печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000064 від 23.09.2022.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони обвинувачення, просив його задовольнити.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Відповідно до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов такого висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0000064 відомості про яке 23.09.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 29.08.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено договір № 3 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 , (далі - Договір № 3) на загальну суму 6 237 543, 65 грн.

25.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 2 до договору підряду № 3 від 29.08.2022, відповідно до якої ціну договору зменшено на 2 765 613, 00 грн, та ціна договору становить 3 471 930, 65 грн, в тому числі ПДВ 578 655, 11 грн ( п.п. 1.1, 1.2 Додаткової угоди № 2).

20.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 3 до Договору підряду № 3 від 29.08.2022, згідно з якою ціну зменшено на 700 875, 57 грн, та ціна становить 2 771 055, 08 грн, в тому числі ПДВ 461 842, 11 грн. ( п.п. 1.1, 1.2 Додаткової угоди № 3).

Як зазначає слідчий у клопотанні, одночасно з цим, у невстановлених на цей час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виник умисел на заволодіння коштами державного бюджету, що виділені на виконання умов Договору № 3 від 29.08.2022, шляхом завищення якісно - кількісних показників під час виконання будівельних робіт. При цьому, указані невстановлені особи, з метою приховування власної злочинної діяльності по заволодінню бюджетними грошовими коштами, в якості представника замовника для здійснення технічного нагляду відповідно до умов Договору №3 вирішили залучити підконтрольну їм особу, яка володіє спеціальними знаннями у сфері технічного нагляду та зможе засвідчувати акти приймання будівельних робіт відповідно до вимог Закону України «Про архітектурну діяльність» та Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007, та в яких буде міститись завідомо неправдива інформація про виконані будівельні роботи під час виконання Договору № 3 від 29.08.2022.

У клопотанні зазначено, що з метою реалізації свого спільного злочинного наміру, при невстановлених слідством обставинах, перебуваючи в місті Умань, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, у точно не встановлений час, але не пізніше 12.09.2022 невстановлені слідством особи з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонували фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 , (далі - ФОП ОСОБА_5 ), який відповідно до сертифікату інженера з технічного нагляду серії АТ008740, виданого 30.04.2021 Всеукраїнською громадською організацією " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уповноважений здійснювати технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд, прийняти участь у вчиненні кримінального правопорушення в якості пособника, роль якого полягатиме в приховуванні завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якісно - кількісних показників під час виконання будівельних робіт, шляхом не виконання дій по перевірці та технічному нагляду за виконаними роботами та підписання актів виконаних робіт в яких міститись недостовірні відомості щодо них. ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи із корисливих спонукань погодився на вказану пропозицію, тим самим вступивши у попередню змову з невстановленим на цей час службовими особами з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до моменту його вчинення.

У подальшому, у вересні 2022 року при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дату час та місце під час досудового розслідування встановити не вдалось), але не пізніше 12.09.2022, невстановлені на цей час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи діяти відповідно до узгодженого плану з метою приховання своєї злочинної діяльності, шляхом здійснення підконтрольною особою, яка буде представляти інтереси замовника, формального та неякісного нагляду під час проведення робіт по Договору № 3, забезпечили підписання між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 договіру № 09-22 від 12.09.2022 на виконання робіт з технічного нагляду за об`єктом «Капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 » (далі - Договір № 09-22), який проводився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 4.2 Договору № 09-22, ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», п.п. 2, 3, 5, 7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007, на ОСОБА_5 покладено обов`язки, серед іншого, здійснити технічний нагляд за веденням ремонтно - будівельних робіт; здійснювати контроль за якістю проведення робіт та їх відповідністю ДБН, ДСТУ та вимогам нормативної документації; оформити відповідно до діючих нормативів виконавчу документацію, що необхідна для прийняття об`єкта в експлуатацію.

Слідчий вказує, що таким чином, ФОП ОСОБА_6 під час виконання вищевказаних робіт був наділений адміністративно-господарськими повноваженнями, а також виконував організаційно-розпорядчі функції за спеціальними повноваженнями, наданими на підставі вищезазначеного договору, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України являвся службовою особою.

У той же час, протягом вересня-жовтня 2022 року невстановленим на цей час службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо про внесення 23.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом розтрати бюджетних коштів під час здійснення робіт по будівництву об`єкта «Капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 ». Розуміючи, що їх злочинні дії направлені на заволодіння бюджетними коштами можуть бути викриті правоохоронними органами, у той же час продовжуючи їх реалізовувати, з метою приховування своєї злочинної діяльності перебуваючи у м. Умань, точне місце досудовим розслідуванням не встановлене, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.12.2022 діючи умисно, за попередньою змовою з іншими співучасниками забезпечили укладення Договору підряду № 79 від 16.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання додаткових будівельно-монтажних робіт по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1 679 606, 09 грн, у тому числі ПДВ 279 934, 35 грн.

Крім цього, 17.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 3 до договору підряду № 79 від 16.12.2022, якою зменшено ціну договору на 874 536, 94 грн. та відповідно ціна становить 805 069, 15 грн, в тому числі ПДВ 134 178, 19 грн».

В свою чергу, невстановлена на цей час службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи у відповідності до заздалегідь обумовленого плану, за попередньою змовою групою осіб, в період часу з 29.08.2022 по 31.12.2022 з метою заволодіння коштами державного бюджету та одержання неправомірної вигоди для себе та інших учасників злочину, будучи обізнаним із вимогами нормативно-правових актів у галузі будівництва, свідомо, в порушення вимог п.п. 4.3., 8.2.1. Договору №3 та всупереч вимог п.п. 7.2.1 та 7.7 Договору № 79 умисно вніс завідомо неправдиві відомості стосовно обсягів, видів і вартості фактично виконаних будівельних робіт в акти приймання виконаних будівельних робіт.

Зокрема, за результатами фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту приміщень будівель під літерами «Б» і «Г» для розміщення внутрішньо-переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 невстановленою на цей час службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено та особисто підписано наступні акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) на загальну суму 3 575 870, 92 грн, в тому числі ПДВ - 461 842, 51 грн.

Слідчий також зазначає, що за результатами співставлення обсягів вказаних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту за вересень - грудень 2022 року та фактично визначених обсягів за даними виконаних замірів під час проведення огляду об`єктів капітального ремонту, а також з вимогами передбачених технічними нормативами з визначення вартості будівництва встановлено невідповідність фактичної вартості виконаних будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 » даним кошторисній документації і даним актів приймання виконаних будівельних робіт за період з 29 серпня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Вартість виконаних робіт та матеріальних ресурсів, що відображена в актах приймання виконаних будівельних робіт за період з 29 серпня 2022 по 31 грудня 2022 року завищена на суму 400 754, 22 грн з ПДВ та підлягає зменшенню (вилученню) на вказану суму.

У клопотанні зазначено, що в той же час, ФОП ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на території м. Умань, Черкаської області більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, діючи у відповідності до раніше узгодженого плану по заволодінню бюджетними грошовими коштами, за попередньою мовою групою осіб, умисно, являючись службовою особою яка здійснює технічний нагляд за виконанням будівельних робіт згідно Договору № 3 від 29.08.2022 та Договору № 79 від 16.12.2022, будучи достовірно обізнаним про те, що відомості які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт відповідно до Договору підряду № 3 від 29.08.2022, а саме Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року, Акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року, Акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, Акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, Акті № 5 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року та за Договором підряду № 79 від 16.12.2022, а саме Акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року є неправдиві, виконуючи роль пособника, з метою приховання завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якісно - кількісних показників під час виконання будівельних робіт, шляхом не виконання дій по перевірці та технічному нагляду за виконаними роботами, в порушення п. 4.2 Договору № 09-22, ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», п.п. 2, 3, 5, 7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007, особисто підписав зазначені акти, засвідчивши їх відтиском круглої печатки «Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_6 за будівництвом об`єктів архітектури. Провідний Інженер технічного нагляду, реєстраційний №3732», тим самим забезпечивши можливість невстановленим на цей час службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити заволодіння бюджетними грошовими коштами.

У подальшому, на підставі складених та підписаних ОСОБА_5 за вищеописаних обставин актів виконаних робіт, службові особи бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_5 , не будучи обізнаними про злочинний характер дій учасників злочинної діяльності, в силу виконання своїх посадових обов`язків підготували наступні платіжні доручення: № 4 від 09.09.2022 на суму 1 715 700, 80 грн., № 10 від 24.10.2022 на суму 308 655, 60 грн., № 1 від 08.11.2022 на суму 463 492, 31 грн., № 6 від 25.11.2022 на суму 282 331, 87 грн., № 13 від 19.12.2022 на суму 874, 50 грн., № 7 від 21.12.2022 на суму 546 461, 09 грн., № 14 від 26.12.2022 на суму 258 608, 06 грн., на підставі яких з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та № НОМЕР_4 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були перераховані грошові кошти у вищевказаних сумах.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, як пособник, за попередньою змовою групою осіб, за вищенаведених обставин, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом не виконання дій по перевірці та технічному нагляду за виконаними роботами по об?єкту "Капітальний ремонт приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 ", в порушення вимог п. 4.2 Договору № 09-22, ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність», п.п. 2, 3, 5, 7 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 903 від 11.07.2007,, а також шляхом підписання актів виконаних будівельних робіт по вищевказаному об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в яких містились недостовірні відомості щодо якісно - кількісних показників під час виконання будівельних робіт, тобто шляхом складення засобів вчинення кримінального правопорушення, сприяв вчиненню невстановленими на цей час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення - заволодіння з використанням службового становища бюджетними грошовими коштами в сумі 401 006, 73 грн., що більше ніж у 250 разів перевищує встановлений на той період законодавством України неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, внаслідок чого державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 401 006, 73 грн. гривні.

01.10.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стосуються підозрюваного ОСОБА_5 та інших фігурантів кримінального провадження та мають суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , їх територіальних підрозділах, з можливістю їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається із змісту пунктів 4, 5, 8, 9 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 22, 26, 107, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000064, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та їх територіальних підрозділах, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_6 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_5 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2010 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_7 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_16 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_7 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2015 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_17 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2015 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_9 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_18 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_9 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2010 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_10 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_19 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ( РНОКПП НОМЕР_10 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2010 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_20 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_11 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2015 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_21 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_12 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2020 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2020 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) за звітні (податкові) періоди з 2000 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_22 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2000 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2000 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_14 ) за звітні (податкові) періоди з 2000 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_23 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_14 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2000 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2000 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_15 ) за звітні (податкові) періоди з 2000 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_25 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_15 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2000 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_16 ) за звітні (податкові) періоди з 2000 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_26 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_16 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2000 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_17 ) за звітні (податкові) періоди з 2000 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_27 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_17 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2000 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_18 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_28 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_18 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2015 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_18 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_19 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_30 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_19 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2015 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_19 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП НОМЕР_20 ) за звітні (податкові) періоди з 2024 по теперішній час;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_20 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2024 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (РНОКПП НОМЕР_20 ) за період з 01.01.2022 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_21 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_34 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_21 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2015 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , (РНОКПП НОМЕР_21 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_22 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_37 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_22 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2015 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (РНОКПП НОМЕР_22 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_23 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_40 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_23 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2015 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , (РНОКПП НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_24 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_42 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_24 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2015 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (РНОКПП НОМЕР_24 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (РНОКПП НОМЕР_25 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_45 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (РНОКПП НОМЕР_25 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2015 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (РНОКПП НОМЕР_25 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- декларації про майновий стан та доходи фізичної особи ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (РНОКПП НОМЕР_26 ) за звітні (податкові) періоди з 2015 по 2024 роки, з усіма додатками та копіями документів наданих ОСОБА_48 до декларацій;

- відомостей про доходи (відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (РНОКПП НОМЕР_26 ) (із зазначенням періодів отримання, сум доходів, назв податкового агента - юридичної особи/ПІБ фізичної особи-підприємця) за період з 01.01.2015 по цей час;

- інформацію про відкриття та закриття рахунків у банківських установах ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (РНОКПП НОМЕР_26 ) за період з 01.01.2015 по цей час;

- банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у вказаних підприємствах з 01.01.2022 по 31.12.2022, актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначеного підприємства за період з 01.01.2022 по 02.12.2024, а також податкову звітність, яку подавала вказане підприємство в тому числі, даних підприємства, які підприємство відображало у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2022 по 02.12.2024, а також ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_33 у період часу 01.01.2022 по 02.02.2024, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ФОП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та засвідчену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1