Справа №209/8612/24
Провадження №1-кс/209/109/25
У Х В А Л А

Іменем України

29 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000222 від 22 жовтня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21 жовтня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 19 жовтня 2024 року по 20 жовтня 2024 року невстановлена особа, за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводам продажу автомобіля, спілкуючись за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 54650 гривень, які він самостійно, добровільно переказав трьома платежами з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 на вказані невстановленою особою банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

22 жовтня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

22 жовтня 2024 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 19 жовтня 2024 року, перебуваючи у Запорізькій області, на місці несення служби, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він знайшов оголошення про продаж автомобіля. В оголошенні було вказано номер телефону особи, з якого можна зв`язатись з питання стосовно придбання автомобіля ( НОМЕР_5 ). В телефонній розмові йому повідомили, що автомобіль наразі знаходиться в Україні, і йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 12300 грн. за доставку автомобіля в Дніпропетровську область, на що потерпілий погодився та з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував на вказану невстановленою особою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 12300 грн. Після цього йому було повідомлено, що так як автомобіль стоїть на кордоні, потрібні ще грошові кошти. Потерпілий зателефонував дружині ОСОБА_5 , яка у подальшому пішла до терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходить у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 11 мікрорайоні у лівобережній частині м. Кам`янське, де авторизувавшись через банківську карту потерпілого, поклала грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 22650 гривень. Після другої оплати потерпілому знову зателефонували, та повідомили, що йому потрібно здійснити ще одну оплату, за час перерубування автомобіля на митниці, якщо він не здійснить оплату то потім потрібно буде оплачувати штраф. 20 жовтня 2024 року потерпілий приїхав до м. Кам`янське, та разом з дружиною пішов до того ж самого терміналу, де ідентичним чином поклав належні йому грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 19700 гривень. Після останньої оплати йому знову запропонували перерахувати грошові кошти, але він відмовився, продавець на зв`язок не виходив, грошові кошти повертати відмовився.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000222 від 22 жовтня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме до:

- інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_2 , яку емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок № НОМЕР_2 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19 жовтня 2024 року по 29 січня 2025 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 19 жовтня 2024 року по 29 січня 2025 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 19 жовтня 2024 року по 29 січня 2025 року;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19 жовтня 2024 року по 29 січня 2025 року;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_2 за період з 19 жовтня 2024 року по 29 січня 2025 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період з 19 жовтня 2024 року по 29 січня 2025 року;

- документів на відкриття зазначених карткових рахунків;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії цієї ухвали з 29 січня 2025 року по 28 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1