Справа № 703/3145/24

УХВАЛА

09 вересня 2024 року м. Сміла
встановила:
- наявної інформації про особу на чиє ім`я відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ;
- роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за 24.05.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
У ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2024 в період часу з 18:46 по 18:49 год., невстановлена особа, в період військового стану, при невстановлених обставинах, без відома власника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , двома платежами здійснила перерахування грошових коштів із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в сумі 5 155,15 грн., чим завдала матеріальних збитків ОСОБА_9 у вказаному розмірі.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 , було перераховано на розрахунковий рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 .
З метою з`ясування обставин події та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до інформації на чиє ім`я відкритий вказаний рахунок, руху коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , власником якого ймовірно являється ОСОБА_10 , зокрема роздруківок руху коштів за 24.05.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , який є володільцем інформації, що має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.
Отже, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ., може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути справу без її участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 17.06.2024 року, останній повідомив, що 24.05.2024 року о 17.53 год. йому зателефонував номер, де на іншому кінці він почув робота банку, який йому повідом, що його кредитна банківська картка заблокована. Далі він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та спитав чому заблоковано картка. Працівник банку йому повідомив, що з його рахунку були переказані кошти двома сумами, а саме: 1014 грн. 55 коп. та 4140 грн. 60 коп., тобто на загальну суму 5155 грн. 15 коп., хоча в той момент він не користувався банківського карткою, оскільки вона перебувала вдома. В подальшому йому стало відомо, що кошти були перераховані на ім`я ОСОБА_10 та картка на ім`я вказаної особи належить Універсал банку.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи,враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до якихслідчийпросить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити.
- наявної інформації про особу на чиє ім`я відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ;
-роздруківку руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за 24.05.2024, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 та контактні дані користувачів з можливістю вилучення завірених копій даних документів за вказаний період часу.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк діїухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1