Провадження №1-кс/369/2842/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Києва клопотання слідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000071 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000071 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадження здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

25.07.2024 до Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області із письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_8 , яка просить встановити всі обставини та притягнути до кримінальної відповідальності малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_9 , який зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявниці у великих розмірах.

До вчинення кримінального правопорушення причетний:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Таранівка Харківської області, громадянин України. РНОКПП: НОМЕР_1 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 . Користується автомобілем MERCEDES-BENZ GLA 250 3 д.н.з. НОМЕР_3 , відомі адреси проживання: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , має у користуванні гараж за адресою: АДРЕСА_5 , користується автомобілем марки MERCEDES-BENZ GLE 450 2019 р.в. номер кузова НОМЕР_4 д.н.з. НОМЕР_5 .

Так, 28.09.2023 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_6 перебуваючи в кафе «Улюблений дядя», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 20, повідомив ОСОБА_8 неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей з приводу отримання квартир за пільговими чергами згідно з державними програмами, створивши при цьому впевненість у вигідності передачі йому грошей, запропонував потерпілій ОСОБА_8 свої послуги з допомоги отримання квартир в м. Києві, за що повинен був отримати грошові кошти в сумі 29000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 28.09.2023 року становило 1060489 грн. 04 коп.

В подальшому, 02.10.2023 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив, розуміючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися, попередньо повідомивши їй неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей з приводу допомоги отримання квартир в м. Києві за пільговими чергами згідно з державними програмами, створивши при цьому впевненість у вигідності передачі йому грошей, перебуваючи в готелі Прем`єр Палац, який знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 5-7, отримав від потерпілої 10000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 02.10.2023 року становило 365686 грн. 00 коп. як частину грошових коштів за отримання квартир в м. Києві за пільговими чергами згідно з державними програмами.

Крім того, 13.10.2023 року, точного часу не встановлено, ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив, розуміючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися, попередньо повідомивши їй неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей з приводу допомоги отримання квартир в м. Києві за пільговими чергами згідно з державними програмами, створивши при цьому впевненість у вигідності передачі йому грошей, перебуваючи в кафе «Кейкбар», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14, отримав від потерпілої 19000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 13.10.2023 року становило 691468 грн. 90 коп. як частину грошових коштів за отримання квартир в м. Києві за пільговими чергами згідно з державними програмами.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння грошима належними ОСОБА_8 , ОСОБА_6 своїх зобов`язань перед нею з приводу отримання квартир не виконав, грошові кошти не повернув та витратив за власним розсудом, чим завдав ОСОБА_8 , майнової шкоди на загальну суму 1 057 154 грн. 09 коп.

За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за№ 000071 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України

10.09.2024 року, ОСОБА_6 продовжуючи свій злочинний умисел, в мессенджері «Telegram» домовився про зустріч з ОСОБА_8 з метою отримання від останньої грошових коштів за допомогу в отриманні квартир в м. Києві за пільговими чергами згідно з державними програмами, які насправді не мав наміру надавати.

В подальшому, 11.09.2024 року, о 12 годині 46 хвилин, ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , переслідуючи корисливий мотив, розуміючи протиправний характер своїх дій, бажаючи незаконно збагатитися, попередньо повідомивши їй неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей з приводу допомоги отримання квартир в м. Києві за пільговими чергами згідно з державними програмами, створивши при цьому впевненість у вигідності передачі йому грошей, перебуваючи кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мололіжна, буд. 4, отримав від потерпілої 54 100 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 11.09.2024 року становило 2 225 674 грн. як частину грошових коштів за отримання квартир в м. Києві за пільговими чергами згідно з державними програмами, які насправді не мав наміру надавати.

За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0001550 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11.09.2024 року о 13 годині 08 хвилин ОСОБА_6 було затримано за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України в порядку ст. 208 КПК України, під час затримання останнього було вилучено:

- грошові кошти номіналом по 500 грн з серійними номерами ВС1024541, ЕВ2591332, ГБ8810021, ЕН6521130, ГК4248167, ЄЄ2022693, ГЛ6221488, ВЕ6001241, АЕ5887399, ЕЕ3317555, ЄС9635498, АМ9058677, ЕЕ0856005, ЄА5829729, ГБ4241156, ЄЄ4627384, ЕД8934284, номіналом по 200 грн з серійними номерами ГГ2326797, УИ2019313, ЄА2338633, ЄА4243621, номіналом 50 грн з серійним номером ЕВ8138570, які поміщено до спеціального пакету WAR1155319;

- 2 мобільні телефони ОСОБА_6 iРhone 15 pro та iРhone 15 pro, які поміщено до спеціального пакету WAR1974072;

- грошові кошти (імітаційні) з серійними номерами КВ14859854М 2006 р.в. із зворотної сторони надпис «імітаційний засіб» у кількості 541 купюра, які поміщено до спеціального пакету WAR1293415;

- банківські картки Raiffeisen Bank НОМЕР_6 , Kredo Bank НОМЕР_7 , які поміщено до спеціального пакету WAR1155140;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 та довідку №265727 серія 12ААГ поміщено до спеціального пакету WAR1155147;

- грошові кошти по 10 ЄВРО з серійними номерами VA, FA, PA, UE, 20 ЄВРО з серійним номером RP, 2 долара США з серійним номером В23987931А поміщено до спеціального пакету WAR1155107;

- картки ЖАН NІCHE CONCEPT, BROCARD, олімп, пропуск білого кольору, візитка на ім`я ОСОБА_10 , витяг з реєстру територіальної громади, квитанція з Приват Банку, сумка CHIARUGI, гаманець feya Perotti, гаманець TERCAN - поміщено до спеціального пакету PSP4256664.

11.09.2024 постановою прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, матеріали кримінальних проваджень № 0000071 та № 0001550 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно основний № 0000071.

11.09.2025 кримінальне провадження № 0000071 перекваліфіковано з ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 190 КК України.

12.09.2024 грошові кошти номіналом по 500 грн з серійними номерами ВС1024541, ЕВ2591332, ГБ8810021, ЕН6521130, ГК4248167, ЄЄ2022693, ГЛ6221488, ВЕ6001241, АЕ5887399, ЕЕ3317555, ЄС9635498, АМ9058677, ЕЕ0856005, ЄА5829729, ГБ4241156, ЄЄ4627384, ЕД8934284, номіналом по 200 грн з серійними номерами ГГ2326797, УИ2019313, ЄА2338633, ЄА4243621, номіналом 50 грн з серійним номером ЕВ8138570, які поміщено до спеціального пакету WAR1155319; 2 мобільні телефони ОСОБА_6 iРhone 15 pro та iРhone 15 pro, які поміщено до спеціального пакету WAR1974072; грошові кошти (імітаційні) з серійними номерами КВ14859854М 2006 р.в. із зворотної сторони надпис «імітаційний засіб» у кількості 541 купюра, які поміщено до спеціального пакету WAR1293415; банківські картки Raiffeisen Bank НОМЕР_6 , Kredo Bank НОМЕР_7 , які поміщено до спеціального пакету WAR1155140; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 та довідку №265727 серія 12ААГ поміщено до спеціального пакету WAR1155147; грошові кошти по 10 ЄВРО з серійними номерами VA, FA, PA, UE, 20 ЄВРО з серійним номером RP, 2 долара США з серійним номером В23987931А поміщено до спеціального пакету WAR1155107; картки ЖАН NІCHE CONCEPT, BROCARD, олімп, пропуск білого кольору, візитка на ім`я ОСОБА_10 , витяг з реєстру територіальної громади, квитанція з Приват Банку, сумка CHIARUGI, гаманець feya Perotti, гаманець TERCAN - поміщено до спеціального пакету PSP4256664 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий просив суд накласти арешт у кримінальному провадженні № 000071 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України на:

- грошові кошти номіналом по 500 грн з серійними номерами ВС1024541, ЕВ2591332, ГБ8810021, ЕН6521130, ГК4248167, ЄЄ2022693, ГЛ6221488, ВЕ6001241, АЕ5887399, ЕЕ3317555, ЄС9635498, АМ9058677, ЕЕ0856005, ЄА5829729, ГБ4241156, ЄЄ4627384, ЕД8934284, номіналом по 200 грн з серійними номерами ГГ2326797, УИ2019313, ЄА2338633, ЄА4243621, номіналом 50 грн з серійним номером ЕВ8138570, які поміщено до спеціального пакету WAR1155319;

- 2 мобільні телефони ОСОБА_6 iРhone 15 pro та iРhone 15 pro, які поміщено до спеціального пакету WAR1974072;

- грошові кошти (імітаційні) з серійними номерами КВ14859854М 2006 р.в. із зворотної сторони надпис «імітаційний засіб» у кількості 541 купюра, які поміщено до спеціального пакету WAR1293415;

- банківські картки Raiffeisen Bank НОМЕР_6 , Kredo Bank НОМЕР_7 , які поміщено до спеціального пакету WAR1155140;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 та довідку №265727 серія 12ААГ поміщено до спеціального пакету WAR1155147;

- грошові кошти по 10 ЄВРО з серійними номерами VA, FA, PA, UE, 20 ЄВРО з серійним номером RP, 2 долара США з серійним номером В23987931А поміщено до спеціального пакету WAR1155107;

- картки ЖАН NІCHE CONCEPT, BROCARD, олімп, пропуск білого кольору, візитка на ім`я ОСОБА_10 , витяг з реєстру територіальної громади, квитанція з Приват Банку, сумка CHIARUGI, гаманець feya Perotti, гаманець TERCAN - поміщено до спеціального пакету PSP4256664.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисники просили суд відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисників, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує можливість використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000071 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 000071 від 26.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України на:

- грошові кошти номіналом по 500 грн з серійними номерами ВС1024541, ЕВ2591332, ГБ8810021, ЕН6521130, ГК4248167, ЄЄ2022693, ГЛ6221488, ВЕ6001241, АЕ5887399, ЕЕ3317555, ЄС9635498, АМ9058677, ЕЕ0856005, ЄА5829729, ГБ4241156, ЄЄ4627384, ЕД8934284, номіналом по 200 грн з серійними номерами ГГ2326797, УИ2019313, ЄА2338633, ЄА4243621, номіналом 50 грн з серійним номером ЕВ8138570, які поміщено до спеціального пакету WAR1155319;

- 2 мобільні телефони ОСОБА_6 iРhone 15 pro та iРhone 15 pro, які поміщено до спеціального пакету WAR1974072;

- грошові кошти (імітаційні) з серійними номерами КВ14859854М 2006 р.в. із зворотної сторони надпис «імітаційний засіб» у кількості 541 купюра, які поміщено до спеціального пакету WAR1293415;

- банківські картки Raiffeisen Bank НОМЕР_6 , Kredo Bank НОМЕР_7 , які поміщено до спеціального пакету WAR1155140;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 та довідку №265727 серія 12ААГ поміщено до спеціального пакету WAR1155147;

- грошові кошти по 10 ЄВРО з серійними номерами VA, FA, PA, UE, 20 ЄВРО з серійним номером RP, 2 долара США з серійним номером В23987931А поміщено до спеціального пакету WAR1155107;

- картки ЖАН NІCHE CONCEPT, BROCARD, олімп, пропуск білого кольору, візитка на ім`я ОСОБА_10 , витяг з реєстру територіальної громади, квитанція з Приват Банку, сумка CHIARUGI, гаманець feya Perotti, гаманець TERCAN - поміщено до спеціального пакету PSP4256664.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали складено 24 вересня 2024 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1