Справа № № 585/4895/23
Номер провадження 1-кс/585/1785/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

03 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 05.12.2023 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 за фактом заволодіння її грошовими коштами в загальній сумі 94000,00 грн. шляхом зняття з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в невстановлений спосіб.

Встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і має картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 , на якій станом на 04.12.2023 було близько 25 тис. грн. та кредитну картку «Універсальна» цього ж банку, рахунок НОМЕР_3 з кредитним лімітом 1000 грн.

04.12.2023 о 17:58 год. на її мобільний телефон з номера НОМЕР_4 надійшов дзвінок, чоловік, який телефонував, представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що з її картки шахраї знімають грошові кошти. ОСОБА_5 перервала дзвінок, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що на картці для виплат відсутні грошові кошти в сумі 5199,25 грн. Після цього, о 18:21 год. на її мобільний телефон з номера НОМЕР_5 і той же чоловік повідомив, що шахраї продовжують знімати кошти з її картки та про те, що він зараз картку заблокує. В цей час на задньому плані ОСОБА_5 почула сміх невідомої особи, засумнівалася в тому, що це дійсно працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перервала зв`язок та зайшла знову у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила, що по картці для виплат проведено дві транзакції, в результаті чого знято кошти в сумі 900,00 грн. та 16080,00 грн. А також вона виявила, що кредитний ліміт по картці «Універсальна» було збільшено на суму 70000 грн. та проведено чотири транзакції, наслідок чого знято кошти в сумі 900,00 грн., 19655,00 грн, 25875,00 грн. та 22770,00 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її картки і акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано. При цьому ОСОБА_5 повідомила, що карткою «Універсальна» вона взагалі не користувалася, зберігала її вдома, де саме точно не пам`ятає, знайти її не може. Тобто, незаконними діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на суму 91379,25 грн. (22179,25 грн. списано з картки для виплат та 69200,00 грн. списано з кредитної картки).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 при огляді встановлено , що з рахунку потерпілої було проведена 3 тратранзакції: основна карта НОМЕР_6 ; поточна карта НОМЕР_7 ; дата транзакції -2023-12-04 18:25:53.000, 2023-12-04 18:28:54.000, 2023-12-04 18:32:10.000; DB/CR DB; Сума вал.карти 19665.00, 25875.00, 22770.00; Сума вал.авт. 19000.00, 25000.00, 22000.00; Комiсiя - 665.00, 875.00, 770.00; Код Валюти 980; Баланс 49435.00, 23560.00, 790.00; МСС- 6538; Термінал-MONO011J ; найменування еквайрінгу - JSC UNIVERSAL BANK; Код авторизації 281012, 630016, 026020; IDтранзакції - 9, 6, 7; карта/рахунок відправника - НОМЕР_7 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника - НОМЕР_8 ; ПІБ відправника ОСОБА_6 ; Карта / рахунок одержувача НОМЕР_9 ; ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_10 ; ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС); Тип транзакції «перевод с карты».

Для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

Відповідно до ст.160 КПК України, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000984 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16 жовтня 2024 року вже було задоволене вказане клопотання слідчого.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження не доведено повторне звернення до суду з тим самим клопотанням та не обґрунтовано неможливість протягом встановленого строку виконати ухвалу слідчого судді від 16.10.2024 року, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити за необґрунтованістю та недоведеністю.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1