УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речових доказів, а саме: квартири АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в рамках кримінального провадження №0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, cлідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.110-2, ч.2 ст.321 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Одеської області функціонує ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких виступають або виступали раніше резиденти рф/рб, майно яких знаходиться (зареєстроване) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить російській федерації та її резидентам, що в свою чергу свідчить про те, що посадові особи вищевказаних підприємств можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

В ході проведення досудового розслідування, працівника УСБУ в Одеській області, надано окреме доручення, на виконання якого встановлено, що в АДРЕСА_2 розташована квартира (дворівневий пентхаус, 7, 8 поверх) загальною площею 1012,6 кв. м., вказаний об`єкт нерухомості належить громадянці російської федерації ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , адреса місця проживання (реєстрації): російська федерація, АДРЕСА_3 ).

Встановлено, що ОСОБА_6 набула у приватну власність вказаний об`єкт нерухомого майна відповідно до свого права на спадщину (спадкова справа № 436с/2020, зареєстровано в реєстрі за № 6-241) від своєї померлої матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , адреса місця проживання (реєстрації): російська федерація,

АДРЕСА_4 ).

Зазначена квартира належала спадкодавцю на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим №5701, зареєстрованого в Електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно Комунального підприємства «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 16.11.2005 року в книзі №170доп-157, запис №2264, реєстраційний номер: 8113856.

За наявною інформацією вказаний об`єкт нерухомого майна фактично належить близькій особі (чоловіку) ОСОБА_6 , громадянину російської федерації ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у відношенні якого рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 7 грудня 2023 року

№ 813/2023) ведено персональні обмежувальні заходи (санкції) строком на 10 років, який з метою приховування наявності у власності вказаної квартири вчинив заходи щодо оформлення вказаного майна на мати своєї дружини.

Встановлено, що ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт російської федерації НОМЕР_4 , виданий 21.12.2002 паспортним столом №2 Таганрозького району м.москва, зареєстрований за адресою: російська федерація, АДРЕСА_5 , додаткові адреси: російська федерація, АДРЕСА_6 , використовує моб. тел.: НОМЕР_5 ) російський військовий діяч, генерал-лейтенант, з 1991 по 2000 займав посаду керівника інформаційно-аналітичного управління СВР росії, з 13 листопада 2000 до 2004 займав посаду заступника міністра оборони російської федерації, одночасно з 28 грудня 2000 по 2004 займав посаду голови комітету російської федерації по військово-технічному співробітництву з іноземними державами (КВТС рф). З 9 квітня 2004 року по 24 травня 2012 року займає посаду директора федеральної служби по воєнно-технічному співробітництву, одночасно до 2012 року обіймав посаду заступника міністра оборони російської федерації, члена ради директорів промислової компанії рф АТ «Корпорація «Тактическое ракетное вооружение», діючий державний радник мо російської федерації 1-го класу (07.12.2023 доданий до санкційного списку України у зв`язку з підтримкою збройної агресії рф).

Разом з тим, з метою виведення грошових активів до рф вживає заходів щодо продажу вищевказаного об`єкта нерухомого майна через можливості посередника (ріелтора) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який через наявні зв`язки в агентствах нерухомості та сайти з продажу нерухомого майна здійснює продаж вищевказаної квартири ( АДРЕСА_2 ) за 1 млн. 500 тис. доларів США.

Відносно ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 7 грудня 2023 року № 813/2023 громадянина російської федерації, відомості згідно з Єдиним державним реєстром платників податків російської федерації: ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_6 , введено наступні обмежувальні заходи (санкції): блокування активів тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності; 9) заборона на набуття у власність земельних ділянок; 10) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та вчинення правочинів).

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації проти України, запровадженням 24 лютого 2022 року воєнного стану на всій території України, для забезпечення захисту національних інтересів України та до прийняття і набрання чинності Законом України, яким врегулюються відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, були введені певні тимчасові законодавчі обмеження та мораторії (заборони) щодо взаємодії з такими пов`язаними з державою-агресором особами.

Поряд з цим, Згідно постанови КМ України № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», пунктом 1 визначено, що для забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією російської федерації установити до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов`язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на: юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є російська федерація, громадянин російської федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації ; юридичні особи, утворені відповідно до законодавства іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, яких є російська федерація, громадянин рф, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства російської федерації, - у випадку виконання зобов`язань перед ними за рахунок коштів, передбачених у державному бюджет.

У подальшому слідчим суддею Київського районного суду м.Одеси, від 04.04.2024 накладено арешт на об`єкт нерухомості, а саме, квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта майна № 101, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 /

Поряд з цим, враховуючи, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року становить 2 920 гривень, то, відповідно до вимог ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вартість активів, що передаються АРМА починаючи з 01 січня 2024 року має перевищувати 605 000 гривень.

А отже, вартість квартири АДРЕСА_1 , згідно звіту незалежної оцінки становить 80 352 848 (вісімдесят мільйонів триста п`ятдесят дві тисячі вісімсот сорок вісім) грн., та є більшою за 605 000 грн, відповідають критеріям визначеним законодавством для передачі в управління АРМА.

Слідчий звертається з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, квартири АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта майна № 101, з метою необхідності виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна та з метою досягнення завдань кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася.

Представник Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Згідно ч.7 ст.100 КПК України клопотання про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, представника управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України регламентовано, що зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», якою затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Так, забезпечення схоронності тимчасово вилученого майна врегульовано у п. 27 вказаного Порядку, де зазначено, що схоронність такого майна забезпечується згідно з пунктами 1-26 цього Порядку до повернення майна власнику у зв`язку з припиненням тимчасового вилучення майна або до постановлення слідчим суддею, судом ухвали про накладення арешту на майно.

При цьому за п.28 Порядку речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у КПК, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду торговельному підприємству для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до ст.2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Пунктом 4 ч.1 ст.9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Крім того, відповідно до ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з вимогами ст. 962 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.

Отже, враховуючи викладене, квартира АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта майна № 101 можуть підлягати спеціальній конфіскації.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

Враховуючи, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» встановлено, що прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року становить 2 920 гривень, то, відповідно до вимог ст.19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», вартість активів, що передаються АРМА починаючи з 01 січня 2024 року має перевищувати 605 000 гривень.

А отже, виявлене та арештоване майно, а саме: квартира АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта майна № 101, вартість якої станом 23.04.2024, може становити 80 352 848 (вісімдесят мільйонів триста п`ятдесят дві тисячі вісімсот сорок вісім) грн, та є більшою за 605 000 грн, відповідають критеріям визначеним законодавством для передачі в управління АРМА.

Слідчий суддя встановив, що органом досудового розслідування усунуто недоліки, що були встановлені, зокрема в ухвалі Київського районного суду м. Одеси від 04 червня 2024 року.

Враховуючи, що ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 04.04.2024 накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 , з урахуванням особливостей відповідного майна, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність передання в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів квартири АДРЕСА_1 для здійснення управління в порядку визначеному Законом. Керуючись вимогами ст.ст.36,98,100,309 КПК України, ст.ст.1,9,19,20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Керуючись ст.ст.98,100 КПК України, ст.ст.1,9,19,20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів речових доказів, а саме: квартири АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 в рамках кримінального провадження №0000490 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 321 КК України задовольнити частково.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для реалізації у порядку та умовах, визначених статей ст.ст.1,9,19,21 Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року №772-VIII, підп. 14 п. 4 Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ № 613 від 11.07.2018, речові докази на які накладено арешт ухвалою Київського районного суду м.Одеси від 04.04.2024 справа № 947/30407/22 провадження № 1-кс/947/4786/24, а саме: квартиру АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 - для здійснення управління в порядку встановленому законом без можливості його відчуження.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1