Справа № 592/5096/25
Провадження № 1-кс/592/2389/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003310 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003310 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2024 року близько 10:20 год на мобільний телефон гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшов дзвінок з невідомого номеру (не зберігся), абонент якого повідомив, що заявку на грошову допомогу погоджено та потрібно назвати дані банківських карток, що ОСОБА_4 і зробив, в подальшому з його банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 відбулися перекази трьома транзакціями на суму 22773грн., 16562грн.,24843грн., та на карту № НОМЕР_3 у сумі 9316 грн. Загальна сума матеріального збитку складає 50744грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформацію по картковим рахункам код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача № НОМЕР_5 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжні рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача № НОМЕР_5 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,, із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача № НОМЕР_5 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2024 по 01.12.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача № НОМЕР_5 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2024 по 01.12.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача № НОМЕР_5 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2024 по 01.12.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача № НОМЕР_5 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2024 по 01.12.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача НОМЕР_5 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2024 по 01.12.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача № НОМЕР_5 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2024 по 01.12.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача № НОМЕР_5 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2024 по 01.12.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунків код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача № НОМЕР_5 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та код отримувача НОМЕР_6 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , банк отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.08.2024 по 01.12.2024.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1