Справа № 761/8612/25
Провадження № 1-кс/761/6319/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 внесене у кримінальному провадженні № 0000725 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України та за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000725 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000725 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За обставин викладених у клопотанні, 09.01.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку п. 6 ч. 1ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме: протоколом обшуку від 09.01.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 ; протоколами огляду інформації від 28.11.2024, 29.11.2024, 02.12.2025; протоколами НСРД від 14.11.2024; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

10.01.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 09.03.2025 включно, із альтернативою внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 грн. У разі внесення застави на ОСОБА_4 покладено такі обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні;здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

13.01.2025 ОСОБА_4 звільнено з-під варти узв`язку із внесення застави у визначеному слідчим суддею розмірі.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 09.04.2025.

Завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді про покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, не можливе у зв`язку із необхідністю проведення та завершення ряду слідчих, процесуальних дій, а саме необхідно: здійснити розсекречування процесуальних документів про надання дозволу на проведення негласних слідчий (розшукових) дій і матеріалів, які надійшли за наслідками їх проведення; отримати дозвіл слідчого судді на проведення тимчасового доступу до банківських рахунків на які зараховувалися грошові кошти за поставку продукції ТзОВ «НВК ЕЛІМЕД», ТДВ «СКБ МЕТ» на територію російської федерації; провести тимчасовий доступ до документів, які подавались у період з 24.02.2022 по 09.01.2025 ТзОВ «НВК ЕЛІМЕД», ТДВ «СКБ МЕТ» до територіальних органів (підрозділів) Державної митної служби України, з метою переміщення через митний кордон держави та митного оформлення товарно-матеріальних цінностей; встановити та допитати усіх можливих свідків у кримінальному провадженні; зібрати усі відомості, які характеризують особи підозрюваних; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних та інших осіб; провести детальний огляд матеріальних носіїв інформації, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; за результатами огляду та аналізу отриманих матеріалів у їх сукупності, призначити судову психологічну експертизу із застосуванням спеціального технічного засобу - комп`ютерного поліграфа; отримати від ГУ «І» ДЗНД СБ України матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування; у разі виникнення необхідності, за результатами проведених запланованих слідчих, процесуальних дій, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії; з урахуванням відомостей, отриманих під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій, скласти остаточні повідомлення про підозру; виконати вимоги статей 221, 283, 290 КПК України та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , з огляду на те, що продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 09.04.2025, а саме таких обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи; не спілкуватись із свідками у кримінальному проваджені, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 заперечували проти клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри. Зазначили, що визначений щодо підозрюваної розмір застави є значним для ОСОБА_4 , тому обов`язки, які визначені ч. 7 ст. 42 КПК України, є достатніми для належної процесуальної поведінки підозрюваної. Крім того, просили врахувати, що підозрювана має на утриманні батька похилого віку, який має незадовільний стан здоров`я.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваної, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, слідчими Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000725 від 16.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

09.01.2025 ОСОБА_4 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

09.01.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

10.01.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 09.03.2025 включно, із альтернативою внесення застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 грн. У разі внесення застави, на ОСОБА_4 покладено такі обов`язки: повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

13.01.2025 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку із внесення застави у визначеному слідчим суддею розмірі.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 від 26.02.2025 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 09.04.2025.

Підозра інкримінована ОСОБА_4 обґрунтовується зібраними під час розслідування кримінального провадження доказами.

При вирішенні питання обґрунтованості підозри суд приймає до уваги практику Європейського Суду з прав людини, зокрема на п.175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», за яким обґрунтована підозра означає, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу. На досудовому розслідуванні визнання доказів недопустимими можливе лише у разі очевидної і явної їх недопустимості, а висновок про очевидну і явну недопустимість певних доказів має бути категоричним, тобто він не може бути спростований матеріалами, які зібрані або можуть бути зібрані в процесі досудового розслідування.

За результатами досліджених та оцінених документів, які долучені до клопотання та наданих у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У судовому засіданні також встановлено, що на даний час наявні певні ризики, передбачені ст.177 КПК України, про які вказано у клопотанні та доведені прокурором, зокрема ризик того, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Беззаперечних даних, які б виключали вказані ризики, слідчим суддею на даний час не встановлено.

Таким чином, на переконання слідчого судді, даних, що містяться в цих доказах, достатньо для висновку про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення, а докази щодо її причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до неї заходів забезпечення кримінального провадження.

При цьому, доводи сторони захисту про необґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри зводяться до оцінки наданих до клопотання доказів щодо їх належності та достатності. Жодного доказу на спростування обґрунтованості підозри сторона захисту не надала.

Завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді про покладення на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, не можливе у зв`язку із необхідністю проведення та завершення ряду слідчих, процесуальних дій, а саме необхідно: здійснити розсекречування процесуальних документів про надання дозволу на проведення негласних слідчий (розшукових) дій і матеріалів, які надійшли за наслідками їх проведення; отримати дозвіл слідчого судді на проведення тимчасового доступу до банківських рахунків на які зараховувалися грошові кошти за поставку продукції ТзОВ «НВК ЕЛІМЕД», ТДВ «СКБ МЕТ» на територію російської федерації; провести тимчасовий доступ до документів, які подавались у період з 24.02.2022 по 09.01.2025 ТзОВ «НВК ЕЛІМЕД», ТДВ «СКБ МЕТ» до територіальних органів (підрозділів) Державної митної служби України, з метою переміщення через митний кордон держави та митного оформлення товарно-матеріальних цінностей; встановити та допитати усіх можливих свідків у кримінальному провадженні; зібрати усі відомості, які характеризують особи підозрюваних; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про остаточну правову кваліфікацію дій підозрюваних та інших осіб; провести детальний огляд матеріальних носіїв інформації, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; за результатами огляду та аналізу отриманих матеріалів у їх сукупності, призначити судову психологічну експертизу із застосуванням спеціального технічного засобу - комп`ютерного поліграфа; отримати від ГУ «І» ДЗНД СБ України матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування; у разі виникнення необхідності, за результатами проведених запланованих слідчих, процесуальних дій, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії; з урахуванням відомостей, отриманих під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій, скласти остаточні повідомлення про підозру; виконати вимоги статей 221, 283, 290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування.

Разом з тим, як вбачається із змісту ухвали слідчого судді від 10.01.2025 на ОСОБА_4 було покладено три обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватись від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

При цьому, звертаючись з вказаним клопотанням про продовження строку дії обов`язків, прокурор просив: продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; не відлучатися за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або роботи; не спілкуватись із свідками у кримінальному проваджені, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Згідно з ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Таким чином, з урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовження строку дії виключно тих обов`язків, які були покладені на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 10.01.2025, в межах строку досудового розслідування, тобто до 09 квітня 2025 року.

З огляду на зазначене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 176-178, 193, 194, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 09 квітня 2025 року, строк дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю про зміну свого місця проживання та/або роботи;

-утримуватись від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та підозрюваним ОСОБА_7 , а також не спілкуватися з приводу обставин кримінального провадження за № 0000725 з підозрюваним ОСОБА_6 ;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 09 квітня 2025 року.

Підозрюваній ОСОБА_4 письмово під розпис повідомляються покладені на неї обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1