Справа № 461/8653/24
Провадження № 1-кс/461/1514/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.03.2025 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2019 по 2023 рік, шляхом обману, під видом законного будівництва багатоквартирних житлових будинків, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, створювали умови для укладання договорів купівлі - продажу майнових прав із покупцями квартир щодо вищевказаних об`єктів, після чого отримували готівкові кошти від вкладників за покупку квартири, та виписували квитанцію до прибуткового касового ордеру згідно договору, в подальшому не забезпечували надходження вказаних отриманих коштів на рахунок підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заволодівали грошовими коштами вкладників, у великих розмірах. Окрім цього встановлено що станом на теперішній час будівництво багатоквартирних житлових будинках, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, зупинено, та роботи по завершенні здачі вказаних будинків в експлуатацію не проводяться.

Окрім цього, в ході досудового розслідування, допитано ряд потерпілих осіб, які підтверджують вищевикладені обставини.

Поряд із цим, в межах даного кримінального провадження встановлено, що 01.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Орендодавець) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Орендар) укладено договір оренди землі, згідно якого Орендодавець на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про затвердження землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.05.2018 №1910-23/2018 надає, а Орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку із кадастровим номером :02:001:0474, площею 2,2124 гектари для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно Орендарем (користувачем) вищезазначеної ділянки є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник - 1), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Замовник - 2) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (генпідрядник) укладено договір ГР/055 від 07.03.2018 предметом якого є будівництво об`єкту - комплексу багатоповерхових житлових будинків орієнтовною загальною площею 33000 м.кв. із вбудованими приміщеннями громадського (нежитлового) призначення та паркомісцями на відкритих автостоянках в підземному паркінгу, що підлягають будівництву на Земельній ділянці території забудови за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі №914/3327/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позивач) до ФОП ОСОБА_4 , визнано право власності на об`єкти нерухомого майна: будівля складу під літ. «В-1» площею 285, 1 кв.м., будівлі охорони під літ. «Е-1» площею 4 кв.м., будівлі складу під літ. Г-1» площею 204 кв.м., будівлі цеху під літ. «Б-1» площею 296, 5 кв.м., будівлі вбиральні під літ. «Д-1» площею 3, 2 кв.м. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Саме факт визнання права власності на нерухоме майно сприяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в отриманні земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0474 в оренду, оскільки згідно ч. 1 ст. 134 Земельного кодексу України земельні ділянки державної чи комунальної власності продаються або передаються в користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис) окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 134 Земельного кодексу України не підлягають продажу, передачі в користування на конкурентних засадах (на земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності, серед іншого, у разі розташування на земельних ділянках об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Як встановлено зі змісту рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідач ОСОБА_4 подав до ІНФОРМАЦІЯ_7 клопотання від 14.02.2017 за вх. №5876/17 про розгляд справи №914/3327/16 без його участі у судових засіданнях, а позивачем долучено до матеріалів справи лист від 15.09.2016, написаний ФОП ОСОБА_4 та адресованим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що зазначені вище будівлі перебувають у його власності.

Водночас, допитаний як свідок ОСОБА_4 , повідомив, що, дійсно, на протязі тривалого періоду часу здійснює діяльність як фізична особа - підприємець, однак про відкриття провадження у справі №914/3327/16 та розгляд цієї справи ІНФОРМАЦІЯ_8 йому нічого не відомо. Жодних спорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у нього ніколи не було, про вказану юридичну особу йому нічого не відомо, жодних клопотань, листів з приводу «спірного» майна він ніколи не підписував та не надсилав, ухвал ІНФОРМАЦІЯ_7 по даній справі, в тому числі щодо подання відзиву, - не отримував, об`єкти нерухомості в с. Горішній Пустомитівського р-ну Львівської обл. ніколи у його користуванні та володінні не перебували.

Таким чином, враховуючи вище викладене, на підставі ухвали слідчого судді, отримано тимчасовий доступ до документів - справи №914/3327/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . Під час здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, встановлено, що в матеріалах справи перебуває оригінал клопотання за вх. №5876/17 від 14.02.2017 про розгляд справи без участі відповідача, яка підписана від імені ОСОБА_4 31.01.2017.

У зв`язку із вище викладеним, беручи до уваги покази свідка ОСОБА_4 , виникає потреба у здійсненні заходу забезпечення кримінального провадження - наданні (забезпеченні) тимчасового доступу до оригіналів матеріалів справи №914/3327/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю вилучення оригіналу клопотання за вх. №5876/17 від 14.02.2017 про розгляд справи без участі відповідача, яка підписана від імені ОСОБА_4 31.01.2017.

Слідчий стверджує, що необхідність вилучення та вивчення вищезазначених документів покликана потребами досудового розслідування, зокрема його дослідження є необхідним з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень та приналежності підпису на документах ОСОБА_4 . Тому просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи шляхом скерування судової повістки на електронну адресу.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. Згідно з матеріалами клопотання просить проводити розгляд справи у його відсутності.

Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

06.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001585 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, отримання таких документів дослідження є необхідним з метою встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень та приналежності підпису на документах ОСОБА_4 .

Отримання цих документів має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, необхідних для здійснення досудового розслідування, встановлення правових підстав визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на об`єкти нерухомості та, як наслідок, отримання земельної ділянки із кадастровим номером :02:001:0474 в оренду; встановлення та підтвердження фактів можливого внесення недостовірних відомостей до документів, а також можливість використовувати отримані документи як докази у цьому кримінальному провадженні та їх дослідження під час проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями). Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-вище перелічені документи не містять охоронювану законом таємницю.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчим доведено, що вилучення саме оригіналів документів є необхідним для проведення експертиз.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання, погоджене прокурором, слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України - задовольнити.

Надатислідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні № 0001585 від 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів справи №914/3327/16 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ФОП ОСОБА_4 , яка перебуває у розпорядженні та володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналу клопотання за вх. №5876/17 від 14.02.2017 про розгляд справи без участі відповідача, яка підписана від імені ОСОБА_4 31.01.2017.

Строк дії ухвали до 06.04.2025 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1