Справа № 333/8927/24
Провадження № 1-кс/333/2969/24
УХВАЛА

Іменем України

10 жовтня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000293, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

10.10.2024 року дізнавач СД ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 20.05.2024 року по момент оголошення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття зазначеного карткового рахунку (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 20.05.2024 року по момент оголошення ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 за період з 20.05.2024 року по момент оголошення ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період з 20.05.2024 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період з 20.05.2024 року по момент оголошення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період з 20.05.2024 року по момент оголошення ухвали;

- чи не є розрахунковий рахунок на банківську картку № НОМЕР_3 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із розрахунковим рахунком НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000293, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, прийняти до провадження та призначити судовий розгляд на 15 год. 30 хв. 10 жовтня 2024 року, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1