Провадження № 1-кп/161/117/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 22 січня 2025 року Луцький міськрайонний суд Волинської області в колегіальному складі суду

під головуванням судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 та ОСОБА_3

за участю секретаря - ОСОБА_4

прокурора - ОСОБА_5

захисника - ОСОБА_6

потерпілих - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та

неповнолітньої ОСОБА_9

законного представника неповнолітньої

потерпілої - ОСОБА_10

представника потерпілих - ОСОБА_11

обвинуваченого - ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Луцьку, в режимі відеоконференцзв`язку із обвинуваченим ОСОБА_12 (EasyCon), кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 від 07.05.2019 по обвинуваченню ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ягідня Кам`янка-Бузького району Львівської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, має на утриманні 4 неповнолітніх дітей, на момент вчинення інкримінованого кримінального правопорушення працював на посаді голови фермерського господарсьтва «Досвід Волині», в даний час непрацюючого, проживаючого АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

-за ст.149 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_12 , в квітні 2019 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, під час спілкування на сайті знайомств в мережі Інтернет ОСОБА_13 познайомилася із обвинуваченим ОСОБА_12 , який запропонував ОСОБА_13 допомогти знайти високооплачувану роботу за кордоном в Республіці Німеччина у сфері надання послуг, наголосивши, що для обговорення деталей цієї роботи необхідно зустрітися особисто у м. Луцьк Волинської області та разом із собою привести ще декілька дівчат.

В подальшому, обвинувачений ОСОБА_12 , в період з 03.05.2019 по 15.06.2019, вчинив вербування переміщення, з метою сексуальної експлуатації на території Республіки Німеччини, з використанням уразливого стану потерпілих, щодо кількох осіб, повторно, відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та неповнолітньої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрих намагався вивезти до Республіки Німеччини для зайняття проституцією, однак був затриманий при організації перетину державного кордону України працівниками правоохоронних органів. Так, обвинувачений ОСОБА_12 , 03.05.2019 під час зустрічі в кафе, яке знаходиться на літній терасі четвертого поверху ТРЦ «Промінь», що за адресою: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2 Волинської області, під приводом підшукування молодих дівчат для роботи за кордоном, зустрів раніше не знайому йому ОСОБА_7 , дізнавшись про збіг її тяжких особистих та сімейних обставин, що вона ніде не працює і не має постійного джерела отримання доходів для належного існування, перебуває в пошуках заробітку та є в уразливому стані, обрав її предметом злочинного посягання. Так, скориставшись її вразливим станом, шляхом умовляння та переконання у вигідності пропозиції виїзду за межі України для надання сексуальних послуг за грошову винагороду, повідомленні неправдивих відомостей про те, що працюючи, тобто надаючи сексуальні послуги, вона отримає високі заробітки, вигідні умови праці та проживання, сприянні в оформленні документів для виїзду за кордон за його власні кошти та запропонував останній виїхати в м. Гамбург Республіка Німеччина, для надання інтимних послуг особам чоловічої статі за високу матеріальну винагороду, при цьому 50% заробітку, потерпіла повинна буде віддавати особі у власності якої перебуває даний заклад, решту залишаючи собі. Створивши при цьому хибне уявлення про отримання високих заробітків та використовуючи тяжке матеріальну становище останньої, домігся її добровільної згоди, чим здійснив вербування з використанням уразливого стану громадянки ОСОБА_7 , з метою сексуальної експлуатації. Також, використовуючи месенджер «Viber» із активованими номерами мобільних операторів ПрАТ «Київстар» ( НОМЕР_1 ) та ПрАТ «ВФ Україна» ( НОМЕР_2 ), обвинувачений ОСОБА_12 06.05.2019 зв`язався із ОСОБА_7 та призначив зустріч у вищевказаному кафе в ТРЦ «Промінь», що за адресою: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2 Волинської області, для детальнішого обговорення умов надання сексуальних послуг за кордоном. 08.05.2019, близько 19:00 год., обвинувачений ОСОБА_12 зустрів ОСОБА_7 в приміщенні кафе у ТРЦ «Промінь», скориставшись її уразливим станом, достовірно знаючи про тяжке матеріальне становище, вкотре особисто запропонував останній виїхати в м. Гамбург Республіки Німеччина, для надання інтимних послуг особам чоловічої статі за високу матеріальну винагороду, чим продовжив здійснювати вербування з використанням уразливого стану громадянки ОСОБА_7 , з метою сексуальної експлуатації. Продовжуючи свої злочинні дії, обвинувачений ОСОБА_12 , 09.09.2019, використовуючи месенджер «Viber», попередньо домовився про зустріч із ОСОБА_7 у вищевказаному кафе у ТРЦ «Промінь», де під час зустрічі ще раз детально, розповів про умови надання інтимних послуг особам чоловічої статі в м. Гамбург Республіки Німеччина, після чого запросив ОСОБА_7 та інших дівчат до приміщення номеру готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2 Волинської області, де вказав ОСОБА_7 роздягнутися до нижньої білизни, для того щоб оглянути зовнішній вигляд та впевнитись у подальшій можливості надавати інтимні послуги. Після чого повідомив, що можна одягатися та, що після виготовлення документів відразу організує виїзд до м. Гамбург Республіка Німеччина, чим продовжив здійснювати вербування з використанням уразливого стану громадянки ОСОБА_7 , з метою сексуальної експлуатації. 10.05.2019 обвинувачений ОСОБА_12 , домовився про зустріч з ОСОБА_7 у ТРЦ «Промінь» та надав останній грошові кошти в сумі 1000 грн., для виготовлення закордонного паспорту, які зарахував у борг, тим самим ввів останню в матеріальну залежність (боргову кабалу) і в подальшому використовував це, як гарантію поїздки до Республіки Німеччина для сексуальної експлуатації. Після чого, 03.06.2019, попередньо дізнавшись, що закордонний паспорт виготовлено, зв`язався із ОСОБА_7 та скинув останній в месенджер «Viber» електронний квиток № НОМЕР_3 зі сполученням м. Луцьк - м. Гамбург, Республіки Німеччина із датою виїзду 13:25 год. 06.06.2019 із м. Луцьк Волинської області, тим самим ввівши останню в матеріальну залежність (боргову кабалу), таким чином забезпечивши переміщення ОСОБА_7 до Республіки Німеччина. 06.06.2019 ОСОБА_7 , під час перетину державного кордону у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин», що за адресою: с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2 Любомльського району Волинської області, була зупинена працівниками прикордонної служби у зв`язку із відсутністю достатніх коштів для забезпечення життєвих потреб за кордоном та повернута до України. В подальшому, 15.06.2019, обвинувачений ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Запоріжжя, зателефонував ОСОБА_7 та за допомогою мобільного зв`язку організував виїзд останньої до м. Гамбург Республіки Німеччина для її сексуальної експлуатації та отримання внаслідок цього кримінальних прибутків, однак після проходження митного контролю ОСОБА_7 у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава - Руська», був затриманий працівниками правоохоронних органів у м. Запоріжжя.

Крім того, він же, 03.05.2019 під час зустрічі в кафе, що знаходиться на літній терасі четвертого поверху ТРЦ «Промінь», що за адресою: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2 Волинської області, під приводом підшукування молодих дівчат для роботи за кордоном зустрів раніше не знайому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дізнавшись про збіг її тяжких особистих та сімейних обставин, що вона ніде не працює і не має постійного джерела отримання доходів для належного існування, перебуває в пошуках заробітку та є в уразливому стані, обрав її предметом злочинного посягання. Так, скориставшись її вразливим станом, шляхом умовляння та переконання у вигідності пропозиції виїзду за межі України для надання сексуальних послуг за грошову винагороду, повідомленні неправдивих відомостей про те, що працюючи, тобто надаючи сексуальні послуги, вона отримає високі заробітки, вигідні умови праці та проживання, сприянні в оформленні документів для виїзду за кордон за його власні кошти та запропонував ОСОБА_8 виїхати в м. Гамбург Республіка Німеччина, для надання інтимних послуг особам чоловічої статі за високу матеріальну винагороду, при цьому 50% заробітку, потерпіла повинна буде віддавати особі у власності якої перебуває даний заклад, решту залишаючи собі. Створивши при цьому хибне уявлення про отримання високих заробітків та використовуючи тяжке матеріальне становище останньої, домігся її добровільної згоди, чим здійснив вербування з використанням уразливого стану громадянки ОСОБА_8 , з метою сексуальної експлуатації. Також, використовуючи месенджер «Viber» із активованими номерами мобільних операторів ПрАТ «Київстар» ( НОМЕР_1 ) та ПрАТ «ВФ Україна» ( НОМЕР_2 ), обвинувачений ОСОБА_12 06.05.2019, повторно призначив ОСОБА_8 зустріч у вищевказаному кафе у ТРЦ «Промінь», що за адресою: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2 Волинської області, для детальнішого обговорення умов надання сексуальних послуг за кордоном. 08.05.2019, близько 19:00 год., обвинувачений ОСОБА_12 зустрів ОСОБА_8 у приміщенні кафе, скориставшись її уразливим станом, достовірно знаючи про тяжке матеріальне становище, повторно, особисто запропонував останній виїхати в м. Гамбург Республіки Німеччина для надання інтимних послуг особам чоловічої статі за високу матеріальну винагороду, чим продовжив здійснювати вербування з використанням уразливого стану громадянки ОСОБА_8 , з метою сексуальної експлуатації. Він же, продовжуючи свої злочинні дії, 09.09.2019, попередньо домовився про зустріч із ОСОБА_8 у вищевказаному кафе, що у ТРЦ «Промінь», де під час зустрічі ще раз детально, повторно, розповів про умови надання інтимних послуг особам чоловічої статі в м. Гамбург Республіка Німеччина, після чого запросив ОСОБА_8 та інших дівчат до приміщення номеру готелю «Hotel Versailles», що за адресою: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2 Волинської області, де вказав ОСОБА_8 роздягнутись до нижньої білизни, для того щоб оглянути зовнішній вигляд та впевнитись у подальшій можливості надавати інтимні послуги клієнтам. Після чого повідомив, що можна одягатись та, що після виготовлення документів відразу організує їм виїзд до м. Гамбург Республіка Німеччина, чим продовжив здійснювати вербування з використанням уразливого стану громадянки ОСОБА_8 , з метою сексуальної експлуатації. Після чого, 03.06.2019, обвинувачений ОСОБА_12 зв`язався із ОСОБА_8 та скинув останній на месенджер «Viber» електронний квиток № 12012797 зі сполученням м. Луцьк - м. Гамбург, Республіка Німеччина, із датою виїзду 13:25 год. 06.06.2019 із м. Луцьк, тим самим ввівши останню в матеріальну залежність (боргову кабалу), таким чином забезпечивши переміщення ОСОБА_8 до Республіки Німеччина. 06.06.2019 ОСОБА_8 під час перетину державного кордону у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин», що за адресою: с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2 Любомльського району Волинської області, була зупинена працівниками прикордонної служби, у зв`язку із відсутністю достатніх коштів для забезпечення життєвих потреб за кордоном та повернута до України. В подальшому, 15.06.2019, обвинувачений ОСОБА_12 , перебуваючи у м. Запоріжжя, зателефонував ОСОБА_8 та за допомогою мобільного зв`язку, повторно, організував виїзд останньої до м. Гамбург Республіки Німеччина для її сексуальної експлуатації та отримання внаслідок цього кримінальних прибутків, однак після проходження митного контролю ОСОБА_8 у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава-Руська», був затриманий працівниками правоохоронних органів у м. Запоріжжя.

Крім того, він же, 03.05.2019 під час зустрічі у кафе, яке знаходиться на літній терасі четвертого поверху ТРЦ «Промінь», що за адресою: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2 Волинської області, під приводом підшукування молодих дівчат для роботи за кордоном, зустрів раніше не знайому йому неповнолітню ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дізнавшись про збіг її тяжких особистих та сімейних обставин, що вона ніде не працює і не має постійного джерела отримання доходів для належного існування, перебуває в пошуках заробітку та є в уразливому стані, обрав її предметом злочинного посягання. Так, скориставшись її вразливим станом, шляхом умовляння та переконання у вигідності пропозиції виїзду за межі України для надання сексуальних послуг за грошову винагороду, повідомленні неправдивих відомостей про те, що працюючи, тобто надаючи сексуальні послуги, вона отримає високі заробітки, вихідні умови праці та проживання, сприянні в оформленні документів для виїзду за кордон за його власні кошти та запропонував останній виїхати в м. Гамбург Республіка Німеччина, для надання інтимних послуг особам чоловічої статі за високу матеріальну винагороду, при цьому 50% заробітку, потерпіла повинна буде віддавати особі у власності якої перебуває даний заклад, решту залишаючи собі. Створивши при цьому хибне уявлення про отримання високих заробітків та використовуючи тяжке матеріальне становище останньої, домігся її добровільної згоди, чим здійснив вербування з використанням уразливого стану громадянки ОСОБА_9 , з метою сексуальної експлуатації.

Також, використовуючи месенджер «Viber» із активованими номерами мобільних операторів ПрАТ «Київстар» ( НОМЕР_1 ) та ПрАТ «ВФ Україна» ( НОМЕР_2 ), обвинувачений ОСОБА_12 06.05.2019 повторно зв`язався із ОСОБА_9 та призначив зустріч у вищевказаному кафе у ТРЦ «Промінь», за адресою: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2 Волинської області, для детальнішого обговорення умов надання сексуальних послуг за кордоном.

08.05.2019, близько 19:00 год. обвинувачений ОСОБА_12 зустрів ОСОБА_9 у приміщенні кафе у ТРЦ «Промінь», скориставшись її уразливим станом, знаючи достовірно про тяжке матеріальну становище, повторно особисто запропонував останній виїхати в м. Гамбург Республіки Німеччина, для надання інтимних послуг особам чоловічої статі за високу матеріальну винагороду, чим продовжив здійснювати вербування з використанням уразливого стану громадянки ОСОБА_9 , з метою сексуальної експлуатації.

Продовжуючи свої злочинні дії, 09.05.2019 обвинувачений ОСОБА_12 , використовуючи месенджер «Viber», попередньо домовився про зустріч із ОСОБА_9 у вищевказаному кафе у ТРЦ «Промінь», де під час зустрічі ще раз детально, повторно розповів про умови надання інтимних послуг особам чоловічої статі в м. Гамбург Республіки Німеччина, після чого запросив ОСОБА_9 та інших дівчат до приміщення номеру готелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2 Волинської області, де вказав ОСОБА_9 роздягнутись до нижньої білизни, для того щоб оглянути зовнішній вигляд та впевнитись у подальшій можливості надавати інтимні послуги. Після чого повідомив, що можна одягатися та, що після виготовлення документів відразу організує їм виїзд до м. Гамбург Республіки Німеччина, чим продовжив здійснювати вербування з використанням уразливого стану громадянки ОСОБА_9 , з метою сексуальної експлуатації.

10.05.2019, обвинувачений ОСОБА_12 домовився про зустріч із ОСОБА_14 у ТРЦ «Промінь» та надав останній грошові кошти в сумі 1000 грн., для виготовлення закордонного паспорту, які зарахував в борг, тим самим ввів останню в матеріальну залежність (боргову кабалу) і в подальшому використовував це, як гарантію поїздки до Республіки Німеччина для сексуальної експлуатації.

Після чого, 03.06.2019 попередньо дізнавшись, що закордонний паспорт виготовлено, зв`язався із ОСОБА_9 , та скинув останній на месенджер «Viber» електронний квиток № НОМЕР_4 зі сполученням м. Луцьк - м. Гамбург Республіка Німеччина із датою виїзду 13:25 год. 06.06.2019 із м. Луцьк Волинської області, тим самим ввівши останню в матеріальну залежність (боргову кабалу), таким чином забезпечивши переміщення ОСОБА_9 до Республіки Німеччина.

06.06.2019 ОСОБА_9 під час перетину державного кордону у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин», що за адресою: с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2 Любомльського району Волинської області, була зупинена працівниками прикордонної служби, у зв`язку з відсутністю достатніх коштів для забезпечення життєвих потреб за кордоном та повернута до України.

В подальшому, 15.06.2019, обвинувачений ОСОБА_12 , перебуваючи в м. Запоріжжя, зателефонував ОСОБА_9 та за допомогою мобільного зв`язку, повторно, організував виїзд останньої до м. Гамбург Республіки Німеччина для її сексуальної експлуатації та отримання внаслідок цього кримінальних прибутків, однак після проходження митного контролю ОСОБА_9 у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава - Руська», був затриманий працівниками правоохоронних органів у м. Запоріжжя.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_12 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав та суду дав показання, що всі події розпочались в лютому 2019 року. До нього звернувся ОСОБА_15 , який повідомив, що має молодих дівчат, які шукають роботу, при цьому він і раніше пропонував людей, які шукали роботу, однак саме в цей період ОСОБА_15 кілька разів пропонував ОСОБА_12 людей, які шукають роботу та пропонував зустрітись щоб поговорити про це, хоча ОСОБА_12 приїжджав в м. Луцьк, однак з ОСОБА_16 так і не зустрівся. Такі спроби ОСОБА_17 зустрітись ОСОБА_12 були протягом орієнтовно 2-х місяців. Так, в кінці квітня 2019 року ОСОБА_12 мав приїхати в м. Луцьк. Попередньо вони здзвонились між собою приблизно за 1-2 дні до поїздки в м. Луцьк ОСОБА_12 , при цьому ОСОБА_15 нагадав, що дівчата ще чекають на роботу і він організує зустріч. Контакт з дівчатами ОСОБА_15 тримає через ОСОБА_18 . До першої зустрічі в кафе «Версаль» ОСОБА_12 не був знайомий з ОСОБА_19 , так як з останньою ОСОБА_12 познайомив ОСОБА_15 . Так, на першу зустріч з дівчатами ОСОБА_12 прийшов разом з ОСОБА_16 , при цьому місце зустрічі вибирали дівчата, оскільки обвинувачений вважає, що саме це місце близько до СБУ. Під час першої зустрічі дівчата розповіли про себе, а в той час в ОСОБА_12 були вакансії роботи за кордоном на сортування пляшок із заробітною платою 1000 - 1200 Євро в місяць, але дівчата відповіли, що це для них дуже маленька зарплата, також була робота доглядальницею із заробітною платою 1200-1400 Євро в місяць в Німеччині, однак їх ця вакансія також не зацікавила. Також, через місяць чи півтора місяця була робота по збору полуниці із заробітною платою в 2000 Євро на місяць, але дівчата теж відмовились і сказали, що така робота для них важка. Ну й ще був один варіант в нічному клубі в Німеччині, однак деталі роботи ОСОБА_12 не знав, після чого зателефонував німцю на ім`я ОСОБА_20 , і в подальшому всі деталі даної роботи дізнавався від ОСОБА_21 . Також, ОСОБА_12 не зрозуміло чому потерпілі та ОСОБА_22 написали заяви про злочин, оскільки при першій зустрічі, що відбулась 03.05.2019 ОСОБА_12 не знав деталей роботи і нічого дівчатам не розповідав. Після першої зустрічі до ОСОБА_12 підійшла ОСОБА_9 , яка повідомила, що вона не довіряє ОСОБА_23 , так як підозрює, що ОСОБА_24 буде забирати собі частину зароблених коштів, а тому ОСОБА_9 хоче бачити прямого роботодавця, хоча й ОСОБА_25 і так мав приїхати в м. Луцьк, так як ОСОБА_12 та ОСОБА_25 мала відбутись розмова щодо роботи по сортуванню пляшок, а питання щодо роботи в нічному клубі не заплановано з цього приводу їх зустрічі. Крім того, ОСОБА_12 звернув увагу суду на те, що ОСОБА_24 під час першої зустрічі сказала, що вона з м. Ківерці, хоча як встановлено в ході судового слідства - вона з м. Ковеля. Разом з тим, ОСОБА_24 повідомляла, що вона познайомилась з ОСОБА_26 в м. Ківерці, а з іншими дівчатами вже познайомилась згодом. Робота в нічному клубі полягала в наданні послуг як «консумація» - це робота на яку беруть як правило симпатичних дівчат або танцівниць стриптизу, пов`язаного з обслуговування клієнтів. В обов`язки входять розважати клієнта і зробити так, щоб клієнт витратив якомога більше грошей, але без послуг сексуального характеру, так як сексуальні послуги в роботу сексумації в обов`язки не входять. 08.05.2019 прибув в м. Луцьк ОСОБА_20 та ОСОБА_62. ОСОБА_27 привела на зустріч свою знайому і подругу ОСОБА_26 , однак прізвища її не знає і по матеріалах кримінального провадження дана ОСОБА_26 не значиться. Під час другої зустрічі ОСОБА_22 працювала в ролі перекладача і ОСОБА_12 в ході даної зустрічі фактично участі в розмові не брав. Крім того, після даної зустрічі ОСОБА_19 залишилась з ОСОБА_25 , провела з ним ніч, а додому поїхала вранці наступного дня. Також, ОСОБА_12 стало відомо від ОСОБА_25 , що ОСОБА_22 брала в нього гроші на дорогу додому, при цьому досить не маленьку суму. Також, ОСОБА_12 звертає увагу суду на дії самої ОСОБА_28 , оскільки вона вела себе досить скрито, не розповідала правду під час зустрічей, наприклад потерпілі розповідали, що ОСОБА_24 володіє 5 іноземними мовами, однак сама ОСОБА_28 про це не розповідала. Під першої зустрічі, коли вже був присутній ОСОБА_25 , розмова була про те чи будуть дівчата працювати, однак нічого не було вирішено, тому наступну зустріч ініціював ОСОБА_29 . Крім того, ОСОБА_12 стало відомо зі слів ОСОБА_25 про те, що враховуючи, що ОСОБА_29 знайшов для нього дівчат-танцівниць, тому хотів за це відразу отримати грошову винагороду, однак ОСОБА_25 відмовився і сказав ОСОБА_29 , що він дасть йому гроші лише після того, як дівчата приїдуть на роботу в Німеччину. На зустріч, що відбулась 09.05.2019 ОСОБА_30 не прийшла, хоча й ще цього ж дня була з ОСОБА_25 , при цьому останній повідомляв ОСОБА_12 про те, що ОСОБА_22 запропонувала ОСОБА_25 , однак самої суті даної пропозиції ОСОБА_12 не відомо, а відомо лише те, що ОСОБА_25 відмовився від неї, при цьому сказав ОСОБА_19 , що їх перша зустріч була обманом з її боку, тому будь-яка співпраця з нею не можливо. Під час зустрічі, що відбулась 09.05.2019 так як ОСОБА_23 не було, тому ОСОБА_12 виступає в даній зустрічі в ролі перекладача. Саме під час цієї зустрічі ОСОБА_25 пояснює дівчатам суть роботи, в тому числі відповідав на провокативні питання ОСОБА_31 , зокрема, ОСОБА_25 на її питання відповів, що для дівчат немає необхідності надавати сексуальні послуги, при цьому зазначив, що дівчата вільні у своєму виборі, пересуванні, проведення дозвілля у вільний від роботи час, навіть відвідати родичів чи близьких в Україні. Розрахунок по роботі кожного дня, в розмірі від 50% від вартості того, що замовляє клієнт, а якщо клієнт піднімається в номер до дівчат, то всі гроші від надання таких послуг залишається дівчатам. Також, ОСОБА_25 наголошував дівчатам, що їхнє спілкування з клієнтами поза межами нічого клубу допускається, однак заклад не відповідає за їх безпеку. Також, ОСОБА_25 казав, що якщо клієнт виходить за межі пристойності, тобто не так себе веде чи пристає до них, тоді дівчата викликають охоронців, а вони в свою чергу виставляють клієнта за двері закладу. Тобто під час зустрічей мови про проституцію не велась. Крім того, дівчата заводили теми за проституцію, зокрема, ОСОБА_7 питала чи будуть надані засоби контрацепції чи ні і так далі. ОСОБА_20 хотів подивитися на дівчат як вони ведуть себе за столом, чи зможуть створити таку атмосфері, що клієнт буде готовий платити 200 Євро за 1 пляшку шампанського, а якщо дівчата не комунікабельні, тоді вони не підходять на таку роботу, і в ході даної зустрічі, в контексті розмов, ОСОБА_25 сказав, що найбільш не проходила для такої роботи ОСОБА_32 , можливо їй би підійшло більше танцівницею чи на якусь фабрику. Також, був момент під час розмови, що ОСОБА_25 хотів оглянути всіх дівчат в номері готелю, а коли вони всі піднялись в номер, ОСОБА_12 був там в ролі перекладача, в номері дівчата роздягались до нижньої білизни, при цьому ОСОБА_25 просив дівчат, щоб вони пройшлись як моделі, з метою оглянути їх «походку» та фігуру тіла. На думку ОСОБА_12 , якби ОСОБА_25 хотів забрати дівчат для роботи проституцією, то він би перевірив їх в роботі. Дівчата пройшлись, показали свою фігуру і одягнулись. Також, була пропозиція зняти дівчатам бюстгальтер, однак вони відмовились і ОСОБА_25 не наполягав. В подальшому ОСОБА_25 сказав, що дівчата підходять для консумації, хоча ОСОБА_32 з певними зауваженнями, однак ОСОБА_25 був згоден взяти на себе витрати по виготовленню закордонних паспортів та доїзду до роботи, при цьому в разі повернення дівчат додому по власному бажанню, ОСОБА_25 зазначав, що витрачені гроші не потрібно було повертати. Під час даної зустрічі домовились, що дівчата роблять закордонні паспорта, здають екзамени, так як вони навчались і їдуть в Німеччину на роботу. Працювати дівчата мали легально, так як ОСОБА_25 з ОСОБА_62 купили фірму з працевлаштування українців в Польщі, а в Німеччині вони б працювали як в командировці по формі А1. Також, 09.05.2019 ОСОБА_12 разом з ОСОБА_25 пішли ввечері в кафе, де останній залишив йому гроші на виготовлення дівчатам закордонних паспортів, після чого вони розійшлись вже орієнтовно 5-6 ранку наступного дня, після чого ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_29 і розповів, що ОСОБА_25 лишив гроші на виготовлення закордонних паспортів дівчатам, однак ОСОБА_29 сказав, що йому коштів ОСОБА_25 платити не буде, а тому нехай він їде, а потім розбереться з ним, а в подальшому ОСОБА_12 зустрівся з дівчатами і передав їм грошові кошти для виготовлення закордонних паспортів. Коли наближався день виїзду дівчат в Німеччину, то виявилось, що дівчата не мають грошей на кордон, щоб показати їх польським митникам, тому він зателефонував до ОСОБА_17 і попередив його, що через це може виникнути проблема в дівчат, однак ОСОБА_29 обіцяв це вирішити, при цьому ОСОБА_12 пояснив, що ці питання має вирішити ОСОБА_29 , так як він хоче отримати грошові кошти за дівчат. Вже в день виїзду, коли дівчат не випустили на кордоні, то ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_29 та запитав чого він не вирішив проблему з грошима, на що останній відповів, що в нього не вийшло знайти кошти, після чого ОСОБА_12 зателефонував до ОСОБА_25 та попросив вислати гроші, при цьому ОСОБА_12 хотів щоб ОСОБА_25 надіслав гроші відразу дівчатам, однак вони відмовились. Після того як ОСОБА_25 вислав гроші ОСОБА_12 , то останній відразу передав гроші ОСОБА_29 , при цьому телефонував дівчатам щоб вони не їхали цим автобусом, однак вони його не послухали, оскільки ОСОБА_12 вважає, що це б зірвали їхні плани з працівниками правоохоронних органів. Відповідно дівчат на кордоні не пропустили, при цьому одна з дівчат сказала, що їх не пропустили польські митники, інша сказала, що це українські митники їх не пропустили, а тому в процесі таких розмов ОСОБА_12 зрозумів, що такого не може бути, так як він здзвонився з різними агенціями, які займаються працевлаштуванням людей за кордоном, в тому числі коли люди виїжджають по біометричних паспортах, при цьому польські митники, якщо не пропускають людей, то ставлять відповідну печатку, однак в закордонних паспортах дівчат таких печаток не було, а українських митників не цікавить фінансове становище особи, яка їде за кордон, тобто скільки коштів людина має з собою. В зв`язку з цим, ОСОБА_12 зрозумів, що його обманюють. На наступний день ОСОБА_12 вияснив, що ОСОБА_29 ніби-то передав грошові кошти дівчатам, однак ОСОБА_12 запропонував дівчатам повернути йому ці гроші та вияснити чи їдуть чи не їдуть вони за кордон, тобто чи ще мають бажання на поїздку, однак ОСОБА_9 відмовилась повертати гроші, оскільки вона переживала, що гроші не дійдуть до ОСОБА_12 .. Після цього обвинувачений зрозумів, що дівчата не збираються їхати на роботу в Німеччину. Разом з тим, ОСОБА_9 безпосередньо спілкувалась з ОСОБА_25 по телефону та не чітко казала скільки їй було передано грошей, раз казала, що передали 6000 грн., другий раз 8000 грн., дану інформацію ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_25 в ході телефонної розмови. Після першої поїздки дівчата беруть паузу і ОСОБА_26 сказала ОСОБА_12 , що її хлопець розбився чи присмерті, точно не пам`ятає, це тривало орієнтовно тиждень, що ОСОБА_12 теж насторожило, так як незважаючи на хлопця, вона все рівно хоче їхати працювати в розважальний заклад. Крім того, ОСОБА_12 звернув увагу на те, що коли він просив дівчат повернути гроші, зокрема, ОСОБА_9 , то дівчата казали, що вони повернуть гроші лише коли приїде ОСОБА_25 в Україну. Також, ОСОБА_12 зазначив, що по поведінці ОСОБА_9 було видно, що остання співпрацювала з правоохоронними органами, на думку обвинуваченого, така її співпраця була з СБУ ще за довго до їх знайомства. Також, ОСОБА_12 звернув увагу суду, що під час проведення контролю за вчиненням злочину, а саме ідентифікують двох дівчат, однак без ОСОБА_33 , оскільки ну думку обвинуваченого саме вона має талант до такої співпраці з правоохоронними органами, тому й остання написала відповідну заяву в правоохоронні органи після затримання ОСОБА_12 , оскільки останній не погоджується на співпрацю, з метою «зловити» ОСОБА_20, тим більше ОСОБА_34 була неповнолітньою. Після другої поїздки дівчат за кордон, в цей час ОСОБА_12 затримує поліція в м. Запоріжжя, працівники поліції погрожували фізичною розправою та насильно вивели з квартири, де він проживав та провели обшук за відсутності ОСОБА_12 .. Разом з тим, під час обшуку надали безкоштовного адвоката, однак працівники поліції його не допустили до обшуку, мотивуючи це тим, що ОСОБА_12 не зареєстрований в даній квартирі. Також, на думку ОСОБА_12 в ході проведення обшуку працівники поліції незаконно вилучили речі, мобільні телефони дружини, брата, дітей, які не мали жодного відношення до ОСОБА_12 , так як в протоколі обшуку поліцейські зазначали, що вони вилучають телефони дружини ОСОБА_12 , оскільки його дружина фіксувала на відеозапис незаконні дії працівників поліції під час проведення обшуку. Крім того, ОСОБА_12 зазначив, що коли ОСОБА_29 проводив спецоперацію щодо ніби-то викриття ОСОБА_12 , ОСОБА_29 одночасно проводив аналогічні операції щодо знайомих ОСОБА_12 , зокрема, домовлявся про зустріч з одним поляком і ОСОБА_29 мав подарувати поляку якусь зброю з АТО. По закінченню проведення обшуку працівники СБУ сказали ОСОБА_12 , що він їх не цікавить, та сказали щоб обвинувачений телефонував до ОСОБА_25 та сказав щоб він приїхав в Україну, а вони вже будуть «працювати» з ним, однак ОСОБА_12 відмовився, тоді працівники СБУ сказали, що ОСОБА_12 буде відповідати за ОСОБА_20. В ході досудового розслідування даного кримінального провадження працівники СБУ пропонували ОСОБА_12 співпрацювати з ними, однак останній відмовлявся, так як вважав, що він будь-яким чином не порушував закон, так як консумація в Україні дозволена, хоча слідчий його переконував в протилежному. На думку ОСОБА_12 , дане кримінальне провадження планувалось працівниками правоохоронними органами проти ОСОБА_20 , так як ціль був саме він, а провівши ряд слідчих дій, прослуховування телефонних розмов, відеоспостереження нічого протизаконного не було, тому працівники правоохоронних органів сфабрикували дану справу проти ОСОБА_12 , так як він був найближчий в цій ситуації. В ході проведення слідчих дій, ОСОБА_12 дізнався номер телефону працівника СБУ - ОСОБА_35 , який давав покази в суді, так як саме він телефонував ОСОБА_12 та пропонував співпрацю. Також, ОСОБА_12 зазначив, що в ОСОБА_36 був окремий канал зв`язку з ОСОБА_20 і це видно по їх телефонних розмовах, це було 4 телефонні дзвінки по звичайному мобільному зв`язку, в тому числі коли ОСОБА_25 перебував в м. Луцьк, хоча в її показах остання повідомляла, що ОСОБА_25 питав її про дорогу. Можливо в між ОСОБА_25 та ОСОБА_19 була якась співпраця, однак ОСОБА_12 не брав в них участі під час зустрічей і це його не цікавило. Крім того, ОСОБА_12 зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є не всі телефонні розмови, що є в роздруківках. До моменту даних подій, ОСОБА_12 був власником двох польських фірм, які займаються працевлаштуванням людей на роботу за кордоном, зокрема, як правило робота пов`язана з будівництвом, монтаж, демонтаж, жінки могли направляти на роботу в теплиці, за такі послуги ОСОБА_12 коштів не брав за працевлаштування. Також, є фірма «Досвід Волинь», це фермерське господарство, однак так як ОСОБА_12 розчарувався в бізнесу в Україні, однак побачивши, що в Польщі та Німеччині це більш вигідно, тому активних дій в даному господарстві не проводив, а лише здавав приміщення в оренду. В польських фірмах ОСОБА_12 мав право перенаправляти людей в Німеччину, а в Україні він цим не займався, а надавав лише інформаційно-консультативні послуги, за які не брав грошові кошти, так як це була допомога людям і дозвільних документів на перенаправлення людей за кордон на роботу, в Україні не отримував, а розміщав в «Фейсбук» оголошення про працевлаштування на роботу, коли перебував на території Польщи, тобто надавав консультації, однак грошових коштів за це не брав. Це можливо були оголошення, які були опубліковані давно. ОСОБА_12 знайомий з ОСОБА_37 орієнтовно протягом 10 років, вони мали спільні справи, також ОСОБА_29 пробував працювати водієм в ОСОБА_12 , однак це було не довго, а в подальшому він знаходив для ОСОБА_12 людей-працівників на роботу в той час, коли ОСОБА_12 перебував в Німеччині. Тобто ОСОБА_12 особисто на прохання ОСОБА_29 не працевлаштовував людей, а надавав інформацію куди можна їх працевлаштувати, хоча в ОСОБА_29 були контакти до працедавців за кордоном, але чомусь останні не хотіли спілкуватись з ОСОБА_29 . Крім того, ОСОБА_12 звернув увагу суду на те, що ОСОБА_15 пропонував «кинути» ОСОБА_25 на гроші, однак ОСОБА_12 відмовився, так як ОСОБА_29 пов`язаний з кримінальними елементами, могли бути кишенькові крадіжки з його сторони. Також, ОСОБА_12 зауважив, що коли ОСОБА_15 та ОСОБА_38 , на його думку, працювали в парі, то вони намагались зарезервувати для ОСОБА_20 готель в м. Луцьк, однак останній відмовився, так як про приїзд ОСОБА_20 ОСОБА_12 дізнався від ОСОБА_39 , а коли вже сам зателефонував ОСОБА_25 , то останній підтвердив свій приїзд в м. Луцьк. З ОСОБА_40 познайомився через спільних знайомих, які працювали в нього водіями, це було в Німеччині, за 2-3 роки до даних подій. Основний бізнес ОСОБА_20 в Німеччині - це транспортна компанія (фури), полягає у перевезенні пошти, другий вид бізнесу - сортування пляшок, також його цікавило фарбування автомобілів, і в тому числі ОСОБА_12 знав, що ОСОБА_25 має відношення до нічого клубу. Крім того, ОСОБА_12 повідомив, що в ОСОБА_20 працювала його знайома перекладачем, якій було 18-19 років, однак вона вже давно повернулась в Україну і скарг від неї стосовно роботи не було і жодним чином вона не мала відношення до проституції, і саме ОСОБА_12 її влаштував на роботу. ОСОБА_12 зауважив, що він не працевлаштував жодної особи жіночої статі на роботу зайняття проституцією за кордоном. При цьому ОСОБА_25 дійсно є по національності македонець, в нього дружина росіянка, однак на думку ОСОБА_12 , скоріше всього ОСОБА_25 розуміє певні слова російською, однак він спілкується англійською та німецькою мовами. Крім того, ОСОБА_12 підтвердив факт про те, що він особисто телефонував до ОСОБА_25 та повідомляв, що є дівчата, які хочуть працювати в нічному клубі, однак не було розмови про надання дівчатами сексуальних послуг. ОСОБА_12 під час зустрічей перекладав те, що говорив ОСОБА_25 , лише одного разу він не переклав питання ОСОБА_41 , яка запитала на рахунок інтиму в роботу, то він сам відповів на дане питання, що це залежить виключно від її добровільної згоди, це було 09.05.2019, а також назвав розцінки. Безпосереднє щодо інтиму, ОСОБА_12 перекладав зі слів ОСОБА_25 . Під час зустрічей з потерпілими, останні повідомляли, що їм потрібна робота, однак про те, що ОСОБА_7 живе в сім`ї де 9 чи 10 дітей, остання таке не повідомляла, також не казала, що має свою дитину, хоча в загальному казали, що їм не вистачає грошей. Крім того, ОСОБА_12 звернув увагу на те, що питання про поїздку дівчат в Німеччину на роботу вирішував ОСОБА_15 , так як він знайшов цих дівчат і хотів за це отримати грошову винагороду від ОСОБА_25 . Саме останній надав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 100 Євро для виготовлення закордонних паспортів двом дівчатам, а ОСОБА_12 вже дав безпосередньо передав гроші дівчатам, зокрема, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 в сумі орієнтовно по 1000 грн., тобто у загальній сумі 2000 грн., а перед поїздкою дівчат на роботу, ОСОБА_20 перерахував грошові кошти через « Вестерн Юніон » ОСОБА_12 в сумі близько 600 Євро, з врахуванням комісії в гривнях це було орієнтовно 18000 грн., а враховуючи, що банк дає можливість перерахувати лише 15000 грн., тому він перерахував на банківську карту ОСОБА_29 в сумі 15000 грн., а потім ОСОБА_12 намагався повернути дані кошти. Вигоду по відправці дівчат за кордон мав мати лише ОСОБА_29 , а особисто ОСОБА_12 ніякої винагороди не мав. Щодо змісту розмов ОСОБА_43 з потерпілими, то ОСОБА_12 здогадався про такі розмови з телефонних роздруківок, це припущення ОСОБА_12 .. Крім того, обвинувачений зазначив, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження вказував слідчому про ОСОБА_17 , надавав його мобільний номер, яким він з ним зв`язувався, також надавав код доступу до розмов з ОСОБА_16 та звертався до слідчого з відповідним клопотанням про те, щоб слідчий викликав ОСОБА_17 на допит, однак слідчий повідомив, що ОСОБА_17 на той час не було на території України. Також, обвинувачений звернув увагу суду на те, що ініціатором розмов з потерпілими про сексуальні послуги були потерпілі дівчата, саме вони задавали такі питання, а інші питання їх цікавило, що потрібно танцювати, в що вдягатись, як працювати, тобто в більшості потерпілі цікавились сексуальними послугами чим іншою роботою і намагались переконати ОСОБА_12 та ОСОБА_25 , що дівчата готові працювати саме по наданню сексуальних послуг, а про те, що ОСОБА_9 є неповнолітньою, ОСОБА_12 вперше дізнався на допиті в слідчого. Зі слів ОСОБА_17 , дівчат для роботи за кордоном знайшла для нього ОСОБА_30 . ОСОБА_20 пересилав грошові кошти саме ОСОБА_12 на виготовлення закордонних паспортів дівчатам та пере направлення їх за кордон, оскільки між польськими фірмами ОСОБА_20 та ОСОБА_12 укладений не один договір про співпрацю, а тому в правоохоронних органів Німеччини не буде питань щодо пересилання коштів ОСОБА_44 . Крім того, ОСОБА_12 намагався відмовитись від переправлення дівчат в Німеччину, однак він цього не міг зробити, так як намагався для початку повернути надані дівчатам грошові кошти для їх виїзду за кордон і про це була розмова з ОСОБА_9 , однак остання відмовилась повертати гроші, тому щоб зрозуміти в кого знаходяться гроші, ОСОБА_12 організував другий виїзд дівчат за кордон. Під час першого виїзду дівчат за кордон, квитки на автобус замовляв ОСОБА_20 , а другий виїзд, ОСОБА_12 особисто організував, з метою вияснити де гроші, де ОСОБА_29 , намагався вияснити певні моменти в своїх підозрах, при цьому другий виїзд дівчат за кордон мав бути до ОСОБА_20 на роботу. Крім того, ОСОБА_12 наголосив, що під час розмови з дружиною ОСОБА_17 , остання повідомила, що ОСОБА_29 вже протягом 5 років працює понятим з працівниками СБУ. Просив повністю виправдати його у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ст.149 ч.2 КК України у зв`язку з тим, що вважає дії правоохоронних органів провокацією щодо нього.

Незважаючи на не визнання вини самим обвинуваченим, його вина у вчиненому повністю підтверджується зібраними та дослідженими в судовому засіданні доказами, зокрема:

-показами даними в судовому засіданні неповнолітньою потерпілою ОСОБА_9 в присутності законного представника ОСОБА_10 , яка показала, що в день зустрічі з ОСОБА_12 , попередньо вона разом з ОСОБА_8 гуляла містом в Луцьку і зустріли ОСОБА_7 , що була подругою ОСОБА_8 , однак ОСОБА_45 раніше не знала ОСОБА_7 .. Після знайомства, ОСОБА_7 запропонувала піти на якусь співбесіду на рахунок роботи, на що всі погодились, так як ОСОБА_9 була безробітна, в неї не було особистих коштів, тому й вона погодилась піти та з`ясувати, що це за робота. Вони всі пішли в ТРЦ «Промінь», що в м. Луцьк Волинської області, на раніше обумовлене ОСОБА_7 та роботодавцем місце на терасі вказаного розважального центру, де вже був чоловік на ім`я « ОСОБА_12 » ( ОСОБА_12 ) та його знайомий. В ході розмови з ОСОБА_47 , останній нічого конкретного не повідомляв, хоча вона просила розповісти більш детальніше про роботу. Так як зрозуміла ОСОБА_9 зі слів ОСОБА_12 , робота мала бути в м. Гамбург Республіки Німеччина, в нічному клубі, працювати можливо було танцівницями, офіціантами чи барменами, спілкуватись з відвідувачами нічного клубу і щоб вони замовляли страви та напої, і від суми витрачених клієнтами коштів отримувати якийсь певний відсоток. З ОСОБА_12 було кілька зустрічей при яких останній все розповідав аналогічно, тому ОСОБА_9 зацікавила така робота. В подальшому ОСОБА_9 зустрілась з ОСОБА_12 та його знайомим німцем на ім`я « ОСОБА_25 », який був власником того нічного клубу, де вони мали працювати, після чого розмови пішли більш детальніше про роботу, тобто які мали бути послуги і в чому полягає робота. На пропозицію піти в номер готелю щоб поговорити з «ОСОБА_20», ОСОБА_9 взяла із собою перекладача ОСОБА_48 та пішли в готельний номер, де «ОСОБА_20» детально пояснив, що це за робота, а саме, дійсно є робота офіціанта, бармена, однак найкраще і більш оплачувана робота полягала в зайнятті проституцією, тобто надавати інтимні послуги чоловікам. В подальшому ОСОБА_12 давав білети на автобус для виїзду за кордон, але коли вони перший раз не змогли виїхати за кордон, то ОСОБА_12 передав грошові кошти через його знайомого на ім`я « ОСОБА_29 », при цьому передані кошти ОСОБА_9 тримала в себе особисто та особисто розплачувалась даними коштами з водієм автобуса, після чого їх випустили прикордонники за кордон. Також, потерпіла зазначила, що точно не пам`ятає коли саме була розмова, однак була розмова про повернення даних коштів ОСОБА_12 після того, як ОСОБА_9 приступить до роботи, отримає першу заробітну плату та поверне надані кошти ОСОБА_12 .. Крім того, ОСОБА_9 зазначила, що була розмова з ОСОБА_12 та «ОСОБА_20» про те, що якщо ОСОБА_9 не сподобається робота, то вона повернеться назад в Україну, а тому остання погодилась на такі умови співпраці. На той час потерпіла навчалась в Коледжі технологій бізнесу й права, і була неповнолітньою. Разом з тим, потерпіла зазначила, що не розповідала батькам, зокрема, матері про дану пропозицію та її згоду на роботу, так як вони посварились. Також, потерпіла вказала, що на той час вона проживала разом з старшим братом, оскільки її мама перебувала на заробітках в Польщі, однак вона з мамою мало спілкувалась і особистих коштів в ОСОБА_9 не було, і на роботу її ніде не брали, а забезпечував її старший брат, оскільки коли вона ще була маленька, то мама розлучилась з батьком і контактів ніяких не підтримує з останнім, разом з тим, про дані фінансові труднощі в ході розмов ОСОБА_12 неодноразово цікавився, і ОСОБА_9 про це все розповідала йому. Така розмова ОСОБА_12 була з кожною з потерпілих дівчат. На кожній зустрічі були всі дівчата, тобто ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також на третій зустрічі була знайома ОСОБА_7 , яку звали ОСОБА_49 та ОСОБА_29 . Так, в ході першої зустрічі обговорювали, що робота була в м. Гамбург Республіка Німеччина, однак конкретики було мало, розповідали лише, що вони мали їхати у вищевказане місто, де мали заробити «гарні гроші» в нічному клубі, однак на скільки часу мали їхати, потерпіла не пам`ятає. При даній зустрічі про умови праці розповідав безпосередньо ОСОБА_12 .. На подальші зустрічі ОСОБА_9 погоджувалась, оскільки ОСОБА_12 запевнював, що в ОСОБА_9 будуть гарні умови проживання, висока заробітна плата та своєчасна виплата, своя охорона і ці всі умови цілком влаштовували потерпілу. Зв`язок ОСОБА_9 з ОСОБА_12 був в телефонному режимі та месенджері «Вайбер», так як всі дівчата, тобто ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 обмінялись номерами своїх телефонів з ОСОБА_12 , однак в більшості спілкування було в месенджері «Вайбер». Крім того, потерпіла зазначила, що вона дала свою згоду на роботу, що запропонував ОСОБА_12 під час другої зустрічі з ним. Під час зустрічі з німцем на ім`я ОСОБА_25 були присутні: ОСОБА_25 , його друг, ОСОБА_32 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 та її якась подруга, якій на вигляд 35-40 років. ОСОБА_24 та ОСОБА_12 були в ролі перекладачів, а розмова була безпосередньо з німцем « ОСОБА_25 ». Також, в ході цієї зустрічі була мова про те, що коли потерпілі будуть їхати в Німеччину, то офіційна реєстрація на роботу відбудеться в Польщі, в якомусь закладі харчування чи інших схожих роботах, однак сама робота мала бути в Німеччині. Крім того, ОСОБА_9 звернула увагу на те, що в ході розмов про роботу, якщо до них підходили чи проходили сторонні люди, офіціанти, то розмова відразу припинялась, з метою щоб ніхто не почув їх розмови, тобто під час розмови всі говорили тихо, при цьому ОСОБА_12 наголошував усім присутнім, що потрібно говорити тихо та показував це пальцем руки. Також, ОСОБА_9 з розмов зрозуміла, що ОСОБА_24 не підходила для роботи за кордоном як по віку, так і по зовнішності, оскільки вони шукали молодих і гарних дівчат, так як про це говорили ОСОБА_12 та ОСОБА_25 . Крім того, потерпіла зазначила, що питання про її вік ніхто з присутніх не цікавився. Під час перебування в номері готелю «Версаль», коли був ОСОБА_25 , ОСОБА_12 та дівчата, то всі потерпілі розпитували ОСОБА_25 про конкретику роботи, однак останній сказав, що зі всіма він не буде говорити про це, лише з кожною індивідуально в окремому місці, щоб нікого не було поряд. Першою розмовляти з ОСОБА_25 пішла ОСОБА_9 з ОСОБА_52 , яка була в якості перекладача. Під час розмови ОСОБА_25 сказав, що основна робота полягає в наданні інтимних послуг особам чоловічої статі. Під час цієї зустрічі ОСОБА_25 не просив знімати одяг ОСОБА_9 , однак під час другої зустрічі, коли були ОСОБА_53 та ОСОБА_12 , то така вимога була до ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на що дівчата погоджувались і вони були всі разом. ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 роздягнулись в туалеті номеру готелю, вийшли до ОСОБА_20, покрутились, після чого була пропозиція зняти білизну, то всі дівчата не погодились на це і пішли одягатись. Після даної зустрічі відбувались розмови з ОСОБА_12 в месенджері «Вайбер», де вже пішла конкретика, тобто підготовка до виїзду в м. Гамбург Республіки Німеччина, було сказано, що всі потерпілі підходять для такої роботи, запевняли, що вони поїдуть в Німеччину на роботу, тобто будуть сприяти у виготовленні паспортів ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , оскільки в них не було закордонних паспортів, куплять квитки на автобус в Німеччину. В подальшому ОСОБА_12 дав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі приблизно 2000 грн. на виготовлення закордонних паспортів, а також озвучив дату виїзду, куди саме потрібно їхати, що потрібно з собою взяти, тобто які речі, однак казав брати по мінімуму речей, оскільки в Німеччині всім забезпечать. В той же день ОСОБА_7 та ОСОБА_9 звернулись до відповідних органів, що виготовляють закордонні паспорти, де замовили термінове виготовлення вказаних документів, після чого, орієнтовно через два тижня вони дізнались від ОСОБА_12 , що їх закордонні паспорти виготовлені. Всі організаторські функції як по виготовленні закордонних паспортів, так і в цілому щодо їх виїзду до Німеччини здійснював безпосередньо ОСОБА_12 , тобто саме він повідомляв ОСОБА_9 коли і що потрібно робити. ОСОБА_12 надав потерпілим квитки на автобус в Німеччину, сполученням «Луцьк - Гамбург» в електронному вигляді. Прибувши до кордону України, в усіх пасажирів, тобто і потерпілих забрали паспорти і вони чекали орієнтовно 30 хв., після чого ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та декілька інших раніше не знайомих їм дівчат пройти за прикордонником, які завели їх під службових кабінет на українській митниці, де по одному запрошували в кабінет, розпитували куди їдуть, яка ціль поїздки. Потерпіла повідомляла працівників митниці, що вона їде в Німеччину як турист, після чого прикордонники запитали чи є кошти з собою, на що ОСОБА_9 відповіла, що вона не має з собою грошових коштів у зв`язку з чим було відмовлено в перетині кордону та повернуто в Україну. Після чого ОСОБА_9 зв`язалась в телефонному режимі з ОСОБА_12 та повідомила про те, що їх не пропустили на кордоні, оскільки у всіх потерпілих відсутні грошові кошти, розмову з ОСОБА_12 вели всі потерпілі по черзі, після чого ОСОБА_12 повідомив, що по них приїде його знайомий, дасть грошові кошти, заспокоїть та відвезе додому. Через деякий час приїхав знайомий ОСОБА_12 , дав ОСОБА_9 орієнтовно 10 000 грн. і вже під час другої поїздки ОСОБА_9 особисто розплачувалась вищевказаними грошовими коштами з водієм за проїзд в автобусі за себе, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .. Саме друга поїздка відбулась іншим перевізником на сайті «Бла-бла-кар», їхали бусом, дану поїздку теж організував ОСОБА_12 , при цьому дана поїздка була якась дивна, так як вони виїхали з м. Луцьк в м. Ковель, після чого повернулись в м. Луцьк та поїхали через Львів на кордон. Прибувши на кордон, спочатку довго чекали в черзі, забрали закордонні паспорти, потім приїхали працівники правоохоронних органів, попросили всіх вийти з буса, а лише після цього вони ж розповіли ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 куди вони мали їхати, чим займатись в Німеччині, тобто зазначили, що вони їхали займатись проституцією, обслуговувати чоловіків, тобто надавати сексуальні послуги, в цілому мали перебувати сексуальному рабстві. Після таких повідомлень всі потерпілі були в шоці і працівники правоохоронних органів повезли потерпілих назад в Україну. В той же день слідчий на ім`я ОСОБА_54 зателефонував до ОСОБА_9 , представився, що він є слідчим правоохоронного органу та запропонував написати заяву, з приводу злочинних дій щодо неї, на що ОСОБА_9 добровільно погодилась і написала в кабінеті слідчого відповідну заяву, в той день були й ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. В подальшому ще були 3-4 зустрічі зі слідчим, так як проводились слідчі дії, однак які саме не пам`ятає, точно пам`ятає, що її допитував слідчий. Крім того, ОСОБА_9 зазначила, що вона дізналась зі слів слідчого про те, що ОСОБА_7 вже співпрацювала з правоохоронними органами. Також, ОСОБА_9 ходила до слідчого зі своєю мамою, оскільки їй повідомили про обставини правоохоронні органи і в подальшому велися бесіди як з ОСОБА_9 , так і її мамою. Також, під час укладення договору про надання правової допомоги з адвокатом, її мама дала письмовий дозвіл, а згодом було залучено і службу у справах дітей. Крім того, потерпіла зазначила, що після того, як під час першої поїздки їх не випустили на кордоні за межі України, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 під час телефонної розмови з ОСОБА_12 повідомляли, що враховуючи, що останній погано організував поїздку в Німеччину, тому вони припиняють співпрацю з ним, однак ОСОБА_12 сказав, щоб всі заспокоїлись, приїде його знайомий на ім`я ОСОБА_29 , дасть грошові кошти, відвезе додому, а на наступний раз все буде добре і вони виїдуть в Німеччину. Крім того, ОСОБА_9 зазначила, що під час розмови з ОСОБА_12 , то останній прямо не казав чим саме вона буле займатись в Німеччині, однак акцентував саме на те, що є робота по наданню інтимних послуг, так як така робота є високооплачувана, але й можна кимось іншим працювати. Тобто, ОСОБА_12 розповідав більше про роботу по наданню інтимних послуг, так як надається житло, одяг, косметика, висока грошова винагорода, особиста охорона, тобто під час розмови схиляв до вибору саме цієї роботи ніж офіціанта, бармена, кухаря чи іншої роботи, при цьому озвучив, що за одну годину, під час якої буде замовляти клієнт страви та напої, вартуватиме 100 Євро, тобто 50 Євро ОСОБА_9 платитиме власнику нічного клубу, а іншу частину - 50 Євро залишає собі, а щодо надання інтимних послуг, то дані гроші мали бути ОСОБА_9 .. Разом з тим, під час перебування в номері готелю ОСОБА_20 конкретизував як саме мають проходити інтимні моменти, тобто якщо так, то окремо оплачується, якщо по іншому, то теж окремо оплачується, а тому така пропозиція налякала ОСОБА_9 , оскільки їй натякають саме на роботу по наданню сексуальних послуг, хоча надія була, що буде танцівницею чи офіціанткою, однак не ОСОБА_12 , а також і ОСОБА_20 не розповідали щодо оплати праці офіціантки, бармена чи кухаря, тільки з приводу надання інтимних послуг. Також, ОСОБА_9 зазначила, що при всіх зустрічах був присутній ОСОБА_12 .. На запитання головуючого потерпіла зазначила, що під час першої спроби виїзду за кордон знайомий ОСОБА_12 дав їй грошові кошти, однак під час другої спроби виїзду за кордон вищевказані грошові кошти були витрачені за проїзд по проханню ОСОБА_12 , після оплати за проїзд в ОСОБА_9 залишилось лише 200 грн., а щодо написання заяви про вчинення злочину працівникам правоохоронних органів потерпіла вказала, що саме працівники правоохоронного органу зазначили, що в разі виїзду за кордон, ОСОБА_9 не мала б змоги обирати якусь іншу професію, окрім надання інтимних послуг, тобто це було б примусово. Заявлений цивільний позов до обвинуваченого ОСОБА_12 про відшкодування моральної шкоди підтримала повністю та просила задовольнити, оскільки діями ОСОБА_12 завдану ОСОБА_9 моральну шкоду, яка полягає в емоційних переживаннях, стресу;

-показами даними в судовому засіданні потерпілою ОСОБА_8 , яка показала, що вона познайомилась з ОСОБА_7 , кілька місяців через спільних знайомих, та вирішили зустрітись в ТРЦ «Промінь», що в м. Луцьк Волинської області, куди вона приїхала ращом з ОСОБА_9 .. Під час зустрічі ОСОБА_7 повідомила, що мала зустрітись з чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , це був ОСОБА_12 , як на співбесіду на роботу за кордоном, однак що це за робота їй поки не відомо, а тому так як ОСОБА_8 не мала роботи, оскільки була в пошуках роботи та зацікавилась і попросила ОСОБА_7 щоб вона з ОСОБА_9 теж пішла на співбесіду, на що ОСОБА_7 погодилась. На співбесіді був ОСОБА_12 та ОСОБА_29 , однак ОСОБА_29 фактично нічого не говорив і в подальшому взагалі пішов десь, а основна розмова була з ОСОБА_12 .. Також на співбесіді була ОСОБА_24 , яку вона раніше не знала, так як вона була подруга ОСОБА_7 , при цьому ОСОБА_24 знала німецьку мову та могла спілкуватись німецькою мовою і також хотіла влаштуватись на роботу. В ході розмови з ОСОБА_12 не відповідав на конкретні питання щодо роботи, тобто в чому полягає робота за кордоном, що саме потрібно робити, а лише говорив, що нічний клуб є Німеччині, однак де саме знаходиться не казав, можливо через те, що можна відшукати на просторах інтернету і зрозуміти що це за нічний клуб, розповідав, що він є другом власника даного нічного клубу і вони спілкуються між собою англійською мовою, так як ОСОБА_12 сказав, що не володіє німецькою мовою. В подальшому в ході розмови ОСОБА_8 казала, що вона з дівчатами не володіють іноземними мовами, однак ОСОБА_12 казав, що для роботи не потрібно володіти іноземними мовами, однак згодом ОСОБА_12 сказав, що в нічному клубі можливо влаштуватись танцівницями, а також «розводити» хлопців на алкоголь, тобто щоб клієнти замовляли алкоголь, однак найбільш оплачувана робота в даному нічному клубі, це надання інтимних послуг клієнтам і це є основна робота, при цьому озвучив суму за одного клієнта, а саме: з одного клієнта за інтимні послуги 200 Євро, які діляться 50/50, частині платиться клубу, а решту собі, після чого запитали в ОСОБА_12 де будуть жити, на що останній відповів, що в готелі, при цьому зазначила, що коли вони їхали до кордону, то ОСОБА_12 написав ОСОБА_7 чи ОСОБА_9 в месенджер назву готелю, де вони мали жити, на перший час готель буде оплачуватись, однак дані затрати дівчата в подальшому мали відпрацювати. Також, ОСОБА_12 казав, що обов`язково коли дівчата приїдуть в Німеччину, то необхідно буде пройти медичний огляд, зокрема, тільки лікаря-гінеколога і це буде теж оплачено, однак в разі виявлення проблем зі здоров`ям, то будуть повернуті назад в Україну за свої кошти. Цю всю інформацію потеріла ОСОБА_8 з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 отримали в ході першої зустрічі з ОСОБА_12 .. Також, під час першої зустрічі ОСОБА_8 запитала в ОСОБА_12 чи можна зустрітись з самим власником нічного клубу щоб більш конкретніше дізнатись про умови роботи та оплату, можливо є ще інші пропозиції, окрім надання інтимних послуг, однак останній сказав, що власник в Німеччині і йому не відомо чи він приїде в Україну. В подальшому, ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_9 та сказав, що хоче побачити всіх дівчат, тобто ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 і домовились про зустріч, так як в Україну приїхав власник нічного клубу. Разом з тим, ОСОБА_24 теж хотіла працювати як пропонували потерпілим, однак їй відмовили, оскільки не підходила по віку, оскільки потрібні молоді дівчата, а тому ОСОБА_23 запропонували буде перекладачем в Німеччині, при цьому попередили, що перекладач мало платять. Під час другої зустрічі був присутній власник нічного клубу, якого звали ОСОБА_25 , який був з водієм, також були ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_24 з подругою на ім`я ОСОБА_26 та ОСОБА_12 .. ОСОБА_55 подруга ОСОБА_26 не брала участь в розмовах і вона більше спілкувалась з водієм власника нічного клубу. В ході цієї зустрічі ОСОБА_25 відразу замовив пляшку шампанського, потім другу і так далі, та в ході розмови ОСОБА_25 розпитував чим потерпілі займаються, де навчаються, чи живуть з батьками, чи десь працюють, якщо поїдуть на роботу, як бути з навчанням, цей весь час коли ОСОБА_25 говорив з потерпілими, переклад здійснювала ОСОБА_24 , а ОСОБА_12 в цей час фактично не приймав участь в розмові. Коли ОСОБА_8 попросила ОСОБА_25 детальніше розповісти про роботу, то останній сказав, що він буде розповідати про роботу детально, виключно індивідуально з кожною потерпілою, тобто віч-на-віч і запропонував піти в номер готелю «Версаль», оскільки тут багато сторонніх людей і «лишніх вух», а після того як дівчата сказали щоб говорили за столом, ОСОБА_25 наполягав щоб всі пішли в номер готелю, однак ОСОБА_8 відразу відмовилась, але ОСОБА_9 сказала, що вона згідна піти в номер готелю для розмови, після чого ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 пішли в номер готелю. Їх не було орієнтовно до однієї години, а ОСОБА_8 в цей час спілкувалась з ОСОБА_12 , який розповідав, що якщо в ОСОБА_8 не вийде працювати в Німеччині, то в нього є якась робота чи підробіток в Польщі прибиральницею чи ще щось в цьому плані і також називав розмір оплати за таку роботу, однак скільки саме оплата, потерпіла не пам`ятає. Протягом тієї години, що не було ОСОБА_9 , ОСОБА_8 з ОСОБА_7 телефонувала їй та ОСОБА_23 , однак вони не брали трубку, при цьому ОСОБА_12 постійно заспокоював щоб не переживали і казав, що все буде добре. Коли прийшла ОСОБА_9 , то остання сказала, що все добре та розповіла як пройшла зустріч та сказала, що ОСОБА_25 розповів їй про деталі роботи, а саме основна робота полягає в наданні сексуальних послуг, а щодо танцівниці чи «розводити» хлопців на алкоголь, то платять за таку роботу мало. Також, ОСОБА_9 казала, що ОСОБА_25 в ході індивідуальної розмови наполягав щоб дівчата працювали виключно на наданні інтимних послуг та озвучував розцінки за такі послуги, і на цьому зустріч завершилась. Потерпіла ОСОБА_8 вказала, що після першої зустрічі вона з дівчатами зрозуміли яку роботу пропонує ОСОБА_25 та ОСОБА_12 .. Під час третьої зустрічі були ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_25 , в ході розмови останній запитав в потерпілих чи вони погоджуються на таку роботу, на що ОСОБА_8 та інші потерпілі сказали, що погоджуються, ціна більш менш влаштовує, після чого ОСОБА_25 сказав, що хоче оглянути тіло ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , чи все підходить і запропонував піти в номер готелю, на що потерпілі погодились і пішли в номер готелю, при цьому ОСОБА_8 сказала щоб пішов з ними й ОСОБА_12 , так як дівчата не володіють німецькою чи англійською мовами. В номері готелю ОСОБА_25 запропонував зняти одяг до білизни, після чого ОСОБА_8 з дівчатами пішли в туалет, роздягнулись до нижньої білизни, вийшли до ОСОБА_20 та ОСОБА_12 , покрутились, після чого ОСОБА_12 перевів з англійської мови слова ОСОБА_20, а саме щоб дівчата зняли бюстгальтер, однак всі категорично відмовились і пішли в туалет вдягатись. Коли вони вийшли з туалету, то ОСОБА_25 та ОСОБА_12 натякнули, що якщо дівчата не хочуть роздягатись, то куди їм їхати в Німеччину, на що ОСОБА_8 відповіла, що була мова про те, що надання інтимних послуг клієнтам буде лише за добровільної згоди дівчат, а також виборі клієнта, а перед власником нічного клубу ОСОБА_20 не треба роздягатись, щодо роздягання ніякого тиску з боку ОСОБА_20 та ОСОБА_12 не було. В подальшому вони всі вийшли з номеру готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », піднялись в ТРЦ «Промінь», сіли за стіл, ОСОБА_20 замовив пляшку ОСОБА_56 і далі розмовляли про нюанси майбутньої роботи, в тому числі танцівниці і казав, що в разі якщо не вміє хтось танцювати, то там є дівчата і їх все навчать, дадуть одяг і так далі. На завершення цієї зустрічі сказали, що дівчата підходять для роботи по наданню інтимних послуг, далі почали говорити про закордонні паспорта в кого є, так як закордонний паспорт був лише в ОСОБА_8 , а в інших дівчат не було, однак ОСОБА_20 через ОСОБА_12 сказав, що особисто дасть гроші на виготовлення закордонних паспортів і на дорожні білети теж, і в подальшому ОСОБА_25 поїхав в Німеччину. ОСОБА_8 зрозуміла, що ОСОБА_20 дасть гроші ОСОБА_12 .. В ході четвертої зустрічі був лише ОСОБА_12 , ОСОБА_25 вже не було, і під час цієї зустрічі ОСОБА_12 дав грошові кошти ОСОБА_9 та ОСОБА_7 для виготовлення їм закордонних паспортів і сказав щоб вони цим зайнялись. Коли вже були виготовлені закордонні паспорти ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , ОСОБА_12 купив для всіх дівчат білети на автобус до Німеччини, а коли ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 їхали вже в автобусі до кордону, до них зателефонував ОСОБА_12 та сказав, що потерпілим потрібні гроші для виїзду за кордон, бо їх так не випустять з України, при цьому сказав щоб вони виходили з автобуса, здавали білети, а ОСОБА_12 відправить до дівчат ОСОБА_29 , який привезе гроші та забере їх назад додому, оскільки ОСОБА_29 не встиг привезти вчасно гроші. Разом з тим, перед першою поїздкою ОСОБА_12 казав всім потерпілим, що на кордоні потрібно говорити, що вони туристи і їдуть на кілька днів за кордон до своїх подруг. Вже при прибутті на кордон, митники попросили потерпілих та ще інших дівчат, які їхали за кордон вийти з автобуса та пройти в службовий кабінет митниці. В ході розмов з працівниками митниці ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 сказали митникам все те, що їм сказав ОСОБА_12 , а саме, що вони їдуть за кордон як туристи до своїх подруг, а також митники попросили показати грошові кошти, однак в потерпілих коштів не було у зв`язку з чим їм відмовили в перетині кордону і були повернуті в Україну. Після того як вийшли з службового кабінету митниці ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_12 , розповіли йому про дану ситуацію, а в подальшому приїхав друг ОСОБА_12 , якого звали ОСОБА_29 і він передав ОСОБА_9 грошові кошти, однак яка сума потерпіла не пам`ятає, ці гроші були передані останній, з метою безперешкодного перетину кордону потерпілими наступного разу, після чого ОСОБА_29 повіз ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 додому в м. Луцьк Волинської області. Крім того, ОСОБА_8 зазначила, що ОСОБА_12 попереджав їх, щоб дівчата не зв`язувались з ОСОБА_29 , бо він «розвів» ОСОБА_12 на гроші. Під час другої поїздки ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 до кордону на «Бла-бла-карі», який організував ОСОБА_12 було так. Прибувши до кордону, де простояли орієнтовно 40 хвилин, після чого підійшли працівники правоохоронних органів, представились хто вони є і сказали щоб з автобуса вийшли ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , після чого останні вийшли з автобуса і пішли в якийсь службовий кабінет, де їх вже чекав слідчий на ім`я ОСОБА_54 , який пояснив, що їх хотіли вивезти за кордон, з метою примусової експлуатації, тобто примусового надання інтимних послуг чоловікам за гроші і сказав, щоб потерпілі не переживали, так як працівники правоохоронних органів припинили незаконні злочинні дії і потерпілим вже нічого поганого не загрожує, при цьому зазначив, що працівники правоохоронних органів відвезуть дівчат в Луцьк, де вже більш детально обговорять дану ситуацію. Крім того, потерпіла зазначила, що вона вже до поїздок до кордону знала слідчого на ім`я ОСОБА_54 , оскільки ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_8 про те, що після зустрічі з ОСОБА_25 вона добровільно, тобто без будь-якого тиску звернулась до правоохоронних органів та розповіла деталі зустрічей з ОСОБА_25 та ОСОБА_12 , також ОСОБА_8 вказала, що вона була насторожена стосовно роботи за кордоном, яку їм запропонував ОСОБА_25 та ОСОБА_12 , тому ОСОБА_8 після зустрічі з ОСОБА_25 та ОСОБА_12 , а тому звернулась в правоохоронні органи з відповідною заявою. Після написання заяви в правоохоронні органи, слідчий ОСОБА_54 сказав, щоб ОСОБА_8 не переживала, а робила все те, що говорить ОСОБА_25 та ОСОБА_12 і все буде добре і працівники правоохоронних органів будуть все контролювати, тому й ОСОБА_8 не переживала. Після приїзду з працівниками правоохоронних органів в м. Луцьк, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 прибули в службовий кабінет слідчого, де детально розповіли про обставини кожної зустрічі та поїздок. Перед другої поїздкою до кордону ОСОБА_8 зателефонувала слідчому ОСОБА_57 та сказала на коли заплановий виїзд, на що слідчий запевнив, що все буде добре і щоб вони їхали, а працівники правоохоронних органів будуть все контролювати. Також, ОСОБА_8 вказала, що вона дійсно була в пошуках роботи, так як мала скрутне матеріальне становище, оскільки не могла влаштуватись на роботу, проживала в м. Луцьку з батьками та двома братами, хоча й батьки працевлаштовані і забезпечували всіх дітей мінімальними потребами, тому й ОСОБА_8 намагалась знайти собі роботу щоб забезпечувати себе самостійно в матеріальному плані. Крім того, в ході розмови з ОСОБА_12 , то він цікавився матеріальним становищем ОСОБА_8 , де навчається, і ОСОБА_8 це все розповідала йому, тому ОСОБА_12 був проінформований про матеріальний стан ОСОБА_8 .. Разом з тим, ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_12 викликав її довіру, оскільки він був завжди спокійним, розповідав гарно про умови роботи, вів себе адекватно, ніколи поганого нічого не казав, тобто з ним було приємно спілкуватись. Також, ОСОБА_8 зазначила, що ОСОБА_12 не казав про укладання будь-яких угод чи договорів про роботу, при цьому ОСОБА_8 казала ОСОБА_12 про те, що вона не скаже про поїздку на роботу за кордон своїм батькам, так як батьки будуть проти такої роботи, на що ОСОБА_12 сказав, що він їм дасть якийсь документ, що свідчить про роботу за кордоном прибиральницями, однак в подальшому нічого такого ОСОБА_12 не дав, при цьому ОСОБА_8 розповіла своїй мамі про те, що вона їде за кордон на роботу прибиральниці, а також не повідомляла свій учбовий заклад про бажання поїхати за кордон на роботу, так як не було офіційного документу, який обіцяв надати ОСОБА_12 .. Крім того, ОСОБА_8 повідомила, що під час зустрічей в ТРЦ «Промінь», за вказівкою ОСОБА_12 , якщо в ході розмови підходив офіціант чи іна стороння особа, то розмови припинялись. Разом з тим, ОСОБА_8 дала свою згоду на роботу лише через те, що ОСОБА_12 в ході розмов переконував ОСОБА_8 та ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , що лише саме робота по наданню інтимних послуг буде безпечна, будуть гарні умови та висока заробітна плата, і в подальшому, під час другої та інших зустрічей ОСОБА_12 озвучував суми заробітку (розцінки) за надання інтимних послуг, а саме - 200 Євро за клієнта і ця сума ділиться 50/50, тобто 100 Євро платиться власнику нічного клубу, а інші 100 Євро залишається собі. Заявлений цивільний позов до обвинуваченого ОСОБА_12 про відшкодування моральної шкоди підтримала повністю та просила задовольнити, оскільки діями ОСОБА_12 , потерпілій завдану моральну шкоду, яка полягає в емоційних переживаннях та стресу;

-показами даними в судовому засіданні потерпілою ОСОБА_7 , яка показала, що вона випадково познайомилась з ОСОБА_52 , а саме перед Пасхою у 2019 році, ОСОБА_7 запізнилась на потяг щоб їхати додому і остання стояла на зупинці та зупиняла автомобілі, які їхали в її напрямку, у раптом зупинився автомобіль, це була ОСОБА_24 , на вигляд 35-45 років і запропонувала підвезти її автомобілем, на що ОСОБА_7 погодилась і ОСОБА_24 підвезла ОСОБА_7 до сусіднього села у Володимирецькому районі. В дорозі автомобілем вони розмовляли на різні теми, ОСОБА_7 сказала, що вона навчається в Ківерцівському медичному коледжі, також сказала, що планує їхати в Польщу на заробітки, так як було важко знайти роботу, на що ОСОБА_24 сказала, що вона досить часто чує від своїх знайомих про пропозиції роботи за кордоном, після чого вони обмінялись номерами телефонів. Через 1-2 тижні ОСОБА_24 написала ОСОБА_7 в месенджер «Вайбер» про те, що ОСОБА_24 має йти на співбесіду стосовно роботи за кордоном і що це може зацікавити ОСОБА_7 , на що остання відповіла, що цікавить та за декілька днів вони спланували зустріч щоб піти разом на співбесіду в ТРЦ «Промінь», що в м. Луцьк. На передодні ОСОБА_7 гуляла містом Луцьк з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і сказала останнім, що в неї запланована співбесіда щодо роботи за кордоном, на яку ОСОБА_7 запросила ОСОБА_24 , після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 почали розпитувати, що це за робота, однак ОСОБА_7 відповіла, що поки не знає і ОСОБА_7 запропонувала дівчатам теж піти на співбесіду. Вони всі прийшли до входу в ТРЦ «Промінь», де вже чекала ОСОБА_24 , після чого вони всі разом піднялись в кафе на 4 поверх, де їх чекав на терасі ОСОБА_12 та ОСОБА_29 . Вони всі сіли за їх столик, замовили собі каву та почали розмовляти стосовно роботи. Особа на ім`я ОСОБА_29 фактично нічого не говорив, так як за роботу розповідав лише ОСОБА_12 , а ОСОБА_29 то сидів, то десь відходив від столика. В ході розмови ОСОБА_12 запитував ОСОБА_7 та інших дівчат чим вони займаються, де працюють, навчаються, проживають, які плани на сьогоднішній день та на майбутнє в цілому. Коли дійшли до деталей роботи, то ОСОБА_12 розповідав, що робота за кордоном в нічному клубі «Патті гьорл», типу коли клієнт замовляє алкоголь, а дівчата частину коштів за покупку клієнтом алкоголю беруть собі, однак згодом ОСОБА_12 почав розповідати, що робота стосується і надання сексуальних послуг, оскільки саме ця роботу більш оплачувана і можна добре і більше заробити гроші, тобто значно більше чим на алкоголі. ОСОБА_7 та інші дівчата почали говорити, що можливо є робота офіціантом чи барменом, однак ОСОБА_12 переконував, що робота по наданню сексуальних послуг є більш вигідною та високооплачуваною. Також обговорювали щодо наявності закордонних паспортів, так як в ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не було закордонних паспортів, однак ОСОБА_12 запевнив, що ці питання вирішуються і можна їх виготовити. Крім того, ОСОБА_12 сказав, що робота в м. Гамбург Республіки Німеччина, однак який саме нічний клуб не повідомляв, хоча його питали про це. Вони всі обмінялись номерами телефонів з ОСОБА_12 , так як дівчата погодились на його пропозицію, після чого зустріч була завершена. Через кілька днів ОСОБА_12 написав ОСОБА_7 на месенджер «Вайбер» про те, що приїде до Луцька власник нічного клубу, а тому запропонував зустріч на тому ж місці. На зустріч прийшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_24 та ще дівчина на ім`я ОСОБА_26 , яка була ОСОБА_60 знайома на вигляд 30-35 років, після чого вони піднялись на терасу ТРЦ «Промінь», де їх чекали ОСОБА_12 , власник нічного клубу на ім`я ОСОБА_25 і ще одна особа на ім`я ОСОБА_61 . ОСОБА_20 та ОСОБА_61 не розмовляли українською чи російською мовами, а намагались спілкуватись німецькою та англійською мовами. В ході розмови ОСОБА_25 питав ОСОБА_7 та інших дівчат чим займаються, де навчаються чи працюють, а враховуючи, що ОСОБА_24 володіла німецькою мовою, тому вона була як перекладачем. Під час розмови ОСОБА_7 та інші дівчата почали розпитувати ОСОБА_25 про деталі роботи, чим займатись, на що останній відповів, що він тут нічого розповідати не буде, а розповість лише кожній дівчині індивідуально в номері готелю «Версаль» за участю перекладача ОСОБА_23 чи ОСОБА_12 , так як останній володіє англійською мовою і запропонував піти в номер, однак ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відмовились, але ОСОБА_9 погодилась піти в номер з ОСОБА_25 та ОСОБА_52 . Орієнтовно через одну годину з номеру готелю повернулись ОСОБА_9 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 , однак ОСОБА_7 не відомо про що розповідав ОСОБА_25 в номері, вони ще всі посиділи в кафе, хоча ні до чого не домовились і на тому зустріч була завершена. На наступний день до ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_9 і сказала, що їй телефонував ОСОБА_12 та просив про ще одну зустріч на тому ж місці. На наступний день на зустріч прийшли ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на місці зустрічі їх вже чекали ОСОБА_62 та ОСОБА_12 .. В ході зустрічі ОСОБА_25 та ОСОБА_12 запитували де ОСОБА_24 , однак ОСОБА_7 сказала, що не знає, так як ОСОБА_24 не бере слухавки, коли ОСОБА_7 їй телефонувала і в подальшому не передзвонювала. В ході розмови ОСОБА_25 сказав, що дівчатам потрібно піти в номер готелю і там поговорити про деталі роботи, бо ОСОБА_25 не хотів говорити про це в кафе, а також сказав, що в номері готелю дівчатам потрібно буде роздягнутись до нижньої білизни, однак дівчата погодились лише за умови, що підуть всі дівчата, тобто ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , на що ОСОБА_20 погодився. В номер готелю пішли ОСОБА_12 , ОСОБА_25 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .. В номері готелю ОСОБА_25 сказав всім дівчатам роздягнутись, потерпілі пішли в туалет, роздягнулись і вийшли до ОСОБА_25 та ОСОБА_12 , в цей час ОСОБА_25 показав пальцем руки, що потрібно покрутитись, дівчата покрутились, після чого ОСОБА_25 сказав щоб ОСОБА_12 переклав, що потрібно ще зняти бюстгальтер, однак ОСОБА_8 заперечувала, після чого ОСОБА_25 сказав через ОСОБА_12 про те, що всі дівчата підходять для роботи і вони пішли одягнулись. В подальшому вони пішли знову в кафе, де розмовляли на рахунок закордонних паспортів для ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , так як вони їх не мали, також ОСОБА_20 через ОСОБА_12 сказав про необхідність проходження потерпілими медичного огляду в Німеччині перед початком роботи, однак якщо стан здоров`я когось з дівчат не задовільний, то вона буде повернута назад в Україну за власний рахунок. Також, ОСОБА_20 через ОСОБА_12 розповідали, що будуть дуже хороші умови праці, проживання, тобто буде своя кімната, забезпечать одягом, косметикою, інтимними іграшками, харчуванням, тобто всім необхідним буде забезпечено, а також розповідали про умови роботи, зокрема, потрібно надавати інтимні послуги, і оплата за такі послуги буде 50/50, тобто 50% віддаємо власнику клубу, а решту 50% залишається собі, після чого ОСОБА_7 погодилась на такі умови і на цьому зустріч була завершена. В подальшому, аналогічно було, тобто ОСОБА_12 зателефонував до ОСОБА_9 і сказав, що хоче їй передати грошові кошти для виготовлення закордонних паспортів, після чого зустрілись в тому ж кафе, де були попередні зустрічі ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 і під час зустрічі ОСОБА_12 передав особисто ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2000 грн. для виготовлення закордонних паспортів ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .. В той же день ОСОБА_9 та ОСОБА_7 поїхали в Луцький ЦНАП та подали документи та оплатили грошовими коштами, що дав ОСОБА_12 , за виготовлення закордонних паспортів. Через 2-3 тижні ОСОБА_7 та ОСОБА_9 забрали свої закордонні паспорти, при цьому ОСОБА_9 сказала, що ОСОБА_12 постійно підтримує з нею зв`язок і на початку червня 2019 року ОСОБА_12 надіслав у месенджер «Вайбер» ОСОБА_7 електронний квиток з м. Луцьк до м. Гамбург в Німеччині. Згідно електронного квитка, виїзд мав бути автобусом 06.06.2019. Також, ОСОБА_7 обговорювала з ОСОБА_12 в телефонному режимі які саме потрібно брати речі, а 06.06.2019 ОСОБА_7 зустрілись з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на автовокзалі в м. Луцьку, сіли в автобус і поїхали до кордону. Електронні квитки на автобус з м. Луцьк до м. Гамбург в Німеччину мали всі дівчата, тобто ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , оскільки напередодні ОСОБА_12 надіслав електронні квитки кожній особисто в одному автобусі і в одну дату та час. Коли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приїхали на митницю, їх висадили з автобуса, так як був паспортний контроль і працівники митниці запитали ціль поїздки в м. Гамбург, на що ОСОБА_7 та інші дівчата сказали, що вони туристи, після чого митники запитали чи є в потерпілих грошові кошти, на що ОСОБА_7 та інші дівчата відповіли, що не мають, ОСОБА_7 мала особисті гроші лише 100 грн., після чого митники сказали, що в ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 недостатньо грошових коштів для такої поїздки, тому їх повернули в Україну. В подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вийшли з території митниці та зателефонували ОСОБА_12 і розповіли йому, що їх не пропустили на митниці, оскільки в дівчат відсутні грошові кошти, і вони цим обурені, так як не мають грошей повернутись додому і що їм роботи, на що ОСОБА_12 сказав, що все під контролем, їм підвезуть гроші, так як ОСОБА_12 не встиг їх передати. Згодом до дівчат на митницю «Ягодин» автомобілем приїхав ОСОБА_29 , який був присутній під час першої зустрічі з ОСОБА_12 , він був з водієм, скоріше всього таксист, і передав дівчатам грошові кошти в сумі 10 000 грн. на всіх трьох, тобто ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою безперешкодного перетину ними кордону під час наступної поїздки, однак останні запитували ОСОБА_29 , що це за таке відношення, на що останній відповів, що він нічого не знає, і в подальшому відвіз дівчат в м. Луцьк, після чого ОСОБА_7 поїхала в м. Ківерці, а інші дівчата до себе додому. Грошові кошти в сумі 10000 грн. були в ОСОБА_9 .. В подальшому, орієнтовно через тиждень, до ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_9 і повідомила, що ОСОБА_12 їй надіслав контакти про те, що для ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 заброньовані місця в прямого перевізника з м. Луцьк до м. Гамбург Німеччина. Потерпілі мали бути на 12:00 год. біля готелю «Україна» в м. Луцьк. ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 зібрались на вищевказану годину і місці, однак до ОСОБА_9 зателефонував водій на ім`я ОСОБА_63 та сказав, що він буде на 14:30 год. , вони його зачекали там же, прибув водій ОСОБА_63 на бусі «Мерседес Спрінтер», він їх забрав, потерпілі віддали грошові кошти водієві, які отримали від ОСОБА_29 за дорогу та поїхали в м. Ковель, де забрали інших двох пасажирів-дівчат, після чого назад в м. Луцьк, а після того поїхали в м. Львів, де також забрали на АЗС двох пасажирів-чоловіків, після чого поїхали на митницю «Рава Руська». На митниці ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підійшли працівники правоохоронних органів, представились та сказали, що потерпілих везуть в Німеччину займатись проституцією і що це є незаконно, після чого з всі потерпілі повернулись зі співробітниками поліції чи інших правоохоронних органів в м. Луцьк. Після першої зустрічі з ОСОБА_12 , потерпіла ОСОБА_7 детально обдумала про те, що розповідав ОСОБА_12 і вирішила добровільно звернутись в СБУ із заявою про вчинення щодо неї незаконних дій, зокрема, вмовляння ОСОБА_12 її та інших дівчат до роботи щодо надання сексуальних послуг, оскільки саме ця робота є вигідна, високооплачувана, хороші умови проживання, забезпечення всім необхідним. ОСОБА_7 зазначила, що коли вона була біля ТРЦ «Промінь», то поряд була будова, де написано СБУ у Волинській області, тому саме туди вона звернулась, оскільки ОСОБА_7 не місцева і не знає де знаходяться правоохоронні органи. Орієнтовно через місяць ОСОБА_7 обговорювала з ОСОБА_8 та розповіла, що вона після першої їх зустрічі з ОСОБА_12 написала заяву про вчинення злочину в СБУ, тобто ще до поїздки на митницю в «Рава Руська», однак чи писали аналогічну заяву в правоохоронні органи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_7 не відомо. Крім того, ОСОБА_7 пояснила свої дії з приводу написання заяви про вчинення злочину в СБУ, це було з метою щоб інші дівчата не попадались на таких роботодавців, а тому продовжила спілкування з ОСОБА_12 .. Щодо написання заяви про вчинення злочину, ОСОБА_7 зазначила, що в той день вона перебувала в м. Луцьку і заходила в університет, так як її цікавило навчання в м. Луцьк на заочній формі на факультеті «Реабілітолог», і в ході цього всього, теж обдумувала пропозиції ОСОБА_12 і вирішила написати відповідну заяву, так як ОСОБА_7 вмовляння ОСОБА_12 щодо надання інтимних послуг викликало підозру. ОСОБА_7 зайшла в приміщення СБУ, що розташовано неподалік ТРЦ «Промінь», що в м. Луцьк, підійшла до пропускного пункту та повідомила черговому, який там був, що хоче написати заяву про злочин, який скерував її в якийсь кабінет, де вона написала в заяві обставини та розмови під час першої зустрічі з ОСОБА_12 та його пропозиції по роботі за кордоном, в подальшому її працівники СБУ допитали, після чого вона прочитала документ щодо її допиту та засвідчила в його правильності своїм підписом. В подальшому працівники СБУ просили ОСОБА_7 дати згоду на співпрацю, з метою подальшого викриття осіб, які причетні до незаконних дій, на які вказала ОСОБА_7 як в своїй заяві, так і під час допиту, на що остання надала свою добровільну згоду на співпрацю і продовжила спілкування з ОСОБА_12 , так як працівники СБУ просили не відмовляти в проханнях ОСОБА_12 в ході розмов між ними, тобто поїздки за кордон чи інші дії, з метою фіксування/документування його незаконних дій. Крім того, ОСОБА_7 повідомила, що в даний час вона проживає сама, має роботу, однак на момент зустрічі з ОСОБА_12 вона проживала з татом, мамою, бабусею, 4 сестри, 3 брата та її сином, який народився у 2018 році, відповідно на той час в ОСОБА_7 були грошові кошти, а саме - стипендія та допомога на дитину, всього орієнтовно дохід складав 1500-2000 грн. в місяць, тобто було скрутне матеріальне становище, а тому перебувала в той час в активному пошуку роботи. Крім того, ОСОБА_7 зазначила, що вона вважає, що посередником є саме ОСОБА_12 , так як він пропонував роботу, організував зустрічі, оплачував за виготовлення закордонних паспортів, коригував дії під час поїздки до митниці, давав грошові кошти для безперешкодного перетину кордону, купував квитки на автобус і так далі. Разом з тим, потерпіла не пам`ятає чи ОСОБА_12 або ОСОБА_20 повідомляли, що надані ОСОБА_12 грошові кошти на виготовлення закордонних паспортів, проїзд в Німеччину, перший місяць проживання під час роботи, потерпілі мали «відробити», шляхом надання інтимних послуг чи якимось іншим чином повертати ці кошти,. Також, потерпіла зазначила, що ОСОБА_23 відмовили в роботі ОСОБА_12 та/або ОСОБА_20, оскільки вона вже старшого віку, а на таку роботу потрібні молоді дівчата. Крім того, ОСОБА_7 зазначила, що вона задіювалась на добровільній згоді працівниками правоохоронних органів спецзасобами, з метою документування, відео-аудіо фіксації незаконних дій ОСОБА_12 , в ході зустрічей, а саме під час другої зустрічі. Також, ОСОБА_7 зазначила, що в неї немає і не було знайомих працівників СБУ чи інших правоохоронних органів до зустрічей з ОСОБА_12 , а після написання заяви працівникам СБУ, потерпіла повідомляла ОСОБА_64 про заплановані зустрічі з ОСОБА_12 та ОСОБА_25 , а також потерпілій повідомляли, що в подальшому слідство передано з СБУ до поліції, так як це їх підслідність. Крім того, ОСОБА_7 повідомила, що спецзасоби вручали працівник правоохоронних органів, однак хто саме це робив і в якому приміщенні, вона в даний час не пам`ятає, хоча пам`ятає, що ОСОБА_65 був присутній, це робив інший працівник, тобто не ОСОБА_66 , а також ОСОБА_7 нікого не повідомляла під час зустрічей з присутніх, що в неї є спецзасоби. Підставою ОСОБА_7 для написання заяви в правоохоронні органи стало те, що ОСОБА_12 в ході розмов вмовляв і наполягав, що надання інтимних послуг є найбільш оплачуваною. Крім того, після повернення з кордону митного посту «Ягодин», в ході телефонної розмови ОСОБА_12 сказав, що він в цьому винен, оскільки не дав вчасно грошові кошти, з метою безперешкодного переїзду кордону України, при цьому на прохання ОСОБА_12 приїхав до кордону ОСОБА_29 , які передав потерпілим грошові кошти та сказав, що дані кошти від ОСОБА_12 .. Крім того, потерпіла зазначила, що не пам`ятає чи були присутні поняті, коли працівниками правоохоронних органів вручались їй спецзасоби. Заявлений цивільний позов до обвинуваченого ОСОБА_12 про відшкодування моральної шкоди підтримала повністю та просила задовольнити, оскільки діями ОСОБА_12 , потерпілій завдану моральну шкоду, яка полягає в емоційних переживаннях, страхах, переїздів, стресу, також в момент коли ОСОБА_7 роздягалась та перебувала лише в нижній білизні перед ОСОБА_12 та ОСОБА_20 в номері готелю, це їй завдало моральної шкоди, оскільки вона ходила на зустрічі, з метою викриття ОСОБА_12 від його незаконних дій і щоб в майбутньому молоді дівчата не попадались на роботу, що пропонував ОСОБА_12 ;

-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_13 , яка показала, що в той момент вона була безробітна та була в пошуках роботи за кордоном, так як володіла іноземними мовами і в мережах інтернет вона створила оголошення із відповідним змістом. На її оголошення відізвався ОСОБА_12 і зателефонував до неї та запропонував зустрітись в ТРЦ «Промінь» в м. Луцьк Волинської області. Одного разу вона приїхала в м. Луцьк, де випадково познайомилась з ОСОБА_7 , а саме підвозила своїм автомобілем, і в ході розмови ОСОБА_7 сказала, що шукає роботу за кордоном, після чого свідок сказала, що є людина, яка їй запропонувала роботу за кордоном і вже призначено співбесіду в ТРЦ «Промінь» і тому запропонувала ОСОБА_7 сходити з нею на співбесіду, з приводу роботи, однак яка саме роботи ніхто не знав. З ОСОБА_7 були ще дві її подружки і вони всі разом пішли на співбесіду до ОСОБА_12 .. Піднялись в кафе на 4 поверх ТРЦ «Промінь», де чекав ОСОБА_12 .. На початку розмови ОСОБА_12 сказав, що робота є досить хорошою, однак на дану роботу потрібні молоді дівчата, тому він спочатку запитав про вік кожної присутньої, чим займаються, де навчаються, з ким проживають. ОСОБА_7 та її подружки були молоді, їх вік був орієнтовно 17-19 років, а ОСОБА_13 на той час була значно старша, тому ОСОБА_12 відразу сказав, що ОСОБА_13 не підходить для такої роботи. Робота мала бути в м. Гамбург Республіка Німеччина. ОСОБА_12 в ході розмови пропонував роботу танцівниці, яка є високооплачувана, але ОСОБА_13 дана пропозиція викликала підозру, оскільки ОСОБА_12 назвав оплату в розмірі 300-400 Євро в день, а також сказав, що в нього є друг-німець, який є його партнером з яким він співпрацює і який має скоро приїхати в м. Луцьк. На тому зустріч була завершена. В подальшому, орієнтовно 07.05.2019 до неї зателефонував ОСОБА_12 і повідомив, що в Україну приїде його друг-німець і попросив її приїхати на теж місце для зустрічі. 08.07.2019 прибувши вдруге в те ж саме кафе разом зі своєю знайомою, а також з ОСОБА_7 та її подругами, ОСОБА_13 побачила під час зустрічі ОСОБА_12 , його друга-німця, який назвався ОСОБА_25 , який ззовні схожий був на «цигана», орієнтовно йому на вигляд було 40 років, а також був його водій. Так як ОСОБА_13 володіла іноземними мовами, тому вона в той час була в ролі перекладача. Під час розмови ОСОБА_25 відразу повідомив ОСОБА_13 про те, що вона не підходить для роботи по віку, оскільки йому потрібні молоді дівчата. Також, ОСОБА_25 казав, що якщо немає грошових коштів на дорогу чи інші витрати, то всі витрати він бере на себе. Під час розмови ОСОБА_25 сказав, що робота в стриптиз-клубі стриптизершами по обслуговуванні клієнтів, тобто надавати інтимні послуги, простими словами «проституція», дана пропозиція була лише потерпілим, ОСОБА_7 та її подругам. Крім того, ОСОБА_13 вказала, що ОСОБА_12 при першій зустрічі просив надати фотографії всіх дівчат в повний зріст, в тому числі і її фото, після чого він відправляв всі фотографії ОСОБА_20. ОСОБА_13 під час розмови з дівчатами сказала, ще після першої зустрічі, що дуже підозріло, що ОСОБА_12 просить їх фотографії, а вже під час другої зустрічі все стало більш ясно в чому саме полягала робота. Також, в ході другої зустрічі ОСОБА_25 попросив, щоб одна з дівчат піднялась з ОСОБА_20 в номер готелю, однак дві дівчини відмовились, а одна ОСОБА_9 погодилась, тільки з умовою, що з ними піде ОСОБА_13 як перекладач, на що ОСОБА_20 погодився. В номері готелю ОСОБА_20 відразу попосив ОСОБА_9 щоб вона повністю зняла свій одяг, з метою оцінити її фігуру, однак остання відмовилась, після чого вони всі повернулись в кафе, а ОСОБА_13 побула ще орієнтовно одну годину, зрозуміла суть роботи і залишила дану зустріч та пішла від них, і що далі відбувались в кафе свідку не відомо, а ОСОБА_7 зі своїми подругами, а також подруга ОСОБА_13 та ОСОБА_12 з ОСОБА_25 залишились в кафе. Згодом, орієнтовно в кінці травня 2019 року ОСОБА_13 стало шкода дівчат, тому приїхала з м. Ковеля в м. Луцьк та написала відповідну заяву в поліції, що розташовано в центрі м. Луцьк, а також слідчий допитував її, а після допиту засвідчувала правдивість своїх повідомлень своїм підписом і більше працівники поліції її не викликали. Крім того, свідок зазначила, що витрати на виготовлення закордонних паспортів, витрати на дорогу, медичну страховку та інші витрати, ОСОБА_12 запевнив, що він бере їх на себе, тобто він оплачує. Також, ОСОБА_67 зазначила, що під час зустрічі, коли був присутній ОСОБА_20, то безпосередньо останній казав, що заробіток складатиме за надання інтимних послуг в розмірі 400 Євро за ніч. Також, в ході зустрічей ОСОБА_12 повідомляв, що дівчата будуть мати хороші умови проживання в Німеччині, буде охорона, а також казав, що коли всі документи будуть готові, то всі витрачені ним кошти необхідно буде повернути в майбутньому. Крім того, ОСОБА_25 на зустрічі повідомляв, що це його власний «бордель», а також відразу сказав, що ОСОБА_13 не підходить для роботи, бо їй на той час було 43 роки. Також ОСОБА_25 повідомляв, що грошові кошти для виготовлення документів, доїзду та інші витрати він буде пересилати ОСОБА_12 , а останній вже буде оплачувати, що потрібно, з метою виїзду дівчат в Німеччину на роботу. Під час зустрічі з ОСОБА_25 , ОСОБА_12 безпосередньо представляв ОСОБА_20, як свого друга-партнера по бізнесу, а його твердження підтверджував ОСОБА_25 ;

-показами даними в судовому засіданні свідком ОСОБА_68 , який показав, що він працює старшим оперуповноваженим УСБУ у Волинській області. З потерпілими в даному кримінальному провадженні він познайомився в ході даного кримінального провадження, а також з ОСОБА_12 аналогічно і це було виключно по його робочій сфері, тобто по даній справі. В рамках даного кримінального провадження щодо ОСОБА_12 проводились негласні слідчі (розшукові) дії, зняття інформації з мобільних терміналів, проводилось візуальне спостереження, аудіо та відео контроль. Особисто ОСОБА_69 приймав заяву про вчинення кримінального правопорушення в потерпілої ОСОБА_7 .. Також, в подальшому ОСОБА_7 телефонувала до нього і вони спілкувались в рамках даного кримінального провадження, однак до реєстрації кримінального провадження вони не були знайомі та не спілкувались. Свідок додав, що в силу своїх службових обов`язків він часто змінює номера своїх мобільних телефонів, оскільки це передбачено його посадовими обов`язками, тому він не пам`ятає яким саме номером він користувався у 2019 році, коли спілкувались з потерпілою ОСОБА_7 .. В ході супроводу в даному кримінальному провадженні складались відповідні процесуальні документи та долучались до матеріалів кримінального провадження, згідно чинного законодавства, однак які саме документи, свідок в даний час не пам`ятає. Крім того, свідок зазначив, що будь-якого психологічного чи фізичного впливу, вмовляння і так далі, ним не проводились щодо потерпілих та інших учасників даного кримінального провадження, в тому числі схилянні до надання неправдивих показань, обмови когось чи вигороджування, також свідок не пам`ятає хто ще був в групі зі співробітників, які проводили супровід в даному кримінальному провадженні, на думку свідка, в матеріалах кримінального провадження має бути відповідний документ про створення такої групи. Свідок додав, що на момент прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення він не був слідчим чи керівником слідчої групи, а також не був черговим в черговій частині УСБУ. Всі заяви про вчинення кримінального правопорушення проходять реєстрацію в СБУ і такі заяви не містять печатки, штампи чи інші відмітки, оскільки до заяви долучається відповідний лист і саме на листі зазначається номер листа, реєстраційні дані документа, однак чи він особисто передавав заяву про вчинення кримінального правопорушення та відповідний лист - свідок не пам`ятає. В подальшому заяву ОСОБА_7 передано в поліцію за підслідністю. Також, на переконання свідка, підставою для подальшої співпраці з потерпілою ОСОБА_7 , після того, як матеріали передані в поліцію за підслідністю, має бути доручення слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, а чи була якась його співпраця з ОСОБА_7 після передання матеріалів кримінального провадження за підслідністю, свідок не пам`ятає. Разом з тим, свідок додав, що він приймав участь у затримання ОСОБА_12 і це була їх перша і остання зустріч;

-заявою про вчинення кримінального правопорушення потерпілої ОСОБА_7 від 06.05.2019, відповідно до якої остання зазначила обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімках від 05.06.2019, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_7 вказала на особу під №6 ( ОСОБА_12 ), як на особу, яка особисто вербувала потерпілу з метою сексуальної експлуатації, а саме зайняття проституцією за кордоном в м. Гамбург Республіки Німеччина;

-копією електронного квитка для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , який потерпіла ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_12 , для виїзду в м. Гамбург Республіки Німеччина, з метою сексуальної експлуатації, а саме зайняття проституцією;

-протоколом огляду документів від 12.06.2019, згідно якого слідчим оглянуто копію електронного квитка для виїзду за кордон № 12012799 від 06.06.2019, який потерпіла ОСОБА_7 отримала від ОСОБА_12 , для виїзду в м. Гамбург Республіки Німеччина, з метою сексуальної експлуатації, а саме зайняття проституцією;

-протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.05.2019, відповідно до якого ОСОБА_13 повідомила про обставини вербування чоловіком на ім`я « ОСОБА_25 » в приміщенні ТРЦ «Промінь» 06.08.2019 та 08.05.2019, молодих дівчат для переміщення на територію Республіки Німеччина, з метою сексуальної експлуатації;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімках від 12.06.2019, відповідно до якого ОСОБА_13 вказала на особу під №4 ( ОСОБА_12 ), як на особу, яка особисто вербувала дівчат на ім`я ОСОБА_26 , ОСОБА_70 та ОСОБА_71 , з метою сексуальної експлуатації в м. Гамбург Республіки Німеччина;

-протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 31.05.2019, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_8 повідомила про обставини вербування чоловіком на ім`я « ОСОБА_12 » в приміщенні ТРЦ «Промінь» в травні 2019 року, особисто потерпілу ОСОБА_8 для переміщення на територію Республіки Німеччина, з метою сексуальної експлуатації;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімках від 05.06.2019, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_8 вказала на особу під №2 ( ОСОБА_12 ), як на особу, яка особисто вербувала її, з метою сексуальної експлуатації, а саме зайняття проституцією в м. Гамбург Республіки Німеччина;

-копією електронного квитка для виїзду за кордон № НОМЕР_5 , який потерпіла ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_12 , для виїзду в м. Гамбург Республіки Німеччина, з метою сексуальної експлуатації, а саме зайняття проституцією;

-протоколом огляду документів від 07.06.2019, згідно якого слідчим оглянуто копію електронного квитка для виїзду за кордон № НОМЕР_5 , який потерпіла ОСОБА_8 отримала від ОСОБА_12 , для виїзду в м. Гамбург Республіки Німеччина, з метою сексуальної експлуатації, а саме зайняття проституцією;

-інформацією Прикордонної служби України від 03.07.2019, відповідно до якого встановлено, що потерпілі ОСОБА_72 , ОСОБА_34 та ОСОБА_73 перетинали державний кордон 06.06.2019 о 16:17 год. в автомобільному пропуску «Ягодин», автобусом «Неоплан», р.н.з. Республіки Польща НОМЕР_6 , однак після проходження паспортного контролю, були оформлені на повернення в Україну;

-протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.06.2019, згідно якого неповнолітня потерпіла ОСОБА_9 зазначила обставини щодо вербування її чоловіком на ім`я « ОСОБА_12 », з метою сексуальної експлуатації за кордоном в м. Гамбург Республіки Німеччина;

-копією електронного квитка для виїзду за кордон № НОМЕР_4 , який неповнолітня потерпіла ОСОБА_9 отримала від ОСОБА_12 , для виїзду в м. Гамбург Республіки Німеччина, з метою сексуальної експлуатації, а саме зайняття проституцією;

-протоколом огляду документів від 22.06.2019, згідно якого слідчим оглянуто копію електронного квитка для виїзду за кордон № НОМЕР_3 , який неповнолітня потерпіла ОСОБА_9 отримала від ОСОБА_12 , для виїзду в м. Гамбург Республіки Німеччина, з метою сексуальної експлуатації, а саме зайняття проституцією;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімках від 17.06.2019, відповідно до якого неповнолітня потерпіла ОСОБА_9 вказала на особу під №3 ( ОСОБА_12 ), як на особу, яка особисто вербувала її, з метою сексуальної експлуатації, а саме зайняття проституцією в м. Гамбург Республіки Німеччина;

-протоколом обшуку від 15.06.2019, що був наданий ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.06.2019, під час якого було виявлено та вилучено частину речей та документів, що мають силу речових доказів;

-протоколом огляду місцевості від 15.06.2019, відповідно до якого слідчим оглянуто міжнародний автомобільний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава - Руська», що знаходиться за адресою: с. Річки, вул. Прикордонна, 1 Жовківського району Львівської області, де автомобілі марки «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_7 знаходились троє осіб жіночої статі - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повідомили, що їдуть в м. Гамбург Республіки Німеччина;

-протоколом огляду речей та документів від 25.07.2019, відповідно до якого слідчим оглянуто виявлені та вилучені речі в ході ошуку за місцем проживання ОСОБА_12 в АДРЕСА_2 ;

-ухвалою Волинського апеляційного суду від 08.05.2019, якою надано органу досудового розслідування на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_12 ;

-протоколами вручення технічних засобів від 08.05.2019, відповідно до якого потерпілі ОСОБА_7 вручено аудіо та відео записуючі пристрої для фіксації факту і змісту розмови, що повинна відбутись 08.05.2019, 09.05.2019 та 10.05.2019 в ТРЦ «Промінь» за адресою: м. Луцьк, проспек Президента Грушевського, 2 між ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ;

-постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області - прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_74 від 05.06.2019 про проведення контролю за вчиненням злочину, відповідно до якого визначено проведення спеціального слідчого експерименту залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

-постановою прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області - прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_74 від 12.06.2019 про проведення контролю за вчиненням злочину, відповідно до якого визначеного проведення спеціального слідчого експерименту залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;

-протоколом огляду речей від 26.07.2019, відповідно до якого слідчим ОСОБА_75 оглянуто речові докази, що вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме переписка між ОСОБА_12 та невідомою особою на ім`я « ОСОБА_76 », де проходить розмова щодо віку та фото дівчат, які мають працювати в «клубі», а також ведеться мова про ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і домовляються про спільну зустріч та оплату сексуальних послуг дівчат;

-висновком судово-психіатричного експерта № 98 від 08.07.2019, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_7 з врахуванням індивідуально-психологічних особливостей, емоційного стану і психологічними впливами, збігом зовнішніх обставин (внаслідок раннього постпубертатного віку і нестачі життєвого досвіду, поганого матеріального становища, надлишкової довірливості та зниженої стресостійкості), що могло знизити спроможність нею чітко усвідомлювати значення своїх дій та обмежувати здатність чинити активний опір психологічному тиску (сугестивному впливу) з боку підозрюваних;

-висновком експерта №99 від 11.07.2019, відповідно до якого потерпіла ОСОБА_8 , з врахуванням індивідуально-психологічних особливостей, емоційного стану і розумового розвитку, перебувала в уразливому стані, тобто зумовленому психологічними впливами, збігом зовнішніх обставин (внаслідок раннього постпубертатного віку і нестачі життєвого досвіду, поганого матеріального становища, надлишкової довірливості та зниженої стресостійкості), що могло знизити спроможність нею чітко усвідомлювати значення (наслідки) своїх дій та обмежувати здатність чинити активний опір психологічному тиску (сугестивному впливу) з боку підозрюваних;

-висновком експерта №100 від 11.07.2019, відповідно до якого неповнолітня потерпіла ОСОБА_9 , з врахуванням індивідуально-психологічних особливостей, емоційного стану і розумового розвитку, перебувала в уразливому стані, тобто у зумовленому психологічними впливами, збігом зовнішніх обставин (внаслідок підліткового віку, нестачі життєвого досвіду, поганого матеріального становища, надлишкової довірливості та зниженої резистентності до стрес-факторів), що могло знизити спроможність нею чітко усвідомлювати значення (наслідки) своїх дій та обмежувати спроможність чинити активний опір психологічному тиску (сугестивному впливу) з боку підозрюваних;

-протоколом огляду речових доказів від 25.07.2019, відповідно до якого слідчим оглянуто грошові кошти в сумі 9770 грн., які були добровільно видані ОСОБА_77 15.06.2019 в ході проведення огляду місцевості на МАПП «Рава Руська» та грошових коштів в сумі 220 грн., які були добровільно видані 17.06.2019 неповнолітньою потерпілою ОСОБА_9 ;

-оглянутими та дослідженими в судовому засіданні відео-аудіо записами;

-протоколом огляду речових доказів від 25.07.2019, відповідно до якого слідчим оглянуто грошові кошти, а саме: 150 (сто п`ятдесят) Євро та 100 (сто) доларів США, що були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 ;

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.05.2019, відповідно до якого зафіксовано розмови між потерпілими, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та особу на ім`я « ОСОБА_76 », з приводу деталей, тонкощів та місця майбутньої роботи, а також інших тем;

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 10.05.2019, відповідно до якого зафіксовано розмови між потерпілими, ОСОБА_12 та особу на ім`я « ОСОБА_76 », з приводу деталей, тонкощів та місця майбутньої роботи, а також інших тем;

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 11.05.2019, відповідно до якого зафіксовано розмови між потерпілими, ОСОБА_12 , з приводу деталей виготовлення закордонних паспортів, а також ОСОБА_12 надає потерпілим грошові кошти для виготовлення закордонних паспортів;

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.06.2019;

-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 18.06.2019;

-протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.06.2019, відповідно до якого оперуповноваженим 3 сектору відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області ОСОБА_78 за результатами проведення, в період з 16.05.2019 по 05.07.2019 відділом ОТЗ УСБУ у Волинській області негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж з абонентських номерів рухомого (мобільного) зв`язку передплаченого сервісу (без укладання контракту та ідентифікації абонента) сім-картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_12 ;

Аналізуючи зібрані та досліджені докази в їх сукупності, суд вважає доведеною вину обвинуваченого ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.149 ч.2 КК України.

Таким чином, обвинувачений ОСОБА_12 , своїми умисними діями, які виразились у вербуванні, переміщенні, вчинені з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, щодо неповнолітнього, щодо кількох осіб, повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.149 ч.2 КК України.

Посилання обвинуваченого та його захисника щодо провокаційних дій працівниками правоохоронних органів, не приймається судом до уваги, оскільки зазначене повністю спростовується діями самого обвинуваченого, зокрема, те що ОСОБА_12 вирішував питання щодо виготовлення необхідних документів (фінансував), які необхідні для виїзду за кордон, також вирішував питання та сприяв придбанню та отриманню потерпілими квитків, з метою прибуття до Республіки Німеччина, крім того, вирішував питання та сприяв отриманню грошових коштів потерпілими, з метою їх безперешкодного перетину кордону України, а також показами самих потерпілих, кожної зокрема, які підтвердили вищевказані дії, а також про дійсні наміри ОСОБА_12 сприяти виїзду за межі території України потерпілими.

Разом з тим, посилання обвинуваченого ОСОБА_12 та його захисника на особу на ім`я « ОСОБА_29 », який приймав активну участь у переправленні потерпілих через кордон України, не заслуговують на увагу, оскільки в даному кримінальному провадженні, під час досудового розслідування особу на ім`я « ОСОБА_29 » не допитував слідчий, також він не має будь-якого статусу в даному кримінальному провадженні, тому суду не можливо дати оцінку його показам, а також діям « ОСОБА_29 », його ролі та активності діям.

Отже, в сукупності, дослідивши покази потерпілих та матеріалів кримінального провадження, які повністю узгоджуються між собою є логічними та послідовними, за таких обставин судом ухвалюється обвинувальний вирок щодо обвинуваченого ОСОБА_12 ..

Обговорюючи питання про вид і міру покарання відносно обвинуваченого ОСОБА_12 , суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, який відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, всі обставини кримінального провадження та дані про особу обвинуваченого.

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_12 , суд не вбачає.

При визначенні виду та розміру покарання судом враховується те, що обвинувачений ОСОБА_12 раніше не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, однак свою вину не визнав, не розкаявся у вчиненому, вчинив особливо тяжкий злочин посяганням на права й свободи потерпілих, при цьому одна з яких неповнолітня, тому суд приходить до висновку, що його виправлення та перевиховання не можливе без ізоляції від суспільства, тобто покарання ОСОБА_12 слід призначити в межах санкції ст.149 ч.2 КК України у виді позбавлення волі, ближче до нижчої межі, оскільки тяжких наслідків від його дій не наступило і дані злочини вчинялись під контролем працівників поліції, з конфіскацією всього належного йому майна на праві приватної власності, що на думку суду буде необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів, і буде відповідати вимогам ст.65 КК України.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та неповнолітньої ОСОБА_9 , кожної зокрема, до обвинуваченого ОСОБА_12 про відшкодування моральної шкоди, слід задовольнити частково, тобто стягнути з ОСОБА_12 в користь потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та неповнолітньої ОСОБА_9 , кожної зокрема, моральну шкоду в розмірі 10 000 грн., тобто в загальній сумі 30 000 грн..

При визначенні розміру відшкодування моральної шкоди в користь потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та неповнолітньої ОСОБА_9 , кожної зокрема, суд враховує положення ст.23 ч.3 ЦК України, згідно яких розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілих або позбавлення можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності та справедливості і співрозмірності. А тому, приймаючи до уваги встановлені судом фактичні обставини справи та викладені вище вимоги законодавства України з цього приводу, суд вважає, що в даному конкретному випадку, як встановлено під час досудового розслідування, так і в ході судового слідства і з врахуванням глибини душевних страждань, потерпілих, кожної зокрема, від дій ОСОБА_12 , які настали в результаті вчинення корисливого злочину, що такий розмір відшкодування моральної шкоди відповідає положенням ст.23 ч.3 ЦК України.

Керуючись ст.ст.368, 371, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.149 ч.2 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності.

Строк відбуття покарання ОСОБА_12 рахувати з моменту приведення даного вироку до виконання.

Зарахувати ОСОБА_12 в строк відбуття покарання, термін попереднього ув`язнення з 15.06.2019 по 18.06.2019 включно, з розрахунку один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавлення волі.

Відповідно до ст.72 ч.7 КК України, зарахувати ОСОБА_12 в строк відбуття покарання термін запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту з 18.06.2019 по 16.08.2019 включно, в співвідношенні три дні цілодобового домашнього арешту відповідають одному дню позбавлення волі.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_8 до ОСОБА_12 про відшкодування моральної шкоди - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_12 в користь потерпілої ОСОБА_8 моральну шкоду в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_7 до ОСОБА_12 про відшкодування моральної шкоди - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_12 в користь потерпілої ОСОБА_7 моральну шкоду в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень.

Цивільний позов неповнолітньої потерпілої ОСОБА_9 до ОСОБА_12 про відшкодування моральної шкоди - задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_12 в користь неповнолітньої потерпілої ОСОБА_9 моральну шкоду в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень.

Арешт, що накладений на картонну коробку від мобільного телефону HUAWEI Y5 з ІМЕІ 1- НОМЕР_8 та ІМЕІ 2- НОМЕР_9 ; записник з рукописними записами з обкладинкою жовтого кольору з написом 2018; заяву про видачу готівки N RR_007121 від 06.06.2019; квитанція № 77061002; аркуш паперу з записом " НОМЕР_10 ОСОБА_70 "; заява для отримання коштів; мобільний телефон iPhone model № НОМЕР_19; картка "Bank Polski" № НОМЕР_11 на імя ОСОБА_12 ; картка "Raiffeisen Polbank" № НОМЕР_12 на імя ОСОБА_12 ; аркуш паперу з рукописними записами фінансового характеру; планшет сірого кольору в чохлі з написом "SOLO"; аркуш паперу з зошита з рукописними записами мобільних номерів; 150 Євро трьома купюрами по 50; печатка/штамп зеленого кольору з написами на іноземній мові; записник темно-сірого кольору з написом "ОККО" з рукописними записами; 100 доларів США однією купюрою; пластикова картка іноземної оператора без сім карти № НОМЕР_13 ; мобільний телефон чорного кольору LG K11 з сім картою мобільного оператора «Київстар»; карта "Scotiabank" № НОМЕР_14 ; мобільний телефон SonyEricsson сіро-розового кольору; мобільний телефон iPhone білого кольору з сім картою - скасувати

Арешт, що накладений на вилучені 15.06.2019 року під час огляду місцевості у МАПП «Рава Руська», що за адресою Львівська область, Жовківський р-н., с. Річки, вул. Прикордонна, 1, грошові кошти у сумі 9770 (дев`ять тисяч сімсот сімдесят гривень), які були добровільно видані ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_7 - скасувати.

Речові докази - мобільний телефон марки «LG K11», ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , сім-картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 та сім-картка мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_17 , що передана на відповідальне зберігання в камеру схову речових доказів СУ ГУНП у Волинській області - конфіскувати в дохід держави.

Речові докази - мобільний телефон iPhone model № НОМЕР_19, планшет сірого кольору в чохлі з написом "SOLO", мобільний телефон SonyEricsson сіро-розового кольору, мобільний телефон iPhone білого кольору з сім картою, що передані на відповідальне зберігання в камеру схову речових доказів СУ ГУНП у Волинській області - повернути ОСОБА_80 за належністю (м. Запоріжжя, бульвар Будівельників, 19/412 Запорізької області, м.т. НОМЕР_18 ).

Речовий доказ - копії квитків для виїзду за кордон № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , візитівка «Тури по Європі», що знаходяться при матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази - записник з рукописними записами з обкладинкою жовтого кольору з написом на обкладинці «2018 WEBER SAINT - GOBAIN»записник темно-сірого кольору з написом «ОККО» з рукописними записами, печатка-штамп зеленого кольору з написами «UKRDREW», банківські картки «Raiffeisen PolbBank» № НОМЕР_12 , «Visa Bank Polski» № НОМЕР_11 , «Scotiabank» № НОМЕР_14 , корпус від сім-картки оператора польського мобільного зв`язку «Т» № НОМЕР_13 , аркуш паперу з рукописними записами фінансового характеру, аркуш паперу з рукописними записами мобільних номерів, аркуш паперу з рукописним записом « НОМЕР_10 ОСОБА_70 15хв.» « ОСОБА_81 » «WELLSAND», аркуш паперу, який є «заявою для отримання коштів Western Union» від 06.06.2019, аркуш паперу, який є «Заявою на видачу готівки №PR_007121» від 06.06.2019, аркуш паперу, який є квитанцією про здійснення валютно-обмінної операції від 06.06.2019, коробка з-під мобільного телефону марки «Huawei Y5», ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , що передані на відповідальне зберігання в камеру схову речових доказів СУ ГУНП у Волинській області - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Речові докази - грошові кошти, які були надані свідком ОСОБА_77 , а саме: грошові кошти в сумі 9770 (дев`ять тисяч сімсот сімдесят) гривень та грошові кошти, які були надані неповнолітньою потерпілою ОСОБА_9 , а саме гроші в сумі 220 (двісті двадцять) гривень, які знаходяться у спеціальному пакету НПУ ГСУ № 4433409 та передані на відповідальне зберігання у Північно-Західне РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Луцьк, проспект Відродження, 1 Волинської області - конфіскувати в дохід держави.

Речові докази - грошові кошти, які були вилучені у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_12 , а саме: грошові кошти в сумі 150 (сто п`ятдесят) Євро (серії і номера: E3, WA, V2) та 100 (сто) доларів США АЕ45144116 А, які знаходяться в спеціальному пакеті НПУ ГСУ №; 7076120 та в подальшому передані на відповідальне зберігання у Північно-Західне РУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Луцьк, проспект Відродження, 1 Волинської області - конфіскувати в дохід держави.

Речові докази - матеріальні носії інформації, а саме: DVD-R диски № 3/695, № 3/696, № 3/697, № 3/698, №3/701 від 06.05.2019, флеш носії ; 3/691, №3/692, № 3/693, № 3/694, № 3/699, № 3/700 від 06.05.2019 на яких зафіксовано хід проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме аудіо-, відео контроль особи, відносно ОСОБА_12 , що знаходяться в матеріалах судового провадження - залишити при матеріалах судового провадження.

Речові докази - флеш носій марки «Kingston» 16 GB micro SDHC I, на якому наявні відеозаписи із зафіксованим фактом проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться в матеріалах кримінального провадження - залишити при матеріалах кримінального провадження.

На вирок суду може бути подана апеляція до Волинського апеляційного суду, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд Волинської області, протягом 30 днів з дня його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

СУДДІ: