ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2631/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2024 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004057 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0004057 від 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що приблизно в травні 2023 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись корисливими мотивами, здійснили несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (сайт для розміщення веб додатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), незаконними діями внесли зміни до конфігурації рекламних блоків у репозиторіїв веб-серверу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації.

Під час несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (веб-сервер, на якому міститься сайт для розміщення веб додатків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), невстановлені особи отримали можливість отримувати дохід від розміщення реклами, що призвело до матеріальних збитків, порушення нормальної роботи та втрати ділової репутації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вказує слідчий, під час досудового розслідування отримано висновок комп`ютерно-технічної експертизи від 21.11.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно з яким програмні продукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміст веб-серверів та їх конфігурація зазнали змін (які описані у дослідницькій частині вказаного висновку експерта) та в результаті дослідження вивантажених під час огляду файлів журналів та конфігурації програм експертом встановлено , що усі зазначені у висновку зміни внесені від імені облікового запису, пов`язаного з електронною поштовою адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 , ім`я користувача у різних випадках позначалось як «ІНФОРМАЦІЯ_10», «ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_12», у низці випадків разом з псевдонімом «ІНФОРМАЦІЯ_12» використовується написання поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_4

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням установлено, що ймовірним користувачем електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 є ОСОБА_5 .

Також, як зазначає слідчий, у кримінальному провадженні як представника потерпілого допитано ОСОБА_6 , який підтвердив викладену у висновку експерта інформацію та, крім цього, за його участі проведено огляд веб-серверу, який також підтверджує несанкціоноване втручання до програмних продуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До вчинення вказаного злочину можуть бути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 зареєстрований як ФОП « ОСОБА_7 » РНОКПП: НОМЕР_1 , рахунок якого відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ОСОБА_8 зареєстрована як ФОП « ОСОБА_8 » РНОКПП: НОМЕР_3 , рахунок якого відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та ОСОБА_9 зареєстрований як ФОП « ОСОБА_9 » РНОКПП: НОМЕР_5 , рахунок якого відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та на вказані рахунки, могли зараховуватись грошові кошти отримані після несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем.

Посилаючись на наявність підстав вважати, що зазначені вище рахунки ФОП використовувалися як засіб вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих після несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, слідчий вказує, що виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо ФОП « ОСОБА_8 » РНОКПП: НОМЕР_3 та ФОП « ОСОБА_9 » РНОКПП: НОМЕР_5

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки він був повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, у судове засідання його представник не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, а його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин заволодіння коштами, їх руху та подальшого їх використання; обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер такої інформації і документів, неможливо довести іншим шляхом, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись статтями 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації по рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на фізичну особу-підприємця ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а також копії, платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по цим банківським рахункам з моменту відкриття банківських рахунків до 23 вересня 2024 року;

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з 01 січня 2022 року до 23 вересня 2024 року із зазначенням всіх наявних даних щодо особи, яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

Строк дії ухвали - до 23 листопада 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1