Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/500/25
Провадження № 1-кс/279/132/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" січня 2025 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000301 від 09.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.182 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 08.10.2024 року до чергової частини Коростенського РУП на дійшов рапорт к-на поліції ОСОБА_4 , про те, що під час розгляду заяви по зверненню громадянина ОСОБА_5 з приводу того, що 08.10.2024року невстановлена особа використовуючи його персональні дані, які були отримані без відома потерпілого, оформила три кредити.

По даному факту 09 листопада 2024 року СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.10.2024 року на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , був отриманий кредит на суму 9000 грн., в ТОВ "КЛАЙ ІНВЕСТ" Код: 42146903 АДРЕСА: 04080, м. Київ, Подільський район, вул. Кирилівська, будинок 1-3, літера А, секція «С». Дізнавачем СД Коростенського РУП був наданий запит до ТОВ "КЛАЙ ІНВЕСТ", який у відповіді на запит вказа, що дані грошові кошти було переказано на банківську картку з номером № НОМЕР_1 .

Під час розслідування проведеними слідчими діями було встановлено, що перерахування грошових коштів з ТОВ "КЛАЙ ІНВЕСТ" було здійснено накартковий рахунок ПуАТ «КБ`Акордбанк»№ НОМЕР_2 .

Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.

Документи, що містять інформацію, яка перебуває у ПуАТ «КБ`Акордбанк»через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного, неупередженого, досудового розслідування кримінального провадження, для з`ясування причетності до вчинення злочину осіб та всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190 КК України виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме інформації з рахунку ПуАТ «КБ`Акордбанк»№ НОМЕР_2 .

До вказаної інформації дізнавач просить надати тимчасовий доступ.

Вивченням матеріалів клопотання встановлено, що 09.11.2024 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР внесено відомості за №0000301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.182 ч.1 КК України.

Вказане кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області , проводиться досудове розслідування .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю: ПуАТ «КБ`Акордбанк» (адреса: м. Київ, вул. Стеценка, буд. 6), а саме:

- щодо проведення операції по картковому рахунку, які використані для вчинення кримінального правопорушення, а саме ПуАТ «КБ`Акордбанк»№ НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, інформацію про зняття коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу, (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу , повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 01.09.2024 року по час надання інформації.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1