Справа 127/6829/25
Провадження 1-кс/127/3054/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2025 року до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що 03.02.2025 року о 12:29 год. перебуваючи за місцем проживання, де із власного мобільного телефону в соціальній мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив оголошення про продаж бензинового генератора вартістю 7000 грн. Одразу в соціальній мережі «Вайбер» отримав повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_5 тел. НОМЕР_1 , яка шахрайськими діями, під приводом придбання генератор, надіслала фішингове посилання , на яке він зайшов та ввів номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), дату до якого вона дійсна та СVC, та в подальшому самостійно перерахував кошти в сумі 14600 грн., шляхом підтвердження операуціїї через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано, та випущено дві нових. Через деякий час в соціальному мережі «Вайбер» особа на ім`я ОСОБА_5 тел. НОМЕР_1 , повідомила, що зі мною бажає зв`язатися ОСОБА_6 із служби підтримки тел. НОМЕР_3 , який повідомив, що незавершили ідентифікацію банківської карти та повторно перекинули фішингові посилання на які останній перейшов та ввів номери банківських карок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , до якого вони дійсні та СVC, та в подальшому підтвердив в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахування в сумі 6470 грн., 1604 грн. в м. ALMATY , в сумі 2300 грн переведенні на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 . Після чого представник служби підтримки повідомив, що неможуть повернути кошти та потрібна ще одна картка , та останій чарез соціальну мережу «Вайбер» повідомив номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 , до якого вона дійсна та СVC, та в подальшому через самостійно перерахував із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в сумі 44500 грн. та о 22:44 год. представник служби підтримки повідомив, що потрібно перерахувати кошти на банківську картку № НОМЕР_6 , в сумі 24500 грн. та в сумі 18000 грн. на що останній погодився.

Крім цього, було встановлено, що потерпілий користувався належними йому банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте оскільки вони заблоковані номера їхні він не пам`ятає, проте йому відомий номер його рахунку, а саме НОМЕР_8 .

Крім цього, останній повідомив що самостійно перерахував грошові кошти на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, а саме інформацію щодо рахунків та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Відділення № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Вінниці) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, а тому, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000369 від 05.02.2025 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо рахунків та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 : платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу в період часу з 01.02.2025 по 06.03.2025, а також карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя