Справа №705/1769/25
1-кс/705/453/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане дізнавачем Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000942 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, щодосудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.11.2024 та 16.11.2024 невідома особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу мобільного телефону марки «IPhone 14 Pro Max», шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 33 600 грн., які він самостійно перерахував трьома транзакціями на банківський рахунок невідомої особи, а саме НОМЕР_1 , та на банківську картку№ НОМЕР_2 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , показав, що 13.11.2024 на сторінці користувача соціальної мережі «Інстаграм» «apple_product_home» побачив публікації про продаж мобільних телефонів, таким чином його зацікавив продаж мобільного телефону марки «IPhone 14 Pro Max» вартість його становила 27000 грн.. Так, як його зацікавив вказаний мобільний телефон ОСОБА_5 розпочав листування із невідомою особою-продавцем в месенджері «Телеграм», в ході чого невідома особа-продавець повідомила останньому про наявність вказаного телефону, та умови здійснення купівлі-продажу. Погодившись на умови невідомої особи продавця, ОСОБА_5 здійснив переказ коштів, а саме передоплату за замовлений телефон в сумі 8100 грн. з власної банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_6 . Після здійснення переказу коштів, в месенджері «Телеграм» до ОСОБА_5 надійшов дзвінок невідомої особи-продавця, який запевнив ОСОБА_5 у здійсненні повної оплати за замовлений мобільний телефон, вказуючи на отримання знижки на телефон. Погодившись на пропозицію невідомої особи-продавця ОСОБА_5 вдруге здійснив переказ коштів на вище зазначений банківський рахунок, що належить ОСОБА_6 в розмірі 17400 грн. Наступного дня, тобто 15.11.2024 невідома особа продавець знову зателефонував ОСОБА_5 у месенджер «Телеграм» та повідомив останньому про необхідність проведення верифікації, та повідомив про необхідність здійснення повторного переказу коштів на рахунок невідомої особи-продавця в розмірі 8100 грн.. Далі, 16.11.2024 за вказівкою невідомої особи-продавця ОСОБА_5 здійснив третій переказ коштів в розмірі 8100 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , номер якої надіслала невідома особа-продавець. Після здійснення вказаного переказу коштів невідома особа знову зателефонувала ОСОБА_5 з проханням здійснити ще один аналогічний переказ коштів, після чого, останній зрозумів, що його грошовими коштами заволоділа особа-шахрай.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення установи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , здійснено перевірку вказаного номеру банківської картки за допомогою сервісу визначення банку за номером карти через Інтернет-портал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що вище зазначена банківська картка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, встановлення особи власника рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Вилучення такої інформації може мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

В клопотанні просить надати дізнавачам сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_2 , що оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "із зазначенням дат, часу та сум, з якого та на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, залишок коштів на рахунку, місця проведення операцій на момент вчинення кожної операції за період з 16.11.2024 по 18.11.2024;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка НОМЕР_2 , оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківського рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 16.11.2024 по 18.11.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 16.11.2024 по 18.11.2024.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, до суду надала заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000942 від 21.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений, зокрема: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та містить відомості про надання послуг банку, діяльність та фінансовий стан клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківську картку/рахунок № НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим дізнавачам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_15 дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, в належно завірених копіях на паперові та електронні носії, а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_2 , що оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "із зазначенням дат, часу та сум, з якого та на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, залишок коштів на рахунку, місця проведення операцій на момент вчинення кожної операції за період з 16.11.2024 по 18.11.2024;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки НОМЕР_2 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-копії документів особи за якою рахується банківська картка НОМЕР_2 , оформлена в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківського рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 16.11.2024 по 18.11.2024;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період з 16.11.2024 по 18.11.2024.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1