Справа №766/501/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000664 вiд 15.08.2024 року, слідчого СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000664 вiд 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.08.2024 по 00:00 години 15.08.2024 із зазначенням номерів банківських рахунків/карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансові номери до якого прив`язана банківська картка;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.08.2024 по 00:00 години 15.08.2024, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.08.2024 по 00:00 години 15.08.2024;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.08.2024 по 00:00 години 15.08.2024 з використанням, яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.08.2024 по 00:00 години 15.08.2024;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №000000664 вiд 15.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.08.2024 року до ЧЧ Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа із застосуванням посилання, під виглядом отримання допомоги від міжнародної організації (дані якого не збереглися) шляхом, незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 в результаті чого спричинила останньому матеріальні збитки, сума яких складає 10 000 гривень.

08.01.2025 в ході телефонного опитування особи, гр. ОСОБА_4 розповів, що: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вищевказаною адресою проживає один.

Так, перебуваючи за місцем свого фактичного мешкання, 11.08.2024 у першій половині дня, гортаючи стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук» у своєму мобільному телефоні, побачив оголошення з посиланням про отримання матеріальної допомоги від міжнародних організацій. Перейшовши за посиланням відкрилася сторінка, де потрібно було вказати свої банківські дані та номер банківської картки на яку буде зарахована матеріальна допомога, що останній і зробив, вказав свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

12.08.2024 перебуваючи за місцем свого проживання близько 09:40 годині побачив повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з його банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 09:14 по 09:15, п`ятьма транзакціями у розмірі 2000 гривень, було здійснено перекази іншу банківську карту № НОМЕР_3 на загальну суму 10000 гривень.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Херсон, а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.08.2024 по 00:00 години 15.08.2024 із зазначенням номерів банківських рахунків/карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- Інформацію про фінансові номери до якого прив`язана банківська картка;

- Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.08.2024 по 00:00 години 15.08.2024, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

- Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.08.2024 по 00:00 години 15.08.2024;

- Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.08.2024 по 00:00 години 15.08.2024 з використанням, яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 години 10.08.2024 по 00:00 години 15.08.2024;

- Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу фото відео зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1