Справа № 392/352/25
Провадження № 1-кс/392/57/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 березня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000066 від 05.02.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 04.02.2025 до ВП №1 (м. Мала Виска) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 01.02.2025, невідома особа здійснила крадіжку 8'000 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у неї є відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_1 .

01.02.2025 на її телефон НОМЕР_2 надійшло СМС від ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тексті якого було вказано, не повідомляти код нікому. Коли вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то в списку транзакцій виявила зникнення 8'000 гривень, які були переказані на невідомі рахунки.

У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за 01.02.2025, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операцій контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи у кримінальному провадженні.

Клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Суддею встановлено, що 05.02.2025 до ЄРДР внесено відомості під № 0000066 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, зокрема рапортом про виявлення кримінального правопорушення, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 05.02.2025, протоколом допиту потерпілого від 05.02.2025, випискою по картковому рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період з 04.01.2025 по 03.02.2025. Тому, суддя погоджується з доводами слідчого, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання.

Заступнику начальника ВП № 1 (м. Мала Виска) начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 ,

заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 ,

старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_8 ,

старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 ,

слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,

слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,

надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 за 01.02.2025, ззазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 05.05.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1