Справа № 671/21/25
Провадження № 1-кс/671/6/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 січня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176 від 22 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.12.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу рубаних дров, оголошення про продаж яких було розміщене у соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , як контактний, заволоділа грошовими коштами у сумі 11000 грн., які ОСОБА_4 21.12.2024 року о 11:57 год. через касу відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_3 .

За даним фактом 22.12.2024 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у середині грудня 2024 року у соціальній мережі «Фейбук» виявила оголошення про продаж рубаних дров та був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 . Вона телефонувала на вказаний номер, але не додзвонилась. 21.12.2024 біля 10:30 год. до неї зателефонував номер НОМЕР_1 і коли вона підняла слухавку, то почула, що з нею говорив чоловік, який повідомив, що вона до нього раніше телефонувала. В ході розмови із даним чоловіком, останній підтвердив інформацію, що він дійсно продає дрова і вони обговорили всі умови купівлі даних дров. Вказаний чоловік повідомив, що потрібно буде сплатити за дрова 11000 грн., які перерахувати на картковий рахунок НОМЕР_3 , на що вона погодилась. В подальшому, так як це був вихідний день та відділення банків закриті, то вона пішла у відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Волочиськ та здійснила платіж через касу. В ході оплати їй ще телефонувала невідома жінка із номеру телефона НОМЕР_4 , яка запитала чи вона здійснила оплату за дрова, на що вона підтвердила, що здійснила оплату. В подальшому вона знову зателефонувала на номер НОМЕР_1 , але їй ніхто не відповідав та вона зрозуміла що її обманули.

З викладеного випливає необхідність встановити невідому особу, яка користувалася та на даний час може користуватися мобільними терміналами із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_5 , встановити її місце перебування у період вчинення даного кримінального правопорушення, так як це має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується вказаною сім карткою, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Виходячи з того, що особа, яка користувалася та на даний час може користуватися даною сім-карткою, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, а встановлення її особи може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дані документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, оскільки у разі їх вилучення можуть бути використанні як письмові докази у кримінальному провадженні, а також у сукупності з іншими доказами, отриманими в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження доводити причетність даної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Начальник СД відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 21.12.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу рубаних дров, оголошення про продаж яких було розміщене у соціальній мережі «Фейсбук», використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , як контактний, заволоділа грошовими коштами у сумі 11000 грн., які ОСОБА_4 21.12.2024 року о 11:57 год. через касу відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_3 .

За даним фактом 22.12.2024 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що у середині грудня 2024 року у соціальній мережі «Фейбук» виявила оголошення про продаж рубаних дров та був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_1 . Вона телефонувала на вказаний номер, але не додзвонилась. 21.12.2024 біля 10:30 год. до неї зателефонував номер НОМЕР_1 і коли вона підняла слухавку, то почула, що з нею говорив чоловік, який повідомив, що вона до нього раніше телефонувала. В ході розмови із даним чоловіком, останній підтвердив інформацію, що він дійсно продає дрова і вони обговорили всі умови купівлі даних дров. Вказаний чоловік повідомив, що потрібно буде сплатити за дрова 11000 грн., які перерахувати на картковий рахунок НОМЕР_3 , на що вона погодилась. В подальшому, так як це був вихідний день та відділення банків закриті, то вона пішла у відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Волочиськ та здійснила платіж через касу. В ході оплати їй ще телефонувала невідома жінка із номеру телефона НОМЕР_4 , яка запитала чи вона здійснила оплату за дрова, на що вона підтвердила, що здійснила оплату. В подальшому вона знову зателефонувала на номер НОМЕР_1 , але їй ніхто не відповідав та вона зрозуміла що її обманули.

З викладеного випливає необхідність встановити невідому особу, яка користувалася та на даний час може користуватися мобільними терміналами із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_5 , встановити її місце перебування у період вчинення даного кримінального правопорушення, так як це має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується вказаною сім карткою, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, оскільки у разі їх вилучення можуть бути використанні як письмові докази у кримінальному провадженні, а також у сукупності з іншими доказами, отриманими в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження доводити причетність даної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 , телефон основний: НОМЕР_6 , телефони контактні: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , сайт: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента НОМЕР_5 , у період з 06:00 год. 21.12.2024 до 23:00 год. 02.01.2025 у оператора (провайдера) мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій, а також форму запитуваної інформації (електронний документ формату .xlsx, .txt).

Попередити посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1