справа № 361/6705/24
провадження № 1-кс/361/2203/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого групи слідчих старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002308 від 09 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло дане клопотання із якого вбачається, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002308 від 09 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 14.06.2023 року, точного часу не встановлено, невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці в листуванні в месенджері «Вайбер» з номером мобільного телефона: НОМЕР_1 на номер мобільного телефона: НОМЕР_2 зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа № НОМЕР_3 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (строком дії, CVC кодом), який потерпілий надав. Після чого ОСОБА_5 прийшло СМС повідомлення, з кодом, який він також повідомив. В наслідок чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було списано 10636 грн. 75 коп.

Після проведення тимчасового доступу до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , було встановлено, що: « НОМЕР_4 2023-06-14 20:23:00; 10422,9; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 ; НОМЕР_8 ; PUBLIC JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Розрахунки за 14.06.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 10422.9 (980); №карти НОМЕР_9 (hold) E5522696, ІНФОРМАЦІЯ_6 ,kiev,kiev, НОМЕР_10 2023-06-14; 20:23:00; 4077,1.

За наявною інформацією списання грошових коштів відбулось з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 на картку PUBLIC JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; Розрахунки за 14.06.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 10422.9 (980); №карти НОМЕР_9 (hold) E5522696.

Після проведення тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сервісу платежів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », була надана інформація, що 14.06.2023 року о 20 год. 22 хв. 59 сек. з телефона відправника: НОМЕР_11 відбулось списання в розмірі 10422,90 грн., зараховано 10314,75 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відправника на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 , ip-адресa 46.133.17.7 (UKR), статус «УСПІХ».

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення рахунків/карток куди були перераховані грошові кошти, а також інших відомостей які мають значення для досудового розслідування.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки

№ НОМЕР_12 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, про час і місце розгляду повідомлявся належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, то старши групи слідчих старшого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації.

Встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002308 від 09 липня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До клопотання слідчий додає протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої ОСОБА_7 від 08.07.2023 та протокол її допиту від 10.07.2023 з яких слідує, що невстановлена особа вчинила шахрайській дії відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду в сумі 10636 грн. 75 коп.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0002308 від 09 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Броварського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ - до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відомості про власника банківської картки № НОМЕР_12 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_12 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 року по 05.11.2024 року;

- відомостей по банківських рахунках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_12 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 року по 05.11.2024 року;

- виписки по платіжним (кредитним) карткам (рахункам) № НОМЕР_12 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 року по 05.11.2024 року;

- фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_12 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 року по 05.11.2024 року, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси;

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунках на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 року по 25.10.2024 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_12 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 року по 05.11.2024 року;

-вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період часу з 00 год. 00 хв. 10.06.2023 року по 05.11.2024 року по банківській картці № НОМЕР_12 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали до 31.12.2024 включно.

Роз?яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб?єкту звернення.

Слідчий суддя ОСОБА_1