Справа №485/833/23
Провадження № 1-кс/485/349/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000196 від 18 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

25 жовтня 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 18 листопада 2022 року внесено до ЄРДР за №0000196 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 відповідно до якої, він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.11.2022 шахрайським шляхом представившись працівником служби безпеки банку, отримавши інформацію, щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 11000 грн.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку йому зараховується заробітна плата. Вказаною карткою користувався лише він, стороннім особам картку ніколи не надавав. 17.11.2022 року ОСОБА_5 на його телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідомий № НОМЕР_3 . Відповівши на дзвінок з ОСОБА_5 почав спілкуватись невідомий чоловік. Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що хтось зайшов на картку ОСОБА_5 , тому потрібно її заблокувати. Для блокування картки необхідно вказати відомості, щодо банківської картки. Довірившись невідомому чоловікові, ОСОБА_5 повідомив пін код картки, останні цифри номеру картки та особисту інформацію. Після отримання вказаної інформації невідомий чоловік сказав, що зараз зателефонує ще раз, однак більш не телефонував. Після вказаної розмови ОСОБА_5 на телефон надійшло повідомлення про перерахунок грошових коштів в сумі 11000 грн. з банківської картки.

26.08.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області від 16.07.2024 року (справа №485/833/23 (провадження №1-кс/485/251/24), проведено тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час тимчасового доступу вилучено документи, з інформацією щодо проведених банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 ОСОБА_5 за період часу з 06.00 год. по 18.00 год. 17 листопада 2022 року.

15.10.2024 проведеним узагальненням отриманої від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, аналізом документів встановлено, що невстановлена особа 17.11.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , о 10:30:02 год. використовуючи електронний засіб з ІР адресою 185.253.40.38 перерахувала грошові кошти в сумі 11000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 , є банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення відносно потерпілого, встановлення злочинних зв`язків особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів, просить надати доступ до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних карток (рахунків), а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картках (рахунках) за період з 00:00 год. 17.11.2022 по 24:00 год. 17.12.2022.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) та/або філія, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу 00:00 год. 17.11.2022 по 24:00 год. 17.12.2022, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_4 з 00:00 год. 17.11.2022 по 24:00 год. 17.12.2022, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

інформацію щодо відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , та інші операції;

інформації щодо пристроїв за допомогою яких здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет - банкінгу в період з 00:00 год. 17.11.2022 по 24:00 год. 17.12.2022;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1