Справа № 185/2128/25
Провадження № 1-кс/185/199/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

28 лютого 2025 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнвача СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049, внесеному до ЄРДР 21 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17 лютого 2025 року приблизно о 15 годині ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , знайшов в месенжері «Телеграм» групу з назвою

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », натиснувши на посилання в даній групі, ОСОБА_5 перейшов на акаунт « ОСОБА_6 », де йому пообіцяли заробіток, для цього було запропоновано сплатити депозит в сумі 2000 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та добровільно перерахував грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого 18 лютого 2025 року приблизно о 22 годині ОСОБА_5 написала « ОСОБА_7 » та повідомила, що його депозит складає 55000 гривень та для його виведення необхідно сплатити податок в сумі 5500 гривень, на що ОСОБА_5 погодився та добровільно перерахував грошові кошти в сумі 5500 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Після здійснення переказів невстановлена особа заблокувала ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм», на повідомлення не відповідає, грошові кошти потерпілому не повернуто. Таким чином, невідома особа, незаконно, шляхом обману під приводом пропозиції заробітку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 завдавши потерпілому матеріального збитку на загальну суму 7500 грн.

В ході дізнання встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , на яку потерпілий здійснив переказ грошових коштів, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття банківської картки/рахунку НОМЕР_2 , особи, на яку оформлено картку, руху коштів по картці, у тому числі переліку банківських терміналів, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів із зазначеної картки/рахунку.

Як визначено частиною 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно надати дізнавачам тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки/рахунку НОМЕР_2 , зважаючи на те, що іншими способами неможливо встановити особу, на яку оформлена картка/рахунок і яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій.

Тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за юридичною адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-копії документів, які подавались для відкриття банківської картки/рахунку НОМЕР_2 , копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, в тому числі по всім основним, додатковим та закритим карткам, що обслуговуються даним рахунком, інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій, переказів та отримання коштів з карток,

-відомості щодо дати відкриття рахунку НОМЕР_2 , переліку банківських терміналів із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів із цього рахунку із зазначенням дати та часу зняття грошових коштів із наданням фото-, відеозаписів з банківських терміналів по кожному зняттю та перерахуванню грошових коштів із зазначеної картки за період з 17 лютого 2025 року по теперішній час,

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_2 з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків), дату та час здійснення платежів, номери транзакцій, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, за період з 17 лютого 2025 року по теперішній час.

Відповідальній особі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити дізнавачам СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Один примірник ухвали та її завірена копія надані дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1