Провадження № 1-кс/344/6200/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0000663 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказує, що дане кримінальне провадження розслідується за фактами протиправної діяльності групи осіб, пов`язаної з організацією несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугувала інформація, що надійшла від УСБУ в Івано-Франківській області згідно якої вбачалося, що житель Івано-Франківської області ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , посягаючи на інформацію, що знаходиться в автоматизованих системах, самочинно, без дозволу власників таких акаунтів, не маючи на це права, шляхом отримання інформації щодо логіну та паролю від зареєстрованих профілів на Інтернет-площадках торгових компаній (майданчиках «Amazon», «Zalando», «About You»), вчиняють несанкціоноване втручання в особисті кабінети, що призводить до порушення встановленого порядку маршрутизації інформації, яке виражається в тому, що інформація з облікових записів повинна надходити фактичним власникам, а в період несанкціонованого втручання надходить зловмисникам. Внаслідок організації так званого «скамцентру» та несанкціонованого втручання в інформаційно-телекомунікаційні системи відбувається заволодіння чужим майном та грошовими коштами шляхом обману.

У клопотанні зазначено, що отриманими під час проведення досудового розслідування у період з листопада 2023 по даний час фактичними даними встановлено, що ОСОБА_5 з використанням чужих персональних даних створює та/або купує створені акаунти фіктивних фізичних/юридичних осіб, котрі вже є розкрученими в Інтернеті під реальних осіб, які в подальшому використовує для замовлення через мережу Інтернет різноманітних товарів на всесвітніх торгівельних майданчиках типу «Amazon», « Zalando », « About You », а після їх отримання останній здійснює імітацію пошкодження товару або надає через технічну підтримку недостовірну інформацію про «не отримання» товару, про що надсилається претензія до того чи іншого торгівельного майданчика для ініціювання повернення коштів. У подальшому, останнім за участі задіяних ним осіб - ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , отримується через платіжну систему - «повна компенсація» за нібито пошкоджений або недоставлений товар, яка виводиться на власні гаманці електронних грошей чи крипто валюти для обготівкування через Інтернет-обмінники. Для функціонування зазначеного механізму привласнення товару та коштів, фігуранти використовують протиправну схему, яка полягає у купівлі в «Даркнеті» зламаних акаунтів реальних іноземних громадян, що мають відповідну позитивну інформацію на зазначених торгівельних майданчиках та від їх імені, шляхом несанкціонованого втручання здійснюють придбання товару із застосуванням сервісу - «оплата в розтермінування».

Таким чином, установлено, що громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) є організатором так званого «скамцентру» за допомогою якого відбувається несанкціоноване втручання в інформаційно-телекомунікаційні системи та заволодіння чужим майном. Фактично останній проживає з адресою : АДРЕСА_2 .

Вказані відомості отримані та перевірені досудовим слідством, а також з використанням можливостей оперативних підрозділів УСБУ в Івано-Франківській області.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна квартири за адресою: АДРЕСА_2 належить гр. ОСОБА_10 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 можуть знаходитись відомості у вигляді інформаційних даних, виражених у документальній та електронній формах, що стосуються несанкціонованого втручання в особисті кабінети абонентів, яка заходиться на флеш та інших накопичувачах інформації, комп`ютерній чи іншій техніці, у якій можуть зберігатись електронні копії та фрагменти документів, інша інформація, яка підтверджує вищезазначену злочинну діяльність, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, записники, чорнові записи, оптичні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення вищеописаного злочину. Вилучення комп`ютерної чи іншої техніки, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію про вищевказану діяльність, мобільних телефонів із сім-картками операторів мобільного зв`язку обумовлено необхідністю проведення комп`ютерно-технічної експертизи та тим, що останні є засобом та знаряддям вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Окрім того, вилучення вищевказаних документів та речей дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни або знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Отже, клопотання слідчого є таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, доведено про необхідність у проведенні обшуку, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000663 від 15.11.2023 на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належить ОСОБА_10 , де фактично проживає ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення несанкціонованого втручання в інформаційно-телекомунікаційні системи з метою заволодіння чужим майном та грошовими коштами шляхом обману за період з листопада 2023 року по даний час, виражених у документальній та електронній формах, які заходяться на флеш та інших накопичувачах інформації, комп`ютерній та іншій техніці, у якій можуть зберігатись електронні копії та фрагменти документів, інша інформація, яка підтверджує вищезазначену злочинну діяльність, мобільні телефони із сім-картками операторів мобільного зв`язку, які використовувались у протиправній діяльності, грошові кошти, отримані за її результатами, записники, чорнові записи, оптичні чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинення вищеописаного злочину.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення - до 19 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1