Справа № 296/8026/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що становлять банківську таємницю

06 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000342 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.09.2024 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000342 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що СУ ГУ НП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за №0000342 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час укладення та виконання договору підряду по будівництву фортифікаційних споруд.

Зокрема з`ясовано, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі заступника директора департаменту - начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договора у 2023 році на будівництво фортифікаційних споруд для потреб оборони у т.ч. по об`єктах:

- «Будівництво фортифікаційної споруди для потреб оборони (ДВТ) на території Житомирської області, Коростенського району, Народицької селищної територіальної громади , на північній околиці с. Залісся №1 (ДК 021:20-6 Будівництво будівель і споруд військового призначення)» по договору №1556-а від 09.03.2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , загальною вартістю 3 175 000 грн., номер закупівлі без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- «Будівництво фортифікаційної споруди для потреб оборони (ДВТ) на території Житомирської області, Коростенського району, Народицької селищної територіальної громади , на північній околиці с. Залісся №2 (ДК 021:20-6 Будівництво будівель і споруд військового призначення» по договору №1557-а від 09.03.2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , загальною вартістю 3 180 000 грн., номер закупівлі без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що будівельні роботи проводилися на північній околиці

с. Залісся Народицької ОТГ Коростенського р-ну Житомирської області навколо ділянки з координатами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

При цьому, встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 досягнуто згоди про використати арматури нижчої якості та у меншій кількості та бетонів інших марок ніж передбачено проектно-кошторисною документацією, що призвело до фактичного завищення вартості будівельних робіт і привласнення коштів.

З метою завищення вартості будівельних робіт, будматеріали та послуги з виконання робіт, за погодженням з ОСОБА_8 , закуповуються ОСОБА_7 з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 після чого «перепродавалися» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищими цінами, сформованими під кошторисну вартість матеріалів.

ОСОБА_8 та ОСОБА_7 залучили до протиправної діяльності інженера з технічного нагляду за вказаними об`єктами ОСОБА_9 , який за грошову винагороду не вжив заходів реагування та фіксації порушень, допущених під час будівництва, що призвели до завищення вартості будівельних робіт.

З метою підтвердження/спростування факту, причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів за вказаними договорами, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступ до документів та/або до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять відомості про банківську таємницю, щодо банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів), грошових переказів, зокрема по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , з 09.03.2023 по теперішній час.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідно для доведення наявності або відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому матимуть статус доказів у даному кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження або прийнято рішення про повернення власнику.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий до суду не з`явився, згідно поданої заяви просив розгляд клопотання проводити без його участі, зазначивши, що повністю його підтримує та просить задовільнити

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику та повідомлення посадових осібАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом, що що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час укладення та виконання договору підряду по будівництву фортифікаційних споруд.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі заступника директора департаменту - начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договора у 2023 році на будівництво фортифікаційних споруд для потреб оборони у т.ч. по об`єктах:

- «Будівництво фортифікаційної споруди для потреб оборони (ДВТ) на території Житомирської області, Коростенського району, Народицької селищної територіальної громади , на північній околиці с. Залісся №1 (ДК 021:20-6 Будівництво будівель і споруд військового призначення)» по договору №1556-а від 09.03.2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , загальною вартістю 3 175 000 грн., номер закупівлі без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- «Будівництво фортифікаційної споруди для потреб оборони (ДВТ) на території Житомирської області, Коростенського району, Народицької селищної територіальної громади , на північній околиці с. Залісся №2 (ДК 021:20-6 Будівництво будівель і споруд військового призначення» по договору №1557-а від 09.03.2023 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , загальною вартістю 3 180 000 грн., номер закупівлі без використання електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Будівельні роботи проводилися на північній околиці с. Залісся Народицької ОТГ Коростенського р-ну Житомирської області навколо ділянки з координатами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

У слідства є підстави вважати, що з метою завищення вартості будівельних робіт, будматеріали та послуги з виконання робіт, за погодженням з ОСОБА_8 , закуповуються ОСОБА_7 з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 після чого «перепродавалися» на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищими цінами, сформованими під кошторисну вартість матеріалів а тому існує необхідність у тимчасовому доступі до документів та/або до електронних інформаційних систем або їх частин, щодо банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів), грошових переказів, зокрема по розрахункових рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з 09.03.2023 по теперішній час..

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вищевказані відомості належать до охоронюваної законом таємниц оскільки становлять банківську таємницю.

Так в ідповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено:

-що вказані в клопотанні речі до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у волдодінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , оскільки саме в цьому банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , має відкритий банківський рахунок НОМЕР_6 ;

- докази, що містяться в цих речах та документах самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000342 від 05.07.2023 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

а відтак клопотання є таким, що підлягає до задоволення

На підставі викладеного, керуючись ст.132,159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до до електронних інформаційних систем або їх частин, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення щодо банківських рахунків, прив`язаних до них банківських карток та номерів мобільних телефонів, а також обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів), грошових переказів, зокрема по розрахункових рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з 09.03.2023 по 06.092024.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1