Справа №760/8253/25
УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

(повний текст)

28 березня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні, внесеному 11.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000325 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Ліван, громадянина України, що зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 , одруженого, із вищою освітою, працює заступником директора ТОВ «Варіант-Вест», раніше не судимий

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 111-2 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Виходячи із змісту клопотання громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснюють підприємницьку діяльність на території України з 2003 року, а також з 2016 року - на території російської федерації.

З цією метою вказаними особами у квітні 2003 року на території України утворено підприємство ТОВ «Іпріс-Профіль» (код ЄДРОПОУ 32438582), яке спеціалізується на виробництві машин і устаткування для сільського і лісового господарства. Кінцевими бенефіціарними власниками вказаного суб?єкта господарювання зазначено ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .

Для забезпечення торгівлі на території російської федерації, 25.12.2006 на території міста Бєлгород Бєлгородської області російської федерації було створено ООО «Либена» ИНН (мовою оригіналу), яке спеціалізується на виробництві будівельних металевих конструкцій. Кінцевими бенефіціарними власниками вказаного суб?єкта господарювання були громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .

Також, 21.04.2016 на території міста Бєлгород Бєлгородської області російської федерації було створено ООО «СТ ПРОФІЛЬ» ИНН (мовою оригіналу), яке спеціалізується на виробництві будівельних металевих конструкцій. Кінцевими бенефіціарними власниками вказаного суб?єкта господарювання були громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .

Крім цього, 14.02.2019 на території міста Бєлгород Бєлгородської області російської федерації було створено ООО «ПА ТРЕЙД» ИНН (мовою оригіналу), яке спеціалізується на виробництві будівельних металевих конструкцій. Кінцевими бенефіціарними власниками вказаного суб?єкта господарювання були громадяни України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та ОСОБА_12 .

Після свого утворення, зазначені суб?єкти господарювання діяли спільно, фактично формуючи господарську асоціацію, яка діяла під контролем ОСОБА_5 та ОСОБА_13

24 лютого 2022 року президент російської федерації оголосив про своє рішення почати військову операцію в Україні, після чого був відданий наказ на вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації на територію України.

Після чого, 24.02.2022 року на виконання вищевказаного наказу, військовослужбовці збройних сил російської федерації шляхом збройної агресії, незаконно вторглись на територію України, перетнувши лінію державного кордону України, розташовану в АРК, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та інших областях, та шляхом застосування зброї здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, а також здійснили окупацію частини території України, чим вчинили дії на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що продовжується до теперішнього часу та призводить до тяжких наслідків.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому було неодноразово продовжено і наразі він діє строком до 09 травня 2025 року.

У зв?язку із вторгненням, державою Україна запроваджено низку обмежувальних заходів з метою запобігання торгівлі з державою-агресором та надання останній можливості отримувати фінансові та матеріальні ресурси для ведення бойових дій.

Зокрема, запроваджено персональні та секторальні санкції проти суб?єктів господарювання, пов?язаних з рф, постановами Кабінету міністрів України введено заборони на імпорт товарів на митну територію рф та експорт товарів російського походження, введено кримінальну відповідальність за сприяння державі-агресору.

Також, у відповідь на російську агресію проти України, значна кількість країн, зокрема: країни ЄС та США, ввели санкції проти російської федерації, з метою здійснення тиску на економіку держави-агресора та звуження можливостей для фінансування бойових дій.

У зв?язку із цим, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.01.2023 та у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_5 та ОСОБА_13 виник спільний протиправний умисел направлений на допомогу державі-агресору шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, у тому числі суб?єктам господарювання задіяних в діяльності військово-промислового комплексу рф через підконтрольне ООО «ПА ТРЕЙД» з метою власного незаконного збагачення.

Для реалізації свого протиправного умислу, ОСОБА_5 та ОСОБА_13 залучили ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які були засновниками ООО «ПА Трейд», а також громадян України ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

З метою забезпечення контролю за діяльністю ООО «ПА Трейд» на території рф пілся початку повномасштабного вторгнення на територію України, діючи на виконання спільного злочинного умислу, 14.03.2023 в період з 10 год 00 хв по 10 год 30 хв, перебуваючи за адресою: росийская федерация, Белгородская область, г. Белгород, ул. Сумская, д. 8 Б, офіс 3, громадяни України: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 взяли участь у проведенні позачергових загальних зборів ООО «ПА ТРЕЙД», ИНН за участі призначеного ними одноголосно, з метою виконання, прийнятих стосовно підконтрольного підприємства рішень з боку засновників, а також вимог контролюючих органів держави-агресора, з метою дотримання встановлених законодавством рф правил введення господарської діяльності, на загальних зборах ООО «ПА ТРЕЙД» 24.06.2019, директора зазначеного господарського товариства - громадянина України ОСОБА_15 .

Зазначені учасники складають 100 % голосів, та забезпечують наявність кворуму для прийняття рішень з усіх питань, винесених на вирішення загальних зборів ООО «ПА ТРЕЙД».

Того ж дня, з метою забезпечення функціонування підконтрольного суб`єкта господарювання на території російської федерації та дотримання встановлених законодавством рф правил введення господарської діяльності, для подальшої передачі матеріальних активів на адресу підприємств, які фінансують військово-промисловий комплекс держави-агресора, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_15 розглянули та прийняли рішення щодо зняття повноважень директора ООО «ПА ТРЕЙД» з ОСОБА_15 та покладення вказаних повноважень на ОСОБА_14 , а також про внесення змін у відомості «Единого государственного реестра юридических лиц» російської федерації стосовно ООО «ПА ТРЕЙД».

На виконання спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_13 злочинного умислу, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті власне незаконне збагачення, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та залучені нами ОСОБА_15 та ОСОБА_14 забезпечили укладання низки договорів з АО «Металлоторг», ИНН , зареєстрованим за адресою: российская федерация, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 75, до якого Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України № 762/2022, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), а саме: обмеження торговельних операцій (повне припинення), обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення), зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань.

Основним видом діяльності вказаного підприємства є торгівля чорним металом в його первинних формах, а також підприємство є учасником системи «Госзакупки» та здійснює постачання продукції підприємствам військово-промислового комплексу російської федерації.

На виконання зазначених договорів, АО «Металлоторг» з 17.01.2023 по 31.12.2023 здійснено 13 переказів на рахунки ООО «ПА Трейд» на загальну суму 1787683 російських рублів за поставлений товар.

Окрім цього, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, в період з 14.03.2023 по 31.12.2023, здійснювали постачання матеріальних ресурсів ООО «Балтийский лизинг», ИНН , зареєстрованому за адресою: российская федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 22 А, до якого Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 28.01.2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України № 50/2023, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), у тому числі: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, обмеження торговельних операцій (повне припинення), обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення), запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань, інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та вчинення правочинів).

Встановлено, що частка власності акцій ООО «Балтийский лизинг» у розмірі 100% відсотків належить ПАО «Промсвязьбанк», в свою чергу 100 % акцій якого належить російській федерації в особі Федерального агенства по управлению государственным имуществом.

За поставлені матеріальні ресурси представникам держави-агресора в особі ООО «Балтийский лизинг», на рахунки ООО «ПА Трейд» в період з 14.03.2023 по 31.12.2023 здійснено 5 перерахунків на загальну суму 128343 російських рублі.

Крім цього, реалізовуючи спільний з ОСОБА_5 та ОСОБА_13 умисел, направлений на передачу матеріальних ресурсів державі-агресору, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій а також те, що своїми діями вони протидіють санкційному тиску на економіку держави-аргесора та забезпечують її стабільність, упродовж 2023-2024 років забезпечили надходження на розрахункові рахунки органів державної влади зборів та інших загальнообов?язкових платежів від ООО «ПА Трейд» на загальну суму 175902 російських рублів.

Вказане свідчить, що ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 вчинено дії, спрямовані на передачу матеріальних ресурсів та інших активів органам державної влади російської федерації та підприємствам, на які відповідно до рішень Рішень Ради національної безпеки і оборони, введених в дію Указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальних заходи; з метою підтримки держави-агресора шляхом вчинення дій, спрямованих на укріплення економічного стану рф, послабленого через накладення санкцій на суб`єкти господарювання, передачу матеріальних та завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України.

Виходячи із зазначеного, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні пособництва державі-агресору за попередньою змовою групою осіб, а саме вчинення громадянами України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди України шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити, мотивуючи його наявністю ризиків, передбачених ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України.

Захисник заперечив проти задоволення клопотання, вказавши, що підозра є необґрунтованою, а ризики, передбачені статтею 177 КПК України, відсутні.

Він зазначив, що підозрюваний не виїжджав на територію Росії, не брав участі в загальних зборах російських компаній і не має до них жодного відношення. Ба більше, після повномасштабного вторгнення підозрюваний повністю втратив будь-які зв`язки з російськими компаніями. Всі докази, що стосувалися його відносин із цими компаніями, втратили актуальність.

Захисник наголосив, що підозрюваний не може вийти із засновників, оскільки не існує відповідного механізму. Водночас він не має жодного стосунку до діяльності зазначених підприємств.

Також захисник підкреслив, що відсутні будь-які ризики: підозрюваний має сім`ю та дітей, сплачує податки, підтримує Збройні сили України. Він не має змоги впливати на свідків, оскільки всі докази перебувають на території Російської Федерації, а отже, він не може їх знищити чи приховати.

З огляду на викладене, захисник просив відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний підтримав позицію захисника та додав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він надав згоду на вихід зі складу засновників усіх підприємств, розташованих у Російській Федерації. Однак наразі він фізично не може виїхати до РФ для завершення цього процесу з огляду на ситуацію, що склалася.

Вислухавши думки учасників та дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновків, які мотивує наступним чином.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_5 обґрунтовується наступними матеріалами кримінального провадження: протоколами за результатами проведення НСРД; протоколами оглядів;

Отримані під час досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на причетність підозрюваного до вчинення вищевказаного злочину, при цьому таке цілком узгоджується і з практикою Європейського суду з прав людини, який неодноразово зазначав, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчинені правопорушення передбачає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що зазначена особа могла вчинити правопорушення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Влох проти Польщі»).

Слідчий суддя погоджується із думкою слідчого та прокурора, що на даний час існують наступні ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

1. Переховуватися від органів досудового слідства та/або суду.

Підозрюваний підозрюється у вчиненні злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років позбавленням волі, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання навіть з врахування положень ст. 68 КК України, в разі застосування запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, є підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового слідства та суду.

Побоюючись реальної міри покарання у виді позбавлення волі на тривалий термін та конфіскації майна, ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, володіючи значним фінансовим ресурсом, в тому числі прихованими готівковими коштами, здобутими злочинним шляхом, буде ухилятися від органу досудового розслідування та суду.

2. Знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Наявність цього ризику обґрунтовується тим, що підозрюваний

ОСОБА_5 перебуваючи на волі, має можливість знищувати речі та документи, зокрема ті, які стосуються інших поставок матеріальних ресурсів з метою допомоги державі-агресору та її окупаційним адміністраціям, у тому числі оригінали таких документів, які ще не вилучені органом досудового розслідування, та які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Вказане є можливим з огляду на те, що підозрюваний ОСОБА_5 , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, після отримання додатків до клопотання, зможе самостійно здійснити знищення оригіналів документів, які не були відшуканні в ході проведення попередніх обшуків, може знищити речі та документи, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення останнім кримінальної відповідальності.

3. Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Більшість осіб, що можуть бути свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні є особами, що особисто знайомі з підозрюваним, їх неправомірні дії нерозривно пов`язані між собою. Встановлення об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, окрім дослідження й аналізу документів, можливе лише шляхом проведення допитів осіб, в тому числі й тих, що мали відношення до вчинення вказаного злочину.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що існує реальний ризик впливу ОСОБА_5 на свідків та інших осіб у цьому кримінальному провадженні з метою розроблення загальної, узгодженої стратегії уникнення від кримінальної відповідальності.

4. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На даний час не встановлені усі спільники підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, яким останній може повідомити про факт виявлення їх злочинної діяльності та обставини, які стали відомі їй у ході проведення досудового розслідування, що унеможливить притягнення до кримінальної відповідальності всіх винних осіб.

Метою і підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення

Застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та домашнього арешту не забезпечить належної поведінки підозрюваного, не зменшить наявність зазначених ризиків та не зможе перешкодити їх реалізації, оскільки, зважаючи на характер вчинення інкримінованих йому дій, останній не буде позбавлений можливості ухилитися від органу досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя не вважає достатнім застосування більш м`яких запобіжних заходів, з огляду на те, що ні домашній арешт, ні застава, не особиста порука, ні особисте зобов`язання не зможуть запобігти вчиненню підозрюваним нових злочинів чи запобігти спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції від 04.11.1950 року «Про захист прав людини і основоположних свобод», оскільки існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

При визначенні розміру застави слідчий суддя врахував матеріальний стан підозрюваного, зокрема те, що він є підприємцем, має дохід вище середнього, однак органом досудового розслідування також не надано точної інформації про доходи підозрюваного. Таким чином, слідчий суддя визначив розмір застави в межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що повною мірою зможе забезпечити завдання належну процесуальну поведінку підозрюваного та буде для нього надмірним тягарем.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Київський слідчий ізолятор» строком на 60 діб із можливістю внесення застави.

Розмір застави визначити у межах 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) грн. 00 коп.,? яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний рахунок:

код отримувача за ,

банк отримувача: ДКСУ, м. Київ,

МФО 820172,

рахунок отримувача UA1012089.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до прокурора, слідчого, слідчого судді або суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Виконання ухвали доручити Головному управлінню Служби безпеки України в м. Києві та Київській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали в частині дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 26 травня 2025 р. включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту оголошення.

Повний текст ухвали оголошений 31 березня 2025 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1