Справа № 527/825/25
провадження № 1-кс/527/167/25
УХВАЛА

12 березня 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнанняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000030 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

10 березня 2025 року до суду надійшло дане клопотання.

В обґрунтування клопотання, дізнавач зазначив, що 21.02.2025 року приблизно о 15 годині невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місті, шляхом зловживання довірою під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 4900 грн, які остання перерахувала зі своєї карти яка відкрита в АТ «ПриватБАНК» на банківську карту № НОМЕР_1 АТ «Акордбанк».

З допиту потерпілого встановлено, що 21.02.2025 року приблизно о 15 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в додатку «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров, з умовами, що при купівлі від 6 ти кубів, доставка буде безкоштовна. ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний в фейсбуці номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 «Київстар», але їй не відповіли, після чого, через деякий час зателефонували з номера НОМЕР_3 та домовилась про купівлю. Гроші в розмірі 4900 грн перерахувала однією транзакцією зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 яка відкрита в АТ «ПриватБанк» на карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПуАТ«КБ «Акордбанк». Домовленість про доставку була на 21.02 .2025 року, але доставка не відбулась, після чого ОСОБА_5 , зателефонувала за вище вказаним номером, та сказала щоб їй повернули кошти, але ніхто не відповідав, на 22.02.2025 року кошти не було повернуто.

Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПуАТ «КБ «Акордбанк» (юридична адреса: 041136, м. Київ, вул.Стеценка6, код ЄДРПО 35960913).

Посилаючись на вищевикладене, дізнавач просив суд, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: щодо власника картки ПуАТ «КБ «Акордбанк» № НОМЕР_1 (його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку ПуАТ «КБ «Акордбанк» № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження, з банківської картки ПуАТ «КБ «Акордбанк» № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 21.02.2025 по 00:00 годин 10.03.2025, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) ПуАТ «КБ «Акордбанк» № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення по банківській картці ПуАТ «КБ «Акордбанк» № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 21.02.2025 по 00:00 годин 10.03.2025, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПуАТ «КБ «Акордбанк» (юридична адреса: 041136, м. Київ, вул.Стеценка6, код ЄДРПО 35960913) з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: щодо власника картки ПуАТ «КБ «Акордбанк» № НОМЕР_1 (його повні анкетні дані, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку ПуАТ «КБ «Акордбанк» № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти, з камер спостереження, з банківської картки ПуАТ «КБ «Акордбанк» № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 21.02.2025 по 00:00 годин 10.03.2025, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) ПуАТ «КБ «Акордбанк» № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення по банківській картці ПуАТ «КБ «Акордбанк» № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 21.02.2025 по 00:00 годин 10.03.2025, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПуАТ «КБ «Акордбанк» (юридична адреса: 041136, м. Київ, вул.Стеценка6, код ЄДРПО 35960913) з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1