Справа № 539/439/24
Провадження № 1-кс/539/695/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06.08.2024

місто Лубни Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000109 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, та

постановила цю ухвалу про таке:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:

1.06.08.2024 слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію:

- про власника картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- про рух коштів по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 27.01.2024 по 01.02.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами,

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 27.01.2024 по 01.02.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період часу з 27.01.2024 по 01.02.2024.

2.Це клопотання 31.07.2024 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

3. У цьому клопотанні слідчий вказала, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000109 від 30.01.2024 щодо того, що 29.01.2024 приблизно о 12 годині 06 хвилин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання матеріальної допомоги, із використанням електронно обчислювальної техніки отримала доступ до р/р № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого зняла грошові кошти в сумі 1930 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

4.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що приблизно на початку січня 2024, вона знайшла по оголошенню у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про допомогу за інвалідністю, і вирішила скористатися даною пропозицією, ввівши дані своєї картки. В подальшому із її банківського рахунку 29.01.2024 р/р № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято кошти в сумі 1930 гривень. Жодна матеріальна допомога на рахунок не надходила.

5.В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що з карткового рахунку потерпілої о 12:06 год 29.01.2024 у розмірі 1930 грн перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

6.Слідчий вказала у клопотанні, що інформація зазначена у п. 1 ухвали необхідна для подальшого опрацювання та використання її, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

7. Кваліфікація органу досудового розслідування частина четверта статті 190 Кримінального кодексу України.

8. Слідчий в клопотанні заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.

ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні

9. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у день його надходження.

10. Слідча в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання без її участі.

11.Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

12. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.

ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя

13. Кримінальний процесуальний кодекс України:

Пункт 5 частини другої статті 131 заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина п`ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали

14. Слідчий суддя встановила, що СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000109 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 190 КК України.

15. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

16.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

З цих підстав слідчий суддя постановила:

1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000109 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України

2. Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про власника картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- про рух коштів по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 за період часу з 27.01.2024 по 01.02.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 27.01.2024 по 01.02.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період часу з 27.01.2024 по 01.02.2024.

3.Встановити строк дії ухвали суду 60 діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1