Провадження №1-кс/389/58/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2025 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2025 за №0000008 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, 10.01.2025 звернувся до суду з даним клопотанням, на обґрунтування якого зазначив, що у провадженні відділу поліції №1 (м.Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНп в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 30.12.2024, ОСОБА_4 , ( НОМЕР_1 ) в мережі Інтернет на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення щодо продажу акумулятора до сонячних інвекторів, за номером НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , погодив умови оплати і доставки товару що полягало у попередній оплаті на банківський рахунок, заявник з власної банківської карти № НОМЕР_4 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 35000 грн, після чого товар не було надіслано та грошові кошти не повернуто, та невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами на вказану суму.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів у період часу з 00 год 01 хв 30.12.2024 пo дату розгляду клопотання за банківським рахунком НОМЕР_5 .

Речі та документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв?язку, інформації про IP - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку та інформацію про номери телефонів, за якими здійснювались прив?язки до вказаних транзакцій, ІР-адреси комп?ютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів тощо.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку та проведені транзакції карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 необхідно для того, щоб повністю встановити особу правопорушника, час та місце вчинення протиправних дій та дії після їх вчинення.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

В силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.159,160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 , дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до вчинення злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Таким чином подане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, ст. ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНІІ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам?янка) Кропивницького РУП ГУНІ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 27406 (місцезнаходження: м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел.(05233)2-12-80), у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 07.01.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -

відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_5 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника банківського рахунку НОМЕР_5 ;

документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по банківському рахунку НОМЕР_5 ;

документів про зняття та рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:01 год 30.12.2024 до 23:59 год 17.01.2025;

відомості щодо переказів з банківського рахунку НОМЕР_5 , а також отримувачі вказаних рахунків;

відомостей того, чи підключено банківський рахунок НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв?язку та якщо так, надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками в період часу з 00:01 год 30.12.2024 до 23:59 год 17.01.2025;

вказати час і дату активації до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_5 ;

відомості про IP - адресу та місце розташування входу до особистого кабінету банківського рахунку НОМЕР_5 .

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 в період часу з 00:01 год 30.12.2024 до 23:59 год 17.01.2025.

Строк дії ухвали з 17.01.2025 до 17.03.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1