Справа № 331/4856/24
Провадження № 1-кс/331/1669/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001212 від 05.08.2024 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001212 від 05.08.2024 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, яке погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 від 05.08.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332, ч.3 ст.358 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 починаючи з жовтня 2023 року (більш точна дата органом досудового розслідування не встановлена) перебуваючи на тимчасово окупованій представниками збройних формувань держави-агресора російської федерації території м. Енергодар, Запорізької області, діючи умисно, на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України в умовах воєнного стану, надав добровільну згоду представнику збройних формувань держави-агресора російської федерації (далі за текстом представник зф держави-агресора рф) на проведення підривної діяльності проти України, шляхом збирання та надання інформації щодо функціонування та розташування об`єктів критичної інфраструктури електроенергетичної сфери, що знаходяться в м. Запоріжжя та прилеглих населених пунктах.

Розуміючи неможливість самостійного виконання отриманих від представників зф держави-агресора рф завдавань ОСОБА_6 залучив до їх виконання за грошову винагороду мешканця м. Запоріжжя громадянина України ОСОБА_7 , який у свою чергу протягом жовтня 2023 року передав ОСОБА_6 відомості щодо місця розташування об`єктів Сил оборони України на території Запорізького району Запорізької області, яку останній, у свою чергу, передав представнику зф держави-агресора рф.

Після виконання ОСОБА_7 , завдання, починаючи з кінця жовтні 2023 року ОСОБА_6 за вказівкою представника зф держави-агресора рф почав організовувати т.зв. «евакуацію» ОСОБА_7 з території України, з метою подальшого його переправлення на територію рф та тимчасово окуповані території України для подальшої співпраці.

З цією метою ОСОБА_6 через представників зф держави-агресора рф з надав ОСОБА_7 контакт особи на ім`я ОСОБА_8 (встановлений як ОСОБА_9 ), який використовує для спілкування з метою конспірації обліковий запис у системі миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» під ім`ям « ОСОБА_10 », зареєстрований на абонентський номер іноземного оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , який у свою чергу залучив громадянина України ОСОБА_5 , який безпосередньо виготовляє підроблені документи для подальшого незаконного перетину державного кордону України, використовуючи, при цьому, для відправки підроблених документів через оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вигадані імена, в тому числі « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 ».

Зокрема, 03.05.2024 о 20 год. 43 хв. ОСОБА_5 , діючи за попередньої змовою групою осіб, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_2 оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, використовуючи з метою конспірації своєї протиправної діяльності вигадане ім`я « ОСОБА_12 » та абонентський номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_3 , відправив поштове відправлення №0497 на ім`я ОСОБА_7 , із заздалегідь виготовленою підробленою довідкою про перебування доньки ОСОБА_7 - ОСОБА_13 , на тимчасовому консульському обліку в Посольстві України у Португальській Республіці (справа №35) з 30.11.2023, строком до 30.11.2024, яка необхідна для незаконного переправлення ОСОБА_7 державного кордону України.

Окрім цього встановлено, що крім підозрюваного ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, ОСОБА_9 залучив до своєї протиправної діяльності адвоката ОСОБА_14 , який здійснює юридичний супровід їх спільної незаконної діяльності щодо організації незаконного переправлення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України, шляхом надання відповідних консультацій ОСОБА_9 , іншим особам, підготовки необхідних документів та подальшого юридичного супроводу для отримання відстрочки від призову по мобілізації у ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі завідомо підроблених документів, за що отримує грошову винагороду на банківську картку № НОМЕР_4 .

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо руху грошових коштів по всіх розрахункових рахунках громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , у період з 01.01.2023 по 26.06.2024 із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також даних щодо всіх грошових переказів, здійснених на ім`я вищезазначеного громадянина України, з використанням його особового та карткового рахунку за допомогою міжнародних систем грошових переказів, тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні документи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки на підставі цих документів можливо встановити осіб, які скоїли вказаний злочин, та відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а їх аналіз може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001212 від 05.08.2024 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її копіювання, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо руху грошових коштів по всіх розрахункових рахунках громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , у період з 01.01.2023 по 26.06.2024 із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також даних щодо всіх грошових переказів, здійснених на ім`я вищезазначеного громадянина України, з використанням його особового та карткового рахунку за допомогою міжнародних систем грошових переказів, тощо.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1