№ провадження 1-кс/646/3071/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в в провадженні слідчих слідчого відділення Куп`янського РВП Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 08.01.2024 за ч.4 ст.111-1 КК України за фактом того, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду директора та є власником СТОВ «НАДІЯ», код ЄРДПОУ 30739244, адреса реєстрації: Харківська обл., Куп`янський р-н, с. Курилівка, вул. Лозова, яке здійснює господарську діяльність з вирощування сільськогосподарської продукції та отримання молочної продукції з ВРХ на території Куп`янського району Харківської області. За отриманими даними, ОСОБА_4 під час окупації рф перебував на тимчасово окупованій території Куп`янського району Харківської області та здійснював керівництво вказаним підприємством, яке здійснювало сільськогосподарську діяльність, збір та реалізацію молочної продукції. Також, за отриманими даними, ОСОБА_4 надавав продукцію отриману під час провадження господарської діяльності представникам російської окупаційної влади з метою їх підтримки.

В ході досудового розслідування прокурором надано доручення співробітникам УСБУ в Харківській області в порядку ст.36 КПК України з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та допиту свідків у кримінальному провадженні.

У відповідь на доручення встановлено, що за отриманими даними, під час окупації російськими військовими с. Курилівка та частини Куп`янського району Харківської області з 24.02.2022 року по 10.09.2022 року підприємство СТОВ «Надія» (, адреса реєстрації: Харківська обл., Куп`янський р-н, с. Курилівка, вул. Лозова) здійснювало господарську діяльність з вирощування сільськогосподарської продукції, збору врожаю, вирощування ВРХ та виготовлення молочних виробів.

Під час окупації керівництво СТОВ «Надія» здійснювалось директором та фактичним власником ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який під час окупації перебував на тимчасово окупованій території Харківської області.

Також, за отриманими даними, в період окупації ОСОБА_4 відвідував збори російської окупаційної влади з питань агропромисловості та діяльності сільськогосподарських виробників окупованих територій, де вирішувались питання щодо діяльності сільськогосподарських підприємств окупованих територій та обрання голови вказаної спілки.

Крім цього, за отриманими даними за вказівкою ОСОБА_4 надавалась допомога військовим рф, а саме: коров`ячого молока, яке збиралось з ВРХ на СТОВ "НАДІЯ".

Також, за отриманими даними на території с. Курилівка Куп`янського району Харківської області розташоване ФГ «КОЛОС» (, адреса реєстрації: Куп`янський район, с. Курилівка, вул. Польова, буд. 24), власником та директором якого є ОСОБА_5 (донька ОСОБА_4 ), яке також здійснювало господарську діяльність з вирощування сільськогосподарських культур під час окупації російських військових Куп`янського району Харківської області. Вказані підприємства спільно використовують сільськогосподарську техніку, працівників та власні майнові комплекси для здійснення вирощування сільськогосподарської продукції та отримання молочних виробів з ВРХ.

Крім цього, за отриманими даними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на вимогу представників російської окупаційної влади зареєстрували звітні податкові данні щодо працівників СТОВ «Надія» та ФГ «КОЛОС» за податковим законодавством рф, а також здійснили перереєстрацію ФГ «КОЛОС» за податковим законодавством рф з метою сплати податків та зборів до рф за ведення господарської діяльності підприємства.

Також, за отриманими даними офісне приміщення СТОВ «Надія» та ФГ «КОЛОС» розташоване за адресою: м. Харків, пр-т. Героїв Харкова, 262, у нежитловій будівлі літ. «А-3», власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 24.11.2024 в період часу з 11 год. 00 хв. до 13 год. 57 хв. старшим слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення СТОВ «Надія» та ФГ «КОЛОС» за адресою: м. Харків, пр-т. Героїв Харкова, 262, у нежитловій будівлі літ. «А-3» в ході якого було виявлено та вилучено:

- Журнал реєстрації вхідної документації на 48 арк;

- Спеціалізована товарна накладна №180 від 20.07.2022 на 2 арк., з додатком на 1 арк.;

- Обліковий лист тракториста за 2022 рік на 1 арк.;

- Акт від 20.07.2022 на 1 арк.;

- Чорнові записи на 3 арк.;

- Копія статуту ФГ «КОЛОС» на 5 арк.;

- Аналіз реалізацій організацій на 2 арк.;

- Нарахування заробітної плати від 31.07.2022 на 1 арк.;

- Табель обліку виконання робочого часу на 2 арк.;

- Нарахування заробітної плати від 15.07.2022 з додатками на 5 арк.;

- Реквізити ТОВ «Надія» на 1 арк.;

- Відомість нарахування опалти праці робітникам СТОВ «Надія» за період з 16.07.2022 по 31.07.2022 на 1 арк.;

- Накладна від 13.07.2022 1 арк.;

- Аналіз реалізацій організацій на 2 арк.;

- Реєстр документів «податкова накладна» за травень 2022 року на 1 арк.

Оскільки, вилучене майно визначено речовим доказом та стане об`єктом дослідження судових експертиз, висновки яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та у подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду та повернення вказаного майна негативно вплине на подальше досудове розслідування, просив накласти арешт на вищезазначене майно.

У судове засідання прокурор не прибув, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

08.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно розпорядження Верховного суду України від 20.04.2023 №399/0/15-23 змінено територіальну підсудність судових справ, згідно якого Куп`янський міськрайонний суд Харківської області змінено на Червонозаводський районний суд м. Харкова.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, п. 1, п. 3, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Постановою старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 від 25.11.2024, майно вилучене 24.11.2024 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр-т. Героїв Харкова, 262, у нежитловій будівлі літ. «А-3», за місцем розташування офісного приміщення СТОВ «Надія» та ФГ «КОЛОС», а саме: журнал реєстрації вхідної документації на 48 арк.; спеціалізована товарна накладна №180 від 20.07.2022 на 2 арк., з додатком на 1 арк.; обліковий лист тракториста за 2022 рік на 1 арк.; акт від 20.07.2022 на 1 арк.; чорнові записи на 3 арк.; копія статуту ФГ «КОЛОС» на 5 арк.; аналіз реалізацій організацій на 2 арк.; нарахування заробітної плати від 31.07.2022 на 1 арк.; табель обліку виконання робочого часу на 2 арк.; нарахування заробітної плати від 15.07.2022 з додатками на 5 арк.; реквізити ТОВ «Надія» на 1 арк.; відомість нарахування оплати праці робітникам СТОВ «Надія» за період з 16.07.2022 по 31.07.2022 на 1 арк.; накладна від 13.07.2022 1 арк.; аналіз реалізацій організацій на 2 арк.; реєстр документів «податкова накладна» за травень 2022 року на 1 арк., яке належить директору СТОВ «Надія» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , - визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вбачає наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки, прокурор довів, що вказане майно є речовим доказом, а тому слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним накласти арешт на вказане майно.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 08.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 24.11.2024 під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр-т. Героїв Харкова, 262, у нежитловій будівлі літ. «А-3», за місцем розташування офісного приміщення СТОВ «Надія» та ФГ «КОЛОС», а саме: журнал реєстрації вхідної документації на 48 арк.; спеціалізована товарна накладна №180 від 20.07.2022 на 2 арк., з додатком на 1 арк.; обліковий лист тракториста за 2022 рік на 1 арк.; акт від 20.07.2022 на 1 арк.; чорнові записи на 3 арк.; копія статуту ФГ «КОЛОС» на 5 арк.; аналіз реалізацій організацій на 2 арк.; нарахування заробітної плати від 31.07.2022 на 1 арк.; табель обліку виконання робочого часу на 2 арк.; нарахування заробітної плати від 15.07.2022 з додатками на 5 арк.; реквізити ТОВ «Надія» на 1 арк.; відомість нарахування оплати праці робітникам СТОВ «Надія» за період з 16.07.2022 по 31.07.2022 на 1 арк.; накладна від 13.07.2022 1 арк.; аналіз реалізацій організацій на 2 арк.; реєстр документів «податкова накладна» за травень 2022 року на 1 арк., яке належить директору СТОВ «Надія» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування усіма особами, із подальшим зберіганням майна, відповідно до «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої наказом № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010 та відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1