Справа № 740/7841/23
Провадження № 1-кс/740/1020/24
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

21 листопада 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні від 08 травня 2023 № 0001225 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

установив:

У поданому до суду клопотанні ставиться питання про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуків, а саме: мобільний телефон Redmi Note 10 Pro; три мобільні телефони марки iPhone 4s, Argo, Astro; пристрій металевий для куріння із залишками горілої речовини; чотири тримачі сім-карт мобільного оператора «лайфселл», три сім-карти мобільного оператора «Київстар», одна сім-карта «лайфселл»; дві сім-карти мобільного оператора «Київстар», дві сім-карти мобільного оператора «лайфселл», квитанція ID: НОМЕР_1 ; три тримачі сім-карт мобільного оператора «Київстар», три тримачі сім-карт мобільного оператора «Водафон»; коробку від мобільного телефону iPhone НОМЕР_2 ; 14 аркушів паперу з банківською інформацією; шприц та голка від нього; дві банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; тримач від сім-карти мобільного оператора «лайфселл», три тримачі сім-карт мобільного оператора «Водафон», візитка «Офіс» та сім-карта мобільного оператора «Водафон»; мобільний телефон Redmi Note 9 Pro модель: НОМЕР_5 , IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , сім-картка НОМЕР_8 .

Клопотання мотивоване тим, що Ніжинським РУП ГУ НП в Чернігівській області за процесуального керівництва Ніжинської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0001225 від 08.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.05.2023 ОСОБА_4 звернувся з усним повідомленням до ВП № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області про вчинення стосовно нього шахрайський дій, у результаті яких йому спричинено матеріальних збитків у розмірі 100 000,00 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 07.05.2023 близько 21 год. 00 хв. переглядаючи сторінки соціальної мережі Facebook, він перейшов за посиланням «Е-підтримка», яке перенаправило його в телеграм канал «Допомога українцям»; за цим посиланням потерпілий ввів пароль від облікового запису «Приват 24», після чого йому на електронну пошту почали приходити повідомлення про спроби зняття грошових коштів з його рахунку. У подальшому потерпілому надходили дзвінки з номерів НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , під час спілкування з особами за вказаними номерами, останні представившись працівниками АТ КБ «ПриватБанк», повідомили про спроби зняття грошових коштів з його рахунку, шляхом обману дізналися банківські реквізити, після чого здійснили перерахування з банківської картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_4 , грошових коштів чотирма транзакціями по 25 000,00 грн. кожна, на загальну суму 100 000,00 грн.

Відповідно до рапорта старшого інспектора з ОД 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України перерахування здійснювалось на банківську картку № НОМЕР_12 чотирма транзакціями по 25 000,00 грн кожна, після надходження коштів на рахунок перша операція здійснювалась 08.05.2023 за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, аптека «Медбрат».

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію з АТ КБ «ПриватБанк», де встановлено, що 07.05.2023 з картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_4 , здійснено чотири транзакції на банківську картку № НОМЕР_12 , яка відкрита в АТ «Універсал банк».

21.05.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію з АТ «Універсал банк», де встановлено, що банківська картка № НОМЕР_12 зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 . У подальшому 07.05.2023 на банківську картку здійснено зарахування грошових коштів: у сумі 25 000,00 грн о 21 год. 18 хв.; у сумі 25 000,00 грн о 21 год. 19 хв.; у сумі 25 000,00 грн о 21 год. 23 хв.; у сумі 25 000,00 грн о 21 год. 24 хв.

У якості свідка допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що мала в користуванні рахунок в АТ «Універсал банк», до якого була під`єднана банківська платіжна картка, яку вона використовувала у власних цілях. Також до вказаного рахунку була відкрита банківська платіжна картка «Юніора», яка належить сину ОСОБА_5 ОСОБА_6 . Обидві банківські платіжні картки були віртуальними, управління рахунком здійснювалось через додаток у смартфоні. У травні 2023 рахунок свідка ОСОБА_5 заблокувався з незрозумілих на той момент для свідка причин. У подальшому банк для розблокування рахунку запросив підтвердження походження коштів, що надійшли на рахунок. Розбираючись у ситуації, яка склалася, свідок ОСОБА_5 дізналась, що її син ОСОБА_6 за проханням невідомої особи з мережі Інтернет отримував зарахування коштів на рахунок картки «Юніора», які в подальшому перераховував на рахунки інших банківських платіжних карток, отримуючи за це невелику грошову винагороду.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію з АТ КБ «ПриватБанк» про повну деталізовану інформації щодо руху грошових коштів та іншої інформації зазначеної в постанові прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 14.10.2024 згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України.

Згідно з протоколом огляду, на оптичному диску міститься відомості про клієнта АТ КБ «ПриватБанк», а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_13 , контактні телефони: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , поштова скринька НОМЕР_19 .

14.11.2024 під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: мобільний телефон Redmi Note 10 Pro, що запаковано до спецпакета № НОМЕР_20 ; три мобільні телефони марки iPhone 4s, Argo, Astro, що запаковано до спецпакета № НОМЕР_21 ; пристрій металевий для куріння з залишками горілої речовини, що запаковано до спецпакета № 7159753; чотири тримачі сім-карт мобільного оператора «лайфселл», три сім-карти мобільного оператора «Київстар», одна сім-карта «лайфселл», що запаковано до спецпакета № НОМЕР_22 ; дві сім-карти мобільного оператора «Київстар», дві сім-карти мобільного оператора «лайфселл», квитанція ID: НОМЕР_1 , що запаковано до спецпакета № НОМЕР_23 ; три тримачі сім-карт мобільного оператора «Київстар», три тримачі сім-карт мобільного оператора «Водафон», що запаковано до спецпакета № НОМЕР_24 ; коробка від мобільного телефону iPhone НОМЕР_2 , що запаковано до спецпакета № НОМЕР_25 ; 14 аркушів паперу з банківською інформацією, що запаковано до спецпакета № НОМЕР_26 ; прозорий zip-Lock пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, шприц та голка від нього, що запаковано до спецпакета № НОМЕР_27 ; дві банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що запаковано до спецпакета № НОМЕР_28 ; тримач від сім-карти мобільного оператора «лайфселл», три тримачі сім-карт мобільного оператора «Водафон», візитка «Офіс» та сім-карта мобільного оператора «Водафон», що запаковано до спецпакета № НОМЕР_29 ; дві пластикові коробки Velo, всередині яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору, що запаковано до спецпакета № 7110388; прозорий zip-Lock пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, що запаковано до спецпакета № НОМЕР_30 ; патрони у кількості 5 штук калібру 7,62 мм, що запаковано до спецпакета № INZ1093755.

14.11.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно, а саме: мобільний телефон Redmi Note 9 Pro модель: НОМЕР_5 , IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , сім-картка НОМЕР_8 , що запаковано до спецпакета № TNZ1049193.

Вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

З метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, для забезпечення можливості проведення експертизи прокурор просив накласти арешт на вказане майно, клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою учасників справи фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Із витягу з ЄРДР за № 0001225 від 08.05.2023 убачається, що 08.05.2023 до ВП № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 07 травня 2023 року невідома особа, перебуваючи в зоні дії базової станції, що знаходиться по АДРЕСА_4 (азимут 240), використовуючи мобільний термінал ІМЕІ: НОМЕР_31 , що обладнаний абонентським номером НОМЕР_32 , а також абонентським номером НОМЕР_33 , здійснила дзвінок на абонентський номер потерпілого, який попередньо отримала шляхом фітингу, після чого під час спілкування, вводячи в оману потерпілого, вивідала його банківські персональні відомості, використовуючи які, здійснила крадіжку грошових коштів з його рахунку АТ КБ «Приватбанк» шляхом переказів на рахунок банківської платіжної картки № НОМЕР_12 на загальну суму 100 000,00 грн, з якої в подальшому грошові кошти були перераховані на рахунки банківських платіжних карток № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 .

14.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 28 жовтня 2024 року проведено обшук у межах цього кримінального провадження за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Redmi Note 10 Pro; три мобільні телефони марки iPhone 4s, Argo, Astro; пристрій металевий для куріння з залишками горілої речовини; чотири тримачі сім-карт мобільного оператора «лайфселл», три сім-карти мобільного оператора «Київстар», одна сім-карта «лайфселл»; дві сім-карти мобільного оператора «Київстар», дві сім-карти мобільного оператора «лайфселл», квитанція ID: НОМЕР_1 ; три тримачі сім-карт мобільного оператора «Київстар», три тримачі сім-карт мобільного оператора «Водафон»; коробку від мобільного телефону iPhone НОМЕР_2 ; 14 аркушів паперу з банківською інформацією; прозорий zip-Lock пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору, шприц та голка від нього; дві банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; тримач від сім-карти мобільного оператора «лайфселл», три тримачі сім-карт мобільного оператора «Водафон», візитка «Офіс» та сім-карта мобільного оператора «Водафон»; дві пластикові коробки Velo, всередині яких міститься речовина рослинного походження зеленого кольору; прозорий zip-Lock пакет з вмістом речовини рослинного походження зеленого кольору; патрони у кількості 5 штук калібру 7,62 мм.

14.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області від 24 жовтня 2024 року проведено обшук у межах цього кримінального провадження за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , під час якого виявлено та вилучено майно, а саме: мобільний телефон Redmi Note 9 Pro модель: НОМЕР_5 , IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , сім-картка НОМЕР_8 .

Постановами слідчих від 14.11.2024 вищевказане вилучене майно визнано речовими доказами в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України а рештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Віднесення зазначеного майна до речових доказів відповідає критеріям ст. 98 КПК України. З метою збереження речових доказів та недопущення їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, для забезпечення можливості проведення експертизи виникає необхідність у застосуванні саме такого засобу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, що є підставою для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: мобільний телефон Redmi Note 10 Pro; три мобільні телефони марки iPhone 4s, Argo, Astro; пристрій металевий для куріння із залишками горілої речовини; чотири тримачі сім-карт мобільного оператора «лайфселл», три сім-карти мобільного оператора «Київстар», одна сім-карта «лайфселл»; дві сім-карти мобільного оператора «Київстар», дві сім-карти мобільного оператора «лайфселл», квитанція ID: НОМЕР_1 ; три тримачі сім-карт мобільного оператора «Київстар», три тримачі сім-карт мобільного оператора «Водафон»; коробку від мобільного телефону iPhone НОМЕР_2 ; 14 аркушів паперу з банківською інформацією; шприц та голка від нього; дві банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; тримач від сім-карти мобільного оператора «лайфселл», три тримачі сім-карт мобільного оператора «Водафон», візитка «Офіс» та сім-карта мобільного оператора «Водафон»; мобільний телефон Redmi Note 9 Pro модель: НОМЕР_5 , IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , сім-картка НОМЕР_8 , з метою забезпечення збереження речових доказів.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1