Справа № 274/4993/24
Провадження № 1-кс/0274/1636/24
У Х В А Л А

іменем України

11.09.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000573 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 інформацію, із зазначенням суми, номеру та власників банківських карток, рахунку який належні до вище вказаних карток (анкетні дані), з яких перераховувалися кошти з даних карток, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даних карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 30.05.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024; зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000573 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В період часу з 31.05.2024 по 02.06.2024 невстановлена особа, діючи з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи телефонні номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 здійснила дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_7 належний ОСОБА_7 . У ході телефонної розмови невстановлена особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи довірою намагалася отримати від потерпілої реквізити до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_9 облікованої за ОСОБА_7 та заволоділа грошовими коштами в сумі 34 316 гривень, які були перераховані з даної картки на невстановлений рахунок. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО - 8086).

В подальшому слідчим СВ Бердичівського РВИ ГУ1ІП в Житомирській області було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_10 облікованої за ОСОБА_7 та встановлено, що 31.05.2024 о 14:49:59 відбувається переведення грошових коштів в сумі 455 гри. з банківської картки №: НОМЕР_11 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Встановлено, що 31.05.2024 о 14:50:36 з банківської картки № НОМЕР_11 відбувається переказ грошових коштів в сумі 455 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 . 31.05.2024 о 14:51:17 з банківської картки № НОМЕР_11 відбувається переказ грошових коштів в сумі 455 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 . 31.05.2024 о 14:51:49 з банківської картки № НОМЕР_11 відбувається переказ грошових коштів в сумі 455 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 . 31.05.2024 о 14:52:22 з банківської картки № НОМЕР_11 відбувається переказ грошових коштів в сумі 455 грн, на банківську картку № НОМЕР_1 . 31.05.2024 о 14:52:50 з банківської картки № НОМЕР_11 відбувається переказ грошових коштів в сумі 905 грн, на банківську картку № НОМЕР_1 . 01.06.2024 о 00:12:07 з банківської картки № НОМЕР_11 відбувається переказ грошових коштів в сумі 405 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 . 01.06.2024 о 00:12:38 з банківської картки №» НОМЕР_11 відбувається переказ грошових коштів в сумі 405 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 .

В подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП через інтернет мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввівши перших шість цифр- НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , було встановлено, що картка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських карток, невідомої особи, а саме операції грошових переказів з картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 30.05.2024 по 01.07.2024.

Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представника відповідної установи.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000573 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу ЄРДР №0000573 - в період часу з 31.05.2024 по 02.06.2024 невстановлена особа, діючи з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи телефонні номери НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 здійснила дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_7 належний ОСОБА_7 . У ході телефонної розмови невстановлена особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зловживаючи довірою намагалася отримати від потерпілої реквізити до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_9 облікованої за ОСОБА_7 та заволоділа грошовими коштами в сумі 34 316 гривень, які були перераховані з даної картки на невстановлений рахунок. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди на вказану суму. (ЄО - 8086).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР №0000573; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію; протоколу допиту потерпілого; виписки по банківському рахунку потерпілого; ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 14.06.2024; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.08.2024; опису речей і документів, які були вилучені на підстав ухвали слідчого судді; протоколу огляду речей та документів від 05.09.2024; відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Розгляд вимоги слідчого про зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, не належить до компетенції слідчого судді, останній, зважаючи на норми Кримінального процесуального кодексу України, не наділений повноваженнями зобов`язувати будь-яких осіб створювати умови для проведення процесуальної дії (тимчасового доступу до речей і документів), тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 інформацію, із зазначенням суми, номеру та власників банківських карток, рахунку який належні до вище вказаних карток ( анкетні дані), з яких перераховувалися кошти з даних карток, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти , ІР- адреса, фото осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з даних карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 30.05.2024 по 00 год. 00 хв. 01.07.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8