Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3189/24
номер провадження 1-кп/695/441/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2024 рокум. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря с/з ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинуваченого ОСОБА_7 ,

захисника адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане у кримінальному провадженні № 0000304 від 15.08.2023 року за обвинувальним актом стосовно

ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , що обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 15.08.2023 року за обвинувальним актом стосовно ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , що обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У підготовчому засіданні захисник ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_8 заявив клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вхідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS - повідомлення, GPRS - з`єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій з`єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонів номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) включаючи нульові з`єднання, смс-повідомлення, які здійснювались з абонентських номерів сім-карток оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером абонента: НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилини з 18.11.2019 по 18.11.2024 включно.

В обґрунтування клопотання вказано, що згідно з обвинувальним актом за ч. 3 ст. 368 КК України заявником про вчинення кримінального правопорушення є ОСОБА_9 , який є колишнім працівником правоохоронних органів та, на думку сторони захисту, може бути залежним або співпрацювати з правоохоронними органами, що може свідчити про його необ`єктивність та провокативні дії з боку правоохоронців.

ОСОБА_9 діяв в інтересах свого знайомого ОСОБА_10 , який є фізичною особою-підприємцем, та вирішив подати до ІНФОРМАЦІЯ_2 документи для розміщення спеціальних конструкцій - тимчасових рекламних засобів, які використовуються для розміщення реклами. Подання документів на розміщення реклами та отримання відповідних дозволів здійснювалось від імені ОСОБА_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Сторона захисту вказує, що наявна необхідність у перевірці показів ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в частині їх спільного ведення бізнесу та прийняття рішення звернення до правоохоронних органів, а аналіз з`єднань надасть можливість стороні захисту перевірити факт співпраці заявника та свідків з правоохоронними органами в минулому, зокрема спілкування з оперативними працівниками до внесення відомостей до ЄРДР; абонентів з якими спілкувався останній; часу та місця такого спілкування; перевірити реальний час та місце проведення слідчих розшукових дій тощо. Указана інформація може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідна для встановлення істотних обставин, які впливатимуть на встановлення факту провокування ОСОБА_9 на вчинення злочину, створення штучних доказів винуватості.

За цих підстав захисник обвинуваченого ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_8 просив надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонента ОСОБА_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 .

Також у підготовчому засіданні захисник ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_8 заявив клопотання про тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та зняти копію наявної в них інформації про вхідні та вихідні телефонні зв`язки, їх тривалість, зміст, маршрути передання з прив`язкою до базових станцій оператора, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки, SMS, MMS - повідомлення, GPRS- з`єднання переадресації) та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій з`єднаних абонентів на час здійснення дзвінків, із зазначенням телефонів номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, а також місце перебування абонентів (як абонентів "А" так й абонента "Б") в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) включаючи нульові з`єднання, смс-повідомлення, які здійснювались з абонентських номерів сім-карток оператора рухомого (мобільного) зв`язку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), у період часу з 00 години 00 хвилини з 18.11.2019 по 18.11.2024 включно за наступними номерами абонента: НОМЕР_2 ( ОСОБА_10 ); НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ); НОМЕР_4 ( ОСОБА_9 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_9 є заявником про вчинення кримінального правопорушення та згідно протоколу його допиту користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Також ОСОБА_9 користується іншим номером телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме НОМЕР_4 з якого неодноразово телефонував обвинуваченому ОСОБА_7 ..

ОСОБА_10 , який є фізичною особою-підприємцем, займається підприємницькою діяльністю в рекламній сфері, в інтересах якого діяв ОСОБА_9 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

Сторона захисту вказує, що ОСОБА_9 може бути залежним або співпрацювати з правоохоронними органами, що може свідчити про його необ`єктивність та провокативні дії з боку правоохоронців. Крім того наявна необхідність у перевірці показів ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в частині їх спільного ведення бізнесу та прийняття рішення звернення до правоохоронних органів, а аналіз з`єднань надасть можливість стороні захисту перевірити факт співпраці заявника та свідків з правоохоронними органами в минулому, зокрема спілкування з оперативними працівниками до внесення відомостей до ЄРДР; абонентів з якими спілкувався останній; часу та місця такого спілкування; перевірити реальний час та місце проведення слідчих розшукових дій тощо. Указана інформація може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідна для встановлення істотних обставин, які впливатимуть на встановлення факту провокування ОСОБА_9 на вчинення злочину, створення штучних доказів винуватості.

За цих підстав захисник обвинуваченого ОСОБА_7 , адвокат ОСОБА_8 просив надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонентів ОСОБА_9 , який користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також ОСОБА_10 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 , та його захисник, адвокат ОСОБА_8 на задоволенні вказаних клопотань наполягали, вказуючи на те, що дана інформація матиме важливе доказове значення.

Обвинувачений ОСОБА_4 , та його захисники, адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 проти задоволення вказаних клопотань не заперечували.

Прокурор в судовому засіданні вирішення даних клопотань поклав на розсуд суду.

Суд, вирішуючи заявлені стороною захисту клопотання, заслухавши учасників по справі, дослідивши зміст клопотань та додатки до них приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно з ч. 1 та 2 ст. 333 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

У даному провадженні стороною захисту обґрунтовано вказано, що існують певні неперевірені факти можливої співпраці ОСОБА_9 з правоохоронними органами, які можуть свідчити про необ`єктивність ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та можливі провокативні дії правоохоронців щодо обвинувачених.

Вказані обставини, в тому числі і з метою повного та неупередженого судового розгляду справи потребують перевірки.

Враховуючи вказаний факт, є очевидним, що у сторони захисту виникла необхідність в отриманні доказів, які мають на її думку суттєве значення для встановлення фактичних обставин по провадженню, оскільки інформація, яка міститься у володінні операторів телекомунікацій, може бути використана в кримінальному провадженні як докази в тому числі наявності чи відсутності контактів між вказаними особами до моменту та в момент вчинення інкримінованих обвинуваченим кримінальних правопорушень, проведення із вказаними особами слідчих дій, тощо, а також їх телефонних контактів з іншими особами.

Враховуючи, таку обставину суд вважає, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у сторони захисту не має, крім того стороною захисту доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, а тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів/інформації яка знаходиться в операторів і провайдерів телекомунікацій, необхідних для виконання завдань кримінального провадження та надати розпорядження про надання можливості захиснику вилучити копії вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом з тим, суд вважає, що стороною захисту не обґрунтована необхідність отримання інформації, яка вказана у клопотанні за період з 18.11.2019 по 18.11.2024р., в той час, коли дані про кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України було зареєстровано в ЄРДР 15.08.2023р.

Тобто, сторона захисту просить отримати вказану у клопотанні інформацію за період більший ніж три роки до внесення відомостей до ЄРДР, що є необґрунтованим.

Суд самостійно змінює відомості щодо періоду надання такої інформації, на користь сторони захисту, для можливості оцінити інформацію об`єктивно за період який передував внесенню відомостей до ЄРДР та після такого. Тому необхідно надати такі відомості за період з 15.02.2023р. по 20.08.2024 року.

Крім того, суду не доведено обґрунтованість отримання інформації про тривалість, зміст телефонних дзвінків, зміст SMS, MMS повідомлень, GPRS - з`єднань переадресації та ІМЕІ телефонів, якими при цьому користувались, а також місце перебування абонентів (як абонентів «А» так й абонента «Б») в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) включаючи нульові з`єднання, смс-повідомлення, які здійснювались з абонентських номерів сім-карток оператора рухомого (мобільного) зв`язку.

Суд зауважує, що, зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому для отримання доступу до неї необхідне чітке обґрунтування в тому числі і значення цих речей і документів (в даному випадку інформації) для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вказані клопотання мотивовані тим, що наявна необхідність у перевірці показів ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 в частині їх спілкування для спільного ведення бізнесу та спілкування із правоохоронними органами до внесення відомостей в ЄРДР по даному кримінальному провадженні.

Однак, стороною захисту не доведено, що місцезнаходження усіх кінцевих абонентів, з ким відбувалось з`єднання, має значення для цього кримінального провадження.

Крім того, стороною захисту не доведено, що отримання змісту вхідних та вихідних СМС чи ММС-повідомлень (номера телефонів, дата та час відправки/отримання повідомлень) із усіх номерів телефонів несе в собі доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та доведенні тих обставин на які посилається сторона захисту.

Також отримання всієї вказаної у клопотанні інформації, без зазначення конкретних абонентів та конкретних підстав вважати, що таке спілкування має доказове для розгляду даної справи значення, в даному випадку є втручанням у права третіх осіб, яке є непропорційним.

З огляду на зазначені обставини, вказані вище клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати адвокату ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходяться у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій оператора із зазначенням номерів з`єднаних абонентів (інформації про вхідні-вихідні дзвінки), дати, часу і тривалості з`єднання, з прив`язкою на місцевості до базових станцій з`єднаних абонентів на час здійснення дзвінків із зазначенням телефонів номерів, на які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, у період часу з 00 год. 00 хв. з 15.02.2023 р. по 20.08.2024р. включно за наступними номерами абонентів:

1) НОМЕР_2 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

2) НОМЕР_3 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

3) НОМЕР_4 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

4) НОМЕР_1 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Exel.

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня виготовлення повного тексту, тобто з 22.11.2024 року. Ухвала суду припиняє свою дію 23.12.2024 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 22 листопада 2024 року о 10 год. 50 хв.

Суддя ОСОБА_1