Справа № 752/1944/25
Провадження № 1-кс/752/813/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 січня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Кіпр про міжнародну правову допомогу, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме отримання інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: на виконання прохання компетентних органів Республіки Кіпр про надання правової допомоги щодо збирання необхідних доказів для завершення розслідування просимо надати відомості за допомогою компанії з грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб ідентифікувати осіб, які отримали грошові суми в розмірі 400 євро та 940 євро, пов`язані з транзакціями за номерами квитанцій 195-787-7459 і 120-674-5090 на імена « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » та надати повні відомості про них (повне ім`я, копії паспорта й ідентифікаційних карток, адресу місця проживання, контактні номери).

Слідча надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що До слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Кіпр про міжнародну правову допомогу за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 .

У зазначеному запиті вказано, що 16.07.2022 року до Департаменту кримінальних розслідувань (ДКР) Ларнаки надійшла інформація від ОСОБА_8 з Ларнаки , що у період з 30.06.2022 по 14.07.2022 її було ошуковано через Інтернет, у результаті чого в неї виманили 13000 євро. Зокрема, позивач повідомила, що приблизно в червні 2022 року вона помітила в інтернеті рекламу, згідно з якою вона могла інвестувати в крипто валюту та отримати прибуток. Позивач була обманута тим, що їй пред`явив підозрюваний, і з метою отримання прибутку, дотримуючись вказівок підозрюваного, надіслала йому різні суми в крипто валюті на конкретні електронні гаманці. Крім того, дотримуючись вказівок підозрюваного, вона надіслала через компанію з грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, 01.07.2022 року позивач надіслала 400 євро ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ) в Україну, № НОМЕР_2 , номер телефону НОМЕР_3 , за номером квитанції 195-787-7459, а 11.07.2022 року -940 євро ОСОБА_11 ( ОСОБА_11 ), номер телефону НОМЕР_4 за номером квитанції 120-674-5090. Вищевказані особи вважаються підозрюваними у справі, оскільки вони отримали частину вкрадених у позивача грошей. Також вважається, що вони проживають в Україні, оскільки вищевказані суми були надіслані через ІНФОРМАЦІЯ_2 до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні.

Так, компетентні органи Республіки Кіпр звернулись із проханням щодо надання правової допомоги по збиранню необхідних доказів для завершення розслідування, а саме: провести розслідування за допомогою компаній з грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб ідентифікувати осіб, які отримали грошові суми в розмірі 400 євро та 940 євро, пов`язані з транзакціями за номерами квитанцій 195-787-7459 і 120-674-5090 на імена « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » та отримати повні відомості про них (повне ім`я, копії паспорта й ідентифікаційних карток, адресу місця проживання, контактні номери).

В ході виконання запиту відповідно вимог ст. 93 КПК України з метою отримання запитуваної інформації, направлено запит до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). На направлений запит отримано відповідь, що зміст запиту дає підстави для висновку, що у Банку інформація, яка становить банківську таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ на отримання інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-на виконання прохання компетентних органів Республіки Кіпр про надання правової допомоги щодо збирання необхідних доказів для завершення розслідування просимо надати відомості за допомогою компанії з грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб ідентифікувати осіб, які отримали грошові суми в розмірі 400 євро та 940 євро, пов`язані з транзакціями за номерами квитанцій 195-787-7459 і 120-674-5090 на імена « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » та надати повні відомості про них (повне ім`я, копії паспорта й ідентифікаційних карток, адресу місця проживання, контактні номери).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1