МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2025 р. Справа № 370/622/25

Провадження № 1-кс/370/70/25

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в селищі Макарові Київської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000047 від 25 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого часиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 23 лютого 2025 року до 25 лютого 2025 року.

Обґрунтовуючи клопотання суб`єкт звернення зазначив, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000047 від 25 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого часиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2025 року до ЧЧ відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з письмовою заявою про те, що 23 лютого 2025 року невідома особа використовуючи інформаційно-комунікаційні системи, заволоділа грошовими коштами заявниці з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим своїми умисними протиправними діями завдала потерпілій ОСОБА_5 , майнової шкоди у розмірі 37237 гривень.

Так, невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та заволоділа її грошовими коштами за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме використовуючи електронні пристрої (комп`ютер, телефон, планшет, банківський термінал, тощо) отримала доступ до персональних даних потерпілої, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0000047 необхідно кваліфікувати за частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану.

На цей час інформація про рух коштів за вказаною транзакцією, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома. У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 23 лютого 2025 року до 25 лютого 2025 року.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі викладеного.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.

Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частиною другою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).

Пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з частиною сьомою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже слідчий суддя вважає, що у цьому випадку наявні зазначені слідчим підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться, та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та згідно доручення слідчого в порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України начальнику СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 23 лютого 2025 року до 25 лютого 2025 року, а саме:

- справу з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , у тому числі інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 23 лютого 2025 року до 25 лютого 2025 року із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним фактом;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карки № НОМЕР_1 з 23 лютого 2025 року до 25 лютого 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на який з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, у тому числі такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення вказаної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та згідно доручення слідчого в порядку статті 40 Кримінального процесуального кодексу України начальнику СКП ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 23 лютого 2025 року до 25 лютого 2025 року, а саме:

- справу з юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , у тому числі інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 23 лютого 2025 року до 25 лютого 2025 року із зазначенням, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним фактом;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_1 з 23 лютого 2025 року до 25 лютого 2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на який з банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, у тому числі такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1