Провадження №1-кс/463/8642/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

встановила:

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_20 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ,оригінали, або належним чином завірених копій, а саме даних персоніфікованого обліку найманих працівників таких фізичних осіб-підприємців як ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_9 ), зокрема до: персональної облікової картки, яка відображає унікальний номер облікової картки, серію, номер і найменування документа, що посвідчує особу, прізвище, ім`я та по батькові на момент створення електронної облікової картки, прізвище, ім`я та по батькові (на поточний момент/прізвище при народженні), дату народження, місце народження, стать, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, громадянство, номер телефону страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплачених страхових внесків та інші відомості, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат, рік, за який внесено відомості, розмір страхового внеску за відповідний місяць, сума сплачених страхових внесків за відповідний місяць, страховий стаж, кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць та інші відомості, які містяться в документах.

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_30 , про те що в результаті проведення аналізу отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо реалізації державної програми «Муніципальна няня», громадяни за попередньою змовою із суб`єктами господарювання різних форм власності, шляхом обману, на підставі фіктивно укладених договорів в період з 2019 по 2024 рік, здійснюють заволодіння бюджетними коштами в різних грошових сумах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

09.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_4 скеровано запит про надання детальної інформації щодо соціальної допомоги згідно з державною програмою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема списки заявників, які зверталися протягом 2019-2022 років за послугою «Муніципальна няня», списки фізичних, юридичних або осіб-підприємців, які були муніципальною нянею, згідно з вищевказаною програмою із зазначенням анкетних даних, ЄДРПОУ, РНОКПП, адреси, контактних номерів телефону, сум та періодів нарахованої та виплаченої соціальної допомоги, номерів та дати договорів, тощо.

В подальшому, 24.04.2024 до Львівського РУП ГУ НП у Львівській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому отримано список отримувачів компенсації послуги «Муніципальна няня» у 2019-2022 роках та зазначенням суми та періоду її отримання.

Окрім цього, щодо інформації про фізичних, юридичних або осіб-підприємців, які були муніципальною нянею, згідно з вищевказаною програмою із зазначенням анкетних даних, ЄДРПОУ, РНОКПП, адреси, контактних номерів телефону, у вищезазначеному листі зазначається, що згідно з ч.2 ст.32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

У зв`язку з вищевикладеним, 06.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 30.05.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до особових справ отримувачів послуги «Муніципальна няня».

Встановлено, що отримувачі компенсації послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювали оплату вказаної послуги на банківські рахунки таких фізичних осіб-підприємців як ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

В ході вивчення матеріалів, можливо припустити, що вищевказані юридичні особи надають фіктивні послуги, завдяки чому зараховані кошти можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час тимчасового доступу до речей і документів для повного і всебічного аналізу та здійснення досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів, або належним чином завірених копій, наступних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження за №0001520 від 02.05.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням бюджетними коштами в різних грошових сумах суб`єктами господарювання різних форм власності, шляхом обману та на підставі фіктивно укладених договорів в період з 2019 по 2024 рік.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить ОСОБА_3 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_11 , ОСОБА_18 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України, вчинено невстановленми особами, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчою внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001520 від 02.05.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення отримувачі компенсації послуги « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювали оплату вказаної послуги на банківські рахунки таких фізичних осіб-підприємців як ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до оригіналів, або належним чином завірених копій, а саме даних персоніфікованого обліку найманих працівників таких фізичних осіб-підприємців як ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_9 ), зокрема до: персональної облікової картки, яка відображає унікальний номер облікової картки, серію, номер і найменування документа, що посвідчує особу, прізвище, ім`я та по батькові на момент створення електронної облікової картки, прізвище, ім`я та по батькові (на поточний момент/прізвище при народженні), дату народження, місце народження, стать, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, громадянство, номер телефону страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплачених страхових внесків та інші відомості, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат, рік, за який внесено відомості, розмір страхового внеску за відповідний місяць, сума сплачених страхових внесків за відповідний місяць, страховий стаж, кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць та інші відомості, які містяться в документах, слідча покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч.3 ст.358 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0001520 від 02.05.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ,оригінали, або належним чином завірених копій, а саме даних персоніфікованого обліку найманих працівників таких фізичних осіб-підприємців як ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_9 ), зокрема до: персональної облікової картки, яка відображає унікальний номер облікової картки, серію, номер і найменування документа, що посвідчує особу, прізвище, ім`я та по батькові на момент створення електронної облікової картки, прізвище, ім`я та по батькові (на поточний момент/прізвище при народженні), дату народження, місце народження, стать, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, громадянство, номер телефону страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплачених страхових внесків та інші відомості, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат, рік, за який внесено відомості, розмір страхового внеску за відповідний місяць, сума сплачених страхових внесків за відповідний місяць, страховий стаж, кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць та інші відомості, які містяться в документах.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1