Справа № 615/2061/24
Провадження № 1-кс/615/531/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому дізнавач просить надати право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до банківських виписок (квитанцій) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу, дати та місця платежу, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону), які використовувалися для здійснення транзакцій, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відправки готівкових коштів з банківських терміналів, які мали місце за період часу з 17:00 год. по 21:00 год. 12.05.2024 року у терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 12.05.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам?янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він 11.05.2024 року у соціальній мережі «Фейсбук» почав спілкування з користувачем « ОСОБА_6 », контактний номер телефону НОМЕР_1 , щодо купівлі транспортного засобу. Під час телефонної розмови з невстановленою особою між останнім та заявником виникла домовленість про купівлю транспортного засобу з умовою ознайомлення заявника з документами, що посвідчують особу покупця. 12.05.2024 року за допомогою месенджеру «Вайбер» заявнику надіслано від користувача за іменем « ОСОБА_7 », абонентський номер НОМЕР_2 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , на яку о 14 год. 06 хв. останній за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив грошовий переказ у сумі 12000 грн. (комісія 480 грн.). Після чого за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » о 14 год. 59 хв. ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ у сумі 28000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , та о 19 год. 17 хв. здійснив грошовий переказ у сумі 20000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Таким чином, 12.05.2024 року ОСОБА_5 добровільно, самостійно здійснив грошові перекази зі своєї банківської картки на банківські картки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у загальній сумі 60480 грн. Станом на 13.05.2024 року грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто, у зв`язку з чим заявнику спричинено майнового збитку.

Відповідно до протоколу огляду документу від 04.12.2024 року дізнавачем СД ВП №1 Богодухівського РВП в ході аналізу наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матеріалів тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Під час аналізу наданої інформації з урахуванням вищевказаних операцій, що містяться в матеріалах тимчасового доступу встановлено, що 12.05.2024 року о 17 год. 08 хв. на банківську картку № НОМЕР_4 мається зарахування коштів у розмірі 28 000 грн. з описом транзакції, у якій вказано ім?я: « ОСОБА_9 ». Після чого, цього ж дня відбуваються зняття грошей з картки в розмірі: 1) о 17 год. 27 хв. 14000 грн. у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) о 17 год. 33 хв. 8000 грн. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (САНА 7515), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ; 3) о 17 год. 56 хв. 6000 грн. у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (САНА 6752), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 29.11.2024 року, останній повідомив, що в травні 2024 року до нього додому прийшов ОСОБА_10 та повідомив, що йому потрібна банківська карта для роботи, так як його банківська карта знаходиться в стані оформлення. Свідок ОСОБА_8 погодився та надав ОСОБА_10 в користування свої банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: зарплатну та кредитну, номера банківських карток на даний момент вже не пам?ятає.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що у травні 2024 року в соціальній мережі «Інстаграм» йому надійшло повідомлення наступного змісту: «Доброго дня. Вітаємо, Ви потрапили до списку благодійної волонтерської діяльності». У ході переписки свідок ОСОБА_10 дізнався про умови співпраці, та першим, що необхідно було йому зробити - це надати свої дані: фото паспорта, ідентифікаційного коду, номер телефону та номер банківської картки, на яку будуть надходити кошти на збір в рамках волонтерської діяльності. Далі після надходження грошових коштів карту, свідку ОСОБА_10 потрібно буде перевести дані кошти на реквізити, котрі йому будуть надаватись. Із суми, яка йому буде надходити, він мав право залишати собі від 2 до 7 %, залежно від суми, яка буде надходити, тим самим мав би собі заробіток, тому свідка ОСОБА_10 задовольнили дані умови співпраці. Погодившись на умови, свідок ОСОБА_10 поспілкувався зі своїм знайомим ОСОБА_8 , щоб останній дав згоду на те, щоб на його банківську картку надходили кошти, так як особистих карток у нього не було. Тому ОСОБА_8 погодився, у подальшому свідок ОСОБА_10 надіслав вищезазначені фотографії своїх документів, дружини ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , крім того надіслав номери банківських карток та номери мобільних телефонів останніх. Так, через декілька днів у травні, точної дати свідок ОСОБА_10 не пам?ятає, останньому надійшло повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» про надходження грошових коштів у сумі приблизно 7 000 грн. Далі, як на банківську картку, надійшли вищевказані кошти в розмірі приблизно 7000 грн. (номер банківської карти, на яку надійшли кошти свідок не пам?ятає, однак вказує, що дана картка належала або його дружині, або ОСОБА_8 ). Про факт отримання коштів свідок ОСОБА_10 проінформував до чату в соціальній мережі «Інстаграм», на що у подальшому отримав реквізити для подальшого перерахування коштів. Цього ж дня свідок ОСОБА_10 пішов разом із своєю донькою ОСОБА_12 до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований поблизу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та попрохав аби вона зняла всі кошти, та залишила на картці зароблений відсоток. Після того, як вони зняли кошти, останні пішли до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який зі слів свідка ОСОБА_10 розташований по АДРЕСА_6 , та відправили на наліслані йому реквізити, кошти. Далі, через декілька днів свідку ОСОБА_10 знову приходили повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» про надходження суми в розмірі приблизно 12 000 грн. або 17 000 грн. Після чого, останній знову ж знімав їх разом з донькою у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у подальшому відправляв на надіслані йому реквізити.

3 показань свідка ОСОБА_10 встановлено, що гроші, які надходили на банківські картки, він разом з донькою знімав в двох терміналах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або біля КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по пров. Травневому або по АДРЕСА_6 , натомість транзакції з переказів коштів на реквізити проводили з банківських терміналів банків, які знаходяться у м. Валки.

Відповідно до рапорту о/у СКП ВП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області встановлено, що банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які свідок ОСОБА_10 пересилав кошти на реквізити, розташовані за адресами: АДРЕСА_7 , та АДРЕСА_3 .

Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо підтвердити або спростувати показання свідка ОСОБА_10 , його причетність до вказаного проступку та фактичне розпорядження грошовими коштами, які були надіслані на банківську карту на ім?я ОСОБА_8 , встановити точний час та місце, де було здійснено перекази готівкових коштів, їх розмір, дані отримувача (отримувачів), та відстежити подальший рух грошових коштів потерпілого ОСОБА_13 , та в подальшому притягнення винної особи до кримінальної відповідальності подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000111 від 13.05.2024 року і без надання доступу до неї отримати її неможливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказана інформація перебуває або може перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказана інформація може бути використана як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНІ в Харківській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до банківських виписок (квитанцій) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу, дати та місця платежу, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону), які використовувалися для здійснення транзакцій, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відправки готівкових коштів з банківських терміналів, які мали місце за період часу з 17:00 год. по 21:00 год. 12.05.2024 року у терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1