справа № 359/1840/25
провадження № 1-КС/359/431/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в рамках кримінального провадження №0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що голова Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Мавка» () ОСОБА_4 використовуючи статус благодійної організації за участі інших, невстановлених досудовим розслідуванням осіб налагодила схему постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації, які зберігає на території колишньої спортивної бази «Динамо» в м. Бориспіль Київської області поблизу Юркового озера.

13.02.2025 слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час затримання в ході особистого обшуку ОСОБА_6 у останнього було виявлено та вилучено грошові кошти, банківські картки, візитки, картки департаменту військових волонтерів та мобільні телефони.

У разі не накладання арешту на вказане майно, існує ризик приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна так як вказане майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та зважаючи на те, що вилучені під час проведення обшуку предмети є тимчасово вилученим майном і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив суд накласти арешту на майно яке вилучено в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 .

В судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву про розгляд справи без її участі подане клопотання підтримала та просила його задовольнити. ЇЇ неявка, згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник власника майна в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001911 від 26.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

13.02.2025 слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час обшуку якого було виявлено та вилучено: грошові кошти у вигляді банкнот Сполучених Штатів Америки номіналом в сто доларів США в кількості 10 штук серія та номер яких: LC 39357185 A, PF 46851725 C, PF 46851719 C, LB 94417256 A, PA 38321982 C, PF 46851746 C, PF 46851737 C, PA 38321983 C, PF 46851724 C, PF 46851738 C, що упаковані до спеціального герметичного пакету CRI 1205688; грошові кошти у вигляді банкнот Сполучених Штатів Америки номіналом в сто доларів США в кількості 184 штук, що мають однаковий серійний номер КВ 14859854М, що упаковані до спеціального герметичного пакету CRI 1205706; грошові кошти у вигляді банкнот країн Європейського Союзу номіналом в п`ятдесят євро в кількості 3 штук серія та номер яких: WA , UD , WB що упаковані до спеціального герметичного пакету CRI 1205705; грошові кошти у вигляді українських банкнот номіналом в п`ятсот гривень в кількості 2 штук серія та номер яких: ЄЗ 6508575, ЄН 3177507 що упаковані до спеціального герметичного пакету CRI 1205705; грошові кошти у вигляді українських банкнот номіналом в п`ятдесят гривень в кількості 3 штук серія та номер яких: ЕБ 2511220, ЕГ 5235306, ЕБ 2526895, що упаковані до спеціального герметичного пакету CRI 1205705; банківські картки: «Монобанк» № НОМЕР_1 від 02/29, «Монобанк» № НОМЕР_2 до 11/28, «Приват банк» № НОМЕР_3 від 10/27, «Приват банк» № НОМЕР_4 від 02/26, що упаковані до спеціального герметичного пакету CRI Н82899; візитки в кількості 2 штук з написом «Міжнародна асоціація громадської організації волонтерів України ОСОБА_7 , голова правління посвідчення № 17 на ім`я ОСОБА_8 члена асоціації авто волонтери, що упакована до спеціального герметичного пакету CRI 1205693; картка департамент військових волонтерів в/о 240222 на ім`я ОСОБА_6 , що упакована до спеціального герметичного пакету CRI 1205693; мобільний телефон марки «Redmi Note 12 PRO 5G, IMEІ 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , в корпусі чорного кольору, що на момент огляду знаходиться в прозорому силіконовому чохлі, в якому знаходиться сім картка за номером телефону НОМЕР_7 , яка перебуває у вимкненому стані, що упаковані до спеціального герметичного пакету CRI 1205694.

Постановою слідчого від 15.02.2025 вищезазначене вилучене в ході особистого обшуку затриманого в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

За ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно із ст.98 та ч.1 ст.99 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

За ч.5 ст.237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає, що на грошові кошти у вигляді банкнот Сполучених Штатів Америки номіналом в сто доларів США в кількості 10 штук серія та номер яких: LC 39357185 A, PF 46851725 C, PF 46851719 C, LB 94417256 A, PA 38321982 C, PF 46851746 C, PF 46851737 C, PA 38321983 C, PF 46851724 C, PF 46851738 C, грошові кошти у вигляді банкнот Сполучених Штатів Америки номіналом в сто доларів США в кількості 184 штук, що мають однаковий серійний номер КВ 14859854М, грошові кошти у вигляді банкнот країн Європейського Союзу номіналом в п`ятдесят євро в кількості 3 штук серія та номер яких: WA , UD , WB , грошові кошти у вигляді українських банкнот номіналом в п`ятсот гривень в кількості 2 штук серія та номер яких: ЄЗ 6508575, ЄН 3177507, грошові кошти у вигляді українських банкнот номіналом в п`ятдесят гривень в кількості 3 штук серія та номер яких: ЕБ 2511220, ЕГ 5235306, ЕБ 2526895, мобільний телефон марки «Redmi Note 12 PRO 5G, IMEІ 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім картка за номером телефону НОМЕР_7 , яка перебуває у вимкненому стані, які були виявлені та вилучені в ході огляду ОСОБА_6 , може зберігати на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому в силу ч.2 ст. 91 КПК України підлягають перевірці з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на банківські картки: «Монобанк» № НОМЕР_1 від 02/29, «Монобанк» № НОМЕР_2 до 11/28, «Приват банк» № НОМЕР_3 від 10/27, «Приват банк» № НОМЕР_4 від 02/26, візитки в кількості 2 штук з написом «Міжнародна асоціація громадської організації волонтерів України ОСОБА_7 , голова правління посвідчення № 17 на ім`я ОСОБА_8 члена асоціації авто волонтери, картки департамент військових волонтерів в/о НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 , оскільки в матеріалах клопотання відсутні належні та допустимі докази на підтвердження того, що вказані предмети являються безпосереднім об`єктом кримінально-протиправних дій чи використовувався як засіб або знаряддя кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.98,99, 170, 237, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001911 від 26.09.2024 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно яке вилучено в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України, а саме: грошових коштів у вигляді банкнот Сполучених Штатів Америки номіналом в сто доларів США в кількості 10 штук серія та номер яких: LC 39357185 A, PF 46851725 C, PF 46851719 C, LB 94417256 A, PA 38321982 C, PF 46851746 C, PF 46851737 C, PA 38321983 C, PF 46851724 C, PF 46851738 C, що упаковані до спеціального герметичного пакету CRI 1205688; грошові кошти у вигляді банкнот Сполучених Штатів Америки номіналом в сто доларів США в кількості 184 штук, що мають однаковий серійний номер КВ 14859854М, що упаковані до спеціального герметичного пакету CRI 1205706; грошові кошти у вигляді банкнот країн Європейського Союзу номіналом в п`ятдесят євро в кількості 3 штук серія та номер яких: WA , UD , WB що упаковані до спеціального герметичного пакету CRI 1205705; грошові кошти у вигляді українських банкнот номіналом в п`ятсот гривень в кількості 2 штук серія та номер яких: ЄЗ 6508575, ЄН 3177507 що упаковані до спеціального герметичного пакету CRI 1205705; грошові кошти у вигляді українських банкнот номіналом в п`ятдесят гривень в кількості 3 штук серія та номер яких: ЕБ 2511220, ЕГ 5235306, ЕБ 2526895, що упаковані до спеціального герметичного пакету CRI 1205705; мобільний телефон марки «Redmi Note 12 PRO 5G, IMEІ 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , в корпусі чорного кольору, що на момент огляду знаходиться в прозорому силіконовому чохлі, в якому знаходиться сім картка за номером телефону НОМЕР_7 , що упаковані до спеціального герметичного пакету CRI 1205694.

В задоволенні вимог в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляції протягом п`яти діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1