печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000261 від 21.03.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1-го відділу (розслідування злочинів учинених в умовах збройного конфлікту) управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261 від 21.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 1111, ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 1102, ч. 3 ст. 110, ч. 6 ст. 1111, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 4362, ч. 3 ст. 300, ч. 1 ст. 209, ч. 1, ст. 111, ч. 2 ст. 4361, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 4361 КК України.

Вказане кримінальне провадження розслідується за фактом протиправної діяльності проросійського псевдо релігійного проекту «Міжнародний громадський рух « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) які за допомогою художньої літератури, засобів масової інформації та інтернет-ресурсів, поширювали на території України інформаційні матеріали, що спрямовані на дискредитацію органів державної влади України, співпрацю з державою-агресором (російською федерацією), на підтримання загарбницької збройної агресії росії проти України .

Слідством встановлено, що керівником «Представництва міжнародного громадського руху « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який продовжує вести пропагандистський характер, формує у суспільстві антиукраїнські настрої спрямовані на підрив української державності.

В ході здійснення досудового розслідування, 01.11.2023 за місцем фактичного проживання активного учасника злочинної організації « ОСОБА_11 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

12.04.2024 року вилучені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження №0000261.

На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та винних осіб, виникла необхідність у встановленні повних даних фізичної чи юридичної особи, якій (яким) належать банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також інформацію про рахунки, які належать власнику зазначеної картки відкритої у банку та рух по вказаному рахунку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а також інформації про рахунки та руху грошових коштів в електронному вигляді (форматі Exel) по рахункам власника (власників) банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття рахунку 04.10.2024, у тому числі:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 04.10.2024;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по 04.10.2024;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на 04.10.2024;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, (облігації, векселя), за період з моменту відкриття рахунку по 04.10.2024;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18