Провадження № 1-кс/686/2579/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000020 від 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчої групи СУ ГУНП в Хмельницькій області, майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону під час виконання повноважень передбачених ст. 23 КУ «Про прокуратуру», встановлено можливе вибуття із державної форми власності земельної ділянки, яка знаходиться на території військового містечка м. Хмельницький, у зв`язку із укладенням посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору про будівництво багатоквартирних житлових будинків на землях оборони, що належать ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що будівельні роботи багатоквартирних житлових будинків на землях оборони, що належать ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із якими були укладені договори про підряди/субпідряди на виконання різного роду будівельних робіт необхідних для будівництва та подальшого введення в експлуатацію багатоквартирних житлових будинків.

Розрахунок замовника із виконувачем будівельних робіт здійснювався у безготівковому вигляді, виконувач будівельних робіт у свою чергу розраховувався із найманими працівниками які безпосередньо виконували будівельні роботи також у безготівковій формі.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме інформацію що стосується відкритих у банківських установах рахунків підприємств які здійснювали будівництво багатоповерхових будинків на які отримували грошові кошти за будівництво та через які здійснювали фінансові операції необхідні для забезпечення функціонування підприємств з метою проведення фінансового аналізу операцій пов`язаних із коштами перерахованих за виконання будівельних робіт. Окрім того необхідно отримати інформацію про найманих працівників, які працювали на будівництві з метою встановлення кола осіб які безпосередньо будували будинки та подальшого їх допиту в якості свідків для встановлення усіх обставин кримінального провадження.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали» як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати, а також слідчим не обґрунтовано необхідність отримання запитуваних документів за період, починаючи з 01.01.2018 року оскільки відповідно до доданих до клопотання матеріалів вбачається що договір 10/18 про будівництво багатоповерхового житлового будинку укладений 28.08.2018 року.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 з можливістю їх вилучення в паперовому вигляді або в електронному вигляді на цифровому носії інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до:

- інформації стосовно оформлених працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 їх повні анкетні дані, посади, період перебування на посадах, суми сплачених податків за працівників, суми нарахованої заробітної плати в період часу з 28.08.2018 по 12.03.2025 року;

- інформації стосовно банківських рахунків відкритих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період часу з 28.08.2018 по 12.03.2025 року.

Ухвала діє по 10 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1