Справа № 626/154/25
Провадження № 1-кс/626/129/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2025 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0000061 від 01.06.2024р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізначача на обґрунтування якого останній зазначає, що 31.05.2024 о 09:27 до ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 2397 від 31.05.2024) від засновника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в діях керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який проводить свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , вбачаються ознаки шахрайських дій, а саме неправомірне використання коштів за договором який був укладений на отримання грантів для ремонта та проведення проекту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом відповідно до вимог ст. 214 КПК України відповідні відомості про дану подію 01.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 31.01.2022 була зареєстрована громадська організація «Захисник Краю», з метою захисту прав і свобод та спільних інтересів мешканців Сахновщинської громади. Після повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, діяльність організації була направлена у волонтерство на допомогу військовим, ВПО, а також людям громади які потребували допомоги. Було придумано назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З часом об`єми допомогу почали збільшуватись та потребували документальних підтверджень і укладень договорів. Керівником організації ОСОБА_5 було прийнято рішення задіяти документально ГО «Захисник Краю», без створення відокремленого підрозділа для ведення дій з гуманітарною допомогою, була зроблена печатка але і досі документально та згідно статуту організації, не підтверджено загальними зборами зразків печатки, та не доповнено у статут діяльність організації, що має право займатись гуманітарною допомогою. Надалі керівником організації ОСОБА_5 самовільно було відкрито рахунок у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » с. Сахновщина, Красноградського району, Харківської області про що також не погодившись з членами організаціями згідно статуту, є підозра що скоріше всього були підроблені документи на відкриття рахунку. Стало відомо, що на цей рахунок почали приходити кошти як благодійні внески, а також на подальше без повідомлення іншим членам організацій був укладений договір з американською компанією БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримання грантів для ремонту та проведення проекту, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цим благодійним фондом на ремонт приміщення за адресою АДРЕСА_2 було переведено більше 2 000 000 грн на рахунок ГО «Захисник Краю» (точніше сказати не зміг, так як не має доступу до банківських документів). 12.04.2024 ОСОБА_4 стало відомо, що вся робота з проектом «Дім добра», має за собою не правомірне використання коштів. та немає можливості отримання відповідей та звітів по проекту і роботі під прикриттям організації від ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_4 зв`язався з кураторами проекта «Дім добра» в сполучених штатах, та попросив провести аудит, нащо отримав позитивну відповідь.

18.04.2024 ОСОБА_4 на правах засновника організації були скликані позачергові збори, де запропоновано ОСОБА_5 предоставити фінансовий звіт організації, але отримав відмову, та після чого останнім були зірвані збори членів організації. 24.04.2024 приїхали представники БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та на протязі двох днів проводили аудит проекту.

24.05.2024 ОСОБА_4 на електронну адресу було надіслано лист від благодійного фонду з результатами перевірки ведення проекту, де вказано на припинення допомоги. Які договори, з ким, та де ще було документально задіяно ім`я ГО «Захисник Краю», останньому невідомо.

Допитані в якості свідків мешканці с-ще Сахновщина, Берестинського району, Харківської області, які надавали допомогу ГО «Захисник Краю» в якості волонтерів, а саме відвозили гуманітарну допомогу, фасували продукти харчування, різний одяг та повідомили, що дійсно їм було відомо, що ГО «Захисник Краю» отримувала гранти від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але куди саме витрачались кошти та в яких розмірах їм не відомо.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 оригіналів документів, а саме установчих документів даної організації, акти перевірки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акти інвентаризації, акти приймання передачі гуманітарної допомоги населенню, накладні на придбання товарів та матеріалів за отримані від благодійних фондів кошти та іншу бухгалтерську документацію, щодо ведення бухгалтерського обліку, штатний розпис, довідки про відкриття рахунків у банківських установах для отримання благодійних коштів, фінансовий звіт за гранти від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші документи по руху благодійних коштів, що підтверджують за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у ГО «Захисник Краю», іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно ст.161 КПК України, але у зазначених документах маються відомості, які відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати до них тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи.

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000061 від 01.06.2024р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням, оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: за адресою: АДРЕСА_3 .

- установчих документів даної ГО «Захисник Краю»;

- акти перевірки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- акти інвентаризації;

- акти приймання передачі гуманітарної допомоги населенню;

- видаткові накладні на придбання товарів та матеріалів за отримані від благодійних фондів кошти;

- штатний розпис, накази про призначення працівників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідки про відкриття рахунків у банківських установах для отримання благодійних коштів;

- фінансовий звіт за гранти від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші документи по руху благодійних коштів;

- іншу бухгалтерську документацію, щодо ведення бухгалтерського обліку.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1