УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001768 від 20.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0001768 від 20.09.2024, тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи, платника податків; відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи; власника банківської карти НОМЕР_1 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі , якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організайно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ,КВЕД, місця реєстрації юридичної особи); належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичної особі; коли власнику банківської карти НОМЕР_1 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківській картіНОМЕР_1 на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях.

Клопотання обґрунтовував тим, що відділом дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001768 від 20 вересня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2024 у невстановлений час, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, яка користується мобільним номером телефоном НОМЕР_2 , під приводом отриманням посилки із за кордону заволоділа коштами з банківської карти заявника на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 120 000 грн., які заявник перерахував самостійно.

З метою досягнення завдань, що визначені кримінально-процесуальним законодавством виникла необхідність щодо отримання інформації по банківській карті НОМЕР_1 .

На підставі викладеного дізнавач звернувся з вказаним клопотанням.

Дізнавач подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0001768 від 20.09.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001768 від 20 вересня 2024 року, а саме: а за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів на тимчасовий доступ до речей і документів (в електронному та друкованому вигляді), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), офіс якого на даний час знаходиться по АДРЕСА_2 , щодо відомостей про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , відомості щодо прізвища імені по батькові, числа, місяця року народження, номеру картки фізичної особи, платника податків; відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи; власника банківської карти НОМЕР_1 , обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в том числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача - клієнта в автоматизованій інформаційній системі, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; (у разі , якщо власником вищезазначеного банківської карти є юридична та /або фізична особа - підприємець - надати повні відомості, щодо організайно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ,КВЕД, місця реєстрації юридичної особи); належним чином посвідчені копії документів, на підставі якої фізичної особі; коли власнику банківської карти НОМЕР_1 , здійснено відкриття в установі банку: а саме анкети-заяви, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України або іншого документа наданого банку для відкриття рахунку; відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до банківській картіНОМЕР_1 на паперовому та/або магнітному (електронному) носіях.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: