Провадження № 1-кс/686/6196/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м.Хмельницького, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000253,

встановив:

25.07.2024 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для встановлення обставин цього кримінального провадження; впливати на іншого підозрюваного або свідків; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які при вирішенні вказаного клопотання не заперечували, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Слідчою групою слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000253 від 06.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України.

Підставою для здійснення даного досудового розслідування стало повідомлення 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Хмельницькій області про виявлене кримінальне правопорушення від 01.12.2022 № 72/5/2/202/9482.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений час наприкінці 2022 року, визначивши вчинення злочинів як основне джерело для незаконного здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з метою власної наживи, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п.п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.3,п. 228.9ст. 228 Податкового кодексу України, ч.ч. 1, 4 ст. 11, ч. 21 ст. 15, ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, які передбачають вимоги до виробників алкогольних напоїв, обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів; не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії,вирішив зайнятись незаконним виготовленням алкогольних напоїв з метою збуту.

Для цього ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у невстановлений час наприкінці 2022 року, реалізуючи злочинний план з незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, діючи умисно та з корисливих мотивів, вступивши у попередню змову, підшукали приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», та на підставі усної домовленості із невстановленою особою узгодили його використання як місця виготовлення алкогольних напоїв, зберігання виготовленої продукції, сировини та обладнання.

Усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи умисно та з корисливих мотивів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у невстановлений спосіб та час здобули технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв - горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у невстановлений час наприкінці 2022 року підшукали, завезли у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та змонтували обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме дві ємності об`ємом 2000 л кожна та одну ємність об`ємом 250 л, які вони з`єднали між собою шлангами, встановили між ємностями два насоси для перекачування рідини та обладнали лічильниками марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_1 , марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_2 та марки «GROSS ETR-UA» № НОМЕР_3 для обліку незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також забезпечили постачання до приміщення питної відфільтрованої води.

Окрім того, для забезпечення виробничого процесу, зберігання спирту та готової продукції ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 придбали та завезли у вказане приміщення бочки об`ємом 200 л, пластикові пляшки об`ємом 0,5л, 1,5 л та 5 л, кришки, ковпачки та ручки до них, пакети-вкладиші з комбінованих матеріалів, гофро-ящики розміром 230*160*300.

Також, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у період з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, час та спосіб) та у невстановлених осіб здійснювали придбання спирту етилового без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження.

Реалізуючи узгоджений план, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з кінця 2022 року по 10 серпня 2023 року, діючи за попередньою змовою між собою, у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», незаконно виготовили 1 739 л алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, шляхом змішування спирту, води та інших добавок, що проводилось ними вручну, за постійного контролю міцності рідини за допомогою спиртометра, частина яких була ними розлита в ПЕТ-пляшки різної ємності. Крім цього, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 зберігали у цьому ж приміщенні 4410 л спирту етилового як сировину для виготовлення алкогольних напоїв, а також для збуту.

Зокрема, ОСОБА_7 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 70 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:07; 08.12.2022 з 10:21 по 11:16; 10.12.2022 з 09:18 по 14:33; 12.12.2022 з 10:51 по 10:51; 13.12.2022 з 08:52 по 14:52; 15.12.2022 з 09:52 по 14:10; 16.12.2022 з 10:25 по 13:08; 21.12.2022 з 09:36 по 18:50; 23.12.2022 з 09:28 по 15:21; 24.12.2022 з 11:08 по 11:09; 26.12.2022 з 09:33 по 13:33; 27.12.2022 з 19:05 по 19:05; 28.12.2022 з 09:32 по 13:02; 30.12.2022 з 09:42 по 14:12; 31.12.2022 з 21:50 по 21:50; 03.01.2023 з 11:11 по 14:39; 05.01.2023 з 16:17 по 16:17; 06.01.2023 з 10:04 по 13:34; 09.01.2023 з 10:23 по 16:56; 10.01.2023 з 13:56 по 13:58; 12.01.2023 з 10:52 по 14:26; 15.01.2023 з 13:02 по 13:02; 16.01.2023 з 13:26 по 17:36; 18.01.2023 з 17:40 по 17:40; 19.01.2023 з 10:47 по 18:46; 21.01.2023 з 11:51 по 15:21; 24.01.2023 з 09:57 по 12:57; 25.01.2023 з 10:01 по 13:44; 26.01.2023 з 09:33 по 15:15; 28.01.2023 з 07:06 по 13:27; 31.01.2023 з 10:46 по 14:52; 02.02.2023 з 09:31 по 13:01; 03.02.2023 з 13:34 по 17:05; 04.02.2023 з 13:16 по 13:16; 05.02.2023 з 22:28 по 22:36; 07.02.2023 з 20:20 по 20:39; 09.02.2023 з 10:54 по 20:33; 11.02.2023 з 10:29 по 15:47; 12.02.2023 з 00:36 по 00:39; 13.02.2023 з 02:08 по 02:19; 14.02.2023 з 09:17 по 12:17; 16.02.2023 з 10:03 по 13:17; 17.02.2023 з 09:17 по 12:17; 18.02.2023 з 18:56 по 18:56; 21.02.2023 з 09:32 по 14:56; 24.02.2023 з 09:23 по 13:40; 28.02.2023 з 10:45 по 14:56; 02.03.2023 з 09:06 по 12:36; 06.03.2023 з 11:06 по 16:19; 09.03.2023 з 09:35 по 15:05; 14.03.2023 з 09:53 по 13:52; 17.03.2023 з 09:19 по 13:49; 20.03.2023 з 09:44 по 13:44; 21.03.2023 з 09:52 по 13:52; 24.03.2023 з 09:12 по 13:49; 27.03.2023 з 08:14 по 12:20; 29.03.2023 з 12:47 по 16:36; 01.04.2023 з 08:58 по 13:59; 03.04.2023 з 11:06 по 15:01; 05.04.2023 з 09:27 по 13:27; 08.04.2023 з 09:05 по 13:35; 12.04.2023 з 09:31 по 13:52; 14.04.2023 з 09:40 по 13:40; 18.04.2023 з 09:37 по 13:38; 22.04.2023 з 09:18 по 14:19; 23.04.2023 з 14:17 по 14:17; 24.04.2023 з 20:56 по 20:56; 25.04.2023 з 10:12 по 12:59; 29.04.2023 з 09:25 по 14:25; 04.05.2023 з 09:24 по 13:14.

ОСОБА_9 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 81 дня, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:25 по 12:11; 10.12.2022 з 09:28 по 14:48; 13.12.2022 з 09:03 по 15:15; 15.12.2022 з 10:01 по 14:13; 16.12.2022 з 10:38 по 15:14; 19.12.2022 з 09:08 по 15:16; 21.12.2022 з 09:52 по 14:26; 23.12.2022 з 07:30 по 15:15; 25.12.2022 з 20:30 по 21:32; 26.12.2022 з 09:39 по 13:39;28.12.2022 з 09:12 по 13:14; 30.12.2022 з 09:39 по 14:38; 03.01.2023 з 09:57 по 14:30; 06.01.2023 з 10:06 по 15:13; 09.01.2023 з 09:43 по 13:55; 12.01.2023 з 10:05 по 14:35;13.01.2023 з 20:29 по 20:29;14.01.2023 з 09:46 по 12:44;16.01.2023 з 17:22 по 17:22;19.01.2023 з 09:06 по 15:17;21.01.2023 з 12:03 з 15:20;24.01.2023 з 09:44 по 14:14;25.01.2023 з 10:11 по 12:05;26.01.2023 з 09:40 по 12:26;28.01.2023 з 09:35 по 13:40;29.01.2023 з 09:34 по 09:34;30.01.2023 з 13:42 по 13:42;31.01.2023 з 12:37 по 20:51;01.02.2023 з 16:34 по 16:34;02.02.2023 з 09:59 по 12:26;03.02.2023 з 13:32 по 17:06;05.02.2023 з 19:40 по 19:40;06.02.2023 з 11:09 по 15:21;09.02.2023 з 10:17 по 20:37;11.02.2023 з 10:46 по 13:49;12.02.2023 з 00:35 по 00:41;13.02.2023 з 02:16 по 02:24;13.02.2023 з 17:37 по 17:37;14.02.2023 з 09:30 по 12:27;16.02.2023 з 10:00 по 13:17;17.02.2023 з 09:26 по 12:39;21.02.2023 з 09:36 по 14:43; 23.02.2023 з 09:42 по 11:58; 24.02.2023 з 09:42 по 17:42; 25.02.2023 з 21:39 по 21:39; 26.02.2023 з 20:30 по 20:31; 28.02.2023 з 09:50 по 15:05; 02.03.2023 з 09:30 по 13:02; 05.03.2023 з 02:51 по 02:51; 06.03.2023 з 11:19 по 16:35; 09.03.2023 з 09:35 по 15:06; 10.03.2023 з 19:57 по 19:57; 14.03.2023 з 09:59 по 20:24; 17.03.2023 з 09:30 по 13:59; 18.03.2023 з 16:29 по 16:49; 19.03.2023 з 15:23 по 21:26; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 09:51 по 14:11; 24.03.2023 з 09:41 по 17:15;27.03.2023 з 08:07 по 12:38;28.03.2023 з 20:42 по 21:07;29.03.2023 з 13:04 по 16:40;31.03.2023 з 19:41 по 19:45; 01.04.2023 з 09:23 по 13:48;01.04.2023 з 20:31 по 20:39;03.04.2023 з 10:39 по 15:07;05.04.2023 з 09:46 по 21:46;08.04.2023 з 09:30 по 13:30;12.04.2023 з 10:46 по 13:51;14.04.2023 з 10:15 по 14:22;15.04.2023 з 20:05 по 20:29;18.04.2023 з 10:10 по 14:00;22.04.2023 з 09:28 по 14:01;23.04.2023 з 11:23 по 16:52;25.04.2023 з 10:15 по 13:03;26.04.2023 з 11:48 по 14:28;29.04.2023 з 10:37 по 14:25; 01.05.2023 з 12:37 по 17:16;04.05.2023 з 08:36 по 13:12;05.05.2023 з 21:48 по 22:02.

ОСОБА_8 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 64 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:05; 08.12.2022 з 10:52 по 11:04; 10.12.2022 з 09:34 по 14:16; 13.12.2022 з 09:02 по 15:13; 15.12.2022 з 09:52 по 13:28; 16.12.2022 з 10:23 по 13:16; 19.12.2022 з 09:47 по 13:55; 21.12.2022 з 09:11 по 12:37; 23.12.2022 з 11:33 по 15:24; 26.12.2022 з 09:37 по 13:37; 28.12.2022 з 09:33 по 13:03; 30.12.2022 з 09:43 по 14:27; 01.01.2023 з 10:48 по 11:25; 03.01.2023 з 09:56 по 15:48; 06.01.2023 з 09:59 по 13:48; 09.01.2023 з 10:14 по 13:44; 11.01.2023 з 11:13 по 11:48; 12.01.2023 з 10:11 по 14:48; 14.01.2023 з 09:47 по 12:45; 16.01.2023 з 13:31 по 17:34; 19.01.2023 з 10:44 по 15:06;20.01.2023 з 11:02 по 11:20; 21.01.2023 з 11:56 по 15:19; 24.01.2023 з 11:31 по 14:14; 25.01.2023 з 19:54 по 20:12; 26.01.2023 з 10:10 по 12:15; 28.01.2023 з 09:31 по 13:41; 31.01.2023 з 09:52 по 14:50; 02.02.2023 з 09:56 по 13:01; 03.02.2023 з 13:33 по 16:12; 06.02.2023 з 11:07 по 14:59; 11.02.2023 з 10:35 по 19:10;14.02.2023 з 09:37 по 12:27; 16.02.2023 з 10:08 по 13:22; 17.02.2023 з 09:22 по 12:37; 18.02.2023 з 14:24 по 14:24; 20.02.2023 з 13:32 по 13:32; 21.02.2023 з 10:52 по 15:00; 23.02.2023 з 09:01 по 11:31; 24.02.2023 з 09:38 по 13:21; 28.02.2023 з 10:47 по 15:00; 06.03.2023 з 10:59 по 16:22; 09.03.2023 з 11:00 по 15:00; 14.03.2023 з 10:04 по 13:59; 17.03.2023 з 09:11 по 14:12; 20.03.2023 з 09:53 по 13:46; 21.03.2023 з 10:41 по 14:19; 24.03.2023 з 10:18 по 14:02; 27.03.2023 з 08:17 по 12:24; 29.03.2023 з 13:06 по 16:37; 01.04.2023 з 09:15 по 13:57; 03.04.2023 з 10:37 по 14:45; 05.04.2023 з 09:47 по 13:17; 07.04.2023 з 13:16 по 13:27; 08.04.2023 з 09:23 по 13:23; 12.04.2023 з 09:15 по 13:53; 14.04.2023 з 09:43 по 13:43; 18.04.2023 з 09:58 по 13:46; 19.04.2023 з 16:00 по 17:35; 22.04.2023 з 09:26 по 13:52; 25.04.2023 з 10:04 по 13:04; 26.04.2023 з 12:05 по 14:25; 01.05.2023 з 12:26 по 17:01; 04.05.2023 з 10:20 по 13:22.

ОСОБА_10 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 62 днів, зокрема: 06.12.2022 з 14:33 по 15:08; 08.12.2022 з 10:50 по 11:31; 10.12.2022 з 09:20 по 14:50; 13.12.2022 з 09:51 по 15:17; 15.12.2022 з 09:47 по 13:28; 16.12.2022 з 10:38 по 13:00; 19.12.2022 з 09:47 по 13:27; 21.12.2022 з 12:18 по 14:47; 23.12.2022 з 11:27 по 15:09; 26.12.2022 з 09:11 по 13:40; 28.12.2022 з 09:16 по 12:49; 30.12.2022 з 09:45 по 14:27; 03.01.2023 з 09:39 по 14:39; 06.01.2023 з 09:54 по 13:47; 09.01.2023 з 09:29 по 13:13; 12.01.2023 з 10:08 по 14:38; 14.01.2023 з 09:35 по 12:47; 16.01.2023 з 13:26 по 17:35; 19.01.2023 з 10:45 по 15:19; 21.01.2023 з 11:52 по 14:52; 24.01.2023 з 11:01 по 12:46; 25.01.2023 з 10:07 по 11:45; 26.01.2023 з 10:19 по 13:09; 28.01.2023 з 09:20 по 13:31; 31.01.2023 з 12:28 по 14:40; 02.02.2023 з 09:58 по 12:57; 03.02.2023 з 13:30 по 17:06; 06.02.2023 з 11:21 по 15:25; 09.02.2023 з 10:14 по 13:00; 09.02.2023 з 19:08 по 20:34; 11.02.2023 з 10:39 по 13:39; 12.02.2023 з 00:37 по 00:41;13.02.2023 з 02:17 по 02:19; 14.02.2023 з 09:27 по 12:27; 16.02.2023 з 09:47 по 13:27; 17.02.2023 з 09:26 по 12:40; 21.02.2023 з 10:30 по 15:06; 23.02.2023 з 09:31 по 11:48; 24.02.2023 з 09:32 по 13:44; 28.02.2023 з 09:23 по 15:08; 02.03.2023 з 09:27 по 13:03; 06.03.2023 з 10:59 по 16:30; 09.03.2023 з 11:04 по 15:07; 14.03.2023 з 09:57 по 14:10; 17.03.2023 з 09:22 по 14:16; 20.03.2023 з 09:36 по 14:06; 21.03.2023 з 10:31 по 14:20; 24.03.2023 з 09:55 по 14:05; 27.03.2023 з 07:52 по 12:38; 29.03.2023 з 13:04 по 16:12; 01.04.2023 з 09:17 по 13:54; 03.04.2023 з 10:38 по 15:07; 05.04.2023 з 10:12 по 13:36; 08.04.2023 з 09:34 по 13:28; 12.04.2023 з 10:46 по 13:40; 14.04.2023 з 10:11 по 14:15; 18.04.2023 з 10:06 по 13:54; 22.04.2023 з 09:33 по 14:11; 26.04.2023 з 11:49 по 14:40; 29.04.2023 з 10:15 по 14:26; 01.05.2023 з 12:26 по 15:59; 04.05.2023 з 10:15 по 13:15.

ОСОБА_5 безпосередньо та особисто брав участь у незаконному виготовленні алкогольних напоїв у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів, зокрема: 08.12.2022 з 10:50 по 13:50; 10.12.2022 з 10:52 по 14:42; 13.12.2022 з 09:56 по 14:56; 15.12.2022 з 10:24 по 14:24; 19.12.2022 з 12:40 по 13:56; 23.12.2022 з 10:19 по 14:57; 26.12.2022 з 10:33 по 13:33;09.01.2023 з 09:54 по 11:54; 12.01.2023 з 11:09 по 14:52; 14.01.2023 з 10:01 по 12:01; 16.01.2023 з 14:07 по 15:07; 19.01.2023 з 12:04 по 15:04; 24.01.2023 о 10:52; 26.01.2023 о 10:21; 06.02.2023 з 13:17 по 14:58; 09.02.2023 з 10:38 по 20:32; 21.02.2023 з 10:51 по 15:04; 28.02.2023 з 09:55 по 14:55; 02.03.2023 з 09:48 по 12:48; 06.03.2023 з 11:22 по 16:22; 09.03.2023 з 10:02 по 15:02; 14.03.2023 з 10:29 по 14:10; 17.03.2023 з 10:17 по 14:17; 20.03.2023 з 10:05 по 14:05; 21.03.2023 з 10:20 по 14:20; 24.03.2023 з 10:25 по 13:25; 27.03.2023 з 09:12 по 12:12; 29.03.2023 з 13:18 по 16:40; 03.04.2023 з 12:07 по 14:16; 05.04.2023 з 10:13 по 13:13; 12.04.2023 з 09:47 по 13:47; 14.04.2023 з 09:51 по 14:07; 18.04.2023 з 10:39 по 13:39; 22.04.2023 з 10:29 по 13:29; 25.04.2023 з 10:24 по 12:24; 26.04.2023 з 12:43 по 13:43; 29.04.2023 з 09:48 по 13:48; 01.05.2023 з 13:28 по 16:28;04.05.2023 з 10:21 по 13:21;08.05.2023 з 14:33 по 17:33;15.05.2023 з 12:23 по 15:23; 17.05.2023 з 10:31 по 13:42; 23.05.2023 з 09:46 по 15:57; 05.06.2023 з 20:19 по 22:19;16.06.2023 з 17:25 по 23:43;19.06.2023 з 19:08 по 22:08; 21.06.2023 з 20:15 по 23:16; 23.06.2023 з 17:07 по 23:07; 28.06.2023 з 17:48 по 23:02;01.07.2023 з 14:49 по 23:49; 08.07.2023 з 15:57 по 18:00; 18.07.2023 з 18:19 по 20:19; 27.07.2023 з 21:15 по 28.07.2023 до 00:15; 10.08.2023 з 18:38 по 22:38.

Так, всі разом одночасно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 незаконно виготовляли алкогольні напої у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 54 днів.

Протягом вказаного часу ОСОБА_7 керував діями інших співучасників, зокрема координував їх незаконну діяльність із виготовлення алкогольних напоїв.

Так, 01.02.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , у якому містилось фото пустих пластикових пляшок та картонних ПЕТ-упаковок та текст: «Привіт завтра 9». У вказаний день та час ОСОБА_7 та ОСОБА_10 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

12.06.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт, сьогодні на 4», на що ОСОБА_10 відповів: « НОМЕР_8 ». У вказаний день та час ОСОБА_7 та ОСОБА_10 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

16.06.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт, сьогодні 15-00», на що ОСОБА_10 відповів: «Привіт, ок». У вказаний день та час ОСОБА_7 та ОСОБА_10 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

21.06.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Макарон, 200-к-6%, Боса, 50-к, 100-б-6%, 20-міш.сос.» щодо заняття незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

23.06.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт, сьогодні 16-00», на що ОСОБА_10 відповів: «Привіт, ок». У цей же день та час, у такий же спосіб ОСОБА_7 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні 16-00» ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_9 , який відповів «Привіт ок». У вказаний день та час ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

28.06.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_9 із текстом: «Сьогодні на 4». У вказаний день та час ОСОБА_7 і ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

05.07.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_9 із текстом: «Привіт, сьогодні 4». У вказаний день та час ОСОБА_7 і ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

15.07.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Сьогодні на 3», на що ОСОБА_10 відповів: «ок». У вказаний день та час ОСОБА_7 та ОСОБА_10 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

18.07.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_9 із текстом: «Привіт, сьогодні тренька десь через 1,5 години». У вказаний день та час ОСОБА_7 і ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

20.07.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_9 із текстом: «Привіт, сьогодні на 3», на що ОСОБА_9 відповів: « НОМЕР_8 ». У вказаний день та час ОСОБА_7 і ОСОБА_9 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

22.07.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3», на що ОСОБА_10 відповів: «Привіт, ок». У вказаний день та час ОСОБА_7 та ОСОБА_10 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

10.08.2023 ОСОБА_8 із використанням власного мобільного телефона марки «Xiaomi Redme7» ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_12 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_7 на абонентський номер НОМЕР_6 із текстом «Привіт підкажеш Дім на скіко», на що ОСОБА_7 відповів «Привіт, сьогодні 3».

10.08.2023 ОСОБА_7 із використанням власного мобільного телефона марки «XiaomiRedmiNote 10S» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з SIM-карткою оператора електронних комунікацій ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 через застосунок (месенджер) «Signal» надіслав повідомлення ОСОБА_10 на абонентський номер НОМЕР_7 , із текстом: «Привіт сьогодні на 3». У цей же день та час, у такий же спосіб ОСОБА_7 надіслав повідомлення із текстом «Привіт, сьогодні на 3» ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_9 , який відповів « НОМЕР_8 , але може спізнитися на 10 хв». У вказаний день та час ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 прибули у приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , та займались там незаконним виготовленням алкогольних напоїв.

10.08.2023 у приміщенні адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», у якому ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою між собою, займались незаконним виготовленням алкогольних напоїв, виявлено та вилучено 1722,5 л алкогольних напоїв під виглядом горілки, 16,5 л алкогольних напоїв під виглядом коньяку, 4410 л спирту етилового, які містились у пластиковій тарі різної ємності (22 бочках синього кольору об`ємом 200 л кожна, 553 пластикових пляшках об`ємом 0,5 л кожна, 49 пластикових пляшках об`ємом 5 л кожна, двох ємностях об`ємом 2000 л кожна, ємності об`ємом 250 л, 2 каністрах об`ємом 10 л кожна, 5 пластикових пляшках об`ємом 1,5 л кожна) не обклеєних марками акцизного податку, які останні зберігали з метою збуту.

Крім того, вилучено 15 порожніх бочок об`ємом 200 л кожна, 2 насоси для перекачування рідини, шланги та лічильники марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_1 , марки «NOVATOR ЛК-20Х» № НОМЕР_2 та марки «GROSS ETR-UA» № 23 для обліку незаконно виготовлених алкогольних напоїв зі шлангами та кранами для наливу, 1280 ковпачків до пляшок, 1386 гофро-ящиків розміром 230*160*300, 2656 кришок до пляшок, 2666 ручок до пляшок,1353 пакетів-вкладишів з комбінованих матеріалів.

Виявлені та вилучені незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, які ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 зберігали з метою збуту загальним об`ємом 6149 л є спиртом етиловим та водно-спиртовими (етанольними) розчинами,не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), а також відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, а також характеристикам коду 2207 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80% об. або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, денатуровані, будь-якої концентрації, тобто відповідно до п. 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, є підакцизними товарами.

04.06.2024. ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у:

- незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 204 КК України;

- незаконному виготовленні алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 204 КК України.

11.06.2024 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце свого проживання в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня.

22.07.2024 слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000253 продовжено до 4 місяців, тобто до 27.09.2024.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме - протоколом обшуку від 10.08.2023, в ході якого було вилучено знаряддя вчинення даних кримінальних правопорушень; - висновком експерта № КСЕ-19/123-23/8795 від 28.11.2023, в якому зазначається, що надані на експертизу рідини, які були вилучені під час обшуку 10.08.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021, ДСТУ 4221:2003, ДСТУ 4700:2006; - протоколом про результати огляду оптичного диску від 11.03.2023 встановлено, що ОСОБА_7 безпосередньо знаходився у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 70 днів; ОСОБА_9 безпосередньо знаходився у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 81 дня; ОСОБА_8 безпосередньо знаходився у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 64 днів; ОСОБА_10 безпосередньо знаходився у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ТОВ «Аква», протягом 62 днів; - іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Двохмісячний строк домашнього арешту ОСОБА_5 закінчується 26.07.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно: - вирішити питання про наявність в діях ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 ознак вчинення кримінального правопорушення організованою групою, провести пов`язані із цим відповідні процесуальні дії; - за результатами проведених слідчих дій (у разі необхідності) скласти та вручити кінцеве повідомлення про підозру або повідомлення про зміну підозри, допитати підозрюваних з урахуванням змін; - із врахуванням змісту та обсягу зібраних матеріалів за участі захисників виконати вимоги ст. 290 КПК України; - скласти і вручити в межах строку досудового розслідування обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу; - провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність..

Вирішуючи питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 слід взяти до уваги ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України.

ОСОБА_5 може: - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки: обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років; ніде не працює, не має стійких соціальних зв`язків; має паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, більшість з яких на даний момент ще не допитані, зокрема на осіб, яким можуть бути відомі обставини його протиправної діяльності;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Разом з тим, строк дії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу ОСОБА_11 закінчується 26.07.2024. Таким чином, враховуючи, що станом на теперішній час строк тримання ОСОБА_11 під домашнім арештом, що залишився, є недостатнім.

З огляду на встановлені обставини у даній справі, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а також враховуючи стадію кримінального провадження, вважаю що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного слід продовжити застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце проживання в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Також слід продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_11 обов`язків, згідно положень ст.194 КПК України.

Строк дії запобіжного заходу слід продовжити по 21.09.2024 року.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 21.09.2024 року строк дії запобіжного заходу, який застосований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 11.06.2024 року до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді нічного домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

- не відлучатись з м. Хмельницький без дозволу слідчого прокурора, або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;.

Ухвала діє по 21 вересня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1