Провадження № 1-кс/638/3416/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001969 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчому судді Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001969 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Старший слідчий просить надати групі слідчих Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 із можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (із зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу 00:00 13.10.2022 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням наявних відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення потерпілих осіб;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вище вказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 13.10.2022 по теперішній час до аккаунту системиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати IP-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів органи досудового розслідування просили розгляд клопотання слідчим суддею провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Харківським районним управлінням поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Так, 24.09.2024 до ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 21.05.2024 року о 22 год 11 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_4 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_6 у сумі 10 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 24.09.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що 22.05.2024 року о 11 год 29 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_4 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_7 у сумі 70 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

25.09.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_8 про те, що 01.06.2024 року о 21 год 58 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_4 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_8 у сумі 40 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

26.09.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 21.05.2024 року о 20 год 00 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_4 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_9 у сумі 40 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

04.10.2024 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що 24.04.2024 року о 12 год 20 хв,військовослужбовець В/Ч НОМЕР_4 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_10 у сумі 27 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

27.09.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 24.02.2024 року о 13 год 42 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_4 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_11 у сумі 30 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

04.10.2024 року на електронну пошту ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що 09.07.2024 року о 11 год 30 хв військовслужбовець ВЧ НОМЕР_4 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 у розмірі 40 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

27.09.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_13 про те, що в період з січня 2024 року по 20.05.2024 року військовослужбовець В/Ч НОМЕР_4 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_13 у сумі 37 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

10.10.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що 20.05.2024 року 0 18 год 33 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_4 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_15 у сумі 40 000 грн., чим спричинив останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

27.09.2024 до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_16 про те, що 13.10.2022 року о 14 год 43 хв військовослужбовець В/Ч НОМЕР_4 шляхом обману та зловживання довірою, повторно, заволодів грошовими коштами гр. ОСОБА_16 у сумі 15 000 грн., чим спричинив останній матеріальну шкоду у розмірі 14 000 грн.

У ході роботи по заяві гр. ОСОБА_17 відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 15 000 грн є банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході роботи по заяві ОСОБА_13 відповідно до рапорта о/у ВКП ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на яку було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 40 000 грн є банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка емітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вважає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодіння грошовими коштами, а також встановлення інших потерпілих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

До матеріалів клопотання долучені: протоколи допиту потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 ; скріни із банківських застосунків, що підтверджують факт перерахування грошових коштів у сумах, які як стверджують потерпілі вони перерахували ОСОБА_5 ; рапорт від 01.10.2024, відповідно до якого встановлено, що до кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001969 від 24.09.2024 причетний ОСОБА_5 , народився 02.10.1996, який є власником карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_2 ; рапорт від 16.10.2024, відповідно до якого встановлено, що до кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001969 від 24.09.2024 причетний ОСОБА_5 , народився 02.10.1996, який є власником карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер № НОМЕР_1 .

19 жовтня 2024 постановою прокурора Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання була повідомлена, надали суду клопотання у якому просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч. 4. ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього встановив наступне.

До Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області надійшли заяви від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 про те, що військовослужбовець В/Ч НОМЕР_4 ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, заволодів їх грошовими коштами.

У межах вказаного кримінального провадження слідчим було проведено допити потерпілих, зібрано докази щодо причетності ОСОБА_5 до кримінального правопорушення.

Тому суд вважає, що відомості, що становлять банківську таємницю, а саме щодо:

- власника рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (із зазначенням ПІБ, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- повного номеру рахунку (рахунків) відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- виписок з особових рахунків про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу 00:00 13.10.2022 по теперішній час, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням наявних відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлення потерпілих осіб;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вище вказаних банківських рахунків;

- інформацію щодо доступу з 00:00 13.10.2022 по теперішній час до аккаунту системиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати IP-адреси, які фіксувалися при вході,

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на все вище викладене, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001969 від 24.09.2024 слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції № 3 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївського відділу Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001969 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_41 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_45 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_46 , слідчому слідчого відділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_47 , співробітникам ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та проведення вилучення (виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- власника рахунку № НОМЕР_1 (із зазначенням, ПІБ, дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- повний номер рахунку (рахунків) відкритих в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням адрес та номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, копій паспорту тощо, прив`язаних до картки номерів мобільних та стаціонарних телефонів;

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 13.10.2022 по 30.10.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлленя потерпілих осіб;

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 20.02.2024 по 30.10.2024, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу для встановлленя потерпілих осіб;

- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків за період часу з 00:00 20.02.2024 по 30.10.2024;

- інформацію щодо доступу з 00:00 13.10.2022 по 30.10.2024 до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осібАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вищезазначених даних через центральне відділення м. Харкова АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1