У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.10.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 04.10.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000626 від 04.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 , про те, що 30.09.2024 року невідома особа під приводом продажу мобільного телефону в інтернет мережі Інстаграм заволоділа грошовими коштами в сумі 16200 грн., які ОСОБА_3 , перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомила, що 30.09.2024 року він вирішив придбати мобільний телефон марки Apple iPhone 12 Pro Мах, в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж телефону. В подальшому ОСОБА_4 перейшов за посиланням до соціальної мережі «Instagram» на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де поцікавився про телефон чи є він в наявності та чи можна його придбати. Потерпілому відповів консультант, який представився ОСОБА_5 і запевнив його, що телефон є в наявності, без дефектів, не ремонтувався. Обговоривши всі деталі потерпілому надійшло повідомлення про варіанти оплати, за яких ОСОБА_4 вибрав відразу повну оплату.

Надалі близько 19:00 год. ОСОБА_4 надійшло повідомлення з реквізитами, а саме з банківським рахунком НОМЕР_1 на який о 19:21 год. потерпілий надіслав грошові кошти в сумі 16200 грн. зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Відправивши грошові кошти, останній надіслав квитанцію про оплату на дану сторінку. Після цього, продавець повідомив, що відправка даного телефону буде здійсненна наступного дня.

Але на наступний день відправки не було, з даної сторінки ніхто не відповідає. До цього часу грошові кошти не повернуто та мобільний телефон не надіслано.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказа.ного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по розрахунковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок НОМЕР_1 за період з 20.09.2024 року по 20.10.2024 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) ) по розрахунковому рахунку відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок НОМЕР_1 за період з 20.09.2024 року по 20.10.2024 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на ім`я особи, за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 , з зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 20.09.2024 року по 20.10.2024 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- номери телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком НОМЕР_1 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.09.2024 року по 20.10.2024;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.09.2024 року по 20.10.2024;

- Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу,

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.09.2024 року по 20.10.2024;

- за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку НОМЕР_1

Зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1