Справа №173/3356/24
Провадження №1-кс/173/633/2024
У Х В А Л А

іменем України

01 листопада 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000518 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

31.10.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000518 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме до оригіналів документів, які зберігаються у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, а саме: договір підряду № 156 з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту ПРУ №13960 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 додатками та додатковими угодами на надання послуг, оригінали актів форми КБ-2В виконаних робіт разом з відомостями про оплату (квитанції, платіжні доручення тощо), проєктно-кошторисна документація, дефектні акти, локальні кошториси, акти на приховані роботи, загальний журнал виробництва робіт, журнали виконання робіт, журнали по видам робіт (бетонні, зварювальні), плани проведення робіт, документи, що стали підставою для проведення електронного аукціону (накази, розпорядження, кошториси, протоколи засідання комісії), характеристика лоту, статутні та реєстраційні документи, накази про призначення директора, головного бухгалтера, тендерної комісії, посадові інструкції, а також інші документи, які мають значення для досудового розслідування.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на наступне: Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2024 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП з канцелярії (вх.№ 44.3-3695 від 24.09.2024) надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виявлення порушень під час проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 «Капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту ПРУ № 13960 у ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 . ЖЄО 8448.

Східним офісом Держаудитслужби відповідно до підпункту першого пункту 4 Порядку проведення перевірок закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 N?631, пункту 9 Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02 червня 2016 року N? 23 із змінами, наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 » від16.07.2024 N?90, проведено перевірку закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Відділ) «Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту ПРУ N?13960 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ». Коригування (код ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельніроботи)» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), якою встановлені порушення, що відображені в акті перевірки від 05.08.2024 N?040417-25/40, який підписаний із запереченнями.

Відповідальними особами, яким було надано право розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи в періоді, що підлягав перевірці, були: з правом першого підпису - начальник ОСОБА_4 ; з правом другого підпису - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Відділу ОСОБА_5 .

Проведеною перевіркою закупівлі Відділом встановлено завищеннявартості виконаних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 501,96 тис. грн з ПДВ, внаслідок включення до акту приймання виконаних будівельних робіт N?2 за грудень 2023 року використання універсальної суміші у завищеній кількості та включення використання шпаклівки гіпсової без виконання робіт, що є порушенням п. 1.10, п.2.2, п.2.3. Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 15.06.2021 N?156, п.4.9 Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.11.2021 N?281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України.Внаслідок виявлених порушень місцевому бюджету завдано матеріально шкоди (збитків) на суму 501,96 тис. гривень. В ході перевірки порушення не відшкодовано. Відповідно до 4.8 ст. 9 Закону України N?996 відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.Акт приймання виконаних будівельних робіт за N?2 за грудень 2023 року підписані з боку Замовника - інженером технічного нагляду ОСОБА_6 , начальником Відділу - ОСОБА_7 , з боку ОСОБА_8 . Зазначені порушення можуть містити в собі ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України. Відповідно до положень статей 60, 214 Кримінального процесуального кодексу України Східний офіс Держаудитслужби повідомляє про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 24.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000518 за ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказані в клопотанні документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Документи, доступ до яких просить надати слідча, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що частина документів, які підлягають вилученню, відноситься до правовстановлюючих документів, в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа можуть бути позбавлені права здійснювати свою діяльність в результаті вилучення зазначених в клопотанні документів, а в клопотанні необґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів правовстановлюючих документів, тому клопотання в частині тимчасового доступу до документів на думку слідчої судді підлягає частковому задоволенню.

Виходячи з вищенаведеного, слідча суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з чим підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначених в клопотанні документів та ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до:

- оригіналів документів з можливістю вилучення, які зберігаються у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити їх, а саме: договір підряду № 156 з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту ПРУ №13960 у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 додатками та додатковими угодами на надання послуг, оригінали актів форми КБ-2В виконаних робіт разом з відомостями про оплату (квитанції, платіжні доручення тощо), проєктно-кошторисна документація, дефектні акти, локальні кошториси, акти на приховані роботи, загальний журнал виробництва робіт, журнали виконання робіт, журнали по видам робіт (бетонні, зварювальні), плани проведення робіт, документи, що стали підставою для проведення електронного аукціону (накази, розпорядження, кошториси, протоколи засідання комісії), характеристика лоту, , посадові інструкції, а також інші документи, які мають значення для досудового розслідування;

- належним чином завірені копії статутні та реєстраційні документи, накази про призначення директора, головного бухгалтера, тендерної комісії.

Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_12 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_13 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3356/24 (провадження 1-кс/173/633/2024), другий видається слідчому СВ ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1