Справа №173/3143/24
Провадження №1-кс/173/616/2024
У Х В А Л А

іменем України

17 жовтня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 15.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

15.10.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 15.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у:

1.1АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по наступним банківським картам:

НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 12.12.2023 по 00:00 20.12.2023;

НОМЕР_3 за період часу з 00:00 17.10.2023 по 00:00 18.12.2023;

НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 05.01.2024 по 00:00 08.01.2024,

НОМЕР_5 за період часу з 00:00 19.01.2024 по 00:00 22.01.2024,

із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів.

- Документи на відкриття зазначених рахунків.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначених рахунків, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

1.2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по наступним банківським картам:

НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 20.01.2024 по 00:00 30.01.2024;

НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 20.01.2024 по 00:00 30.01.2024,

із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи

1.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 20.03.2024 по 00:00 30.03.2024,

із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 26.01.2024 в ході проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_4 ., ОСОБА_4 намагався позбутися знаряддя злочину, на якому міститься інформація яким чином вчиняються шахрайські дії, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та інформація щодо потерпілих котрі понесли матеріальні збитки від цих дій,а саме до мікрохвильової печі було поміщено дев`ять мобільних телефонів з метою їх знищення, але ОСОБА_4 не вдалося у повному обсязі виконати свої наміри. Також ОСОБА_4 не дав чіткого пояснення своїм діям, навіщо були поміщені мобільні телефони до мікрохвильової печі,це не є типовим місцем зберігання техніки, так як мікрохвильові печі здійснюють випромінення котрі шкідливі та пошкоджують електронно-обчислювальну техніку, мікрохвильові печі призначенні лише для приготування їжі. Під час вилучення вказаних телефонів у ході проведення обшуку було встановлено, що один з них у робочому стані, а саме Xiaomi IMEI1: НОМЕР_10 IMEI2: НОМЕР_11 в якому міститься інформація щодо вчинення кримінального правопорушення, спосіб та методи вчинення протиправних діянь, інформація щодо oci6 котрі також вчиняють протиправні діяння направленні на заволодіння грошових коштів громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході огляду вказаного смартфону речей працівниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України було виявлено значний об`єм інформації, яка свідчить про причетність вказаної особи до систематичного вчинення шахрайських дій відносно громадян України (чат-боти з банківськими даними осіб, які залишали заявки на отримання грошової допомоги, копії банківських додатків з особистими кабінетами клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заготовлені зразки СМС з посиланнями для отримання грошової допомоги тощо) а також значну кількість осіб, відносно яких вчинялися шахрайські дії невстановленими особами з використанням електронно-обчислювальної техніки, серед яких слід виділити наступних:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_5 , яка має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_12 , з якої в період з 18.10.2024 по 19.12.2024 було знято грошові кошти у сумі 2400 гривень;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , який має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_13 , з якої 24.06.2023 було знято грошові кошти у сумі 13000 гривень;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 , яка має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_14 , з якої 21.01.2024 було знято грошові кошти у сумі 4500 гривень;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_8 , яка має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 , з якої 05.04.2023 було знято грошові кошти у сумі 12000 гривень;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_9 , яка має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 , з якої 23.03.2024 було знято грошові кошти у сумі 1257 гривень;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , який має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), з якої 09.06.2023 було знято грошові кошти у сумі 21000 гривень;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_11 , яка має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_19 , з якої 11.07.2023 було знято грошові кошти у сумі 16432,57 гривень;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_12 , яка має в користуванні банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 , з якої 06.01.2024 було знято грошові кошти у сумі 5589 гривень;

В ході проведення тимчасових доступів до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме довідок про рух коштів по банківським рахункам потерпілих осіб було встановлено, що:

-Грошові кошти потерпілого ОСОБА_13 у сумі 50 000 гривень були перераховані двома транзакціями на банківські карти НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 у сумі 1275 гривень були перераховані на банківську карту НОМЕР_9 емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-Грошові кошти потерпілої ОСОБА_14 у сумі 1400 гривень були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-Грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 2400 гривень були перераховані на банківську карту НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-Грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 у сумі 4500 гривень були перераховані на банківську карту НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-Грошові кошти потерпілої ОСОБА_12 у сумі 5589гривень були перераховані на банківську карту НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи вище викладене, існує обґрунтована необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів з банківських карт потерпілих осіб, інформацію про банківські рахунки, на які вказані грошові кошти були перераховані та для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідно уточнення наступної інформації, а саме руху коштів по зазначених рахунках, фото та відео по зняттю грошових коштів вказаних рахунків, чи даних по перерахунку на банківську картку та адреси розташування терміналу, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився.

Особи, у володінні яких перебувають документи, представники банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

15.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЕДРПОУ НОМЕР_21 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Документи, доступ до яких просить надати слідчий, на думку слідчої судді дасть можливість виявити обставини вчинення даного кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, а також як самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які відносяться до охоронюваної законом банківською таємницею, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по наступним банківським картам:

НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 12.12.2023 по 00:00 20.12.2023;

НОМЕР_3 за період часу з 00:00 17.10.2023 по 00:00 18.12.2023;

НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 05.01.2024 по 00:00 08.01.2024,

НОМЕР_5 за період часу з 00:00 19.01.2024 по 00:00 22.01.2024,

із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів.

- Документи на відкриття зазначених рахунків.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначених рахунків, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по наступним банківським картам:

НОМЕР_7 , за період часу з 00:00 20.01.2024 по 00:00 30.01.2024;

НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 20.01.2024 по 00:00 30.01.2024,

із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЕДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 20.03.2024 по 00:00 30.03.2024,

із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів.

- Документи на відкриття зазначеного рахунку.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеного рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи

Зобов`язати керівництво банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виготовити на електронному та паперовому носії вище вказані документ.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », видати вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Здійснення виїмки та отримання інформації доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

?старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

?слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ;

?оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ;

оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 .

Строк дії ухвали два місяці.

Чотири примірників ухвал мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3143/24 (провадження 1-кс/173/616/2024), інші видаються слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення керівництву банківських установ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1