УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 березня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшої лейтенантки поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 03.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що до Рівненської окружної прокуратури надійшли матеріали УКР ГУНП в Рівненській області про те, що в ході здійснення оперативного супроводу матеріалів кримінального провадження № 0000037 від 03.05.2024, було встановлено відомості про те, що фігуранти справи, діючи за попередньою змовою групою осіб, на замовлення окремого кола осіб, за допомогою спеціального обладнання та неліцензійного (несанкціонованого) програмного забезпечення, підробляють шляхом виготовлення з метою збуту та у подальшому збувають на території України за допомогою своїх зв?язків офіційні документи - довідки вищих навчальних закладів України про навчання громадян у цих Вузах, при цьому засвідчують їх підробленим підписом посадової особи Вуза та заздалегідь незаконно виготовленою гербовою або іншою печаткою.

Слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття банківської карти за № НОМЕР_3 , а також відкриття, обслуговування і закриття всіх рахунків фізичної особи на яку відкрита вказана банківська карта, в тому числі за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідча у клопотанні вказала, що вказані відомості мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та будуть використані в якості об`єктів дослідження при проведенні необхідних експертиз.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримама та просила суд провести розгляд без її участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 03.05.2024, а саме: старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття банківської карти за № НОМЕР_3 , а також відкриття, обслуговування і закриття всіх рахунків фізичної особи на яку відкрита вказана банківська карта, в тому числі за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема:

- документи банківських (юридичних) справ, на підставі яких були відкриті рахунки;

- документи (виписки) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім рахункам у друкованому, електронному вигляді, із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документи всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) по всім відкритим рахункам;

- документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» з прив`язкою до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, інформація про осіб, що мають до них доступ та володіють правом користування, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязки банківських рахунків (фінансовий номер телефону);

- відеозаписи та фото-матеріали із камер спостереження із відділень банків та терміналів (банкоматів, терміналів, тощо), через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, за місцем знаходження її структурного підрозділу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), надати інформацію в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_9