пр. № 1-кс/759/1916/25
ун. № 759/6935/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001162, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001162, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 10.09.2024 близько 11 год., використовуючи соціальну мережу «Facebook.com», a саме: категорію «Marketplace» знайшов оголошення, щодо пропозиції пригону автівок від профілю « ОСОБА_5 ». Зацікавившись пропозицією заявник почав листування з « ОСОБА_5 » та надав йому контактні дані, а саме: власний номер « НОМЕР_1 ». Наступного дня 11.09.2024 о 12 год. 52 хв. ОСОБА_4 написали в месенджері «Вайбер» з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з номеру НОМЕР_2 ), вказали орієнтовну ціну за авто, а саме - близько 3000 доларів США. Після цього до ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_3 і вказали надати в листуванні (Вайбер) особисті дані, а саме: фото паспорту, продавець в свою чергу надасть власні фото. Погодившись, заявник відправив в «Вайбер» фото власного паспорту, продавець відправив фото власного (зі слів) паспорту на дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після цього « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано рахунок-фактуру з банківською картою № НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власник ОСОБА_8 ) на яку за вимогою «ІНФОРМАЦІЯ_2» 12.09.2024 о 18 год. 24 хв. ОСОБА_4 здійснив перший платіж в сумі 48886,23 грн. нібито за послуги митниці. Далі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказав, що необхідно сплатити за додаткові послуги, а саме - суму в розмірі 36852 грн., тому ОСОБА_4 здійснив наступні подальші перекази на карту № НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: 12.09.2024 о 21 год. 46 хв. в сумі 10650,98 та 12.09.2024 о 22 год. 07 хв. в сумі 26852 грн. Після відправлення вищевказаних коштів ОСОБА_4 надав продавцю адресу для доставки замовленого автомобіля, а саме: АДРЕСА_1 та завершив розмову. Вже 13.09.2024 близько 08 години ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 та представилась « ОСОБА_9 », який працює в митниці де зараз проходить перевірку замовлений автомобіль, вказав про необхідність сплати додаткових коштів, а саме суми 39200 грн. Не маючи можливості сплати повної суми ОСОБА_4 відправив « ОСОБА_9 » 13.09.2024 о 10 год. 06 хв. кошти в сумі 30000 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відправивши вищевказані кошти заявник зрозумів, що відносно нього можуть вчинятися шахрайські дії, тому припинив подальшу сплату коштів, а невідомі особи з номерів НОМЕР_5 (« ОСОБА_9 »), НОМЕР_7 (« ОСОБА_9 ») продовжили вимагати сплату коштів але вже на карту № НОМЕР_8 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 ). По суті обговореного автомобіля заявнику надано не було, а грошові кошти в сумі 116389,21 грн. не було повернуто.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_6 , що зареєстрована в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), саме тому дізнавач звернулась із відповідним клопотанням до слідчого судді.

Дізнавач за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001162, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001162, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , за період з 09.09.2024 по 01.11.2024, а саме:

1) щодо документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_6 за допомогою електронних платіжних систем із зазначенням:

- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 , та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_6 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_6 , отримувалися готівкою;

2) щодо документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_6 в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1