Провадження № 1-кс/643/2464/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2024 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000565 від 02.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) перебуває кримінальне провадження, внесене 02.06.2023 до ЄРДР за № 0000565 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець військової служби за мобілізацією командир 2 механізованого взводу 1 механізованої роти НОМЕР_1 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_2 лейтенант ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умовах воєнного стану, 23.02.2023 не повернувся з відпустки за місцем розташування військової частини НОМЕР_2 за місцем її дислокації поблизу міста Баштанка, Миколаївської області та місце його перебування по теперішній час не встановлене.

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місця перебування ОСОБА_4 .

Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію що ОСОБА_4 має відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення мотивів вчинення тяжкого злочину, встановлення місцезнаходження розшукуваної особи у органу досудового розслідування виникла термінова необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківським карткам та рахункам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , оскільки, є підстави вважати, що вказана особа, місцезнаходження якої встановлюється під час досудового розслідування, може використовувати вищевказані картки та рахунки під час здійснення платежів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення тяжкого злочину, який розслідується у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла термінова необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з ускладненим транспортним сполученням між регіонами, а саме: інформації по банківським карткам та рахункам, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з деталізацією інформації щодо персональних даних осіб, на чиї імена відкриті вказані картки, джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалось зарахування грошових коштів, перерахування грошових коштів, платіжних терміналів, інших джерел надходження коштів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на карті, з банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківських карток та рахунків.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за банківськими картками та рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів в м. Харкові, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з деталізацією інформації щодо персональних даних їх власника, джерела надходження коштів на рахунки у вигляді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалось зарахування та перерахування грошових коштів, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картках та рахунках, а також інформація про відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківських карток, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим, а також неможливість отримання зазначеної вище інформації, яка може містити банківську таємницю, в інший спосіб, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містяться в ній можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 . ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (на паперовому та електронному носіях) у приміщенні Управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_4 , а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам та рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 :

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492);

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картки та рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття карток та рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картках та рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ/РНОКПП платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту оформлення карток та рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 за період з моменту оформлення карти та рахунку по теперішній час;

- відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувались для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувались до банківських карток та рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 за період з моменту оформлення карток та рахунків по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів за вказаними картками та рахунками.

Строк дії ухвали до 23.02.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1