Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/426/25
Провадження № 1-кс/572/140/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2025 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського районного відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України.

Прокурор Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 21.01.2025 майно, а саме:

- транспортний засіб KIA TELLURIDE, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 29.11.2024 є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .;

- 8 мішків із камінням ззовні схожим на бурштин-сирець, які в подальшому було кожен окремо поміщено до спеціальних пакетів НПУ WAR1642840, НПУ PSP4366389, НПУ PSP4366387, НПУ WAR1642840, НПУ WAR1642802, НПУ WAR1642803, НПУ WAR1642804, НПУ WAR1642851, можливим власником якого є ТОВ «ПОЛІССЯ ІНВЕСМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП», володільцем на момент вилучення був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ;

- договір поставки №17-05/2024 від 17.05.2024 на 4 арк., володільцем на момент вилучення був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ;

- специфікація, що є додатком до договору поставки №17-05/2024 від 17.05.2024 на 1 арк., володільцем на момент вилучення був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ;

- товарно-транспортна накладна №1 від 21.01.2025 на 2 арк., володільцем на момент вилучення був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ;

- два екземпляра видаткової накладної №РН-000003 від 21.01.2025 на 1 арк. кожна, володільцем на момент вилучення був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ;

- копія спеціального дозволу на користування №5349 від 11.01.2022 на 1 арк., володільцем на момент вилучення був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , що може мати значення у кримінальному провадженні, як речові докази з метою визначення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно клопотання 21.01.2025 близько о 19 год. 51 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 поліцейського СРПП Годунка, який повідомив, що під час патрулювання було зупинено т/з КІА, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під сидіннями заднього ряду перевозив вісім мішків в середині яких наявне каміння бурштину сирцю.

21.01.2025 в ході огляду місця події було оглянуто 8 мішків із камінням ззовні схожим на бурштин-сирець, які в подальшому було кожен окремо поміщено до спеціальних пакетів НПУ WAR1642840, НПУ PSP4366389, НПУ PSP4366387, НПУ WAR1642840, НПУ WAR1642802, НПУ WAR1642803, НПУ WAR1642804, НПУ WAR1642851, документацію на 10 арк., яку поміщено в спец. пакет НПУ WAR1625710 та вилучено до Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.

Крім того, в ході огляду місця події було оглянуто транспортний засіб автомобіль KIA TELLURIDE, р.н. НОМЕР_1 , котрий вилучено до Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області (території спеціального майданчика для зберігання тимчасового затриманих та арештованих транспортних засобів Головного управління Національної поліції в Рівненській області, що в м. Сарни по вул. Технічна, 1, Рівненської області).

Відповідно до протоколу допиту поліцейського СРПП ОСОБА_6 вбачається, що ним під час несення чергування було зупинено транспортний засіб KIA TELLURIDE, р.н. НОМЕР_1 . Водієм зазначеного транспортного засобу був ОСОБА_4 . Під час спілкування із ОСОБА_4 , останній повідомив працівнику поліції (поліцейському СРПП ОСОБА_6 ), що в салоні автомобіля КІА, д.н.з. НОМЕР_1 знаходиться вісім мішків в середині яких наявне каміння бурштину сирцю, крім цього ОСОБА_4 повідомив, що він є директором ТОВ «ПОЛІССЯ ІНВЕСМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП», та пред`явив спеціальний дозвіл на користування надрами №5349 від 11.01.2022 виданий Державною службою геології та нард України, договір поставки №01-05/2024 від 01.05.2024, також товарно-транспортну накладну №2 від 24.08.2024 в якій був вказаний інший транспортний засіб для перевезення бурштину, а саме MITSUBISHI OUTLANDER НОМЕР_3 , дата перевезення вантажу, а саме 24.08.2024 рік та візуальні розбіжності, щодо фактичної ваги зазначеної в ТТН №2. Відповідно до даного договору №01-05/2024 від 01.05.2024 ТОВ «ПОЛІССЯ ІНВЕСМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (постачальник) та ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ВИДОБУВНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (покупець), відповідно до якого постачальник зобов`язується поставляти та передавати у власність покупцю до закінчення терміну дії договору товар визначений у специфікації. В свою чергу у специфікації визначено, що предметом є: необроблений бурштин ф.2-5 вагою 50 кг., вартістю за кілограм без ПДВ 1100 грн., необроблений бурштин ф.5-10 вагою 50 кг., вартістю за кілограм без ПДВ 3400 грн., необроблений бурштин ф.10-20 вагою 35 кг. вартістю за кілограм без ПДВ 4700 грн., необроблений бурштин ф.20-50 вагою 35 кг., вартістю за кілограм без ПДВ 4900 грн., необроблений бурштин ф.50-100 вагою 30 кг вартістю за кілограм без ПДВ 5100 грн. Відповідно до пункту 10.1, договір діє до 15.09.2024. Також ОСОБА_4 було надано видаткову накладну №РН-000005 від 24.08.2024. При цьому в накладній вказана, що вона видана відповідно до договору №24-08/2024 від 24.08.2024 на бурштин необроблений (без визначення фракційності).

Також надано товарно-транспортну накладну №2 від 24.08.2024, відповідно до якого ТОВ «ПОЛІССЯ ІНВЕСМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» використовуючи автомобіль MITSUBISHI OUTLANDER НОМЕР_3 має перевезти до ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ВИДОБУВНІ ТЕХНОЛОГІЇ» бурштин необроблений вагою 0,1 т., яка містить посилання на видаткову накладну №РН-000005 від 24.08.2024. Також зазначено, що вантаж має бути доставлений до пункту розвантаження м.Дубровиця, вул.Бандери 12 з пункту навантаження с.Ясногірка, вул.Мазепи, 48.

При цьому на другому аркуші товарно-транспортної накладної в розділі «відомості про вантаж» зазначено, що ним є бурштин необроблений, вартістю за одиницю 3400 грн., загальною вартістю без ПДВ 340 тис.грн., вид пакування «мішок», документи з вантажем «видаткова накладна №РН-000005 від 24.08.2024», маса брутто 0,1 т,

В розділі «Відомості про параметри транспортного засобу» в розділі вага без вантажу зазначено 1575, одиниця виміру «т», вага без вантажу зазначено 2175, одиниця виміру «т».

Із зазначеного випливає, що вага вантажу складає 600, одиниця виміру «т».

В розділі відомості про вантажно-розвантажувальні операції відомості про час навантаження: час прибуття - 10.00, час вибуття 18.00.

Вищезазначені документи були сфотографовані поліцейський СРПП ОСОБА_6 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що по приїзду слідчого, ОСОБА_4 надав слідчому інші документи, а саме: договір поставки №17-05/2024 від 17.05.2024 на 4 арк., специфікацію, що є додатком до договору поставки №17-05/2024 від 17.05.2024 на 1 арк., товарно-транспортну накладну №1 від 21.01.2025 на 2 арк.; два екземпляра видаткової накладної №РН-000003 від 21.01.2025 на 1 арк. кожна; копію спеціального дозволу на користування №5349 від 11.01.2022 на 1 арк.

Відповідно до договору поставки №17-05/2024 від 17.05.2024, ТОВ «ПОЛІССЯ ІНВЕСМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (постачальник) та ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ВИДОБУВНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (покупець), відповідно до якого постачальник зобов`язується поставляти та передавати у власність покупцю до закінчення терміну дії договору товар визначений у специфікації.

В свою чергу у специфікації визначено, що предметом є: необроблений бурштин ф.2-5 вагою 20 кг., вартістю 1100 грн. за кілограм без ПДВ 1100 грн., необроблений бурштин ф.5-10 вагою 30 кг., вартістю за кілограм без ПДВ 3400 грн., необроблений бурштин ф.10-20 вагою 20 кг. вартістю за кілограм без ПДВ 4700 грн., необроблений бурштин ф.20-50 вагою 10 кг., вартістю за кілограм без ПДВ 4900 грн., необроблений бурштин ф.50-100 вагою 10 кг вартістю за кілограм без ПДВ 5100 грн. Загальна вага має складати 90 кг. Відповідно до пункту 10.1, договір діє до 15.09.2023. При специфікація не має підписів у графах «Постачальник», «Покупець».

Також надано товарно-транспортну накладну №1 від 21.01.2025, відповідно до якого ТОВ «ПОЛІССЯ ІНВЕСМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП», використовуючи автомобіль KIA Telluride НОМЕР_1 має перевезти вантаж масою брутто 45 кілограм. При цьому на другому аркуші товарно-транспортної накладної №1 в розділі «відомості про вантаж» зазначено, що ним є бурштин необроблений, вартістю за одиницю 3400 грн., загальною вартістю 153 тис.грн., вид пакування «мішок», документи з вантажем «видаткова накладна №РН-000003 від 21.01.2025», маса брутто 0,1 т,

В розділі «Відомості про параметри транспортного засобу» в розділі вага без вантажу зазначено 1575, одиниця виміру «т», вага без вантажу зазначено 2175, одиниця виміру «т».

Із зазначеного випливає, що вага вантажу складає 600, одиниця виміру «т».

В розділі відомості про вантажно-розвантажувальні операції відомості про час навантаження: час прибуття - 17.00, час вибуття 23.00.

Водночас, транспортний засіб був зупинений біля 18 год., тобто транспортний засіб мав би перебувати на завантаженні.

Також слідчому було надано видаткову накладну №РН-000003 від 21.01.2025, відповідно до якої товар «бурштин необроблений» у кількості 55 кг, ціною без ПДВ 3400 грн. сумою без ПДВ 153 тис.грн.

Водночас, у випадку перемноження вартість мала б складати 187 тис.грн.

Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України № 780 від 15.09.2015 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять», організація обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння має забезпечити контроль за їхнім рухом на всіх стадіях та операціях технологічних, виробничих та інших процесів, пов`язаних з переробкою, обробкою, використанням, застосуванням, витрачанням і реалізацією дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Прокурор клопотання підтримав, зазначає, що бурштин який перевозився в автомобілі не відповідають тим документам, які надавалися ОСОБА_4 , як товарно-транспортна накладна на перевезення вантажу, у зв`язку з чим вважає, що під наданими документами перевозилося інша партія бурштину.

Власник майна ОСОБА_4 та представник власника майна ОСОБА_5 заперечують проти задоволення клопотання. Вказують, що коли зупинили транспортний засіб, ОСОБА_4 помилково надав документи, які до бурштину не відносяться; після приїзду слідчо оперативної групи, надали належні документи; просять повернути транспортний засіб, бурштин та всі вилучені документи.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, оскільки тимчасово вилучене майно містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240-1 КК України, має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки прокурор обгрунтовано зазначає, що бурштин який перевозився в автомобілі масою 57,89 кг. відповідно до протоколу огляду від 24.01.2025 року не відповідають тим документам, які надавалися ОСОБА_4 , як товарно-транспортна накладна на перевезення вантажу.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно: транспортний засіб KIA TELLURIDE, чорного кольору, д.н.з НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 29.11.2024 є ОСОБА_4 .

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:

- 8 мішків із камінням ззовні схожим на бурштин-сирець, які в подальшому було кожен окремо поміщено до спеціальних пакетів НПУ WAR1642840, НПУ PSP4366389, НПУ PSP4366387, НПУ WAR1642840, НПУ WAR1642802, НПУ WAR1642803, НПУ WAR1642804, НПУ WAR1642851, можливим власником якого є ТОВ «ПОЛІССЯ ІНВЕСМЕНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП»;

- договір поставки №17-05/2024 від 17.05.2024 на 4 арк.;

- специфікація, що є додатком до договору поставки №17-05/2024 від 17.05.2024 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №1 від 21.01.2025 на 2 арк.;

- два екземпляра видаткової накладної №РН-000003 від 21.01.2025 на 1 арк;

- копію спеціального дозволу на користування №5349 від 11.01.2022 на 1 арк., володільцем на момент вилучення був ОСОБА_4 .

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 29.01.2025 року о 08 год. 40 хв.

Слідчий суддя: