Провадження № 1-кс/761/9780/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000021 від 13.06.2024 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2024 в невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи поруч із будівлею ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, при особистому спілкуванні з Начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та старшим детективом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які виконують оперативний супровід кримінального провадження №0000021 від 13.06.2024 за фактом вчинення організованою групою осіб виготовлення, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв без марок акцизного податку та підробленими марками акцизного податку, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей та кваліфікується за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, вчинив пропозицію неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в загальній сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, останнім та іншій службовій особі, яка займає відповідальне становище, а саме старшому слідчому який здійснює досудове розслідування, старшому детективу підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 за не притягнення його та третіх осіб, що підпорядковуються йому до кримінальної відповідальності в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Допитані як свідки у кримінальному провадженні № 0000044 від 02.08.2024, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , повідомили, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 13.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, встановлено, що організатором протиправної діяльності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який разом із рідним братом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та іншими підлеглими йому особами, поряд зі своїм помешканням за адресою: АДРЕСА_2 , облаштували складське приміщення для розміщення підпільного цеху, де налагодили масштабне незаконне виготовлення алкогольних напоїв без марок акцизного податку та з підробленими марками акцизного податку України. Під час зустрічі, що відбулась 31.07.2024, ОСОБА_5 , в усній бесіді визнав факт зайняття злочинною діяльністю, підтвердив весь склад учасників злочинної групи й те, що вони всі працюють під його керівництвом, а також місце виготовлення алкогольної продукції та місця її подальшого збуту на території м. Луцька, та висловив пропозицію надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в загальній сумі 4000 (чотири тисячі) доларів США, розмежувавши під час розмови, що 2000 доларів США він дасть для передачі у слідчий підрозділ з подальшим забезпеченням зустрічі із детективом котрий розслідує кримінальне провадження та за вирішення питання щодо не притягнення до кримінальної відповідальності його та інших підпорядкованих йому осіб, а також 2000 доларів США ОСОБА_6 та в оперативний підпорядкований йому відділ, з метою подальшого невтручання у його злочинну діяльність.

За результатами отриманої пропозиції неправомірної вигоди, ОСОБА_6 , написано відповідний рапорт на керівництво, для подальшого внесення відомостей до ЄРДР.

В ході проведення досудового розслідування проведено судову експертизу відео-, звукозапису, за результатами якої отримано висновок який підтверджує, що зазначена пропозиція надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів висловлена саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На виконання доручення старшого детектива в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оперативним підрозділом проведенні заходи та встановлено осіб, що причетні до здійснення протиправної діяльності, зокрема:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , користується наступними транспортними засобами: автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «Vito 111 CDI», сірого кольору, 2015 року випуску, з номером кузова НОМЕР_2 , р.н.з. НОМЕР_3 та автомобіль марки «Mercedes-Benz», модель «B 250E», сірого кольору, 2015 року випуску, з номером кузова НОМЕР_4 , р.н.з. НОМЕР_5 .

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож. АДРЕСА_4 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території шиномонтажу за адресою: АДРЕСА_5 , а також використовує гаражне приміщення НОМЕР_6 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_6 та гаражне приміщення № НОМЕР_7 в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_6 , для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв для подальшого збуту;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв у торгових точках НОМЕР_8 та НОМЕР_18 на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв у торговому контейнері № НОМЕР_9 на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за адресою: АДРЕСА_8 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв у торговому контейнері № НОМЕР_10 на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за адресою: АДРЕСА_9 .

27.02.2025 проведено ряд обшуків за місцями проживання фігурантів та за місцями здійснення протиправної діяльності, в ході проведення яких виявлено, вилучено та визнано речовими доказами, предмети та рідини, що мають значення для розслідування кримінального провадження.

27.02.2025 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

24.03.2025 підслідність у кримінальному провадженні №0000021 від 13.06.2024 визначено за ГПД БЕБ постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_15 .

25.03.2025 матеріали кримінального провадження № 0000044 від 02.08.2024 приєднано постановою прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , до матеріалів кримінального провадження №0000021 від 13.06.2024.

У ході досудового розслідування сторона обвинувачення перевіряє

на причетність до вчинення кримінальних правопорушень осіб які здійснювали виготовлення, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв без марок акцизного податку та підробленими марками акцизного податку, що може становити загрозу для життя і здоров`я людей, які для вчинення кримінальних правопорушень могли використовувати номера мобільних телефонів для узгодження протиправного механізму щодо виготовлення, зберігання, перевезення чи збуту зазначеної продукції, а саме:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 користується мобільним номером телефону НОМЕР_16 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Просить задовольнити клопотання.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000021 від 13.06.2024 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000021 від 13.06.2024 - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , заступнику керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання копій документів, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_10 , що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стосовно абонентського номеру НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме: розгорнуті відомості щодо власників даного телефонного номеру (копій відповідних документів, у випадку, якщо абонент є контрактним); адреси розташувань базових станцій їх ідентифікаторів (із зазначенням азимутів, кутів, «LAC, CID» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості); типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація із зазначенням); дати, час і тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без змісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаним номером Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів за період часу з 01.01.2024 по 11.04.2025.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1