Справа № 629/635/25
Провадження № 1-кс/629/182/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 17.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківського карткового рахунку, що оформлено на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Котовськ Одеської області, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 09.01.2006 Котовським МРВ УМВС України в Одеській області), РНОКПП: НОМЕР_2 , а саме:

-завірені копій договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформацію про банківську операцію переказу грошових коштів у сумі 13000 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що оформлений на громадянку ОСОБА_6 , що відбулась 15.01.2025.

Також дізнавач просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

При дослідженні матеріалів клопотання слідчий суддя встановив, що клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.3, ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківського карткового рахунку, що оформлено на громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Котовськ Одеської області, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 виданий 09.01.2006 Котовським МРВ УМВС України в Одеській області), РНОКПП: НОМЕР_2 .

Однак при дослідженні копії паспорта ОСОБА_5 , який додано до матеріалів клопотання, встановлено, що номер його паспорта НОМЕР_4 та видано його було 09.02.2006 року.

Таким чином, враховуючи наявні розбіжності у анкетних даних щодо особи, відомості стосовно якої просить надати дізнавач, слідчий суддя не може встановити до даних якої саме особи має надаватися доступ.

Зважаючи на те, що клопотання дізнавача, не відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,-

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035 від 17.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1