Справа №573/2105/23
Номер провадження 1-кс/573/109/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду у м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2025 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 31 липня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи,яка 25 липня 2023 року незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 9200 грн та 2934 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 01 серпня 2023 року за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого були зняті кошти потерпілого.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 01 серпня 2023 року за №0000418 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 25 липня 2023 року на своєму телефоні у додатку «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввів дані щодо своєї зарплатної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Потім йому зателефонували з банку з номера НОМЕР_2 та повідомили чотирьохзначний код, який він увів. Після цього, зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останній виявив, що з його зарплатної карти знято гроші в сумі 9200 грн. Він відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб заблокувати свою картку, де під час дзвінка дізнався, що з його кредитної карти було знято гроші в сумі 2 934 грн (а. п. 7-15).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем по банківській карті № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за вказаний вище період часу в якості фінансових; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача по банківській карті № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 23 по 28 липня 2023 року у якості фінансових, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів в паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 23.07.2023 по 28.07.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

- роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем по банківській карті № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 23.07.2023 по 28.07.2023 у якості фінансових;

- роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача по банківській карті № НОМЕР_1 , з наданням детальної інформації за період часу з 23.07.2023 по 28.07.2023 у якості фінансових, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двадцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя