У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

18.10.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000536 від «22» вересня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що 22.09.2024 до ЛРУП № 2 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа перебуваючи у невстановленому місці 20.09.2024 шляхом обману під приводом позики грошових коштів в месенджері "Телеграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 9000 грн, які останній перерахував з банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування, допитано гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 20.09.2024, перебуваючи по АДРЕСА_1 , близько 17:33 год до нього в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення, від ніби то його тестя ОСОБА_5 щоб позичити йому грошові кошти в сумі 9000 грн. Переглянувши баланс карти потерпілий погодився та попросив його скинути номер банківської карти, на яку потрібно переказати грошові кошти. Отримавши номер банківської карти, о 17:35 год через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснив переказ зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту відкриту в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яку попередньо надіслав йому в месенджері ніби то його тесть, грошові кошти в сумі 9000 грн.

20.09.2024 о 19:11год. до потерпілого зателефонував тесть та запитав чи переказував останній які - небудь кошти, на що потерпілий повідомив, що так, після чого тесть сказав, що його акаунт в месенджері «Телеграм» було взламано. Зрозумівши, що це шахраї ОСОБА_4 одразу ж здійснив повідомлення на лінію « НОМЕР_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надіслала клопотання про слухання справи у її відсутності, просить його задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та особи, в якої знаходяться документи, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначених дізнавачем документах, можуть знаходитись відомості, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, зокрема, така інформація необхідна для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, про що свідчать надані суду матеріали.

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність в отриманні вищевказаної інформації. Така потреба пов`язана із необхідністю встановлення осіб, причетних до обставин, які підлягають перевірці в ході проведення досудового розслідування.

Враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що наведені дізнавачем відомості можуть знаходитись у володінні відповідної особи (установи), вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до ймовірної події кримінального правопорушення, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо, доходжу висновків, що доводи дізнавача належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами.

Клопотання є підставним, підлягає до задоволення, необхідно надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1,2 ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , в період часу з 20.09.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по карткових рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 20.09.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , по карткових рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 20.09.2024 по дату виконання ухвали.

- інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках № НОМЕР_2 з 20.09.2024 по дату виконання ухвали.

- аудіозаписи звернень по карткових рахунках № НОМЕР_2 на гарячу лінію за номером 7776 з 20.09.2024 по дату виконання ухвали.

- банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » котрі відкриті та котрими користується невідома особа, із подальшим отриманням копії документів (заява-анкета клієнта фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по даних карткових рахунках в період з 20.09.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по даних карткових рахунках в період часу з 20.09.2024 по дату виконання ухвали; 1Р адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), по карткових рахунках в період часу з 20.09.2024 по дату виконання ухвали; інформацію про оплати комунальних послуг карткових рахунках з 20.09.2024 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по карткових рахунках на гарячу лінію за вказаними банківськими картами з 20.09.2024 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 або у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням останнього, на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_22 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_23 , та зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1