Справа № 947/4190/25
Провадження № 1-кс/947/2012/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000917 від 12.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 368-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

І. ВИКЛАД ФАКТИЧНИХ ОБСТАВИН ДАНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:

Згідно поданого стороною обвинувачення клопотання вбачається, що наразі слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000917, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2024 до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСБУ в Одеській області, про те, що на території міста Одеси та Одеської області діє група осіб, яка за попередньою змовою, організовує незаконне переправлення осіб, що підлягають мобілізації, через державний кордон України, за грошову винагороду, при цьому здійснюючи отримання неправомірної вигоди чи підкуп осіб, з метою особистого збагачення.

За результатами проведених оперативних заходів, співробітниками УСБУ в Одеській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за грошову кошти від 1000 до 3000 тисяч доларів США, спільно з учасниками громадського формування з охорони громадського порядку «Альфа-Плюс» (Варта Півдня), , зареєстроване за адресою: Одеська обл., Одеській р-н., с. Усатове, вул. Енергетиків, буд. 11, виготовлюють документи, а саме посвідчення ГО для безперешкодного пересування по місту через блок-пости та у комендантську годину, в тому числі для безперешкодного переїзду у Південний регіон Одеської області через «Маяки».

В тому числі, вказаною групою осіб оговорюється питання стосовно того, що особа, яка має бажання отримати вищевказане посвідчення буде у штаті громадської організації та отримувати щоденні військові паролі для безперешкодного пересування у нічну годину доби чи проїзду блок-постів, також можуть мати дозвіл на зберігання та носіння травматичної зброї, додатково ОСОБА_5 може виготовлювати тимчасові посвідчення військовозобов?язаного за грошову винагороду у розмірі від 12 000 тисяч доларів США до 15000 тисяч доларів США.

На даний час, учасників громадської організації нараховується близько 300 осіб, які за вказівкою ОСОБА_5 мають перераховувати кожну неділю на рахунок організації чи на особистий рахунок грошові кошти, за участь в ній.

Встановлено, що штаб вищезазначеної громадської організації знаходиться на території СТО «Auto-Mix», за адресою м. Одеса, просп. Князя Ярослава Мудрого (стара назва вул. Академіка Глушка), буд. 29/2, де проводяться зустрічі із громадянами, які намагаються уникнути від військового призову. В свою чергу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також має в користуванні транспортний засіб «BMW X5» білого кольору державний номерний НОМЕР_1 .

За підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України 30.01.2025 затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, 30.01.2025 за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшуку у ході вилучено:

- банківську карту «Ощадбанку» № НОМЕР_2 ;

- банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_3 ;

- банківську карту «Укрсіббанку» № НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Укргазбанку» № НОМЕР_5

- банківську карту «Ощадбанку» № НОМЕР_6 ;

- банківську карту «Укрсіббанку» № НОМЕР_7 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00644 на ім`я ОСОБА_7 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00021 на ім`я ОСОБА_9 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00645 на ім`я ОСОБА_11 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00646 на ім`я ОСОБА_6 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00021 на ім`я ОСОБА_9 ;

- посвідчення добровольчий батальйон № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00024 на ім`я ОСОБА_5 ;

- 3 (три) заяви до ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 аркушах;

- 2 (два) аркуша паперу з чорновими записами;

- повістка № х5623 на ОСОБА_5 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00566 на ім`я ОСОБА_12 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW X5» державний номерний НОМЕР_1 ;

- 5 500 гривень купюрами по 500 гривень;

- 2 800 гривень купюрами по 200 гривень;

- 600 гривень купюрами по 100 гривень;

- 100 гривень купюрами по 50 гривень;

- 7 копій документів на ОСОБА_13 та 6 фотознімків особи чоловічої статі;

- мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 з сім-карткою з номером НОМЕР_14 ;

- жорсткий диск «Seagate» S/N 23T6H6NH;

- 100 доларів США FE 48264397A;

- 100 доларів США HI 14974855A.

30.01.2025 року на підставі постанови слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами в рамках означеного кримінального провадження.

ІІ. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПОДАНОГО КЛОПОТАННЯ:

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення зазначає, що вилучений мобільний телефон, може зберігати інформацію, яка органом досудового розслідування у подальшому буде використана, як доказ, зокрема за допомогою мобільного телефону, могли відбуватись телефонні з`єднання осіб що мають відношення, до кримінального правопорушення, у зв`язку з чим потребують детального огляду та досліджень.

ОСОБА_5 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, за вчинення якого санкцією статті передбачено конфіскація майна, тому у подальшому на мобільний телефон та грошові кошти, можливе застосування вищевказаного виду покарання.

Вилучені аркуші паперу з чорновими записами та копії документів на осіб, потребують детального огляду.

З метою збереження речових доказів та виконання експертиз виникла необхідність у накладені арешту на вказані речі.

З урахуванням викладеного у своїй сукупності, сторона обвинувачення просить дане клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

ІІІ. ПОЗИЦІЯ УЧАСНИКІВ СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ:

Слідчий через канцелярію суду звернувся із завою про розгляд клопотання за його відсутності, згідно якої останній зазначає, що клопотання просить задовольнити у повному обсязі.

Від представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_14 до суду також надійшла заява про розгляд вказаного клопотання без його участі, в якій, між тим, останній зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на мобільний телефон та грошові кошти, які належать колишній дружині ОСОБА_5 ОСОБА_12 .

IV. ВИСНОВКИ СЛІДЧОГО СУДДІ:

Дослідивши подане клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків, а також звертає увагу на наступні правові підстави для прийнятого рішення.

(1). Нормативно-правова основа при вирішенні даного клопотання:

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ст. 98 КПК України).

(2). Правова підстава та мета арешту майна:

Слідчий суддя враховує, що досудове розслідування в рамках такого кримінального провадження здійснюється за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Досудове розслідування кримінального провадження наразі триває, встановлюються усі фактичні обставини, які можуть мати значення для доведення предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує доводи слідчого у клопотанні та приходить до переконання з приводу того, що вилучений мобільний телефон ОСОБА_5 та жорсткий диск можуть містити інформацію, яка може бути використана на підтвердження факту та обставин можливого вчинення кримінально-караних дій, у тому числі й зв`язків власника такого технічного пристрою з іншими, ймовірно причетними до вчинення кримінальних правопорушень, особами.

Крім того, відносно вилученого майна слідчий суддя приходить до переконання, що вочевидь наразі існує необхідність в його додатковому дослідженні. Результати проведення огляду такого технічного пристрою можуть стати підставою для прийняття відповідних процесуальних рішень у кримінальному провадженні, оскільки можуть підтвердити або спростувати робочу наразі версію сторони обвинувачення.

Що стосується вилучених документів, то слідчий суддя приходить до переконання, що згідно назв їх опису вказані документи могли бути знаряддям ймовірного вчинення інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 368-3 КК України, та можуть містити доказову інформацію для кримінального провадження.

Крім того, банківські картки можуть містити інформацію щодо руху коштів, ймовірно отримуваних ОСОБА_5 , оскільки кримінальні правопорушення у яких наразі останній підозрюється мають корисливий характер. В цьому ж розрізі, слідчий суддя зазначає, що вилучені грошові кошти могли бути отримані внаслідок ймовірного здійснення ОСОБА_5 кримінально-протиправної діяльності за обставинами кримінального провадження.

Одночасно, слідчий суддя критично оцінює посилання представника ОСОБА_5 на належність вказаних грошових коштів його колишній дружині, оскільки адвокатом ОСОБА_14 не було надано відповідного документального підтвердження власним доводам, при цьому, грошові кошти були вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 .

Як вбачається з клопотання, за місцем мешкання ОСОБА_5 також було вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, що може свідчити про перебування у його користуванні такого транпсортного засобу.

У зв`язку з чим, таке майно відповідає категорії речових доказів, що власне підтверджується долученою до клопотання постановою про визнання речових доказів від 30.01.2025, а отже, вилучене майно потребує збереження, в цілях його подальшого дослідження та у тому числі проведення відповідних експертних досліджень.

Більше того, слідчий суддя погоджується із доводами клопотання, що з урахуванням того, що ОСОБА_5 наразі підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 368-3 КК України, санкціями статей яких передбачено конфіскацію майна як виду додаткового покарання, а тому в подальшому може вирішуватися питання щодо конфіскації мобільного телефону та грошових коштів ОСОБА_5 як різновиду додаткового покарання.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя зазначає, що підставою для арешту майна є відповідність вилученого майна до категорії речових доказів (абзац 1 ч. 1 ст. 170 КПК України), при цьому метою арешту майна є необхідність забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 170КПК України), а завданням арешту майна є запобігання його можливого знищення/ відчуження (абзац 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

(3). Завдання, необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України:

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Відтак, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту на вилучене майно, з встановленням заборони розпорядження та користування такого майна, з огляду на встановлені вище ризики.

(4). Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження:

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Додатково, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на майно, яке 30.01.2025 було вилучено у ході обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- банківську карту «Ощадбанку» № НОМЕР_2 ;

- банківську картку «Приватбанку» № НОМЕР_3 ;

- банківську карту «Укрсіббанку» № НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Укргазбанку» № НОМЕР_5

- банківську карту «Ощадбанку» № НОМЕР_6 ;

- банківську карту «Укрсіббанку» № НОМЕР_7 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00644 на ім`я ОСОБА_7 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00021 на ім`я ОСОБА_9 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_10 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00645 на ім`я ОСОБА_11 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00646 на ім`я ОСОБА_6 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00021 на ім`я ОСОБА_9 ;

- посвідчення добровольчий батальйон № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00024 на ім`я ОСОБА_5 ;

- 3 (три) заяви до ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 аркушах;

- 2 (два) аркуша паперу з чорновими записами;

- повістка № х5623 на ОСОБА_5 ;

- посвідчення ГФ з ОГП «Варта Півдня» № 00566 на ім`я ОСОБА_12 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «BMW X5» державний номерний НОМЕР_1 ;

- 5 500 гривень купюрами по 500 гривень;

- 2 800 гривень купюрами по 200 гривень;

- 600 гривень купюрами по 100 гривень;

- 100 гривень купюрами по 50 гривень;

- 7 копій документів на ОСОБА_13 та 6 фотознімків особи чоловічої статі;

- мобільний телефон «iPhone 14 Pro Max» ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ 2: НОМЕР_13 з сім-карткою з номером НОМЕР_14 ;

- жорсткий диск «Seagate» S/N 23T6H6NH;

- 100 доларів США FE 48264397A;

- 100 доларів США HI 14974855A.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1