05 березня 2024 року за договором № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

8)Копія довіреність № 8 від 04 березня 2024 року яка видана на ім`я ОСОБА_7 підприємством ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» на 1 арк.;

9)Копію ТТН № 1 від 05 березня 2024 року на 1 арк.;

10)Копію акту № 1 здачі-прийняття робіт згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

11)Копію акту приймання-передачі товару від 05 березня 2024 року згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

12)Копію рахунок-фактури № 3 від 06 березня 2024 року згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

13)Копію протоколу випробування привідного стапельного візка ЮПТМ 426.00.000 зав. № 698 згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

14)Копію протоколу випробування привідного стапельного візка ЮПТМ 426.00.000 зав. № 697 згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

15)Копію листа директора ТОВ «Югпромтехмонтаж» який адресовано директору ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» за вих. № 07-05/24 від 07.05.24 та відповідь на даний лист зі сторони ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» за вих. № 051/408 від 09.05.24 на 1 арк.;

16)Копію видаткової накладної № 3 від 14.05.2024 року за договором № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

17)Копію довіреності № 21 від 10.05.2024 року яка видана на ім`я ОСОБА_7 підприємством ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» на 1 арк.;

18)Копію ТТН № 4 від 14.05.2024 року на 1 арк.;

19)Копію акту № 2 здачі-прийняття робіт згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

20)Копію акту приймання-передачі товару від 14.05.2024 року згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

21)Копію рахунок-фактури № 4 від 14.05.2024 року згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

22)Копію протоколу випробування привідного стапельного візка ЮПТМ 426.00.000 зав. № 700 згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

23)Копію протоколу випробування привідного стапельного візка ЮПТМ 426.00.000 зав. № 699 згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

24)Копію листа директора ТОВ «Югпромтехмонтаж» який адресовано директору ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» за вих. № 01-07/24 від 01.07.24 та відповідь на даний лист зі сторони ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» за вих. № 051/584 від 03.07.24 на 1 арк.;

25)Копію видаткової накладної № 4 від 09.07.2024 року за договором № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

26)Копію довіреності № 28 від 04.07.2024 року яка видана на ім`я ОСОБА_8 підприємством ГВСП «КСБСРЗ» ПрАТ «УДП» на 1 арк.;

27)Копію ТТН № 6 від 09.07.2024 року на 1 арк.;

28)Копію акту № 3 здачі-прийняття робіт згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

29)Копію акту приймання-передачі товару від 09.07.2024 року згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

30)Копію рахунок-фактури № 5 від 09.07.2024 року згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

31)Копію протоколу випробування привідного стапельного візка ЮПТМ 426.00.000 зав. № 701 згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.;

32)Копію протоколу випробування привідного стапельного візка ЮПТМ 426.00.000 зав. № 702 згідно договору № 541-В-ГВСП КСБСРЗ-23 від 15.12.2023 року на 1 арк.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1