Справа № 482/229/25
Номер провадження 1-кс/482/154/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання прокурора Новоодеського Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Миколаївською окружною прокуратурою здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2024 за №0000076 за ч.З ст.206-2 КК України за фактом протиправного заволодіння часткою ОСОБА_4 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що заподіяло велику шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Товариство) засновано 23.04.2020 ОСОБА_5 . Основний вид діяльності підприємства вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Директором Товариства призначено ОСОБА_5 .

У подальшому, частку ОСОБА_5 у статутному капіталі в розмірі 60% номінальною вартістю 30000 грн. викупив ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу частки №1 у статутному капіталі Товариства та акту приймання приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариства від 23.09.2020, а частку в розмірі 40% статутного капіталу Товариства номінальною вартістю 20 000 грн викупила ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу частки №2 у статутному капіталі Товариства та акту приймання приймання-передачі частки (частини частки) від 23.09.2020 у статутному капіталі Товариства.

01.03.2021 директором Товариства призначено ОСОБА_6 .

Упродовж 2021-2024 року учасники Товариства вносили до статутного капіталу додаткові кошти без зміни співвідношення часток.

Так, у 15 березня 2021 року на загальних зборах учасників вирішено збільшити статутний капітал Товариства з 50 000,00 грн до 2 000 000,00 грн., шляхом збільшення часток учасників, а саме: ОСОБА_4 з ЗО 000,00 грн до 1 200 000,00 частка в Товаристві 60% та ОСОБА_6 з 20 000,00 грн. до 800 000,00 грн., частка в Товаристві 40% та прийнято рішення, що нерозподілений прибуток Товариства за 2020 рік учасники направляють на збільшення статутного капіталу Товариства, таким чином нерозподілений прибуток в розмірі 570 000,00 грн. ОСОБА_4 направив на збільшення статутного капіталу Товариства, ОСОБА_6 також направила нерозподілений прибуток в розмірі 380 000,00 грн. на збільшення статутного капіталу Товариства, (протокол загальних зборів учасників від 15.03.2021 №б/н).

Так, на підставі Протоколу загальних зборів учасників від 15.03.2021 №б/н, ОСОБА_4 сплатив статутні внески в розмірі 150 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В08776156 від 25.03.2021; 150 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В08872865 від 29.03.2021; 120 000,00 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В09416934 від 15.04.2021; 150 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В09411274 від 15.04.2021.

14.03.2024 на Загальних зборах учасників Товариства вирішено збільшити статутний капітал Товариства з 2 000 000,00 грн до 5 100 000,00 грн., шляхом збільшення часток учасників, а саме: ОСОБА_4 з 1200000,00 грн до 3060000,00 частка в Товаристві 60% та ОСОБА_6 з 800000,00 грн. до 2040000,00 грн., частка в Товаристві 40%.

Статутний капітал було збільшено з метою збільшення оборотних коштів на період посівної.

Так, на підставі Протоколу загальних зборів учасників від 14.03.2024 №40, ОСОБА_4 у березні-квітні сплатив статутні внески в розмірі 500 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В62926850 від 21.03.2024; 400 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В62927165 від 21.03.2024; 400 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В62980972 від 22.03.2024; 400 000 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В63615712 від 01.04.2024; 138 985 грн., сплачені згідно платіжного доручення №1В65176297 від 24.04.2024 з призначенням платежу статутний внесок та кошти в розмірі 51 014 грн., сплачені згідно прибуткового касового ордеру №67 від 02.04.2024.

Загалом ОСОБА_4 вніс до Статутного капіталу Товариства 3 060 000 грн., таким чином повністю сплатив належну йому частку в Товаристві в розмірі 60%. ОСОБА_6 також повністю оплатила свою частку в розмірі 2 040 000 грн., таким чином повністю сплатила належну їй частку в Товаристві в розмірі 40%.

12.09.2024 проведено загальні збори учасників Товариства, на зборах був присутній учасник Товариства ОСОБА_4 , який володіє 60% голосів, та за результатами загальних зборів учасників ОСОБА_6 звільнено з посади директора Товариства та призначено директором Товариства ОСОБА_4 .

Відповідно до п.п. 4.3.1., 4.3.2. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженому Рішенням від 23.04.2020 №1, збільшення статутного капіталу Товариства допускається лише після внесення всіма учасниками Товариства своїх вкладів в повному обсязі. Статутний капітал може збільшуватись за рахунок додаткових вкладів або нерозподіленого прибутку Товариства. Порядок, спосіб та строки збільшення Статутного капіталу визначається відповідним рішенням Загальних зборів Учасників, вимогами чинного законодавства та положенням цього Статуту.

Відповідно до п. 4,2.3. Статуту кожен учасник Товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації Товариства.

Відповідно до п.п. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. Статуту Загальні збори Учасників Товариства (далі - Збори) є вищим органом управління Товариства. Кожен Учасник Товариства має право бути присутнім на Зборах, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного Зборів. Кожен Учасник Товариства на Зборах має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у Статутному капіталі Товариства. Частка в 1 (один) відсоток від розміру Статутного капіталу дорівнює 1 (одному) голосу.

Відповідно до п.п. 3 п. 7.2.4. Статуту до виключної компетенції Зборів належить зміна розміру статутного капіталу Товариства.

Відповідно до Розділу 7.3. Збори скликаються у випадках, передбачених чинним законодавством або Статутом Товариства, а також: 1) з ініціативи Директора; 2) на вимогу Учасника або Учасників Товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками Статутного капіталу Товариства.

Відповідно до п.п. 7.6.1., 7.6.2., 7.2.4. Статуту Рішення Зборів приймаються відкритим голосуванням. Рішення з питань, передбачених підпунктами 2, 3 та 12 пункту 7.2.2 цього Статуту приймаються трьома чвертями голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань. Рішення Зборів з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх Учасників, які мають право голосу з відповідних питань.

Незважаючи на повну оплату ОСОБА_4 належної йому частки в Товаристві, 19.11.2024 ОСОБА_6 скликано та проведено загальні збори учасників, на яких присутній учасник Товариства ОСОБА_6 , яка володіє 40% голосів. За результатами зборів прийнято протокол №1, відповідно до якого прийнято рішення виключити ОСОБА_4 з учасників Товариства, у зв`язку з несплатою ним статутного внеску в повному обсязі. Дійсність підпису ОСОБА_6 у протоколі посвідчено приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу 19.11.2024.

На підставі поданих документів (протоколу загальних зборів учасників Товариства №1 від 19.11.2024 та Довідки від 01.09.2024, складеною ОСОБА_6 , та підписаною нею як Директором Товариства і завірено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій вказано, що ОСОБА_4 повністю не сплачено належний статутний внесок), без відома законного власника частки в розмірі 60% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 3 060 000,00 грн. ОСОБА_4 , державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 провів реєстраційну дію 010001137, - зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 . Проведення вказаної реєстраційної дії була фактично завершено 20.11.2024.

Також, за результатами загальних зборів учасників від 19.11.2024 складено Рішення №2, відповідно до якого зменшено статутний капітал Товариства з 5100000,00 грн до 2040000 грн.

Відповідно до Рішення єдиного учасника Товариства від 21.11.2024 №1/2024 ОСОБА_4 звільнено з посади Директора Товариства.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 заявив, що 26.11.2024, зайшовши через мережу інтернет і вільно доступні сайти, виявив, що станом на 26.11.2024 року єдиним власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 . Однак він, як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відчужував належні йому 60% частки в статутному капіталі вказаного Товариства.

Також, ОСОБА_4 не приймав участі, в останні декілька місяців, у будь-яких загальних зборах учасників-засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу його виходу зі складу засновників вказаного підприємства та зміни директора-уповноваженої особи, крім того його ніхто не запрошував та не повідомляв в порядку ст. 32 Закону України «Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.11.2024 до офісного приміщення Товариства з`явилась ОСОБА_6 разом із 6 невстановленими на даний час особами, та повідомила трудовому колективу, що вона на даний час є єдиним власником та директором Товариства, а ОСОБА_4 звільнено з посади і виключено зі складу учасників.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 заявив, що з 27.11.2024 розпочалось виведення оборотних коштів з рахунків Товариства, а транспортні засоби, техніка, товар, належні Товариству були вивезені з підприємства.

Також, з Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 06.12.2024 вбачається, що до складу учасників Товариства включено ОСОБА_8 і тепер він володіє 50% Статутного капіталу Товариства.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.12.2024 у справі №482/2571/24 надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.

Так, 18.12.2024-т.в.о. начальника СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зберігалася у ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте документів за результатами здійснення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 реєстраційної дії 009001137- зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення якої, було фактично завершено 20 листопада 2024 року, в реєстраційній справі не було. Вказане свідчить про те, що дані документи досі зберігаються у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 .

Вказані документи, у тому числі: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреності на представлення інтересів підприємства; реєстраційні картки; повідомлення державного реєстратора; листи та кореспонденція; протоколи загальних зборів засновників (учасників); накази про призначення службових осіб; статути; квитанції про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інші документів, на підставі яких було проведено реєстраційну дію, як самостійно, а також у сукупності з іншими доказами, мають суттєве значення для кримінального провадження.

Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_2 09.12.2024 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З урахуванням викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, котрі перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до всіх наявних документів щодо реєстраційної дії 010001137 - зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення якої, було фактично завершено, в тому числі, але не виключно: опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства, з можливістю вилучення оригіналів.

Прокурор у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв`язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Із досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження вбачається, що з метою встановлення події та обставин кримінального правопорушення, необхідно дослідити всі наявні документи щодо реєстраційної дії 010001137 - зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення якої було фактично завершено, в тому числі, але не виключно: опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства, з можливістю вилучення оригіналів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а здобуті фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора Новоодеського Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , які проводять досудове розслідування у групі слідчих, начальнику Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурорам Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:

оригіналів документів, щодо реєстраційної дії 010001137- зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведення якої було фактично завершено, у тому числі, але не виключно: опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства, з можливістю вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 10.03.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1