Справа № 442/7572/24
Провадження № 1-кс/442/1412/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ,слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткового рахунку, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 04.09.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- фото та відео зняття з банкоматів грошових коштів 04.09.2024 та 05.09.2024;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Клопотання мотивує тим, що 05.09.2024 допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 04.09.2024 вона перебувала за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 . На її мобільний номер телефону марки «Samsung» із вмістом сім-карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 о 16:05 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . До неї звернувся невідомий чоловік, який назвався працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Останній повідомив, що з її кредитної картки була зроблена спроба зняти грошові кошти. Невідомий також сказав, що для збереження грошових коштів їй потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_13 одразу зайшла у вказаний додаток та вибрала авторизувалась. Після цього до неї ще декілька раз телефонував невідомий чоловік з вищезазначеного номеру та НОМЕР_5 . Останньому вона говорила паролі, що приходили їй на мобільний телефон. Більше нічого не пригадує, оскільки перебувала в стресовому стані і просто робила все, що їй казав невідомий чоловік. Цього ж дня вона вже не могла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 05.09.2024 ОСОБА_13 зрозуміла, що її могли обманути шахраї. Вона пішла в банк, де працівниця банку надала їй виписку рахунку НОМЕР_1 з інформацією про стан її рахунку. ОСОБА_13 побачила, що з її кредитної картки знято грошові кошти на загальну суму 74955,68 грн. Працівниця банку також розказала, що більшість грошових коштів знято в банкоматі. Коли ОСОБА_13 звернулася в банк, то працівник такого заблокувала її картки (для виплат та кредит), тому номери вказати не може, однак є номер рахунку, який вона вказала вище.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні згаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 05.09.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000924, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_13 , а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ,слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по карткового рахунку, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 04.09.2024 по 16.09.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- фото та відео зняття з банкоматів грошових коштів 04.09.2024 та 05.09.2024;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку НОМЕР_1 ;

- матеріали внутрішнього розслідування по даному факту.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1