печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000876 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Вінницької торгово-промислової палати.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що власник та директор ряду Українських компаній ОСОБА_5 з метою отримання постійного злочинного доходу не пізніше грудня 2022 року прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на протиправне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство) під час постачання товарів, які не відповідають встановленим характеристикам та не можуть використовуватися за своїм призначенням, на виконання договорів, укладених з Міністерством оборони України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Вінницької торгово-промислової палати, ідентифікаційний код юридичної особи: 02944805 (юридична адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 67; поштова адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Симона Петлюри, буд. 24).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000876 від 12.10.2023, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи, що існує необхідність у вилученні саме оригіналів документів з метою їх використання при проведенні експертиз, у т.ч. в якості зразків підписів та почерку. Так, постановою слідчого від 30.09.2024 призначено судово-почеркознавчу та технічну експертизу документів, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ та постанову направлено на адресу КНДІСЕ з листом ДБР від 01.10.2024 № 1301/10-2-02-02/24/експ.

Окрім того, оригінали документів необхідні для забезпечення належного проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ та відповідну постанову направлено на адресу КНДІСЕ з листом ДБР від 22.07.2024 № 987/10-2-02-02/24/експ. Крім цього, з листом КНДІСЕ від 22.08.2024 № 17468/14046-9-24/72 надійшло клопотання експертів, яким доручено виконання судової економічної експертизи № 8172/8173/24-72 у вказаному кримінальному провадженні, щодо надання додаткових матеріалів.

Отже, слідчим доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Вінницької торгово-промислової палати, ідентифікаційний код юридичної особи: 02944805 (юридична адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 67; поштова адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Симона Петлюри, буд. 24), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Вінницької торгово-промислової палати надати старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому слідчому-криміналісту Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_20 , старшим слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000876 від 12.10.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Вінницької торгово-промислової палати, ідентифікаційний код юридичної особи: 02944805 (юридична адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 67; поштова адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Симона Петлюри, буд. 24), а саме:

1) до усіх без виключення матеріалів, які надавалися заявниками (замовниками), а також складалися, збиралися, витребовувалися, отримувалися чи формувалися іншим чином у зв`язку з підготовкою та наданням наступних висновків Вінницької торгово-промислової палати, а саме:

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/102 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/466 від 31.10.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/102 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/544 від 21.12.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/103 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/467 від 31.10.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/103 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/545 від 21.12.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/109 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/476 від 06.11.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/109 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/542 від 21.12.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/115 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/477 від 06.11.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/116 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/478 від 06.11.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/116 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/543 від 21.12.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/118 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/473 від 06.11.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/119 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/474 від 06.11.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/119 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/540 від 21.12.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/122 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/475 від 06.11.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/122 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/541 від 21.12.2023);

- Висновок про виникнення документально-підтверджених об`єктивних обставин та зміну істотних умов Договору № 286/2/23/123 від 23.02.2023 р. (реєстр. № 23/12/527 від 12.12.2023),

з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку);

2) до листів ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ - 44755072) від 27.02.2023 № 2023/02/27/2, № 2023/02/27/3, якими повідомлено Міністерство оборони України про виникнення об`єктивних обставин, які перешкоджають виконанню договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) від 23.02.2023 № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку);

3) до листів ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ - 42297001) від 27.02.2023 № 27-02-23-7, № 27-02-23-5, № 27-02-23-4, якими повідомлено Міністерство оборони України про виникнення об`єктивних обставин, які перешкоджають виконанню договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) від 23.02.2023 № 286/3/23/109, № 286/3/23/115, № 286/3/23/116, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку);

4) до листів ТОВ «Будівельна компанія СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ - 43065841) від 27.02.2023 № 27-02/23/4, № 27-02/23/5, № 27-02/23/1, № 27-02/23/3, якими повідомлено Міністерство оборони України про виникнення об`єктивних обставин, які перешкоджають виконанню договорів про закупівлю для державних потреб товарів речової служби (за кошти Державного бюджету України) від 23.02.2023 № 286/3/23/118, № 286/3/23/119, № 286/3/23/122, № 286/3/23/123, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку);

5) до заяв, супровідних листів (з усіма додатками), з якими до Вінницької торгово-промислової палати надані вищевказані листи ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ - 44755072), ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МОНТАЖПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ - 42297001) та ТОВ «Будівельна компанія СІТІГРАД» (код ЄДРПОУ - 43065841), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_28

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_28