Справа № 202/4087/22
Провадження № 1-кс/202/4817/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000101 від 22.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2 КК України клопотання cлідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що СУ ГУHП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2016 за № 0000101 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 190 KK України. а фактом того, що невідомі особи шахрайським шляхом придбали право на корпоративні права ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 шляхом незаконної зміни засновників та директора юридичної особи з використанням завідомо підроблених документів, станом на 22.09.2016 року ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 незаконно перейменовано на приватне підприємство " ОСОБА_6 ", СДРПОУ НОМЕР_1 , засновника та директора якого змінено на АДРЕСА_1 , Молдова, з метою протиправного привласнення нежитлових приміщень поз. 101- 105, 114, 115, 205-210, загальною площею 407,9 кв.м, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього досудове розслідування розпочато за фактом зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором KП "Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу" ОСОБА_7 з метою отримання неправомірної вигоди, що призвело до незаконного вибуття з власності ОСОБА_8 нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . 18, чим останньому спричинено істотну шкоду, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 від 28.10.2021.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав показання, що ним та приватним підприємством « ОСОБА_5 » у 2010-2011 р. було укладено 5 договорів про дольову участь у будівництві. На підставі договорів про дольову участь у будівництві останній надав грошові кошти, а ПП « ОСОБА_5 » прийняв грошові кошти та побудував будівлю за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому побудована будівля була введена в експлуатацію згідно Декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія ДП №2.

Для здійснення державної реєстрації права власності ПП « ОСОБА_5 » відповідно до умов договорів про дольову участь у будівництві передав ОСОБА_8 приміщення в побудованій будівлі, а також документи необхідні для подальшої реєстрації права власності.

В 2016 році ОСОБА_8 звернувся до державного реєстратора прав на нерухоме майно для оформлення права власності, та зареєстрував право власності на нежитлові приміщення, в адміністративній будівлі торгового центру літ. Д-4,5 нежитлові приміщення четвертого поверху поз. 401-415; IV-1 - IV-3 загальною площею 389,4 кв.м; нежитлові приміщення п`ятого поверху 501-513; V-1 - V-4 загальною площею 352,4 кв.м; над Д-4,5 надбудова з нежитловими приміщеннями поз.601-603; VI-1 загальною площею 75,7 кв.м. Всього загальна площа приміщень 817,5 кв.м.; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Здійснити реєстрацію права власності на інше майно ОСОБА_8 не зміг, оскільки було встановлено наявність у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстроване право власності:

- про реєстрацію права за ПП « ОСОБА_5 » на приміщення 101-105,114,115,205-210 площею 407.9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, за адресою: АДРЕСА_2 , згідно номеру запису про право власності 4130160, підставою внесення запису рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 28.12.2013, індексний номер 9657012, підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності серія ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер 15672980 від 28.12.2013р, видане Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про право власності на приміщення НОМЕР_2 ;

- про реєстрацію за ОСОБА_9 (далі Відповідач-1) права власності на нежитлове приміщення поз.111,112,113, загальною площею 34,6 кв. м, що знаходиться у АДРЕСА_5 ) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1); рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 3703759 від 05 липня 2013 року та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31125764 від 29 серпня 2016;

- про реєстрацію за ОСОБА_10 , права власності на нежитлове приміщення

АДРЕСА_6 ) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1).; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 3628810 від 03 липня 2013 року та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31125389 від 29 серпня 2016;

- про реєстрацію за ОСОБА_11 , права власності на нежитлове приміщення поз.202,203,204, загальною площею 85,3 кв.м., що знаходиться у АДРЕСА_5 ), індексний номер 6248640 від 26 вересня 2013 року та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31124835 від 29.08.2016р., на нежитлове приміщення поз. 202,203,204, за загальною площею 85,3 кв.м., що знаходиться у АДРЕСА_5 ) (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1).;

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.11.2017р. по справі 200/26338/15-ц, залишеного без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_5 , скасована державна реєстрація права власності на нерухоме майно за ОСОБА_10 , за ОСОБА_11 , за ОСОБА_9 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.06.2018р. по справі 200/6831/18 скасовано реєстрація права власності на нерухоме майна за ПП « ОСОБА_5 ».

Після набрання чинності судовими рішеннями про скасування права власності, ОСОБА_8 було зареєстровано, що підтверджується витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.08.2018р., право власності:

- нежитлові приміщення, 111,112,113, Загальна площа (кв.м): 34.6,;

- нежитлові приміщення 202,203,204, Загальна площа (кв.м): 85.3;

- нежитлові приміщення, 301-315, Загальна площа (кв.м): 346.1;

- нежитлові приміщення поз. 101-105,114,115, 205-210, Загальна площа (кв.м): 407.9.

Крім цього ОСОБА_8 надав показання, що жодних договорів, з моменту реєстрації права власності та станом на сьогоднішній день, щодо належних йому приміщень він не укладав, приміщення не відчужував, в заставу чи іпотеку не передавав.

Разом з цим, відповідно до Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 28.01.2019 власниками належного ОСОБА_8 нерухомого майна стали: ПП « ОСОБА_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_9 , ОСОБА_13 . За вказаним фактом прокурором Дніпропетровській обласної прокуратури відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 28.10.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206-2 КК України.

02.11.2021 на підставі постанови прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження № 0000614.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.09.2018 між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 укладено договір іпотеки щодо передачі майна, а саме об`єктів нермухого майна №202,203,204 загальною площею 85,3 кв. м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 у власність ОСОБА_13 . Пізніше, а саме 04.09.2018 між ОСОБА_14 та ОСОБА_13 було укладено договорі про задоволення вимог іпотекодержателя. Вказані договори укладені у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 .

Крім того, 17.08.2018 між ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_3 , який діяв від імені ОСОБА_10 , ІНН на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 №457 від 04.11.2015, укладено договір іпотеки щодо передачі майна у власність ОСОБА_13 , а саме об`єктів нерухомості №301-315 загальною площею 356 кв. м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, 03.09.2018 між ОСОБА_13 та ОСОБА_11 , який діє від імені ОСОБА_10 було укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя. Вказані договори укладені у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_7 .

У подальшому на підставі вищевказаних договорів укладених з ОСОБА_17 та ОСОБА_11 . ОСОБА_13 зареєстрував у приватного нотаріуса ОСОБА_7 за собою право власності на об`єкти нерухомого майна, а саме: приміщення АДРЕСА_8 .

Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведеннЯ судових почеркознавчих експертиз виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до оригіналів документів:

- договору іпотеки від 17.08.2018, який зареєстрований в реєстрі за №669 з усіма додатками до нього та документами, які стали підставою для його укладання;

- договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 03.09.2018, який зареєстрований в реєстрі за №810 з усіма додатками до нього та документами, які стали підставою для його укладання;

- договору іпотеки від 03.09.2018, який зареєстрований в реєстрі за №811 з усіма додатками до нього та документами, які стали підставою для його укладання;

- договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 04.09.2018, який зареєстрований в реєстрі за №818 з усіма додатками до нього та документами, які стали підставою для його укладання.

Згідно зі ст. 14 ЗУ «Про нотаріат», документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

Відповідно п. 3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

В інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів та отримати зазначені документи неможливо, у зв`язку з тим, що відомості в них становлять таємницю вчинення нотаріальних дій та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані з метою встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, проведення експертиз та як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки дані документи та інформація містять фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення та осіб, яка вчинила кримінальне правопорушення, та мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, зважаючи що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до оригіналів документів з можливістю здійснити їх виїмку.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- договір іпотеки від 17.08.2018, який зареєстрований в реєстрі за №669 з усіма додатками до нього та документами, які стали підставою для його укладання;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 03.09.2018, який зареєстрований в реєстрі за №810 з усіма додатками до нього та документами, які стали підставою для його укладання;

- договір іпотеки від 03.09.2018, який зареєстрований в реєстрі за №811 з усіма додатками до нього та документами, які стали підставою для його укладання;

- договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 04.09.2018, який зареєстрований в реєстрі за №818 з усіма додатками до нього та документами, які стали підставою для його укладання.

Встановити строк дії ухвали до 08 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1