Справа № 589/3561/24
Провадження № 1-кс/589/1089/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого відділення №1 СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що відділенням №1 СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000195 від 08.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2023 року близько 15:00 години, на мобільний номер НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 зателефонував невідомий з мобільного номеру ( НОМЕР_2 ) та назвався ОСОБА_5 . В ході розмови невідомий, запропонував грошову допомогу на лікування його рідних, так як 03.07.2023 року під час обстрілу м. Суми постраждала його родина. Невідомий запропонував провести операцію по перерахунку грошей по номеру телефона, на що потерпілий погодився та слухав його вказівки, оскільки ніколи так не робив. Невідомий йому сказав, що для того щоб розблокувати функцію переказу коштів через мобільний номер потерпілий повинен поповнити свій мобільний рахунок на суму 3 600 грн. Після отриманих інструкцій, через мобільний додаток, а саме з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) потерпілий почав поповнювати свій мобільний номер ( НОМЕР_5 ) на суму: з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1000 грн., 950 грн., 900 грн., 750 грн.; з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 999 грн. Та ще на 5 000 грн, він поповнив мобільний телефон через термінал, який розташований за адресою АДРЕСА_1 в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В загальній сумі ОСОБА_4 поповнив мобільний телефон на суму 9 599 грн.

Після виконання інструкцій потерпілий зателефонував невідомому на номер НОМЕР_2 та повідомив, що все зробив як він і розповідав. Невідомий попередив, що будуть приходити повідомлення з паролем для виводу грошей. Під час розмов потерпілому почали приходити повідомлення з номеру (889), у кількості чотирьох штук з одноразовими паролями та сумами на підтвердження замовлення: перше повідомлення на суму 2 968 грн.; друге повідомлення на суму 2 544 грн.; третє повідомлення на суму 3 922 грн. та четверте повідомлення на суму 265 грн. В загальній сумі було знято 9 699 тис. грн.

Встановлено, що під час вчинення вищевказаного злочину потерпілий ОСОБА_4 користувався сім-картою з абонентськими номерами № НОМЕР_5 , що відноситься до мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також є підстави вважати, що за допомогою вказаних номерів мобільного телефону можливо підтвердити чи спростувати причетність останнього до вказаного злочину. Зокрема, інформація щодо руху коштів по мобільному рахунку може мати суттєве значення.

Наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів за абонентськими номерами № НОМЕР_5 , у період часу з 00:01 год. 05.07.2023 по 23:00 годину 01.08.2023, має суттєве значення.

З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації про фінансові операції за абонентськими номерами № НОМЕР_5 у період часу з 00:01 год. 05.07.2023 по 23:00 годину 01.08.2023, (із зазначенням номерів мобільних рахунків, банківських карток, через які здійснювалося поповнення вказаних номерів, суми поповнення рахунку, точного часу та дати здійснення операцій та подальшого переказу грошових коштів на банківські або мобільні рахунки із зазначенням номерів рахунків та точного часу та дати здійснення операцій), що перебувають у володінні у Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 на електронному носії документ (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls).

Строк дії ухвали визначити до 07 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1089/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3