Справа № 186/597/25
Провадження № 1-кс/0186/67/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Шахтасрьке

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 09.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 09.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 08.03.2025 року близько 17:00 год. невстановлена особа, перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрала з лавки чоловічу чорну сумку, в якій знаходився мобільний телефон «Текно» перламутрово-зеленого кольору, 500 грн., паспорт громадянина України, документи про відстрочку від мобілізації, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродж. м. Дніпропетровськ), чим спричинила останньому матеріального збитку.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000162 від 09.03.2025.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, потерпілим ОСОБА_4 було надано заяву про долучення документів до кримінального провадження, а саме:

- роздруковані скріншоти з мережі Інтернет (торгівельний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на яких зображено телефон, який в нього було викрадено, та його технічні характеристики на 2 арк.

- виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 08.03.2025 по рахунку НОМЕР_1 на 1 арк.

Згідно виписки по рахунку виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то номером рахунку потерпілого ОСОБА_4 є НОМЕР_1 . Натомість, у вказаній виписці відсутні відомості, щодо часу транзакцій, здійснених 08.03.2025 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ, до інформації, яка міститься у власника інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківському рахунку, належному потерпілому ОСОБА_4 , - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період часу з 08.00 год. 08.03.2025 по 23.00 год. 09.03.2025 року.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 08.03.2025 року близько 17:00 год. невстановлена особа, перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно викрала з лавки чоловічу чорну сумку, в якій знаходився мобільний телефон «Текно» перламутрово-зеленого кольору, 500 грн., паспорт громадянина України, документи про відстрочку від мобілізації, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродж. м. Дніпропетровськ), чим спричинила останньому матеріального збитку.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України за №0000162 від 09.03.2025 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , належному потерпілому ОСОБА_4 .

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , належному потерпілому ОСОБА_4 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , належному потерпілому ОСОБА_4 , до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунку належному потерпілому ОСОБА_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період часу з 08.00 год. 08.03.2025 року по 23.00 год. 09.03.2025 року, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у відділенні банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалась та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 08.00 год. 08.03.2025 по 23.00 год. 09.03.2025;

- інформацію про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 08.00 год. 08.03.2025 по 23.00 год. 09.03.2025;

- інформацію про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 08.00 год. 08.03.2025 по 23.00 год. 09.03.2025;

- інформацію про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 08.00 год. 08.03.2025 по 23.00 год. 09.03.2025;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 08.00 год. 08.03.2025 по 23.00 год. 09.03.2025;

- IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 08.00 год. 08.03.2025 по 23.00 год. 09.03.2025;

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені в період часу з 08.00 год. 08.03.2025 по 23.00 год. 09.03.2025 з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 24 березня 2025 року по 24 квітня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1