Провадження № 1-кс/686/899/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000480,

встановила:

23.01.2025 старший дізнавач СД ВнП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 .

СД ВнП № 1 ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «14.10.2024 року близько 12 год. 26 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом благодійного збору коштів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання перерахувала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , внаслідок чого було завдано шкоди на суму 10000 гривень.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.10.2024, близько 10:56 год., їй на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із листом про допомогу зі закриттям збору для 106ї БрТрО ВЧ НОМЕР_3 . У вищевказаному листі зазначений номер телефону НОМЕР_4 контактна особа заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 . Тоді ж потерпіла зателефонувала на зазначений номер телефону та слухавку підняв чоловік, який повідомив, що наразі відбувається збір на допомогу військовим, тому вони просять підприємців Хмельницького допомогти закрити збір у сумі 150 000 грн. Після чого потерпіла вирішила долучитись до збору та о 12:26 год. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 10 000 грн. на номер банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був зазначений у вищевказаному листі. У подальшому, потерпілій у месенджер «Вайбер» із вищевказаного номеру надійшло повідомлення із проханням перерахувати ще 52 000 грн. для закриття збору, однак потерпіла відповіла, що у неї таких коштів немає.

Через деякий час потерпіла від своїх знайомих дізналась, що ІНФОРМАЦІЯ_8 не здійснює збори коштів для даної бригади. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що її ошукали.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме банківської картки НОМЕР_2 .

У ході огляду вилученої інформації установлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . При огляді виписки по банківській картці НОМЕР_2 установлено, що 14.10.2024 о 12:26 год. на указану картку надійшли грошові кошти у сумі 10 000 грн., відправник - потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня із указаної картки о 13:10 год. здійснено перерахунок коштів у сумі 10 300 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .

За допомогою мережі Інтернет установлено, що банківська картка НОМЕР_5 емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , із метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки НОМЕР_5 , у період часу із 13.10.2024 по 23.10.2024».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин знищення інформації через обмеження строками зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються із метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав уважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин із ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і у сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу із 13.10.2024 по 23.10.2024;

- засвідчених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі у електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки у банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_5 за період часу із 13.10.2024 по 23.10.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації у Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу із 13.10.2024 по 23.10.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу із 13.10.2024 року по 23.10.2024;

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Ухвала діє по 27 березня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя