Справа № 615/178/25
Провадження № 1-кс/615/85/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 години 00 хвилин 20.12.2024 по кінцевий термін дії ухвали, по номеру банківської картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відомості у вказаному кримінальному провадженні були внесені за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з його банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 у загальній сумі - 39 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальних збитків.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.01.2025 року, останній повідомив, що він проходить військову службу в ІНФОРМАЦІЯ_4 на посаді солдата. Три тижні назад він познайомився з хлопцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який приїхав з сел. Коломак для підписання контракту на проходження військової служби в ІНФОРМАЦІЯ_4 також на посаді солдата, його поселили до приміщення, в якому він також проживав, тобто ОСОБА_7 став його сусідом та проживав з ним в одному приміщенні на протязі 3-х тижнів, інколи вони разом вживали спиртні напої. Потерпілий вказав, що одного разу, дату не пам?ятає, ОСОБА_8 попрохав його позичити йому 200 гривень для поповнення мобільного телефону, для цього він разом з ним відкрив додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , при цьому повідомивши останньому пароль для входу в додаток, так як в нього поганий зір та він був без окулярів, після цього він надав свій телефон та додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 останньому, який в свою чергу переводив самостійно гроші з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього, потерпілий неодноразово прохав ОСОБА_9 сходити до магазину за продуктами та надавав йому пароль від своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 . 28.01.2025 року потерпілий виявив, що з його банківської картки № НОМЕР_2 було списано кошти двома платежами, один з яких був 23.01.2025 о 03:00 год. на суму 15050 грн., а також 29.01.2025 року приблизно о 11:00 годині ранку виявив ще одну транзакцію з вищевказаної картки на суму 15050 грн., та перевіряючи ще одну картку вищезазначеного банку № НОМЕР_1 виявив ще списання за 23.01.2025 року, яка мала місце о 02:30 год. у сумі 1005,03 грн., а також з цієї самої карти було списання коштів 27.01.2025 року о 13:11 у сумі 7035,18 грн., всі вищезазначені банківські переводи було здійснено на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 власником якої є ОСОБА_6 , останній являвся його співмешканцем. Потім він звернувся до BП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області та повідомив про подію, яка сталася.

Відповідно до виписки наданої ОСОБА_5 встановлено, наступне: - 23.01.2025 о 02:30 год. мається транзакція (переказ грошових коштів) у сумі - 1 005, 03 грн. з детальним описом транзакцій - « ОСОБА_10 »; - 27.01.2025 о 13:11 год. мається транзакція (переказ грошових коштів) у сумі - 7 035, 18 грн. з детальним описом транзакцій - « ОСОБА_10 ».

Відповідно до протоколу огляду предмету від 04.02.2025 року, слідчим СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 проведено огляд пластикової банківської карти № НОМЕР_1 , яка була добровільно видана на огляд потерпілим ОСОБА_5 , що підтверджується заявою останнього від 04.02.2025 року. В ході проведення огляду ОСОБА_5 повідомив, що дана картка відображається в електронному вигляді в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який встановлений на його мобільному телефоні «Самсунг А 16», та саме через даний застосунок та через зазначений додаток - ОСОБА_6 , здійснив перерахування грошових коштів на власну банківську картку.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000030 від 30.01.2025 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду старшим слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000030 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 години 00 хвилин 20.12.2024 року по 11.02.2025 року, по номеру банківської картки № НОМЕР_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1