Справа № 646/2949/25
№ провадження 1-кс/646/847/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2025 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000634 від 28.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , через систему «Електронний суд» звернулась до суду із вказаним вище клопотанням погодженим з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , в обгрунтування якого зазначила, що 28.03.2025 року о 13:55 год. до ЧЧ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області зі служби 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, 14.03.2025 року перебуваючи за адресою: Харківська обл., Куп`янський рн, с. Осинове, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволодів його банківською картою, з якої зняв грошові кошти в сумі 87789,89 гривень.

За вказаним фактом 28.03.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000634 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 14.03.2025 він дав свою банківську карту № НОМЕР_1 побратиму ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для того, щоб ОСОБА_6 зняв з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 10 000 гривень, який того ж дня повинен був їхати до лікувального закладу в м. Харків, на що ОСОБА_6 погодився та поїхав до м. Харків. У момент коли ОСОБА_6 їхав у м. Харків, ОСОБА_7 не міг зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як він самостійно заблокував його, у той час ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок з ОСОБА_5 та його побратимами. Далі 26.03.2025 року розблокувавши застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 почали приходити смс повідомлення про зняття його коштів з його банківської картки № НОМЕР_1 щодня, починаючи з 14.03.2025 року до 25.03.2025 року включно, окрім 20.03.2025 року.

14.03.2025 року о 08:52 було зняття з банківської картки № НОМЕР_1 готівки в банкоматі в сумі 10 000 гривень, 14.03.2025 року о 21:40 оплата з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 1951, 14 гривень, 15.03.2025 року о 12:24 оплата з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 120 гривень, 15.03.2025 року о 12:52 оплата з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 40 гривень, 15.03.2025 року о 13:33 оплата з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 396, 18 гривень, 15.03.2025 року о 13:39 оплата з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 591,90 гривень, 15.03.2025 року о 13:56 оплата з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 485 гривень, 15.03.2025 року о 18:20 оплата з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 1 872 гривень, 15.03.2025 року о 18:21 оплата з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 245 гривень, 15.03.2025 року о 18:37 оплата з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 493, 70 гривень, 15.03.2025 року о 18:41 оплата з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 737, 50 гривень, 16.03.2025 року о 08:06 оплата з банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 858, 37 гривень, 17.03.2025 року 0 07:42 зняття з банківської картки № НОМЕР_1 готівки в банкоматі в сумі 10 000 гривень,18.03.2025 року о 10:11 о зняття з картки № НОМЕР_1 готівки в банкоматі в сумі 10 000 гривень, 19.03.2025 року оф 13:58 зняття з банківської картки № НОМЕР_1 готівки в банкоматі в сумі 10 000 гривень, 21.03.2025 року о 07:53 зняття з банківської картки № НОМЕР_1 готівки в банкоматі в сумі 10 000 гривень, 22.03.2025 року о 17:01 зняття з банківської картки № НОМЕР_1 готівки в банкоматі в сумі 10 000 гривень, 23.03.2025 року о 12:23 зняття з банківської картки № НОМЕР_1 готівки в банкоматі в сумі 10 000 гривень, 25.03.2025 року о 09:57 зняття з банківської картки № НОМЕР_1 готівки в банкоматі в сумі 10 000 гривень.

Таким чином, відповідно до даних отриманих під час досудового розслідування квитанцій, було встановлено, що грошові кошти у розмірі 87 789 грн. 89 коп., було здійснення зняття готівкових коштів з банківської № НОМЕР_1 .

Так, встановлено, що:

1) 14.03.2025 о 08:52 зняття з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 10 000 грн.;

2) 14.03.2025 о 21:40 здійснення платежу з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 1951, 14 грн.;

3) 15.03.2025 о 12:24 здійснення платежу з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 120 грн.;

4) 15.03.2025 о 12:52 здійснення платежу з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 40 грн.;

5) 15.03.2025 о 13:33 здійснення платежу з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 396, 18 грн.;

6) 15.03.2025 о 13:39 здійснення платежу з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 591, 90 грн.;

7) 15.03.2025 о 13:56 здійснення платежу з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 485 грн.;

8) 15.03.2025 о 18:20 здійснення платежу з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 1 821 грн.;

9) 15.03.2025 о 18:21 здійснення платежу з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 245 грн.;

10) 15.03.2025 о 18:37 здійснення платежу з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 493, 70 грн.;

11) 15.03.2025 о 18:41 здійснення платежу з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 737, 50 грн.;

12) 16.03.2025 о 08:06 здійснення платежу з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 858, 37 грн.;

13) 17.03.2025 о 07:42 зняття з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 10 000 грн.;

14) 18.03.2025 о 10:11 зняття з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 10 000 грн.;

15) 19.03.2025 о 13:58 зняття з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 10 000 грн.;

16) 19.03.2025 о 13:58 зняття з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 10 000 грн.;

17) 21.03.2025 о 07:53 зняття з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 10 000 грн.;

18) 22.03.2025 о 17:01 зняття з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 10 000 грн.;

19) 23.03.2025 о 12:23 зняття з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 10 000 грн.;

20) 25.03.2025 о 09:57 зняття з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») у сумі 10 000 грн.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із вказаним вище клопотанням в якому просила надати тимчасовий доступ про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , для встановлення важливих обставин, які мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибула, про час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином. Надала суду заяву в якій просила клопотання задовольнити, справу розглядати у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив. Заяв, клопотань до суду не надходило.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000634 від 28.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із вказаним клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 по банківській картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000634 від 28.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 право тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у завірених копіях, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 01 хв. 14.03.2025 по 28.03.2025 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

інформацію, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку.

інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03.06.2025 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя