Справа № 405/7813/24
провадження № 1-кс/405/3234/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000172 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вказаним вище клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000172 від 17.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,згідно з яким 17.09.2024 року до УСР в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що директор ПП «Гурьєво» - ОСОБА_5 , за попередньою змовою з посадовими особами органів місцевого самоврядування Гайворонського району Кіровоградської області, незаконно отримав понад 400 га. земель сільськогосподарського призначення, розташованих на території Гайворонського району, Кіровоградської області.

ПП «Гурьєво» , юридична та фактична адреса реєстрації: Кіровоградська область, с. Покровське, Голованівський район (колишній Гайворонський), вул. Молодіжна, 2.

На даний час директором вказаного підприємства є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Гайворон, Кіровоградської області, українець, громадянин України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , є депутатом Гайворонської міської ради, мобільний телефон: № НОМЕР_1 ;

Заступником директора - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Гайворон, Кіровоградської області; українка, громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон: № НОМЕР_2 .

Головним бухгалтером - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Покровське, Голованівський район (колишній Гайворонський), Кіровоградської області, українка, громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_3

В ході допиту в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було встановлено, що попередніми засновниками ПП були громадяни російської федерації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . В подальшому, в червні 2010 році ОСОБА_9 помер, і теперішній заступник директора (його колишня дружина) ОСОБА_6 спільно з сином ОСОБА_11 успадкувала частку підприємства ПП «Гурьєво». В 2024 році ОСОБА_11 передав свою частку в підприємстві ОСОБА_6 та на даний час проживає в Іспанії та не приїздить до України. Будь які контакти з родичами померлого чоловіка, які перебувають в рф, ОСОБА_6 не підтримує.

Всю господарську діяльність підприємства контролює ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Крім того, проведеними заходами та аналізу об`єктів нерухомості - земельних ділянок, які перебувають у власності або у користуванні ПП «Гурьєво» встановлено наступне.

Відповідно до Наказу ГУ Держгеокадастр у Кіровоградській області від 26.05.2021 № 11-1677/14-21СГ було прийнято рішення про передачу у власність земельні ділянки:

- ОСОБА_12 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0037),

- ОСОБА_13 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0047),

- ОСОБА_14 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0053),

- ОСОБА_15 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0058),

- ОСОБА_16 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0060),

- ОСОБА_17 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0043),

- ОСОБА_18 , площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0048),

- ОСОБА_19 площею 2,0000 га (кадастровий номер :02:000:0040)

із земель сільськогосподарського призначення державної власності для ведення особистого селянського господарства, розташовані на території Гайворонської міської ради (Казавчинської сільської ради) Гайворонського району Кіровоградської області.

В подальшому, 09.06.2021 року, відповідно до Договорів купівлі-продажу, нотаріально посвідчених нотаріусом ОСОБА_20 (ліцензія АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 ), вказані земельні ділянки перейшли у власність - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , яка є засновником і заступником директора ПП «Гурьєво» , від довіреної особи - ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , яка уповноважена на представлення інтересів вище вказаних 8 громадян на вчинення відповідних правочинів.

При спілкуванні з вказаними громадянами було встановлено, що до органів Держгеокадастру вони ніколи не звертались, будь-яких заяв на виділення у власність земельних ділянок не підписували та нікого не уповноважували діяти від їх імені.

Відповідно до наявних копій договорів купівлі продажу громадяни: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в період часу 04.09, 11.09 та 18.09.2020 року, через трьох різних нотаріусів, уповноважують довіреністю гр. ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , т. НОМЕР_8 , на вчинення від їх імені різного роду правочинів в державних органах.

В подальшому, 01.06.2021 року гр. ОСОБА_23 передоручає свою довіреність на представлення інтересів вказаних громадян - громадянці ОСОБА_21 , яку посвідчує нотаріально приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 (ліцензія НОМЕР_10 АДРЕСА_6 ) другого поверху (в літ. А), тел.: НОМЕР_9 .

І, вже, 09.06.2021 року, відповідно до Договорів купівлі-продажу ОСОБА_6 отримує у власність вказані 8 шт. земельних ділянок, за ціною 30 000 грн., кожна

В ході проведення слідчих розшукових дій зібрано достатньо доказів, які свідчать про причетність ОСОБА_5 до шахрайства, вчиненого у великих розмірах.

Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, приватне підприємство «Гурьєво», розташоване за адресою: Кіровоградська область, Голованівський район, село Покровське, вул. Молодіжна, будинок 2 , керівником якого являється ОСОБА_5 .

З метою відшукання речових доказів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналів договорів купівлі продажу від 09.06.2021 з додатками, укладеними між ОСОБА_6 та ОСОБА_21 у нотаріуса ОСОБА_20 ; оригінали та копії наявних довіреностей на будь яких громадян на уповноваження їх представляти інтереси та діяти від їх імені; бухгалтерські документи за період часу з 2021 по теперішній час, що містять інформацію про суми доходів підприємства ПП «Гурьєво» та виплачених грошових коштів за оренду земельних ділянок; чорнові записи про нарахування і сплату сум грошових коштів за земельні ділянки; оригінали документів, що стосуються успадкування, придбання у власність або інше право користування земельними ділянками, які перебувають у віддані ПП «Гурьєво» та/або у власності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , які можуть підтвердити причетність працівників ПП «Гурьєво», до вчинення вказаного кримінального правопорушення, на думку слідчого є достатні підстави вважати, що за адресою Кіровоградська область, Голованівський район, село Покровське, вул. Молодіжна, будинок 2 знаходяться зазначенні вище речі, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку.

У судовому засіданні прокурор надав пояснення, згідно з якими підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Заслухавши сторону кримінального провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Про можливу причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення зазначених осіб та можливе знаходження у згаданому вище приміщенні названої слідчим документації, яка може мати доказове значення у кримінальному провадженні свідчать протоколи допиту свідків (а.к. 8-19) та інші матеріали клопотання.

Тобто, за даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проникнення до будинку АДРЕСА_7 , за місцем розташування території приватного підприємства «Гурьєво», з метою проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проникнення до будинку № 2, що по вул. Молодіжній, у селі Покровське, Голованівського району, Кіровоградської області , за місцем розташування території приватного підприємства «Гурьєво», керівником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою проведення обшуку, задля відшукання речових доказів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналів договорів купівлі продажу від 09.06.2021 з додатками, укладеними між ОСОБА_6 та ОСОБА_21 у нотаріуса ОСОБА_20 ; оригінали та копії наявних довіреностей на будь яких громадян на уповноваження їх представляти інтереси та діяти від їх імені; бухгалтерські документи за період часу з 2021 по теперішній час, що містять інформацію про суми доходів підприємства ПП «Гурьєво» та виплачених грошових коштів за оренду земельних ділянок; чорнові записи про нарахування і сплату сум грошових коштів за земельні ділянки; оригінали документів, що стосуються успадкування, придбання у власність або інше право користування земельними ділянками, які перебувають у віддані ПП «Гурьєво» та/або у власності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , які можуть підтвердити причетність працівників ПП «Гурьєво», до вчинення вказаного кримінального правопорушення,

Строк дії ухвали з 13.11.2024 року до 13.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1