Справа № 473/5100/23
Номер провадження 1-кс/473/269/2025
У Х В А Л А

іменем України

"05" березня 2025 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000224 від 15.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 14.09.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 22.08.2023 по 13.09.2023 невстановлена особа, під приводом пасивного заробітку грошових коштів на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника, які останній 30.08.2023 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самостійно перерахував двома платежами суми яких: 10000 грн., 18860 грн. та третій 01.09.2023 на суму 49000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та 13.09.2023 знову перерахував 11386 грн. на розрахунковий рахунок Р635D6714 грошові кошти, тим самим завдавши матеріальний збиток на загальну суму 89246 грн.

15.09.2023 за даним фактом відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 22.08.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи в інтернет мережі натрапив на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому було вказано заробіток грошей через відсоток пасивного доходу. В ході чого натиснув на сайті зв`язатися з менеджером йому на мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_6 номер телефону якої НОМЕР_2 , та повідомила, що вона менеджер вищевказаною організації ІНФОРМАЦІЯ_2 Вона запитала, чи має ОСОБА_5 бажання заробітку коштів через пасивний дохід на їхньому сайті, так як на валютному ринку зараз великі переваги отримання пасивного доходу. На що ОСОБА_5 погодився та в цей же день перерахував 400 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », крім цього даний рахунок № НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 ФОП як зазначено у витягу з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Далі приблизно за один день йому було повернуто 786 гривень зазначеної брокерської організації на його картковий рахунок № НОМЕР_5 . Тож надалі ОСОБА_5 наважився продовжувати заробляти онлайн, бо дуже зрадів отриманим грошам і вже наступного перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доходу двічі та в понеділок точної дати ОСОБА_5 не пам`ятаючи, якого числа, побачивши на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 що справді акція « ІНФОРМАЦІЯ_6 » піднялася вдвічі. Тому погодився та перерахував 18 863 грн. розрахунковий рахунок на НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого 1 вересня 2023 року перерахував ще 49 000 тисяч грн. також вищезгаданий розрахунковий рахунок на № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання більшого прибутку від акції «Байрактар». Надалі чекав відповіді від аналітика, який назвався ОСОБА_8 номер телефону якого НОМЕР_7 . 13.09.2023 цей чоловік повідомив, що необхідно перерахувати знову 11386 грн. для отримання прибутку у розмірі 2,5 млн. доларів. Тому ОСОБА_5 знову погодився та перерахував 11386 грн. з цього приводу №«Р24А06714», але після перерахування всіх коштів, по теперішній час, так нічого і не отримав. І далі зрозумів, що його ввели в оману та заволоділи грошима.

Відповідно ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області від 22.09.2023 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучено копію наявної інформації відносно розрахункового рахунку № НОМЕР_6 . В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що вказаний розрахунковий рахунок належить ОСОБА_7 відповідно заяві про приєднання до умов та правил надання банківських послуг від 08.08.2023 року. Крім цього фінансовим номером телефону для входу в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » являється НОМЕР_8 .

Відомості, які містяться в оператора мобільного зв`язку, доступ до яких необхідно тримати, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000224 від 15.09.2023.

В судове засіданні дізнавач не з`явився. Надав суду заяву, згідно якої клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просить розглядати у його відсутність та задовольнити його.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

При цьому, сторона кримінального провадження в вищевказаному клопотанні повинна довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Згідно ч. 1 ст.38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Частиною 1 ст.40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Таким чином, оскільки в судовому засіданні доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000224, - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення та які знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто отримання:

- роздруківки з`єднань з наданням: виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А», ІМЕІ абонента «Б», LAC, CІD, азимут базової станції і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник абонентського номеру НОМЕР_8 , за період з 00 год. 00 хв. 22.08.2023 по 23 год. 59 хв. 14.09.2023 року;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом - абонентського номеру НОМЕР_8 , надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя