Справа№279/269/25 Провадження№1-кс/279/58/25
іменем України
В С Т А Н О В И В :
Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що о 17.12.2024 о 12 годині 18 хвилин на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та голосовий помічник повідомив, що потерпілої спрацювало обмеження по її рахункам. Після чого, потерпіла зачекала та почала розмовляти з невідомою особою, яка представилась працівником служби безпеки AT ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що розмова записується і кожних три місяці в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потрібно проходити верифікацію та потерпіла її не пройшла. У подальшому, невідома особа запропонувала пройти верифікацію та повідомила, що потрібно буде назвати повний номер зарплатної банківської картки, на що, потерпіла погодилась і повідомила даній особі повний номер своєї зарплатної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 далі дана особа повідомила, що мені зараз надійде код у смс-повідомленнях, який необхідно буде їм повідомити, що потерпіла і зробила. Після чого, з банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 17.12.2024 були проведені наступні операції, а саме перекази між банківськими картками.
Банківський рахунок потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_6 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 найменування юридичної особи; AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою; АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_6 за період 00:00 17.12.2024 по 23:00 19.12.2024 року а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по рахунку:
- НОМЕР_6 інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ІР-адреси мобільних терміналів, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо з підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) в період з 00:00 год. 17.12.2024 по 23:00 год. 19.12.2024.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управлння Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом