Справа № 473/3091/24
Номер провадження 1-кс/473/985/2024
У Х В А Л А

"18" липня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000419 від 08.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

17.07.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000419 від 08.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

24.05.2024 під час проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено предмети: мобільний телефон марки «Redmi Note10S» із сім-картками оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , скетч-картки без сім-карт з абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Крім цього, факт користування ОСОБА_5 банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 підтверджується рапортом старшого оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ ОСОБА_9 .

В ході аналізу отриманої від ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ інформації, надійшов протокол огляду носія інформації, який був отриманий в результаті тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час аналізу було встановлено, що після надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 їх було обготівковано у банкоматах.

Так, інформація щодо банківського рахунку та особи, картки якої використовувались в процесі злочинної діяльності, а також фото-, відеоматеріали зняття таких грошових коштів перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №0000419 від 08.05.2023.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився; надав суду заяву, в якій клопотання підтримує повністю та просить розглядати без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, у тимчасовому доступі щодо яких наявна потреба, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому виглядах, а саме до фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 26.01.2023 по 17.05.2024 із вказівкою дати, часу та місця, з наступних банкоматів:

- CANI5179:

24.01.2023 15:31:39 1900,00 Зняття готiвки в банкоматi: вiддiлення АДРЕСА_4 ;

- CANI0512:

- 11.02.2023 16:56:39 3900,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ,

- 14.02.2023, 11:28:59 5000,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 15.02.2023, 16:03:12 2600,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 16.02.2023, 09:10:33 400,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 25.02.2023, 11:14:46 1500,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 26.02.2023 11:59:45 2900,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 07.03.2023, 10:30:40 2800,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 11.03.2023 18:59:36 1600,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 29.03.2024 09:45:10 2800,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 30.03.2023 09:33:08 2600,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 07.04.2023 17:45:32 4000,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5

- 04.07.2023 17:47:41 200,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 11.04.2023 11:38:34 3000,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 14.04.2023 13:03:29 2200,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 21.04.2023 17:10:38 5000,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 21.04.2023 17:12:44 800,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 09.03.2024 09:49:49 3000,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 20.03.2024 7:23:15 1500,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 21.03.2024 11:24:39 3000,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 22.03.2024 09:50:34 2000,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 22.03.2024 13:29:35 1100,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- 27.03.2024 09:12:03 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi:

Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- CANI5521:

-20.02.2023 12:16:58 2500,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-03.03.2023 12:48:03 1500,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-13.03.2023 11:02:49 2200,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-01.04.2023 12:33:07 4000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-10.04.2023 12:17:15 500,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

- 10.04.2023 12:18:12 2500,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-02.05.2023 15:52:26 2000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-27.05.2023 09:25:33 1800,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-18.08.2023 09:32:32 4200,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-01.09.2023 10:27:27 600,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-03.09.2023 09:01:32 800,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-04.09.2023 11:58:53 2200,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-08.10.2023 08:45:06 800,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-18.10.2023 08:37:30 1400,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-14.02.2024 10:37:32 2400,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-20.02.2024 13:37:32 2000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

- CANI3233:

-13.03.2023 12:35:25 4000,00 Зняття готiвки в банкоматi: Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

-18.08.2023 19:59:28 800,00 Зняття готiвки в банкоматi: Вiддiлення банку, АДРЕСА_5 ;

- CANI7612:

-18.03.2023 12:30:58 3200,00 Зняття готiвки в банкоматi: Торгiвельно-офiсний АДРЕСА_7 ;

-23.03.2023 15:03:59 2800,00 Зняття готiвки в банкоматi: Торгiвельно-офiсний АДРЕСА_7 ;

-01.05.2023 11:24:15 2000,00 Зняття готiвки в банкоматi: Торгiвельно-офiсний АДРЕСА_7 ;

- CANI6302:

-19.03.2023 19:51:43 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: магазин Продукти, АДРЕСА_8 ;

-23.04.2024 16:45:08 2800,00 Зняття готiвки в банкоматi: магазин Продукти, АДРЕСА_8 ;

-24.04.2024 13:59:52 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: магазин Продукти, АДРЕСА_8 ;

-12.05.2024 09:29:05 4000,00 Зняття готiвки в банкоматi: магазин Продукти, АДРЕСА_8 ;

-16.05.2024 12:41:00 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: магазин Продукти, АДРЕСА_8 ;

-17.05.2024 15:08:08 2000,00 Зняття готiвки в банкоматi: магазин Продукти, АДРЕСА_8 ;

- CANI1589:

-13.02.2023 10:12:52 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: магазин АДРЕСА_9 ;

-11.04.2023 18:29:28 2200,00 Зняття готiвки в банкоматi: магазин АДРЕСА_9 ;

-15.04.2023 17:45:28 2500,00 Зняття готiвки в банкоматi: магазин АДРЕСА_9 ;

-24.04.2023 19:44:15 1600,00 Зняття готiвки в банкоматi: магазин АДРЕСА_9 ;

-24.04.2023 21:12:45 2500,00 Зняття готiвки в банкоматi: магазин АДРЕСА_9 ;

- CANI2611:

-05.05.2023 15:14:40 4800,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_5 ;

-20.05.2023 16:41:12 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_5 ;

- CANI5357:

-15.05.2023 11:48:53 1900,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-01.08.2023 11:15:11 3000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-01.08.2023 11:16:54 200,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-01.08.2023 19:09:31 1500,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-03.08.2023 10:24:37 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-05.08.2023 09:38:48 500,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-06.08.2023 16:41:37 500,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-12.08.2023 11:28:32 1800,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-17.09.2023 13:34:56 1700,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-29.09.2023 09:43:07 500,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-21.10.2023 08:35:55 800,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-24.11.2023 08:26:06 1200,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-23.12.2023 12:38:55 3800,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-23.12.2023 10:04:35 600,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-09.01.2024 13:32:46 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-29.01.2024 11:51:15 2400,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-31.01.2024 16:15:05 4800,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-20.02.2024 06:33:26 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-28.02.2024 13:34:59 1600,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-11.03.2024 14:00:54 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-11.03.2024 14:00:54 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-29.03.2024 09:34:24 2600,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-02.04.2024 11:13:58 2000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-02.04.2024 16:14:17 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-10.04.2024 09:53:19 5000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-10.04.2024 09:54:26 700,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-10.04.2024 14:05:28 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-12.04.2024 17:07:01 2600,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-13.04.2024 19:15:29 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-13.04.2024 19:16:17 3000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-21.04.2024 05:53:40 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-21.04.2024 05:54:25 3000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-26.04.2024 11:21:14 400,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-27.04.2024 14:33:39 200,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-06.05.2024 11:40:28 1000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-09.05.2024 10:08:29 2000,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

-12.05.2024 08:49:15 1800,00 Зняття готiвки в банкоматi: АДРЕСА_6 ;

- CANI8293:

- 16.07.2023 10:40:04 700,00 Зняття готiвки в банкоматi:

АДРЕСА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ д документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1