Справа №:755/4026/23
Провадження №: 1-кс/755/3026/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" жовтня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000884 від 07 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки по абонентськім номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у форматі «txt» файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, абонент Б, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції, LAC, CID, ідентифікатор (IMEI та IMSI), GPRS-трафік за період з 01.01.2023 року по 01.08.2023 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що на території України діє невстановлена група осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману вчиняють шахрайські дії, в результаті чого заволодівають грошовими коштами громадян.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, розмістила в соціальній мережі «Інстаграмм» фішингове посилання, ОСОБА_5 перейшовши за яким та заповнивши форму із зазначенням персональних даних останньої та її карткового рахунку, невідомим було отримано доступ до банківських рахунків ОСОБА_5 . В подальшому, невідомою особою було здійснено заміну фінансового номеру заявниці, після чого виконано ряд операцій із зарахування/перерахування/зняття грошових коштів, а також відкриття кредитного рахунку на ім?я заявниці в кредитній установі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В ході допитів (додаткових допитів) потерпілої ОСОБА_5 останньою вказано на факт заміни в банківській установі її фінансового номера на раніше невідомий їй номер НОМЕР_1 ; крім того вказаного на факти численних дзвінків на адресу потерпілої з боку абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (що представлялись працівниками кредитної установи " ОСОБА_6 "), які можуть бути як відокремленою ланкою, так і пов?язаними з безпосередніми шахраями особами.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації по абонентських номерах, які використовувались під час вчинення злочинів, яка належить оператору мобільного зв`язку телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також здобути позитивну інформацію, яка б сприяла розкриттю даних кримінальних правопорушень.

Інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати та яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та доведення їх вини у вчиненому, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000884 від 07 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки по абонентськім номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у форматі «txt» файлах розділеними між колонками табуляцією, в наступній послідовності: тип з`єднання, дата, час дзвінка, тривалість дзвінка, нульові дзвінки, перевірка рахунку, абонент А, ІМЕІ абонента А, абонент Б, ІМЕІ абонента Б, азимут, адреса базової станції, LAC, CID, ідентифікатор (IMEI та IMSI), GPRS-трафік за період з 01.03.2023 року по 20.03.2023 року.

В іншій частині клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: