Справа № 331/4760/24
Провадження № 1-кс/331/1578/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні № 0000658, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшлоклопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні № 0000658, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000658 від 02.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2024 року о 17 год. 08 хв. надійшла електронна заява адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , до Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області про те, що ОСОБА_6 було вчинено кримінальне правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, ознаки якого визначені статтею 190 КК України. Кошти гаманця потерпілого TL35F38MdJ2wxZCU78DWRpwMKupcCUCoCb 27.06.2024 року о 10 год. 33 хв. були переведені на гаманець НОМЕР_1 , з якого о 10 год. 35 хв. були переведені на гаманець TCRt4bFAVpxvuCf9HmdggQgCKjbwPMYzob.

Отже, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала електронна заява адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 .

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є представником потерпілого ОСОБА_6 та діє на підставі договору про надання правової допомоги/доручення органу (установи), уповноваженої на надання безоплатної правової допомоги № б/н від 27.06.2024 року. Так, 27.06.2024 року до нього звернувся за правовою допомогою громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу питань вчинення проти останнього кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, ознаки якого визначені ст. 190 КК України, з яким було складено договір про надання правової допомоги.

Так, представник потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 27.06.2024 року, приблизно о 10 год. 30 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Варшава, Республіка Польща, намагаючись здійснити платіж своєму знайому зі свого «холодного» гаманця TL35F38MdJ2wxZCU78DWRpwMKupcCUCoCb в додатку TangemWallet на криптогаманецьTE3ZyY2TiyFF7QgSSYEdFEMMtka3J889Z2 у криптовалюті USDT (TRC20) токенТезер (Tron), попередньо зробивши пробний платіж на вказаний гаманець о 10 год. 29 хв. (за Польським часом) 27.06.2024 рокуна суму 10,00 USDT, після чого на його гаманець НОМЕР_2 з невідомого гаманця НОМЕР_1 о 10 год. 30 хв. (за Польським часом) надійшов платіж на суму 1,00 USDT, після чого останньому у вказаному додатку TangemWallet почали надходити фішингові посилання з підмінними гаманцями на здійснення платежу, але ОСОБА_6 , будучи впевнений, що робить переказ криптовалюти на гаманець, який надав йому знайомий, а саме: TE3ZyY2TiyFF7QgSSYEdFEMMtka3J889Z2, здійснив транзакцію о 10 год. 33 хв. (за Польським часом) на суму 28 421 USDT на гаманець НОМЕР_1 , який був схожий на наданий гаманець. Після чого його знайомий повідомив, що криптовалюта не надійшла, ОСОБА_6 , зрозумів, що його ошукали невідомі і він здійснив платіж на інший гаманець. Наразі, ОСОБА_6 особисто, з використанням «Блокчейну» та відкритих ресурсів із переказу криптовалют було встановлено, що кошти з гаманця потерпілого TL35F38MdJ2wxZCU78DWRpwMKupcCUCoCb 27.06.2024 о 10 год. 33 хв. (за Польським часом) були переведені на гаманець НОМЕР_1 з якого о 10 год. 35 хв. (за Польським часом) переведено на гаманець TCRt4bFAVpxvuCf9HmdggQgCKjbwPMYzob.

За оперативною інформацією встановлено, що кошти з гаманця потерпілого TL35F38MdJ2wxZCU78DWRpwMKupcCUCoCb 27.06.2024 року о 10 год. 33 хв. були переведені на гаманець НОМЕР_1 , з якого о 10 год. 35 хв. переведено на гаманець TCRt4bFAVpxvuCf9HmdggQgCKjbwPMYzob (ймовірно гаманець обмінника).

Також встановлено, що гаманець НОМЕР_1 попередньо 27.06.2024 року о 08 год. 29 хв. «прогрівався» з гаманця на суму 1,00 USDT та після чого о 08 год. 29 хв. з гаманця TE3aAwXR3S6QYBFknSSmEfaf6EX3J889Z2 «прогрівався» гаманець потерпілого TL35F38MdJ2wxZCU78DWRpwMKupcCUCoCb на суму 1,00 USDT.

Надалі, в ході огляду руху віртуальних активів за допомогою відкритого веб-ресурсу за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху криптовалют по гаманцю потерпілогоTL35F38MdJ2wxZCU78DWRpwMKupcCUCoCb за 27.06.2024 року.

Слідчий стверджує, що з метою встановлення деталей проведення вищевказаних операцій використано відкриту систему аналізу «Tronscan». Аналізом отриманої інформації підтверджено факт переводу грошових активів з електронного гаманця TL35F38MdJ2wxZCU78DWRpwMKupcCUCoCb на електронні гаманці невстановленої особи (осіб):

1.на електронний гаманець Tether TE3aAwXR3S6QYBFknSSmEfaf6EX3J889Z2 хештранзакції НОМЕР_3 ;

2.на електронний гаманець Tether TCRt4bFAVpxvuCf9HmdggQgCKjbwPMYzob хештранзакції НОМЕР_4 .

Надалі, використовуючи програмний засіб «Crystal Expert» (це хмарне рішення для моніторингу та розслідування блокчейнів, призначене для забезпечення довіри та прозорості екосистем блокчейнів), було встановлено, що невстановлені особи здійснили наступні транзакціїі з зазначенням хеш-транзакцій:

1)транзакція з хеш-сумой:

9a99cf66fb33a5d2aa4c282f0c2d597ab12262e45954457eb2dbef774a45f379 (TL35F38MdJ2wxZCU78DWRpwMKupcCUCoCb переказ 28,421 Tether USD (USDT) на TE3aAwXR3S6QYBFknSSmEfaf6EX3J889Z2 в період часу 2024-06-27 08:33:24;

2)транзакція з хеш-сумой:

34510edb235cda84240fcdeb69e75a38265a9150b76d751eb297d8b5a392b9c7 (TE3aAwXR3S6QYBFknSSmEfaf6EX3J889Z2 переказ 28,421 Tether USD (USDT) на TCRt4bFAVpxvuCf9HmdggQgCKjbwPMYzob в період часу 2024-06-27 08:35:39).

В ході огляду здійснено огляд історії транзакцій наступного криптогаманця:

«TCRt4bFAVpxvuCf9HmdggQgCKjbwPMYzob», де зазначено, що станом на 08.07.2024 року на балансі знаходиться сума в токенах Tether USD (USDT) TRC20: 1,030.967632, станом на 27.06.2024 року на балансі знаходиться сума в токенах Tether USD (USDT) TRC20: 33,457.80, з яких 28,421 була зарахована 2024-06-27 11:35:39 з хешем транзакцій: 34510edb235cda84240fcdeb69e75a38265a9150b76d751eb297d8b5a392b9c7.

Надалі, використовуючи програмний засіб«Crystal Expert» (це хмарне рішення для моніторингу та розслідування блокчейнів, призначене для забезпечення довіри та прозорості екосистем блокчейнів), було встановлено, що невстановлені особи здійснили наступні транзакції із зазначенням хеш-транзакцій:

транзакція з хеш-сумой:

0a99aab955e42fba41dc3f0afefd8a6e16c2defe4e05cb426e0006(TCRt4bFAVpxvuCf9HmdggQgCKjbwPMYzob переказ 11,000 Tether USD (USDT) на TNFMt3FopLwKDzom13SrjC8ruT5MGR5p4U в період часу 2024-07-05 06:21:36.

В ході огляду здійснено огляд історії транзакцій наступного криптогаманця: «TNFMt3FopLwKDzom13SrjC8ruT5MGR5p4U», де зазначено, що станом на 08.07.2024 року на балансі знаходиться сума в токенах Tether USD (USDT) TRC20: 27,199.574581.

Таким чином, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими активами у сумі 28 421 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 154 461 грн).

Токен (віртуальний актив) USDT є одним із продуктів компанії «Tether», тобто зазначена компанія виступає володільцем вказаних активів.

Слідчий зазначає, що є достатньо підстав вважати, що грошові активи у сумі 28 421 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 154 461 грн.), якими невстановлена особа заволоділа за вищенаведених обставин, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Разом з тим, з огляду на викладене, враховуючи, що накладення арешту на грошові активи у сумі 28 421 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 154 461 грн.), які містяться на електронних гаманцях компанії «Tether»: TE3aAwXR3S6QYBFknSSmEfaf6EX3J889Z2; TCRt4bFAVpxvuCf9HmdggQgCKjbwPMYzob; TNFMt3FopLwKDzom13SrjC8ruT5MGR5p4U, необхідно також для подальшого забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та накласти арештна активи, що містяться на електронних гаманцях компанії «Tether»: TE3aAwXR3S6QYBFknSSmEfaf6EX3J889Z2, TCRt4bFAVpxvuCf9HmdggQgCKjbwPMYzob, TNFMt3FopLwKDzom13SrjC8ruT5MGR5p4U, шляхом заборони користування та розпорядження вказаними активами.

Зобов`язати компанію «Tether» забезпечити повернення або перевипущення віртуальних грошових активів на користь потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових активів у сумі 28 421 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 154 461 грн.), які знаходяться на наступних електронних гаманцях:

TE3aAwXR3S6QYBFknSSmEfaf6EX3J889Z2

TCRt4bFAVpxvuCf9HmdggQgCKjbwPMYzob

TNFMt3FopLwKDzom13SrjC8ruT5MGR5p4U.

Виконання арешту на банківські рахунки та безготівкові коштипокласти на компанію «Tether».

Старший слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялася судом своєчасно та належним чином, при цьому слідча надала до канцелярії суду заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Неприбуття у судове засідання слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором, дослідивши додані до клопотання документи на його обґрунтування щодо необхідності накладення арешту на зазначені у клопотанні грошові активи, та проаналізувавши докази на підтвердження та обґрунтування заявленого слідчим клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

За змістом частини 1 статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що воно було предметом кримінального правопорушення, з метою подальшого забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на грошові активи у сумі 28 421 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 154 461 грн.), які містяться на електронних гаманцях компанії «Tether»: TE3aAwXR3S6QYBFknSSmEfaf6EX3J889Z2; TCRt4bFAVpxvuCf9HmdggQgCKjbwPMYzob; TNFMt3FopLwKDzom13SrjC8ruT5MGR5p4U.

Крім того, з метою забезпечення дієвості арешту як заходу кримінального провадження, враховуючи специфіку криптовалют, як форми віртуальних грошових активів, слідчий суддя також вважає за необхідне зобов`язати компанію «Tether» забезпечити повернення або перевипущення віртуальних грошових активів на користь потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 28 421 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 154 461 грн.), які знаходяться на вищевказаних електронних гаманцях.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 100, 107, 131-132, 170-173, 175, 309, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, подане у кримінальному провадженні № 0000658, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арештна грошові активи, що містяться на електронних гаманцях компанії «Tether»:

TE3aAwXR3S6QYBFknSSmEfaf6EX3J889Z2

TCRt4bFAVpxvuCf9HmdggQgCKjbwPMYzob

TNFMt3FopLwKDzom13SrjC8ruT5MGR5p4U, шляхом заборони користування та розпорядження вказаними активами.

Зобов`язати компанію «Tether» забезпечити повернення або перевипущення віртуальних грошових активів на користь потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошових активів у сумі 28 421 USDT (доларів США, що еквівалентно 1 154 461 грн.), які знаходяться на наступних електронних гаманцях:

TE3aAwXR3S6QYBFknSSmEfaf6EX3J889Z2

TCRt4bFAVpxvuCf9HmdggQgCKjbwPMYzob

TNFMt3FopLwKDzom13SrjC8ruT5MGR5p4U.

Виконання арешту на банківські рахунки та безготівкові коштипокласти на компанію «Tether».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, відповідно до п.) 9 ч. 1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1