Справа № 615/1056/24
Провадження № 1-кс/615/434/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці: № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000144 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у розмірі 18 220 грн., чим спричинила матеріальних збитків ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що о 23:23 год. 25.04.2024 їй підвищили кредитний ліміт на картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку НОМЕР_3 , про що 26.04.2024 ОСОБА_5 надійшло повідомлення про даний факт. Приблизно о 15:00 год 26.04.2024 вона помітила дане повідомлення та вирішила перевірити карту. Зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що він не працює, після чого зайшла в смс повідомлення, де виявила, що в період часу з 23:18 по 23:21 25.04.2024 з вищезазначеного рахунку декількома платежами були зняті грошові кошти на загальну суму - 18 220 гривень. Після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і попрохала заблокувати картку. Також, ОСОБА_5 зазначила, що не переходила ні за якими посиланнями та своїх даних нікому не повідомляла.

30.04.2024 року потерпіла ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де отримала виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 .

07.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 02.08.2024 (справа № 615/1056/24) проведено тимчасовий доступ по речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 у ході огляду якої встановлено, що:

- 25.04.2024 о 23:20 год. мається зарахування коштів у сумі - 2 000 грн. з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.04.2024 о 23:20 год. мається зарахування коштів у сумі - 2 000 грн. з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.04.2024 о 23:21 год. мається зарахування коштів у сумі - 2 000 грн. з летальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.04.2024 о 23:21 год. мається зарахування коштів у сумі - 2 000 грн. з летальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 25.04.2024 о 23:21 год. мається зарахування коштів у сумі - 320 грн. з детальним описом транзакцій - «Отримання переказу з картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також в ході огляду встановлено наступне, що 26.04.2024 року о 01:02 год. з картки № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі - 19 200, 00 грн., з детальним описом транзакцій - «Переказ особистих коштів за номером картки Mastercard/Visa: НОМЕР_1 », на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці: № НОМЕР_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000144 від 01.05.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 25.04.2024 року по 15.10.2024 року по банківській картці: № НОМЕР_1 .

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1