У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1343/25

провадження № 1-кс/0285/577/25

11 квітня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год. 00 хв. 31.12.2024 зокрема про рух коштів, із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів, фото/відео файлів, де зафіксовано осіб, які знімали з рахунку грошові кошти, із зазначенням: ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з березня 2022 року по листопад 2023 року ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, привласнила державну соціальну допомогу на прийомних дітей, які позбавлені батьківського піклування: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в розмірі, який встановлюється.

В ході досудового розслідування допитано завідувача ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що на утримання вказаних дітей прийомні батьки отримують державну допомогу у розмірі 2,5 прожиткових мінімумів на кожну дитину відповідного віку та грошове забезпечення одному з батьків - ОСОБА_5 у розмірі 1 прожиткового мінімуму на кожну влаштовану дитину. Всі кошти зараховувалися на банківську картку (банківський рахунок), яка належить та відкрита на ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні органу дізнання перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2022 по 00 год. 00 хв. 31.12.2024, зокрема про рух коштів, із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів, фото/відео файлів, де зафіксовано осіб, які знімали з рахунку грошові кошти, із зазначенням: ІР-адреси, МАС-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 ;

- працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення до 11.06.2025 включно. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1