Справа № 484/1812/25
Провадження № 1-кс/484/319/25 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 03.04.2025 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000976 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 31.03.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 29.03.2025 в період часу з 12:40 год. по 12:41 год. невстановлена особа, шляхом шахрайства та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого заволоділа грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 54739,35грн. та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 1758,75грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_3 матеріальний збиток на загальну суму 56498,10грн.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0000306 від 01.04.2025 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального провадження передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що в неї в користуванні є банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (для виплат) № НОМЕР_1 (Універсальна), якою вона ніколи не користувалася, оскільки вона їй було нав`язана.

Так, 29.03.2025 зранку вона виклала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж куртки. Після цього їй на «Вайбер» написала жінка під ім`я ОСОБА_4 з номером мобільного - НОМЕР_3 , вона запитала чи можна придбати куртку через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставку, потерпіла відповіла, шо можна, після цього жінка написала їй повідомлення «Ви успішно оформили замовлення! Надайте посилання для підтвердження продавцю: ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, так як потерпіла не знала як працює « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставка, вона перейшла по вище вказаному посиланню, її перекинуло на сайт, як він виглядав вона не пам`ятає, па вказаному сайті вона ввела номер та данні своєї банківської картки № НОМЕР_2 . Далі через деякий час вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що на її картці залишилося лише 51,25грн., хоча на ній було 1810грн., тоді вона зрозуміла що це шахраї.

Після цього вона зателефонувала до банку та повідомила про те, що сталося, співробітник банку заблокував її картку та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також повідомили, що з її картки № НОМЕР_1 (Універсальна) було викрадено грошові кошти в сумі 54739,35грн. двома транзакціями, а саме: о 12:40год. - 24720грн., о 21:41год. - 30019,35грн., а з картки № НОМЕР_2 о 12:40год. було викрадено грошові кошти в сумі 1758.75грн.

Просить прийняти міри до невстановленої особи, яка заволоділа моїми грошовими коштами в загальній сумі 56498.10грн.

Слідчий вказує, що зважаючи на вищевикладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 , з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виникла необхідність у отримання інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які оформлені на ОСОБА_3 , що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді.

Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального прова-дження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_1 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 28.03.2025 по 03.04.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 28.03.2025 по 03.04.2025;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 28.03.2025 по 03.04.2025;

- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки: № НОМЕР_2 , та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по номеру картки: № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, у період часу з 28.03.2025 по 03.04.2025;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 28.03.2025 по 03.04.2025;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних, телефонних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 28.03.2025 по 03.04.2025.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: