Справа № 676/1814/25
Номер провадження 1-кс/676/578/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 09 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо банківських операцій про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 з 21 листопада 2024 року по 30 листопада 2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.12.2024 до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що в період часу 21.11.2024 по 22.11.2024 невстановлена особа, невстановленим способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які взяла в кредит під особистими даними останнього у кабінеті даної кредитної спілки та заволоділа грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які взяла в кредит під особистими даними останнього у кабінеті даної кредитної спілки, та які в подальшому перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка останньому не належить, чим самим було завдано матеріальних збитків на суму 38100 гривень.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0001646 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.12.2024 його матір за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевірила наявність у нього кредитів у кредитних спілках. Протягом 2 років він грав в азартні ігри, такі як « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мав понад 100 кредитів у різних кредитних спілках. Всі вище згадані кредити він погасив спільно із матір`ю 18.10.2024. Коли його матір відкрила мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказавши номер його мобільного телефону НОМЕР_2 та його анкетні дані, виявила, що у нього наявні 2 кредити. Один кредит був оформлений у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 28000 гривень та інший кредит у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 10100 гривень. Вище надані кредити були оформлені 21.11.2024 та 22.11.2024. Вище надані кредити він не оформляв та не знає хто може бути до цього причетний. 03.12.2024 він зателефонував на гарячі лінії кредитних спілок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від операторів яких, він дізнався про те, що грошові кошти, які він не брав у кредити були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 . Особисто він, мої батьки та родичі ніяких кредитів у вище вказаних кредитних спілках не брали. До протоколу хочу долучити квитанції про взяття кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її місця знаходження, відшукування грошових коштів, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчимСВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів,в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001646 від 09 грудня 2024року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Разом з тим, під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, оскільки в долучених слідчим до клопотання матеріалів кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази на підтвердження тих обставин, що з відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту невстановленою особою в період часу з 21.11.2024 та 22.11.2024 з використанням електронно-обчислювальної техніки були перераховані грошові кошти в загальній суму 38100 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , інформація про яку міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 09 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001646 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1