Справа № 172/847/24
Провадження № 1-кс/172/28/25
У Х В А Л А

07.02.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000132 від 27.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СВ ВП № 1 Синельниківського РУП перебуває кримінальне провадження № 0000132 від 27.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період воєнного стану шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, розтрачено грошові кошти ТОВ «Демурінський ГЗК» в результаті чого спричинено матеріальну шкоду вказаному товариству.

В рамках досудового розслідування встановлено, що генеральним директором ТОВ «Демурінський ГЗК» з 08 січня 2020 року по 25 травня 2023 року був ОСОБА_3 , який призначений на посаду генерального директора рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», протокол № 03/01/2020 від 03 січня 2020 року, відомості стосовно зміни керівника внесені до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 08 січня 2020 року. Відповідно до наказу генерального директора ТОВ «Демурінський ГЗК» ОСОБА_3 № 109к від 02 березня 2023 року ОСОБА_4 прийнятий на роботу з 03 березня 2023 року заступником генерального директора з фінансів. ОСОБА_4 загальними зборами учасників ТОВ «Демурінський ГЗК», генеральним директором, тимчасово виконуючим обов`язки генерального директора не призначався відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не вносились, ОСОБА_4 особисто призначив себе тимчасово виконуючим обов`язки генерального директора, у зв`язку з чим повноважень передбачених статутом на укладення договорів від імені товариства не мав. Відповідно до положень статуту товариства генеральний директор в межах своєї компетенції, зокрема, без довіреності діє від імені товариства та вчиняє правочини від імені товариства, також слід зазначити, що статутом не передбачено вчинення правочинів від імені товариства виконуючим обов`язки генерального директора товариства. Також, відповідно до положень статуту у заступника генерального директора з фінансів відсутні повноваження на підписання договорів або вчинення дій щодо призначення нових працівників, затвердження штатного розпису. Згідно з наказом т.в.о. генерального директора ОСОБА_4 від 06 березня 2023 року, останній приступив до тимчасового виконання обов`язків генерального директора з 06 березня 2023 року на період тимчасової непрацездатності генерального директора ОСОБА_3 відповідно до наказу т.в.о. генерального директора ОСОБА_5 від 13 березня 2023 року, останній приступив до тимчасового виконання обов`язків генерального директора на період відсутності генерального директора ОСОБА_3 з 13 березня 2023 року.

03.03.2023 року заступником генерального директора з фінансів ТОВ «Демурінський ГЗК» ОСОБА_4 винесений наказ №24 про доповнення штатного розпису, затвердження організаційної структури Товариства, посадових інструкцій та затверджений новий штатний розпис посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців з 03.03.2023 року. Наказом №24 від 03.03.2023 введені три нові посади на Товаристві: заступник генерального директора з економіки, заступник генерального директора з закупівлі та збуту та заступник головного інженера. 03.03.2023 року наказом № 110к прийнятий на роботу на посаду заступника генерального директора з закупівлі та збуту - ОСОБА_6 . 03.03.2023 року наказом №111к прийнятий на роботу на посаду заступника головного інженера - ОСОБА_7 . 03.03.2023 року наказом №112к прийнятий на роботу на посаду заступника генерального директора з економіки - ОСОБА_8 . Перебуваючи на вказаних посадах протягом березня червня 2023 року вказаним особам нараховувалася заробітна плата.

В зв`язку із винесенням наказу №24 від.03.03.2023 за відсутністю повноважень у заступника генерального директора з фінансів ОСОБА_4 на винесення такого наказу та затвердження штатного розпису посад керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців з 03.03.2023 року без погодження із уповноваженим найманими працівниками товариству з обмеженою відповідальністю «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» були завдані збитки, які виразилися в розтраті грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в сумі 989 193,38грн.

Відповідно до отриманої в порядку ст.93 КПК України інформації ТОВ «Демурінський ГЗК» () користується банківськими рахунками, які відкритті в АТ «Державний ощадний банк України» (код 00032129) НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

З метою пошуку осіб причетних до злочинної діяльності, їх допитів в якості свідків, а також повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ «Державний ощадний банк України», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, 01001 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, 49107) із можливістю вилучити такі документи та дані: - інформація про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ТОВ «Демурінський ГЗК» (, юридична адреса: 52653, Дніпропетровська область, с. Новоандріївка, вул. Гагаріна, буд. 2-А, к. 4), з розшифровкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди) за період з 01.03.2023 по 31.12.2023 року.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 27.05.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000132.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000132 від 27.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи - АТ «Державний ощадний банк України», розташованої за адресою:

м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, 01001 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташоване за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 115, 49107) із можливістю вилучити такі документи та дані:

- інформацію про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користується ТОВ «Демурінський ГЗК» (, юридична адреса: 52653, Дніпропетровська область, с. Новоандріївка, вул. Гагаріна, буд. 2-А, к. 4), з розшифровкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди) за період з 01.03.2023 по 31.12.2023 року.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000132 від 27.05.2024 року ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1