справа №176/25/25
провадження №1-кс/176/50/25
УХВАЛА

Іменем України

22 січня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 07.12.2024 року невідомі особи здійснили крадіжку банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належної померлому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої було викрадено грошові кошти. За вказаним фактом з письмовою заявою звернулась тітка померлого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дії невстановленої особи СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_6 , у неї був рідний брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер він ІНФОРМАЦІЯ_5 і в нього був син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто до неї це племінник. Починаючи з лютого 2024 року він проходив службу в ЗСУ. Починаючи з листопада 2024 року ОСОБА_7 повернувся до м. Жовті Води, оскільки мав поранення та мешкав за адресою: АДРЕСА_1 . Цю кімнату тітка йому сплачувала впродовж останніх семи років. В цей час вона навідувалась до нього та допомагала по хатнім справам та приносила йому їсти, він не виходив на вулицю в нього після операції були вставлені спиці. Він мешкав на п`ятому поверсі і у гуртожитку в якому він мешкав не було світла і не працював ліфт.

17.12.2024 року вона була на похоронах свого однокласника на кладовищі, що по АДРЕСА_2 . В цей час вона помітила, могилу на табличці якої значились дані племінника ОСОБА_5 та дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вона здивувалась цьому, оскільки крім неї та її сина ОСОБА_8 в нього не було близьких родичів. Останній раз, як вона спілкувалась з ним це було 3 або 4 грудня 2024 року. Цього ж дня вона пішла до вище вказаного гуртожитку та від сусідів дізналась, що після смерті ОСОБА_7 його особисті речі (в тому числі мобільний телефон та банківську картку) забрав комендант гуртожитку ОСОБА_9 , який і займався в подальшому похованням її племінника. Наступного ранку вона пішла до гуртожитку та звернулась до голови ОСББ вказаного гуртожитку ОСОБА_10 до якого і звернулась з питанням повернення майна ОСОБА_7 . Останній сказав, що йому про це нічого не відомо та порадив звернутись до поліції.

Коли вона останній раз приходила до свого племінника він їй сказав, що в нього а картці близько 200000 грн. також він повідомив, що ще будуть нарахування за лікарняний та ще якісь виплати, картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_1 . При поверненні картці баланс був 72537,27 грн. На поховання її племінника ОСОБА_11 та ОСОБА_12 витратили близько 14000 грн., хоча одразу казали, що поховання її племінника вони організовували самостійно за власні кошти.

Також вона зазначає, що коли вона відвідувала свого племінника її бачив ОСОБА_11 та ОСОБА_12 і вони знали, що вона рідна тітка ОСОБА_5 .

07.01.2025 подано клопотання до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.01.2025 надано ухвалу справа № 176/25/25 про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після проведення тимчасового доступу у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що з карти НОМЕР_1 було проведено неодноразове зняття готівкових коштів в банкоматах, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 .

В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника вказаних банківських карток в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин та розкриття злочинів, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, але без інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_4 неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Слідча ОСОБА_3 подала заяву, де просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчій СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять інформацію (відомості) про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , були зняті грошові кошти, а саме:

- з банкомату 628651, САDN5144 DN00 за 06.12.2024 сума 10000 грн.,

- з банкомату 064099, САDN5897 DN00 за 09.12.2024 в 08 год. 49 хв. сума 10000 грн.,

- з банкомату 218260, САDN5897 DN00 за 10.12.2024 в 07 год. 34 хв. сума 10000 грн.,

- з банкомату 369064, САDN5144 DN00 за 11.12.2024 в 06 год. 31 хв. сума 10000 грн.,

- з банкомату 731087, САDN5144 DN00 за 12.12.2024 в 06 год. 20 хв. сума 10000 грн.,

- з банкомату 888661, САDN5144 DN00 за 13.12.2024 в 06 год. 13 хв. сума 10000 грн.,

- з банкомату 239694, САDN0796 DN00 за 14.12.2024 в 05 год. 51 хв. сума 10000 грн.,

- з банкомату 544122, САDN5144 DN00 за 15.12.2024 в 06 год. 56 хв. сума 10000 грн.,

- з банкомату 134578, САDN5144 DN00 за 16.12.2024 в 05 год. 59 хв. сума 10000 грн.,

- з банкомату 368675, САDN5144 DN00 за 17.12.2024 в 06 год. 00 хв. сума 10000 грн.,

- з банкомату 481443, САDN5144 DN00 за 18.12.2024 в 06 год. 07 хв. сума 10000 грн.,

- з банкомату 657163, САDN5144 DN00 за 19.12.2024 в 06 год. 02 хв. сума 10000 грн.,

- з банкомату 862542, САDN5897 DN00 за 20.12.2024 в 05 год. 42 хв. сума 10000 грн.,

- з банкомату 084547, САDN3798 DN00 за 22.12.2024 в 11 год. 25 хв. сума 10000 грн.,

- фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_19