Справа № 953/6463/24
н/п 1-кс/953/5283/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання cтаршого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000379 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

17.07.2024року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання cтаршого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000379 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні.

Клопотання обґрунтовано тим, що 02.07.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.06.2024 приблизно о 19:00 невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом зловживання довірою, у телефонній розмові з номеру м.т. НОМЕР_4 переконала заявницю, перерахувати грошові кошти у сумі 16000 грн. на банківську картку, яку вказала невідома особа заявниці, а саме на банківську картку № НОМЕР_5

Під час проведення досудового розслідування допитана, в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , пояснила, що 30.06.2024 приблизно о 15:00 год. їй на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував раніше їй невідомий чоловік, з номеру м.т. НОМЕР_4 , який представився, як начальник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вище вказаний чоловік, повідомив ОСОБА_5 , про те, що з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 намагаються списати грошові кошти шахраї і щоб зберегти свої грошові кошти, їй потрібно переказати їх на другий рахунок, який є безпечним. Невідомий чоловік, по телефону сказав ОСОБА_5 зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зробити переказ з банківської картки на безпечніший рахунок та вона відповіла чоловіку, що не вміє переводити грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, невідомий чоловік, попрохав її зробити це через банкомат, а саме зняти готівкою 2 рази по 8000 грн., та через термінал перерахувати ці грошові кошти, тобто 16000 грн., на рахунок, який він їй назве по телефону.

На дану пропозицію чоловіка ОСОБА_5 добровільно погодилась та відразу пішла до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходиться банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, двома транзакціями зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ОСОБА_5 зняла грошові кошти у загальній сумі 16000 грн., а саме: 30.06.2024 о 19:02 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняла грошові кошти у сумі 8000 грн., а також о 19:04 зняла грошові кошти у сумі 8000 грн.

Поряд з банкоматом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого ОСОБА_5 знімала грошові кошти, знаходився термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому вона 30.06.2024 приблизно о 19:35 авторизувалась за номером мобільного телефону, який їй продиктував вище вказаний чоловік, а саме: НОМЕР_6 та перерахувала грошові кошти однією транзакцією у сумі 16000 грн. на банківську картку, номер якої їй повідомив вище вказаний чоловік, а саме: № НОМЕР_5 . Після того, як ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, вище вказаний чоловік, скинув слухавку, на телефонні дзвінки не відповідає,грошові кошти не повернув.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання дізнавач не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій останній просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.

Особи у володіння яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ,МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картка № НОМЕР_5 , в період часу з 30.06.2024 по 26.07.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картка № НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання картки № НОМЕР_5 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картка № НОМЕР_5 з прив`язкою до GPRS координат

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по картці № НОМЕР_5 , яка випущена АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням картки № НОМЕР_5 , яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , в період з 30.06.2024 по 26.07.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26.09.2024 включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1