Справа № 562/8/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2025 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000458, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02 грудня 2024 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14 травня 2024 року фахівець-посередник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи в приміщенні відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи власний мобільний телефон, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із застосуванням мобільного додатку клієнта банку, уклала від імені ОСОБА_5 без її згоди та відома договір споживчого кредиту на суму 15000 гривень, в результаті чого заволоділа грошовими коштами потерпілої на зазначену суму.

Крім того, в період часу з 26 вересня 2023 року по 26 березня 2024 року невідомою особою, яка є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, укладено договір споживчого кредиту від імені ОСОБА_6 без її згоди та відома на загальну суму 195235 гривень 64 копійки, внаслідок чого невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої на вказану суму.

Відповідні відомості по даних фактах 02 грудня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів (інформації) у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей про всі відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 31.08.2005 Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області, РНОКПП НОМЕР_3 , в тому числі:

- повних анкетних даних клієнта ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформації про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з моменту їх відкриття до 20.12.2024 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріалів банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 31.08.2005 Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області, РНОКПП НОМЕР_3 ;

- виписок по всіх рахунках, відкритих громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 31.08.2005 Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області, РНОКПП НОМЕР_3 ;

- IP-адрес логування в обліковий запис аккаунтів рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 31.08.2005 Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області, РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з моменту їх відкриття до 20.12.2024 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними рахунками, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні зазначеними рахунками, інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації щодо наявності фінансових телефонних номерів під рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформації щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту їх відкриття до 20.12.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надатизаступнику начальника СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальникові СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомостей про всі відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 31.08.2005 Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області, РНОКПП НОМЕР_3 , в тому числі:

- повні анкетні дані клієнта ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформації про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з моменту їх відкриття до 20.12.2024 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріалів банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 31.08.2005 Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області, РНОКПП НОМЕР_3 ;

- виписок по всіх рахунках, відкритих громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 31.08.2005 Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області, РНОКПП НОМЕР_3 ;

- IP-адрес логування в обліковий запис аккаунтів рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителькою АДРЕСА_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 31.08.2005 Здолбунівським РВ УМВС України в Рівненській області, РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з моменту їх відкриття до 20.12.2024 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними рахунками, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні зазначеними рахунками, інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- інформації щодо наявності фінансових телефонних номерів під рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформації щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту їх відкриття до 20.12.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду),

із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску в Рівненському відділенні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_7 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 05 березня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя