Справа № 453/2130/24
№ провадження 1-кс/453/494/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

23 грудня 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000138 від 16 грудня 2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

дізнавач СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00.00 години 13 грудня 2024 року по день фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - особової справи та детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 16 грудня 2024 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 13 грудня 2024 року, зламавши акаунт її знайомої у мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_7», шляхом обману, попросила про грошову допомогу заявницю, на яку ОСОБА_4 погодившись, о 20 годині 21 хвилину переказала грошові кошти у розмірі - 5 300 гривень, на картковий рахунок невідомої їй особи за № НОМЕР_1 .

16 грудня 2024 року за даним фактом відомості внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка у своїх показах вказала, що протягом тривалого часу вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де в неї була відкрита банківська картка за № НОМЕР_2 .

Так, 13 грудня 2024 року, о 20 годині 18 хвилин, коли потерпіла знаходилась за місцем свого проживання у місті Сколе, Стрийського району Львівської області, у цей час в мобільному застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_7» останній надійшло смс-повідомлення від її знайомої гр. ОСОБА_5 , щодо того щоб позичити останній грошові кошти в сумі - 5 300 гривень, де ОСОБА_4 , погодившись допомогти своїй знайомій, попросила надіслати номер банківської карти, де невідома особа від імені її знайомої ОСОБА_5 , надіслала потерпілій номер банківської картки № НОМЕР_1 , де остання без вагань, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який встановлений у її мобільному телефоні «Apple iPhone 15» ІМЕІ НОМЕР_3 та ІМЕІ 2 - НОМЕР_4 із своєї банківської картки № НОМЕР_2 , того ж вечора, о 20 годині 21 хвилину, здійснила грошовий переказ у розмірі - 5 300 гривень на вищевказану банківську картку № НОМЕР_1 , але згодом потерпіла ОСОБА_4 дізналася про те, що ОСОБА_5 у мобільному застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_7» смс-повідомлення щодо того щоб позичити їй кошти потерпілій не писала та від останньої грошових коштів в сумі - 5 300 гривень не отримувала.

Також, як додала потерпіла, що під час розмови, її знайома ОСОБА_5 повідомила про те, що її ІНФОРМАЦІЯ_7-сторінку було взломано невідомою особою, котра отримавши доступ до її ІНФОРМАЦІЯ_7-сторінки, писала від імені останньої усім контактам про те, щоб ніби-то позичити їй грошові кошти у розмірі - 5 300 гривень (шляхом здійснення переказу на банківську карту невідомої особи № НОМЕР_1 ).

Так, після того, як потерпіла ОСОБА_4 дізналась про те, що ОСОБА_5 грошові кошти у неї не просила, потерпіла зрозуміла, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі - 5 300 гривень, які 13 грудня 2024 року, о 20 годині 21 хвилину, ОСОБА_4 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала на банківську картку невідомої їй особи (шахрая) № НОМЕР_1 , у результаті чого, унаслідок таких шахрайських дій їй було спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Після цього, ОСОБА_4 , того ж вечора, звернулась у «Департамент кібер поліції», де зазначила вищеописаний факт та у подальшому, а саме 16 грудня 2024 року, знайшовши час та можливість, звернулась по даному факту із письмовою заявою у відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.

Так, у матеріалах кримінального провадження містяться копії квитанцій, які підтверджують здійснення потерпілою ОСОБА_4 переказу грошових коштів у розмірі 5 300 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_1 є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карточці № НОМЕР_1 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_2 , згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається дізнавач, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та начальнику СД відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській карточці № НОМЕР_1 в період часу із 00.00 години 13 грудня 2024 року по день фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: - особової справи та детальної інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП); банківської виписки про рух грошових коштів по банківській карточці № НОМЕР_1 , номеру банківського рахунку із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами - банкінгу з можливістю вилучення їх копій; відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1