Справа № 761/7760/25
Провадження № 1-кс/761/5752/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 № 03-10/2024 від 03.10.2024, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) діючи групою осіб спільно із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а також іншими особами та компаніями, що входили до фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи упродовж 2011-2013 років з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, здійснювали протиправні фінансові операції з коштами в особливо великих розмірах, зокрема 25.03.2011 укладено контракт № ROSAVA/BC 25032011/342 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 , резидент Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) відповідно до якого здійснені авансові платежі на загальну суму 59 915 000 дол. США, однак на граничну дату поставки товару від нерезидента на митну територію України, поставку здійснено не було.

В подальшому, встановлено повернення протягом 2018 року валютних коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Контракту в загальній сумі 19 703 912 дол. США, які находили від платника « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (резидент Швейцарської Конфедерації). Повернення відбувалось нібито за Договором доручення, укладеного з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В свою чергу, повернуті кошти, всупереч існуючим зобов`язанням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по кредитним Договорам № 1294м-09 від 16.02.2009 та 1255м-08 від 29.07.2008, не були направлені на погашення кредиторської заборгованості, а направлені (перераховані) на рахунки компаній афільованих з колишніми топ-менеджерами, акціонерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими особами та компаніями, що входили до фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- 24.01.2018 кошти перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 183,5 млн грн;

- 25.05.2018 кошти перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 152,3 млн грн;

- 29.05.2018 кошти перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 7,5 млн грн.;

- 13.07.2018 кошти перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 6,0 млн грн;

- 02.10.2018 кошти перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 4,0 млн грн;

- 02.10.2018 кошти перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 412 тис. грн;

- 03.10.2018 кошти перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 183,5 млн грн;

- 03.10.2018 кошти перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» в сумі 8,5 млн грн;

- 03.10.2018 кошти перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »» в сумі 7,0 млн грн;

- 04.10.2018 кошти перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »» в сумі 2,0 млн грн;

- 21.12.2018 кошти перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» в сумі 43,0 млн грн;

- 26.12.2018 кошти перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» в сумі 43,0 млн грн.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало банківські розрахункові рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) мало банківські розрахункові рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) мало банківські розрахункові рахунки: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) мало банківські розрахункові рахунки: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб банку та стосуються банківських операцій вищезазначених підприємств з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, шляхом встановлення наявності чи відсутності фактів здійснення розрахункових операцій з контрагентами.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, разом з тим через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000052, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000052, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим детективом не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла до висновку, що надання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів за період вчинення кримінального правопорушення, буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000052, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.10.2024, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації та копій документів в паперовій та/або електронній формі стосовно банківських операцій за банківськими розрахунковими рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - НОМЕР_26 , НОМЕР_27 за період з 01.01.2018 по 01.03.2019, а саме:

-виписок (роздруківок) руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних у банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації)) по вказаним банківським розрахунковим рахункам за усіма наявними валютами рахунка.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1