Провадження № 1-кс/686/9250/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000026,

встановив:

Дізнавач СД ВнП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «13.04.2024 невстановлена особа в АДРЕСА_3 , телефонуючи з мобільного номера НОМЕР_2 на номер потерпілої, представившись представником банку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, в сумі 141802 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , перерахувала зі своїх банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_5 , чим, своїми діями, завдала збиток на зазначену суму.

15.04.2024 дічнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно з ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області №686/10796/24 від 19.04.2024, проведено тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківських картках потерпілої ОСОБА_5 та банківського рахунку НОМЕР_5 , на який здійснювалося перерахування. При огляді зазначеної інформації, встановлено, що з картки потерпілої № НОМЕР_3 були здійсненні операції по перерахунку, а саме: 13.04.2023, о 10:39 год., здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_6 , в сумі 100 грн. 50 коп.; 13.04.2023, о 10:43 год., здійснено переказ на карту № НОМЕР_6 , в сумі 29950 грн.; 13.04.2023, о 10:49 год., здійснено переказ на карту № НОМЕР_6 , в сумі 29900 грн.; 13.04.2023, о 10:51 год., здійснено переказ на карту № НОМЕР_6 , в сумі 29850 грн.; 13.04.2023, об 11:08 год., здійснено переказ на карту № НОМЕР_6 , в сумі 21050 грн., та 13.04.2023, о 10:55 год., здійснено переказ коштів на карту № НОМЕР_6 , в сумі 30951 грн. 50 коп. В подальшому, з банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об 11:27 год. 13.04.2024 здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , в сумі 30149 грн.; об 11:28 год. 13.04.2024 здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , в сумі 30149 грн.; об 11:29 год., 13.04.2024 здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_7 , в сумі 30149 грн.; об 11:32 год. 13.04.2024 здійснено переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_8 , в сумі 50203 грн. У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність у кримінальному провадженні, на даному етапі досудового розслідування, в ході якого встановлюються обставини відносно подій, які мали місце 13.04.2024 р., вилучення документів, що містять інформацію щодо банківських операцій, проведених за банківським рахунком № НОМЕР_7 , саме за період часу з 13.04.2024 р. по час виконання ухвали, в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за зазначений дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період часу з 13.04.2024 р. по 23.04.2024 р., буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунка № НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок, за період часу з 13.04.2024 р. по 23.04.2024 р., а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_7 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, за період часу з 13.04.2024 р. по 23.04.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 13.04.2024 р. по 23.04.2024 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 13.04.2024 р. по 23.04.2024 р.; фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 13.04.2024 р. по 23.04.2024 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 06 січня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя