У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001044 від 18.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001044 від 18.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янської окружної прокуратури міста Києва надійшов лист від 2-го сектору 1-го відділу Управління ЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що службовими особами коледжу було організовано вивіз матеріальних цінностей (станків, верстатів, тощо), які перебувають на балансі установи.

Вказані матеріальні цінності використовувались в навчальному процесі та перебували в справному стані.

Окрім того, колишнім директором коледжу ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, фіктивно працевлаштував до вказаного вище навчального закладу 5 осіб, заробітні картки яких знаходяться у Користуванні ОСОБА_5 , яким і здійснюється безпосереднє обготівкування грошових коштів через банкомати банківських установ на власні потреби.

Під час досудового розслідування встановлені власники банківських карток, якими ймовірно користувався ОСОБА_5 :

ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_4 ). перебуває на посаді бухгалтера Коледжу з 09.11.2023, оформлена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 для нарахування заробітної платні;

ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареестрований за apecoю: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_6 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 ), перебуває на посаді лаборанта коледжу з 17.11.2023, оформлена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 для нарахування заробітної платні:

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_4 , - ШН НОМЕР_9 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 ), перебуває на посаді секретаря Коледжу з 17.11.2023, оформлена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 для нарахування заробітної платні;

ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_12 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13 ), перебуває нa посаді лаборанта коледжу, з 17.11.2023, оформлена банківська карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 для нарахування заробітної плати;

ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_15 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 ), перебуває на посаді секретаря коледжу, оформлена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 для нарахування заробітної платні.

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування або спростування наявної інформації, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подала до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у її відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які входять до складу групи слідчих, та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які входять до групи прокурорів, у кримінальному провадженні №0001044 від 18.04.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації щодо номерів рахунків та дати їх відкриття № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_17 ; крім того інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на які зареєстровані банківські рахунки ; документів на підставі яких було відкрито рахунки в банку, інформації про рух коштів по рахунку з моменту відкриття по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; відомостей (протоколів) управління рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття та по теперішній час; адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних рахунків за період з моменту відкриття та по теперішній час; фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з вказаних рахунків та повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1