Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/495/2025 У Х В А Л А
04.02.2025р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій вказаних документів у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей по банківському рахунку НОМЕР_2 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_3 про те, що 18.12.2024р. невідома особа. шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, через мережу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом придбання столу, заволоділа належними їй коштами у сумі 14 000 грн., які були перераховані з карткового рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 .
Таким чином, оскільки вбачається, що відомості щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_2 та встановлення руху коштів по ньому, зокрема рахунки на які виводились кошти та користувачів/володільців таких рахунків, має доказове значення у з`ясуванні осіб причетних до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
-інформацію про банківський рахунок НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття банківської картки, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника банківської картки;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу за 18.12.2024р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких у період часу за 18.12.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме вхід через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу за 18.12.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 в період за 18.12.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-кінцевого отримувача грошових коштів, в період часу за 18.12.2024 були зняті (перераховані, тощо) із банківського рахунку НОМЕР_2 ;
-інформацію щодо заміни (підміни) фінансового номеру картки (з якого та на який) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 18.12.2024р. по 04.02.2025р. (якщо така була).
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1