У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.12.2024 Справа №607/26114/24 Провадження №1-кс/607/7131/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 04.12.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000078 від 5 червня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 4 ст. 358 КК України звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, а саме: доступ до інформації документів, які формують справу за розрахунковим рахунком банківських карток, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) або/та за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а саме інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно осіб на яких зареєстровані платіжні картки, з додаванням копій документів, що використовувались при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на рахунку та інші); довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжних картках, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) або/та за номером мобільного телефону НОМЕР_2 за період часу 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, з наданням повних даних про контрагенів і призначення платежів з додаванням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів з платіжних карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) або/та за номером мобільного телефону НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду; інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи по платіжних картках, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) або/та за номером мобільного телефону НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за Київським часом, яка зберігається та може бути надана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх копії. Одночасно, просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що на території Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами.

Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших).

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_2 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 . У зв`язку із вищенаведеним, виникла необхідність у зверненні до слідчого суді Тернопільського міськрайонного суду в порядку ст. 164 КПК України із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації про усі банківські рахунки та банківські картки, які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), а також рахунків відкритих за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , з метою встановлення інформація про рух коштів по даних рахунках особи (осіб), які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення власника банківських карток, а також підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за вчинення даного злочину виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаному рахунку.

Враховуючи те, що рух коштів по рахунках, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) або за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані як доказ, також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даних рахунках неможливо підтвердити або спростувати факт можливого перерахування грошових коштів за отримання підроблених документів, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 04.12.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, а саме:

- доступ до інформації документів, які формують справу за розрахунковим рахунком банківських карток, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) або/та за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , а саме інформацію (із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних телефонів) стосовно осіб на яких зареєстровані платіжні картки, з додаванням копій документів, що використовувались при реєстрації (договорів по банківському обслуговуванню, копії паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпоряджання коштами на рахунку та інші);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжних картках, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) або/та за номером мобільного телефону НОМЕР_2 за період часу 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, з наданням повних даних про контрагенів і призначення платежів з додаванням касових ордерів та чеків на отримання готівки у касах банку, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи щодо одержання грошових коштів з платіжних карток, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) або/та за номером мобільного телефону НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду;

- інформації про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи по платіжних картках, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ) або/та за номером мобільного телефону НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання із системою, із зазначенням дати, часу за Київським часом, яка зберігається та може бути надана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та можливість вилучити їх копії.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1