№ 207/4524/24
№ 1-кс/207/245/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2025 року м.Кам`янське

Баглійський районний суд м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні №0000167 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2025 року, дізнавач СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що 12.08.2024 року до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.05.2024 до нього звернувся раніше знайомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 з проханням надати картковий рахунок, належний заявнику, для отримання грошових коштів з місця підробітку ОСОБА_6 . Оскільки заявник не мав технічної можливості користуватися мобільним застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній за проханням свого знайомого, ОСОБА_6 , звернувся до оператора відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надати ОСОБА_6 , використовуючи його мобільний номер телефону, доступ до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про карткові рахунки ОСОБА_5 та можливістю ними користуватись. Внаслідок чого на ОСОБА_5 було взято кредит на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на суму 10000 грн., чим було заподіяно шкоду у вигляді матеріального збитку ОСОБА_5 .

За вказаним фактом сектором дізнання ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2024 року за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, приймаючи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132,159-166, 223, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення у кримінальному провадженні №0000167 від 13.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу CД BП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- Виписки з карткового рахунку НОМЕР_5 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказати хід руху грошових коштів по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 30.05.2024 по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб платників та/або осіб отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

- Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 год. 30.05.2024 по теперішній час з карткового рахунку НОМЕР_5 , емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до карткового рахунку НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

- Вказати номер IP-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мали доступ до карткових рахунків НОМЕР_5 ,емітованоговАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год. 30.05.2024 по теперішній час.

- Якщо власник карткового рахунку НОМЕР_5 не є клієнтом АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1