Справа № 361/8837/24
Провадження № 1-кс/361/1738/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.09.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні № 00002014 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00002014 від 15.08.2024 року, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 07.06.2024 по 04.07.2024, невстановлені особи за попередньою змовою між собою, підробили документи на підставі яких в подальшому було внесено зміни до уставних документів підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », контрольний пакет акцій який належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що протягом багатьох останніх років займається підприємницькою діяльністю на території України та для своєї діяльності використовує декілька суб`єктів господарювання. Для здійснення господарювання ним залучено його рідного брата ОСОБА_6 , який має частки у статутному капіталі у кожному із підприємств створених потерпілим. Однак в останній час група невідомих йому осіб намагається перешкоджати законній діяльності підприємств, незаконно заволодіти правами на підприємства та завдають фінансової шкоди підприємствам. Так в результаті незаконної діяльності групи осіб шляхом обману чи зловживання довірою відносно його брата ОСОБА_6 незаконно отримано права на частину часток у статному капіталі підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В порядку ст. 93 КПК України направлено запит до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про витребування електронних файлів в повному обсязі (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) щодо державних реєстрацій змін до відомостей юридичних осіб, а саме: за номером 014000500 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі; ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером НОМЕР_1 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі; приватним нотаріусом Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_8 , яким о 20 год 09 хв за номером 006000910 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі; приватним нотаріусом Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_8 , яким о 18:50:40 за номером 003000965 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі; приватним нотаріусом Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_8 , який о 19 год 37 хв за номером 001000613 здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі.

Станом на момент подачі клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до суду, відповідь на запит від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надано.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних файлів, які містять інформацію, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, у своєму клопотанні слідчий просив розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, дослідивши протоколи допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.08.2024, свідків ОСОБА_6 від 21.08.2024, ОСОБА_9 від 21.08.2024, з яких встановлено, що за допомогою електронних файлів в повному обсязі (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) щодо державних реєстрацій змін до відомостей юридичних осіб, а саме: за номером 014000500 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі; ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером НОМЕР_1 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі; приватним нотаріусом Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_8 , яким о 20 год 09 хв за номером 006000910 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі; приватним нотаріусом Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_8 , яким о 18:50:40 за номером 003000965 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі; приватним нотаріусом Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_8 , який о 19 год 37 хв за номером 001000613 здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі.

Вивчивши подане клопотання, суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, окрім того, дані відомості необхідні для проведення земельно-оціночної, судової економічної та почеркознавчої експертиз, які можуть бути проведені лише по оригіналам вищеперерахованих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність до скоєння злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що підтверджується копіями документів, доданих до клопотання та має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 132, 160-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчий слідчого відділу Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні № 00002014 від 15.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у надання дозволу групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчим СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або групі прокурорів Броварської окружної прокуратури Київської області у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до електронних файлів в повному обсязі (електронних копій документів, поданих у паперовій формі, та документів в електронній формі, електронних файлів) щодо державних реєстрацій змін до відомостей юридичних осіб, а саме: за номером НОМЕР_2 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме, щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі; ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером НОМЕР_1 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі; приватним нотаріусом Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_8 , яким о 20 год 09 хв за номером 006000910 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі; приватним нотаріусом Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_8 , яким о 18:50:40 за номером 003000965 здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі; приватним нотаріусом Чернігівського районного нотаріального округу Чернігівської області ОСОБА_8 , який о 19 год 37 хв за номером 001000613 здійснив державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства та розміру їх частки в статутному капіталі, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15