Справа №613/2114/24 Провадження № 1-кс/613/494/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000575 від 06.11.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення трансакцій, а саме з 15 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 01.11.2024 на загальну суму 65000 грн. 00 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), iз зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені у період часу з 15 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 01.11.2024 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку на суму 40000 грн. 00 коп. та на суму 25000 грн. 00 коп.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановлена особа 01.11.2024 шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 65000, 00 грн. з її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 06.11.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000575 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у неї у користуванні була картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на якій знаходилися грошові кошти в сумі 54 000,00 гривень та кредитна карта, на якій знаходилися грошові кошти в сумі 11 000 гривень.

31.10.2024 близько 15 годині 00 хвилин ОСОБА_5 на її номер телефону НОМЕР_4 , а саме в месенджер Телеграм надійшло смс повідомлення від «Виплата ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому була інформація про соціальну виплату і вказано, що потрібно було прийняти дзвінок або перетелефонувати в месенджері Телеграм. ОСОБА_5 відразу надійшов дзвінок в месенджері Телеграм і їй повідомили, що потрібно зареєструватися для отримання соціальної виплати від ОСОБА_6 в сумі 1000 гривень. Остання погодилася і невідомий чоловік почав її реєструвати, а саме попрохав зайти в налаштування її телефону і слідувати його вказівкам, що саме остання натискала, вона вже не пам?ятає, а коли виконала всі вказівки, чоловік повідомив, що карта «Єпідтримки» налаштована та потрібно чекати на зарахування грошових коштів.

01.11.2024 близько 17 години 00 хвилин ОСОБА_5 вирішила зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб перевірити комунальні платежі, але не змогла і на її мобільний телефон відразу надійшов дзвінок служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і її попрохали натиснути цифру «1» для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що остання і зробила, а коли зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то виявила відсутність грошових коштів на своїх картках в загальній сумі 65 000 гривень. В описі транзакцій ОСОБА_5 побачила, що о 17 годині 22 хвилини з її карти для виплат було перераховано грошові кошти в сумі 40 000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_5 , та о 17 годині 23 хвилини з її кредитної карти було перераховано кошти 11 000 гривень на її ж картку для виплат, а потім з карти для виплат було перераховано кошти в сумі 25 000 гривень також на рахунок отримувача НОМЕР_5 .

04.11.2024 ОСОБА_5 пішла до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і розповіла, що стала жертвою шахрая, в результаті останній видали нові картки та повідомили, що з даного приводу потрібно звернутися до поліції.

ОСОБА_5 надала копію виписки по банківському рахунку та чеків.

07.11.2024 вказані документи було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 07.11.2024 вбачається, що у її користуванні була картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на якій знаходилися грошові кошти в сумі 54 000,00 гривень та кредитна карта, на якій знаходилися грошові кошти в сумі 11 000 гривень.

31.10.2024 близько 15 годині 00 хвилин ОСОБА_5 на її номер телефону НОМЕР_4 , а саме в месенджер Телеграм надійшло смс повідомлення з інформацією про соціальну виплату від президента в сумі 1000,00 грн. В повідомленні було вказано, що потерпілій потрібно було прийняти дзвінок або перетелефонувати в месенджері Телеграм. Потім ОСОБА_5 відразу надійшов дзвінок в месенджері Телеграм і їй повідомили, що потрібно зареєструватися для отримання соціальної виплати та виконати для цього необхідні дії. Коли потерпіла виконала всі вказівки, чоловік повідомив, що карта «Єпідтримки» налаштована та потрібно чекати на зарахування грошових коштів.

01.11.2024 близько 17 години 00 хвилин ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила відсутність грошових коштів на своїх картках в загальній сумі 65 000 гривень. В описі транзакцій ОСОБА_5 побачила, що о 17 годині 22 хвилини з її карти для виплат було перераховано грошові кошти в сумі 40 000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_5 , та о 17 годині 23 хвилини з її кредитної карти було перераховано кошти 11 000 гривень на її ж картку для виплат, а потім з карти для виплат було перераховано кошти в сумі 25 000 гривень також на рахунок отримувача НОМЕР_5 .

З копії виписки по рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 вбачається, що з картки № НОМЕР_6 01.11.2024 о 17.22 відбулось списання коштів у сумі 40000,00 грн., 01.11.2024 о 17.23 на вказану картку було зараховано кошти в сумі 11050,00 грн. (комісія 50,00 грн.) та 01.11.2024 о 17.24 год. з вказаної картки відбулось списання коштів у сумі 25000,00 грн.

Із наданих потерпілою копій чеків вбачається, що з її рахунку здійснено переказ коштів 01.11.2024 о 17.22 у сумі 40000,00 грн., та 01.11.2024 о 17.24 год. у сумі 25000,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 (надавач платіжних послуг отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000575 від 06.11.2024 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення трансакцій, а саме з 15 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 01.11.2024 на загальну суму 65000 грн. 00 коп., із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), iз зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

- відомостей про платіжний сервіс, який обслуговував операції, які проведені у період часу з 15 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин 01.11.2024 по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переказ коштів з рахунку на суму 40000 грн. 00 коп. та на суму 25000 грн. 00 коп.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя