Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/6978/24
Провадження № 1-кс/644/1092/24
У Х В А Л А

02 вересня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001140 від 04.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.08.2024 по 03.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 01.08.2024 по 03.08.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 02.08.2024 року близько 15 год. невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 та представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 17175 грн.

За даним фактом 04.08.2024 року до ЄРДР за № 0001140 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 30.07.2024 він поклав на свою пенсійну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 13000 гривень. 02.08.2024 приблизно о 16:30 год. йому зателефонували з номера НОМЕР_4 , а потім з номера НОМЕР_5 . Він відповів на телефонний дзвінок і почув чоловічий голос. Цей невідомий чоловік представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 намагалися зламати і йому потрібно поміняти та повідомити ПІН-код, на що він не погодився. Після його відмови змінювати та повідомляти ПІН-код невідомий чоловік сказав, що потрібно пройти перевірку особистих даних, після чого ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_6 почали надходити SMS-повідомлення з чотирма цифрами: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 3033, які він повідомив невідомому чоловіку по телефону. Після того, як він повідомив ці коди їх розмова завершилася і йому одразу надійшло повідомлення, що перевищений ліміт на 4000 гривень. 03.08.2024 приблизно о 14:00 год. він поїхав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб спитати про ситуацію, якав нього сталася, але було зачинено. Після чого він підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевіривши залишок коштів побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 списалися грошові кошти. Він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зв`язавшись з оператором повідомив свою ситуацію, після чого йому заблокували його банківську картку та порадили звернутися до поліції. Всього з банківської картки № НОМЕР_3 списалося 17175 гривень з урахуванням комісії.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав слідчому виписку по його банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в розмірі 17175 гривень від 16:45 год. 02.08.2024.

Для повноти проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів в розмірі 17175 гривень від 16:45 год. 02.08.2024 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01.08.2024 по 03.08.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу 01.08.2024 по 03.08.2024 та можливість отримання доступу до інформації, зазначеної у клопотанні, в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 05 жовтня 2024 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1