Справа № 638/6023/25
Провадження № 1-кс/638/1130/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду у м. Харкові клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002000 від 27 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002000 від 27 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002000 від 27.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

26 вересня 2024 року на адресу ХРУП №3 ГУНП в Харківськіи? області надіи?шла заява від ОСОБА_5 про невиконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі № 520/5903/24.

24 грудня 2024 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що з невідомих причин посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 не виконують рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі № 520/5903/24 від 22.07.2024, а саме не здійснили перерахунок та виплату пенсію відповідно до вказаного рішення.

08 січня 2025 року слідчим СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

Окрім цього, на адресу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта № 435 від 28.01.2025 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме роздруківки про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який має банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: НОМЕР_1 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 01.01.2024 та до 23:59 год. 01.04.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з з 00:00 год. 01.01.2024 та до 23:59 год. 01.04.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Вказані відомості на думку органу досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002000 від 27 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 26 вересня 2024 року на адресу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про невиконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 по справі № 520/5903/24.

Постановою слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 від 08 січня 2025 року у даному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

Відповідно до копії клопотання судового експерту ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 28 січня 2025 року для проведення судової економічної експертизи № 435 необхідно надати роздруківку про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 щодо фактичного отримання пенсії за період з 01 січня 2024 року по теперішній час.

Відповідно до копії розрахунку з пенсійної справи № -МВС пенсія ОСОБА_5 з 012 липня 2020 року по 01 березня 2024 року нараховувалась а філії ІНФОРМАЦІЯ_7 № 10020, рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002000 від 27 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливість вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: НОМЕР_1 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 01.01.2024 та до 23:59 год. 01.04.2025;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з з 00:00 год. 01.01.2024 та до 23:59 год. 01.04.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1