Єдиний унікальний номер 741/2113/24
Провадження № 1-кс/741/223/24
У Х В А Л А

м. Носівка 08 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000179 від 25 вересня 2024 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

08 жовтня 2024 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 25 вересня 2024 року до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області звернулася з письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 23 вересня 2024 року о 12 годині 20 хвилин з номеру ( НОМЕР_1 ) до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником банку та повідомила, що її кредитна картка № НОМЕР_2 є заблокованою. Виконуючи всі вказівки, які надходили від невідомої особи, в ОСОБА_4 були зняти грошові кошти в сумі 665 400 грн.

Відомості про цю подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 25 вересня 2024 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 23 вересня 2024 року близько 12 години 20 хвилин до неї ( ОСОБА_4 ), на її мобільний телефон з номером НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка представилась співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила її ( ОСОБА_4 ), що її кредитна картка № НОМЕР_2 наразі є заблокованою. В подальшому дана особа сказала їй, що для розблокування даної картки потрібно здійснити платіж, а саме переказ грошових коштів з її ( ОСОБА_4 ) картки для виплат № НОМЕР_5 в сумі 50000 грн. на особовий рахунок, який їй продиктували по телефону, що потерпіла і зробила. Відразу після переказу коштів невідома особа сказала очікувати розблокування картки. Потім через 5 хвилин їй ( ОСОБА_4 ) знову зателефонувала дана особа і повідомила, що на її картку є повернення, але після того як дана особа закінчила розмову і поклала слухавку відбулося списання грошових коштів з кредитної картки в сумі 50000 грн. В подальшому невідома особа ще 5 разів здійснила дзвінків, після закінчення яких відбувалося списання грошових коштів вже картки для виплат. Дані грошові кошти ОСОБА_5 накопичила шляхом відкладення грошей які їй надсилав її чоловік, будучи військовослужбовцем ЗСУ, який наразі являється безвісно зниклим.

Загальна сума, на яку ошукали ОСОБА_4 становить 665 400 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю подальшого її вилучення.

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для отримання відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді начальнику СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській область, слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , щодо операцій з рахунком НОМЕР_2 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 23.09.2024 до моменту витребування відповідних документів;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.09.2024 до моменту витребування відповідних документів;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.09.2024 до моменту витребування відповідних документів;

- номер мобільного телефону, до якого прив`язаний рахунок НОМЕР_2 ;

- залишок грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 ;

- користування обліковим записом клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЗА РАХУНКОМ НОМЕР_2 електронного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », IP адрес, з яких здійснювався вхід до вказаного облікового запису, номерів мобільних телефонів, які підключались до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 », змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали до 07 листопада 2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1