Провадження № 1-кс/466/2990/24
У Х В А Л А

10 жовтня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №000343 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

09.10.2024 р. дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух коштів за картковим рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 05.06.2024 року по період виконання ухвали.

Вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали УПК у Львівській області ДКП НПУ за зверненням ОСОБА_5 про те, що у період часу з 05.06.2024 по 06.06.2024 року невідома особа, шахрайським способом, під приводом продажу мотоцикла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошовими коштами на суму 38 тис грн., котрі останній перерахував із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , чим було спричинено матеріальну шкоду.

17.06.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000343, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.06.2024 року він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу мотоцикла марки «GEON TERRAX», вартістю 1100 доларів США, що на даний момент по курсу НБУ становить 44 713 грн 9 коп, але так вони з власником оголошення попередньо домовились про знижку, то ОСОБА_6 повинен був оплатити загальну суму у розмірі 38 000 тисяч гривень. У вказаному оголошенні був зазначений мобільний номер телефону, а саме НОМЕР_5 . Його зацікавила дана пропозиція і він вирішив зателефонувати на вище зазначений мобільний номер телефону. Слухавку підняла особа чоловічої статі, по голосу віком 20-25 років, який розповів, що продає мотоцикл. Однак, якщо відправляти його наложеним платежем, тобто післяплатою після отримання, то ціна вийде суттєво дорожча, зі слів власника оголошення буде коливатись від 9 до 11 тисяч гривень, тому він погодився на пропозицію та вирішив оплатити повну вартість товару. Особа чоловічої статі представився як ОСОБА_7 та надав номер банківської карти, яку обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_4 . 05.06.2024 року о 18:13 год. ОСОБА_6 перерахував із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на карту, яку обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти в сумі 5 100 гривень. Потім, о 19:26 год ОСОБА_6 здійснив ще одну транзакцію із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на карту, яку обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів в сумі 4 600 гривень. Того ж дня, о 19:28 ОСОБА_6 перерахував із своєї карти вже ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 кошти в сумі 4 000 грн та 20 грн комісії, тому загальна сума становить 4 020 гривень, оскільки з карти ІНФОРМАЦІЯ_3 його транзакції блокувало. Після цих трьох переказів, особа на ім`я ОСОБА_7 , у додатку «Вайбер» з м.н.т. НОМЕР_6 , скинув відео, на якому зображено, як працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 запакували замовлення ОСОБА_6 , тобто мотоцикл. 05.06.2024 року о 20:04 ОСОБА_6 перерахував зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_3 на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 кошти в сумі 13 900 гривень та, враховуючи комісію у 69 гривень 50 копійок, загальна сума вийшла 13 969 гривень 50 копійок. Перед останньою транзакцією, яку він повинен був здійнити, невідома особа на ім`я ОСОБА_7 надіслав відео, на якому зображено накладну квитанцію з ІНФОРМАЦІЯ_7 , проте даних на ній не видно. 06.06.2024 року о 10:41 потерпілий перерахував зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_3 на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 кошти в сумі 12870 гривень та, враховуючи комісію 64 гривні 35 копійок, загальна сума вийшла 12934 гривень 35 копійок. Після останньої транзакції особа на ім`я ОСОБА_7 у месенджер «Вайбер» з м.н.т. НОМЕР_6 , надіслав йому файл, на якому було видно як працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 вантажать мотоцикл. Потім ОСОБА_6 попросив фото квитанції з ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки на вищевказаному відео видно, даних на ній не було видно, на що особа на ім?я ОСОБА_7 відповів, що за декілька хвилин все скине, проте після цих слів всі смс повідомлення з його боку були видалені. Загальна сума завданих потерпілому збитків становить 40 623 гривень 85 копійок.

В ході огляду цифрового оптичного носія, вилученого протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 11.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова 466/8593/24 від 21.08.2024 У володільця інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , на яку потерпілий здійснив переказ власних коштів у сумі 40 623 грн 85 копійок належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 адреса проживання та реєстрації: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_7 . Згідно інформації з виписки про рух коштів за вказаною банківською карткою вчиняються наступні транзакції: 05.06.2024 о 18:13:59 переказ грошових коштів в сумі 5100,00 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ; 05.06.2024 о 19:29.55 год, переказ грошових коштів в сумі 4000,00 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ; 05.06.2024 о 20:05:39 год переказ грошових коштів в сумі 13900,00 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ; 06.06.2024 о 10:42:17 год, переказ грошових коштів в сумі 12870,00 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .

Відтак тимчасовий доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній в період часу з 05.06.2024 року по період виконання ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №000343 від 17.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої в період з 05.06. по 06.06.2024 невідома особа, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 на загальну суму 38 000, 00 грн., без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000343 від 17.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 05.06.2024 року і до 10.10.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1