Справа № 282/1255/23
Провадження № 1-кс/282/348/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2024 року

селище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

Слідча слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000046 внесене до ЄРДР 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 14.09.2022 невідома особа, шахрайськими діями, шляхом зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6334 гривні. Внаслідок чого завдала останній матеріального збитку в розмірі 6334 гривні.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що проведеною перевіркою по матеріалах кримінального провадження та вивченням вилученої інформації з рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що її грошові кошти були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у справі, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, інформація яких становить комерційну таємницю, а саме: встановлення руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 , через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановити особу, яка скоїла злочин, та куди саме були перераховані кошти, які 14.09.2022 невідома особа шахрайськими діями шляхом зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 .

Отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та надавши по вилученій інформації доручення в порядку ст.40 КПК України, встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на картку за номером НОМЕР_3 , яка має належність до фінансової установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: Адреса головного офісу: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

В подальшому з вказаного рахунку, кошти знову ж були переслані на рахунок фінансової установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 належний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також згідно наданих даних, для вчинення кримінального правопорушення 14.09.2022 року о 16 год 02 хв. використовувалась IP адреса: НОМЕР_6 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_8

З метою встановлення усіх фінансових операцій, особу, якій належить вказана банківська картка, місце здійснення, геолокацію пристрою, з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, IP-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою, з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення перерахунку коштів, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів, до яких здійсненна прив`язка платіжних операцій та банківського рахунку, відомості про їх зміну в період часу з 14.09.2022 по 19.09.2022 р. Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема власника банківської картки, руху коштів, щодо зарахування та виведення коштів потерпілої та подальшого встановлення осіб, яким перераховано кошти їх місце знаходження в період скоєння злочину.

Вказані відомості, неможливо отримати іншим способом, окрім як отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: Адреса головного офісу: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 . В той же час вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати вказану інформацію іншим шляхом неможливо.

В подальшому після вилучення зазначеної інформації, буде вирішено питання про її подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, як речового доказу, оскільки вона містить достатньо фактів та обставин, що мають важливе значення для розслідування кримінального провадження. Таким чином, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак надала заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився причини неявки суду не повідомив. Клопотань та заяв до суду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 15.09.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та розпочато кримінальне провадження №0000046, що стверджується витягом з ЄРДР.

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську та комерційну таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл в рамках кримінального провадження №0000046 від 15.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до рахунку фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 належного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 : Адреса головного офісу: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: усіх даних про особу, якій належить вказана картка, наявність усіх банківських операцій, місце їх здійснення, за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою, з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу, з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою, з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів, до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про обготівкування коштів, зміну з банківського рахунку в період з 14.09.2022 по 19.09.2022 р., шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1