Справа № 488/4300/23
Провадження № 1-кс/488/85/25 У Х В А Л А
28.02.2025 року м. Миколаїв
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 13.10.2023 року приблизно о 15:30 годині, невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Facebook», представившись знайомим ОСОБА_3 , під приводом надання йому грошових коштів в борг, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, належними останньому у розмірі 12.000,00 грн., які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вказану суму. Крім того, встановлено, що грошові кошти в сумі 12.000 гривень 13.10.2023 о 15:46 год. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, що не надалося можливості встановити іншим шляхом.
Дізнавач просила про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 годин 13.10.2023 по 23:59 годин 16.10.2023 року. В своєму клопотанні дізнавач посилається на те, що, оскільки кошти з банківської картки № НОМЕР_1 майже одразу після зарахування були переведені на банківську карту № НОМЕР_2 , відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє дає підстави вважати, що створена картка за № НОМЕР_1 , є транзитною і використана в цілях приховання дійсного отримувача грошових коштів.
У клопотанні просила про його розгляд за відсутності дізнавача.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема задля встановлення винної особи, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб не надалось можливим встановити винну особу, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:
- до юридичних справ особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 13.10.2023 по 23:59 годин 16.10.2023. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена;
-до фото та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме в період з 00:01 годин 13.10.2023 по 23:59 годин 16.10.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких було здійснено зняття грошових коштів.
-до відомостей, чи підключена до карткових рахунків, до яких прив`язана картка № НОМЕР_2 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язана картка № НОМЕР_2 та інші операції;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
-в разі наявності інформацію щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 28 квітня 2025 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1