Справа № 946/9937/24
Провадження № 1-кс/946/3098/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001196 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 04.09.2024 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від голови ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не виконуючи умови Договору поставки №0207-24/01 від 02.07.2024, шахрайським шляхом заволоділи продукцією, чим завдало матеріальну шкоду у великих розмірах.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на початку червня 2024 його сином зроблено оголошення в інтернет-мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо оптового продажу кавуна та цибулі.

Через декілька днів з представниками СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зв`язалися представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та запропонували співпрацю по договору, зразок якого направили засобами електронного зв`язку.

02.07.2024 укладено договір поставки №0207-24/01 між С(Ф)Г « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). За підписання договору відповідальною особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була жінка, яка представилася як ОСОБА_8 та мала у користуванні абонентський номер НОМЕР_3 .

Після підписання договору поставки уся комунікація здійснювалася між бухгалтером С(Ф)Г « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та представником (менеджером) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 .

Відповідно до договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) після завантаження автомобіля повинно було здійснювати оплату в розмірі 20% від загальної суми завантаженого автомобіля.

В період 03.07.2024 по 17.07.2024 С(Ф)Г « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відвантажено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 10 автомобілів продукції на загальну суму 2 898 210 гривень, про те покупцем було перераховано тільки 538247 гривень.

З метою з`ясування несвоєчасної оплати представники С(Ф)Г « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стали телефонувати ОСОБА_10 , про те, її телефон був вимкнутий.

У зв`язку з чим невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шахрайськими діями завдали С(Ф)Г « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) матеріальну шкоду в розмірі 2 359 963 гривень.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осів, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на обліку як платника податків в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також місцезнаходження грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділи, виникла необхідність в отриманні інформації та копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: обліково-реєстраційні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів зазначеного підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на вказаному підприємстві, копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами за період з 01.01.2022 по теперішній час, реєстру податкових накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару/послуг вказаними підприємствами за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також інформації про нарахований ПДФО вказаними підприємствами за період з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням рнокпп осіб на користь яких сплачено податок, інформації та копії відповідних документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств із дня його реєстрації, документи на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок, інформації щодо оскарження в судовому порядку повідомлень-рішень та їх результати, відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств у розрізі контрагентів помісячно за період з 01.01.2023 по теперішній часта інформацій щодо електронних скриньок та ІР-адрес з яких здійснювалась подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та копій документів, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: обліково-реєстраційні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів зазначеного підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на вказаному підприємстві, копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами за період з 01.01.2023 по теперішній час, реєстру податкових накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару/послуг вказаними підприємствами за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також інформації про нарахований ПДФО вказаними підприємствами за період з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням рнокпп осіб на користь яких сплачено податок, інформації та копії відповідних документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств із дня його реєстрації, документи на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок, інформації щодо оскарження в судовому порядку повідомлень-рішень та їх результати, відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств у розрізі контрагентів помісячно за період з 01.01.2023 по теперішній часта інформацій щодо електронних скриньок та ІР-адрес з яких здійснювалась подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчим СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

обліково-реєстраційні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з історією, починаючи з дати реєстрації підприємства, в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів зазначеного підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб; інформації та копії підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на вказаному підприємстві, копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами за період з 01.01.2023 по теперішній час, реєстру податкових накладних (з номенклатурою товару) щодо придбання та збуту товару/послуг вказаними підприємствами за період з 01.01.2023 по теперішній час, а також інформації про нарахований ПДФО вказаними підприємствами за період з 01.01.2023 по теперішній час із зазначенням РНОКПП осіб на користь яких сплачено податок, інформації та копії відповідних документів щодо податкових перевірок зазначених підприємств із дня його реєстрації, документи на підставі яких вони проводились, копії актів таких перевірок, інформації щодо оскарження в судовому порядку повідомлень-рішень та їх результати, відомості щодо формування податкового кредиту та податкових зобов`язань зазначених підприємств у розрізі контрагентів помісячно за період з 01.01.2023 по теперішній часта інформацій щодо електронних скриньок та ІР-адрес з яких здійснювалась подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1