Справа № 583/5041/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 03.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, встановив:

19.12.2024 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.10.2024 на її номер телефону НОМЕР_1 у мобільному застосунку Telegram надійшло повідомлення від матері ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_2 , де остання попрохала надіслати грошові кошти у сумі 7500 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Тому ОСОБА_4 самостійно зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 7500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з`ясувала, що сторінку в Telegram ОСОБА_5 зламали шахраї та грошові кошти остання не отримувала.

Відповідно до ухвали Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 14.10.2024 справа №583/5041/24 1-кс/583/1475/24 від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході тимчасового доступу до речей і документів було отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 , де встановлено, що 02.10.2024 об 16:42 годині на дану банківську картку, було зараховано грошові кошти у сумі 7500 гривень від потерпілої ОСОБА_4 . Після чого встановлено, що 02.10.2024 о 16:46 відбувся переказ між рахунками, а саме було здійснено перерахування грошових у сумі 8100 гривень на рахунок НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про отримувачів грошових коштів, які надіслала потерпіла, їх банківські рахунки, номери мобільних телефонів, які прикріплені були до проведення операції з переказу грошових коштів, роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу переведення грошових коштів. Вказана інформація знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000243 від 03.10.2024 за ч.1 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо:

руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 02.10.2024 року по 02.11.2024, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 02.10.2024 року по 02.11.2024;

закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_5 , де та яким чином вона була підключена;

адреси банку, в якому була відкрита банківська карта;

адресів банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 02.10.2024 року по 02.11.2024;

ІР-адрес, використаних для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком НОМЕР_5 з 00:00 год. 02.10.2024 року по 00:00 год. 02.11.2024;

користувача банківського рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів .

Строк дії ухвали до 23.02.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_11