н/п 1-кс/766/1744/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000358 від 30.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим групи слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному або паперовому вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку , до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 20.12.2022 по 23 годину 59 хвилин 29.12.2022, а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, з обов`язковим зазначенням повного номеру банківської картки, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного номеру банківської картки банківського рахунку, у разі перерахування коштів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунку яких були здійснені зарахування грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного номеру банківської картки банківського рахунку, у разі зарахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку, до якого прив`язані банківські картки, у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку, до якого прив`язані банківські картки, за вказаний період часу;

- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін номерів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів, з зазначенням попереднього та поточного номеру, та причини такої зміни;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Розгляд клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000358 відомості про яке 30.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 29.12.2022 до Херсонського РУП звернувся із заявою ОСОБА_8 , який повідомив про те, що 28.12.2022 приблизно о 15:00 год. невстановлена особа шліхом обману, за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, у сумі 6442 гривні, що спричинило останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в ході допиту потерпілий вказав, що 28.12.2022 вказував на сайті номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 для отримання допомоги. Перейшовши на відповідний сайт потерпілий вказав, що грошову допомогу так і не отримав та в подальшому виявив відсутність на своїй картці грошових коштів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні клієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , за період з 00 години 00 хвилин 20.12.2022 по 23 годину 59 хвилин 29.12.2022, та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим групи слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному або паперовому вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 20.12.2022 по 23 годину 59 хвилин 29.12.2022, а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка НОМЕР_1 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, з обов`язковим зазначенням повного номеру банківської картки, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного номеру банківської картки банківського рахунку, у разі перерахування коштів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунку яких були здійснені зарахування грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного номеру банківської картки банківського рахунку, у разі зарахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку, до якого прив`язані банківські картки, у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку, до якого прив`язані банківські картки, за вказаний період часу;

- інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін номерів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів, з зазначенням попереднього та поточного номеру, та причини такої зміни;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 25.04.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1