Справа № 638/239/25
Провадження № 1-кс/638/834/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002632 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002632 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 24.01.2024 року невстановлена слідством особа, шляхом обману, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . Заволоділа грошовими коштами у сумі 295000 гривень та 10200 доларів США, що належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 чим спричинила останнім матеріального збитку у великих розмірах.

Під час допиту ОСОБА_5 , в якості потерпілого було встановлено, що на початку 2024 року він разом зі своїми друзями ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , вирішили придбати квадрокоптер торгової марки: «DJI Mavic 3» для потреб Збройних Сил України. З цією метою в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знайдено оголошення, яке опублікував громадянин України - ОСОБА_8 , мобільний телефон к.т.: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ). Далі, вони зв`язалися по мобільному телефону та домовилися про зустріч, наскільки потерпілий пам`ятає 22.01.2024 року, з продавцем ОСОБА_9 , в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час зустрічі, на якій були присутні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , останній повідомив, що він систематично займається продажом квадрокоптерів та іншої техніки для потреб 3СУ та може їм продати квадрокоптери «DJI Mavic 3Т», а також іншу необхідну техніку. У зв?язку з чим, 24.01.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перевели на картку, яку їм надав ОСОБА_10 , а саме № НОМЕР_3 , грошові кошти у загальній сумі 295 000 гривень, а ОСОБА_6 надав ОСОБА_8 кошти у сумі 10 200 доларів США на придбання мобільних телефонів для потреб Збройних Сил України.

Після того, як вони надали грошові кошти ОСОБА_8 останній перестав відповідати на телефонні дзвінки, а лише писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійдуть квадрокоптер та мобільні телефони.

Нещодавно, з мережі інтернет їм стало відомо, що ОСОБА_8 неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. З інформації отриманої на інтернет каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що ОСОБА_8 систематично вводив людей в оману, тим самим, шахрайськими діями збагачуючись за рахунок громадян України, які намагаються допомогти бійцям Збройних Сил України.

Протягом всього часу, після того як ОСОБА_5 з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 надіслали кошти ОСОБА_11 , він обіцяний товар не надіслав, та грошові кошти не повернув, наразі ОСОБА_8 проходить службу у лавах ЗСУ.

Також додається, що ОСОБА_8 потерпілий ОСОБА_5 особисто надіслав 24.01.2024 року грошові кошти на банківську картку, яку він йому надав, а саме № НОМЕР_3 , декількома транзакціями на загальну суму 198000 грн. через обмінний пункт.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_6 , в якості потерпілого, який повідомив, що на початку 2024 року він разом зі своїми друзями ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , вирішили придбати квадрокоптер торгової марки: «DJI Mavic 3» для потреб Збройних Сил України та мобільні телефони. З цією метою в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знайдено оголошення, яке опублікував громадянин України - ОСОБА_8 , мобільний телефон ( к.т.: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ). З ОСОБА_11 потерпілий ОСОБА_6 знайомий ще з 2023 року, адже він в нього замовляв взуття та речі як у байєра з Європи та все було доставлено вчасно.

Далі, вони зв`язалися по мобільному телефону з ОСОБА_11 та домовилися про зустріч, точну дату не пам`ятає в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час зустрічі, на якій були присутні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , останній повідомив, що він систематично займається продажом квадрокоптерів та іншої техніки для потреб 3СУ та може нам продати квадрокоптери «DJI Mavic 3Т», а також іншу необхідну техніку, зокрема мобільні телефони для військовслужбовців.

У зв?язку з чим, 24.01.2024 ОСОБА_13 та ОСОБА_7 перевели на картку, яку їм надав ОСОБА_10 , а саме № НОМЕР_3 , грошові кошти для оплати квадракоптера, яку саме суму я не знаю.

ОСОБА_6 здійснював перекази ОСОБА_8 грошових коштів різними датами починаючи з 14.01.2024, коли саме вказував ОСОБА_8 на різні банківські картки, а саме: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » IBAN НОМЕР_7 , IBAN НОМЕР_8 на загальну суму 10 200 доларів США на придбання мобільних телефонів для потреб Збройних Сил України (скріншоти транзакцій додаю). Листування вони вели в месенджері «Телеграм».

Після того, як вони надали грошові кошти ОСОБА_8 останній перестав відповідати на телефонні дзвінки, а лише писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійдуть квадрокоптери та мобільні телефони. Так як ОСОБА_6 вже замовляв у ОСОБА_11 речі, та він виконував свої зобов`язання вчасно в нього не було підстав йому не довіряти. Замовлення він йому надсилав через « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але не від свого імені.

Нещодавно, з мережі інтернет їм стало відомо, що ОСОБА_8 неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. З інформації отриманої на інтернет каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що ОСОБА_8 систематично вводив людей в оману, тим самим, шахрайськими діями збагачуючись за рахунок громадян України, які намагаються допомогти бійцям Збройних Сил України. До цього часу ОСОБА_11 , обіцяний товар не надіслав, та грошові кошти не повернув, наразі ОСОБА_8 проходить службу у лавах ЗСУ.

Крім того в ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_14 (у кримінальному провадженні №0000106, яке в подальшому було об`єднано у №0002632) в якості потерпілого, який повідомив, що в серпні 2023 року він переглядав в мобільному застосунку «Тікток» відео, де натрапив на магазин з товаром з Європи (назву вже не пам`ятає та даний акаунт вже видалений), перейшовши на посилання, відкрився месенджер «Телеграм», де він вів спілкування з менеджером на ім`я ОСОБА_11 . Переглянувши запропонований товар, він зацікавився речами, які замовив, все йому надійшло вчасно.

Далі, впевневшись, що це не шахраї, в період з 19.12.2023 року по 21.12.2023 року ОСОБА_14 замовив товар, а саме: взуття, кепку і штани на загальну суму 6 400 грн 00 коп. з Європи. Після чого, в листуванні менеджер на ім`я ОСОБА_11 надіслав йому номер банківської картки на яку потрібно було надіслати повну оплату у розмірі 6 400 грн 00 коп., а саме банківська картка № НОМЕР_6 на яку він: 19.12.2023 року і 21.12.2023 приблизно о 21 год 36 хв здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 , яка емітована на ім`я ОСОБА_14 у розмірі 6 400 грн 00 коп. (квитанцію додаю до протоколу допиту)

Після того, як ОСОБА_14 відправив грошові кошти та пройшли всі термін доставки, менеджер на ім`я ОСОБА_11 писав повідомлення з обіцянками про те, що скоро надійде його замовлений одяг. Кожен раз в нього були різні історії, що він захворів, перебуває на службі на бойовому завданні у м. Курахове, що не встигає відправити, але він стверджував, що товар він отримає. Коли вже пройшло значно часу, він почав писати йому, щоб повертав його гроші, на це він не реагував, коли він перестав виходити на зв`язок з ОСОБА_14 , він почав писати йому з інших номерів, де він одразу відповідав.

Далі, він дізнався, що вів спілкування з ним ОСОБА_8 (номер телефону: НОМЕР_10 ), який притягався до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайських дій по відношенню до інших громадян України позиціонуючи себе волонтером. Також, що знаходиться справа у суді та він мобілізувався та зараз несе службу у ЗСУ.

Також, в ході досудового розслідування було проведено допит ОСОБА_15 в якості свідка, який поянив, що приблизно в лютому 2024 року останній переглядав «Телеграм канали», а також ОСОБА_15 був учасником чату «Заробіток» в месенджері «Телеграм», точну назву не пам`ятає, адже це було давно та в цей час свідку написав чоловік на ім`я ОСОБА_11 з номерів телефону: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та запропонував заробіток. Після чого, свідок зацікавився та спитав, що треба робити, на що ОСОБА_11 повідомив, що буде платити відсоток за користування банківською карткою ОСОБА_15 та акаунта з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(онлайн - казино). ОСОБА_15 погодився та надав свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_11 .

Далі, з цього моменту, як пояснив ОСОБА_11 , свідку ОСОБА_15 на банківську картку будуть надходити грошові кошти, різні суми від різних людей та ОСОБА_15 повинен був одразу ці грошові кошти відправляти на « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (онлайн - казино), ставки вже ОСОБА_8 робив самостійно. Після того, як ОСОБА_11 робив ставки, останній казав свідку ОСОБА_15 , коли саме виводити грошові кошти собі на банківську картку, після чого, надсилав свої реквізити, щоб свідок дану суму переказував йому. В ході листування, свідок вияснив, що з ним спілкується ОСОБА_8 , який також неодноразово надсилав свої реквізити банківської картки з вказаними даними, деякі збереглися: № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Також інколи, ОСОБА_11 казав, надіслати частину грошових коштів, які свідку надходили від інших раніше незнайомих людей, його дівчині (інстаграм акаунт: ___sobranova____), іншу надсилати на « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Восени, вже точну дату не пам`ятає, свідку ОСОБА_15 заблокували банківську картку начебто за шахрайство, про що останній повідомив про це ОСОБА_11 , на що він сказав, що це помилка та з усім він розбереться. Окрім смс-повідомлень, ОСОБА_11 телефонував свідку особисто, а також надсилав відеоповідомлення зі своїм зображенням. Така співпраця тривала з лютого 2024 року по лютий 2025 року, в цей період свідок неодноразово змінював банківські картки через блокування, тому надавав інші банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 .

Крім того, в ході огляду інформації, яка отримана під час тимчасового доступу до інформації, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_12 , яка емітована на ім`я ОСОБА_8 , було встановлено надходження грошових коштів від ОСОБА_15 . Також, здійснення переказів здійснювалося на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 .

В ході роботи по вищевказаним заявам відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що гр. ОСОБА_8 користується банківською карткою, а саме: № НОМЕР_17 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами вказаних потерпілих, а також астановлення інших потерпілих осіб необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для встановлення факту заволодіння грошовими коштами та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заявах і може сприяти розкриттю злочину.

Слідчий ОСОБА_16 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести вказані обставини.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором

Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002632 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів належним чином завірених копій в паперовому або електронному вигляді у центральному відділенні м. Харкова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію про відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 з зазначенням дати відкриття, а у разі закриття з зазначенням дати; про власника рахунку № НОМЕР_17 (з зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; фотозображення, відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаного банківського рахунку; інформацію щодо доступу до аккаунту системи АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківської картки: № НОМЕР_17 з використанням закріпленого фінансового телефону, із зазначенням ІР - адреси, яка фіксувалася при вході, у період часу з 00.00 год. 19 грудня 2023 року по час винесення ухвали суду.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1