Номер провадження 1-кс/754/3245/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

25.11.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна.

В обґрунтування клопотання, у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001856 від 14.06.2023 за ознаками ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 307 КК України.

28.06.2024 у його клієнтки ОСОБА_4 , співробітниками ІТТ ГУНП у м. Києві - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , із складанням Акту огляду осіб, які поміщаються в ІТТ, було вилучено 20 280 Доларів США і 4220 Євро, які в подальшому безпідставно не повернуто. Керівництвом ІТТ ГУНП у м. Києві повідомлено, що вказані грошові кошти будуть передані слідчому у кримінальному провадженні. Вилучене майно повинно бути повернуто особі, в якої воно було вилучено виходячи з наступного. Органом досудового розслідування не встановлено факти отримання вказаної суми грошових коштів підзахисною ОСОБА_4 незаконним шляхом.

Тож, відповідно до ст. 167 КК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

Заявник звертає увагу суду на те, що грошові кошти набуті ОСОБА_4 у спосіб, що не охоплюється досудовим розслідуванням і не може бути інкримінований останній. Належність набуття грошових коштів підтверджується борговою розпискою, податковою декларацією та показами ОСОБА_9 . Крім того, вказані грошові коншти не можуть виступати імітаціними засобами, чи коштами, які були використані стороною обвинувачення в ході проведення спеціального слідчого експерименту у формі контролю за вчиненням злочину, оскільки, відповідно до матеріалів досудового розслідування, під час здійснення вказаних заходів використовувались гривні. Вказане підтверджується протоколами НСРД та зафіксовано в ухвалах про надання дозволу на проведення обшуку № 754/8898/24 та №754/8901/24. Одночасно, у санкції статті, що наразі інкримінована ОСОБА_4 не передбачена конфіскація майна, а також відсутній потерпілий і не завдана шкода. Крім того, у вказаному кримінальному провадженні відсутні і прокурор не надав жодного підтвердження, що вказане майно є предметом, знаряддям, зберегло сліди, або отримано внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, арешт на грошові кошти має бути скасований, оскільки до вказаного майна не застосовується конфіскація, або спеціальна конфіскація в силу вимог ст. ст. 98, 167, 168, 170, 171 КПК України та ст.ст. 59, 96-1, 96-2 КК України.

Також, заявник посилається на те, що у порушення положень Інструкції із забезпечення режиму тримання та охорони осіб, які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання Національної поліції України, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25.09.2023 за № 777 «Про організацію діяльності ізоляторів тимчасового тримання Національної поліції України», працівники ІТТ не повернули ОСОБА_4 вилучені грошові кошти, водночас, співробітниками ІТТ ГУНП у м. Києві в усній формі повідомлено, що вказані грошові кошти були вилучені слідчим у кримінальному провадженні через три години, після того, як повинні були бути повернені ОСОБА_4 . Вказана обставина не досліджувалась під час накладання арешту на грошові кошти.

Посилаючись на викладене, заявник просить скасувати арешт з майна, належного ОСОБА_4 , а саме: грошових коштів у сумі 20 280 Доларів США і 4220 Євро, а також зобов`язати слідчого та прокурора повернути вилучене майно законним володільцям.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 та підозрювана ОСОБА_4 не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду невідомі.

Прокурор Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

З урахуванням вищевикладеного, вважаю за можливе проводити судовий розгляд клопотання про скасування арешту майна у відсутність особи, яка заявила клопотання, та особи, за клопотанням якої було арештовано майно.

Дослідивши матеріали справи, слідчим суддею встановлено таке.

Як встановлено судом, у провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001856 від 14.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 307 КК України.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 09.07.2024 року, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0001856 від 14.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 307 КК України, накладено арешт на грошові кошти в розмірі 20 280,00 доларів США, виявлених 28.06.2024 у приміщенні ІТТ ГУНП у м. Києві, розташованому за адресою: місто Київ, вул. Ремонтна, 3, під час огляду перебуваючої в спеціальній установі ОСОБА_4 , та в подальшому вилучених 29.06.2024 у період часу з 12 години 39 хвилин до 14 години 11 хвилин в ході проведення огляду місця події у службовому кабінеті №3 ІТТ ГУНП у м. Києві, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Ремонтна, 7, а саме на:

- Купюри номіналом 10 доларів США з наступними номерами та серіями: ML43734735A, JK76613810A, MC39205234A, IF93954850A, GB09041946A.

- Купюри номіналом 20 доларів США з наступними номерами та серіями:: MC44042712E, PE91839684C, IK89472036A, PF49625295M, GF11916818D, D90219821B, AB38135854F, AD80250440A, AB02594893D;

- Купюри номіналом 50 доларів США з наступними номерами та серіями: AK18676285A, AG51486140B, MF29595666A, MA47327601A, ML43314277A, JF32587231A, JB00757653B, ML45037033A, PL42364901A, ML19331696B, MF59776876B

- Купюри номіналом 100 доларів США (старого зразка) з наступними номерами та серіями: KB36121290I, HB41072809E, KF21724450C, KB02835651L, HB05164232J, HB67681767K, KH40114460A, KB82386518L, KB22828529I, KB59539905P, AB09514272S, CC16636431A, FF19781750C, AB05113664Y, HA99106354A, KK14964610A, KK82434461A, KJ40006993A, CE53287901A, HL38801001E, KB24285230A, DB24107254B, HB63156547F, HA75687590A, FF27589462A, FH00708468A, KB12704824J, HB62720193D, KB63426365I, CF53742086A, FF92953663C, OB81322381B, FK31338100B, KK27153744C, KB06867631J, DG05169409A, FK57884895A, KG27527585B, KB65171563E, HC17454596B, MC28175451B, KB90567172H, HB91053667F, KF54987108A, CK59194168A, DB80199401C, KK34163429C, FF40756143C, KE82411294A, HG76465275B, AL10133099C, AL35427732C, AB97208024R, AB500801652D, AL33855159C, AB61481297Q, AB20910759U, AB84294290J. AE26567006B, AB18389893F, HK06204807B, AB60883836H, AG97769226B, AB67840629D, AD97335173A, AB53835360A, HC07290848B, CB72338509F, BE46192202A, KB04366254G, FL12938051B, KD16840901B, HF59581353D, HE84712971C, KH56781983A, HL67836772J, KF66653556A, KF20656352B, KB55018842J, KB71963876I, KB46166633B, KB51587581E, KB10451643L, KB68332493R, HE16818552D, KF16677421C, ME60093855C, HB26295105N, KB87779422I, KK05920563B, KL90115535C, KL34113957B, FL20099524A, DF58672305B, DS03233988A, KB38536820A, HL56005644F, KF12917199C, KB11278487D, HB96345384N, CB24254657B, CL47248268A, KF20656360B, KF47545686B, KE20549779A, KB15981837H, HB21043212F, KB22039760Q, HB19913655N, HF48018867E, HD01418886B, KB41276542G, KB04247753R, HB12573602H, KL98873300C, HE47245447C, KB88247317J, HC45547205A, HB74927344G, KB49104575I, KB54579213B, KB52015927D, HD12171957B, KB02579850I, CF88703735A.

- Купюри номіналом 100 доларів США (нового зразка) з наступними номерами та серіями: PF19398173J, PF19398401G, PL44812003G, PB19570304M, PB20525140M, PK31081321I, PK08557458I, PB68737007L, PB97950708J, PK31081305I, PK31081356I, LB13329005N, PK08059885H, PF78402320C, PK44349048H, PK44349047H, PK44349046H, PK44349045H, PK44349044, PK44349043H, PK44349042H, PK44349041H, PK38062118H, PK38003366H, PF81415034B, PB23255788C, LE20008782A, PF19321503J, JF83304988 B, PF05071425 P, PE 63116521 C, LG 25928889 E, MB 27727459 S, PF 05071426 P, PK 44349031 H, PK 44349098 H, PK 44349037 H, PK 44349038 H, LB 00511654 M, LF 07873698 G, MB 64233830 F, PA 47674863 A, PL 38574299 H, PB 36537325 N, MB 69772572 G, LB 37757755 L, PE 73287109 E, PF 96368037 C, LJ 04171641 B, LF 80733322 V, LL 61097633 D, PF 59861034 J, PK 39847222 H, PH 43542594 B, PB 15520951 H, PK 83342599 H, PK 83342598 H, PB 34339415 M, ML 08286715 C, PK 83342561 H, PK 83342595 H, PK 83342594 H, PK 83342593 H, PK 83342597 H, PK 83342554 H, PK 83342555 H, PK 83342556 H, PK 83342560 H, MH 18636829 A.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено судом, у рамках кримінального провадження № 0001856 від 14.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 2 ст. 307 КК України, накладено арешт на грошові кошти в розмірі 20 280,00 доларів США, виявлених 28.06.2024 року під час огляду перебуваючої в установі ІТТ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , та в подальшому вилучених 29.06.2024 у період часу з 12 години 39 хвилин до 14 години 11 хвилин в ході проведення огляду місця події у службовому кабінеті №3 ІТТ ГУНП у м. Києві, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Ремонтна, 7. При цьому, накладення арешту на вказане майно було обумовлено необхідністю збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання ризику пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення або відчуження речових доказів.

Враховуючи викладене, а також те, що на даний час не відпала потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно, слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 09.07.2024 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1