Справа № 509/1596/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 0000511, відомості про яке 11.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000511, відомості про яке 11.07.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява адвоката ОСОБА_5 діючого в інтересах потерпілого засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 26.11.2024.

Так, у своїй заяві адвокат ОСОБА_5 вказав про те, що у період з 2021 по 2023 роки посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , (далі Товариство) фактично привласнили/розтратили кошти у сумі 903 400 грн., які рахувались як прибуток підприємства що мав бути виплачений учасникам підприємства як дивіденди, зловживаючи своїм службовим становищем тощо, а також підробили окремі офіційні документи і їх використали для заволодіння вказаними коштами та часткою статутного капіталу вказаного підприємства, що належить потерпілому ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_6 , громадянин України, є засновником і учасником Товариства з моменту заснування Товариства з 06.03.2008, має 40% частки. Товариство здійснює виробничу і торгівельну діяльність полімерною продукцією (вироби з пластмас тощо). Іншими учасниками Товариства є: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та директором Товариства є ОСОБА_9 , головним бухгалтером Товариства фактично працює ОСОБА_10 .

З моменту заснування Товариства і до 2016 року ОСОБА_6 приймав активну участь у діяльності Товариства, після цього часу лише спілкувався з іншими учасниками Товариства щодо питань виплати дивідендів тощо. Фактично підприємством керували ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які призначили підконтрольних їм людей на керівні посади Товариства: директор ОСОБА_9 , головний бухгалтер ОСОБА_10

ОСОБА_9 за вказівками і контролем ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розпоряджався активами і коштами Товариства.

ОСОБА_10 під контролем ОСОБА_9 вела як офіційний бухгалтерський облік Товариства, так і фактичний облік Товариства «чорна бухгалтерія» - всіх витрат і доходів, з використанням компьютерної техніки як за місцем розташування Товариства так і за своїм місцем проживання. Остання формувала таблиці в форматі EXEL де зазначала данні «чорної бухгалтерії», на підставі якої відбувалось розподілення фактичного прибутку Товариства, отримання засновниками дивідендів, фактичні суми заробітної плати працівникам Товариства тощо. Фактична фінансово-господарська діяльність Товариства в повному обсязі не відображалась і не відображається на даний час у бухгалтерському обліку і звітності, які Товариство подає до ІНФОРМАЦІЯ_2 тощо. Фактичні фінансові обороти і доходи Товариства на порядок більші, ніж зазначені у звітності, відповідно, податки, збори та обов`язкові платежі до державного бюджету України в повному обсязі не сплачуються.

За період з початку 2016 року по вересень 2018 чистий прибуток Товариства, згідно фактичної «чорної бухгалтерії» склав 26 415 868 грн. (двадцять шість міліонів чотириста п`ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят вісім гривень), з яких мої дивіденди, як засновника Товариства з долею статутного капіталу 40%, склали 10 566 347 грн. (десять міліонів п`ятсот шістдесят шість тисяч триста сорок сім гривень). Ці дивіденди були підраховані у грудні 2018 у доларах США ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вони перераховували вказану суму дивідендів з гривні у долари США за середнім курсом 27грн. за 1 долар США, що становило на той час 391346дол.США (триста дев`яносно одна тисяча триста сорок шість доларів США). На той час ОСОБА_6 повністю довіряв ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , вважав шо вони зі ним поводяться чесно.

З вказаної суми 391 346 дол. США дивідендів за період з початку 2016 по вересень 2018, це було відображено у таблиці EXEL, яку підготувала і надала головний бухгалтер ОСОБА_10 , як звіт роботи Товариства: 195 920 дол. США з ОСОБА_6 було списано ОСОБА_7 на користь останнього в рахунок погашення боргу за інвестиції на розвиток Товариства кожного засновника, які за мене ще до цього кілька років тому вніс ОСОБА_7 , ці гроші Аль-Надаві ОСОБА_11 фактично не отримав.

45 500 дол. США - Аль-Надаві ОСОБА_11 отримано від ОСОБА_8 : 10 000 дол. США, 25 500 дол. США у жовтні 2018, 10 000 дол. США 20.12.2018

149 926 дол.США складає борг перед ОСОБА_6 з боку Товариства за дивідендами, який по цей час йому не виплачений ОСОБА_8 і ОСОБА_7 та посадовими особами Товариства.

За весь період роботи Товариства у 2019 році, ОСОБА_6 від ОСОБА_8 отримав 40 000 дол. США (сорок тисяч доларів США) як 40% прибутку, за словами останнього і словами ОСОБА_7 , у Товариства у 2019 році суттєво впали продажі продукції. Це було відображено у таблиці EXEL, яку підготувала і надала головний бухгалтер ОСОБА_10 , як звіт роботи Товариства.

За період роботи Товариства з початку 2020 року по червень 2020 Аль-Надаві ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_8 35 000дол. США як 40% прибутку, за словами останнього і словами ОСОБА_7 , у Товариства також суттєво впали продажі продукції. Це було відображено у таблиці EXEL, яку підготувала і надала бухгалтер ОСОБА_10 , як звіт роботи Товариства.

У період з липня 2020 по теперішній час ОСОБА_6 , як засновник з часткою установчого капіталу Товариства 40%, не отримував звіти про роботу Товариства і його прибуток, загальні збори Товариства за його участю не проводились з 2018 року. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 наказали ОСОБА_9 та ОСОБА_10 таку інформацію (звіти Товариства) не надавати ОСОБА_6 , а самі уникали за різними підставами зустрічатись зі ним, лише пояснювали по телефону що Товариство несе збитки через пандемію корановірусу і він повинен це розуміти. ОСОБА_6 довіряв вказаним особам і вважав що вони йому повідомляють правдиву інформацію щодо фінансового стану Товариства. Це також відбувалось протягом 2021 року та у 2022 році. Після введення в Україні військового стану ОСОБА_6 не звертався до Товариства щодо виплати йому дивідендів, розуміючи можливу складну економічну ситуацію.

21.11.2023 року ОСОБА_6 здійснив моніторинг свого майнового стану та дізнався, що 12.04.2021 року було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зміна кінцевого бенефіціарного власника, зміна складу засновників (учасників) юридичної особи Товариства. Так за Договором купівлі-продажу № 3 від 10.04.2021, ОСОБА_7 продав, а ОСОБА_9 придбав 30% частини статутного капіталу Товариства, що пройшло без дотримання переважного права Аль-Надаві ОСОБА_11 , як засновника і власника частки Товариства, зазначеного у п.6.2. Статуту Товариства (редакція від 13.06.2018).

Аль-Надаві ОСОБА_11 , як власник частки 40% Статутного капіталу Товариства, не був повідомлений, ані про наміри продажу ОСОБА_7 своєї частки 30% Статутного капіталу Товариства, ані про проведення Загальних зборів учасників Товариства щодо продажу частки статутного капіталу та зміни складу учасників Товариства, ані про укладення договору купівлі-продажу частки. Зазначені дії порушують право Аль-Надаві ОСОБА_11 на переважну покупку частки Статутного капіталу Товариства, як учасника цього Товариства.

З метою поновлення порушених своїх прав, 05.03.2024 ОСОБА_6 подав до ІНФОРМАЦІЯ_3 Позовну заяву, за якою відповідачами є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та Товариство. За цією заявою Ухвалою суду від 11.03.2024 відкрито провадження у Справі № 916/937/24.

На вказану Позовну заяву від 05.03.2024 по Справі №916/937/24 ОСОБА_7 було направлено Відзив на позов від 28.03.2024 (зареєстрований у суді 10.04.2024 за № 14783/24), до якого долучені як докази, у тому числі, документи до яких внесені завідомо недостовірні відомості щодо начебто його повідомлення про намір продажу частки статутного капіталу ОСОБА_7 на рахунок ОСОБА_9 . На вказану Позовну заяву від 05.03.2024 по Справі №916/937/24 ОСОБА_7 було направлено Відзив на позов від 28.03.2024 (зареєстрований у суді 10.04.2024 за № 14783/24), до якого долучені як докази, у тому числі документи до яких внесені завідомо недостовірні відомості.

Зазначені обставини стали підставою для прийняття рішення про продаж частки статутного капіталу Товариства без його згоди і його участі, з подальшим укладенням Договору купівлі-продажу № 3 від 10.04.2021 продажи 30% (2 109 000 грн.) частини статутного капіталу Товариства ОСОБА_7 до ОСОБА_9 .

Це була спроба реалізувати схему щодо остаточного відсторонення ОСОБА_6 від участі у Товаристві і заволодіння його часткою у статутному капіталі Товариства що складає 40% - 2 812 000 грн. - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом створення штучних зобов`язань Товариства перед іншими підприємствами, в яких засновником чи посадовою особою є ОСОБА_7 .

До заяви про вчинення кримінального правопорушення надані документи, які підтверджують відомості викладені у ній.

Відомості викладені у заяві підтверджено свідченнями наданими під час допиту заявника ОСОБА_6 , якого у рамках кримінального провадження визнано потерпілим.

Під час досудового розслідування адвокатом ОСОБА_5 , діючого в інтересах потерпілого у відповідності до ст. 55 КПК України надано клопотання про отримання тимчасових доступів до документів, які мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні, а саме до руху грошових коштів по поточним рахункам Товариства, які у подальшому необхідно надати судовому експерту з метою проведення судової економічної експертизи з метою встановленням факту та підтвердження спричинених збитків потерпілій особі.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, та інші обставини.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходженням: АДРЕСА_1 , з у своїй господарській діяльності використовувало поточні рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 (985- польський злотий), НОМЕР_3 (980 - українська гривня), НОМЕР_4 (978 - ЄВРО), НОМЕР_5 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_6 (980-українська гривня) на які надходили кошти та у собі повинні містити інформацію щодо руху грошових коштів у тому числі зняття грошових коштів з метою їх обготівкування, мова про які йде у повідомленні про вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку підприємства, а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття рахунків і проведення по ним операцій з придбання матеріалів, устаткування, зняття коштів у вигляді готівки.

Інформація по даним рахункам та інші документи, які подавалась та складалась для відкриття рахунків та рух коштів по ним представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що у кримінальному провадженні необхідно призначення та проведення судових економічної та почеркознавчої експертиз, а також приймаючи до уваги що іншим шляхом неможливо отримати відомості інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

А тому просить надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або за їх дорученням іншим слідчим ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 (985- польський злотий), НОМЕР_3 (980 - українська гривня), НОМЕР_4 (978 - ЄВРО), НОМЕР_5 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_6 (980 - українська гривня), відображеним на паперовому (електронному) носії, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі за період з 01 липня 2020 року по 31 грудня 2024 року;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів посадових осіб та а також усіх інших наявних документів;

- довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття, обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» або інші, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

-інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт-Банк», для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт-Банк», про введення вказаної систем в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт-Банк» та відомостей щодо їх передачі;

-статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк», з використанням електронного ключа з 01 липня 2020 року по 31 грудня 2024 року;

-довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю з можливістю зробити копії усіх вище перелічених (зазначених) документів та їх вилученням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв`язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або за їх дорученням іншим слідчим ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме до:

- відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 (985- польський злотий), НОМЕР_3 (980 - українська гривня), НОМЕР_4 (978 - ЄВРО), НОМЕР_5 (840 - ДОЛАР США), НОМЕР_6 (980 - українська гривня), відображеним на паперовому (електронному) носії, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі за період з 01 липня 2020 року по 31 грудня 2024 року;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, а саме: заяви на відкриття рахунку; паспортних даних особи яка відкрила рахунок із копією паспорта, картки підписів посадових осіб та а також усіх інших наявних документів;

- довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття, обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» або інші, актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

-інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт-Банк», для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт-Банк», про введення вказаної систем в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт-Банк» та відомостей щодо їх передачі;

-статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк», з використанням електронного ключа з 01 липня 2020 року по 31 грудня 2024 року;

-довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю з можливістю зробити копії усіх вище перелічених (зазначених) документів та їх вилученням.

Строк дії ухвали до 01.06.2025 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1