УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2025 р. Справа № 597/87/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з начальником Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000162 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 10 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 09.10.2024 року в Чортківське РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в травні місяці 2024 року після переходу нею на невідоме посилання в месенджері "Вайбер" невідома особа шляхом проведенням із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в сумі 36000 гривень із банківського рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При спілкуванні із ОСОБА_5 в телефонному режимі виставлено, що з 15.09.2024 вона перебуває в Республіці Німеччина, а саме в Франкфурті - на - Майні та в Україну має намір повернутись в грудні 2024 року. Також остання вказала, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неї був відкритий кредитний рахунок № НОМЕР_1 , до якого був підв`язаний фінансовий номер НОМЕР_2 та доступ до якого крім неї ніхто більше не мав.

В червні 2024 року, ОСОБА_5 в мобільному додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (без мобільного номеру), про те, що їй потрібно оновити особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі заявниця перейшла за посиланням вказаним в повідомленні та авторизувалась в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввівши свій логін, пароль та номер вище вказаного карткового рахунку.

Після вказаних дій через декілька днів, ОСОБА_5 помітила, що з її рахунку № НОМЕР_1 , здійснені перекази коштів на загальну суму 36000 грн. на невідомі рахунки, у зв`язку із цим вона заблокувала свій рахунок та особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так в ході здійснення досудового розслідування отримано ухвалу Заліщицького районного суду Тернопільської області від 22 жовтня 2024 року, справа №597/1591/24 на тимчасовий доступ до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_1 , примірник якої 25.10.2024 року надіслано через відділ Документального забезпечення ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, адресату.

Відповідно до рапорту, 22 листопада 2024 року, здійснено телефонний дзвінок на номер НОМЕР_3 в центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримано відповідь про те, що ухвала Заліщицького районного суду Тернопільської області від 22 жовтня 2024 року, справа №597/1591/24, їм не надійшла, а тому виконати її неможливо.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до №448921 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який використовує ОСОБА_5

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 01.06.2024 року по 23:59:00 год. 09.10.2024 року, що зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває виключно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступникові начальника ВП начальникові СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 або, за дорученням в порядку ст.40 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП B Тернопільській області ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , т.в.о. оперуповноваженого СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.06.2024 року по 23:59:00 год. 09.10.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.06.2024 року по 23:59:00 год. 09.10.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.06.2024 року по 23:59:00 год. 09.10.2024 року;

- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.06.2024 року по 23:59:00 год. 09.10.2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.06.2024 року по 23:59:00 год. 09.10.2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.06.2024 року по 23:59:00 год. 09.10.2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаними номерами карткових рахунків;

- вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 01.06.2024 року по 23:59:00 год. 09.10.2024 року.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1