Справа № 953/9981/24
н/п 1-кс/953/8066/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001012 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до копій документів, з можливістю ознайомлення з оригіналами, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001012 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали звернення та повідомлення аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме щодо зловживання службовим становищем при проведенні закупівель протягом 2023 року на проведення капітальних ремонтів будівель та придбання обладнання в ІНФОРМАЦІЯ_5 , які проведено з порушенням вимог законодавства, що завдало істотної шкоди інтересам держави. Крім того, за фактом щодо привласнення коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під час продажу обладнання, виконання робіт з поточного ремонту, аварійно відновлювальних робіт житлових будинків та інших споруд.

Так встановлено, що протягом серпня грудня 2023 року були укладені угоди з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 та її підпорядкованими відділами щодо: 1.) капітальних ремонтів, виготовлення проектно-кошторисних документацій по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2.) капітальних ремонтів систем пожежного захисту по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 3.) капітальних ремонтів систем внутрішньої каналізації по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 4.) капітальних ремонтів систем пожежного захисту по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 5.) капітальних ремонтів електромереж по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 . Які згідно отриманих даних виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 . З огляду на невеликий термін дії договорів, а також проведеного аналітичного дослідження є підстави про наявність факту ймовірного привласнення бюджетних коштів під час воєнного стану, а також про внесення неправдивих відомостей до офіційних документів щодо сум отриманих доходів з метою отримання неправомірної податкової вигоди у вигляді ненарахованих та несплачених до бюджету єдиного податку службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 і її підпорядкованими відділами.

Вищевказані факти свідчать, що з огляду на невеликий термін дії договорів, а також про імовірність внесення неправдивих відомостей до офіційних документів щодо сум отриманих доходів з метою отримання неправомірної податкової вигоди у вигляді ненарахованих та несплачених до бюджету єдиного податку імовірно було організовано правопорушення, пов`язане з привласненням бюджетних коштів під час виконання робіт з поточного ремонту, аварійно-відновлювальних робіт будинків та інших споруд.

Слідчий вказує, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до копій вище вказаних договорів укладених з боку ІНФОРМАЦІЯ_1 і її підпорядкованими відділами.

Враховуючи, що на вимогу надіслану до ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання копій договорів та всіх додатків до вказаних договорів надано відповідь від 30.09.2024 що ІНФОРМАЦІЯ_7 матиме змогу надати всю наявну та необхідну інформацію органу досудового розслідування лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ. У зв`язку з чим, визначений перелік документів не можливо отримати в інший спосіб, виникає необхідність в отриманні та проведенні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_5 подано до суду заяву, якою прохав розглядати клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. 04.11.2024 електронним шляхом до суду надійшла заява керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , відповідно до якої вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_8 не є володільцем речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, а саме: договори та всі додатки до вказаних договорів, включаючи регістри бухгалтерського обліку укладені на: 1.) капітальні ремонти, виготовлення проектно-кошторисних документацій по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2.) капітальні ремонти систем пожежного захисту по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 3.) капітальні ремонти систем внутрішньої каналізації по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 4.) капітальні ремонти систем пожежного захисту по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 5.) капітальні ремонти електромереж по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Володільцями зазначених речей і документів є: 1) ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; 2) ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_3 ; 3) ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_4 .

У зв`язку з тим, що ІНФОРМАЦІЯ_8 не є володільцем речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_8 позбавлена можливості виконати ухвалу суду в майбутньому.

На підставі вищезазначеного просить у задоволенні клопотання cтаршого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0001012 від 30.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001012 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2024 за фактом того, що до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшов для розгляду висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме щодо зловживання службовим становищем при проведенні закупівель протягом 2023 року на проведення капітальних ремонтів будівель та придбання обладнання в ІНФОРМАЦІЯ_5 , які проведено з порушенням вимог законодавства, що завдало істотної шкоди інтересам держави. Крім того, за фактом щодо привласнення коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під час продажу обладнання, виконання робіт з поточного ремонту, аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків та інших споруд.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 30.08.2024 до ЄРДР за №0001012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення документів.

Відповідно до даних, які містяться у висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.08.2023 по 31.12.2023, складеного ІНФОРМАЦІЯ_2 08.07.2024 №58/20-40-08-28/44965765, протягом серпня грудня 2023 року були укладені угоди щодо: 1.) капітальних ремонтів, виготовлення проектно-кошторисних документацій по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 2.) капітальних ремонтів систем пожежного захисту по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 3.) капітальних ремонтів систем внутрішньої каналізації по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 4.) капітальних ремонтів систем пожежного захисту по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 5.) капітальних ремонтів електромереж по об`єкту ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

24.09.2024 старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_11 із вимогою про надання інформації та документів.

Відповідно до даних, які містяться у листі голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.10.2024, на вимогу слідчого повідомлено, що запитувана інформація буде надана за умови наявності правових підстав, передбачених чинним законодавстом України.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з цим, слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що всупереч вимогам п. 4 ч. 1 ст. 160 КПК України слідчим не доведено, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на зазначене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання сллідчого про тимчасовий доступ до речей та документів не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001012 від 30.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1