Провадження № 1-кс/750/5771/24
У Х В А Л А

05 грудня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

02.12.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , інформації про рух грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 06.07.2023 по 01.01.2024 по рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 07.10.2024 до Чернігівської окружної прокуратури надійшло депутатське звернення ОСОБА_13 , яка повідомила, що до неї звернулись мешканці зруйнованого 3 березня 2022р. авіабомбовим ударом російської армії багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 зі скаргами на незадовільну якість проведеного на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 капітального ремонту 3,4,5 підїзду даного будинку.

Зі слів мешканців даного будинку, капітальний ремонт проведений генпідрядником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », який залучав в якості субпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неякісно, є доволі великі тріщини між панелями будинку, під час дощу, вода протікає через ці щілини, відкоси на вікнах зроблені неякісно, а ліфти, які були встановлені підрядником 1989 року випуску, які вже були у використанні, незважаючи на те, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі тендерної пропозиції надавав гарантійний лист, яким гарантував, що усе обладнання, що підлягало встановленню в рамках капітального ремонту 3,4,5 під?їздів будинку АДРЕСА_2 , є новим і таким, що раніше не використовувалось.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено закупівлю по об`єкту: Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) житлового будинку по АДРЕСА_3 , пошкодженого в результаті військових дій (Коригування) з очікуваною вартістю 3 448 204,00 грн, ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , участь в якій прийняв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) із ціновою пропозицією 3 136 520,08 грн (з ПДВ).

28.06.2023 оприлюднено результати торгів, відповідно до яких переможцем визначено ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якими в подальшому укладено договір № 6011-110 від 06.07.2023, предметом якого було виконання генпідрядником робіт по об?єкту «Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи) житлового будинку по АДРЕСА_3 , пошкодженого в результаті військових дій (Коригування)».

Календарним графіком виконання робіт передбачалось виконання робіт до 31 серпня 2023 року, але додатковою угодою №1 до договору №6011-110, що була укладена 01 вересня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_6 строк виконання робіт був подовжений до 31 жовтня 2023 року.

Згідно огляду інтернет-сторінки - Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Spending» виявлено трансакцію № 270037797 від 22.11.2024, яка була проведена з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3 136 520.08 грн за виконання робіт по договору №6011-110 вiд 06.07.2023.

Відповідно до підсумкової відомості ресурсів по об?єкту «Житловий будинок по АДРЕСА_2 » вартість встановленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліфта на 320 кг і 9 зупинок становила 852 000,00 грн (без урахування його монтажу і супутнього обладнання).

За результатами моніторингу ринку продаж виявлено ліфти виробництва Туреччини і Німеччини з аналогічними технічними характеристиками вартістю 400 000,00 та 540 000,00 грн. Це може свідчити про завищення вартості ліфта, який встановлювався в будинку по АДРЕСА_2 в рамках капітального ремонту 3,4,5 під?їздів.

Прведеним оглядом інтернет сторінки офіційного майданчику державних закупівель «Prozzoro» виявлено перелік рахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підприємством долучено до відповіді учасника закупівлі, а саме довідку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 59-3-20/33/52 від 08.06.2023 з наступними рахунками:

НОМЕР_9

З метою отримання інформації, зокрема встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , відомостей про рух грошових коштів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, у період з 06.07.2023 по 01.01.2024 по рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали встановити до 05 лютого 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14