Справа № 712/1646/25
Провадження № 1-кс/712/744/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документіву кримінальному провадженні № 0000296 від 27.08.2021 за ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000296 від 27.08.2021 за фактом можливого використання, всупереч інтересам служби, службового становища службовими особами правоохоронних органів та інших установ, з метою одержання неправомірної вигоди суб`єктами підприємницької діяльності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження також досліджуються факти можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (військова частина № НОМЕР_1 ), Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаних з укладенням договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000296 прокурором в порядку ст. 93 КПК України на адресу ГУНП в Черкаській області скеровано запит про надання інформації щодо укладених упродовж 2020-2021 років договорів між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо виконання робіт, надання послуг, постачання товарів, здійснення закупівель тощо; надання оригіналів договорів, про які йде мова, а також оригіналів документів, пов`язаних з укладанням, виконанням таких договорів (тендерну документацію, специфікації, сертифікати відповідностей, додаткові угоди, платіжні доручення, розрахунки, акти погодження, акти виконаних робіт, претензії, листи, рішення, позовні заяви).

На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_8 надано інформацію, відповідно до якої упродовж 2020-2021 років ГУНП в Черкаській області було укладено договори з ПП « ОСОБА_4 », а саме: договір від 30.11.2020 № 460/2020 на проведення капітального ремонту у адмінбудівлі ГУНП в Черкаській області; договір від 23.12.2020 № 584/2020 на проведення капітального ремонту адмінбудівлі ГУНП в Черкаській області; договір від 08.11.2020 № 447/21 на проведення поточного ремонту у адмінбудівлі ГУНП в Черкаській області; договір від 08.11.2020 № 448/21 на проведення поточного ремонту об`єкту ГУНП в Черкаській області; договір від 09.11.2021 № 451/21 на проведення поточного ремонту об`єкта ІНФОРМАЦІЯ_8 . Водночас оригінали відповідних запитуваних документів не надано, посилаючись на необхідність звернення до слідчого судді відповідно до ст. 159 КПК України.

З огляду на вказане, у ході розслідування виникли підстави для отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, пов`язаних з укладанням, виконанням зазначених договорів (договорів, тендерної документації, специфікації, сертифікатів відповідностей, додаткових угод, платіжних доручень, розрахунків, актів погодження, актів виконаних робіт, претензій, листів, рішень, позовних заяв тощо), розрахункової документації тощо з можливістю вилучення таких оригіналів документів. Вказані документи необхідні для проведення їх аналізу на предмет вчинення можливих протиправних дій, встановлення причетних осіб, а також місцезнаходження інших документів. Окрім цього, оригінали документів є необхідними для подальшого призначення судових експертиз, встановлення свідків та проведення їх допиту.

Ураховуючи зміст отриманої з ГУНП в Черкаській області інформації оригінали вмщевказаних документів знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

А тому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір від 30.11.2020 № 460/2020; договір від 23.12.2020 № 584/2020; договір від 08.11.2020 № 447/21; договір від 08.11.2020 № 448/21; договір від 09.11.2021 № 451/21; оригіналів документів, пов`язаних з укладанням, виконанням таких договорів, зокрема, тендерної документації, специфікації, сертифікатів відповідностей, додаткових угод, платіжних доручень (квитанцій, інших розрахункових документів), розрахунків, актів погодження, актів виконаних робіт, претензій, листів, рішень, позовних заяв тощо, а також оригіналів документів щодо здійснення розрахунків за вказаними договорами, інших оригіналів документів, пов`язаних із зазначеними договорами, у тому числі, які зберігаються у електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах, або їх частинах.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання прокурор не з`явилась, подавши до суду 11.02.2025 заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Судовий розгляд проведено без виклику володільця майна на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір від 30.11.2020 № 460/2020; договір від 23.12.2020 № 584/2020; договір від 08.11.2020 № 447/21; договір від 08.11.2020 № 448/21; договір від 09.11.2021 № 451/21; оригіналів документів, пов`язаних з укладанням, виконанням таких договорів, зокрема, тендерної документації, специфікації, сертифікатів відповідностей, додаткових угод, платіжних доручень (квитанцій, інших розрахункових документів), розрахунків, актів погодження, актів виконаних робіт, претензій, листів, рішень, позовних заяв тощо, а також оригіналів документів щодо здійснення розрахунків за вказаними договорами, інших оригіналів документів, пов`язаних із зазначеними договорами, у тому числі, які зберігаються у електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах, або їх частинах.

Виконання цієї ухвали покласти на слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 та працівників оперативних підрозділів за їх дорученням.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1