Справа №485/316/25
Провадження № 1-кс/485/66/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000006 від 29 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

17 лютого 2025 року старший дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 29 січня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до повідомлення, яке надійшло 28.01.2025 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області зі служби « НОМЕР_1 » про те, що військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою придбати собі мобільний телефон, марки «iPhone 15» в соціальній мережі «Інстаграм», 25.01.2025 року перерахував грошові кошти в сумі 21 000 гривень, зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок продавця № НОМЕР_4 , але товар так і не отримав.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він являється військовослужбовцем ЗСУ та на даний час дислокується в Миколаївській області Баштанського (Снігурівського) району, де саме повідомити не може, у зв`язку із військовою таємницею. 25.01.2025 перебуваючи за місцем дислокації він вирішив замовити собі мобільний телефон, тому зайшов до інтернет-платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону марки «iPhone», моделі «15», білого кольору з об?ємом пам?яті 128 Gb, за суму 21 000 грн. На вказаному оголошенні було наявне посилання на інтернет-сторінку магазину продукції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в соціальній мережі «Instagram», а саме посилання на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому потерпілий перейшов за вказаним посиланням, де в особисті повідомлення написав вказаному магазину з приводу купівлі вище вказаного вподобаного мобільного телефону. Під час спілкування із представником даного магазину в ході листування в соціальній мережі «Instagram», вони домовились щодо повної передоплати за вказаний мобільний телефон, так як магазин працює тільки по повній передоплаті або частковій передоплаті у вигляді 15% від суми замовлення, та так як на відділенні пошти потрібно буде сплачувати ще 2%, за переказ грошових коштів, потерпілий вирішив зробити повну передоплату, з метою збереження своїх грошових котів. Тому о 14:25 год. 25.01.2025 року потерпілий здійснив переказ власних грошових коштів на суму 21 000 грн., зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_5 ), на рахунок продавця банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 . Після перерахунку грошових коштів, потерпілий надіслав квитанцію про оплату та свої дані для відправки свого замовлення, на що продавець повідомив, що як він відправить замовлення, то про це повідомлять.

В подальшому потерпілий неодноразово писав вказаному продавцю з приводу відправлення його замовлення, але потерпілому постійно говорили, що не встигли відправити замовлення та відправка відбудеться наступного дня. Після декількох днів потерпілий повідомив продавця про те, що хоче повернути свої кошти, раз вони не відправляють замовлення та взагалі відмовитись від нього, на що продавець повідомив, що сформує замовлення на повернення коштів, але грошові кошти потерпілому так повернуті і не були, а пізніше продавець взагалі перестав відповідати. У зв`язку із чим, потерпілий зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії, тому зателефонував до поліції.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 являється банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В клопотанні дізнавач просить з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілої, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів у кримінальному провадженні, надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 25.01.2025 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківського рахунку, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки, що мають значення для подальшого досудового розслідування, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку та притягнення її до кримінальної відповідальності.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та начальнику СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (реквізити банку: код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 25.01.2025 по 19.02.2025, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 25.01.2025 по 19.02.2025, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1