Справа № 588/1762/24
Провадження № 1-кс/588/22/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 16.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 10.01.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 16.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 13.09.2024, приблизно о 08:13 год. в соціальній мережі ОСОБА_6 побачила збір коштів для ЗСУ для підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Остання здійснила перерахування 100 грн. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 для виплат «masterkard» № НОМЕР_1 на банківську картку за № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). В подальшому о 18 год. 38 хв. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 від ніби то представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відрекомендував себе як ОСОБА_7 . Останній повідомив, що з рахунку ОСОБА_5 намагаються незаконно зняти грошові кошти в сумі 10 060 гривень та для скасування операції необхідно провести ряд дій в ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому перебуваючи у власному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_8 виконуючі вказівки невідомого чоловіка, який залишався з нею постійно на телефоні (періодично дзвонив з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 ) вона здійснювала дії, які призвели до перерахування з її рахунків у ІНФОРМАЦІЯ_6 : № НОМЕР_6 на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 коштів декількома платежами: 4924, 50 гривень о 19 год. 26 хв., 29145 грн та 26130 грн о 19 год. 34 хв., та 1206 гривень о 19 год. 35 хв.; та з рахунку № НОМЕР_1 коштів у сумі 31104,75 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , який їй вказав невідомий чоловік, чим спричинено збитки останній на суму 92510,25 грн.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів за ухвалою слідчого судді та встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої перераховані на карту № НОМЕР_7 , належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому грошові кошти перераховано на рахунок НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_8 . На думку слідчого є підстави вважати, що рахунок НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 може належати зловмисникам, які могли користуватися чи здійснити спробу використання даної банківської картки.

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунок), на який було перераховано 102060,00 грн 13.09.2024 о 19:48;

- інформацію щодо способу перерахування грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , місцезнаходження даної особи, якій було перераховано 102060,00 грн о 19:48 год. 13.09.2024 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також повну інформацію про операції по банківському рахунку із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, дані про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено перекази;

- повну інформацію про подальший рух грошових коштів у розмірі 1020600,00 грн, які було перераховано 13.09.2024 о 19:48.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 16.09.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 13.09.2024, приблизно о 08:13 год. в соціальній мережі ОСОБА_6 вона побачила збір коштів для ЗСУ для підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснила перерахування 100 грн. зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 для виплат « masterkard » № НОМЕР_1 на банківську картку за № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). В подальшому о 18 год. 38 хв. їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 від ніби то представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який відрекомендував себе як ОСОБА_7 . Останній повідомив, що з рахунку ОСОБА_5 намагаються незаконно зняти грошові кошти в сумі 10 060 грн та для скасування операції необхідно провести ряд дій в ІНФОРМАЦІЯ_7 . В подальшому перебуваючи у власному кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_8 , виконуючі вказівки невідомого чоловіка, який залишався з нею постійно на телефонному зв`язку (періодично дзвонив з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_3 та НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 здійснювала дії, які призвели до перерахування з її рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_6 на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 коштів декількома платежами: 4924, 50 гривень о 19 год. 26 хв., 29145 грн та 26130 грн о 19 год. 34 хв., та 1206 гривень о 19 год. 35 хв.; та з рахунку № НОМЕР_1 коштів у сумі 31104,75 гривень на рахунок № НОМЕР_2 який їй вказав невідомий чоловік, чим спричинено збитки останній на суму 92510,25 грн. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 5, 6).

16.09.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення щодо заволодіння належними їй коштами, а також надала виписки по рахункам, відкритим на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 8-11).

11.12.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів за ухвалою слідчого судді та встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому грошові кошти перераховано на рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 (а.с. 17-22).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 (в разі наявності анкетні дані осіб, яким належить рахунок), на який було перераховано 102060,00 грн 13.09.2024 о 19:48;

- інформацію щодо способу перерахування грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_8 , місцезнаходження даної особи, якій було перераховано 102060,00 грн о 19:48 год. 13.09.2024 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також повну інформацію про операції по банківському рахунку із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, дані про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено перекази;

- повну інформацію про подальший рух грошових коштів у розмірі 1020600,00 грн, які було перераховано 13.09.2024 о 19:48.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 17 лютого 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1