КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/9278/24
Провадження № 1-кс/552/271/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

представника володільця майна ОСОБА_4

розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

Детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 в якому просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 22.01.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави за адресою: м. Полтава, вул. Олександра Бідного, буд. 16, кв. 62, що належне ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон Iphone 14 Pro Max, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , абонентський номер: НОМЕР_4 , та визначити місцем зберігання вищевказаних речей за адресою Територіального управління БЕБ у Полтавській області: м. Полтава, вул. Решетилівська, буд. 47.

Клопотання обґрунтував тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000291 від 24.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи, перебуваючи на території Полтавської області, в період 2022-2023 років, за попередньою змовою з посадовими особами Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код 033655854) (далі УЖКГ) та службовими особами ТОВ «ДБК Квант» (), під час проведення закупівель робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)», які були виконані не в повному обсязі, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Так, 26.09.2022 між УЖКГ в особі начальника управління ОСОБА_7 та ТОВ «ДБК Квант» () в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №49 про закупівлю робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)». Ціна договору встановлена в сумі 128 699 579,82 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення додаткової судової економічної експертизи від 14.08.2024 № 443/507/24-23 - документально підтверджено розмір завданої шкоди (збитків) місцевому бюджету м. Полтави в особі Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (), при виконанні умов договору № 49 від 26.09.2022 в частині поставки, оплати, зберігання та використання хлористого натрію (сіль з антизлежувачем), що визначено у висновку аналітичного продукту (висновок аналітика) від 27.06.2024 № 23.14/2.1.006/56-24, в розмірі 43 803 000,00 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності причетний керівник та засновник ТОВ «ДБК КВАНТ» () ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_5 ).

У період з 18 год. 27 хв. до 19 год. 50 хв. 23.01.2025 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон Iphone 14 Pro Max, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , абонентський номер: НОМЕР_4 .

23.01.2025 винесено постанову про визнання речовим доказом вилученого в ході обшуку мобільного телефону.

Вилучений мобільний телефон необхідний для проведення судової експертизи з метою виявлення файлів, в тому числі прихованих та видалених, про привласнення коштів особами, щодо яких здійснюється досудове розслідування.

Крім того, 22.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи зазначене, на даний час необхідно накласти арешт на мобільний телефон, що був вилучений під час обшуку, з метою запобігання можливості його приховування, знищення та пошкодження, проведення експертного дослідження.

Заслухавши пояснення детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, представника володільця майна, який проти задоволення клопотання заперечив, зазначивши, що телефон було придбано в 2023 році, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000291 від 24.04.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України (а.с.6,7).

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Полтавської області, в період 2022-2023 років, за попередньою змовою з посадовими особами Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (код 033655854) (далі УЖКГ) та службовими особами ТОВ «ДБК Квант» (код ), під час проведення закупівель робіт «Послуги з прибирання вулиць та інших територій Полтавської міської територіальної громади (утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі)», які були виконані не в повному обсязі, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування також встановлено, що до зазначеної протиправної діяльності причетний керівник та засновник ТОВ «ДБК КВАНТ» () ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 22.01.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України ( а.с.8-24, 39-46).

У період з 18 год. 27 хв. до 19 год. 50 хв. 23.01.2025 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно, належне ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон Iphone 14 Pro Max, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , абонентський номер: НОМЕР_4 ( а.с.25-32).

Постановою детектива від 23.01.2025 вищезазначений вилучений телефон визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки останній необхідний для проведення судової експертизи з метою виявлення файлів, в тому числі прихованих та видалених, про привласнення коштів особами, щодо яких здійснюється досудове розслідування ( а.с.37,38).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання доведено, що вилучений телефон являється джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, необхідний для проведення судових експертиз, з метою запобігання його знищення чи пошкодження, на нього необхідно накласти арешт, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 22.01.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави за адресою: АДРЕСА_1 , що належне ОСОБА_6 , а саме:

мобільний телефон Iphone 14 Pro Max, s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , абонентський номер: НОМЕР_4 .

Місцем зберігання вилученого телефону визначити Територіальне управління БЕБ у Полтавській області ( м. Полтава, вул. Решетилівська, буд. 47).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1