Провадження №: 1-кс/752/235/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участі

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника власника майна ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000057 від 08.09.2023,

в с т а н о в и в :

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000057 від 08.09.2023.

На обґрунтування клопотання заявник зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 08.09.2023.

У вказаному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.11.2023, у справі №752/21995/23 накладено арешт на речі та документи ТОВ «Армспецтехнологія», майно та кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме:

-Оригінал договору №27 від 17.08.2023 на 6 арк;

- Оригінал додатку №1 специфікація на автомобіль марки Ford Roshel Senator VIN НОМЕР_9, VIN НОМЕР_8 на 7 арк;

-Оригінал акту приймання-передачі від 15.06.2023 на 5 арк;

- оригінал акту приймання -передачі від 15.06.2023 на 5 арк.;

-оригінал акту виконаних робіт № 1 від 17.08.2023 на 4 арк.;

-оригінал акту виконаних робіт №1 на 3 арк;

-оригінал акту виконаних робіт №2 від 17.08.2023 на 4 арк;

-оригінал акту виконаних робіт №2 на 3 арк;

-оригінал наказу №5-ш від 31.08.2023 на 1 арк.

-оригінал штатного розпису від 31.08.2023 на 2 арк.;

-копія договору оренди №УЗ/ФБМ6С/0/2023/1ВУМ від 27.09.2023 на 29 арк.;

-оригінал видаткової накладної №714 від 02.08.2023 на 3 арк.;

-копія протоколу загальних зборів №1 від 05.09.2022 на 6 арк.;

-копія наказу №1-к від 09.09.2022 на 2 арк.;

-копія статуту ТОВ «Армспецтехнологія» на 8 арк.;

-копія виписки з 01.08.2023 по 31.08.2023 на 10 арк.;

-копія виписки з Єдиного реєстру підприємств, установ та організацій на 2 арк.;

- копія розрахункових документів на 4 арк.;

-купюри номіналом 500 грн - 2600 шт (загальна сума 1300000 грн);

-купюри номіналом 200 грн, 424 шт. (загальна сума 84800 грн);

-купюри номіналом 1000 грн -106 шт. (загальна сума 106000 грн.);

-купюри номіналом 100 доларів США- 290 шт(загальна сума 29000 доларів США)

Крім того, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.11.2023, у справі №752/21995/23 накладено арешт на речі, а саме мобільні телефони ОСОБА_8 ОСОБА_6 :

-iPhone 13 Pro Max imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2

-iPhone 13 Pro Max imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 .

Також, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.11.2023, у справі №752/21995/23 накладено арешт на речі, а саме: мобільний телефон ОСОБА_7 :

-Samsung Galaxy А 34 imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , з сім картою з номером НОМЕР_7 .

31.12.2024 Головним управлінням Національної поліції у м. Києві кримінальне провадження № 0000057 закрито, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Вилучені речі власникам повернуто не було.

Зважаючи на наведене, дотримуючись засад кримінального провадження щодо законності, верховенства права та недоторканності права власності, приймаючи до уваги, що кримінальне провадження на даний момент постановою слідчого закрито, досудове розслідування по справі завершено, просить скасувати арешт, накладений ухвалами Голосіївського районного суду міста Києва від 29.11.2023 на документи ТОВ «Армспецтехнологія», майно та кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

У судовому засіданні представник власників майна адвокат ОСОБА_3 , клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Суд, заслухавши пояснення адвоката, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 08.09.2023.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.11.2023, у справі №752/21995/23 накладено арешт на речі та документи ТОВ «Армспецтехнологія», майно та кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме:

-оригінал договору №27 від 17.08.2023 на 6 арк;

- оригінал додатку №1 специфікація на автомобіль марки Ford Roshel Senator VIN НОМЕР_9, VIN НОМЕР_8 на 7 арк;

-оригінал акту приймання-передачі від 15.06.2023 на 5 арк;

- оригінал акту приймання -передачі від 15.06.2023 на 5 арк.;

-оригінал акту виконаних робіт № 1 від 17.08.2023 на 4 арк.;

-оригінал акту виконаних робіт №1 на 3 арк;

-оригінал акту виконаних робіт №2 від 17.08.2023 на 4 арк;

-оригінал акту виконаних робіт №2 на 3 арк;

-оригінал наказу №5-ш від 31.08.2023 на 1 арк.

-оригінал штатного розпису від 31.08.2023 на 2 арк.;

-копія договору оренди №УЗ/ФБМ6С/0/2023/1ВУМ від 27.09.2023 на 29 арк.;

-оригінал видаткової накладної №714 від 02.08.2023 на 3 арк.;

-копія протоколу загальних зборів №1 від 05.09.2022 на 6 арк.;

-копія наказу №1-к від 09.09.2022 на 2 арк.;

-копія статуту ТОВ «Армспецтехнологія» на 8 арк.;

-копія виписки з 01.08.2023 по 31.08.2023 на 10 арк.;

-копія виписки з Єдиного реєстру підприємств, установ та організацій на 2 арк.;

- копія розрахункових документів на 4 арк.;

-купюри номіналом 500 грн - 2600 шт (загальна сума 1300000 грн);

-купюри номіналом 200 грн, 424 шт. (загальна сума 84800 грн);

-купюри номіналом 1000 грн -106 шт. (загальна сума 106000 грн.);

-купюри номіналом 100 доларів США- 290 шт(загальна сума 29000 доларів США)

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.11.2023, у справі №752/21995/23 накладено арешт на речі, а саме мобільні телефони ОСОБА_8 ОСОБА_6 :

-iPhone 13 Pro Max imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2

-iPhone 13 Pro Max imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 .

Також, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.11.2023, у справі №752/21995/23 накладено арешт на речі, а саме: мобільний телефон ОСОБА_7 :

-Samsung Galaxy А 34 imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , з сім картою з номером НОМЕР_7 .

Із мотивувальної частини ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 29.211.2023 вбачається, що підставами накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Разом з тим, 31.12.2024 постановою слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 08.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, закрито, у зв`язку із встановленням відсутності складу кримінального правопорушення, згідно п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

В той же час, при закритті кримінального провадження питання про скасування арешту майна зазначеною постановою не було вирішено.

У разі закриття слідчим, прокурором кримінального провадження в порядку, передбаченому КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, серед яких і арешт майна, припиняють свою дію в силу прямої вказівки ч. 4 ст. 132 КПК України.

Ухвала слідчого судді про скасування арешту майна або відмову в його скасуванні, постановлена після закриття кримінального провадження, прямо не передбачена кримінальними процесуальними нормами.

Разом із тим, положеннями ч. 9 ст. 100 КПК України, визначено, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно зі статтями 171-174 цього Кодексу. Посилання в ч. 9 ст. 100 КПК України на те, що клопотання розглядається згідно зі статтями 171-174 КПК України, слід сприймати як таке, що свідчить про наявність у суду за результатами такого розгляду відповідних повноважень вирішити питання про долю речових доказів і документів.

Таким чином, враховуючи, що кримінальне провадження №0000057 від 08.09.2023, в рамках якого було накладено арешт, закрито, проте питання про скасування арешту майна не вирішено, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не має правової підстави, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалами слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва на речі та документи ТОВ «Армспецтехнологія», майно та кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , підлягає скасуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.11.2023, у справі №752/21995/23 на речі та документи ТОВ «Армспецтехнологія», майно та кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме:

-Оригінал договору №27 від 17.08.2023 на 6 арк;

- Оригінал додатку №1 специфікація на автомобіль марки Ford Roshel Senator VIN НОМЕР_9, VIN НОМЕР_8 на 7 арк;

-Оригінал акту приймання-передачі від 15.06.2023 на 5 арк;

- оригінал акту приймання -передачі від 15.06.2023 на 5 арк.;

-оригінал акту виконаних робіт № 1 від 17.08.2023 на 4 арк.;

-оригінал акту виконаних робіт №1 на 3 арк;

-оригінал акту виконаних робіт №2 від 17.08.2023 на 4 арк;

-оригінал акту виконаних робіт №2 на 3 арк;

-оригінал наказу №5-ш від 31.08.2023 на 1 арк.

-оригінал штатного розпису від 31.08.2023 на 2 арк.;

-копія договору оренди №УЗ/ФБМ6С/0/2023/1ВУМ від 27.09.2023 на 29 арк.;

-оригінал видаткової накладної №714 від 02.08.2023 на 3 арк.;

-копія протоколу загальних зборів №1 від 05.09.2022 на 6 арк.;

-копія наказу №1-к від 09.09.2022 на 2 арк.;

-копія статуту ТОВ «Армспецтехнологія» на 8 арк.;

-копія виписки з 01.08.2023 по 31.08.2023 на 10 арк.;

-копія виписки з Єдиного реєстру підприємств, установ та організацій на 2 арк.;

- копія розрахункових документів на 4 арк.;

-купюри номіналом 500 грн - 2600 шт (загальна сума 1300000 грн);

-купюри номіналом 200 грн, 424 шт. (загальна сума 84800 грн);

-купюри номіналом 1000 грн -106 шт. (загальна сума 106000 грн.);

-купюри номіналом 100 доларів США- 290 шт(загальна сума 29000 доларів США)

Зобов`язати управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП у м. Києві (місце зберігання коштів) повернути вказані грошові кошти власникам.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.11.2023, у справі №752/21995/23 на речі, а саме мобільні телефони ОСОБА_8 ОСОБА_6 :

-iPhone 13 Pro Max imei 1: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2

-iPhone 13 Pro Max imei 1: НОМЕР_3 , imei 2: НОМЕР_4 .

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 29.11.2023, у справі №752/21995/23 на речі, а саме: мобільний телефон ОСОБА_7 :

-Samsung Galaxy А 34 imei 1: НОМЕР_5 , imei 2: НОМЕР_6 , з сім картою з номером НОМЕР_7

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено о 10 год. 10 хв. 27.01.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1