Справа № 462/3489/24
провадження 1-кс/462/1684/24
У Х В А Л А

26 вересня 2024 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000230 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 20.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зламала Інстаграм сторінку його подруги 09.04.2024 о 19:17 год, шляхом обману під приводом позики грошей заволоділа його грошовими коштами, у розмірі 9 639 гривень, які він самостійно переказав на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

20.04.2024 допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що: 09.04.2024 перебуваючи у спортзалі, що за адресою: АДРЕСА_1 , помітив, що йому написала рідна сестра ОСОБА_6 , у соц. мережі «Інстаграм» під ніком « ОСОБА_7 », яка проживає у м. Хмельницький. Звернулась із проханням позичити їй кошти у сумі 5 500 грн, які до вечора вона поверне. Так як вона неодноразово до нього зверталась із таким проханням та завжди кошти повертала, у нього не виникло жодних сумнівів та він одразу погодився і попросив номер банківської карти на яку потрібно здійснити транзакцію. Та 09.04.2024 о 19:17 год він із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахував кошти у сумі 5 500 грн на банківську карту НОМЕР_1 . Після чого вона о 19:28 год написала знову, що їй не достатньо та чи може він ще перерахувати 3 440 грн, на що ОСОБА_5 погодився та 09.04.2024 о 19:30 год здійснив другу транзакцію із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 3 440 грн на банківську карту НОМЕР_1 . Після чого його сестра ОСОБА_6 10.04.2024 зателефонувала до нього та запитала чи він перераховував будь-які кошти на карточку, та сказала, що їй взломали сторінку у соц. мережі «Інстаграм» під ніком « ОСОБА_7 » та жодних коштів їй потрібно не було.

На виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 25.06.2024 справа №462/3489/24 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , яка належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проаналізувавши виписку по вищевказаній карті було встановлено, що з карти № НОМЕР_1 було здійснено два перекази: 09.04.2024 о 19:25 год в сумі 5 000 грн та 09.04.2024 о 19:33 год в сумі 3 400 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що під час вчинення шахрайських дій, невстановлені особи користувались послугами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме дана компанія є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в рамках якої здійснюються перекази коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, а також дотримання норм чинного законодавства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів чи копій документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у отриманні всіх наявних документів та інформації у паперовому вигляді та цифрових носіях щодо проведення операцій, оплати та отримання коштів.

Даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з 09.04.2024 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи той факт, що існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених речей та документів, а обов`язком прокурора, дізнавача є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформаціях має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а тому просить клопотання задоволити.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.04.2024, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.04.2024, скріншоти з перепески, квитанції, виписку про рух коштів, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в представництві компанії у місті Львів, а саме: надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в період з 09.04.2024 по дату розгляду клопотання; платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 09.04.2024 по дату розгляду клопотання; документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 09.04.2024 по дату розгляду клопотання із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 09.04.2024 по дату розгляду клопотання; ІР адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати, часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 09.04.2024 по дату розгляду клопотання.

Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять таку інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1