УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" жовтня 2024 р. Справа № 597/1557/24

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за а № 0000039 від 24 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 21 лютого 2024 року біля 17:25 годин невідома особа, шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошима в сумі 41840 гривень, які знаходилися на кредитному картковому рахунку ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якого НОМЕР_1 , внаслідок чого заподіяла йому майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до інформації про рух коштів по вище вказаному картковому рахунку, яка була отримана 11 квітня 2024 року внаслідок проведення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду від 14 березня 2024 року, частина з вище згаданих грошей в сумі 840 гривень була перерахована 21 лютого 2024 року о 17:30 годин на інший рахунок, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якого НОМЕР_2 . В подальшому, з даного рахунку гроші перераховані 21 лютого 2024 року о 17:30 годин на рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З даного рахунку, о 17:41 год. 21 лютого 2024 на рахунок НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з інформацією про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер якого НОМЕР_4 , о 17:41 годин 21 лютого 2024 року на нього дійсно були зараховані гроші в сумі 2660 гривень та в подальшому 17037 грн. перераховано 21 лютого 2024 року о 17:59:05 годин на рахунок, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, потрібно одержати інформацію про рух коштів по вище наведеному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 09:00 годин 21 лютого 2024 року по сьогоднішній день і, таким чином, вияснити, чи дійсно 21 лютого 2024 року на нього були перераховані гроші в загальній сумі 17037 гривень із банківського рахунку, номер якого НОМЕР_4 і яка подальша доля вище описаних грошей.

Ця інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому, у відповідності до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином здобути відомості про рух коштів по банківському рахунку не представляється можливим, що обумовлює необхідність у проведенні згаданої процесуальної дії. Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

З метою подальшого встановлення істини по даному кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та за їх дорученням оперативним працівникам ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 09:00 год. 21.02.2024 року по час виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів, якого числа і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз з цього рахунку перераховувались та знімалися готівкою гроші, хто і на якій підставі їх перераховував (знімав);

-номера банківських рахунків, на котрі були перераховані гроші із рахунку № НОМЕР_5 у вище вказаний проміжок часу;

- відомості про те, на кого відкритий рахунок № НОМЕР_5 ;

- відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися банківські рахунки, на які були перераховані гроші із рахунку № НОМЕР_5 у вище згаданий період часу;

- адреси, за якими знаходяться банкомати відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 у вище вказаний проміжок часу;

- фото- відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошей з рахунку № НОМЕР_5 у вище згаданий період часу;

- повний номер телефону, на який були перераховані гроші із рахунку № НОМЕР_5 у вище вказаний проміжок часу (у разі проведення такої операції);

- реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші із рахунку № НОМЕР_5 у вище згаданий період часу;

- фінансові телефони клієнта за рахунком № НОМЕР_5 ;

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_5 у вище вказаний проміжок часу;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 09:00 год. 21.02.2024 року по 21:00 годин 21.02.2024 року в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів, якого числа і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз на цей рахунок перераховувались гроші, хто і на якій підставі їх перераховував;

- номера банківських рахунків, із яких були перераховані гроші на рахунок № НОМЕР_5 у вище згаданий період часу, а також відомості про осіб, на яких були відкриті такі рахунки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю зробити копії з них.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА