У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

24.01.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000827 від 16.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

Заступник начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 15.08.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого працівника ВКП про те, що ОСОБА_5 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , уклала договір з гр. ОСОБА_6 , проживаюча за адресою, АДРЕСА_2 , щодо надання послуг по догляду за дитиною до 3-х років за програмою «Муніципальна няня» у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 року. Провівши аналіз даної інформації було встановлено, що ОСОБА_5 , яка згідно договору є виконавцем надання послуг з догляду за дитиною до 3-х років за програмою «Муніципальна няня» тривалий час перебувала за межами території України, однак неодноразово отримувала грошові кошти за надані послуги по умовах договору.

Відповідно до відповіді, наданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувала на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 як одержувач компенсації послуги «Муніципальна няня» з січня 2022 року по грудень 2022 року.

З особової справи ОСОБА_6 оформленої ІНФОРМАЦІЯ_4 для надання послуг по догляду за дитиною, яка не досягла трирічного віку за програмою «Муніципальна няня» встановлено, що між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 16.12.2021 укладено договір по догляду за дитиною № 16/1. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_5 , яка є фізичною особою підприємцем зобов`язана протягом місяця надавати послуги по догляду за дитиною ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 . Оплата за надані послуги ОСОБА_5 повинні здійснюватись на Р/Р № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Компенсація послуг ОСОБА_6 з державного бюджету повинні були здійснюватись на Р/Р № НОМЕР_2 .

Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 тривалий час перебувала за кордоном що унеможливлювало надання останньою послуг по догляду за дитиною, яка не досягла трирічного віку за програмою «Муніципальна няня».

Таким чином виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 27.03.2007 Червоноградським МВ ГУМВС України у Львівській області) за період часу з 01.01.2020 по момент фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, щодо початку здійснення підприємницької діяльності, підстав такого, відкритих банківських рахунків, стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_8 ; діяльності; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань, з моменту початку підприємницької діяльності по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2020 по даний час; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеним суб`єктом господарювання з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2020 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності вказаної особи; реєстру податкових накладних (кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду.

Отримання такої документації та інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів вищевказаних документів обумовлена також і тим, що в ході досудового розслідування може виникнути необхідність в призначенні судових почеркознавчих експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Відповідно до ч. 2 цієї статті якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заступник начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала клопотання про розгляд поданого нею клопотання без її учаті та без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності заступник начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 і прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Дослідивши обставини клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 16.08.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000827), на підставі рапорту оперуповноваженого працівника ВКП від 15.08.2024 про те, що ОСОБА_5 , проживаюча за адресою АДРЕСА_1 , уклала договір з гр. ОСОБА_6 , проживаюча за адресою, АДРЕСА_2 , щодо надання послуг по догляду за дитиною до 3-х років за програмою «Муніципальна няня» у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 року. Провівши аналіз даної інформації було встановлено, що ОСОБА_5 , яка згідно договору є виконавцем надання послуг з догляду за дитиною до 3-х років за програмою «Муніципальна няня» тривалий час перебувала за межами території України, однак неодноразово отримувала грошові кошти за надані послуги по умовах договору.

Слідчим суддею встановлено, що по кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.2ст.190 КК України, досудове розслідування розпочате, відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000827 від 16.08.2024.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Слідчим доведено, що оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування. Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , слід задовольнити, оскільки доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування враховано можливість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000827 від 16.08.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що по АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, щодо діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 27.03.2007 Червоноградським МВ ГУМВС України у Львівській області) в період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду щодо початку здійснення підприємницької діяльності, підстав такого, відкритих банківських рахунків, стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_8 ; діяльності; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань, з моменту початку підприємницької діяльності по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2020 по даний час; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеним суб`єктом господарювання з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2020 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності вказаної особи; реєстру податкових накладних (кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на заступника начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області полковника поліції ОСОБА_12 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, а саме : оперуповноваженого спеціальної поліції ВКП ЛРУП № 2 ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого ВКП майора поліції ОСОБА_17 та зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , що по АДРЕСА_3 , надати доступ до таких документів та подальшого їх вилучення (отримання).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1