СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

06 листопада 2024 року м.Снігурівка

справа №485/2253/24

провадження № 1-кс/485/374/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000335 від 28 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

установила:

05 листопада 2024 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 28 червня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій вона яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка створила неправдиве посилання в Інтернет мережі в додатку «Вайбер» під приводом допомоги, де заявниця перейшла за посиланням та ввела данні своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого з вказаної карти № НОМЕР_1 , було знято належні заявниці грошові кошти в сумі 4700 грн.

З допиту потерпілої від 28.06.2024 встановлено, що на даний час вона є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має картку для виплат № НОМЕР_1 . Зазвичай на вказану банківську картку ОСОБА_5 нараховується заробітна плата, соціальні виплати та аліменти. Вказаною карткою для виплат користується лише ОСОБА_5 , у користування картку ніколи нікому не надавала. 26.06.2024 ОСОБА_5 на картку була нарахована заробітна плата в розмірі близько 4700 грн., крім того на картці був незначний залишок коштів. До картки ОСОБА_5 був підключений Інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона користувалась рідко. Про зарахування грошових коштів ОСОБА_5 знала, оскільки надійшло повідомлення, ознайомившись вона відразу це повідомлення видалила. 27.06.2024 о 08.00 год. ОСОБА_5 прийшла на роботу, по закінченню роботи вона через мобільний телефон зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб знати точну кількість грошових коштів на картці. В ході чого ОСОБА_5 встановила, що доступний баланс на картці лише 12 грн. Решта грошових коштів 26.06.2024 була переведена на якийсь рахунок трьома платежами 2000 грн, 2000 грн та 700 грн. Відомості щодо власника рахунку на який були перераховані грошові кошти не відображались. ОСОБА_5 відразу зрозуміла, що хтось шляхом перерахунку викрав грошові кошти в сумі 4700 грн. Повідомлень про перерахунок грошових коштів 26.06.2024 ОСОБА_5 не отримувала. Згоди на переказ грошових коштів ОСОБА_5 нікому не надавала. Враховуючи дані обставини ОСОБА_5 відразу пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для з`ясування обставин перерахування грошових коштів. У відділенні банку, працівники банку підтвердили встановлені ОСОБА_5 , при цьому надали виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку. Банківську картку працівники банку відразу заблокували та вилучили для виготовлення нової. При цьому заблокували і додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому на даний час в ОСОБА_5 будь-яких відомостей щодо нарахування та переказу грошових коштів 26.06.2024 в телефоні не має. З даного приводу в ОСОБА_5 є лише виписка по картковому рахунку надана « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином невідома особа викрала її грошові кошти в сумі 4700 грн та 62 грн які було знято банком в якості комісій. Свої данні щодо банківської картки ОСОБА_5 ніколи нікому не передавала єдине це те, що 24.06.2024 року у «Вайбері» побачила оголошення про отримання грошової допомоги з посиланням. ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням і там вказала номер своєї картки, після чого програма зависла, тому ОСОБА_5 вийшла з вказаного посилання. Будь-якої іншої інформації з даного приводу ОСОБА_5 в додатку не вказувала.

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 / картці НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 від 27.06.2024 проведено транзакції:

1.26.06.2024 о 19.19 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 в сумі 2000 грн;

2.26.06.2024 о 19.19 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_5 в сумі 2000 грн;

3.26.06.2024 о 19.19 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 в сумі 700 грн.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_8 , реквізити банку: код банку НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо деталей банківської операції щодо перерахування грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 / картки НОМЕР_3 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 , відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 00:00 год. по 24:00 год. 26 червня 2024 року.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_8 , реквізити банку: код банку НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 / картці НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. по 24:00 год. 26 червня 2024 року, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 / картці НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 00:00 год. по 24:00 год. 26 червня 2024 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_2 / картці НОМЕР_3 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 06 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1