печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав письмові заперечення в яких просив відмовити в повному обсязі у задоволенні клопотання, зазначивши, що слідчий в свожму клопотанні не зазначив та необгрунтував можливості використання як доказів відомостей що містяться в речах та документах, без їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також не доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001900, розпочатому 16.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 191 КК України.

Відповідно до Закону України від 23.02.2012 № 4442-VI «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на базі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), утворено публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, відповідно до цього, 100 відсотків акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») внесено до статутного капіталу публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31.10.2018 № 938 змінено тип публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з публічного на приватне та перейменувано його в акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Згідно статуту Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нова редакція), ідентифікаційний код НОМЕР_3 , затверджений наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додаток 2 до протоколу № 12 засідання правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 22.12.2015, - Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », утворено (засновано) відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 23.04.2001 № 237 шляхом перетворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 №210/93 «Про корпоратизацію підприємств» (із змінами та доповненнями) та перейменоване на приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є юридичною особою та діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», інших законодавчих та нормативно-правових актів України. Управління корпоративними правами товариства здійснює акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в січні 2021 року на території Запорізької та Дніпропетровської області організована група осіб із залученням ряду комерційних структур організувала укладання між покупцем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підконтрольним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договір про закупівлю 30 одиниць коліс зубчастих на загальну суму 4 740 000 гривень без проведення відкритої тендерної процедури.

Разом із тим, на виконання доручення слідчого від ГУ «І» ДЗНД СБ України надійшли матеріали про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, що полягає у вчиненні службовими особами ряду комерційних структур укладання у лютому 2021 року між покупцем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договору про закупівлю 30 одиниць коліс зубчастих на загальну суму 5 688 000 гривень з ПДВ без проведення відкритої тендерної процедури.

Згідно отримано інформації, вдалось встановити походження продукції.

Зокрема, 23.02.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , продав товар «колеса зубчасті» (Э836.37.11.04 БМЗ зап.) (далі - колеса зубчасті) в кількості 30 одиниць за ціною 1 800 000 гривень з ПДВ.

В подальшому, 24.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 одиниць коліс зубчатих за ціною 3 088 800 гривень з ПДВ.

В свою чергу, 25.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 30 одиниць коліс зубчатих за ціною 5 688 000 гривень з ПДВ без проведення відкритої тендерної процедури.

Отже, різниця між фактичною вартістю товарів та ціною згідно укладених договорів протягом 2021 року становить 3 888 000 гривень.

Таким чином, вбачається можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими суб`єктами господарської діяльності під час проведення державних закупівель.

Враховуючи те, що договори за вищевказаними тендерними закупівлями укладені зі значним відхиленнями від очікуваної вартості, а різниця з ринковою ціною становить понад 200%, вказане свідчить про те, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, з метою власного збагачення, здійснюються заходи направлені на легалізацію та виведення (привласнення) коштів державним підприємством критичної інфраструктури.

В ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом було встановлено наступні обставини:

В період з 08.01.2020 по 28.07.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював закупівлю товару «Бандажі чорнові для коліс рухомого складу залізниць широкої колії та метрополітену 1060*143*98» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за ціною постачання одиниці товару в 2020 році - 24300 грн., а в 2021 році - 25800 грн.

Водночас встановлено, що в період 30.07.2021 по 30.12.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснював закупівлю аналогічного товару «Бандажі чорнові для коліс рухомого складу залізниць широкої колії та метрополітену 1060*143*98» в загальній кількості 544 одиниці у підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за ціною постачання одиниці товару 33 710 грн. та 33 700 грн., які у свою чергу придбали вказаний товар в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за ціною постачання одиниці товару від 28000 грн. до 32500 грн.

Так, вказана господарська діяльність службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призвела до надмірного перерахування коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » чим ймовірно своїми діями, згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності №6/99-00-08-01-04-20/01056273 від 08.01.2024 проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаним злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_14 , завдали збитків Державному бюджету України в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі майже 8 млн. грн.

Водночас одержано відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) 25.02.2021 придбало «колеса зубчасті» в кількості 30 одиниць в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за ціною постачання одиниці товару 85 500 грн., який у свою чергу придбав зазначені ТМЦ у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ціною постачання одиниці товару 50 000 грн.

Вказані фінансово-господарські операції згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності №6/99-00-08-01-04-20/01056273 від 08.01.2024 проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаним злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_14 , можливо призвело до надмірного перерахування коштів зі сторони ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в адресу зазначених вище контрагентів, чим ймовірно завдали збитків державному бюджету в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 3 888 000 грн.

До того ж одержано відомості, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 04.01.2021 по 22.10.2021 придбало транспортно-експедиторські послуги по маршруту Скалат (Тернопільська обл.) - Жовтнева (Миколаївська обл.) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 6 142 203,05 грн.

Так, згідно висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності №6/99-00-08-01-04-20/01056273 від 08.01.2024 проведеного Департаментом запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів одержаним злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_14 вказана фінансово-господарська діяльність має ознаки нереальності здійснення операцій, що дає підстави вважати надання цієї послуги фіктивною, що може вказувати на виведення коштів ймовірно одержаних злочинним шляхом та безпідставне формування податкового кредиту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 6 142 203,05 грн. Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , на отримання тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документи згідно переліку:

- договори, комерційні пропозиції про постачання товару «Бандажі чорнові для коліс рухомого складу залізниць широкої колії та метрополітену 1060*143*98» із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період 08.01.2020 - 30.12.2021;

- запити, договори на постачання продукції товару «Бандажі чорнові для коліс рухомого складу залізниць широкої колії та метрополітену 1060*143*98» із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період 08.01.2020 - 30.12.2021;

- акти прийому-передачі із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), товарів «Бандажі чорнові для коліс рухомого складу залізниць широкої колії та метрополітену 1060*143*98» за період 08.01.2020 - 30.12.2021;

- листування із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо постачання товарів «Бандажі чорнові для коліс рухомого складу залізниць широкої колії та метрополітену 1060*143*98» за період 08.01.2020 - 30.12.2021;

- договори із перевізниками, товаро транспортні накладні на доставку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) товарів «Бандажі чорнові для коліс рухомого складу залізниць широкої колії та метрополітену 1060*143*98» за період 08.01.2020 - 30.12.2021;

- розрахункові документи із контрагентами, яким постачались товари «Бандажі чорнові для коліс рухомого складу залізниць широкої колії та метрополітену 1060*143*98», за період 08.01.2020 - 30.12.2021., з можливістю ознайомитися та вилучити їх в копіях. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/57158/24-к Прим.2 - Слідчий ОСОБА_3 Копія:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Виконавець: ОСОБА_1 16.12.2024