Справа № 352/2331/24
Провадження № 1-кс/352/24/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 січня 2025 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 04.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

у с т а н о в и л а :

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідомі особи за попередньою змовою групою осіб ймовірно підробили офіційні документи щодо дозволу на будівництво багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_1 . Так, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлено право приватної власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку готовністю 18% за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером :09:001:0211 та незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку готовністю 14% за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:001:0142, :09:001:0202. При цьому документи, що стали підставою реєстрації права власності на об?єкти нерухомого майна, мають ознаки підробки за попередньою змовою групою осіб, тобто офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов?язків, підроблення інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити. Зокрема, видавником дозволу на виконання будівельних робіт № 15 від 12.05.2010 в одному випадку зазначено інспекцію ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в іншому - ІНФОРМАЦІЯ_3 , що може свідчити про факти підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб. У ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд місцевості - іншого володіння ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , на земельних ділянках з кадастровим номером :09:001:0211 у межах садівницького товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_1 та з кадастровими номерами :01:001:0142, :09:001:0202 за адресою: урочище "Заріка». 3 у с. Загвіздя Загвіздянської ТГ Івано-Франківського району Івано-Франківської області, в ході якого було здійснено винесення меж будівництва та будівельного майданчику в натурі, ідентифіковано земельні ділянки та встановлено, що об`єкти забудови знаходяться у межах земельних ділянок з кадастровими номерами :09:001:0211, :09:001:0210, :09:001:0206, :09:001:0208. У ході досудового розслідування встановлено причетність до проведення будівництва на вказаних земельних ділянках ряду юридичних осіб. На даний час виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке знаходиться в АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: податкової інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (припинена), «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_20 ), з можливістю їх вилученняу паперовому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза переховування такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів - інформації та документів у період з часу створення суб`єктів господарської діяльності по даний час, а саме до: поданих додатків податкової звітності; відомостей з реєстрів податкових накладних за вказаний період часу; інформації про відкриті та закриті рахунки за вказаний період часу, про відповідальних за подання податкової звітності осіб (у т.ч. їх анкетні дані та контактні номери телефонів), а також виготовлених на їх ім`я ЕЦП для подання податкової звітності, документів щодо нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, акти перевірок ДПС (з часу створення СГД по даний час); інформації про те, на якій системі оподаткування перебували у звітних періодах; інформації про отримані та сплачені кошти у вигляді податків від продажу об`єктів нерухомого майна, у т.ч. створеного в майбутньому; фінансової звітності; електронних та ІР-адрес, з яких подавалася звітність таких суб`єктів господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

- ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (припинена),

- ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),

- ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_12 ),

- ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_13 ),

- ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_14 ),

- ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_15 ),

- ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_16 ),

- ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_17 ),

- ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_18 ),

- ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_19 ),

- ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_20 ),

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване на АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації та документів у паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_14