Провадження № 1-кс/686/7711/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002820 від 10.09.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2024, близько 10:15 год. до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із письмовою заявою про те, що 07.09.2024, у період часу з 15 години 06 хвилин по 15 годину 13 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом захисту грошових коштів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами у сумі 52311 гривень 00 копійок, які було перераховано із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 рахунок № НОМЕР_5 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_5 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

10.09.2024, слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002820 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, від ОСОБА_5 встановлено, що в її користуванні перебувала банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банківський рахунок № НОМЕР_5 ).

В подальшому, 07.09.2024 остання перебувала вдома, що за адресою: АДРЕСА_3 . Так, як вона являється матір?ю-вихованицею шістьох дітей, то щомісяця на її банківський рахунок приходить соціальна виплата у сумі 52729 грн. 00 коп. Тоді ж, остання вирішила заплатити за комунальні послуги.

Згодом, о 15:04 год. на її мобільний телефон ( НОМЕР_6 ) зателефонувала невідома особа із моб. тел. НОМЕР_2 , та, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що в системі банку стався збій, а тому необхідно активувати картку, так як повинні були прийти соціальні виплати на дітей з метою захисту коштів. В ході розмови, так звана працівниця банку повідомила, що на мобільний телефон ОСОБА_5 повинні надійти смс-повідомлення із кодами підтвердження так званих операцій, дані яких потерпіла в процесі спілкування повідомила останній у телефонному режимі. Так, як дані смс-повідомлення надійшли через офіційного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то в останньої не було жодних сумнівів чи підозр з приводу шахрайських дій. Після розмови потерпіла помітила у додатку списання коштів у сумі 52311 грн. 00 копійок. Після того потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , щоб з?ясувати обставини, однак номер був не дійсний. Після того потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та намагалася з?ясувати, де зникли її кошти, однак в ході розмови останню було повідомлено про те, що відносно в неї вчинили шахрайські дії, а тому необхідно негайно заблокувати банківську картку. Згодом, о 16:21 годна мобільний номер останньої зателефонував ще один невідомий номер НОМЕР_2 , однак остання вже не брала слухавку. Про даний вид шахрайства знала.

Відповідно до руху коштів, стали відомі наступні транзакції: 07.09.2024 15:06, деталі транзакції Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі -28800, 00UAH, сума комісій -293, 00 у загальній сумі 29093, 00 грн.; 07.09.2024 15:07, деталі транзакції Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі -21000, 00 UAH, сума комісій -215, 00 у загальній сумі 21215, 00 грн., 07.09.2024 15:13, деталі транзакції Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 у сумі -2000, 00 UAH, сума комісій -3, 00 у загальній сумі 2003, 00 грн.

Додає, що вказана банківська картка завжди знаходилась при ній, жодним стороннім особам не передавалась, реквізити, пін-коди, паролі та логіни від рахунку, входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відомі тільки їй та іншим особам не передавались, за сумнівними посиланнями не переходив, а також вказану картку для реєстрації на будь-яких інтернет ресурсах не використовувала.

Вказаними діями останньому була завдана майнова шкода на загальну суму 53 311 грн.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період за 07.09.2024.

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0002820 (згідно з витягом з ЄРДР від 13.09.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_5 , за 07.09.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій із карткою, а також фото - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 07.09.2024; перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 07.09.2024.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 23 листопада 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя