справа №566/1583/24
провадження №1-кс/566/353/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000369 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури 10.12.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000369 від 12.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту крадіжки із банківського рахунку ОСОБА_4 належних йому грошових коштів на загальну суму 5719 гривень, вчиненої в умовах воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.11.2024 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , здійснила крадіжку, належних йому грошових коштів на загальну суму 5719 гривень.

Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по наведеному вище банківському картковому рахунку за період з 04.11.2024 по 10.12.2024, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням номеру рахунку (картки) отримувача грошових коштів, місць зняття коштів з даного банківського рахунку з зазначенням ідентифікаційних ознак і місця розташування обладнання (банкоматів) та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 04.11.2024 по 10.12.2024, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, натомість, через канцелярію суду, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому він, також, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілого, отримано виписки щодо руху коштів по належному йому банківському рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося таємно та дистанційно, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілого відбулося таємно та дистанційно, слідує з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 .. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілого відбулося шляхом списання коштів із належного йому банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000369 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвілстаршому слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №0000369, на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується рахунку « НОМЕР_1 » і додатковим рахункам договору «SAMDNWFC5», яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у відділенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований рахунок « НОМЕР_1 » і додатковим рахункам договору «SAMDNWFC5», договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- деталізованої інформації про рух коштів по вказаному вище рахунку, за період з 04.11.2024 по 10.12.2024 включно, з розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників карток/рахунків, з якими виконувались транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводились дані транзакції по вищевказаному рахунку, за період з 04.11.2024 по 10.12.2024 включно;

- фото та відео матеріали з камер банків, банкоматів, терміналів, щодо фіксації здійснення грошових операцій з вищевказаного рахунку, за період з 04.11.2024 по 10.12.2024 включно;

- надати виписку по рахунку « НОМЕР_1 » і додатковим рахункам договору «SAMDNWFC5», за період з 04.11.2024 по 10.12.2024 включно;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунтів карткового рахунку « НОМЕР_1 » і додатковим рахункам договору «SAMDNWFC5», за період з 04.11.2024 по 10.12.2024 включно, із зазначенням інформації про ІР-адреси, ідентифікаційні ознаки обладнання (ІМЕІ пристрою, тощо), час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком.

Строк дії ухвали встановити з 11.12.2024 по 11.01.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. .

Суддя