Справа № 626/1408/24
Провадження № 1-кс/626/457/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за №0000026 від 12.03.2024р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізначача на обґрунтування якого останній зазначає, що 12.03.2024 о 00:05 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 1016 від 12.03.2024) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2024 остання знайшла оголошення у соціальній мережі «Facebook» з продажу дров за які перерахувала кошти з власної банківської картки в сумі 6480 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , номер мобільного телефону шахрая НОМЕР_2 , після чого дрова не привезли та кошти не повернули.

Відомості про дану подію 12.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2024 приблизно о 10:39 на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення у додатку «Viber» від батька ОСОБА_6 з посиланням на оголошення: «Оголошення. Красноград, Зачепилівка, Сахновщина», що розміщено в групі у соціальній мережі «Facebook». Приблизно о 12 годині ОСОБА_5 перейшов за даним посиланням та йому відкрилось оголошення у соціальній мережі «Facebook» з продажу дров, а саме там було вказано: що «Лісове господарство реалізує дрова твердих порід. Безкоштовна доставка! В наявності такі породи, як Акація, Ясен та Дуб. Для пільгових категорій та ЗСУ надається знижка 10 % (за наявності посвідчення)» та нижче був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Прочитавши дане оголошення ОСОБА_4 порадившись з сином ОСОБА_5 вирішили зателефонувати по даному номеру мобільного телефону та дізнатися умови замовлення дров. Коли ОСОБА_5 зателефонував по даному номеру, слухавку взяв чоловік, привітався, представився « ОСОБА_7 ». Після чого продавець повідомив, що при замовленні від 5 кубів буде безкоштовна доставка, а якщо є пенсійне посвідчення то буде ще знижка 10 відсотків. Потім продавець запропонував три способи оплати: самовивіз, перерахувати на розрахунковий рахунок, або на банківську картку. В ході телефонної розмови продавець запитав адресу проживання куди буде здійснена доставка дров та персональні дані замовника, нащо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомили їхню адресу та назвали номер пенсійного посвідчення ОСОБА_4 . В подальшому продавець повідомив, що вони сформують замовлення та пришлють на номер мобільного телефону ОСОБА_5 , номер замовлення та реквізити для оплати.

Через декілька хвилин о 12:06 годині на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло повідомлення з номера, яке зазначено в оголошенні НОМЕР_2 з номером замовлення 0829/8м/п, картковим рахунком № НОМЕР_3 та сумою 6480 грн. Після чого о 12:12 годині ОСОБА_4 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 6480 грн на банківську картку зазначену в смс повідомленні, а саме № НОМЕР_3 . Потім ОСОБА_5 зателефонував продавцю та повідомив, що вони сплатили замовлення.

11.03.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 весь день очікували доставку дров, але ніхто не приїжджав, тому приблизно о 14:30, останні намагались зателефонувати продавцю, але номер мобільного телефону ОСОБА_5 був заблокований. На даний час дрова не привезли та гроші не повернули.

08.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 від 08.07.2024 року по справі № 626/1408/24, провадження № 1-кс/626/1088/2024 по кримінальному провадженню № 0000026 від 12.03.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів вилучено інформацію що перебувала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час аналізу даної інформації було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованої за адресою АДРЕСА_2 , яка в подальшому 09.03.2024 перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_3 кошти в сумі 5400 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

20.02.2025 на виконання Ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області від 18.02.2025 по справі № 626/1408/24, провадження № 1-кс/626/312/2025 про тимчасовий доступ до речей та документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено вищевказану Ухвалу, нащо отримано відповідь про те, що банківський рахунок/АЙБАН № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не обслуговується. Згідно внутрішніх банківських комплексів можна припустити, що рахунок вказано з помилкою. Тому можливість надати тимчасовий доступ до запитуваних документів відсутня.

В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно у наданій інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла помилка, а саме в наданій інформації зазначено, що номер банківського рахунку НОМЕР_5 , на який ОСОБА_8 перерахувала кошти в сумі 5400 грн. належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а насправді даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація , відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СД ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000026 від 12.03.2024р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.03.2024 та до 21.03.2025 року;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.03.2024 та до 21.03.2025 року.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.03.2024 та до 21.03.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.03.2024 та до 21.03.2025 року.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпекиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по данному факту.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1