Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/109/25
Провадження № 1-кс/475/16/25
У Х В А Л А

04.02.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000003 від 10.01.2025 за ознаками ч.1 ст. 182 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000003 від 10.01.2025 за ознаками ч.1 ст. 182 КК України.

В клопотанні зазначено, що 10.01.2025 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 13:00 год.08.01.2025 по 15:00 год. 09.01.2025 невстановлена особа, під приводом надання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , через меседжер «Telegram», незаконно заволоділа персональними даними заявниці, в результаті чого на ім`я ОСОБА_5 в мікрофінансових установах оформлено 2 кредити на суми по 15000 грн., та в подальшому із банківських карток ОСОБА_5 здійсненні грошові перекази в сумах 7000 грн. та 10000 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та 09.01.2025 о 14:27 год. здійснено грошовий переказ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 82А», на суму 7580 грн., чим заподіяно ОСОБА_7 матеріальний збиток.

10.01.2025за вказаним повідомленням внесені відомості до ЄРДР за №0000003, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.01.2025 о 13:06 год. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 у месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення з файловим документом від невідомої їй особи на ім`я ОСОБА_8 з невідомого номеру телефону, який був вказаний як « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після спілкування із невідомою особою через деякий час 08.01.2025 о 13:10 год. на картку ОСОБА_5 надійшло зарахування грошових коштів зі своєї картки на суму 15000 грн, які в подальшому були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 двома платежами: 09.01.2025 на суму 7000 грн. та 09.01.2025 на суму 10000 грн.

З метою виявлення винної особи, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про подальший рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та відомостей про власника рахунку.

Дана інформація має суттєве значення під час розслідування кримінального провадження, оскільки може вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно може бути використана як доказ вчинення відносно ОСОБА_5 кримінального правопорушення.

Відповідна необхідна інформація по банківському картковому рахунку за № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні Акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , тому в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документві, що містять банківську таємницю.

Дізнавач в в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі та просив про його задоволення .

Представник AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.182 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобовязати службових осіб надати т.в.о. начальника сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , наступні документи,а саме:

- повні анкетні відомості щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а також копії документів на вказану особу, а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- роздруківки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , а саме із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані), у період з 08 січня 2025 року по 20 січня 2025 року,

-відомості про IP-адреси комп`ютерних та телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_1 , у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 08 січня 2025 року по 20 січня 2025 року;

- фото / відео матеріали щодо зняття, переказу коштів в терміналах (банкоматах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку за НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень (банкоматів), де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період з 08 січня 2025 року по 20 січня 2025 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 03 квітня 2025 року.

Попередити посадових осіб AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1