Справа №465/2932/24
Провадження1-кс/465/116/25
УХВАЛА

слідчого судді

30.01.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000374 від 09.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча, як сторона кримінального провадження № 0000374 від 09.04.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю подальшого вилучення інформації, в паперовиму чи електронному варіанті, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , а саме по абонентському номеру НОМЕР_1 , у період з 00:00 01.04.2024 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням інформації про:

-вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості мобільного терміналу стільникового зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В»;

-які абонентські номера використовувалися тримачами з під сім-карт з відповідними номерами ICCID;

-які абонентські номера використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID;

-надати відомості про зв`язок відповідного абонентського номера, абонентського номера, який використовувались тримачами з під сім-карт з відповідними номерами ICCID та абонентського номера, який використовувався в мобільних терміналах з відповідними IMEII та IME12, в зазначений період часу, а саме:

-адреса розташування та номери базових станцій;

-тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, «абонента А», (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-інтернет з`єднання;

-перевипуск сім-карти мобільного оператору, зміна номеру (IMSI), перенесення номера мобільного оператора до іншого мобільного оператора із зазначенням до якого перенесено; номера банківських карток, 3 яких поповнювались вищевказаний абонентський номер;

-номера банківських карток, на які перераховували грошові кошти з вищевказаного абонентського номера.

Клопотання мотивує тим, що слідчим СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 під №0000374 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

08.04.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.04.2024 невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами останньої в розмірі 22 904 гривень, шляхом зняття коштів з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок НОМЕР_2 .

З показань потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що 05.04.2024 приблизно о 21:20 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_4 , та у належному їй мобільному телефоні у браузері «Гуглхром» виявила посилання для отримання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 6500 грн. за Перейшовши посиланням

Після того, як вона відновила банківську картку, у онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сформувала виписку по банківському рахунку.

Згідно даної виписки, 05.04.2024 о 21:26 годині з її банківської картки універсальна, яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), переведено кошти у сумі 22 222 грн. (та комісія за переказ - 682 грн.).Таким чином, невідома особа, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 22 904 грн. 80 коп.

21.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано тимчасовий доступ інформації банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: НОМЕР_4 (картка), рахунок НОМЕР_2 .

З вказаної інформації (виписці по картці ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ) вбачається, що 05.04.2024 о 21:26 з вказаної банківської картки було здійснено переказ грошових коштів в сумі 22 904.80 грн. на банківські картки (рахунки) одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які зазначені у виписці: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 - ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_8 , ОСОБА_7 .

12.12.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на підставі ухвали Франківського районного суду м. Львова від 14.11.2024 отримано тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рахунок № НОМЕР_9 ).

У ході аналізу виписки по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_11 ) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 (конт. тел. НОМЕР_1 ) встановлено, що 05.04.2024 о 21:26 на вищевказаний банківський рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_8 (рахунок № НОМЕР_9 ) відбулося надходження грошових коштів в сумі 22 222.00 грн.

05.04.2024 п 21:44, ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів в сумі 22 000.00 грн., шляхом переказу за допомогою «MoneySend» на банківську картку НОМЕР_12 .

З метою перевірки належності вказаного рахунку зазначеної банківської картки, було використано в інтернет мережі сайт під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: введено в графу встановлення 6 цифр банківської картки: НОМЕР_13 та у подальшому встановлено, що ця банківська картка видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що за адресою: АДРЕСА_6 .

Старша слідча покликається на те, що у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у встановленні користувача абонентського НОМЕР_1 , номера який згідно інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належить ОСОБА_8 , яка отримала та в подальшому розпорядилася коштами ОСОБА_5 в сумі 22 000.00 грн., оскільки зазначена особа може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки інформація по номеру мобільного оператора НОМЕР_1 , що знаходиться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, перевипуск сім карти мобільного оператору, зміна номеру (IMSI), перенесення номера мобільного оператора до іншого мобільного оператора із зазначенням до якого перенесено у період з 00:00 01.04.2024 по момент виконання ухвали суду, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що лише за базовими станціями можна встановити обставити про час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення, обставини, які можуть підтверджують факт причетності власника даного номера мобільного оператора до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, допоможе встановити місце знаходження на даний час користувачів даних номерів мобільного оператора та відповідно надасть можливість проведення необхідних слідчих дій.

Оскільки відомості про вищевказані абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , у період з 00:00 01.04.2024 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, перевипуск сім карти мобільного оператору, зміна номеру (IMSI), перенесення номера мобільного оператора до іншого мобільного оператора із зазначенням до якого перенесено які містяться у оператора телекомунікацій, а саме: у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що здобути вищевказані відомості можливо лише у мобільного оператора, встановлення та вилучення останніх дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення оператором у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по абонентському номеру НОМЕР_1 , у період з 00:00 01.04.2024 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості, перевипуск сім карти мобільного оператору, зміна номеру (IMSI), перенесення номера мобільного оператора до іншого мобільного оператора із зазначенням до якого перенесено, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ по інформації, яка знаходиться в операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша слідча та прокурорка не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить лікарську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні під № 0000374 від 09.04.2024, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю подальшого вилучення інформації, в паперовиму чи електронному варіанті, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , а саме по абонентському номеру НОМЕР_1 , у період з 00:00 01.04.2024 по момент виконання ухвали суду, із зазначенням інформації про:

-вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місцевості мобільного терміналу стільникового зв`язку із абонентським номером НОМЕР_1 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В»;

-які абонентські номера використовувалися тримачами з під сім-карт з відповідними номерами ICCID;

-які абонентські номера використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID;

-надати відомості про зв`язок відповідного абонентського номера, абонентського номера, який використовувались тримачами з під сім-карт з відповідними номерами ICCID та абонентського номера, який використовувався в мобільних терміналах з відповідними IMEII та IME12, в зазначений період часу, а саме:

-адреса розташування та номери базових станцій;

-тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, «абонента А», (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-інтернет з`єднання;

-перевипуск сім-карти мобільного оператору, зміна номеру (IMSI), перенесення номера мобільного оператора до іншого мобільного оператора із зазначенням до якого перенесено; номера банківських карток, 3 яких поповнювались вищевказаний абонентський номер;

-номера банківських карток, на які перераховували грошові кошти з вищевказаного абонентського номера.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 або у відповідності до ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 .

Зобов`язати представників операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_15 ), TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_16 ) надати вище вказані документи останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1