Справа № 591/731/25
Провадження № 1-кс/591/1452/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000201 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом одержання службовими особами за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи відповідних дій з використанням наданої їй влади чи службового становища. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо, вказані документи не містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000201 від 08.10.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді, у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

рух грошових коштів (в форматі Excel) з детальною інформацією про дату, час, місце та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів, відомості щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) на рахунки яких були перераховані кошти із рахунків зазначених осіб, та які перераховували кошти на такі рахунки, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення, а також залишки на початок і кінець періоду, фотозображення з банкоматів під час знаття готівки за період часу з 01.01.2024 по 01.03.2025 по всім наявним розрахунковим рахункам наступних осіб: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_1 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_3 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (іпн: НОМЕР_11 );

рух грошових коштів (в форматі Excel) з детальною інформацією про дату, час, місце та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів, відомості щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) на рахунки яких були перераховані кошти із рахунків зазначених осіб, та які перераховували кошти на такі рахунки, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення, а також залишки на початок і кінець періоду, фотозображення з банкоматів під час знаття готівки, документи, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків, номери карток-ключів випущених на обслуговування таких рахунків за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2025 по всім наявним розрахунковим рахункам наступних осіб: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_17 );

рух грошових коштів (в форматі Excel) з детальною інформацією про дату, час, місце та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів, відомості щодо фізичних, юридичних осіб (ідентифікаційні дані контрагентів) на рахунки яких були перераховані кошти із рахунків зазначених осіб, та які перераховували кошти на такі рахунки, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення, а також залишки на початок і кінець періоду, документи, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків, за період часу з 01.01.2023 по 01.03.2025 по розрахунковим рахункам наступних суб`єктів господарювання: ПФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ); ПФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_19 ); ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ); ПП « ОСОБА_31 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_21 ); ПП « ОСОБА_32 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ); ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ); ІНФОРМАЦІЯ_22 (ЄДРПОУ: НОМЕР_24 ).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1