УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003416 від 01.11.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2024, близько 17:40 год., до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із письмовою заявою про те, що 31.10.2024, у період часу з 12 години 21 хвилин по 13 годину 44 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_2 на номер потерпілого НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом заміни сім-картки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 94 570 гривень 31 копійок, які було перераховано із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 та із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди на загальну суму 169 774 грн. 44 коп.

01.11.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості поданому факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003416 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, від ОСОБА_5 встановлено, що в її користуванні перебували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 та із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 .

Встановлено, що 30.10.2024 остання перебувала на роботі, що за адресою: АДРЕСА_4 .

Згодом, того ж дня на її мобільний телефон ( НОМЕР_8 ) зателефонувала невідома особа із моб.тел. НОМЕР_2 , та, представившись «мобільним оператором ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила, що у ОСОБА_5 закінчується строк дії сім-карти та її негайно необхідно замінити. Під час телефонної розмови останній назвав комбінацію цифр потерпілій, а саме: НОМЕР_9 , яку ОСОБА_5 натиснула, після чого на її мобільний номер прийшло смс-повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із текстом: НОМЕР_10 . Набравши дану комбінацію, остання мала надію, що її сім-карта активується, однак спроби були марними.

Зрозумівши це, близько 16:00 год., остання звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де останній повідомили, що її сім-карту заблоковано.

Після цього остання звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відновлення доступу до особистого аккаунту. Авторизувавшись, ОСОБА_5 повідомили, що з її картами відбулися операції у вигляді списання коштів.

Відповідно до руху коштів, стали відомі наступні транзакціїіз банківських карткок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 у сумі 94 570 грн. 31 коп.; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 у сумі 75 203 грн. 94 коп.

Вказаними діями останній було завдано майнової шкоди на загальну суму 169 774 грн. 44 коп.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 та із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 , в період з 30.10.2024 по 31.10.2024 року.

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003416 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію про: про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 та із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальна» № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 , в період з 30.10.2024 по 31.10.2024 року, які належать ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - з ображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 , які належать ОСОБА_5 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 30.10.2024 по 31.10.2024; перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет ОСОБА_5 . Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 30.10.2024 по 31.10.2024 року.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 16 лютого 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя