Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна.
На підставі рішення № 24-12 Учасника ТОВ «Будівельна компанія Будреконструкція», код ЄРДПОУ 42977716 (далі Товариство) від 24.12.2019, ОСОБА_5 , з 28.12.2019 призначено на посаду директора вказаного Товариства.
Відповідно до прийнятого рішення, Наказом № 39-к від 28.12.2019 ОСОБА_5 , приступила до виконання обов`язків директора вказаного Товариства.
Згідно пункту 9.10.1 Статуту ТОВ «Будівельна компанія Будреконструкція» (далі Статут) виконавчим органом Товариства є Директор Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
Пунктом 9.10.5 Статуту передбачені повноваження Директора Товариства, серед яких в тому числі і наступні:
- організація виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства;
- визначення організаційної структури Товариства;
- вирішення питань організації товариства, постачання, збуту, фінансування, розрахунку, обліку і звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- вирішення питань поточного керівництва роботою внутрішніх структурних підрозділів, представництв та дочірніх підприємств;
- забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариством;
- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків.
Відповідно до пункту 9.10.6 Директор Товариства відповідно до повноважень:
- видає розпорядження, інструкції з питань, які входять до його компетенції;
- без довіреності представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними органами влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, юридичними і фізичними особами. Від імені Товариства укладах в України та за кордоном всі види правочинів, договорів та інших угод, зовнішньоекономічні договори, які не суперечать діючому законодавству України і не обмежені положеннями цього Статуту;
- користується правом першого підпису фінансових та банківських документів;
- розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;
- затверджує структуру, штатний розклад, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, укладає та розриває договори про прийом на роботу штатних та позаштатних працівників Товариства, визначає при ньому їх робочі функції, умови найму і відповідну заробітну плату, підписує контракти та трудові угоди з працівниками Товариства, звільняє їх, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення, а також вирішує питання про дострокове зняття цих стягнень;
- видає довіреності іншим особам на укладання правочинів та здійснення дій від імені Товариства;
- директор вирішує всі питання діяльності Товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, а також має право підпису будь яких документів від імені Товариства;
- директор несе персональну відповідальність за своєчасне та повне виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству і Статуту Товариства. Директор, у випадку невиконання або неналежного виконання своїх обов`язків, несе дисциплінарну, адміністративну чи іншу відповідальність, відповідно до діючого законодавства України.
Таким чином, в ході виконання обов`язків директора Товариства ОСОБА_5 виконувала організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст. 18 КПК України є службовою особою.
05.04.2018, комісією КП «Запоріжелектротранс», до якої в тому числі були залучені Директор ОСОБА_6 , головний інженер ОСОБА_7 та на той час, головний інженер служби колії ОСОБА_8 проведено перевірку технічного стану ділянки трамвайної колії, по вулицям Шевченка, Солідарності, Калібровій, що перебувають на балансі та експлуатуються Комунальним підприємством.
За результатами проведеної перевірки складено акт № 2/17-1/6 від 05.04.2018 технічного огляду ділянки трамвайної колії, відповідно до якого стан трамвайної колії на ділянці по вулицям Шевченка, Солідарності, Калібровій у м. Запоріжжя визнано незадовільним та таким, що не відповідає вимогам Правил експлуатації трамвая та тролейбуса. Крім того, відповідно до ст. 10 ЗУ «Про міський електричний транспорт» та статей 29, 35, 37 ЗУ «Про дорожній рух» вищезазначена трамвайна колія визнана як «Несправна», та така що загрожує безпеці перевезення пасажирів
Наказом директора комунального підприємства № 55 «Про виведення з експлуатації основних засобів» від 14.08.2018 трамвайну колію на ділянці по вулицям Шевченка, Солідарності, Калібровій у м. Запоріжжя, виведено з експлуатації, до усунення виявлених технічних несправностей.
28.12.2020 рішенням сесії Запорізької міської ради № 49 затверджено бюджет міста Запоріжжя на 2021 рік, яким передбачене фінансування об`єкту будівництва «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжя» за рахунок бюджету розвитку.
Поряд з цим, за невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, 23.03.2021 між Комунальним підприємством «Запоріжелектротранс» Запорізької міської ради (далі КП «Запоріжелектротранс») в особі директора ОСОБА_6 і Товариством в особі директора ОСОБА_5 укладено договір наміру на виконання субпідрядних робіт № 23/03, на загальну суму 47 148 607, 00 гривень.
Відповідно до пункту 1.1 договору сторони домовились та зобов`язалися в майбутньому укласти договір на виконання субпідрядних робіт за умовами якого Генпідрядник (ТОВ «Будівельна компанія Будреконструкція») доручає, а Субпідрядник (КП «Запоріжелектротранс») зобов`язується виконати власними або залученими силами, матеріалами та механізмами роботи, зазначені у пункті 1.4 Договору.
Пунктом 1.3 Договору передбачено, що сторони домовилися та зобов`язуються укласти договір підряду протягом двох робочих днів з моменту укладання договору підряду між Замовником та Генпідрядником. Мета укладення даного договору намір укладення основного договору підряду у разі визнання Генпідрядника переможцем у закупівлі за ідентифікатором UA-2021-03-18-008286-a
Згідно з пунктом 1.4 Роботи будуть здійснюватися на об`єкті «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжі» ІІ черга».
Копію вказаного договору наміру Товариством надано під час надання тендерної пропозиції за закупівлею UA-2021-03-18-008286-a.
Відповідно до Протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 16.04.2021: за результатами розгляду тендерних пропозицій учасника Товариство, визначено переможцем в процедурі відкритих торгів по ДСТУ Б.Д.1.1.1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжя» 2 черга» (UA-2021-03-18-008286-a).
За результатами проведеної закупівлі між Комунальним підприємством, в особі директора ОСОБА_9 та Товариством, в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду від 28.04.2021 за №041/21/14.
Згідно пункту 1.1 Договору, Підрядник в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки власними силами або залученими силами виконувати роботи з реконструкції, які забезпечать введення в експлуатацію об`єкта: ДСТУ Б.Д.1.1.1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжя» 2 черга» (UA-2021-03-18-008286-a) в обумовлений договором термін, з належною якістю в межах затвердженої проектної документації, та узгодженої ціни робіт, вимог національних стандартів, будівельних норм і правил, вимог техніки безпеки і охорони праці.
Згідно пункту 5.4.3 Договору Підрядник має право згідно умов діючого законодавства України залучати до виконання визначених обсягів робіт субпідрядні спеціалізовані будівельні та інші організації, погоджені з Замовником письмово. У разі необхідності залучення до виконання робіт Субпідрядників, в письмовій формі надати Замовнику інформацію, що містить відомості про склад залучених Субпідрядників, обсягах (об`єктах, етапах, видах) робіт, для виконання яких вони залучаються, орієнтовні терміни участі кожного з Субпідрядників у виконанні робіт, а також переліки працівників Субпідрядників.
Відповідно до інформаційної довідки від 29.03.2021 «Про залучення субпідрядних організацій до виконання робіт в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю», яка направлена уповноваженій особі Комунального підприємства за підписом директора Товариства ОСОБА_5 , КП «Запоріжелектротранс» визначене як організація субпідрядника для виконання наступних видів робіт, а саме: реконструкція трамвайної колії; улаштування перехідних трамвайних стрілок; монтажні роботи; пусконалагоджувальні роботи; влаштування контактної мережі.
Так, відповідно до умов укладеного Договору №041/21/14 загальна вартість демонтажних робіт згідно Розділу 1 «Демонтажні роботи» локального кошторису на будівельні роботи № 02-001-001 складала 2 526 548, 12 гривень (в тому числі роботи: Розбирання колії з рейок трамвайного та залізничного профілю типу Р50 при кількості залізобетонних шпал 1 680 одиниць на 1 кілометр (проведення робіт в умовах руху по колії, на якій проводяться роботи: при числі трамвайних поїздів, що проходять на протязі годин до 20/) в кількості 2,92 кілометри на суму 1 086 553, 64 гривень (шифр позиції Е32-19-1 тех.ч.п.1.3.1).
Оскільки за результатом проведених відкритих торгів закупівлі ДСТУ Б.Д.1.1.1:2013 «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжя» 2 черга» (UA-2021-03-18-008286-a), переможцем визнано Товариство, виконання робіт по демонтажу трамвайних колій входять до переліку робіт, які має виконати переможець тендерної закупівлі згідно з вимогами тендерної документації, яка оголошена Замовником, а саме: «Додатку 9 Технічна специфікація».
Фактично демонтажні роботи щодо розбирання колії з рейок трамвайного та залізничного профілю у кількості 2,92 км на об`єкті: «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжя» 2 черга (від зворотного трамвайного кільця по вул. Шевченка до вул. Солідарності) були виконані протягом лютого-червня 2021 року за рахунок основних сил і засобів КП «Запоріжелектротранс» без укладення з Товариством відповідного договору субпідряду.
Разом з тим, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Будівельна компанія Будреконструкція», будучи службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, будучи обізнаною, що роботи, передбачені Технічним завданням «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжя» 2 черга (від зворотного трамвайного кільця по вул. Шевченка до вул. Солідарності) (1 пусковий комплекс), наведеного у Додатку 9 до тендерної документації, виконані не Товариством, а за рахунок основних сил і засобів КП «Запоріжелектротранс» без укладення із Товариством договору субпідряду, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше 01.07.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, склала завідомо неправдивий офіційний документ - акт форми № КБ-2в за липень 2021 року № 1/07 із зазначенням у ньому виконаних робіт на загальну суму 4 192 820, 22 гривень, внесла до акту завідомо неправдиві відомості в частині виконання Товариством демонтажних робіт щодо розбирання колії з рейок трамвайного та залізничного профілю типу Р50 при кількості залізобетонних шпал 1680 шт. на 1 км. у кількості 2,92 км. із зазначенням вартості виконаних робіт на суму 934 555,99 гривень на об`єкті «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової у м. Запоріжжі» за договором № 041/21/14, укладеним між Комунальним підприємством та Товариством, після чого підписала його, скріпила печаткою Товариства та надала вказаний акт для підписання Комунальному підприємству за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, будинок № 60б, що стало підставою для подальшого надлишкового перерахування бюджетних коштів із рахунку Комунального підприємства на рахунок Товариства.
В результаті вищевказаних протиправних дій ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами місцевого бюджету м. Запоріжжя у розмірі 934 555,99 гривень на користь ТОВ «Будівельна компанія Будреконструкція», заподіявши Комунальному Підприємству майнову шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Будівельна компанія Будреконструкція», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, будучи обізнаною, що роботи передбачені Технічним завданням «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 Березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової в м. Запоріжжя» 2 черга (від зворотного трамвайного кільця по вул. Шевченка до вул. Солідарності) (1 пусковий комплекс), наведеного у Додатку 9 до тендерної документації, виконані не Товариством, а за рахунок основних сил і засобів КП «Запоріжелектротранс» без укладення із Товариством договору субпідряду, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше 01.07.2021, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, склала завідомо неправдивий офіційний документ акт форми № КБ-2в за липень 2021 року № 1/07 із зазначенням у ньому виконаних робіт на загальну суму 4 192 820, 22 гривень, внесла до акту завідомо неправдиві відомості в частині виконання Товариством демонтажних робіт щодо розбирання колії з рейок трамвайного та залізничного профілю типу Р50 при кількості залізобетонних шпал 1680 шт. на 1 км. у кількості 2,92 км. із зазначенням вартості виконаних робіт на суму 934 555,99 гривень на об`єкті «Реконструкція вул. Шевченка від вул. 8 березня до вул. Солідарності і вул. Солідарності від вул. Шевченка до вул. Калібрової у м. Запоріжжі» за договором № 041/21/14, укладеним між Комунальним підприємством та Товариством, після чого підписала його, скріпила печаткою Товариства та надала вказаний акт для підписання Комунальному підприємству за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, будинок № 60б, що стало підставою для подальшого надлишкового перерахування бюджетних коштів із рахунку Комунального підприємства на рахунок Товариства.
10.01.2025 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені і вилучені наступні речі і документи, а саме:
- мобільний телефон Айфон 14 Про Макс, в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 .
В цей день, вилучені в ході обшуку речі і документи визнані у кримінальному провадженні речовим доказом, про що винесена відповідна постанова.
На теперішній час, враховуючи, недостатність наданого законодавцем часу для проведення оглядів зазначених у клопотанні документів та мобільних пристроїв, з урахуванням матеріалів виконаного доручення, відповідно до яких ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути причетним до ухилення підозрюваної ОСОБА_12 від органів досудового розслідування, виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно, з метою його збереження і можливого використання під час досудового розслідування як доказу.
На підставі зазначеного, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність в накладенні арешту на речі і документи, вилучені 10.01.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, просить накласти арешт на речі і документи, вилучені 10.01.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковник поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Неприбуття слідчого, у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Розгляд клопотання проводиться без виклику власника майна, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107, ст. 172 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників процесу, без проведення фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 07.01.2025, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
10.01.2025 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені і вилучені наступні речі і документи, а саме:
- мобільний телефон Айфон 14 Про Макс, в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 , що підтверджується протоколом обшуку.
Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 від 10.01.2025 майно вилучене в ході проведення обшуку адресою: АДРЕСА_1 , визнано в якості речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Надані слідчому судді матеріали кримінального провадження підтверджують, що майно, відповідає критеріям ст. 98 КПК України. На теперішній час у органу досудового розслідування є необхідність у проведення огляду зазначеного у клопотанні мобільного пристрою, з урахуванням матеріалів виконаного доручення, відповідно до яких ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , може бути причетним до ухилення підозрюваної ОСОБА_12 від органів досудового розслідування, що наддасть органу досудового розслідування в подальшому використати вказані відомості як доказ факту вчинення кримінальних правопорушень чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий, звертаючись з клопотанням про арешт майна довів правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, та встановивши відсутність наслідків арешту майна для інших осіб. Строк звернення до суду із клопотанням про накладення арешту слідчим дотриманий. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, для арешту майна, передбачені КПК України.
Отже, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час санкціонованого обшуку заадресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, а саме:
- мобільний телефон Айфон 14 Про Макс, в корпусі чорного кольору, імей: НОМЕР_2 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_3 .
Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1