Справа № 738/731/25
№ провадження 1-кс/738/108/2025
Ухвала

04 квітня 2025 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,

встановив:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою.

02 квітня 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 03 лютого 2025 року до ОСОБА_4 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась оператором мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під приводом покращення мобільного зв`язку, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з кредитної картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 49 627, 67 грн.

Слідчий встановив, що банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти НОМЕР_2 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та оперуповноваженим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до відомостей: про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; номеру мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 03 лютого 2025 року до моменту надходження ухвали; місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 03 лютого 2025 року до моменту надходження ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 03 лютого 2025 року до моменту надходження ухвали; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 03 лютого 2025 року до моменту надходження ухвали, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .

2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.

Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з`явилися.

3.Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчий суддя встановив, що за заявою ОСОБА_4 04 лютого 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 0000057 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, про те, що 03 лютого 2025 року до ОСОБА_4 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась оператором мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під приводом покращення мобільного зв`язку, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа з кредитної картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 49 627, 67 грн.

Із протоколу допиту потерпілого від 05 лютого 2025 року, вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що вже тривалий час є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має кредитну картку № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 50 000,00 грн. Кредитними коштами не користувався. Особистих грошових коштів на ній не мав. 03 лютого 2025 року близько 15 години 20 хвилин на його номер НОМЕР_4 зателефонував з невідомого номеру чоловік, який представився оператором ІНФОРМАЦІЯ_1 за запропонував покращити якість зв`язку на що ОСОБА_4 погодився. Після цього невідомий чоловік назвав комбінацію приблизно з 15-ти цифр серед яких були також символи (решітка, зірочка) та не перериваючи зв`язок з чоловіком ОСОБА_4 увів названу комбінацію на своєму телефоні. Після цього ОСОБА_4 назвав невідомому чоловіку пароль, який прийшов йому в смс в якому було вказано, що для зміни сім карти потрібно буде ввести даний код. В подальшому, потерпілий виявив, що мобільний зв`язок на телефоні став відсутній та 04 лютого 2025 року звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнався, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 49 627,67 грн.

Згідно із протоколом огляду диску від 21 березня 2025 року, 03 лютого 2025 року грошові кошти з картки потерпілого відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано на рахунок відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Повноваження слідчих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та оперуповноважених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про створення групи слідчих на здійснення досудового розслідування від 04 лютого 2025 року та наказом № 21 від 05 лютого 2025 року про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування кримінального правопорушення.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України, довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий суддя дійшов висновку задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000057, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 та оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване в АДРЕСА_1 , у друкованому та електронному вигляді копій документів: щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; щодо номера мобільного телефону, який зазначений під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ; про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з 03 лютого 2025 року до 04 квітня 2025 року; відомостей щодо місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_2 з 03 лютого 2025 року до 04 квітня 2025 року; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_2 з 03 лютого 2025 року до 04 квітня 2025 року; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу з 03 лютого 2025 року до 04 квітня 2025 року.

Строк дії ухвали з 04 квітня 2025 року до 04 червня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1