СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/685/25
ун. № 759/2083/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000384, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи щодо передачі у користування/оренду обєктів нерухомого майна (договори, додаткові угоди тощо), отримання оплат (банківські виписки, квитанції, акти приймання-передачі), відомостей щодо проведення ремонтних робіт, сплати комунальних платежей, а саме наступних обєктів: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 за період з 2021 року по тепершній час.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між Приватним підприємством « ОСОБА_26 » та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ГО) укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов якого продавець зобов`язується продати, а покупець купити та оплатити 100% (сто відсотків) вартості корпоративних прав у статутному капіталі «Басарі».

Відповідно до п. 3.1 договору від 22.12.2016 за придбання корпоративних прав покупець зобов`язується сплатити продавцю 129 670 749,00 (сто двадцять дев`ять мільйонів шістсот сімдесят тисяч сімсот сорок дев`ять) гривень 00 коп.

Відповідно до п. 4.3.1 договору від 22.12.2016 покупець зобов`язаний оплатити продавцю у відповідності до умов договору вартість корпоративних прав зазначену у пункті 3.1 протягом одного місяця з моменту підписання договору.

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 2 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_26 » (Продавець) передав ГО (Покупець) 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:34:02, 6053095, Зміна складу або інформації про засновників. Зміна складу засновників (учасників) або зміна, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи).

Також, 22.12.2016 Протоколом № 1 Загальних зборів учасників Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про продаж належних підприємству корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Громадській організації та підписання відповідного договору купівлі-продажу корпоративних прав.

22.12.2016 між ПП « ОСОБА_26 » (Продавець) та Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) було укладено договір купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На виконання вищезазначених умов Договору купівлі-продажу № 3 корпоративних прав дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_26 » (Продавець) передав ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) 100% корпоративних прав в статутному капіталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », саме на підставі вищевказаного Договору в подальшому були внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, 28.12.2016 17:32:48, 0002516, Зміна складу або інформації про засновників.

Таким чином, ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало засновником та 100% власником корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), ВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у виді дочірнього підприємства (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), які в свою чергу є власниками низки великих об`єктів нерухомого майна.

24.02.2020 загальні збори членів ГО своїм рішенням № 27 прийняли ОСОБА_27 в члени Громадської організації.

ІНФОРМАЦІЯ_7 помер ОСОБА_28 (брат ОСОБА_27 ), який був Головою ГО.

17.12.2020 було проведено загальні збори членів ГО в офісі нотаріуса, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , в яких брали участь: ОСОБА_27 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 і ОСОБА_31 . На вказаних зборах Головою ГО обрано ОСОБА_27 , також були розглянуті питання порядку денного (без участі ОСОБА_29 , який на той час покинув збори), а саме про включення до складу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 .

Станом на березень 2021 року до складу ГО входило 7 осіб: ОСОБА_35 , ОСОБА_27 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 та ОСОБА_29 .

В березні 2021 року на підставі рішення загальних зборів ГО № 34 від 22.03.2021 ОСОБА_29 обрано Головою ГО. Про місце, час проведення цих загальних зборів члени ГО (крім ОСОБА_29 та ОСОБА_40 ) не повідомлялись. У зборах взяли участь лише ОСОБА_41 , яка була обрана секретарем загальних зборів та ОСОБА_29 . В подальшому внесені відомості до державного реєстру юридичної особи ГО від 22.03.2021 про зміну керівника ГО.

Відповідно до п. 5.3 Статуту ГО правомочними є збори, на яких присутні не менше 50% від загальної кількості членів ГО. Вказані збори не були правомочні приймати будь-які рішення через відсутність кворуму.

25.03.2021 представник ОСОБА_29 , ОСОБА_42 та інші невстановлені особи шляхом зламу замків та зміни сигналізації, проникли в адміністративний офіс ГО, який знаходиться за адресою:

АДРЕСА_6 та вивезли в невідомому напрямку офісну техніку (приблизно 12 комп`ютерів), низку оригіналів статутних та інших документів ГО та підприємств, засновником яких є ГО, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Виробничо-торгівельної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у вигляді Дочірнього підприємства.

Згідно показів ОСОБА_27 з офісу ГО було викрадено документи щодо повного виконання ГО договору купівлі-продажу корпоративних прав № 1

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума договору 8 817 194,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сума 129 670 749,00 гривень), договору купівлі-продажу корпоративних прав № 3 дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума договору 1 218 500,00 гривень), що були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в 2016 році, додаткові угоди до вказаних договорів та квитанції до прибуткових касових ордерів та інші документи. Також викрадено грошові кошти в розмірі 82 000 доларів США та 260 000 грн., які належали особисто ОСОБА_27 , та зберігалися в сейфі, розміщеному в офісі ГО.

25.03.2021, згідно Протоколу Загальних зборів членів ГО № 1-25/03 на яких були присутні ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 головою ГО знову призначено ОСОБА_27 .

26.11.2021 приватним нотаріусом Миргородського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_46 було здійснено скасування реєстраційної дії, а саме скасування змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання у ПП « ОСОБА_26 » 100 % корпоративних прав зазначених підприємств Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (реєстраційні дії 26.11.2021 15:08:46 № 027002516; 26.11.2021 15:11:39

№ 013053095).

Після відновлення за ПП « ОСОБА_26 » 100% корпоративних прав

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі протоколу загальних зборів №17 ПП « ОСОБА_26 » від 25.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

№ 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_47 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 26.11.2021 - 014053095 - зміна кінцевого бенефіціарного власника (котролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна складу засновників(учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

Надалі, на підставі акту № 1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2021 року, підписаного між ПП « ОСОБА_26 » та громадянином ОСОБА_48 щодо передачі останньому 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_47 було проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 27.11.2021 - 015053095, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміна до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб.

Згідно з актом №1 приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2021 року, відповідно до якого ПП « ОСОБА_26 » передало свою частку ОСОБА_49 розмір частки 100% становить 129 670 749 грн.

Також після відновлення за ПП « ОСОБА_26 » 100% корпоративних прав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі протоколу загальних зборів учасників № 18 ПП « ОСОБА_26 » від 26.11.2021 року та рішення загальних зборів учасників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 26-11-2021 від 26.11.2021 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_47 було проведено відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 27.11.2021 - 028002516, зміна інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою. Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера). Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи. Зміни до установчих документів, які не пов`язані з внесенням змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

30.11.2021 вказаними особами аналогічним чином були продані корпоративні права ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номінальною вартістю 1 218 500,00 грн. - за ціною 10 000,00 гривень.

Проведення зазначених дій відбувалося, зокрема, за участю приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_50 , яка вчинила у вказаний період в інтересах зазначених осіб наступні нотаріальні дії, спрямовані на переоформлення (легалізацію) корпоративних прав, здобутих злочинним шляхом:

- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_51 та ОСОБА_29 на протоколі № 17 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_26 » про продаж корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_49 , надання повноважень директору ПП « ОСОБА_26 » ОСОБА_52 на підписання договору (записи в реєстрі №№ 2259, 2260);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_40 та ОСОБА_29 на протоколі № 18 від 26.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_26 » про зміну директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_53 , надання повноважень директору

ПП « ОСОБА_26 » ОСОБА_52 на підписання рішення учасника

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зміну керівника, про затвердження статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції тa уповноваження ОСОБА_54 на підписання статуту (записи в реєстрі №№ 2261, 2262);

- 26.11.2021 - посвідчення копії документу на 18 арк. (запис в реєстрі № 2263);

- 26.11.2021 - посвідчення копії паспорту ОСОБА_40 (запис в реєстрі № 2267);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП « ОСОБА_26 » ОСОБА_54 на рішенні учасника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 26-11-21 про факт повного формування частки, про зміну керівника (звільнення Компанійця та призначення ОСОБА_55 ), затвердження, підписання та реєстрацію нової редакції статуту, про проведення державної реєстрації змін до відомостей про підприємство (запис в реєстрі № 2270);

- 26.11.2021 - посвідчення підпису директора ПП « ОСОБА_26 »

ОСОБА_54 на статуті ПП « ОСОБА_56 » (запис в реєстрі № 2271);

- 26.11.2021 - посвідчення підписів директора ПП « ОСОБА_26 » ОСОБА_54 та ОСОБА_57 на акті № 1 приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до договору № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 (записи в реєстрі №№ 2272, 2273);

- 29.11.2021 - посвідчення підписів ОСОБА_40 та ОСОБА_29 на протоколі № 19 від 29.11.2021 Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_26 » про вступ

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », передачу останньому в якості внеску всього нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уповноваження директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_55 на підписання акту приймання-передачі майна (записи в реєстрі №№ 2274, 2275);

- нотаріальні дії з реєстраційними записами №№ 2264 - 2266, 2268 - 2269 (точних даних встановити невдалося), серед яких - договір № 26/11 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.11.2021 між ПП « ОСОБА_26 » та ОСОБА_48 про продаж частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Допитані в якості свідків співвласник ПП « ОСОБА_26 » ОСОБА_29 та директор зазначеного підприємства ОСОБА_58 заперечили свою причетність до скасування нотаріусом ОСОБА_59 реєстраційних дій в ЄДР 26.11.2021, стверджуючи, що ані вони, ані інші особи від їхнього імені чи від імені ПП « ОСОБА_26 » з заявами про вчинення таких дій до нотаріуса ОСОБА_60 не зверталися, більше того, припустили, що такі дії начебто міг ініціювати Голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_27 . Той факт, що процес перепродажу та перереєстрації корпоративних прав, належних ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розпочався того ж дня, коли нотаріусом ОСОБА_59 була скасована реєстраційна дія, зазначені особи пояснюють тим, що ОСОБА_58 нібито у зв?язку з судовими спорами та проведенням розслідування у кримінальному провадженні за заявою ОСОБА_40 щодня заходив до ЄДР і перевіряв відомості реєстру. 26.11.2021 він побачив зміни і повідомив про це засновників ПП « ОСОБА_26 », після чого вони одразу ж почали процес продажу корпоративних прав.

Вказані реєстраційні дії були оскаржені ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 № 4677/5 від 28.12.2021 реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скасовано, а також анульовано приватному нотаріусу Миргородського районного нотаріального округу ОСОБА_61 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та тимчасово блоковано приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_47 на 3 (три) місяці.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебувають наступні обєкти нерухомого майна:

АДРЕСА_2 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 01);

АДРЕСА_3 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 01);

АДРЕСА_4 (реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 01).

Із урахуванням викладеного, є необхідність у встановлені осіб, які користуються (орендують) вказаними приміщеннями, з метою ідентифікації осіб, які є фактичними власниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000384 від 31.03.2021 - задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000384, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи щодо передачі у користування/оренду об`єктів нерухомого майна (договори, додаткові угоди тощо), отримання оплат (банківські виписки, квитанції, акти приймання-передачі), відомостей щодо проведення ремонтних робіт, сплати комунальних платежей, а саме наступних обєктів: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 за період з 2021 року по тепершній час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1