Справа №295/5234/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000062 від 07.03.2025, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що 30.12.2021 між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_5 (Покупець) укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якого Покупець набув частку у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 25%.

Крім того, 30.12.2021 між ОСОБА_4 (Продавець) та ОСОБА_6 (Покупець) укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до якого Покупець набув частку у статутному капіталі вказаного товариства в розмірі 25%.

Актом приймання-передачі від 30.12.2021, ОСОБА_4 передано ОСОБА_5 та ОСОБА_6 25% (кожному) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до умов укладених договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, в тому числі відповідно до п. 5.2. договорів визначено, що на день укладення договору продавцем або керівником товариства не приймалось будь-яких рішень, які так чи інакше стосуються майна товариства та/або прав та обов`язків товариства, в тому числі в частині набуття додаткових зобов`язань товариства перед третіми особами крім тих, які відображені у бухгалтерській документації товариства та з якими покупець ознайомлений.

Крім того, пунктом 5.1 договору зазначено, що Продавець гарантує Покупцеві, що частка до укладення цього договору нікому іншому не відчужена, у спорі та під заставою, в тому числі податковою не перебуває, правами третіх осіб як в Україні так і за її межами не обтяжена.

Пунктом 4.1.1. договорів визначено, що продавець зобов`язаний попередити покупця про всі істотні обставини, які мають відношення до товариства або частки, та які можуть вплинути на волю покупця щодо укладення такого договору.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на момент укладення договору ОСОБА_4 , як продавець частки і як директор товариства, не повідомив про наявність обтяжень майна товариства, так само, згідно з умовами договору, гарантував відсутність необлікованих у бухгалтерському обліку заборгованостей перед третіми особами. У той же час, як стало відомо потерпілому після придбання частки у статутному капіталі товариства, ОСОБА_4 ввів в оману покупців, оскільки на момент купівлі-продажу часток в статутному капіталі, у товариства були наявні заборгованості перед банківськими установами (необліковані у бухгалтерському обліку), а також внаслідок невиконання вказаних зобов`язань на майно товариства накладено арешт.

Так, відповідно до рішення Господарського суду Житомирської області від 13 лютого 2024 р. у справі № 906/1620/23, стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 - на користь Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ): 1272100,00 грн. боргу по кредиту; 174744,19 грн. боргу по процентам, 10851,33 грн. витрат по сплаті судового збору.

Відповідно до змісту вказаного судового рішення встановлено, що 28.09.2021 між Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Банк/позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (позичальник/відповідач-1) укладено Договір кредитної лінії №513/09/2021, за умовами якого банк зобов`язується на умовах, обумовлених договором, відкрити позичальнику кредитну лінію, згідно з якою видавати позичальнику грошові кошти в межах максимального ліміту заборгованості, а позичальник зобов`язується повернути грошові кошти, сплатити проценти, комісії та інші платежі, передбачені договором. Максимальним лімітом заборгованості є сума, в межах якої позичальник може одночасно користуватися отриманим та неповерненим кредитом.

Відповідно до умов кредитування (частина А договору) максимальний ліміт заборгованості становить 1 500 000,00 грн; термін дії кредитної лінії - до 27.09.2023; змінювана процента ставка за користування кредитом - 13,9%, максимальний розмір якої не може перевищувати 30% річних.

На виконання умов договору, позивач перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні кошти у розмірі 1 498 100,00 грн, що підтверджується меморіальними ордерами.

При цьому розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 на праві приватної власності з часткою 1/1 належить будинок загальною площею 154,2 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного реєстру Іпотек встановлено, що 28.09.2021 стосовно вказаного об`єкту зареєстровано іпотеку за договором № 513/09/2021 від 28.09.2021, розмір зобов`язання 1 500 000 гривень, боржник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12 грудня 2023 року у справі № 906/213/23, стягнуто солідарно з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь Публічного акціонерного товариства акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ): 1 090 392,82 грн заборгованості за кредитом; 25,55грн пені за несвоєчасне погашення кредиту; 4,30 грн 3% річних; 21,94 грн інфляційних нарахувань; 16 356,67 грн. судового збору.

Як встановлено з тексту рішення, 17.09.2021 між Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Банк, позивач) та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 (Позичальник, 1-ий відповідач) укладено договір №1285/2021/ЖОД-МСБ про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого та середнього бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва "Доступні кредити 5-7-9%" в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (далі - Договір) (а.с. 6-9), за умовами п.1 якого загальний ліміт кредитної лінії становить 1 169 700,00грн. Відповідно до п.2 Договору кредитна лінія відкривається з 17.09.2021 по 16.09.2026 (включно); позичальник погашає кредит у строки дії ліміту відповідного періоду та в сумі перевищення фактичної заборгованості за кредитом такого періоду над лімітом кредитної лінії наступного періоду, відповідно до графіку зменшення ліміту кредитування (Додаток №1 до Договору).

17.09.2021 в забезпечення виконання позичальником Договору між ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Кредитор), ФОП ОСОБА_4 (Позичальник) і Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Поручитель, 2-ий відповідач) укладено договір поруки №1285/2021/ЖОД-МСБ-П (далі - Договір поруки) (а.с. 13-14), за умовами пункту 1.1 якого Поручитель зобов`язується перед Кредитором відповідати за виконання Позичальником зобов`язань за договором про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого та середнього бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва "Доступні кредити 5-7-9%" в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " №1285/2021/ЖОД-МСБ від 17.09.2021, а також договорів про внесення змін та додаткових договорів до нього, укладеного Кредитором з Позичальником, згідно з яким Позичальник зобов`язаний у порядку та на умовах, викладених у Договорі не пізніше 16.09.2026, зокрема: повернути кредит у сумі 1 169 700,00грн.

Відповідно до п.1.2 Договору поруки Поручитель несе солідарну відповідальність з Позичальником перед Кредитором за виконання зобов`язань за кредитним договором.

Згідно з пунктом 1.3 Договору поруки Поручитель відповідає за повернення заборгованості за кредитним договором у тому ж обсязі, що і Позичальник.

За таких обставин, обидва договори, на підставі яких у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли зобов`язання перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », укладені ОСОБА_4 в вересні 2021 року, а отже станом на 30.12.2021, тобто на дату продажу часток у статутному капіталі вказаного товариства, ОСОБА_4 , будучи власником та директором товариства, не міг не знати про наявність таких зобов`язань.

При цьому, відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , вказана інформація не була відображена в бухгалтерському обліку товариства та не була відома потерпілому, що свідчить про умисне введення продавцем в оману покупців в частині відсутності зобов`язань та обтяжень у товариства на момент продажу частки в статутному капіталі.

Також потерпілий пояснив, що з метою приховання інформації від співвласників, ОСОБА_4 підробив підписи на рішенні засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01 березня 2023 року, яке в подальшому використав у власних інтересах для погодження підписання додаткової угоди до договору кредитної лінії №513/09/21 від 28 вересня 2021 року в частині продовження строку дії до 27.09.2024.

При цьому, відповідно до показань ОСОБА_5 , отримані кредитні кошти ОСОБА_4 використав у власних інтересах та інтересах своєї сім`ї - для будівництва і купівлі нерухомого майна, зокрема, будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, як зазначив потерпілий, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто особою, відповідальною за здійснення господарської діяльності підприємства, отримані від такої діяльності кошти використовував у власних цілях, тоді як іншим співзасновникам пояснював, що діяльність підприємства збиткова.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 пояснила, що на замовлення ОСОБА_5 у лютому 2024 року проводила аудит діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатом чого встановила зазначені потерпілим порушення.

Крім того, під час допиту ОСОБА_7 пояснила, що у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує наступні банківські рахунки, відкриті у:

-НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 ;

-НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у дослідженні речей і документів, що містять відомості про рух коштів по вищевказаним рахункам, оскільки інформація, що в них наявна, може бути використана як доказ фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вказаним, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять відомості про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_15 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 17.09.2021 по 10.04.2025, а також до документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунків, що містять інформацію:

-про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок; корінців чеків на отримання готівки по рахунках; довіреності на осіб, що мають право користуватися рахунками; документів, які засвідчують встановлення та обслуговування системи клієнт-банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інформації про ІР-адреси кінцевого обладнання користувачів телекомунікаційних послуг, які здійснювали доступ до банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк»; інформації про номера мобільних телефонів, які використовувались для ідентифікацій (персоналізації) користувачів банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк» та інших документів, що надавалися для відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків.

В судове засідання старший слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просила клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що старшим слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО банку НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх у відділенні міста Житомира, а саме до речей і документів, що містять відомості про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_15 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 17.09.2021 по 10.04.2025, а також до документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунків, що містять інформацію:

-про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках; документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок; корінців чеків на отримання готівки по рахунках; довіреності на осіб, що мають право користуватися рахунками; документів, які засвідчують встановлення та обслуговування системи клієнт-банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; інформації про ІР-адреси кінцевого обладнання користувачів телекомунікаційних послуг, які здійснювали доступ до банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк»; інформації про номера мобільних телефонів, які використовувались для ідентифікацій (персоналізації) користувачів банківської системи дистанційного управління рахунками «клієнт-банк» та інших документів, що надавалися для відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків, шляхом вилучення копій таких документів на перовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити 20 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1