№ 317/4597/23
№/п 1-кс/317/39/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000073 від 07.08.2023, про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вільнянськ, Запорізької області, громадянина України, який має повну вищу освіту, одружений, який перебуває на посаді директора ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ» (), який мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч.4, ст. 366 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погодженого з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000073 від 07.08.2023, про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням єдиного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Буделітактив» № 1 від 24.04.2023 року затверджено статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Буделітактив» (надалі Статут).

Відповідно до п. 1.2. Статуту Засновником товариства з обмеженою відповідальністю є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з наказом № 1 від 28.04.2023 року «Про виконання обов`язків» на виконання рішення № 1 єдиного засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Буделітактив» від 28.04.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 приступив до виконання обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Буделітактив» з 28.04.2023 року.

Відповідно до п. 2.2. Статуту предметом діяльності товариства, окрім всього іншого є:

- будівництво доріг і автострад;

Відповідно до п. 3.3. Статуту товариство має право:

- створювати підприємства, філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи України та в інших державах;

- вступати в господарські об`єднання з метою координації діяльності, представництва спільних інтересів у державних та інших органах, а також в міжнародних організаціях на комерційних та некомерційних засадах;

- володіти, користуватися та розпоряджатися усім своїм майном згідно з його призначенням та видами діяльності;

- продавати та купувати будь-яку продукцію, надавати та отримувати будь-які послуги;

- бути позивачем та відповідачем у судах;

- відряджати за кордон своїх працівників та приймати іноземних працівників;

- користуватися кредитами банків;

- визначати умови оплати працівників Товариства, а також осіб, що надають Товариству

послуги на підставі цивільно-правового договору;

- видавати своїм працівникам короткострокові та довгострокові позики; споживчі кредити та інші види соціальної допомоги відповідно законодавства України;

- здійснювати благодійну і спонсорську діяльність;

- мати інші права, що передбачені законодавством України і пов`язані з статутною діяльністю Товариства.

Відповідно до п. 13.6. директор товариства наділений наступними повноваженнями:

- без довіреності представляє Товариство;

- забезпечує реалізацію рішень загальних зборів учасників Товариства в межах своїх повноважень;

- укладає правочин від імені Товариства, в тому числі приймає рішення про участь в процедурі державних закупівель, торгів, тендерів, аукціонів, укладання договорів з банками, отримання банківських гарантій;

- видає довіреності на представлення інтересів Товариства;

- відкриває рахунки у банківських установах;

- здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльність Товариства;

- визначає розміри платежів за зобов`язанням Товариства;

- затверджує положення про оплату праці працівників Товариства;

- несе персональну відповідальність за виконання завдань, що покладені на Товариство;

- розпоряджається майном та грошовими, коштами Товариства;

- представляє Товариство у відносинах з фізичними та юридичними особами;

- приймає рішення про прийняття та звільнення працівників Товариства, призначення посадових осіб.

Таким чином ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Буделітактив» відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Так, 10 липня 2023 спеціалістом 1 категорії фахівцем з публічних закупівель, складено протокол № 73, щодо прийняття рішення уповноваженою особою, а саме щодо оприлюднення звіту про договір, укладений без застосування ЕСЗ, щодо придбання послуг з благоустрою: поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вулиця Шевченка в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), вартістю 65 776,72 грн. без ПДВ з ТОВ «Буделітактив» (договір № 2023/07/01 від 10.07.2023).

Так, 10.07.2023, між ТОВ «Буделітактив», в особі директора ОСОБА_5 та замовником Матвіївською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_7 укладено договір № 2023/07/01 від 10.07.2023 на послуги з благоустрою: поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вулиця Шевченка в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області на загальну суму 65 776,72 грн.

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик надати послугу поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вулиця Шевченка в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області (код ДК 021:20-7).

Згідно з п. 2.1. вказаного договору підрядник виконує роботи згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил.

Пунктом 5.1.1 вказаного договору визначено, що виконавець зобов`язаний виконувати визначені Договором роботи якісно і в узгоджений Сторонами строк, не допускати відхилення від умов проектно-кошторисної документації.

За порушення зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність вимог чинного законодавства України (п.7.1 договору).

Згідно з локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-01-01 на Поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вул. Шевченка в с. Матвіївка згідно коду ДК 021:2015-450000007, складеним ТОВ «Буделітактив», в особі директора ОСОБА_5 та перевіреним директором ОСОБА_5 у п. 1 передбачено виконання робіт, а саме: «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи матеріалом від фрезерування (асфальтогранулят)» в кількості 78,54 м3.

Натомість, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 498-24 обсяги і вартість фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва: «Послуги з благоустрою: поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вул. Шевченка в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області згідно коду ДК 021:2015-450000007, що здійснюється в 2023 році» за договором підряду № 2023/07/01 від 10.07.2023, не відповідають фактичним обсягам і вартості будівельних робіт, відображених в Акті № 1 від 13.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року. Невідповідності полягають у фактичному обсязі 4,425 м3 улаштованого асфальтогрануляту. Сума невідповідностей фактично виконаних робіт, зазначених в Акті № 1 від 13.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року складає 62 068 гривень 32 копійки.

Таким чином, у липні 2023 року (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 13.07.2023, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Буделітактив», діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що обсяги і вартість фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва: «Послуги з благоустрою: поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вул. Шевченка в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області згідно коду ДК 021:2015-450000007, що здійснюється в 2023 році» за договором підряду № 2023/07/01 від 10.07.2023, не відповідають фактичним обсягам і вартості будівельних робіт, відображених в Акті № 1 від 13.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року, шляхом виготовлення, проставляння особистого підпису та відтиску гербової печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Буделітактив» склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 від 13.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року, в який вніс завідомо неправдиву інформацію про обсяги і вартість будівельних робіт, а саме послуг з благоустрою: поточного ремонту автомобільної дороги по об`єкту: вул. Шевченка в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області згідно коду ДК 021:2015-450000007. У подальшому ОСОБА_5 , видав офіційний документ замовнику для підписання та проведення розрахунків за виконані ТОВ «Буделітактив» роботи за договором 2023/07/01 від 10.07.2023.

В результаті чого, підписаний сільським головою ОСОБА_7 акт КБ-2в № 1 від 13.07.2023 (код 31_12-1 ПД_ КБ-2в), а також платіжна інструкція, скерувалися службовою особою відділу бухгалтерії Матвіївської сільської ради, яка не була обізнана щодо недостовірності відомостей у вказаних документах, до Управління Державної казначейської служби у Вільнянському районі Запорізької області, з метою перерахування бюджетних коштів на банківський рахунок ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ».

Отже, зазначені умисні та протиправні дії ОСОБА_5 спричинили шкоду місцевому бюджету Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області, на суму 62 068 гривень 32 копійки.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні офіційних документів.

Окрім того, продовжуючи свій злочинний умисел, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буделітактив», будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, в липні 2023 року виник умисел на складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

У липні 2023 року (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені), але не пізніше 10.07.2023, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, будучи службовою особою - директором ТОВ «Буделітактив», діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою особистого збагачення, достовірно знаючи, що обсяги і вартість фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва: «Послуги з благоустрою: поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вул. Молодіжна в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області згідно коду ДК 021:2015-450000007, що здійснюється в 2023 році» за договором підряду № 2023/07/02 від 10.07.2023, не відповідають фактичним обсягам і вартості будівельних робіт, відображених в Акті № 1 від 10.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року, шляхом виготовлення, проставляння особистого підпису та відтиску гербової печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Буделітактив» склав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 від 10.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року, в який вніс завідомо неправдиву інформацію про обсяги і вартість будівельних робіт, а саме послуг з благоустрою: поточного ремонту автомобільної дороги по об`єкту: вул. Молодіжна в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області згідно коду ДК 021:2015-450000007. У подальшому ОСОБА_5 , видав офіційний документ замовнику для підписання та проведення розрахунків за виконані ТОВ «Буделітактив» роботи за договором 2023/07/02 від 10.07.2023.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 497-24 обсяги і вартість фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва: «Послуги з благоустрою: поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вул. Молодіжна в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області згідно коду ДК 021:2015-450000007, що здійснюється в 2023 році» за договором підряду № 2023/07/02 від 10.07.2023, не відповідають фактичним обсягам і вартості будівельних робіт, відображених в Акті № 1 від 10.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року. Невідповідності полягають у наступному:

- фактичний обсяг улаштованого доменного шлаку за розрахунком складає 59,12 м3 ;

- фактичний обсяг перевезеного шлаку складає 124,15 т;

- обсяг шлаку доменного фракційного складає 380,145 м3. На обсяг фактично улаштованого доменного шлаку (59,15 м3) фактично витрачено шлаку доменного фракційного 88,68 м3.

Сума невідповідностей фактично виконаних робіт, зазначених в Акті № 1 від 10.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року складає 119 777 гривень 60 копійок.

В результаті чого, підписаний сільським головою ОСОБА_7 акт КБ-2в № 1 від 10.07.2023 (код 28_1_2-1 ПД_ КБ-2в), а також платіжна інструкція, скерувалися службовою особою відділу бухгалтерії Матвіївської сільської ради, яка не була обізнана щодо недостовірності відомостей у вказаних документах, до Управління Державної казначейської служби у Вільнянському районі Запорізької області, з метою перерахування бюджетних коштів на банківський рахунок ТОВ «Буделітактив».

Отже, зазначені умисні та протиправні дії ОСОБА_5 спричинили шкоду місцевому бюджету Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області, на суму 119 777 гривень 60 копійок.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у чинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні офіційних документів.

Рішенням Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області № 27 від 14.12.2022 затверджено заходи фінансування на 2023 рік до Програми «Ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності на території Матвіївської сільської ради на 2021-2025 рік», відповідно до яких Матвіївською сільською радою на ремонт поточних доріг в населених пунктах було виділено 600 000,00 гривень.

У подальшому 25.05.2023 рішенням Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області № 5 внесено зміни до затверджених заходів по фінансуванню Програм на 2023 рік, до Програми «Ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності на території Матвіївської сільської ради на 2021-2025 рік», а саме: збільшити фінансування пункту 1 «Поточний ремонт доріг в населених пунктах» на суму 694 300,00 грн. Фінансування заходу складає 1 294 300,00 грн. Загальне фінансування заходів Програми на 2023 рік складає суму 1 294 300,00 грн.

Так, 10 липня 2023 спеціалістом 1 категорії фахівцем з публічних закупівель, складено протокол № 73, щодо прийняття рішення уповноваженою особою, а саме щодо оприлюднення звіту про договір, укладений без застосування ЕСЗ, щодо придбання послуг з благоустрою: поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вулиця Шевченка в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), вартістю 65 776,72 грн. без ПДВ з ТОВ «Буделітактив» (договір № 2023/07/01 від 10.07.2023).

Так, 10.07.2023, між ТОВ «Буделітактив», в особі директора ОСОБА_5 та замовником Матвіївською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_7 укладено договір № 2023/07/01 від 10.07.2023 на послуги з благоустрою: поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вулиця Шевченка в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області на загальну суму 65 776,72 грн.

Відповідно до п. 1.1 вказаного договору підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик надати послугу поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вулиця Шевченка в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області (код ДК 021:20-7).

Згідно з п. 2.1. вказаного договору підрядник виконує роботи згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил.

Пунктом 5.1.1 вказаного договору визначено, що виконавець зобов`язаний виконувати визначені Договором роботи якісно і в узгоджений Сторонами строк, не допускати відхилення від умов проектно-кошторисної документації.

За порушення зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність вимог чинного законодавства України (п.7.1 договору).

Згідно з локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-01-01 на Поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вул. Шевченка в с. Матвіївка згідно коду ДК 021:2015-450000007, складеним ТОВ «Буделітактив», в особі директора ОСОБА_5 та перевіреним директором ОСОБА_5 у п. 1 передбачено виконання робіт, а саме: «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи матеріалом від фрезерування (асфальтогранулят)» в кількості 78,54 м3.

У подальшому, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, ОСОБА_5 , 13.07.2023 більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, який затверджено Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ та в подальшому продовжено відповідно до Указу Президента України від 01.05.2023 № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 02 травня 2023 року № 3057-ІХ, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що до акту будівельних робіт від 13.07.2023 № 1 включені відомості про улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи матеріалом від фрезерування (асфальтогранулят), які фактично не відповідають дійсності, маючи намір незаконно заволодіти бюджетними коштами Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області, підписав та засвідчив печаткою підприємства вказаний акт і надав його замовнику для підписання та проведення розрахунків за виконані ТОВ «Буделітактив» роботи за договором 2023/07/01 від 10.07.2023.

В результаті чого, підписаний сільським головою ОСОБА_7 акт КБ-2в № 1 від 17.07.2023 (код 31_12-1 ПД_ КБ-2в), а також платіжна інструкція, скерувалися службовою особою відділу бухгалтерії Матвіївської сільської ради, яка не була обізнана щодо недостовірності відомостей у вказаних документах, до Управління Державної казначейської служби у Вільнянському районі Запорізької області, з метою перерахування бюджетних коштів на банківський рахунок ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ».

На підставі вказаного акту виконаних робіт Управлінням Державної казначейської служби у Вільнянському районі Запорізької області згідно з платіжними дорученнями № 5 від 17.07.2023 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ» НОМЕР_1 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти в сумі 65 776 грн. 72 коп.

Проте, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 498-24 обсяги і вартість фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва: «Послуги з благоустрою: поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вул. Шевченка в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області згідно коду ДК 021:2015-450000007, що здійснюється в 2023 році» за договором підряду № 2023/07/01 від 10.07.2023, не відповідають фактичним обсягам і вартості будівельних робіт, відображених в Акті № 1 від 13.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року. Невідповідності полягають у фактичному обсязі улаштованого асфальтогрануляту, який складає 4,425 м3. Сума невідповідностей фактично виконаних робіт, зазначених в Акті № 1 від 13.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року складає 62 068 гривень 32 копійки.

Отже, ОСОБА_5 незаконно заволодів коштами Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області у в сумі 62 068 гривень 32 копійки, чим спричинив шкоду місцевому бюджету Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Крім того, 10 липня 2023 спеціалістом 1 категорії фахівця з публічних закупівель, складено протокол № 77-3, щодо прийняття рішення уповноваженою особою, а саме щодо оприлюднення звіту про договір, укладений без застосування ЕСЗ, щодо придбання послуг з благоустрою: поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вулиця Молодіжна в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт), вартістю 156 219,73 грн. без ПДВ з ТОВ «Буделітактив» (договір № 2023/07/02 від 10.07.2023).

Так, 10.07.2023, між ТОВ «Буделітактив», в особі директора ОСОБА_5 та замовником Матвіївською сільською радою в особі сільського голови ОСОБА_7 укладено договір № 2023/07/02 від 10.07.2023 на послуги з благоустрою: поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вулиця Молодіжна в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області на загальну суму 156 219,73 грн.

Відповідно до п. 1.1 договору підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами і засобами, на власний ризик надати послугу поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вулиця Молодіжна в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області (код ДК 021:20-7).

Згідно з п. 2.1. підрядник виконує роботи згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил.

Пунктом 5.1.1 визначено, що виконавець зобов`язаний виконувати визначені Договором роботи якісно і в узгоджений Сторонами строк, не допускати відхилення від умов проектно-кошторисної документації.

За порушення зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність вимог чинного законодавства України (п. 7.1 договору).

Згідно з локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-01-01 на Поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вул. Молодіжна в с. Матвіївка, згідно коду ДК 021:2015-450000007, складеним ТОВ «Буделітактив», в особі директора ОСОБА_5 та перевіреним директором ОСОБА_5 у п. 1 передбачено виконання робіт, а саме: «Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного» в кількості 253,43 м3 та п. 2 передбачено виконання робіт, а саме: «Перевезення легких заповнювачів (шлак, пінобетон тощо), що транспортуються навалом, скидати на відстань 17 км» в кількості 532,2 т.

Проте, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № 497-24 обсяги і вартість фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва: «Послуги з благоустрою: поточний ремонт автомобільної дороги по об`єкту: вул. Молодіжна в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області згідно коду ДК 021:2015-450000007, що здійснюється в 2023 році» за договором підряду № 2023/07/02 від 10.07.2023, не відповідають фактичним обсягам і вартості будівельних робіт, відображених в Акті № 1 від 10.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року. Невідповідності полягають у наступному:

- фактичний обсяг улаштованого доменного шлаку за розрахунком складає 59,12 м3 ;

- фактичний обсяг перевезеного шлаку складає 124,15 т;

- згідно з підсумковою відомістю ресурсів до Акту № 1 від 10.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року, обсяг шлаку доменного фракційного складає 380,145 м3 (замовника). На обсяг фактично улаштованого доменного шлаку (59,12 м3) фактично витрачено шлаку доменного фракційного 88,68 м3 (замовника).

Сума невідповідностей фактично виконаних робіт, зазначених в Акті № 1 від 10.07.2023 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року складає 119 777 гривень 60 копійок.

У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, 10.07.2023 більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, який затверджено Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ та в подальшому продовжено відповідно до Указу Президента України від 01.05.2023 № 254/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 02 травня 2023 року № 3057-ІХ, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, достовірно знаючи, що до акту будівельних робіт від 10.07.2023 № 1 включені відомості про улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного та перевезення легких заповнювачів (шлак, пінобетон тощо), що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 17 км, які фактично не відповідають дійсності, маючи намір незаконно заволодіти бюджетними коштами Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою особистого збагачення, підписав та засвідчив печаткою підприємства вказаний акт і надав його замовнику для підписання та проведення розрахунків за виконані ТОВ «Буделітактив» роботи за договором 2023/07/02 від 10.07.2023.

В результаті чого, підписаний сільським головою ОСОБА_7 акт КБ-2в № 1 від 12.07.2023 (код 28_1_2-1 ПД_ КБ-2в), а також платіжна інструкція, скерувалися службовою особою відділу бухгалтерії Матвіївської сільської ради, яка не була обізнана щодо недостовірності відомостей у вказаних документах, до Управління Державної казначейської служби у Вільнянському районі Запорізької області, з метою перерахування бюджетних коштів на банківський рахунок ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ».

На підставі вказаного акту виконаних робіт Управлінням Державної казначейської служби у Вільнянському районі Запорізької області згідно з платіжними інструкціями № 24 від 04.07.2023 та № 3 від 17.07.2023 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ» НОМЕР_1 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», грошові кошти в сумі 156 219, 73грн.

Отже, ОСОБА_5 незаконно заволодів коштами Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області у в сумі 119 777 гривень 60 копійок, чим спричинив шкоду місцевому бюджету Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області.

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужого майна, а саме у незаконному заволодінні бюджетними коштами Матвіївської сільської ради Запорізького району Запорізької області, в умовах воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, Матвіївській сільській раді Запорізького району Запорізької області завдана матеріальна шкода на загальну суму 181 845 гривень 92 копійки.

Таким чином, встановлено наявність достатніх доказів для повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

10.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Підставами підозрювати ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень є матеріали, зібрані у ході досудового розслідування осіб, а саме: рішенням №1 єдиного засновника ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ» від 28.04.2023 року; статутом ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ» затвердженого рішенням №1 єдиного засновника ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ» від 28.04.2023 року; договором підряду № 2023/07/01 від 10.07.2023; локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-01-01 до договору підряду № 2023/07/01 від 10.07.2023; актом виконаних робіт № 1 від 13.07.2023 до договору № 2023/07/01 від 10.07.2023; довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за липень 2023 року до договору № 2023/07/01 від 10.07.2023; договором підряду № 2023/07/02 від 10.07.2023;

локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-01-01 до договору підряду № 2023/07/02 від 10.07.2023; актом виконаних робіт № 1 від 12.07.2023 до договору № 2023/07/02 від 10.07.2023; довідкою про вартість виконаних робіт та витрат за липень 2023 року до договору № 2023/07/02 від 10.07.2023;

протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 19.08.2023;протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 19.08.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 19.08.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 19.08.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 15.09.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 15.09.2023; протоколом огляду сайту https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-19-002237-a від 10.08.2023; протоколом огляду сайту https://spending.gov.ua/new/disposers/24906248/transactions/260786021; ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.08.2023; протоколом огляду проїзної частини, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,протоколом огляду проїзної частини, яка розташована за адресою: Запорізька область, Вільнянський район, с. Матвіївка, вул. Шевченко, висновком експерта від 31.08.2023 № СЕ-19/108-23/13355-ЕК за результатами судової економічної експертизи; протоколом щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 77-2 від 10.07.2023; протоколом щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 77-3 від 10.07.2023;висновком експерта № 497-24 від 28.06.2024; висновком експерта № 498-24 від 28.06.2024.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1,2,3 ч. 1 ст.177 КПК України, а саме: ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 не заперечувала щодо клопотання, але заперечувала щодо заборон виїзду за межі м.Запоріжжя та за кордон України, оскільки підозрюваному по роботі треба пересуватися до м.Дніпра та за межі України.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчинені зазначеного кримінального правопорушення, є сукупність зібраних у кримінальному провадженні доказів.

Враховуючи, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, покарання за вчинення якого передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, тому є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 з метою ухилення від покарання за вчинений злочин, може без перешкод залишити теперішнє місце проживання, може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, так як він займає посаду директора ТОВ «БУДЕЛІТАКТИВ» та має безпосередній доступ до всіх документів, що перебувають в очолюваній ним юридичній особі, що підтверджують укладання договору на ремонти на вказаних вище об`єктах, складанні актів виконаних робіт по вказаним договорам, що не відповідають дійсності. Крім цього розуміючі тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення ОСОБА_5 може підробити (виготовити) документи, яких при проведенні ремонтних робіт не було, задля створення образу законних робіт з будівництва, без порушень відповідних наказів та процедур проведення, крім того, підозрюваний може впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні та намагатись тиснути погрозами чи вмовляннями на них. На теперішній час продовжується встановлення всього кола осіб, які причетні до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, що являється ризиками, передбаченими п.1,2,3 ч.1 ст.177 КПК України.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків під час досудового розслідування та розгляду провадження у суді, слідчий суддя вважає доцільним обрати щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти обов`язки, передбачені ч.1 ст.194 КПК України, тому клопотання підлягає задоволенню, а доводи захисника слідчий суддя вважає безпідставними.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-179, 193-194, 196, 309 Кримінального

процесуального кодексу України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання;

- з`являтися до органів досудового слідства, прокуратури і суду, за першим викликом і у призначений час;

- заборонити виїзд за межі Запорізької області без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні.

Зазначені обов`язки діють до 10 березня 2025 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього цією ухвалою обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Дата оголошення повного тексту ухвали слідчого судді 17.01.2025 року о 13-00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1