Справа № 215/6150/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на проведення обшуку за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 21.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.09.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в «Торгівельному павільйоні», за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється збут продукції тютюнових виробів, без марки акцизного податку, з метою виявлення та фіксації відомостей, про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, котрі можуть вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також речей і документів, проведення комплексу судових експертиз, що мають істотне значення для досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000017 від 13.03.2024 за ч. 2 ст. 204 КК України, 21.05.2024 до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла постанова прокурора Криворізької північної окружної прокуратури про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження №0000017 від 13.03.2024 за ч. 2 ст. 204 КК України, відносно особи, що здійснює продаж тютюнових виробів, без марок акцизного податку, за адресою: АДРЕСА_2 (ЖЄО №6863 від 21.05.2024).

18.05.2024 проведено санкціонований обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та у приміщенні торгівельної зали під прилавком виявлено тютюнові вироби що знаходяться в пачках з надписом «COMPLIMENT» в кількості 6 штук, та в пачках з надписом «BRUT Blak» в кількості 94 штук, в середині кожного знаходилось 20 тютюнових виробів «Цигарки». На вказаних пачках цигарок відсутні будь яка марки акцизного податку.

Крім того, в ході проведення обшуку на прилавку магазину було виявлено пляшки з горілкою «Улюблена VODKA», об`ємом 0,5 л.. в кількості 17 штук, та пляшки з горілкою «ПШЕНИЧНА», об`ємом 0,5 л. в кількості 2 шт, на яких присутні марки акцизного податку з явними ознаками підроблення.

02.08.2024 отримано два висновки судово-технічної експертизи відповідно до яких, встановлено, що марки акцизного податку котрі знаходяться на 19 пляшках горілки, котрі вилучені в ході обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не відповідають за способами друку та спеціальним елементам захисту аналогічним маркам акцизного податку, що перебувають в офіційному обігу на території України.

02.08.2024 року з метою встановлення можливих місць збуту та продажу тютюнової продукції на території Тернівського району, надано доручення оперативному підрозділу відділення поліції №5 КРУП на встановлення осіб з числа населення, котрі купували на території Тернівського району м. Кривого Рогу, тютюнові вироби з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або за цінами, які значно занижені на ринку.

Згідно рапорту о/у СКП ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться магазин в якому здійснюється реалізація тютюнових виробів з явними ознаками підроблення акцизного податку та які в декілька разів дешевше від звичайних.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка надала свідчення, що 03.08.2024 направлялась до свого знайомого, що мешкає по АДРЕСА_3 та по дорозі на зупинці громадського транспорту «17-й квартал», зайшла до торгівельного павільйону (кіоск чорного кольору, створений на основі причепу та котрий стоїть поряд з кіоском « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи у вищевказаному торгівельному павільйоні, остання попрохала продавця продати дві пачки цигарок «Compliment», продавець дістав їх та передав свідку ОСОБА_7 , а також сказав, що до оплати з неї 110 гривень, така ціна її дуже здивувала. Далі придбавши дві пачки цигарок «Compliment», ОСОБА_7 , відійшла від торгівельного павільйону. Перебуваючи поблизу торгівельного павільйону, вона почала розглядати цигарки та помітила, що на пачках відсутні марки акцизного податку. Після чого вона зрозуміла, що у вищезазначеному магазині продають цигарки без марок акцизного податку.

03.08.2024 на підставі заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про добровільну видачу двох пачок цигарок «Compliment», в середині яких перебуває по 20 цигарок, які остання придбала за адресою: АДРЕСА_1 . здійснено огляд предмету, в ході огляду встановлено, що дві пачки цигарок «Compliment», виконані з картону. Перша упаковка цигарок марки «Cоmpliment», «Violet super slims» із фіолетовим надписом, з особистим номерним знаком № НОМЕР_1 , в упаковці передбаченій виробником, у прозорій плівці, без пошкоджень. Друга упаковка цигарок марки «Cоmpliment», «Blue demi slims» із надписом синього кольору, з особистим номерним знаком № НОМЕР_2 . в упаковці передбаченій виробником, у прозорій плівці, без пошкоджень. Дві упаковки цигарок марки «Cоmpliment», оглянуто за запаковано до сейф пакету Національної поліції України CRI 1159196.

Також, допитано у якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який вказав, що 03.08.2024 з ранку він їхав до своєї знайомої, що мешкає по АДРЕСА_4 », зайшов до торгівельного павільйону (кіоск чорного кольору, створений на основі причепу та котрий стоїть поряд з кіоском « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи у вищевказаному торгівельному павільйоні, попрохав продавця продати йому цигарки «Compliment», продавець дістав пачку цигарок «Compliment» та передав її, а також сказав, що до оплати з свідка ОСОБА_8 , 55 гривень, така ціна його дуже здивувала. Останній передав продавцю 55 гривен, забрав пачку з під цигарок та відійшов від торгівельного павільйону. Перебуваючи поблизу торгівельного павільйону, він почав розглядати цигарки та помітив, що на пачці відсутні марка акцизного податку та зрозумів, що у вищезазначеному магазині продають цигарки без марок акцизного податку та вирішив звернутися до працівників поліції.

Крім того, в ході досудового розслідування опитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зазначив, що він працює у «Торгівельному павільйоні», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює продаж ліцензійних тютюнових виробів. У вказаному кіоску не ліцензійної продукції тютюнових виробів не має. 03.08.2024 року останній перебував на робочій зміні у вказаному кіоску та здійснював продаж тютюнових виробів.

16.08.2024 року на підставі постанови прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 було виділено з матеріалів кримінального провадження №0000472 від 21.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення ч.2 ст.204 КК України в окреме кримінальне провадження матеріали у відношенні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

16.08.2024 прокурором Криворізької північної окружної прокуратури визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективам другого відділу детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Бюро економічної безпеки України. 21.08.2024 заступник Генерального прокурора ОСОБА_10 виніс постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування та було доручено здійснення досудового розслідування слідчому відділенню ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, у зв`язку з великою завантаженістю детективів БЕБ. 19.09.2024 матеріали вказаного кримінального провадження надійшли до СВ відділення поліції № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

06.09.2024 отримано два висновки судово-технічної експертизи відповідно до яких, встановлено, що марки акцизного податку котрі знаходяться на 20 упаковках цигарок, котрі вилучені в ході обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не відповідають за способами друку та спеціальним елементам захисту аналогічним маркам акцизного податку, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Таким чином аналізуючи зібрані за нетривалий час досудового розслідування докази можливо дійти висновку про те, що у «Торгівельному павільйоні» за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , здійснюється збут продукції тютюнових виробів, без марки акцизного податку.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , інформація відсутня.

З метою отримання речових доказів, котрі можуть вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також вилучення тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або в загалі без марок акцизного податку та наявності підстав вважати, що дані речові докази можуть бути знищені або змінені особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, тому необхідно провести обшук в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , при розгляді справи клопотання підтримали.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши надані письмові матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 236 КПК України, перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 10 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо та відеозапису.

Слідчим суддею встановлено, що суб`єктом господарювання за адресою місця торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 , є ФОП « ОСОБА_11 », згідно ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, останній згідно рапорту СП ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області можливо поставляє тютюнові вироби для подальшої реалізації ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , інформація відсутня.

Відповідно до протоколів допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та проведених двох судово-технічних експертиз, слідчим суддею встановлено, що в торгівельному павільйоні, який розташований по АДРЕСА_3 , здійснюється реалізація тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або за цінами, які явно занижені на ринку та перебувають в офіційному обігу на території України.

З вказаних підстав, слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання речових доказів, котрі можуть вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також вилучення тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або в загалі без марок акцизного податку та наявності підстав вважати, що дані речові докази можуть бути знищені або змінені особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 166, 234, 236 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні: слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 та слідчому ОСОБА_15 на проведення обшуку приміщення «Торгівельний павільйон» площею 6 кв.м., користувачем якого є ФОП « ОСОБА_11 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме: тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або взагалі без марок акцизного податку, записи ведення обліку збуту, грошових коштів здобутих в наслідок вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: