Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3231/2024 У Х В А Л А
28.10.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області, дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме деталізованих відомостей по банківської картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що 10.07.2024 о 18:56 год, невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу зарядної станції «Anker» через телеграм-канал ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 18 000 гривень, які вона перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
В подальшому органом досудового розслідування встановлено осіб, які здійснювали грошові перекази на вказаний рахунок.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до відомостей які перебувають у володінні банківської устави необхідно з метою з`ясування ступеня причетності вище вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, отримання відомостей мають доказове значення. У зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню, -
Клопотання задовольнити, надати групі дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУН ГУНП в Миколаївській області а саме: дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , cт. дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій (в тому числі з електронних реєстрів та відомостей) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 22.07.2024 по 28.10.2024; копій документів та відомостей щодо власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 22.07.2024 по 28.10.2024; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 22.07.2023 по 28.10.2024.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1