Справа № 615/2308/24
Провадження № 1-кс/615/560/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000199 від 21.12.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

23.12.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання групі дізнавачів права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Дізнавач підтримав клопотання, просить задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, в період часу з 17.12.2024 по 18.12.2024 ОСОБА_5 під приводом купівлі криптовалюти та отримання прибутку зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську карту зловмисника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в загальному розмірі 7112 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000199 від 21.12.2024, внесене до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, 17.12.2024 приблизно о 20:00 в месенджері Телеграм ОСОБА_5 знайшла канал із заробітку, в якому жінка на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що на даний час легко заробити грошові кошти з малих інвестицій, заробіток проходить через криптобіржу, назву якої не повідомила. Запитавши, як розпочати роботу, потерпіла отримала інструкцію, що при інвестиції 3300 грн. можливо заробити 38000 грн., після чого ОСОБА_6 надала банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку потерпіла перевела грошові кошти в сумі 3300 грн. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_6 попросила годину часу, після чого надіслала фото зароблених 38000 грн. та попросила номер банківської карти потерпілої. Через декілька хвилин ОСОБА_6 повідомила, що її дані заблоковано в зв`язку з тим, що нова банківська карта, для верифікації потрібно внести 8% від заробленої суми, тобто 3812 грн. Через деякий час потерпіла перерахувала 3812 грн. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , але зі слів ОСОБА_6 сталася помилка та кошти вивести неможливо. В цей час у потерпілої виникло передчуття, що її обманюють, але ОСОБА_6 до останнього входила в довіру та пропонувала зареєструвати новий аккаунт, на якому буде все добре та зароблені кошти з нових інвестицій будуть виведені. На її прохання потерпіла не піддалася та попросила повернути вкладені кошти, на що ОСОБА_6 відповіла, що не може цього зробити, так як система податкової служби відсікає всі її перекази.

Із наданих квитанцій, платник ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) перерахувала 17.12.2024 о 21:27:18 грошові кошти в розмірі 3300 грн. та 18.12.2024 о 14:17:19 3812,08 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Враховуючи, що зловмисники в більшості випадків після отримання на свою карту грошових переказів від потерпілих, не здійснюють тривалий час операції по банківській карті, орган досудового розслідування потребує інформацію за період з 00:00 17.12.2024 по 23:59 31.12.2024.

Ст.19 Конституції встановлено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).

Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 17.12.2024 по 23:59 31.12.2024, що знаходиться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1