Справа № 286/3928/24
У Х В А Л А

22.10.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22.05.2024 по 01.10.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 22.05.2024 по 01.10.2024 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 22.05.2024 по 01.10.2024 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 22.05.2024 по 01.10.2024 включно.

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 22.05.2024 по 01.10.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 22.05.2024 ОСОБА_11 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення з приводу надання роботи через мережу Інтернет, яке було опубліковано від імені ОСОБА_12 , в ході спілкування з якою, остання скинула посилання, на яке ОСОБА_11 перейшла та в подальшому спілкувалась з особою, що представилась ОСОБА_13 . В ході спілкування, ОСОБА_11 надала невідомій особі паспорта дані та дані банківської карти. В подальшому, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), виданої ОСОБА_11 , були зараховані кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в послідуючому були перераховані на рахунки невідомої особи, в наслідок чого ОСОБА_11 було завдано матеріальної шкоди.

05.06.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку/карті НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ), відкритого на ОСОБА_11 .

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ) здійснено зарахування грошових коштів 22.05.2024 о 20:19:09 в сумі 15 000 грн..

Також, з рахунку НОМЕР_3 (№ НОМЕР_2 ) здійснено переказ наступними транзакціями: 1) 22.05.2024 о 20:20:18 в сумі 5 000 грн. на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ОСОБА_14 ; 2) 22.05.2024 о 20:22:21 в сумі 3 500 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_14 ; 3) 22.05.2024 о 20:23:08 в сумі 2 500 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_14 ; 4) 22.05.2024 о 20:23:28 в сумі 2 000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_14 ; 5) 22.05.2024 о 20:23:41 в сумі 1 500 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_14 ; 6) 22.05.2024 о 20:24:20 в сумі 500 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 (переказ на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , що відкрита на ОСОБА_11 ).

02.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 02.08.2024 (справа №286/2967/24) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , що відкриті на ОСОБА_14 .

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я ОСОБА_14 , наявні транзакції:

- 22.05.2024 о 20:22:23 зараховані грошові кошти в сумі 3500 грн. від ОСОБА_11 (рахунок НОМЕР_7 ). На час зарахування грошових коштів, залишок особистих коштів на рахунку становив: 0 грн., після зарахування грошових коштів від ОСОБА_11 , залишок особистих коштів на рахунку НОМЕР_5 становив: 3500 грн.;

- 22.05.2024 о 20:23:10 зараховані грошові кошти в сумі 2500 грн. від ОСОБА_11 (рахунок НОМЕР_7 ). На час зарахування грошових коштів, залишок особистих коштів на рахунку становив: 3500 грн., після зарахування грошових коштів від ОСОБА_11 , залишок особистих коштів на рахунку НОМЕР_5 становив: 6000 грн.;

- 22.05.2024 о 20:23:29 зараховані грошові кошти в сумі 2000 грн. від ОСОБА_11 (рахунок НОМЕР_7 ). На час зарахування грошових коштів, залишок особистих коштів на рахунку становив: 6000 грн., після зарахування грошових коштів від ОСОБА_11 , залишок особистих коштів на рахунку НОМЕР_5 становив: 8000 грн.;

- 22.05.2024 о 20:23:42 зараховані грошові кошти в сумі 1500 грн. від ОСОБА_11 (рахунок НОМЕР_7 ). На час зарахування грошових коштів, залишок особистих коштів на рахунку становив: 8000 грн., після зарахування грошових коштів від ОСОБА_11 , залишок особистих коштів на рахунку НОМЕР_5 становив: 9500 грн.;

- 22.05.2024 о 20:24:30 грошові кошти в сумі 9500 грн. перераховані на рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_14 (переказ між власними рахунками). Залишок коштів на рахунку після здійснення переказу становить: 0 грн.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_14 , наявні транзакції:

- 22.05.2024 о 20:20:19 зараховані грошові кошти в сумі 5 000 грн. від ОСОБА_11 (рахунок НОМЕР_7 ). На час зарахування грошових коштів, залишок особистих коштів на рахунку становив: 2 902,38 грн., після зарахування грошових коштів від ОСОБА_11 , залишок особистих коштів на рахунку НОМЕР_4 становив: 7 902,38 грн.

- 22.05.2024 о 20:24:25 зараховані грошові кошти в сумі 9500 грн. від ОСОБА_14 з рахунку НОМЕР_5 (переказ між власними рахунками). На час зарахування грошових коштів, залишок особистих коштів на рахунку становив: 7 902,38 грн., після зарахування грошових коштів в сумі 9500 грн., залишок особистих коштів на рахунку НОМЕР_4 становив: 17 402,38 грн.

- 22.05.2024 о 20:39:32 грошові кошти в сумі 17 000 грн. перераховані з рахунку НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Залишок на рахунку після здійснення переказу становить: 402,38 грн.

14.10.2024 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 25.09.2024 (справа №286/3612/24) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській картці № НОМЕР_8 .

Відповідно до матеріалів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка № НОМЕР_8 , яка випущена до рахунку НОМЕР_9 , відкрита на ім`я ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_10 .

Відповідно до звіту по транзакціям, 22.05.2024 о 20:39:32 зараховані грошові кошти в сумі 17 000 грн.

Згідно виписки руху коштів по карті № НОМЕР_8 , яка відкрита на ОСОБА_15 за 22.05.2024 року наявні наступні витрати:

- 22.05.2024 о 20:44:50 переказано грошові кошти в сумі 17 978,18 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- 22.05.2024 о 20:51:08 переказано грошові кошти в сумі 19 000,01 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 ;

- 22.05.2024 о 21:12:31 переказано грошові кошти в сумі 13 942 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 .

При цьому, в наявних матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.05.2024 по 01.10.2024 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця та способу зняття готівки, або розпорядження іншим шляхом, тому як особа після отримання грошових коштів могла не відразу їх використати та здійснити транзакції через певний проміжок часу.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000209 від 05 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 22.05.2024 ОСОБА_11 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення з приводу надання роботи через мережу Інтернет, яке було опубліковано від імені ОСОБА_12 , в ході спілкування з якою, остання скинула посилання, на яке ОСОБА_11 перейшла та в подальшому спілкувалась з особою, що представилась ОСОБА_13 . В ході спілкування, ОСОБА_11 надала невідомій особі паспорта дані та дані банківської карти. В подальшому, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), виданої ОСОБА_11 , були зараховані кредитні кошти в сумі 15 000 грн., які в послідуючому були перераховані на рахунки невідомої особи, в наслідок чого ОСОБА_11 було завдано матеріальної шкоди.

З протоколу огляду предмету від 18.09.2024 та 15.10.2024 видно, що згідно виписки по рахунках № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , що відкриті на ім`я ОСОБА_14 22.05.2024 наявні транзакції щодо зарахування коштів від ОСОБА_11 різними сумами, а також зарахування та перерахування коштів на рахунки на ім`я ОСОБА_14 .. Згідно виписки руху коштів по карті № НОМЕР_8 , яка відкрита на ОСОБА_15 зокрема 22.05.2024 о 20:44 здійснено переказ грошових коштів в сумі 17978,18грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З копії сервісу визначення банку за номером картки видно, що картка № НОМЕР_1 обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 .

2) Анкетні дані особи, якій була видана банківська картка № НОМЕР_1 та відкритий рахунок, копії підтверджуючих документів.

3) Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період з 22.05.2024 по 01.10.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4) Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) користувача банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

5) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем банківської картки № НОМЕР_1 у зазначений період.

6) Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 22.05.2024 по 01.10.2024 включно.

7) Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 22.05.2024 по 01.10.2024 включно.

8) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку користувачем банківської карти № НОМЕР_1 за період з 22.05.2024 по 01.10.2024 включно.

9) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку користувачем банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 22.05.2024 по 01.10.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 22 грудня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1