Справа № 592/3173/25
Провадження № 1-кс/592/1535/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 за ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 1, 2 ст. 361 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 16.04.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від інспектора ВКП в Сумській області ДКП НП України, про те що чоловік на ім`я ОСОБА_5 , за попередньою змовою з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Суми, під приводом продажу товару, а саме мотоблоку шляхом обману під приводом продажу неіснуючого товару заволоділи грошовими коштами чим завдали матеріального збитку громадянину на ім`я ОСОБА_7 .

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_8 повідомив, що 12.03.2024 намагався придбати на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 мотоблок. У подальшому потерпілий зв`язався з невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_9 , та здійснив переказ грошових коштів за мотоблок у сумі 7000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

04.07.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого ВПК в Сумській області ДКП НПУ, про те що в результаті проведення оперативно-розшукових дій встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 перебуваючи на території м. Суми, з використанням електронно обчислювальної техніки та комп`ютерних технологій здійснив несанкціановане втручання до сторінки у фейсбуці, яка належить громадянину ОСОБА_7 і від його імені писали знайомому ОСОБА_10 , з проханням отримати грошові кошти в борг, після чого останній здійснив перерахування на банківську картку зловмисників.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що 18.03.2024 в месенджері «Фейсбук» йому надійшло повідомлення від ОСОБА_12 . Під час спілкування останній попросив зайняти йому грошові кошти на загальну суму 10030 грн. У подальшому потерпілим перераховано грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Під час огляду отриманої інформації встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 03.03.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 000050 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 1, 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 12.03.2024 по 22.03.2024 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: копію клієнтської справи особи, якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 12.03.2024 по 22.03.2024 включно, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів; технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsxабо подібному до нього про здійснення операцій по вказаному банківському рахунку з за період часу з 12.03.2024 по 22.03.2024 включно з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу; щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із наданням детальної інформації за період часу з 12.03.2024 по 22.03.2024 включно, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів; відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію за період часу з 12.03.2024 по 22.03.2024 включно; копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 12.03.2024 по 22.03.2024 включно, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Строк дії ухвали - до 02.05.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.