Провадження № 1-кс/554/420/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання Т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 25.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.10.2024 невідомий чоловік, шляхом введення в оману, під приводом продажу мобільного телефону Iphone 11 в застосунку Instagram, заволодів грошовими коштами заявника в сумі 7500 грн., які чоловік перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 . Проте телефон йому не відправили, кошти не повернули.

25.10.2024 року сектором дізнання ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК країни.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону Iphone 11. В подальшому заявникові відправили посилання в застосунку Instagram, зайшов на сторінку почитав відгуки та вирішив замовити телефон. Так, 23.10.2024 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7500 грн., однак товар не отримав грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти переведені на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет банкінг; даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг; вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано вказані банківські картки; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону, файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет банкінг; даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг; вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано вказані банківські картки; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону, файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_4 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

Слідчий просив розглядати клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні №0000223 від 25.10.2024 р. тимчасовий доступ інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), та IP адрес, з яких здійснювався вхід в інтернет банкінг; даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг; вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано вказані банківські картки; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону, файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а також відділення, а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію:

-щодо особи, яка відкрила та користувалася банківським рахунком НОМЕР_1 (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), номеру телефону;

-даних про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

-дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

-IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг (застосунок);

-даних геолокації особи при вході в інтернет банкінг;

-вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано вказані банківські картки;

-файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити т.в.о. начальника СД ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачам ВнП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1