Справа № 196/1127/24
№ провадження 1-кс/196/84/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року смт Царичанка

Слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду смт Царичанка Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 22.07.2024 в період часу з 19:00 год. до 19:14 год. невідомі особи, перебуваючи в с. Царичанка, Дніпровського району, Дніпропетровської області, з використанням фішингового посилання «ІНФОРМАЦІЯ_6» шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в розмірі 23830 грн. з банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останній матеріального збитку.

За даним фактом 25.07.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 22.07.2024 близько 19:00 год. їй на мобільний телефон надійшло повідомлення від знайомої про можливість отримання грошової допомоги з посиланням на веб сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за вказаним посиланням та авторизувавшись із використанням своїх даних від банкінгу «Приват Банк» отримала погодження на виплату. Під авторизації вводила свій фінансовий номер телефону НОМЕР_2 , отримала код підтвердження, який ввела, потім указала повні реквізити своєї банківської картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 , у тому силі СVV-код. Далі з картки «Приват Банк» № НОМЕР_1 невідомими особами були зняті кошти 22.07.2024 о 19:12 год. 20000 грн. в банкоматі АТМ1357 за адресою: АДРЕСА_1 та 22.07.2024 о 19:14 год. 3830 грн. в магазині «Варус» за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до виписки по картці/рахунку ОСОБА_6 мешканки АДРЕСА_3 відомо, що 22.07.2024 о 19:12 год. з картки ОСОБА_6 знято грошові кошти в розмірі 20000 грн. дослівно деталі операції: «Банкомат ATM1357 KAFE MALVA, 19A TEATRALNA ST.» та 22.07.2024 о 19:14 год. дослівно деталі операції: «Покупка 330.00 грн., готівка 3500.0 грн. ВАРУС-79, Царичанка вул. Першотравнева, буд.1».

В ході досудового розслідування отримано відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені за адресою: АДРЕСА_1 та в магазині «Варус-79» за адресою: АДРЕСА_2 і проведено їх огляд. Під час огляду відеозаписів встановлено, що на них в час зняття коштів в розмірі 20000 грн. з банкомату ATM1357 KAFE MALVA, 19A TEATRALNA ST. 22.07.2024 о 19:12 год. та час придбання ТМЦ на суму 330.00 грн. і зняття готівки 3500.0 грн. в магазині ВАРУС-79 22.07.2024 о 19:14 год., видно одних і тих же хлопця та дівчину, яких в подальшому ідентифіковано, а саме: ними являлися ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому на відеозаписах видно як хлопець - ОСОБА_7 отримує від дівчини - ОСОБА_8 мобільний телефон, після чого ОСОБА_7 тримаючи в руках 2 мобільні телефони здійснює на них операції та у вказаний вище час з мобільним пристроєм, який підтримує безконтактну технологію проведення платежів отримує кошти в банкоматі та таким же чином отримує кошти і купує ТМЦ в магазині Варус-79.

Крім того, відповідно до інформації отриманої під час тимчасового доступу до речей та документів в АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що несанкціоноване втручання в роботу онлайн-банкінгу «Приват 24», який належить ОСОБА_6 з подальшою авторизацією у мобільному пристрої, який підтримує безконтактну технологію проведення платежів було здійснено з мобільного пристрою «Motorola Moto G6 Play».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що причетним до вказаного кримінального правопорушення є громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_4 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

З урахуванням того, що в ході досудового розслідування встановлені достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети обшуку за місцем реєстрації як внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що є підставою для його проведення з метою перевірки отриманої інформації, відшукання знаряддя та засобів злочину, зокрема мобільного пристрою «Motorola Moto G6 Play», незаконно отриманих від злочину грошових коштів, чеків зняття коштів та купівлі ТМЦ на загальну суму 3830 грн. в магазині «ВАРУС-79» за адресою: АДРЕСА_2 22.07.2024 о 19:14 год., пристроїв через які здійснювався вихід в мережу «Інтернет»: мобільні телефони, носії інформації (карти-памяті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, СD-DVD диски), а також інших пристроїв, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях та свідчить про характер вчинення злочинності комп`ютерної та серверної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, серверів) за допомогою яких здійснюється адміністрування Інтернет сайтів та доступ до ресурсів міжнародних Інтернет порталів та за допомогою яких здійснюється заволодіння чужим майном шляхом обману, документи, чорнові записи, в яких маються записи щодо заволодіння чужими грошовими коштами, а також банківські картки, на які здійснюються грошові перекази, а також фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, в судовому засіданні клопотання підтримав повністю та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Клопотання про надання дозволу на обшук відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З наданих суду матеріалів вбачається, що за результатами оперативно-розшукових заходів та допиту свідка, є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_4 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зберігає знаряддя та засоби злочину, зокрема мобільний пристрій «Motorola Moto G6 Play», незаконно отримані від злочину грошові кошти, чеки зняття коштів та купівлі ТМЦ на загальну суму 3830 грн. в магазині «ВАРУС-79» за адресою: АДРЕСА_2 22.07.2024 о 19:14 год., пристрої через які здійснювався вихід в мережу «Інтернет»: мобільні телефони, носії інформації (карти-памяті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, СD-DVD диски), а також інші пристрої, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях та свідчить про характер вчинення злочинності комп`ютерної та серверної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, серверів) за допомогою яких здійснюється адміністрування Інтернет сайтів та доступ до ресурсів міжнародних Інтернет порталів та за допомогою яких здійснюється заволодіння чужим майном шляхом обману, документи, чорнові записи, в яких маються записи щодо заволодіння чужими грошовими коштами, а також банківські картки, на які здійснюються грошові перекази.

Суд приходить до висновку доведення слідчим наявності достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети обшуку, такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Згідно з довідкою КП «Новомосковське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради» від 09.08.20247 №297, житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстрований за ОСОБА_9 на підставі Свідоцтва про право особистої власності на житловий будинок від 30.01.1990.

Згідно довідки виконавчого комітету Царичанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області від 09.08.2024 №02-11/2171, за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстрована та фактично проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно довідки виконавчого комітету Царичанської селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області від 14.05.2024 №02-11/1311, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи, що відшукання знарядь та засобів злочину, зокрема мобільного пристрою «Motorola Moto G6 Play», незаконно отриманих від злочину грошових коштів, чеків зняття коштів та купівлі ТМЦ на загальну суму 3830 грн. в магазині «ВАРУС-79» за адресою: АДРЕСА_2 22.07.2024 о 19:14 год., пристроїв, через які здійснювався вихід в мережу «Інтернет»: мобільні телефони, носії інформації (карти-памяті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, СD-DVD диски), а також інших пристроїв, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях та свідчить про характер вчинення злочинності комп`ютерної та серверної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, серверів), за допомогою яких здійснюється адміністрування Інтернет сайтів та доступ до ресурсів міжнародних Інтернет порталів та за допомогою яких здійснюється заволодіння чужим майном шляхом обману, документів, чорнових записів, в яких маються записи щодо заволодіння чужими грошовими коштами, а також банківських карток, на які здійснюються грошові перекази, є ціллю зазначеного кримінального провадження та узгоджується з вимогами кримінально-процесуального закону, а також виходячи з наданих доказів є підстави вважати, що ці речі знаходяться за вищевказаною адресою, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження №0000115, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000115, та групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000115, на проведення обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та відшукання знарядь та засобів злочину, зокрема мобільного пристрою «Motorola Moto G6 Play», незаконно отриманих від злочину грошових коштів, чеків зняття коштів та купівлі ТМЦ на загальну суму 3830 грн. в магазині «ВАРУС-79» за адресою: АДРЕСА_2 22.07.2024 о 19:14 год., пристроїв, через які здійснювався вихід в мережу «Інтернет»: мобільні телефони, носії інформації (карти-памяті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, СD-DVD диски), а також інших пристроїв, які використовуються для зберігання інформації, яка міститься на цих носіях та свідчить про характер вчинення злочинності комп`ютерної та серверної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, серверів), за допомогою яких здійснюється адміністрування Інтернет сайтів та доступ до ресурсів міжнародних Інтернет порталів та за допомогою яких здійснюється заволодіння чужим майном шляхом обману, документів, чорнових записів, в яких маються записи щодо заволодіння чужими грошовими коштами, а також банківських карток, на які здійснюються грошові перекази.

Строк дії ухвали - до 21 вересня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1