г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4641/24
Номер провадження 1-кс/213/491/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000037 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

07 листопада 2024 року до слідчого судді Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000037 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію а саме: відкриття рахунку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів (заяв-анкет на відкриття банківського рахунку, документів ідентифікаційної особи-користувача платіжної банківської картки, договори відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів та власників рахунків, на які здійснено перекази грошових коштів, у випадку зняття грошових коштів через банкомати або термінали самообслуговування, фото, відео з останніх, за період часу з 00.01 годин 24 лютого 2024 року по час фактичного тримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач СД в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Так, в провадженні СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000037 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 24 лютого 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет-мережі, а саме на сайті інтернет-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado 120», що перебуває в Польщі, з організацією доставки, розмитнення та постановки на облік вказаного авто, бажаючи придбати вказане авто останній зв`язався з продавцем за допомогою меседжера «Viber» за мобільними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які було вказано в оголошенні, вході розмови невстановлена особа повідомила про необхідність сплати доставки, зборів та інших платежів. В подальшому ОСОБА_4 в період часу з 20:37 24 лютого 2024 року до 09:19 26 лютого 2024 року з власної банківської картки добровільно, самостійно здійснив шість переказів грошових коштів на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які були надані невідомою особою на загальну суму 110 600,00 грн, однак до теперішнього часу автомобіль доставлено не було, на дзвінки та спроби встановлення зв`язку з невідомою особою в меседжері «Viber» остання не відповідає. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману. Обставини кримінального правопорушення встановлюються.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24 лютого 2024 року о 23:23:35 з банківської картки НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , який належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться в ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 та відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, її отримання можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вона становить охоронювану законом таємницю.

Вказує, що документи, доступ до яких просить надати мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавачем доведено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та одержати їх іншим способом, як за ухвалою суду неможливо.

Зважаючи на викладене, враховуючи неможливість отримати документи в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, доступ до яких дізнавач просить надати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які містять інформацію, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 159-160, 163-165, 309 КПК України, ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000037 від 28 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також за дорученням дізнавача в порядку

ст. ст. 40-1, 41 КПК України оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію а саме: відкриття рахунку в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів (заяв анкет на відкриття банківського рахунку, документів ідентифікаційної особи-користувача платіжної банківської картки, договори відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів та власників рахунків, на які здійснено перекази грошових коштів, у випадку зняття грошових коштів через банкомати або термінали самообслуговування, фото, відео з останніх, за період часу з 00.01 годин 24 лютого 2024 року по час фактичного тримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1