справа № 208/12/25
№ провадження 1-кс/208/282/25
УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000590 від 15 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області із зазначеним клопотанням звернувся прокурор Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 . Просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на вилучені під час проведення обшуку 08.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , готівкові грошові кошти на загальну суму 200 400 грн., зазначивши їх номінали з серіями та номерами.

Прокурор Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надано клопотання про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Власник майна, також в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.1 ст.172 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

В провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000590 від 15.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до клопотання в ході досудового розслідування встановлено, що до Донецької обласної прокуратури надійшло повідомлення з Управління оперативно - розшукової діяльності (з місцем дислокації м. Краматорськ) ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході проведення оперативно - перевірочних заходів, спрямованих на виявлення, запобігання та протидію правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів, встановлено осіб, які незаконно зберігають з метою збуту та здійснюють збут незаконно виготовленого пального на території населеного пункту Донецької області.

Надані докази, що долучені до клопотання, а саме: протокол допиту свідка, який повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 , заправив свій автомомобіль. Приблизно через 10 км його авто почало виходити зі строю, з вихлопної труби йшов чорний дим, на панелі приладів загорівся знак «чек», за фактом чого звернувся до правоохоронних органів; висновок експерта відповідно до якого, надана на дослідження рідина - бензин - не відповідає нормам ДСТУ 7687:2015, та надана на дослідження рідина - дизельне паливо - не відповідає нормам ДСТУ 7688:2015; довідка №388920896 від 30.07.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна згідно якої, об`єкт нерухомого майна, який включає будівлю, операторську АЗС, ємності палива, колонки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності громадянину ОСОБА_4 , на підставі свідоцтва про право власності від 27.02.2012, містять достатні відомості, відносно обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КПК України.

08 січня 2025 року на підставі Ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 02 січня 2025 року, проведено обшук за місцем зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів - пально - мастильних матеріалів, за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 , у ході якого виявлено та вилучено: облікові документи «сменный отчет» за період з 02.01.2025 по 08.01.2025 на 7 арк.; фрагмент картону з рукописними написами « НОМЕР_1 » «ОСОБА_6» у кількості 1 одиниця; фрагмент картону з рукописними написами « НОМЕР_2 » «ОСОБА_7» « НОМЕР_3 » « ОСОБА_5 »; зошити з рукописними чорновими записами у кількості 4 одиниці; таблиця для підрахунку об`єму пального «градуировочная таблица для РГСН 30.2.3 (30,3 м.куб. (12,65/5/12,65)) на 2 арк.; товарно - транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 19.04.2024 з рукописними чорновими записами на 1 арк.; блокнот з рукописними чорновими записами у кількості 1 одиниця; готівкові грошові в загальній сумі - 200 400 грн; заправний модуль для заправки транспортних засобів, який включає в себе металеву ємність білого кольору об`ємом 30 м3, спеціально підлаштовані труби та шланги, паливороздавальні пістолети у кількості 3 штуки, які під`єднані до неї - у кількості 1 одиниця; пально - мастильні матеріали, які знаходяться усередині заправного модуля, приблизним об`ємом - 6 089 л. дизельного палива та 8 337 л. бензину; пластикова ємність синього кольору об`ємом 1 000 л; пально - мастильні матеріали - дизельне паливо у кількості 467 л; відібрані зразки пально - мастильних матеріалів у скляних банках об`ємом 900 мл. кожна у кількості 4 одиниці.

08 січня 2025 року слідчим СУ ГУНП в Донецькій області винесено постанову про визнання речових доказів, якою вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

Крім доведеності прокурором в клопотанні наявності достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, вважаю, що вказані готівкові грошові кошти на загальну суму 200 400 грн, мають у кримінальному провадженні значення речових доказів, доля якого буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, та є потреба в їх збереженні, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт майна у спосіб, запропонований стороною обвинувачення, а саме шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування цим майном, що на думку слідчого судді узгоджується з вимогами ч.2 та ч.4 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 117, 170-173, 175, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000590 від 15 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку 08.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1, готівкові грошові кошти на загальну суму 200 400 грн., а саме:

- купюри номіналом 1 000 гривень з наступними серіями та номерами: ГП 6159877, ГП 6159876, ВС 5389449, БН 2903810, АЛ 7720689, БМ 5637182, ГР 1066813, АР 0248532, ГК 7796483, ВС 6398114, ГМ 4214271, ЕВ 2294584, АК 7795010;

- купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: ЗА 7763326, ГИ 4827320, ЄА 4832153, БП 2180878, ДВ 7623576, УП 6368013, ВИ 2709198, ЕА 7624489, ЕА 6971487, ЕГ 7394526, ГБ 0433000, ДБ 4080363, ДВ 7952024, ЄИ 8428062, ЄЕ 5657883, ДД 4619286, ДД 4957797, ГБ 1647844, ЕЄ 3242269, ЗГ 2759667, ЕЗ 2739672, ВИ 7848990, ЕЄ 4828226, ЕБ 9879402, ВИ 8659920, ДГ 0350057, ГБ 4846766, АН 8845227, ЕВ 8249606, ЄД 4512166, ЄД 4512165, ЄД 4512163, ЄД 4512162, ЄД 4512161, ЄД 4512160, ЄД 3272179, ЄД 3272178;

- купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЕИ 3945694, ЄГ 8777115, ВЕ 9889035, ЦБ 8660604, ЗН 2563145, АН 2877510, ЄН 2599809, ЗВ 1674415, ВИ 3416734, ЕА 9232784, ЗГ 4697354, ГА 3499042, АВ 6991898, ЄН 1122891, ЄБ 3857674, ЄМ 5490932, ЄП 7872805, ЗГ 7835504, ГА 2093489, ЗК 6484342, ЕЕ 3900873, ВЗ 3119689, ХИ 5641618, ЄН 1122894, ЄН 1122901, АВ 3955244, ЗВ 6198267, ЄЕ 2316888, ЗН 5992111, ЗН 5992108.

- купюри номіналом 1 000 гривень з наступними серіями та номерами: ГП 4063235, ВТ 8654471;

- купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: АБ 6354367, ЄЖ 2972809, ЕЄ 9806692, ЄИ 9641756, ЗГ 1436506, УФ 2728164, ЄВ 9019965, АВ 8917152, ЕВ 1961194, ЄВ 3489991, ЄБ 3901418, ЕГ 6200260, ЄЄ 2958894, ЯБ 1328028, УЧ 1210097, ЄВ 9525150, ЄВ 4564270, АА 0983771, УС 2352591, ЕВ 1782533, УП 5365874, АГ 3597264, АБ 9419503, УР 8331215;

- купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: ЕЄ 9521494, ЄЄ 0172416, ЗВ 2529821, ЗГ 3346047, ВЗ 3984638, ТИ 5900751, ЕЩ 1165633, СЗ 8380642, ДД 1005550, ЄГ 7657006, ДЄ 7327870, ГЗ 6410831, ЄГ 2757124, ЄЄ 3074209, ЕА 3233782, ЄЕ 9254075, ЕЗ 4355636, ДА 5997984, ДГ 0730940, ЄИ 8186035, ЄБ 5926043, СА 1779016, ЄБ 3555353, АМ 3106488, ЄЗ 6290359, ЄЕ 6790523, ЄВ 8560087, ЗВ 8884313, УМ 3415457, ЄГ 1140319, ЕВ 1299585, ЄИ 8939419, ЗВ 7008106, АЛ 5181419, ЄЖ 6717812, ЄЄ 6429986, ГБ 2804507, СЛ 8963617, ЄД 8778103, ЄИ 4211344, ЗГ 3755950, ЕА 7020897, ВЛ 9501829, ВН 4843110, ЄБ 2793675, ЕЗ 6753848, ГЕ 1256009, ХЕ 1166268, ГЗ 6185292, ЕЄ 8107271, ЄЕ 5650931, ЄА 8880269, ТГ 2188365, ДБ 9855299, АН 0283426, ЄИ 4462971, ГИ 2828950, ДВ 0356512, ЕБ 3183347, ЗВ 8306173, ЗВ 8306174, ЄД 4512180, ЄД 4512179, ЄД 4512178, ЕЕ 2556106, ЕВ 6472191, АН 1989181, ДЄ 3467075, ДБ 6506531, ДБ 1618064, ЄБ 9523511, АР 2173592, ЄЕ 2510335;

- купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ВФ 8712328, ЕЖ 1625122, ВД 4498120, ХИ 0156267, ЕН 5878067, ЄУ 0820643, ЕС 6271165, ЗН 1671030, АА 5012598, ВЄ 8752532, ЄТ 7971070, ЕЗ 9130207, ЗМ 7444669, ЗМ 7444670, ХД 9776320, ЗБ 0141928, ЄГ 2286493, ЦА 3452481, ЕЗ 3968099, ХЖ 7029260, АН 5147304, ГК 7239478, ЕА 9020282, БА 7827740, ВС 5996634, АЄ 2986373, ГБ 3367470, АМ 0820408, ЕН 5190991, ЄЕ 6777518.

- купюри номіналом 1 000 гривень з наступними серіями та номерами: АП 4360065, АМ 7416390, ГН 6926718, ВТ 8245484, АЗ 1816802, АН 6231736, АС 7997082, ГС 4305727, ЯБ 1138392;

- купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЄМ 7402370, ЄМ 7402372, ЄМ 7402371, ЄМ 7402369, ЄМ 7402373, АЛ 3642705, ЕВ 9158045, ХА 4767737, АЖ 7527328, ГК 3890452, ХЗ 3371299, ГМ 4716184, ГЛ 8682721, ЕВ 8864500, ЗН 8178962, ВТ 1393957, АБ 0384878, ЗВ 7545341, ЕА 7255034, ЄН 1602409, ЦБ 5306243, АП 2210223, ХИ 0520749, АН 3527598, ГА 6834301, ЕЄ 4163345, ЄТ 8579485, ЄМ 7402374, АЕ 8430384;

- купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: ЗВ 6172189, ЕБ 7410024, ЕБ 7410022, ГЗ 5523695, ЕИ 0295528, ПБ 9040340, ЕЗ 7956588, ВК 2066868, ЄГ 1550017, АК 0870716, ЕЗ 3853447, ЕИ 1228921, ЗА 9247445, ЄЕ 3116397, ЕЗ 1556677, АЛ 0035887, ГА 9609154, ЄГ 8569473, ЕЗ 1374563, ЄЖ 2795978, ЗА 1930675, СЕ 1302075, АМ 4838335, ЕЖ 0866360, ДГ 5739325, ГЕ 3502866, ЕЕ 6109325, ГЄ 3728303, ЕЗ 6556964, УИ 6923962, ТЕ 9620726, ХГ 0719131, СЛ 1658073, СИ 0250481, СЖ 3830715, ХВ 5258265, ТВ 6022284, ЕИ 5423846, ТБ 7957776, АН 0352542;

- купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: УА 4627920, ЄВ 3194444, УС 1412481.

- купюри номіналом 1 000 гривень з наступними серіями та номерами: ГК 5114913, АВ 8500623, ГМ 2594321, ВТ 8844282;

- купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЗГ 2484313;

- купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: ЄВ 4974987;

- купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: ЄГ 6135447, УТ 6774240.

- купюри номіналом 1 000 гривень з наступними серіями та номерами: АЛ 6297430, АЖ 5310096, ГП 5984428, ГС 5529551, ГТ 9622482, БЛ 1839513, АВ 9537245, ГК 0492454;

- купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ВЄ 0361658, ХГ 8934152, ХВ 4981959, ГК 8239755, ХА 3292873, ГА 4905669, ЄЛ 7763899, ЄА 3282211, ЕЖ 7128985, ЄЛ 4877276, ЗМ 4084170, АН 5484831, ВУ 9345499, ЄП 1365819, ХД 4413850, АЗ 2347725, ЄР 8222476, ЄЕ 0236635, ГК 5444816, ЄП 5508653, ХИ 4612406, ЗН 1779252, ГМ 1744181, ЛВ 3702267, ЕГ 5739466, ХА 3435611, ЄД 2319908, ГМ 4955464, ВИ 8828316, АН 0503529, ЄМ 8375267, ВУ 2093204;

- купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: ЄД 3107182, ГЄ 5754274, ДБ 8757973, ЄЄ 2392741, ЄЖ 2785756, ДА 0302803, ВМ 0367327, ЕА 5809789, ВЖ 1485544, ДБ 8006461, АЛ 0250583, ЗГ 1583443, ЄЄ 2214742, ЄЖ 8176529, АН 2861301, АН 7452309, АК 2687861, ЕБ 0228748, ГЖ 6133345, ЕИ 2055619, ДА 6818150, УД 0410555, ЕЄ 7717558, ГЖ 2170932, ДЄ 7371448, ГГ 6544220, ВЕ 2417607, УТ 6889728, СН 5765173, ЄГ 4064137, ГГ 4720932, АМ 0868220, ЗА 8726606, ГБ 5222985, ВЖ 9272996, АН 0532793, ЄЕ 2765825, ГЖ 3795639, ЗВ 2829797, ЕЄ 4201160, ЕД 4526361, ГВ 9026420, АК 6918598, ГЖ 7721404, АУ 1300058, ЄЄ 0132099, ЕЄ 2569770, ЕГ 7566059.

- купюри номіналом 1 000 гривень з наступними серіями та номерами: БК 3124818, БК 1788450, ГМ 4614253, АН 2927573, АА 4360021, ГК 1676947, ГК 9356346, ЄР 6907948, АС 5820348, ВТ 4803942, ВУ 9939732, БМ 1541666, АБ 8494631, АП 9151275, ГС 3570464, БМ 2248585, АЖ 9247071, ВТ 9649072, АК 2119098;

- купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЄП 1854126, ЄП 1854125, ЄП 1854124, ГА 6077926, ЄТ 7175709, ЄД 5330966, ЄМ 7402471, ЗН 7837982, ЕД 0455120, ВЖ 6556109, ГЛ 3105938, АП 3273563, ВС 5792626, АМ 6076013, ВГ 2921158, ЄВ 3544633, ХЖ 2739134, АП 0562788, ЕЗ 0141831, ВЖ 6237035, ЄБ 2184300, ХГ 4760794, ЄА 2229627, ХГ 6173942, ХД 0257398, ЦБ 1061292, ЦА 1348488, ХИ 6784526, ЕГ 1431467, ЕЄ 7639590, ГК 6224760, ВЄ 9888929, ЕР 9565154, АЗ 3672425, ВЖ 8975475, АЕ 0973176, АД 7070223, ЄЕ 0134430, ВС 4454100, ЄЛ 1032281, АЛ 5559614, ЕЖ 7275126, ЄП 9630419, ЕЖ 1134288, ББ 2165264, ХЄ 3993429, АК 4023931, БВ 8818654, ЕИ 5507097;

- купюри номіналом 200 гривень з наступними серіями та номерами: ЕЗ 4267267, КМ 1306387, БР 7888133, ГВ 2231326, БП 1767994, ЄБ 4309819, ДД 7877459, ЄЕ 6013086, ЕБ 8966572, ТЖ 7330999, ЄВ 0065903, ЕБ 3451682, ЕЖ 0350798, АМ 8309349, ЕИ 2731516, ЕЄ 5607832, ГГ 8835329, СЗ 9412658, ТЕ 7575101, СГ 1601842, ХИ 3891445, ЄЕ 4402771, АБ 2468135, ГА 7825790, ЄБ 7148632, ЄЄ 2837497, ВЛ 4853747, АМ 4905146, ГЕ 3216252, ЯБ 0878273, ГЗ 8543217, АМ 1491977, ДД 7242653, ЄЄ 8705781, ЕЗ 8520813, ЗГ 9245335, ЗБ 1102118, ЄЖ 6675079, ЄЗ 5045348, СИ 6082107, ТГ 1970947, СД 4133382, СА 8360274, УЖ 4246704, ГЕ 8335462, ЄЄ 5851143, АН 6733131, ЄБ 5938156, ЕГ 8320371, АН 5057361, ЄА 5643346, ЄЖ 9678046, ЄЖ 9678047, ГД 5285464, ЕЄ 1604693, ЕЄ 1604694, ВЖ 6135021, ЄД 4095053, ЄЕ 4873201, ЕД 6445799, ДЕ 8931888, ВЕ 3786066, ЗВ 2760654, ВФ 4908248, АН 9181551, ЕЗ 9096058;

- купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: АЕ 7828348, ЄИ 3079086, УТ 2957112, АГ 1494700, ЄЗ 8870163, АВ 4807246, ЯБ 0197504, УЕ 1359195, ЄИ 4370327, УЛ 9534766, ЄИ 3259401, УБ 1860661, АД 4925400, АВ 1199708, ЕВ 8109866, ЄЗ 2639961, ЄД 0666925, АД 4384589, ЕД 6452407, АЕ 4483265, АВ 3389509, ЗВ 5433135, УП 7944558, УЖ 4834181, УШ 8449075, УЦ 7436622, ЄЕ 7657763, АБ 3691172, ЕЕ 0069566, ЄЄ 6077050, ЕВ 2895264, ЕЕ 8152443, ЕЕ 4593146, ЗГ 1309020, АГ 7409870, ЗБ 4120084, ЄЗ 4106670, УТ 4796087, АЄ 0654001, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1