Справа № 442/8632/24
Провадження № 1-кс/442/66/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000940 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй, слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

інформації про те, на чиє ім`я відкритий картковий рахунок емітований АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з вказанням повних анкетних відомостей про особу;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 06.09.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 06.09.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 06.09.2024 по теперішній час здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком);

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в приміщенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій документів у приміщенні відділення № НОМЕР_2 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.09.2024 під приводом оголошення про „одноразову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 3 900 гривень, переказавши їх з її карткового рахунку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , чим заподіяла їй майнову шкоду на вищевказану суму. Вказує, що, будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_7 повідомила, що 06.09.2024 в групу у соціальній мережі „Вайбер, яка має назву „7 клас однією із учасниць групи, а саме користувачем „ ОСОБА_8 було розповсюджено оголошення наступного змісту: „Вчора я подала заявку на фінансову допомогу, декілька хвилин тому назад прийшло смс-повідомлення про зарахування коштів на картку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 6800 грн. У тому ж посиланні містилося посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Оскільки воно зацікавило потерпілу, вона перейшла за посиланням у вкладці „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після цього посилання перекинуло її на сайт, де для отримання допомоги необхідно ввести дані банківської картки, потерпіла ввела номер карти НОМЕР_3 , вказала також номер телефону, який є фінансовим до вищевказаної картки та пароль для додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згодом сайт, де потерпіла вводила особисті дані картки, почав „виснути та за декілька хвилин на мобільний телефон їй надійшло повідомлення про те, що з її карткового рахунку для соціальних виплат були зняті грошові кошти двома переказами в сумі 2 000 грн і 1 900 грн. Так потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Після цього в мобільному додатку „ ІНФОРМАЦІЯ_5 вона побачила, що грошові кошти в сумі 3 900 грн двома платежами були переказані на картковий рахунок, належний „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме № НОМЕР_4 . Згодом свою карту для соціальних виплат потерпіла заблокувала, та їй було рекомендовано звернутися до поліції. Чому користувач „ ОСОБА_8 розповсюдила дане оголошення та чи була це дійсно вона потерпілій не відомо. 07.11.2024 в приміщенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , було проведено вилучення інформації за банківським рахунком, емітованим в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 . Вказує, що проведеним оглядом виїмки було встановлено, що дана карта належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 , прож. АДРЕСА_4 . В ході аналізу руху коштів встановлено, що 06.09.2024 о 11:08 год. відбувається два зарахування грошових коштів (2 000 грн та 1 900 грн) від потерпілої гр. ОСОБА_7 . В подальшому із зазначеної банківської карти 06.09.2024 о 11:14 год. відбувається списання грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. Наголошує, що є підстави вважати, що вказані відомості перебувають у володінні відповідно в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі та без участі прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання у приміщенні відділення № НОМЕР_2 АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про те, на чиє ім`я відкритий картковий рахунок емітований АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з вказанням повних анкетних відомостей про особу;

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 у період часу з 06.09.2024 по 15.01.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 ;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 06.09.2024 по 15.01.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків, відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яких в період з 06.09.2024 по 15.01.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком);

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1