Справа №463/2664/25
Провадження №1-кс/463/2830/25
УХВАЛА

слідчого судді

01 квітня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , детектива ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_6 в інтересах «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,

встановила:

Адвокат ОСОБА_6 в інтересах «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про скасування арешту майна, арешт на яке накладено згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 червня 2022 року, у кримінальному провадженні №0000463 від 14.04.2022, а самена корпоративні права кіпрської компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» у вигляді акцій простих бездокументарних іменних ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» () у кількості 2045145 шт., номінальною вартістю 10.50 грн., загальною номінальною вартістю 21 474 022,50грн. Із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, ПАТ «Національний депозитарій України», АТ «Альфа-Банк», АТ «Укрексімбанк» та іншим депозитарним установам, які здійснюють зберігання та облік переходу прав власності акцій простих бездокументарних іменних ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» () у кількості 2045145 шт., номінальною вартістю 10.50 грн., загальною номінальною вартістю 21 474 022,50грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», а також безпосередньо кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», вчиняти будь-які щодо зміни власників (відчуження) акцій простих бездокументарних іменних ПрАТ«Миргородський завод мінеральних вод» () у кількості 2045145 шт., номінальною вартістю 10.50 грн., загальною номінальною вартістю 21 474 022,50грн.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Клопотання мотивує тим, що ухвалою слідчого судді судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02 червня 2022 року, у кримінальному провадженні №0000463 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, накладено арешт на майно, корпоративні права кіпрської компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMSLIMITED» у вигляді акцій простих без документарних іменних ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» у кількості 2045145 шт., номінальною вартістю 10.50 грн., загальною номінальною вартістю 21474022, 50 грн. Заявник зазначає, що арешт на корпоративні права ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», кіпрської компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMSLIMITED» накладені необгрунтовано, а також, що наразі в застосуванні цього заходу забезпечення відпала потреба. Так орган досудового розслідування впродовж майже двох років не провів жодних слідчих дій щодо арештованого майна, і загалом не провів будь-яких інших слідчих чи процесуальних дій у межах кримінального провадження №0000017 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, не має потреби у подальшому застосуванні арештів до корпоративних прав юридичних осіб, а тому ці арешти необхідно скасувати. Так у даному кримінальному провадженні відсутня обґрунтована підозра. Сторона обвинувачення не навела факти, які б свідчили, що арештовані корпоративні права набуті злочинним шляхом. Окрім цього сторона обвинувачення не навела факти, які б свідчили б про те, що вчиняються (плануються) будь-які правочини щодо арештованих активів, які б можна було б розцінити як спосіб їх легалізації. Так сторона обвинувачення хибно кваліфікує можливі дії щодо арештованих правочинів, як спробу уникнення застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та резидентів», оскільки норми цього Закону незастосовані щодо фактичних обставин кримінального провадження, відповідно арешт на корпоративні права юридичних осіб було накладено необґрунтовано, а відтак вони підлягають скасуванню.

Адвокат ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Детектив ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_4 проти поданого клопотання заперечили, просили у задоволенні такого вімовити. Подали письмові заперечення.

Заслухавши учасників по справі, дослідивши матеріали клопотання про скасування такого, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб,конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.173 ПК України, при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого,третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.321 ЦК України право власності є непорушним.

Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, матеріали якого виділено з матеріалів досудового розслідування №0000463 від 14.04.2022, досудове розслідування якого проводить Головний підрозділ детективів БЕБ України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що власники «Альфа-Груп» в особі громадян російської федерації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , по заздалегідь розробленому плану вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України, а саме по фіктивних правочинам легалізувати, шляхом виведення нібито зі своєї власності активи по виробництву та реалізації питної води, які знаходиться на території України, а саме підприємства ПАТ «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР», ПРАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД», ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ», ПП «ІВА», ТОВ «ІДС АКВА СЕРВІС», ТОВ «ПОТУЖНІСТЬ», ДП «НОВА.КОМ», якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію нерезидент «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», сукупна вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та Українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об?єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», тобто вчинити дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння таким активи (майном), прав на наступне майно.

Досудовим розслідування встановлено, що Держфінмоніторингом виявлено схему фінансових операцій, яка направлена на незаконне виведення активів та приховування таких активів кіпрськими компаніями «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», кінцевим бенефіціарнним власником яких є громадяни Російської Федерації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , можливо з використанням «фіктивних договорів».

Можливе незаконне виведення активів з України та приховування таких активів кіпрськими компаніями, що контролюються санкційними особами, «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», здійснювалось шляхом перерахування останніми з рахунків відкритих в АТ «Альфа-Банк» 03.03.2022 (під час війни з Російською Федерацією) коштів на загальні суми 13,64 млн. дол. США та 1,93 млн. Євро (загальний еквівалент 462,91 млн грн) на рахунки відкриті «Fostar Limited» (Кіпр) та «Masline Holdings LTD» (Кіпр), на підставі договорів, що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

Вищевказані порушення зокрема підтверджуються висновком аналітичного дослідження Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності АТ «Альфа-Банк» (код 23494714) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 18.04.2022 № 16/99-00-08-01-04-20/23494714 від 21.04.2022, аналітичною довідкою «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій АТ «Альфабанк» та пов`язаних із ним компаній нерезидентів» від 19.04.2022, протоколом огляду узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0140/2022/ДСК «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Sifum Group Limited», Fostar Limited», «ABHU Finance PLC», «Masline Holdings Limited» від 05.04.2022 №375/440-04-1/ДСК та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Рішенням Державної служби фінансового моніторингу прийнято рішення про зупинення активів, що контролюються громадянами російської федерації ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 та знаходяться на рахунках компаній-нерезидентів відкритих в АТ «Альфа-Банк» (мфо 300346), а саме:

?«ABH Ukraine Limited» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

?«Greatford Limited» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , рахунок в цінних паперах № НОМЕР_5

?«Masline Holdings Limited» № НОМЕР_6 ;

?«Fostar Limited» № НОМЕР_7 ;

?«ABHU Finance PLC» № НОМЕР_8 .

Під час здійснення досудового розслідування встановлено факти, які свідчать про те, що, окрім грошових коштів кіпрських компаній «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», власники АТ «Альфа?Банк», яка входить до «Альфа-Груп» та фактично контролюється російськими мільярдерами ОСОБА_9 та ОСОБА_19 , без наміру створення правових наслідків, розробили злочинний план та планують фіктивно по удаваним угодам вивести нібито зі своєї власності інші активи, які знаходиться на території України, а саме структури, які займаються виробництвом та реалізацією питної води та входять до структури «IDS Borjomi International».

Встановлено, що «Альфа-Груп» - це сукупність незалежних один від одного бізнесів, які здійснюють свою діяльність переважно на ринках Росії та СНД. Бізнеси компаній групи включають комерційну та інвестиційну банківську діяльність, управління активами, страхування, роздрібну торгівлю, водопостачання і водовідведення, виробництво і реалізацію мінеральної води, а також спеціальні інвестиційні ситуації. В межах групи НБУ виділяє банківську групу «Альфа-банк».

До активів, які контролюються та фактично належать «Альфа-Груп» на території України, та входять до структури «IDS Borjomi International», належать наступні підприємства: ПАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» (код ), ПП «ІВА» (), ТОВ «Потужність» (), ТОВ «ІДС Аква сервіс» (), ПАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» (), ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» (), ДП «Нова.ком» ().

Так, власники «Альфа-Груп» в особі громадян російської федерації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , по заздалегідь розробленому плану вчиняють дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України, а саме по фіктивних правочинам легалізувати, шляхом виведення нібито зі своєї власності активи по виробництву та реалізації питної води, які знаходиться на території України, а саме підприємства ПАТ «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР» (), ПРАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» (), ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ» (), ПП «ІВА» (), ТОВ «ІДС АКВА СЕРВІС» (), ТОВ «ПОТУЖНІСТЬ» (), ДП «НОВА.КОМ» (), якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію нерезидент «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», сукупна вартість яких перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та Українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», тобто вчинити дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння таким активи (майном), прав на таке майно.

Проведеними оглядами встановлено, що без урахування вартості майна та основних засобів, «Альфа-Груп» в особі громадян російської федерації ОСОБА_9 та ОСОБА_19 , використовуючи підконтрольну офшорну кіпрську компанію «International distribution systems limited» володіють та контролюють корпоративні права суб`єктів господарської діяльності резидентів України, вартість яких загалом складає понад 53 млн. грн, а також 24 об`єкти нерухомого майна, 106 земельних ділянок, 269 торгівельних марок, 21 автомобіль.

Було встановлено, що громадяни російської федерації ОСОБА_9 та ОСОБА_19 , планували та планують вивести шляхом укладання фіктивних (нікчемних) правочинів нібито зі своєї власності активи по виробництву та реалізації питної води, які знаходиться на території України, зокрема: ПрАТ «МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД «ОСКАР» (код ), ПП «ІВА» (код ), ТОВ «ПОТУЖНІСТЬ» (), ТОВ «ІДС АКВА СЕРВІС» (код ), ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНІ ТА ДИСТРИБУЦІЙНІ СИСТЕМИ» (код ), ПрАТ «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД» (код ), ДП «НОВА.КОМ» (), з метою уникнення від націоналізації таких активів Україною внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Російською Федерацією проти України та українського народу, унеможливлення фінансових та правових наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

З 28.02.2022 ОСОБА_9 входить до «Переліку фізичних та юридичних осіб, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України та до яких застосовуються санкції ЕС».

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо ОСОБА_9 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 строком застосування 10 років.

Встановлено, що: 100 % частки статутного капіталу (корпоративні права) ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2045145 номінальною вартістю 10.50 грн., загальною номінальною вартістю 21 474 022,50 грн., належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED»;

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що статутний капітал ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2045145 номінальною вартістю 10.50 грн., загальною номінальною вартістю 21 474 022,50 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED», яка фактично контролюється російськими мільярдерами ОСОБА_9 та ОСОБА_19 може бути приховані, відчужені та перетворені особами, причетними до вчинення правопорушення, використовуються для вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та набуті кримінально протиправним шляхом.

17.05.2022 року винесено постанову про визнання 100 % частки статутного капіталу ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» () у вигляді акцій простих бездокументарних іменних у кількості 2045145 номінальною вартістю 10.50 грн., загальною номінальною вартістю 21 474 022, 50 грн., що належать кіпрській компанії «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» речовими доказами.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022, справа №761/9242/22, накладено арешт на вище вказане майно, яке згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 09.11.2022 передано в управління АРМА.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 28.07.2022 року в задоволенні апеляційної скарги адвоката відмовлено.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідча суддя повинна діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Під час судового розгляду встановлено, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, матеріали якого виділено з матеріалів досудового розслідування №0000463 від 14.04.2022, досудове розслідування якого проводить Головний підрозділ детективів БЕБ України, та станом на даний час проводяться усі не обхідні слідчі дії.

Викладені обставини свідчать, що арешт було накладено обгрунтовано, а обставини, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту вказаного у клопотанні майна, відповідно до поданного клопотання на час розгляду клопотання про скасування арешту майна не відпали.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідча суддя,

постановила:

у задоволенні клопотання адвоката адвоката ОСОБА_6 в інтересах «INTERNATIONAL DISTRIBUTION SYSTEMS LIMITED» про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 02.04.2025 року о 12 год. 30 хв..

Слідча суддя ОСОБА_1