Дата документу 16.01.2025Справа № 554/478/25
Провадження № 1-кс/554/1407/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000354 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000354 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так в ході проведення негласних слідчих (розшукових) заходів та досудового розслідування встановлено групу осіб, з числа працівників Державного підприємства, які діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, займаються привласненням, розтратою майна (паливно-мастильних матеріалів) шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками УКР ГУНП в Полтавській області в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000354 від 17.05.20224 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 ККУ, проведеними комплексними оперативно-розшуковими заходами, аналізом оперативних трафіків мобільних терміналів, та особистим пошуком встановлено осіб із числа працівників Локомотивного депо «ІНФОРМАЦІЯ_2» та працівників станції «ІНФОРМАЦІЯ_3», які систематично займаються розкраданням паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива із тепловозів ЧМЕ 3М під час перезмінки на станції «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ., РНОКПП НОМЕР_1 , перебуває на посаді заступник начальника служби перевезень регіональної філії «ІНФОРМАЦІЯ_5» ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4», на якого покладені обов`язки, відповідно до посадової інструкції, щодо контролю за формуванням річної розрахункової потреби товаро-матеріальних цінностей в тому числі ПММ, контролю роботи підлеглих, скеровує та координує їх дії. Надає розпорядження та вказівки Таким чином, ОСОБА_3 , будучи службовою особою, уповноваженим контролювати дії підлеглих, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби підшукала собі осіб з числа працівників ПАТ «ІНФОРМАЦІЯ_4» котрі працюють на території Полтавської області, серед яких: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші.

Дані особи займаються систематичним розкраданням паливно-мастильних матеріалів, а саме дизельного палива із тепловозів ЧМЕ 3М під час перезмінки на станції «ІНФОРМАЦІЯ_3».

Додатково встановлено, що після реалізації викраденого ПММ (дизельного палива), ОСОБА_3 , користуючись своїм службовим становищем отримує свою частку грошових коштів на власні банківській картки.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_3 користується особистими банківськими картками, рахунки яких відкриті в банківських установах: АТ КБ "ІНФОРМАЦІЯ_6"; АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7»; АТ "ІНФОРМАЦІЯ_8"; АТ "ІНФОРМАЦІЯ_9"; АБ "ІНФОРМАЦІЯ_10"; АТ "ІНФОРМАЦІЯ_11", використовуючи їх у злочинній діяльності з метою розміщення на них грошових коштів здобутих від реалізації викраденого ПММ (дизельного палива).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження/спростування факту злочинної діяльності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по їх фінансовим рахункам, відкритим у публічному акціонерному товаристві «Акціонерний банк «ІНФОРМАЦІЯ_10», код банку НОМЕР_2, (ідентифікаційний код: НОМЕР_3), юридична адреса: АДРЕСА_1).

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «ІНФОРМАЦІЯ_10», код банку НОМЕР_2, (ідентифікаційний код: НОМЕР_3), юридична адреса: АДРЕСА_1), інформацію щодо руху коштів на банківських картках по клієнту, який має наступні реквізити, а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали та місце зняття коштів з картки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати в кримінальному провадженні № 0000354 від 17.05.2024 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, протягом 2 місяців, а саме:

Зобов`язати публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «ІНФОРМАЦІЯ_10», код банку НОМЕР_2, (ідентифікаційний код: НОМЕР_3), юридична адреса: АДРЕСА_1), надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів по клієнту, який має наступні реквізити, а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2024 по кінцевий термін дії ухвали, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка.

.2.Виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

.5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити службовим особам публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «ІНФОРМАЦІЯ_10», що особа зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1