СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/747/25
ун. № 759/2253/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

28.01.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей з можливістю вилучити оригінали документів які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

Так, 01.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , укладений договір підряду №377 на відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 на суму 2 012 861, 29 грн.

17.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 укладений договір №449 на відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 укладений договір підряду №513 на заходи з усунення аварій в житловому фонді-поточний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 на суму 1 662 265, 39 грн.

20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 укладений договір підряду №518 на капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді. на суму 4 192 234,04 грн.

26.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 укладений договір підряду №552 на поточний ремонт пошкоджених житлових будинків по АДРЕСА_5 - заходи з усунення аварій у житловому фонді, на суму 2 926 774 ,19 грн.

01.02.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_4 укладений договір підряду №17 на поточний ремонт покрівлі сільського клубу з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій по АДРЕСА_4 на суму 1 169 803,73 грн.

10.04.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 укладений договір підряду №122 на поточний ремонт житлового фонду по АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , 8, АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , 2, АДРЕСА_15 на суму 19 062 841,87 грн.

12.07.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_4 укладений договір підряду №240 на поточний ремонт житлового фонду по АДРЕСА_16 -заходи з усунення аварій у житловому фонді на суму 2 048 723,57 грн.

По вказаним договорам підряду замовниками здійснено видатки бюджетних коштів (кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 ) відповідно до узгоджених актів прийняття виконаних будівельних робіт, довідок про вартість будівельних робіт та витрати, а також підсумкових відомостей ресурсів.

Водночас, абзацом 1 пункту 3 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою КМУ від 11.05.2011 №560 визначено, що під час дії воєнного стану розроблення проектів будівництва з капітального ремонту об`єктів (незалежно від класу наслідків (відповідальності), пошкоджених в результаті воєнних дій, допускається здійснювати у складі:1) дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт; 2) пояснювальної записки, в якій зазначаються умови виконання робіт, 3) кошторисної документації на підставі звіту за результатами обстеження, розробленого відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об`єктів будівництва, затвердженого постановою КМУ від 12.04.2017 №257.

Зазначений звіт повинен містити:3.1) висновок про технічний стан об`єкта;3.2) відомість пошкоджених (зруйнованих) конструкцій, інженерних систем (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень, їх технічного стану); 3.3) а також рекомендовані заходи з відновлення експлуатаційної придатності об`єкта.

Рішення щодо обсягу проектної документації (щодо можливості розроблення проекту будівництва у складі дефектного акта, пояснювальної записки та кошторисної документації) приймається головним архітектором проекту та/або головним інженером проекту за погодженням із замовником, що зазначається у завданні на проектування

Згідно пункту 3 Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 25.06.2021 №162 застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення у будівництві є обов`язковим для визначення вартості будівництва об`єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

За змістом пункту 8 цього Порядку кошторисна вартість об`єктів будівництва, що визначається на стадії проектування, розраховується на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об`єкту будівництва, та поточних цін на них.

За вимогами пункту 4.9. Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.11.2021 №281 (далі за текстом - Настанова) поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні.

Пунктом 4.9. Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.11.2021 №281 поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні.

Поточні ціни на матеріальні ресурси для об`єкта будівництва визначаються франко-приоб`єктний склад будівельного майданчика і на встановлену одиницю виміру враховують такі елементи вартості: 1) відпускну ціну (в тому числі, вартість тари, упаковки і реквізиту та вартість вантажних робіт); 2) вартість транспортування; 3) заготівельно-складські витрати.

Пунктом 5.10 Настанови передбачено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні.

Витрати з транспортування матеріальних ресурсів розраховуються на підставі їх нормативної кількості, відстані перевезень та чинних тарифів.

Загальновиробничі та адміністративні витрати, а також прибуток враховуються в ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) в цілому по об`єкту будівництва і обчислюються з урахуванням трудовитрат робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні власного автомобільного транспорту.

Заготівельно-складські витрати розраховуються виходячи з відповідних статей цих витрат та обсягів матеріальних ресурсів, які зберігаються на складах та застосовуються безпосередньо на об`єкті будівництва, потужності організації та обсягів робіт по цьому об`єкту будівництва або за домовленістю сторін за відсотковими показниками, передбаченими в інвесторській кошторисній документації, що обумовлюється договором.

Пунктом 6.2 Настанови передбачено, що за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні.

У зв`язку з цим, органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити та дослідити документацію, яка лягла в основу визначення кошторисної вартості об`єктів будівництва (ціноутворення) за зазначеними вище договорами підряду та на підставі яких розпорядниками коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено видатки бюджету.

На даний момент у кримінальному провадженні призначено та проводиться ряд судових експертиз щодо визначення вартості фактично виконаних будівельних робіт по вказаним договорам підряду та встановлення суми матеріального збитку (шкоди), завданої неправомірними (злочинними) діями бюджету місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Окрім цього, на даний момент органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно призначити та провести ряд судових економічних та почеркознавчих експертиз, для чого потрібно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, володільцем яких є ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та вилучити оригінали наступних документів:

1. Договори, укладені між ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 та уповноваженими виконавчими органами (структурними підрозділами) ІНФОРМАЦІЯ_7 на проведення проектно-вишукувальних робіт (виготовлення проектно-кошторисної документації) по наступних об`єктах будівництва:

- відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;

- відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дошкільне відділення) Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ;

- заходи з усунення аварій в житловому фонді-поточний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 :

- капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді;

- поточний ремонт пошкоджених житлових будинків по АДРЕСА_5 - заходи з усунення аварій у житловому фонді;

- поточний ремонт покрівлі сільського клубу з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій по АДРЕСА_4 ;

- поточний ремонт житлового фонду по АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_15 ;

- поточний ремонт житлового фонду по АДРЕСА_16 - заходи з усунення аварій у житловому фонді.

2. Завдання на проектування, надані уповноваженими виконавчими органами (структурними підрозділами) ІНФОРМАЦІЯ_7 проектувальнику ФОП ОСОБА_4 по зазначених вище об`єктах будівництва.

3. Проектно-кошторисна документація (пояснювальна записка, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти тощо) до договорів підряду №377 від 01.11.2022; №449 від 17.11.2022: №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023.

4. Договори, укладені з експертними організаціями на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по зазначених вище об`єктах будівництва, листи, запити, інша переписка з експертними організаціями, яка стосується проведення експертизи, бухгалтерські документи про проведення фінансово-господарських операцій за цими договорами, в тому числі надані доручення проектувальнику на уповноваження його замовлення таких експертиз.

5. Організаційно-розпорядчі документи виконавчих органів (структурних підрозділів) ІНФОРМАЦІЯ_7 , які підтверджують проведення аналізу цін на матеріальні ресурси замовниками по зазначених вище об`єктах будівництва (протоколи погодження цін на матеріальні ресурси тощо), та які надано проектанту для проходження експертизи кошторисної частини проектної документації у експертній установі по вказаним об`єктам експертизи.

6. Організаційно-розпорядчі документи ФОП ОСОБА_4 , надані замовникам по договорам підряду №377 від 01.11.2022; №449 від 17.11.2022: №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023, щодо проведеного аналізу поточних цін на матеріальні ресурси, що склалися на дату оформлення ціни пропозиції та які не повинні перевищувати середню ціну в регіоні (відповідно до вимог п. 5.10 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.11.2021 № 281).

7. Виконавча і виробнича документація про проведені роботи (загальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти випробування, відомості списання матеріалів тощо) за договорами підряду №377 від 01.11.2022; №449 від 17.11.2022: №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023.

8. Документація щодо використання підрядником (субпідрядниками) будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо) по договорам підряду №377 від 01.11.2022; №449 від 17.11.2022: №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023.

9. Фінансово-звітна документація щодо понесених заготівельно-складських витрат за договорами підряду №377 від 01.11.2022; №449 від 17.11.2022: №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023, зокрема:

- договори оренди складських приміщень, які використовувалися під час провадження підприємницької діяльності для зберігання товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів та обладнання) за вказаними договорами підряду з актами прийняття наданих послуг зберігання;

- витрати на утримання апарату заготівельних служб (відділи постачання, підрозділи виробничо-технологічної комплектації будівельних організацій тощо) та матеріальних базових складів, які підтверджуються документальними записами по бухгалтерському обліку щодо суми фактично понесених витрат на їх утримання з наступним віднесенням окремо пропорційно розрахованих заготівельно-складських витрат безпосередньо на собівартість об`єктів будівництва за договорами підряду;

- документальне підтвердження перевезення будматеріалів з попереднім їх розвантаженням на матеріальних базових складах, які знаходилися під час виконання робіт на об`єктах будівництва за договорами підряду на балансі ФОП ОСОБА_4 або були орендовані ним (з наданням первинних документів, які б підтверджували, що вказаний склад було використано для зберігання будматеріалів), з відображенням у товарно-транспортних або видаткових накладних пункту навантаження та пункту розвантаження «матеріальний склад» з оприбуткуванням їх по складському обліку з зазначенням найменування перевезених будматеріалів.

10. Документи, що підтверджують трудові відносини найманих працівників ФОП ОСОБА_4 за період 01.09.2022-01.01.2024, зокрема:

- укладені трудові договори (контракти);

- заяви про прийняття на роботу (заяви про прийняття за сумісництвом);

- накази про призначення на посаду (прийняття на роботу) з визначенням режиму роботи (у тому числі накази про прийняття (зарахування) працівника на роботу за сумісництвом);

- щомісячний штатний розпис працівників;

- щомісячні табелі обліку використання робочого часу (у тому числі й табелі (відомості) обліку використання робочого часу за сумісництвом);

- відомості нарахування заробітної плати;

- посадові інструкції найманих працівників;

- особові справи найманих працівників.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінальних правопорушень, окрім як шляхом отримання доступу до документів, володільцем яких є ФОП ОСОБА_4 , неможливо.

Окрім того, вказані документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз з метою ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити дані, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні; згідно ст. 93 КПК України, в інший спосіб їх отримати неможливо, а тому клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Так, необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Слідчий суддя звертає увагу, що слідчим в клопотанні не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

2.1Договори, укладені між ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 та уповноваженими виконавчими органами (структурними підрозділами) ІНФОРМАЦІЯ_7 на проведення проектно-вишукувальних робіт (виготовлення проектно-кошторисної документації) по наступних об`єктах будівництва:

- відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ;

- відновлювальні роботи та заходи з усунення аварій шляхом поточного ремонту в комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (дошкільне відділення) Бучанської міської ради, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 ;

- заходи з усунення аварій в житловому фонді-поточний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 :

- капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_4 - заходи з усунення аварій в багатоквартирному житловому фонді;

- поточний ремонт пошкоджених житлових будинків по АДРЕСА_5 - заходи з усунення аварій у житловому фонді;

- поточний ремонт покрівлі сільського клубу з метою усунення аварій, які виникли внаслідок воєнних дій по АДРЕСА_4 ;

- поточний ремонт житлового фонду по АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_15 ;

- поточний ремонт житлового фонду по АДРЕСА_16 - заходи з усунення аварій у житловому фонді.

2.2 Завдання на проектування, надані уповноваженими виконавчими органами (структурними підрозділами) ІНФОРМАЦІЯ_7 проектувальнику ФОП ОСОБА_4 по зазначених вище об`єктах будівництва.

2.3 Проектно-кошторисна документація (пояснювальна записка, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти тощо) до договорів підряду №377 від 01.11.2022; №449 від 17.11.2022: №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023.

2.4 Договори, укладені з експертними організаціями на проведення експертизи кошторисної частини проектної документації по зазначених вище об`єктах будівництва, листи, запити, інша переписка з експертними організаціями, яка стосується проведення експертизи, бухгалтерські документи про проведення фінансово-господарських операцій за цими договорами, в тому числі надані доручення проектувальнику на уповноваження його замовлення таких експертиз.

2.5 Організаційно-розпорядчі документи виконавчих органів (структурних підрозділів) ІНФОРМАЦІЯ_7 , які підтверджують проведення аналізу цін на матеріальні ресурси замовниками по зазначених вище об`єктах будівництва (протоколи погодження цін на матеріальні ресурси тощо), та які надано проектанту для проходження експертизи кошторисної частини проектної документації у експертній установі по вказаним об`єктам експертизи.

2.6 Організаційно-розпорядчі документи ФОП ОСОБА_4 , надані замовникам по договорам підряду №377 від 01.11.2022; №449 від 17.11.2022: №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023, щодо проведеного аналізу поточних цін на матеріальні ресурси, що склалися на дату оформлення ціни пропозиції та які не повинні перевищувати середню ціну в регіоні (відповідно до вимог п. 5.10 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.11.2021 № 281).

2.7 Виконавча і виробнича документація про проведені роботи (загальні журнали робіт, акти на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти випробування, відомості списання матеріалів тощо) за договорами підряду №377 від 01.11.2022; №449 від 17.11.2022: №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023.

2.8 Документація щодо використання підрядником (субпідрядниками) будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо) по договорам підряду №377 від 01.11.2022; №449 від 17.11.2022: №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023.

2.9 Фінансово-звітна документація щодо понесених заготівельно-складських витрат за договорами підряду №377 від 01.11.2022; №449 від 17.11.2022: №513 від 20.12.2022; №518 від 20.12.2022; №552 від 26.12.2022; №122 від 10.04.2023 та №240 від 12.07.2023, зокрема:

- договори оренди складських приміщень, які використовувалися під час провадження підприємницької діяльності для зберігання товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів та обладнання) за вказаними договорами підряду з актами прийняття наданих послуг зберігання;

- витрати на утримання апарату заготівельних служб (відділи постачання, підрозділи виробничо-технологічної комплектації будівельних організацій тощо) та матеріальних базових складів, які підтверджуються документальними записами по бухгалтерському обліку щодо суми фактично понесених витрат на їх утримання з наступним віднесенням окремо пропорційно розрахованих заготівельно-складських витрат безпосередньо на собівартість об`єктів будівництва за договорами підряду;

- документальне підтвердження перевезення будматеріалів з попереднім їх розвантаженням на матеріальних базових складах, які знаходилися під час виконання робіт на об`єктах будівництва за договорами підряду на балансі ФОП ОСОБА_4 або були орендовані ним (з наданням первинних документів, які б підтверджували, що вказаний склад було використано для зберігання будматеріалів), з відображенням у товарно-транспортних або видаткових накладних пункту навантаження та пункту розвантаження «матеріальний склад» з оприбуткуванням їх по складському обліку з зазначенням найменування перевезених будматеріалів.

2.10 Документи, що підтверджують трудові відносини найманих працівників ФОП ОСОБА_4 за період 01.09.2022-01.01.2024, зокрема:

- укладені трудові договори (контракти);

- заяви про прийняття на роботу (заяви про прийняття за сумісництвом);

- накази про призначення на посаду (прийняття на роботу) з визначенням режиму роботи (у тому числі накази про прийняття (зарахування) працівника на роботу за сумісництвом);

- щомісячний штатний розпис працівників;

- щомісячні табелі обліку використання робочого часу (у тому числі й табелі (відомості) обліку використання робочого часу за сумісництвом);

- відомості нарахування заробітної плати;

- посадові інструкції найманих працівників;

- особові справи найманих працівників.

3. У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів проводилась у встановленому законодавством порядку - зобов`язати ФОП ОСОБА_4 видати належним чином завірені копії документів, які підтверджують їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1