Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

До судового засідання слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник володільця інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився. До суду надійшли письмові заперечення на клопотання слідчого, згідно яких товариство заперечує проти його задоволення, вважає клопотання передчасним, а обсяг запитуваної інформації - неконкретизованою та такою, що дає широкі права слідчому визначатися, які документи вилучати.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві перебувають матеріали вищевказаного кримінального провадження №0000173 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2021 року низкою державних та бюджетних організацій серед яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 закуповувалась фармацевтична продукція у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за завищеними майже в три рази цінами від їх реалізації виробником.

В свою чергу у період 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для поставки вказаної продукції закуповували її у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РЕНЕЙРО). Оглядом податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що вказану фармацевтичну продукцію (Армадін, Тризипін, РЕНЕЙРО) останнє закуповувало в ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за цінами, які втричі дешевші за ті, які постачались в кінцевому ланцюгу бюджетним та комунальним організаціям через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим, оглядом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що у період у період 2021 року частину різниці бюджетних коштів між закупкою та реалізацією фармацевтичної продукції отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за начебто надання послуг, які в подальшому обготівковувалися та розподілялись між учасниками злочинного механізму. Інша частина бюджетних коштів з різниці між закупкою та реалізацією фармацевтичної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалась на рахунки інших підприємств, які входять до бізнес-групи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » за надання начебто інформаційно-консультативних послуг.

У клопотанні зазначається, що оглядом руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що останні у період 2021 року здійснювали аналогічні перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за начебто надання послуг, які в подальшому обготівковувались та розподілялись між учасниками злочинного механізму.

Посилаючись на те, що попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень, обставини яких слідчим шляхом перевіряються в межах даного кримінального провадження - ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, зокрема, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна, слідчий вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На запит прокурора товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитувані документи не надало.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання органу досудового розслідування - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) надати слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

статут, накази про призначення звільнення директора,

штатний розпис,

договори оренди, найму нерухомого майна, діючі станом на 17.10.2024;

відомості стосовно нерухомого майна, яке перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договори з додатками, на підставі яких здійснювалося фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 15.10.2024.

Банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 15.10.2024;

акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, ТТН, відповідно до укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 15.10.2024

Договори з додатками, на підставі яких здійснювалося фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із комунальними, бюджетними та державними установами, на адресу яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовував фармацевтичну продукцію, закуплену в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2021 по 15.10.2024.

Банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують вказані операції.

Документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, ТТН тощо) відповідно до укладених договорів із комунальними, бюджетними та державними установами, на адресу яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовував фармацевтичну продукцію, закуплену в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2021 по 15.10.2024.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 17 листопада 2024 р. включно.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/13037/24, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1