У Х В А Л А
16.12.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
Клопотання обґрунтоване тим, що існує необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських рахунків, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оскільки відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав письмову заяву, в якій просить здійснювати розгляд клопотання за його відсутності та вказав про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні
ІНФОРМАЦІЯ_7 , доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному
провадженні, а саме: слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме до наступних документів: документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з 15.03.2021 по 31.12.2023 із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунку НОМЕР_3 , у паперовому та електронному вигляді; інформації щодо перерахунку коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_3 на користь товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у період часу з 15.03.2021 по 31.12.2023, із долученням відповідних підтверджуючих документів (виписок з банківських рахунків, відповідних бюджетних зобов`язань, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, податкових накладних, видаткових накладних та інших документів на підставі яких здійснювався перерахунок коштів); документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку, шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 10 лютого 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1