Справа № 211/4545/24
Провадження № 1-кс/211/1429/24
У Х В А Л А

іменем України

17 вересня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000023 від 21.05.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, щоУ провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000023 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку 2021 року проведено відкриті торги по закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 товарів ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія, за результатами яких з переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 18.01.2021 договір №200092/2021 про закупівлю вищевказаного товару на суму 6 809 292,25 гривень з ПДВ.

В подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, в порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», упродовж 2021 року шляхом так званого «каскадного» укладення додаткових угод до договору №200092/2021 від 18.01.2021 підвищили ціну за 1 кВт*год електричної енергії загалом на 79,06 %, що спричинило тяжкі наслідки місцевому бюджету. Сума надмірно сплачених бюджетних грошових коштів, які підлягають стягненню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », складає 1 110 830,20 гривень.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Таким чином, у разі призначення судових експертиз, для їх проведення необхідно надати оригінали документів.

З урахуванням отриманих відомостей у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стали підставою для укладання вищезазначеного договору та додаткових угод до нього, їх виконання та перерахування за ними бюджетних грошових коштів, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник: ОСОБА_4 ) з метою вилучення наступних документів:

1. Договір № 200092/2021 про постачання (закупівлю) електричної енергії від 18.01.2021, який був укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », включно зі всіма додатками до договору та всіма додатковими угодами до нього, а також всю тендерну документацію, надану для участі у відповідній публічній закупівлі.

2. Листи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адресовані керівникові ІНФОРМАЦІЯ_1 , та додатки до них у вигляді розрахунку середньозваженої ціни на ринку «на добу наперед» від 10.08.2021, 10.08.2021 (2 окремих листи з додатками за одну дату), 14.09.2021, 15.10.2021, 18.10.2021, 05.11.2021, 08.11.2021, 09.11.2021, що слугували підставою для укладання додаткових угод до зазначеного вище договору.

3. Акти прийому-передачі електричної енергії, складені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

4. Рахунки-фактури та платіжні доручення за договором № 200092/2021 від 18.01.2021 та додатковими угодами до нього.

5. Документи, що містять відомості щодо очікуваного обсягу постачання (споживання) електричної енергії на 2021 рік об`єктами та точками комерційного обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

6. Документи, що містять відомості щодо обліку та обсягу фактично спожитої електричної енергії об`єктами та точками комерційного обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 , окремо за 2020,2021,2022 року;

7. Листи, претензії, скарги, зауваження від керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , адресовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за весь час дії та виконання договору № 200092/2021 від 18.01.2021;

8. Службові записки, інші документи з резолюціями керівництва, акти звірки показників лічильників, акти виконаних (наданих) послуг/робіт щодо виконання умов зазначеного вище договору та додаткових угод до нього;

9. ІНФОРМАЦІЯ_5 за період часу з 01.01.2021 року до 01.02.2022 року;

10. Накази про призначення на посаду (контракти чи інші відповідні документи) та посадові (функціональні) обов`язки наступних службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 : начальника ОСОБА_4 , головного бухгалтера ОСОБА_5 , в.о. начальника ОСОБА_6 .

Відомості та документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані осіб та відомості щодо комерційної діяльності, але самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Оцінюючи обґрунтованість клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим жодним чином не доведено наявності підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, в розумінні положень КПК України, має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні. До того ж, слідчим в клопотанні не обґрунтовано яким чином самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами зазначена у клопотанні «інформація» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Більш того, слідчий суддя звертає увагу на ч.2 ст.160 КПК України, якою встановлено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. При цьому, слідчий суддя зауважує, що слідчим не дотримано вимог п. 5, 6 зазначеної статті. Отже, слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, враховуючи кваліфікацію злочину відповідно до положень КК України, а матеріали додані до клопотання не містять в собі такої інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий обмежився лише загальними положеннями щодо порядку розгляду таких клопотань, та зазначив лише, що існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зазначенні в клопотанні, що у свою чергу не може бути єдиною підставою для задоволення вищевказаного клопотання. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначене клопотання не відповідає положенням чинного КПК України, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,131-132,159166,309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 21.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1