ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/3463т/23
Провадження № 11кс/818/3331/23
УХВАЛА

про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії

місто Харків 14.07.2023 року

Слідчий суддя Харківського Апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_2 , про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, а також додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділ Харківського районного управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводить досудове слідство по кримінальному провадженню № 0000034 від 13.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2023 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа 28.03.2023 у денний час доби, в період дії воєнного стану, перебуваючи за адресою м. Харків, Салтівське Шосе 117, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 47800 гривень з банківської карти НОМЕР_1 , чим було завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час подальшого проведення досудового розслідування по матеріалам вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній під час проведення допиту повідомив, що 26.03.2023 у денний час доби в соціальній мережі «Instagram» на його аккаунт « ОСОБА_4 » прийшло повідомлення від його однокласника з анкетними даними ОСОБА_5 .

Запропонував ОСОБА_6 додатковий заробіток, суть якого полягає в тому, що на його банківську картку будуть надходити кошти які в подальшому йому буде необхідно переказати на іншу банківську карту. Зі слів ОСОБА_7 таким чином він буде виводити крипто-валюту через його банківську карту. У свою чергу ОСОБА_8 погодився на надав реквізити оформленої на нього в АТ КБ «Приват Банк» банківської карти № НОМЕР_2 .

Так, 28.03.2023 на вказану вище банківську карту ОСОБА_9 надійшли грошові кошти від особи з анкетними даними ОСОБА_10 у розмірі 47800 гривень. Після того як на карту ОСОБА_9 надійшли кошти йому одразу в соціальній мережі «Instagram» написав ОСОБА_11 та надав реквізити банківських карток куди необхідно переказати отримані кошти. У свою чергу ОСОБА_8 діючи за вказівкою ОСОБА_7 того ж дня переказав на картку № НОМЕР_3 (АТ «Таскомбанк») грошові кошти у розмірі 17600 гривень, на картку № НОМЕР_4 (АТ «Акцент Банк») грошові кошти у розмірі 20100 гривень та 9600 гривень. Окрім того ОСОБА_8 , зі скарбнички в «Приват 24» переказав грошові кошти у розмірі 400 гривень (при зарахуванні коштів на карту відбувається обов`язкове списання на скарбничку у розмірі 400 гривень) на належну йому банківську картку № НОМЕР_5 відкриту в АТ «Акцент Банк» та почав очікувати подальших інструкцій від ОСОБА_7 стосовно вказаних 400 гривень. За вказані перекази, що були вчинені ОСОБА_12 , ОСОБА_11 разом із своїм товаришем ОСОБА_13 заплатили ОСОБА_6 500 гривень, які передали особисто при зустрічі.

30.03.2023 на мобільний номер телефону ОСОБА_9 зателефонували представники АТ КБ «Приват Банк» та повідомили, що стосовно нього надійшла заявка про шахрайські дії, а саме незаконне заволодіння грошовими коштами у розмірі 47800 гривень від ОСОБА_14 .

Надалі ОСОБА_8 почав телефонувати ОСОБА_15 та ОСОБА_16 з метою з`ясувати, чому саме на нього скаржаться люди та чого вони запевняли, що заробіток абсолютно легальний. Однак ОСОБА_11 та ОСОБА_16 повідомили ОСОБА_6 , що вони так давно заробляють і якщо він звернеться у поліцію то його заарештують.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії тяжкого злочину.

В ході досудового слідства в порядку ст. 40 КПК України до УКР ГУНП в Харківській області та ВКП ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області скеровано доручення, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб (свідків) з якими контактує винна особа по даному кримінальному провадженню.

09.06.2023 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВКП ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , у якому зазначено, що в ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення окрім інших встановлених фігурантів причетний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що ОСОБА_18 користується мобільним номером НОМЕР_6 , оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», який працює в мобільному терміналі з ідентифікуючою ознакою НОМЕР_7 .

Для встановлення причетності та викриття у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення ОСОБА_18 , виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з мобільного терміналу з ідентифікуючою ознакою НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_18 , що дасть змогу отримати доказати, які у вказаному провадженні будуть мати суттєве значення для розкриття цього злочину, а також розгляду справи по суті, тобто розмови (переговори) про скоєння вказаного злочину, встановлення кола осіб, з яким постійно спілкується ОСОБА_18 та за сприяння яких міг бути вчинений вказаний злочин, та іншу цінну інформацію для слідства.

Керуючись вимогами ст. 32 Конституції України, ст.ст. 246-249, 263 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого по матеріалам кримінального провадження № 0000034 від 13.03.2023 та надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж з мобільного терміналу з ідентифікуючою ознакою НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_18 , для встановлення причетності та викриття у вчинені вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_18 , із застосуванням відповідних технічних засобів, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, модемний зв`язок, повідомлень будь-якого виду, тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, протягом двох місяців з дня отримання дозволу на проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій.

2. Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 14.09.2023.

3. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1