Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/208/25
Провадження №1-кс/552/321/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , керівника ТОВ «ІТН Центр» ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання про арешт майна в межах кримінального провадження № 0000105 від 13 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні зазначила, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час дії воєнного стану на території України, службові особи Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області () зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовують службове становище всупереч інтересам служби, чим завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам, за наступних обставин.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 26.09.2023 року за результатами проведеної процедури закупівлі на електронній системі публічних закупівель «Prozorro» (індикатор закупівлі):

«UA-2023-09-04-004661-a» Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області в особі начальника ОСОБА_7 укладено договір №261-23 із ДАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» () в особі директора ОСОБА_8 , щодо виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на загальну суму 50 879 982,00 грн. (у тому числi

ПДВ 8 479 997,00 грн.) При цьому здійснення технічного нагляду по даному об`єкту покладено відповідно до договору №ТС-3/237-23 від 02.10.2023 на ТОВ «ІТН Центр» () в особі директора ОСОБА_4 . Однак роботи в повному обсязі виконані не були та відповідно до п. 14.2 Договору №261-23 від 26.09.2023 сторони дійшли взаємної згоди про дострокове розірвання договору з 14.05.2024, де за вказаний період (з 26.09.2023) та фактично виконані роботи з Державного бюджету України, було сплаченого грошові кошти у загальній сумі 29 729 079 грн. ( у тому числі ПДВ 4 954 846,50 грн.)

Після чого 17.06.2024 Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області на електронній системі публічних закупівель «Prozorro» повторно проведено процедуру закупівлі (індикатор закупівлі):

«UA-2024-05-16-004142-a» по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» з очікуваною вартістю 50 879 089, 00 грн. з виявленими Управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області порушеннями, викладеними у висновку про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2024-05-16-004142-a. Однак враховуючи виявленні порушення службовими особами Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області в особі начальника ОСОБА_7 , було укладено договір №161-24 із ТОВ «Будгазконслатинг ЛТД» () в особі директора ОСОБА_9 , щодо виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на загальну суму 50 450 015, 66 грн. ( у тому числі ПДВ 8 408 335,94 грн.). При цьому здійснення технічного нагляду по даному об`єкту знову покладено відповідно до договору №166-24 від 20.06.2024 на ТОВ «ІТН Центр» () в особі директора ОСОБА_4 .

Проаналізувавши наявну в тендерних документаціях та робочих проектах, інформацію по закупівлям «UA-2023-09-04-004661-a» та «UA-2024-05-16-004142-a», було встановлено, що службовими особами Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області, було включені фактично виконані об`єми робіт за закупівлею «UA-2023-09-04-004661-a» до запланованих робіт по закупівлі «UA-2024-05-16-004142-a», враховуючи викладене в діях посадових осіб вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору №161-24 від 17.06.2024 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, які є субвенціями з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (на природоохоронні заходи), шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт та довідок про обсяги виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3).

Крім того, проаналізувавши Єдиний реєстр податкових накладних встановлено, що в ході виконання робіт по закупівлі «UA-2023-09-04-004661-a» ДАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» майже всю суму отриманих бюджетних коштів перерахувало на банківські рахунки ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» для закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, однак ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» в свою чергу здійснило перерахування отриманих грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Діорит»

(), директором якого є ОСОБА_10 , за закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, таким чином ТОВ «Діорит» було фактично виконано роботи по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга», а ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» виступало як ланцюг для завищення вартості товару (щебінь, каміння бутове) та наданих послуг з перевезення його. В подальшому в 2024 році проведено закупівлю «UA-2024-05-16-004142-a» переможцем якої стало ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД», котрі до тендерної пропозиції надали лист стосовно постачання каміння бутового та щебеню від ТОВ «Діорит», які в свою чергу видобувають камінь бутовий та щебінь на Шматківському та Рижівському гранітних кар`єрах. Також, в ході аналізу ЄРПН встановлено, що протягом липня-серпня 2024 року ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД», здійснило перерахування отриманих грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «ЖК-ТРАНС» (), за закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, котре в свою чергу до виконання робіт залучило ПП «Тайга і К» (), директором якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра в свою чергу частковий контроль за виконанням робіт«Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» поклала на підпорядкованого їй працівника ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування було проведено огляд ділянки берегової місцевості Кременчуцького водосховища яка розташована поблизу села Мозоліївка Глобинського району Полтавської області, за кадастровим номером - :04:002:0253, та встановлено фактичні обсяги виконаних робіт та обсяги запланованих робіт (ділянка місцевості на якій відсутнє берегоукріплення). Крім того, в ході огляду було встановлено відсутність будь-якої будівельної техніки або ведення робіт за договором №161-24 від 17.06.2024 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга».

Далі, було проведено огляд загальнодоступного інтернет ресурсу: «ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ», який має активне посилання: «https://spending.gov.ua», в ході огляду якого встановлено, що у період часу з 30.09.2024 по 27.12.2024 з банківського рахунку Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області () було здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Будгазконслатинг ЛТД»

() у загальній сумі 41 391 205 грн. 67 коп. з них 7 889 594 грн. 78 коп. в якості авансу на придбання матеріалів для виконання робіт та 33 501 610 грн. 89 коп. за виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» договір № 161-24 від 17.06.2024, додаткова угода № 1 від 17.06.2024, акт №2 від 25.12.2024, додаткова угода №4 від 07.10.2024 акт №1 від 23.12.2024, додаткова угода № 6 від 27.12.2024, акт №1 від 27.12.2024, додаткова угода № 7 від 27.12.2024, акт №1 від 27.12.2024.

Враховуючи вищевикладене, дії службових осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 364 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України класифікується як тяжкий злочин.

З метою повного та всебічного досудового розслідування рамках вказаного кримінального провадження було призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизи, для проведення якої необхідні первинні документи щодо виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга».

28.01.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, було проведено обшуку приміщення каб. №105 в будинку №42 по вулиці Юліана Матвійчука в місті Полтава, котре перебуває в користуванні у директора ТОВ «ІТН Центр» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вищевказане вилучене майно постановою детектива від 28.01.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Тому з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збереження речових доказів прокурор просила накласти арешт на вилучене майно.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , яка клопотання підтримала та просила задовольнити, керівника власника майна ОСОБА_4 та представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , які просили забезпечити можливість скопіювати інформацію з вилученого комп`ютера, що є вкрай необхідним для подальшої роботи, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000105, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому наявність підстав для обґрунтованої підозри, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 364 КК України також було предметом розгляду слідчого судді при вирішенні клопотання детектива про надання дозволу на проведення обшуку, за результатами якого слідчим суддею постановлено ухвалу від 17 січня 2025 року про надання дозволу на проведення обшуку.

28.01.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, було проведено обшуку приміщення каб. АДРЕСА_1 , котре перебуває в користуванні у директора ТОВ «ІТН Центр» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

чорнові записи ведення господарської діяльності виконані у вигляді рукописного тексту ОСОБА_4 , на аркушах паперу з документації щодо будівництва Берегоукріплювальних заходів на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга Коригування, 2024 року на 24-х арк.;

акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року по об`єкту: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 5 арк.;

договірна ціна на будівництво: «Берегоукріплювальних заходів на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга Коригування» на 2 арк.;

акт № __ (б/н) приймання виконаних робіт за лютий 2024 року по об`єкту: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 3 арк.;

акт № __ (б/н) приймання виконаних робіт за грудень 2023 року по об`єкту: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 2 арк.;

акт № __ (б/н) приймання виконаних робіт за лютий 2024 року по об`єкту: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 2 арк.;

акт № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2023 року по об`єкту: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 2 арк.;

локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01 на влаштування тимчасової дороги для доставки будівельних матеріалів на ділянку берегоукріплення (підготовчі роботи) на 2 арк.;

локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01 на влаштування заїзду №3 на 2 арк.;

локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01 на влаштування розворотних площадок на 2 арк.;

локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк.;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2024 (форма №КБ-3) на 1 арк.;

акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року (КБ-2в)

на 4 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга Коригування на 1 арк.;

підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

підсумкова відомість ресурсів по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга (витрати по факту) на 4 арк.;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2024 р. на 1 арк.;

акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року (форма КБ-2В) на 7 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.;

підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: підготовчі роботи (витрати по факту) на 2 арк.;

підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга (витрати по факту) на 4 арк.;

підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: Влаштування розворотних площадок (витрати по факту) на 4 арк.;

підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: влаштування з`їздів (витрати по факту) на 2 арк.;

підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: Влаштування з`їздів (додаткові роботи) (витрати по факту) на 3 арк.;

підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: Влаштування тимчасової дороги (витрати по факту) на 3 арк.;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2024 на 1 арк.;

акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року 4 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.;

підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 арк.;

підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга (витрати по факту) на 4 арк.;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2024 на 1 арк.;

акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2024 року 4 арк.;

підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга (витрати по факту) на 4 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №1 на 1 арк.;

листування ТОВ «ІТН Центр» з РОВР у Полтавській області на 9 арк.;

акт огляду/обстеження виконаних робіт від 11.03.2024 на 2 арк.;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт б/н на 2 арк.;

акти приймання виконаних будівельних робіт б/н на 18 арк.;

договір №166-24 від 20.06.2024 на 3 арк.;

протокол погодження договірної ціни по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 1 арк.;

додаткова Угода №2 від 07.10.2024 про внесення змін до договору від 20.06.2024 № 166-24 на 1 арк.;

додаткова Угода №3 від 27.12.2024 про внесення змін до договору від 20.06.2024

№ 166-24 на 2 арк.;

додаткова Угода №4 від 27.12.2024 про внесення змін до договору від 20.06.2024

№ 166-24 на 2 арк.;

план фінансування до додаткової угоди №2 на 1 арк.;

план фінансування до додаткової угоди №2 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №1 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 30.11.2024 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №2 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 23.12.2024 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №4 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 27.12.2024 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №5 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 27.12.2024 на 1 арк.;

рахунок фактура №161 на 1 арк.;

рахунок фактура №228 на 1 арк.;

рахунок фактура №226 на 1 арк.;

рахунок фактура №220 на 1 арк.;

рахунок фактура №197 на 1 арк.;

договір №ТС-3/273-23 від 02.10.2023р. на 3 арк.;

протокол погодження договірної ціни по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 1 арк.;

додаткова Угода №1 від 25.12.2023 про внесення змін до договору від 02.10.2023

№ ТС-3/273-23 на 1 арк.;

протокол погодження договірної ціни по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №1 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 11.12.2023 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №2 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 11.12.2023 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №3 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 19.12.2023 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №4 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 25.12.2023 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №5 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 25.12.2023 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №6 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 25.12.2023 на 1 арк.;

копія кваліфікаційного сертифікату виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серія АТ №010192 на 1 арк.;

копія наказу №1-к про вступ на посаду директора ТОВ «ІТН Центр» на 1 арк.;

копія наказу №2-к про прийняття на роботу на 1 арк.;

незаповнені довідки про вартість виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт, підписані ОСОБА_9 та завірені печаткою ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» всього на 70 арк.;

чорнові записи по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга всього на 15 арк.;

незаповнені локальні кошториси на 4 арк.;

протокол виїзної наради відповідальних представників по об`єкту будівництва: «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на 1 арк.;

роздруківка з робочого проекту по об`єкту: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга, з чорновими записами всього на 27 арк.;

копія посадової інструкції ОСОБА_4 на 4 арк.;

копія посадової інструкції ОСОБА_5 на 4 арк.;

копія наказу №1-200624 про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду від 20.06.2024 на 1 арк;

копія наказу №1-021023 про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду від 02.10.2023 на 1 арк.;

ноутбук ТОВ «ІТН Центр» марки: «Acer» модель: «TMP215-41-G2-R9DT», чорного кольору, S/N: NXVRYEU00222601A117600, SNID: 6, з зарядним пристроєм до нього.

Вищевказане вилучене майно постановою слідчого (детектива) від 28.01.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Відшукані та вилучені речі мають значення для встановлення істини по справі, необхідних для проведення судових експертиз, та в подальшому будуть використані як докази.

Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному упровадженні.

При цьому суд бере до уваги, що обставинами, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, є наявність або відсутність в діях службових осіб ТОВ «ІТН Центр» (), керівником якого є ОСОБА_4 , складу кримінального правопорушення, характер зв`язків з іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим інформація, наявна у вилучених документах та у ноутбуці, може мати суттєве значення для встановлення цих обставин.

Суд бере до уваги посилання представника власника майна на те, що під час проведення обшуку детектив міг скопіювати інформацію з ноутбуку, а не вилучати його.

Проте, як пояснила в судовому засіданні прокурор, на даний час слідством вирішується питання щодо призначення судової експертизи з метою виявлення видалених та знищених документів, файлів, переписки, тощо, які мають інформацію, необхідну для встановлення всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у вилученні ноутбуку..

Суд відхиляє посилання представника на порушення, допущені детективом та іншими учасниками обшуку, оскільки обставини проведення обшуку не є предметом розгляду під час вирішення клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна.

Постановою детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_13 від 28 січня 2025 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно.

Обставинами, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, є наявність або відсутність факту зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які можуть містити інформацію щодо предмета доказування.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено або спростовано факт зловживання владою або службовим становищем, або докази з інформацією щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, є належними доказами у справі.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на вказане вище майно з метою збереження речових доказів.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються у зв`язку з накладенням арешту, вважаю, що слідство має можливість в найкоротший час здійснити необхідні слідчі дії з огляду ноутбуку, призначення та проведення експертних досліджень, якщо в цьому буде необхідність.

До проведення з ноутбуком необхідних слідчих дій вважаю за необхідне накласти заборону на, володіння, користування та розпорядження майном, щодо якого внесено клопотання.

Після проведення необхідних слідчих дій, експертного дослідження, у разі призначення експертизи, ноутбук необхідно невідкладно повернути власнику майна з метою мінімізації його обмежень у користуванні та володінні майном під час досудового розслідування.

Після повернення майна власнику накласти заборону на відчуження, розпорядження ним, без обмеження у праві володіння, користування.

При цьому слідчий суддя відхиляє доводи прокурора щодо необхідності обмеження власника і у праві володіння та користування ноутбуком, оскільки згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Зафіксовані у належних процесуальних документах: протоколі огляду, висновку експерта, тощо, відомості, що мають значення для кримінального провадження, є належними засобами доказування. Тому обмеження власника у володінні та користуванні ноутбуком вже після одержання слідством таких відомостей є безпідставним і призведе лише до надмірного та невиправданого обмеження власника у користуванні належним їй майном.

Таким чином в частині арешту ноутбуку клопотання підлягає до часткового задоволення.

В решті майна,а саме вилучених документів, клопотання необхідно задовольнити, накласти арешт на вилучене майно з позбавленням права володіння, користування та розпорядження до скасування у встановленому законом порядку.

Вирішуючи клопотання представника власника майна щодо забезпечення можливості зробити копії з документів, що знаходяться у вилученому ноутбуці, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп`ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп`ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп`ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп`ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста.

Копіювання інформації, наявної на вилученому ноутбуці є вкрай необхідним власнику майна ТОВ «ІТН Центр» для виконання зобов`язань, в тому числі і перед державними органами, за контрактами.

Тому клопотання представника власника майна підлягає до задоволення.

Детективів у даному кримінальному провадженні необхідно зобов`язати невідкладно забезпечити можливість копіювання інформації, що знаходиться у вилученому ноутбуці уповноваженою особою ТОВ «ІТН Центр».

На підставі викладеного і керуючись ст. 168-170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, користування та розпорядження до скасування у встановленому законом порядку на майно вилучене в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, буд. 42, каб. 105, а саме на:

чорнові записи ведення господарської діяльності виконані у вигляді рукописного тексту ОСОБА_4 , на аркушах паперу з документації щодо будівництва Берегоукріплювальних заходів на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга Коригування, 2024 року на 24-х арк.;

акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року по об`єкту: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 5 арк.;

договірна ціна на будівництво: «Берегоукріплювальних заходів на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга Коригування» на 2 арк.;

акт № __ (б/н) приймання виконаних робіт за лютий 2024 року по об`єкту: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 3 арк.;

акт № __ (б/н) приймання виконаних робіт за грудень 2023 року по об`єкту: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 2 арк.;

акт № __ (б/н) приймання виконаних робіт за лютий 2024 року по об`єкту: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 2 арк.;

акт № 3 приймання виконаних робіт за грудень 2023 року по об`єкту: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 2 арк.;

локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01 на влаштування тимчасової дороги для доставки будівельних матеріалів на ділянку берегоукріплення (підготовчі роботи) на 2 арк.;

локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-01 на влаштування заїзду №3 на 2 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01 на влаштування розворотних площадок на 2 арк.;

локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 2 арк.;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2024 (форма №КБ-3) на 1 арк.;

акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року (КБ-2в)

на 4 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга Коригування на 1 арк.;

підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

підсумкова відомість ресурсів по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга (витрати по факту) на 4 арк.;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2024 р. на 1 арк.;

акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року (форма КБ-2В) на 7 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.;

підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: підготовчі роботи (витрати по факту) на 2 арк.;

підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга (витрати по факту) на 4 арк.;

підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: Влаштування розворотних площадок (витрати по факту) на 4 арк.;

підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: влаштування з`їздів (витрати по факту) на 2 арк.;

підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: Влаштування з`їздів (додаткові роботи) (витрати по факту) на 3 арк.;

підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: Влаштування тимчасової дороги (витрати по факту) на 3 арк.;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2024 на 1 арк.;

акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року 4 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.;

підсумкова відомість ресурсів (витрати-по факту) на 4 арк.;

підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга (витрати по факту) на 4 арк.;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2024 на 1 арк.;

акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2024 року 4 арк.;

підсумкова відомість ресурсів об`єкт: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга (витрати по факту) на 4 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №1 на 1 арк.;

листування ТОВ «ІТН Центр» з РОВР у Полтавській області на 9 арк.;

акт огляду/обстеження виконаних робіт від 11.03.2024 на 2 арк.;

довідка про вартість виконаних будівельних робіт б/н на 2 арк.;

акти приймання виконаних будівельних робіт б/н на 18 арк.;

договір №166-24 від 20.06.2024 на 3 арк.;

протокол погодження договірної ціни по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 1 арк.;

додаткова Угода №2 від 07.10.2024 про внесення змін до договору від 20.06.2024 № 166-24 на 1 арк.;

додаткова Угода №3 від 27.12.2024 про внесення змін до договору від 20.06.2024

№ 166-24 на 2 арк.;

додаткова Угода №4 від 27.12.2024 про внесення змін до договору від 20.06.2024

№ 166-24 на 2 арк.;

план фінансування до додаткової угоди №2 на 1 арк.;

план фінансування до додаткової угоди №2 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №1 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 30.11.2024 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №2 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 23.12.2024 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №4 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 27.12.2024 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №5 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 27.12.2024 на 1 арк.;

рахунок фактура №161 на 1 арк.;

рахунок фактура №228 на 1 арк.;

рахунок фактура №226 на 1 арк.;

рахунок фактура №220 на 1 арк.;

рахунок фактура №197 на 1 арк.;

договір №ТС-3/273-23 від 02.10.2023р. на 3 арк.;

протокол погодження договірної ціни по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 1 арк.;

додаткова Угода №1 від 25.12.2023 про внесення змін до договору від 02.10.2023

№ ТС-3/273-23 на 1 арк.;

протокол погодження договірної ціни по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №1 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 11.12.2023 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №2 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 11.12.2023 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №3 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 19.12.2023 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №4 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 25.12.2023 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №5 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 25.12.2023 на 1 арк.;

акт приймання виконаних робіт зі здійсненням технічного нагляду №6 по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга від 25.12.2023 на 1 арк.;

копія кваліфікаційного сертифікату виконавця окремих видів робіт (послуг) пов`язаних зі створенням об`єктів архітектури серія АТ №010192 на 1 арк.;

копія наказу №1-к про вступ на посаду директора ТОВ «ІТН Центр» на 1 арк.;

копія наказу №2-к про прийняття на роботу на 1 арк.;

незаповнені довідки про вартість виконаних будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт, підписані ОСОБА_9 та завірені печаткою ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» всього на 70 арк.;

чорнові записи по об`єкту Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга всього на 15 арк.;

незаповнені локальні кошториси на 4 арк.;

протокол виїзної наради відповідальних представників по об`єкту будівництва: «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на 1 арк.;

роздруківка з робочого проекту по об`єкту: Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга, з чорновими записами всього на 27 арк.;

копія посадової інструкції ОСОБА_4 на 4 арк.;

копія посадової інструкції ОСОБА_5 на 4 арк.;

копія наказу №1-200624 про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду від 20.06.2024 на 1 арк;

копія наказу №1-021023 про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду від 02.10.2023 на 1 арк.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: м. Полтава, Юліана Матвійчука, буд. 42, каб. 105, а саме на: ноутбук ТОВ «ІТН Центр» марки: «Acer» модель: «TMP215-41-G2-R9DT», чорного кольору, S/N: NXVRYEU00222601A117600, SNID: 6, з зарядним пристроєм до нього,

з позбавленням права володіння, користування та розпорядження на час проведення необхідних слідчих дій з даним речовим доказом.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій невідкладно передати вищевказаний ноутбук на відповідальне зберігання власнику, із позбавленням права на відчуження, розпорядження, без позбавлення права володіння та користування.

Клопотання представника власника майна адвоката ОСОБА_6 задовольнити.

Зобов`язати детективів у даному кримінальному провадженні невідкладно забезпечити можливість копіювання інформації, що знаходиться у вилученому ноутбуці марки: «Acer» модель: «TMP215-41-G2-R9DT», чорного кольору, S/N: NXVRYEU00222601A117600, SNID: 6 уповноваженою особою ТОВ «ІТН Центр».

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1