Справа № 626/2482/24
Провадження № 1-кс/626/311/2025
УХВАЛА

24 лютого 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділення № 1 СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділення № 1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000065 від 07.06.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Сахновщинського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 06.06.2024 о 22:38 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення (ЄО № 2493 від 06.06.2024) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , який на даний час перебуває в м. Одеса про те, що 05.06.2024 йому у соціальній мережі «Telegram» надійшло повідомленні від товариша з проханням перевести 16000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . О 13:34 ОСОБА_5 перерахував кошти з власної банківської картки в сумі 16000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , та через деякий час з`ясувалось, що ніякого повідомлення його товариш не писав.

Відомості про дану подію 07.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2024 о 13 годині 07 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 у соціальній мережі «Telegram» прийшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_6 в якому він просить переказати грошові кошти у сумі 16 000 гривень, оскільки останній намагався зробити переказ, але його банк обмежив перекази. Коли він розбереться з банком то поверне ОСОБА_5 гроші. На що останній погодився та ОСОБА_6 надіслав йому номер банківської картки на яку необхідно було переказати гроші. Потім ОСОБА_5 попросив, ОСОБА_6 повідомити ініціали отримувача, оскільки необхідно було обов`язково їх вказати для здійснення переказу, після чого останній відправив йому Прізвище « ОСОБА_7 »

Також ОСОБА_5 повідомив, що він вже не одноразово допомагав ОСОБА_6 та переказував йому гроші, тому не помітив в цьому нічого дивного та не переконуючись у достовірності даного повідомлення приблизно о 13 годині 34 хвилини ОСОБА_5 з власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 16 000 гривень на банківську картку зазначену в повідомленні, а саме № НОМЕР_1 , після чого відправив квитанцію про оплату ОСОБА_6 .

Через декілька хвилин ОСОБА_5 знову написав ОСОБА_6 та попросив переказати ще 20 000 гривень на вищевказану банківську картку, так як він чекав на переказ від подруги, але остання кудись зникла. На дане прохання ОСОБА_5 відмовився.

Наступного дня ОСОБА_5 дізнався від дружини ОСОБА_6 що його сторінка в соціальній мережі «Telegram» була зламана. Хто це міг здійснити йому не відомо.

В платіжній інструкції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рядку «Надавач платіжних послуг отримувача» було зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому в подальшому ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та розповів їм обставини даної події, після чого йому оператор повідомив, що банківська картка з таким номером належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після чого ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де йому повідомили, що дана банківська картка дійсно належить їх банку, але гроші на неї не заходили, можливо могла відбутись затримка.

На даний час гроші йому не повернуто.

08.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 15.07.2024 року по справі № 626/2482/24, провадження № 1-кс/626/1089/2024 по кримінальному провадженню № 0000065 від 07.06.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів вилучено інформацію що перебувала в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході аналізу інформації було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_5 05.06.2024 о 13 годині 34 хвилини в сумі 16 000 гривень було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

25.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 25.10.2024 року по справі № 626/2482/24, провадження № 1-кс/626/1523/2024 по кримінальному провадженню № 0000065 від 07.06.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів вилучено інформацію що перебувала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час аналізу даної інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який 05.06.2024 о 13:41 переказав з власної банківської картки № НОМЕР_3 через банкомат/термінал, №31000882, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 кошти в сумі 16 000 гривень отримувачу: ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за рахунком НОМЕР_5 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення дізнавачем СД ВП №1 Берестинського РВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунку НОМЕР_5

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП№1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8

- повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_5 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео- зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.06.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.06.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.06.2024 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по данному факту.

Виконання ухвали доручити АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 "для СД ВП № 1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1