Справа №760/9310/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000030 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської, Київської та інших областей діє група осіб, яка переміщує через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, у великих розмірах, зокрема 27.03.2025 на території митного поста ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) заявив до митного оформлення товар за кодом 4421 згідно УКТЗЕД, хоча дані лісоматеріали підпадають до товарної позиції 4407 УКТЗЕД, зазначивши при цьому завідомо неправдиві відомості у супровідних документах.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо відшукання осіб, причетних до вказаної діяльності встановлено ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який організував в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 контрабандний канал переміщення через митний кордон України лісо- та пиломатеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Основним видом діяльності ФОП ОСОБА_7 є «Лісопильне та стругальне виробництво» (код 16.10), що включає в себе оптову торгівлю деревиною, в тому числі в митному режимі «експорт» лісо- та пиломатеріалів суб`єктам зовнішньо економічної діяльності (далі - ЗЕД).

Так, 27.03.2025 декларантом ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) в інтересах ФОП ОСОБА_5 на ІНФОРМАЦІЯ_2 за митною декларацією типу ЕК 10 АА № 25UA85U4 до митного оформлення заявлено товар «Вироби з деревини хвойних порід - елементи паркану ландшафтного дизайну - палісади оциліндровані, соснові, (фаска/фаска): Розмір (діаметр/довжина):120 х 4 000 мм - 360 шт. / 5 упак. / 16,286 м310 0 х 4000 мм - 400 шт. / 4 упак. / 12,566 м380 х 4000 мм - 312 шт. / 2 упак. / 6,273 м3. ВСЬОГО: 1072 шт.; 11 упак.; 35,125 м3. Вироби теслярські - елементи паркану, ландшафного дизайну - палісади оциліндровані, виготовлені з деревини (сосна), які мають постійний/однаковий поперечний переріз по всій довжині, звільнені від кори, не шліфовані, не містять будь-які покриття, оброблені на роторному та торцювальному станках, з фасками з обох сторін». Митниця перетину кордону - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Водночас, за отриманою інформацією, з метою приховування походження товару, що декларується, а також створення умов для переміщення за межі митної території України заборонених до вивозу лісо- та пиломатеріалів, ФОП ОСОБА_7 зазначений вантаж у митній декларації типу ЕК 10 АА №25UA85U4 було задекларовано за групою 44 УКТ ЗЕД «Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля», зокрема за кодом 4421 «Інші вироби з дерева», який не вимагає наявності сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Зазначений вантаж перевозився у напрямку державного кордону України вантажним автомобілем марки «DAF XF 460 FT» з реєстраційним номером НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 з напівпричіпом марки «KELBERG S-40» з реєстраційним номером НОМЕР_5 номер кузова НОМЕР_6 .

Так, в ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 митного огляду (акт про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 02.04.2025) на підставі інформування Головного управління (лист ГУ «Д» ДЗНД СБ України від 27.03.2025 № 14/4/2-4010), із залученням ІНФОРМАЦІЯ_5 судового експерта товарознавця ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 (кваліфікаційний клас судового експерта (рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.02.2023 № 2727) з правом проведення судової товарознавчої експертизи за експертною спеціальністю 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів» (свідоцтво № 12788, видане ІНФОРМАЦІЯ_7 13.05.2014, підтверджено кваліфікацію до 31.12.2029, рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.12.2024 № 3132) встановлено, що заявлену до декларування деревину необхідно класифікувати за кодом товару УКТ ЗЕД 4407 «Лісоматеріали стругані або не стругані, шліфовані або не шліфовані, які мають торцеві з`єднання з хвойних порід (сосна)» (акт огляду за результатами огляду об`єкта (ів) дослідження від 02.04.2025 № б/н).

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій (в т.ч. електронних копій документів) в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо «експортних» операцій відправником товарів по яким був ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ). Відомості які в них містяться мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання детектив не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що детектив, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 03.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 201-1 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої детектив просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Оскільки формулювання «детективам групи слідчих (групи детективів) та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000030 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, визначених у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030 від 03.04.2025.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000030 від 03.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей, документів з правом вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме митних декларацій в режимі «експорт» за період з 01.01.2025 по 02.04.2025 з документами на підставі яких вони сформовані, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки-фактури (Invoice), специфікації, сертифікати якості та походження товару, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, товарно-транспортні документи, документів, що підтверджують вартість товару, листи акредитації брокерів та інших документів використаних та складених у ході митного оформлення експортних операцій, а також реєстр (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з експорту товарів ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1