пр. № 1-кс/759/560/25
ун. № 759/1477/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені за матеріалами УСР в Київській області ДСР НП України за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 під час укладення ряду договорів підряду.

Відповідно до рапорту, встановлено, що протягом 2021-2023 років директор та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , маючи тривалий досвід в підприємницькій діяльності з виконання будівельних робіт капітального та середнього поточного ремонту доріг, створив та очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількості учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення особливо тяжких злочині на території Бориспільського району Київської області, а саме у заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так в подальшому, з метою досягнення злочинного наміру направленого на заволодіння бюджетними коштами, відповідальним особами на об?єктах ремонтів за вищезазначеними договорами, за вказівкою ОСОБА_4 , використовувалась менша кількість будівельних матеріалів та неналежної якості з порушенням дотримання температурного режиму асфальтобетонних сумішей під час виконання будівельних робіт капітального ремонту доріг, аніж зазначали в актах виконаних робіт форми КБ2в, які в подальшому стали підставою для перерахування бюджетних коштів підрядникам. У зв?язку з цим проведення будівельних робіт з грубим порушенням вимог діючих будівельних норм у частині недотримання визначеного температурного режиму та кількісної одиниці вимірів асфальтобетонної суміші на м2 при проведенні робіт призводить до неякісного виконання будівельних робіт, суттєвого зменшення строків експлуатації та як наслідок свідомої розтрати бюджетних коштів.

В подальшому отримані надприбутки, як неправомірна вигода, розподіляються між службовими особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відділу КБ та ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів:

- № 55 від 01.06.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Помоклі Бориспільського району Київської області»;

- № 56 від 02.06.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Хуторська в с. Помоклі Бориспільського району Київської області»;

- № 03 від 01.09.2022 «Про проведення аварійних, відновних робіт, експлуатаційного утримання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Горбані Бориспільського району Київської області»;

- № 65 від 26.06.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Ташань Бориспільського району Київської області»;

- № 05 від 01.09.2022 «Про проведення аварійних, відновних робіт, експлуатаційного утримання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Молодіжна в с. Шевченкове Бориспільського району Київської області»;

- № 41 від 24.04.2023 «Капітальний ремонт під`їзду до кладовища с. Тарасівка Бориспільського району Київської області»;

- № 04 від 01.09.2022 «Про проведення аварійних, відновних робіт, експлуатаційного утримання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Квіткова в с. Виповзки Бориспільського району Київської області».

В зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації, робочих проектів по зазначеним договорам підряду було призначено ряд будівельно-технічних експертиз в тому числі по перелічених вище.

На запит слідчого як підрядником так і замовником були надані документи, але не в повному обсязі, а саме не були надані в тому числі робочі проекти, первинну кошторисну документацію та експертні звіти на об`єкти дослідження та інше.

Враховуючи той факт, що відібрані керни не відповідають вимогам ДСТУ, ні замовником, ні підрядником не були надані копії робочих проектів у органу досудового розслідування є необхідність у вилученні оригіналів наступних документів для проведення в подальшому в тому числі почеркознавчих експертиз, а саме:

- договір № 55 від 01.06.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Помоклі Бориспільського району Київської області»;

- договір № 56 від 02.06.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Хуторська в с. Помоклі Бориспільського району Київської області»;

- договір № 03 від 01.09.2022 «Про проведення аварійних, відновних робіт, експлуатаційного утримання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Горбані Бориспільського району Київської області»;

- договір № 65 від 26.06.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Ташань Бориспільського району Київської області»;

- договір № 05 від 01.09.2022 «Про проведення аварійних, відновних робіт, експлуатаційного утримання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Молодіжна в с. Шевченкове Бориспільського району Київської області»;

- договір № 41 від 24.04.2023 «Капітальний ремонт під`їзду до кладовища с. Тарасівка Бориспільського району Київської області»;

- договір № 04 від 01.09.2022 «Про проведення аварійних, відновних робіт, експлуатаційного утримання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Квіткова в с. Виповзки Бориспільського району Київської області»;

- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення в оригіналах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, саме тому слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000941 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК Україн - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 :

- договір № 55 від 01.06.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Помоклі Бориспільського району Київської області»;

- договір № 56 від 02.06.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Хуторська в с. Помоклі Бориспільського району Київської області»;

- договір № 03 від 01.09.2022 «Про проведення аварійних, відновних робіт, експлуатаційного утримання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Перемоги в с. Горбані Бориспільського району Київської області»;

- договір № 65 від 26.06.2023 «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Ташань Бориспільського району Київської області»;

- договір № 05 від 01.09.2022 «Про проведення аварійних, відновних робіт, експлуатаційного утримання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Молодіжна в с. Шевченкове Бориспільського району Київської області»;

- договір № 41 від 24.04.2023 «Капітальний ремонт під`їзду до кладовища с. Тарасівка Бориспільського району Київської області»;

- договір № 04 від 01.09.2022 «Про проведення аварійних, відновних робіт, експлуатаційного утримання капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Квіткова в с. Виповзки Бориспільського району Київської області»;

- робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об`єктах до вищезазначених договорів підряду.

Зобов`язати слідчого в місячний термін після проведення експертизи повернути оригінали документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1