печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в рамках доручення компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході розгляду запиту встановлено, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0.

В ході розгляду запиту встановлено, що у провадженні 1-го відділення Управління боротьби з економічними злочинами Головного управління кримінальної поліції Державної поліції Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки знаходиться кримінальний процес № 0, який розпочато 28.08.2020. за частиною третьою статті 195 Кримінального закону про те, що в період часу з 2016 по 2019 рік ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі за текстом - ОСОБА_6 ), використовуючи рахунки у кількох кредитних установах Латвії, можливо, здійснив легалізацію отриманих злочинним шляхом фінансових коштів у великому розмірі, які найімовірніше отримані від шахрайських дій в Україні.

З матеріалів кримінального процесу випливає, що: ОСОБА_6 у період з 2016 року по 2019 рік здійснив внески готівки невідомого походження на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У 2017 році отримав перерахування від фізичної особи, що створює підозри, що платежі можуть бути пов`язані з легалізацією коштів невідомого походження.

Частину з отриманих на рахунках ОСОБА_7 коштів, у тому числі частину з готівки невідомого походження, вкладено у нерухоме майно у Латвії.

Згідно з інформацією, наданою закордонною службою фінансової розвідки, ОСОБА_6 пов`язаний з колишнім депутатом та міністром України - ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 народився ІНФОРМАЦІЯ_4 у місті Києві), який, згідно з публічно доступною інформацією, можливо, пов`язаний із скоєнням злочинних діянь, а також був одним із засновників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (одна з найбільших приватних нафтогазових компаній в Україні), яка, згідно з публічно доступною інформацією, залучена до скоєння злочинних діянь .

ОСОБА_6 був залучений до підозрілих угод з готівкою в Україні, в тому числі здійснював внески готівки на свої особисті рахунки у розмірі, що перевищує декларовані ОСОБА_10 доходи в Україні. Додатково до цього ОСОБА_6 як уповноважена особа здійснював угоди готівкою на користь інших осіб (у тому числі, вищевказаного ОСОБА_11 , а також ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) та ОСОБА_16 . Про підозрілі угоди, які здійснив ОСОБА_6 на користь інших осіб, поінформовано слідчу установу України - на підставі підозр у тому, що угоди можуть бути пов`язані з легалізацією отриманих злочинним шляхом коштів.

У кримінальному процесі, при проведенні поглибленого вивчення відкритих джерел інформації про взаємозв`язок ОСОБА_7 із залученими підприємствами та особами, констатовано таку інформацію, що ОСОБА_6 на початку 2000 року працював у ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), а саме, на підприємствах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та «ІНФОРМАЦІЯ_35» (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »). До того ж, у період часу з 2002 року до 2006 року ОСОБА_6 був співвласником підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " спільно з батьком ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) - ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ). З 2002 року до 2011 року він був помічником народного депутата ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) (бізнес-партнера ОСОБА_17 ), який загинув у 2011 році внаслідок нещасного випадку. У шостому скликанні ОСОБА_6 також був помічником самого народного депутата ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ).

На підставі публічно доступної інформації, особа ОСОБА_6 має пряме відношення до ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), а саме, влітку 2020 року неплатоспроможним був оголошений банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », і його майно, згідно із законом, перейшло до Фонду гарантії вкладів, який уповноважений його продати, щоб компенсувати збитки. Але будівля на вулиці Ольгинській - основний актив банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (приблизно 30% від його загального капіталу), не одразу було включено до складу фонду. Перед ліквідацією його було виведено з банку (як заставу по позиці), повторно видавши право власності персони ОСОБА_6 , який, у свою чергу, передав будинок під іпотеку ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ). Обидва вони пов`язані з колишнім міністром екології та власником газової компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_18 ), який в даний час, можливо, знаходиться в Об`єднаних Арабських Еміратах, і був оголошений у розшук. ОСОБА_6 з персоною ОСОБА_25 ( ОСОБА_18 ) співпрацює з 2000 року і як працівник, і як керівник, а також як співвласник у компанії батька персони ОСОБА_25 ( ОСОБА_18 ). У свою чергу ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ) є одним з топ-менеджерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і багаторічним помічником ОСОБА_28 ( ОСОБА_25 ).

Під час аналізу публічної інформації видно, що ОСОБА_25 є Українським підприємцем, президентом найбільшого підприємства України з виробництва газу ІНФОРМАЦІЯ_12 у 2010 - 2012 роках. У квітні 2014 року Управління боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах Сполученого Королівства (Serious Fraud Office of the United Kingdom) заморозило приблизно 23 мільйони USD, які належать контрольованим персоною ОСОБА_29 ( ОСОБА_9 ) підприємствам. Наприкінці 2014 ОСОБА_25 ( ОСОБА_18 ) залишив Україну у зв`язку зі звинуваченнями у незаконному збагаченні та легалізації коштів (стаття 368-2 Кримінального кодексу України), будучи державною посадовою особою. У січні 2015 року Генеральний прокурор ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ) повідомив, що ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) оголошено у розшук у зв`язку з можливою фінансовою корупцією. Наприкінці січня 2015 року Центральний Кримінальний суд у Лондоні ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) звільнив 23 мільйони USD, які були блоковані на рахунках персони ОСОБА_25 ( ОСОБА_18 ), через брак доказів. У червні 2018 року Управління боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах повідомило, що справу припинено.

На початку листопада 2014 року « ІНФОРМАЦІЯ_14 » повідомив, що кошти у розмірі 24 мільйонів доларів США з його підприємств були перераховані з Кіпру до Латвійської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », співвласником якої є олігарх Дніпропетровської області ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), і який наприкінці 2016 року було націоналізовано. ОСОБА_25 ( ОСОБА_18 ) повернувся в Україну в лютому 2018 року після того, як було завершено розслідування у зв`язку з його підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і йому не було висунуто жодних звинувачень. 15 червня 2018 року після того, коли ІНФОРМАЦІЯ_16 скасував постанову Спеціалізованої прокуратури щодо боротьби з корупцією про припинення кримінального процесу проти нього у 2017 році, ОСОБА_25 ( ОСОБА_18 ) був звинувачений у незаконній видачі, доки він був міністром. , у 2010 - 2012 роках, нафтогазових ліцензій підприємствам, що належать йому. Згідно з інформацією, наданою владою України, ОСОБА_25 ( ОСОБА_18 ) підозрюється в «розкраданні урядових коштів в особливо великому розмірі». Влада повідомила, що кримінальне розслідування за підозрою в присвоєнні наразі призупинено, оскільки місцезнаходження персони ОСОБА_25 ( ОСОБА_18 ) на даний момент встановити неможливо. Повідомляється, що з 2019 року ОСОБА_25 ( ОСОБА_18 ) проживе у Монако. Згідно з розслідуванням, проведеним ОСОБА_34 у зв`язку з Кіпрськими документами / ІНФОРМАЦІЯ_17 , він з 2017 по 2019 рік отримав громадянство Кіпру. Надалі було отримано відомості про те, що найвищим антикорупційним судом України передбачався розгляд звинувачення ОСОБА_35 ( ОСОБА_18 ), який звинувачується у спробі «підкупу» керівництва ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) за 5 мільйонів доларів. А саме, йдеться про судовий процес № 00000473 за звинуваченням персони ОСОБА_25 ( ОСОБА_18 ) у скоєнні злочинного діяння за частиною 3 статті 27, частини 3 статті 369 Кримінального кодексу також прозвучала інформація, що особа та в ОАЕ.

Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (українською мовою: ОСОБА_36 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ІНФОРМАЦІЯ_36) є холдинговою компанією групи підприємств із розвідки та виробництва енергії. Воно зареєстроване на АДРЕСА_2 . Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » діє на ринку природного газу України з 2002 року та є одним із найбільших приватних виробників газу в Україні. Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » співпрацює з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (українською мовою: ІНФОРМАЦІЯ_23 ), яке належить громадянину так званого «олігарха» ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ). Генеральна прокуратура України та ІНФОРМАЦІЯ_24 загалом провели 15 розслідувань проти власника підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ). У 2016 році колишній генеральний прокурор ОСОБА_37 ( ОСОБА_38 ) звинуватив дочірні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у змові та ухиленні від сплати податків на суму близько одного мільярда гривень (70 мільйонів доларів США) у 2014 - 2015 роках, але пізніше під час розслідування дочірні підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не згадувалися.

За даними іншого джерела інформації, у 2020 році проводилися слідчі дії у справі № 0000802 (порушено 30.09.2020 за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України), яка пов`язана з можливим розкраданням грошових коштів у громадян України персоною. Злочевський ( ОСОБА_25 ).

У рамках кримінального процесу, на підставі статті 361 Кримінально-процесуального закону Латвійської Республіки та статті 70-11 Кримінального закону, накладено арешт на майно ОСОБА_7 ( ОСОБА_39 ), який має статус власника порушеного майна:

1. на наявні на рахунку № НОМЕР_2 в AO « ІНФОРМАЦІЯ_25 » кошти у розмірі 99 889,72 євро та наявні на рахунку № НОМЕР_3 кошти у розмірі 502,9

2. на наявні на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 в AO « ІНФОРМАЦІЯ_26 » кошти у розмірі 18 763,49 євро, на наявні на рахунку картки № НОМЕР_5 кошти у розмірі 121 НОМЕР_4 кошти на суму 500 євро;

3. на нерухоме майно: 1) АДРЕСА_6; 2) АДРЕСА_3 ; 3) АДРЕСА_4 ; 4) АДРЕСА_3 ;

4. на майно, вилучене під час обшуку індивідуального сейфу, орендованого ОСОБА_41 ( ОСОБА_5 ) в AO « ІНФОРМАЦІЯ_26 », - готівка у розмірі 1 100 доларів США, 32 085 євро, золоті гранули загальною вагою 2500,07 грн.

05.04.2023. в рамках кримінального процесу № 0 було прийнято постанову про початок процесу про видобутий злочинний спосіб майна та передачу матеріалів про видобуте злочинне шляхом майно до суду для прийняття рішення. Представник ОСОБА_7 надав до суду копії документів, а саме, Довідки про несудимість ОСОБА_42 ( ОСОБА_43 ) станом на 23.12.2021 та 24.07.2023; договір позики від 09.03.2019, між ОСОБА_44 ( ОСОБА_43 ) та ОСОБА_41 ( ОСОБА_5 ); ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_27 від 05.03.2021 у справі 757/37171/20; ухвалу Судової палати у цивільних справах ІНФОРМАЦІЯ_28 від 12.05.2021, у справі № 757/37171/20 та ухвалу Верховного суду від 22.03.2023. у справі №757/37171/20.

23.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_29 у своїй відповіді за № CAnos/5830 на запит № CAnos/79486 зазначило, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_30 немає інформації про розслідування чи перевірки, до яких залучено ОСОБА_45 ( ОСОБА_46 ), ОСОБА_6 ( ОСОБА_39 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_47 ( ОСОБА_48 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 . Запитувана інформація може бути перевірена в рамках клопотання про правову допомогу. Також у відповіді було зазначено, що ОСОБА_47 ( ОСОБА_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , 01.08.2023 засуджений за статтею 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Було присуджено грошовий штраф.

Згідно з даними Реєстру судових постанов: 05.03.2021, у ухвалі суду Печерського району міста Києва № 757/37171/20-ц, 1) ОСОБА_45 ( ОСОБА_43 ) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_39 ) зазначені як представники відповідача, а 12.05.2021., у ухвалі ІНФОРМАЦІЯ_31 № 757/37171/20-ц, ОСОБА_45 ( ОСОБА_43 ) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_39 ) вказані як відповідачі.

Прокурор вказує, що для проведення повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, встановлення усіх обставин події та осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення маршруту руху окремих учасників злочинних діянь на етапі підготовки, під час його вчинення та в ході приховування слідів скоєння злочину існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », про з`єднання мобільних терміналів з абонентськими номерами: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_15 , НОМЕР_33 , НОМЕР_29 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_29 , НОМЕР_38 , НОМЕР_33 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 та НОМЕР_41 , опрацювання яких дозволить встановити всіх співучасників скоєного злочину та встановити істину в кримінальному провадженні.

Згідно зібраних в ході досудового розслідування матеріалів, а також у результаті аналізу інформації, здобутою під час огляду мобільних телефонів фігурантів та свідків у кримінальному провадженні, їх показань, які можуть суперечити один одному, а також інших даних, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку щодо з`єднань абонентських номерів має вагоме значення для даного кримінального провадження. Вказані відомості допоможуть встановити всіх причетних до скоєного діяння осіб, їх зв`язки між собою, маршрути руху кожного з них, а також перевірити розбіжності у показаннях окремих учасників злочинного діяння та встановити істину у кримінальному провадженні, що має вагоме значення для даного кримінального провадження.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в рамках доручення компетентного органу Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_50 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки № 0, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме доступ до цивільної справи № 757/37171/20 що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: копію рішення, яке прийнято суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 у справі №757/37171/20 та копії всіх матеріалів цієї справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57085/24-к

Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1