Справа № 145/2171/24
Провадження №1-кс/145/508/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" грудня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 00000087від 16.12.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2024 до чергової частини відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка цього ж самого дня в період часу з 14:08 по 15:35 год. телефонуючи із номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 повідомила, що її донька ОСОБА_6 побила дитину та нині перебуває у відділенні поліції та для вирішення питання потрібні кошти. У подальшому остання перерахувала через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 22330 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 15.012.2024 близько 14:08 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшли дзвінки із мобільних номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , де невідома особа представившись працівником поліції та повідомила, що донька потерпілої ОСОБА_6 знаходиться в поліції та в неї серйозні неприємності, а саме ОСОБА_6 виходячи із магазину вдарила дверима дитину через, що вона отримала тілесні ушкодження та знаходиться в лікарні. Крім того невідома особа повідомила, що для вирішення питання ОСОБА_5 потрібно переказати грошові кошти через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок у сумі 35000 грн. нащо потерпіла повідомила, що в неї є тільки 23000 грн. та додала, що в неї є проблеми із пересуванням та невідома особа сказала, що викличе таксі для проїзду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому о 15:35 год. до місця проживання приїхав автомобіль із водієм, який привіз потерпілу до попередньо зазначеної адреси та допоміг ОСОБА_7 , вийти з авто і остання пройшла до приміщення філії № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потерпіла підійшла до каси та за вказівкою невідомої особи надала мобільний телефон касиру, який під диктовку здійснив грошовий переказ у сумі 22330 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 о 16:01 год. 15.12.2024 було здійснено безготівкові платежі (перекази) у сумі 22330 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:00 год. 15.12.2024 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 о 16:01 год. 15.12.2024 було здійснено безготівкові платежі (перекази) у сумі 22330 грн.;

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:00 год. 15.12.2024 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1