Провадження №1-кс/592/6505/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002812, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.09.2024 р. о 19.53 год. невстановлена особа, під приводом надання матеріальної допомоги, використовуючи фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та іншої (номер якої невідомий) на суму 48300 грн., чим завдала матеріального збитку ОСОБА_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_3 , було перераховано з її особистої банківської карти, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Володільцем інформації щодо вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості про всі банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

роздруківку руху грошових коштів по всім банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 10.09.2024 р. по 20.09.2024 р.

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.09.2024 р. по 20.09.2024 р.;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 10.09.2024 р. по 20.09.2024 р. із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всіх рахунків емітованих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 10.09.2024 р. по 20.09.2024 р. з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на імя ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.09.2024 р. по 20.09.2024 р. у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по всім рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 10.09.2024 р. по 20.09.2024 р. з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з всіх банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 а також з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 10.09.2024 р. по 20.09.2024 р. із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1