Справа № 211/3589/23
Провадження № 1-кс/211/1930/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 09.04.2023, за ознаками ст. 190 ч.4 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.11.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000487 від 09.04.2023, за ознаками ст.190 ч.4 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000487 від 09.04.2023, за ознаками ст.190 ч.4КК України до якого було приєднано кримінальне правопорушення №0000026 за ознаками ст.190 ч. 2КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 03.01.2024 під приводом працевлаштування невстановлені особи розмістили на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення (ссилка не зберіглася), після чого в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , яка хотіла працевлаштуватися, шахрайським шляхом заволоділи її грошима у сумі 16000 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 03.01.2024 на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення працевлаштування, в якому був зазначений контактний телефон НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вказаним номером, дівчина яка відповіла, погодилась взяти потерпілу на роботу, та попрохала її дані для перевірки в СБ фірмі (ПІБ, дата народження, освіта, останнє місце роботи). Дівчина передзвонила потерпілій о 16:30 годин, та зв`язала з працівником СБ. Там потерпілій відповіла жінка, та пояснила, що в потерпілої є не закриті соціальні виплати за попереднім місцем роботи, та надала номер жінки, яка може допомогти закрити борги НОМЕР_3 . Після чого потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_3 , там їй відповіла жінка ОСОБА_5 , яка перерахувала незакриті попередні місця роботи, та повідомила, що потрібно сплатити податок, оскільки не закриті соціальні виплати. В ході бесіди жінка назвала номер картина яку необхідно виконати грошовий переказ НОМЕР_1 , пояснивши, що на карту швидше приходять зарахування. Після цього 03.01.2024 потерпіла перевела грошові кошти на суму 4986 грн. на банківську карту НОМЕР_1 для сплати податку за соціальну виплату по компанії в якій працювала раніше. Далі потерпілу нібито переключили на іншого спеціаліста компанії, де остання раніше працювала. Вже інша жінка знову сказала , що потрібно сплатити податок, оскільки не закриті соціальні виплати, та знову наддала той самий номер карти, пояснивши, що це номер карти ЦНАПу. Потерпіла перевела о 17:34 03.01.2024 грошові кошти у сумі 6250 грн. на банківську картку НОМЕР_1 для сплати податку за соціальну виплату по компанії в якій працювала раніше. Після цього потерпілу повернули в розмову з ОСОБА_6 , яка повідомила, що чекає підтвердження платежів. Через деякий час остання передзвонила з того самого номеру, та повідомила, що треба сплатити комісію банку. Для цього потерпіла 03.01.2024 о 18:31 перевела грошові кошти на суму 4946 грн. на банківську карту НОМЕР_1 . Їй повідомили, що заахування виплат необхідно очікувати 04.01.2024. Ніяких виплат 04.01.2024 не надішло. Вказані номери телефонів були вимкнені.

Під час досудового розслідування було встановлено, 03.01.2024 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій ОСОБА_4 було здійснено три перекази на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 о 17:14 годин 4986 грн., о 17:34 годин 6250 грн., та о 18:31 годин 4946 грн. Під час проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було встановлено що подальший переказ коштів здійснюється на картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 09.04.2023, за ознаками ст.190 ч.4 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення завірених копій чи оригіналів), а саме:

По банківській карті № НОМЕР_4 :

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті карткового рахунку;

- номерів рахунків прив?язаних до даної банківської карти;

- усіх інших рахунків, які належать власнику даної банківської карти;

- руху коштів по кратці та усіх рахунках відкритих на власника карти, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання

тимчасового доступу;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- відеофайлів власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з

00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з усіх вищевказаних рахунків, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування банкоматів.

По банківській карті № НОМЕР_5 :

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті карткового рахунку;

- номерів рахунків прив?язаних до даної банківської карти;

- усіх інших рахунків, які належать власнику даної банківської карти;

- руху коштів по кратці та усіх рахунках відкритих на власника карти, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику карти, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання

тимчасового доступу;

- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання

тимчасового доступу;

- відеофайлів власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з

00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з усіх вищевказаних рахунків, за період часу з 00:00 год 03.01.2024 року до моменту надання тимчасового доступу та адреси розташування банкоматів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1