Справа № 712/4746/25
Провадження №1-кс/712/1839/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 квітня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 13.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000039 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_5 надала завідомо недостовірні відомості для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи та отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам у сумі 176 000,00 грн. ОСОБА_5 надала недостовірну інформацію про останнє місце проживання/перебування до початку повномасштабного вторгнення, з якого відбулося фактичне переміщення.

Допитана в якості свідка начальник відділу контролю та верифікації з призначення соціальної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , яка показала, що в січні 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою звернулась ОСОБА_5 про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи її та двох її дітей ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У заяві заявниця надала недостовірну інформацію про останнє фактичне місце проживання/перебування внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а саме: АДРЕСА_1 .

Також заявниця звернулась з заявою про надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, відповідно до якої їй було призначено допомогу в розмірі 8 000 гривень щомісячно на сім`ю.

Наступне звернення заявниці про надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам було 29.03.2024, де заявниця надала недостовірну інформацію щодо наявності у володінні сім`ї житлового приміщення на території невключених до переліку територій, щодо яких визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації, а саме у чоловіка ОСОБА_9 у власності перебуває квартира за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 122,7 м.кв., що була придбана ним у 2014 році.

Заявниця з даною переплатою не погоджувалась, при більш детальному вивченні особової справи було встановлено, що заявниця була отримувачем державних допомог в період з 01.12.2019 по 30.11.2020 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якій при зверненні за призначенням допомоги зазначала адресу фактичного проживання: АДРЕСА_3 , а з лютого 2021 року по лютий 2023 року перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ураховуючи вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо відкриття банківського рахунку та відомості щодо руху коштів по ньому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, шляхом аналізу руху коштів, можливо підтвердити факти отримання та витрат грошових коштів, нарахованих в якості допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам ОСОБА_5 .

Крім того, шляхом аналізу руху коштів та місць їх витрати з вказаного банківського рахунку можливо встановити місце (населений пункт), де фактично перебувала ОСОБА_5 у період часу з 01.01.2020 по 09.04.2025.

Вищевказані матеріали (документи) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаної особи до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також навпаки вказати на відсутність в її діях ознак вказаного кримінального правопорушення, та не можуть бути отримані органом досудового розслідування іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 13.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- документів юридичних справ, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 та інших банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , карток із зразками підписів, заяви на відкриття рахунків, договорів банківського рахунку, копії паспорта, інформації про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.01.2020 по 09.04.2025;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 та інших рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2020 по 09.04.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- відео чи фото щодо зняття коштів по рахунках за період з 01.01.2020 по 09.04.2025;

- інформацію щодо розташування банківських установ чи терміналів, де знімалися грошові кошти;

- висновків службових перевірок по рахунках з додатками, в разі їх проведення службою безпеки банку.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії даної ухвали до 15.06.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1