Справа№ 693/1008/24
1-кс/693/200/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.07.2024 року м. Жашків
Слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях інформацію (в письмовому та електронному вигляді) по банківській карті, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.07.2024 по 06.07.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахування грошових коштів з банківської картки
№ НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 05.07.2024 по 06.07.2024.
Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначає, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
До слідчого відділення ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він 05 липня 2024 року близько о 16 годині перебуваючи в с. Соколівка Уманського району Черкаської області, з власної необережності втратив належний йому мобільний телефон «Redmi 9C NFC Midnigt Gray 3 GB RAM 64 GB ROM». В подальшому 06 липня 2024 року о 14 год. 09 хвилин невідома особа через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ грошових коштів із банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , в сумі 5030 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди.
12.07.2024 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 05.07.2024 близько 16 год. 00 хв. він перебував в с. Соколівка Уманського району Черкаської області на центральній вулиці, де востаннє користувався своїм мобільним телефоном «Redmi 9C NFC Midnigt Gray 3 GB RAM 64 GB ROM» та після того, як забрав свою знайому з вищезазначеної адреси поїхав до свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , де відразу виявив відсутність свого мобільного телефону та вирішив, що втратив його з власної необережності. В подальшому потерпілий разом із дружиною ОСОБА_6 шукали телефон по маршруту, якому він рухався, та телефонували на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , але він був вимкнений та пошуки ні до чого не привели. Також, цього ж дня ОСОБА_5 дізнався від колег, що надійшла заробітна плата, а саме на його особисту банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 5031 гривня 50 копійок. Та 06.07.2024 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізнався, що вищезазначені грошові кошти були викраденні з даної картки, чим було завдано майнової шкоди останньому.
Також, 12.07.2024 року допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що має товариша з яким тривалий час дружить, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому близько 5-ти місяців назад ОСОБА_7 надав у тимчасове користування свою власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . ОСОБА_8 попросив у користування вищезазначену банківську картку так, як він не мав змоги розраховуватись своєю власною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у зв`язку з тим, що картка існує у нього тільки в мобільному телефоні, але безконтактний розрахунок в останнього не працює.
Також ОСОБА_7 повідомив, що 06.07.2024 року о 14 год. 09 хв. у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картки № НОМЕР_3 останній помітив, що на зазначену картку надійшли грошові кошти в сумі 5000 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому о 14 год. 12 хв. з картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 .
Таким чином в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні вказаного злочину використано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, для подальшого здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 .
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
У судовому засіданні слідча СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити, вказала, що необхідно провести закрите судове засідання без виклику володільця документів.
Заслухавши доводи слідчої та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, його розгляд слід проводити в закритому судовому засіданні без виклику володільця документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за
Так, слідчий, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідча у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Надати заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчій СВ відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись та вилучити в копіях інформацію (в письмовому та електронному вигляді) по банківській карті, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 05.07.2024 по 06.07.2024, із зазначення дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції з зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат;
- номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , з відображенням змін фінансових телефонів, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахування грошових коштів з банківської картки
№ НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 05.07.2024 по 06.07.2024.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1