Справа № 717/229/25
Н/п 1-кс/717/47/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 03 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000002 від 03 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 02 січня 2025 року невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, отримавши персональні дані ОСОБА_5 , під приводом виплати соціальної допомоги, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 65000 гривень, які були перераховані 02 січня 2025 року трьома переказами із її картки № НОМЕР_1 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку іншого банку.

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , до документів:

- щодо операцій, які проводилися на рахунку по банківській карті № НОМЕР_1 за 02.01.2025 з деталізованою випискою руху коштів;

- про власника банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) при здійсненні перерахунків 02.01.2025 із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 на інші рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку;

- про абонентські номери та про оператора, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) у разі, якщо грошові кошти 02.01.2025 із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 переводились на абонентські номера оператора зв`язку;

- по операціях (транзакціях) у разі, якщо грошові кошти 02.01.2025 із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 використано на оплату послуг.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_1 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 , до документів, які містять інформацію:

- про операції, які проводилися на рахунку банківської карти № НОМЕР_1 02 січня 2025 року та рух коштів;

- про власника банківського рахунку, його контактні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів при здійсненні перерахунків 02 січня 2025 року із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 на інші рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи іншого банку;

- про абонентські номери та про оператора, про операції (транзакції) у разі, якщо кошти 02 січня 2025 року із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 переводились на абонентські номери оператора зв`язку;

- про операції (транзакції) у разі, якщо кошти 02 січня 2025 року із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 використано на оплату послуг.

Дана ухвала діє до 09 березня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: