Справа №295/941/25
У Х В А Л А

21.01.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в період часу з 04.09.2024 року по 05.09.2024 року, невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману під приводом пригону автомобіля марки «Peugeot» моделі «Rifter L2» синього кольору, заволоділа грошовими коштами у сумі 800 000 грн., що належать гр. ОСОБА_5 , які останній самостійно перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та до цього часу автомобіль так і не отримав. (ЄО-46005). Крім того, в період часу з 02.08.2024 року по 09.08.2024 року ОСОБА_6 в особі виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », салон якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману під приводом продажу автомобіля марки «Peugeot» моделі «Landtrek» з номером кузова « НОМЕР_2 » срібного кольору, заволоділа грошовими коштами у сумі 1 523 850 грн., що належать ОСОБА_7 , які остання самостійно перерахувала з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та до цього часу автомобіль так і не отримав. (ЄО-52015, 52019). Крім того, в період часу з 01.08.2024 року по 08.08.2024 року ОСОБА_6 в особі виконавчого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », салон якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману під приводом продажу автомобіля марки «Peugeot», заволоділа грошовими коштами у сумі 892 000 грн., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які директор вказаного ТОВ ОСОБА_8 перерахував з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та до цього часу автомобіль так і не отримав. (ЄО-1865). За даним фактом 10.10.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0003171 з правовою кваліфікацією ч.4, ч.5 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході допиту одного з працівників вищевказаного товариства встановлено, що грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна було перерахувати та обготівкувати через рахунок ФОП « ОСОБА_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб слідча просить адати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, причини неявки не повідомила.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 , на картки невідомих осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу з карток невідомих осіб та проведення платежів з 30.07.2024 по термін дії ухвали, також надати інформацію про банківський рахунок відправника грошових коштів з 30.07.2024 по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 30.07.2024 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 30.07.2024 по термін дії ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 16 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1