Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7880/24
Номер провадження 1-кс/711/2065/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, спільно та за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » імовірно заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт з реконструкції Будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення факт якого був встановлений в ході ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 та викладений в Акті №18-30/1 від 05.01.2023.

ІНФОРМАЦІЯ_3 проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 в ході якої опрацьовано проведення реконструкції Будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що у 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено дві закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 - на суму 50 000 000.00 грн., ІНФОРМАЦІЯ_6 - на суму 16 199 999.13 грн., та за результатами укладено два договори - Договір №13 від 26.05.2021 та Договір №52 від 16.11.2021.

26.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №13 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція Будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 », загальною вартістю 50 млн. грн., першопочатковий термін виконання робіт - з моменту підписання договору до 31 грудня 2022 року, однак додатковою угодою №7 до вказаного договору від 30.12.2022 внесено зміни до п.10.1 та продовжено термін дії Договору до 31.12.2023.

Загальна вартість виконаних ПП « ОСОБА_5 » будівельних робіт за договором №13 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022 становить 19 806 949.42 (з урахуванням ПДВ), за які ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату в повному обсязі.

Під час ревізії, комісією ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі наказу від 19.10.2022 №97, у присутності працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено контрольні обміри виконаних ПП « ОСОБА_5 » будівельно-монтажних робіт по Договору №13, в ході проведення контрольних обмірів встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 2 594 453.77 грн.

Таким чином ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 прийняв та оплатив ПП « ОСОБА_5 » акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за 2021 рік №1, №3, №6, №7, №8 за серпень-грудень 2021 року із завищеним обсягом та вартістю на загальну суму 2 594 453.77 грн. з урахуванням ПДВ.

Окрім цього, 16.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №52 із зазначенням обгрунтування необхідності проведення додаткової закупівлі: виникла необхідність у закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, що передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами проведення тендера та/або здійснюється; протягом трьох років після укладення договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю.

Загальна вартість робіт, виконання яких передбачено договором №52 від 16.11.2021, склала 16 199 800,13 грн. Вищевказані роботи завершені в грудні 2021 року та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_4 в повному обсязі, що підтверджено матеріалами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.03.2021 по 30.09.2022.

Виконання вищевказаних робіт за договором №52 від 16.11.2021 року оформлено шляхом складання та підписання актів КБ-2в №1, АДРЕСА_1 , №2/1 №2/2, №3, №3/1 та №4 від грудня 2021 року.

Відповідно до акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено контрольні обміри виконаних робіт за вищевказаними актами форми КБ-2в та встановлено, що до актів виконаних будівельних робіт включено роботи та матеріали, які фактично не виконано, зокрема роботи по фарбуванню стін, заміни елементів покрівлі, системи опалення, системи зв`язку (мережеві, фільтри, тощо), а також встановлення обладнання та матеріалів (арлекін, тощо).

За результатами проведених контрольних обмірів, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено невиконання робіт у 2021 році на загальну суму понад 1,5 млн. грн.

Також працівниками Держаудитслужби встановлено, що пред`явлене для огляду обладнання на загальну суму 2 700 000,00 грн. не підлягає ідентифікації у зв`язку із відсутністю передбаченої номенклатури вказаного обладнання у проектно-кошторисній документації. Окрім вказаного, враховуючи, що обладнання знаходиться за іншою адресою та фактично не змонтоване, тому роботи щодо його встановлення зазначені в актах КБ-2В не повинні були бути прийняті та оплачені замовником.

05.01.2023 від ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 надано лист №13/05.01 щодо виконання додаткових робіт та здійснення корегування актів форми КБ-2в за вказаними роботами.

Так до акту ревізії додано акти №9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року по договору №13 від 26.05.2021 відповідно до якого зазначено мінусові роботи по системі опалення та додані ці ж самі роботи на ту ж саму суму, а також скореговано ряд робіт по вхідній групі фасаду та глядацькій залі із зазначенням закупівлі крісел театральних, колон, балок, ферм та інших матеріалів.

Вищевказаний акт оформлено на загальну вартість із врахуванням скорегованих робіт загальною вартістю 0 грн.

Тобто підрядником подано, а замовником прийнято акт форми КБ-2в, яким одночасно визнано виявлені в ході ревізії роботи, які не було виконано раніше, та включено до скорегованого акту КБ-2в закупівлю матеріалів та конструктивних елементів, що може вказувати на попередню змову між замовником та підрядником в частині неповернення грошових коштів, які раніше було привласнено підрядною організацією, шляхом внесення завідомо неправдивих даних до актів приймання виконаних робіт.

Також до вказаного акту не надано будь-яких підтверджуючих документів про фактичне придбання зазначених в ньому матеріалів та конструктивних елементів.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин, імовірного, заволодіння бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно та за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_5 », виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення 08 лютого 2023 призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення відповідності об`єму та вартості виконаних робіт - складеній виконавчій документації по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 , виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_6 (свідоцтво №1734 від 03 липня 2015 року, продовжене на час дії військового стану відповідно до пункту 4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14 березня 2022 року №1138/5), який розташовується за адресою: АДРЕСА_2 ).

10.03.2023 у даному кримінальному провадженні проведено натурне обстеження об`єкта будівництва «Реконструкція будинку культури в місті Умань» із залученням судового експерта, представників замовника та підрядника, в ході огляду встановлено, що роботи по об`єкту фактично не завершенні, на момент огляду будь-які будівельні роботи не проводились, також встановлено, що безпосередньо на об`єкті будівництва відсутнє світлове обладнання та звукове обладнання, яке відповідно до Договору №52 від 16.11.2021 та за яке замовником сплачені грошові кошти в повному обсязі.

В подальшому, в ході здійснення досудового розслідування ПП « ОСОБА_5 » надано рішення №03/01/2023 зборів власників ПП « ОСОБА_5 » від 03.01.2023, відповідно до якого з метою збереження матеріальних цінностей за Договором підряду №52 від 16.11.2021 (реконструкція Будинку АДРЕСА_1 ) та запобігання крадіжок - встановити місце зберігання не змонтованого звукового та світлового обладнання та глядацьких крісел, за наступною адресою: АДРЕСА_3 .

29.06.2023 у даному кримінальному провадженні проведено натурний огляд підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого встановлено, що в оглядуваному приміщенні наявне не ідентифіковане обладнання, яке частково перебуває в картонних коробках та предмети схожі на глядацькі крісла.

05.06.2024 в рамках виконання постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи проведено повторний натурной огляд підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , та повторний огляд Будинку АДРЕСА_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході яких повторно оглянуто об`єкт будівництва та здійснено ідентифікацію наявного в приміщенні звукового та світлового обладнання та глядацьких крісел.

26.08.2024 на адресу слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання судового експерта б/н про надання додаткових матеріалів, необхідних для подальшого виконання експертизи, відповідно до якого для проведення призначеної експертизи судовому експерту необхідні текстові та графічні матеріали в паперовому вигляді проектно-кошторисної документації, виготовленої ПП « ОСОБА_7 », по об`єкті «Реконструкція Будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування)».

Згідно з п.5.1.3. ч.1 розділу 2 «Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5) для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в. КБ-3. відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Слідчий та прокурор вказують, що на даний час, з метою забезпечення належних умов праці експерта, забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи, належного проведення досудового розслідування відповідно до норм чинного законодавства, об`єктивного, повного, всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення всіх юридичних фактів, а також зважаючи на те, що в інший спосіб неможливо отримати документів, які можуть вплинути на повноту досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів текстових та графічних матеріалів в паперовому вигляді проектно-кошторисної документації, виготовленої ПП « ОСОБА_7 », по об`єкті «Реконструкція Будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування)».

Вказана інформація та документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області старшому ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів текстових та графічних матеріалів в паперовому вигляді проектно-кошторисної документації, виготовленої ПП « ОСОБА_7 », по об`єктуі «Реконструкція Будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 (Коригування)».

Строк дії ухвали - до 09 листопада 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1