Справа № 953/6135/24
Провадження № 1-кс/953/1638/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002491 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та т.в.о. старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливостю вилучення копій документів:

- особові справи клієнту банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунку клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунку клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

- відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до карткового рахунку № НОМЕР_2 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

Слідчий просить, у разі задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів строк дії ухвали просить встановити терміном один місяць.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив таке.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення шахрайства за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002491 від 19.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

18.12.2023 до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що 18.12.2023 до ОСОБА_8 звернувся фермер ОСОБА_9 , який повідомив про те, що невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_8 та прохала перерахувати кошти у розмірі 80000 гривень на рахунок НОМЕР_3 бригади ЗС Украї, внаслідок чого, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами належними потерпілому.

Крім того до Харківскього РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 14.12.2023 невстановлені особи шахрайським способом під приводом збору грошових коштів на допомогу ЗС України заволоділи його грошовими коштами у розмірі 50000 гривень та грошовими коштами агрофірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 62000 гривень.

У свої злочинній діяльності вказані невстановлені особи використовували розрахунковий рахунок НОМЕР_4 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За вказаним розрахунковим рахунком було отримано відомості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно яких грошові кошти потерпілого, які отримані злочинним шляхом, перераховувались на інші банківські рахунки, зокрема 14.12.2023 з НОМЕР_4 на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 на суму 97000 гривень.

Крім того, оглядом вилученої документації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за р/р НОМЕР_4 , який використовується невстановленими особами у своїй злочинній діяльності, регулярно здійснювались перекази грошових коштів у сумах 10000 100000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні банківської установи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0002491 від 19.12.2023 та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної слідчим в клопотанні інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002491 від 19.12.2023 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 та т.в.о. старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів стосовно банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливостю вилучення копій документів:

- особові справи клієнту банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунку клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунку клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 03.03.2025;

- призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 03.03.2025;

- відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 03.03.2025;

- відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 03.03.2025;

- відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 03.03.2025;

- фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнту банку за картковим рахунком № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 03.03.2025;

- відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до карткового рахунку № НОМЕР_2 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 03 квітня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1