Справа № 615/1589/24
Провадження № 1-кс/615/352/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому старший слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації руху грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_2 виданий 5341 06.06.2022 року, здійснено 5 транзакцій о 13:37 год. і по 13:39 год. за 07.08.2024 року та знято грошові кошти в сумі 10 125 грн. - «Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING» транзакції здійснені по картці № НОМЕР_3 , з вказанням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання старший слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 07.08.2024 року о 13:40 год. за адресою: Харківська область, Богодухівський район, с. Золочівське, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , шахрайським шляхом знято грошові кошти в сумі 10 125,00 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 07.08.2024 року він знаходився в с. Золочівське, Богодухівського району, Харківської області, та о 13:40 год. на його мобільний телефон зателефонував невідомий йому абонент з мобільного номеру: НОМЕР_4 , який представився зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що для уникнення подальших шахрайських дій, потрібно повідомити цифри з смс-коду, який прийде на його мобільний номер. Після чого, йому здійснено з вищевказаного невідомого йому номеру 5 мобільних телефонних дзвінків, в ході яких йому приходили смс-повідомлення з цифровим кодом, який він називав вищевказаному абоненту. Після останнього телефонного дзвінку, він вирішив набрати на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб переконатися, що йому дійсно телефонувала служба безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте в ході розмови на гарячій лінії банку, йому повідомили, що вищевказаний невідомий йому абонент не є службовою особою безпеки банку, так як це телефонували шахраї. Також, працівники банку повідомили, що наразі з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в сумі 10125,00 грн., а саме було здійснено 5 грошових переказів в сумі по 2000 грн. кожний та знято 125 комісією. Після чого він вирішив звернутись до поліції по даному факту.

Згідно наданої виписки по картковому рахунку № НОМЕР_5 від 07.08.2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 по рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 5341 06.06.2022 року, здійснено 5 транзакцій о 13:37 год. і по 13:39 год. за 07.08.2024 року та знято грошові кошти в сумі 10 125 грн. - «Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING» транзакції здійснена по картці № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою отримання доказів по даному кримінальному провадженню, встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації з приводу руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , на ім?я ОСОБА_5 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000245 від 08.08.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання старший слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду старшим слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000245 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000245 від 08.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до інформації руху грошових коштів по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_2 виданий 5341 06.06.2022 року, здійснено 5 транзакцій о 13:37 год. і по 13:39 год. за 07.08.2024 року та знято грошові кошти в сумі 10 125 грн. - «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 » транзакції здійснені по картці № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювались грошові перекази, мобільні термінали, мобільні номери, чи електронні гаманці, місце їх перебування та адреси реєстрації, яка перебуває у користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1