Провадження № 1-кс/686/666/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого в особливо важливих справах 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області майор юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000124 від 01.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2025 року слідчий в особливо важливих справах 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.11.2024 на підставі повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Хмельницькій області від 01.11.2024 № 72/5/2/202/10331 (вх. № 182/6/165/К-187 від 01.11.2024) внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Відповідно до вказаного повідомлення, невстановлені службові особи ПП- ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ПП- ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), діючи за попередньою змовою, з прямим умислом, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період у проведенні мобілізації працевлаштованих працівників, протягом 2023 - 2024 років, подали до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) офіційні документи - довідки про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб на вказаних підприємствах (за останній звітний податковий період), до яких внесли завідомо неправдиві відомості.

На підставі вказаних довідок, згідно розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначені СПД визнанні критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, у тому числі згідно підпункту 6 пункту 2 «Критерії та Порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період», що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Відповідно до підпункту 6 пункту 2 «Критерії та Порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період», що затверджені Постановою КМ України від 23.01.2023 № 76, розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб - працівників на підприємстві, в установі, організації за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що підтверджується довідкою, наданою підприємством, установою, організацією. За даними ІНФОРМАЦІЯ_8 середній розмір заробітної плати у Хмельницькій області за IV квартал 2021 р. становив 13633 грн.

В подальшому, на підставі відповідних розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівниками зазначених СПД здійснено бронювання військовозобов`язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час.

На виконання Наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 13.01.2015 № 4 (із змінами та доповненнями) службові особи вказаних СПД постійно подавали до органів ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 офіційну інформацію - Додаток 1 до Розрахунку «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» призначений для щоквартального формування платниками єдиного внеску щодо кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) у розрізі місяців звітного кварталу» у 2023-2024 роках та в подальшому обліковувалися у Державному реєстрі загальнообов`язкового державного соціального страхування, що веде (адмініструє) ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) згідно із Законом України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування».

Разом з тим, згідно отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 інформації щодо розміру фонду оплати праці, середньооблікової чисельності штатних працівників, яка подана до уповноважених органів керівниками вказаних СПД встановлено, що розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб - працівників на вищевказаних СПД, за останній календарний квартал (податковий період), який передував даті прийняття ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідних Розпоряджень про визнання їх критичними, становив менше розміру середньої заробітної плати у Хмельницькій області за IV квартал 2021 р. (згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_16 - 13633 грн).

Наявність відповідних Розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_6 , що прийняті на підставі офіційних документів, що містять завідомо неправдиві відомості (підроблених довідок про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб - працівників вищевказаних СПД), не дає можливості та перешкоджає органам військового управління України, що ведуть військовий облік та здійснюють мобілізацію населення ( ІНФОРМАЦІЯ_17 і підпорядкованим міським (районним) підрозділам), що утворені та діють на підставі Постанови Кабінету Міністрів від 23.02.2022 № 154 «Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», провести мобілізацію військовозобов`язаних осіб працівників вказаних СПД у відповідності до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-ХІІ, Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № № 389-VIII на виконання Указу Президента України від 24.02.2024 № 69/2022 «Про загальну мобілізацію».

Бронювання працівників вказаних вище СПД на підставі підроблених документів перешкоджає законній діяльності ІНФОРМАЦІЯ_18 і його підпорядкованих міських (районних) підрозділів у виконанні завдань, що визначені ст. 1, 14, 33, 34 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки надає можливість громадянам України, які бажають ухилитися від виконання військового обов`язку, уникнути військового обліку та призову, що створює перепони для встановлення мобілізаційного ресурсу держави, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістів.

Такі дії невстановлених керівників вказаних СПД створили перешкоди, перепони в діяльності ЗСУ та інших військових формувань, що призвело до суспільно-небезпечних наслідків у вигляді нездійснення в повному обсязі у визначені терміни мобілізаційних заходів, встановлення мобілізаційного ресурсу держави, призову, укомплектування ЗСУ та інших військових формувань у відповідності до штатів воєнного стану, ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних і резервістів, ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних і резервістів.

Вищевказане свідчить про наявність в діях невстановлених службових осіб ПП- ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ознак вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст. 114-1 КК України.

Вказані факти потребують перевірки шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій наступних документів:

1) податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (Додаток 4 ДФ) по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2 та 3 квартали 2023 року;

2) витягів з ІКС «Податковий блок» по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2 та 3 квартали 2023 року.

Отримання такої інформації необхідно органу досудового розслідування з метою підтвердження або спростування фактів подання вказаними суб`єктами господарювання до ІНФОРМАЦІЯ_5 довідок із завідомо неправдивими відомостями про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб на вказаних підприємствах (за останній звітний податковий період).

Необхідність у наданні тимчасового доступу до даних документів з можливістю вилучення саме їх оригіналів обґрунтована необхідністю проведення подальших судових експертиз, оскільки у вказаних документах містяться ознаки внесення в них недостовірних відомостей (підробки), тобто документи є предметом злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представників, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 27 КПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених Кодексом. Оскільки розгляд справи у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, суд вважає за можливе проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу начальнику 1 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_20 та слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання належним чином завірених копій:

податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (Додаток 4 ДФ) по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2 та 3 квартали 2023 року;

витягів з ІКС «Податковий блок» по ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2 та 3 квартали 2023 року.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , або осіб, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 16 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1