УХВАЛА

30.07.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000171 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000171 від 09.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що на території м. Одеси та Одеської області невстановленими особами у період з кінця лютого 2022 року по теперішній час організовано схему незаконного привласнення нерухомого майна, а також інших активів громадян України, а саме які за попередньою змовою, з корисливих мотивів, займаються підробленням правоустановчих документів на нерухоме майно, в тому числі довіреностей на розпорядження майном та в подальшому злочинним шляхом заволодівають об?єктами нерухомого майна в місті Одесі та Одеській області.

Так, в ході слідства встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , громадянин Держави Ізраїль, за яким 23.06.2020 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі наступних документів: договіру купівлі-продажу майнових прав, серія та номер: ГР-316, виданий 22.05.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; угода RRP-4HJTKG2Q1 про внесення змін, серія та номер: б/н, виданий 18.06.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; виписка, серія та номер: б/н, виданий 18.06.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; акт прийому-передачі, серія та номер: б/н, виданий 18.06.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 02.09.2020, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; довідка, серія та номер: б/н, виданий 02.09.2020, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.

Однак в подальшому, право власності на вищезазначену квартиру згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перереєстровано 13.12.2022 на ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , країна громадянства: НОМЕР_3 , на підставі договору купівлі-продажу від 13.12.2022, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрованим в реєстрі за №465.

Відповідно до вказаного договору купівлі-продажу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПІП НОМЕР_1 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , від імені та інтересах якого на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_7 , консульським агентом ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 06 грудня 2022 року за реєстровим №570/841, діє ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 (далі - Продавець), з однієї сторони, та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_2 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 (далі - Покупець), уклали договір за яким Продавець передає (продає) у власність Покупця, а Покупець приймає (купує) майно, і сплачує за нього обговорену грошову суму. Майно, що відчужується за даним договором, складається з квартири під АДРЕСА_5 (вісімдесят п`ять дріб п`ять), розташованого по бульвару АДРЕСА_6 , що в цілому складається з двох житлових кімнат та підсобних приміщень, загальною площею - 89,2 кв.м., житловою площею - 30,6 кв.м. Ціна договору 2.636.710,00 (два мільйона шістсот тридцять шість тисяч сімсот десять) гривень 00 копійок.

Окрім того, у п. 2.2. Договору зазначено, що дружина продавця ОСОБА_9 , дала згоду своєму чоловікові на продаж вищевказаної квартири, яка викладена в заяві, справжність підпису на якій засвідчена ОСОБА_7 , консульським агентом ІНФОРМАЦІЯ_6 ) 06 грудня 2022 за реєстровим №570/843.

Проте, ані ОСОБА_4 , ані його дружина ОСОБА_9 , жодних документів не підписували, не видавали, та не були в ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Крім того, ОСОБА_4 , ніколи не мав зареєстрованого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , як зазначено в договорі купівлі-продажу від 13.12.2022.

Слід зазначити, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно наявний лише договір купівлі-продажу від 13.12.2022 року, проте відсутня копія довіреності, посвідченої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) 06 грудня 2022 року за реєстровим №570/841, копія заяви, справжність підпису на якій засвідчена ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 ) 06 грудня 2022 року за реєстровим №570/843, та паспорт ОСОБА_8 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №322711337 від 13.02.2023 об`єкта нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 65765612 від 13.12.2022 (приватний нотаріус ОСОБА_6 ), на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 465, виданий 13.12.2022 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 власником частки 1/1 є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Зазначені обставини підтверджені в ході допиту представника потерпілого ОСОБА_10 , який надав відповідні підтверджуючі правовстановлюючі документи, з наданням відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 від 15.02.2023 із зазначенням про те, що нотаріальні дії щодо громадянина ОСОБА_4 . консульським ОСОБА_11 не вчинялися, а саме:

- не посвідчувалася 06 грудня 2022 року довіреність за реєстровим №570/841 від імені ОСОБА_4 ;

- не засвідчувалася 06 грудня 2022 року за реєстровим №570/843 справжність підпису громадянки ОСОБА_9 на заяві згоді;

- громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 до консульства України в м. Анталія у 2022 році не звертались.

Крім того, згідно допиту в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка є матір`ю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , дружини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 до квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , прийшов невідомий чоловік, який представився ОСОБА_13 і зазначив, що він є власником квартири та хоче отримати її у своє користування, яку начебто купили його батьки. Однак зателефонувавши до доньки, ОСОБА_9 , остання зазначила, що ні вона, ні ОСОБА_4 зазначену квартиру нікому не продавали, ОСОБА_5 не знають, в зв`язку з чим викликала поліцію.

З викладеного вбачається, що невстановлені на даний час особи, із використанням підроблених документів, заволоділи квартирою, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню 09.07.2024 було призначено судову почеркознавчу експертизу з метою зібрання доказової інформації, а саме підтвердження чи спростування фактів здійснення підписів громадянином ОСОБА_5 під час укладання договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , від 13.12.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зареєстрованим в реєстрі за № 465.

Під час проведення вищезазначеної судової почеркознавчої експертизи надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи, а саме клопотання щодонадання оригіналу досліджуваного документа: договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , від 13.12.2022 між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зареєстрованим в реєстрі за № 465 , а також трьох заяв, додатків до вищезазначеного договору. Вказаний договірпосвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та відповідно перебуває у володінні останнього.Офіс нотаріуса розташованийза адресою: АДРЕСА_7 .

Крім того, 02.02.2023 до управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України надійшла письмова заява про вчинення злочину від ОСОБА_14 , що під час перевірки за попередньою домовленістю з ОСОБА_15 , домоволодіння за адресою: АДРЕСА_8 , що на праві спадкової власності належить її двоюрідній тітці ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , нею було виявлено заміну замків до дверей. В ході телефонної розмови із ОСОБА_15 , остання повідомила, що вона нікого не просила та не уповноважувала на заміну замків.Окрім цього ОСОБА_15 , повідомила, що з серпня 2018 року вона не була на території України.

В подальшому, встановлено, що на підставі договору дарування № 452 від05.12.2022 ОСОБА_15 (дарувальник), передала (подарувала) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (обдаровуваний) садовий будинок під № 4 (чотири літ. «В»), який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ) загальною площею 19,8 кв.м., та присадибну земельну ділянку загальною площею 0,0536 га, кадастровий номер - :52:021:0078, (РНОНМ 101), яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 .

З викладеного вбачається, що невстановлені на даний час особи, із використанням підроблених документів, заволоділи садовим будинком та земельною ділянкою, за адресою: АДРЕСА_8 .

В рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню 09.07.2024 було призначено судову почеркознавчу експертизу з метою зібрання доказової інформації, а саме підтвердження чи спростування фактів здійснення підписів громадянином ОСОБА_16 під час укладання договору дарування садового будинку та земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_8 , від 05.12.2022, зареєстрованим в реєстрі за № 452.

Під час проведення вищезазначеної судової почеркознавчої експертизи надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи, а саме клопотання щодо надання оригіналу досліджуваного документа: договору дарування садового будинку та земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_8 , від 05.12.2022, зареєстрованим в реєстрі за № 452, а також трьох заяв, додатків до вищезазначеного договору. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та відповідно перебуває у володінні останнього. Офіс нотаріуса розташований за адресою: АДРЕСА_7 .

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим: ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ,який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення:

- оригіналу договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , від 13.12.2022, зареєстрованим в реєстрі за № 465, а також оригіналів трьох заяв, додатків до вищезазначеного договору;

- оригіналу договору дарування садового будинку та земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_8 , від 05.12.2022, зареєстрованим в реєстрі за № 452, а також оригіналів трьох заяв, додатків до вищезазначеного договору.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1