Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2406/24
УХВАЛА

21.11.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 15.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

20 листопада 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 13 листопада 2024 року близько 12 години невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення у соціальний мережі "Facebook" про продаж дров, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9000 грн., які остання перерахувала через термінал самообслуговування на банківський рахунок НОМЕР_1 .

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 15.11.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 13 листопада 2024 року в соціальній мережі "Facebook" вона знайшла оголошення про продаж та доставку дров і зв"язалась із продавцем за номером телефону " НОМЕР_2 ". Домовленість про купівлю здійснювалася в менеджері "Viber", в ході якої невідома особа скинула їй реквізити для оплати. В подальшому вона через термінал ФПС " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та термінал ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в с. Осламів Віньковецької територіальної громади перерахувала за вказаними реквізитами грошові кошти в сумі 9000 грн., а саме платежем по 4500 гривень в кожному терміналі. Однак дров вона так і не отримала.

В ході досудового розслідування було здійснено огляд наданих потерпілою ОСОБА_5 квитанцій щодо здійснення транзакцій із перерахування грошових коштів за допомогою терміналів самообслуговування, під час чого встановлено, що грошові кошти надійшли на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

-рух коштів в період з 10.10.2024 до закінчення терміну дії ухвали по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 9000 гривень;

-кому належить банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти в сумі 9000 гривень, із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, адреси реєстрації та її місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить цей рахунок;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_1 , проведення та зняття грошових коштів із вказаного рахунку у період з 10.10.2024 до закінчення терміну дії ухвали (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, при знятті грошових коштів у відділення відповідного банку - інформацію хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

Дізнавач зазначила, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-рух коштів в період з 10.10.2024 до закінчення терміну дії ухвали по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 9000 гривень;

-кому належить банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти в сумі 9000 гривень, із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, адреси реєстрації та її місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить цей рахунок;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " IBAN: НОМЕР_1 , проведення та зняття грошових коштів із вказаного рахунку у період з 10.10.2024 до закінчення терміну дії ухвали (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, при знятті грошових коштів у відділення відповідного банку - інформацію хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю зробити та вилучити їх копії в письмовому та електронному вигляді у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9