Справа № 712/1413/25
Провадження № 1-кс/712/667/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000061 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У лютому 2025 року до слідчого судді звернулася старша слідча слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.02.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що з 09.02.2023 по 10.02.2023 невстановлені особи, представляючись працівниками банківської установи, використовуючи номера телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ввели його в оману, отримали дані та доступ до його банківських рахунків, здійснили незаконні операції та заволоділи грошовими коштами в сумі 121000 грн.

07.11.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до щодо отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_6 та рух коштів по картці за період з 08.02.2023 по 10.05.2023. (Рахунок на який було здійснено переказ частини грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 ), в ході якого встановлено, що вказана банківська картка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , НОМЕР_7 . 09.02.2023 о 16:49 год. на картку зараховані грошові кошти від Костриці на суму 29900,00 грн., які в подальшому переказані між власними рахунками ОСОБА_6 на картку НОМЕР_8 . При перевірці ІР-адреси, яка використовувалася при вході у додаток клієнта банку ОСОБА_6 , через загальнодоступний сайт перевірки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що вказана адреса НОМЕР_9 належить н.п. Куйбишеве, росія. Окрім цього 07.07.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував ОСОБА_6 без можливості поновлення обслуговування.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 14 лютого 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких в період часу з 16 год 30 хв 09.02.2023 р. по 09 год. 15 хв. 10.02.2023р. невстановлені особи представляючись працівниками служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи номера телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ввели в оману грн.. ОСОБА_5 , 1973 р.н., отримали данні та доступ до його банківських рахунків № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , здійснивши незаконні операції заволоділи грошовими коштами в сумі 121000, які було перераховано на рахунок НОМЕР_12 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 розповів, що 09.02.2023 йому на телефон надійшло повідомлення про приєднання іншого номеру телефону та відразу почали надходити телефонні дзвінки на його номер телефону № НОМЕР_13 з різних номерів та в ході розмови особи представлялись працівниками банківських установ та повідомили, що на його банківську картку намагаються взяти кредит. Після чого повідомили, що заблокують його картку, на що він погодився. Через декілька хвилин почали надходити смс-повідомлення у чат боті ІНФОРМАЦІЯ_4 в додатку Телеграм. Вподальшому потерпілий виявив, що на його рахунку не вистачає 121000 гривень.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано збитків на загальну суму 121000 грн.

07.11.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_6 та рух коштів по картці за період з 08.02.2023 по 10.05.2023. (Рахунок на який було здійснено переказ частини грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 ), в ході якого встановлено, що вказана банківська картка оформлена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , НОМЕР_7 .

09.02.2023 о 16:49 год. на картку зараховані грошові кошти від ОСОБА_5 у розмірі 29 900, 00 грн., які в подальшому переказані між власними рахунками ОСОБА_6 на картку НОМЕР_8 . При перевірці ІР-адреси, яка використовувалася при вході у додаток клієнта банку ОСОБА_6 , через загальнодоступний сайт перевірки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що вказана адреса НОМЕР_9 належить н.п. Куйбишеве, росія. Окрім цього 07.07.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокував ОСОБА_6 без можливості поновлення обслуговування.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, однак ураховуючи що злочин скоєно 09.02.2023 року, а тому саме з цього періоду необхідно витребувати інформацію.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копію особової справи згідно Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта банку, якому належить банківська картка НОМЕР_8 , з додатком копій відповідних документів які засвідчують особу та вказанням повного номеру вказаної картки;

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням номерів рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 09.02.2023 по час надання відповіді на цю ухвалу відносно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_8 , з указанням контрагентів;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта, якому належать банківська картка № НОМЕР_8 , за період з 09.02.2023 по час надання відповіді на цю ухвалу;

- механізму зміни фінансового номеру відносно клієнта банку, якому належить банківська картка НОМЕР_8 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у період часу з 00:00 год. 09.02.2023 по час надання відповіді на цю ухвалу, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта банку, якому належить банківська картка НОМЕР_8 , за період з 09.02.2023 по час надання відповіді на цю ухвалу;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) відносно клієнта банку, якому належить банківська картка НОМЕР_8 , за період з 09.02.2023 по час надання відповіді на цю ухвалу, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням їх адрес), а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу;

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 09.02.2023 по час надання відповіді на цю ухвалу використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківських рахунків відносно клієнта банку, якому належить банківська картка НОМЕР_8 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку, якому належить банківська картка НОМЕР_8 через ДБО банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 09.02.2023 по час надання відповіді на цю ухвалу, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- отримувачів (контрагентів), якщо вони є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно ЄКБ, на банківські картки яких у період із 09.02.2023 по час надання відповіді на цю ухвалу було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 , з вказанням повних персональних даних, адрес проживання та контактних номерів телефонів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноважений ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 10 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1