Провадження №1-кс/463/9067/24
УХВАЛА

слідчого судді

02 грудня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000042 від 25.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

встановила:

старший детектив Підрозділом детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за погодженням в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю оглянути та вилучити копії документів судової справи №903/1199/23 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання детектив покликався на те, що Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000042 від 25.10.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідувань встановлено, що службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно, в інтересах третіх осіб вчинила дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, тобто вчинила доведення до банкрутства.

Встановлено, що 12.12.2023 Ухвалою Господарського суду Волинської області за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (справа №903/1199/23). Постановлено: заборонити власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника та боржнику приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби.

06.12.2023 від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на виконання вимог ухвали суду від 01.12. 2023 надійшла заява, в якій заявник повідомив, що заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 не є забезпеченою на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заставою (іпотекою) майна, оскільки відповідні правочини сторонами не укладалися.

Сума заборгованості, зазначена у заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство, є безспірпою та не заперечується боржником.

12.12.2023 на адресу суду від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшов відзив на заяву, в якому боржник не заперечив щодо укладення договору з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", поставку товару за договором та наявність заборгованості у розмірі 1514714, 24 грн. Зазначив, що на даний час ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ініційовано проведення переговорів щодо врегулювання заборгованості із заявником та іншими кредиторами.

Сума заборгованості перед кредиторами, враховуючи штрафні санкції, становить 7,2 млн грн, сума заборгованості з виплати заробітної плати відсутня. Також, боржник повідомив про наявність відкритих рахунків у банківських установах, відсутність майна, необхідного для задоволення вимог заявника.

Крім того, Ухвалою суду від 07.02.2024 частково задоволено заяву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з грошовими вимогами до боржника. Визнано у встановленому порядку доведені грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 7 147 442 грн. 27 коп. та зобов`язано розпорядника майна ОСОБА_6 включити вимоги до реєстру вимог кредиторів.

Таким чином є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно довели товариство до банкрутства, шляхом навмисних маніпулятивних дій щодо введення та виведення до складу учасників окремих громадян та розпродажу майна товариства за заниженими цінами.

Так, напередодні відкриття судом провадження про банкрутство, директор товариства ОСОБА_7 , умисно, при негативній динаміці розвитку та поточній неплатоспроможності (згідно «Звіту за результатами фінансово-господарського стану...» складеного приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 09 серпня 2023 року уклав договір № 1/2023 з зацікавленою особою - ОСОБА_8 , купівлі-продажу комбайна зернозбирального «MASSY FERGUSON 7244» за ціною 504 516,45 грн., при тому, що вартість такого комбайну на час реалізації на ринку становила не менше 1 460 916 грн., тобто, комбайн реалізований на 956 000 грн. дешевше його реальної вартості, чим товариству заподіяно збитки.

У це же день, тобто 09 серпня 2023 року товариством тій самій особі за договором № 2/2023 реалізовано транспортний засіб - навантажувач телескопічний « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ціною 1 576 606,76 грн., при тому, що станом на час укладання зазначеного договору вартість такого навантажувача на ринку становила 4 623 000 грн., що на понад 3 млн. грн. більше ніж відбулась реалізація, чим товариству заподіяно збитки на зазначену суму.

Тобто в діях директора ОСОБА_7 вбачаються умисні цілеспрямовані дії, які насправді погіршують фінансову спроможність суб?єкта господарської діяльності, а у подальшому банкрутства.

Про умисність дії директора ОСОБА_7 та засновника ОСОБА_9 , які погіршують фінансову спроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідчить те, що згідно Витягу з ЄДРПОУ станом на 19 липня 2023 року розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 8 278 655,12 грн., а засновниками станом на 06 серпня 2023 р. є ОСОБА_8 (4,5 млн. грн.), ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

Водночас, станом на 24 жовтня 2023 року розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 920 000,00 грн. та залишився один учасник ОСОБА_9 .

Зменшення статутного капіталу призводить до зменшення гарантій кредиторів.

Згідно статті 19 ЗУ «Про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю» Товариство у разі зменшення уставного капіталу письмово повідомляє усіх кредиторів, які мають право вимагати дострокового погашення своїх вимог, але ані засновник, ані директор товариства цього не виконали.

Крім того, згідно Інформаційної довідки №345092234 від 03 вересня 2023 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 03 вересня 2023 рік в оренді (суборенді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходились 891 земельна ділянка.

Водночас, згідно Рішенням засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №43 від 04 жовтня 2023 року надано згоди на дострокове розірвання 623 договорів оренди землі.

Згідно Інформаційної довідки №351649864 від 24 жовтня 2023 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на цю дату в оренді (суборенді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилося 589 земельних ділянок, тобто відбулося зменшення основних засобів виробництва (землі) як сільськогосподарського товаровиробника відбулася на 402 земельні ділянки майже за один місяць.

Водночас, аналіз історії земельних ділянок за кадастровим номером вказує на дострокове розірвання майже 400 діючих з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів оренди на користь іншого орендаря - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого 18 вересня 2023 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, статутний капітал 1000 грн., а керівником та засновником останнього є ОСОБА_11 (мати мажоритарного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ).

Тобто, дострокове розірвання договорів оренди орендованих земельних ділянок свідчить про умисні дії та намір штучно припинити основну господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перевести діяльність і відповідно отримання прибутку на іншого щойно створеного суб?єкта (18.09.23) з метою уникнути сплати боргів та штрафний санкцій на користь кредиторів за судовими рішеннями.

Таким чином, в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 вбачаються ознаки доведення товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства, а саме умисні дії в інтересах третіх осіб вчинення службовою особою дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало великої матеріальної шкоди кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».На даний час судова справа про банкрутство №903/534/23 знаходиться на розгляді (в провадженні) ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Беручи до уваги, що документи судової справи №903/1199/23, необхідні органу досудового слідства для повного, об`єктивного і всебічного дослідження обставин скоєного злочину, для встановлення повного кола осіб причетних до вчиненого злочину, а також мають значення доказів у справі, а також з метою запобігання їх зміни або можливому знищенню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів зазначеної справи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності власника, володільця майна, оскільки детективом в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання детективом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідча суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідча суддя встановила наступне.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчою суддею встановлено, що на час подання детективом клопотання про надання тимчасового доступу до судової справи №903/1199/23 з можливістю вилучення документів, згідно єдиного державного реєстру судових рішень така перебувала у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 та залишена бе руху на час розгляду клопотання, інших відомостей слідчомо судді не надано, тому вилучення будь-яких документів зі справи, яка перебуває на розгляді, на думку слідчої судді, є втручанням у здійснення правосуддя, що є недопустимим, тому слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання детектива у зв`язку із його передчасністю.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановила:

в задоволенні клопотаннястаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , погоджене в.о. заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000042 від 25.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1