УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2459/24

17 березня 2025 року

м.Костопіль

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000141 від 18.06.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000141 від 18.06.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 17.06.2024 до Відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області зі служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення громадянина ОСОБА_5 про те, що 17.06.2024 о 20:41 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись знайомим, під приводом позики, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5500 грн, які останній самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка потерпілого: НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: встановлюється.

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 17.06.2024 близько 20:30 год він перебував на території НОМЕР_5 загальновійськового навчального полігону, що в с.Мала Любаша, Рівненського району, Рівненської області. В цей час у месенджері «Telegram» від імені знайомого його на ім`я ОСОБА_6 йому написала особа, та попросила позичити 5500 грн на короткий термін. Оскільки ОСОБА_5 вважав, що це дійсно пише його знайомий, він погодився перерахувати вказану суму.

Далі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме: НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, ОСОБА_5 самостійно увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 20:41:59 год 17.06.2024 перерахував із власної банківської картки НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власні грошові кошти у сумі 5500 грн на банківську картку НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Через декілька хвилин ОСОБА_5 вирішив зателефонувати до свого знайомого ОСОБА_6 та запитати, що трапилося, на що останній повідомив, що доступ до його аккаунту у месенджері «Telegram» отримали невідомі особи та у знайомих намагалися позичити грошові кошти, та додав, що він не причетний до даної події, порадив звертатися до поліції.

Після цього ОСОБА_5 припинив розмову та повідомив на лінію « НОМЕР_1 » про даний факт.

Також ОСОБА_5 в подальшому виявив, що діалог з ОСОБА_6 у месенджері «Telegram», було видалено.

Абонентський номер контакту ОСОБА_6 , ОСОБА_5 не пам`ятає.

Також в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_3 , та встановлено, що вказану банківську картку відкрито на ім`я громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_6 .

Також встановлено, що 17.06.2024 о 20:42:01 год на банківську картку НОМЕР_3 , відкриту по банківському рахунку НОМЕР_7 , було зараховано грошові кошти у сумі 5 500,00 грн, платіжне доручення №P24AD2575.

В подальшому, 17.06.2024 об 20:42:55 год з банківської картки НОМЕР_3 , відкритої по банківському рахунку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбувся переказ грошових коштів в сумі 5501 грн, на банківську картку НОМЕР_8 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Окрім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на ім`я якого відкрито банківську карту НОМЕР_8 , та встановлено, що вказану банківську картку відкрито на ім`я громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН: НОМЕР_9 .

Також встановлено, що 17.06.2024 о 20:42:54 год на банківську картку НОМЕР_8 , відкриту по банківському рахунку НОМЕР_10 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було зараховано грошові кошти у сумі 5501 грн.

В подальшому, 17.06.2024 о 20:45:41 год з банківської картки НОМЕР_8 , відкритої по банківському рахунку НОМЕР_10 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відбувся переказ грошових коштів в сумі 16700 грн, на банківську картку НОМЕР_11 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Водночас, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", на ім`я якого відкрито банківську карту НОМЕР_11 , та встановлено, що вказану банківську картку відкрито на ім`я громадянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_12 .

Також встановлено, що 17.06.2024 о 20:45:42 год на банківську картку НОМЕР_11 , відкриту по банківському рахунку НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відбулося зарахування грошових коштів у сумі 16700 грн.

В подальшому, 17.06.2024 о 20:58:39 год з банківської картки НОМЕР_11 , відкритої по банківському рахунку НОМЕР_13 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відбувся переказ грошових коштів в сумі 14440 грн, на банківську картку НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_13 », емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Також, 17.06.2024 о 21:00:50 год з банківської картки НОМЕР_11 , відкритої по банківському рахунку НОМЕР_13 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відбувся переказ грошових коштів в сумі 2260 грн, на банківську картку НОМЕР_15 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на ім`я якого відкрито банківську карту НОМЕР_16 , та встановлено, що вказану банківську картку відкрито на ім`я громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН: НОМЕР_17 .

Також встановлено, що 17.06.2024 о 21:00:48 год на банківську картку НОМЕР_15 ОСОБА_10 , відкриту по банківському рахунку НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбулося зарахування грошових коштів у сумі 2260 грн.

В подальшому, 22.06.2024 о 16:08:14 год з банківської картки НОМЕР_15 , відкритої по банківському рахунку НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбувся переказ грошових коштів в сумі 577,66 грн ОСОБА_11 , банківська картка НОМЕР_19 , ІПН: НОМЕР_20 .

Окрім цього, встановлено, що 22.06.2024 о 16:41:34 год з банківської картки НОМЕР_15 , відкритої по банківському рахунку НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбувся переказ грошових коштів в сумі 10 грн на банківську картку НОМЕР_21 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Також, встановлено, що 22.06.2024 о 16:42:43 год з банківської картки НОМЕР_15 , відкритої по банківському рахунку НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбувся переказ грошових коштів в сумі 10000 грн на банківську картку НОМЕР_21 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Правова кваліфікація кримінального проступку заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), тобто кримінальний проступок, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), поштова адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_22 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 , код банку (МФО) НОМЕР_23 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ,на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_21 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 17.06.2024 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 17.06.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 17.06.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) знаходяться у власності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), поштова адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_22 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 , код банку (МФО) НОМЕР_23 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 згідно матеріалів кримінального провадження.

Вказані документи (інформація), які знаходяться у власності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », так і на життєдіяльність особи, інформація по якій запитується, оскільки конституційні права такої особи не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), поштова адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_22 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_17 , код банку (МФО) НОМЕР_23 , код за СДРПОУ НОМЕР_24 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_21 , в тому числі:

наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;

чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 17.06.2024 по дату виконання ухвали;

анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 17.06.2024 по дату виконання ухвали;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_18 »);

інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 17.06.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1