Провадження №: 1-кс/752/9653/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000070, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

16.12.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-договір № 500 купівлі-продажу товарів від 10.11.2023 укладений між Військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками та додатковими угодами до нього;

-акти приймання-передачі, видаткові накладні, платіжні доручення в рамках виконання вищезазначеного договору;

-документи, які свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12 одиниць накопичувачів DELL 800 GB SSD SAS Write-Intensive (400 BDGV), які були поставлені у військову частину НОМЕР_4 на виконання договору № 500 від 10.11.2023, а також документи, які підтверджують їх якість, технічний стан та комплектність;

-копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадова інструкція.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000070 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що Військовою частиною НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - в/ч НОМЕР_2 ) протягом 2023 року проводились публічні закупівлі товарів, робіт та послуг, у тому числі закупівля пристроїв для зчитування та зберігання даних і телекомунікаційного обладнання.

Так, за результатами проведення чотирьох процедур закупівлі вищевказаного обладнання загальною очікувальною вартістю 5 млн. 250 тис. гривень, переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

25.10.2023 в/ч НОМЕР_2 розміщено оголошення про проведення спрощеної закупівлі за кодом ДК 021:2015:30230000-0: «Комп`ютерне обладнання», а саме пристроїв для зчитування та зберігання даних - SSD: Об`єм: 800 GB Тип дисків: Write-Intensive, High endurance Форм-фактор: 2.5 Інтерфейс: SAS у кількості 12 одиниць, очікувальною вартістю 2 млн. 160 тис. грн.

У вказаній процедурі закупівлі брали участь два учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із пропозицією 1 млн. 199 тис. 995 гривень та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із пропозицією 2 млн. 56 тис. грн. Слід зазначити, що різниця між пропозиціями складає майже 1 млн. грн.

За результатами проведеної процедури між в/ч НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір купівлі-продажу товарів від 10.11.2023 № 500 щодо постачання пристроїв для зчитування та зберігання даних DELL 800 GB SSD SAD Write-Intensive (400 BDGV) у кількості 12 одиниць на загальну суму -1 млн. 199 тис. 995 грн. з ПДВ. Строк постачання до 30.11.2023.

Згідно п. 2.1 договору якість товару, що постачається, повинна відповідати встановленим в Україні нормам та стандартам.

Вказаний договір виконаний, що підтверджує звіт про виконання договору про закупівлю (дата виписки 28.12.2023).

Відповідно п. 14.11. оголошення про проведення спрощеної процедури учасник у своїй пропозиції надає авторизаційний лист від виробника або офіційного дистриб`ютора виробника на території України, яким підтверджує можливість поставки товару.

Проведеним аналізом документів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало для участі у процедурі закупівлі, встановлено наявність Листа авторизації, яке видало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » б/н (ІНФОРМАЦІЯ_11), але вказане підприємство не є виробником або офіційним представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 на території України, що свідчить посилання офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слід зазначити, що згідно практики провідних виробників, гарантійні зобов`язання розповсюджуються лише на обладнання, яке придбане у виробника через мережу офіційних дистриб`юторів.

За вказаним фактом ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " подало скаргу до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У подальшому отримано інформацію, про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбало у листопаді 2023 року, пристрої для зчитування та зберігання даних DELL 800 GB SSD SAD Write-Intensive (400 BDGV) у кількості 12 одиниць, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) загальною вартістю 244 тис. 800 грн. з ПДВ.

Крім того, на офіційному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зазначено, що компанія є дистриб`ютором REF обладнання, тобто відновленого обладнання та відповідно не є офіційним представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 на території України, що в свою чергу вказує на поставку відновленого або уживаного товару.

У зв`язку з вищевикладеним, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договором купівлі-продажу від 10.11.2023 № 500, поставлено до Військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відновлену (уживану) продукцію за завищеною вартістю, що в свою чергу призвело до збитків в особливо великих розмірах.

На даний час виникла необхідність у вилученні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб Військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, на даний час виникла необхідність у вилученні документів за проведеною закупівлею - ІНФОРМАЦІЯ_10 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000070 від 19.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП ум. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та/або іншим слідчим групи слідчих, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000070, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-договір № 500 купівлі-продажу товарів від 10.11.2023 укладений між Військовою частиною НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з додатками та додатковими угодами до нього;

-акти приймання-передачі, видаткові накладні, платіжні доручення в рамках виконання вищезазначеного договору;

-документи, які свідчать про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12 одиниць накопичувачів DELL 800 GB SSD SAS Write-Intensive (400 BDGV), які були поставлені у військову частину НОМЕР_4 на виконання договору № 500 від 10.11.2023, а також документи, які підтверджують їх якість, технічний стан та комплектність;

-копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадова інструкція.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23.01.2025.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1