Провадження № 1-кс/331/401/2025
Справа № 331/6210/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з часу з початку 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 причетний до скоєння ряда корисливих злочинів на території Запорізької, Донецької, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Львівської, Харківської, Івано-Франківської, Чернігівської, Чернівецької, Полтавської областей та у м. Київ, отримував грошові кошти на підконтрольні банківські картки, та в подальшому обготівковували грошові кошти, отримані злочинним шляхом в банкоматах м. Запоріжжя, в результаті чого було заподіяна майнова шкода на загальну суму понад 100.000 гривень.

Так, ОСОБА_5 особисто розміщує оголошення на майданчику онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно продажу неіснуючого товару, здійснює придбання засобів для реалізації вказаної шахрайської діяльності з метою заволодіння грошовими коштами, особисто розмовляє з покупцями (потерпілими) від особи продавця, та від особи працівника служби «безпечної доставки ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після підтвердження потерпілим «безпечної доставик», переказу коштів на підконтрольні ОСОБА_5 картки, останній робіть подальші перекази коштів потерпілого на інші картки, з метою уникнення їх блокування банком та «сплутання сліду», та в подальшому обготівковує кошти. При цьому встановленно, що оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виставляє з різних мобільних телефонів, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та інші. Телефонні дзвінки від імені представника працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останній здійснює з номерів телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 та інших.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у злочинній діяльності використовуються свої банківські картки, а також картки сторонніх осіб, які знаходяться на різних рахунках та карткоутримувачами яких є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 .

Також в ході проведення оперативних заходів встановлені подальші перекази коштів потерпілих з вищевказаних карт на рахунки відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_5 , частину грошових коштів потерпілих з яких осатаній обготівковував в банкоматах м. Запоріжжя, частину тратив на свої потреби, в тому числі поповнював рахунки мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та інше.

Також достовірно встановлено, що ОСОБА_5 має в користуванні мобільні пристрої IMEI: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з яких він виставляє оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в подальшому розмовляє з потерпілими в якості продавця або представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так встановлено, що ОСОБА_5 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_7 в мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_16 при розмові з потерпілими в якості представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який останній використовував в терміналі IMEI: НОМЕР_14 при розмові з потерпілими в якості продавця. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 3600 гривень, які були перераховані ОСОБА_14 зі своєї картки на карту № НОМЕР_19 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, через сторінку інтернет платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 4787 гривень, які були перераховані ОСОБА_15 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_20 на карту № НОМЕР_19 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбука, через сторінку інтернет платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 12500 гривень, які були перераховані ОСОБА_16 зі своєї картки на карту № НОМЕР_21 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025 року невстановлена особа яка є військовослужбовцем, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, виклала об`яву на майданчику інтернет оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж мобільного телефону «Xiaomi Redmi 14C» вартістю 3600 гривень, та в ході спілкування з потерпілим ОСОБА_17 , ввівши останнього в оману, за продаж вказаного телефону отримала передоплату в розмірі 3600 гривень але товар так і не переслала чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму. ЕО 2168

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 року невстановлена особа яка є військовослужбовцем, діючи повторно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, виклала об`яву на майданчику інтернет оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж ноутбуку «Asus Tuf Gaming» вартістю 16700 гривень, та в ході спілкування з потерпілим ОСОБА_18 , ввівши останнього в оману, за продаж вказаного ноутбуку отримала передоплату в розмірі 16700 гривень але товар так і не переслала чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що 10.08.2024 невстановлена особа під приводом дзвінка працівника з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 32800 грн. 00 коп., котрі той переказав зі своїх банківських карток № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму. ЄО2217

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2024 невстановлена особа під продажу товару з платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 14472 грн. 00 коп., котрі той переказав зі своєї банківської картки № НОМЕР_24 чим завдала останньому матеріального збитку на вищевказану суму.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_25 , під приводом продажу мобільного телефону "Xiaomi Redmi 12"на майданчику інтернетоголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номеру телефону НОМЕР_26 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 3 600 грн. (ЄО-2277, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_27 , під приводом продажу ноутбуку марки "Асеr Nitro 5" на майданчику інтернет-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номерів телефону НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 14 800 грн. (ЄО-2276, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_30 , під приводом продажу ноутбуку марки "Асеr Nitro" на майданчику інтернет-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номерів телефону НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_22 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 16 300 грн. (ЄО-2275, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_33 , під приводом продажу ноутбуку марки "Асеr Nitro" на майданчику інтернет-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номерів телефону НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 14 600 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024, невстановлена особа, з банківської картки № НОМЕР_36 , під приводом продажу мобільного телефону марки "Xiaomi Redmi 12" на майданчику інтернет-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням номерів телефону НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 , які потерпіла перерахувала на банківську карту НОМЕР_39 спричинивши матеріальну шкоду на суму 3 400 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем ноутбуку «Acer Nitro 5» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону НОМЕР_29 та працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номерів телефонів НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , ввела в оману та заволоділа грошовими коштами у сумі 8993 грн. 96 коп., які були переказані з банківської карти № НОМЕР_42 на карту № НОМЕР_43 , однак замовлений товар не отримала, у зв`язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Крім того 10.02.2025 до відділу поліції № 2 Запорізького РУП надійшла заява від про те, що 29.08.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись представником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_44 , ввела в оману та заволоділа грошовими коштами у сумі 20700 грн., які потерпілий ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , переказа з банківської карти № НОМЕР_45 на карту № НОМЕР_46 , однак замовлений товар не отримав, у зв`язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Крвм того, 20.06.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 7190 гривень, які були перераховані ОСОБА_26 зі своєї картки № НОМЕР_47 на карту № НОМЕР_48 .

02.10.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 5200 гривень, які були перераховані ОСОБА_27 зі своєї картки № НОМЕР_49 на карту № НОМЕР_50 .

Крім того, 28.04.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбуку, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 14600 гривень, які були перераховані ОСОБА_28 зі своєї картки № НОМЕР_51 на карту № НОМЕР_39 .

Крім того, 14.02.2025 до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 25.11.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем ноутбуку «HP» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону НОМЕР_52 та працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_53 , ввели в оману, та заволоділа грошовими коштами у сумі 16600 грн., які були переказані з банківської картки № НОМЕР_54 , на картку № НОМЕР_55 , однак замовлений товар отримано не було, у зв?язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Крім того, 14.02.2025 до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 19.01.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем ноутбуку «Acer Nitro 5» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону НОМЕР_56 та працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_57 , ввели в оману, та заволоділа грошовими коштами у сумі 14500 грн., які були переказані з банківської картки № НОМЕР_58 , на картку № НОМЕР_59 , однак замовлений товар отримано не було, у зв?язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму.

Крім того, 14.02.2025 до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що 14.08.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись продавцем мобільного телефону «Xiaomi Redmi Not 12» в ході телефонної розмови з використанням номеру телефону НОМЕР_44 та працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_32 , ввели в оману, та заволоділа грошовими коштами у сумі 5200 грн., які були переказані з банківської картки № НОМЕР_60 , на картку № НОМЕР_61 , однак замовлений товар отримано не було, у зв?язку з чим було завдано матеріального збитку на зазначену суму. (ЄО2597, під приводом реалізації товарів в мережі інтернет, цивільна особа)

Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_32 про те, що 15.08.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через майданчик інтернет-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 5200 гривень, які були перераховані ОСОБА_32 зі своєї картки № НОМЕР_62 на карту № НОМЕР_63 .

Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_33 про те, що 25.11.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу ноутбуку через майданчик інтернет-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 16 600 гривень, які були перераховані ОСОБА_34 зі своєї картки № НОМЕР_64 на карту № НОМЕР_65 .

Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_35 про те, що 05.10.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через майданчик інтернет-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 7300 гривень, які були перераховані ОСОБА_35 зі своєї картки № НОМЕР_66 на карту № НОМЕР_67 .

Крім того, 15.02.2025 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_36 про те, що 01.10.2024, невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону через майданчик інтернет-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами на суму 4800 гривень, які були перераховані ОСОБА_36 зі своєї картки № НОМЕР_68 на карту № НОМЕР_69 (1000 грн.) та на карту № НОМЕР_70 (3800 грн).

Крім того, 16.02.2025 до відділу поліції № 2 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 05.10.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_71 , з вказанням номеру телефону НОМЕР_72 в об`яві, намагалась ввести в оману та заволодіти належними потерпілому грошовими коштами.

Крім того, 16.02.2025 до відділу поліції № 2 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , про те, що 05.10.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_71 , продавцем вищевказаного пристрою з використанням номеру телефону НОМЕР_73 , намагалась ввести в оману та заволодіти належними потерпілій грошовими коштами.

Крім того, 16.02.2025 до відділу поліції № 2 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , про те, що 01.10.2024 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись працівником служби безпечної доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням номеру телефону НОМЕР_74 , продавцем вищевказаного пристрою з використанням номеру телефону НОМЕР_75 , намагалась ввести в оману та заволодіти належними потерпілій грошовими коштами.

Отже встановлено, що дзвінки потерпілим надходили від невстановленої особи з мобільних терміналів який перебували у мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 . Під час тимчасових доступів в банківських установах також встановлені номери мобільних телефонів, з яких здійснювався вхід до мобільного банкінгу по рахункам відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 , АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_17 , по картам наякі перераховувались грошові кошти потерпілих.

Так вхід до мобільного банкінгу по рахункам відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 на ім`я ОСОБА_7 , здійснювався з номеру телефону НОМЕР_76 , а по рахункам відкритим в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з номеру телефону НОМЕР_77 .

Вхід до мобільного банкінгу по рахункам відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 на ім`я ОСОБА_12 здійснювався з номеру телефону НОМЕР_78 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_8 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 НОМЕР_79 , в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з номеру телефону НОМЕР_80 .

Вхід до мобільного банкінгу по рахункам відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 на ім`я ОСОБА_6 здійснювався з номеру телефону НОМЕР_81 , в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з номеру телефону НОМЕР_82 .

Вхід до мобільного банкінгу по рахункам відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , здійснювався з номеру телефону НОМЕР_11 , в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з номеру телефону НОМЕР_83 .

Вхід до мобільного банкінгу по рахункам відкритим в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_5 здійснювався з номеру телефону НОМЕР_13

Вхід до мобільного банкінгу по рахункам відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 на ім`я ОСОБА_9 , здійснювався з номеру телефону НОМЕР_84 , а по рахункам відкритим в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з номеру телефону НОМЕР_85 .

Вхід до мобільного банкінгу по рахункам відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_15 на ім`я ОСОБА_13 здійснювався з номеру телефону НОМЕР_86 , а також з номеру телеону НОМЕР_87 .

Вхід до мобільного банкінгу по рахункам відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 на ім`я ОСОБА_11 , здійснювався з номеру телефону НОМЕР_88 .

Враховуючи те, що невідома особа (особи) діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, користуючись довірою потерпілих заволоділа(и) грошовими коштами потерпілих, та відомі тільки номери мобільних телефонів та терміналів правопорушника(ів), на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по вхідних та вихідних телефонних дзвінках осіб, із зазначенням IMEI кодів з інформацією про прив`язку до базових станцій, напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією за номером мобільного телефону злочинця так як вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження.

На теперішній час виникла необхідність у встановленні інформації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номерів телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_86 , НОМЕР_85 , НОМЕР_83 . протягом часу з 01.01.2024 року 00 години 00 хвилини по до дати отримання ухвали про тимчсавий доступ, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку, а також інформації стосовно абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з якими працювали мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з прив`язкою до базових станцій протягом часу з 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.

За допомогою вказаної інформації можливо буде підтвердити факти причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, їх контактів між собою та обізнаності про вчиненні правопорушення, встановити все коло осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення, свідків та очевидців вказаного кримінальних правопорушень.

Вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю не можливо.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин кримінального правопорушення, в тому числі вказана інформація надасть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та перебування її на місці злочину.

Враховуючи вищенаведене та те, що у кримінальному провадженні необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », НОМЕР_13 , НОМЕР_86 , НОМЕР_85 , НОМЕР_83 який використовується шахраями, з прив`язкою до базових станцій в період часу з 00:01 год. 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ, а також інформації стосовно абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з якими працювали мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за вказаний період часу, яка перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий СВ просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення доказів, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, отримати належним чином завірені їх копії, оскільки у інший спосіб отримати вказані речі та документи на стадії досудового розслідування неможливо, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація, у судове засідання не викликався з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню документів.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів є доведеним та обґрунтованим, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000049, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 року, за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих по кримінальному провадженню:

- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_40

- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3

- слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_41 ;

- слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_42 ;

- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_44 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_45 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_46 ;

- слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_47 ;

- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_48 ;

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_49 ;

- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_50 ;

- слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_51 ;

- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_52 ;

- слідчому СВ ВнП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_53 ;

дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а саме до інформації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номерів телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_86 , НОМЕР_85 , НОМЕР_83 , із зазначенням дати та часу початку і тривалості з`єднання, ІМЕІ мобільного терміналу в якому знаходився вказаний абонентський номер телефону та номерів телефонів, з якими було здійснено з`єднання, адрес базових станцій в межах здійснення сеансу зв`язку за період часу з 00:01 год. 01.01.2024 по дати отримання ухвали про тимчасовий доступ, а також інформації стосовно абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », з якими працювали мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , з прив`язкою до базових станцій протягом часу з 01.01.2024 до дати отримання ухвали про тимчасовий доступ, а саме:

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаного абонентського номеру.

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; із встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) вказаного абонента .

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вказаного абоненту.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонентів з вказаним абонентським номером у вказаний період часу

1.7 Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналом який використовував вказаний абонентський номер , вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;

1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаного абонентського номеру, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, та інформації стосовно терміналів з яких було поповнено вказаний абонентський номер.

1.9. Інформації стосовно придбання вказаних абонентських номерів в мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », у разі наявності камер фото- та відеофіксацій в магазинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », при покупці вказаних пакетів надати доступ до фотографій та відеозаписів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1