Справа № 588/1891/24
Провадження № 1-кс/588/81/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочате за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього з карти ОСОБА_5 трьома транзакціями було списано грошові кошти в загальній сумі 63544 грн. на невідомий рахунок.

Під час допиту потерпілий повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння належними йому коштами.

18.10.2024 отримано відповідь від управління протидії кіберзлочинів в Сумській області, згідно якої грошові кошти потерпілого були перераховані 28.09.2024 о 11:15 год. на банківську карту № НОМЕР_3 . В подальшому було з`ясовано, що вказана банківська карта належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримано інформацію про власника банківського рахунку, а також про подальший рух грошових коштів потерпілого. Зокрема було встановлено, що грошові кошти в сумі 23741 грн. та 10000 грн. було переказано на банківську карту № НОМЕР_4 , а грошові кошти в сумі 22068 грн. було переказано на банківську карту № НОМЕР_5 . В подальшому з`ясовано, що вказані карти належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власників карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними картковими рахунками, фотозображення власника вище вказаних банківських рахунків;

- рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00:00 годин 28.09.2024 по 00:00 годин 05.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахункам, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252 від 29.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 28.09.2024, близько 11 год. йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився нібито працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та в ході розмови повідомив, що його банківську карту № НОМЕР_2 заблоковано, та щоб її розблокувати потрібно назвати пін-код, що ОСОБА_5 і зробив. В ході цього в останнього списало з його карти трьома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 63544 грн. на невідомий рахунок. Слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 6).

У ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та отримано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 23741 грн. та 10000 грн. було переказано на банківську карту № НОМЕР_4 , а грошові кошти в сумі 22068 грн. було переказано на банківську карту № НОМЕР_5 . Вказані банківські картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 7-13).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власників карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними картковими рахунками, фотозображення власника вище вказаних банківських рахунків;

- рух коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00:00 годин 28.09.2024 по 00:00 годин 05.10.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахункам, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 19 квітня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1