Справа № 464/3536/24
пр.№ 1-кс/464/998/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 10.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

У клопотанні старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю копіювання (роздруку) інформації, строком на два місяці з дня постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: до інформації за період часу з 09.05.2024 по строк винесення ухвали по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (номер/код отримувача НОМЕР_4 ), та на котрий 09.05.2024 о 21:16 год. з рахунку ОСОБА_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів в сумі 10 600 гривень, зокрема:

- завірених копій договорів про відкриття зазначених вище банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по зазначених вище банківських (карткових) рахунках за указані періоди, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій по зазначених вище банківських (карткових) рахунках, пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за указані періоди;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування зазначених вище банківських (карткових) рахунків, за указаний період;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів по зазначених вище банківських (карткових) рахунках, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за указаний період.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 09.05.2024 о 21:12 год., ОСОБА_8 перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , здійснила перехід за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 після чоло з її рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_6 , з картою НОМЕР_7 було знято грошові кошти в сумі 10 600 гривень шляхом переведення на карту НОМЕР_8 , де вказано отримувача « ОСОБА_9 », з урахуванням комісії за здійснену операцію завдані збитки потерпілій становлять 10982,89 гривень. Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 09.05.2024 близько 21:00 год. перебувала в закладі швидкого харчування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . О 21:08 год. вона побачила, що в батьківський чат в мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення ОСОБА_10 з номеру НОМЕР_9 про те, що можна отримати грошову допомогу в сумі 4400 гривень заповнивши онлайн заявку за прикріпленим посиланням. З метою отримання грошової допомоги ОСОБА_8 перейшла за посиланням для клієнтів ОСОБА_11 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 після чого отримала смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про вхід з нового пристрою та код для входу 89-97. Оскільки в час отримання смс з кодом потерпіла мала відкритий додаток Моно банку на телефоні, то вказаний код підтягнуло автоматично. Також, їй на електронну пошту надійшло повідомлення з ОСОБА_11 про те, що хтось увійшов в її аккаунт з іншого пристрою, однак незважаючи на це, вона підтвердила вхід з ОСОБА_12 . Після цих дій, цього ж дня о 21:12 год. з рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , з картою НОМЕР_7 (яку я в подальшому заблокувала) було знято грошові кошти в сумі 10 600 гривень + комісія 382,89 грн, тобто в сумі 10 982,89 гривень. Вказані кошти пішли на карту НОМЕР_8 де вказано отримувача « ОСОБА_9 » В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1. до інформації по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 , з картою НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2. та до інформації по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на котрий було здійснено переказ коштів з карти потерпілої.

Аналізом інформації, отриманої за результатом тимчасового доступу встановлено, що 09.05.2024 о 21:12 год. з рахунку потерпілої ОСОБА_8 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , здійснено переказ коштів в сумі 10 600 гривень на рахунок ОСОБА_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Та цього ж дня 09.05.2024 о 21:16 год., грошові кошти в сумі 10 600 гривень з рахунку ОСОБА_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 переведено на рахунок НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (номер/код отримувача НОМЕР_4 ). Беручи до уваги викладене вище та з метою встановлення обставин, виявлення та фіксації відомостей кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: до інформації по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (номер/код отримувача НОМЕР_4 ), та на котрий було здійснено переказ коштів за період часу з 09.05.2024 по строк винесення ухвали:

- завірених копій договорів про відкриття зазначених вище банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по зазначених вище банківських (карткових) рахунках за указані періоди, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій по зазначених вище банківських (карткових) рахунках, пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за указані періоди;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування зазначених вище банківських (карткових) рахунків, за указаний період;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів по зазначених вище банківських (карткових) рахунках, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за указаний період.

Оскільки специфічною кваліфікуючою ознакою шахрайства відносно потерпілої в цьому кримінальному провадженні є спосіб обману: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримати необхідну інформацію іншим шляхом не можливо.

На розгляд клопотання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю копіювання (роздруку) інформації, строком на два місяці з дня постановлення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: до інформації за період часу з 09.05.2024 по 19.07.2024 по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 (номер/код отримувача НОМЕР_4 ), та на котрий 09.05.2024 о 21:16 год. з рахунку ОСОБА_7 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 було здійснено переказ коштів в сумі 10 600 гривень, зокрема:

- завірених копій договорів про відкриття зазначених вище банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по зазначених вище банківських (карткових) рахунках за указані періоди, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото та відео зображень проведених операцій по зазначених вище банківських (карткових) рахунках, пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за указані періоди;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування зазначених вище банківських (карткових) рахунків, за указаний період;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів по зазначених вище банківських (карткових) рахунках, та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за указаний період.

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1