Справа № 761/5498/25
Провадження № 1-кс/761/4286/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001114 від 27.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114 - 1 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), її структурних і регіональних підрозділах.

Клопотання мотивоване тим, що головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001114 від 27.11.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114 - 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ряду інших суб`єктів господарської діяльності безпідставно, з порушенням норм чинного законодавства, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів отримали статус критично важливих підприємств і забронювали своїх співробітників від мобілізації, чим здійснили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Постановою КМУ від 27.01.2023 року № 76 (редакція із змінами № 1204 від 22.10.2024) затверджено критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період. Відповідно до ч. 2 Визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється за такими критеріями: 1) загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство, установа, організація; 5) відсутність заборгованості із сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства, установи, організації; 6) розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб - працівників на підприємстві, в установі, організації за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що підтверджується довідкою, наданою підприємством, установою, організацією.

Отримання статусу критично важливого підприємства надає право на бронювання під час воєнного стану військовозобов`язаних, які працюють на підприємстві у період мобілізації та на воєнний час.

У 2024 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ СНВ А/Ф « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надали до ІНФОРМАЦІЯ_26 заяви та документи щодо визначення підприємств критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період із врахуванням вищенаведених критеріїв відповідності. Робочою групою з ідентифікації та категоризації об`єктів критичної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_26 на підставі поданих документів було прийнято рішення про включення до переліку об`єктів критичної інфраструктури вказаних підприємств.

Однак у досудового розслідування наявні підстави вважати, що відомості відображені у документах, які слугували підтвердженням відповідності підприємств вказаним критеріям були не достовірні.

Для досягнення мети кримінального провадження стороні обвинувачення необхідно встановити відомості щодо нарахованого розміру доходу працівників на підприємствах та сплаченого ПДФО, сум нарахованого та сплаченого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити. Крім того, до вказаної заяви долучив додаткові документи, на підтвердження обставин викладених в клопотанні.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001114, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим слідчим не доведено необхідності вилучення вказаних документів за період зазначений в прохальній частині клопотання, а тому слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу до вказаних документів за період вчинення кримінального правопорушення (за період з 01.01.2024 по 20.02.2025) буде достатнім для досягнення мети вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001114, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001114 від 27.11.2024, тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які в тому числі зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), її структурних і регіональних підрозділах, за період з 01.01.2024 по 20.02.2025, стосовно юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ СНВ А/Ф « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПАФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі до:

?актів планових та позапланових документальних, камеральних, фактичних перевірок з винесеними до них податковими повідомленнями-рішеннями та додатками до актів, інформацію про стан оскарження службовими особами вищевказаних товариств податкових повідомлень-рішень винесених на підставі складених актів податкових перевірок;

?довідок про встановлення місцезнаходження платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків станом на дату оголошення ухвали;

?копії інтегрованих карток платника податків - вищевказаними юридичними особами щодо нарахованих і сплачених сум податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, акцизного податку, рентної плати.

?фінансову звітність підприємства за період 01.01.2024 (річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом).

?Інформацію, щодо сум виплачених дивідендів вищезазначеними юридичними особами на користь фізичних осіб (власників) та юридичних осіб інших осіб.

?інформації щодо стану розрахунків з бюджетами усіх рівнів.

?інформації та відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених вищевказаними юридичними особами та фізичним особам як податковими агентами із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально.

?відомостей щодо номерів телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, електронних поштових адрес та інших ідентифікаторів, з яких надсилалась податкова звітність та здійснювався доступ до електронних кабінетів платників податків вищевказаними юридичними особами, а також інформації стосовно інших суб`єктів господарювання, які здають (здавали) податкову звітність до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 з тих самих ІР-адрес та електронних поштових адрес вищевказаних підприємств.

?відомостей щодо отримання електронних цифрових підписів уповноваженими особами підприємств, договорів про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договорів про визнання електронних документів та інших документів, які подавались уповноваженими особами для подачі податкової звітності в електронному вигляді.

?наявні висновки аналітичних досліджень складених фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх регіональних структурних підрозділів, щодо вищевказаних юридичних осіб.

?інших наявних документів стосовно вищевказаних юридичних осіб, з отриманням можливості ознайомитися з оригіналами цих документів, зробити їх копії та отримати вказану інформацію в електронній формі на оптичному носії інформації у форматі, що забезпечує придатність для машинного зчитування.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1