Справа № 521/2063/24
Номер провадження:1-кс/521/518/24
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000659 від 02.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 149, ч.1 ст. 125 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просила накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 14.02.2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000659 від 02.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 149, ч.1 ст. 125 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2023 року до чч Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходів до маловідомих йому осіб, які на території Малиновського району м. Одеси здійснюють вербування, переміщення людей без визначеного місця проживання з метою подальшої експлуатації, з використанням їх уразливого стану.

02.10.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що він в силу життєвих обставин змушений був займатися жебрацтвом на території м. Одеса. В подальшому його зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який запропонував останньому роботу та відвіз по АДРЕСА_1 , де ОСОБА_6 знаходився протягом певного часу. В подальшому потерпілому ОСОБА_6 сказали, що він повинен буде сидіти на інвалідному візку в місцях на які його будуть вивозити та займатися жебрацтвом. Всі грошові від вказаної діяльності ОСОБА_7 забирав собі. Крім того, за будь-який непослух потерпілого били інші особи, які працювали разом з ОСОБА_7 . Також у потерпілого ОСОБА_6 ОСОБА_7 забрав його документи, а саме паспорт. Крім потерпілого ОСОБА_6 в даному будинку знаходилися інші особи, які займалися жебрацтвом.

Крім того, 06.01.2024 до Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_2 в якій він просить прийняти заходи правового характеру до маловідомих йому осіб, які на території Малиновського району м. Одеси здійснюють вербування, переміщення людей без визначеного місця проживання з метою подальшої експлуатації, з використанням їх уразливого стану, а саме втягнення в зайняття жебрацтвом.

10.11.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив, що працював в будинку по АДРЕСА_1 , в особи на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому ОСОБА_8 та іншим особам повідомили, що він буде займатися жебрацтвом на інвалідному візку в місцях на яких їх вивезуть. Далі потерпілий повідомив, про обставини вказаної діяльності та повідомив, що разом з ОСОБА_7 працювали також особи: ОСОБА_9 (водій), ОСОБА_10 , мати ОСОБА_7 . Всі грошові кошти, що потерпілий заробляв таким чином ОСОБА_7 залишав собі.

Крім того, 06.01.2024 до Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_3 про те, що малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 приблизно в середині вересня 2023 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , наніс йому тілесні ушкодження у вигляді забійної рани лобної ділянки.

Крім того, 01.02.2024 до Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_4 про те, що група маловідомих йому осіб на території Малиновського району м. Одеси здійснює вербування, переміщення людей без визначеного місця проживання з метою подальшої експлуатації, з використанням їх уразливого станову, а саме втягнення в зайняття жебрацтвом.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що перебував у скрутному матеріальному становищі, без місця постійного проживання, підшукував для себе роботу. В подальшому, останнього знайшов чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який почав здійснювати заходи щодо нього направлені на його вербування та схилення до зайняття жебрацтвом та території міста Одеса. Всі грошові кошти, які отримував гр. ОСОБА_11 від вказаної діяльності ОСОБА_7 забирав собі. Крім того, за непослух до ОСОБА_11 застосовувалися заходи фізичного характеру.

В подальшому, по вказаному кримінальному провадженні було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівникам УМП ГУНП в Одеській області, за результатами виконання якого отримано інформацію про те, що до вчинення вказаних злочинів можуть бути причетні наступні особи: 1) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 3) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того встановлено, що ОСОБА_12 , разом з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 проживають за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_12 організував утримання осіб, без визначеного місця проживання, яких в подальшому використовує для зайняття жебрацтвом для отримання грошових коштів. Також, у відношенні вказаних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в результаті яких отримано інформацію, яка підтверджує причетність останніх до скоєння даного злочину.

В подальшому, в період часу з 07 години 55 хвилини по 17 годину 33 хвилину 14.02.2024 проведений санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_12 , якому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України та якого було затримано в порядку ст. 615 КПК України. В ході якого виявлено та вилучено:

мобільний телефон марки Iphone 6S білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 (пароль 2408) з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_2 ;

-блокнот чорного кольору з відповідними записами, зошит з записами та аркуш паперу з відповідними записами, паперова коробка сірого кольору, в якій виявлено поліетиленові пакети червоного кольору у кількості 6 штук, в середині яких знаходяться монети наступним номіналом:

-монети номіналом 10 гривень у кількості 49 штук, загальна сума становить 490 гривень;

-монети номіналом 2 гривень у кількості 419 штук, загальна сума становить 838 гривень;

-монети номіналом 10 копійок у кількості 262 штуки, загальна сума становить 26,20 гривень;

-монети номіналом 5 гривень у кількості 24 штуки, загальна сума становить 120 гривень;

-монети номіналом 1 грн у кількості 512 штук, загальна сума становить 512 гривень;

-монети номіналом 50 копійок у кількості 936 штук, (загальна сума становить 468 гривень;

-в мультиварці виявлено поліетиленовий пакет червоного кольору в якому виявлено грошові кошти:

-номіналом 1 гривня у кількості 8 штук, загальна сума становить 8 гривень; з серіями: МА8527837, ГВ6803625, ТЖ5855738, КЙ8495589, НГ2625607, ТЕ3627548, ТЖ2929730, СЖ0122703;

-грошові кошти номіналом 2 гривні у кількості 7 штук, загальна сума становить 14 гривень; з серіями: РБ0548814, ТЄ2155554, СЗ6630549, СВ5083111, РЗ7032554, ПЖ3212560, ТЄ5911500;

-грошові кошти номіналом 5 гривень у кількості 7 штук, загальна сума становить 35 гривень; з серіями: УЙ1323960, УЄ9677854, ЮБ1513690, УВ7385069, ЮЕ7076899, ЮЖ6447649, ЮЖ4905480;

-грошові кошти номіналом 10 гривень у кількості 8 штук, загальна сума становить 80 гривень; з серіями: ЮЄ3181716, ЮБ3195205, ЮЗ4174564, ХГ9763864, ЮА5822083, УИ1088590, ЮД5754761, ЮЗ8053851;

-грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 33 штук, загальна сума становить 860 гривень; з серіями: ЕЕ8309275, ГМ5702553, АЛ1072003, ВТ9477782, ЕА3281371, ЕЕ7204755, ЕА3500496, ВТ0045445, ЕВ8776030, ЕЕ0646998, ЕЕ7583207, ЕЕ7213845, ЮД5454156, ЕЕ4056109, ЕБ2061091, ЕБ7230236, ЕЕ6754157, ГМ3819445, ЕИ2764368, ЕТ4319694, ВТ5069069, ЕБ0050915, ЕГ3736915, ЕА2567109, АР5817483, ЕД8459444, ЕВ5146964, ЕБ0734934, ЕА9128850, АМ8932761, ЕА1626696, ЕА0692866, АЛ7662367;

-грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 6 штук, загальна сума становить 300 гривень; з серіями: АР2190391, АВ7490471, АТ7542987, УБ9688901, СС8242529, АГ5729380;

-грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 1 штуки, загальна сума становить 100 гривень; з серіями: АГ3150725;

-грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 5 штук, загальна сума становить 1000 гривень; з серіями: ЗГ8253552, ЕЖ2803344, ГЕ5852054, ЗА4905340, ЗВ7249440

-грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 1 штуки, загальна сума становить 500 гривень; з серіями: АВ2500420;

-монети номіналом 10 копійок у кількості 23 штук, загальна сума становить 2,30 гривень;

-монети номіналом 50 копійок у кількості 84 штук, загальна сума становить 42 гривень;

-монети номіналом 1 гривня у кількості 145 штук, загальна сума становить 145 гривень;

-монети номіналом 2 гривні у кількості 115 штук, загальна сума становить 230 гривень;

-монети номіналом 5 гривень у кількості 76 штук, загальна сума становить 380 гривень;

-монети номіналом 10 гривень у кількості 55 штук, загальна сума становить 550 гривень;

-в спальні виявлено грошові кошти:

-номіналом 1 гривня у кількості 168 штук, загальна сума становить 168 гривень; з серіями: ЄС3445307, СД4444241, ПВ1119483, ИГ9399937, УЙ2936333, УИ2600666, СИ9007775, ЦК7077048, ТА1566666, ГЖ7646792, ВГ5772416, ТЕ3333367, БД0681629, НВ1507777, ЕБ6662523, СГ4759999, УЄ7222296, РГ1111131, СБ5586664, ТБ1222218, УЄ5555663, КВ6444120, ПВ3444466, УЗ9666864, УЙ6880666, ПБ1900091, УР5777275, СЗ1222450, УН1222652, УР9277999, СД0999794, ПБ4641111, СЄ2222965, УС1455555, ТВ2698885, УТ0062222, ТЗ8772227, УР1118696, СЕ5988893, УЛ0888860, УЗ1206000, ТЄ3399961, УБ4442145, ЄЗ8908888, ТЖ1999578, ПА0233318, ТЕ8488823, УУ7772425, ТЖ0951222, УЕ0019555, РЛ8133368, СГ0666371, ЕА2633325, АФ9348555, УР4656663, УА1588893, УМ8499992, УМ5555902, ТА5300096, УМ3391311, АЗ1897666, УД9300082, УД4162444, ТД2888124, УР0222197, РА6664423, СЄ733333, ТБ2488810, ТЄ6977555, СЗ0444480, ГЕ6160888, ГА0699985, СБ3477775, НЗ3655532, ТА9008888, УЕ0466969, ПЕ5555679, УЄ3777831, МБ5055558, НГ3111162, УР7888072, ПЖ2322233, УП2612222, УН3182222, УГ1899999, ТЕ3833324, ТЄ3332734, ТЖ6844416, УБ3383323, ТЖ8080088, ТГ8669994, КЙ5333683, ТГ7444046, УЗ7777386, УВ5553182, УЙ8415333, РА8880657, СЗ2562228, ИН6042224, ТЗ9555994, УИ3333707, ТБ04722201, УТ8545555, УП1699901, ПБ4757333, ЦК0567222, БК7104545, УТ2166635, КИ5777550, СД1888914, ГВ8885100, КИ9888842, ТЄ5512225, БР1497571, УД9111857, МЖ9909923, УС7772820, СЗ9612684, СВ1781013, УИ7030701, НЖ4777111, МГ4636770, ЕБ3322323, УЗ0221112, ТА4777116, ПЕ8757772, УМ8808843, УИ3844489, УП5266600, НВ4263888, УЖ5924555, НК1113754, УК7775930, УА3752222, ТГ8769888, СЕ2444495, УЖ1000069, ТД2724444, МЖ1555562, УТ5555008, УН0899931, УС5666187, УТ5567777, РЄ5556291, УГ5688884, ВЩ4757773, УЙ3077768, НЄ8052228, УЗ7773467, УИ2338444, КВ8577751, ТЗ5999983, УД2777086, УП4566688, УЕ6366679, ТД8688876, УМ1483444, УН5929888, ТД3333310, УУ6384444, СЕ4633358, УТ1111183, РБ1699985, ЦЕ4222828, МЄ5324442, ТА1777887, СВ2332334, МГ5888869;

-номіналом 2 гривні у кількості 70 штук, загальна сума становить 140 гривень; з серіями: ТБ8887387, ТЗ6666962, ТВ0607779, ТЖ0406669, ТБ1525255, ТВ3333321, СБ8648888, СГ4566643, СЗ2806333, ТВ7777194, ТЄ6060603, ТА4777025, ББ0444432, ГБ4622236, СГ1110562, ТЖ1111161, СВ5557145, ТЖ8593444, ЄЄ1166606, РД5437666, ЕЄ0796888, РЗ4300888, СБ0393666, РЗ1833361, СЄ8883336, ТЗ8880684, РБ2693111, РА3222290, СЗ1845551, ТГ4440689, ТБ9355551, СЖ3266660, СД0006088, АФ1144444, СЄ1010616, ТГ5576660, ТЄ6198555, ТЗ6668385, ГБ2333623, ТБ9277767, РГ6000777, ЄЄ8888942, ТБ3066693, ЕЄ3116222, СИ6414444, ТИ9533303, МБ7773514,ТА6304449, РЖ3334936,ПА1423999, ТЕ2845999, СЗ6777159, ТВ6833333, ПД6155558,ПЄ7772783, РБ3666036, ПЄ6858889, СА3666074, СЖ3473777, СЕ8793330, ТБ6011112, КЖ0555568, СЖ5115115, РЄ0777705, КВ1116113, ТБ5803386, СЗ1310800, МЖ0606001, А22292996, РЗ8144448;

-номіналом 5 гривень у кількості 29 штук, загальна сума становить 145 гривень; з серіями: УЄ3555875, УЄ8716666, УЖ8022666, ЮГ9288887, СБ7777922, РА2466661, УЙ8000034, УЙ3336667, УК6236662, ЮЖ7777882, ЮГ9333999, ЗХ5555754, ЮБ1771177, ЮЖ6122228, УГ8977724, УЕ2424240, ПИ7777454, СЗ1877772, УЄ1841959, УЄ0054650, ЮГ5011699, ПЄ6531359, УЙ6220544, УЄ7588769, ЮВ5706178, ЮГ7598879, ЮБ19046393, ЮБ8033475, ЮВ2238342;

-номіналом 10 гривень у кількості 56 штук, загальна сума становить 560 гривень; з серіями: ЮА7976795, ЮЗ2993380, ХД0196468, ЮИ8562758, ЮИ1152283, ЦБ7249070, ЮЄ3265427, ЮА4586707, ЮВ2240817, УЄ2958892, ЮБ7836101, ХИ4944982, ЦБ3771064, ЮЗ5410586, ЮИ5746462, ЮА4308906, ЮД8143242, СЕ0264682, ГП6083375, ЮЖ2227745, ЮВ3017774, ГН1858204, АН8757615, АЙ9215180, ЕА5678028, ЕМ8230371, БМ7010621, АС5409675, ГП1521521, ДТ2514709, ДН2020037, БЛ8455507, ЕЛ1051940, ДН6196227, ДН8379326, ЮЖ6664655, ХБ1555534, ЮБ6668622, ЦЕ7177771, УБ3177776, ЕУ8191876, ГН8002525, ЮЖ3222258, ЮЗ0444475, ХВ6866639, ЮЗ3330300, ЮЕ6092222, ЦЗ5777717, ЮВ6972222, СЄ2477779, ЦЕ1033344, МЄ5333975, УА6660298, ЮЕ4449455, ЮЕ5729991, НЛ6966645;

-номіналом 20 гривень у кількості 79 штук, загальна сума становить 1580 гривень; з серіями: ЕИ5412251, ЕД5947665, ЕВ7473749, ЕЖ8000397, ЄА0516782, ЕЕ4503007, ЕО6768906, ЕИ9649028, ЕА2490448, АР4225626, ЕБ3747156, ЕЕ2761350, ЕА8827891, ЕЄ3757395, АМ0087704, АИ3147065, ЕЕ2773767, ГМ7743307, ГМ 1966715, ЕД7058361, СЕ6479361, ЕА3315447, ЕБ1714910, ЕА6981766, ПЕ3985043, ЕА1076156, ЕЗ5144383, АЛ0972820, ЕЖ9555535, ЕГ2488111, ЮА9977776, ЕЗ5555799, АЛ9266648, ЕА7555809, ЕЖ4440464, ЕБ3073888, ЮА4909004, ЮБ4445104,ЕЄ7844446, ЕЄ9399669, ЕЖ4825555, ЮД5556222, ЕБ5444401, ЕБ8331313, ЄА8159999, ЄА3120000, ЕА4546666, АЛ0888169, ЄА5430000, ТБ9822200, АМ2423333, ЄА4334448, ЕВ1227111, АР3999945, ЮБ5555968, ЕЄ7766773, ЕЗ5888844, ЕИ3557557, ЕЕ2044448, ЕЖ7792999, ЕЕ8889997, ЕВ8966661, ЕБ7776667, ЦБ0547937, ЕЖ8075555, ЕД8627777, ЮА3777772, АР8777331, ЕЛ6666177, ЕА5555044, ЕА9966660, ЕА6662067, ЕЖ7248999;

-номіналом 50 гривень у кількості 28 штук, загальна сума становить 1400 гривень; з серіями: АЕ3521280, СТ6446444, АД6984444, ЕГ5085555, АБ1305555, АК5656317, ФД0655550, УП4333304, АР7377707, СК0115666, АК9009901, АЕ7038888, АБ9394444, ФВ4444033, АД6540225, АТ1523664, АУ2366033, АА3456244, АС2892631, АД5443470, ЕД5061295, АЕ7260997, АЕ1299543, АЕ4150665, АВ3022382, АГ8615191, СК3637981, ФБ2038057;

-номіналом 100 гривень у кількості 12 штук, загальна сума становить 1200 гривень; з серіями: УБ8718888, УМ8881116, УЗ8858585, АБ7776445, КУ7211115, КД4777027, УШ9525555, УЖ9929969, АГ1449180, ЕЄ8792655, АГ8837066, АБ0356472;

-номіналом 200 гривень у кількості 20 штук, загальна сума становить 4000 гривень; з серіями: ВК2426753, АН8599566, ВЖ4021931, ЕГ6865032, ЕГ6865031, ЄА1672482, ДБ2790163, ГЗ4034416, ДВ1745332, УК0304163, ДА4267588, ЦБ2701856, ВД2004538, ДД6279938, ВД2644474, ВЛ0377964, ЄЄ3802069, ВЛ4387275, ГЄ4075555, ЄЄ6236232;

-номіналом 500 гривень у кількості 9 штук, загальна сума становить 4500 гривень; з серіями: ЄЄ3344344, ББ11666658, ВД3767383, ВЕ0222444, ЛД5555655, АЕ2842528, АЕ7495518, ХЖ3874162, ЕИ7885164;

-номіналом 1000 гривень у кількості 1 штуки, загальна сума становить 1000 гривень; з серіями: ГР4493437

-номіналом 1 долар США у кількості 7 штук, з серіями: G65107695D, G65107693D, B26246329H, B58316543B, B41952920J, A36385497C, F13145732H

-іноземні купюри номіналом 20 Manat з серією B60356036, 1 Riggit Malaysia з серією FP1669818, 5 Доларів Singapore з серією ЗАJ594300, 10,000 Lei з серією 004С1334120;

-паспорт громадянина України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-паспорт громадянина України № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-паспорт громадянина України № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-тримачі для сім карт: мобільного оператора Лайфселл: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , мобільного оператора Київстар: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

-банківські картки Приватбанку: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , Пумб: НОМЕР_21 , Ощадбанк: НОМЕР_22 ;

-записник з обкладинкою чорного кольору з чорновими записами;

-мобільний телефон марки Samsung чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_23 , серійний номер НОМЕР_24 ;

-мобільний телефон марки Nokia чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_25 , модель 6303ci;

-мобільний телефон марки Samsumg Duos чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

-мобільний телефон Samsung Galaxy J3 білого кольору ІМEI НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

-копія свідоцтва про народження ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк.;

-довідка про ремонт автомобіля BMW на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 2 арк.;

-картка платника податків на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.;

-картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.;

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк.;

-довідка про реєстрацію місця проживання №ПЗ-205997-ф/л від 13.10.2023 на ім`я ОСОБА_16 ;

-довідка про внесення відомостей до демографічного реєстру №1 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;

-договір дарування №1674 на 2 арк.;

-технологічний паспорт на кв. АДРЕСА_5 дорога на 2 арк.;

-довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ОСОБА_13 на 1 арк.;

-довідка про внесення відомостей до демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

-зіп-пакети, в кількості 10 штук, в яких знаходяться монети номіналом 50 копійок в загальній кількості 1065 шт.;

-зіп-пакет та поліетиленовий пакет, в яких знаходяться монети номіналом 1 гривня в кількості 177 штук;

-зіп пакет та поліетиленовий пакет, в яких знаходяться монети номіналом 10 гривень в кількості 305 штук;

-зіп пакет, в якому знаходяться монети номіналом 10 копійок в загальній кількості 243 штуки;

-зіп пакет, в якому знаходяться монети номіналом 2 копійки в загальній кількості 67 штук;

-мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору;

-мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору;

-мобільний телефон марки «Lenovo» оранжевого кольору;

-інвалідні візки у кількості 5 шт. та колеса від вказаних візків ( 2 шт.)

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту, а також наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані вилучені предмети є предметами злочину, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вислухав думку слідчого, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час речі та документи вилучені 14.02.2024 року в період часу з 07 год. 55 хв. по 17 год. 33 хв. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_12 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є засобами кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, тобто є доказами кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Щодо, паспорту громадянина України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; паспорту громадянина України № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорту громадянина України № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , слідчий суддя приходить до висновку, що вказані речі не зберегли на собі його сліди, тобто не є доказами кримінального правопорушення, та вони не відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема не є засобами кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000659 від 02.10.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 149, ч.1 ст. 125 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- мобільний телефон марки Iphone 6S білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 (пароль 2408) з сім карткою мобільного оператора НОМЕР_2 ;

- блокнот чорного кольору з відповідними записами, зошит з записами та аркуш паперу з відповідними записами, паперова коробка сірого кольору, в якій виявлено поліетиленові пакети червоного кольору у кількості 6 штук, в середині яких знаходяться монети наступним номіналом:

- монети номіналом 10 гривень у кількості 49 штук, загальна сума становить 490 гривень;

- монети номіналом 2 гривень у кількості 419 штук, загальна сума становить 838 гривень;

- монети номіналом 10 копійок у кількості 262 штуки, загальна сума становить 26,20 гривень;

- монети номіналом 5 гривень у кількості 24 штуки, загальна сума становить 120 гривень;

- монети номіналом 1 грн у кількості 512 штук, загальна сума становить 512 гривень;

- монети номіналом 50 копійок у кількості 936 штук, (загальна сума становить 468 гривень;

- поліетиленовий пакет червоного кольору в якому виявлено: грошові кошти

- номіналом 1 гривня у кількості 8 штук, загальна сума становить 8 гривень; з серіями: МА8527837, ГВ6803625, ТЖ5855738, КЙ8495589, НГ2625607, ТЕ3627548, ТЖ2929730, СЖ0122703;

- грошові кошти номіналом 2 гривні у кількості 7 штук, загальна сума становить 14 гривень; з серіями: РБ0548814, ТЄ2155554, СЗ6630549, СВ5083111, РЗ7032554, ПЖ3212560, ТЄ5911500;

- грошові кошти номіналом 5 гривень у кількості 7 штук, загальна сума становить 35 гривень; з серіями: УЙ1323960, УЄ9677854, ЮБ1513690, УВ7385069, ЮЕ7076899, ЮЖ6447649, ЮЖ4905480;

- грошові кошти номіналом 10 гривень у кількості 8 штук, загальна сума становить 80 гривень; з серіями: ЮЄ3181716, ЮБ3195205, ЮЗ4174564, ХГ9763864, ЮА5822083, УИ1088590, ЮД5754761, ЮЗ8053851;

- грошові кошти номіналом 20 гривень у кількості 33 штук, загальна сума становить 860 гривень; з серіями: ЕЕ8309275, ГМ5702553, АЛ1072003, ВТ9477782, ЕА3281371, ЕЕ7204755, ЕА3500496, ВТ0045445, ЕВ8776030, ЕЕ0646998, ЕЕ7583207, ЕЕ7213845, ЮД5454156, ЕЕ4056109, ЕБ2061091, ЕБ7230236, ЕЕ6754157, ГМ3819445, ЕИ2764368, ЕТ4319694, ВТ5069069, ЕБ0050915, ЕГ3736915, ЕА2567109, АР5817483, ЕД8459444, ЕВ5146964, ЕБ0734934, ЕА9128850, АМ8932761, ЕА1626696, ЕА0692866, АЛ7662367;

- грошові кошти номіналом 50 гривень у кількості 6 штук, загальна сума становить 300 гривень; з серіями: АР2190391, АВ7490471, АТ7542987, УБ9688901, СС8242529, АГ5729380;

- грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 1 штуки, загальна сума становить 100 гривень; з серіями: АГ3150725;

- грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 5 штук, загальна сума становить 1000 гривень; з серіями: ЗГ8253552, ЕЖ2803344, ГЕ5852054, ЗА4905340, ЗВ7249440

- грошові кошти номіналом 500 гривень у кількості 1 штуки, загальна сума становить 500 гривень; з серіями: АВ2500420;

- монети номіналом 10 копійок у кількості 23 штук, загальна сума становить 2,30 гривень;

- монети номіналом 50 копійок у кількості 84 штук, загальна сума становить 42 гривень;

- монети номіналом 1 гривня у кількості 145 штук, загальна сума становить 145 гривень;

- монети номіналом 2 гривні у кількості 115 штук, загальна сума становить 230 гривень;

- монети номіналом 5 гривень у кількості 76 штук, загальна сума становить 380 гривень;

- монети номіналом 10 гривень у кількості 55 штук, загальна сума становить 550 гривень;

- грошові кошти:

- номіналом 1 гривня у кількості 168 штук, загальна сума становить 168 гривень; з серіями: ЄС3445307, СД4444241, ПВ1119483, ИГ9399937, УЙ2936333, УИ2600666, СИ9007775, ЦК7077048, ТА1566666, ГЖ7646792, ВГ5772416, ТЕ3333367, БД0681629, НВ1507777, ЕБ6662523, СГ4759999, УЄ7222296, РГ1111131, СБ5586664, ТБ1222218, УЄ5555663, КВ6444120, ПВ3444466, УЗ9666864, УЙ6880666, ПБ1900091, УР5777275, СЗ1222450, УН1222652, УР9277999, СД0999794, ПБ4641111, СЄ2222965, УС1455555, ТВ2698885, УТ0062222, ТЗ8772227, УР1118696, СЕ5988893, УЛ0888860, УЗ1206000, ТЄ3399961, УБ4442145, ЄЗ8908888, ТЖ1999578, ПА0233318, ТЕ8488823, УУ7772425, ТЖ0951222, УЕ0019555, РЛ8133368, СГ0666371, ЕА2633325, АФ9348555, УР4656663, УА1588893, УМ8499992, УМ5555902, ТА5300096, УМ3391311, АЗ1897666, УД9300082, УД4162444, ТД2888124, УР0222197, РА6664423, СЄ733333, ТБ2488810, ТЄ6977555, СЗ0444480, ГЕ6160888, ГА0699985, СБ3477775, НЗ3655532, ТА9008888, УЕ0466969, ПЕ5555679, УЄ3777831, МБ5055558, НГ3111162, УР7888072, ПЖ2322233, УП2612222, УН3182222, УГ1899999, ТЕ3833324, ТЄ3332734, ТЖ6844416, УБ3383323, ТЖ8080088, ТГ8669994, КЙ5333683, ТГ7444046, УЗ7777386, УВ5553182, УЙ8415333, РА8880657, СЗ2562228, ИН6042224, ТЗ9555994, УИ3333707, ТБ04722201, УТ8545555, УП1699901, ПБ4757333, ЦК0567222, БК7104545, УТ2166635, КИ5777550, СД1888914, ГВ8885100, КИ9888842, ТЄ5512225, БР1497571, УД9111857, МЖ9909923, УС7772820, СЗ9612684, СВ1781013, УИ7030701, НЖ4777111, МГ4636770, ЕБ3322323, УЗ0221112, ТА4777116, ПЕ8757772, УМ8808843, УИ3844489, УП5266600, НВ4263888, УЖ5924555, НК1113754, УК7775930, УА3752222, ТГ8769888, СЕ2444495, УЖ1000069, ТД2724444, МЖ1555562, УТ5555008, УН0899931, УС5666187, УТ5567777, РЄ5556291, УГ5688884, ВЩ4757773, УЙ3077768, НЄ8052228, УЗ7773467, УИ2338444, КВ8577751, ТЗ5999983, УД2777086, УП4566688, УЕ6366679, ТД8688876, УМ1483444, УН5929888, ТД3333310, УУ6384444, СЕ4633358, УТ1111183, РБ1699985, ЦЕ4222828, МЄ5324442, ТА1777887, СВ2332334, МГ5888869;

- номіналом 2 гривні у кількості 70 штук, загальна сума становить 140 гривень; з серіями: ТБ8887387, ТЗ6666962, ТВ0607779, ТЖ0406669, ТБ1525255, ТВ3333321, СБ8648888, СГ4566643, СЗ2806333, ТВ7777194, ТЄ6060603, ТА4777025, ББ0444432, ГБ4622236, СГ1110562, ТЖ1111161, СВ5557145, ТЖ8593444, ЄЄ1166606, РД5437666, ЕЄ0796888, РЗ4300888, СБ0393666, РЗ1833361, СЄ8883336, ТЗ8880684, РБ2693111, РА3222290, СЗ1845551, ТГ4440689, ТБ9355551, СЖ3266660, СД0006088, АФ1144444, СЄ1010616, ТГ5576660, ТЄ6198555, ТЗ6668385, ГБ2333623, ТБ9277767, РГ6000777, ЄЄ8888942, ТБ3066693, ЕЄ3116222, СИ6414444, ТИ9533303, МБ7773514,ТА6304449, РЖ3334936,ПА1423999, ТЕ2845999, СЗ6777159, ТВ6833333, ПД6155558,ПЄ7772783, РБ3666036, ПЄ6858889, СА3666074, СЖ3473777, СЕ8793330, ТБ6011112, КЖ0555568, СЖ5115115, РЄ0777705, КВ1116113, ТБ5803386, СЗ1310800, МЖ0606001, А22292996, РЗ8144448;

- номіналом 5 гривень у кількості 29 штук, загальна сума становить 145 гривень; з серіями: УЄ3555875, УЄ8716666, УЖ8022666, ЮГ9288887, СБ7777922, РА2466661, УЙ8000034, УЙ3336667, УК6236662, ЮЖ7777882, ЮГ9333999, ЗХ5555754, ЮБ1771177, ЮЖ6122228, УГ8977724, УЕ2424240, ПИ7777454, СЗ1877772, УЄ1841959, УЄ0054650, ЮГ5011699, ПЄ6531359, УЙ6220544, УЄ7588769, ЮВ5706178, ЮГ7598879, ЮБ19046393, ЮБ8033475, ЮВ2238342;

- номіналом 10 гривень у кількості 56 штук, загальна сума становить 560 гривень; з серіями: ЮА7976795, ЮЗ2993380, ХД0196468, ЮИ8562758, ЮИ1152283, ЦБ7249070, ЮЄ3265427, ЮА4586707, ЮВ2240817, УЄ2958892, ЮБ7836101, ХИ4944982, ЦБ3771064, ЮЗ5410586, ЮИ5746462, ЮА4308906, ЮД8143242, СЕ0264682, ГП6083375, ЮЖ2227745, ЮВ3017774, ГН1858204, АН8757615, АЙ9215180, ЕА5678028, ЕМ8230371, БМ7010621, АС5409675, ГП1521521, ДТ2514709, ДН2020037, БЛ8455507, ЕЛ1051940, ДН6196227, ДН8379326, ЮЖ6664655, ХБ1555534, ЮБ6668622, ЦЕ7177771, УБ3177776, ЕУ8191876, ГН8002525, ЮЖ3222258, ЮЗ0444475, ХВ6866639, ЮЗ3330300, ЮЕ6092222, ЦЗ5777717, ЮВ6972222, СЄ2477779, ЦЕ1033344, МЄ5333975, УА6660298, ЮЕ4449455, ЮЕ5729991, НЛ6966645;

- номіналом 20 гривень у кількості 79 штук, загальна сума становить 1580 гривень; з серіями: ЕИ5412251, ЕД5947665, ЕВ7473749, ЕЖ8000397, ЄА0516782, ЕЕ4503007, ЕО6768906, ЕИ9649028, ЕА2490448, АР4225626, ЕБ3747156, ЕЕ2761350, ЕА8827891, ЕЄ3757395, АМ0087704, АИ3147065, ЕЕ2773767, ГМ7743307, ГМ 1966715, ЕД7058361, СЕ6479361, ЕА3315447, ЕБ1714910, ЕА6981766, ПЕ3985043, ЕА1076156, ЕЗ5144383, АЛ0972820, ЕЖ9555535, ЕГ2488111, ЮА9977776, ЕЗ5555799, АЛ9266648, ЕА7555809, ЕЖ4440464, ЕБ3073888, ЮА4909004, ЮБ4445104,ЕЄ7844446, ЕЄ9399669, ЕЖ4825555, ЮД5556222, ЕБ5444401, ЕБ8331313, ЄА8159999, ЄА3120000, ЕА4546666, АЛ0888169, ЄА5430000, ТБ9822200, АМ2423333, ЄА4334448, ЕВ1227111, АР3999945, ЮБ5555968, ЕЄ7766773, ЕЗ5888844, ЕИ3557557, ЕЕ2044448, ЕЖ7792999, ЕЕ8889997, ЕВ8966661, ЕБ7776667, ЦБ0547937, ЕЖ8075555, ЕД8627777, ЮА3777772, АР8777331, ЕЛ6666177, ЕА5555044, ЕА9966660, ЕА6662067, ЕЖ7248999;

- номіналом 50 гривень у кількості 28 штук, загальна сума становить 1400 гривень; з серіями: АЕ3521280, СТ6446444, АД6984444, ЕГ5085555, АБ1305555, АК5656317, ФД0655550, УП4333304, АР7377707, СК0115666, АК9009901, АЕ7038888, АБ9394444, ФВ4444033, АД6540225, АТ1523664, АУ2366033, АА3456244, АС2892631, АД5443470, ЕД5061295, АЕ7260997, АЕ1299543, АЕ4150665, АВ3022382, АГ8615191, СК3637981, ФБ2038057;

- номіналом 100 гривень у кількості 12 штук, загальна сума становить 1200 гривень; з серіями: УБ8718888, УМ8881116, УЗ8858585, АБ7776445, КУ7211115, КД4777027, УШ9525555, УЖ9929969, АГ1449180, ЕЄ8792655, АГ8837066, АБ0356472;

- номіналом 200 гривень у кількості 20 штук, загальна сума становить 4000 гривень; з серіями: ВК2426753, АН8599566, ВЖ4021931, ЕГ6865032, ЕГ6865031, ЄА1672482, ДБ2790163, ГЗ4034416, ДВ1745332, УК0304163, ДА4267588, ЦБ2701856, ВД2004538, ДД6279938, ВД2644474, ВЛ0377964, ЄЄ3802069, ВЛ4387275, ГЄ4075555, ЄЄ6236232;

- номіналом 500 гривень у кількості 9 штук, загальна сума становить 4500 гривень; з серіями: ЄЄ3344344, ББ11666658, ВД3767383, ВЕ0222444, ЛД5555655, АЕ2842528, АЕ7495518, ХЖ3874162, ЕИ7885164;

- номіналом 1000 гривень у кількості 1 штуки, загальна сума становить 1000 гривень; з серіями: ГР4493437

- номіналом 1 долар США у кількості 7 штук, з серіями: G65107695D, G65107693D, B26246329H, B58316543B, B41952920J, A36385497C, F13145732H

- іноземні купюри номіналом 20 Manat з серією B60356036, 1 Riggit Malaysia з серією FP1669818, 5 Доларів Singapore з серією ЗАJ594300, 10,000 Lei з серією 004С1334120;

- тримачі для сім карт: мобільного оператора Лайфселл: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , мобільного оператора Київстар: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

- банківські картки Приватбанку: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , Пумб: НОМЕР_21 , Ощадбанк: НОМЕР_22 ;

- записник з обкладинкою чорного кольору з чорновими записами;

- мобільний телефон марки Samsung чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_23 , серійний номер НОМЕР_24 ;

- мобільний телефон марки Nokia чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_25 , модель 6303ci;

- мобільний телефон марки Samsumg Duos чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- мобільний телефон Samsung Galaxy J3 білого кольору ІМEI НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на 1 арк.;

- довідка про ремонт автомобіля BMW на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на 2 арк.;

- картка платника податків на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на 1 арк.;

- картка платника податків на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 1 арк.;

- копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на 1 арк.;

- довідка про реєстрацію місця проживання №ПЗ-205997-ф/л від 13.10.2023 на ім`я ОСОБА_16 ;

- довідка про внесення відомостей до демографічного реєстру №1 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк.;

- договір дарування №1674 на 2 арк.;

- технологічний паспорт на кв. АДРЕСА_5 дорога на 2 арк.;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ОСОБА_13 на 1 арк.;

- довідка про внесення відомостей до демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

- зіп-пакети, в кількості 10 штук, в яких знаходяться монети номіналом 50 копійок в загальній кількості 1065 шт.;

- зіп-пакет та поліетиленовий пакет, в яких знаходяться монети номіналом 1 гривня в кількості 177 штук;

- зіп пакет та поліетиленовий пакет, в яких знаходяться монети номіналом 10 гривень в кількості 305 штук;

- зіп пакет, в якому знаходяться монети номіналом 10 копійок в загальній кількості 243 штуки;

- зіп пакет, в якому знаходяться монети номіналом 2 копійки в загальній кількості 67 штук;

- мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору;

- мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору;

- мобільний телефон марки «Lenovo» оранжевого кольору;

- інвалідні візки у кількості 5 шт. та колеса від вказаних візків ( 2 шт.),

Заборонити користуватись, розпоряджатись та відчужувати майном на яке накладено арешт.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1