ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/1116/24
Провадження № 1-кс/210/1340/24
У Х В А Л А

іменем України

10 вересня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001425 від 21.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.09.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001425 від 21.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001425 від 21.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у невстановлений в ході досудового розслідування час та у невстановленому місці, з метою організації каналу збуту психотропної речовини метамфетаміну шляхом «закладок» на території Металургійного та інших районів міста Кривого Рогу, домовились про вчинення вказаного кримінального правопорушення у складі групи, розподіливши попередньо ролі та функції: ОСОБА_6 виконує функції безпосереднього збувача психотропної речовини метамфетаміну, при цьому для зв`язку із наркозалежними ОСОБА_6 використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , та месенджер «Telegram» акаунт із номером НОМЕР_2 на які отримує замовлення на придбання метамфетаміну, після чого надає наркозалежним особам номер банківської картки № НОМЕР_3 для поповнення грошових коштів у розмірі 1 гривень за 1 трубочку метамфетаміну, після отримання підтвердження сплати коштів за психотропну речовину, здійснює її збут шляхом поміщення та залишення її у «схованці», виготовляє фотознімок із місцем знаходження та точними координатами «закладки».

У свою чергу, ОСОБА_5 контролює роботу ОСОБА_6 , отримує грошові кошти від незаконного збуту, розподіляє грошову винагороду, а також отримує інформацію, щодо місце розташування «закладки» із метамфетаміном, які ОСОБА_6 та ОСОБА_5 отримують від невстановленої особи для подальшого збуту за вище вказаною схемою.

В ході проведення НСРД в порядку ст. 271 КПК України, особою, відомості щодо якої не підлягають розголошенню, у матеріалах кримінального провадження відомий як: « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », було проведено оперативну закуплю у ОСОБА_6 , шляхом отримання «схованку» в ході якої останній переказав грошові кошти у розмірі 500 гривень за придбання заборонених речовин на карту № НОМЕР_3 , яку надав ОСОБА_6 ..

В ході проведення тимчасового доступу до інформації, що міститься у мобільному телефоні «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_4 , яким користувалась ОСОБА_5 , було встановлено, що для забезпечення схеми збуту психотропної речовини метамфетаміну та отримання грошових коштів від незаконної діяльності, останні використовували наступну банківську картку: № НОМЕР_5 .

Емітентом банківського рахунку № НОМЕР_5 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Відповідно, в розпорядженні вказаного банку знаходиться інформація (документи) щодо:

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку № НОМЕР_5 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.05.2024;

- держувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.05.2024;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в проміжок часу з 00:00 годин 23.12.2023 по 16.05.2024;

реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_5 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.05.2024;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням по банківському рахунку № НОМЕР_5 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 16.05.2024;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку № НОМЕР_5 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 по 17.05.2024;

- щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВа « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 21.12.2023 до 17.05.2024, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 21.12.2023 до 17.05.2024, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, кожен окремо, надали заяви про можливість розгляду клопотання за їх відсутністю.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0001425 від 21.12.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії документів, що містять інформацію:

- способів ініціювання та підтвердження кожної окремої операції по банківському рахунку № НОМЕР_5 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 17.05.2024 року;

- держувачів коштів, реквізитів рахунків та реквізитів електронних платіжних засобів, на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 17.05.2024 року;

- банків-емітентів електронних платіжних засобів на які здійснювалося переведення коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в проміжок часу з 00:00 годин 23.12.2023 року по 16.05.2024 року;

- реєстраційних даних кожної банківської операції, що здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_5 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 17.05.2024 року;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- адреси розміщення банкоматів з яких здійснювались будь-які операції, а саме зняття грошей, перевірки рахунків, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунку, який обслуговується з використанням по банківському рахунку № НОМЕР_5 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 16.05.2024 року;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по банківському рахунку № НОМЕР_5 в проміжок часу з 00:00 годин 21.12.2023 року по 17.05.2024 року;

- щодо банківських рахунків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .Крім того надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 21.12.2023 року до 17.05.2024 року, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 21.12.2023 року до 17.05.2024 року, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ,оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_28 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10 жовтня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1