У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000043 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановив:

12 лютого 2025 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з процесуальним прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , зазначивши, що у провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000043 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.02.2025 до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 155 000 тис. грн., які останній перерахував за придбання дизельного палива.

За цим фактом 06.02.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 0000043 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 02.02.2025 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшовши оголошення про продаж дизельного палива, після чого він здійснив телефонний дзвінок на номер телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Під час спілкування із невстановленою особою, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 , вони домовилися про купівлю дизельного палива в розмірі 4 тони, по ціні 39 грн. за 1л. Вказане дизельне паливо ОСОБА_6 обіцяв доставити до місця проживання заявника 05.02.2025 та оплата повинна буде здійснюватися по факту надходження дизельного палива.

Окрім того, ОСОБА_5 повідомив, що 05.02.2025 близько 11 години до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив, що автомобіль з дизельним паливом прибув до с. Чорбівка Полтавського району Полтавської області, після чого він зустрів автомобіль «ЗИЛ-431510» д.н.з. НОМЕР_2 з ємністю для ПММ та провів його до місця свого проживання. Далі, на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить дружині потерпілого, громадянці ОСОБА_7 надійшло повідомлення із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 в мобільний додаток «Viber» від користувача підписаного як « ОСОБА_8 » із зазначеними номерами банківських карток на які потрібно здійснити оплату за придбання дизельного палива, а саме картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 на яку в подальшому він перерахував грошові кошти в сумі 95 000 грн. та картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 на яку він в подальшому перерахував грошові кошти в сумі 59 020 грн., а також номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на яку переказ не здійснювався.

Перерахунок грошових коштів він здійснював цього ж дня, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в селище Білики, а коли повернувся до власного домогосподарства із квитанціями про оплату, то водій автомобіля «ЗИЛ-431510» д.н.з. НОМЕР_2 з ємністю для ПММ ОСОБА_11 , злив 1960 л. дизельного палива у металеві бочки.

Окрім того, під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що 05.02.2025 він завантажився в м. Кременчук на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримав ТТН на відпуск нафтопродуктів № 0502/01 від 05.02.2025 та повинен був відвезти та вивантажити дизельне паливо в с. Чорбівка Полтавського району Полтавської області. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 надав йому контактний номер телефону замовника дизельного палива НОМЕР_1 . Під номером мобільного телефону, особа йому повідомила адресу де потрібно вивантажити частину дизельного палива, а іншу палива потрібно буде вивантажити особі із якою він спілкувався.

Далі свідок повідомив, що його зустрів ОСОБА_5 , провів до території домогосподарства, після чого ОСОБА_5 , поїхав здійснювати оплату за дизельне паливо та після приїзду ОСОБА_5 із квитанціями, він не перевірив рахунок на який було здійснено оплату останнім та злив частину дизельного палива ОСОБА_5 .

Потім свідок повідомив, що вирішив впевнитись щодо того, чи здійснилася оплата за дизельне паливо іншим покупцем, із яким він спілкувався перед приїздом, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , але під час дзвінка на його мобільний номер, він був не в мережі.

Окрім того, свідок повідомив, що він зателефонував з власного мобільного телефону НОМЕР_7 на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_12 , що є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для вирішення подальших дій та ОСОБА_12 повідомив, що більше нічого вивантажувати не потрібно та чекати поки він прибуде до с. Чорбівка для вирішення питання.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_12 , він повідомив, що після вивантаження дизельного палива в об`ємі 1960 л. вирішив перевірити чи були перераховані кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але коштів не надійшло.

Також свідок повідомив, що номера банківських карток на які було перераховано ОСОБА_5 грошові кошти нібито за придбання дизельного палива у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » даному товариству не належать.

Слідчий вважає, що наразі наявна необхідність у встановленні руху коштів за 05.02.2025 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , який в подальшому може бути необхідний для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В матеріалах клопотання наведено достатньо підстав вважати, що розгляд клопотання доцільно здійснювати без виклику володільця речей і документів, які містять запитувану інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку з зайнятістю на роботі, клопотання повністю підтримує та прохав задовольнити.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється, якщо сторона кримінального провадження крім обставин передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ відділенням поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами.

За таких обставин, оскільки інформація та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію; інформацію, що містить банківську таємницю), однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо отримати відомості про обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів, клопотання слід визнати обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-168 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000043 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , заступнику начальника ВП-начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів, контрагентів, призначень платежів та проведених операцій у період часу з 04.02.2025 по 08.02.2025;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 у період часу з 04.02.2025 по 08.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , у період часу з 04.02.2025 по 08.02.2025.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту підписання.

Слідчий суддя