Справа № 953/2302/25
Провадження № 1-кс/953/1994/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2025 року м. Харків

Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 10.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виконання ухвали у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, за банківським рахунком: IBAN: НОМЕР_2 , а саме:

-особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаною банківською карткою;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаної банківської картки (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.

Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000399 від 10.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.03.2025 до ЧЧ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів заявника, чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду.

Грошові кошти, які потерпілий отримував кожного місяця від держави у формі заробітної плати, перераховувалися потерпілим зі своєї власної банківської картки на банківську картку ОСОБА_7 .

Так, у період часу з 19 травня 2022 року по 14 листопада 2023 року, перебуваючи в зоні бойових дій потерпілий ОСОБА_6 неодноразово перераховував різними транзакціями в кількості 56 шт зі своєї власної банківської картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із розрахунковим рахунком - IBAN: НОМЕР_2 , на банківську картку ОСОБА_7 із № НОМЕР_3 , емітентом якої є банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти, які потерпілий отримував кожного місяця від держави у формі заробітної плати.

У період часу з 19 травня 2022 року по 14 листопада 2023 року потерпілим ОСОБА_6 були надіслані грошові кошти 56 різними транзакціями ОСОБА_7 на загальну суму 1 338 322 гривні.

На підставі викладеного для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні банківської установи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № №0000399 від 10.03.2025 та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної слідчим в клопотанні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000399 від 10.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, за банківським рахунком: IBAN: НОМЕР_2 , а саме:

-особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаною банківською карткою;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по 17 березня 2025 року;

-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по 17 березня 2025 року;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по 17 березня 2025 року;

-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по 17 березня 2025 року;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по 17 березня 2025 року;

-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по17 березня 2025 року;

-відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаної банківської картки (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 17 травня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1