Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/545/2025 Справа № 641/8262/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001442 від 31.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки, рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 29.10.2024 по 00:00 год. 29.02.2025, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_3 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30.10.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що останній розмістив оголошення про продаж куртки на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Невідома особа надіслала ОСОБА_5 посилання на ІНФОРМАЦІЯ_2 ", останній перейшов за посиланням, ввів реквізити своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , після чого з його карти відбулось списання грошових коштів на суму 10 149 грн. (ЖЄО 16166 від 30.10.2024).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001442 від 31.10.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 20.10.2024 близько 11:00 год. потерпілий перебував за місцем мешкання та на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виклав оголошення про продаж своєї куртки. Приблизно через годину ОСОБА_5 надійшло повідомлення він не знайомої жінки на ім`я ОСОБА_6 . Жінка повідомила, що їй сподобалась куртка та вона хоче її придбати. Також ОСОБА_6 запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставку та надіслала посилання потерпілому. Відкривши його, він побачив, що необхідно вказати свої реквізити картки для отримання грошового переказу, а саме: номер карти, термін дії картки та CVV код. Обдумавши це, потерпілий замислився, що можливо це шахраї у зв`язку з тим, що такі дані не можна нікому повідомляти. ОСОБА_5 написав ОСОБА_6 , що посилання не відкривається та припинив розмову. Через деякий час вона знову продублювала повідомлення та запевнила, що як тільки він введе свої банківські дані йому висвітиться ПІБ отримувача та адреса доставки, а грошові кошти зарахуються на картку. ОСОБА_5 знову погодився та відкрив посилання, заповнивши вищевказані дані. Після цього йому висвітилось віконце « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де необхідно було ввести свій номер телефону та підтвердити свої дії. Але потерпілий знову замислився, що це можуть бути шахраї та сказав покупцю, що у нього не виходить, не підтвердивши свої дані. ОСОБА_6 надіслала йому повідомлення, у якому вказала, що необхідно звернутись до тех. підтримки та там детально буде написано дії, які необхідно виконати. ОСОБА_5 прочитав це повідомлення та не відреагував на нього. На наступний день, 21.10.2024 він знову зайшов за цим посиланням та знову захотів оформити « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що необхідні були грошові кошти. Потерпілий ввів усі свої реквізити та чекав грошові кошти.

Через деякий час, а саме: 30.10.2024 приблизно о 00:07 год. потерпілому на мобільний номер телефону зателефонував представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що дві картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » універсальна та для виплат заблоковано, у зв`язку з тим, що відбувались підозрілі дії та запропонували звернутися до найближчого відділення банку. Так, 30.10.2024 зранку ОСОБА_5 прийшов до відділення банку та працівниця повідомила йому, що картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбувся переказ грошових коштів 29.10.2024 о 23:17 на суму 6 800 грн. з деталями операції Nova Pay Kyiv. Після цього з картки «універсальна» № НОМЕР_5 відбувся переказ 29.10.2024 о 23:17 год. на картку для виплат на суму 3 316,58 грн., а вже з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відбувся переказ на невідому картку на суму 3 349,66 грн. Після цього співробітник банку надав виписку по картковим рахункам.

Крім того, 12.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 20.11.2024 та встановлено, що рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 (банківська катка № НОМЕР_7 ) належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено, що з його рахунку відбулись наступні списання грошових коштів: 29.10.2024 о 17:13:00 год. з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відбулось списання грошових коштів на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на суму 6 800 грн. та 29.10.2024 о 23:23:42 год. з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відбулось списання грошових коштів на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на суму 3 349,66 грн.

Крім того, 06.01.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 19.12.2024 та встановлено, що банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (вч НОМЕР_9 ) та він дійсно отримав грошові кошти 29.10.2024 о 17:13:00 год. з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на суму 6 800 грн. та 29.10.2024 о 23:23:42 год. з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на суму 3 349,66 грн. та після цього ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів 29.10.2024 о 23:38:12 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 10 000 грн.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки, рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на розрахунковий рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 29.10.2024 по 00:00 год. 29.02.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1