УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1676/24

Провадження № 1-кс/486/255/2024

04 жовтня 2024 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 30 вересня 2024 року,

В С Т А Н О В И В:

04 жовтня 2024 року старший слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000418 від 30 вересня 2024 року.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 29 вересня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, в період часу з 08:11 год. по 11:49 год. 29 вересня 2024 року, використовуючи банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 6493,61 грн, здійснюючи покупки товарів в м. Южноукраїнськ, Миколаївської області.

Вжитими заходами встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , котрий 29 вересня 2024 року, перебуваючи в м. Южноукраїнськ, Миколаївської області, заволодів банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) потерпілої ОСОБА_5 після чого, використовуючи її, здійснював оплату за товари в приміщеннях магазинів, розташованих на території м. Южноукраїнськ, Миколаївської області.

З метою встановлення обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття, обслуговування, руху грошових коштів та інші дані по вказаній банківській картці.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 06:00 год. по 13:00 год. 29 вересня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2) оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 06:00 год. по 13:00 год. 29 вересня 2024 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06:00 год. по 13:00 год. 29 вересня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06:00 год. по 13:00 год. 29 вересня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Посилається на те, що іншим способом отримати доступ до вищевказаних документів не представляється можливим, разом з тим, відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження оплати за товари в вказаний період та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, звернувся з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 30 вересня 2024 року до ЄРДР за №0000418 за ч. 4 ст. 185 КК України. Короткий виклад обставин: 29 вересня 2024 року до Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, таємно, в умовах воєнного стану, в період часу з 08:11 год. по 11:49 год. 29 вересня 2024 року, використовуючи банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинила крадіжку грошових коштів в загальній сумі 6493,61 грн, здійснюючи покупки товарів в м. Южноукраїнськ, Миколаївської області.

Відповідно до постанови від 30 вересня 2024 року досудове розслідування здійснює група слідчих, серед яких в тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30 вересня 2024 року, 29 вересня 2024 року в період часу з 08:11 год. по 11:49 год з її банківської картки невстановленою особою було знято грошові кошти на загальну суму 6493,61 грн. Будь кому відомості щодо належної їй банківської картки потерпіла не повідомляла.

Банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у філії Миколаївського обласного управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритій в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами «P24 CRVUA» та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу 06:00 год. по 13:00 год. 29 вересня 2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаною карткою за період з 06:00 год. по 13:00 год. 29 вересня 2024 року;

- повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

- матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06:00 год. по 13:00 год. 29 вересня 2024 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

- ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06:00 год. по 13:00 год. 29 вересня 2024 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) відкритій в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 04 грудня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського

міського суду ОСОБА_1