Дата документу 24.01.2025Справа № 554/467/25
Провадження № 1-кс/554/1387/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 12.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000746 від 12.12.2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 07.12.2024 о 16 год. 54 хв. гр.. ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти не відомій особі на банківську карту № НОМЕР_1 , чим останній завдано матеріального збитку суму.

В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що орендує квартиру за 15 000 гривень у гр. ОСОБА_5 . Дану квартиру орендує лише 3 місяці. 7-8 грудня Галина мала заплатити за оренду квартири, тому звернулася до господарки орендованої квартири у менеджері «Viber». З даного факту о 16 год. 10 хв. 07.12.2024 року остання написала чи надсилати кошти на ту карту що і завжди чи на іншу, проте отримала у відповідь, що кошти перерахувати потрібно на іншу карту, а саме № НОМЕР_1 , що емітована на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на вищевказану суму. Проте, відразу після переводу о 17 год. 09 хв. контакт господарки квартири попрохав перевести ще 18 000 гривень, але потерпіла подумала, що господарка помилилася та не туди написала. На далі, 08.12.2024 господарка повідомила у додатку «Телеграм», що її додаток «Viber». Зламали шахраї. 11.12.2024 потерпілій написала господарка квартири з приводу оплати за оренду квартири. Після цього повідомлення потерпіла зрозуміла, що 07.12.2024 оку грошові кошти у сумі 15 000 гривень перерахувала не господарці квартири,а шахраям.

Представник банку в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність достатніх даних, що дають підстави вважати, що документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, може бути використана як доказ обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.1- Інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 (ПІБ, дати народження. РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

1.2Документи, що подані для відкриття банківської карти № НОМЕР_1 (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

1.3Відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

1.4Інформацію щодо усіх номерів банківської карти № НОМЕР_1 даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

1.5Відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо).

1.6Фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваної банківської карти № НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

1.7IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківської карти № НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід. IMEI мобільного терміналу);

1.8Геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківською картою № НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу).

1.9Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської карти № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів вказаного службового розслідування.

1.10У разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 05.12.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

1.11- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 05.12.2024 року по кінцевий термін дії ухвали.

2.Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження та зобов?язати останнього за минулою потребою повернути вилучені оригінали.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1