печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

27.08.2024 процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000023 від 09.02.2022 та просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що вказане кримінальне провадження розслідується за фактом протиправної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших понад тридцяти суб`єктів господарської діяльності, які діючи за попередньою змовою із службовими особами державних контролюючих органів, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, використали своє службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 0000023 від 09.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема для отримання відомостей і документів, що можуть мати доказове значення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємниця та які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться по АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутність, проти вилучення копій документів не заперечував.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 від 09.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської обласної прокуратури.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

В судовому засіданні встановлено, що відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможе встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

При дослідженні матеріалів клопотання встановлено, що вказані обставини в своїй сукупності свідчать про доведення стороною обвинувачення необхідності в отриманні документів, які перебувають у володінні слідчого органу, яка дасть можливість отримати відомості та документи, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 107, 108, 131, ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчої групи - старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_4 , старшим слідчим та слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів, а саме старшому прокурору групи прокурорів - прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_12 , а також прокурорам відділу Київської обласної прокуратури, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000023 від 09.02.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні та розпорядженні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться по АДРЕСА_1 (адреса для листування: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про операції за розрахунковими рахунками НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку - євро), НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - зокрема інформації про рух коштів (виписку) у письмовому та/або електронному вигляді, а саме до інформації про операції за розрахунковими рахунками НОМЕР_3 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку - долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку - євро), НОМЕР_4 (валюта рахунку - українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку - українська гривня), за період з дати їх відкриття по 31.07.2024, а саме: інформації про рух коштів, які зараховувалися, списувалися/перераховувалися з рахунку, прив`язаного номеру мобільного телефону до рахунку, наданням повного розшифрування: конкретного часу та дати зараховування, списання/перераховування із зазначенням номерів платіжних документів, дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, IP-адреси входів до онлайн банкінгу, унікальні ідентифікатори банкоматів, де відбувалися зняття коштів, в період часу з дати їх відкриття по 31.07.2024 в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_16