Справа № 539/3372/24
Провадження № 1-кс/539/740/2024
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2024 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
19.08.2024 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- документи, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки,
у період часу з 09.08.2024 по 14.08.2024, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно о 14 год. 16 хв. 11.08.2024 невстановлена особа, під приводом здійснення незаконних операцій зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та, представившись працівником банку отримали доступ до кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 з яких шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 9800 грн., належних ОСОБА_5 .
Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що є кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Картка постійно знаходиться у неї вдома і нею ніхто не користувався.
11.08.2024 о 13 год. 25 хв. до неї зателефонували з номеру НОМЕР_3 , говорила жінка, яка представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що не відомі особи з її картки знімають кошти. Жінка зверталася до заявниці по імені та по батькові. Жінка запропонувала перевірити картки, на що вона погодилася. Потім вона запитала в неї повні данні картки і вона назвала їй номер кредитної картки, термін дії та CVV-код. В подальшому вона повідомила, що зараз заблокує картки на деякий час і їй треба з`явитися до банку, щоб їх відновити. Під час розмови заявниці на телефон надходили повідомлення для підтвердження входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вона називала цій жінці всі коди, також мені приходив код для підтвердження переказу коштів, який вона також назвала. Після цього, жінка також вона запитувала чи є у заявниці інші картки на що вона відповіла, що є в Аваль банку та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потім вона їй назвала номери карток та CVV-коди, а потім до неї зателефонували з Аваль банку, вона взяла слухавку і їй повідомили, що з її картки намагаються зняти кошти, але їх там було мало, після цього заявниця зрозуміла, що це були шахраї. Таким чином з картки було знято 9800 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, виникає необхідність в отриманні відомостей про:
- документи, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, у період часу з 09.08.2024 по 14.08.2024, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
- документи, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, у період часу з 09.08.2024 по 14.08.2024.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 право вилучити вищевказані документи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Лубни, Полтавської області.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1