Справа № 953/846/23
н/п 1-кс/953/7481/24
"11" жовтня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
за участю представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
за участю власника майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
09 жовтня 2024 року о 14 год. 21 хв. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому вона просить накласти арешт у вигляді заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування на наступне майно:
1)вилучене в ході обшуку 27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 в торгівельному приміщенні «АЛКО ОПТ» за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?картонка з написами назв тютюнових виробів та цінами на них;
?накладні б/н на 59 арк.;
?сигарети в пачках без марок акцизного податку та написів українською мовою: Marvell 7, TWO CAP 4, ROYAL 1, Прима 1, без маркувань 1.
2)вилучене в ході обшуку 27.09.2024 в нежитловому приміщенні, розташованому між торговими приміщеннями «SUPRA комбікорм» та «АЛКО ОПТ» за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?сигарети в пачках без марок акцизного податку та написів українською мовою: MAC 1950, MARLBORO 778, KENT 770, MARSHALL 680, LUCKY STRIKE 740, BRUT 220, WINSTON 100, PALERMO 90, MARVEL 368, MAC 250, DESERT 20, ПРИМА 374, ROYAL 495, TWO CAP 129, AMERICAN NAVY BLUE 508, FARAX 484, ROYAL 232, MELBERA 4, КОЗАЦЬКА ЛЮЛЬКА 24, без маркувань 531 зіп пакет;
?ТВЕН ELFBAR без марок акцизного податку та написів українською мовою 120 шт.;
?рідина з запахом спирту без марок акцизного податку в картонному пакуванні типу bag-in-box: без маркування 131 шт., CHIVAS 9 шт., JAMESON 11 шт., BACARDI 8 шт., FINLANDIA 32 шт., BEFEATER 9 шт., HENESSY 9 шт., JACK DANIELS 4 шт., CAPTAIN MORGAN 9 шт., MARTEL 3 шт., AZNAURI 6 шт.
?26 полімерних пляшок об`ємом 5 л з прозорою рідиною з запахом спирту;
?1 полімерна пляшка об`ємом 5 л з коричневою рідиною з запахом спирту.
3)вилучене в ході обшуку 27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 в нежитловому приміщенні з написом № 319 за адресою: АДРЕСА_3 , яке належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 :
?сигарети ТМ «Rothmans - 70 пачок;
?сигарети ТМ «Marshal - 220 пачок;
?сигарети ТМ «Desert - 110 пачок;
?сигарети ТМ «Прилуки» - 100 пачок;
?сигарети ТМ «Brut - 80 пачок;
?сигарети ТМ «Marlboro - 80 пачок;
?сигарети ТМ «Palermo - 120 пачок;
?сигарети ТМ «Bond - 20 пачок;
?сигарети ТМ «Lucky Strike - 50 пачок;
?сигарети ТМ «Kansas - 30 пачок;
?сигарети ТМ «Ultra - 60 пачок;
?сигарети ТМ «Compliment - 20 пачок;
?прозорі zip-пакети із сигаретами всередині (по 20 сигарет в одному пакеті) в кількості 20 шт.
АДРЕСА_5 з маркуванням «SLIMS BRUT WHITE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?4 упаковки з маркуванням «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?15 упаковок з маркуванням «PALERMO CLUB», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?14 упаковок з маркуванням «Rothmans KING SIZE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?5 упаковок з маркуванням «Rothmans KING SIZE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?7 упаковок з маркуванням «URTA filter cigarettes», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?5 упаковок з маркуванням «Marshall ULTRA», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?5 упаковок з маркуванням «COMPLIMENT VIOLET SUPER SLIMS 5», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?20 упаковок з маркуванням «KENT CORE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?12 упаковок з маркуванням «BRUT LEADER», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?10 упаковок з маркуванням «LUCKY STRIKE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?4 упаковки з маркуванням «Marshall DE LUXE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?10 упаковок з маркуванням «MARVEL & BLUE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?2 упаковки з маркуванням «MARVEL & RED», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?10 упаковок з маркуванням «Lifa Super slim Menthal», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?10 упаковок з маркуванням «CORSET Pink SUPER SLIMS», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?10 упаковок з маркуванням «CAMEL PREMIUM TOBACCOS SINCE 1915», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?10 упаковок з маркуванням «THE KING COBALT BLUE CHARGED WITH TASTE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет;
?10 упаковок з маркуванням «D&B Comfort», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет.
5)вилучене в ході обшуку 27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 в одноповерховому нежитловому приміщенні, білого-коричневого кольору, за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 :
?Флеш-носій micro SD 64GB з макруванням НОМЕР_1 , з камери внутрішнього відеонагляду кіоску (який обшукувався) в кількості 1 шт., який поміщено до сейф-пакету PSP3258552;
? Мобільний телефон HUAWEI Y6p модель MED-LX9N, IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 , в якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_5 , який поміщено в сейф-пакет PSP3258551;
? Цигарки Marshall Classic Deluxe Slim, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
? Цигарки Marshall Power, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки Marlboro Less Smell, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
? Цигарки Marlboro RED, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок) та дві пачки цигарок, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки Compliment Blue Demi Slim, у кількості 7 блоків (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки Urta Slims, у кількості 5 блоків (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки Rothmans Demi, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки Brut leader, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки LM Loft Demi Blue, у кількості 2 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки Kansas State, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки Manchester RED, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки Kent Bat, у кількості 2 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок) та 6 пачок, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки Palermo Red, у кількості 2 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок) та 8 пачок, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки Winston Blue, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок) та 4 пачки, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки (папіроси) Astru, у кількості 5 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки (папіроси) ПРИМА, у кількості 4 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки (папіроси) Ritm, у кількості 2 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки Lifa Strawberry Slim, у кількості 7 пачок (в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки Brut White Slims, у кількості 2 пачок (в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Цигарки (електронні) Elf Bar BC5000 Ultra Orange Soda, у кількості 9 штук, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Прозорі зіп пакети, розміром-ємністю 500 грам, в яких знаходиться речовина в сухому, подрібленому стані, коричневого кольору, схожа на табак у кількості 172 пакети, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Ароматизатори тютюнові прозорі Elf Lio Nic Salts ємністю 30 мл. У кількості 20 штук, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою;
?Видаткові накладні у кількості 4 аркуші, які поміщено до сейф-пакету PSP3258552;
?Чернетки у кількості 2 аркуші, які поміщено до сейф-пакету PSP3258552;
?Зошити з написами «переучет», які поміщено до сейф-пакету PSP3258552.
6)вилучене в ході обшуку 27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за адресою: м. Харків, Конституції майдан, 17-М, підземний перехід ст. метро «ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ», торгівельне приміщення № 6, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою:
?Одноразовий пристрій для перезаправки рідин «CHILL UP Blender Kit» в комплекті з 2 картриджами об`ємом 2 мл. та кабелем заряду, на упаковці якого зазначено, що виріб містить нікотин-речовину, без марки акцизного податку, в кількості 3 штук;
?Електронна сигарета багаторазова «ELFBAR МЕЙТ 500» для нагрівання рідин в комплекті з кабелем типу С, на упаковці якої зазначено, що виріб містить нікотин-речовину, без марки акцизного податку, в кількості 2 штук;
?Електронна сигарета «ELFBAR» з картриджем «РОD» в упаковці, без марки акцизного податку, в кількості 1 штука;
?Одноразові пристрої для перезаправки рідин «CHILL UP Blender» в кольорі «neon» та «pink», об`ємом 2 мл., на упаковці яких зазначено, що виріб містить нікотин-речовину, розраховано на 5000 затяжок, без марки акцизного податку, в кількості 2 штук;
?Електронна сигарета «ELFBAR 1500 DISPOSABLE POD», 50 mg/ НОМЕР_6 , без марки акцизного податку, в кількості 2 штук;
?Електронна сигарета «ELFBAR EP8000 DISPOSABLE», 50 mg/ml, без марки акцизного податку, в кількості 2 штук;
7)вилучене в ході обшуку 27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_9 , торгівельне приміщення № НОМЕР_7 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 :
?Пачки цигарок марки «JM Red» 10 шт.;
?Пачки цигарок марки «Mustang» 10 шт.;
?Нікотинобустер «Chill lab» 3 шт.;
?Ельфбар «Strawberry ice cream» 3 шт.;
?Одноразовий пристрій для перезарядки рідини «Chill up blender kit indigo» 1 шт.;
?Одноразовий пристрій для перезарядки рідини «Chill up blender kit pink» 1 шт.;
?Одноразовий пристрій(картридж) для перезарядки «Chill up blender POD» 1 шт.;
?Одноразовий пристрій для перезарядки «Chill up blender azure» 1 шт.;
?Одноразовий пристрій для перезарядки «Chill up blender black» 1 шт.
8)вилучене в ході обшуку 27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_10 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою:
?Заява про прийняття на роботу ОСОБА_11 до ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.
?Картонний аркуш паперу з написом рукописним « Налог» на 1 арк.;
?Рукописний аркуш з написом щодо переоцінки ФОП ОСОБА_12 на 1 арк
?Рахунок на сплату за №0051 від 9 квітня 2024 від ФОП ОСОБА_13 до ФОП ОСОБА_14 щодо суборенди з рукописним записами в нижній частині рахунку на 1 арк.
? ОСОБА_15 з назвами торгівельних точок по продажу та приходу товару за місяць з вигляді таблиці по ФОП ОСОБА_12 на 4 арк.
?Аркуш- чернетка з записами щодо переоцінки ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.
? ОСОБА_16 з рукописними записами стіків та їх назвами на 1 арк.
? ОСОБА_16 з рукописним записом щодо касового апарату ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.
?Аркуш паперу в клітину, на якому мається рукописний запис щодо торгівельних точок на 1 арк.
?Аркуш паперу з рукописними записами тютюнових виробів на 1 арк.
?Аркуш паперу з щоденника за квітень з записами про цигарки на 4 арк.
?Прайси зі списками тютюнової продукції з зазначенням постачальників для ФОП ОСОБА_12 від серпня та вересня 2024 року на 5 арк.
?Інструкція на касовий апарат ( зі слів Кас ОСОБА_17 для торгівельної точки продажу тютюну по вул. Г. Праці у м. Харкові) марки «DP 25» на 35 арк.
?Щоденник Кас ОСОБА_17 з назвою «Студент» синього кольору , в якому рукописним засобом зафіксовано ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_12 у 2023 та 2024 роках на 147 арк.
?Зошит в клітину з навою «Фрозен 2», який належить Кас ОСОБА_17 , в якому рукописним засобом зафіксовано ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_12 у 2023 та 2024 роках на 11 арк.
?Зошит в клітину з навою «Блек шок» , який належить Кас ОСОБА_17 , в якому рукописним засобом зафіксовано ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_12 у 2023 та 2024 роках на 10 арк.
?Зошит в клітину з навою «Світ єнд джюсі», який належить Кас ОСОБА_17 , в якому рукописним засобом зафіксовано ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_12 у 2023 та 2024 роках на 96 арк.
?Зошит в клітину з навою «Єксплоер ворлд», який належить Кас ОСОБА_17 , в якому рукописним засобом зафіксовано ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_12 у 2023 та 2024 роках на 46 арк.
?Зошит в клітину з навою «Світ», який належить Кас ОСОБА_17 , в якому рукописним засобом зафіксовано ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_12 у 2023 та 2024 роках на 48 арк.
?4 пачки, з яких 3 з електронними цигарками марки «Єльфбар Еп 8000» (з цигаркою), «Реб біц» ( з цигаркою), «Інстабар» ( з цигаркою) та «Ельф бар ЦІ Єр 8000» (порожня упаковка), усі з акцизними марками ( Зі слів Кас ОСОБА_17 26 вересня 2024 року по пр. Ювілейному у м. Харкові приблизно о 11 годині вона придбала ці електронні цигарки для себе на загальну суму 1300 грн).
?телефон мобільний марки «Самсунг», чорного кольору з сім карткою НОМЕР_10 , емеі номером -1- НОМЕР_11 та емеі номером НОМЕР_12 . Зі слів Кас ОСОБА_17 у телефоні паролю не має;
?Ноутбук марки «НР», без зазначення серійного номеру, з написом на ньому на наклейках «Регуляторі макс Рагнар та Ньютон» та шнур до нього, зі слів Кас ОСОБА_17 паролю на ноутбуку не має;
?Накладні та товарно транспортні накладні щодо відвантаження у 2023 та 2024 роках тютюнових виробів до ФОП Кулик від: ТОВ «ДЛ Солюшн» та ТОВ «ТД Альянс 2020» на 134 арк.
9)вилучене в ході обшуку 27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою:
АДРЕСА_11 (два) блоки цигарок «MARLBORO LIGHTS» - 20 (двадцять) пачок з акцизними марками;
?6 (шість) блоків цигарок «VOGUE SUPERSLIMS 100S» - 56 (п`ятдесят шість) пачок без акцизних марок;
?3 (три) пачки цигарок «STRONG» з акцизними марками;
?мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY A51» з імей номером № НОМЕР_13 ;
?грошові кошти в сумі 1183 (тисяча сто вісімдесят три) долари США та 290500 (двісті дев`яносто тисяч п`ятсот) гривень.
10) вилучене в ході обшуку 27.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_12 , яке належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_13 :
?Картонний короб з позначкою С-1 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «American» - 420 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-2 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Joker» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-3 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «American» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-4 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Melbera» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-5 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Melbera» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-6 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-7 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-8 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Mountain» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-9 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Mountain» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-10 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Joker» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-11 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «American» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-12 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-13 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Joker» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-14 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-15 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-16 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-17 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «American» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-18 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marshall» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-19 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-20 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-21 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-22 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-23 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-24 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-25 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marshall» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-26 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-27 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-28 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-29 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-30 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-31 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-32 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-33 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-34 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-35 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-36 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-37 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-38 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-39 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Melbourne» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-40 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-41 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-42 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-43 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-44 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-45 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Farex» - 498 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-46 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Melbera» - 498 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-47 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Melbera» - 498 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-48 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Filix» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-49 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Melbourne» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-50 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-51 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-52 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-53 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-54 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-55 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-56 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-57 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-58 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marshall» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-59 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marshall» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-60 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-61 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-62 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-63 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-64 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Desert» - 390 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-65 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-66 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-67 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-68 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-69 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-70 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-71 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-72 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-73 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-74 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-75 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-76 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 440 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-77 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-78 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-79 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-80 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-81 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-82 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Filins» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-83 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 407 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-84 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-85 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Filins» - 497 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-86 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 1000 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-87 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-88 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 386 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-89 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marshall» - 550 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-90 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 430 пачок, ТМ «Marlboro» - 30 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-91 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marshall» - 280 пачок, ТМ «Brut» - 130 пачок, ТМ «Marlboro» - 10 пачок, ТМ «Palermo» - 100 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-92 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Mountan» - 452 пачок, ТМ «Melbera» - 45 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-93 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Brut» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-94 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Fareks» - 500 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-95 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Joker» - 480 пачок, ТМ «Melbera» - 4 пачки, ТМ «Filin» - 2 пачки;
?Картонний короб з позначкою С-96 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Kanzas» - 260 пачок, ТМ «Desert» - 210 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-97 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Royal» - 101 пачка, ТМ «American» - 62 пачки, ТМ «Faraks» - 2 пачки, ТМ «Козацька люлька» - 42 пачки, ТМ «Melbera» - 1 пачкa, ТМ «Melboure» - 1 пачкa;
?Картонний короб з позначкою С-98 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «American» - 454 пачки, ТМ «Mоuntain» - 46 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-99 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 530 пачок;
?Картонний короб з позначкою С-100 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Lacky Strike» - 350 пачок;
?Картонний короб з позначкою A-1 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Finlandia» - 13 штук;
?Картонний короб з позначкою A-2 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Finlandia» - 12 штук;
?Картонний короб з позначкою A-3 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Finlandia» - 12 штук;
?Картонний короб з позначкою A-4 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Absolut» - 8 штук;
?Картонний короб з позначкою A-5 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Absolut» - 8 штук;
?Картонний короб з позначкою A-6 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Absolut» - 12 штук;
?Картонний короб з позначкою A-7 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Absolut» - 8 штук;
?Картонний короб з позначкою A-8 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Metaxa» - 12 штук;
?Картонний короб з позначкою A-9 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Jameson» - 6 штук;
?Картонний короб з позначкою A-10 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Courvoiser» - 4 штук, ТМ «Bacardi» - 9 штук;
?Картонний короб з позначкою A-11 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Hennessy» - 6 штук;
?Картонний короб з позначкою A-12 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Hennessy» - 6 штук;
?Картонний короб з позначкою A-13 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Jameson» - 5 штук, ТМ «Metaxa» - 4 штук;
?Картонний короб з позначкою A-14 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Courvoiser» - 6 штук;
?Картонний короб з позначкою A-15 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Courvoiser» - 6 штук;
?Картонний короб з позначкою A-16 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Сapitan Morgan» - 6 штук;
?Картонний короб з позначкою A-17 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Hennessy» - 6 штук;
?Картонний короб з позначкою A-18 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Courvoiser» - 6 штук;
?Картонний короб з позначкою A-19 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Сapitan Morgan» - 5 штук;
?Картонний короб з позначкою A-20 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Jameson» - 5 штук;
?Картонний короб з позначкою A-21 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Hennessy» - 6 штук;
?Картонний короб з позначкою A-22 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Сapitan Morgan» - 6 штук;
?Картонні коробки без позначок та написів з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 10 літрів без ТМ - 36 штук;
?Електронні сигарети ТМ «ELFBAR TE6000» в кількості 5 штук;
?Електронні сигарети ТМ «ELFBAR CR8000» в кількості 13 штук;
?Електронні сигарети ТМ «H2» в кількості 12 штук;
?Електронні сигарети ТМ «Bang» в кількості 28 штук;
?Електронні сигарети ТМ «H2 2000» в кількості 8 штук.
Визначити місцем зберігання тютюнових виробів просить приміщення ТОВ Аттіка 2007 код ЄРДПОУ 34630835 за адресою: АДРЕСА_14 .
Визначити місцем зберігання спиртовмісних виробів просить приміщення ТОВ «Компані Бір» за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 11.
Відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду просить визначити місцем зберігання грошових коштів відповідний депозитний рахунок, відкритий в уповноваженому банку на підставі укладеного депозитного договору.
Визначити місцем зберігання іншого, зазначеного в клопотанні майна (чорнові записи, мобільні телефони, документи, електронні носії інформації, та інше) просить камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.
В обгрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР на підставі доручення комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики за результатами розгляду звернення УАТВ «Укртютюн» щодо незаконного придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Харківської області.
27.09.2024 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 проведено ряд обшуків, в результаті яких вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання.
Вилучені речі і документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме щодо здійснення господарської діяльності певними особами, придбання і реалізації товарів, фактів, дат, джерел, призначення та сум отриманого доходу, способів вчинення злочину тощо.
Постановами слідчого у кримінальному провадженні вилучене в ході обшуку вищевказане майно у відповідності до норм КПК України визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Прокурор у поданому клопотанні зазначає, що у даному випадку арешт майна накладається з метою збереження речових доказів, як це передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки вилучені речі і документи є речовими доказами у кримінальному провадженні. Вони містять відомості, які будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: щодо здійснення господарської діяльності певними особами з реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, їх зберігання, збут та транспортування з метою збуту тощо. На вищевказаних підакцизних товарах відсутні марки акцизного податку, інформація про максимальну роздрібну ціну відповідного виробу, медичні попередження зазначені не українською мовою, що не відповідає вимогам законодавства України та може свідчити про їх незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту. Ніхто з власників не зміг пояснити походження вказаного майна. Крім цього, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти отриманні від незаконного виготовлення, придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, тобто набуті кримінально протиправним шляхом та призначались для подальшого проведення злочинної діяльності. У зв`язку з цим під час досудового розслідування з використанням вилучених речей і документів необхідно провести ряд експертиз, об`єктом дослідження яких будуть вилучені тютюнові вироби, документація, чорнові записи, мобільні телефони, електронні носії інформації, а в разі відмови у накладенні арешту є підстави вважати, що власником майна вилучені речові докази будуть приховані або знищені, що унеможливить проведення вказаних слідчих дій.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання з`явилась, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_7 та її представник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні вказали, що ОСОБА_7 не є власницею вилученого майна.

Власник майна ОСОБА_6 та його представник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просили не арештовувати вилучений мобільний телефон, та грошові кошти, оскільки вказані кошти є коштами для існування та лікування, обшук проведено було іншим слідчим, та слідчим порушено строк подачі клопотання до слідчого судді.

Інші власники майна в судове засідання не з`явились, повідомлялись судом у встановленому законом порядку, причину неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, власників майна, їх представників, дослідивши надані докази, встановив, що ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

27.09.2024 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова слідчими було проведено обшуки, та вилучено майно, яке зазначене в протоколах обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна. Слідчим на підставі ст. 233 КПК України 27.09.2024 у період часу з 12 год. 39 хв. до 16 год. 43 хв., слідчим в порядку та відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук в нежитловому приміщенні, розташованому між торговими приміщеннями «SUPRA комбікорм» та «АЛКО ОПТ» за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_7 , та вилучено майно, яке зазначене в протоколі обшуку, та в прохальній частині клопотання прокурора про арешт майна. Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.09.2024 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, розташованому між торговими приміщеннями «SUPRA комбікорм» та «АЛКО ОПТ» за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_7 та власниками якого є: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МОРОЗОВА БАЗА», , ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОН+", , ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КВО+", , Територіальна громада, Харківська міська рада Харківської області, код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , Приватна промислово-торговельна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_7 », , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , який фактично проведений 27.09.2024 в період часу з 12 год. 39 хв. до 16 год. 43 хв., під час якого вилучено: сигарети в пачках без марок акцизного податку та написів українською мовою: MAC 1950, MARLBORO 778, KENT 770, MARSHALL 680, LUCKY STRIKE 740, BRUT 220, WINSTON 100, PALERMO 90, MARVEL 368, MAC 250, DESERT 20, ПРИМА 374, ROYAL 495, TWO CAP 129, AMERICAN NAVY BLUE 508, FARAX 484, ROYAL 232, MELBERA 4, КОЗАЦЬКА ЛЮЛЬКА 24, без маркувань 531 зіп пакет; ТВЕН ELFBAR без марок акцизного податку та написів українською мовою 120 шт.; рідини з запахом спирту без марок акцизного податку в картонному пакуванні типу bag-in-box: без маркування 131 шт., CHIVAS 9 шт., JAMESON 11 шт., BACARDI 8 шт., FINLANDIA 32 шт., BEFEATER 9 шт., HENESSY 9 шт., JACK DANIELS 4 шт., CAPTAIN MORGAN 9 шт., MARTEL 3 шт., AZNAURI 6 шт. 26 полімерних пляшок об`ємом 5 л з прозорою рідиною з запахом спирту; 1 полімерної пляшки об`ємом 5 л з коричневою рідиною з запахом спирту.

28.09.2022 постановою слідчого вищевказані предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000033 від 10.01.2023.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

В зв`язку з вищевикладеним, прокурором було підготовлено клопотання про арешт майна, яке 28.09.2024 направлено на адресу Київського р/с м. Харкова для подальшого розгляду, однак ухвалою слідчого судді від 30.09.2024 клопотання було повернуто прокурору, та встановлено строк в 72 год. для усунення недоліків, яка була отримана слідчим 07.10.2024 о 14 од. 15 хв. Після усунення недоліків прокурором повторно 09.10.2024 о 14:21 год. спрямовано клопотання про арешт майна.

Таким чином, згідно зі ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину… Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та майно є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення злочинів, які необхідно вивчити зокрема шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі майна, яке є речовим доказом та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 114, ст. 132, ч. 4 ст.173 КПК України, керуючись загальними засадами кримінального провадження, викладеними в ст. 7 КПК України, слідчий суддя, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку, враховуючий воєнний стан, вважає необхідним зобов`язати слідчого за участю спеціаліста у строк 2 тижні зняти інформацію з мобільних телефонів, ноутбуку, електронних носіїв, які були вилучені 27.09.2024 в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню за №0000033 від 10.01.2023, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Також матеріали клопотання про арешт майна свідчать про відповідність вилучених під час обшуків грошових коштів ознакам речових доказів, оскільки вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, а тому походження вказаних грошових коштів, стануть предметом перевірки під час досудового розслідування.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначає лише, чи може майно бути предметом або доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, або воно набуте злочинним шляхом чи є доходом від вчиненого злочину та чи містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вилучені, під час обшуків грошові кошти підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, оскільки існує можливість відчужити, змінити, переробити, зіпсувати, передати вказане майно іншим особам до закінчення досудового розслідування. Вимоги клопотання, на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права і інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що вказані грошові кошти вилучені під час проведення обшуків відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

За наявністю таких відомостей, питання належності грошових коштів, саме вилученої суми коштів, під час обшуків, належить з`ясовувати в межах досудового розслідування.

Разом з тим, накладення арешту на грошові кошти не позбавляє можливості зацікавлених осіб під час досудового розслідування надати всі необхідні відомості щодо походження грошових коштів.

Крім того, відомості щодо кваліфікації злочинів, які внесено до ЄРДР не є остаточними, оскільки пов`язані з попередньою кваліфікацією дій, які можуть в подальшому уточнюватись. Також, в межах досудового розслідування можуть бути виявлені нові епізоди протиправної діяльності певних осіб.

З урахуванням вказаних обставин та з метою уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження майна в цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав щодо арешту грошових коштів, враховуючи можливість використання їх як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Посилання представника власника майна, що обшук був проведений неуповноваженим слідчим, слідчий суддя вважає необгрунтованими, оскільки слідчий ОСОБА_33 входить до групи слідчих по вказаного кримінальному провадженню, про що свідчить витяг з ЄРДР.

Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, ані власником майна, ані заінтересованими особами за їх наявності не надано та слідчим суддею не встановлено.

Слідчий суддя також враховує, що обраний судом захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які в свою чергу чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України.

У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 10.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч.2 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 27.09.2024 в торгівельному приміщенні «АЛКО ОПТ» за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом встановлення заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, а саме на: картонка з написами назв тютюнових виробів та цінами на них; накладні б/н на 59 арк.; видаткові накладні № 22939, 24103, 21522, 22205 щодо тютюнових виробів на 4 арк.; сигарети в пачках без марок акцизного податку та написів українською мовою: Marvell 7, TWO CAP 4, ROYAL 1, Прима 1, без маркувань 1, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 27.09.2024 в нежитловому приміщенні, розташованому між торговими приміщеннями «SUPRA комбікорм» та «АЛКО ОПТ» за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом встановлення заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, а саме на: сигарети в пачках без марок акцизного податку та написів українською мовою: MAC 1950, MARLBORO 778, KENT 770, MARSHALL 680, LUCKY STRIKE 740, BRUT 220, WINSTON 100, PALERMO 90, MARVEL 368, MAC 250, DESERT 20, ПРИМА 374, ROYAL 495, TWO CAP 129, AMERICAN NAVY BLUE 508, FARAX 484, ROYAL 232, MELBERA 4, КОЗАЦЬКА ЛЮЛЬКА 24, без маркувань 531 зіп пакет; ТВЕН ELFBAR без марок акцизного податку та написів українською мовою 120 шт.; рідина з запахом спирту без марок акцизного податку в картонному пакуванні типу bag-in-box: без маркування 131 шт., CHIVAS 9 шт., JAMESON 11 шт., BACARDI 8 шт., FINLANDIA 32 шт., BEFEATER 9 шт., HENESSY 9 шт., JACK DANIELS 4 шт., CAPTAIN MORGAN 9 шт., MARTEL 3 шт., AZNAURI 6 шт.; 26 полімерних пляшок об`ємом 5 л з прозорою рідиною з запахом спирту; 1 полімерна пляшка об`ємом 5 л з коричневою рідиною з запахом спирту, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 27.09.2024 в нежитловому приміщенні з написом № 319 за адресою: АДРЕСА_3 , яке належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом встановлення заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, а саме на: сигарети ТМ «Rothmans - 70 пачок; сигарети ТМ «Marshal - 220 пачок; сигарети ТМ «Desert - 110 пачок; сигарети ТМ «Прилуки» - 100 пачок; сигарети ТМ «Brut - 80 пачок; сигарети ТМ «Marlboro - 80 пачок; сигарети ТМ «Palermo - 120 пачок; сигарети ТМ «Bond - 20 пачок; сигарети ТМ «Lucky Strike - 50 пачок; сигарети ТМ «Kansas - 30 пачок; сигарети ТМ «Ultra - 60 пачок; сигарети ТМ «Compliment - 20 пачок; прозорі zip-пакети із сигаретами всередині (по 20 сигарет в одному пакеті) в кількості 20 шт., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 27.09.2024 в одноповерховому нежитловому приміщенні білого кольору на території ТОВ «ЧУГУЇВСЬКИЙ РИНОК» () за адресою: Харківська область, м. Чугуїв, бульвар Центральний, 1, яке належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом встановлення заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, а саме на: 19 упаковок з маркуванням «SLIMS BRUT WHITE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 4 упаковки з маркуванням «COMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 15 упаковок з маркуванням «PALERMO CLUB», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 14 упаковок з маркуванням «Rothmans KING SIZE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 5 упаковок з маркуванням «Rothmans KING SIZE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 7 упаковок з маркуванням «URTA filter cigarettes», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 5 упаковок з маркуванням «Marshall ULTRA», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 5 упаковок з маркуванням «COMPLIMENT VIOLET SUPER SLIMS 5», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 20 упаковок з маркуванням «KENT CORE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 12 упаковок з маркуванням «BRUT LEADER», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 10 упаковок з маркуванням «LUCKY STRIKE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 4 упаковки з маркуванням «Marshall DE LUXE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 10 упаковок з маркуванням «MARVEL & BLUE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 2 упаковки з маркуванням «MARVEL & RED», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 10 упаковок з маркуванням «Lifa Super slim Menthal», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 10 упаковок з маркуванням «CORSET Pink SUPER SLIMS», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 10 упаковок з маркуванням «CAMEL PREMIUM TOBACCOS SINCE 1915», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 10 упаковок з маркуванням «THE KING COBALT BLUE CHARGED WITH TASTE», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет; 10 упаковок з маркуванням «D&B Comfort», без марок акцизного податку у кожній з яких знаходиться по 20 сигарет, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 27.09.2024 в одноповерховому нежитловому приміщенні, білого-коричневого кольору, за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом встановлення заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, а саме на: Флеш-носій micro SD 64GB з макруванням НОМЕР_1 , з камери внутрішнього відеонагляду кіоску (який обшукувався) в кількості 1 шт., який поміщено до сейф-пакету PSP3258552; Мобільний телефон HUAWEI Y6p модель MED-LX9N, IMEI-1: НОМЕР_2 , IMEI-2: НОМЕР_3 , SN: НОМЕР_4 , в якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_5 , який поміщено в сейф-пакет PSP3258551; Цигарки Marshall Classic Deluxe Slim, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Marshall Power, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Marlboro Less Smell, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Marlboro RED, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок) та дві пачки цигарок, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Compliment Blue Demi Slim, у кількості 7 блоків (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Urta Slims, у кількості 5 блоків (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Rothmans Demi, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Brut leader, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки LM Loft Demi Blue, у кількості 2 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Kansas State, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Manchester RED, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Kent Bat, у кількості 2 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок) та 6 пачок, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Palermo Red, у кількості 2 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок) та 8 пачок, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Winston Blue, у кількості 3 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок) та 4 пачки, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки (папіроси) Astru, у кількості 5 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки (папіроси) ПРИМА, у кількості 4 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки (папіроси) Ritm, у кількості 2 блоки (по 10 упаковок в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Lifa Strawberry Slim, у кількості 7 пачок (в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки Brut White Slims, у кількості 2 пачок (в кожній з яких міститься 20 цигарок), які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Цигарки (електронні) Elf Bar BC5000 Ultra Orange Soda, у кількості 9 штук, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Прозорі зіп пакети, розміром-ємністю 500 грам, в яких знаходиться речовина в сухому, подрібленому стані, коричневого кольору, схожа на табак у кількості 172 пакети, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Ароматизатори тютюнові прозорі Elf Lio Nic Salts ємністю 30 мл. У кількості 20 штук, які поміщено до картонної коробки та опечатано біркою; Видаткові накладні у кількості 4 аркуші, які поміщено до сейф-пакету PSP3258552; Чернетки у кількості 2 аркуші, які поміщено до сейф-пакету PSP3258552; Зошити з написами «переучет», які поміщено до сейф-пакету PSP3258552, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 27.09.2024 за адресою: м. Харків, Конституції майдан, 17-М, підземний перехід ст. метро «ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ», торгівельне приміщення № 6, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом встановлення заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, а саме на: Одноразовий пристрій для перезаправки рідин «CHILL UP Blender Kit» в комплекті з 2 картриджами об`ємом 2 мл. та кабелем заряду, на упаковці якого зазначено, що виріб містить нікотин-речовину, без марки акцизного податку, в кількості 3 штук; Електронна сигарета багаторазова «ELFBAR МЕЙТ 500» для нагрівання рідин в комплекті з кабелем типу С, на упаковці якої зазначено, що виріб містить нікотин-речовину, без марки акцизного податку, в кількості 2 штук; Електронна сигарета «ELFBAR» з картриджем «РОD» в упаковці, без марки акцизного податку, в кількості 1 штука; Одноразові пристрої для перезаправки рідин «CHILL UP Blender» в кольорі «neon» та «pink», об`ємом 2 мл., на упаковці яких зазначено, що виріб містить нікотин-речовину, розраховано на 5000 затяжок, без марки акцизного податку, в кількості 2 штук; Електронна сигарета «ELFBAR 1500 DISPOSABLE POD», 50 mg/ НОМЕР_6 , без марки акцизного податку, в кількості 2 штук; Електронна сигарета «ELFBAR EP8000 DISPOSABLE», 50 mg/ml, без марки акцизного податку, в кількості 2 штук; Електронна сигарета «RabBeats RC10000 TOUCH», без марки акцизного податку, в кількості 2 штук, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 27.09.2024 за адресою: АДРЕСА_9 , торгівельне приміщення № 03-11-2013, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом встановлення заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, а саме на: Пачки цигарок марки «JM Red» 10 шт.; Пачки цигарок марки «Mustang» 10 шт.; Нікотинобустер «Chill lab» 3 шт.; Ельфбар «Strawberry ice cream» 3 шт.; Одноразовий пристрій для перезарядки рідини «Chill up blender kit indigo» 1 шт.; Одноразовий пристрій для перезарядки рідини «Chill up blender kit pink» 1 шт.; Одноразовий пристрій(картридж) для перезарядки «Chill up blender POD» 1 шт.; Одноразовий пристрій для перезарядки «Chill up blender azure» 1 шт.; Одноразовий пристрій для перезарядки «Chill up blender black» 1 шт., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 27.09.2024 за адресою: АДРЕСА_10 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом встановлення заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, а саме на: Заява про прийняття на роботу ОСОБА_11 до ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; Картонний аркуш паперу з написом рукописним « Налог» на 1 арк.; Рукописний аркуш з написом щодо переоцінки ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; Рахунок на сплату за №0051 від 9 квітня 2024 від ФОП ОСОБА_13 до ФОП ОСОБА_14 щодо суборенди з рукописним записами в нижній частині рахунку на 1 арк.; Чек за №33306 від 24.08.2023 ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; ОСОБА_15 з назвами торгівельних точок по продажу та приходу товару за місяць з вигляді таблиці по ФОП ОСОБА_12 на 4 арк.; ОСОБА_16 - чернетка з записами щодо переоцінки ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; ОСОБА_16 з рукописними записами стіків та їх назвами на 1 арк.; ОСОБА_16 з рукописним записом щодо касового апарату ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.; ОСОБА_16 паперу в клітину, на якому мається рукописний запис щодо торгівельних точок на 1 арк.; ОСОБА_16 паперу з рукописними записами тютюнових виробів на 1 арк.; ОСОБА_16 паперу з щоденника за квітень з записами про цигарки на 4 арк.; Прайси зі списками тютюнової продукції з зазначенням постачальників для ФОП ОСОБА_12 від серпня та вересня 2024 року на 5 арк.; Інструкція на касовий апарат ( зі слів Кас ОСОБА_17 для торгівельної точки продажу тютюну по вул. Г. Праці у м. Харкові) марки «DP 25» на 35 арк.; Щоденник Кас ОСОБА_17 з назвою «Студент» синього кольору , в якому рукописним засобом зафіксовано ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_12 у 2023 та 2024 роках на 147 арк.; Зошит в клітину з навою «Фрозен 2», який належить Кас ОСОБА_17 , в якому рукописним засобом зафіксовано ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_12 у 2023 та 2024 роках на 11 арк.; Зошит в клітину з навою «Блек шок» , який належить Кас ОСОБА_17 , в якому рукописним засобом зафіксовано ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_12 у 2023 та 2024 роках на 10 арк.; Зошит в клітину з навою «Світ єнд джюсі», який належить Кас ОСОБА_17 , в якому рукописним засобом зафіксовано ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_12 у 2023 та 2024 роках на 96 арк.; Зошит в клітину з навою «Єксплоер ворлд», який належить Кас ОСОБА_17 , в якому рукописним засобом зафіксовано ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_12 у 2023 та 2024 роках на 46 арк.; Зошит в клітину з навою «Світ», який належить Кас ОСОБА_17 , в якому рукописним засобом зафіксовано ведення бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_12 у 2023 та 2024 роках на 48 арк.; 4 пачки, з яких 3 з електронними цигарками марки «Єльфбар Еп 8000» (з цигаркою), «Реб біц» ( з цигаркою), «Інстабар» ( з цигаркою) та «Ельф бар ЦІ Єр 8000» (порожня упаковка), усі з акцизними марками ( Зі слів Кас ОСОБА_17 26 вересня 2024 року по пр. Ювілейному у м. Харкові приблизно о 11 годині вона придбала ці електронні цигарки для себе на загальну суму 1300 грн); телефон мобільний марки «Опа», синього кольору, з сім карткою НОМЕР_8 , з емеіл номером 1- 29059 та 2 емеі номером НОМЕР_9 , зі слів Кас ОСОБА_17 пароль на телефоні -1293; телефон мобільний марки «Самсунг», чорного кольору з сім карткою НОМЕР_10 , емеі номером -1- НОМЕР_11 та емеі номером НОМЕР_12 . Зі слів Кас ОСОБА_17 у телефоні паролю не має; Ноутбук марки «НР», без зазначення серійного номеру, з написом на ньому на наклейках «Регуляторі макс Рагнар та Ньютон» та шнур до нього, зі слів Кас ОСОБА_17 паролю на ноутбуку не має; Накладні та товарно транспортні накладні щодо відвантаження у 2023 та 2024 роках тютюнових виробів до ФОП Кулик від: ТОВ «ДЛ Солюшн» та ТОВ «ТД Альянс 2020» на 134 арк., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 27.09.2024 за адресою: АДРЕСА_8 , яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом встановлення заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, а саме на: 2 (два) блоки цигарок «MARLBORO LIGHTS» - 20 (двадцять) пачок з акцизними марками; 6 (шість) блоків цигарок «VOGUE SUPERSLIMS 100S» - 56 (п`ятдесят шість) пачок без акцизних марок; 3 (три) пачки цигарок «STRONG» з акцизними марками; мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY A51» з імей номером № НОМЕР_13 ; грошові кошти в сумі 1183 (тисяча сто вісімдесят три) долари США та 290500 (двісті дев`яносто тисяч п`ятсот) гривень, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку 27.09.2024 в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_12 , яке належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_13 , шляхом встановлення заборони права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, а саме на:

?Картонний короб з позначкою С-1 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «American» - 420 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-2 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Joker» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-3 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «American» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-4 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Melbera» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-5 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Melbera» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-6 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-7 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-8 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Mountain» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-9 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Mountain» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-10 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Joker» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-11 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «American» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-12 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-13 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Joker» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-14 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-15 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-16 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-17 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «American» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-18 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marshall» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-19 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-20 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-21 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-22 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-23 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-24 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-25 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marshall» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-26 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-27 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-28 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-29 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-30 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-31 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-32 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-33 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-34 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-35 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-36 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-37 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-38 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-39 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Melbourne» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-40 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-41 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-42 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-43 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-44 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-45 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Farex» - 498 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-46 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Melbera» - 498 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-47 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Melbera» - 498 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-48 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Filix» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-49 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Melbourne» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-50 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-51 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-52 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-53 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-54 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-55 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-56 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-57 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-58 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marshall» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-59 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marshall» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-60 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-61 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-62 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-63 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-64 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Desert» - 390 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-65 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-66 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-67 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-68 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-69 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-70 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-71 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-72 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-73 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-74 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-75 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-76 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 440 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-77 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-78 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-79 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-80 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-81 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 600 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-82 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Filins» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-83 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 407 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-84 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-85 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Filins» - 497 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-86 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 1000 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-87 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marlboro» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-88 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 386 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-89 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marshall» - 550 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-90 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Rothmans» - 430 пачок, ТМ «Marlboro» - 30 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-91 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Marshall» - 280 пачок, ТМ «Brut» - 130 пачок, ТМ «Marlboro» - 10 пачок, ТМ «Palermo» - 100 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-92 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Mountan» - 452 пачок, ТМ «Melbera» - 45 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-93 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Brut» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-94 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Fareks» - 500 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-95 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Joker» - 480 пачок, ТМ «Melbera» - 4 пачки, ТМ «Filin» - 2 пачки;

?Картонний короб з позначкою С-96 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Kanzas» - 260 пачок, ТМ «Desert» - 210 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-97 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Royal» - 101 пачка, ТМ «American» - 62 пачки, ТМ «Faraks» - 2 пачки, ТМ «Козацька люлька» - 42 пачки, ТМ «Melbera» - 1 пачкa, ТМ «Melboure» - 1 пачкa;

?Картонний короб з позначкою С-98 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «American» - 454 пачки, ТМ «Mоuntain» - 46 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-99 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Прима» - 530 пачок;

?Картонний короб з позначкою С-100 з тютюновими виробами без марок акцизного податку ТМ «Lacky Strike» - 350 пачок;

?Картонний короб з позначкою A-1 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Finlandia» - 13 штук;

?Картонний короб з позначкою A-2 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Finlandia» - 12 штук;

?Картонний короб з позначкою A-3 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Finlandia» - 12 штук;

?Картонний короб з позначкою A-4 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Absolut» - 8 штук;

?Картонний короб з позначкою A-5 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Absolut» - 8 штук;

?Картонний короб з позначкою A-6 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Absolut» - 12 штук;

?Картонний короб з позначкою A-7 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Absolut» - 8 штук;

?Картонний короб з позначкою A-8 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Metaxa» - 12 штук;

?Картонний короб з позначкою A-9 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Jameson» - 6 штук;

?Картонний короб з позначкою A-10 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Courvoiser» - 4 штук, ТМ «Bacardi» - 9 штук;

?Картонний короб з позначкою A-11 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Hennessy» - 6 штук;

?Картонний короб з позначкою A-12 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Hennessy» - 6 штук;

?Картонний короб з позначкою A-13 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Jameson» - 5 штук, ТМ «Metaxa» - 4 штук;

?Картонний короб з позначкою A-14 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Courvoiser» - 6 штук;

?Картонний короб з позначкою A-15 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Courvoiser» - 6 штук;

?Картонний короб з позначкою A-16 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Сapitan Morgan» - 6 штук;

?Картонний короб з позначкою A-17 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Hennessy» - 6 штук;

?Картонний короб з позначкою A-18 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Courvoiser» - 6 штук;

?Картонний короб з позначкою A-19 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Сapitan Morgan» - 5 штук;

?Картонний короб з позначкою A-20 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Jameson» - 5 штук;

?Картонний короб з позначкою A-21 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Hennessy» - 6 штук;

?Картонний короб з позначкою A-22 з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 3 літри ТМ «Сapitan Morgan» - 6 штук;

?Картонні коробки без позначок та написів з алкогольними виробами без марок акцизного податку тетра-пак об`ємом 10 літрів без ТМ - 36 штук;

?Електронні сигарети ТМ «ELFBAR GH23000» в кількості 150 штук;

?Електронні сигарети ТМ «ELFBAR GH25000» в кількості 10 штук;

?Електронні сигарети ТМ «ELFBAR TE6000» в кількості 5 штук;

?Електронні сигарети ТМ «ELFBAR CR8000» в кількості 13 штук;

?Електронні сигарети ТМ «ELFBAR BC15000» в кількості 3 штук;

?Електронні сигарети ТМ «H2» в кількості 12 штук;

?Електронні сигарети ТМ «Bang» в кількості 28 штук;

?Електронні сигарети ТМ «H2 2000» в кількості 8 штук..

- до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання арештованих тютюнових виробів приміщення ТОВ Аттіка 2007, код ЄРДПОУ 34630835, за адресою: АДРЕСА_14 .

Визначити місцем зберігання арештованихх спиртовмісних виробів приміщення ТОВ «Компані Бір» за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 11.

Визначити місцем зберігання арештованих грошових коштів відповідну банківську установу з якою укладено договір.

Визначити місцем зберігання іншого арештованого майна (чорнові записи, мобільні телефони, ноутбук, документи, електронні носії інформації, та інше): камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста у строк 2 тижні зняти інформацію з мобільних телефонів, ноутбуку, електронних носіїв, які були вилучені 27.09.2024 в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню за №0000033 від 10.01.2023, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами, відсутніми при оголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя - ОСОБА_1