САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/663/25
Провадження №1-кс/726/192/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000105 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2011 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2011 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснюючи експорт лісоматеріалів до Республіки Румунія в залізничних вагонах, крім заявленого до митного оформлення вантажу, а саме: «деревина дров`яна для промислового виробництва хвойних порід (ялина, ялиця)», здійснює переміщення через митний та державний кордон України ділову деревину, яка заборонена для вивозу за межі України.

Так, службові особи окремих лісогосподарських підприємств регіону, спільно із службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, налагодили протиправний механізм з легалізації та переміщення через митний кордон України лісоматеріалів, отриманих у незаконний спосіб через документальне оформлення реалізації лісодеревини з метою забезпечення її легалізації, отриманої внаслідок самовільних рубок у лісах та інших лісових насадженнях на території Чернівецької області та отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів для подальшого здійснення експортних операцій.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 07.02.2025 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м/п « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , комерційним агентом станції ІНФОРМАЦІЯ_3 до митного контролю було подано товар «Деревина дров'яна для непромислового виробництва хвойних порід (ялина, ялиця) ялина різних довжин (від 1,49 м до 3,2 м) та діаметрів (від 6 см до 98 см) у вигляді колод (допускається тверда гниль, тріщини, перезрілість, навалом) загальним об`ємом 660,93 кубічних метра, вагою брутто 229195 кг», який переміщується у залізничних вагонах №59168625, №59166546, №59167114, №59165043, №59164467, №59167122, №59165233 за електронною митною декларацією оформленою ІНФОРМАЦІЯ_5 типу ЕК 10 AA № 25UA77U3 від 05.02.2025 року.

Згідно поданих документів та митної декларації, відправник деревини: МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримувач: SC " ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 .

Як підставу для переміщення через митний кордон України вищезазначеного товару митному органу були подані наступні товаросупровідні документи: залізнична накладна ЦИМ/СМГС №513093 від 05.02.2025; FACTURE/INVOICE Рахунок №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 29.01.2025; специфікація №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 29.01.2025; сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №0316, №0325, №0335 від 30.01.2025, №0025, №0192 від 31.01.2025, №0014, №0147 від 03.02.2025.

У період з 11.02.2025 по 20.02.2025 проведено митний огляд вищезазначених товарів. За результатами проведення митного огляду встановлено, що у залізничних вагонах №59168625, №59166546, №59167114, №59165043, №59164467, №59167122, №59165233 фактично переміщується:

ділова деревина хвойних порід класу D, в кількості 329 колод, загальним об`ємом - 30,241 м. куб, (код згідно УКТ ЗЕД 4403), відомості про яку не були зазначені у митній декларації та товаросупровідних документах;

деревина дров'яна для непромислового виробництва хвойних порід (ялина,ялиця), загальний об`єм - 630,689 м. куб., (код згідно УКТ ЗЕД 4401), відомості про яку були заявлені у митній декларації та товаросупровідних документах.

За результатами проведеного митного огляду співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 складено протокол про порушення митних правил №0080/UA408000/2025 від 21.02.2025, а також вилучено виявлену ділову деревину хвойних порід класу D, в кількості 329 колод, загальним об`ємом 30,241 м. куб, а також товаросупровідні документи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, з метою з`ясування обставин здійснення МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експорту ділової деревини хвойних порід класу D, проведення експертиз щодо встановлення належності виявленої деревини до ділової, у кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ділової деревини хвойних порід класу D, в кількості 329 колод, загальним об`ємом 30,241 м. куб, поданої МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.02.2025 до митного контролю у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м/п « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також товаросупровідних документів на вказаний товар: залізничної накладної ЦИМ/СМГС №513093 від 05.02.2025; FACTURE/INVOICE рахунку №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 29.01.2025; специфікації №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 29.01.2025; сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №0316, №0325, №0335 від 30.01.2025, №0025, №0192 від 31.01.2025, №0014, №0147 від 03.02.2025.

Вказані дечі і документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки згідно протоколу про порушення митних правил №0080/UA408000/2025 від 21.02.2025 вказаний товар та товаросупровідні документи були вилучені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, згідно яких можливо буде встановити ті чи інші обставини.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд речей та документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні не представляється за можливе.

Зазначені речі та документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити ділової деревини хвойних порід класу D, в кількості 329 колод, загальним об`ємом 30,241 м. куб, поданої МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.02.2025 до митного контролю у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м/п « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно митної декларації типу ЕК 10 AA №25UA77U3 від 05.02.2025, а також оригіналів товаросупровідних документів на вказаний товар: митної декларації типу ЕК 10 AA №25UA77U3 від 05.02.2025; залізничної накладної ЦИМ/СМГС №513093 від 05.02.2025; FACTURE/INVOICE рахунку №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 29.01.2025; специфікації №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 29.01.2025; сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №0316, №0325, №0335 від 30.01.2025, №0025, №0192 від 31.01.2025, №0014, №0147 від 03.02.2025.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні подане клопотання підтримав у повному обсязі.

За наявності підстав, визначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що речі і документи, стосовно яких слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні у володінні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені речі документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення речей і документів, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 доступ до речей та документів, які знаходяться у їх володінні з можливістю їх вилучити, а саме: ділової деревини хвойних порід класу D, в кількості 329 колод, загальним об`ємом 30,241 м. куб, поданої МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.02.2025 до митного контролю у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м/п « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно митної декларації типу ЕК 10 AA №25UA77U3 від 05.02.2025, оригіналів товаросупровідних документів на вказаний товар: митної декларації типу ЕК 10 AA №25UA77U3 від 05.02.2025; залізничної накладної ЦИМ/СМГС №513093 від 05.02.2025; FACTURE/INVOICE рахунку №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 29.01.2025; специфікації №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 від 29.01.2025; сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №0316, №0325, №0335 від 30.01.2025, №0025, №0192 від 31.01.2025, №0014, №0147 від 03.02.2025.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1