Номер провадження №1-кс/641/100/2025 Справа №641/3807/24
УХВАЛА

23 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому вона просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 20.05.2024 о 10:52:48 у сумі 7 980 грн було переказано грошові кошти (раніше отримані від потерпілого ОСОБА_14 ), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день; документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, за період з 00.00 20.05.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 20.05.2024 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 гривень, а саме 20.05.2024 заявник у мобільному додатку Телеграм отримав повідомлення нібито від дружини з проханням позичити грошові кошти її колезі по роботі. Після чого ОСОБА_14 , 20.05.2024 о 11:19 переказав грошові кошти у сумі 8000 грн на вказану у повідомленні картку № НОМЕР_2 зі своєї власної банківської картки № НОМЕР_3 . Вдома потерпілий дізнався що від імені його дружини, повідомлення написала невстановлена особа, чим спричинила матеріальну шкоду.

21.05.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000184, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 повідомив, що 20.05.2024 він знаходився на роботі, за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 10 години 43 хвилин у мобільному додатку Телеграм йому написала повідомлення дружина ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому попросила переказати грошові кошти у розмірі 8 000 грн начебто колезі на ім`я ОСОБА_16 , яка реально існує, грошові кошти колега мала відразу віддати дружині готівкою, та надіслала номер банківської картки для переказу № НОМЕР_2 . Ніяких сумнівів дане прохання у ОСОБА_14 не викликало, так як раніше він переказував дружині грошові кошти. Після чого потерпілий самостійно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 20.05.2024 о 10:47 переказав грошові кошти зі своєї власної банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у сумі 8 000 гривень на картку ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 та я надіслав дружині скрін з переказом коштів. О 10:51 ОСОБА_14 знову прийшло повідомлення від дружини в якому вона просила переказати ще стільки ж (8 000 грн), та сказала що колезі щойно заблокували картку, на що потерпілий відповів, що нехай поповнює картку через термінал та більше грошей він не дасть. Повернувшись додому з`ясувалося, що його акаунт його дружини в телеграмі взламано, повідомлення вона чоловікові не писала, грошові кошти не просила. Від імені його дружини ОСОБА_14 писала повідомлення невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 8 000 грн. Загальна сума завданих ОСОБА_14 збитків становить 8 320 грн (з яких 320 грн комісія банку).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_17 , по справі № 641/3807/24 номер провадження № 1-кс/641/1331/2024 від 18.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 16.07.2024, яким встановлено, що 20.05.2024 на банківську картку № НОМЕР_2 відбулось зарахування грошових коштів о 10:47:32 у сумі 8 000 грн. Після вказаного зарахування 20.05.2024 о 10:52:48 у сумі 7 980 грн грошові кошти було перераховано на карткуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період часу з 00:00 год. 20.05.2024 року по 23:59 год. 23.01.2025 року.

Крім того, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 21.05.2024 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється дізнавачем ОСОБА_3 , а тому підстави для надання тимчасового доступу іншим дізнавачам, зазначеним у клопотанні відсутні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 21.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по розрахунковому рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 20.05.2024 о 10:52:48 у сумі 7 980 грн було переказано грошові кошти (раніше отримані від потерпілого ОСОБА_14 ), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день; документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, за період часу з 00:00 год. 20.05.2024 року по 23:59 год. 23.01.2025 року.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.02.2025 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1