Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1831/2024 Справа № 641/3961/24
УХВАЛА
28 серпня 2024 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, в якому орган досудового розслдування просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи-Банку .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.10.2023 приблизно о 13:20 год. ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж товару, яке виклала невідома особа та представилась « ОСОБА_6 », в ході листування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з останнім ОСОБА_5 , домовилась про купівлю товару з повною передоплатою у розмір 3840 гривень. Після чого ОСОБА_7 добровільно перерахувала повну оплату за товар у розмірі 3840 грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 . Після чого невстановлена особа на зв`язок не виходить, товар не направлено, грошові кошти не повернуті. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману.
В ході досудового розслідування, тимчасовим доступом до банківських рахунків, а саме до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", встановлено наступне, що 08.10.2023 року о 13:20:25 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 3840 гривень з її банківської картки № НОМЕР_1 були переказані на банківський рахунок НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому 08.10.2023 року о 13:22:52 годин з зазначеного рахунку грошові кошти потерпілої у розмірі 3840 гривень були переказані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування, в порядку тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді, отримано доступ до банківських рахунків ОСОБА_9 , що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та встановлено наступне: 18.08.2023 о 10:59:04 грошові кошти у розмірі 300 гривень з банківського рахунку НОМЕР_3 (банківська картка НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 переказано на банківську картку № НОМЕР_6 , відкритої також на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування, встановлено, що перераховано грошові кошти в загальній сумі 300 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_2 , було перераховано грошові кошти в загальній сумі 300 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Уповноваженої особа на здійснення досудового розслідування СД-ДОП СП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Проте, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 07.10.2023 по теперішній час , оскільки буд-яких об`єктивних даних щодо необхідності надання тимчасового доступу до документів , що містять банківську таємницю, саме з 01.01.2023 року, як про це просить орган досудового розслідування у клопотанні , останнім не наведено та наданими матеріалами не підтверджено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Надати старшому уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування СД ДОП СП ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: щодо руху грошових коштів, що стосується банківського рахунку за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_6 за період з 07.10.2023 по 28.08.2024 включно, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів :а саме:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) щодо зняття готівки, паперовому вигляді і на електронному носії ;
- інформацію щодо І-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 28.09.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1