Справа № 202/7049/22
Провадження № 1-кс/202/8743/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000418 від 29.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000418 від 29.05.2021 року.

З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000418 від 29.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що группа осіб, до складу котрої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в період з 27.11.2019 по 24.11.2020 роки шляхом обману придбали право на майно, а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 шляхом підробки довіреності №НОЕ 372899 від 27.11.2019 від ОСОБА_9 , на підставі котрої ОСОБА_7 продала квартиру ОСОБА_10 ; на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 шляхом підробки договору купівлі-продажу квартири, на підставі котрого ОСОБА_8 набула права власності на вказану квартиру; на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 шляхом підробки договору купівлі-продажу квартири, на підставі котрого ОСОБА_8 набула права власності на вказану квартиру.

Встановлено, що ОСОБА_6 має у власності нерухоме майно, а саме: склад за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с/рада Мар`янівська, 519,1 км; житловий будинок за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, м. Новомосковськ, вул. Ціолковського, буд. 9; нежитлова будівля за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с. Очеретувате, вул. Нагорна, буд. 36б; нежитлова будівля за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с. Очеретувате, вул. Нагорна, 36а; нежитлова будівля, сторожка за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с. Очеретувате, вул. Колгоспна, буд.29-а; квартира за адресою: АДРЕСА_4 ; кімната за адресою: АДРЕСА_5 ; земельна ділянка за кадастровим номером :02:007:0064 за адресою: АДРЕСА_6 ; земельна ділянка за кадастровим номером :02:007:0063 за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий зазначає, що вказане майно, підлягає спеціальній конфіскації, оскільки відповідно до п.1 ч.1 ст.96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Крім того, згідно ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тому, з метою запобігання можливості приховування вказаного майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою застосування можливої спеціальної конфіскації, слідча просила накласти арешти на склад за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с/рада Мар`янівська, 519,1 км; житловий будинок за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, м. Новомосковськ, вул. Ціолковського, буд. 9; нежитлова будівля за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с. Очеретувате, вул. Нагорна, буд. 36б; нежитлова будівля за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с. Очеретувате, вул. Нагорна, 36а; нежитлова будівля, сторожка за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с. Очеретувате, вул. Колгоспна, буд.29-а; квартира за адресою: АДРЕСА_4 ; кімната за адресою: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, вул. Зелінського Г., буд. 10, кім. 815; земельна ділянка за кадастровим номером :02:007:0064 за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, вул. Леваневського, 18; земельна ділянка за кадастровим номером :02:007:0063 за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, вул. Леваневського, буд.18, позбавивши права на відчуження та розпорядженнявказаним майном.

Заборонити вносити будь-які відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вказаного об`єкту нерухомого майна.

Слідча у судове засідання не з`явилася, на адресу суду надала заяву, в котрій клопотання підтримала та просила розглянути без її участі.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_11 , в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження№0000418 від 29.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України.

05.12.2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.12.2024 року відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на склад за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с/рада Мар`янівська, 519,1 кмзареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_7 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_8 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_8 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на нежитлову будівлю сторожка за адресою: АДРЕСА_9 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на кімнату за адресою: АДРЕСА_5 зареєстровано за ОСОБА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна право власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :02:007:0064 та :02:007:0063 за адресою: АДРЕСА_6 ; зареєстровані за ОСОБА_6 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що вказане майновідповідно до ст.96-1 та с т.96-2 КК України підлягає спеціальній конфіскації.

Статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимогст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Санкцією частини 4ст. 190 КК України, за котрою в тому числі внесено відомості в ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, про що прямо вказано у ст. 96-1 КК України, а саме діяння, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі.

Крім того, статтею 96-2 КК України визначено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_6 , слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на належне йому майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчийсуддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальномупровадженні №0000418 від 29.05.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, котре належить ОСОБА_6 , а саме: склад за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с/рада Мар`янівська, 519,1 км; житловий будинок за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, м. Новомосковськ, вул. Ціолковського, буд. 9; нежитлова будівля за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, с. Очеретувате, вул. Нагорна, буд. 36б; нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_8 ; нежитлова будівля, сторожка за адресою: АДРЕСА_9 ; квартира за адресою: АДРЕСА_4 ; кімната за адресою: АДРЕСА_5 ; земельна ділянка за кадастровим номером :02:007:0064 за адресою: АДРЕСА_6 ; земельна ділянка за кадастровим номером :02:007:0063 за адресою: АДРЕСА_6 , позбавивши права на відчуження.

Заборонити вносити будь які відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо вище вказаного майна.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчийсуддя ОСОБА_1