Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/939/23
Провадження № 1-кс/483/278/2024
У Х В А Л А

Іменем України

27 грудня 2024 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

25 грудня 2024 року слідча СВ ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи своє клопотання тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139 від 19 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18 липня 2023 року до ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 про те, що 18 липня 2023 року він в телеграм-каналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " побачив оголошення про грошову допомогу, перейшовши за посиланням, потрібно було ввести чотири останні цифри номеру своєї картки. Після того, як ОСОБА_5 зробив вищевказані дії, з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", було списано грошові кошти у сумі 3 400 грн.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 18 липня 2023 року він в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про надання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, він ввів 4 останні цифри з номеру своєї банківської картки № НОМЕР_1 , після чого йому надійшло повідомлення, де необхідно було підтвердити код, що він і зробив. Після цього, протягом 20 хвилин з його банківської картки було списано грошові кошти в сумі 3400 гривень.

Тимчасовим доступом до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , було встановлено, що грошові кошти в сумі 3400 грн. було переведено на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Посилаючись на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення руху грошових коштів, що належать ОСОБА_5 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було переведено грошові кошти в сумі 3400 грн., для встановлення місця зняття грошових коштів та особу, яка здійснила зняття грошових коштів слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 по відкритим та закритим картковим рахункам за період часу з 18 липня 2023 року по 18 липня 2024 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

2) інформації, щодо ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком з 18 липня 2023 року по 18 липня 2024 року;

3) фото-відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пластикових платіжних карт відкритих та закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 18 липня 2023 року по 18 липня 2024 року;

4) повної інформації про власника банківського рахунку, з зазначенням його документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС-інформування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час, дату та місце судового розгляду повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія рапорта, копії постанов, копія протоколу допиту потерпілого, копія ухвали, копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів, копія протоколу огляду документів, інформаційне інформування) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (жетон № 0076749) або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 (жетон 0075436), старшому о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 (жетон 0144573), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (жетон 0145553), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 (жетон 0075443), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0145653) тимчасовий доступ до документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 по відкритим та закритим картковим рахункам за період часу з 18 липня 2023 року по 18 липня 2024 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати, часу та місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

2) інформації, щодо ір-адрес, з яких здійснювався вхід до системи онлайн-платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати та часу) для проведення операцій за вказаним рахунком з 18 липня 2023 року по 18 липня 2024 року;

3) фото-відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пластикових платіжних карт відкритих та закритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 18 липня 2023 року по 18 липня 2024 року;

4) повної інформації про власника банківського рахунку, з зазначенням його документів, абонентських номерів мобільних зв`язків та номерів, на які здійснюється СМС-інформування.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 27 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: