Справа № 369/4261/25
Провадження №1-кс/369/883/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000226 від 13 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000226 від 13 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 від 13 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12 грудня 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 08 грудня 2024 року в соціальній мережі Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж автомобіля «Nissan Qashqai», ціна якого була 2000 доларів США та після чого поспілкувавшись з продавцем, перерахувала грошові кошти в загальній сумі 142 300 грн. за доставку автомобіля з Республіки Польща, на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , але автомобіль доставлено так і не було.

13 грудня 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08 грудня 2024 року ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж автомобілів. З оголошень, які були розміщені, останній сподобався автомобіль «Нісан Кашкай», ціна якого була 2000 доларів США, але автомобіль потрібно було розмитнити та знаходився в Республіці Польща. Також на сайті був вказаний абонентський номер телефону НОМЕР_4 , як контактний номер продавця. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала зі свого абонентського номеру НОМЕР_5 на абонентський номер телефону НОМЕР_4 де слухавку підняв чоловік. Умовами доставки автомобіля були такими, що автомобіль приженуть в будь - яку точку України, але потрібно розмитнити та самим поставити на облік. Автомобіль буде з усім пакетом документі, щоб його поставити на облік, тільки потрібна присутність, особи, на яку будуть ставити на облік. В подальшому, невідомий чоловік пояснив, щоб скинули копії паспорту особи, на яку буде проводитись розмитнення.

Після чого, ОСОБА_5 надала паспортні дані своєї свекрухи на абонентський номер НОМЕР_4 . Після того, як скинули паспортні дані, невідома особа надала платіжну картку № НОМЕР_1 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти в сумі 15 000 грн. за тягач, на якому доставлять автомобіль до Державного кордону, що ОСОБА_5 і зробила. Через деякий час, зателефонували з абонентського номер НОМЕР_4 та попрохали скинути грошові кошти в сумі 24 300 грн. на платіжну картку № НОМЕР_2 , за розмитнення автомобіля зі сторони Республіки Польща, що ОСОБА_5 в послідуючому і зробила. Після чого, останній з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 надійшло фото, начебто з розмитненими документами.

Через деякий час потерпілій зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_4 , та повідомили, що потрібно перерахувати на платіжну картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 36 000 грн., щоб перетнути Державний кордон, що ОСОБА_5 в подальшому і зробила.

В подальшому потерпілій зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_4 та повідомив, що потрібно сплатити повну суму за автомобіль, так як його не пропускають через кордон та надав платіжну картку № НОМЕР_3 на яку потрібно було перерахувати 67 000 грн. ОСОБА_5 не підозрюючи, що зіткнулась з шахраями, перерахувала вищевказану суму грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_3 .

Через деякий час з абонентського номеру НОМЕР_4 надійшло смс повідомлення з абонентським номером телефону НОМЕР_6 , де невідомий чоловік пояснив, щоб здзвонились за вказаним номером телефону, бо вказана особа буде доставляти автомобіль та скинули паспортні дані, яким виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після чого потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_6 , де слухавку підняла невідома особа, яка попросила скинути локацію, куди привезти автомобіль та повідомив, що до 10 грудня 2024 року автомобіль буде доставлено.

09 грудня 2024 року ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, з абонентського номеру НОМЕР_6 та повідомила, що у нього не вистачає коштів на заправку автомобіля, та потрібно перерахувати грошові кошти, але ОСОБА_5 відмовилась та повідомила, що розрахується на місці. Після даної розмови, абонентські номери не відповідали, так як були вимкнені та оголошення з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видалено. ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв та звернулась до поліції з заявою.

Згідно із даними досудового розслідування встановлено, що в період часу з 08 грудня 2024 року по 09 грудня 2024 року ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в загальній сумі 142 300 грн., на платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаного рахунку, рух коштів по вказаній платіжним карткам та фото- відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

На підставі вище наведеного, старший дізнавач просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я яких відкрито платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08 грудня 2024 року по 06 березня 2025 року;

?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 08 грудня 2024 року до 06 березня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

У судове засідання старший дізнавач та прокурор не з`явились, в клопотанні зазначили про здійснення розгляду клопотання без їх участі та просили врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий та прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000226 від 13 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

?юридичну справу особи, на ім`я яких відкрито платіжні картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

?відомості про рух грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 08 грудня 2024 року по 06 березня 2025 року;

?фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з 08 грудня 2024 року до 06 березня 2025 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

?відомості, чи підключено до платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12