Справа № 475/1078/24 Провадження № 1-кс/475/150/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.09.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка, клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури звернулась до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000173 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_5 не з`явився, однак подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000173 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочате за фактом того, 09.09.2024р. до ЧЧ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від співробітника, про те, що в ході перевірки ЄО №1369 від 21.06.2024 було встановлено наступне: 21.06.2024 близько 16:00 год. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 належний ОСОБА_6 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом перевипуску банківської картки НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 надав реквізити картки самостійно та повідомив запасний пароль, після чого в останнього відбулося зняття грошових коштів в розмірі 6650 грн, чим завдала матеріального збитку потерпілому.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.3 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 21.06.2024 близько 16:00 год., на мобільний номер телефону НОМЕР_1 належний ОСОБА_6 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефона НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом перевипуску банківської картки № НОМЕР_3 , гр. ОСОБА_6 надав реквізити банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , самостійно та повідомив запасний пароль, після чого в останнього відбулося зняття грошових коштів в розмірі 6650 грн,.

У зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , а саме: до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , з якого 21.6.2024 були переказані грошові кошти на банківську картку невстановленої особи у сумі 6650 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчих СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 або за їх дорученням іншим особам, на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії у м. Миколаїв, про рух коштів за рахунком № НОМЕР_3 , з якого 21.06.2024 року переказані грошові кошти на банківську картку невстановленої особи у сумі 6 650 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Доманівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1