НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2025 року ЄУ № 322/300/25 (Провадження № 1-кс/322/74/25)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту начальник СД), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2025 за №0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

начальник СД звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначив, що 03.02.2025 о 15:41 до відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт поліцейського про те, що в ході проведеної перевірки за заявою ОСОБА_5 від 07.01.2025 було встановлено, що 04.01.2025 на його мобільний телефон у месенджері «WhatsApp» з № НОМЕР_1 від невідомої особи, надійшло повідомлення про пропозицію заробітку, шляхом перегляду та натискання вподобання відео у «TikTok», після чого заявнику у месенджері «Telegram» надійшло посилання у групу «Топ-109-Робоча група» у якій для початку роботи, ОСОБА_5 зареєструвався на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , де створив особистий кабінет з балансом грошових коштів, який поповнювався в залежності від виконання завдання. В подальшому з 04.01.2025 по 06.01.2025 виконуючі завдання, які йому надходили у групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » месенджера «Telegram», ОСОБА_5 , для поповнення балансу особистого кабінету на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на загальну суму 130394,00 грн (ЄО №378 від 03.02.2025, під приводом заробітку онлайн, військовослужбовець).

В ході досудового розслідування встановлено, що заявник з 04.01.2025 по 06.01.2025 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 130394,00 грн, таки транзакціями:

1. 04.01.2025 о 01:35 в сумі 1000,00 грн на картку № НОМЕР_3 ;

2. 06.01.2025 о 10:03 в сумі 3000,00 грн на картку № НОМЕР_4 ;

3. 06.01.2025 о 16:59 в сумі 9500,00 грн на картку № НОМЕР_5 ;

4. 06.01.2025 о 17:13 в сумі 10000,00 грн на картку № НОМЕР_6 ;

5. 06.01.2025 о 17:24 в сумі 18894,00 грн на картку № НОМЕР_7 ;

6. 06.01.2025 о 17:54 в сумі 15000,00 грн на картку № НОМЕР_6 ;

7. 06.01.2025 о 18:01 в сумі 13000,00 грн на картку № НОМЕР_4 ;

8. 06.01.2025 о 18:10 в сумі 15000,00 грн картку № НОМЕР_6 ;

9. 06.01.2025 о 18:16 в сумі 14000,00 грн на картку № НОМЕР_4 ;

10. 06.01.2025 о 18:24 в сумі 16000,00 грн на картку № НОМЕР_6 ;

11. 06.01.2025 о 18:30 в сумі 15000,00 грн на картку № НОМЕР_4 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, є потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації та завірених копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної вказаної банківської картки у період з 16 годин 00 хвилин 06.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаної платіжної банківської картки із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 16 годин 00 хвилин 06.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок вказаної платіжної банківської картки у період з 16 годин 00 хвилин 06.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025 із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаної платіжної банківської картки у період з 16 годин 00 хвилин 06.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку вказаної платіжної банківської картки у період з 16 годин 00 хвилин 06.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку вказаної платіжної банківської картки у період з 16 годин 00 хвилин 06.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформацію чи не є вказана банківська картка заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію, є неможливим.

Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до зазначених документів надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч.1 ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

З огляду на перелічені обставини, начальник СД просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що містять згадані відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання начальник СД, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність начальника СД, і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000010 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Начальником СД дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого і доведення її причетності до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження самих коштів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, суддя

ухвалив:

клопотання начальника СД, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку платіжної вказаної банківської картки у період з 16 годин 00 хвилин 06.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку вказаної платіжної банківської картки із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 16 годин 00 хвилин 06.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок вказаної платіжної банківської картки у період з 16 годин 00 хвилин 06.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025 із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку вказаної платіжної банківської картки у період з 16 годин 00 хвилин 06.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу або мобільного застосунку, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу або мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку вказаної платіжної банківської картки у період з 16 годин 00 хвилин 06.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку вказаної платіжної банківської картки у період з 16 годин 00 хвилин 06.01.2025 по 23 годину 59 хвилин 10.03.2025;

- інформацію чи не є вказана банківська картка заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?

з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 21.05.2025.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1