Єдиний унікальний номер: 379/1768/24
Провадження № 1-кс/379/115/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000145, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання старшим дізнавачем зазначено, що 01.11.2024 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в період з 29.07.2024 по 20.10.2024 ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останньої у сумі 56 255 гривень за встановлення метало пластикових вікон.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 17 червня 2024 року вона по телефону зв`язалася із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 для замовлення метало пластикових вікон. З яким домовилася про заміри вікон у житловому будинку, що знаходиться по АДРЕСА_1 . Після проведення яких вони мали уточнити вартість замовлення вікон. У подальшому до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що він буде проводити замір вікон у її будинку та в подальшому буде їх установлювати. Провівши заміри ОСОБА_6 передав їх ОСОБА_8 , який в телеграм каналі скинув їй кошторис замовлення сума якого становила 64177,80 гривень. Через деякий час до ОСОБА_5 знову зателефонував ОСОБА_6 який запропонував замовити вікна у нього із знижкою у 10000 гривень на дану пропозицію вона погодилась та перерахувала задаток за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 5000 гривень на картковий рахунок який їй надав ОСОБА_6 . Після цього приблизно через тиждень ОСОБА_6 знову зателефонував до ОСОБА_5 та повідомив, що її замовлення прибуло на склад у м. Біла Церква та, що його необхідно повністю оплатити та знову надав картковий рахунок на який необхідно перерахувати кошти. На який ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) різними сумами перерахувала грошові кошти на загальну суму 51225 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 не виконав замовлення не поставив вікон та перестав відповідати на дзвінки. Разом з цим ОСОБА_5 повідомила, що скидала грошові кошти на номер банківських карток, в тому числі на номер банківської картки з номером НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківських карток/рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2024 по 16.01.2025, які належать ОСОБА_5 та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В результаті огляду отриманої інформації було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти з власної банківської карти НОМЕР_6 . А саме 06.08.2024 року о 10 годині 09 хвилин грошові кошти у сумі 30149 грн. 00 копійок на банківську карту НОМЕР_5 .

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.

Разом з тим для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, необхідно володіти інформацією про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місце зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відео фіксації з місць зняття грошових коштів з вказаної картки та IP - адреси, з яких здійснювався вхід до системи віддаленого користування за період часу з 01.01.2024 по строк дії ухвали включно, а тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

При цьому, отримання інформації саме за такий період часу необхідно для встановлення місця зняття грошових коштів та місця використання вказаного рахунку його власником, з метою подальшого встановлення їх місцезнаходження на даний момент, та отримання можливості проведення слідчих розшукових дій з цими особами для розкриття зазначеного кримінального правопорушення.

Учасники у судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлені належно. Від старшого дізнавача СД ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Їх неявка не перешкоджає розглядові клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Разом з тим, старшим дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що саме на вказаний рахунок № НОМЕР_5 було проведено перерахування коштів. До матеріалів клопотання долучено лише протокол огляду документу від 05.03.2025, проте не надано виписку по карті НОМЕР_7 за період з 01.06.2024 по 16.01.2025, де міститься доказ перерахування грошових коштів на карту картковий рахунок № НОМЕР_5 .

За таких обставин, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні за № 0000145, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1