Справа 127/5622/25
Провадження 1-кс/127/2519/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000610 від 11.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2023 о 13:08 год. до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,. проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 05.10.2023 о 02:34 год. в месенджері «Telegram», в якому знаходиться її обліковий запис з мобільним номером телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення, в якому невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом зняття обмежень щодо надходження грошових коштів на банківську картку ОСОБА_4 , надіслала з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронну адресу останньої, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 лист, після підтвердження якого в гр. ОСОБА_4 , 05.10.2023 о 11:36 були списані грошові кошти в сумі 80000 грн. з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 зазначила, що 22.09.2023 в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона створила оголошення для збору коштів, з метою купівлі автомобіля для свого батька, який на даний час проходить службу в лавах Збройних сил України. Більшу частину коштів надіслали родичі та вона самостійно зарахувала на неї кошти. До цього оголошення була прив`язана платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

05.10.2023 о 02:34 год. у месенджері «Телеграм» їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення нібито від офіційної сторінки банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В повідомленні був наступний зміст: «Доброї ночі! Шановний клієнт! Вас турбує ІНФОРМАЦІЯ_2 ?я ОСОБА_5 . Шановний клієнт по вашій банці накопичування, були встановлені обмеження. У зв?язку з надходженням коштів та зазначених коментарів від відправників. Вам необхідно пояснити співробітникам причину надходження грошових коштів та причини зазначених коментарів що це допомога на потреби ЗСУ. Ви волонтер або це якась особиста діяльність? будь ласка дайте відповідь, співробітники очікують від вас відповіді. 3 турботою до Bac monobank!. Для зняття цих обмежень ви повинні прийняти дзвінок від співробітників банку». На дане повідомлення ОСОБА_4 відповіла вранці 05.10.2023 та повідомила, що це вона особисто збирає грошові кошти на пікап для Національної Гвардії України, після чого їй відповіли, що вона повинна прийняти телефонний дзвінок від працівників банку, на що остання погодилась. В подальшому в месенджері «Телеграм» їй зателефонувала невідома особа, номера мобільного телефону якого зазначено не було, підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана невідома особа представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що ОСОБА_4 необхідно буде прийняти лист на адресу електронної пошти, яка була прив`язана до її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 зазначила, що адресу електронної пошти невідомим не повідомляла. Після чого, в ході телефонної розмови, о 11:35 їй на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист з адреси електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому повідомили, що ОСОБА_4 має підтвердити вхід до власного облікового запису з власного мобільного пристрою «POCO 2304PCD8G», що та і зробила. Після чого розмова завершилась та ОСОБА_4 запустила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що з належної їй платіжної картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 80000 грн., які було перераховано одним платежем на платіжну картку невідомої особи « ОСОБА_6 ». Згідно квитанції про оплату кошти ОСОБА_4 05.10.2023 о 11:36 год. було перераховано на платіжну картку № НОМЕР_3 . Подальшим досудовим розслідуванням власника вказаної платіжної картки було встановлено як ОСОБА_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 зазначив, що 04.10.2023 він написав на обліковий запис в месенджері «Телеграм» - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він від ОСОБА_8 , на що надалі йому ОСОБА_9 написав, що за декілька годин вони розпочнуть, після чого надіслав посилання йому на обліковий запис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Цього ж дня він написав за вказаним обліковим записом повідомлення «Я від ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого надав номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , після чого йому пояснили, що після надходження коштів, ОСОБА_7 повинен робити скріншоти квитанції, після чого йому будуть надсилати номера карток, на які в подальшому потрібно буде надсилати грошові кошти, та їх суми.

З 09:50 год. 05.10.2023 на вище вказану банківську картку ОСОБА_7 почали надходити грошові кошти, а саме о 09:50 - 8 000,00 грн. від ОСОБА_10 , о 09:52 год. - від ОСОБА_11 в сумі 7500,00 грн., о 09:58 год. - 5 000,00 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 10:09 год. - 20 700 грн. від ОСОБА_12 , о 10:14 год. - 10 000,00 грн. від ОСОБА_13 , о 10:15 год. - 15 000 грн. від ОСОБА_14 . Після цього ОСОБА_15 почав надсилати номера карток, на які потрібно було перераховувати отримані грошові кошти. Таким чином, з власного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що встановлений на належному ОСОБА_7 мобільному телефоні марки «Samsung» моделі «Galaxy A50», ІМЕІ № НОМЕР_4 , о 10:22 год. він перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 16 685 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 , користувач якої підписаний сервісом банку як « ОСОБА_16 » та відомостями про яку ОСОБА_7 не володіє. Надалі, о 10:25 год. він перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_6 , власник даної картки підписаний сервісом банку як « ОСОБА_17 »; о 10:27 год. він перерахував грошові кошти на картку № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 13 380 грн. 87 коп., власник якої підписаний сервісом банку як « ОСОБА_18 ».

Цього ж дня, о 11:05 год. на належну ОСОБА_7 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 10800,00 грн. від ОСОБА_19 ; о 11:36 год. - кошти в сумі 80 000,00 грн. від ОСОБА_20 , о 11:49 год. - кошти в сумі 14 800 грн. від ОСОБА_21 . Після надходження вказаних коштів баланс картки складав 105 611 грн. 63 коп.. Надалі ОСОБА_7 знову почав перераховувати отримані кошти на інші картки, які надсилав мені ОСОБА_15 . Таким чином, о 12:02 год. він перерахував грошові кошти з власної банківської картки на картку № НОМЕР_8 в сумі 9 565,00 грн., власник картки підписаний як « ОСОБА_22 », о 12:03 год. - на картку № НОМЕР_9 в сумі 6 695,00 грн., власник якої підписаний як « ОСОБА_23 », о 12:04 год. - на картку № НОМЕР_10 в сумі 6 214 грн. 95 коп., власник якої підписаний як « ОСОБА_24 », о 12:10 год. - на картку № НОМЕР_11 в сумі 5 030 грн. 04 коп., власник якої підписаний як « ОСОБА_25 », о 12:12 год. - на картку № НОМЕР_12 в сумі 62 156,00 грн., власник картки підписаний як « ОСОБА_26 ». Надалі, о 13:25 год. - на картку № НОМЕР_13 в сумі 15 499 грн. 15 коп., власник якої був підписаний як « ОСОБА_27 », о 13:26 год. - на картку № НОМЕР_14 в сумі 451,00 грн..

Проведеним розслідуванням було встановлено, що частину з даних коштів в подальшому було перераховано на криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить особі, причетній до скоєного кримінального правопорушення, зокрема Binance-User-4e42d, UID НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність встановлення додаткових відомостей та отримання доказів вчинення шахрайських дій, отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність володільця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слід врахувати, що матеріали цивільної справи, не є документами, до яких заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК, а тому, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000610 від 11.10.2023 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про наступні операції: Order 05.10.2023 11:05:00 280.15 USDT,

Order 05.10.2023 09:51:11 НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

Order 05.10.2023 10:15:22 НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

Order 05.10.2023 09:49:21 НОМЕР_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

Order 05.10.2023 09:56:23 НОМЕР_19 ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

Order 05.10.2023 10:07:59 НОМЕР_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

Order 05.10.2023 09:53:39 1050 USDT,

Order 05.10.2023 11:27:24 НОМЕР_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 ,

Order 905057792 05.10.2023 10:13:05 НОМЕР_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також інших операцій по криптогаманцю Binance-User-4e42d, UID НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повного пакету документів на володільця даного криптогаманця, інформації щодо встановлення, зміни номерів мобільного телефону, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо входів у систему (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття криптогаманця по 26.02.2025, наявних матеріалів фото/відео зйомки, які використовувались для підтвердження особи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя