Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1505/24
номер провадження 1-кс/695/1070/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.04.2024 року за № 0000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 05.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.04.2024 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що остання 04.03.2024 перерахувала невідомій особі на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 26 600.00 грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000213 від 05.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 04.03.2024 перебуваючи за місцем свого проживання та близько 17 години 30 хвилин на її телефон в «Телеграм» надійшло повідомлення невідомої особи, яка була підписана « ОСОБА_6 » про те, що остання виграла грошові кошти у сумі 15 000 грн, але для того щоб їх отримати вона повинна оплатити комісію за кошти та надіслала номер банківської карти НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 повинна скинути комісію в сумі 1000 грн. На що остання погодилася та в той же день 04.03.2024 зі своєї банківської карти НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 1000 грн. Після чого невідома особа написала, що кошти які ОСОБА_5 йому надіслала були скинуті без попередження, та їй погрібно повторно скинути кошти, але його попередити про переказ, та повідомив що треба скинути 110 грн, на що вона погодилася та зі своєї карти перераховую грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 110 грн. Потім невідома особа написала ОСОБА_5 що вона втратила свій шанс виграти 15 000 грн., але має можливість виграти 30 000 грн., але для цього потрібно йому скинути кошти у 200 грн на банківську карту, яку він раніше надсилав, на що вона погодилася та зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 200 грн. Потім знову невідомий чоловік написав ОСОБА_5 , що вона не правильно скинула кошти та потрібно скинути на ту ж карту, але вже 350 грн, на що вона погодилася та зі своєї карти перерахувала грошові кошти у сумі 350 грн на банківську карту НОМЕР_1 . Потім невідома особа написала їй що 350 грн це мало та потрібно докинути до комісії кошти у сумі 600 грн на карту, яку раніше він надсилав, на що вона знову погодилася та зі своєї карти перерахувала грошові кошти у сумі 600 грн на банківську карту НОМЕР_1 . Після чого, невідомий їй чоловік написав, що вона довго скидає кошти, але в неї є шанс отримати 35 000 грн, але для цього їй необхідно скинути на його банківську карту НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1 500 грн, на що вона знову погоджується та перераховує грошові кошти зі своєї карти на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 1 500 грн. Після переказу ОСОБА_5 написала йому, що вона скинула кошти у сумі 1500 грн, але невідомий чоловік написав що вона його не попередила про те, що вона буде пересилати кошти, на що остання написала йому про те, що вона його попереджує та пересилає повторно грошові кошти у сумі 1500 грн зі своєї карти на банківську карту НОМЕР_1 . Після переказу коштів до неї зателефонували працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитали її чи дійсно гр. ОСОБА_5 робить ці перекази на що вона відповіла, що це вона робить дані перекази, але працівники банку заблокували перекази на банківську карту НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 написала невідомому чоловіку про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокував переказ на його карту та повідомили, що це можуть бути шахраї, на що він написав їй, що вона справді виграла кошти та щоб спробувала скинути кошти з іншої карти на що вона повідомила, що грошей в неї не має. Але невідома особа написала, що треба терміново скинути грошові кошти у сумі 2500 грн на його банківську карту, так як кошти зможуть анулюватися. На що ОСОБА_5 погодилася та зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 2500 грн. Наступного дня, 05.03.2024, їй знову надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що її виграш подвоївся та вона вже виграла 75 000 грн, але потрібно сплати повторно комісію в сумі 3000 грн, на що остання погодилася та 05.03.2024 зі своєї банківської карти НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_4 - 6408 у сумі 3000 грн. та після цього невідомий чоловік написав їй щоб вона очікувала виплату. Через декілька годин ОСОБА_5 надійшло голосове повідомлення про те, що її виграш готовий до виплати, але їй знову треба зробити переказ за комісію, але вже двома платежами у сумі 1500 грн та 2000 грн., на що вона погоджується та робить перекази коштів у сумі 1500 грн та 2000 грн на банківську карту НОМЕР_1 . Після чого їй знову прийшло повідомлення про те, що кошти були не зараховані та потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 4 000 грн на банківську карту на яку вона раніше скидала кошти на що остання погоджується та зі своєї банківської карти перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 4000 грн. Після оплати невідомий чоловік написав, щоб ОСОБА_5 очікувала кошти на свій рахунок, але в подальшому її було заблоковано та кошти їй не прийшли, тоді остання розуміла, що стала жертвою шахраїв.

27.05.2024 дізнавачем СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , було здійснений тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , під час якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 , що відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-04.03.2024 о 18 годині 03 хвилини в грошовій сумі 1000 гривень.

-04.03.2024 о 18 годині 24 хвилини в грошовій сумі 722 гривні.

-04.03.2024 о 18 годині 28 хвилини в грошовій сумі 800 гривень.

-04.03.2024 о 18 годині 30 хвилини в грошовій сумі 600 гривень.

-04.03.2024 о 19 годині 02 хвилини в грошовій сумі 1500 гривень.

-04.03.2024 о 19 годині 03 хвилини в грошовій сумі 1500 гривень.

-04.03.2024 о 19 годині 07 хвилини в грошовій сумі 1500 гривень.

-04.03.2024 о 20 годині 10 хвилини в грошовій сумі 2500 гривень.

-05.03.2024 о 12 годині 34 хвилини в грошовій сумі 3000 гривень.

-05.03.2024 о 12 годині 49 хвилини в грошовій сумі 1500 гривень.

-05.03.2024 о 13 годині 21 хвилини в грошовій сумі 400 гривень.

-05.03.2024 о 13 годині 21 хвилини в грошовій сумі 3600 гривень.

-05.03.2024 о 13 годині 45 хвилини в грошовій сумі 2000 гривень. Згідно інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Для проведення подальшого розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося за період із 04.03.2024 року по 05.03.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківському рахунку, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, та ін. по банківській картці № НОМЕР_5 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Володільцем вказаної інформації є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 05.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_5 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП Черкаській бласті лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому відділенні цього ж банку на території України, а саме:

1.Роздруківку руху коштів по карті № НОМЕР_5 із 04.03.2024 по 05.03.2024 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.

2.Інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_5 ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт.)

3.IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_7 .

4.Виписки про рух коштів по банківській картці:

- особи за номером банківської карти № НОМЕР_5 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановления ухвали.

5.Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської карти № НОМЕР_5 .

6.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської карти № НОМЕР_5 за період з 04.03.2024 по 05.03.2024.

7.Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської карти № НОМЕР_5 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.

8.Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_5 за період з 04.03.2024 по 05.03.2024.

9.Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операції по перерахунку коштів по банківській карті № НОМЕР_5 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Інформацію надати на паперовому носії та в електронному вигляді.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 02.01.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1