27.12.2024
Справа № 642/7409/24
Провадження № 1-кс/642/4242/24
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.12.2024 м. Харків
Ленінський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювались зняття та перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначеного рахунку з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух грошових коштів за вказаним рахунком та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу, з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку. Розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , у володінні яких знаходяться вищевказані документи (інформація), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів (інформації) вказаних у клопотанні.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 , дав наступні показання: 16.06.2024, що ОСОБА_11 виклав об`яву на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , з продажу електричної плити. На мобільний телефон ОСОБА_11 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 та останньому було запропоновано оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 доставку, після чого в за стосунку «Viber»прийшла силка на яку ОСОБА_11 перейшов та ввів дані своєї банківської картки № НОМЕР_8 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведено аналіз її. В ході проведення аналізу було встановлено, що грошові кошти з картки ОСОБА_11 № НОМЕР_8 були перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , яка випущена на ім`я ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_6 . Було проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та проведено аналіз її. В ході проведення аналізу було встановлено, що кошти були переказані наступними сумами: 2024-06-16 20:18:17, переказ на картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 2049 гривень 94 копійки; 2024-06-16 20:17:29, переказ на картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1065 гривень 80 копійок; 2024-06-16 20:16:25, переказ на картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 1311 гривень 22 копійок; 2024-06-16 20:15:25, переказ на картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 1352 гривень 26 копійок; 2024-06-16 20:14:13, переказ на картку № НОМЕР_10 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 865 гривень 94 копійки; 2024-06-16 20:14:13, переказ на картку № НОМЕР_11 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сумі 869 гривень 63 копійки; 2024-06-16 20:11:35 переказ на картку № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 2049 гривень 94 копійки.
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів на картках № НОМЕР_1 (переказ 16.06.2024, 20:18:17, у сумі 2049 гривень 94 копійок), № НОМЕР_2 (переказ 16.06.2024, 20:17:29, у сумі 1065 гривень 80 копійок), № НОМЕР_3 (переказ 16.06.2024, 20:16:25, у сумі 1311 гривень 22 копійки), № НОМЕР_4 (переказ у 1352 гривень 26 копійок), № НОМЕР_5 (переказ у сумі 2049 гривень 94 копійки), що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх власників, з моменту відкриття банківських рахунків до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку після 16.06.2024, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS-розташування та МАС- адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 (переказ 16.06.2024, 20:18:17, у сумі 2049 гривень 94 копійок), № НОМЕР_2 (переказ 16.06.2024, 20:17:29, у сумі 1065 гривень 80 копійок), № НОМЕР_3 (переказ 16.06.2024, 20:16:25, у сумі 1311 гривень 22 копійки), № НОМЕР_4 (переказ у 1352 гривень 26 копійок), № НОМЕР_5 (переказ у сумі 2049 гривень 94 копійки), що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту відкриття банківських рахунку до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам, можуть мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не можливо, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці.
Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період, починаючи з моменту відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 (переказ 16.06.2024, 20:18:17, у сумі 2049 гривень 94 копійок), № НОМЕР_2 (переказ 16.06.2024, 20:17:29, у сумі 1065 гривень 80 копійок), № НОМЕР_3 (переказ 16.06.2024, 20:16:25, у сумі 1311 гривень 22 копійки), № НОМЕР_4 (переказ у 1352 гривень 26 копійок), № НОМЕР_5 (переказ у сумі 2049 гривень 94 копійки) до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.
Представник особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Прокурор ОСОБА_13 та слідчий ОСОБА_14 у судове засідання не з`явились, слідчий та прокурор подали через канцелярію суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обставини, які обгрунтовують вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_12 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_12 , ЕДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Між тим, слідчим у своєму клопотанні не наведено підстав, що інформація, до якої вона просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у період з моменту відкриття банківського рахунку до кінцевого строку дії ухвали, однак відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесенні в Єдиний реєстр досудових розслідувань 11.07.2024 та відповідно до вказаного витягу саме правопорушення сталося 16.06.2024.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.
На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд
Надати слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з 15.06.2024 по 27.12.2024, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювались зняття та перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів/ банкоматів, через які вони здійснювались, під час кожного факту зняття та/або перерахування коштів із зазначеного рахунку з 15.06.2024 по 27.12.2024;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух грошових коштів за вказаним рахунком та відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу, з 15.06.2024 по 27.12.2024.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення (27.02.2025 включно).
Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1