Провадження №1-кс/712/4561/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 вересня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001981 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001981 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що у період часу з 27.11.2023 по 28.11.2023 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та месенджер «Фейсбук», ввела в оману гр. ОСОБА_5 , під приводом надання допомоги у визволенні з полону ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 грн., які було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 (ЄО- 53987 від 30.11.2023).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав наступні показання, що 27.11.2023 в месенджері «Фейсбук» отримав повідомлення від знайомої ОСОБА_7 (м.т. НОМЕР_3 ) з пропозицією допомогти у поверненні з полону рф гр. ОСОБА_6 , який є рідним братом його дружини та який знаходиться у полоні з 2022 року. На що потерпілий погодився, так як хотів допомогти гр. ОСОБА_6 . У подальшому гр. ОСОБА_8 повідомила, щоб допомогти, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 10 000 грн.

У подальшому потерпілий з власної банківської картки № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яку вказала ОСОБА_8 в месенджері, проте через деякий час гр. ОСОБА_8 повідомила, що потрібно переказати ще 10 000 грн., так як гр. ОСОБА_6 перебував в тяжкому стані та потрібні кошти для його перевезення та для того, щоб доплатити військовим рф за його повернення, через що потерпілий перерахував ще 10 000 грн. на вищевказану картку.

У подальшому потерпілий написав ОСОБА_9 з проханням надіслати фото гр. ОСОБА_6 , проте остання почала говорити, що вони з гр. ОСОБА_6 потрапили під обстріл та перестали виходити на зв`язок.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що відомості до ЄРДР внесені за заявою ОСОБА_10 .

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 02.09.2024 у якості потерпілого допитано ОСОБА_11 .

З квитанцій про проведення платежів вбачається, що платником зазначено ОСОБА_12 .

Слідчий суддя зазначає, що зважаючи на неточності анкетних даних заявника про кримінальне правопорушення, потерпілого, слідчий суддя позбавлений можливості встановити процесуальний статус особи, яка допитана, і покази, якими слідчий обґрунтовує клопотання.

Крім того, клопотання не містить доказів, які б свідчили про відкриття картки № НОМЕР_2 саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001981 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1