МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" квітня 2025 р. Справа № 370/1024/25

Провадження № 1-кс/370/129/25

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в селищі Макарові Київської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

№ 0000045 від 10 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України

у с т а н о в и л а:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що Сектором дізнання відділення поліції №3 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 10 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 квітня 2025 року до ВП №3 надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 31 січня 2025 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 100160 гривень, які вона перерахувала зі своїх банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ) та НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ) на банківські карти невідомих осіб, через те, що, 31 січня 2025 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 та повідомили, що її банківську карту заблоковано та поклали слухавку, через хвилину на її мобільний номер телефону НОМЕР_8 був здійснений дзвінок з номера НОМЕР_9 та під час розмови з оператором їй повідомили, що потрібно буде переказати грошові кошти які наявні на банківських картках на резервні рахунки з метою їх збереження, у зв`язку з чим,

ОСОБА_6 будучи впевнена, що вона спілкується з представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 31 січня 2025 року о 14.55 год здійснила переказ на банківський рахунок НОМЕР_10 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 23335 грн. Під час спілкування з оператором 3700, ОСОБА_6 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 31 січня 2025 року з 16.02 год по 16.24 год здійснила дев`ять переказів на банківську картку НОМЕР_11 , відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 54825 грн. Разом з тим, 31 січня 2025 року о 16.33 год здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_12 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 22000 грн, після переказу всіх наявних грошових коштів зі своїх банківських карток вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Так, інформація про подальший рух коштів за вказаною транзакцією, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 31 січня 2025 року до 10 квітня 2025 року.

Іншими способами одержати такі дані неможливо.

З огляду на вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження всіх обставин провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_12 за період з 31 січня 2025 року до 10 квітня 2025 року.

В судове засіданні дізнавач не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі викладеного.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.

Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною другою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 162 Кримінального процесуального України серед іншого визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

Пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з частиною сьомою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, слідчий суддя вважає, що у цьому випадку наявні зазначені дізнавачем підстави на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, інформацію про рух коштів по банківські картці НОМЕР_12 за період з 31 січня 2025 року до 10 квітня 2025 року. Дізнавачем доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням дізнавача в порядку статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме інформацію про рух коштів по банківські картці НОМЕР_12 за період з 31 січня 2025 року до 10 квітня 2025 року, крім того:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_12 за період з 31 січня 2025 року до 10 квітня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_12 за період з 31 січня

2025 року до 10 квітня 2025 року по термін дії ухвали а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів або відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за цим фактом;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_12 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення вказаної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_12 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_12 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення вказаної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням дізнавача в порядку статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, інформацію про рух коштів по банківські картці НОМЕР_12 за період з 31 січня 2025 року до 10 квітня 2025 року, крім того:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_12 за період з 31 січня 2025 року до 10 квітня 2025 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_12 за період з 31 січня 2025 року до 10 квітня 2025 року по термін дії ухвали а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів або відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за цим фактом;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_12 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення вказаної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_12 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_12 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1