Справа № 953/9444/24
н/п 1-кс/953/1696/25
"05" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисників - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
законного представника підозрюваного - ОСОБА_7 ,
підозрюваних - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у квітні 2024 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення розробили план злочинної діяльності по вчиненню злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном грошовими коштами громадян шляхом вчинення інтернет-шахрайств.
План злочинної діяльності та механізм вчинення злочинів полягав у розповсюдженні реклами в соціальній мережі «Facebook» та контекстної реклами вебсервісу «Google» щодо нібито можливості оформлення особами соціальної допомоги «єДопомога». Натиснувши на рекламу, потерпілих переадресовувало на заздалегідь створений фішинговий вебсайт «єДопомога», тобто вебсайт візуально ідентичний зі справжнім вебсайтом отримання державної допомоги «єДопомога», який створено з метою отримання персональних реєстраційних даних потерпілих, які містять банківську таємницю (номер платіжної банківської картки, номер телефону, код отриманий від автоматичного оператора банку, код захисту інформації ПІН-код, код для ідентифікації володільця картки - 3D Secure). Після введення потерпілими запитуваних фішинговим вебсайтом персональних реєстраційних даних, необхідних нібито для отримання соціальної грошової допомоги, вони автоматично відображались та ставали доступними учасникам організованої групи, після чого останні здійснювали несанкціоновану авторизацію до онлайн-банкінгу АТ «ОЩАДБАНК» потерпілих та перераховували їх грошові кошти на підконтрольні учасникам угруповання банківські рахунки.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та їх захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування.
Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_5 заперечували проти продовження строку досудового розслідування, посилаючись на те, що підозрюваний ОСОБА_8 тривалий час тримається під вартою.
Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
06.12.2024 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190 КК України.
06.12.2024 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
06.12.2024 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України.
09.01.2025 підозрюваного ОСОБА_12 оголошено в розшук.
21.02.2025 матеріали досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_12 виділено в окреме кримінальне провадження.
07.02.2025 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11 грудня 2024 року до підозрюваного ОСОБА_9 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 242 240 гр., та у разі внесення суми застави, покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися з м. Чортків без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Чортків, Тернопільської області.
12.12.2024 ОСОБА_21 внесено заставу та ОСОБА_9 був звільнений з-під варти.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 17 грудня 2024 року до підозрюваного ОСОБА_8 застосований запобіжний захід у виді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 757 000 гр., та у разі внесення суми застави, покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися з м. Одеса без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Одесі.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14 лютого 2025 року до ОСОБА_10 застосований запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою; не відлучатися з місця несення військової служби без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця несення військової служби.
Постановою виконувача обов`язків керівника обласної прокуратури ОСОБА_22 від 03.02.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 06 березня 2025 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06 лютого 2025 року підозрюваному ОСОБА_9 продовжено строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 11 грудня 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися з м. Чортків без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Чортків, Тернопільської області, в межах строку досудового розслідування, на 29 днів, тобто до 06 березня 2025 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06 лютого 2025 року підозрюваному ОСОБА_8 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, на 29 (двадцять дев`ять) днів, тобто до 06 березня 2025 року (включно), із визначенням застави у розмірі 757 000 гр., та у разі внесення суми застави, покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатися з м. Одеса без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Одесі.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 КПК України, а саме: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: зняти грифи секретності (розсекретити) з протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, клопотань, постанов слідчого та ухвал слідчих суддів Харківського апеляційного суду, що стали підставою їх проведення; призначити судові експертизи матеріалів відео-, звукозапису, за матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій; отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банківських установ щодо руху коштів на банківських картках, які вилучені під час проведення обшуків; встановити інші епізоди вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1