НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

12 серпня 2024 року Справа № 322/1433/24 Провадження № 1-кс/322/164/24

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратура ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023 за № 0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

06.08.2024 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить: надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Запорізьке обласне управління AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю надання доступу та вилучення відповідних копій, за банківською карткою № НОМЕР_2 :

- документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власників карток (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим розшифруванням дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00:01 годин 04.08.2023 до 23:59:59 години 05.08.2023;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копію;

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період з 00:00:01 годин 04.08.2023 до 23:59:59 години 05.08.2023;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_2 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18 год. 15 хв. 04.08.2023 по 20 год. 20 хв. 05.08.2023, невстановлена особа, виступаючи у якості продавця шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 283050 грн., які останній у вищевказаний період перерахував на банківські картки вказані йому продавцем, у якості передплати за придбання автомобіля, оголошення про продаж якого він знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі «Інтернет», внаслідок чого ОСОБА_7 завдано матеріальний збиток на вищевказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 17.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 04.08.2023 знаходячись за місцем дислокації у с. Софіївка Запорізького району Запорізької області зайшовши в мережу інтернет, а саме на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіль «Фольксваген Т4» за суму 4700 доларів. Коли останній зателефонував на номер НОМЕР_3 відповів чоловік та представився ОСОБА_9 , який повідомив, що займається волонтерством та переганяє автомобілі із-за кордону та попрохав передоплату у розмірі 29748 гривень та він зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перевів вказану суму на картку НОМЕР_4 . Цього ж дня, через деякий час, попрохав гроші для розмитнення автомобіля та він зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перевів 46000 гривень на картку НОМЕР_5 . Цього ж дня, через деякий час, попрохав гроші на залишкову вартість автомобіля у розмірі 57200 гривень та перевів зі своєї банківської картки вказану суму AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Через деякий час, в цей же день, подзвонив останній та сказав, що його карта заблокована та гроші він не отримав та попрохав 57200 гривень скинути на іншу картку. Після чого ОСОБА_8 зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перевів вказану суму на картку НОМЕР_4 . Цього ж дня знову подзвонив останній та попрохав ще грошові кошти в сумі 27000 гривень на збір та він зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перевів вказану суму на картку НОМЕР_4 . В цей же день знову подзвонив та попрохав гроші на розмитнення та знову зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перевів 87000 гривень на картку НОМЕР_4 . Наступного дня цей чоловік написав 05.08.23 та попрохав 33000 гривень на сплату залога та знову зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 перевів вказану суму на картку НОМЕР_6 .

Іншого законного способу отримати зазначені речі та документи діючим кримінально-процесуальним кодексом не передбачено. Надання стороні обвинувачення, тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення надає в подальшому можливість виконати завдання, поставлені діючим законодавством перед стороною обвинувачення, забезпечить досягнення дієвості цього провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та обставин, котрі згідно ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зібрати докази та прийняти законне, неупереджене процесуальне рішення за результатами проведення досудового розслідування.

Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві слідчий вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000121 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з ЄРДР; копію постанови про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 11.01.2024; копію постанови про призначення групи прокурорів від 17.08.2023; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 16.08.2023; копію протоколу допиту ОСОБА_8 від 17.08.2023; копії платіжних інструкцій, що підтверджують перерахування потерпілим коштів на картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 .

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

2. Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за банківською карткою № НОМЕР_2 , які складають банківську таємницю банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме:

- документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку та відомостей про власника картки (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платника податків, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим розшифруванням дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00:01 годин 04.08.2023 до 23:59:59 години 05.08.2023;

- фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 ;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію;

- фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях, за період з 00:00:01 годин 04.08.2023 до 23:59:59 години 05.08.2023;

- інформації про те, чи не є банківська картка за № НОМЕР_2 заблокованою, а якщо так - коли саме та з яких причин.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 12.10.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1