Справа № 676/5602/24
Номер провадження 1-кс/676/76/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 15 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Старший дізнавач СД Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 18 години 00 хвилин 14 серпня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 21 серпня 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 14 серпня 2024 року в період часу з 18:45 год. до 18:50 год., невстановлена особа, надіславши повідомлення від імені знайомого ОСОБА_5 , 1984 р.н. в додатку Telegram, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, ввівши в оману гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 12500 грн., які остання, перебуваючи по АДРЕСА_1 , скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_3 свого мобільного телефону, перерахувала двома транзакціями із належної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 15 серпня 2024 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000320, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 14 серпня 2024 року близько 18:30 год., перебувала за адресою проживання разом із чоловіком ОСОБА_7 . На мобільний телефон останнього в додатку Telegram надійшло повідомлення від спільного хорошого знайомого ОСОБА_5 з проханням позики грошових коштів. Оскільки ОСОБА_8 є товаришем їх обох, а чоловіки періодично матеріально виручають один одного в позиці коштів. Ні вона, ні її чоловік, в той момент навіть не сумнівались, що в дійсності ОСОБА_5 того дня не звертався з цим питанням, тому навіть і не подумали йому зателефонувати, а вирішили допомогти. Тоді ж, потерпіла ОСОБА_6 із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , перерахувала на вказаний в повідомленні номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8500 грн. Через кілька хвилин надійшло ще одне повідомлення з проханням докинути ще 4000 грн., що вона зробила. По отриманні коштів в повідомленні нібито ОСОБА_9 ще попросив надіслати кошти в сумі 2000 грн. в короткострокову позику. Це вже насторожило потерпілу ОСОБА_6 та її чоловіка, та подружжя вирішило зателефонувати ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ). Під час розмови їм стало відомо, що ОСОБА_5 подібні повідомлення не надсилав, не просив перерахунку грошових коштів в позику, а його акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був «взломаний» невідомою особою.

Відповідно ухвали № 676/5602/24 від 20 серпня 2024 року слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , 23 серпня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Встановлено, що користувачем банківської картки є ОСОБА_10 і після зарахування коштів, належних потерпілій ОСОБА_6 на вище вказану банківську картку, користувач картки 14 серпня 2024 року о 18:47:06 год. здійснив перерахунок коштів в сумі 8499 грн. (8500 грн. зараховано потерпілою ОСОБА_6 ) та 14.08.2024 о 18:53:42 год. в сумі 6999 грн. (4000 грн. з яких належать потерпілій ОСОБА_6 ) на свій же інший банківський рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 .

Відповідно ухвали № 676/5602/24 від 04 вересня 2024 року слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , 16 вересня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_5 , який відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Встановлено, що користувачем рахунку є ОСОБА_10 і після зарахування коштів, належних потерпілій ОСОБА_6 користувач картки 14 серпня 2024 року о 18:59:57 год. Здійснив перерахунок коштів в сумі 10000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Відповідно ухвали № 676/5602/24 провадження № 1-кс/676/2009/24 від 13 листопада 2024 року слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , 12 грудня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_6 , яка відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що користувачем є ОСОБА_11 і після зарахування 14 серпня 2024 року о 19:01:08 год. коштів в сумі 10000 грн від « ОСОБА_10 » о 19:26:07 год. здійснено банківську фінансову операцію на 50000 грн, а саме: «Купівля іноземної валюти по курсу 45.450414 5462»

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте в клопотанні просила слідчого суддю розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчої, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 15 серпня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15 серпня 2024 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ) та в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 18 години 00 хвилин 14 серпня 2024 року по 23 годину 59 хвилин 21 серпня 2024 року, включно, зокрема:

здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала - рахунок;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку;

інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1