Справа № 138/2170/24
Провадження №:1-кс/138/647/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2024 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 17.07.2024 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним вище клопотанням звернулась дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить надати їй та іншим слідчим, які є у групі слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Вінниця, а саме: прізвище, ім?я та по батькові особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_3 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 14.07.2024 по 16.07.2024, зокрема про рух коштів в сумі 10000,00 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 14.07.2024 на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначення місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камер відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена завчасно та належним чином, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.1 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

16.07.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНІ у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 14.07.2024 невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 10000,00 тисяч гривень які останній перерахував на рахунок НОМЕР_3 .

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

ОСОБА_5 повідомив, що на даний час звільнений із лав ЗСУ у зв?язку із втратою кінцівки. В період з березня по травень 2024 року потерпілий проходив реабілітацію в центрі Рекевері в м. Вінниця. В той час в лікарні працювала медсестра на ім?я ОСОБА_6 . 14.07.2024 близько 14 год. 02 хв. із додатку «Телеграм» акаунта ОСОБА_7 надійшло повідомлення про те, що їй необхідно позичити кошти, а саме 10000,00 тисяч гривень. Потерпілий ОСОБА_5 знаючи як ОСОБА_7 допомагала останньому та іншим військовослужбовцям, перерахував на номер рахунку НОМЕР_3 , який було надіслано потерпілому в додаток «Телеграм». Платіж потерпілий здійснив 14.07.2024 о 14 год. 32 хв.

Згодом потерпілому стало відомо зі слів ОСОБА_7 , яка зателефонувала останньому 15.07.2024 та повідомила, що її сторінку в додатку «Телеграм» заблоковано, та потерпілий не останній хто відправив кошти. Особисто ОСОБА_7 ніякого повідомлення не писала та коштів їй не потрібно пересилати. Тоді йому і стало відомо, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами.

Дізнавач у своєму клопотанні зазначила, що інформація, яка міститься в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунку НОМЕР_3 , про зарахування на рахунок грошових коштів в сумі 10000,00 грн. 14.07.2024, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів в сумі 10000,00 грн. по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування має суттєве значення розкритті вказаного проступку, а тому є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006р. № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, - наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Могилів-Подільського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів та розкриття банківської таємниці, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Вінниця, а саме: прізвище, ім?я та по батькові особи, яка відкрила рахунок НОМЕР_3 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 14.07.2024 по 16.07.2024, зокрема про рух коштів в сумі 10000,00 грн. по даному рахунку, а саме зарахування коштів 14.07.2024 на рахунок, їх подальше зняття, перерахування на інший рахунок за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначенням місця зняття або перебування пристрою за допомогою якого здійснювалося перерахування на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначення місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камер відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1