Справа № 373/592/25
Номер провадження 1-кс/373/84/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

14 березня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання уповноваженої в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничного офіцера поліції сектору превенції відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000040 від 03.03.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

07.03.2025 до суду надійшло клопотання дільничного офіцера поліції сектору превенції ВП №1 ОСОБА_3 , в якому вона на правах уповноваженої на здійснення досудового розслідування просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (на електронному та паперовому носії) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 02.03.2025 по теперішній час;

2) до копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 02.03.2025 по теперішній час;

4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 02.03.2025.

Клопотання дільничний офіцер поліції обґрунтувала тим, що нею у складі сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені 03.03.2025 за №0000040 на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 02.03.2025 близько 15:00 год. невідома особа, використовуючи мобільний месенджер «Вайбер» з абонентським номером НОМЕР_3 , що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оплати покупки (взуття та побутової хімії) за оголошенням, які вона розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом переказу коштів за товар на банківську картку продавця заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 80000,00 грн, які були зняті трьома переказами з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та зараховані на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 .

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи, що запитувана інформація у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення та не може бути отримана іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка перебуває у володінні операторів та провайдерів телекомунікацій, ДОП СП ВП №1 ОСОБА_3 просить слідчого суддю надати їй тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, вказаною у клопотанні, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В судове засідання дільничний офіцер поліції ОСОБА_3 не з`явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі в силу службової зайнятості.

Володілець інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, підтверджується долученими до клопотання документами, а саме: рапортом старшого інспектора-чергового чергової частини сектору моніторингу ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 за №3511 від 02.03.2025 про те, що 02.03.2025 о 18:28 год. надійшло повідомлення зі служби 102 від ОСОБА_5 , яка повідомила, що стала жертвою шахраїв через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у неї зняли кошти в сумі 80000,00 грн; витягом з ЄРДР за № 0000040 від 03.03.2025; протоколом допиту потерпілої від 03.03.2025; копією виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому/рахунку ОСОБА_5 , де вказані банківські операції по переказу коштів 02.03.2025 на загальну суму 80000 грн, вказано номер рахунку НОМЕР_6 за карткою, що належить потерпілій; дублікатами квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за трьома платіжними інструкціями від 02.03.2025 про переказ власних коштів з рахунку ОСОБА_5 трьома платежами на суми 25000 грн (о 16:56), 25000 грн (о 17:03) та 30000 грн (о 17:08) на рахунок НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 .

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання дільничного інспектора поліції та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за рахунком НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , оскільки саме на цей рахунок було переказано грошові кошти поза волею власниці ОСОБА_5 .

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до шахрайських дій, спосіб та місце вчинення таких дій, засоби комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Водночас, прохання дільничного інспектора поліції надати доступ до запитуваної інформації по банківському рахунку не конкретизоване в часі кінцевою датою запитуваного періоду та зазначено: «по теперішній час». Зважаючи, що правопорушення мало місце 02.03.2025, а клопотання подане слідчому судді 07.03.2025, є підстави вважати, що саме ці часові рамки цікавлять дізнавача та мають значення для органу досудового розслідування.

Також клопотання в частині надання «фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, є не конкретним щодо місця розташування відділень та банкоматів, належністю їх саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не підтверджене фактом зняття коштів, метою отримання такої інформації органом дізнання та можливістю використання її в кримінальному провадженні у розумінні положень ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної дільничним інспектором поліції у клопотанні документів та інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженій в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000040 від 03.03.2025, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) за період з 02.03.2025 по 07.03.2025;

2) до копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку: НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 02.03.2025 по 07.03.2025

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 14 травня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1