Справа №443/121/25
Провадження №1-кс/443/6/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2025 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Начальник СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 та начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх ознайомлення та вилучення через відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з «00» год. «00» хв. «10» вересня 2024 року до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом наступну інформацію: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карт N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 ; копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картах N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 ; інформації про зміну рахунку по картах N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картах N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку ко картах N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картах N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 ; час та дату зміни РІN коду картки N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карті N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, що отримання відомостей про рух грошовихкоштів на вказаних банківських рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Крім того, начальник СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без його участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від «10» грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 09.12.2024 в чергову частину відділення поліції No 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від громадянки ОСОБА_7 про те, що невідома особа, 08.12.2024, шахрайським способом, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 14000 грн., які вона особисто перерахувала на банківські картки N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_2 . Переписка велася в телеграм-каналі. По телефону не спілкувались.

В ході досудового розслідування будучи допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 , вказала, що у вересні місяці 2024 року в «Телеграм-каналі» вона побачила рекламу, де було вказано про можливість підробітку, а саме це була своєрідна онлайн біржа (торгівля акціями). Її зацікавила дана реклама, і вона вирішила спробувати і перейшла за посиланням, яке було вказано в каналі. Там вона почала вести переписку ОСОБА_8 , який почав надсилати їй повідомлення, де було їй запропоновано підробіток на біржі. Спочатку в повідомленні було вказано, що якщо вона перекине на відповідний рахунок 4 000 гривень, а пізніше ще 10 000 гривень, то через 24 години мій заробіток становитиме близько 50 000 гривень

Так, 10.09.2024 вона перекинула кошти в сумі 4 000 гривень на банківську карту N? НОМЕР_1 , номер якої надав мені ОСОБА_8 . Після цього вона скинула квитанцію-підтвердження про оплату. ОСОБА_8 підписав їй, що все добре, кошти він отримав. Пізніше ОСОБА_8 написав їй, що торги на біржі пройшли успішно, надіслав їй графік торгів (скрін додаю) і що її прибуток вже становить 53 000 гривень, однак вона отримає лише 42 499 гривень. Також він вказав, щоб вона ще оплатила послуги гаранта з 53 000 гривень - 20%, що становило 10 000 гривень. Вона відповіла, що на даний час такої суми в неї немає і він запропонував їй зяти в банку кредит, який він згодом поверне. Після цього вони перестали вести переписку, оскільки коштів в сумі 10 000 гривень вона йому не перевела. 07.12.2024 ОСОБА_8 знову написав їй і повідомив, що її кошти ще є в наявності і їх можна вивести, але вона повинна сплатити кошти в сумі 10 624 гривні і після цього отримає прибуток в розмірі 53 124 гривні. 08.12.2024 вона все-таки перекинула кошти в сумі 10 624 гривень на банківську карту N? НОМЕР_2 , номер якої мені надав ОСОБА_8 . Останній відповів їй, що все нормально, кошти він отримав і вказав написати номер мого рахунку, куди він перерахує кошти, що вона і зробила. Тоді ОСОБА_8 повідомив їй, що ще потрібно пройти верифікацію на біржі і для цього вона повинна була перевести кошти в сумі 9 300 гривень. Однак, вона цього не зробила. оскільки у неї на той час були відсутні такі кошти. Вони ще вели з ним переписку в «Телеграм-каналі», де ОСОБА_8 намагався її переконати в законності його дій. Після цього вона зрозуміла, що попалася на шахрайську схему виманювання в людей коштів. Внаслідок вчинення вказаних вище шахрайських дій мені було завдано матеріальних збитків на загальну суму приблизно 14 000 грн.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії. Щодо проведення вилучення зазначеної інформації, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність та мету вилучення такої. Крім того, в решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів та надання інформації про текст СМС-повідомлень, оскільки таке є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 та начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 , що стосується банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з «00» год. «00» хв. 10 вересня 2024 року до моменту виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунки по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- інформацію про зміну рахунків по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів;

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- час та дату зміни РІN-коду банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто до 03.04.2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1