УХВАЛА

Іменем України

29.01.2025 Справа №607/1432/25 Провадження №1-кс/607/507/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 20.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

УСТАНОВИЛА:

22.01.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні № 0000148 від 20.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1. ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до СУ ГУНП в Тернопільській області із Тернопільської обласної прокуратури надійшов рапорт УСР в Тернопільській області ДСР НП України, зареєстрований за № ЄО-254 від 20.09.2023, про те, що жителі Тернопільської області здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

За даним фактом 20.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000148 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що на території Чортківського району Тернопільської області групою осіб з числа місцевих жителів організовано незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів (тютюну та сигарет) з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому реалізовуються оптовим та роздрібним покупцям.

06.02.2024 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 вилучено мішки із подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на тютюн, та мобільний телефон, IMEI: НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .

У подальшому під час огляду даного мобільного телефону встановлено, що ОСОБА_6 спільно зі своєю дружиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює реалізацію тютюнової продукції через невстановлені досудовим розслідуванням засоби та відправляє кінцевим споживачам за допомогою оператора поштового зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також допитана як свідок ОСОБА_8 підтвердила, що ОСОБА_5 здійснював їй відправлення тютюнової продукції поштовим зв`язком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Поряд з цим під час проведення слідчих дій встановлено, що усі розрахункові та фінансові операції всередині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відтак саме у володінні даної юридичної особи міститься інформація про зарахування переказів клієнту, а також про карткові рахунки, з яких здійснювалась оплата за посилки.

Слідчий вказав, що для проведення повного та всебічного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та дослідження усіх обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про отримання і відправлення грошового переказу з прив`язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказаним виду товару, датою отримання і відправлення грошового переказу, суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались, відомостей про документ отримувача та відправника грошових переказів, а також копій паспортів отримувача грошового переказу, інших документів, що підтверджують отримання грошового переказу, повної інформації стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту та інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум, виданих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , та на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 у період часу з 01.09.2023 до 21.01.2025. Указана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні, та просив клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 20.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Слідча суддя вважає, що документи та речі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166,309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 20.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, на паперовому та електронному носіях, за період з 01.09.2023 до 21.01.2025, а саме до:

- відомостей про отримання і відправлення грошового переказу, з прив`язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказаним виду товару, із зазначенням дати відправлення грошового переказу, сум грошових переказів, які перераховувались, та отримувались;

- відомостей про документ отримувача та відправника грошових переказів із наданням копій паспорта отримувача грошового переказу, інших документів, що підтверджують отримання грошового переказу;

- повної інформації стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту та інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх сум,

виданих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , та на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1