Справа № 304/2916/24 Провадження № 1-кс/304/961/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2024 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000462 від 26 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

Детектив ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000462 від 26 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання йому та детективам групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000462 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів з кримінального провадження, копіювання додатків до протоколів та вилучення оригіналів речових доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000321 від 14 червня 2024 року, а саме: - матеріалів кримінального провадження № 0000321 від 14.06.2024; - речового доказу, а саме чорнових записів, що вилучені в ході проведення обшуку 16.09.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , та поміщені до спеціального пакету НПУ RAW0076316, в тому числі зошиту чорного кольору (з написом на обкладинці Games); - речового доказу пристрою для вакуумного пакування «Proficook» чорного кольору та порожніх полімерних-пакувальних пакетів; - речового доказу мобільного телефону «Iphone XR» імей: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , з можливістю проведення огляду інформації (листування), що в ньому перебуває; - речового доказу мобільного телефону «Realme» імей: НОМЕР_4 , з можливістю проведення огляду інформації (листування), що в ньому перебуває.

Клопотання мотивує тим, що Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування цього кримінального провадження, в ході якого 16 вересня 2024 року працівниками поліції під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено 56 ящиків з тютюновими виробами «Філіп Моріс», які є підакцизними товарами та не містять марок акцизного податку. 26 вересня 2024 року прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 в порядку ст. ст. 216, 217 КПК України з кримінального провадження № 0000321 за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 307 КК України виділено матеріали кримінального провадження № 0000462 за ч. 1 ст. 204 КК України, речові докази 56 ящиків з тютюновими виробами та визначено підслідність за Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області.

Також указує, що 16.09.2024 слідчим у кримінальному провадженні вилучені тютюнові вироби, інші речі та предмети визнано речовими доказами. 03.10.2024 ухвалою слідчого суді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_7 , справа № 308/15261/24 (провадження № 1-кс/308/5788/24), що надійшов до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області від 11.11.24 за вх. 6906/11-24, в рамках кримінального провадження за №0000321 накладено арешт на вилучені в ході обшуку тютюнові вироби та інші речові докази. 18.11.2024 прокурором у кримінальному провадженні скеровано клопотання про арешт майна, а саме вилучених в ході обшуку тютюнових виробів. 21.10.2024 детективом у кримінальному провадженні проведено огляд додатку до протоколу обшуку від 16.09.2024 (карти пам`яті із відеозаписом слідчої дії) за адресою: АДРЕСА_2 в ході перегляду якого виявлено, що в ході обшуку вилучено зошит чорного кольору з написом «Games» в якому наявні чорнові записи з приводу обліку та продажу тютюнових виробів, що відповідно до постанови прокурора в порядку ст. 217 КПК України не був виділений та переданий до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Крім того в ході обшуку в одній кімнаті, при вході ліворуч виявлені: тютюнові вироби без марок акцизного податку України, пристрій для вакуумного пакування «Proficook» чорного кольору, порожні полімерні-пакувальні пакети. Наявні там пачки тютюнових виробів запаковані в такі пакети за допомогою вказаного пристрою.

Ініціатор клопотання зазначає, що 07.11.2024 в порядку ст. 40, 93 КПК України до СУ ГУНП в Закарпатській області скеровано запит про надання інформації по кримінальному провадженні з приводу: - розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі в яких зафіксовано незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; - наявності в матеріалах кримінального провадження будь-яких відомостей (рапорти, протоколи, відповіді на запити, матеріали тимчасових доступів, довідки, інші речі, предмети, документи) в яких зафіксовано незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; - місце зберігання зошиту чорного кольору (з написом на обкладинці Games), що був вилучений 16.09.2024 в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 в якому наявні чорнові написи з приводу ведення обліку тютюнових виробів.

25.11.2024 за вих. №18109-2024 від заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області надійшла відповідь про можливість надання запитуваної інформації та вилучення речових доказів шляхом тимчасового доступу до речей та документів. Також повідомлено, що в матеріалах кримінального провадження наявні протоколи проведення негласних слідчих розшукових дій (зняття інформації з електронних комунікаційних систем, аудіо-, відео-контроль особи) від 09.09.2024, 03.10.2024; мобільні телефони «Iphone XR» імей: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ,«Realme» імей: НОМЕР_4 ; чорнові записи, що поміщені до спеціального пакету НПУ RAW0076316, в яких наявна інформація, що може свідчити про незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Враховуючи, що в чорнових записах може міститися інформація з приводу обліку та продажу тютюнових виробів, що може свідчити про незаконний збут тютюнових виробів, виявлення пристрою для вакуумного пакування «Proficook», полімерних пакетів, пачок з тютюновими виробами без марок акцизного податку України, наявності інформації на мобільних пристроях, та проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, що також може свідчити про незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів виникає необхідність в зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій матеріалів та оригіналів речових доказів, тому просить клопотання задовольнити.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання в його відсутності та підтримав таке у повному обсязі.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшла такого висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що 26 вересня 2024 року прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 в порядку ст. ст. 216, 217 КПК України з кримінального провадження № 0000321 за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 307 КК України виділено матеріали кримінального провадження № 0000462 за ч. 1 ст. 204 КК України, визначено підслідність за Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області.

З протоколу обшуку від 16 вересня 2024 року встановлено, що такий заступником начальника відділу СУ ГУ НП y Закарпатській області було проведено за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено майно, а саме: а саме тютюнові вироби в загальній кількості 25 593 пачок торгових марок: - Rothmans Demimix у кількості 2000 пачок з марками акцизного податку України; - Rothmans Demidouble click 2350 пачок з марками акцизного податку України; - Rothmans DemiClick 1330 пачок з марками акцизного податку України; - Rothmans Demi 1320 пачок без марок акцизного податку України; - Parliament sohonyc 337 пачок без марок акцизного податку України; - Philips morris novel purple 3850 пачок з марками акцизного податку України; - Compliment violet super slims 356 пачок без марок акцизного податку України; - Compliment blue demi slims 5190 пачок без марок акцизного податку України; - Maxim mauve slims 48 пачок без марок акцизного податку України; - West Bloom up у кількості 5260 пачок з марками акцизного податку України; - West Bloommix 1990 пачок з марками акцизного податку України; - West summer up 440 пачок з марками акцизного податку України; - West colar mix 430 пачок з марками акцизного податку України; - Chesterfield original 2 пачки з марками акцизного податку України; - Philipmorris novel blue 500 пачок з марками акцизного податку України; 190 пачок з тютюновим виробами, що скеровані на експертизу, а саме: West Bloommix 20 пачок, West Bloom up 20 пачок, Rothmans Demi 20 пачок, Compliment 40 пачок, Compliment blue 20 пачок, Parliament 10 пачок, Philips morris 40 пачок.

Також встановлено, що 21.10.2024 детективом у кримінальному провадженні проведено огляд додатку до протоколу обшуку від 16.09.2024 (карти пам`яті із відеозаписом слідчої дії) за адресою: АДРЕСА_2 , в ході перегляду якого виявлено, що в ході обшуку вилучено зошит чорного кольору з написом «Games» в якому наявні чорнові записи з приводу обліку та продажу тютюнових виробів, що відповідно до постанови прокурора в порядку ст. 217 КПК України не був виділений та переданий до Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Крім того в ході обшуку в одній кімнаті, при вході ліворуч виявлені: тютюнові вироби без марок акцизного податку України, пристрій для вакуумного пакування «Proficook» чорного кольору, порожні полімерні-пакувальні пакети. Наявні там пачки тютюнових виробів запаковані в такі пакети за допомогою вказаного пристрою.

За змістом клопотання, органом досудового розслідування 07.11.2024 в порядку ст. 40, 93 КПК України до СУ ГУНП в Закарпатській області скеровано запит про надання інформації по кримінальному провадженні з приводу: - розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі в яких зафіксовано незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; - наявності в матеріалах кримінального провадження будь-яких відомостей (рапорти, протоколи, відповіді на запити, матеріали тимчасових доступів, довідки, інші речі, предмети, документи) в яких зафіксовано незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; - місце зберігання зошиту чорного кольору (з написом на обкладинці Games), що був вилучений 16.09.2024 в ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 в якому наявні чорнові написи з приводу ведення обліку тютюнових виробів.

25.11.2024 за вих. №18109-2024 від заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області надійшла відповідь про можливість надання запитуваної інформації та вилучення речових доказів шляхом тимчасового доступу до речей та документів. Також повідомлено, що в матеріалах кримінального провадження наявні протоколи проведення негласних слідчих розшукових дій (зняття інформації з електронних комунікаційних систем, аудіо-, відео-контроль особи) від 09.09.2024, 03.10.2024; мобільні телефони «Iphone XR» імей: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ,«Realme» імей: НОМЕР_4 ; чорнові записи, що поміщені до спеціального пакету НПУ RAW0076316, в яких наявна інформація, що може свідчити про незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Слідчий суддя погоджується з детективом, що для здобуття доказів, які б підтверджували факт про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, необхідно отримати тимчасовий доступу до документів за переліком наведеним у прохальній частині клопотання, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Погоджуючись з детективом, слідчий суддя приймає до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що таке виняткове втручання в право на володіння документацією буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Отже, на думку слідчого судді, отримання документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин цього кримінальному провадження, тому слідчий суддя вважає, що клопотання детектива слід задовольнити.

Між тим, надаючи такий доступ, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», заява № 8691/79; «Ben Faiza c. France», заява № 31446/12, «L.H. v. Latvia» заява № 52019/07 та «Avilkina and Others v. Russia», заява № 1585/09, «M.N. and Others v. San Marino», заява № 28005/12, «Roman Zakharov v. Russia», заява № 47143/06, було сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання детектива, погоджене прокурором, подане на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 0000462 від 26 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 та детективам групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000462 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів з кримінального провадження, копіювання додатків до протоколів та вилучення оригіналів речових доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000321 від 14 червня 2024 року, а саме: - матеріалів кримінального провадження № 0000321 від 14.06.2024; - речового доказу, а саме чорнових записів, що вилучені в ході проведення обшуку 16.09.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , та поміщені до спеціального пакету НПУ RAW0076316, в тому числі зошиту чорного кольору (з написом на обкладинці Games); - речового доказу пристрою для вакуумного пакування «Proficook» чорного кольору та порожніх полімерних-пакувальних пакетів; - речового доказу мобільного телефону «Iphone XR» імей: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , з можливістю проведення огляду інформації (листування), що в ньому перебуває; - речового доказу мобільного телефону «Realme» імей: НОМЕР_4 , з можливістю проведення огляду інформації (листування), що в ньому перебуває.

Зобов`язати детектива зберігати та захищати отриману інформацію, запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1