Справа № 592/2249/25
Провадження № 1-кс/592/1124/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000535, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 05.03.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , під приводом купівлі газової варильної поверхні «Smeg PGF75-4» вартістю 21000,00 гривень, оголошення про продаж якої було розміщено на платформі онлайн- оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » восени 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шліхом заволоділа вказаним товаром, не здійснивши розрахунок за придбаний товар. Таким чином, діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток у сумі 21000,00 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , показав, що 05.03.2024 о 09:40 год. він, працюючи таксистом у фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на мобільному телефоні через мобільний додаток «Уклон» отримав замовлення на надання послуг по перевезенню у м. Суми за маршрутом від будинку АДРЕСА_2 до відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вул. Харківська. Під час надання послуг ним за вказівками замовника, спілкування з яким відбувалось за абонентським номером мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , було здійснено перевезення посилки, яку отримав від невідомого йому чоловіка похилого віку, з адреси: АДРЕСА_2 , до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , зі зміною маршруту по замовленню у додатку «Уклон» за усною вказівкою замовника в телефонному режимі, де також за вказівкою останнього ним приблизно після 09_56 год. було здійснено відправлення вказаної посилки, без збереження документів щодо здійснення відправлення посилки. За зазначених обставин з ним замовником було здійснено розрахунок за надання вказаних послуг, а саме 05.03.2024 о 09.56 гол. було перераховано грошові кошти у сумі 250,00 гривень на надану ним клієнту картку № НОМЕР_4 відкриту на його ім`я у « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказані кошти зараховано від особи з даними - ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 о 09.56 год. невстановленою особою за виконання послуг по замовленню з перевезення та відправки посилки було здійснено розрахунок у сумі 250,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000353 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_4 , із зазначенням банківського рахунку до якого вона відкрита, а також прізвище, ім`я, по-батькові даної особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи і відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), в якому відкрита картка № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_4 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 05.03.2023 із зазначенням повних даних банківських рахунків карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки.

Строк дії ухвали до 12.04.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.