Справа № 527/3368/24
провадження № 1-кс/527/199/25
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

19 березня 2025 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2025 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635 від 24 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просила надати їй та групі слідчих у даному кримінальному проваджені, дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000635 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що за результатом опрацювання відомостей викладених у листі ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено факти можливого привласнення та заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі відділом освіти виконавчого комітету, під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг, зокрема, які пов`язані із об`єктами цивільного захисту.

Відповідно до пункту 3.1.2 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 на ІІІ квартал 2024 року в термін з 30 серпня 2024 року по 27 вересня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі-Управління) проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - установа, відділ освіти) за період з 01 січня 2021 року по 31 липня 2024 року.

За результатами ревізії складено акт від 27 вересня 2024 року № 201603-28/40, яким керівництвом установи підписано 27.09.2024 без заперечень.

Ревізією встановлено, що за результатами проведених відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 між відділом освіти (далі-Споживач) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі - Постачальник), 22 січня 2021 року укладено договір №178(21)АГ на постачання природного газу (далі-Договір).

Згідно з п.1.1 Договору цей договір про постачання електричної енергії є господарським договором, за яким передбачається постачання замовленого обсягу споживання електричної енергії Споживачу Постачальником.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України №922 істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі ,крім випадків, зокрема, збільшення ціни за одиницю товару на 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю,- не частіше ніж 1 раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю.

Ревізією виявлено, відповідно до п.2 ч.5 ст.41 Закону №922 та виходячи зі змісту умов Договору «коливанням ціни на ринку» є порівняння ціни з моменту останньої редакції Договору, та часу ініціювання порядку перегляду змін до цього Договору в частині встановлення вартості за одиницю товару, а фактом «коливання ціни на ринку» є розбіжність в абсолютних даних за цінами, що зафіксовані у відповідних довідках торгово-промислової палати або іншого уповноваженого органу, а також даних першої редакції Договору або останньої редакції Договору, та ініціативи встановити нову ціну за листом однієї із Сторін.

Оскільки договір від 22.01.2021 укладений відповідно до тендерної пропозиції, яка була подана Товариством на підставі проекту Договору, що міститься у Додатку № 4 до тендерної документації на закупівлю по предмету: ДК 021:2015, код 09120000-6 Газове паливо (Природний газ) (затвердженої рішенням тендерного комітету згідно з протоколом від 14.12.2020 б/н), зазначене вище порушення свідчить про недотримання вимог Закону № 922 при складанні тендерної документації та допущено тендерним комітетом відділу освіти, який забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель.

В подальшому між Сторонами укладено ряд додаткових угод, у тому числі 8 додаткових угод (від 28.01.2021 №1, від 24.02.2021 №2, від 25.03.2021 № 3, від 31.05.2021 № 5, від 09.06.2021 № 8, від 05.07.2021 № 9, від 22.07.2021 № 10 та від 18.08.2021 № 11) на збільшення ціни за одиницю товару та одночасним зменшенням загального об`єму постачання природного газу (із посиланням на п.2 ч.5 ст.41 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами)) та додаткову від 26.05.2021 № 4, якою внесено зміни до інших умов Договору, зокрема, порядку зміни ціни у зв`язку із коливанням ціни товару на ринку.

Таким чином, ревізією встановлено, що відділом освіти в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст.41 Закону України Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами), ч.1 ст.203, ч.1 ст.525, ч.1 ст.526, ч.1 ст.628, ч.1 ст.629, ч.2 ст.632, ч.1 ст.651, ч.1 ст.691 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами), ч.1 ст.188, ч.1 ст.193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами) та умов договору від 22.01.2021 №178(21)АГ внесено зміни до істотних умов цього Договору в частині збільшення ціни за одиницю товару на підставі додаткових угод (від 28.01.2021 №1, від 24.02.2021 №2, від 25.03.2021 № 3, від 31.05.2021 № 5, від 09.06.2021 № 8, від 05.07.2021 № 9, від 22.07.2021 № 10 та від 18.08.2021 № 11) без належного обґрунтування та документального підтвердження коливання ціни такого товару на ринку в період виконання Договору, та із перевищенням максимального ліміту щодо зміни початкової ціни, визначеної в Договорі, через що відділу освіти, завдано збитки у вигляді зайво (надмірно) сплачених коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж лютого вересня 2021 року, на загальну суму 378 860,61 гривень.

B свою чергу, внаслідок зменшення обсягу поставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділом освіти недоотримано природного газу в кількості 52,18466 куб.м.

Зазначене також свідчить про недотримання Відділом освіти при укладанні додаткових угод №№ 1,2,3,5,8,9,10,11 принципів здійснення публічних закупівель, визначених преамбулою та ч. 1 ст. 5 Закону № 922, а саме: максимальна економія, ефективність та пропорційність, а тобто ймовірно містить ознаки вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до рахунку НОМЕР_3 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із викладеним, з метою з`ясування обставин вчинення даного кримінального правопорушення, отримання інформації про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та подальше їх використання, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів та їх подальший рух, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаним рахунком.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , зокрема до:

- документів по відкриттю та обслуговуванню вказаного банківського рахунку;

- виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії, в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період із 22.01.2021 по 31.12.2021;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформацію про використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів по вищевказаному рахунку, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1