Справа № 544/95/24
пров. № 1-кс/544/438/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000022 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Начальник СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 04.01.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернувся ОСОБА_5 .

Так, у період часу з 11 по 18 липня 2023 року невідома особа, невідомим шляхом проводила операції по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в результаті чого з даної картки було викрадено грошові кошти у сумі 11500грн. 04.01.2024 відповідно до ст.214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне проваджения №0000022.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 03.01.2024, перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Гребінка, він дізнався, що у період часу з 11 по 18 липня 2023 року по його кредитному картковому рахунку № НОМЕР_1 (новий номер банківської картки) без його відома проводилися чисельні розрахункові операції з використанням різних інтернет ресурсів та інших переказів та зарахувань, хоча сам потерпілий жодних розрахункових операцій не проводив, грошові кошти не переказував, та взагалі досить тривалий час даною банківською карткою не користувався. Також вказав, що картка, з якої було викрадено гроші, прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 .

Таким чином невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілого на загальну суму 11500грн.

Встановления особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_2 », відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, єбанківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в

АДРЕСА_2 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000022 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які містять інформацію:

- щодо власника по банківському рахунку « НОМЕР_2 » (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- про pyx грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_2 », відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 10.07.2023 по 20.07.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 », відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 10.07.2023 по 20.07.2023;

- відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувасться зняття коштів);

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговувания (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн- банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати групі слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у роздрукованому вигляді та/або на електронному носії інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та які містять інформацію:

- щодо власника по банківському рахунку « НОМЕР_2 » (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- про pyx грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_2 », відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 10.07.2023 по 20.07.2023;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 », відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 10.07.2023 по 20.07.2023;

- відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

- фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувасться зняття коштів);

- IP-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговувания (мобільного додатку відповідного банку) для керування зхазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу);

- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн- банкінгу);

- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1