Дата документу 16.08.2024Справа № 554/3344/24
Провадження № 1-кс/554/8487/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.08.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000068 від 23.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Слідчою групою з числа слідчих відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області та слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Диканської окружної прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з 2022 по 2023 роки по даний час, невстановлені особи за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок на територіях Орданівського, Балясненського, Дібровськогостаростинських округів в адміністративних межах Диканської селищної ради Полтавського району Полтавської області, з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_1 спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку.

Встановлено, що на даний час, вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами: :00:004:0279, :00:004:0281, :00:004:0278, :00:004:0078, :00:002:0121, :00:005:0213, :00:005:0210, :00:005:0208, :00:005:0207, :00:005:0206, :00:005:0205, :00:001:0112, :00:002:0062, :00:001:0140, :00:001:0142, :00:006:0058, :00:006:0059, :00:006:0057, :00:006:0081, :00:002:0070, :00:003:0046, :00:003:0117, :00:003:0127, :00:003:0017, :00:003:0016, :00:001:0033, :00:001:0035, які розташовані в межах Диканської селищної ради (громади) Полтавського району, Полтавської області, внаслідок чого, останній завдано збитків.

Водночас з цим встановлено ймовірно незаконне набуття громадянами права власності на нерухоме майно в ході здійснення дій щодо його успадкування, а саме:

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0112 набуде у спадковій справі №211/2001 на підставі заповіту ОСОБА_4 , посвідченого 16 квітня 1999року ІНФОРМАЦІЯ_2 , і зареєстрованим під №77. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом зареєстровано державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючим обов`язки завідуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в реєстрі за №457 від 10.02.2001р.;

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0062 набуде у спадковій справі №717/2005 на підставі заповіту ОСОБА_6 , посвідченого 10 січня 2000року ІНФОРМАЦІЯ_5 , і зареєстрованим під №34. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом зареєстровано державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючим обов`язки завідуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в реєстрі за №45 від 10.02.2005р.;

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0117 набуде у спадковій справі №128 на підставі заповіту ОСОБА_7 , посвідченого 15 липня 2003року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 , і зареєстрованим під №134. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом зареєстровано державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , в реєстрі за №1356 від 08.02.2005р.;

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0127 набуде у спадковій справі №128 на підставі заповіту ОСОБА_7 , посвідченого 15 липня 2003року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 , і зареєстрованим під №134. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом зареєстровано державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , в реєстрі за №1356 від 08.02.2005р.;

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0281 набуде у спадковій справі №07 на підставі заповіту ОСОБА_9 , посвідченого 10 лютого 2000року ІНФОРМАЦІЯ_7 , і зареєстрованим під №07. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом зареєстровано державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючим обов`язки завідуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в реєстрі за №54 від 10.02.2006р.;

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0017 набуде у спадковій справі №68/2019. Свідоцтво про право на спадщину за законом, зареєстровано приватним нотаріусом Решетилівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 , в реєстрі за №1595 від 20.12.2019р.;

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0016 набуде у спадковій справі №69/2019. Свідоцтво про право на спадщину за законом, зареєстровано приватним нотаріусом Решетилівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 , в реєстрі за №1596 від 20.12.2019р.;

право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0035 набуде у спадковій справі №41/2019. Свідоцтво про право на спадщину за законом, зареєстровано приватним нотаріусом Решетилівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 , в реєстрі за №999 від 19.08.2019р.

Після чого, державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на підставі підроблених документів здійснено реєстрацію права власності вищевказаних земельних ділянок на підставних осіб, котрими надано свої паспортні дані для вищевказаних дій за грошову винагороду.

Зокрема:

17.01.2024 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0058 за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

08.07.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0210 за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

09.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0279 за ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

09.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0213 за ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 );

29.03.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0078 за ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 );

16.08.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0278 за ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );

10.08.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0207 за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

12.08.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0206 за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

10.08.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0208 за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

12.07.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0046 за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

07.07.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0070 за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

20.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0081 за ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );

20.07.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0057 за ОСОБА_20 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 );

02.08.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0059 за ОСОБА_21 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 );

30.11.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0121 за ОСОБА_22 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 );

25.01.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0142 за ОСОБА_23 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_9 );

17.04.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0033 за ОСОБА_24 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_10 );

20.12.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0017 за ОСОБА_25 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

20.01.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0117 за ОСОБА_26 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );

20.12.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0016 за ОСОБА_25 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 );

20.01.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0127 за ОСОБА_26 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 );

09.12.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:004:0281 за ОСОБА_27 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_12 );

21.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:002:0062 за ОСОБА_28 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 );

03.07.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0112 за ОСОБА_29 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_14 );

26.07.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано на праві договору про встановлення довірчої власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0140 за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 );

24.01.2020 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0035 за ОСОБА_30 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_15 );

17.04.2023 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 було зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:005:0205 за ОСОБА_31 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку у вигляді належним чином завірених копійдокументів (в тому числі в електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема:

спадкова справа №211/2001 заведена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючим обов`язки завідуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ;

заповіту ОСОБА_4 , посвідченого 16 квітня 1999року ІНФОРМАЦІЯ_2 , і зареєстрованим під №77;

свідоцтва про право на спадщину за заповітом, зареєстрованого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючим обов`язки завідуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в реєстрі за №457 від 10.02.2001р.;

спадкова справа №717/2005 заведена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючим обов`язки завідуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ;

заповіт ОСОБА_6 , посвідченого 10 січня 2000року ІНФОРМАЦІЯ_5 , і зареєстрованим під №34;

свідоцтво про право на спадщину за заповітом, зареєстрованого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючим обов`язки завідуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в реєстрі за №45 від 10.02.2005р.;

спадкова справа №128 заведена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 ;

заповіт ОСОБА_7 , посвідченого 15 липня 2003року державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , і зареєстрованим під №134;

свідоцтво про право на спадщину за заповітом, зареєстрованого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , в реєстрі за №1356 від 08.02.2005р.;

спадкова справа №07 заведена державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючим обов`язки завідуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ;

заповіт ОСОБА_9 , посвідченого 10 лютого 2000року ІНФОРМАЦІЯ_7 , і зареєстрованим під №07;

свідоцтво про право на спадщину за заповітом зареєстрованого державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючим обов`язки завідуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , в реєстрі за №54 від 10.02.2006р.

спадкова справа №68/2019 заведена приватним нотаріусом Решетилівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 ;

свідоцтво про право на спадщину за законом, зареєстрованого приватним нотаріусом Решетилівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 , в реєстрі за №1595 від 20.12.2019р.;

спадкова справа №69/2019 заведена приватним нотаріусом Решетилівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 ;

свідоцтво про право на спадщину за законом, зареєстрованого приватним нотаріусом Решетилівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 , в реєстрі за №1596 від 20.12.2019р.;

спадкова справа №41/2019 заведена приватним нотаріусом Решетилівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 ;

свідоцтво про право на спадщину за законом, зареєстрованого приватним нотаріусом Решетилівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 , в реєстрі за №999 від 19.08.2019р.;

відомості із спадкового реєстру про заведені спадкові справи №211/2001, №717/2005, №07, посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) заповіти, спадкові договори та видані свідоцтва про право на спадщину,державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконуючим обов`язки завідуючого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 ;

відомості із спадкового реєстру про заведені спадкові справи №128 заведена, посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) заповіти, спадкові договори та видані свідоцтва про право на спадщину,державного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 ;

відомості із спадкового реєстру про заведені спадкові справи №68/2019, №69/2019, №41/2019, посвідчені (складені та/або прийняті на зберігання) заповіти, спадкові договори та видані свідоцтва про право на спадщину,приватного нотаріуса Решетилівського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_10 .

Надати можливість слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000068 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , зробити виїмку оригіналів та належним чином завірених копій (в тому числі в електронному вигляді) документів, які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1