Справа № 485/1672/24
Провадження № 1-кс/485/286/24
УХВАЛА

іменем України

07 серпня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000528 від 22 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

05 серпня 2024 року старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 22 листопада 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000528 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі поданої 22 листопада 2023 року до ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області заяви ОСОБА_5 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_2 Збройних Сил України, з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 18 листопада 2023 року в період воєнного стану шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 140 000 гривень, які він самостійно перерахував із своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що він користується зарплатною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_7 . 18 листопада 2023 року ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобілю марки «Mitsubishi L200», вартістю 70 000 гривень, який він вирішив придбати для себе. Оголошення розмістила дівчина на ім`я ОСОБА_6 , де під оголошенням був зазначений мобільний телефон НОМЕР_8 , на який ОСОБА_5 зателефонував зі свого мобільного телефону НОМЕР_9 . Слухавку взяв чоловік, із яким ОСОБА_5 почав розмову з приводу продажу авто, на що чоловік повідомив, що дійсно автомобіль продається, знаходиться в гарному стані та вартість його становить 70 000 гривень. Далі чоловік повідомив про те, що необхідно перерахувати завдаток для придбання авто, на пальне, щоб пригнати і передати автомобіль покупцю. Також потерпілому повідомили про те, що начебто за автомобілем рахується штраф та необхідно ще перерахувати грошові кошти. Загалом ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 140 000 гривень на чотири різні банківські картки: 1) НОМЕР_10 ; 2) НОМЕР_5 ; 3) НОМЕР_6 , 4) НОМЕР_11 : перший платіж був в сумі 18 000 грн., що мало місце 18.11.2023 о 18:49 год. на карту № НОМЕР_4 ; другий платіж був в сумі 40 000 грн., також був відразу здійснений переказ грошових коштів із іншої карти знайомого № НОМЕР_12 , якого ОСОБА_5 просив перерахувати кошти, тобто ОСОБА_5 у нього їх взяв у борг, в сумі 13 000 грн.; ще один платіж був 19.11.2023 о 16.32 год. в сумі 23 000 грн. із карти № НОМЕР_13 , яка належить також знайомому та ОСОБА_5 в нього взяв грошові кошти в борг, які він переказав на карту № НОМЕР_5 ; далі із карти ще одного знайомого № НОМЕР_14 було перераховано на карту № НОМЕР_6 в сумі 23 000 грн.; ще один платіж був здійснений в сумі 23 000 грн., що мало місце 20.11.2023 із належної йому картки № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_11 . Однак ОСОБА_5 автомобіль не отримав. Мобільний телефон продавця вимкнений та оголошення із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зникло.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_11 , на які потерпілим ОСОБА_5 були здійснені перекази коштів, являються банківськими картками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме інформації щодо банківських карткових рахунків №№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , 3 НОМЕР_6 та № НОМЕР_11 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00:00 год. 18 листопада 2023 року по дату винесення ухвали, інформації про власників банківських карток, фото власників карток при їх оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки , що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та/або старшим слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса банку: АДРЕСА_1 , та/або відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу на ім`я якої випущено банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_11 , копії документів особи, які нею надавались для випуску та отримання зазначеної банківської картки;

- відомості про рух коштів по банківським карткам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_11 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів (платіжні реквізити відправника коштів), дату/час перерахунку коштів на інший рахунок (платіжні реквізити отримувача коштів), дату/час, суми та місце зняття грошових коштів, фото особи під час зняття грошових коштів за період із 00:00 год. 18 листопада 2023 року по 07 серпня 2024 року;

- у разі перерахунку коштів на інший рахунок, у тому числі із використанням онлайн-банкінгу, надати відомості про телефонні номери та ІР-адреси, із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_11 , за період з 00:00 год. 18 листопада 2023 року по 07 серпня 2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 07 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1