ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

30 грудня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000027 внесеного до ЄРДР 14.01.2024, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 ..

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 14.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 209 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_4 міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2024 з метою отримання доступу до банківських рахунків АТ «Універсал Банк» ОСОБА_9 , шляхом здійснення несанкціонованого входу до її облікового запису (акаунту), платіжного застосунку «Mono», який являється системою призначеною для дистанційного керування банківськими рахунками АТ «Універсал Банк» у режимі реального часу (інтернет-банкінг) в тому числі електронними платежами, а також згідно Закону України ''Про платіжні системи та переказ коштів в Україні'' є програмно-технічним комплексом, та відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, вступили у попередню змову на вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел направлений на здійснення протиправних дій у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, маючи ціль на незаконне збагачення, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ними функції, 13.01.2024 близько 13 години 25 хвилин, прибули на автомобілі марки «Chevrolet Aveo» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 до магазину ТОВ «лайфсел», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 29 А, у якому ОСОБА_8 повідомивши консультанту абонентські номера із якими ОСОБА_9 спілкується найчастіше, які були попередньо отримані, під час телефонної розмови з останньою від імені співробітника мобільного оператора ТОВ «лайфселл», відновила sim-карту ОСОБА_9 за номером № НОМЕР_2 зазначеного оператора мобільного зв`язку, за якою закріплений її фінансовий номер у АТ «Універсал Банк».

У подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел направлений на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої банківської системи платіжного застосунку «Мono» АТ «Універсал Банк» ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , перебуваючи спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у автомобілі марки «Chevrolet Aveo» д.н.з. НОМЕР_1 , який припаркований біля магазину ТОВ «лайфсел», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 29 А, використовуючи власний мобільний пристрій марки «Samsung SM-A055F» та відновлену Sim-карту ОСОБА_9 за номером № НОМЕР_2 через всесвітню мережу Інтернет, 13.01.2024 близько 13 години 30 хвилин увійшов до платіжного застосунку «Mono» та у графі «Пароль» обрав послугу «відновлення паролю», після чого на фінансовий номер НОМЕР_2 надійшло підтвердження про вхід до платіжного застосунку «Mono», обліковий запис (акаунт) якого зареєстрований на ОСОБА_9 .

Увійшовши до облікового запису від імені клієнта банку ОСОБА_9 , ОСОБА_4 здійснив операцію по зміні вказаного паролю, в результаті чого він спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримали повний доступ до банківських рахунків ОСОБА_9 відкритих у АТ «Універсал Банк», що призвело до несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.01.2024 з метою скоєння крадіжки грошових коштів з банківських рахунків АТ «Універсал Банк» ОСОБА_9 , шляхом здійснення несанкціонованого входу до її облікового запису (акаунту), платіжного застосунку «Mono», який відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» є інформаційною (автоматизованою) системою, вступили у попередню змову на вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел направлений на таємне викрадення чужого майна, діючи за попередньою змовою групою осіб, маючи ціль на незаконне збагачення, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , виконуючи визначені за ними функції, 13.01.2024 близько 13 години 25 хвилин, прибули на автомобілі марки «Chevrolet Aveo» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 до магазину ТОВ «лайфсел», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 29 А, у якому ОСОБА_8 повідомивши консультанту абонентські номера із якими ОСОБА_9 спілкується найчастіше, які були попередньо отримані, під час телефонної розмови з останньою від імені співробітника мобільного оператора ТОВ «лайфселл», відновила sim-карту ОСОБА_9 за номером № НОМЕР_2 зазначеного оператора мобільного зв`язку, за якою закріплений її фінансовий номер у АТ «Універсал Банк».

У подальшому продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел направлений на скоєння крадіжки грошових коштів з банківських рахунків АТ «Універсал Банк» ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , перебуваючи спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у автомобілі марки «Chevrolet Aveo» д.н.з. НОМЕР_1 , який припаркований біля магазину ТОВ «лайфсел», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 29 А, використовуючи власний мобільний пристрій марки «Samsung SM-A055F» та відновлену Sim-карту ОСОБА_9 за номером № НОМЕР_2 через всесвітню мережу Інтернет, 13.01.2024 близько 13 години 30 хвилин увійшов до платіжного застосунку «Mono» та у графі «Пароль» обрав послугу «відновлення паролю», після чого на фінансовий номер НОМЕР_2 надійшло підтвердження про вхід до платіжного застосунку «Mono», обліковий запис (акаунт) якого зареєстрований на ОСОБА_9 .

Увійшовши до облікового запису від імені клієнта банку ОСОБА_9 , ОСОБА_4 здійснив операцію по зміні вказаного паролю, в результаті чого він спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримали повний доступ до банківських рахунків ОСОБА_9 відкритих у АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , будучи обізнаними в тому, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України № 2102-Х від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, дія якого продовжена, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , реалізовуючи свій спільний протиправний умисел, не маючи, ані дійсного, ані уявного права на власність потерпілого, з метою власного незаконного збагачення та заволодіння чужим майном, діючи таємно від оточуючих та власника банківських рахунків, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, без дозволу ОСОБА_9 , протиправно і задля власних потреб, використовуючи обліковий запис «Mono» ОСОБА_9 , вхід до якого здійснили через мобільний пристрій марки «Samsung SM-A055F», 13.01.2024 у період часу 13 години 56 хвилин по 15 годину 53 хвилини незаконно заволоділи її грошовими коштами у загальній сумі 466635,10 гривень із банківських рахунків АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шляхом проведення операцій через POS-термінал за видачу готівки та розрахунок за товар у мережі магазинів «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27, м. Вінниця, вул. Київська, 74, м. Вінниця, вул. Київська, 104, у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30, у магазині ТОВ «ITM МАРКЕТ», що за адресою: м. Вінниця, вул. Героїв Нацгвардії, 44, у магазині «BUTEH», що за адресою: м. Вінниця, вул. Героїв Нацгвардії, 44.

Зокрема, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , використовуючи обліковий запис «Mono» ОСОБА_9 , вхід до якого здійснили через мобільний пристрій марки «Samsung SM-A055F», провів наступні операції по списанню грошових коштів із рахунків АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ОСОБА_9 :

13.01.2024 о 13:41 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 13:41 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 5185 гривень;

13.01.2024 о 13:43 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 13:43 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 13:44 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 13:44 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 14:59 год. розрахунок за товар у магазині ТОВ «ITM МАРКЕТ», що за адресою: м. Вінниця, вул. Героїв Нацгвардії, 44 на суму 13330 гривень;

13.01.2024 о 15:03 год. розрахунок за товар у магазині «BUTEH», що за адресою: м. Вінниця, вул. Героїв Нацгвардії, 44 на суму 11800 гривень;

13.01.2024 о 15:04 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 9237 гривень;

13.01.2024 о 15:25 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 33809 гривень;

13.01.2024 о 15:28 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 48412 гривень;

13.01.2024 о 15:32 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 49350 гривень;

13.01.2024 о 15:33 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 33878 гривень;

13.01.2024 о 15:35 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 30107 гривень;

13.01.2024 о 15:48 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 28894 гривень;

13.01.2024 о 15:50 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 6615 гривень;

13.01.2024 о 15:53 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 3682 гривень;

В свою чергу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи обліковий запис «Mono» ОСОБА_9 , вхід до якого здійснили через мобільний пристрій марки «Samsung SM-A055F», провів наступні операції по списанню грошових коштів із рахунків АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ОСОБА_9 :

13.01.2024 о 13:56 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 13:56 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 3027 гривень;

13.01.2024 о 14:01 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 190 гривень;

13.01.2024 о 14:01 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 3027 гривень;

13.01.2024 о 14:02 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 195 гривень;

13.01.2024 о 14:02 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:04 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 97,90 гривень;

13.01.2024 о 14:04 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 3027 гривень;

13.01.2024 о 14:05 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 14:05 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:06 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 14:06 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:06 год. розрахунок за товар у аптеці «Apteka16», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 97 гривень;

13.01.2024 о 14:15 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 190 гривень;

13.01.2024 о 14:15 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 14:16 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 14:16 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 14:17 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 128,20 гривень;

13.01.2024 о 14:17 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 14:19 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 190 гривень;

13.01.2024 о 14:19 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:17 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 22,50 гривень;

13.01.2024 о 14:21 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 190 гривень;

13.01.2024 о 14:22 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:26 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 15,20 гривень;

13.01.2024 о 14:26 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:32 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 30,90 гривень;

13.01.2024 о 14:32 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 2018 гривень;

13.01.2024 о 14:33 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 30,90 гривень;

13.01.2024 о 14:33 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 14:34 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 103 гривень;

13.01.2024 о 14:34 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 14:36 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 230,40 гривень;

13.01.2024 о 14:36 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:37 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 4848 гривень;

13.01.2024 о 14:38 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 190 гривень;

13.01.2024 о 14:38 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:41 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 5664 гривень;

13.01.2024 о 14:43 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 15999 гривень;

13.01.2024 о 15:09 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 18351 гривень;

13.01.2024 о 15:13 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 27370 гривень;

13.01.2024 о 15:18 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 29678 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спричинили потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на загальну суму 466635,10 гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб набули, володіли та розпоряджалися грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 466635,10 гривень, усвідомлюючи, що такі кошти прямо та повністю одержані злочинним шляхом, а також вчиняли дії спрямовані на приховування, маскування джерела походження таких коштів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримавши доступ до банківських рахунків ОСОБА_9 відкритих у АТ «Універсал Банк» НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за вищевикладених обставин, отримали можливість вільно розпоряджатись її грошовими коштами у сумі 466635,10 гривень, тобто набули їх усвідомлюючи, що такі кошти прямо та повністю одержані злочинним шляхом.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою приховування джерела походження та маскування грошових коштів ОСОБА_9 у сумі 466635,10 гривень, доступ до яких вони отримали внаслідок несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме платіжного застосунку «Mono» ОСОБА_9 , вхід до якого здійснили через мобільний пристрій марки «Samsung SM-A055F», шляхом проведення операцій через POS-термінал, здійснили наступні операції з видачі готівки та розрахунку за товар:

13.01.2024 о 13:41 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 13:41 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 5185 гривень;

13.01.2024 о 13:43 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 13:43 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 13:44 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 13:44 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 14:59 год. розрахунок за товар у магазині ТОВ «ITM МАРКЕТ», що за адресою: м. Вінниця, вул. Героїв Нацгвардії, 44 на суму 13330 гривень;

13.01.2024 о 15:03 год. розрахунок за товар у магазині «BUTEH», що за адресою: м. Вінниця, вул. Героїв Нацгвардії, 44 на суму 11800 гривень;

13.01.2024 о 15:04 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 9237 гривень;

13.01.2024 о 15:25 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 33809 гривень;

13.01.2024 о 15:28 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 48412 гривень;

13.01.2024 о 15:32 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 49350 гривень;

13.01.2024 о 15:33 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 33878 гривень;

13.01.2024 о 15:35 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 30107 гривень;

13.01.2024 о 15:48 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 28894 гривень;

13.01.2024 о 15:50 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 6615 гривень;

13.01.2024 о 15:53 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 3682 гривень;

13.01.2024 о 13:56 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 13:56 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 3027 гривень;

13.01.2024 о 14:01 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 190 гривень;

13.01.2024 о 14:01 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 3027 гривень;

13.01.2024 о 14:02 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 195 гривень;

13.01.2024 о 14:02 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:04 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 97,90 гривень;

13.01.2024 о 14:04 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 3027 гривень;

13.01.2024 о 14:05 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 14:05 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:06 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 14:06 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:06 год. розрахунок за товар у аптеці «Apteka16», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 27 на суму 97 гривень;

13.01.2024 о 14:15 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 190 гривень;

13.01.2024 о 14:15 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 14:16 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 95 гривень;

13.01.2024 о 14:16 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 14:17 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 128,20 гривень;

13.01.2024 о 14:17 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 14:19 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 190 гривень;

13.01.2024 о 14:19 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:17 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 22,50 гривень;

13.01.2024 о 14:21 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 190 гривень;

13.01.2024 о 14:22 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:26 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 15,20 гривень;

13.01.2024 о 14:26 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 74 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:32 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 30,90 гривень;

13.01.2024 о 14:32 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 2018 гривень;

13.01.2024 о 14:33 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 30,90 гривень;

13.01.2024 о 14:33 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 14:34 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 103 гривень;

13.01.2024 о 14:34 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 5200 гривень;

13.01.2024 о 14:36 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 230,40 гривень;

13.01.2024 о 14:36 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:37 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 4848 гривень;

13.01.2024 о 14:38 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 190 гривень;

13.01.2024 о 14:38 год. видача готівки у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 5045 гривень;

13.01.2024 о 14:41 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 5664 гривень;

13.01.2024 о 14:43 год. розрахунок за товар у магазині «АТБ-маркет», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 104 на суму 15999 гривень;

13.01.2024 о 15:09 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 18351 гривень;

13.01.2024 о 15:13 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 27370 гривень;

13.01.2024 о 15:18 год. розрахунок за товар у магазині «Золотий вік», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського, 30 на суму 29678 гривень.

Тобто, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснили із грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 466635,10 гривень фінансові операції з конвертації їх у готівку та товар.

На підставі здобутих доказів 29.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, вчинене за попередньою змовою групою осіб; ч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану; ч. 2 ст. 209 КК України, тобто - набуття, володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операції з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та джерела його походження, вчинені за попередньою змовою групою осіб, особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_9 ;

- протоколами допиту потерпілої ОСОБА_9 , яка у своїх показаннях повідомила обставини вчинення відносно неї шахрайських дій, які полягали у несанкціонованого втручанні в роботу її мобільного застосунку «Monobank» та у подальшому за його допомогою здійснення розрахунків в м. Вінниця у мереж і магазинів «АТБ маркет», магазині «Техноскарб», магазині «BUteh» та «Золотий Вік»;

- протоколом огляду документу, а саме інформації, вилученої у АТ «Універсал Банк» у якому зафіксовано рух коштів по банківських рахунках потерпілої ОСОБА_9 з відображенням інформації про здійснення розрахунків в м. Вінниця у мережі магазинів «АТБ маркет», магазині «Техноскарб», магазині «BUteh» та «Золотий Вік»;

- повідомленням про скоєння злочину із АТ «Універсал Банк», відповідно до якого невстановлені особи, використовуючи відновлений номер телефону потерпілої ОСОБА_9 успішно авторизувалися 13.01.2024 о 13:31 год. до її мобільного застосунку «Monobank» з пристрою «Samsung SM-A0055F» з унікальним ідентифікатором, який в «Monobank» також використовував ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , менджера магазину «Лайфселл», який у свої показаннях повідомив, що 13.01.2024 близько 13:25 год. невідома дівчина зайшла до магазину «Лайфсел» та відновила сім-карту за номером НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_9 ;

- протоколом огляду відеозапису із приміщення магазину ТОВ «Лайфселл», на якому зафіксовано ОСОБА_8 , яка відновлює сім-карту;

- протоколами огляду відеозаписів із приміщення магазинів «АТБ маркет», на яких зафіксовано ОСОБА_4 , який здійснює зняття грошових коштів у касі із рахунку потерпілої ОСОБА_9 через POS-термінал, за допомогою мобільного телефону «Samsung SM-A0055F»;

- протоколами огляду відеозаписів із приміщення магазину «Золотий вік», на яких зафіксовано ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які по черзі здійснюють розрахунок за придбання золотих виробів через POS-термінал із рахунку потерпілої ОСОБА_9 , за допомогою мобільного телефону «Samsung SM-A0055F»;

- протоколами допиту працівників магазину «Золотий вік», які повідомили, що 13.01.2024 двоє невідомих чоловіків по черзі купували золоті вироби у великій кількості та розраховувались через POS-термінал за допомогою мобільного телефону;

- протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками за участі працівників магазину «Золотий вік», які серед пред`явлених фотознімків впізнали ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , як осіб, які купували золоті вироби у великій кількості та розраховувались через POS-термінал за допомогою мобільного телефону.

Установлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 209 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років та нетяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до п`яти років, не має стійких соціальних зв`язків, а тому може в будь-який момент без зайвих труднощів покинути місце свого проживання, та під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Характер вчинених кримінальних правопорушень, тобто безпосереднє готування до них, підбір засобів та знарядь їх вчинення, а також встановлені в ході досудового розслідування обставини дають підстави вважати, що вчинення злочинів майнового характеру є одним із джерел його доходу, тобто перебуваючи на волі без застосування дієвого запобіжного заходу ОСОБА_4 може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інший злочин, що є ризиком передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на волі може вчиняти тиск на потерпілого та свідків з метою зміни їхніх показань під час досудового слідства та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, тобто наявні ризики передбачені п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Застосування до підозрюваного іншого більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти вищевказаним ризикам, оскільки:

особисте зобов`язання, є недостатньо дієвим запобіжним заходом, враховуючи тяжкість вчиненого злочину та міру можливого покарання, особу підозрюваного, його репутацію та соціальні зв`язки;

особиста порука, не може бути застосована, оскільки у нього відсутні поручителі, які заслуговують на довіру та зможуть доставити останнього до органу досудового розслідування чи в суд на першу вимогу;

домашній арешт, є недостатньо суворим запобіжним заходом, а також враховуючи складність контролю за виконанням підозрюваним покладених на нього обов`язків під час такого запобіжного заходу.

Всі вищевказані обставини, у своїй сукупності свідчать про те, що застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу до підозрюваного в рамках даного кримінального провадження є недоцільним та малоефективним, оскільки вони не можуть запобігти наявним ризикам.

У відповідності до ч. 5 ст. 182 розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 28.10.2004 у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» для вирішення питання про обрання запобіжного заходу факти, що викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження або навіть обвинувачення.

Крім того, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини від 30.08.1998 у справі «Кемпбелл та Хартлі проти Сполученого Королівства» наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок, що дана особа могла б скоїти злочин.

Зважаючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, а тому застосування застави в розмірі 160 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб може забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків у разі внесення такої застави.

За таких обставин та беручи до уваги, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти зазначеним ризикам, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 194 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, слідчому судді пояснив, що по кримінальному провадженні існує ризик, зокрема те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що унеможливлює обрання йому менш суворого запобіжного заходу.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання слідчого, просили слідчого суддю застосувати більш м`який запобіжний захід, не пов`язаний із позбавленням волі.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Стаття 177 КПК України, передбачає, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Стаття 183 КПК України, передбачає, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам.

Відповідно до вимог ст. 184 КПК України під час досудового розслідування слідством встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Зокрема слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 раніше не судимий, не одружений, має постійне місце проживання.

Разом із тим, органом досудового розслідування обґрунтовано наявність низки ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Зокрема, на теперішній час органом досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення. Враховуючи обставини кримінального правопорушення, тяжкість покарання за злочин, особу підозрюваного, відсутність у нього соціально стримуючих факторів, тому слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, що перебуваючи на волі підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що унеможливлює обрання йому більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

При цьому, підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу ОСОБА_4 слідчий суддя не вбачає.

На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 185, ч. 2 ст. 209 КК України - обґрунтована.

Прокурором в ході розгляду даного клопотання доведено, що вказані в клопотанні ризики, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів в даному випадку є недоцільним та не можливим і саме - тримання під вартою може запобігти зазначеним в клопотанні ризикам, а тому дане клопотання слідчий суддя вважає обґрунтованим, доведеним, та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 4, 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Розмір застави визначається у таких межах:

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

З урахуванням вищенаведених норм ч. 5 ст. 182 КПК України, а також обставин кримінальних правопорушень, якими завдано значної матеріальної шкоди потерпілим, їх кількості, матеріального стану підозрюваного, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 183 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, слідчий суддя вважає, що в даному кримінальному провадженні наявний виключний випадок визначення розміру застави, оскільки застава у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб не забезпечить виконання підозрюваним покладених нього обов`язків, тому підозрюваному ОСОБА_4 необхідно визначити заставу, яка буде гарантувати виконання ним покладених на нього обов`язків.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176 - 178, 183, 184, 186, 193, 196, 197, 309, 400 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою діє протягом 60 (шістдесяти) днів з моменту затримання ОСОБА_4 , тобто до 17 години 40 хвилин 26 лютого 2025 року.

Строк дії ухвали суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначити до 26 лютого 2025 року.

Визначити ОСОБА_4 заставу в розмірі 484 480 (чотириста вісімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят) гривень, які необхідно внести на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі внесення застави на ОСОБА_4 а будуть покладені наступні обов`язки:

прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

не відлучатись із населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

утриматись від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженні;

здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Якщо ОСОБА_4 не виконає покладені на нього обов`язки, то застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

У разі внесення застави та покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 - визначити термін їх дії відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, тобто в межах строку досудового розслідування на час покладення обов`язків.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_1