УХВАЛА

Іменем України

14.04.2025 Справа №607/7289/25 Провадження №1-кс/607/2114/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИЛА:

08.04.2025 слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у період з 01.01.2021 до 30.09.2024 під час виконання робіт по капітальному ремонту внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 на АДРЕСА_1 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно завищили вартість ремонтних робіт та в результаті цього заволоділи бюджетними коштами в сумі 618500 грн.

За даним фактом 16.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлено факт розтрати бюджетних коштів зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та за попередньою змовою групою осіб привласнили бюджетні грошові кошти за договором закупівлі робіт № 149 від 12.05.2021 щодо проведення капітального ремонту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 ».

Також встановлено, що 12.05.2021 замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_2 ) в особі начальника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреси: АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, укладений договір № 149 про закупівлю робіт за бюджетні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » щодо виконання робіт, що виконувалися за рахунок коштів, які виділялись із Державного бюджету України. Сума даного договору становила 2478000 грн, а термін виконання робіт до 31.12.2021.

Так, шляхом проведення ІНФОРМАЦІЯ_8 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 (Акт ревізії від 01.01.2025 № 131903-22/1) та проведенням контрольних обмірів по об`єкту «Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 » встановлено завищення об`ємів виконаних робіт у розмірі 618500 гривень.

Слідчий зазначив, що на даний час з метою проведення повного та всебічного розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- інформації про номери усіх рахунків (із зазначенням IBAN (International Bank Account Number), які відкриті на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, виписаних/отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 до 20.03.2025;

- інформації щодо IP-адреси, з якої з 01.01.2021 по даний час подається податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: заяви для отримання свідоцтва про реєстрацію товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкової звітності за формою 1ДФ, яку щоквартально подає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), річної фінансової звітності, податкові декларації з податку на прибуток (з додатками) за період з 01.01.2021 по даний час.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені у клопотанні документи, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме заява для отримання свідоцтва про реєстрацію товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Відтак за наслідками судового розгляду слідча суддя дійшла висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

Також слідчий довів, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим слідчий не надав належних та достатніх доказів щодо необхідності витребування інших зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , та не довів, що такі документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Саме по собі посилання слідчого, що такі документи необхідні для повного з`ясування обставин кримінального провадження є неконкретизованим та не підтверджує наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

При цьому згідно з п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Відтак клопотання у цій частині є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 16.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які подавались для отримання свідоцтва про реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю зробити їх копії.

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1