н/п 1-кс/953/8899/24
"10" грудня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
04.12.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Управлінні безпеки по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 в період часу з 18.03.2024 по 31.03.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківських карток на які здійснювалось відправлення із банківської картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вказаних банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказані банківські картки;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківська картка № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 , які випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними банківськими картками;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 , яка є фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 18.03.2024 по 31.03.2024.
20.03.2024 до ЧЧ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 за фактом заволодіння невстановленими особами, шляхом зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами у розмірі 19 818 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківську картку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 .
Так, 19.03.2024 ОСОБА_4 користувалась мобільним додатком «Інстаграм» та в його мережі побачила посилання під оголошенням щодо отримання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 побачила сторінку для входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Не зазначавши жодні дані, ОСОБА_4 закрила інтернет сторінку.
В подальшому ОСОБА_4 у власному мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила 19.03.2024 зняття грошових коштів з власної картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 .
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, яка перелічена в прохальній частині клопотання.
Слідча ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, повідомлена належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчій СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у Харківському відділенні вказаного банку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 в період часу з 18.03.2024 по 31.03.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків із зазначенням місця зняття грошових коштів, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, а також номер рахунку та банківських карток, на які здійснювалось відправлення із банківської картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням МФО банку, який отримав переказ, та іншої інформації, яка відома відносно вищевказаної операції;
- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносяться банківська картка № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання вказаної банківської картки, на якій зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказану банківську картку;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до яких відносяться банківська картка № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 ;
- інформацію щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 , яка випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка зареєстрована за номером рахунку НОМЕР_4 , яка є фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 18.03.2024 по 31.03.2024.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.01.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1