Провадження № 1-кс/686/829/25
УХВАЛА

23 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту та дії покладених на підозрюваного обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Хмельницької області, міста Хмельницького, українця, громадянина України, із вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , маючого на утриманні неповнолітню дитину.

у кримінальному провадженні № 0000059, відомості про яке внесено в ЄРДР 22.08.2023, керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

22.01.2025 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 229 КК України, обов`язків, у межах строку досудового розслідування, тобто до 30.03.2025. Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили проти його задоволення, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення із наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 22.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в березні 2023 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, зокрема здійснення реалізації фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) та отримання прибутку від такої діяльності.

З цією метою ОСОБА_5 , залучив до вищевказаної злочинної діяльності своїх знайомих ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спільно з якими визначив одним із джерел свого матеріального збагачення вчинення вищевказаних злочинів.

Реалізовуючи протиправний умисел, ОСОБА_7 погодилася на пропозицію ОСОБА_5 про можливість отримання незаконного доходу шляхом продажу підроблених (контрафактних) навушників марки «AirPods (2nd generation) with Charging Case», «AirPods Pro», «AirPods Pro (2nd generation)», «AirPods (3rd generation)», «AirPods Max Space Gray with Black Headband» та годинників «APPLE WATCH», з незаконним використанням належних компанії знаків для товарів та послуг «Apple Inc.» (Еппл Інк.). Приблизно у березні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, достовірно знаючи, що їм право на використання вказаних торгових марок не надано, забезпечила незаконне використання знаку для товарів та послуг «», «APPLЕ», «AIRPODS» та «APPLE WATCH», які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), шляхом зберігання товару із зазначеним нанесенням вказаних торговельних марок та знаків з метою пропонування для продажу, пропонування товару для продажу, а також подальший продаж товару із зазначеним нанесенням вказаних торговельних марок та знаків, використовуючи застосування їх в рекламі та в мережі Інтернет.

У березні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , маючи прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, отримала доступ до створених ОСОБА_5 аккаунту в соціальній мережі «Instagram»: ІНФОРМАЦІЯ_2 спільноти в месенджері «Telegram»: ІНФОРМАЦІЯ_3 облікового запису в соціальній мережі «TikTok» з нікнеймом: « ОСОБА_10 », каналу під назвою «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » відеохостингу «YouTube», а також Інтернет-магазину http://twoears.com.ua. На вказаних ресурсах ОСОБА_8 , спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розмістили рекламу та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) навушників марки «AirPods (2nd generation) with Charging Case», «AirPods Pro», «AirPods Pro (2nd generation)», «AirPods (3rd generation)», «AirPods Max Space Gray with Black Headband» та годинників з використанням належних компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) торговельних марок та знаків для товарів та послуг «», «AIRPODS» та «APPLE WATCH», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №,№956402, 1378087, 1276160 та 1241169, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.

Для забезпечення спільної злочинної діяльності, направленої на реалізацію фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_5 та з відома ОСОБА_7 , орендував офісно-складське приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, у вказаному офісно-складському приміщенні, а також за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювали свою протиправну діяльність, а саме: за допомогою попередньо придбаних засобів (печаток, гарантійних талонів, пакетів з логотипами компанії Apple Inc. (Еппл Інк.)) формували замовлення підробленої (контрафактної) продукції, а саме навушників марки «AirPods (2nd generation) with Charging Case», «AirPods Pro», «AirPods Pro (2nd generation)», «AirPods (3rd generation)», «AirPods Max Space Gray with Black Headband» та годинників «APPLE WATCH» з використанням належних компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) торговельних марок та знаків для товарів та послуг «», «AIRPODS», «APPLE» та «APPLE WATCH».

Так, переслідуючи спільну злочинну мету ОСОБА_7 о 13:29 год. 03.04.2024 на свій номер телефону НОМЕР_1 отримала телефонний дзвінок від ОСОБА_11 з приводу замовлення та придбання «AirPods 3nd Generation with MagSafe Charging Case» (2 зразки) та «AirPods Max Space Gray with Black Headband» (2 зразки). В подальшому ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_11 що вона працює в Інтернет-магазині http://twoears.com.ua контент-мейкером та для придбання вказаної продукції йому необхідно звернутись до директора, а саме ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 про отримане від ОСОБА_11 замовлення.

ОСОБА_5 , будучи обізнаним про обставини розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_11 /, в період часу з 13:38 год. 03.04.2024 по 12:23 год. 04 квітня 2024 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Хмельницький, шляхом відправки через логістичну компанію ТОВ «Нова Пошта», відділення №32 по просп. Миру, 44, збув ОСОБА_11 за 14 600 грн. продукцію («AirPods 3nd Generation with MagSafe Charging Case» (2 зразки) та «AirPods Max Space Gray with Black Headband» (2 зразки)) на яку нанесено торгові марки, а саме графічні позначення «» та словесні позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №1378087 від 29.09.2017 і №1276160 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 4 одиниці, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 59 996,68 гривень.

Окрім того, ОСОБА_5 реалізуючи спільні з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинні наміри направлені на реалізацію фальсифікованої продукції під логотипом компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) та отримання прибутку від такої діяльності, з відома та за погодженням з останніми, в період часу з 15:33 год. 11 по 18:53 год. 12 січня 2024 року, перебуваючи на стоянці транспортних засобів, неподалік аквапарку «7 Океан», що вул. Тернопільська, 7 у м. Хмельницькому, збув ОСОБА_12 за 15 000 грн. продукцію (AirPods Pro 2nd Generation with MagSafe Charging Case (USB-C)) в загальній кількості 7 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 67077,50 гривень.

Крім цього ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні наміри, переслідуючи спільну мету та діючи за попередньою змовою та з відома ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в період часу з 13:33 год. по 17:14 год. 17 квітня 2024 року, перебуваючи у АДРЕСА_4 , збув ОСОБА_11 за 5 000 грн. продукцію (AirPods with Wireless Charging Case (3 зразки)) в загальній кількості 3 одиниці, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), в розмірі 12497,49 гривень.

26.06.2024, припинено протиправну діяльність групи осіб, проведеним обшуком за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 та проведеним обшуком офісно-складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено підроблені комплекти навушників та годинників з нанесеними на кожній продукції торговими марками, а саме графічне позначення «» та словесне позначення «AIRPODS», які є схожими настільки на позначення знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 1378087 від 29.09.2017 і № 1276160 від 22.09.2015, що належать компанії «Apple Inc.» (Еппл Інк.), що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даних торговельних марки їм не надавалось, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) у особливо великому розмірі в сумі 11 669 291, 39 гривень.

Відтак, у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 229 КК України обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 30 вересня 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 229 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується заявою про вчинене кримінальне правопорушення №16591 від 15.08.2023; протоколами про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 11-12.01.2024, 03-04.04.2024 та 17.04.2024; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами огляду від 30.09.2024, 05.02.2024, 17.05.2024, 22.08.2024; висновками спеціаліста від 05.02.2024, 17.05.2024, 22.08.2024; протоколами обшуків від 26.06.2024; висновками експертів Тернопільського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/120-24/11644-ІВ від 07.11.2024 №СЕ-19/120-24/11646-ІВ від 08.11.2024; висновками експертів Запорізького НДЕКЦ МВС України від 05.12.2024 №СЕ-19/108-24/22403-ІВ, 25.12.2024 №СЕ-19/108-24/22440-ІВ, 26.12.2024 №СЕ-19/108-24/22412-ІВ, 06.12.2024 №СЕ-19/108-24/22448-ІВ, 20.12.2024 №СЕ-19/108-24/22414-ІВ, 26.12.2024 №СЕ-19/108-24/22433-ІВ, 20.12.2024 №СЕ-19/108-24/22429-ІВ та від 13.12.2024 №СЕ-19/108-24/22410-ІВ.

27.11.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено обраний 10.10.2024 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати своє місце проживання з 23:00 по 06:00 год. за адресою АДРЕСА_2 , із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Строк дії ухвали судді про застосування до підозрюваного запобіжного заходу закінчується 26.01.2025. Строк запобіжного заходу, що залишився, є недостатнім терміном для направлення обвинувального акту до суду та призначення попереднього розгляду матеріалів в суді.

Водночас, ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.11.2024 продовжено строк досудового розслідування до 6 (шести) місяців, тобто до 30.03.2025.

Наразі у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій: завершити проведення працівниками ГУ ДПС в Хмельницькій області аналітичного дослідження, з метою підтвердження фактів одержання майна злочинним шляхом; завершити проведення та долучити до матеріалів провадження 8 висновків економічних експертиз у сфері інтелектуальної власності, які проводяться Дніпропетровським науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України; визначитись з остаточною кваліфікацією злочинних дій підозрюваних та оголосити їм кінцеві підозри.

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Виконати вказані слідчі та процесуальні дії у чотирьох місячний строк не представляється можливим у зв`язку з великим обсягом роботи та складністю кримінального провадження.

Зважаючи на вище викладене, з огляду на зафіксовану у межах цього кримінального провадження систематичність причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень, слід дійти висновку про те, що ризики продовження зайняття ним аналогічною діяльністю, незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних продовжують існувати.

Разом з тим, уважаю, що ризик переховування від органів досудового розслідування не є доведеним, оскільки протягом застосованого до підозрюваного запобіжного заходу, останній не порушував обов`язків, визначених ухвалою суду та спроб переховування не вчиняв.

Аналізуючи особу підозрюваного слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 не працює, неодружений, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимий, має постійне місце проживання.

Проте вищезгадані обставини, які встановлені в ході судового розгляду, не є такими, які б давали можливість обрати більш м`який запобіжний захід.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що належну процесуальну поведінку підозрюваного належно забезпечує запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час, дію якого слід продовжити.

Також слід продовжити дію покладених на ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.10.2024 та від 27.11.2024 року, а саме: не відлучатися за межі Хмельницького району без дозволу слідчого, прокурора у вказаному кримінальному провадженні або суду;- повідомляти слідчого, прокурора у вказаному кримінальному провадженні чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування із свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити в межах строків досудового розслідування, а саме по 22 березня 2024 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 22 березня 2025 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у заборонні залишати житло, за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, окрім випадків необхідності прослідувати до місця укриття під час оголошення сигналу «Повітряна тривога», підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 229 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та продовжити дію покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.10.2024 року, дію яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.11.2024, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не відлучатись із населеного пункту, у якому проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання відповідному органу свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд за межі України, у випадку наявності.

Ухвала діє по 22 березня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя