Справа № 592/961/25
Провадження № 1-кс/592/554/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

24.10.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі Інтернет на платформі онлайн-оголошень - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найдено оголошення про продаж автомобіля, та, перейшовши за вказаним посиланням та зв?язавшись з автором оголошення за вказаним в посиланні абонентським номерам мобільного телефону: НОМЕР_1 , він замовив вказаний автомобіль для потреб військових ЗСУ та 24.10.2023 в період часу з 19 год 36 хв по 22 год 09 хв перерахував кошти чотирьма транзакціями у загальній сумі 82510,00 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надані йому картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в подальшому замовлення не отримав та кошти не повернуто.

В ході огляду інформації, вилученої в ході здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.07.2024 на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.05.2024 № 592/8732/24 встановлено, що після перерахування коштів потерпілим ОСОБА_4 кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

Так, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 26.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що він замовив вказаний автомобіль для потреб військових ЗСУ та 24.10.2023 в період часу з 19 год 36 хв по 22 год 09 хв перерахував кошти чотирьма транзакціями у загальній сумі 82510,00 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надані йому картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в подальшому замовлення не отримав та кошти не повернуто.

Слідчим було проведено огляд предметів від 23.05.2024, з якого вбачається, що після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 відбулося три перекази з банківської картки НОМЕР_3 , зокрема о 21 год 01 хв 29 с 24.10.2024 в сумі 25600 на банківську картку НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, інформація про картці № НОМЕР_5 знаходиться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0001226 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , із зазначенням банківського рахунку вказаної картки, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрита зазначена картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 25.10.2023 по 21.01.2025, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.