Справа №359/122/24
Провадження №1-кс/359/110/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000106 від 24 січня 2023 року про застосування відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,-

в с т а н о в и в :

Прокурор Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням про про застосування відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації в Україні введено воєнний стан з 05:30 год. 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року (затверджено Законом №2102-ІХ від 24 лютого 2022 року ) на строк 30 діб, тобто до 05:30 год. 26 березня 2022 року, який в подальшому неодноразово продовжений, зокрема Указом Президента України №573/2022 від 12 серпня 2022 року, затвердженим Законом України від 23 итравня 2022 року №2263-IX у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України воєнний стан в Україні продовжено із 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб., відтак його дії кваліфікуються як такі, що вчинені в умовах воєнного стану.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 , зареєстрований 27.06.2022 як фізична особа підприємець, серед видів основної діяльності якого: 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель та має у штаті найманих працівників.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 є службовою особою, яка за спеціальним повноваженням, на підставі довіреності від 25 серпня 2022 року та договору підряду від 25 серпня 2022 року тимчасово виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, якими наділений законом.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_4 вчинив заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем за наступних обставин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 виник умисел на заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, а саме грошових коштів, які виділялися для реалізації благодійних заходів щодо допомоги в будівництві, ремонті, реставрації чи іншому відновленню інфраструктури міст України, житлових будинків громадян, які постраждали внаслідок воєнних дій в Україні.

На початку серпня 2022 року ОСОБА_4 стало відомо про те, що у АДРЕСА_1 планується проведення відновлювальних ремонтних робіт об`єктів соціальної інфраструктури за рахунок коштів благодійних організацій.

Реалізовуючи свій умисел, ОСОБА_4 залучив до своєї діяльності свого сина ОСОБА_5 , який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, шляхом ініціювання питання перед останнім щодо необхідності реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, який 25 серпня 2022 року через Єдиний портал державних послуг «Дія» здійснив державну реєстрацію фізичної особи підприємця із основним видом діяльності 43.29 - інші будівельно-монтажні роботи, від імені якої він буде фактично здійснювати господарську діяльність.

У подальшому після досягнення попередніх домовленостей із Благодійною організацією «Благодійний фонд «Район номер 1» щодо залучення його у якості підрядника до ремонтних робіт, ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_5 довіреність від 25 серпня 2022 року, яка уповноважувала та надавала йому право представляти інтереси ФОП ОСОБА_5 в установах чи підприємствах, в органах державної влади, державних установах, в органах нотаріату, поліції, в Державній податковій службі України, в фонді соціального страхування, в органах поштових відділень, в банківських та інших кредитних установах. Також представнику надано право: заповнювати, підписувати та подавати заяви та документи щодо будь-яких реєстраційних дій стосовно нього. Отримувати довідки та інші документи оформлені на його ім`я, оформляти документи та отримувати їх. Подавати та підписувати усі документи (договори, контракти, угоди, акти прийому-передачі, трудові договори), оплачувати кошти (аванс, завдаток), відкривати в банках рахунки (користуватися та розпоряджатися ними). Підписувати договори купівлі-продажу (попередні договори) будь якого нерухомого майна. Також розписуватись за нього (підписувати заяви, акти, договори, тощо), укладати договори та ніші документи, що стосуються його підприємницької діяльності, продовжувати строк дії документів та вносити зміни, відкривати на його ім`я і отримувати будь-які документи, а також виконувати всі дії, що пов`язані з цією довіреністю, яка дійсна до 25 серпня 2023 року.

В цей же день, 25 серпня 2022 року між відділом освіти Гостомельської селищної ради (Замовник), в особі керівника ОСОБА_6 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (Підрядник), від імені якого діяв ОСОБА_4 та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Район номер 1» в особі директора ОСОБА_7 (Платник), укладено письмовий договір підряду № 250822, згідно якого Підрядник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі та відповідних Додатках на нього, виконати комплекс ремонтних робіт на об`єкті Замовника, а Платник зобов`язується в порядку та на умовах, визначених в цьому Договорі, оплатити виконані роботи.

Детальний перелік, обсяг, етапи, вартість строки робіт та вартість матеріалів визначається сторонами у додатках до даного Договору, які є невід`ємною частиною.

Об`єкт для виконання робіт Гімназія №1 Гостомельської селищної ради, Бучанського району, Київської області, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Остаточний обсяг та вартість робіт визначається на підставі актів приймання-передачі виконаних робіт, виходячи з обсягу фактично виконаних робіт з гідно з умовами Договору та відповідних додатків.

Підрядник повинен виконати повний обсяг робіт до 31 жовтня 2022 року за умови вчасного отримання об`єкту для початку виконання робіт та наявності 100% матеріалів.

Відповідно до п. 2.3 Розділу 2 Договору підрядник в межах договірної ціни (кошторису) власними та/або залученими силами та засобами виконує всі передбачені відповідним додатком до Договору роботи. Підрядник має право вирішувати питання щодо необхідності залучення субпідрядників на власний розсуд, залишаючись при цьому відповідальним за результат робіт перед Замовником.

Згідно п. 3.1 Розділу 3 Договору загальна вартість робіт за даним Договором визначається сумою вартості відповідних робіт та матеріалів, визначених у додатках до даного Договору (додаток №1).

Крім того, відповідно до п. 4.3 Розділу 4 Договору підрядник зобов`язаний: п. 4.3.1. виконати визначені відповідним додатком №1 роботи якісно і в узгоджений строк, відповідно до умов цього Договору, вимог діючих норм та правил; п. 4.3.2. своєчасно повідомляти Замовника про готові для прийому обсяги робіт за кожним етапом виконання робіт; п. 4.3.3. належним чином забезпечувати протипожежну безпеку на всіх етапах виконання робіт персоналом (пред-ставниками) Підрядника; п. 4.3.4. належним чином забезпечувати охорону обладнання, матеріалів, в робочий час на всіх етапах виконання робіт персоналом (представниками) Підрядника; п. 4.3.5. неухильно дотримуватись усіх вимог щодо пожежної безпеки, охорони праці, охорони життя та здоров`я; п. 4.3.6. забезпечити за свій рахунок наявність спеціального одягу та засобів індивідуального захисту у персоналу (представників) Підрядника, що безпосередньо виконують роботи за цим Договором.

Окрім того, відповідно до Розділу 6 порядок передачі та приймання робіт: п. 6.1. не пізніше 5 робочих днів після певного етапу робіт згідно умов відповідного додатку до Договору, Підрядник надає сторонам підписаний Підрядником акт здачі-приймання виконаних робіт у трьох примірниках; п. 6.2. приховані роботи приймаються з оформленням актів на відповідні роботи згідно з загальними умовами, встановленими Договором; п. 6.3. сторони у випадку відсутності обґрунтованих та мотивованих згідно вимог чинного законодавства зауважень до виконаних Підрядником робіт, зобов`язані прийняти роботи та засвідчити таке прийняття підписанням отриманих від Підрядника примірників відповідного акту не пізніше 5 робочих днів з дати отримання від Підрядника оригіналів примірників актів; п. 6.4. в разі якщо виконані роботи, на думку Замовника, не відповідають умовам Договору (мають недоліки якості тощо), Замовник має право відмовитись від підписання наданих йому примірників акту. В такому випадку Замовник зобов`язаний протягом 5 робочих днів з дати отримання від Підрядника оригіналів примірників актів, одна не пізніше, ніж протягом 10 робочих днів з дати фактичного завершення виконання робіт Підрядником, надати Підряднику в письмовому вигляді обґрунтовані та мотивовані відповідно до вимог чинного законодавства зауваження щодо виконаних робіт з доданням відповідних фото та/або відеоматеріалів та перелік доробок, які потрібно виконати для усунення недоліків робіт.

Також, відповідно додатку №1 до Договору підряду №250822 від 25 серпня 2022 року, вартість матеріалів складає 803 559 грн., вартість робіт складає 1 030 791 грн., загальна вартість складає 1 834 350 грн.

Плануючи у вказаний період вчинення кримінального правопорушення (заволодіння чужим майном), ОСОБА_4 , вирішив заволодіти частиною грошових коштів Благодійної організації «Благодійний фонд «Район номер 1», у спосіб не виконання певного виду робіт та не використання певних матеріалів, шляхом безпідставного завищення обсягу та вартості фактично виконаних робіт та використаних матеріалів, подальшого їх внесення до акту здачі-приймання виконаних робіт від 31 жовтня 2022 року, а саме щодо вивозу та завантаження цегли, армування фундаменту, демонтажу покрівельної планки, монтажу електрики, арматури, профілів, електрики, щіток для нанесення фарби, лаг підлоги, тенту, транспортних витрат, приховання такого факту від замовника, та вимагаючи оплату таких робіт як належно виконаних.

За наслідками виконання робіт, обумовлених договором підряду № 250822 від 25 серпня 2022 року та додатками до договору, ОСОБА_4 складено Акт здачі-приймання виконаних робіт від 31 жовтня 2022 року від імені ФОП ОСОБА_5 , який скеровано на адресу Благодійної організації «Благодійний фонд «Район номер 1».

Реалізуючи свій кримінально протиправний намір, фізична особа - підприємець ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, користуючись спеціальним повноваженням, на підставі довіреності від 25 серпня 2022 року та повноваженнями передбаченими п.п. 4.3., 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.6. Розділу 4 Договору підряду № 250822 від 25 серпня 2022 року, підписав Акт здачі-приймання виконаних робіт від 31 жовтня 2022 року, маючи на меті безпідставно заволодіти чужим майном - частиною коштів Благодійної організації «Благодійний фонд «Район номер 1», у вигляді безпідставної оплати за не виконані роботи та не використані матеріали передбачених Договором підряду та додатком №1 до вказаного договору.

Внаслідок таких умисних дій, ОСОБА_4 , а саме підписання Акту здачі-приймання виконаних робіт від 31 жовтня 2022 року, на підставі договору підряду №250822 від 25 серпня 2022 року з розрахункового рахунку Благодійної організації «Благодійний фонд «Район номер 1», на підставі платіжних доручень №42 від 31 серпня 2022 року, №52 від 02 вересня 2022 року, №59 від 09 вересня 2022 року, №71 від 21 вересня 2022 року, №72 від 21 вересня 2022 року, №74 від 29 вересня 2022 року, №86 від 07 жовтня 2022 року, №143 від 10 листопада 2022 року на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , який відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_1 перераховано 1 729 933 грн., у тому числі грошові кошти за не виконані роботи, внесені Підрядником до Акту здачі-приймання виконаних робіт від 31 жовтня 2022 року на суму 98 852 грн., та вартість будівельних матеріалів, внесених підрядником до Акту здачі-приймання виконаних робіт від 31 жовтня 2022 року, але не встановлених, на суму 96 792 грн., що підтверджується висновком судової будівельно-технічної експертизи.

Внаслідок вчинення умисних дій направлених на заволодіння чужим майном, в період з серпня 2022 року по листопад 2022 року фізична особа-підприємець ОСОБА_4 будучи службовою особою, наділеною повноваженнями по здійсненню організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення не в повному обсязі виконав будівельні роботи та використав матеріали, обсяги та вартість яких частково не відповідають визначеним узгодженою проектно-кошторисною або фінансово-звітною документацією та факт їх виконання не встановлено, заволодів коштами Благодійної організації «Благодійний фонд «Район номер 1» на загальну суму 195 644 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо воно вчинено в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

13 грудня 2023 року, згідно ст. ст. 276-278, 111-112, 135 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: висновком експерта №30-23 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 04 грудня 2023 року; протоколом огляду від 11 серпня 2023 року будівлі Гімназії №1 Гостомельської селищної ради, Бучанського району, Київської області; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_7 від 18 жовтня 2023 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні АТ КБ «Приватбанк» від 20 листопада 2023 року; показаннями свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , висновком експерта №27/12/23, за результатами проведення судової економічної експертизи від 27 грудня 2023 року; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 згідно п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

ОСОБА_4 ,обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 5 років до 8 років, а тому з метою ухилення від можливого покарання у разі визнання його винним у інкримінованому злочину, може ухилятися від органу досудового розслідування, суду.

10 січня 2024 року за клопотанням слідчого, Бориспільським міськрайонним судом Київської області, винесено ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, строк дії якої закінчився 10 липня 2024 року.

За час проведення розшукових заходів встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не надалося за можливе.

Зважаючи на те, що ОСОБА_4 до суду для вирішення питання щодо застосування запобіжного заходу не з`явився, місце його знаходження не відоме, слідчим суддею задоволено клопотання слідчого про примусовий привід останнього для вирішення питання про застосування запобіжного заходу 10.01.2024 року постановлено відповідну ухвалу в справі №359/121/24 в порядку, визначеному ст. 189 КПК України.

Станом на 22.04.2024 року указаний примусовий привід ОСОБА_11 не виконано у зв`язку з цим у судді відсутні підстави для розгляду відповідного клопотання у відповідності до діючого КПК України.

Так, у відповідності до ст. 186 КПК України, клопотання про застосування запобіжного заходу розглядається слідчим суддею невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі.

Згідно вимог ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає свою законну силу з моменту закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали. В даному випадку в ухвалі від 10.01.2024 року про дозвіл на затримання ОСОБА_4 не вказувалось строку її дії, а тому остання втрачає законну силу. З цього приводу станом на 05.08.2024 року ОСОБА_4 до суду на підставі ухвали суду не доставлено та не затримано.

Як зазначив, ВССУ в інформаційному листі від 04.04.2013 року №511-550/0/4-13 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», в абзаці шостому пункту шостого, клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, за втрати чинності ухвалою про надання дозволу на затримання з метою приводу, підлягає залишенню без розгляду.

Залишення клопотання без розгляду не позбавляє права на звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням повторно.

З цього приводу слід дійти до висновку, що за відсутності виконаної ухвали слідчого судді про привід ОСОБА_4 , у слідчого судді відсутні підстави для розгляду основного клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, яке було подано одночасно з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу. Саме тому таке клопотання підлягає залишенню без розгляду.

Залишення клопотання без розгляду не перешкоджає повторному зверненню до слідчого судді, в разі виявлення та доставляння підозрюваного до слідчого судді

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 184, 186, 196 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000106 від 24 січня 2023 року про застосування відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - залишити без розгляду.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню у відповідності до вимог ст. 309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1