Справа № 524/654/25
Провадження № 1-кс/524/208/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002776 від 27.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0002776 від 27.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 27.12.2024 звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.12.2024 близько 13:17 год. під час перебування вдома за адресою АДРЕСА_1 , невстановлена особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським шляхом в ході телефонної розмови під приводом підтвердження отримання державної допомоги, заволоділа коштами ОСОБА_5 з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 у сумі 35759 гривень

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала наступні покази, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у неї в користуванні знаходиться банківська кредитна картка «Універсальна» НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Так 12.12.2024 року громадянка ОСОБА_5 , вирішила оформити допомогу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході чого за допомогою працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення по вул.Богдана Хмельницького, останні допомогли їй подати таку заявку. В подальшому 22.12.2024 року починаючи з 13-17 годин по 13-57 годин, на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та прихований номер з позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно на незнайомий номер НОМЕР_3 вона не відповідала, а на номер із позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без зазначення цифрового номеру, громадянка ОСОБА_5 відповіла. В ході розмови особа чоловічої статі представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вказав, що бачить у програмі, що громадянкою ОСОБА_5 оформлена допомога, про те для її подальшого перерахунку необхідно здійснити підтвердження. В подальшому повідомив, що громадянці ОСОБА_5 необхідно зайти до датку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підтвердити дію, що громадянка ОСОБА_5 і зробила. Потім ОСОБА_5 поклала трубку телефону та буквально через кілька хвилин їй знову перетелефонували з номеру з позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що потрібно ще зробити підтвердження, про те гр. ОСОБА_5 відмовила, сказавши, що вже підтвердила заявку. В подальшому їй вже ні хто не дзвонив. Після цієї розмови, громадянка ОСОБА_5 , виявила, що її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковані, про те вона вважала, що якщо вони заблокрвані то коштів з них не могли викрасти, тому пішла до відділення банку лише 27.12.2024 року в ході чого при спілкуванні з менеджером виявилось, що у громадянки ОСОБА_5 з її банківської кредитної картки «Універсальна» НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зникли грошові кошти в сумі 35759 гривень 92 копійки, які відрахувались в іноземній валюті VND наче на послуги Facebook, але зі слів громадянки ОСОБА_5 вона таких дій не вчиняла.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів на банківському кредитному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , банківської картки «Універсальна» НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатковим рахунком НОМЕР_5 , починаючи з 22.12.2024 року по 23.12.2024 року з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відео спостереження, відео та фотографії особи, яка знімала грошові кошти. У зв`язку з чим необхідне вилучення даної документації з приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002776 від 27.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області: слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів на банківському кредитному рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , банківської картки «Універсальна» НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатковим рахунком НОМЕР_5 , починаючи з 22.12.2024 року по 23.12.2024 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: номер карти, дата, час, ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, запис камер зовнішнього відео спостереження, у власника інформації яка перебуває в приміщенні (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 . Поштова скринька: ІНФОРМАЦІЯ_5

Строк дії ухвали визначити до 17 лютого 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1