Справа № 585/5193/23
Номер провадження 1-кс/585/1108/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

15 липня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку фактичного мешкання ОСОБА_4 , колишнього директора ТОВ Будівельна Марка» за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів, а саме:

- виконавчої документації підрядника ТОВ «Будівельна марка» по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів», а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт та проміжного приймання відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи, щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкції та інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт, складену на виконання договору підряду №146 від 13.09.2021 по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»;

-видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, що підтверджують

придбання ТОВ «Будівельна марка» будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» за договором №146 від 13.09.2021 у повному обсязі;

-паспортів якості та сертифікатів відповідності на матеріали, які були використані

під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» у повному обсязі;

-шляхових листів, товаротранспортних накладних, талонів на утилізацію сміття по

об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»;

-оригіналу договору №146 від 13.09.2021 щодо виконання робіт відповідно до

проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів», додаткові угоди до нього,договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали робіт, рахунки на оплату робіт, банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі будівельних матеріалів підрядною організацією та сертифікати відповідності таких матеріалів;

-мобільних телефонів (смартфонів), комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, електронних

носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) виключно якщо в їх пам`яті зберігаються переписки, проекти документів, та/або копії документів що можуть сприяти швидкому та неупередженому розслідуванню вказаного кримінального провадження, які на них знаходяться або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів із вільними зразками почерку, підписів, відбитків печаток ТОВ «Будівельна Марка» та інших юридичних осіб пов`язаних з виконанням будівельних робіт по об`єкту.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001009 від 13.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи відділу освіти, молоді і спорту Вільшанської сільської ради Сумської області, лобіюючи інтереси ТОВ "Будівельна марка" протягом 2021-2023 років (в тому числі у період дії воєнного стану) здійснили укладення договорів та додаткових угод на виконання будівельних робіт з "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів" Код ДК 021:20-4 Фасадні роботи. В подальшому вказані службові особи, здійснивши внесення недостовірних даних щодо обсягів фактично виконаних робіт до офіційних документів актів виконання робіт форми КБ-2в), в такий здійснили розтрату бюджетних коштів. З матеріалів кримінального провадження відомо, що 13.09.2021 між відділом освіти, молоді та спорту Вільшанської сільської ради, в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ «Будівельна марка» (наразі TOB «АСЕР БІЛДІНГ»), в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №146 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів" вартістю робіт 2 794 416,84 грн. Вказаний договір оплачено за рахунок бюджетних коштів, однак роботи виконано не у повному обсязі.

Згідно висновку спеціаліста Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області від 16.05.2024, з урахуванням оплати відділом освіти, молоді та спорту Вільшанської сільської ради вартості робіт за договором №146, за рахунок коштів бюджету Вільшанської сільської ради, втрачено активів та як наслідок завдано матеріальної шкоди (збитків) бюджету Вільшанської сільської ради на загальну суму 1 168 795,46 грн.

Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/119-24/8525 від 24.06.2024 проведеним дослідженням в обсязі наданих документів та в межах спеціальних знань експерта-економіста, з рахуванням відповіді на попереднє запитання, розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої Відділу освіти, молоді та спорту Вільшанської сільської ради () у результаті невідповідності вартості фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів», розташованому за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Вільшана, вул. Київський шлях, 14, вартості будівельних робіт, зазначеній в актах приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2021 року від 25.10.2021, №2 за листопад 2021 року від 16.11.2021, № 3 за грудень 2021 року від 20.12.2021 та № 4 за грудень 2021 року від 29.12.2021, складених ТОВ «Будівельна марка» () на виконання умов договору № 146 від 13.09.2021 документально підтверджується у сумі 1 168 795,46 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 колишній директор ТОВ «Будівельна Марка» наразі проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись документи, пов`язані з виконанням будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів», розташованому за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Вільшана, вул. Київський шлях, 14 та щодо придбання будівельних матеріалів включених до акту виконаних робіт форми КБ-2в №4 за грудень 2021 року, оскільки з показань нового директора ТОВ «Будівельна Марка» (нова назва ТОВ «Асер Білдінг») ОСОБА_7 , йому такі документи не передавались. Також, за місцем мешкання ОСОБА_8 можуть зберігатись документи на електронних носіях інформації, щодо виконання робіт на вище вказаному об`єкті, чорнова документація та листування.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів та речей, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази причетності винних осіб до його вчинення а також встановлення інших осіб причетних до нього. До таких речей і документів відносяться:

-виконавча документація підрядника ТОВ «Будівельна марка» по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів», а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт та проміжного приймання відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи, щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкції та інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт, складену на виконання договору підряду №146 від 13.09.2021 по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення г Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»;

-видаткові накладні, товарні чеки та інші документи, що підтверджують придбання ТОВ «Будівельна марка» будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт по об`єкту Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» за договором №146 від 13.09.2021 у повному обсязі;

-паспорти якості та сертифікати відповідності на матеріали, які були використані під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» у повному обсязі;

-шляхові листи, товаротранспортні накладні, талони на утилізацію сміття по об`єкту -Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої інколи І-ІІІ ступенів»;

-оригінал договору №146 від 13.09.2021 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення «Вільшанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів», додаткові угоди до нього, договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали робіт, рахунки на оплату робіт, банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі будівельних матеріалів підрядною організацією та сертифікати відповідності таких матеріалів;

-мобільні телефони (смартфони), комп`ютери, ноутбуки, сервери, планшети, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) виключно якщо в їх пам`яті зберігаються переписки, проекти документів, та/або копії документів що можуть сприяти швкдкому та неупередженому розслідуванню вказаного кримінального провадження, які на них знаходяться або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

-чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, відбитків печаток ТОВ «Будівельна Марка» та інших юридичних осіб пов`язаних з виконанням будівельних робіт по об`єкту.

Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні для повідомлення обгрунтованої підозри. Проведення вилучення зазначених речей та предметів злочину в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки ці предмети можуть бути перетворенні, приховані або вжиті заходи щодо їх передачі або відчуження з підстав визначених у клопотанні. Вищевказане свідчить про недоцільність проведення тимчасового доступу до речей і документів. Вказані речі мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. Враховуючи викладені обставини та вимоги статті 2 КПК України, щодо забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, сторона обвинувачення вважає, що єдиною доцільною і необхідною слідчою дією у цьому випадку є проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_8 колишнього директора ТОВ «Будівельна Марка» за адресою: АДРЕСА_1 , без проведення якого не можливо зафіксувати сліди вчиненого злочину та виявити і вилучити предмети, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному проваджені. Відповідно відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві спільної власності гр. ОСОБА_9 . Підставою проведення обшуку, відповідно до п. 4 ч. З ст. 234 КПК України, є наявність достатніх доказів які свідчать про те, що було вчинено кримінальне правопорушення, та під час проведення обшуку можуть бути відшукуванні речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду. Застосування інших слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження, не забезпечить виконання завдань кримінального провадження та може призвести до знищення речових доказів.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, підтвердив обґрунтування наведені в клопотанні.

Прокурор в засідання не прибув.

У витягу з ЄРДР № 0000436, кваліфікація якого передбачена ч. 4 ст. 191, ч.1 ст.209 КК України, вказано, що службові особи відділу освіти, молоді і спорту Вільшанської сільської ради Сумської області, лобіюючи інтереси ТОВ "Будівельна марка" протягом 2021-2023 років (в тому числі у період дії воєнного стану) здійснили укладення договорів та додаткових угод на виконання будівельних робіт з "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів" Код ДК 021:20-4 Фасадні роботи. В подальшому вказані службові особи, здійснивши внесення недостовірних даних щодо обсягів фактично виконаних робіт до офіційних документів актів виконання робіт форми КБ-2в), в такий здійснили розтрату бюджетних коштів та зазначено, що до Роменської окружної прокуратури падійшли матеріали з ҐҐУправління СБУ в Сумській області за фактом здійснення ТОВ «Будівельна марка» фінансових операцій з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать рол його одержання злочинним шляхом (а.с.5-6).

13.09.2021 року між Відділом освіти, молоді та спорту Вільшанської сільської ради в особі начальника відділу ОСОБА_5 і підрядника ТОВ «Будівельна марка» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір відповідно до якого підрядник зобов`язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах Договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору виконати роботи по об`єкту: «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів», Код ДК 021:20-4 Фасадні роботи за завдання Замовника та у встановлений строк здати виконання робіт Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти від Підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх (а.с.7-14).

Як вбачається з Додатку №1 до договору, календарного графіку на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» основні види робіт проводилися з вересня місяця по середину грудня 2021 року (а.с.15).

Відповідно до Додатку №2 до договору договірна ціна на «Реконструкцію і термомодернізацію підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів», що здійснюється в 2021 році складає 2794,41684 тис. грн. (а.с.16-17).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, дані щодо власників господарства за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано право власності на 1/3 та 2 /3 частки за ОСОБА_9 (а.п. 31).

Заслухавши доводи та обґрунтування слідчого, дослідивши докази додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Слідчий довів наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч.2 ст.235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , колишнього директора ТОВ Будівельна Марка» за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів, а саме:

- виконавчої документації підрядника ТОВ «Будівельна марка» по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів», а саме: загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт та проміжного приймання відповідальних конструкцій, виконавчі схеми, документи, щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкції та інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт, складену на виконання договору підряду №146 від 13.09.2021 по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»;

-видаткових накладних, товарних чеків та інших документів, що підтверджують

придбання ТОВ «Будівельна марка» будівельних матеріалів для виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» за договором №146 від 13.09.2021 у повному обсязі;

-паспортів якості та сертифікатів відповідності на матеріали, які були використані

під час виконання робіт по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» у повному обсязі;

-шляхових листів, товаротранспортних накладних, талонів на утилізацію сміття по

об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення Вільшанської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів»;

-оригіналу договору №146 від 13.09.2021 щодо виконання робіт відповідно до

проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів», додаткові угоди до нього,договірні ціни з локальними кошторисами та підсумковими відомостями до договору, протоколи погодження цін, календарні плани, проектно-кошторисна документація із усіма змінами та додатками, договори субпідрядів та додатки до них, акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2в, акти на закриття прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, розрахунки загально виробничих витрат, накладні на витратні матеріали, загальні та спеціальні журнали робіт, рахунки на оплату робіт, банківські виписки, платіжні доручення, відомості про найманих працівників, документи щодо перерахування коштів; документів щодо закупівлі будівельних матеріалів підрядною організацією та сертифікати відповідності таких матеріалів;

-мобільних телефонів (смартфонів), комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, електронних

носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) виключно якщо вони є власністю ОСОБА_4 та в їх пам`яті зберігаються переписки, проекти документів, та/або копії документів щодо укладення договору та виконання робіт по об`єкту: «Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів»;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів із вільними зразками почерку, підписів, відбитків печаток ТОВ «Будівельна Марка» та інших юридичних осіб пов`язаних з виконанням будівельних робіт по об`єкту.

Ухвала діє протягом 5 днів з дня її постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Виготовляються дві ухвали про дозвіл на обшук, які чітко позначаються як копії.

Повний текст ухвали оголошено о 12 годині 45 хвилин 17 липня 2024 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1