УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001908 від 06 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001908 від 06 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001908 від 06 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 25 квітня 2024 року по 03 травня 2024 року, невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом надання послуг з перегону та розмитнення транспортних засобів із-за кордону, заволоділа грошовими коштами у розмірі 246 355 гривень, на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_5 .

06 травня 2024 року, в ході допиту, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 25 квітня 2024 року, переглядала соціальну мережу «Facebook», де виявила рекламне оголошення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж, перевезення та розмитнення автомобілів з Європи. Вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де виявила транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2011 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 , який знаходиться у Німеччині та вирішила його придбати. На веб-сторінці був наявний мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на який вона написала у месенджері «Viber» та залишила заявку.

В подальшому їй відповіли, що у них дійсно наявний вищевказаний автомобіль, та якщо вона погоджується з вартістю, а саме 5 824 євро, то може надіслати їм фото власних документів, а саме: паспорту громадянина України, картки платника податків, витяг про місце реєстрації, та вони підготують договір к кінцю наступного тижня, на що вона погодилася та надіслала скан-копії вищевказаних документів.

Проте, дана особа скинула договір вже через три години. Згідно документу, ОСОБА_5 укладала договір та спілкувалася з особою на ім`я ОСОБА_6 . Вона перечитала договір, згідно якого, їй потрібно надіслати аванс у розмірі 25 380 гривень, що вона і зробила. Так, через застосунок «Privat24», вона надіслала з власного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 25 380 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Про це, вона надіслала ОСОБА_6 скан-копію квитанції, на що він повідомив, що грошові кошти отримали та вже подали всі необхідні документи для розмитнення.

Так, 29 квітня 2024 року, ОСОБА_6 надіслав їй декларацію на ввезення автомобілю та повідомив, що необхідно сплатити грошові кошти у розмірі 74 744 гривень на той самий рахунок. Так, через застосунок «Privat24», вона надіслала з власного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 74 744 гривень на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Після чого, він надіслав їй скан-копії договору купівлі-продажу, страхового полісу та інші супутні документи на транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Golf» 2011 року випуску, VIN-код: НОМЕР_2 .

30 квітня 2024 року, ОСОБА_6 надіслав їй платіжну інструкцію, про оплату Галицькій митниці за розмитнення вищевказаного автомобілю, на суму 74 744 гривень у підтвердження. Після чого, повідомив, що їй необхідно надіслати остаточний платіж у 146 231 гривню. Так, через застосунок «Privat24», вона надіслала з власного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 146 231 гривню на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

01 травня 2024 року, ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль вже в Україні, та скоро вона зможе його забрати. Проте, з 03 травня 2024 року, ОСОБА_6 , перестав виходити на зв`язок та автомобілю ОСОБА_5 досі не отримала.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0001908, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001908 від 06 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), по абонентському номеру телефону НОМЕР_3 , а саме: всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою (особами), в користуванні якої перебувають абонентський номер НОМЕР_3 ; належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом (абонентами), якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору; належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту (абонентам), якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 ; інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту (абонентам), якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_3 , від моменту укладення договору та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника); інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номеру НОМЕР_3 , за період часу з 09 години 00 хвилин 20 квітня 2024 року по 05.05.2024 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя