Справа № 161/2499/25
Провадження № 1-кс/161/920/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 лютого 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення оригіналів документів (за відсутності оригіналів їх копій), електронних документів (шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах), а саме:

1.Щодо, підтверджують придбання імпорт наступних ТМЦ:

? Генератор дизельний YTP200RSC - 160 кВт, 200кВА;

?Генератор дизельний GENPOWER GNT410 - 298,2 кВт, 372,7 кВА;

?Генератор дизельний GENPOWER GNT1000 727,3кВт, 909,1кВА;

?Генератор дизельний GENPOWER GVM565 VMAN 411кВт, 514 кВА;

?Генератор диз. GENPOWER GPR300 PERKINS 218,2кВт, 272,7 кВА;

?Генератор дизельний GENPOWER GNT725 527,3кВт, 659,1 кВА;

?Генератор дизельний GENPOWER GNT770 - 560 кВт, 700кВА;

?Генератор дизельний GENPOWER GNT350 - 254кВт, 318,2 кВА;

?6шт -Генератор дизельний РGG10000Е-ЕЗ - 8 кВт,

?7шт - Генератор дизельний CGM DUAL 15000 SP - 11кВт, 13,8 кВА,

?Генератор дизельний GE.BD.440/400.PRO+011 - 320 кВт. 400 кВА,

?2шт - Генератор дизельний NEWTON NB300PZ35 - 240 кВт. 300 кВА,

?Генератор дизельний NEWTON NB350ME35 - 280 кВт. 350 кВА,

?5шт - Генератор дизельний GFE 33PLC 24 кВт, 30 кВА

?4шт - Генератор дизельний GFE 50PLC 36 кВт, 45 кВА

У тому числі, але не виключно: митні декларації з додатками, контракти з додатками та специфікаціями, видаткові накладні, акти прийому передачі, CMR, товаро-супровідні документи, підтвердження складського зберігання генераторів на території України, паспорти якості (сертифікації), відомості про перерахунок коштів за придбаний товар.

2. щодо підтвердження відчуження вказаних у п.1 генераторів у відповідно до переліку документів зазначених у п.3;

3. щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у період 2022-2024рр, в тому числі договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, товарно-транспортних накладних (документів підтверджуючих рух товару), шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості по проведеним розрахункам зі вказаними СГД.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого детектива, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000019 від 10.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший детектив звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000019 від 10.06.2024 детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення оригіналів, клопотання до задоволення не підлягає, оскільки, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000019 від 10.06.2024 детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, електронних документів (шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах), а саме:

2.Щодо, підтверджують придбання імпорт наступних ТМЦ:

? Генератор дизельний YTP200RSC - 160 кВт, 200кВА;

?Генератор дизельний GENPOWER GNT410 - 298,2 кВт, 372,7 кВА;

?Генератор дизельний GENPOWER GNT1000 727,3кВт, 909,1кВА;

?Генератор дизельний GENPOWER GVM565 VMAN 411кВт, 514 кВА;

?Генератор диз. GENPOWER GPR300 PERKINS 218,2кВт, 272,7 кВА;

?Генератор дизельний GENPOWER GNT725 527,3кВт, 659,1 кВА;

?Генератор дизельний GENPOWER GNT770 - 560 кВт, 700кВА;

?Генератор дизельний GENPOWER GNT350 - 254кВт, 318,2 кВА;

?6шт -Генератор дизельний РGG10000Е-ЕЗ - 8 кВт,

?7шт - Генератор дизельний CGM DUAL 15000 SP - 11кВт, 13,8 кВА,

?Генератор дизельний GE.BD.440/400.PRO+011 - 320 кВт. 400 кВА,

?2шт - Генератор дизельний NEWTON NB300PZ35 - 240 кВт. 300 кВА,

?Генератор дизельний NEWTON NB350ME35 - 280 кВт. 350 кВА,

?5шт - Генератор дизельний GFE 33PLC 24 кВт, 30 кВА

?4шт - Генератор дизельний GFE 50PLC 36 кВт, 45 кВА

У тому числі, але не виключно: митні декларації з додатками, контракти з додатками та специфікаціями, видаткові накладні, акти прийому передачі, CMR, товаро-супровідні документи, підтвердження складського зберігання генераторів на території України, паспорти якості (сертифікації), відомості про перерахунок коштів за придбаний товар.

2. щодо підтвердження відчуження вказаних у п.1 генераторів у відповідно до переліку документів зазначених у п.3;

3. щодо проведених фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у період 2022-2024рр, в тому числі договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, товарно-транспортних накладних (документів підтверджуючих рух товару), шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з вказаним СГД, копії складської книги та документів складського обліку, які підтверджують оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості по проведеним розрахункам зі вказаними СГД.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1