КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/285/25
Провадження № 1-кс/552/186/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.01.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні просив суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання старший детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заяву підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Як вбачається з наданих до суду документів детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

ОСОБА_5 у липні 2024 року перебуваючи в м. Полтава, поблизу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала від невстановленого чоловіка пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

17.10.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

21.10.2024 року обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості стосовно ОСОБА_5 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Утім, під час підготовчого судового засідання ОСОБА_5 свою винуватість у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення не визнала та відмовилась від затвердження угоди, у зв`язку із чим обвинувальний акт з угодою повернуті прокурору для організації подальшого досудового розслідування.

На даний час з метою, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла в органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 року по теперішній час.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , враховуючи, що отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, приходжу до висновку, що з цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення, щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 року по теперішній час, а саме:

- повні реєстраційні дані вказаних суб`єктів господарської діяльності із зазначенням банківських рахунків, історією про зміну службових осіб та учасників;

- чи складалися акти (довідки) перевірок (звірок) відносно зазначених СГД за період з 01.01.2024 по теперішній час (у випадку їх складання надати завірені копії даних актів (довідок) та додатків до них);

- відомості щодо наявності власних або орендованих основних засобів, земельних ділянок із зазначенням їх кадастрових номерів, складських та виробничих приміщень, залишків ТМЦ;

- податкову звітність за формою 1-ДФ, 4-ДФ, а також відомості щодо суб`єктів, які отримували доходи на зазначених СГД;

- суми лімітів податкового кредиту з ПДВ;

- адреси електронної пошти та ІР-адреси, за допомогою яких СГД здійснювалася подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в ЄРПН;

- перелік платників податків в розрізі контрагентів, за рахунок яких вказані СГД формували податковий кредит та податкові зобов`язання з ПДВ із зазначенням періоду взаємовідносин, сум сформованих ПК, ПЗ, номенклатури товарів, а також ідентифікуючі ознаки даних СГД (код ЄДРПОУ, назва, адреса тощо) за період з 01.01.2024 року по теперішній час;

- декларації та додатки до них, які подавалися посадовими особами вказаних підприємств;

- завірені копії документів, які приймались комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних під час розгляду поданих на реєстрацію податкових накладних ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Термін дії ухвали один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1