ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження №0000173 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2024 за № 0000173, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України по факту того, що посадові особи однієї з територіальних громад Вінницької області за попередньою змовою із підрядною організацією, в ході укладання та виконання умов договору про ремонт дорожнього покриття, здійснили привласнення бюджетних коштів.

Так, отримано дані, що протягом 2023-2024 років, внаслідок зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , які діяли за попередньою змовою, відбулось привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, які виділялися для капітального ремонту дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод на території м. Бар Вінницької області.

Встановлено, що у квітні та грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведено 2 публічні закупівлі, предметом яких був капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Жмеринського району Вінницької області на загальну суму 28 614 171 грн.

За результатами проведених торгів у закупівлях перемогла ФОП ОСОБА_6 з якою укладені:

- договір № 20 від 02.06.2023 на суму 19 401 224 грн. «Капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Вінницької області;

- договір підряду від 22.12.2023 № 73 на суму 9 212 947 грн. «Капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Вінницької області (коригування) (додаткові роботи).

При цьому, згідно з отриманими даними, вартість робіт умисно завищено.

З метою реалізації злочинного задуму, за сприяння керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальними службовими особами відділу житлово- комунального господарства, комунальної власності та капітального будівництва підготовлено та підписано виконавчу документацію по даних об`єктах будівництва, у тому числі акти викопаних робіт (КБ-2в), КБ-3, ресурсні відомості тощо, до яких внесені недостовірні відомості про реальні обсяги фактично виконаних робіт, цін на матеріали та їх відповідність проектним вимогам, державним стандартам і державним будівельним нормам України.

Фактично, відповідальними працівниками з боку Замовника нагляд та контроль за дотриманням технологічного процесу здійснювався формально. При виконанні робіт Виконавцем використовувалися неякісні асфальтобетонні та інші будівельні матеріали, плитка, а також мали місце систематичні порушення технології їх укладання.

Враховуючи викладене, наявна інформація свідчить про неякісне виконання ФОП ОСОБА_5 взятих за договорами зобов`язань щодо виконання ремонтних робіт, внаслідок чого їх виконано неякісно та з порушенням вимог державних стандартів, будівельним нормам і правилам.

Крім того, встановлено що ФОП ОСОБА_6 не подає до ІНФОРМАЦІЯ_3 звітність про свою підприємницьку діяльності, що свідчить про ознаки її фіктивності та ухилення від сплати податків.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

? договору № 20 від 02.06.2023 з додатками та додатковими угодами;

? договору підряду від 22.12.2023 № 73, додатків та додаткових угод до зазначеного договору, акти приймання виконаних робіт тощо;

? договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Вінницької області», а також, з коригуваннями та додатковими роботами по цьому об`єкту, акти приймання виконаних робіт тощо;

? проектно-кошторисна документація по організації (виконанню) робіт (з пояснювальною запискою до нього з усіма томами), проекти виконання робіт;

? акти прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідку про вартість робіт (КБ-3), підсумкову відомість ресурсів (розходи за фактом), акти на закриття прихованих робіт;

? журнали прихованих робіт;

? договори, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни, дефектні акти, відомості обсягів робіт, протоколи узгодження мінімальних цін;

? договори ЦПХ, або довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні при капітальних та поточних ремонтах, штатний розклад підприємства;

? договори оренди техніки, яка використовувалась під час виконання робіт, або документи щодо наявності власної техніки, машин, обладнання, інструменту, тощо;

? облікові листи машиністів;

? копії посвідчень (сертифікати, документи щодо допусків тощо) робітників, які керували технікою;

? первинні документи (видаткові накладні, товаро-транспорті накладні) щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися під час капітального ремонту;

? накази про відповідальних осіб за виконання робіт по договорам від підприємства;

? договори з субпідрядними організаціями (форми КБ-2в, КБ-3, підсумкові відомості розходів ресурсів за фактом);

? журнали виконання робіт, журнали з охорони праці;

? проекти виконання робіт;

? податкові декларації, податкові накладні «покупця» та «продавця»;

? платіжні інструкції;

? чорнові записи;

? проекти та рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

? проекти та рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

? плани річних закупівель;

? накази про призначення та посадові обов`язки службових осіб.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та провести виїмку їх завірених копій, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

? договору № 20 від 02.06.2023 з додатками та додатковими угодами;

? договору підряду від 22.12.2023 № 73, додатків та додаткових угод до зазначеного договору, акти приймання виконаних робіт тощо;

? договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття з відведенням дощових та талих вод (аварійно-відновлювальні роботи) по вул. Святого Миколая (від перехрестя з вул. Соборна до перехрестя з вул. Бони Сфорци) у м. Бар Вінницької області», а також, з коригуваннями та додатковими роботами по цьому об`єкту, акти приймання виконаних робіт тощо;

? проектно-кошторисна документація по організації (виконанню) робіт (з пояснювальною запискою до нього з усіма томами), проекти виконання робіт;

? акти прийому виконаних підрядних робіт (КБ-2в), довідку про вартість робіт (КБ-3), підсумкову відомість ресурсів (розходи за фактом), акти на закриття прихованих робіт;

? журнали прихованих робіт;

? договори, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни, дефектні акти, відомості обсягів робіт, протоколи узгодження мінімальних цін;

? договори ЦПХ, або довідки про фактичне використання найманих працівників, які були задіяні при капітальних та поточних ремонтах, штатний розклад підприємства;

? договори оренди техніки, яка використовувалась під час виконання робіт, або документи щодо наявності власної техніки, машин, обладнання, інструменту, тощо;

? облікові листи машиністів;

? копії посвідчень (сертифікати, документи щодо допусків тощо) робітників, які керували технікою;

? первинні документи (видаткові накладні, товаро-транспорті накладні) щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися під час капітального ремонту;

? накази про відповідальних осіб за виконання робіт по договорам від підприємства;

? договори з субпідрядними організаціями (форми КБ-2в, КБ-3, підсумкові відомості розходів ресурсів за фактом);

? журнали виконання робіт, журнали з охорони праці;

? проекти виконання робіт;

? податкові декларації, податкові накладні «покупця» та «продавця»;

? платіжні інструкції;

? чорнові записи;

? проекти та рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

? проекти та рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

? плани річних закупівель;

? накази про призначення та посадові обов`язки службових осіб.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7