Справа № 561/144/25
Провадження № 1-кс/561/114/2025
УХВАЛА

08 квітня 2025 року с-ще Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 07 квітня 2025 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 23 січня 2025 року за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

08 квітня 2025 року начальник сектору дізнання за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 20 січня 2025 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефона заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які він самостійно перерахував на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відомості внесені в ЄРДР за № 0000007 від 23 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, за результатами яких встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснено переказ коштів у сумі 6800 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому грошові кошти в сумі 10000 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_2 , були перераховані на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " явку повноважного представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило. Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-164, 309, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних), що стосується банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , який знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів зокрема:

- даних про власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , документів, що подавалтся особами при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку;

- інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 20.01.2025 по 08.04.2025 року із розшифровкою призначення платежу та із зазначенням контрагентів їх( вказавши по фізичним особам - ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи), адреси банкоматів та відділень банку де відбувалося зняття готівки, надати фото особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаного карткового рахунку у вказаний період;

- інформацію із зазначенням номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомості стосовно ІР- адрес, GPS координат з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;

- інформацію про те чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період з 20.01.2025 року по 08.04.2025 року.

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1