справа №176/1403/24
провадження №1-кс/176/301/24
УХВАЛА

19 липня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання особи уповноваженої на здійснення дізнання інспектора СРПП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання особи уповноваженої на здійснення дізнання інспектора СРПП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 11.05.2024 в 15 годин 06 хвилин невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою, запропонував потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з її кредитної картки № НОМЕР_2 перерахувати грошові кошти в сумі 12 060 гривень на іншу картку номера якої потерпіла не пам`ятає, остання погодилась на дану пропозицію і самостійно здійснила даний переказ, в результаті чого з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 12 060 гривень, тим самим спричинивши матеріального збитку потерпілій на суму 12 060 гривень.

За даним фактом СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 13.05.2024 було розпочато кримінальне провадження № 0000042за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З метою дотримання розумних строків досудового розслідування, застосування комплексу необхідних слідчих та розшукових дій у кримінальному провадженні створено спільну групу, до складу якої включно особу, уповноважену на здійснення дізнання - оперуповноваженого СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , уповноважену на здійснення дізнання - інспектора СРПП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «...14.05.2024 року в період часу з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. мені на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що з моєю кредитною картою НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснено неправомірний доступ та мені потрібно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після розмови, я зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 та мені повідомили, що протягом 3 хвилин мені перетелефонує працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Одразу мені зателефонувала невідома особа о 14 год. 20 хв. з номеру НОМЕР_5 та представилась працівником служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування мені вказали зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провести певні операції, які саме я не пам`ятаю, але після цього я побачила, що на моїй кредитній картці кредитний ліміт становить 14 000 гривень, та мені повідомили, що грошові кошти надійшли помилково, та мені потрібно повернути 12 000 гривень. Потім зв`язок обірвався. Потім мені зателефонувала невідома особа о 14 год. 21 хв. з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 та повідомляла те ж саме що і вищевказана невідома особа, та зв`язок знову обірвався. Після цього в цей же день о 14 год. 36 хв. мені зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 та вже з вказаного номеру невідома особа мені продиктувала номер банківської карти, на яку я о 15 год. 06 хв. самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 12 000 гривень та 421,77 гривень комісія банку. Після перерахування вищевказана особа з даного номеру повідомила нікуди не телефонувати, але через деякий час я зрозуміла, що це біли шахраї та я зателефонувала на НОМЕР_4 та заблокувала свою банківську карту....».

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

В ході отримання ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 03.06.2024 року, був наданий доступ до тимчасового доступу до речей і документів. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.07.2024 було отримано інформацію, в якій вказано, куди в подальшому переводились грошові кошти, а саме на банківську картку № НОМЕР_8 відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені збитки.

Дізнавач подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання особи уповноваженої на здійснення дізнання інспектора СРПП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000042, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , особам уповноваженим на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інспектору СРПП ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме документів, що містять наступну інформацію:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ;

- інформацію щодо власників рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ;

- інформацію про рух коштів по рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2024 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 у період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2024 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя