Справа № 686/569/25
Провадження № 1-кс/686/367/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000050 від 04.12.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2025 року старший дізнавач СД відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 11.10.2024, близько 15:45 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи інтернет сторінку платформи Telegram, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20000 грн., які останній перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

06.12.2024 року здійснювався телефонний дзвінок на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою допиту його в якості потерпілого та проведення огляду його мобільного телефону по кримінальному провадженні, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 04.12.2024 р. Під час телефонної розмови ОСОБА_5 повідомив, що він мобілізований та проходить службу в Збройних Силах України за межами Хмельницької області, а тому прибути до відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області для проведення слідчих дій не може. Також останній надіслав дізнавачу квитанцію із підтвердженням проведеної операції із перерахунку грошових коштів в сумі 20 000 грн. 11.10.2024 о 15:50 на картковий рахунок НОМЕР_1 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без участі дізнавача та сторони, у володінні якої знаходяться речі та документи, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволеню з наступних підстав.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити з них копії та вилучити дані документи. При отриманні вказаних документів, вони будуть мати значення доказів і будуть використанні в даному кримінальному провадженні.

Таким чином, дізнавачем наведено підстави передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, адже це сприятиме встановленню важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 11.10.2024 по час виконання ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 11.10.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 11.10.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 11.10.2024 по час виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: в АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 07 березня 2025 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1