Справа № 459/2623/24
Провадження № 1-кс/459/316/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2025 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шептицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000786 від 24.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що невідома особа, заволодівши номером телефону ОСОБА_4 НОМЕР_1 , 18.09.2024 о 17:00 год. та о 17:02 год. шляхом незаконних операцій з використанням ЕОТ заволоділа його грошовими коштами, які були перераховані двома транзакціями з його рахунку НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_3 по 20 165 грн та 23.09.2024 о 20:33 год. перераховані з рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 сумою 1013 грн.

В ході тимчасового доступу вилучено речі та документи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких 18.09.2024 о 17:00 год. з рахунку ОСОБА_4 було переказано грошові кошти в сумі 20 165,00 грн на невідомий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код авторизації 685856 стан 4; 18.09.2024 о 17:02 год. з рахунку ОСОБА_4 було переказано грошові кошти в сумі 20 165,00 грн на невідомий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код авторизації 689592 стан 3; 18.09.2024 о 17:02 год. з рахунку ОСОБА_4 було переказано грошові кошти в сумі 20 165,00 грн на невідомий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код авторизації 715823 стан 8.

Крім того, вилучено речі та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких 18.09.2024 о 17:00 год з банківської карти НОМЕР_4 було здійснено переказ в сумі 20 000 грн. на карту отримувача НОМЕР_5 ; о 17:02 з банківської карти НОМЕР_4 було здійснено переказ в сумі 20 000 грн. на карту отримувача НОМЕР_5 . Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів, що відповідно до вимог чинного законодавства становить банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості по вищевказаному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні зазначеного у клопотанні банку.

Тому, вважаю, клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання та подальшого вилучення, а саме:

речі та документи, які містять персональні дані користувача банківської карти № НОМЕР_5 , які були подані в банк/фінансову установу (копії паспортів громадян України, копії документів при присвоєння РНОКПП, копії заяв про відкриття рахунків, закриття рахунків по картках, закріплення/перезакріплення номерів мобільних телефонів за клієнтами банку/фінансової установи, згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи),

речі та документи, які містять відомості про рух коштів за період часу з 17:00 год. 18.09.2024 по 19:00 год. 30.09.2024 на рахунках отримувача коштів користувача банківської карти № НОМЕР_5 , (в разі зняття готівки в банкоматах/банках, повні наявні дані щодо розташування таких банкоматів/банків, фото/відеозображення осіб, які здійснювали зняття готівки),

речі та документи, які містять відомості про електронні взаємодії 18.09.2024 в період часу із 17:00 години по 18:00 годину користувача банківської карти № НОМЕР_5 з надавачами платіжних послуг, зокрема про ІР-адреси підключення до мережі інтернет пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_5 з надавачами платіжних послуг, інформація про мас-адреси комп`ютерів, мобільних, чи інших пристроїв, через які здійснювалися автентифікації, електронні взаємодії користувача банківської карти № НОМЕР_5 з надавачами платіжних послуг.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення, тобто до 25.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1