Єдиний унікальний номер 205/4510/25
Номер провадження 1-кс/205/290/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2025 м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000102 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 11.11.2024 до чергової частини відділу поліції №1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 10.12.2024 в телефонному режимі, представившись представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 33000 гривень, які потерпіла добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Мобільний телефон шахраїв НОМЕР_5 . Оскільки досудове розслідування по кримінальному провадженню неможливо завершити без отримання інформації по банківській карті НОМЕР_3 за весь період її існування, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до такої інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунку;

- виписки по рахунку та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувались як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, із зазначенням номерів цих телефонів, точної дати та часу такої зміни, а також процедури, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, просили розглянути дане клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, серед іншого, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, у клопотанні дізнавачем не зазначено, які у нього є підстави вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас слідчий суддя звертає увагу на суттєві суперечності щодо дати вчинення правопорушення, які містяться у матеріалах провадження, долучених до клопотання.

Так, у витязі з ЄРДР від 11.12.2024, рапорті інспектора-чергового від 11.12.2024, протоколі прийняття заяви потерпілої про кримінальне правопорушення від 11.12.2024 вказано дату вчинення правопорушення 10.12.2024.

Проте, у протоколі допиту потерпілої від 24.12.2024 вже зазначено дату вчинення кримінального правопорушення - 10.11.2024.

У мотивувальній частині клопотання дізнавач вказує на необхідність отримати інформацію, що містить банківську таємницю, по банківській карті за весь період її існування, однак у резолютивній її частині вже просить отримати доступ по банківській карті за період часу з 01.11.2024 по 15.01.2025, не обґрунтовуючи його.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною обвинувачення у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не обґрунтовано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; не обґрунтовано необхідність отримати інформацію, що містить банківську таємницю, по банківській карті, саме за період з 01.11.2024 по 15.01.2025, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№1 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000102 від 12.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1