Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/12042/24

Провадження № 1-кс/635/1873/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 06 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що 05.10.2024 до відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 30.09.2024 по 02.10.2024 невстановлена особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом пригону із-за кордону та подальшого продажу автомобіля марки "БМВ" моделі "Е46", зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перерахував з належної йому банківської картки НОМЕР_2 , на банківські картки зловмисника НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , загальною сумою 100000 гривень. На теперішній час грошові кошти не повернуто, невстановлена особа продавець на зв`язок не виходить (ЄО №4307 від 05.10.2024).

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_5 надав покази, що 28.09.2024 він на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля БМВ Е46, вартість якого складала 1700 доларів США. Автомобіль відповідно до оголошення знаходився в Польщі. Того ж дня потерпілий написав в месенджері «Телеграм», що хоче придбати вказане авто, на що продавець, який представився на ім`я ОСОБА_6 , повідомив, що потерпілому потрібно переказати грошові кошти у сумі 10000 гривень на його банківську карту НОМЕР_4 задля пригону авто до м. Харкова, на яку його дівчина ОСОБА_7 , за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 надіслала 30.09.2024 об 11:51 грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , але зберігаються на картці його дівчини, у сумі 10000 гривень на картку НОМЕР_4 . Цього ж дня, особа-продавець на ім`я ОСОБА_6 знову написав смс-повідомлення про те, що необхідно сплатити ще грошові кошти в сумі 30000 гривень для оформлення документації. ОСОБА_5 погодився і його дівчина ОСОБА_7 з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслала належні ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 29999 гривень о 12:14 на картку НОМЕР_4 .

Після перерахувань грошових коштів ОСОБА_5 повідомляв особу- продавця на ім`я ОСОБА_6 про це, але до сьогоднішнього дня грошові кошти потерпілому не повернуто, а авто пригнане не було.

Для встановлення зазначеної інформації необхідно звернутися до оператора стільникового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких міститься інформація про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з мобільного телефону невстановленої особи за вищевказаними номерами; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу, за період часу з 00 години 00 хвилин 27 вересня 2024 року по 15 жовтня 2024 року, з можливістю отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 06 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05 жовтня 2024 року, протокол допиту потерпілого від 10 жовтня 2024 року, протокол допиту свідка ОСОБА_8 , платіжні інструкції.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 06 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 30 діб, дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальникові СД ВнП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , до охоронюваної законом таємниці документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділення № НОМЕР_7 ( АДРЕСА_2 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_4 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 27.09.2024 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 27 вересня 2024 року по 15 жовтня 2024 року це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 27 січня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10