Справа № 163/2061/24
Провадження № 1-кс/163/657/24
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000388 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР 10.08.2024 внесено відомості про те, що 29.08.2024 близько 22:00 год. у додатку «Viber» невідома особа з зареєстрованим іменем « ОСОБА_5 » та мобільним номером НОМЕР_1 написала щодо бажання купити дитячі речі ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого в ході листування скинула фішингове посилання. по якому перейшла остання та ввела дані банківської картки, в результаті чого 29.08.2024 у період часу з 22:02 год. по 22 06 з банківських карток № НОМЕР_2 (Біла) га № НОМЕР_3 (USD) були переказані грошові кошти невстановленим особам у загальній сумі без врахування комісій 61850 гривень, чим було завдано майнової шкоди ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено наступне:

1. 29.08.2024 22:02:5 1 год. з банківської картки N? НОМЕР_4 ( Чорна ) були переказані кредитні грошові кошти на банківську картку N? НОМЕР_3 ( Доларова ) у сумі 49399,97 гривень;

2. 29.08.2024 о 22:03:08 з банківської картки N? НОМЕР_3 ( Доларова ) були переказані грошові кошти на банківську картку невідомої особи, яка підписана, як « ОСОБА_8 » N? НОМЕР_5 у сумі 42500 гривнями (1036,08 USD);

3. 29.08.2024 22:03:51 з банківської картки N? НОМЕР_4 ( Чорна ) були переказані кредитні грошові кошти на банківську картку N? НОМЕР_2 (Біла) у сумі 10400 гривень;

4. 29.08.2024 22:04:09 з банківської картки N? НОМЕР_2 (Біла) були переказані грошові кошти на банківську картку невідомої особи, яка підписана, як « ОСОБА_9 » N? НОМЕР_6 у сумі 12850 гривень.

5. 29.08.2024 о 22:04:46 з банківської картки N? НОМЕР_3 ( Доларова ) були переказані грошові кошти на банківську картку на банківську картку N? НОМЕР_2 (Біла) у сумі 4430,16 гривнями (108 USD);

6. 29.08.2024 22:06:37 з банківської картки № НОМЕР_2 (Біла) були переказані грошові кошти на банківську картку невідомої особи, яка підписана, як « ОСОБА_10 » № НОМЕР_7 у сумі 6500 гривень.

У зв?язку з цим виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів, авторизації та інших відомостей пов?язаних з банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - в період з 28.08.2024 по 05.09.2024.».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення руху грошових коштів, якими заволоділа невстановлена досудовим розслідування особа.

Зазначена інформація міститься в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 31.08.2024 за №0000388, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_6 коштами стверджується протоколом допиту потерпілого , скріншотами, протоколом огляду речей, ілюстративними матеріалами до протоколу огляду речей, квитанціями.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000388 слідчим слідчого відділення ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), та зобов`язати останнього надати відомості про банківськи картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інші відомості пов?язані з банківськими картками за період з 28.08.2024 по 05.09.2024, а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківських карток, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив?язані до банківських карток;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію про прив?язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

-- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.

Вищевказану інформацію надати за період часу з 28.08.2024 по 05.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 12.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1