УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000423 від 02.09.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2024 року старший дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 31.08.2024 року о 14:05 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами в сумі 13700 грн., які ОСОБА_5 , перебуваючи у АДРЕСА_3 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

02.09.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.08.2024 гр. ОСОБА_5 , у мережі інтернет натрапив на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вирішив зв`язатись із продавцем за номером НОМЕР_3 , який був вказаний на сайті. Зв`язавшись за вказаним номером гр. ОСОБА_5 , обговорив із продавцем умови купівлі автомобільних запчастин. Після чого у месенджер «Вайбер» останній отримав номер банківської карти НОМЕР_2 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яку за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 13 700 грн. В подальшому гр. ОСОБА_5 було виявлено, що листування із продавцем у месенджері «Вайбер» було видалено, а сам номер телефону заблокований.

Під час здійснення досудового розслідування, в порядку ст.ст.40-1, 41 КПК України надано доручення відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України на встановлення власника (користувача) або особи, на яку зареєстрована банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за допомогою якої були вчинені шахрайські дії відносно потерпілого, встановлення місце зняття (обготівкування) грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . З отриманої відповіді на доручення стало відомо, що з банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 наступною транзакцією: 31.09.2024, 15:05, р2р, online, 574696, 18000; НОМЕР_5 . Для отримання інформації особи, на ім`я якої відкрита банківська карта НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації щодо зняття/переказу коштів необхідно звернутись до зазначеного товариства з ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух банківської карти відкритої у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_5 в період часу з 30.08.2024 по 20.09.2024.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ,старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському/картковому рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.08.2024 по 20.09.2024;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківському/картковому рахунку НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку НОМЕР_5 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.08.2024 по 20.09.2024;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 30.08.2024 по 20.09.2024.

Ухвала діє по 09 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1