ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2758/25 Провадження 1-кс/636/462/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання начальника СД відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 28.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

04.043.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання, в якому начальник СД відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_5 начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням вказаного дізнавачя, в порядку ст. 40-1 КПК України капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить (належав) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції за період з з 00 години 01 хвилин 1 червня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 грудня 2022 року, а також відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності). Надання вказаної інформації покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вищевказану інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 період часу з 00 години 01 хвилин 1 червня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 грудня 2022 року у електронному вигляді на диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Сектором дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 від 28.03.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

27.03.2025 до ЧЧ ВП №1 Куп`янського РВП надійшла заява від головного управління пенсійного фонду України про те, що померлим громадянам, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 здійснювалося нарахування пенсійних виплат, та дані кошти шахрайським шляхом були незаконно використані невстановленою особою.

Під час досудового розслідування встановлено, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала пенсіонерка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .. Виплата пенсій здійснювалась на рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі листа КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Великобурлуцької селищної ради від 24.05.2023 №67, електронну пенсійну справу №54 ОСОБА_8 призупинено в зв`язку зі смертю ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку з цим виникла переплата пенсії за період з 01.06.2022 по 31.07.2022.

ІНФОРМАЦІЯ_3 до установи банку був направлений лист №2000-0504-8/73866 від 02.06.2023 щодо повернення коштів за відповідний період на загальну суму 42326,05 грн. В межах наявного залишку на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 05.06.2023 були повернуті кошти в сумі 37509, 88 грн, переплата по електронній пенсійній справі №54 ОСОБА_8 складає 4816, 17 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зарахування пенсійних виплат пенсіонерці ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювалося на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , після смерті ОСОБА_8 невідома особа в період з 01.06.2022 по 31.07.2022 року отримала з банківського рахунку останнього грошові кошти в сумі 4816, 17 грн.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В клопотанні зазначено, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримати в інший спосіб, інакше, як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить (належав) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей. Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Начальник СД відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 просив клопотання розглянути без його участі, просив його задовольнити.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

28.03.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації тільки тим дізнавачам, повноваження яких підтверджені в рамках цього кримінального провадження, а саме постановою про доручення розслідування кримінального провадження від 28.03.2025.

Стосовно зобов`язання банка надати запитувану інформацію у електронному вигляді чи друкованому із можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що в розумінні ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить (належав) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції за період з з 00 години 01 хвилин 1 червня 2022 року по 23 годину 59 хвилин 31 грудня 2022 року, а також відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки, на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності) та зобов`язати уповноважених осіб надати можливість виготовити на паперовому та електронному носії, відомості, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 07.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1