Провадження № 1-кс/727/3040/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження № 0002884 від 18.09.2022 року) відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Коровія Глибоцького р-ну Чернівецької обл., зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем (далі - ФОП) (РНОКПП НОМЕР_1 ), відомості стосовно якого внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі наказу Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпека) від 24.06.2022 № 313 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій» та з дотриманням вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001, отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень, пасажирів та вантажів автомобільним транспортом з дозволеним видом роботи: міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

Після оприлюднення наказу Укртрансбезпеки від 24.06.2022 № 313 щодо отримання ліцензії ОСОБА_4 як ФОП отримав доступ до Єдиного комплексу інформаційної системи Укртрансбезпеки (далі - ЄКІС), вхід до якої здійснюється з використанням засобів електронної ідентифікації за допомогою кваліфікованого електронного підпису через підсистему ЄКІС - «перевізник» з використанням сервісу ідентифікації https://id.gov.ua, яка є інтегрованою системою електронної ідентифікації (далі - ІСЕІ), отримавши таким чином можливість створення «заявки на перетин 18-60» (можливість перетину державного кордону України на виїзд чоловікам призовного віку від 18 до 60 років при здійсненні міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів) у підсистемі ЄКІС - «перевізник».

Саме у цей період, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше дати внесення запитів (заявок) до інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях», у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на сприяння особам призовного віку в незаконному переправленні їх через державний кордон України шляхом надання таким особам необхідних для цього засобів за певну грошову винагороду. До реалізації вказаного умислу ОСОБА_4 залучено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших невстановлених осіб, які займалися пошуком так званих «клієнтів».

У подальшому, у кінці серпня - на початку вересня 2022 року, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , будучи військовозобов`язаним та маючи на меті виїхати за межі території України, а саме до Республіки Польща, звернувся до ОСОБА_6 , який, достовірно розуміючи, що ОСОБА_7 підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон, маючи корисливий мотив, за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США запропонував йому виїхати за кордон за допомогою інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях» як водій вантажного автомобіля з міжнародних перевезень вантажів.

Після цього, 16.09.2022 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , як суб`єкт господарювання, наділений правом здійснення господарської діяльності, діючи умисно, маючи корисливий мотив, усупереч встановленим законодавством обмеженням, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, з метою організації та надання можливості безперешкодного перетину військовозобов`язаними особами державного кордону, достовірно розуміючи, що ОСОБА_7 підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон, увійшов до підсистеми ЄКІС - «перевізник» за допомогою кваліфікованого електронного підпису та створив «заявку на перетин 18-60», у якій умисно ввів неправдиві записи, стосовно ОСОБА_7 , який не перебував із ним у трудових відносинах, що встановлюються відповідно до вимог ст. 24 Кодексу законів про працю України, а саме щодо перетину кордону ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 ), у статусі 1-го водія транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 316», д.н.з. НОМЕР_3 (Запис № 513575), чим порушив передбачені п. п. 9, 10 вимоги Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001, тим самим шляхом надання засобів, посприяв ОСОБА_7 у безперешкодному перетині державного кордону України.

Надалі 17.09.2022 о 08 год 36 хв ОСОБА_6 , діючи відповідно до узгодженого з ОСОБА_4 плану, на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на сприяння у незаконному перетині державного кордону України, з корисливих мотивів, за допомогою месенджера «WhatsApp» з абонентського номера НОМЕР_4 відправив ОСОБА_7 фотознімок з інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях» із зображенням електронної заявки на перетин кордону, у якій відображено інформацію про те, що ОСОБА_7 як водій транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 316», д.н.з. НОМЕР_3 (Запис № 513575), 17.09.2022 планує перетнути державний кордон у пункті пропуску «Порубне».

Після цього, 17.09.2022 в період з 07 по 09 год (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_7 на власному автомобілі марки «MINI» моделі «COOPER», д.н.з. НОМЕР_5 , у пункті пропуску «Порубне», що розміщений у с. Тереблече Чернівецької області, здійснив спробу перетину державного кордону України у напрямку Республіки Румунія, однак отримав відмову від органів Державної прикордонної служби, оскільки не мав трудового договору із ФОП ОСОБА_4 та у системі «Шлях» був зазначений вантажний автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 316», д.н.з. НОМЕР_3 . У зв`язку із цим цього самого дня в обідню пору доби (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) на паркувальному майданчику ТРЦ «DEPOt centr», що розташований за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Головна, 265-А, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_6 надавав поради та вказівки, які саме дії необхідно вчиняти під час перетину державного кордону та як поводитись при спілкуванні з працівниками органів Державної прикордонної служби, а також зазначив, що перетин кордону необхідно здійснити у вечірню пору доби. Після цього ОСОБА_7 передав ОСОБА_6 попередньо обумовлену суму грошової винагороди у розмірі 500 доларів США, що еквівалентно 18 284 грн 30 коп (вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят чотири гривні тридцять копійок) згідно з офіційним курсом НБУ на вказану дату, як винагороду за внесення його даних до інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях».

Також цього самого дня ОСОБА_6 о 22 год 54 хв за допомогою месенджера «WhatsApp» з абонентського номера НОМЕР_4 відправив ОСОБА_7 повідомлення такого змісту: «Якщо питаються, куди: південь Франції місто нім. Де автобус? На ремонті. Волонтер», тим самим продовжував надавати поради та вказівки для безперешкодного перетину ОСОБА_7 державного кордону.

Відтак 17.09.2022 в період часу з 22 по 23 год ОСОБА_7 на власному автомобілі марки «MINI» моделі «COOPER», д.н.з. НОМЕР_5 , у пункті пропуску «Порубне», що розміщений у с. Тереблече Чернівецької області, здійснив повторну спробу перетину державного кордону України у напрямку Республіки Румунія, однак через відсутність трудового договору з ФОП ОСОБА_4 та у зв`язку із сумнівами працівників Державної прикордонної служби щодо достовірності внесених до системи даних, прикордонниками було викликано працівників поліції з метою документування вказаного порушення.

Крім того, у вересні - жовтні 2022 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_8 , будучи військовозобов`язаним, маючи мету щодо виїзду за межі території України до Французької Республіки, звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_4 із проханням внести його дані до інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях» як водія вантажного автомобіля з міжнародних перевезень вантажів, що дасть йому можливість безперешкодно перетнути державний кордон. Після цього між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 була обумовлена сума у розмірі 250 Євро як винагорода за внесення його даних до вказаної інформаційної системи.

Надалі, 15.10.2022 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 як суб`єкт господарювання, наділений правом здійснення господарської діяльності, діючи умисно та маючи корисливий мотив, всупереч встановленим законодавством обмеженням, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, повторно, з метою організації та надання можливості безперешкодного перетину військовозобов`язаними особами державного кордону, достовірно розуміючи, що ОСОБА_8 підпадає під обмеження щодо виїзду за кордон, увійшов до підсистеми ЄКІС - «перевізник» та за допомогою кваліфікованого електронного підпису створив заявку на «перетин 18-60», у якій умисно ввів неправдиві записи, стосовно ОСОБА_8 , який не перебував із ним у трудових відносинах, що встановлюються відповідно до вимог ст. 24 Кодексу законів про працю України, а саме щодо перетину кордону ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 ), як водієм транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 319 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 (Запис № 623283), чим порушив передбачені п. п. 9, 10 вимоги Ліцензійних умов, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1001, тим самим шляхом надання засобів посприяв ОСОБА_8 в безперешкодному перетині державного кордону України.

Таким чином, 16.10.2022 ОСОБА_8 на підставі заявки ФОП ОСОБА_4 , внесеної до інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях» (Запис № 623283), безперешкодно здійснено перетин державного кордону у пункті пропуску «Порубне», що розташоване у с. Тереблече Чернівецької області, до Республіки Румунія на транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ», моделі «SPRINTER 319 CDI», д.н.з. НОМЕР_7 , який на праві оренди належить ОСОБА_4 , із подальшим виїздом до Французької Республіки.

У подальшому, 13.11.2022, ОСОБА_9 , повернувшись із Французької Республіки в Україну, з метою виконання своїх попередніх домовленостей із ОСОБА_4 через декілька днів (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) на автозаправній станції «ОККО», що знаходиться в с. Магала Чернівецької області, передав ОСОБА_4 через не встановлену досудовим розслідуванням особу раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 250 Євро, що еквівалентно 9 095 грн 53 коп (дев`ять тисяч дев`яносто п`ять гривень п`ятдесят три копійки) згідно з офіційним курсом НБУ станом на 13.11.2022 як винагороду за внесення його даних до інформаційної системи Укртрансбезпеки «Шлях», що дало йому можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.

02 липня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

16 липня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

16 липня 2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/31198/24-к відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 прожиткових мінімумів, що становить 151 400 (сто п`ятдесят одна тисяча чотириста) грн. 00 коп., з одночасним покладенням на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у межах строку досудового розслідування, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними; здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Термін обов`язків, покладених слідчим суддею, визначено до 10.09.2024.

17.07.2024 року заставодавцем ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_10 було внесено заставу у розмірі 151 400 (сто п`ятдесят одна тисяча чотириста) грн. 00 коп.

27.09.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 02.01.2025.

27.09.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці щодо підозрюваного ОСОБА_4 продовжено термін дії відповідних обов`язків строком до 27.11.2024.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, в обґрунтування необхідності продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави покладається необхідність запобігання спробам: переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється; в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 18.09.2022 року до ЄРДР внесено відомості № 0002884 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

02.07.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

03.07.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

10.07.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

16.07.2024 року, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16 липня 2024 року відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді у застави у розмірі 121 120 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів. Вказана сума коштів була сплачена.

На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 10 вересня 2024 року покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними; здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_11 від 22 серпня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02 жовтня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09 вересня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 02 жовтня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 вересня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до шести місяців, тобто до 02 січня 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27 вересня 2024 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 27 листопада 2024 року.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється; а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16 липня 2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 02.01.2025 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися за межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_6 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1