Справа № 487/8330/24
Провадження № 1-кс/487/5198/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001452 від 24.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

25.09.2024 року, слідчий СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_5 , в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001452 від 24.09.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», код ЄРДПОУ 21133352, юридична адреса: Україна, 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді їх належним чином завірених копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів з номером банківської карти НОМЕР_1 , відкритого в відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_14 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 00-00 годин до 23-59 годин 23.09.2024, щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

- документів стосовно відкриття банківської карти за номером НОМЕР_1 відкритої в відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_15 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 00-00 годин до 23-59 годин 23.09.2024;

- IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів «monobank» та входів в особистий кабінет по банківській карті за номером НОМЕР_1 , відкритої в відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_14 , в період часу з 00-00 годин до 23-59 годин 23.09.2024;

- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за номером банківської карти НОМЕР_1 , відкритої в відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_14 , в період часу з 00-00 годин до 23-59 годин 23.09.2024.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001452 від 24.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, 23.09.2024 приблизно о 12:50 год., перебуваючи на пішохідному переході, розташованому на дорозі вул. Г. Карпенко 20/3, біля приміщення ТОВ "АТБ-маркет" у м. Миколаєві, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку належного ОСОБА_16 та банківських карток банку "ПУМБ" № НОМЕР_2 , АТ "Універсал Банк" № НОМЕР_1 , а також грошових коштів в сумі 3000 грн.. Після чого, скориставшись вказаними картками зняла з карткового рахунку відкритого у АТ "Універсал Банк" грошові кошти в сумі 2963 грн.

Так, загальна сума матеріального збитку становить 5963 грн..

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001452 від 24.09.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлена особа, 23.09.2024 приблизно о 12:50 год., перебуваючи на пішохідному переході, розташованому на дорозі вул. Г. Карпенко 20/3, біля приміщення ТОВ "АТБ-маркет" у м. Миколаєві, таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку належного ОСОБА_16 та банківських карток банку "ПУМБ" № НОМЕР_2 , АТ "Універсал Банк" № НОМЕР_1 , а також грошових коштів в сумі 3000 грн.. Після чого, скориставшись вказаними картками зняла з карткового рахунку відкритого у АТ "Універсал Банк" грошові кошти в сумі 2963 грн.

Так, загальна сума матеріального збитку становить 5963 грн..

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_14 , повідомив, що 23.09.2024 приблизно о 12:50 він перебігаючи пішохідний перехід поблизу «АТБ-маркет», який розміщений по вул. Г. Карпенко у м. Миколаєві, втратив гаманець з наявними в ньому банківськими картами, а саме: "Пумб" № НОМЕР_2 , АТ "Універсал Банк" № НОМЕР_1 .

В подальшому прийшовши до свого місяця мешкання за адресою, АДРЕСА_1 , він отримав повідомлення на мобільний телефон про списання грошових коштів з банківської карти "Універсал Банк" № НОМЕР_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у банку АТ «Універсал Банк».

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Вказані відомості знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», код ЄРДПОУ 21133352, юридична адреса: Україна, 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_17 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; начальнику відділення слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «Універсал Банк», код ЄРДПОУ 21133352, юридична адреса: Україна, 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, будинок 54/19, із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді їх належним чином завірених копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів з номером банківської карти НОМЕР_1 , відкритого в відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_14 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 00-00 годин до 23-59 годин 23.09.2024, щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

- документів стосовно відкриття банківської карти за номером НОМЕР_1 відкритої в відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_15 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 00-00 годин до 23-59 годин 23.09.2024;

- IP-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів «monobank» та входів в особистий кабінет по банківській карті за номером НОМЕР_1 , відкритої в відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_14 , в період часу з 00-00 годин до 23-59 годин 23.09.2024;

- фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за номером банківської карти НОМЕР_1 , відкритої в відділенні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на ім`я ОСОБА_14 , в період часу з 00-00 годин до 23-59 годин 23.09.2024.

Ухвала дійсна до 07.12.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ «Універсал Банк» положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1