14.02.2025 Справа № 756/905/25
№ 1-кс/756/199/25
№ 756/905/25
У Х В А Л А

іменем України

14 лютого 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження №0001839, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

в с т а н о в и в:

21 січня 2025 року слідча ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001839, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Слідча вказує на те, що на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про виявлене кримінальне правопорушення, а саме про те, що невстановленими особами було налагоджено протиправний механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час дії воєнного стану.

Так, згідно отриманої інформації в 2022 році керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 налагоджено протиправний механізм із незаконного використання гуманітарної допомоги, а саме питної води, під торговими марками «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого отримання прибутку.

Згідно допиту свідка ОСОБА_6 , який працює на посаді менеджера з безпеки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що Товариство закуповує мінеральну воду «Моршинська» та «Миргородська» з метою подальшого продажу, так 15 серпня 2022 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист-прохання про надання допомоги від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вхідним №194/7 просять надати на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі по 40000 (сорок тисяч) літрів для відвантаження для військової частини № НОМЕР_2 та НОМЕР_6.

12 липня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 20000 (двадцять тисяч) літрів для відвантаження у Миколаївському напрямку.

28 липня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 20000 (двадцять тисяч) літрів для відвантаження для ІНФОРМАЦІЯ_4 до військової частини НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, 08 серпня 2022 року надійшов лист-прохання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання на безоплатній (волонтерській) основі продукцію у обсязі 24192 (двадцять чотири тисячі сто дев`яносто два) літрів для відвантаження у напрямку Константинівка-Бахмут для військових та цивільних осіб, через гуманітарну допомогу.

Вищезазначені листи надходили на робочий телефон працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6

Переговори про безоплатну (волонтерську) допомоги здійснювала особа на ім`я ОСОБА_7 , яка представилась представником БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погодилось на допомогу та надало три рази волонтерську допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, співробітники вели переговори з особою на ім`я ОСОБА_7 та домовились про вигрузку товару в АДРЕСА_3 на складі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

04.08.2022 здійснилась відгрузка товару, згідно накладної №92705, загальна кількість пляшок становить 31447 одиниць на загальну суму 343791,28 грн., яка надалась безоплатно.

Так, після надання волонтерської допомоги, менеджери ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявили, що у продажі з`явилась дешева вода «Моршинська 0,75 л.», після чого, Товариством почалась перевірка.

У подальшому, ОСОБА_6 були здійсненні телефонні дзвінки до ВЧ НОМЕР_2 та ВЧ НОМЕР_3 для з`ясування обставин, так, стало відомо, що такі прохання від військових частин не надходили та з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не співпрацювали.

Відповідно до ст. 40 КПК України слідчим було надано доручення, щодо встановлення осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Так, згідно виконання доручення встановлено, що ОСОБА_8 1988р.н., проживає за адресою: АДРЕСА_4 , будучи представником (менеджером) БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), направляла листи на адресу офіційного дистриб`ютора торгових марок «Моршинська» та «Миргородська», приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з проханням надати на безоплатній-волонтерській основі питну воду вищевказаних торгових марок для потреб ЗС України, а саме: в/ч НОМЕР_3 , в/ч НОМЕР_2 .

В свою чергу, вказана питна вода відвантажувалась в м. Дніпрі БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в серпні та вересні поточного року, ОСОБА_9 відвантажування вищезазначеної питної води контролювала особисто.

27.01.2023 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який зазначив, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чує вперше, ніяких документів по цій організації не підписував, щодо будь-яких поставок мінеральних вод «Моршинська», «Миргородська» йому не відомо.

Окрім цього, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 13 січня 2023 року, справа №756/335/23 було складено протоколу обшуку за юридичною адресою місця розташування БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 , однак приміщення яке б перебувало у користуванні чи власності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено не було.

29 березня 2023 року слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві складено протокол тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 23.03.2023, справа №1-кс/756/589/23 згідно якого було вилучено копії листів прохання про надання допомоги від керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходились в матеріалах кримінального провадження №0000074 від 21.09.2022.

Також, слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Окрім цього, на адресу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшло клопотання експерта № СЕ-19/111-24/44801-ПЧ, щодо надання вільних зразків почерку, а саме документів, які не відносяться до кримінального провадження.

06.12.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_1 був направлений запит в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання інформації - оригіналів зразків підпису та почерку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 у справі № 202/9006/22, провадження № 3/202/5198/2022 від 20.12.2022.

На адресу слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла відповідь про те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні в матеріалах адміністративної справи у справі № 202/9006/22, провадження № 3/202/5198/2022 від 20.12.2022 за вчиненням адміністративного правопорушення ОСОБА_9 містяться документи в яких є оригінал підпису ОСОБА_9 , а саме: пояснення від 23.09.2022.

Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, призначення та проведення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, слідча та прокурор просять надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, на яких наявний підпис особистий підпис ОСОБА_10 , які містяться в матеріалах адміністративної справи № 202/9006/22, провадження № 3/202/5198/2022 від 20.12.2022.

Слідча, прокурор та уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. При цьому, слідча та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали та просили задовольнити.

З урахування вищевказаного, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження № 0001839 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідності провести судову почеркознавчу експертизу, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Разом з цим, слідчий суддя зауважує, що клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженому ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_11 , якому слідча ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, не підлягає задоволенню, оскільки приписи ч. 6 ст. 218 КПК України передбачають право слідчого доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій органу досудового розслідування на території, яка перебуває під юрисдикцією останнього, однак, не заходу забезпечення кримінального провадження, яким є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів, на яких наявний підпис особистий підпис ОСОБА_10 , які містяться в матеріалах адміністративної справи № 202/9006/22, провадження № 3/202/5198/2022 від 20.12.2022.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1