КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/202/25
Провадження № 1-кс/552/150/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

встановив:

Відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України судом проголошується резолютивна частина ухвали.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати детективам ТУ БЕБ у Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 11.07.2024 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000045 від 11.07.2024, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень торгово-адміністративних та інших приміщень, розташованих на території за адресою: АДРЕСА_1 , право власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_5 ); земельна ділянка з кадастровим номером :08:003:0841 за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності (розмір частки 1) зареєстровано за Територіальною громадою міста Кременчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області (код 24388300); право власності (розмір частки 1) зареєстровано за ОСОБА_6 ); право власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_7 3); право власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_8 ); право приватної власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_9 ; право власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_8 ); право приватної власності (розмір частки 1/1) зареєстровано за ОСОБА_10 ) за місцем розташування пункту прийому-обміну валюти та електронних платежів під торговою маркою «Кит Груп» (ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс», ), який використовується для проведення розрахунків за поставлені (отримані) товари, паливно-мастильні матеріали, компоненти для їх виготовлення та іншого в готівковій формі, без будь-якого обов`язкового подальшого їх відображення в документах податкового та бухгалтерського обліків службовими та іншими, в т.ч. контролюючими господарську діяльність підприємства ТОВ «Світова нафтова корпорація» особами під час здійснення злочинної діяльності, пов`язаної із умисним ухиленням від сплати податків, а також незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які в тому числі стосуються фінансово-господарських взаємовідносин підприємств ТОВ «Світова нафтова корпорація» (код 41970175), ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЛЕО» (код 23236142), ТОВ «Ойл Сейлз Груп» (код 44480695), ТОВ «Ренд Преміум» (код 44368241), ТОВ «Нексен Україна» (код 45021633), ТОВ «Нексен Ойл» (код 44739878), ТОВ «Мілівер» (код 42202632), ТОВ «Торг Мартін» (код 43043037), ТОВ «Демігранд» (код 42873772), ТОВ «СторТрейд ЛТД» (код 42988377) та інших підприємств з суб`єктами господарської діяльності, щодо придбання та реалізації за період з 01.01.2023 по теперішній час; документів, відомостей або аналогічних даних про отримання (відправлення) готівкових коштів за допомогою наявних електронних платіжних систем пункту обміну валют, в тому числі за наступними реквізитами: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номери мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номери мобільного телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номери мобільного телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , номери мобільного телефону НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номери мобільного телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , номер мобільного телефону НОМЕР_14 та іншими; а також з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VolP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу «Інтернет», банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, документів у друкованому та електронному вигляді та інших речей щодо клієнтів обмінних пунктів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, пристрої та прилади на які передається та записується інформація (серверів), коштів в національній та іноземній валюті, отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, пристрої та прилади та засоби доступу до рахунків, на які надходять електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інших документів, предметів та речей, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності та мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений судом 17.01.2025 о 15 год 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1