Дата документу 30.09.2024
Справа № 334/7449/24
Провадження № 1-кс/334/2565/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0000667, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.307 КК України

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000667 від 02 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі тривалого часу група осіб, з числа мешканців міста Запоріжжя Запорізької області, здійснюють виготовлення, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу «Канабіс», психотропної речовини «Метамфетамін».

Крім того, в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 від 14 вересня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Так, в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження за №0001884 від 14 вересня 2023 року, 18 лютого 2024 року ОСОБА_4 , знаходячись біля будинку №38-А по вул. Запорізька у м. Запоріжжя, добровільно видав співробітникам поліції:

1 (один) прозорий зіп-пакет в якому знаходиться речовина сіро-зеленого кольору;

зіп-пакет в якому знаходиться другий зіп-пакет з білою кристалічною речовиною.

Згідно висновку експерта Запорізького НДЕКЦ №СЕ-19/108-24/3364-НЗПРАП від 21 лютого 2024 року:

Рослинний матеріал сіро-зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, маса якого, в перерахунку на висушену речовину, складає 2,543 г.

Надана кристалічна речовина білого кольору містить психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін, маса якого, складає 0,3205 г (в перерахунку на основу).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , пояснив, що придбав вказані речовини у ОСОБА_5 , 1985 року народження та ОСОБА_6 , 1954 року народження, в рамках проведення слідчих-розшукових дій.

02 квітня 2024 року прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області з кримінального провадження за №0001884 від 14 вересня 2023 року були виділені матеріали та присвоєно номер з ЄРДР №0000667 від 02 квітня 2024 року.

Також, в ході досудового розслідування до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт співробітника УБН ГУНП в Запорізькій області, зокрема про те, що в рамках виконання доручення слідчого було встановлено, що на протязі тривалого часу група осіб, з числа мешканців міста Запоріжжя Запорізької області, здійснюють виготовлення, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу «Канабіс», психотропної речовини «Метамфетамін», «Амфетамін».

Збувачем наркотичного засобу «Канабіс» та психотропних речовин «Метамфетамін», «Амфетамін» у вказаній групі, є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

27 вересня 2024 року у період часу з 13 години 45 хвилин до 15 години 59 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено: електронні ваги моделі «Aero-100 AWS», мобільний телефон «Nous» моделі «NS5002», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , в якому вставлено сім-карту НОМЕР_4 та з`ємний носій інформації SD Micro об`ємом 4 Gb, мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_5 , S/N: НОМЕР_6 , з сім-карткою з написом НОМЕР_7 , з`ємний портативний флеш-носій інформації по типу USB, 9 ковпаків (округлих конусних предметів) з нашаруванням темної липкої рідини та полімерна пляшка без дна з нашаруванням аналогічної речовини, банківські картки «ПриватБанк»: золота для виплат № НОМЕР_8 (05/27); золота картка для виплат НОМЕР_9 (07/24); золота універсальна № НОМЕР_10 (03/26); золота картка універсальна НОМЕР_11 (08/24); золота для виплат НОМЕР_12 (12/27).

Вилучені речі та майно є речовими доказами по кримінальному провадженню, які мають суттєве значення для доказування причетності ОСОБА_6 до вчиненого кримінального правопорушення.

Мобільні телефони з сім-картками використовувались ОСОБА_6 , як засіб зв`язку при здійсненні незаконної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів та необхідні для доказування причетності ОСОБА_6 до вчинених кримінальних правопорушень. Крім того, вказані телефони та з`ємні носії інформації можуть містити інформацію про осіб, яким ОСОБА_6 збував наркотичні засоби та психотропні речовини та відомості про осіб, в яких він придбавав їх з метою подальшого збуту.

Банківські картки, які вилучено могли використовуватись ОСОБА_6 для зберігання грошових коштів отриманих злочинним шляхом, за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його чинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученими.

Згідно з положеннями ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно положень ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що речі, вилучені під час обшуку, мають істотне значення для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки зберегли на собі сліди скоєного кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та на них необхідно накласти арешт відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України з метою збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Відповідно до вимоги ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Враховуючи, що речі, а саме: електронні ваги моделі «Aero-100 AWS», мобільний телефон «Nous» моделі «NS5002», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , в якому вставлено сім-карту НОМЕР_4 та з`ємний носій інформації SD Micro об`ємом 4 Gb, мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_5 , S/N: НОМЕР_6 , з сім-карткою з написом НОМЕР_7 , з`ємний портативний флеш-носій інформації по типу USB, 9 ковпаків (округлих конусних предметів) з нашаруванням темної липкої рідини та полімерна пляшка без дна з нашаруванням аналогічної речовини, банківські картки «ПриватБанк»: золота для виплат № НОМЕР_8 (05/27); золота картка для виплат НОМЕР_9 (07/24); золота універсальна № НОМЕР_10 (03/26); золота картка універсальна НОМЕР_11 (08/24); золота для виплат НОМЕР_12 (12/27), є предметами злочину та речовими доказами кримінального правопорушення оскільки вони необхідні для проведення низки слідчих дій, є необхідність в арешті вказаного майна.

Не застосування цього заходу зумовить труднощі в частині встановленню істини по кримінальному провадженню, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, що відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий суддя при постановленні ухвали про накладення арешту на майно, враховує підстави та обставини, передбачені ст.ст.167-173 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на електронні ваги моделі «Aero-100 AWS», мобільний телефон «Nous» моделі «NS5002», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , в якому вставлено сім-карту НОМЕР_4 та з`ємний носій інформації SD Micro об`ємом 4 Gb, мобільний телефон «Samsung», IMEI: НОМЕР_5 , S/N: НОМЕР_6 , з сім-карткою з написом НОМЕР_7 , з`ємний портативний флеш-носій інформації по типу USB, 9 ковпаків (округлих конусних предметів) з нашаруванням темної липкої рідини та полімерна пляшка без дна з нашаруванням аналогічної речовини, банківські картки «ПриватБанк»: золота для виплат № НОМЕР_8 (05/27); золота картка для виплат НОМЕР_9 (07/24); золота універсальна № НОМЕР_10 (03/26); золота картка універсальна НОМЕР_11 (08/24); золота для виплат НОМЕР_12 (12/27), котрі було вилучено 27 вересня 2024 року в ході проведення обшуку, в період часу з 13.45 години до 15.59 години.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1