Справа № 539/214/25
Провадження № 1-кс/539/52/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024 р. за №0001072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2024 р. за №0001072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.11.2024, о 14 годині 24 хвилини, невстановлена особа, під приводом купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій, за допомогою посилання htpps://golpaiur-uryazbg-fjznoprf.pages.dev/231949271 та контактного телефону НОМЕР_1 , з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 9457 грн., належними ОСОБА_4 .

Згідно допиту потерпілого було встановлено, що: вона є користувачем кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 , яка була віртуальною. Так, 15.11.2024, приблизно о 14 годині 00 хвилин, вона виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення, з метою продажу дитячого костюму за 450 гривень. Після того, як вона виклала дане оголошення, орієнтовно через 20 хвилин у мобільному додатку «Viber їй надійшло смс-повідомлення від абонентського номеру телефону НОМЕР_1 під іменем ОСОБА_5 , про те, що вона бажає придбати вище вказаний дитячий костюм. На заставці даного абонента було фото чоловіка та жінки, які виглядали приблизно на 40 років. Вона почала з нею діалог, в ході якого дана жінка повідомила, що вже здійснила оплату мого костюму, однак прохає для безпечності перейти за посиланням начебто « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: htpps://golpaiur-uryazbg-fjznoprf.pages.dev/231949271 та вивести звідки кошти. Коли вона перейшла за вказаним посиланням - натиснула «підтвердити». В подальшому, через декілька хвилин з її віртуальної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 було здійснено переказ 9457 гривень однією транзакцією на карту злочинців і вона зрозуміла, що її ошукали.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 ., які містять інформацію :

про особу на котру зареєстровано картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 15.11.2024;

про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 15.11.2024 та по дату винесення ухвали;

відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 15.11.2024, у разі їх зняття через банкомат;

інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Також прохав надати можливість групі слідчих, зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує, на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001072 від 16.11.2024 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.112.2024 за №0001072 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме, слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому силі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 ., які містять інформацію :

про особу на котру зареєстровано картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 15.11.2024;

про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 15.11.2024 та по дату винесення ухвали;

відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за 15.11.2024, у разі їх зняття через банкомат;

інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Надати можливість вище вказаній групі слідчих, зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали закінчується 17 лютого 2025 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1