Справа №613/455/25 Провадження № 1-кс/613/129/25
Ухвала

Іменем України

5 березня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації,-

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, за яким вона просить надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у відкритій Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з деталізацією інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 24.02.2025 по 26.02.2025, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 26.02.2025 до ЧЧ СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 25.02.2025 близько 12:00 години йому зателефонувала невідома жінка, представлялася працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахувала з його банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19700 гривень та з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 35134,80 гривень.

За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 26 лютого 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що має у користуванні картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер карти НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_3 на якій були грошові кошти в сумі 35000 гривень. А також має пенсійну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки не пам`ятає, рахунок НОМЕР_2 на якій малися грошові кошти в сумі 19700 гривень.

25.02.2025 о 11:45 до нього телефонувала жінка, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розмови працівниця банку сказала, що йому необхідно оновити дані, а також повідомила всі анкетні дані ОСОБА_8 . Після цього, працівниця банку продиктувала якийсь код, який ОСОБА_8 записав на аркуші паперу, та звірив з нею чи правильно записав чи ні. Після цього він відключився, але працівниця банку йому ще раз зателефонувала, та сказала, щоб вони ще раз перевірили правильність коду, вона ОСОБА_8 диктувала, а він перевіряв, але цей раз коди були інші, тому він завершив розмову. Після цього ОСОБА_8 знову зателефонували, але він не хотів говорити, тому телефон передав сину ОСОБА_9 щоб він з ними спілкувався, а сам пішов до сільської ради отримати гуманітарну допомогу. Через хв. 30 ОСОБА_8 повернувся та побачив, що син в його телефоні щось підтверджує. Відразу ОСОБА_8 забрав телефон та намагався зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , але йому не вдалося. Також в той час з ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло повідомлення, що з його карти було знято грошові кошти в сумі 35000 гривень. Після цього ОСОБА_8 поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_2 де йому повідомили, що невідома особа з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала грошові кошти в сумі 19700 гривень, та після цього з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахували двома транзакціями грошові кошти в сумі 35000 гривень на його картку ІНФОРМАЦІЯ_2 та після цього їх теж перевели на невідомий рахунок.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , було встановлено, наступні транзакції: 25.02.2025 о 12:15 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума -19700 гривень; 25.02.2025 о 13:39 Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING 0001, сума -28000 гривень; 25.02.2025 о 12:45 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 сума -2000 гривень; 25.02.2025 о 12:45 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 сума -2000 гривень; 25.02.2025 о 12:45 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 сума -2000 гривень; 25.02.2025 о 12:46 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 сума -700 гривень. Також в даній виписці маються зарахування, а саме 25.02.2025 Зарахування переказу на рахунок CHPaymentUKRDNIPROP24 CRMDUAI0110SWQ сума 6565 гривень; 25.02.2025 Зарахування переказу на рахунок CHPaymentUKRDNIPROP24 CRMDUAI0110SWQ сума 28395 гривень.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , було встановлено дві транзакції, а саме 25.02.2025 о 12:37, Рахунок НОМЕР_5 , Деталі операції на карту, Сума-28536,97 гривень, сума комісії 141,97 гривень; 25.02.2025 о 12:43, Рахунок НОМЕР_5 , Деталі операції на карту, Сума -6597,83 гривень, комісія 32,83.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації в Філії - Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух грошових коштів на рахункуUA9272532, з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з24.02.2025 по 26.02.2025, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим слідча звернулася до суду з клопотанням.

Прокурор та слідча надали заяви про проведення розгляду клопотання без їх участі, уточнили, що клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник викликаної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, судовий розгляд клопотання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 1, 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

З наданих суду матеріалів та документів вбачається, що Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 26.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитаний потерпілий ОСОБА_8 пояснив, що має у користуванні картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер карти НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_3 на якій були грошові кошти в сумі 35000 гривень. А також має пенсійну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер картки не пам`ятає, рахунок НОМЕР_2 на якій малися грошові кошти в сумі 19700 гривень.

25.02.2025 о 11:45 до нього телефонувала жінка, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час розмови працівниця банку сказала, що йому необхідно оновити дані, а також повідомила всі анкетні дані ОСОБА_8 . Після цього, працівниця банку продиктувала якийсь код, який ОСОБА_8 записав на аркуші паперу, та звірив з нею чи правильно записав чи ні. Після цього він відключився, але працівниця банку йому ще раз зателефонувала, та сказала, щоб вони ще раз перевірили правильність коду, вона ОСОБА_8 диктувала, а він перевіряв, але цей раз коди були інші, тому він завершив розмову. Після цього ОСОБА_8 знову зателефонували, але він не хотів говорити, тому телефон передав сину ОСОБА_9 щоб він з ними спілкувався, а сам пішов до сільської ради отримати гуманітарну допомогу. Через хв. 30 ОСОБА_8 повернувся та побачив, що син в його телефоні щось підтверджує. Відразу ОСОБА_8 забрав телефон та намагався зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , але йому не вдалося. Також в той час з ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло повідомлення, що з його карти було знято грошові кошти в сумі 35000 гривень. Після цього ОСОБА_8 поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_2 де йому повідомили, що невідома особа з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала грошові кошти в сумі 19700 гривень, та після цього з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахували двома транзакціями грошові кошти в сумі 35000 гривень на його картку ІНФОРМАЦІЯ_2 та після цього їх теж перевели на невідомий рахунок.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , було встановлено, наступні транзакції: 25.02.2025 о 12:15 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума -19700 гривень; 25.02.2025 о 12:39 Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING 0001, сума -28000 гривень; 25.02.2025 о 12:45 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 сума -2000 гривень; 25.02.2025 о 12:45 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 сума -2000 гривень; 25.02.2025 о 12:45 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 сума -2000 гривень; 25.02.2025 о 12:46 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 сума -700 гривень. Також в даній виписці маються зарахування, а саме 25.02.2025 Зарахування переказу на рахунок CHPaymentUKRDNIPROP24 CRMDUAI0110SWQ сума 6565 гривень; 25.02.2025 Зарахування переказу на рахунок CHPaymentUKRDNIPROP24 CRMDUAI0110SWQ сума 28395 гривень.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з деталізацією інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок вказаних вище грошових коштів, в період часу з 12 год. 15 хв. 25.02.2025 по 23 год. 59 хв. 26.02.2025, відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання, анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 4 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя