КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/871/25
Провадження № 1-кс/552/489/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на вилучений 25.02.2025 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень та території за адресою АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :06:208:0144 мобільний телефон «Iphone 11», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 в якому міститься листування в меседжері «Telegram» щодо продажу підакцизних товарів, який належить ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтував тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000075 від 11.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

До Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області від співробітників Управління детективів із стратегічного захисту економіки надійшли матеріали про те, що на виконання завдань закріплених ст. 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» встановлено, що місцеві жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів в нежитловому (складському) приміщенні, що розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :06:208:0144 в м. Кривий Ріг.

Крім цього, проведено огляд території поблизу приміщення, що розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :06:208:0144 в м. Кривий Ріг, під час якого зафіксовано процес завантаження незаконно виготовленої алкогольної продукції в автомобіль з метою його подальшого збуту.

25.02.2025 на виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку детективами групи детективів ТУ БЕБ у Полтавській області проведено обшук нежитлових приміщень та території за адресою АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :06:208:0144 в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone 11», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 в якому міститься листування в меседжері «Telegram» щодо продажу підакцизних товарів, який належить ОСОБА_5 .

Постановою слідчого (детектива) від 26.02.2025 вищевказаний мобільний телефон визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки він відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та інформація, що міститься в ньому має істотне значення для кримінального провадження.

Враховуючи те, що виявлений та вилучений мобільний телефон є матеріальним об`єктом, який може бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаного мобільного телефону може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даного суттєвого доказу, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Володілець майна на розгляд клопотання не з`явився.

Заслухавши пояснення детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 11.10.2023 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України (а.с.3,4).

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що місцеві жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, а саме: ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , та іншими невстановленими особами організували на території Полтавської та Дніпропетровської областей незаконне зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема алкогольної продукції та тютюнових виробів. Також досудовим розслідуванням встановлено, що вказана група осіб здійснює зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції та тютюнових виробів в нежитловому (складському) приміщенні, що розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :06:208:0144 в м. Кривий Ріг. Крім цього, проведено огляд території поблизу приміщення, що розташоване на земельній ділянці за кадастровим номером :06:208:0144 в м. Кривий Ріг, під час якого зафіксовано процес завантаження незаконно виготовленої алкогольної продукції в автомобіль з метою його подальшого збуту.

25.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду

м. Полтави, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, проведено обшук нежитлових приміщень та території за адресою АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :06:208:0144 в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон «Iphone 11», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 в якому міститься листування в меседжері «Telegram» щодо продажу підакцизних товарів, який належить ОСОБА_5 ( а.с.5-11).

Постановою детектива від 26.02.2025 вищезазначений вилучений телефон визнано речовими доказами у кримінальному провадженні ( а.с.12).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлений телефон являюється джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою запобігання його знищення чи пошкодження, на нього необхідно накласти арешт, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучений 25.02.2025 в ході проведення обшуку нежитлових приміщень та території за адресою АДРЕСА_1 , що розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :06:208:0144 мобільний телефон «Iphone 11», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 в якому міститься листування в меседжері «Telegram» щодо продажу підакцизних товарів, який належить ОСОБА_5 .

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій мобільний телефон повернути власнику під зберігальну розписку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1