Справа № 592/4667/25
Провадження № 1-кс/592/2169/25
УХВАЛА

26 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженої сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001831 від 27.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків звернулася з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що СД Сумського РУП ГУНП здійснюється досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено факт отримання невстановленою особою житлової субсидії померлої ОСОБА_4 в сумі 8952,46 грн. Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 . Виплата житлової субсидії ОСОБА_4 проводилась через її поточний рахунок, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 18.04.2024 ПФУ було направлено лист до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо повернення з рахунку ОСОБА_4 коштів на загальну суму 8952,46 грн за період 01.10.2023 по 31.03.2024. 23.04.2024 на рахунок ПФУ повернуті кошти в межах залишку в сумі 3328,23 грн, про що банківська установа повідомила листом від 30.04.2024. Таким чином, залишок невідшкодованих коштів складає 5624,23 грн, які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_4 після її смерті. Нарахування житлової субсидії ОСОБА_4 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, в яких міститься наступна інформація: персональні відомості про користувача, відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , деталізована інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.10.2023 по час винесення ухвали, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені уповноваженою здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженій сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні м. Суми, в яких міститься наступна інформація: персональні відомості про користувача, відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , деталізована інформація про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.10.2023 по 26.03.2025, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ip-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив`язаних до вказаного рахунку за вказаний період.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1