УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором 3 відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що фізичні особи-підприємці та військові особи, за попередньою змовою групою осіб, у період 2023-2024 років налагодили протиправну схему привласнення бюджетних коштів, шляхом закупівлі товарів загального призначення та виконання робіт за завищеними цінами.

Встановлено, що керівники квартирно-експлуатаційних відділів у період з 2023-2024 років уклали договори за завищеними цінами з суб`єктами господарювання на закупівлю дров твердих порід (бук, береза, граб, в`яз, акація, клен, дуб, модрина) зі штучним створенням умов для використання позаконкурсної процедури проведення закупівель в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що середня вартість закупівлі 1 складометра деревини твердих порід (бук, береза, граб, в?яз, акація, клен, дуб, модрина), проведеної посадовими особами квартирно-експлуатаційних відділів у вказаний період у 2023 року становила 2300 грн., а ринкова цінова пропозиція даного товару на вищевказаний період була меншою від укладеної на суму понад 800 грн.

На виконання доручення прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.01.2024 №11/1/3-27ВИХ-24 ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано лист-відповідь від 02.02.2024 №1922-2024. В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання доручення Головного підрозділу детективів скеровано лист-відповідь №11/6/4.3.1/7555-24 від 02.04.2024.

Встановлено, що протягом 2023 року - січень 2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та низкою фіктивних фізичних осіб-підприємців укладено 19 договорів на загальну суму понад 60 млн. грн за предметом: «Дрова для непромислового використання наступних порід - дуб, бук, ясен, граб, клен, в?яз, модрина» за ціною 1-го скл.м значно вищою ціною від середньо ринкової.

Встановлено, що до протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами причетний ряд осіб, які задіяні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , уповноважена особа Замовника ІНФОРМАЦІЯ_5 начальник паливної групи ОСОБА_6 , голова комісії з прийому ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , завідуючий складом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , завідуючий паливним складом Харківського КЕУ ОСОБА_9 , фізична особа-підприємець (раніше був начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ОСОБА_10 , фізична особа-підприємець ОСОБА_11 , фізична особа (дружина начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_12 , які розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на придбання дров для забезпечення військових підрозділів для обігріву, приготування їжі та помивки особового складу.

Встановлено механізм вчинення кримінального правопорушення, за яким ОСОБА_5 , маючи значний вплив на підлеглих працівників, використовуючи власний авторитет, надає вказівки ОСОБА_6 про прийняття рішень щодо закупівлі дров без проведення процедури відкритих торгів з використанням системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це нагальною потребою.

В той же час, ОСОБА_5 надає вказівки колишньому керівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 (наразі фізична особа-підприємець) ОСОБА_10 , з яким перебуває у дружніх стосунках, на пошук підконтрольних фізичних осіб, які в подальшому фіктивно реєструються як фізичні особи-підприємці. В свою чергу, для реєстрації зазначеної вказівки ОСОБА_10 залучив ОСОБА_11 , який також займається пошуком фізичних осіб для реєстрації на них ФОП. При цьому доступ до рахунків ФОП залишається у ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В подальшому, за узгодженням з ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 організовують процес закупівлі дров, які не відповідають ДСТУ та в меншій кількості ніж зазначено під час приймання в видаткових накладних.

Після чого ОСОБА_13 надає вказівку ОСОБА_7 , який відповідальний за організацію приймання дров по кількості та якості, який в свою чергу надає вказівки завідуючим складами ОСОБА_8 та ОСОБА_14 про приймання дров та підписання видаткових накладних до яких внесено недостовірні відомості щодо кількості та якості поставленої продукції.

Для допомоги в координуванні дій ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також реєстрації фіктивних ФОП, ОСОБА_5 залучив дружину ОСОБА_12 , яка здійснює контроль надходження коштів на рахунки ФОП та зняття готівки. Привласнені таким чином бюджетні кошти, за вказівкою ОСОБА_5 , розподіляються між усіма членами групи.

Попередньо встановлено, що в результаті протиправних дій вказаної групи осіб завдано збитків на загальну суму понад 2 млн.грн.

Окрім цього, встановлено, що в період з 01.01.2023 по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та низькою фіктивних фізичних осіб-підприємців, які підконтрольні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 укладено 47 договорів на загальну суму понад 167 млн. грн за предметом «Дрова наступних порід: бук, береза, ясен, граб, вяз, акація, клен, дуб, модрина» за ціною одиниці товару, яка значно перевищує ринкову вартість.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 - уповноважена особа з проведення державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 - фізична особа-підприємець, колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на придбання дров для забезпечення військових підрозділів для обігріву, приготування їжі та помивки особового складу.

Встановлено ряд осіб, які задіяні у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_16 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 уповноважена особа з проведення державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 - фізична особа-підприємець підконтрольний ОСОБА_10 , ОСОБА_19 - фізична особа-підприємець підконтрольний ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 - фізична особа-підприємець підконтрольний ОСОБА_10 , ОСОБА_21 - бухгалтер.

Встановлено, що механізм вчинення кримінального правопорушення, за яким ОСОБА_16 , маючи значний вплив на своїх підлеглих працівників, використовуючи власний авторитет, надає вказівки ОСОБА_17 про прийняття рішень щодо проведення закупівель дров та брикетів без проведення процедури відкритих торгів з використанням системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це негайною потребою.

В той же час, ОСОБА_16 погоджує з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_22 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 , необхідний річний об`єм деревини, необхідний для закупівлі. Останні здійснюють пошук підконтрольних фізичних осіб-підприємців (ФОП в подальшому не здійснюватимуть підприємницьку діяльність), з метою перекриття всього необхідного об?єму деревини на заклад.

В подальшому, ОСОБА_10 , ОСОБА_23 та ОСОБА_15 за узгодженням з ОСОБА_16 організовують процес закупівлі дров Кватирно-експлуатаційним відділом міста Луганськ у підконтрольних ФОП. Також, за погодженням ОСОБА_16 товаро-матеріальні цінності (дрова), що поставляються за укладеними договорами не відповідають ТУ У 16.1-5:2018 та надсилаються на адресу підприємства в неповному обсязі. Далі, ОСОБА_16 надає вказівку підлеглим працівникам здійснювати приймання дров незалежно від їх якості та об?єму партії поставлених дров від групи ФОПів підконтрольних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_15 та підписувати видаткові накладні останніми.

Відповідно до укладених договорів постачання дров здійснюється за вимогою ІНФОРМАЦІЯ_8 за наступними адресами: АДРЕСА_1 , с. Миколаївка, Дніпропетровська область, м. Павлоград.

З метою підтвердження завищення вартості одиниці товару та наявності заподіяної шкоди, під час досудового розслідування отримано висновок експерта №17/04/2024 від 17.04.2024 за результатами проведення товарознавчого дослідження, відповідно до якого встановлено наступні висновки:

-середня ринкова вартість 1-го складометру «Деревини» - дрова для не промислового використання, «ДК 021-00-7» породи: Дуб , Бук, Ясен, Граб, Клен, Вяз, Модрина, станом на січень-березень 2024 року складала 1125,00 грн без ПДВ.

-середня ринкова вартість 1-го складометру «Деревини» - дрова для не промислового використання, «ДК 021-00-7» породи: Дуб, Бук, Ясен, Граб, Клен, Вяз, Модрина, станом на січень-грудень 2023 року складала 965,00 грн без ПДВ.

-ціна 1-го складометру «Деревини» - дрова для не промислового використання, «ДК 021-00-7» породи: Дуб, Бук, Ясен, Граб, Клен, Вяз, Модрина зазначена у договорах №1 від 09.01.2024, №37 від 29.01.2024 укладених ІНФОРМАЦІЯ_9 та у договорах №2 від 08.01.2024, №156 від 16.02.2024 укладених ІНФОРМАЦІЯ_10 вартості «Деревини» - дрова для не промислового використання, «ДК 021-00-7» породи: Дуб, Бук, Ясен, Граб, Клен, Вяз, Модрина станом на січень-лютий 2024 року не відповідає вартості встановленої у ході товарознавчого дослідження.

-ціна 1-го складометру «Деревини» - дрова для не промислового використання, «ДК 021-00-7» породи: Дуб, Бук, Ясен, Граб, Клен, Вяз, Модрина зазначена у інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 укладених ІНФОРМАЦІЯ_9 та у інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також договорі №1213 від 15.12.2023 укладених ІНФОРМАЦІЯ_10 » - дрова для не промислового використання, «ДК 021-00-7» породи: Дуб, Бук, Ясен, Граб, Клен, Вяз, Модрина станом на січень-грудень 2023 року не відповідає вартості встановленої у ході товарознавчого дослідження.

Під час досудового розслідування встановлено, що останні залучені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 для пошуку підконтрольних осіб, які в подальшому реєструються як фізичні особи-підприємці. Вказані особи здійснюють підприємницьку діяльність від їх імені зареєстрованих підконтрольних ФОП (повний контроль над видатками, контроль банківського рахунку, фінансово-господарська діяльність тощо) під час здійснення постачання дров на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, в період з 2023-2024 років останніми здійснено реєстрацію як фізична особа підприємець наступні ФОП: ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_37 , IПH НОМЕР_16 ; ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_31 ; 3 ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_57 , ІН НОМЕР_36 ; ОСОБА_58 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_59 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_60 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_61 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_62 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_63 , ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_64 , ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_65 , ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_66 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_67 , ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_68 , ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_69 , ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_70 , ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_71 , ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_72 , ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_74 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_75 , ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_76 , ІПН НОМЕР_55 ; ОСОБА_77 , ІНП НОМЕР_56 ; ОСОБА_78 , ІПН НОМЕР_57 ; ОСОБА_79 , ІПН НОМЕР_58 ; ОСОБА_80 , ІПН НОМЕР_59 ; ОСОБА_81 , ІПН НОМЕР_60 ; ОСОБА_82 , ІПН НОМЕР_61 ; ОСОБА_83 , ІПН НОМЕР_62 ; ОСОБА_84 , ІПН НОМЕР_63 ; ОСОБА_85 , ІПН НОМЕР_64 ; ОСОБА_86 , ІПН НОМЕР_65 ; ОСОБА_87 , ІН НОМЕР_66 ; ОСОБА_88 , ІПН НОМЕР_67 ; ОСОБА_89 , ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_90 , ІПН НОМЕР_68 ; ОСОБА_91 , ІПН НОМЕР_69 ; ОСОБА_92 , ІПН НОМЕР_70 ; ОСОБА_93 , ІПН НОМЕР_71 ; ОСОБА_94 , ІПН НОМЕР_72 ; ОСОБА_95 , ІПН НОМЕР_73 ; ОСОБА_96 , ІПН НОМЕР_74 ; ОСОБА_97 , ІПН НОМЕР_75 ; ОСОБА_98 , ІПН НОМЕР_76 ; ОСОБА_99 , ІПН НОМЕР_77 ; ОСОБА_100 , ІПН НОМЕР_78 ; ОСОБА_101 , ІПН НОМЕР_79 ; ОСОБА_102 , ІПН НОМЕР_80 ; ОСОБА_103 , ІПН НОМЕР_81 ; ОСОБА_104 , ІПН НОМЕР_82 ; ОСОБА_105 , ШН НОМЕР_83 , від імені яких в подальшому останні здійснювали постачання ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В період з 01.01.2023 по теперішній час між ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та низкою фіктивних фізичних осіб підприємців, які зареєстровані для здійснення постачання дров та підконтрольні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 укладено низку договорів на загальну суму понад 260 млн. грн. за предметом «Дрова наступних порід: бук, береза, ясен, граб, в?яз, акація, клен, дуб, модрина». Так встановлено, що ціна за одиницю товару значно перевищую ринкову вартість і якість ТМЦ (дров) постачаємих на адресу вищевказаних замовників не відповідають по якості ТУ У 16.1-5:2018.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які підтверджують здійснення розрахунків вищезазначених суб`єктів господарювання, що дасть можливість встановити повний об`єм перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 17.01.2020 № 53/34336, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_84 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де зазначеними юридичними особами, що задіяні у схемі використовуються наступні рахунки, а саме:

-ФОП ОСОБА_106 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

-ФОП ОСОБА_107 (код НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 (978-ЄВРО).

-ФОП ОСОБА_108 (код НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 (978-ЄВРО).

-ФОП ОСОБА_109 (код НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 (978-ЄВРО), № НОМЕР_94 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

-ФОП ОСОБА_110 (код НОМЕР_65 ) № НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 (978-ЄВРО).

Детектив у судове засідання не з`явилася, до суду подано заяву про розгляд справи без її участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення експертиз, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову експерта про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, детективом не надано постанови про призначення експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилучення оригіналів документів.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати детектив, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 та/або іншим слідчим (детективам) слідчої групи, та прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000168 від 26.01.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнтів та можливістю отримати належним чином завірені копії, які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_84 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відносно наступних СГД по наступним рахункам, а саме:

-ФОП ОСОБА_106 (код НОМЕР_8 ) № НОМЕР_85 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_107 (код НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 (978-ЄВРО);

-ФОП ОСОБА_108 (код НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 (978-ЄВРО);

-ФОП ОСОБА_109 (код НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 (978-ЄВРО), № НОМЕР_94 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ФОП ОСОБА_110 (код НОМЕР_65 ) № НОМЕР_95 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 (978-ЄВРО), за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали судом, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття по дату винесення ухвали судом;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, які були надані на відкриття рахунку додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені підприємств, а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб;

- договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

- документів щодо відкриття банківської скриньки;

- документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_121