Справа № 481/1501/24
Провадж.№ 1-кс/481/27/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

В с т а н о в и л а:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440 від 27.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26.08.2024 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жителя м. Новий Буг ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.08.2024 року користуючись своїм телефоном марки Realmi C25Y, в додатку «Вайбер» отримав повідомлення про отримання фінансової допомоги від благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_2 з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за даним посиланням, заявник ввів дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 . Після чого виявив що з його кредитної картки № НОМЕР_2 двома платежами по 29 000 гри. перераховано на картку іншого банку НОМЕР_3 . Таким чином завдано матеріальні збитки на суму близько 60 900 грн. Коли проводились операції по його рахункам заявнику телефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 .

27.08.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000440 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 24.08.2024, о 13.11 год., на його номер мобільного телефону НОМЕР_5 надійшло повідомлення в мобільному додатку «Вайбер», а саме в робочу групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від колеги по роботі ОСОБА_5 , про отримання фінансової допомоги від благодійної організації ОСОБА_6 з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Перейшовши за вказаним посиланням, висвітилось в телефоні «Державна програма допомоги громадянам України соціальна виплата 10000 грн. Доступні кожному громадянину України, який перебуває на території під час війни». Потерпілий натиснув «дізнатись більше» після чого на екрані мобільного телефону висвітились відділення банків, де він обрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому висвітило «Ласкаво просимо до ІНФОРМАЦІЯ_7 , де необхідно було вказати номер мобільного телефону, після цього необхідно було внести номер картки тому він вказав номер зарплатної картки № НОМЕР_1 , після чого увів пін-код, потім йому надійшов дзвінок НОМЕР_6 , оператор повідомив, що для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » необхідно натиснути №1, в подальшому йому надійшов код який він увів, після цього зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де побачив, що з його кредитної картки № НОМЕР_2 двома платежами -29 000 грн. перераховано на картку іншого банку НОМЕР_3 . Таким чином невідома особа увівши потерпілого в оману заволоділа його грошовими коштами в сумі 60 900 грн.

Відповідно до рапорту ВПК з історії по банківській картці № НОМЕР_7 встановлено, що за період з 20.08.2024 по 10.09.2024, було виявлено транзакції які можуть мати значення для досудового розслідування, а саме з вищевказаної банківської картки, було здійснено перерахування грошових коштів, наступними транзакціями: 24.08.2024 о 13:38:51 год. грошові кошти у сумі 29000 грн. перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000440, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , інформації про адреси комп`ютерів з яких здійснювався доступ до картки, інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку та іншої інформації, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Разом з тим слідчий суддя відмовляє у клопотанні слідчого про надання дозволу на доступ оперуповноваженому ОСОБА_7 оскільки його повноваження в КП №0000440 від 27.08.2024 року належним чином не підтверджені.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати, начальнику СВ ВП№ 1 Баштанського РВИ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП№ 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та за дорученням: оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 23.08.2024 до 17.01.2025 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період;

- інформацію про ІР та М АС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 23.08.2024 до 17.01.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_8 , а саме вхід через інтернет додаток AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 23.08.2024 до 17.01.2025 року.

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 23.08.2024 до 17.01.2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в

приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів із камер відео

спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки

№ НОМЕР_8 в період часу з 23.08.2024 до 17.01.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про особу, яка відкривала банківську картку №

НОМЕР_8 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », для відкриття банківського рахунка;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по даному факту,

які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 14.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя