Справа № 991/2948/25
Провадження 1-кс/991/2939/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

09 квітня 2025 року Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000842, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування 25 вересня 2019 року, та

ВСТАНОВИВ:

1.До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 .

2.В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000842 від 25 вересня 2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

2.1.За твердженням прокурора, в ході досудового розслідування встановлені такі обставини.

2.2.У кінці січня - на початку лютого 2018 року у ОСОБА_5 , який на той час був народним депутатом України VIII скликання (тобто здійснював функції представника влади і згідно з ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою), а також контролював суб`єктів господарювання, належних до корпорації «Укрбуд», в тому числі ТОВ «Північно-Український будівельний Альянс», ТОВ «БК «Укрбудмотаж», ТОВ «Спецбуд-Плюс», ПАТ «Укренергомонтаж» та ТОВ «Укрбуд Девелопмент», виник умисел на заволодіння коштами, виділеними на виконання робіт з реконструкції технічних територій арсеналів, баз та складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України. ОСОБА_5 до протиправної діяльності залучив підконтрольних йому ОСОБА_6 , який фактично здійснював організацію виробничого процесу, пов`язаного з реалізацією проєктів будівництва товариств корпорації «Укрбуд», контролював діяльність та координував дії керівників цих товариств) та ОСОБА_7 , який на підставі протоколу № 85 від 04 лютого 2015 загальних зборів учасників ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», наказу № 454/1 від 05 лютого 2015 призначений на посаду директора Товариства та відповідно до п. 5.13. статуту ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», затвердженого 19 квітня 2018, був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою).

У подальшому вказана група осіб, на переконання органу досудового розслідування, ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 ) діяли спільно, узгоджено, з корисливих мотивів та в інтересах підконтрольних ОСОБА_5 юридичних осіб, вступивши таким чином в попередню змову для вчинення заволодіння чужим майном.

2.3.02 березня 2018 наказом Міністра оборони України № 94 «Про організацію виконання робіт з реконструкції технічних територій арсеналів, баз та складів, зберігання ракет та боєприпасів Збройних сил України на 2018 рік» Управління забезпечення живучості ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Управління) визначено замовником виконання робіт з реконструкції технічних територій військових частин.

2.4. ОСОБА_8 згідно з наказом Міністра оборони України від 01 березня 2016 № 193 з 01 березня 2016 обіймав посаду Першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Він відповідав за напрямком безпеки військової служби ЗС України, виконання ними функцій і покладених завдань, координував та контролював діяльність Центрального управління безпеки військової служби ЗС України (далі - Центральне управління).

2.5. ОСОБА_9 згідно з наказом Міністра оборони України (по особовому складу) 20 грудня 2017 № 939 призначений на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4. Відповідно до пунктів 1, 8, 10 Положення про Центральне управління безпеки військової служби Збройних Сил України, Центральне управління є органом військового управління Збройних Сил України, який призначений для виконання заходів щодо підвищення рівня живучості та вибухопожежобезпеки у військових частинах, пожежної безпеки, збереження життя і здоров`я особового складу в Збройних Силах України. Начальник Центрального управління, серед іншого, відповідає та здійснює контроль за виконанням заходів, цільових програм, цільовим використанням коштів і майна в Збройних Силах України відповідно до бюджетних програм статей кошторису Міністерства оборони України, за якими Центральне управління є відповідальним виконавцем або співвиконавцем; очолює Центральне управління та здійснює керівництво його діяльністю.

2.6. ОСОБА_12 згідно з наказом начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 31 грудня 2017 № 644 призначений на посаду начальника управління забезпечення живучості ІНФОРМАЦІЯ_3. Відповідно до пунктів 1, 6 Положення про Управління забезпечення живучості ІНФОРМАЦІЯ_3 Управління є структурним підрозділом Центрального управління, яке призначене для планування та організації виконання заходів живучості та вибухопожежобезпеки, обліку та експлуатації систем охорони на арсеналах, базах і складах озброєння, ракет, боєприпасів та компонентів ракетного палива Збройних Сил України, та підпорядковане начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4. Начальник управління відповідає за здійснення фінансового контролю за використанням державних коштів, які передбачені на виконання заходів Програми живучості у Збройних Силах України, та контроль за станом витрачання матеріальних цінностей.

2.7. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 обіймали посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому згідно з ч. 3 ст. 18 КК України були службовими особами та відповідальними за виконання робіт з реконструкції технічних територій арсеналів, баз та складів, зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України. Їм були відомі вимоги законодавства, якими визначено їх службове становище, зокрема ст. ст. 17, 19, 41 Конституції України, Закон України «Про Збройні Сили України», Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, затверджений Законом України від 24 березня 1999, Закон України «Про оборону України».

Вказані службові особи, за невстановлених обставин, вступили в попередньою змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо вчинення заволодіння чужим майном (державними коштами, виділеними на реконструкції технічних територій арсеналів, баз та складів зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України), тобто вирішили використовувати службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання юридичними особами, підконтрольними ОСОБА_5 (виконавцями робіт) права на одержання попередньої оплати (на надмірний строк та в надмірному обсязі) та, як наслідок, попередньої оплати - без законних на те підстав.

В подальшому вказана група осіб ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ) , на переконання прокурора, діяли спільно та узгоджено, з порушенням вказаних вище вимог законодавства.

2.8.В період з березня по травень 2018 вказаними особами виконані дії, необхідні для визначення підконтрольних ОСОБА_5 юридичних осіб виконавцями робіт. Так, укладені три державні контракти на реконструкцію технічних територій арсеналів, баз та складів для зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України, а саме:

-17 травня 2018 державний контракт № 362/5/18/1 між Міністерством оборони України (далі - Замовник) та ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» (далі - Виконавець);

-07 серпня 2018 державний контракт № 362/5/18/7 між Міністерством оборони України (далі - Замовник) та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (далі - Виконавець) ;

-14 вересня 2018 державний контракт № 362/5/18/8 між Міністерством оборони України (далі - Замовник) та ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» (далі - Виконавець).

У зазначених контрактах, зокрема, передбачалось, що Замовник має право здійснити попередню оплату для придбання (закупівлі) матеріалів, які необхідні для виконання робіт, у розмірі що не перевищує 30 % вартості річного обсягу робіт, не більше 3 місяців, але не пізніше терміну виконання робіт за Контрактом та у межах призначень, передбачених державним оборонним замовленням на поточний рік. У разі надання попередньої оплати Виконавець у якості звіту за отримані кошти зобов`язаний у термін, що не перевищує три місяці з дати отримання попередньої оплати надати відповідно оформлені Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), які засвідчують фактичне використання коштів, наданих в якості попередньої оплати. По закінченні зазначеного терміну невикористані кошти Виконавець повертає Замовнику у п`ятиденний термін. Виконавець зобов`язаний забезпечити виконання робіт у строки, встановлені календарним планом; використовувати кошти, отримані як попередня оплата, за цільовим призначенням.

При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 стало відомо про наявність обмежень, передбачених у Постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», а також у Постанові Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», що стосувалися попередньої оплати (авансу) для придбання (закупівлі) матеріалів виключно у розмірі, що не перевищує 30% вартості річного обсягу робіт, на строк не більше 3 місяців. Ці нормативні положення перешкоджали заволодінню державними коштами.

Отже, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 усвідомили, що єдиним можливим способом усунення зазначених перешкод є використання службового становища службовими особами Міністерства оборони України/Генерального штабу ЗСУ/органів військового управління Збройних Сил України, наділеними повноваженнями ініціювати зміни в нормативно-правові акти в частині збільшення розміру попередньої оплати (авансу) та строку її використання (і, як наслідок, відповідного звітування). Такі зміни, зокрема, забезпечили б можливість набагато більшого розміру фінансування (авансування), а також надали б достатній час для вжиття заходів щодо приховування факту заволодіння відповідними державними коштами. При цьому належне фінансово-економічне обґрунтування для внесення змін в нормативно-правові акти, а відповідно і збільшення розміру попередньої оплати (авансу), було відсутнє.

Після спрямування листів від ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» на адресу Міністерства оборони України з проханням ініціювати питання щодо внесення змін до постанов та, як наслідок, здійснення попередньої оплати робіт, передбачених контрактом, на строк до 18 місяців та в обсязі до 80% від вартості робіт за контрактом, ОСОБА_6 у період з 08 червня 2018 по 31 жовтня 2018 звертався до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з проханням здійснити супровід їх розгляду та підготувати відповідні документи для подання проєкту змін на розгляд Кабінету Міністрів України. В свою чергу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , знаючи про відсутність фінансово-економічного обґрунтування для внесення змін в нормативно-правові акти, підготували відповідний проєкт змін до постанов Кабінету Міністрів України.

При цьому зазначеним службовим особам Збройних Сил України було відомо про непогодження зазначених змін Департаментом фінансів Міністерства оборони України, який повідомляв, що реалізація проєкту постанови може спричинити позбавлення можливості забезпечення ефективного, цільового, раціонального використання бюджетних коштів, а також виникнення ризиків втрат коштів Державного бюджету України.

2.9.30 жовтня 2018 ОСОБА_8 доповів Міністру оборони України ОСОБА_13 про непогодження Департаментом фінансів Міністерства оборони України змін до відповідних постанов, а також про висловлені зауваження та застереження. При цьому ОСОБА_8 наполягав на необхідності внесення вказаних змін.

У подальшому, з урахуванням позиції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - ініціаторів відповідних змін до постанов Кабінету Міністрів України, ОСОБА_13 підписав проєкт відповідних змін.

2.10.31 жовтня 2018 прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 і від 23 квітня 2014 року № 117» в запропонованій Міністерством оборони України редакції. Крім цього, доручено Міністерству оборони України оформити її в триденний строк відповідно до Регламенту.

На виконання рішення Уряду від 31 жовтня 2018 Міністерством оборони України проєкт Постанови спрямовано до відповідних міністерств.

При цьому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , шляхом обміну інформацією, а також залучаючи невстановлених осіб з числа службових осіб Кабінету Міністрів України, здійснювали контроль та супровід процесу прийняття Кабінетом Міністрів України 31 жовтня 2018 зазначених змін, а також подальшого опрацювання та погодження проєкту постанови міністерствами.

16 листопада 2018 Міністерство фінансів України спрямувало на адресу Міністерства оборони України проєкт постанови Кабінету Міністрів України, який завізувало із зауваженнями, зазначивши про ненадання Міністерством оборони України до вказаних проєктів постанов фінансово-економічних обґрунтувань та розрахунків щодо необхідності збільшення розміру та терміну авансування, а також про те, що реалізація положень проєкту постанови може мати наслідком відволікання бюджетних коштів на тривалий період та утворення дебіторської заборгованості, а також несвоєчасне виконання робіт.

Того ж дня Центральне управління листом № 362/2/2582 за підписом ОСОБА_9 спрямувало ОСОБА_8 проєкти змін та додатки до них для доповіді Міністру оборони України. При цьому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 знали про відсутність фінансово-економічного обґрунтування для внесення змін в нормативно-правові акти, були ознайомлені з попередніми зауваженнями та застереженнями Департаменту фінансів Міністерства оборони України з цих питань, а також обізнані з ходом виконання контрактів (а саме про те, що будівництво фактично не ведеться) та наявними зауваженнями міністерств. Разом з тим, вони усвідомлювали, що прийняття зазначених змін забезпечить одержання виконавцями державних контрактів права на одержання попередньої оплати (авансу) на строк до 18 місяців та в обсязі до 80% від вартості робіт за контрактом, - без законних на те підстав.

19 листопада 2018 ОСОБА_8 доповів ОСОБА_13 про наявні зауваження та застереження Міністерства фінансів України, які фактично відповідали зауваженням та застереженням Департаменту фінансів Міністерства оборони України, і наполягав на необхідності прийняття змін до постанов.

ОСОБА_13 , з урахуванням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - ініціаторів змін до постанов, підписав відповідні документи.

2.11.Після їх надходження до Кабінету Міністрів України ОСОБА_6 та ОСОБА_5 шляхом обміну інформацією, із залученням невстановлених осіб з числа службових осіб Кабінету Міністрів України, здійснювали контроль та супровід процесу їх опрацювання. У подальшому Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов від 27 грудня 2001 року № 1764 і від 23 квітня 2014 року № 117» підписана Прем`єр-міністром України, опублікована та набрала чинності 30 листопада 2018.

Отже, на переконання сторони обвинувачення, 30 листопада 2018 внаслідок вчинення зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (з метою заволодіння коштами, виділеними на реконструкцію технічних територій арсеналів, баз та складів, зберігання ракет та боєприпасів Збройних сил України) юридичні особи, підконтрольні ОСОБА_5 , одержали право на одержання попередньої оплати (авансу) на строк до 18 місяців та в обсязі до 80% від вартості робіт за контрактом, - без законних на те підстав.

ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що відсутня необхідність у виділенні додаткового фінансування, а також будучи обізнаними з ходом виконання контракту № 362/5/18/7 (а саме про те, що будівництво фактично не ведеться), 11 та 20 грудня 2018 підписали Додаткові угоди № 2 та № 3, якими передбачено збільшення розміру попередньої оплати (у відсотковому відношенні) та строків її використання, а також розміру зобов`язань на 2018 рік та, як наслідок, розміру попередньої оплати.

При цьому при підписанні додаткових угод ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 усвідомлювали відсутність обґрунтованої необхідності збільшення розміру попередньої оплати та строку її використання (і, як наслідок, відповідного звітування), а також відсутність необхідного рішення головного розпорядника бюджетних коштів.

Таким чином ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» - Виконавця робіт за Контрактом, підписавши вказані додаткові угоди, створив передумови для безпідставного та економічно необґрунтованого додаткового фінансування (авансування).

2.12.В свою чергу ОСОБА_12 умисно використав службове становище всупереч інтересам служби з метою заволодіння державними коштами на користь юридичної особи, підконтрольної ОСОБА_5 , а саме діючи на порушення вказаних вище вимог законодавства, якими визначено його службове становище, створив умови для одержання ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» права на одержання попередньої оплати (на надмірний строк та в надмірному обсязі) - без законних на те підстав.

В період з 19 до 20 грудня 2018 ОСОБА_9 і ОСОБА_12 , з урахуванням змін до постанов Кабінету Міністрів України, на підставі листів ОСОБА_7 (який усвідомлював неможливість виконання робіт, про що листами неодноразово повідомляв Замовника) від 05 грудня 2018 № 217/18 та від 20 грудня 2018 № 236/18 підготували і подали на погодження та затвердження два рішення щодо здійснення попередньої оплати за Контрактом № 362/5/18/7 від 07 вересня 2018 (далі - Рішення) на загальну суму 312 458 028,12 грн., які ОСОБА_8 погодив.

Не пізніше 21 грудня 2018 ОСОБА_9 на виконання вказівки ОСОБА_8 подав ці Рішення Заступнику Міністра оборони України ОСОБА_14 , який з урахуванням позиції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 - ініціаторів відповідних Рішень, підписав їх.

22 грудня 2018 ОСОБА_9 підписав платіжні доручення № 362/28, 362/44, на підставі яких Міністерство оборони України переказало ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» державні кошти як попередню оплату за Контрактом від 07 серпня 2018 № 362/5/18/7 на загальну суму 312 458 028,12 грн.

26 грудня 2018 та 27 грудня 2018 Міністерство оборони України переказало як попередню оплату бюджетні кошти на загальну суму 312 458 028,12 грн на небюджетний рахунок № 1413 ТОВ «БК Урбудмонтаж».

Отже, внаслідок вчинення ймовірного зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (за організації та керування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) ТОВ БК «Укрбудмонтаж» (юридична особа, підконтрольна ОСОБА_5 ) одержала попередню оплату (аванс) на загальну суму 312 458 028,12 грн - без законних на те підстав, а у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з`явилася можливість розпоряджатися відповідними коштами. Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 вчинили заволодіння державними грошовими коштами на загальну суму 312 458 028,12 грн на користь ТОВ БК «Укрбудмонтаж».

Вказане призвело до втрати активів Міністерством оборони України в сумі 312 458 028,12 грн, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму, що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

2.13.Після вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння державними коштами на загальну суму 312 458 028,12 грн на користь ТОВ БК «Укрбудмонтаж», шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з`явилася можливість розпоряджатися відповідними коштами.

При цьому вони знали, що після одержання коштів можливим є встановлення джерела їх походження, факту володіння ними, а також вжиття заходів до унеможливлення їх використання шляхом накладення арешту, конфіскації тощо. Враховуючи це, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, вирішили вчинити фінансові операції, метою яких було фактичне використання цих коштів, приховання та маскування їх незаконного походження та володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження.

Після цього ОСОБА_5 надав вказівки ОСОБА_15 (який був відповідальний за напрямок здійснення фінансових операцій в товариствах корпорації «Укрбуд»), ОСОБА_6 та ОСОБА_16 (яка на той час фактично виконувала функції головного бухгалтера товариств корпорації «Укрбуд», у тому числі мала доступ до системи «Клієнт-банк» ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», ТОВ «Спецбуд-Плюс», ТОВ «Укрбуд Девелопмент», і не була обізнаною з відповідним злочинним планом щодо заволодіння державними коштами) здійснити операції щодо їх переказу на рахунки підконтрольних товариств на потреби, не пов`язані з виконанням будівництва за контрактами з Міністерством оборони України.

У подальшому ОСОБА_7 як директор ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (Покупець) та ОСОБА_17 як директор ТОВ «Спецбуд-Плюс» (Постачальник) підписали договори поставки будівельних матеріалів № 051118 від 05 листопада 2018 та № 191118 від 19 листопада 2018 (без мети їх реального виконання).

2.14.Крім того, 26 грудня 2018 між ТОВ «КАСА НАРОДНОЇ ДОПОМОГИ» (далі - ТОВ «КНД») (Фінансова установа) та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» (Позичальник) укладено договір № 2612001/1/000-КЮС/18, відповідно до якого Фінансова установа надає Позичальнику кошти у формі відзивної поновлювальної кредитної лінії на загальну суму 350 000 000,00 грн. Того ж дня ОСОБА_16 вчинила низку переказів безготівкових коштів між рахунками товариств, внаслідок чого штучно створено заборгованість ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» перед ТОВ «КНД» на загальну суму 312 000 000 грн.

2.15.27 грудня 2018, 28 січня 2019, 28 лютого 2019 ОСОБА_11 з метою доведення до кінця спільного з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підписав платіжні доручення щодо переказу коштів з небюджетного рахунку № 1413 ТОВ «БК Урбудмонтаж», які надійшли від Міністерства оборони України, на загальну суму 276 342 000 грн, на рахунок ТОВ «Спецбуд-Плюс» з призначенням платежу: «авансовий платіж на поставку будівельних матеріалів…». Після надходження коштів на рахунок ТОВ «Спецбуд-Плюс» 260 925 000 грн повернуті на рахунки ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», відкриті в ПАТ АБ «Укргазбанк» та АТ «КБ «ГЛОБУС», з призначенням платежу «повернення авансу…», та у подальшому використані на потреби, не пов`язані з виконанням Контракту (у тому числі на погашення штучно створеної заборгованості перед ТОВ «КНД»). Залишок коштів ТОВ «Спецбуд-Плюс» також використано на потреби, не пов`язані з виконанням Контракту. Крім того, в період з 08 січня 2019 до 01 лютого 2019 з небюджетного рахунку № 1413 ТОВ «БК Урбудмонтаж» бюджетні кошти, які надійшли від Міністерства оборони України за Контрактом, переказано на рахунки ТОВ «ТРОЙБЕРГ ЛТД» у сумі 34 257 966,19 грн та ТОВ «ВАТРА-ЛЕВ» у сумі 1 857 739,56 грн на потреби, не пов`язані з виконанням Контракту.

Відповідні операції щодо перерахування коштів здійснила ОСОБА_16 на виконання вказівки ОСОБА_15 , за погодженням з ОСОБА_5 .

2.15.Таким чином шляхом вчинення фінансових операцій з коштами в особливо великому розмірі на загальну суму 312 457 705,75 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіння державними грошовими коштами на загальну суму 312 458 028,12 грн на користь ТОВ БК «Укрбудмонтаж», шляхом зловживання службовим становищем ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, фактично використали ці кошти, приховали та замаскували їх незаконне походження та володіння ними, джерело походження, місцезнаходження.

3.В обґрунтування необхідності застосування запобіжного заходу прокурор зазначає про наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Вказує на ризики переховування від органів досудового розслідування, незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.

3.1.Посилаючись на встановлені обставини, прокурор зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме організації та керуванні заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому за попередньою групою осіб, в особливо великому розмірі.

3.2.23 січня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення.

3.3.Прокурор у клопотанні вказує про наявність обґрунтованої підозри, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, та подальшу необхідність дії покладених обов`язків з обґрунтуванням ризиків кримінального провадження.

3.4.Посилається на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 06 листопада 2023 року, якою ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 06 січня 2024 включно та покладено такі обов`язки: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; 2) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 3) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у кримінальному провадженні № 0000842 від 25 вересня 2019 року (крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду); 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 5) носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді від 02 січня 2024 тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом продовжено строком на 2 (два) місяці, тобто до 03 березня 2024 року.

Ухвалою слідчого судді від 27 лютого 2024 тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом (у період доби з 18 год 00 хв до 08 год 00 хв) продовжено строком на 2 (два) місяці, тобто до 28 квітня 2024.

Постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, а саме до 25 січня 2024.

23 січня 2024 матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту.

Ухвалою слідчого судді від 26 квітня 2024 щодо ОСОБА_5 змінено запобіжний захід на заставу у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 грн. Тією ж ухвалою на ОСОБА_5 строком на 2 місяці покладено процесуальні обов`язки: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; 2) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 3) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у кримінальному провадженні № 0000842 від 25 вересня 2019 року (крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду); 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 5) носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді від 25 червня 2024 щодо ОСОБА_5 продовжено строк дії вказаних вище обов`язків на строк 2 місяці - до 25 серпня 2024 (за винятком обов`язку носити електронний засіб контролю).

Ухвалою слідчого судді від 22 серпня 2024 щодо ОСОБА_5 продовжено строк дії вказаних вище обов`язків на строк 2 місяці - до 23 жовтня 2024.

Ухвалою слідчого судді від 21 жовтня 2024 щодо ОСОБА_5 продовжено строк дії вказаних вище обов`язків на строк 2 місяці - до 22 грудня 2024.

Ухвалою слідчого судді від 18 грудня 2024 щодо ОСОБА_5 продовжено строк дії вказаних вище обов`язків на строк 2 місяці - до 18 лютого 2025.

Ухвалою слідчого судді від 12 лютого 2025 щодо ОСОБА_5 продовжено строк дії вказаних вище обов`язків на строк 2 місяці - до 12 квітня 2025.

3.5.Прокурор зазначає у клопотанні про необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, на два місяці.

3.6.Стверджує, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу та при продовженнях строку дії обов`язків ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, а тому на даний час продовжує існувати обґрунтована потреба у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, з метою забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків. Вказує на ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

4.В судовому засіданні сторони кримінального провадження висловили такі позиції:

4.1.Прокурор підтримав доводи, викладені у клопотанні, та просив продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії покладених на нього обов`язків, вважаючи, що потреба у їх застосуванні продовжує існувати.

4.2.Захисник у вирішенні цього питання поклався на розсуд суду. Також зазначив, що ризики відсутні і необхідності продовження вказаних обов`язків немає.

4.3. ОСОБА_5 також повідомив, що у іншому кримінальному провадженні у нього вже немає жодних визначених обовязків. Також зазначив, що вказана справа сформована органом досудового розслідування лише на підставі показань свідків - рейдерів «Укрбуд», які є в розшуку. Вважає, що прокурор лише забирає час суду для розгляду вказаних клопотань про продовження строку дії обов`язків йому. Враховуючи усе зазначене вище просить суд при вирішенні цього клопотання вирішувати його на власний розсуд.

5.Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

5.1.У кримінальному провадженні ОСОБА_5 23 січня 2024 року було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

5.2.Виходячи із положень ч. 5, 7 ст. 194 КПК України, обов`язки покладаються на підозрюваного у випадку, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри і ризиків кримінального провадження та неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді від 06 листопада 2023 до підозрюваного ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 06 січня 2024 включно та покладено такі обов`язки: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; 2) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 3) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у кримінальному провадженні № 0000842 від 25.09.2019 року (крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду); 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 5) носити електронний засіб контролю.

Ухвалою слідчого судді від 02 січня 2024 тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом продовжено строком на 2 (два) місяці, тобто до 03 березня 2024.

Ухвалою слідчого судді від 27 лютого 2024 тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом (у період доби з 18 год 00 хв до 08 год 00 хв) продовжено строком на 2 (два) місяці, тобто до 28 квітня 2024.

Постановою заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, а саме до 25 січня 2024.

23 січня 2024 матеріали досудового розслідування відкрито стороні захисту.

Ухвалою слідчого судді від 26 квітня 2024 щодо ОСОБА_5 змінено запобіжний захід на заставу у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 908 400 грн. Тією ж ухвалою на ОСОБА_5 строком на 2 місяці покладено процесуальні обов`язки: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; 2) повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; 3) утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також будь-якими іншими особами щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у кримінальному провадженні № 0000842 від 25 вересня 2019 року (крім своїх захисників, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду); 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 5) носити електронний засіб контролю.

Наступними ухвалами строк дії обов`язків продовжувався: ухвалою від 25 червня 2024 до 25 серпня 2024 (за винятком обов`язку носити електронний засіб контролю), ухвалою від 22 серпня 2024 до 23 жовтня 2024, ухвалою від 21 жовтня 2024 до 22 грудня 2024, ухвалою від 18 грудня 2024 до 18 лютого 2025, ухвалою від 12 лютого 2025 до 12 квітня 2025.

5.3.Відповідно до ч. 5, 7 ст. 194 КПК України обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

5.4.З огляду на приписи ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії обов`язків згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Тобто при вирішенні цього питання слідчий суддя керується загальними приписами, які регулюють застосування запобіжного заходу, однак з урахуванням додаткових відомостей і спливу строку досудового розслідування.

5.5.Загальні підстави і порядок застосування та продовження запобіжного заходу визначені у ст. 194, 199 КПК України, конструкції яких передбачають такі критерії дослідження слідчим суддею обставин (фактів):

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу;

3) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

5.6.Щодо обґрунтованої підозри слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває це поняття, враховуючи ст. 8, 9 КПК України, слід керуватися позиціями Європейського суду з прав людини. З точки зору практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри - це певний стандарт доказування, який означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182). При чому факти, які викликали підозру, не обов`язково мають бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише обґрунтувати засудження, а й пред`явити обвинувачення, що є наступною стадією в процесі розслідування кримінальної справи (рішення у справі «Murrаy v.United Kingdom», 14310/88, 28.10.1994, п. 55).

5.7.В цьому кримінальному провадженні йдеться про ймовірну причетність ОСОБА_5 до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто про ймовірну причетність до організації та керуванні заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому за попередньою групою осіб, в особливо великому розмірі.

5.8.Із клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході досудового розслідування встановлюються обставини можливого вчинення зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (за організації та керування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) внаслідок чого ТОВ БК «Укрбудмонтаж» (юридична особа, підконтрольна ОСОБА_5 ) одержала попередню оплату (аванс) на загальну суму 312 458 028,12 грн - без законних на те підстав, а у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з`явилася можливість розпоряджатися відповідними коштами. Тобто ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ймовірно вчинили заволодіння державними грошовими коштами на загальну суму 312 458 028,12 грн на користь ТОВ БК «Укрбудмонтаж». Після чого шляхом вчинення фінансових операцій з коштами в особливо великому розмірі на загальну суму 312 457 705,75 грн ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, фактично використали ці кошти, приховали та замаскували їх незаконне походження та володіння ними, джерело походження, місцезнаходження.

5.9.Описана у клопотанні фабула у сукупності з наданими прокурором поясненнями та представленими матеріалами кримінального провадження на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак вчинення кримінальних правопорушень.

5.10.Для визначення ймовірної причетності ОСОБА_5 до події кримінального правопорушення слідчим суддею досліджено:

-фактичні дані, які містяться в листах ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс» від 26.06.2018 за № 0566 та 31.08.2018 № 0820 на адресу Міністерства оборони України, якими товариство ініціює внесення змін до Постанови КМУ № 1764, якими б передбачалась можливість перерахування попередньої оплати в розмірі понад 30%, а саме до 80% вартості річного обсягу робіт, та збільшення терміну звітування з 3 місяців до 18 місяців;

-фактичні дані, які містяться в листах від 10.08.20218 за № 248/5257, від 26.10.20218 за № 248/7212 Департаменту фінансів Міністерства оборони України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4, в яких зазначено, що реалізація проєкту постанови в частині здійснення попередньої оплати на виконання робіт з реконструкції технічних територій військових частин, які будуть здійснені в наступних бюджетних періодах, призведе до зростання дебіторської заборгованості, відволікання коштів на тривалий період, а також виникнення ризиків втрат коштів Державного бюджету України;

-фактичні дані, які містяться у протоколі огляду від 26-27.01.2023 документів, вилучених 23.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 09.01.2023 (справа № 991/49/23, провадження 1-кс/991/51/23) в Кабінеті Міністрів України, відповідно до якого встановлено обставини подання та розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117»;

-фактичні дані, які містяться у протоколі огляду від 27.12.2022 документів вилучених на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 08.10.2021 (справа № 991/6760/21, провадження 1-кс/991/6862/21) в Міністерстві оборони України, відповідно до якого встановлено обставини ініціювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117», подання її на розгляд Кабінету Міністрів України, а також подальшого внесення змін до державних контрактів та здійснення попередньої оплати на надмірний строк та в надмірному обсязі, що призвело до утворення безнадійної дебіторської заборгованості, і , як наслідок, втрати активів Міністерством оборони України в сумі 307 561 676,99 грн, чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму;

-фактичні дані, які містяться у протоколах огляду від 10.01.2023 та 10.02.2023 матеріалів НСРД відносно ОСОБА_6 за період з 26.03.2018 по 26.09.2018 (період, що охоплює укладання та виконання контрактів) відповідно до яких ОСОБА_6 був відповідальним від товариств корпорації «Укрбуд» за підготовку та подачу документів для укладання відповідних контрактів, контролював хід їх укладання та виконання, а також процес одержання попередньої оплати (на надмірний строк та в надмірному обсязі), в тому числі внесення відповідних змін у законодавство;

-фактичні дані, які містяться у протоколах огляду від 10-11.08.2022, 16-17.08.2022, 22.08.2022, 14.08.2023 побітової копії та файл-образу мобільного телефона iPhone A1901 (серійний номер: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ), який був вилучений під час обшуку 23.09.2020 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 (доступ до якого отримано на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 19.05.2022, справа № 991/1126/22, провадження 1-кс/991/1140/22), відповідно до якого: під час спілкування ОСОБА_5 з ОСОБА_6 останній звітує про виконану роботу, погоджує питання господарської діяльності, в тому числі на об`єктах будівництва Міністерства оброни України; обговорюються питання фінансування, внесення відповідних змін у законодавство; під час спілкування з абонентами « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 » та « ОСОБА_28 » ОСОБА_5 надсилає їм пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» в частині додаткового фінансування реконструкції технічних територій арсеналів, баз та складів, зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України, які просить підтримати; ОСОБА_5 контролює прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117» (наявне спілкування з вказаних питань з ОСОБА_29 ); ОСОБА_5 контролює використання грошових коштів та надає вказівки ОСОБА_15 щодо їх перерахування (наявне спілкування з вказаних питань з ОСОБА_15 ); ОСОБА_5 під час спілкування з невстановленим абонентом «А ( НОМЕР_3 )» ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомляє про можливість прийняття необхідних йому нормативно-правових актів в Кабінеті Міністрів України, а також про те, що відображає власні доходи як доходи дружини ОСОБА_30 ;

-фактичні дані, які містяться у протоколах огляду від 01.08.2023, 09.03.2023, 01.03.2023, 06.03.2023, 21-22.02.2023 файл-звіту «WhatsApp_Report.ufdr» резервної копії месенджера WhatsApp, зареєстрованого абонентом з номером НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , відповідно до яких: встановлено листування з ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 контролює господарську діяльність через ОСОБА_6 , в тому числі щодо укладання та виконання державних контрактів з реконструкції технічних територій арсеналів, баз та складів, зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України; ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_5 та погоджує з ним питання щодо вжиття заходів, спрямованих на внесення змін до чинного законодавства в частині збільшення розміру попередньої оплати до 80% та термінів звітування до 18 місяців; встановлено листування ОСОБА_8 (останній контактує з ОСОБА_6 ,у тому числі на неофіційних зустрічах, сприяє господарській дяльності товариств, належних до корпорації «Укрбуд», зокрема вживає заходів до укладання контрактів з реконструкції технічних територій арсеналів, баз та складів, зберігання ракет та боєприпасів Збройних Сил України саме з ними, створює умови для одержання ними вигоди - права на одержання попередньої оплати (на надмірний строк та в надмірному обсязі),у тому числі шляхом ініціювання питання щодо внесення змін в чинне законодавство; встановлено листування з ОСОБА_31 (останній за дорученням ОСОБА_6 контролює розгляд та прийняття на засіданні Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117»; встановлено листування з ОСОБА_18 (останній підзвітний ОСОБА_6 та був відповідальний за фактичне виконання робіт за відповідними державними контрактами; встановлено листування з ОСОБА_21 (останній сприяє ОСОБА_6 у вирішенні питань, пов`язаних з відносинами товариств, належних до корпорації «Укрбуд», та Міністерства оборони України, в тому числі в підготовці проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 р. № 117»;

-фактичні дані, які містяться в матеріалах тимчасового доступу до речей і документів, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000235 від 07.04.2020 (серед яких виявлено декларацію за 2018 ОСОБА_5 як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в якій зазначено, що дружина останнього - ОСОБА_30 є власником ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» з часткою 59,4 %, а ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Урбуд Девелопмент»);

-фактичні дані, які містяться у протоколі огляду матеріалів кримінального провадження за участю спеціалістів - працівників Державної аудиторської служби України від 13.12.2022, відповідно до якого внаслідок укладання посадовими особами Міністерства оборони України Контракту № 362/5/18/7 та додаткових угод до нього з порушенням норм чинного законодавства; затвердження посадовими особами Міністерства оборони України Рішень щодо здійснення попередньої оплати з порушенням чинного законодавства і як наслідок незаконне перерахування бюджетних коштів; неповернення ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» невикористаного авансу, а використання його на цілі непередбачені Контрактом; відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Укрбудмонтаж»; недоведення Міністерством оборони України в судових інстанціях належних та допустимих доказів порушення відповідачем зобов`язання щодо повернення ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» попередньої оплати, призвело до утворення безнадійної дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником). І як наслідок Міністерством оборони України втрачено активів в сумі 307 561 676,99 грн, чим нанесено матеріальну шкоду (збитки) на вказану суму;

-фактичні дані, які містяться у протоколі огляду від 06.10.2021 державного контракту № 362/5/18/7 від 07.08.2018, яким встановлено умови виконання вказаного контракту, у тому числі авансування («За письмовим погодженням між Сторонами, відповідно до належним чином оформленого Рішення заступника Міністра оборони України та на підставі наданого Виконавцем рахунку-фактури, Замовник має право здійснити попередню оплату для придбання (закупівлі) матеріалів які необхідні для виконання робіт, відповідно до абзацу 2 пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 (із змінами і доповненнями) "Про твердження Порядку державного фінансування капітального будівництва", у розмірі що не перевищує 30 % вартості річного обсягу робіт, не більше 3 місяців, але не пізніше терміну виконання робіт за Контрактом та у межах призначень, передбачених державним оборонним замовленням на поточний рік…»);

-фактичні дані, які містяться у протоколі огляду від 08.10.2021 актів приймання виконаних будівельних робіт» та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, відповідно до якого встановлено, що за період 2018-2019 років за державним контрактом № 362/5/18/7 від 07.08.2018 виконано будівельних робіт на загальну суму 16 008 322,96 грн;

-фактичні дані, які містяться у протоколі огляду від 27.10.2021, яким зафіксовано фактично виконані роботи за державним контрактом № 362/5/18/7 від 07.08.2018;

-фактичні дані, які містяться у висновку судової будівельно-технічної експертизи від 17.08.2022 № 406-Е, яким встановлено: Обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за державним контрактом № 362/5/18/7 від 07.08.2018 року на виконання робіт за державним оборонним замовленням з «Реконструкції технічної території арсеналу» (шифр РТ-К19), укладеного між Міністерством оборони України та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» відповідають обсягам та вартості будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) з підсумковими відомостями ресурсів та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3. Перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт, за державним контрактом № 362/5/18/7 від 07.08.2018 на виконання робіт за державним оборонним замовленням з «Реконструкції технічної території арсеналу» (шифр РТ-К19) наведено у дослідницькій частині на аркушах 8-26, вартість виконаних робіт за державним контрактом № 362/5/18/7 від 07.08.2018 за державним оборонним замовленням з «Реконструкції технічної території арсеналу» (шифр РТ-К19) у цінах на дату виконання робіт становить 16 008 322,96 грн. (Шістнадцять мільйонів вісім тисяч триста двадцять дві гривні, 96 коп).»;

-фактичні дані, які містяться у висновку судової економічної експертизи № 4562-Е від 24.03.2023, відповідно до якого встановлено, що розмір заборгованості перед Міністерством оборони України під час виконання державного контракту від 07.08.2018 № 362/5/18/7 на виконання робіт за державним оборонним замовленням з «Реконсрукції технічної території арсеналу» (шифрРТ-К19) документально підтверджується на суму 307 561 676,99 грн.

-фактичні дані, які містяться в листах начальника 4277 військового представництва Міністерства оборони України ОСОБА_32 на ім`я начальника управління забезпечення живучості ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо зриву термінів виконання робіт за державним контрактом від 07.08.20018 № 362/5/18/7, а саме листи від 09.10.2018 № 1177, від 29.10.2018 № 1258, від 21.11.2018 № 1363, від 30.11.2018 № 1412 та від 14.12.2018 № 1519;

-фактичні дані, які містяться в листах від 03.12.2018 № 362/2/2773 та від 13.12.2018 № 362/2/2950 ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» за підписом ОСОБА_9 про існуючі передумови зриву виконання робіт за Контрактом від 07.08.2018 № 362/5/18/7;

-фактичні дані, які містяться в листі ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» від 05.12.2018 № 218/18 за підписом ОСОБА_7 про недопущення працівників на об`єкт у зв`язку зі змінами в порядку надання СБУ допуску, ненадання проекту фундаментної плити (зазначені листи свідчать, що на момент прийняття рішень щодо здійснення попередньої оплати ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» безпосередньо підтвердив неможливість виконання своїх зобов`язань (виконання робіт будівельних робіт) відповідно до Календарного плану);

-фактичні дані, які містяться в листі від 04.12.2018 № 215/18 (вх від 03.12.2018 № 4809/57, тобто дата вхідної реєстрації листа раніше ніж дата його реєстрації), який підписав директор ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» ОСОБА_7 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4, в якому останній посилаючись на прийняття 31.10.2018 Кабінетом Міністрів прийнято Постанову № 983 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 і від 23 квітня 2014 року № 117», щодо розмірів попередньої оплати (виплати авансу) та строків використання попередньої оплати (авансу) запропонував внести зміни до державного контракту № 362/5/18/7 від 07.08.2018 шляхом укладання додаткових угод;

-фактичні дані, які містяться в додаткових угодах до державного контракту № 362/5/18/7 № 2 (від 11.12.2018) та № 3 ( від 20.12.2018), якими передбачено збільшення розміру попередньої оплати та термінів її використання;

-фактичні дані, які містяться в листах від 05.12.2018 № 217/18 та від 20.12.2018 № 236/18, які підписав директор ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» ОСОБА_7 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4, в яких ОСОБА_7 , посилаючись на прийняття постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1764 і від 23 квітня 2014 року № 117» щодо розмірів попередньої оплати (виплати авансу) та строків використання попередньої оплати (авансу), просить перерахувати на адресу товариства попередню оплату для виконання робіт за Контрактом № 362/5/18/7 від 07.08.2018 у сумі 8 888 028,12 грн. та 303 570 000,00 грн;

-фактичні дані, які містяться в Рішеннях від 19.12.2018 та від 20.12.2018 щодо здійснення попередньої оплати за Контрактом від 07.08.2018 № 362/5/18/7 на виконання робіт за державним оборонним замовленням з «Реконструкції технічної території арсеналу» (шифр-РТ-К19), у розмірі 8 888 028,12 грн та 303 570 000,00 грн, що підписані службовими особами Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , погоджені першим заступником начальника Генерального штабу ЗСУ ОСОБА_8 та затверджені заступником Міністра оборони України ОСОБА_14 ;

-фактичні дані, які містяться в вимогах на оплату № 362/31 від 21.12.2018 р. та № 362/28 від 20.12.2018 р., які підписав ОСОБА_9 , щодо здійснення перерахування коштів з рахунку Міністерства оборони України в порядку централізованої оплати з умовами взятих зобов`язань за Контрактом від 07.08.2018 № 362/5/18/7 на загальну суму 312 458 028,12 грн.;

-фактичні дані, які містяться в договорах про членство, взаємовідносини та співпрацю між Українською державною будівельною корпорацією «Укрбуд» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», ТОВ «Північно-Український Будівельний Альянс», ТОВ «Спецбуд-Плюс», ЗАТ «Укренергомонтаж» та ТОВ «Укрбуд Девелопмент»;

-показання свідка ОСОБА_15 від 29.12.2021, відповідно до яких керівництво роботою товариств належних до корпорації «Укрбуд», здійснював ОСОБА_5 , який, серед іншого, керував рахунками товариств. Крім того, свідок пояснив, що наприкінці грудня 2018 року він особисто доповів ОСОБА_5 про надходження грошових коштів від Міністерства оборони України за контрактами з будівництва захищених складів для боєприпасів та отримав вказівку про включення «механізмів» по виведенню 300 млн грн на користь ОСОБА_5 ;

-показання свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_19 від 24.11.2022, відповідно до яких станом на 2018-2019 вони працювали в корпорації «Укрбуд». ОСОБА_16 здійснювала перерахування коштів по рахункам товариств, належних до корпорації «Укрбуд» (ТОВ «Північно-Український будівельний Альянс», ТОВ «Спецбуд Плюс, ТОВ «Укрбуд Девелопмент», ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», ТОВ «Укренергомонтаж» та ін.) за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_15 (але тільки після погодження з ОСОБА_5 );

-показання свідка ОСОБА_17 (колишній директор ТОВ «Спецбуд-Плюс») від 05.06.2023, відповідно до яких останній був номінальним керівником ТОВ «Спецбуд-Плюс», належного до корпорації «Укрбуд», фактично господарської діяльності не здійснював, перерахування грошових коштів здійснювалось ОСОБА_16 , яка фактично виконувала функцію головного бухгалтера корпорації «Укрбуд». Договори на поставку будівельних матеріалів, які укладались між ТОВ «Спецбуд-Плюс» та ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», підписував за вказівкою ОСОБА_33 , який керував роботою ТОВ «Спецбуд-Плюс», ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», ПрАТ «Укренергомонтаж». Фактичним власником групи компаній «Укрбуд» був ОСОБА_5 . Також свідок повідомив, що ОСОБА_6 контролював роботу «Укрбуду» в частині отримання дозволів, усунення перешкод під час укладання та виконання контрактів, ОСОБА_34 керував роботою зазначених товариств, ОСОБА_15 відповідав за фінансову частину. Про наявність заборгованості у ТОВ «Спецбуд Плюс» перед ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» дізнався від ОСОБА_7 у листопаді 2019 року.

-показання свідка ОСОБА_20 від 01.06.2023, відповідно до яких ухвалою Господарського суду м. Києва його призначено розпорядником майна ТОВ «БК «Укрбудмонтаж». Загальна сума вимог Міноборони складає 312 574 962 грн, які ним визнані в повному обсязі. Підставою визнання вимог Міноборони є наявність контракту № 362/5/18/7 від 07.08.2018 року, наявність платіжних документів про перерахування грошових коштів, а також документи щодо невиконання робіт за вказаним контрактом. Коштів на товаристві для погашення зазначеної заборгованості немає.

-показання свідка ОСОБА_35 (на цей час директор ТОВ «БК «Укрбудмонтаж») від 06.06.2023, відповідно до яких в 2021 році він став керівником ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», на рахунках товариства станом на вересень 2021 року залишок грошових коштів не перевищував двох тисяч гривень. На цей час сума не змінилась, так як господарську діяльність ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» не веде з 20.12.2020 року. Щодо виконання контракту з Міноборони свідку відомо, що перераховано понад 300 млн грн, станом на цей час виконана незначна частина роботи. Дослідженням питання щодо використання грошових коштів, які перерахувало Міноборони, встановлено, що частину грошей було перераховано на закупівлю металоконструкцій, на який саме об`єкт - невідомо, інші кошти переховані за контрактами, які не пов`язані з виконанням контракту з Міноборони. Станом на цей час виконати контракт з Міноборони без залучення інвестицій від держави або інших джерел ТОВ «БК «Укрбудмонтаж» не може.

-показання свідка ОСОБА_25 від 28.11.2022, 24.02.2023, відповідно до яких під час проходження ним служби на посаді офіцера юридичної служби ЦУБ ВС ЗСУ розглядав звернення ТОВ «ПУБА» щодо збільшення авансування та термінів звітування. Відповідні зміни були недоцільні, і за першим зверненням була надана саме така відповідь. У подальшому свідок не хотів готувати зміни до постанови, бо це давало можливість необгрунтовано перераховувати значну суму державних коштів. Також свідок пояснив, що наприкінці жовтня 2018 його, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 викликали до приймальні Міністра оборони України, де він зустрівся з ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , в кабінеті у ОСОБА_14 останній надав наказ підготувати зміни до постав КМУ щодо збільшення авансування за вказаними контрактами з 30% до 80% та терміну звітування з 3 міс. до 12 міс.;

-показання свідка ОСОБА_24 від 03.03.2023, 21.06.2023, відповідно до яких в на адресу Департаменту фінансів Міністерства оборони України від ІНФОРМАЦІЯ_4 надходили листи щодо опрацювання проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 № 117» у частині здійснення попередньої оплати у розмірі 80 відсотків за контрактами з реконструкції технічних територій військових частин на строк не більше 18 місяців. Під час опрацювання зазначених листів Департамент фінансів повідомляв про недоцільність внесення змін до діючих нормативно-правових актів, що могло призвести до збільшення дебіторської заборгованості Міністерства оборони України. У зв`язку з чим було відмовлено у погодженні проекту постанови КМУ.

-показання свідка ОСОБА_36 від 03.03.2023, 23.06.2023 (аналогічні показанням ОСОБА_24 );

-показання свідка ОСОБА_22 від 13.03.2023, відповідно до яких відповідальним за виконання державних контрактів для зберігання ракет та боєприпасів для Збройних Сил України від Генерального штабу ЗСУ був його Перший заступник ОСОБА_8 ; підстав для перерахування додаткових авансів не було, бо на той час стояло питання недотримання графіків будівництва та стягнення штрафних санкцій з виконавців робіт.

-показання свідка ОСОБА_13 від 17.03.2023, відповідно до яких на підставі доповіді першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України ОСОБА_8 ним було спрямовано на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 № 117» у частині здійснення попередньої оплати у розмірі 80 відсотків за контрактом з реконструкції технічних територій військових частин на строк не більше 18 місяців.

-показання свідка ОСОБА_14 від 21.03.2023, відповідно до яких наприкінці жовтня 2018 р. в його присутності перший заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України ОСОБА_8 доповів Міністру оборони України ОСОБА_13 про необхідність подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 і від 23 квітня 2014 № 117» у частині здійснення попередньої оплати у розмірі 80 відсотків за контрактом з реконструкції технічних територій військових частин на строк не більше 18 місяців. У подальшому ОСОБА_9 неодноразово приносив документи щодо здійснення попередніх оплат для підписання, однак вони були підписані ОСОБА_14 лише після отримання окремого доручення від Міністра оборони України та з урахуванням прийнятих змі в постанови Кабінету міністрів України.

-фактичні дані, які містяться в інших матеріалах кримінального провадження.

5.11.Необхідно зауважити, що на даному етапі провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувальних заходів. Відповідно до ч. 4 ст. 193 КПК України за клопотанням сторін або за власною ініціативою слідчий суддя має право дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. В світлі конкретних обставин даного клопотання досліджених матеріалів достатньо для того, щоб в рамках судового контролю, який здійснюється слідчим суддею при розгляді питання про продовження покладених обов`язків, дійти висновку про наявність обґрунтованої підозри.

6.Щодо ризиків кримінального провадження, то прокурор зазначає в клопотанні про наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшилися, а саме: ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; а також незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

6.1.Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створить загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

6.2. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Санкція ст. 191 та 209 відповідної частини статті відносить інкриміновані злочини до особливо тяжких і передбачають покарання у виді позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Отже, очікування можливого суворого вироку може мати значення. При чому ризик втечі повинен оцінюватися у світлі таких факторів, як характер людини, її моральні принципи, місце проживання, робота, засоби до існування, сімейні зв`язки, а також будь-які інші зв`язки з країною, в якій особу притягнуто до кримінальної відповідальності (рішення у справі «Becciev v. Moldova», п. 58). Тому слідчий суддя, вирішуючи питання щодо продовження дії обов`язків, враховує тяжкість злочинів, в яких підозрюється ОСОБА_5 у сукупності з іншими обставинами, якими в цьому випадку є можливість перетину державного кордону навіть під час воєнного стану, дані про наявність достатніх фінансових ресурсів для забезпечення свого перебування за межами України.

6.3.Так, ОСОБА_5 на праві власності належить:

-4 земельні ділянки площею 0,1 га, 0,0592 га, 0,0696 га, 0,2129 га;

-садибний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 ;

-домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 ;

-автомобіль легковий Land Rover Range Rover, державний номерний знак НОМЕР_5 , vin: НОМЕР_6 ;

--автомобіль легковий MERCEDES-BENZ S 560 4 MATIC LIMOUSINE LANG СЕДАН-В, державний номерний знак НОМЕР_7 , vin: НОМЕР_8 .

6.4.Також слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 набув значні сумами коштів, відомості про які відображені у Державному реєстрі фізичних осіб-підприємців податків про джерела та суми доходів нарахованих фізичним особам, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суми річного доходу задекларованого фізичними особами в податкових деклараціях про майновий стан Державної податкової служби України. Відповідно до наявних відомостей за період з 2018 по 2023 роки ОСОБА_5 податковими агентами нараховано доходи на загальну суму 5 405 071 грн.

6.5.Також встановлено, що у період з 26 листопада 2005 по 27 жовтня 2021 ОСОБА_5 перебував у шлюбі із ОСОБА_37 . Відповідно до норм сімейного та цивільного законодавства, усе майно, за винятком майна, виключеного з цивільного обороту, набуте подружжям під час шлюбу є об`єктом спільної сумісної власності подружжя. Так, у колишньої дружини ОСОБА_5 на праві власності належать:

-земельні ділянки площею 0,12 га, 0,0338 га, 0,12 га, 0,84 га, 0,0775 га;

-садовий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ;

-садовий будинок за адресою: АДРЕСА_5 ;

-автомобіль легковий Mercedes-Benz S 500, державний номерний знак НОМЕР_9 , vin: НОМЕР_10 ;

-частка 25% у статутному капіталі ТОВ ФІРМА «ЕКСІМГРУП ЛІМІТЕД» у розмірі 1 130 500 грн.

6.6.За таких обставин, слідчий суддя оцінює фінансову забезпеченість ОСОБА_5 як достатню для переховування від органу досудового розслідування та суду.

6.7.Слідчий суддя відзначає добросовісність підозрюваного у виконанні ним відповідних процесуальних обов`язків.

6.8.Водночас на даний час, хоча і досить мінімальний, але продовжує існувати ризик впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Цей ризик обумовлюється тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів у співучасті разом з іншими підозрюваними у справі, тому вплив на їх позицію може мати сприятливі наслідки для інтересів ОСОБА_5 .

6.9.Так, ОСОБА_5 , використовуючи свої набуті зв`язки серед службових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органів, може впливати на цих осіб задля надання ними неправдивих показань на його користь. Зокрема, це працівники товариств, які пов`язані з корпорацією «Укрбуд» та фактично перебували у нього в підпорядкуванні; інші підозрювані у цьому кримінальному провадженні - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 ; при цьому під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здатен впливати і впливав на вчинення дій та прийняття рішень останніми.

6.10.Більш того, вказані вище ризики, враховуючи хід кримінального провадження (а саме виконання вимог ст. 290 КПК України) актуалізуються. Зокрема, ОСОБА_5 відкрито матеріали (протоколи), які місять показанням, що надавалися свідками під час досудового розслідування. Саме під час подальшого судового провадження свідками будуть надаватися показання щодо протиправних діянь ОСОБА_5 , що свідчить про актуалізацію ризику впливу на них з боку.

6.11.Слідчий суддя враховує, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини, повторне зазначення в ухвалі про продовження запобіжного заходу одних і тих самих ризиків, з обґрунтуванням продовження їх існування, не становитиме порушення права на свободу та на особисту недоторканість (рішення ЄСПЛ «Штепа проти України» від 24 жовтня 2019 року, «Войкін проти України» від 27 березня 2018 року, ухвала про неприйнятність « ОСОБА_38 проти України» від 05 липня 2018 року).

7.Наявність обґрунтованої підозри у сукупності з ризиками кримінального провадження та потребами досудового розслідування досягти завдань кримінального провадження свідчить про необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків як додаткових заходів процесуального примусу.

8.Встановлені в ході цього судового розгляду обставини вчинення ймовірних кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , ступінь їх тяжкості, роль підозрюваного у їх вчиненні, розмір спричиненої матеріальної шкоди, ризики, які встановлені слідчим суддею у ході розгляду клопотання дають обґрунтовані підстави вважати, що жодні інші, більш м`які, запобіжні заходи, окрім застави (з покладанням відповідних процесуальних обов`язків), не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування до ОСОБА_5 .

9.Отже, обрання запобіжного заходу більш м`якого, ніж застава з покладеними відповідними обов`язками, передбаченими ч. 5 ст. 194 КПК, не забезпечить запобігання встановленим під час досудового розслідування ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшить їх до прийнятного рівня.

10.Крім того, слідчий суддя враховує ту обставину, що інкриміновані злочини підозрюваному, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК, мають підвищену суспільну небезпечність через те, що вони вчинені групою осіб, а одним із організаторів їх вчинення є саме ОСОБА_5 .

11.Слідчий суддя враховує те, що стороні захисту 23 січня 2024 року відкрито матеріали досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК. Аналіз положень ст. 182, 194, 196, 197, 199, 181, 203 КПК України в їх системному взаємозв`язку дає підстави для висновку, що лише запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і домашнього арешту, а також перелічені у ч. 5 ст. 194 цього Кодексу обов`язки, діють певний, визначений ухвалою суду (слідчого судді) строк, а інші запобіжні заходи, в тому числі і застава, визначеного строку дії не мають і діють до їх скасування, зміни, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження. Вказівку на обмеження строку запобіжного заходу межами строку досудового розслідування містить лише положення ч. 3 ст. 197 КПК України, яке стосується тримання під вартою.

11.1.Також слідчий суддя оцінив ту обставину, що 04 березня 2025 року слідчим суддею Вищого антикорупційного суду стороні захисту встановлено строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування до 24 травня 2025 року включно.

11.2.Враховуючи, що станом на даний час триває ознайомлення сторони захисту із матеріалами досудового розслідування, після якого буде вирішуватися питання про направлення обвинувального акту до суду, необхідність запобігання ризикам, які визнані обґрунтованими слідчим суддею, обумовлює необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , на два місяці.

12.Ті обов`язки, що продовжуються, не є такими, що надмірно або негативно впливають на життєвий уклад підозрюваного. Продовжуючи строк дії покладених на підозрюваного обов`язків слідчий суддя також виходить із того, що таке продовження має найменший вплив на реалізацію прав і свобод людини, не становить порушення прав людини, а отже таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

12.1.Відтак слідчий суддя доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

13.Окремо слід зауважити, що на підставі ст. 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 176-179, 182, 193, 194, 199, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя постановив:

1.Клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків задовольнити.

2.Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 09 червня 2025 року включно, а саме:

2.1.прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

2.2.повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

2.3.утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 щодо обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру у кримінальному провадженні № 0000842 від 25 вересня 2019 року;

2.4.здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, окрім паспорта громадянина України.

3.Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі, визначеному КПК України.

4.Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні.

5.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_39