УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0001737 від 27.04.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 17.09.2023 ОСОБА_4 , на автомобілі Chevrolet Aveo, н.з. НОМЕР_2 разом з ОСОБА_5 , прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 та ОСОБА_4 передав документи ОСОБА_5 які заздалегідь підготовив ОСОБА_7 , для вчинення шахрайських дій а саме отримання довіреності на право розпоряджатися майном квартирою в АДРЕСА_3 , виконувала роль ОСОБА_8 та видала довіреність на ОСОБА_9 тривалістю на 1 рік, реєстраційний номер 55736156 від 18.09.2023, номер у реєстрі нотаріальних дій 2359, бланк: HСP 595944.

Встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення здійснювали підготовку до вчинення злочинів, шляхом пересилання між собою завідомо підроблених документів, з метою подальшого їх використання у приватних нотаріусів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001737 від 27.04.2023, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо дати, часу, номеру відділення (номеру поштомату) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням адрес їх розташування, номеру банківської карти (платіжного доручення), номеру банківського рахунку із зазначенням МФО, відправлення та отримання кожної окремої посилки громадянами: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із наданням копії паспорту громадянина України відправника (отримувача), а також зазначену вище інформацію про отримувача відправлених даними особами посилок, за період часу з 01.09.2023 по 06.02.2024 включно;

- копії документів, накладних, рахунків, які містять інформацію відносно громадян ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), мобільні телефони: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), мобільні телефони: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт серії НОМЕР_10 ), мобільний телефон: НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ), мобільний телефон: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт серії НОМЕР_14 ), мобільний телефон: НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_16 , мобільний телефон НОМЕР_17 , а також відомостей щодо руху надісланих/отриманих ними у період з 01.09.2023 по 06.02.2024 поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого надсилалось вказане відправлення, номер відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання вказаного відправлення (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати, особи отримувача;

- інформацію щодо операцій, послуг наданих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_4 ), мобільні телефони: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), мобільні телефони: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (паспорт серії НОМЕР_10 ), мобільний телефон: НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ), мобільний телефон: НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт серії НОМЕР_14 ), мобільний телефон: НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_16 , мобільний телефон НОМЕР_17 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділеннях (поштоматах) із зазначенням виду послуги, дати, часу здійснення, адреси відповідного відділення (поштомату) в якому було надано послугу, за період часу з 01.09.2023 по 06.02.2024 включно.

Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1