Справа № 712/2177/25
Провадження №1- кс/712/925/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 лютого 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003960 від 04.12.2024, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003960 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов лист Черкаської окружної прокуратури, відповідно до якого встановлено, що на розгляді в Соснівському районному суді м. Черкаси, перебувало кримінальне провадження № 0002588 від 02.08.2024 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України. В ході розгляду вказаного кримінального провадження встановлено, що в ході вчинення ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, засудженим створювалися неправдиві платіжні документи щодо перерахування коштів з рахунків потерпілого та від його імені для використання їх на власні потреби, що може свідчити про підробку документів на переказ та їх використання.

Так, ОСОБА_5 , у період часу із 03:07 год. 04.07.2024 по 02:08 год. 07.07.2024, перебуваючи в зоні дії базової станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, розуміючись на тонкощах банківської системи, зокрема щодо надання послуг клієнтам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без дозволу власника, видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_7 , використовуючи мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» модель 9С (M2010J19SY), IMEI: НОМЕР_1 із сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_7 , а також власний мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» модель Note 6 Pro, IMEI: НОМЕР_3 із сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , здійснив вхід до облікового запису у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що був установлений на вказані мобільні телефони, увівши у вікні для входу у додаток номер. телефону НОМЕР_2 як логін та натиснувши кнопку «Забули пароль», після чого за допомогою фінансового номеру телефону здійснив зміну паролю у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснив вхід у додаток від імені клієнта банку ОСОБА_7 , в результаті чого отримав повний доступ до банківських рахунків потерпілого ОСОБА_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Він же, у період часу із 04.07.2024 по 05.07.2024, перебуваючи в зоні дії базової станції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , повторно, умисно, таємно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без дозволу власника видаючи себе за клієнта банку ОСОБА_7 , використовуючи мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi» модель 9С (M2010J19SY), IMEI: НОМЕР_1 із сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що належать потерпілому ОСОБА_7 , здійснив вхід до облікового запису у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та від його імені створив ряд заявок до фінансових установ, з метою отримання кредитів, в подальшому уклав ряд кредитних договорів від імені потерпілого ОСОБА_7 та заволодів грошовими коштами загальну суму 4500 грн., які було зараховано на банківську картку № НОМЕР_6 , видану на ім?я потерпілого ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому переказано ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_7 , видану на його ім?я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: 04.07.2024 о 08:41 год. кредитний договір № 840859138 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 500 грн., 04.07.2024 о 14:29 год. кредитний договір № -3563093 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 2000 грн., 05.07.2024 о 01:20 год. кредитний договір № 05.07.2024-100000081 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1000 грн., 05.07.2024 о 05:16 год. кредитний договір № 463458 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 1000 грн., чим завдав потерпілому ОСОБА_7 матеріальної шкоди на загальну суму 4500,00 грн., які в подальшому витратив на власні потреби.

Так, у ході розслідування досудового розслідування кримінального провадження № 0002588 зібрано ряд доказів, які стосуються фактів та обставин, що розслідуються в рамках кримінального провадження № 0003960 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України. У зв`язку з чим вилучення зібраних у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002588 документів допоможе розслідуванню в даному кримінальному провадженню. Таким чином в ході подальшого досудового розслідування слідчий вказує на необхідність у вилученні з матеріалів кримінального провадження № 0002588 наступних результатів слідчих та процесуальних дій (в копіях): протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 16.07.2024; пояснення ОСОБА_7 від 16.07.2024;протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 07.08.2024;заява ОСОБА_7 про долучення до матеріалів кримінального провадження копій документів від 07.08.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.08.2024; ухвала суду у справі № 712/9454/24 від 15.08.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 12.09.2024; протокол огляду предмета з додатками від 13.09.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.08.2024; ухвала суду у справі № 712/9451/24 від 12.08.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 12.09.2024;протокол огляду предмета з додатками від 13.09.2024;клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.08.2024;ухвала суду у справі № 712/9445/24 від 15.08.2024;протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 16.09.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.08.2024;ухвала суду у справі № 712/9446/24 від 09.08.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 04.09.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.08.2024; ухвала суду у справі № 712/9450/24 від 12.08.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 27.08.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.08.2024; ухвала суду у справі № 712/9448/24 від 16.08.2024; лист № 4470-12/2024 від 10.09.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 10.09.2024; протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 від 17.09.2024; заява ОСОБА_7 про долучення до матеріалів кримінального провадження копій документів від 17.09.2024; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 18.09.2024; рапорт від 18.09.2024;рапорт від 18.09.2024; постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 18.09.2024; повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 18.09.2024; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 18.09.2024;клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 16.09.2024; ухвала суду у справі № 712/10961/24 від 23.09.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 26.09.2024; протокол огляду предмета від 27.09.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 23.09.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 16.09.2024; ухвала суду у справі № 712/10963/24 від 19.09.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 30.09.2024; супровідний лист № 5-370/465/2024 від 26.09.2024.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді із заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого, а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003960 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов лист Черкаської окружної прокуратури, відповідно до якого встановлено, що на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_11 , перебувало кримінальне провадження № 0002588 від 02.08.2024 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України. В ході розгляду вказаного кримінального провадження встановлено, що в ході вчинення ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, засудженим створювалися неправдиві платіжні документи щодо перерахування коштів з рахунків потерпілого та від його імені для використання їх на власні потреби, що може свідчити про підробку документів на переказ та їх використання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах клопотання убачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0002588 від 02.08.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003960, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження № 0002588 від 02.08.2024 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 16.07.2024; пояснення ОСОБА_7 від 16.07.2024; протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 від 07.08.2024;заява ОСОБА_7 про долучення до матеріалів кримінального провадження копій документів від 07.08.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.08.2024; ухвала суду у справі № 712/9454/24 від 15.08.2024;протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 12.09.2024; протокол огляду предмета з додатками від 13.09.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.08.2024; ухвала суду у справі № 712/9451/24 від 12.08.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 12.09.2024; протокол огляду предмета з додатками від 13.09.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.08.2024; ухвала суду у справі № 712/9445/24 від 15.08.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 16.09.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.08.2024; ухвала суду у справі № 712/9446/24 від 09.08.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 04.09.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.08.2024; ухвала суду у справі № 712/9450/24 від 12.08.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 27.08.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 07.08.2024; ухвала суду у справі № 712/9448/24 від 16.08.2024; лист № 4470-12/2024 від 10.09.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 10.09.2024; протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_7 від 17.09.2024;заява ОСОБА_7 про долучення до матеріалів кримінального провадження копій документів від 17.09.2024; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 18.09.2024; рапорт від 18.09.2024; рапорт від 18.09.2024; постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 18.09.2024; повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 18.09.2024; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 18.09.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 16.09.2024; ухвала суду у справі № 712/10961/24 від 23.09.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 26.09.2024; протокол огляду предмета від 27.09.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 23.09.2024; клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 16.09.2024; ухвала суду у справі № 712/10963/24 від 19.09.2024; протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис до даного протоколу з додатками від 30.09.2024; супровідний лист № 5-370/465/2024 від 26.09.2024.

Виконання ухвали покласти на слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 0003960.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1