Справа № 697/2903/24
Провадження № 1-кс/697/435/2024
У Х В А Л А

Іменем України

27 грудня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000199 від 24.06.2024, клопотання слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000199 від 24.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 16.10.2024 до ВП №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 24.06.2024 до ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулася з заявою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 22.06.2024, близько 13 год. 00 хв. невідомі особи, в умовах воєнного стану, здійснили крадіжку грошових коштів з її банківського рахунку № НОМЕР_1 та банківського рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 51 782 грн.

Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2024 за №0000199.

В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді довідки про рух коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 та картковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , за період часу з 08 год. 00 хв. 22.06.2024 до 14 год. 00 хв. 22.06.2024 року.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, аніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Просить розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).

Слідчий СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000199 від 24.06.2024 про дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , т.в.о. слідчого СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) наступних документів:

- довідку руху коштів по рахунку: № НОМЕР_1 , та по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 08 год. 00 хв. 22.06.2024 до 14 год. 00 хв. 22.06.2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під рахунок № НОМЕР_4 ;

- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку: № НОМЕР_1 , та по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу із 08 год. 00 хв. 22.06.2024 до 14 год. 00 хв. 22.06.2024 року.

Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.

Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1