Дата документу 21.03.2025Справа № 554/3077/25
Провадження № 1-кс/554/4322/2025
У Х В А Л А

21 березня 2025 року

Октябрський районний суд м. Полтави в складі :

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про арешт майна слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000609 від 19.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, -

встановив:

19.03.2025 року в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Полтавської обласної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000609 від 19.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Слідчий відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, а тому його неявка не перешкоджає розгляду.

Вивчивши клопотання та дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до матеріалів клопотання, встановлено, що 08.12.2023 року в період часу з 12 години по 16 годину 35 хвилин громадянин ОСОБА_4 , діючи разом із іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, на землях сільськогосподарського призначення на межі сіл В та Т, Полтавської області, в полезахисній смузі, здійснили незаконну вирубку сиро-ростучих дерев до ступеня припинення росту, відділивши стовбур дерев від кореня в кількості 15 штук, діаметром дерева у корі біля шийки кореня з розмірами на пні: 43 см, 52,2 см, 62 см, 47 см, 52 см, 36,5 см, 17 см, 33,5 см, 36,5 см, 22,5 см, 41 см, 46 см, 46 см, 36 см, 36,5 см, чим заподіяли державі збитків на суму 216136,22 грн.

Під час розслідування у кримінальному провадженні до УКР ГУНІІ в Полтавській області було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до письмового рапорту працівників УКР ГУНП в Полтавській області встановлено, що на території Миргородського району Полтавської області існує злочинна група осіб, які займаються незаконною порубкою дерев у лісних масивах, захисних та інших лісових насадженнях, чим спричинено тяжкі наслідки.

Так встановлено, що організатором являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Веприк, Миргородського району, Полтавської області, проживає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , який має у користуванні транспортні засоби, а саме: автомобіль «Toyota Camry» білого кольору, д. н. з. НОМЕР_1 ; ЗИЛ 441510 синього кольору, д. н. з. НОМЕР_2 ; ЗИЛ-ММЗ 554 зеленого кольору, д. н. з. НОМЕР_3 ; ЗИЛ 130 синього кольору НОМЕР_4 ; ГАЗ 6611 зеленого кольору, д. н. з. НОМЕР_5 .

До своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 залучені: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Глобино, Глобинського району, Полтавської області, проживає за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , також використовує місце для збереження деревини за адресою: м. Глобине, вул. Лобановського, координати НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , користується транспортним засобом Volkswagen Caddy, синього кольору, д. н. з. НОМЕР_8 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , має у користуванні автомобіль «ВАЗ 210994» синього кольору, д. н. з. НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець с. Олександрівка, Краснолиманського району, Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Глобине, проживає за адресою АДРЕСА_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Глобине, проживає за адресою АДРЕСА_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Харків, Харківської області, проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Гадяч, Миргородського району, Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Миколаївка, Слов`янського району, Донецької області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Нові Червища, Камінь-Каширського району, Волинської області, проживає за адресою АДРЕСА_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Фрунзівка, Глобинського району, Полтавської області, проживає за адресою АДРЕСА_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Успенка, Онуфріївського району, Кіровоградської області, проживає за адресою: АДРЕСА_12 .

На виконання вказаного доручення, оперативними працівниками УКР ГУНП в Полтавській області було встановлено, що на території Миргородського району Полтавської області існує злочинна група осіб які займаються незаконною порубкою дерев у лісних масивах, захисних та інших лісових насадженнях, чим спричинено тяжкі наслідки.

В ході проведення НСРД було встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході телефонних розмов здійснював надання консультацій по організації збуту незаконно зрубаної деревини, здійснював допомогу в збуті деревини іншим учасникам злочинної групи, яка документувалась та спілкувався із особами, які неофіційно працювали на останнього з приводу вчинення незаконних порубок, якими останній керував.

Вказана особа має КВЕДИ на лісозаготівлю та офіційний продаж деревини у встановлений законом спосіб на території Полтавської області, однак з метою власного збагачення та використовуючи в разі необхідності документи, які перебувають в нього в офіційному обігу, для надання їх правоохоронним та контролюючим органам організував групу осіб, які незаконно, без офіційних документів та лісорубних квитків здійснюють вирубку сиро-ростучих дерев різних порід на території Миргородського району Полтавської області та подальшому, маючи налагоджені зв?язки із покупцями на території сусідніх областей, що межують із Полтавською областю, здійснює збут деревини у вигляді колод та дров.

Також в ході проведення НСРД було встановлено що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вступив в зговір з мешканцем м. Глобине Кременчуцького району, Полтавської області ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які організували групи осіб з числа місцевих мешканців, розприділивши їхні ролі на пильщиків, вантажників та водіїв та здійснюють управління кожного із учасників групи. Реалізацією деревини займається ОСОБА_5 , який підшуковує місця збуту деревини, допомагає з фіктивною документацією.

Так, 14.03.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 1000 грн. в кількості 127 купюр, загальною сумою 127000 грн.; відношення та бланк відношення загалом на 2 арк.; акти обстеження земельних ділянок (в копіях та оригіналах) загалом на 22 арк.; додаткові угоди (оригінали та копії) загалом на 5 арк.; договори про надання послуг (в оригіналах та копіях) загалом на 30 арк.; викопіювання із позначенням карти в «Google maps» загалом на 8 арк.; ТТН № 840552 від 23.02.2021 року на 1 арк.; чорновий запис на 1 арк.; оголошення на роботу на 1 арк.; копія акту оприбуткування паливної деревини на 1 арк.; копія ордеру № 118 на 1 арк.; бензопилу «STIHL» MS 170/MS 170C в зборі чорно-помаранчевого кольору 5 A DSH та iPhone 13 Pro S/N НОМЕР_12 чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у чохлі.

15.03.2025 року всі вищевказані речі та речовини постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На даний час у кримінальному провадженні існує обґрунтована необхідність запобіганню можливості пошкодження, зниження, приховання вилучених речей, які мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у т. ч. з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, клопотання необхідно задовольнити, оскільки є всі підстави вважати, що зберігання вищевказаних речей і документів у його власника може спричинити приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних предметів підозрюваним та/або його близькими родичами та/або особами, які проживають разом з ним, що зашкодить встановленню судом об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, з метою збереження речових доказів, слідів кримінального правопорушення, забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 14.03.2025 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , речі та засоби, а саме: грошові кошти номіналом 1000 грн. в кількості 127 купюр, загальною сумою 127000 грн.; відношення та бланк відношення загалом на 2 арк.; акти обстеження земельних ділянок (в копіях та оригіналах) загалом на 22 арк.; додаткові угоди (оригінали та копії) загалом на 5 арк.; договори про надання послуг (в оригіналах та копіях) загалом на 30 арк.; викопіювання із позначенням карти в «Google maps» загалом на 8 арк.; ТТН № 840552 від 23.02.2021 року на 1 арк.; чорновий запис на 1 арк.; оголошення на роботу на 1 арк.; копія акту оприбуткування паливної деревини на 1 арк.; копія ордеру № 118 на 1 арк.; бензопилу «STIHL» MS 170/MS 170C в зборі чорно-помаранчевого кольору 5 A DSH та iPhone 13 Pro S/N НОМЕР_12 чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у чохлі, шляхом накладення заборони розпоряджатися та використовувати вказані предмети з метою позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на розпорядження та/або користування, а також використання, відчуження, продажу, дарування з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, тощо, у кримінальному провадженні № 0000609 від 19.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Місцем зберігання речових доказів визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17