Провадження № 1-кс/554/621/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000017 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження під № 0000017 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2024 року на номер мобільного телефону ОСОБА_5 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про блокування картки № НОМЕР_2 , що належить заявниці, у зв`язку з неправильним введеням паролю. ОСОБА_5 здійснила вхід до банківського облікового запису та виявила, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 39201 грн.

Також проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2024 року на номер мобільного телефону ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа та під приводом збереження грошових коштів заявника переконала здійснити транзакції у загальній сумі 35085 грн. на інший банківський картковий рахунок.

В подальшому був отриманий тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що з картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 відбувались наступні фінансові операції:

11.01.2024 о 10:20:48 год. зняття готівки у сумі 7000 грн. з банкомату BRANCH 10022-047;

27.01.2024 о 08:59:11 год. зняття готівки у сумі 2000 грн. з банкомату BRANCH 10022-047;

29.01.2024 о 11:58:38 год. переказ у сумі 9985 грн. на картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкриту на ім`я ОСОБА_8 .

29.01.2024 о 12:00:34 год. переказ у сумі 20200 грн. на картку № НОМЕР_6 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриту на ім`я ОСОБА_9 .

29.01.2024 о 12:34:44 год. переказ у сумі 4859 грн. на картку № НОМЕР_7 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкриту на ім`я ОСОБА_10 .

Також з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 відбувались поповнення балансу номерів мобільного телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

В подальшому встановлено, що з банківського карткового рахунку НОМЕР_12 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритого на ім`я ОСОБА_8 , в період з 20.01.2024 року по 12.03.2024 року відбувались численні транзакції на інші банківські рахунки :

20.01.2024 у сумі 1940.00 грн. на картку № НОМЕР_13 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
20.01.2024 у сумі2700.00 грн. на картку № НОМЕР_14 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
21.01.2024 у сумі3919.63 грн. на картку № НОМЕР_15 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
21.01.2024 у сумі1500.00 грн. на картку № НОМЕР_16 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
21.01.2024 у сумі1964.25 грн. на картку № НОМЕР_17 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
22.01.2024 у сумі1055.00 грн. на рахунок № НОМЕР_18 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
22.01.2024 у сумі3000.00 грн. на картку № НОМЕР_19 , емітовану в ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
22.01.2024 у сумі1120.19 грн. на картку № НОМЕР_20 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
22.01.2024 у сумі2000.00 грн. на картку № НОМЕР_21 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
23.01.2024 у сумі11781.00 грн. на картку № НОМЕР_22 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
26.01.2024 у сумі1072.00 грн. на картку № НОМЕР_23 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
26.01.2024 у сумі1521.00 грн. на картку № НОМЕР_24 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
26.01.2024 у сумі1563.22 грн. на рахунок № НОМЕР_25 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
26.01.2024 у сумі1441.00 грн. на картку № НОМЕР_26 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
27.01.2024 у сумі1000.00 грн. на картку № НОМЕР_27 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
28.01.2024 у сумі1530.94 грн. на картку № НОМЕР_28 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
28.01.2024 у сумі1321.35 грн. на картку № НОМЕР_29 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
28.01.2024 у сумі1297.37 грн. на картку № НОМЕР_30 , емітовану в АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
28.01.2024 у сумі1019.63 грн. на картку № НОМЕР_31 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
28.01.2024 у сумі1661.00 грн. на картку № НОМЕР_32 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
29.01.2024 у сумі1129.41 грн. на рахунок № НОМЕР_33 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
30.01.2024 у сумі1000.00 грн. на картку № НОМЕР_34 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
30.01.2024 у сумі2000.00 грн. на рахунок № НОМЕР_35 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
30.01.2024 у сумі4653.75 грн. на картку № НОМЕР_36 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
16.02.2024 у сумі5000.00 грн. на картку № НОМЕР_19 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
17.02.2024 у сумі1335.78 грн. на картку № НОМЕР_37 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
17.02.2024 у сумі1885.30 грн. на картку № НОМЕР_38 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
17.02.2024 у сумі1931.28 грн. на картку № НОМЕР_39 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
17.02.2024 у сумі1000.00 грн. на картку № НОМЕР_40 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
17.02.2024 у сумі2500.00 грн. на картку № НОМЕР_19 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
18.02.2024 у сумі3549.32 грн. на картку № НОМЕР_41 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
18.02.2024 у сумі1721.44 грн. на картку № НОМЕР_42 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
19.02.2024 у сумі1939.56 грн. на рахунок № НОМЕР_43 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
19.02.2024 у сумі1455.53 грн. на картку № НОМЕР_44 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
19.02.2024 у сумі11389.39 грн. на картку № НОМЕР_45 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
19.02.2024 у сумі2060.86 грн. на картку № НОМЕР_46 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
20.02.2024 у сумі1286.33 грн. на картку № НОМЕР_47 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
20.02.2024 у сумі2500.00 грн. на картку № НОМЕР_48 , емітовану в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
20.02.2024 у сумі13690.48 грн. на рахунок № НОМЕР_49 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
21.02.2024 у сумі1953.50 грн. на картку № НОМЕР_50 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
21.02.2024 у сумі2562.50 грн. на картку № НОМЕР_51 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
21.02.2024 у сумі4799.00 грн. на картку № НОМЕР_52 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
21.02.2024 у сумі1410.00 грн. на картку № НОМЕР_53 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
21.02.2024 у сумі1730.00 грн. на картку № НОМЕР_54 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
21.02.2024 у сумі2423.17 грн. на картку № НОМЕР_15 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
23.02.2024 у сумі1755.94 грн. на картку № НОМЕР_47 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
28.02.2024 у сумі1104.45 грн. на картку № НОМЕР_55 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
07.03.2024 у сумі2163.42 грн. на картку № НОМЕР_56 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
07.03.2024 у сумі2427.00 грн. на картку № НОМЕР_57 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
07.03.2024 у сумі1000.00 грн. на картку № НОМЕР_45 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
10.03.2024 у сумі1000.00 грн. на картку № НОМЕР_58 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
10.03.2024 у сумі1200.00 грн. на картку № НОМЕР_58 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
10.03.2024 у сумі1848.14 грн. на картку № НОМЕР_14 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
10.03.2024 у сумі1297.38 грн. на картку № НОМЕР_59 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
10.03.2024 у сумі1000.00 грн. на картку № НОМЕР_58 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
10.03.2024 у сумі1333.00 грн. на картку № НОМЕР_60 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
11.03.2024 у сумі1625.73 грн. на картку № НОМЕР_61 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
11.03.2024 у сумі1000.00 грн. на картку № НОМЕР_58 , емітовану в АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
12.03.2024 у сумі2683.85 грн. на рахунок № НОМЕР_62 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також з банківського рахунку НОМЕР_12 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритого на ім`я ОСОБА_8 відбувались поповнення балансу номерів мобільного телефону НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 . Номером мобільного телефону НОМЕР_65 користується ОСОБА_11 . Також з банківського рахунку ОСОБА_11 30.01.2024 року відбулась транзакція на рахунок ОСОБА_8 у сумі 19919 грн.

Вхід до банківського облікового запису здійснювався за допомогою IP-адрес:

26.01.2024 о 17:53:04 год. за допомогою IP-адреси НОМЕР_66 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

21.02.2024 о 8:33:39 год. за допомогою IP-адреси НОМЕР_67 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Встановлено, що вказана IP-адреса належить до діапазону IP-адрес, які використовуються на території Полтавській області.

Фінансовий номер банківського облікового запису ОСОБА_8 НОМЕР_68 . Реєстрація банківського облікового запису здійснювалась за допомогою мобільного терміналу «Xiaomi 11T».

Встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_12 , відбувались зняття коштів у загальній сумі 161600 грн:

29.01.2024 о 12:48:54 год. у сумі 20200 грн. з банкомату CAPL0083, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

01.02.2024 о 13:51:38 год. у сумі 20200 грн. з банкомату CAPL0083, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

02.02.2024 о 14:59:30 год. у сумі 15150 грн. з банкомату CAPL9168, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

02.02.2024 о 15:01:24 год. у сумі 5050 грн. з банкомату CAPL9168, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

03.02.2024 о 11:22:38 год. у сумі 20200 грн. з банкомату CAPL9677, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

14.02.2024 о 13:13:08 год. у сумі 20200 грн. з банкомату CAPL0083, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: м. Полтава,

26.02.2024 о11:13:55 год. у сумі 20200 грн. з банкомату CAPL0083, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: м. Полтава,

27.02.2024 о 11:38:47 год. у сумі 20200 грн. з банкомату CAPL0083, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

28.02.2024 о 11:02:24 год. у сумі 20200 грн. з банкомату CAPL9677, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що вхід до банківського облікового запису ОСОБА_9 здійснювався за адресою: Полтавська обл., Полтавський район, с. Копили та за адресою: Київська обл., Яготинський район, с. Сотніковка, де була зареєстрована ОСОБА_9 та її чоловік - ОСОБА_13 .

Вхід до банківського облікового запису здійснювався:

20.03.2024 о 05:33:37 год. за допомогою IP-адреси НОМЕР_69 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

12.03.2024 о 09:57:11 год. за допомогою IP-адреси НОМЕР_70 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

13.02.2024 о 21:46:14 год. за допомогою IP-адреси НОМЕР_71 : НОМЕР_72 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

13.02.2024 о 21:45:43 год. за допомогою IP-адреси НОМЕР_71 : НОМЕР_73 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

26.01.2024 о 21:52:21 год. за допомогою IP-адреси НОМЕР_74 : НОМЕР_75 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Вхід здійснювався за допомогою мобільного терміналу «Samsung Galaxy A24». Фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_76 . Номер мобільного телефону НОМЕР_76 належить ОСОБА_9 .

Встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_10 , відбувались зняття готівки:

12.02.2024 о 17:13:16 год. у сумі 5050 грн. з банкомату BRANCH 10026-045.

12.02.2024 о 17:14:01 год. у сумі 2020 грн. з банкомату BRANCH 10026-045.

15.03.2024 о 16:44:12 год. у сумі 1010 грн. з банкомату CAKI3469, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Також з картки № НОМЕР_7 відбувалось поповнення балансу номерів мобільного телефону НОМЕР_77 , НОМЕР_78 та численні оплати у Київській області. Фінансовий номер банківського облікового запису НОМЕР_78 .

22.03.2024 о 17:18:27 год. за допомогою IP-адреси НОМЕР_79 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

28.02.2024 о 22:30:05 год. за допомогою IP-адреси НОМЕР_80 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

23.02.2024 о 01:01:05 год. за допомогою IP-адреси НОМЕР_81 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

01.02.2024 о 10:54:09 год. за допомогою IP-адреси НОМЕР_82 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Вхід відбувався за допомогою мобільного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Вхід до банківського облікового запису відбувався за адресою: Київська обл., Броварський район, смт. Калита та за адресою: Київська обл., м. Бровари.

Також під час аналізу Інформаційного порталу Національної поліції України встановлено, що відомості про вчинення аналогічних шахрайських дій на території України внесені до ЄРДР №0000245 від 28.01.2024 за ч.4 ст. 190 ККУ Івано-Франківським РУП ГУНП в Івано-Франківській області, до ЄРДР №0000191 вiд 28.01.2024 за ч. 4 ст. 190 ККУ Деснянським РУП ГУНП в м. Київ, до ЄРДР №0000104 вiд 05.02.2024 за ч. 1 ст. 190 ККУ Харківським РУП №3 ГУНП в Харківській області. Під час аналізу звернень виявлено, що з метою вчинення шахрайських дій використовуються номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_83 . Також встановлено, що відносно н.м.т. НОМЕР_63 , баланс якого поповнювався ОСОБА_8 , поступали звернення громадян щодо спроб вчинення шахрайських дій за допомогою зазначеного н.м.т.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, органу досудового розслідування на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:

-відомості про рух коштів по карткових рахунках:

№ НОМЕР_21 ;

№ НОМЕР_26 ;

№ НОМЕР_27 ;

№ НОМЕР_30 ;

№ НОМЕР_36 ;

№ НОМЕР_37 ;

№ НОМЕР_40 ;

№ НОМЕР_41 ;

№ НОМЕР_51 ;

№ НОМЕР_58 ;

№ НОМЕР_60

за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву, в якій просила проводити судове засідання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідча, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 названої статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Відділенням поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження. Також слідчою доведено, що ці документи можуть мати суттєве значення для здійснення подальшого розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У клопотанні слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по дату винесення ухвали, однак подане нею клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності одержання доступу до запитуваних документів саме за період, починаючи з моменту відкриття вказаних карткових рахунків.

Встановлено, що подія кримінального правопорушення сталася 03 січня 2024 року, а тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації по вказаних банківських рахунках за період з 03.01.2024 року по дату постановлення ухвали - 03.01.2025 року.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3.2 Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов?язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000017 від 04.01.2024 року з метою розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів за період часу з 03.01.2024 року по дату постановлення ухвали - 03.01.2025 року.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, оскільки це прямо суперечить вимогам п.1 ч.1 ст.164 КПК України.

Керуючись ст.ст.132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:

відомості про рух коштів по карткових рахунках:

№ НОМЕР_21 ;

№ НОМЕР_26 ;

№ НОМЕР_27 ;

№ НОМЕР_30 ;

№ НОМЕР_36 ;

№ НОМЕР_37 ;

№ НОМЕР_40 ;

№ НОМЕР_41 ;

№ НОМЕР_51 ;

№ НОМЕР_58 ;

№ НОМЕР_60

за період часу з 03.01.2024 року по дату постановлення ухвали - 03.01.2025 року, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес з вказанням порта, геолокації підключення до онлайн-банкінгу, пристроїв із вказанням ідентифікаційних ознак даного пристрою та ІМЕІ, при підключенні до інтернет банкінгу даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів з повною розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls»), а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, фінансовий номер телефону, який використовувався, записи розмов клієнта та усі наявні фотозображення зняття грошових коштів з даних карток в банкоматах. Додатково вказати дату, час, спосіб за допомогою якого здійснювалося оформлення рахунку та пристрої, що для цього використовувалися.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_84 ; адреса: АДРЕСА_4 ), а також відділення банку в м. Полтава, надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_6 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 03 березня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1