Справа № 953/9927/24
н/п 1-кс/953/7978/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" листопада 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000209 від 14.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.10.2024 до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: : реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить картковий рахунок № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_2 ; інформації, щодо банківських Інтернет-операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайтів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаним картковим рахунком; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з травня 2022 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0000209 від 14.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, сторона обвинувачення зазначає, що до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, шляхом отримання пенсії ОСОБА_5 з карткового рахунку НОМЕР_2 , після її смерті (17.04.2022) у сумі 3852 грн. 75 коп.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно порядку передання ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації з державного реєстру актів цивільного стану про смерть фізичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20.02.2018 №434/5, та постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.02.2018 №3-1, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_5 21.02.2018 за №214/31666, наданий протокол звірки ДРАЦС з ППВП від 13.06.2023 по головному ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якого вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , померла 17.04.2022, актовий запис про смерть від 24.06.2022 №589. ОСОБА_5 була зареєстрована та мешкала за адресою: АДРЕСА_2 .

Пенсія ОСОБА_5 з травня 2022 по червень 2022 була перерахована на картровий рахунок № НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказану інформацію, були проведені заходи щодо повернення зайво порерахованих коштів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 01.07.2022 надіслано лист вих. №2000-0501-8/39098 на загальну суму 3868 гривень 00 копійок. Банківською установою 29.09.2022 повернуто кошти у сумі 15, 25 грн. Таким чином, враховуючи смерть ОСОБА_5 , 17.04.2022, переплата неправомірно отриманої пенсії складає 3852, 75 грн.

На даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, дізнавач зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання старший дізнавач СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 07.11.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Оскільки дізнавачем не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 14.10.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до : реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяви про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів; заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить картковий рахунок № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріалів виготовлених під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_2 ; інформації, щодо банківських Інтернет-операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб-сайтів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно-інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаним картковим рахунком; фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку, за період часу з 01.05.2022 по 07.11.2024.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.12.2024 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1