Справа № 712/1645/25
Провадження № 1-кс/712/743/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000296 від 27.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернулася прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 27.08.2021 за фактом можливого використання в супереч інтересам служби службового становища службовими особами правоохоронних органів та інших установ з метою одержання неправомірної вигоди суб`єктами підприємницької діяльності, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються, у тому числі, факти можливих неправомірних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина № НОМЕР_1 ), Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаних з укладенням договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також виконанням вказаних договорів, здійснення розрахунків.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000296 прокурором в порядку ст. 93 КПК України на адресу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скеровано запит про: надання інформації щодо укладених упродовж 2020-2021 років договорів між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, здійснення закупівель тощо; надання оригіналів договорів, про які йде мова, а також оригіналів документів, пов`язаних з укладанням, виконанням таких договорів (тендерну документацію, специфікації, сертифікати відповідностей, додаткові угоди, платіжні доручення, розрахунки, акти погодження, акти виконаних робіт, претензії, листи, рішення, позовні заяви тощо. Запитувані документи необхідні для проведення процесуальних дій в рамках вказаного кримінального провадження.

На вказаний запит Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію, відповідно до якої упродовж 2020 року між вказаним Центром та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були укладені наступні договори: № 472/20 від 20.03.2020; № 558/20 від 30.03.2020; № 583/20 від 30.03.2020; № 586//20 від 30.03.2020; № 614/20 від 31.03.2020; № 702/20 від 09.04.2020; № 765/20 від 15.04.2020; № 766/20 від 15.04.2020; № 796/20 від 15.04.2020; № 797/20 від 15.04.2020; № 798/20 від 15.04.2020; № 914/20 від 17.04.2020; № 1295/20 від 09.07.2020 та додаткові угоди до договору № 1/1296/20 від 31.07.2020; № 1380/20 від 14.08.2020; № 1525/20 від 10.09.2020; № 1792/20 від 12.10.2020.

У 2021 році між зазначеним Центром та ПП « ОСОБА_5 » укладено наступні договори: № 1990/21 від 04.11.2021 та додаткові угоди до договору № 1/2714/21 від 20.12.2021; № 2715/21 від 20.12.2021.

Водночас оригінали відповідних запитуваних документів не надано, посилаючись на необхідність звернення до слідчого судді відповідно до ст. 159 КПК України.

Прокурор зазначає у клопотанні, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000296 виникли підстави для отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, пов`язаних з укладанням, виконанням зазначених договорів (договорів, тендерної документації, специфікації, сертифікатів відповідностей, додаткових угод, платіжних доручень, розрахунків, актів погодження, актів виконаних робіт, претензій, листів, рішень, позовних заяв тощо), розрахункової документації тощо з можливістю вилучення таких оригіналів документів.

Вказані документи необхідні для проведення їх аналізу на предмет вчинення можливих протиправних дій, встановлення причетних осіб, а також місцезнаходження інших документів. Окрім цього, оригінали документів є необхідними для подальшого призначення судових експертиз, встановлення свідків та проведення їх допиту.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання, у судове засідання не з`явилася.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 26.08.2021 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , військової частини № НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою одержання суб`єктами підприємницької діяльності неправомірної вигоди у вигляді привласнення коштів державного бюджету та зменшення сум податкових платежів.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються, у тому числі, факти можливих неправомірних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина № НОМЕР_1 ), Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаних з укладенням договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також виконанням вказаних договорів, здійснення розрахунків.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000296 прокурором в порядку ст. 93 КПК України на адресу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скеровано запит про: надання інформації щодо укладених упродовж 2020-2021 років договорів між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, здійснення закупівель тощо; надання оригіналів договорів, про які йде мова, а також оригіналів документів, пов`язаних з укладанням, виконанням таких договорів (тендерну документацію, специфікації, сертифікати відповідностей, додаткові угоди, платіжні доручення, розрахунки, акти погодження, акти виконаних робіт, претензії, листи, рішення, позовні заяви тощо. Запитувані документи необхідні для проведення процесуальних дій в рамках вказаного кримінального провадження.

На вказаний запит Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію, відповідно до якої упродовж 2020 року між вказаним Центром та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були укладені наступні договори: № 472/20 від 20.03.2020; № 558/20 від 30.03.2020; № 583/20 від 30.03.2020; № 586//20 від 30.03.2020; № 614/20 від 31.03.2020; № 702/20 від 09.04.2020; № 765/20 від 15.04.2020; № 766/20 від 15.04.2020; № 796/20 від 15.04.2020; № 797/20 від 15.04.2020; № 798/20 від 15.04.2020; № 914/20 від 17.04.2020; № 1295/20 від 09.07.2020 та додаткові угоди до договору № 1/1296/20 від 31.07.2020; № 1380/20 від 14.08.2020; № 1525/20 від 10.09.2020; № 1792/20 від 12.10.2020.

У 2021 році між зазначеним Центром та ПП « ОСОБА_5 » укладено наступні договори: № 1990/21 від 04.11.2021 та додаткові угоди до договору № 1/2714/21 від 20.12.2021; № 2715/21 від 20.12.2021.

Водночас оригінали відповідних запитуваних документів не надано.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ і які перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договорів № 472/20 від 20.03.2020; № 558/20 від 30.03.2020; № 583/20 від 30.03.2020; № 586//20 від 30.03.2020; № 614/20 від 31.03.2020; № 702/20 від 09.04.2020; № 765/20 від 15.04.2020; № 766/20 від 15.04.2020; № 796/20 від 15.04.2020; № 797/20 від 15.04.2020; № 798/20 від 15.04.2020; № 914/20 від 17.04.2020; № 1295/20 від 09.07.2020 та додаткових угод до договору № 1/1296/20 від 31.07.2020; № 1380/20 від 14.08.2020; № 1525/20 від 10.09.2020; № 1792/20 від 12.10.2020; договору № 1990/21 від 04.11.2021 та додаткових угод до договорів № 1/2714/21 від 20.12.2021, № 2715/21 від 20.12.2021; оригіналів документів, пов`язаних з укладанням, виконанням таких договорів, зокрема, тендерної документації, специфікації, сертифікатів відповідностей, додаткових угод, платіжних доручень (квитанцій, інших розрахункових документів), розрахунків, актів погодження, актів виконаних робіт, претензій, листів, рішень, позовних заяв тощо, а також оригіналів документів щодо здійснення розрахунків за вказаними договорами, інших оригіналів документів, пов`язаних із зазначеними договорами, у тому числі, які зберігаються у електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах, або їх частинах тощо.

Виконання ухвали доручити слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 та працівникам оперативних підрозділів (які діятимуть відповідно до доручень слідчого, прокурора у порядку, визначеному КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 квітня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1