справа № 388/76/25
провадження № 1-кс/388/37/2025
УХВАЛА

20.01.2025м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за № 0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за № 0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у якому слідчий просив:

1) надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та які становлять банківську таємницю, про рахунок НОМЕР_3 , за період з 00.00 год. 01.12.2024 по 00.00 год. 09.01.2025, а саме:

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний рахунок НОМЕР_3 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_3 в період 00.00 год. 01.12.2024 по 00.00 год. 09.01.2025;

- рух при переведенні (знятті) грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки через канали іншого банку, які не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ідентифікатор банку еквайера (Acquirer ID);

- дата транзакції, дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше), сума, код авторизації, МСС, номер терміналу, країна та повний опис транзакції, ІР-адресу, МАС-адресу;

- при списанні експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при переведенні грошових коштів;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

- при переведенні грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 через web- інтерфейс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий.

2) розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться вищевказані документи.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щоу провадженні ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за № 0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2024 СФГ « ОСОБА_11 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , укладено договір поставки № СЕ-0001275 від 20.12.2024, про поставку селітри аміачної N 34.4% вир. Болгарія в кількості 36 тон, вартістю 542 999 грн. 88 коп., та Сульфоамофос NP+S 20:20+24,5 S виробництва Греція в кількості 13 тон, вартістю 276 250 грн. 00 коп., всього сума з ПДВ склала 983 099 грн. 85 коп. Строк виконання умов договору встановлено до 24.12.2024.

20.12.2024 згідно рахунку-фактури № СЕ-0001275 від 20.12.2024 з метою виконання умов договору, СФГ « ОСОБА_11 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 983 099 грн. 85 коп., після отримання яких, станом на 09.01.2025 мінеральні добрива до СФГ « ОСОБА_11 » та на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

Наразі, з метою проведення повного та ефективного досудового розслідування у кримінальному провадженні для документального підтвердження перерахування СФГ « ОСОБА_11 » грошових коштів у сумі 983 099 грн. 85 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за непоставлене мінеральне добриво виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Щодо клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відшукувані речі і документи судом відзначається, що слідчим відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання, а тому слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, участь у судовому засіданні своїх представників не забезпечило, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталося.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, визнано за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників судового провадження та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за № 0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з огляду на таке.

Слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення осіб, які користуються чи мають доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема, платіжною інструкцією № 231 від 20.12.2024.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, доведеним є те, що речі та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

Разом з тим, слідчим суддею відзначається, що слідчий у клопотанні просить надати дозвіл до даних про банківський рахунок, який може належати юридичній особі та використовуватися нею під час здійснення господарської діяльності та за ним можуть проводитись фінансові операції не пов`язані з кримінальним правопорушенням за яким проводиться досудове розслідування.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання у частині потреби встановлення інформації про те, на кого відкрито зазначений рахунок та чи зараховувались на нього грошові кошти за платіжною інструкцією № 231 від 20.12.2024. При цьому інші вимоги клопотання, зокрема щодо отримання даних по рахунку з 01.12.2024, тобто до проведення платежу від 20.12.2024, а також дані щодо інших можливих операцій по рахунку, які можуть не стосуватися обставин вчинення можливого кримінального правопорушення, - є не обґрунтованими

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про часткову обґрунтованість клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його часткового задоволення.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчого про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2025 за № 0000010 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення, у тому числі у друкованому та/або електронному вигляд, які містять дані про рахунок НОМЕР_3 , а саме:

- завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну чи юридичну особу на ім`я якої був відкритий рахунок НОМЕР_3 ;

- документи, які містять дані про зарахування на рахунок НОМЕР_3 грошових коштів у розмірі 983099 (дев`ятсот вісімдесят три тисячі дев`яносто дев`ять) гривень 85 коп. на підставі платіжною інструкцією № 231 від 20.12.2024 (платник СФГ « ОСОБА_11 »).

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали - по 20.02.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1