Справа № 456/372/25
Провадження № 1-кс/456/440/2025
УХВАЛА

"11" квітня 2025 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: документу (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період 16.01.2025 до моменту виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львів.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 16.01.2025 року у ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_2 ) про те, що невідома особа, шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) 16.01.2025 року о 09:21 годині 5-ма транзакціями здійснила переказ в сумі 66 258 гривень на UKRKYIVMOBILEBANGING, чим завдала матеріальної шкоду на вказану суму заявниці.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_16 пояснила, що вона проживає у АДРЕСА_2 разом із сім`єю. В її користуванні знаходиться банківська карткка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) картка для депозиту на якій перебували її грошові кошти в сумі 139 602 гривні. Для контролю стану свого рахунку вона була зареєстрована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У листопаді 2024 року точної дати їй не відомо, вона намагалась замовити 1000 гривень від ОСОБА_17 , де почала вводити у додатку Дія свої дані та реєструватись, однак не ввівши до кінця даних, зрозуміла, що може повестись на шахраїв, після того вона звернулась у відділення банку, де їй змінили банківську карточку.16.01.2025 року близько 09:30 годин до неї зателефонувала працівниця « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є її знайомою та запитала, чи вона бачить, що відбувається з її карточкою, вона їй відповіла, що перебуває на роботі і нічого не баче, що жодне сповіщення та смс повідомлення їй не надходили, після цього працівниця повідомила, щоб ОСОБА_16 брала свої особисті документи і прийшла у відділення банку. Коли вона прибула у відділення банку, то їй надали виписку по картковому рахунку де вона побачила, що із її депозитної карточки були п`ятьма транзакціями переведені грошові кошти в сумі 66 258 гривень, а саме: 1 транзакція відбулась 16.01.2025 року о 09:21 годині через ІНФОРМАЦІЯ_7 0001 в сумі 29 999 гривень; 2 транзакція відбулась 16.01.2025 року о 09:28 годині через ІНФОРМАЦІЯ_7 0001 в сумі 29 999 гривень; 3 транзакція відбулась 16.01.2025 року о 09:29 годині через ІНФОРМАЦІЯ_7 0001 в сумі 2 000 гривень; 4 транзакція відбулась 16.01.2025 року о 09:30 годині через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_5 в сумі 2 000гривень; 5 транзакція відбулась 16.01.2025 року о 09:30 годині через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 в сумі 1 000 гривень. Даною карточкою вона не користується, відсотки, які приходять від депозиту вона оплачує нею лише за садок дитини, однак останній раз вона відсоток від депозиту перекинула на свою банківську карточку ІНФОРМАЦІЯ_8 . Хоче доповнити, що особисто нікому грошові кошти свої не переказувала, за жодним посиланням не переходила. До матеріалів кримінального провадження додає виписку по карткових рахунках.

23.01.2025 року ухвалою слідчого судді Стрийського міськрайонного суду винесено ухвалу, яку скеровано на виконання у « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

20.03.2025 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено DVD-R диск з інформацією по картковому рахунку ОСОБА_16 , після чого даний диск було надано для проведення криміналістичного аналізу у сектор протидії шахрайства ВКП Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області.

В ході проведення криміналістичного аналізу було встановлено, що 16.01.2025 року в період часу з 07:30 по 09:30 годин грошові кошти п`ятьма платежами були перераховані з банківської картки потерпілої на банківську карточку НОМЕР_1 яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області 16.01.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: документу (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 16.01.2025 до 11.04.2025 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій вказаної інформації у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1