Справа № 712/3061/25
Провадження № 1-кс/712/1269/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2025 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000149 від 04.12.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 04.12.2024 за ч. 3, ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 260, 263, 267 КПК України встановлено, що т.в.о. начальника відділу прикордонного інспекційного контролю «ЧЕРКАСИ» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні ОСОБА_4 діючи разом та за попередньою змовою з головним спеціалістом відділу прикордонного інспекційного контролю «ЧЕРКАСИ» управління державного контролю на кордоні Південного міжрегіонального головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні ОСОБА_5 налагодили схему з систематичного отримання неправомірної вигоди від суб`єктів господарювання Черкаської області за безперешкодне оформлення актів перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин без фактичного здійснення огляду вантажу, який імпортується та експортується.

Так ОСОБА_4 в період часу з 15.01.2025 по 14.02.2025 спільно з ОСОБА_5 одержувала неправомірну вигоду від гр. ОСОБА_6 через фізичну особу-підприємця (брокера) ОСОБА_7 , яка на постійній основі надає брокерські послуги ТОВ «Комбінат Черкаси», за безперешкодне оформлення актів перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин без фактичного здійснення огляду вантажів ТОВ «Комбінат Черкаси» які імпортуються, що підтверджується протоколом аудіо-відео-контролю особи ОСОБА_4 в службовому кабінеті №б/н, розташованому на першому поверсі приміщення за адресою м. Черкаси, вул. Смілянська 118 від 16.02.2025.

Також в ході проведення вищевказаних негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з 15.01.2025 по 14.02.2025 спільно з ОСОБА_5 отримували неправомірну вигоду за безперешкодне оформлення актів перевірки вантажів щодо їх відповідності вимогам законодавства України про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин без фактичного здійснення огляду вантажів СТОВ «ППЗ КОРОБІВСЬКИЙ» та ТОВ «ТОМАКО ІНВЕСТ».

Разом з тим, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 діючи разом та за попередньою змовою з підлеглим працівником ОСОБА_5 здійснювали привласнення пального, яке виділялося для службового автомобіля ВАЗ 21103 н.з. НОМЕР_1 , шляхом списання шляхових листів без фактичного виїзду автомобіля, що підтверджується протоколом за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії обстеження публічно недоступних місць від 30.01.2025.

07.03.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою здійснення діяльності фізичної особи-підприємця (брокера) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , кабінет на другому поверсі б/н виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone Xr IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 чорного кольору в чохлі фіолетового кольору, з номером телефону НОМЕР_4 , ноутбук Lenovo ThinkPad чорного кольору із серійним номером під батареєю Type 20EQ-S1BX00 s/n PC-OCJ0DB 16/05 та зарядний пристрій до нього INVOICE VF027-2025 від 03.03.2025 в чотирьох примірниках кожен на одному аркуші формату А4 міжнародна товарно-транспортна накладна CMR №427575 від 04.03.2025 в шести примірниках кожен на одному аркуші формату А4, міжнародний сертифікат для ввезення на митну територію України рибних продуктів №АА129751 від 04.03.2025 в одному примірнику на 4 аркушах формату А4 з двохстороннім друком, якісне посвідчення №135 від 04.03.2025 в чотирьох примірниках кожен на одному аркуші формату А4, декларація виробника №135 від 04.03.2025 в чотирьох примірниках кожен на одному аркуші формату А4, пакувальний лист від 04.03.2025 «Kombinat-Cherkasy» від 04.03.2025 на 1 арк, сертифікат походження №ЕЕ418366 від 04.03.2025 на 1 арк., експортна декларація №25ЕЕ3300Е0025833В6 в трьох примірниках кожен на одному аркуші формату А4, копія контрольного листа (талону) за документом 25 UA1945 від 06.03.2025, договір №34 від 18.07.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Комбінат - Черкаси» на трьох аркушах формату А4 з двохстороннім друком, акт надання послуг №123 від 16.102023 на 1 арк, акт надання послуг №136 від 22.11.2023 на 1 арк, акт надання послуг №140 від 04.12.2023 на 1 арк., акт надання послуг №182 від 12.09.2024 на 1 арк., акт надання послуг №192 від 24.09.2024 на 1 арк., акт надання послуг №201 від 14.10.2024 на 1 арк., акт надання послуг №197 від 27.09.2024 на 1 арк., акт надання послуг №215 від 25.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №214 від 19.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №213 від 18.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №212 від 15.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №211 від 14.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №210 від 11.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №209 від 08.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №207 від 04.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №206 від 01.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №205 від 28.10.2024 на 1 арк., акт надання послуг №203 від 21.10.2024 на 1 арк., акт надання послуг №226 від 25.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №225 від 24.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №224 від 19.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №223 від 16.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №220 від 03.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №219 від 02.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №218 від 29.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №227 від 26.11.2024 на 1 арк., акт звірки взаємних розрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Комбінат - Черкаси» від 30.09.2024 на 1 арк., лист формату А4 на яких серед іншого наявні написи, інформація або реквізити ТОВ «Комбінат - Черкаси» на 51 арк., листи паперу 10х10 см. з рукописними чорновими записами в загальній кількості 2 арк.

За попередніми даними встановлено, що вилучені речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, вилучені в ході обшуку за адресою здійснення діяльності фізичної особи-підприємця (брокера) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , речі та документи постановою від 08.03.2025 визнані речовим доказом.

Вилучені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідають ст. 98 КПК України, з метою здійснення аналізу зібраних доказів, вилучені речі та документи визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Також вищевказані речі мають важливе значення для дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, тому повернення їх чи не накладення арешту призведе до втрати важливих доказів у провадженні.

Прокурор ОСОБА_3 скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Адвокат власника майна ОСОБА_7 - ОСОБА_8 скерував заперечення проти клопотання, у якому зазначив про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на мобільний телефон Iphone Xr IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 чорного кольору в чохлі фіолетового кольору, з номером телефону НОМЕР_4 , ноутбук Lenovo ThinkPad чорного кольору із серійним номером під батареєю Type 20EQ-S1BX00 s/n PC-OCJ0DB 16/05 та зарядний пристрій до нього. Просив відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту та повернути ОСОБА_7 вилучене майно.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 04.12.2024 за ч. 3, ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України.

07.03.2025 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою здійснення діяльності фізичної особи-підприємця (брокера) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , кабінет на другому поверсі б/н виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone Xr IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 чорного кольору в чохлі фіолетового кольору, з номером телефону НОМЕР_4 , ноутбук Lenovo ThinkPad чорного кольору із серійним номером під батареєю Type 20EQ-S1BX00 s/n PC-OCJ0DB 16/05 та зарядний пристрій до нього INVOICE VF027-2025 від 03.03.2025 в чотирьох примірниках кожен на одному аркуші формату А4 міжнародна товарно-транспортна накладна CMR №427575 від 04.03.2025 в шести примірниках кожен на одному аркуші формату А4, міжнародний сертифікат для ввезення на митну територію України рибних продуктів №АА129751 від 04.03.2025 в одному примірнику на 4 аркушах формату А4 з двохстороннім друком, якісне посвідчення №135 від 04.03.2025 в чотирьох примірниках кожен на одному аркуші формату А4, декларація виробника №135 від 04.03.2025 в чотирьох примірниках кожен на одному аркуші формату А4, пакувальний лист від 04.03.2025 «Kombinat-Cherkasy» від 04.03.2025 на 1 арк, сертифікат походження №ЕЕ418366 від 04.03.2025 на 1 арк., експортна декларація №25ЕЕ3300Е0025833В6 в трьох примірниках кожен на одному аркуші формату А4, копія контрольного листа (талону) за документом 25 UA1945 від 06.03.2025, договір №34 від 18.07.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Комбінат - Черкаси» на трьох аркушах формату А4 з двохстороннім друком, акт надання послуг №123 від 16.102023 на 1 арк, акт надання послуг №136 від 22.11.2023 на 1 арк, акт надання послуг №140 від 04.12.2023 на 1 арк., акт надання послуг №182 від 12.09.2024 на 1 арк., акт надання послуг №192 від 24.09.2024 на 1 арк., акт надання послуг №201 від 14.10.2024 на 1 арк., акт надання послуг №197 від 27.09.2024 на 1 арк., акт надання послуг №215 від 25.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №214 від 19.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №213 від 18.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №212 від 15.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №211 від 14.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №210 від 11.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №209 від 08.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №207 від 04.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №206 від 01.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №205 від 28.10.2024 на 1 арк., акт надання послуг №203 від 21.10.2024 на 1 арк., акт надання послуг №226 від 25.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №225 від 24.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №224 від 19.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №223 від 16.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №220 від 03.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №219 від 02.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №218 від 29.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №227 від 26.11.2024 на 1 арк., акт звірки взаємних розрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Комбінат - Черкаси» від 30.09.2024 на 1 арк., лист формату А4 на яких серед іншого наявні написи, інформація або реквізити ТОВ «Комбінат - Черкаси» на 51 арк., листи паперу 10х10 см. з рукописними чорновими записами в загальній кількості 2 арк.

Постановою т.в.о. начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 від 08.03.2025 року вищевказані вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені 07.03.2025 в ході обшуку речі.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000149 від 04.12.2024 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Накласти арешт із забороною користуватись та розпоряджатися будь-яким чином на наступні речі та документи, вилучені 07.03.2025 у ході проведення санкціоновано обшуку за адресою здійснення діяльності фізичної особи-підприємця (брокера) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 : мобільний телефон Iphone Xr IMEI НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 чорного кольору в чохлі фіолетового кольору, з номером телефону НОМЕР_4 , ноутбук Lenovo ThinkPad чорного кольору із серійним номером під батареєю Type 20EQ-S1BX00 s/n PC-OCJ0DB 16/05 та зарядний пристрій до нього INVOICE VF027-2025 від 03.03.2025 в чотирьох примірниках кожен на одному аркуші формату А4 міжнародна товарно-транспортна накладна CMR №427575 від 04.03.2025 в шести примірниках кожен на одному аркуші формату А4, міжнародний сертифікат для ввезення на митну територію України рибних продуктів №АА129751 від 04.03.2025 в одному примірнику на 4 аркушах формату А4 з двохстороннім друком, якісне посвідчення №135 від 04.03.2025 в чотирьох примірниках кожен на одному аркуші формату А4, декларація виробника №135 від 04.03.2025 в чотирьох примірниках кожен на одному аркуші формату А4, пакувальний лист від 04.03.2025 «Kombinat-Cherkasy» від 04.03.2025 на 1 арк, сертифікат походження №ЕЕ418366 від 04.03.2025 на 1 арк., експортна декларація №25ЕЕ3300Е0025833В6 в трьох примірниках кожен на одному аркуші формату А4, копія контрольного листа (талону) за документом 25 UA1945 від 06.03.2025, договір №34 від 18.07.2023 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Комбінат - Черкаси» на трьох аркушах формату А4 з двохстороннім друком, акт надання послуг №123 від 16.102023 на 1 арк, акт надання послуг №136 від 22.11.2023 на 1 арк, акт надання послуг №140 від 04.12.2023 на 1 арк., акт надання послуг №182 від 12.09.2024 на 1 арк., акт надання послуг №192 від 24.09.2024 на 1 арк., акт надання послуг №201 від 14.10.2024 на 1 арк., акт надання послуг №197 від 27.09.2024 на 1 арк., акт надання послуг №215 від 25.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №214 від 19.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №213 від 18.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №212 від 15.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №211 від 14.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №210 від 11.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №209 від 08.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №207 від 04.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №206 від 01.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №205 від 28.10.2024 на 1 арк., акт надання послуг №203 від 21.10.2024 на 1 арк., акт надання послуг №226 від 25.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №225 від 24.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №224 від 19.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №223 від 16.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №220 від 03.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №219 від 02.12.2024 на 1 арк., акт надання послуг №218 від 29.11.2024 на 1 арк., акт надання послуг №227 від 26.11.2024 на 1 арк., акт звірки взаємних розрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Комбінат - Черкаси» від 30.09.2024 на 1 арк., лист формату А4 на яких серед іншого наявні написи, інформація або реквізити ТОВ «Комбінат - Черкаси» на 51 арк., листи паперу 10х10 см. з рукописними чорновими записами в загальній кількості 2 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1