Справа № 405/5899/24
провадження № 1-кс/405/2471/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , яке погоджене заступником начальника відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 13.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 за ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

23.08.2024 до Ленінського районного суду м. Кіровограда від старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надійшло клопотання, у якому слідчий просить накласти арешт на майно, яке вилучено 12.08.2024 під час проведених обшуків за адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 в службовому кабінеті, де здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_5 номер 14, який знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі.

Мотивуючи клопотання про арешт майна слідчим зазначено, що 22.08.2024 слідчим відповідно до ст.ст. 233, 234 КПК України було проведено обшук у невідкладних випадках:

- в приміщенні Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська олбасть, Новоукраїнський район, с. Ганнівка, вул. Центральна, 2, до постановлення ухвали слідчого судді з метою врятування речей, в ході проведення якого вилучено: копія технічного паспорту на будівлю сільської ради на 6 аркушах, копія свідоцтва на нерухоме майно САЕ 245493 на 1 аркуші, копія витягу на нерухоме майно СЕВ 120295 на 1 аркуші, оригінал договору про надання послуг № 63 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 64 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 65 від 04.07.2024 з додатками на 20 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 66 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 67 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 68 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 69 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 70 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 71 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал журналу вихідної документації Ганнівської сільської ради з 02.01.2024 по 06.08.2024 на 51 аркуші, оригінал книжки (зошита) реєстрації договорів Ганнівської сільської ради за квітень-серпень 2024 року на 4 аркушах, оригінал платіжної інструкції № 366 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 367 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 368 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 369 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 370 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 371 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 372 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 373 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 374 від 22.07.2024 на 1 аркуші, копія рішення № 1 від 20.11.2020 на 1 аркуші, оригінал рішення № 10 від 20.11.2020 на 1 аркуші, копія присяги ОСОБА_6 на 1 аркуші, оригінал рішення № 2 від 20.11.2020 на 1 аркуші, копія паспорту ОСОБА_6 на 2 аркушах, копія паспорту ОСОБА_5 на 5 аркушах, копія тимчасового посвідчення офіцера запасу ОСОБА_5 на 1 аркуші, оригінал трудового договору з ОСОБА_5 від 23.11.2020 на 2 аркушах, копія наказу № 57-к від 20.11.2020 на 1 аркуші, копія листа Ганнівської сільської ради вих. 982 від 02.08.2024 на 1 аркушах, оригінали актів форми КБ-3 до договорів про надання послуг № 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 від 04.07.2024 на 9 аркушах, оригінали актів форми КБ-2в з додатками до договорів про надання послуг № 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 від 04.07.2024 на 31 аркуші.

- в службовому кабінеті у якому здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_5 номер 14, який знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 90000 гривень, отримані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди, 90 купюр номіналом по 1000 гривень кожна, які мають наступні серію та номери: АЖ9007758, АЕ7736530, БМ7417545, АА2000417, АТ7647708, БК9853161, АИ4177643, БК5184211, АМ8268447, АУ2263254, АИ8013522, АВ3461300, АЄ5245647, БЛ5802831, АЄ9324232, АЖ6591466, АБ2521726, АУ1500776, ЕБ6317415, АМ6353113, БА1061082, АУ4307703, АП0458751, БП8978222, ГТ1165199, АТ7837517, АР9351835, АМ1987655, АТ6241902, АЛ3108498, АМ7592966, ВТ2322523, АЄ9402399, АР8415196, АЗ2784823, ЕВ8059534, БП8590432, БА6981501, БМ9776364, БЛ7622563, ЕБ4278001, АИ1217784, АД4405104, ГР4219571, БП8361793, ГМ4364226, АД7231032, ВТ6876428, АН9896292, БЛ6202212, АВ8191304, АЄ1946449, АБ1553017, АУ1650188, БЛ6405828, АИ4567642, БП4765356, АЄ2104010, БР5531114, АР0780201, БМ4909492, АР6960975, ГР2268108, АВ2296246, АП3382401, БК9292123, БЛ1779477, БК9818589, АИ7508108, ЕБ2053692, АГ3331925, АМ8206910, АВ0564909, АП4902829, БК4543283, БЛ6276191, АТ9805693, АМ0118734, АС7872785, БК6832865, АЗ5087358, ЕА0183657, АМ4169051, АМ4169982, БН1497566, АМ4169985, ЕБ5710385, АБ5875768, ЕВ2320520, ЕГ0603560, а також копії документів: розпорядження Ганнівського сільського голови №57-К від 20.11.2020 «Про прийняття на роботу ОСОБА_5 » на 1 арк., довідки про вартість виконаних будівельних та витрат за липень 2024 року по договорам укладених з ФОП ОСОБА_7 №№63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 всього на 9 арк., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2024 року по договору укладеного з ФОП ОСОБА_7 №71 всього на 3 арк., мобільний телефон ОСОБА_5 Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з Сім-карткою № НОМЕР_3 , мобільний телефон ОСОБА_6 Samsung НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 з Сім-карткою № НОМЕР_6 .

Слідчим стверджується, що виявленні та вилучені в ході проведення обшуків речі та документи, містять на собі сліди та інформацію скоєння злочину, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому просить накласти арешт з метою збереження вказаних речових доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву, просив клопотання задовольнити.

Представник Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою в якій просить розглянути клопотання у відсутність його та захисника.

Захисник ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання слідчого про арешт майна у відсутність його та підозрюваної.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, врахувавши письмову позицію слідчого та представника власника майна, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове у кримінальному провадженні, відомості про які внесені 13.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 за ч. 3 ст. 368 КК України.

22.08.2024, о 13 год. 02 хв., ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано на підставі ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 368 КК України.

22.08.2024 слідчим в умовах невідкладного випадку проведено обшуки: в приміщенні Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська олбасть, Новоукраїнський район, с. Ганнівка, вул. Центральна, 2 та в службовому кабінеті у якому здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_5 номер 14, який знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою АДРЕСА_2 , в ході яких вилучено зазначені в клопотанні гроші, речі, документи.

Постановою слідчого від 22.08.2024 зазначені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалами слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 23.08.2024 надано дозвіл на обшук, який було проведено 22.08.2024 в умовах невідкладного випадку: в приміщенні Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська олбасть, Новоукраїнський район, с. Ганнівка, вул. Центральна, 2 та в службовому кабінеті у якому здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_5 номер 14, який знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою АДРЕСА_2 , в ході яких вилучено зазначені речі, документи, гроші.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене майно може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберігали на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що речі, гроші, документи мають значення для кримінального провадження та можуть містити в собі відомості кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Клопотання про арешт майна слідчим обґрунтовано тим, що тимчасово вилучені документи та речі, які перелічені вище, є речовим доказом, що відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Матеріалами клопотання доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні речі, грошові кошти та предмети, на які слідчий просить накласти арешт, відповідають критеріям, що передбачені ст. 98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави арешту на зазначені вище речі, грошові кошти та предмети, можливості використання їх як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 22.08.2024 тимчасово вилучено під час проведення обшуків:

- приміщення Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, с. Ганнівка, вул. Центральна, 2, а саме:

- копія технічного паспорту на будівлю сільської ради на 6 аркушах, копія свідоцтва на нерухоме майно САЕ 245493 на 1 аркуші, копія витягу на нерухоме майно СЕВ 120295 на 1 аркуші, оригінал договору про надання послуг № 63 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 64 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 65 від 04.07.2024 з додатками на 20 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 66 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 67 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 68 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 69 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 70 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал договору про надання послуг № 71 від 04.07.2024 з додатками на 18 аркушах, оригінал журналу вихідної документації Ганнівської сільської ради з 02.01.2024 по 06.08.2024 на 51 аркуші, оригінал книжки (зошита) реєстрації договорів Ганнівської сільської ради за квітень-серпень 2024 року на 4 аркушах, оригінал платіжної інструкції № 366 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 367 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 368 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 369 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 370 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 371 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 372 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 373 від 22.07.2024 на 1 аркуші, оригінал платіжної інструкції № 374 від 22.07.2024 на 1 аркуші, копія рішення № 1 від 20.11.2020 на 1 аркуші, оригінал рішення № 10 від 20.11.2020 на 1 аркуші, копія присяги ОСОБА_6 на 1 аркуші, оригінал рішення № 2 від 20.11.2020 на 1 аркуші, копія паспорту ОСОБА_6 на 2 аркушах, копія паспорту ОСОБА_5 на 5 аркушах, копія тимчасового посвідчення офіцера запасу ОСОБА_5 на 1 аркуші, оригінал трудового договору з ОСОБА_5 від 23.11.2020 на 2 аркушах, копія наказу № 57-к від 20.11.2020 на 1 аркуші, копія листа Ганнівської сільської ради вих. 982 від 02.08.2024 на 1 аркушах, оригінали актів форми КБ-3 до договорів про надання послуг № 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 від 04.07.2024 на 9 аркушах, оригінали актів форми КБ-2в з додатками до договорів про надання послуг № 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 від 04.07.2024 на 31 аркуші;

- службового кабінету, у якому здійснює свою діяльність адвокат ОСОБА_5 , номер 14, який знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 90000 гривень, отримані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди, 90 купюр номіналом по 1000 гривень кожна, які мають наступні серію та номери: АЖ9007758, АЕ7736530, БМ7417545, АА2000417, АТ7647708, БК9853161, АИ4177643, БК5184211, АМ8268447, АУ2263254, АИ8013522, АВ3461300, АЄ5245647, БЛ5802831, АЄ9324232, АЖ6591466, АБ2521726, АУ1500776, ЕБ6317415, АМ6353113, БА1061082, АУ4307703, АП0458751, БП8978222, ГТ1165199, АТ7837517, АР9351835, АМ1987655, АТ6241902, АЛ3108498, АМ7592966, ВТ2322523, АЄ9402399, АР8415196, АЗ2784823, ЕВ8059534, БП8590432, БА6981501, БМ9776364, БЛ7622563, ЕБ4278001, АИ1217784, АД4405104, ГР4219571, БП8361793, ГМ4364226, АД7231032, ВТ6876428, АН9896292, БЛ6202212, АВ8191304, АЄ1946449, АБ1553017, АУ1650188, БЛ6405828, АИ4567642, БП4765356, АЄ2104010, БР5531114, АР0780201, БМ4909492, АР6960975, ГР2268108, АВ2296246, АП3382401, БК9292123, БЛ1779477, БК9818589, АИ7508108, ЕБ2053692, АГ3331925, АМ8206910, АВ0564909, АП4902829, БК4543283, БЛ6276191, АТ9805693, АМ0118734, АС7872785, БК6832865, АЗ5087358, ЕА0183657, АМ4169051, АМ4169982, БН1497566, АМ4169985, ЕБ5710385, АБ5875768, ЕВ2320520, ЕГ0603560, а також копії документів: розпорядження Ганнівського сільського голови №57-К від 20.11.2020 «Про прийняття на роботу ОСОБА_5 » на 1 арк., довідки про вартість виконаних будівельних та витрат за липень 2024 року по договорам укладених з ФОП ОСОБА_7 №№63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 всього на 9 арк., акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2024 року по договору укладеного з ФОП ОСОБА_7 №71 всього на 3 арк., мобільний телефон ОСОБА_5 Samsung ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з Сім-карткою № НОМЕР_3 , мобільний телефон, який належить ОСОБА_6 , а саме Samsung ІМЕІ35787/13; НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 .

Заборонити користування та розпорядження переліченими речами, грошима, документами.

Копію ухвали суду негайно після її постановлення надіслати слідчому, представнику власника майна, підозрюваним та захисникам.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_9