Справа № 401/245/25;
Провадження № 1-кс/401/85/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року. м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 24.01.2025 внесено до ЄРДР за № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000049 від 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

23.01.2025 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 22.01.2025 о 20 годині 30 хвилин невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 на номер телефону громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом загрози блокування карткового рахунку ОСОБА_4 , отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом ведення коду, який назвала ОСОБА_4 , після чого перерахувала кошти у загальній сумі 47 тисяч гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належний ОСОБА_5 , яка в подальшому перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

24.01.2025 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000049 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 22 січня 2025 року о 20 годині 30 хвилин на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 від невідомої особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказана особа повідомила, що на неї шахрайським способом оформлено кредит у розмірі 24 тисяч гривень, який нібито оформлено ОСОБА_6 , яка проживає у м. Київ. Далі їй було повідомлено, що з метою вирішення даної проблеми, їй необхідно діяти за вказівками працівника банку. Далі на її номер телефону стали надходити СМС-повідомлення з кодом підтвердження, які вона повідомляла нібито працівнику банку. Також отримавши доступ до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 невідома особа почала називати їй прізвища осіб, яким вона відправляла грошові кошти. Далі їй було повідомлено, що кредиті кошти у розмірі 24 тисяч гривень були помилково відправлені на картковий рахунок її знайомої ОСОБА_5 . Невідома особа повідомила їй, що самостійно зв`яжеться з її знайомою та оформить повернення грошових коштів та повідомить про даний факт працівників кіберполіції.

Далі, 22 січня 2025 року близько 22 години 00 хвилин під час спілкування з ОСОБА_5 вона дізналась, що на її картковий рахунок № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у розмірі 24 тисячі та в подальшому ще один переказ у розмірі 23 тисяч гривень. Їй також зателефонував нібито працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив їй про помилковість даної грошової операції та назвав їй картковий рахунок № НОМЕР_4 , на який ОСОБА_5 переказала усі грошові кошти.

23 січня 2025 року у відділення банку вона дізналась, що на неї було відкрито кредитну картку з якої і було оформлено переказ грошових коштів у розмірі 47 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 був відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.01.2025 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти у сумі 47000 гривень, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000049 від 24.01.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати наявну інформацію про власника рахунку № НОМЕР_4 (повні анкетні дані, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку);

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 за період часу з 22.01.2025 по термін дії ухвали, із обов`язковим зазначенням номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти у сумі 47000 гривень, проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати фото та відео матеріали на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 22.01.2025 по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих до вказаної інформації у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 30 січня 2025 року по 01 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

30 січня 2025 р.