Справа №504/364/25
Провадження №1-кс/504/134/25
Комінтернівський районний суд Одеської області
УХВАЛА

24.02.2025с-ще Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Слідчого судды Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залы суду № 5, клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 про арешт майна, а саме: мобільного телефону марки «Iphone 14» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із абонентським номером НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135041; мобільного телефону марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із абонентським номером НОМЕР_6 , який поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135042; мобільного телефону марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із абонентським номером НОМЕР_9 , який поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135025; Банківські картки, а саме: банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 , банківська картка ТОВ «Новапей» № НОМЕР_15 , банківська картка АТ «Пумб» № НОМЕР_16 , банківська картка АТ «А-Банк» № НОМЕР_17 , банківська картка АТ «Piraeus Bank» № НОМЕР_18 , які поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135026; Слоти від сім-карт без сім-карт, а саме: слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_19 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_20 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_21 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_22 , слот від сім-карти ПрАт «ВФ Україна» із серійним номером НОМЕР_23 , слот від сім-карти ПрАт «ВФ Україна» із мобілтним номером НОМЕР_24 , слот від сім-карти ПрАт «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_25 , слот від сім-карти ПрАт «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_26 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_27 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_28 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_29 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_30 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_31 , які поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135027; Слоти із сім-картами, а саме: слот із сім-картою ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_32 із мобільним номером НОМЕР_33 , слот із сім-картою ПрАт «ВФ Україна» із серійним номером НОМЕР_34 з надписом мобільного номеру НОМЕР_35 , які поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135039; Сім-карти, а саме: ПрАт «ВФ Україна» із серійним номером 628, ПрАт «Лайфселл» із серійним номером 068413700, ПрАт «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_36 , які поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135040; Micro-CD об`ємом пам`яті 16Gb без серійного номеру та Micro-CD об`ємом пам`яті 128Gb із серійним номером SMS128FFES, які поміщено до паперового конверту НПУ та опечатано; USB-флеш накопичувач 4 Gb марки «Mibrand» золотистого кольору та USB-флеш накопичувач, мобільний телефон марки «Iphone 8» білого кольору у чохлі, який поміщено до сейф-пакету НПУ PSP1180817; Банківські картки, а саме: банківська картка Otp Bank № НОМЕР_37 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_38 , банківська картка АТ «Монобанк» № НОМЕР_39 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_40 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_41 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_42 , банківська картка АТ «Монобанк» № НОМЕР_43 , які поміщено до сейф-пакету НПУ PSP1180818.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, Слідчим відділенням відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 відомості про яке 22.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2025 до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 18;14 год. по 18:28 год. 21.01.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно - обчислювальні машини, здійснила заволодіння грошовими коштами належними ТОВ «Пальміра Плюс», зареєстрованого за адресою: Одеська обл., Одеський р-н., с. Іванове, вул. Шевченка, 93 з банківського рахунку, який відкритий в АТ "Приватбанк" № НОМЕР_44 у великих розмірах, чим завдала потерпілому матеріальний збиток.

13.02.2025 в період часу з 07:00 год. до 10:07 год., в ході проведення обшуку житлової квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Iphone 14» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із абонентським номером НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135041;

-мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із абонентським номером НОМЕР_6 , який поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135042;

-мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із абонентським номером НОМЕР_9 , який поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135025;

-Банківські картки, а саме: банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 , банківська картка ТОВ «Новапей» № НОМЕР_15 , банківська картка АТ «Пумб» № НОМЕР_16 , банківська картка АТ «А-Банк» № НОМЕР_17 , банківська картка АТ «Piraeus Bank» № НОМЕР_18 , які поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135026;

-Слоти від сім-карт без сім-карт, а саме: слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_19 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_20 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_21 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_22 , слот від сім-карти ПрАт «ВФ Україна» із серійним номером НОМЕР_23 , слот від сім-карти ПрАт «ВФ Україна» із мобілтним номером НОМЕР_24 , слот від сім-карти ПрАт «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_25 , слот від сім-карти ПрАт «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_26 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_27 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_28 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_29 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_30 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_31 , які поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135027;

-Слоти із сім-картами, а саме: слот із сім-картою ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_32 із мобільним номером НОМЕР_33 , слот із сім-картою ПрАт «ВФ Україна» із серійним номером НОМЕР_34 з надписом мобільного номеру НОМЕР_35 , які поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135039;

-Сім-карти, а саме: ПрАт «ВФ Україна» із серійним номером 628, ПрАт «Лайфселл» із серійним номером 068413700, ПрАт «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_36 , які поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135040;

-Micro-CD об`ємом пам`яті 16Gb без серійного номеру та Micro-CD об`ємом пам`яті 128Gb із серійним номером SMS128FFES, які поміщено до паперового конверту НПУ та опечатано;

-USB-флеш накопичувач 4 Gb марки «Mibrand» золотистого кольору та USB-флеш накопичувач марки «Verbatim» 16Gb, які поміщено до паперового конверту НПУ та опечатано.

Також, 13.02.2025 в період часу з 06:43 год. до 07:47 год., в ході обшуку житлового будинку та інших будівель та споруд, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Iphone 8» білого кольору у чохлі, який поміщено до сейф-пакету НПУ PSP1180817;

-Банківські картки, а саме: банківська картка Otp Bank № НОМЕР_37 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_38 , банківська картка АТ «Монобанк» № НОМЕР_39 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_40 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_41 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_42 , банківська картка АТ «Монобанк» № НОМЕР_43 , які поміщено до сейф-пакету НПУ PSP1180818.

Метою накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його пошкодження, втрати, а також приховування чи відчуження.

Враховуючи тe, що вилучені предмети (мобільний телефон марки «Iphone 14» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із абонентським номером НОМЕР_3 , який поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135041; мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із абонентським номером НОМЕР_6 , який поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135042; мобільного телефону марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із абонентським номером НОМЕР_9 , який поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135025; Банківські картки, а саме: банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 , банківська картка ТОВ «Новапей» № НОМЕР_15 , банківська картка АТ «Пумб» № НОМЕР_16 , банківська картка АТ «А-Банк» № НОМЕР_17 , банківська картка АТ «Piraeus Bank» № НОМЕР_18 , які поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135026; Слоти від сім-карт без сім-карт, а саме: слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_19 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_20 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_21 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_22 , слот від сім-карти ПрАт «ВФ Україна» із серійним номером НОМЕР_23 , слот від сім-карти ПрАт «ВФ Україна» із мобілтним номером НОМЕР_24 , слот від сім-карти ПрАт «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_25 , слот від сім-карти ПрАт «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_26 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_27 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_28 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_29 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_30 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_31 , які поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135027; Слоти із сім-картами, а саме: слот із сім-картою ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_32 із мобільним номером НОМЕР_33 , слот із сім-картою ПрАт «ВФ Україна» із серійним номером НОМЕР_34 з надписом мобільного номеру НОМЕР_35 , які поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135039; Сім-карти, а саме: ПрАт «ВФ Україна» із серійним номером 628, ПрАт «Лайфселл» із серійним номером 068413700, ПрАт «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_36 , які поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0135040; Micro-CD об`ємом пам`яті 16Gb без серійного номеру та Micro-CD об`ємом пам`яті 128Gb із серійним номером SMS128FFES, які поміщено до паперового конверту НПУ та опечатано; USB-флеш накопичувач 4 Gb марки «Mibrand» золотистого кольору та USB-флеш накопичувач, мобільний телефон марки «Iphone 8» білого кольору у чохлі, який поміщено до сейф-пакету НПУ PSP1180817; Банківські картки, а саме: банківська картка Otp Bank № НОМЕР_37 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_38 , банківська картка АТ «Монобанк» № НОМЕР_39 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_40 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_41 , банківська картка АТ «Приватбанк» № НОМЕР_42 , банківська картка АТ «Монобанк» № НОМЕР_43 , які поміщено до сейф-пакету НПУ PSP1180818) містять сліди вчинення кримінального правопорушення та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні на нього арешту з тимчасовим позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

13.02.2025 року вищевказані предмети були визнані речовими доказами та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знишення, перетворення, відчуження.

Враховуючи те, що вилучені предмети містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні на нього арешту з тимчасовим позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Таким чином, на переконання слідчого, є підстави вважати, що вищевказані речі є доказом кримінального правопорушення, що обґрунтовує застосування заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна з метою, передбаченою п. п. 1,4 ч. 2 ст. 170 КПК України, забезпечення збереження речового доказу.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Про дату, час та місце проведення судового засідання сповіщались інші власники (власники) вилученого майна ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 судове засідання власники майна не з`явились.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В п. 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та, в цьому випадку, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що вказане майно може мати доказове значення для кримінального провадження і підпадає під ознаки, вказані в ст. 98 КПК України, а тому на нього може бути накладено арешт, відповідно до ст. 170 КПК України для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення його збереження як речового доказу.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на вказане у клопотанні майно з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування майном.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових № 0000020 відомості про яке 22.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на мобільний телефон марки «Iphone 14» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 із абонентським номером НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 із абонентським номером НОМЕР_6 ,; мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max» IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 із абонентським номером НОМЕР_9 ,; Банківські картки, а саме: банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 , банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 , банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_14 , банківську картку ТОВ «Новапей» № НОМЕР_15 , банківську картку АТ «Пумб» № НОМЕР_16 , банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_17 , банківську картку АТ «Piraeus Bank» № НОМЕР_18 ; Слоти від сім-карт без сім-карт, а саме: слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_19 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_20 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_21 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_22 , слот від сім-карти ПрАт «ВФ Україна» із серійним номером НОМЕР_23 , слот від сім-карти ПрАт «ВФ Україна» із мобілтним номером НОМЕР_24 , слот від сім-карти ПрАт «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_25 , слот від сім-карти ПрАт «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_26 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_27 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_28 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_29 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_30 , слот від сім-карти ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_31 ; Слоти із сім-картами, а саме: слот із сім-картою ПрАт «Київстар» із серійним номером НОМЕР_32 із мобільним номером НОМЕР_33 , слот із сім-картою ПрАт «ВФ Україна» із серійним номером НОМЕР_34 з надписом мобільного номеру НОМЕР_35 ; Сім-карти, а саме: ПрАт «ВФ Україна» із серійним номером НОМЕР_45 , ПрАт «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_46 , ПрАт «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_36 ; Micro-CD об`ємом пам`яті 16Gb без серійного номеру та Micro-CD об`ємом пам`яті 128Gb із серійним номером SMS128FFES; USB-флеш накопичувач 4 Gb марки «Mibrand» золотистого кольору та USB-флеш накопичувач, мобільний телефон марки «Iphone 8» білого кольору у чохлі; Банківські картки, а саме: банківську картку Otp Bank № НОМЕР_37 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_38 , банківську картку АТ «Монобанк» № НОМЕР_39 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_40 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_41 , банківську картку АТ «Приватбанк» № НОМЕР_42 , банківську картку АТ «Монобанк» № НОМЕР_43 , із забороною будь - якій особі розпоряджатись будь-яким чином цим майном та використовувати його для запобігання, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть пошкодити кримінальному провадженню.

З метою запобігання його зникнення, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоді кримінальному провадженню заборонити будь - яким особам розпоряджатися будь - яким чином цим майном та використовувати його.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1