Справа № 727/2242/25
Провадження № 1-кс/727/625/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003731 від 23.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст.361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді головного фахівця сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 Чернівецької філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 2023 році змінив фінансові номери 17-ти клієнтів банку на власний мобільний номер НОМЕР_2 , та в подальшому грошові кошти з рахунків клієнтів за допомогою системи MOBILE BANKING (додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ) перерахував на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 ..

Перебуваючи на посаді на посаді завідувача сектора роздрібного бізнеса ТВБВ № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 мав можливість переглядати рахунки відкриті у відділенні використовуючи надані доступи в програмних комплексах банку. 10.02.2023 ОСОБА_4 здійснив зміну фінансового номеру на свій власний та отримав доступ до рахунку клієнта № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) та перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15000,00 грн. В подальшому, ОСОБА_4 згідно наказу №76-к від 28.02.2023 був переведений на посаду головного фахівця сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ).

Перебуваючи на посаді головного фахівця сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_4 мав можливість переглядати рахунки відкриті у відділенні використовуючи надані доступи в програмних комплексах банку. ОСОБА_4 здійснював зміну фінансових номерів, отримував доступ до рахунків клієнтів та перерахував на власні карткові рахунки їхні грошові кошти. Загальна сума переказаних коштів 17-ти клієнтів склала 265179,79 грн., в т.ч. комісія 2274,16 грн.. В ході службового розслідування ОСОБА_4 , вніс на рахунки клієнтів 46883,65 грн.

Протиправними діяннями ОСОБА_4 , за мінусом відшкодованих коштів, завдав майнову шкоду AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 218296, 14 грн.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами здійснення заходів спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди банку при обслуговуванні клієнтів Філією-Чернівецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.08.2023 отримано інформацію, що колишнім працівником ОСОБА_4 у 2023 році змінено фінансові номери клієнтів Банку на власний мобільний номер НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у 2023 році змінено фінансові номери 17-ти клієнтів Банку на власний мобільний номер НОМЕР_2 , та в подальшому грошові кошти з рахунків клієнтів за допомогою системи MOBILE BANKING (додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ) перераховано на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст.361 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують порядок створення, впровадження та функціонування автоматизованих банківських систем: «CRM», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; порядку емісії та обслуговування карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13 листопада 2015 року №990 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік та додатками №№3-5, 50); положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління НБУ №65 від 19 травня 2020 року (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік); положення про організацію та здійснення касових операцій у підрозділах бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14 серпня 2020 року №539 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік); програми належної перевірки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2020 р. №877 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік); особової справи ОСОБА_4 , даних з програмного комплексу «CRM». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 23.09.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0003731 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.361 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних ), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у

Чернівецькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться в м. Чернівці, а саме до:

-нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують порядок створення, впровадження та функціонування автоматизованих банківських систем: «CRM», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-порядку емісії та обслуговування карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13 листопада 2015 року №990 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік та додатками №№3-5, 50);

-положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління НБУ №65 від 19 травня 2020 року (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік);

-положення про організацію та здійснення касових операцій у підрозділах бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14 серпня 2020 року №539 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік);

-програми належної перевірки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2020 р. №877 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік);

-особової справи ОСОБА_4 , даних щодо входу в Автоматизовані банківські системи «CRM», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «CardManager», ОСОБА_4 із зазначенням логіна, дати та часу входу, а також даних щодо внесення ним змін в особистих кабінетах із зазначенням дати та часу зміни інформації, що стосується наступних рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1