У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 ».

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ПП « ОСОБА_5 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечили, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) під час будівництва різних об`єктів на території Вінницької області, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при будівництві будівлі торгового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та його продажі умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у значних розмірах.

В подальшому, на адресу ПП « ОСОБА_5 » за №563/23.1/03.3/3.3.032-24 від 16.10.2024 направлено запит про надання інформації та копії всіх документів, які свідчать про понесені ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) витрати при будівництві будівлі торгового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також копій всіх документів, що стосуються продажу ПП « ОСОБА_5 » будівлі торгового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі документів щодо балансової вартості торгового комплексу при продажі та оціночні висновки, які свідчать про ринкову вартість будівлі.

ПП « ОСОБА_5 » розглянувши лист ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.10.2024 №563/23.1/03.3/3.3.032-24 надало лист відповідь від 15.11.2024 відповідно до якого відмовилось надати витребувані документи.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000077 від 10.04.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено детективом у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до:

- документів, які свідчать про понесені ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) витрати при будівництві будівлі торгового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі договори та угод з додатками; актів приймання передачі товарів (робіт, послуг); податкові накладні, прибуткові та видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки фактур; довіреності, платіжні документи, акти звірок, інше;

- документів, що стосуються продажу ПП « ОСОБА_5 » будівлі торгового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , договори та угод з додатками; актів приймання передачі товарів (робіт, послуг); податкові накладні, прибуткові та видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки фактур; довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи щодо балансової вартості торгового комплексу при продажі та оціночні висновки, які свідчать про ринкову вартість будівлі.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_9 , керівнику відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до:

- документів, які свідчать про понесені ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) витрати при будівництві будівлі торгового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі договори та угод з додатками; актів приймання передачі товарів (робіт, послуг); податкові накладні, прибуткові та видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки фактур; довіреності, платіжні документи, акти звірок, інше;

- документів, що стосуються продажу ПП « ОСОБА_5 » будівлі торгового комплексу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , договори та угод з додатками; актів приймання передачі товарів (робіт, послуг); податкові накладні, прибуткові та видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; рахунки фактур; довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи щодо балансової вартості торгового комплексу при продажі та оціночні висновки, які свідчать про ринкову вартість будівлі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя