Справа № 473/419/25
Номер провадження 1-кс/473/104/2025
У Х В А Л А

іменем України

"24" січня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СВ Вознесенського РУП ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в провадженні №0001068 від 22.10.2024 року за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. На підставі клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 21.10.2024 до ч/ч Вознесенського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.10.2024 невстановлена особа під приводом надання роботи онлайн шляхом обману заволоділа персональними даними заявника та таким чином отримала доступ у його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого, отримуючи паролі підтвердження від заявника, перевела з його рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти у загальний сумі 30 000 грн.

22.10.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за №0001068 за ч.4 ст.190 КК України. 26.10.2024 слідчим Вознесенського РУП винесена постанова про перекваліфікацію кримінального правопорушення та визначено підслідність за органом дізнання.

Дізнавач в клопотанні зазначив, що 04.11.2024 отримано матеріали СД Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області та допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 підтвердив факт вчинення кримінального правопорушення відносно нього. Дізнавач вказав, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю її вилучення.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення.

Про зарахування коштів на рахунок НОМЕР_2 свідчить надана потерпілим інформація про рух коштів по його банківському рахунку квитанція від 20.10.2024 року.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0001068 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступну інформацію (документи):

юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , на який 20.10.2024 о 14:03:26; 14:03:52; 14:04:24 годин було перераховано грошові кошти, що належать потерпілому, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 20.10.2024 року по 22.10.2024 року;

роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період з 20.10.2024 року по 22.10.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 20.10.2024 року по 22.10.2024 року. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМЕІ, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 20.10.2024 року по 22.10.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

відомості про усі відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є власник рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по ним в період часу з 20.10.2024 року по 22.10.2024 року;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1