БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/28/24
Провадження №1-кс/497/666/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову в задоволенні клопотання слідчого

06.08.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

05.08.2024 року до суду надійшло клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000009 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (надалі - клопотання слідчого), яким просить слідчого суддю:

- "Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ начальнику відділення № 2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за її дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії документ, що містить трафік номеру мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме обсяг прийнятих та переданих даних: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, в період часу з 02.01.2024 по 29.07.2024.".

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.01.2024 до відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.01.2024 у месенджері Вайбер остання отримала повідомлення у вигляді посилання з пропозицією отримання матеріальної допомоги українцям у сумі 2200 гривень, де перейшовши за вказаним посиланням ввела дані своєї банківської карти НОМЕР_2 та особистий номер мобільного зв`язку НОМЕР_3 . Внаслідок цих дій заявниці, з належних їй банківських рахунків, 02.01.2024 в період часу з 14:37 по 14:43 годину, здійснені несанкціоновані нею списання грошових коштів на загальну суму 20 070 гривень, на невідомі рахунки невстановленої особи.

Органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 27.02.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформацію, що містить банківську таємницю про рух грошових коштів по банківським рахункам потерпілої ОСОБА_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

27.03.2024 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , здійснений тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про рух коштів по банківським рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих в цій банківській установі, зареєстрованих на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , з метою встановлення кінцевого одержувача грошових коштів, якими невстановлена особа незаконна заволоділа з використанням електронно-обчислювальних пристроїв.

Відповідно до інформації, отриманої з банківської установи про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованих на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що грошові кошти з її банківських рахунків, 02.01.2024 були перераховані на банківську платіжну картку ОСОБА_7 НОМЕР_7 , яка випущена до рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У подальшому достовірно встановлено, що до банківського рахунку НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_7 закріплений номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , з якого 05.02.2024 о 13:56 годині ОСОБА_7 повідомив на спецлінію 102 про те, що 02.01.2024 на його банківську картку НОМЕР_10 надійшли грошові кошти в сумі 27600 гривень від ОСОБА_6 , як оплата від третіх осіб за придбання криптовалюти.

На теперішній час, органу досудового розслідування необхідні відомості по зазначеному вище мобільному номеру, а саме про весь обсяг їх трафіку прийнятих та переданих даних: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку тощо.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просила розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні слідчим не обґрунтовано необхідність отримання тимчасово доступу до речей і документів безпосередньо за період часу з 02.01.2024 по 29.07.2024.

Відтак, слідчий суддя констатує, що зазначені обставини позбавляють слідчого суддю можливості встановити значення речей і документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.171 КПК України, відтак не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання начальника слідчого відділення №2 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1