Справа № 350/57/24
Номер провадження 1-кс/350/405/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2024 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в селищі Рожнятів Калуського району Івано-Франківської області в залі судових засідань № 2 Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником начальником Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року за № 0000090,

в с т а н о в и л а :

У провадженні дізнавача СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 24 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням установлено, що 24 жовтня 2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що в нього на розгляді знаходилися матеріали по зверненню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , які зареєстровані в ЖЄО № 2671 від 19 жовтня 2023 року з приводу того, що до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа із мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилася адвокатом та повідомила, що її дочка ОСОБА_7 на даний момент знаходиться в поліції і їй загрожує 5 років ув`язнення та щоб уникнути відповідальності їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 1 400 доларів США. У подальшому ОСОБА_6 в приміщенні магазину «Рукавичка», що в селищі Перегінське, через термінал перерахувала кошти 10 платежами по 5 000 грн кожен платіж. Після цього, повертаючись до місця проживання, зустріла свою дочку ОСОБА_7 , яка повідомила, що в поліції вона не була та грошові кошти у неї ніхто не вимагав.

У ході досудового розслідування встановлено, що 8 листопада 2023 року генеральному директору ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано запит щодо надання інформації по переказу грошових коштів на банківські карти. У наданій інформації зазначені наступні карткові рахунки, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , на які потерпіла перерахувала грошові кошти 19 жовтня 2023 року у період часу з 17 год. по 18 год. за допомогою терміналів № НОМЕР_12 ( АДРЕСА_2 ) та № НОМЕР_13 ( АДРЕСА_3 ). Однак перелік банківських карток містить не повне найменування цифрових рахунків.

Виходячи з наведеного вище, виникла необхідність у отриманні із ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , інформації про повне найменування цифрових рахунків перелічених вище банківських карток, на які потерпіла перерахувала грошові кошти 19 жовтня 2023 року у період часу з 17 год. по 18 год. за допомогою терміналів. З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а вказана інформація є такою, що становить банківську таємницю, доступ до якої проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Документи, які необхідно отримати, перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Просить клопотання задовольнити. Дізнавач СД віділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак одночасно у клопотанні просила розгляд справи здійснювати без її участі та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки вважає, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав. Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області обґрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, під час розслідування якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, як таких, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю. У відповідності до частини першої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Главою 15 Кримінального процесуального кодексу України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Відповідно до положень статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 164 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів. За вказаних обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Керуючись статтями 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання дізнавача відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківської області ОСОБА_3 погодженого процесуальним керівником - начальником Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, перебаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , про повне найменування цифрових банківських карток ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 ), на які потерпіла 19 жовтня 2023 року у період часу з 17 год. по 18 год. перерахувала грошові кошти за допомогою терміналів № НОМЕР_12 ( АДРЕСА_2 ) та № 1024816 ( АДРЕСА_3 ).

Дозвіл на вилучення підготовленої інформації наданої на підставі ухвали про тимчасовий доступ покласти на старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітна поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , начальника СКП відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділення поліції № 2 (селище Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 . Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1