Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

13 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000135 від 11.07.2024,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000135 від 11.07.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ УП в метрополітені ГУНП в м. Києві за ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Так, до УП в метрополітені ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в умовах воєнного стану зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) привласнили бюджетні кошти, шляхом завищення цін на товар.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало відповідні господарські взаємовідносини з низкою юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, серед яких ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) предметом яких були послуги з налаштування серверного обладнання, мережевої інфраструктури, пусконалагоджування, тобто послуги тотожні тим, які були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На даний час виникла необхідність у отриманні відомостей щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та документів, що їх підтверджують, а саме: завірених копій документів та інформації щодо фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період взаємовідносин з 01.12.2022 по 23.10.2024 рр., а саме: договори (додатки до договорів, банківські виписки, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товаро-матеріальних цінностей, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаному контрагенту(тів), а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.).

З цією метою на адресу ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) скеровано відповідний запит на який запитувану документацію не надано.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

При цьому, без отримання зазначеної документації орган досудового розслідування позбавлений можливості встановити істину у кримінальному провадженні, призначити відповідні експертні дослідження, зокрема товарознавчу та економічну експертизу, тощо.

Зазначена документація перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), та містить охоронювану законом таємницю згідно приписів статті 162 КПК України, зокрема: відомості, які можуть становити комерційну таємницю, а також можуть містити інформацію, що містить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю.

Місце проживання ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) згідно до даних ДРФО є АДРЕСА_1 .

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000135 від 11.07.2024 - задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні №0000135 від 11.07.2024 Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , а також слідчим СВ слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих, зокрема слідчому СВ слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ), що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період взаємовідносин з 01.12.2022 по 23.10.2024 рр., а саме: договори (додатки до договорів, банківські виписки, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товаро-матеріальних цінностей, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаному контрагенту(тів), а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1