Провадження № 1-кс/592/4805/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 02.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000057 від 02.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України здійснювалось відпрацювання звернень громадян з приводу шахрайських дій невстановленої особи, яка за допомогою електронно-обчислювальної техніки в умовах військового стану вчиняє шахрайські дії, використовуючи Інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що пов`язані через ПК, мобільні термінали з номерами телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , по яким обговорюються умови оплати та банківську картку № НОМЕР_3 , на яку потерпілі перераховують грошові кошти в повному обсязі або як передоплата (бронь) за неіснуючий товар.

На даний час на території України зареєстровано декілька фактів звернення громадян де фіксуються вище зазначені номера мобільних телефонів та банківська картка.

Так, 05.04.2024 року о 12:59 год. невстановлена особа, користуючись номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , під приводом продажу автомобільних дисків на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 6500грн., котрі ОСОБА_4 ( НОМЕР_4 ) перерахував зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Разом з цим, 06.04.2024 року о 18:03 год. невстановлена особа, користуючись номером телефону: НОМЕР_1 , під приводом продажу гранулятора на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 12000 грн. (970 грн. та ПОЗО грн.), котрі ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ) перерахував зі своєї банківської картки на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок, товар не відправляв.

Крім цього, 27.05.2024 року невстановлена особа, користуючись номерами телефонів: НОМЕР_7 , під приводом продажу автомобільних дисків на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 2814грн., котрі ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) перерахував зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами та слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетний громадянин М., мешканець м. Суми. Також встановлено, що даний чоловік під час вчинення злочинних діянь користується мобільним терміналом з ЇМЕІ: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Враховуючи вище викладене, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківських картках, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до Ковпаківського районного суду м.Суми для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку: НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 : відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2024 по момент виконання ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента; МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також: із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх ІР-адреси входу та надати фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 01.01.2024 по момент виконання ухвали; факти блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток за період з 01.01.2024 по момент виконання ухвали.

В судове засідання старший слідчий СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі і документи, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку: НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,

- відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ за карткою/рахунком № НОМЕР_9 :

- інформація про рух грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента;

- МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, також: із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку та їх ІР-адреси входу та надати фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали;

- факти блокування банківських карток, причину їх блокування та чи звертався власник банківських карток до служби безпеки банківської установи ічат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток за період з 01.01.2024 по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку: НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Сумській філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000057 від 02.05.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1