Провадження № 1-кс/686/9814/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчий слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю с. Фабричне Лутугинського району Луганської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , внутрішньо переміщеного за адресою АДРЕСА_2 ,

у кримінальному провадженні №0000195,

встановив:

15.11.2024 року слідчий слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженого з прокурором ОСОБА_6 , про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки є достатні підстави вважати, що останній буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно вливати на свідків.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

ОСОБА_5 , в липні 2018 року, діючи у власних інтересах та на користь третіх осіб, маючи намір незаконно заволодіти 40 земельними ділянками державної форми власності, загальною площею 80 га, на території Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, підробив офіційні документи, що видаються державним реєстратором, які надають права на державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, з метою їх використання для незаконного набуття права власності на вказані земельні ділянки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі вказаних підроблених документів, які ОСОБА_5 використав, надавши їх державному реєстратору речових прав ОСОБА_7 , останній, не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 , не будучи обізнаним у недостовірності одержаних документів, за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав та їх обтяжень, 13 липня 2018 року, виготовив 40 бланків заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) за номерами: № 29155199; № 29154954; № 29153314; № 29144885; № 29146506; № 29148755; № 29152554; № 29156912; № 29156160; № 29153557; № 29157832; № 29151936; № 29154294; № 29154042; № 29146260; № 29157090;№ 29152340; № 29153780; № 29158186; № 29149161; № 29152153; № 29148107; № 29145440; № 29150022; № 29149519; № 29152778; № 29157364; № 29149861; № 29148107; № 29153074; № 29148402; № 29148107; № 29146754; № 29148964; № 29155473; № 29145671; № 29154525; № 29154743; № 29149348; № 29145216; № 29158032; № 29156393, з метою проведення державної реєстрації права власності на земельні ділянки державної форми власності, які розташовані за межами населених пунктів Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області з кадастровими номерами: :04:002:0109, :04:002:0127, :04:002:0103, :04:002:0128, :04:002:0130, :04:002:0134, :04:002:0135, :04:002:0137, :04:002:0138, :04:002:0139, :04:002:0140, :04:002:0108, :04:002:0129, :04:002:0132, :04:002:0101, :04:002:0121, :04:002:0113, :04:002:0100, :04:002:0104, :04:002:0123, :04:002:0102, :04:002:0107, :04:002:0114, :04:002:0125, :04:002:0122, :04:002:0110, :04:002:0133, :04:002:0131, :04:002:0115, :04:002:0105, :04:002:0099, :04:002:0136, :04:002:0112, :04:002:0126, :04:002:0120, :04:002:0117, :04:002:0106, :04:002:0119, :04:002:0118, :04:002:0116, які передав ОСОБА_5 , будучи переконаним, що перед ним знаходиться саме ОСОБА_8 , для підпису.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_5 , за вищевказаних обставин, зловживаючи довірою державного реєстратора ОСОБА_7 , підробив 40 заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) за такими номерами: № 29155199; № 29154954; № 29153314; № 29144885; № 29146506; № 29148755; № 29152554; № 29156912; № 29156160; № 29153557; № 29157832; № 29151936; № 29154294; № 29154042; № 29146260; № 29157090;№ 29152340; № 29153780; № 29158186; № 29149161; № 29152153; № 29148107; № 29145440; № 29150022; № 29149519; № 29152778; № 29157364; № 29149861; № 29148107; № 29153074; № 29148402; № 29148107; № 29146754; № 29148964; № 29155473; № 29145671; № 29154525; № 29154743; № 29149348; № 29145216; № 29158032; № 29156393, з метою проведення державної реєстрації права власності на земельні ділянки державної форми власності, які розташовані за межами населених пунктів Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області з такими кадастровими номерами: :04:002:0109, :04:002:0127, :04:002:0103, :04:002:0128, :04:002:0130, :04:002:0134, :04:002:0135, :04:002:0137, :04:002:0138, :04:002:0139, :04:002:0140, :04:002:0108, :04:002:0129, :04:002:0132, :04:002:0101, :04:002:0121, :04:002:0113, :04:002:0100, :04:002:0104, :04:002:0123, :04:002:0102, :04:002:0107, :04:002:0114, :04:002:0125, :04:002:0122, :04:002:0110, :04:002:0133, :04:002:0131, :04:002:0115, :04:002:0105, :04:002:0099, :04:002:0136, :04:002:0112, :04:002:0126, :04:002:0120, :04:002:0117, :04:002:0106, :04:002:0119, :04:002:0118, :04:002:0116, виконавши власноручно рукописні підписи кульковою канцелярською ручкою з чорнилом чорного кольору в присутності ОСОБА_7 , від імені ОСОБА_8 .

Після цього, державний реєстратор речових прав Комунального підприємства «Бюро нерухомості «Поділля» (, юридична адреса: Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Маків, вул. Воздвиженська, 22) ОСОБА_7 , будучи переконаний у достовірності наданих документів та у дійсності особи ОСОБА_8 , не усвідомлюючи злочинних намірів ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння таким чином вказаними земельними ділянками, 13 липня 2018 року здійснив державну реєстрацію права власності на вказаних вище 40 земельних ділянок, за згаданими особами, тим самим відчуживши їх з державної власності на території Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.

В подальшому, в період часу з 28 по 31 липня 2018 року ОСОБА_5 , шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів, продав 40 вказаних земельних ділянок, загальною площею 80 га, які розташовані за межами населених пунктів Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області на користь ТОВ «Землестандарт» (, юридична адреса: 04212, м. Київ, вул. Малиновського Маршала, буд. 12) загальною вартістю 3 600 000,00 грн., по 90 000,00 грн. кожна, при цьому зазначивши в договорах купівлі-продажу нижчу вартість в 50 000,00 грн., за що одержав незаконний прибуток в сумі 2 000 000,00 гривень, які звернув на власну користь.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що своїми умисними діями, які виразилися у шахрайстві, тобто, заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, він скоїв злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

31.03.2020 у кримінальному провадженні старшим слідчим в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_9 складено письмове повідомлення ОСОБА_5 про підозру, погоджене з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області юристом 1 класу ОСОБА_3 , однак дане повідомлення ОСОБА_5 не вручено внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, а саме 31.03.2020 направлено рекомендованим листом УДППЗ «Укрпошта», за адресою останнього відомого місця реєстрації та перебування ОСОБА_5 , як внутрішньо переміщеної особи, за адресою АДРЕСА_2 . Крім того, цього ж дня, в присутності захисника за призначенням адвоката ОСОБА_10 було здійснено дзвінок по абонентському номеру ОСОБА_5 НОМЕР_1 , та повідомлено про зміст підозри, в ході чого він пояснив, що він користується даним абонентським номреорм тривалий час, вказав, що йому все зрозуміло з приводу підозри, та вважає це непорозумінням, однак на виклик слідчого з`явитися 04 квітня 2020 року для вручення йому повідомлення про підозру відповідно до вимог ст. 278 КПК України, вказав, що він не зможе з`явитися на виклик слідчого, так як перебуває за межами території України, а саме в Російській Федерації, при цьому не уточнив де саме. Також, фотокопія даного повідомлення про підозру була надіслана на згаданий абонентський номер ОСОБА_5 через мережу зв`язку «Viber», з відміткою «доставлено», а потім «просмотрено», що вказує на те, що ОСОБА_5 ознайомився з вказаним повідомлення про підозру, однак у вказаний час і дату він не прибув, причин неявки не пояснив.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Таким чином, 31 березня 2020 року старшим слідчим в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майором поліції ОСОБА_9 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю с. Фабричне Лутугинського району Луганської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , внутрішньо переміщеного за адресою АДРЕСА_2 .

09 квітня 2020 року ОСОБА_5 за вих. № 3750/121/24-2019 від 09.04.2020 відповідно до вимог ст.ст. 133, 135-137 КПК України направлено повістку про виклик до старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_9 до адміністративного приміщення ГУНП в Хмельницькій області за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська, 7, на 09 годину 30 хв. 17 квітня 2020 року для провадження процесуальної дії, та письмово роз`яснено обов`язок особи з`явитися за викликом, поважні причини неприбуття на виклик та наслідки такого неприбуття згідно ст.ст. 138, 139 КПК України. Крім того, фотокопію повістки було надіслано через мережу зв`язку «Viber», з відміткою «доставлено», а потім «просмотрено», що вказує на те, що ОСОБА_5 ознайомився з вказаним повідомленням щодо надіслання йому повістки та самою повісткою, однак у вказаний час і дату він не прибув, причин неявки не пояснив.

17 квітня 2020 року постановою слідчого ОСОБА_5 оголошено в розшук, здійснення якого відповідно до ст. 40, ч. 3 ст. 281 КПК України доручено оперативним підрозділам Управління стратегічних розслідувань Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Управління служби безпеки в Хмельницькій області.

Згідно повідомлення УСБУ в Хмельницькій області, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виїхав 29.07.2018 через КПВВ «Станиця-Луганська» на тимчасово не підконтрольну Українській владі територію Луганської області (Лутугинський р-н), слище Фабричне), де і перебуває на даний час. Інформації, яка б свідчила про можливе перебування вказаної особи на території України з 04.05.2020 по даний час не отримано.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Хмельницькій області ОСОБА_11 від 17.03.2022 в ході виконання доручення слідчого, проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_5 за наявною оперативною інформацією перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області.

Згідно повідомлення Державної прикордонної служби України від 10.05.2022 ОСОБА_5 виїхав 29.07.2018 через КПВВ Станиця-Луганська-2 на тимчасово окуповану територію Луганської області, і з того часу він на підконтрольну Україні територію не заїжджав.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 31.10.2018;

- рапортом начальника відділу прокуратури області ОСОБА_12 про виявлення ознак кримінального правопорушення від 01.08.2018 разом з додатками;

- повідомленням УСБУ в Хмельницькій області від 30.07.2018 щодо ознак нанесення збитків інтересам держави у сфері земельних відносин;

- листом-відповіддю на запит УСБУ в Хмельницькій області ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області від 01.08.2018;

-листом-відповіддю на запит УСБУ в Хмельницькій області ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області від 31.07.2018 разом з додатками;

- листом-відповіддю від 18.09.2018 на запит слідчого з ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 із застосуванням відеозапису від 03.10.2018 разом з додатками;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 із застосуванням відеозапису від 03.10.2018 разом з додатками;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 із застосуванням відеозапису від 03.10.2018 разом з додатками;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_15 із застосуванням відеозапису від 03.10.2018 разом з додатками;

- ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 03.10.2018 про накладення арешту на майно;

- висновком експерта № 1.1-0085:19 від 16.09.2019 за результатами виконання постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 20.06.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 18.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 18.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 18.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 18.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 18.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 18.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 18.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 18.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 18.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 18.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 18.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 18.07.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 18.12.2018;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 12.12.2018;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів Кам`янець-Подільської РДА Хмельницької області від 16.11.2018 разом з описом вилучених документів;

- висновком експерта № 19/24/2/64-СЕ/19 від 15.07.2019 за результатами виконання судової оціночно-земельної експертизи судовим експертом Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_30 з додатками;

- протоколом тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «Приватбанк» від 10.10.2019 разом з описом разом вилучених документів та носіями інформації до протоколу тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «Приватбанк» від 10.10.2019;

- протоколом тимчасового доступу до документів ПрАТ «ВФ Україна» від 04.10.2019 разом з описом вилучених документів ПрАТ «ВФ Україна» та додатками;

- довідкою, вих. № 1867/121/18-2019 від 21.11.2019 УОТЗ ГУНП в Хмельницькій області аналізу номерної інформації в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000195 разом з додатками;

- протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 08.11.2019;

- протоколом тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_31 від 18.12.2018 разом з описом вилучених документів разом та самим вилученими документами та матеріальними носіями інформації до протоколу тимчасового доступу до документів приватного нотаріуса Кам`янець-Подільського районного нотаріального округу ОСОБА_31 від 18.12.2018;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 29.05.2019 разом з додатками;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 29.05.2019 разом з додатками;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 29.05.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 29.05.2019 разом з додатками;

- протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 29.05.2019 разом додатками;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_34 від 13.12.2018 разом з описом вилучених документів та всіма додатками, в тому числі вилученими документами;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_35 від 01.02.2019 разом з описом вилучених документів та всіма додатками, в тому числі вилученими документами;

- протоколом тимчасового доступу до документів КП «Бюро нерухомості «Поділля» від 31 жовтня 2018 року разом з описом вилучених документів та всіма додатками, в тому числі вилученими документами;

- протоколом огляду документів від 22 квітня 2020 року разом з додатками;

- протоколом огляду документів від 23 квітня 2020 року разом з додатками;

- протоколом повідомлення ОСОБА_5 про підозру від 31.03.2020 разом з додатками;

- іншими зібраними по матеріалах кримінального провадження матеріалами.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, за який відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а також ряд злочинів невеликої тяжкості, передбачених ч. 1, 4 ст . 358 КК України..

15.11.2024 слідчим слідчого відділу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Беручи до уваги те, що строки дії ухвали на затримання ОСОБА_5 закінчились, а підозрюваний продовжує переховуватись від органів досудового слідства, місце перебування його не відоме, його поведінка свідчить про неможливість запобігання ризикам незаконно впливати на свідків чи потерпілих, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, останній раніше судимий за майнові злочини та його поведінка свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Враховуючи те, що строк ухвали закінчився, на підставі ст.188 КПК України виникла необхідність у повторному зверненні до суду з клопотанням про затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України КК України, тому вбачається наявність сукупності ризиків, які дають достатні підстави вважати, що останній буде продовжувати переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, в зв`язку чим клопотання слідчого, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання для здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала діє по 15 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1