Справа № 314/3483/24
Провадження № 1-кс/314/95/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від «31» липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

за участі прокурора ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000051 від «31» липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом того, що невстановлені службові особи суб`єктів господарювання в період з квітня 2023 року по листопад 2023 року при укладенні та виконанні договорів з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вільнянської міської ради щодо закупівлі робіт з реконструкції пошкоджених внаслідок бойових дій об`єктів інфраструктури заволоділи в умовах воєнного стану коштами місцевого бюджету на суму понад 100 000 гривень.

Технічний нагляд по об`єкту здійснювався ФОП ОСОБА_6 на підставі договорів. Відповідно до офіційної інформації, викладеної у листі ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.11.2024 за вих.№13293/5/08-01-12-01-04, отриманого на відповідний запит слідчого, на ім`я ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито банківські рахунки у форматі IBAN, НОМЕР_2 (валюта рахунку 980 - українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980- українська гривня).

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ретельного аналізу, огляду та вивчення документації, пов`язаної з веденням фінансово - господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , зміст якої, зокрема, безпосередньо потрібен для проведення відповідних експертних досліджень у подальшому та встановлення факту надходжень на рахунки вказаного підприємства та перерахування з них грошових коштів від інших контрагентів, з якими були укладені відповідні договори, незаконне отримання (переведення, оприбуткування) таких коштів, що необхідно для об`єктивного проведення подальшого розслідування по кримінальному провадженню.

Крім того, слідчий просила розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити в порядку, передбаченому ч.2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим працівникам слідчого відділення відділення поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, по банківським рахункам у форматі IBAN НОМЕР_2 (валюта рахунку 980- українська гривня), НОМЕР_3 (валюта рахунку 980- українська гривня), емітованим на ім`я ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по вказаним рахункам за період з 01.04.2023 по 01.04.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції, що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 14.03.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.01.2025