Справа № 991/3406/23
Провадження № 1-кс/991/3426/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю старшого детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 17.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.369, ч.2 ст.364, ч.4 ст.368, ч.5 ст.191 КК України,

установив:

19.04.2023 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання від 07.04.2023 старшого детектива ОСОБА_2 (вих. №19/3559т від 10.04.2023) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вказане клопотання погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2016 року по 2021 рік діяла злочинна організація, учасники (члени) якої за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації стосовно майна (активів) Акціонерного товариства «Укрзалізниця», які полягали у заволодінні майном товариства у співучасті із його службовими особами та/або заподіянні тяжких наслідків інтересам АТ «Укрзалізниця» як співучасниками діянь, пов`язаних із зловживанням своїм службовим становищем службовими особами АТ «Укрзалізниця» всупереч інтересам служби з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди.

Встановлено, що учасники злочинної організації за співучасті колишніх директорів Філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 впродовж листопада 2017 року по жовтень 2019 року контролювали поставки природного газу на користь АТ «Укрзалізниця» від ТОВ «Юг-Газ» та ТОВ «Скела Терциум», забезпечуючи поза межами публічних торгів та всупереч законодавству про публічні закупівлі укладання прямих договорів про постачання природного газу за цінами, що перевищували середньоринкові та котирувалися на ринку природного газу України. У випадку прояву службовими особами ТОВ «Юг-Газ» та ТОВ «Скела Терциум» ініціативи стосовно участі у публічних торгах на закупівлю природного газу АТ «Укрзалізниця», учасники злочинної організації погрожували припиненням договорів поставки природного газу, блокуванням (припиненням) оплати за поставлений природний газ, зміни постачальників природного газу на тих, які погодяться на їх умови взаємодії. За можливість постачати природний газ на користь АТ «Укрзалізниця» службові особи ТОВ «Юг-Газ» та ТОВ «Скела Терциум» за результатами розрахунків із ними частину грошової виручки у вигляді неправомірної вигоди передавали учасникам злочинної організації.

За загальним правилом, вказана група осіб отримує від постачальників фіксовані суми неправомірної вигоди, які можуть складати від 10 до 30 відсотків в готівкових коштах за сприяння постачальникам АТ «Укрзалізниця» в укладенні договорів та їх безперешкодному виконанні й оплаті.

Так, ТОВ «Юг-Газ» та ТОВ «Скела Терциум» в період з 2016 по 2020 роки заволоділо грошима АТ «Укрзалізниця» на суму понад 225 млн грн, в той час як за можливість постачати природний газ на користь АТ «Укрзалізниця» за завищеними цінами, кінцеві бенефіціарні власники цих товариств сплатили злочинній організації грошові кошти у розмірі понад 100 млн грн (з розрахунку 500 грн за 1000 поставлених кубічних метрів природного газу)

Загалом розмір неправомірної вигоди злочинної організації від суб`єктів господарювання за період з 2017 року по лютий 2021 року може складати від 176 до 528 млн грн.

Як вбачається, організатором злочинної організації та особою, яка керує її учасниками є ОСОБА_6 , який за рахунок широкого кола політичних зв`язків, знайомств у бізнес-середовищі, зумів схилити до «співпраці» із злочинною організацією вище керівництво АТ «Укрзалізниця», зокрема, колишнього Голову Правління АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 . Водночас, широке коло службових осіб АТ «Укрзалізниця», її Філій, зокрема Філії «Центр забезпечення виробництва», Регіональних філій та вагонобудівних заводів, знаючи інформацію про взаємозв`язок і вплив ОСОБА_6 на вище керівництво АТ «Укрзалізниця», надавали системне сприяння учасникам злочинної організації у вчиненні вказаних вище злочинів майнового характеру.

До складу злочинної організації у період з 2018 по 2020 роки входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Зазначені особи, користуючись неформальними статусом довірених осіб ОСОБА_6 здійснювали систематичний вплив на посадових осіб АТ «Укрзалізниця» та отримувала інформації щодо: обсягів грошей АТ «Укрзалізниця», які повинні були бути спрямовані на закупівлю тих чи інших товарно-матеріальних цінностей, інвестицій у напрямки фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця», що надавало їм можливість спрямовувати всі зусилля на залучення підконтрольних їм товариств на задоволення потреб АТ «Укрзалізниця» у цих товарно-матеріальних цінностях та/або розвитку інвестиційної складової. Водночас, зазначене відбувалося в умовах нівелювання конкурентної боротьби афілійованих із ними підприємств із іншими учасниками товарних ринків, які мали можливість задовольнити бізнес-інтереси АТ «Укрзалізниця» за більш конкурентними цінами.

Встановлено, що саме ОСОБА_10 та ОСОБА_8 контролювали поставки природного газу ТОВ «Юг-Газ» та ТОВ «Скела Терциум» у період з 2018 по 2020 роки та передавали зібрану неправомірну вигоду ОСОБА_6 для обліку, контролю фінансів та розподілу між членами злочинної організації.

Водночас, відносно самостійний ОСОБА_9 діяв спільно із ОСОБА_11 , які у власне «відання» отримали вагоноремонтні заводи АТ «Укрзалізниця» та частково «проекти», пов`язані із перевезенням вантажів залізничним транспортом.

Для оперативності здійснення протиправних дій з обернення майна АТ «Укрзалізниця» на свою користь ОСОБА_11 залучив до вчинення відведених для них злочинів, колишнього працівника АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_12 , який користуючись широким колом зв`язків із діючими на той час працівниками АТ «Укрзалізниця», набором знань із специфічної товарної продукції, яка необхідна для діяльності вагонобудівних заводів, тощо, здійснював постійний контроль за їх потребами в товарно-матеріальних цінностях, обсягами грошей, які виділялися АТ «Укрзалізниця» для їх закупівлі, інвестиційними проектами щодо розвитку виробничої лінії, зменшення собівартості витрат на одиницю продукції за рахунок придбання основних засобів виробництва, закупівлі нової продукції, тощо, за рахунок чого ОСОБА_11 забезпечував спрямування діяльності підконтрольних їм підприємств на «освоєння» цих господарських інвестиційних програм. В подальшому, товариства, підконтрольні та/або афілійовані із ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , отримували оплату за поставлену товарну продукцію у розмірах неспіврозмірних із фактично понесеними витратами, розподіляючи між собою предмет заволодіння та віддаючи частину ОСОБА_6 , як оплату за можливість продовження своєї злочинної діяльності.

Водночас ОСОБА_9 відходила роль кураторства над Головою Правління АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_7 , в тому числі своєчасності і повноти підписання ним реєстрів оплати грошей на вагонобудівні заводи з метою розрахунків із підконтрольними вищезазначеним особам постачальниками.

Зокрема, в період з 06.03.2019 по 11.12.2019, відповідно до протоколу огляду терміналу мобільного зв`язку ОСОБА_11 , останній спільно із ОСОБА_12 та ОСОБА_9 заволоділи 13 млн 912 тис грн (що є особливо великим розміром) за рахунок взаємовідносин із Філією «Панютинський вагоноремонтний завод», ПрАТ «Запорізький електровозоремотний завод» за результатами поставок товарно-матеріальних цінностей від афілійованих/підконтрольних їм товариств: ТОВ «Стар Пак Груп», ТОВ «Євроінструмент», ТОВ «НВП МТК «Полімер», ТОВ «Аналіт-Технобуд», ТОВ «Дніпро-інструмент», ТОВ «УВК «Метал-Мейк», ТОВ «Завод «Метизник» та ін.

Як встановлено, ОСОБА_13 є фактичним бенефіціарним власником ТОВ «Стар Пак Груп», ТОВ «Євроінструмент» та ТОВ «НВП МТК «Полімер» та безпосередньо вступив у злочинну змову із ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яким систематично впродовж травня 2018 року по 2019 рік надавав неправомірну вигоду («відкат») за позаконкурентні перемоги ТОВ «Стар Пак Груп», ТОВ «Євроінструмент» та ТОВ «НВП МТК Полімер» у торгах з реалізації товарної продукції на користь Філії «Панютинський вагоноремонтний завод». Розмір неправомірної вигоди, переданої ОСОБА_13 на користь ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , у період з червня 2018 року по березень 2019 року становить 5 920 тис грн, що становить особливо великий розмір.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_13 впродовж 2018 - 2019 років у складі угруповання ОСОБА_11 - ОСОБА_12 - ОСОБА_9 , використовуючи підконтрольні йому товариства, систематично надавав неправомірну вигоду останнім з метою уникнення конкурентної боротьби із іншими учасниками товарних відносин, а ті, в свою чергу, впливали на керівний склад Філії «Панютинський вагонобудівний завод» з метою забезпечення перемог ТОВ «Стар Пак Груп», ТОВ «Євроінструмент» та ТОВ «НВП МТК «Полімер».

Отже, ОСОБА_13 був учасником групи ОСОБА_11 - ОСОБА_12 - ОСОБА_9 та йому відомо про її керівника, окремих учасників. Зазначене може свідчити, що йому відома загальна організаційна структура злочинної організації, очолюваної ОСОБА_6 (як вищого керівника над ОСОБА_11 у їх неформальній ієрархії), її інші учасники, характер взаємовідносин між ними, розподіл ролей та її ієрархія, функції та значення кожного з них, перелік підконтрольних їм підприємств та номенклатура, що ними поставлялася на користь АТ «Укрзалізниця», що є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні.

З метою підтвердження чи спростування причетності ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 до вчинення особливо тяжких злочинів, отримання доказів, перевірки вже отриманих доказів, з огляду на неможливість отримання таких даних в інший спосіб, виникла необхідність проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Детектив зазначає, що у ході проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути здобуті відомості, що у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявності умислу в діях причетних осіб, місця знаходження доказів кримінального правопорушення.

Заслухавши старшого детектива ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали кримінального провадження, проаналізувавши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч.2 ст.246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо детектив доведе наявність достатніх підстав вважати, що злочин був вчинений і що він відповідної тяжкості (п.1 ч.3 ст.248 КПК).

До клопотання детектива долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000261 від 17.05.2021, який сформовано 19.04.2023, та містить фабулу злочинів, передбачених ч.2 ст.255, ч.4 ст.369, ч.4 ст.368, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.6 та ч.5 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.255, ч.5 ст.191, ч.4 ст.368 та ч.2 ст.364 КК України, з огляду на санкцію, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі понад десять років та до десяти років відповідно, є особливо тяжкими та тяжким злочинами.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримано умови тяжкості кримінального правопорушення, яка визначена п.1 ч.3 ст.248 КПК України. При цьому необхідно зауважити, що при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри щодо конкретної особи, оскільки така перевірка здійснюється при розгляді інших питань під час кримінального провадження. Слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене, що має базуватись на існуванні фактів чи інформації про події, мова про які йде в клопотанні, та чи становлять вони склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. В сукупності вони мають сформувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину та можливої причетності до нього певної особи.

Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що вчинено особливо тяжкий та тяжкий злочини, які віднесено до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (п. 2 ч.5 ст.216, ст.33-1 КПК України). При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_13 до кола спеціальних суб`єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.

Другою умовою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є те, що детектив має довести наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили злочин (п.2 ч.3 ст.248 КПК).

Старший детектив ОСОБА_2 вважає, що існує потреба у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_13 у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою, аудіо-, відеоконтроль особи.

Слідчому судді надано інформацію про те, що ОСОБА_13 користується абонентським номером НОМЕР_1 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування, а викладені в клопотанні обставини та надані матеріали кримінального провадження переконують слідчого суддю в існуванні достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, і що таке втручання в приватне спілкування, про яке заявляє детектив, в обставинах даної справи є необхідним та не порушує балансу між правами особи, стосовно якої подано таке клопотання, та суспільним інтересом, який полягає у зацікавленості дотримання службовими особами підприємств вимог закону під час здійснення ними своїх повноважень, викорінення такого ганебного явища як використання посадовими особами наданого їм службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірних благ. Так, з використанням абонентського номеру може відбуватися обмін інформацією між ОСОБА_13 та іншими особами, зокрема обговорення протиправних намірів і планів, що обумовлює надання дозволу на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Враховуючи, що ОСОБА_13 користується електронними пристроями та обліковими записами для передачі та отримання інформації, то існує необхідність в проведенні негласної дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем та їх частин. Слідчий суддя також вважає обґрунтованим клопотання в частині установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, оскільки це необхідно для забезпечення документування поведінки ОСОБА_13 , фіксації відомостей про його переміщення та контактування з іншими особами, які перевірятимуться на причетність до вчинення злочинів. Крім того, ОСОБА_13 може зустрічатись у публічно доступних місцях з особами, яким відомі обставини, що перевіряються в ході досудового розслідування, тому для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку та тих, з ким ця особа контактує, необхідно провести спостереження за особою. Розмови, інші звуки, рухи, дії ОСОБА_13 та його зустрічі з іншими можливими співучасниками можуть містити важливі для досудового розслідування відомості про злочинні наміри цих осіб, тому необхідним вбачається аудіо-, відеоконтроль особи.

Щодо пропорційності втручання в особисте життя та приватне спілкування особи, слідчий суддя оцінює таке втручання на відповідність трьом критеріям, встановленим Європейським судом з прав людини: 1) чи відбувається втручання згідно із законом; 2) чи переслідує втручання законну мету; 3) чи є втручання необхідним в демократичному суспільстві. Так, КПК України передбачено, що рішення про проведення слідчих (розшукових) дій у випадках, визначених цим Кодексом, приймає слідчий суддя Вищого антикорупційного суду в кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності. Втручання шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій має законну мету - отримання доказів, які можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Отже, таке втручання відбувається згідно з законом та переслідує законну мету. Також, таке втручання буде необхідним та пропорційним, оскільки потреби досудового розслідування в частині виконання завдань кримінального провадження вимагають перевірки ймовірної причетності ОСОБА_13 до вчинення особливо тяжких злочинів, та існує необхідність перевірити відомості, що безпосередньо стосуються обставин можливого заволодіння майном (активами) АТ «Укрзалізниця», надання неправомірної вигоди службовим особам акціонерного товариства та участі у злочинній організації.

Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з того, що відсутність достатньої інформації про подальші дії і заходи, які можуть бути організовані особами, про яких йде мова в клопотанні, не дозволяє в повній мірі передбачити можливу їх поведінку щодо подальших дій та спілкування між собою та іншими особами, а також те, що з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні діє правовий режим воєнного часу, тому вважає за необхідне визначити для проведення таких дій двомісячний строк.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246-249, 260, 263, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого детектива НАБ України ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором САП ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тривалістю два місяці з моменту постановлення ухвали, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) за абонентським номером НОМЕР_1 , первинно зареєстрованим в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, що полягає в застосуванні технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронного засобу, у тому числі мобільного терміналу систем зв`язку, та інших радіовипромінювальних пристроїв, активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються за абонентським номером НОМЕР_1 ;

- візуальне спостереження за ОСОБА_13 у публічно доступних місцях з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

- аудіо-, відеоконтроль ОСОБА_13 з використанням спеціальних технічних засобів;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: інтернет - месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» та інших за абонентським номером НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 19.06.2023, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала набуває законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1