Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/579/25
Номер провадження 1-кс/711/197/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000293 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000293, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів в умовах воєнного стану службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради, (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР) ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час державної закупівлі вантажної техніки.

Установлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР 08.04.2024 оголошено державну закупівлю екскаватора навантажувача на суму 9 млн. 797 тис грн. в якій приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із пропозицією поставки екскаватора навантажувача за 9 млн. 463 тис грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із пропозицією поставки екскаватора навантажувача за 9 млн. 605 тис грн. Переможцем було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім цього, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР 08.04.2024 оголошено державну закупівлю телескопічного навантажувача на суму 6 млн. 949 тис грн.. в якій приймали участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із пропозицією поставки телескопічного екскаватора за 6 млн. 579 тис грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 6 млн 797 тис грн. За результатами тендерної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дискваліфіковано, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано переможцем.

Встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР підготували тендерну документацію по технічним вимогам вантажної техніки виключно бренду JCB, для подальшої перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, в ході огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасником та переможцем в інших тендерах де пропонувалася та була поставлена аналогічна вантажна техніка за нижчою вартістю.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні 2024 року поставило в/ч НОМЕР_3 одну одиницю вантажної техніки загальною вартістю 3 млн 900 тис грн. В липні цього ж року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило в/ч НОМЕР_4 одну одиницю вантажної техніки загальною вартістю 3 млн 949 тис грн. Аналізом тендерної документації встановлено, що поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажна техніка військовим частинам аналогічна тій, яка була поставлена КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР, що вказує на розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на викладене з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судової товарознавчої, економічної та почеркознавчої експертизи для підтвердження чи спростування фактурозтрати бюджетних коштів, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-зовнішньоекономічних контрактів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER (комплектація Syncroshuttle), який був предметом договору № 77 від 05.06.2024, у тому числі вантажно-митних декларацій, товаро-транспортних накладних, інвойсів, митних декларацій, довіреностей на отримання товару;

-зовнішньоекономічних контрактів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало Екскаватор-навантажувач JCB 536-95 AGRI PLUS, який був предметом договору № 78 від 05.06.2024, у тому числі вантажно-митних декларацій, товаро-транспортних накладних, інвойсів, митних декларацій, довіреностей на отримання товару.

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків.

Відповідно до п.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути зазначене клопотання без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими особами підприємства з метою ухиленні від кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, третім пунктом клопотання просив провести судове засідання без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000293 від 07.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- зовнішньоекономічних контрактів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало Екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER (комплектація Syncroshuttle), який був предметом договору № 77 від 05.06.2024, у тому числі вантажно-митних декларацій, товаро-транспортних накладних, інвойсів, митних декларацій, довіреностей на отримання товару;

- зовнішньоекономічних контрактів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало Екскаватор-навантажувач JCB 536-95 AGRI PLUS, який був предметом договору № 78 від 05.06.2024, у тому числі вантажно-митних декларацій, товаро-транспортних накладних, інвойсів, митних декларацій, довіреностей на отримання товару.

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , після проведених експертиз.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1