Справа № 750/984/25
Провадження № 1-кс/750/322/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 15.01.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000168 від 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що 12.01.2024 з 11:45 год. вона намагалась зайти до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте їй це не вдалось, а на її мобільний номер телефону надійшло чотири телефонних дзвінки з номеру телефону НОМЕР_1 та один телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . На всі дзвінки свідок натискала цифру «1» для того, щоб увійти у застосунок банку. Об 11:57 год їй надійшли три повідомлення з різним текстом, а також їй надійшов виклик о 12:01 год. з номеру НОМЕР_3 з голосовими командами, які вона не пам`ятає. Близько 12:24 год. та 12:25 год. були телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_2 та близько 16:51 год. та 16:25 год. повторно зателефонували з номеру НОМЕР_1 , голос робота повідомив, що необхідно натиснути «1» для входу в додаток. Вона зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_4 », щоб отримати консультацію для входу у за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови стало відомо, що з кредитної картки НОМЕР_5 було знято 54 200 гривень, та із зарплатної картки 192533 знято 183 гривні.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНПв Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у філії «Чернігівське обласне управління» Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 ) щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_8 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом на 12.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив`язаного до карткового рахунку в період часу з 11.01.2025 до 13.01.2025; інформацію про те, чи відбувалися в період часу з 11.01.2025 до 13.01.2025 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку; вказати абонентські номери, до яких був прив`язаний картковий рахунок в період часу з 11.01.2025 до 13.01.2025.

Строк дії ухвали встановити до 13 березня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1