Справа № 545/3385/24
Провадження № 1-кп/545/800/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2024 рокум. Полтава

Полтавський районний суд Полтавської області, в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Полтавського районного суду Полтавської області кримінальне провадження № 0000199 від 25.05.2023 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Полтава, громадянин України, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , не будучи зареєстрований як фізична особа-підприємець, в порушення вимог ст. ст. 2, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 № 482/95-ВР, тобто не маючи: ліцензій на виробництво спирту етилового та на право виробництва пального; акцизного складу для зберігання спирту; сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності спирту та документа про відповідність пального; ліцензій на оптову та роздрібну торгівлю пальним та місце зберігання пального; діючи умисно, в період з 24.05.2023 по 27.06.2024 придбав, зберігав, транспортував з метою збуту, а також збував незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої на території Кобеляцького, Миргородського та Полтавського районів Полтавської області, за наступних обставин.

Зокрема, 24.05.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Полтава, придбав у невстановленої під час досудового розслідування особи незаконно виготовлені тютюнові вироби в загальній кількості 2380 пачок та 360 пляшок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 270 пачок цигарок «Rothmans», 870 пачок цигарок «Parliament Classic», 240 пачок цигарок «Super Slim Lifa Strawberry», 210 пачок цигарок «Compliment Red», 420 пачок цигарок «LM LOFT», 10 пачок цигарок «Winston XStyle», 70 пачок цигарок «LM LOFT», 60 пачок цигарок «Marvel Demi Slims», 20 пачок цигарок «Lifa Blue», 210 пачок цигарок «Marlboro Touch», 360 пляшок горілки «Пшенична Олександрія горілка», об`ємом 0,5 л. кожна.

У подальшому, 25.05.2023 ОСОБА_4 під час здійснення транспортування до м. Кобеляки Полтавської області вказаних незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 . був зупинений працівниками поліції неподалік с. Дрижина Гребля Кобеляцького району Полтавської області, після чого під час обшуку автомобіля зазначені незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої було вилучено.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , з травня 2023 року, 27.06.2024р, перебуваючи у м. Полтава, здійснював незаконне придбання у невстановленої під час досудового розслідування особи незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої у невстановленій кількості, які незаконно зберігав з метою подальшого транспортування з метою збуту в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , до проведення обушку за вказаною адресою, під час якого виявлено та вилучено тютюнові вироби в загальній кількості 949 пачок, а саме: 49 пачок цигарок «Palermo», 900 пачок цигарок «Compliment Red» та незаконно виготовлені алкогольні напої в загальній кількості 1321 пляшка, а саме: 100 пляшок горілки «CLUB VODKA Клуб водка медово-перцева», об`ємом 0,5 л., 24 пляшки горілки «Полтава Пшенична Люкс», об`ємом 0,7 л., 356 пляшок горілки «CLUB VODKA Пшенична», об`ємом 0,5 л., 841 пластикову пляшку без відповідного маркування, об`ємом 0,5 л. із спиртовмісною рідиною.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, однак не пізніше 27.06.2024 року, здійснив незаконне транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв в загальній кількості 77 пляшок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до магазину «Таверна», що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: 39 пляшок горілки «CLUB VODKA Пшенична», об`ємом 0,5 л., 21 пляшку горілки «Пшенична Олександрія», об`ємом 0,5 л., 17 пластикових пляшок без відповідного маркування із спиртовмісною рідиною, об`ємом 0,5 л., які 27.06.2024 вилучені під час обушку за вказаною адресою.

Крім того, ОСОБА_4 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, однак не пізніше 27.06.2024, здійснив незаконне транспортування та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів в загальній кількості 370 пачок цигарок та незаконно виготовлених алкогольних напоїв в загальній кількості 60 пляшок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до магазину роздрібної торгівлі, що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: 150 пачок цигарок «Parliament Aqua Blue», 170 пачок цигарок «Compliment Red», 20 пачок цигарок «Marlboro Red», 30 пачок цигарок «UT», 60 пляшок горілки «CLUB VODKA Пшенична» об`ємом 0,5 л., які 27.06.2024 вилучені під час обушку за вказаною адресою.

Органами досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.1 ст.204 КК України, як незаконне придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв.

02.08.2024 року у даному кримінальному провадженні між прокурором Полтавської обласної прокуратури та підозрюваним ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості згідно з вимогами ст.ст. 468, 469, 472 КПК України.

Відповідно до змісту угоди про визнання винуватості прокурор та підозрюваний ОСОБА_4 , за участю його захисника ОСОБА_5 , дійшли згоди щодо формулювання підозри і кваліфікації дій за ч. 1 ст. 204 КК України. Підозрюваний повністю визнав свою вину у вчиненому кримінальному правопорушенні і зобов`язався: беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри в судовому провадженні. Сторони угоди про визнання винуватості також погодились на призначення покарання, з урахуванням обставин, що пом`якшують підозрюваному ОСОБА_4 покарання, за ч. 1 ст. 204 КК України, у вигляді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, в сумі 85000,00 гривень. Крім того, прокурор та підозрюваний ОСОБА_4 визначили наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди про визнання винуватості і окремо, умисного невиконання угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 476 КПК України.

В судовому засіданні прокурор зазначив, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та правила КПК України і КК України, просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджене в угоді про визнання винуватості покарання.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на призначення узгодженого виду та міри покарання у разі затвердження угоди про визнання винуватості та заявив, що здатний реально виконати взяті на себе відповідно до угоди про визнання винуватості зобов`язання. Просив угоду про визнання винуватості затвердити та призначити узгоджене покарання.

Захисник ОСОБА_5 також просив затвердити угоду про визнання винуватості.

Вирішуючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України, у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості.

Згідно п.1 ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе винуватими, згідно ст. 12 КК України, відноситься до нетяжких злочинів (ч. 1 ст. 204 КК України).

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України та що укладення угоди сторонами є добровільним.

Разом з тим, судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами чинного законодавства, інтересам суспільства чи окремих громадян, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

За угодою про визнання винуватості сторони узгодили призначення обвинуваченому ОСОБА_4 покарання, визначеного Законом про кримінальну відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

Обвинувачений в судовому засіданні підтримав угоду про визнання винуватості, наполягав на її затвердженні та погодився на призначення узгодженого сторонами угоди покарання.

Інші учасники кримінального провадження також просили про затвердження угоди про визнання винуватості.

Вказані обставини, свідчать про те, що укладення угоди про визнання винуватості не буде суперечити правам та інтересам обвинуваченого.

Судом встановлено, що сторони за угодою про визнання винуватості погодили призначення покарання з урахуванням положень ст.ст. 65-67, 289 КК України.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченого є щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставин, які обтяжують покарання, є вчинення злочину повторно.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, суд приходить до висновку, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним та не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді про визнання винуватості.

Перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК України та КК України, суд встановив, що кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 204 КК України є правильною. Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винними, відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином, та за вимогами п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України передбачено можливість укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні, щодо нетяжких злочинів.

Умови угоди про визнання винуватості відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін і інших осіб.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості, та призначення обвинуваченому ОСОБА_4 узгодженого сторонами покарання, яке відповідає загальним засадам призначення покарання, визначеним ст. 65 КК України.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Долю речових доказів вирішити на підставі ст. 100 КПК України.

Запобіжний захід до обвинуваченого не застосовувався.

Керуючись ст.ст. 314, 369-371, 373, 374, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 25.05.2023, укладену 02.08.2024 року між прокурором Полтавської обласної прокуратури Полтавської області та обвинуваченим (на час укладення угоди підозрюваним) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - затвердити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити узгоджене угодою покарання у виді п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, у розмірі 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн. 00 коп., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до набрання вироком законної сили не обирати.

Ухвали слідчого судді Київського районного суду Полтавської області від 11.07.2024 року про арешт майна (справа № 552/3963/24, провадження № 1-кс/552/1541/24) у кримінальному провадженні № 0000199 від 25.05.2023 року- після набрання вироком законної сили скасувати.

Ухвали слідчого судді Київського районного суду Полтавської області від 11.07.2024 року про арешт майна (справа № 552/3963/24, провадження № 1-кс/552/1539/24) у кримінальному провадженні № 0000199 від 25.05.2023 року- після набрання вироком законної сили скасувати.

Ухвали слідчого судді Київського районного суду Полтавської області від 11.07.2024 року про арешт майна (справа № 552/3963/24, провадження № 1-кс/552/1542/24) у кримінальному провадженні № 0000199 від 25.05.2023 року- після набрання вироком законної сили скасувати.

Ухвалу слідчого судді Кобеляцького районного суду Полтавської області від 01.06.2024 року про арешт майна (справа № 532/1046/23, провадження № 1-кс/532/302/2023)- після набрання вироком законної сили скасувати

Ухвали слідчого судді Київського районного суду Полтавської області від 11.07.2024 року про арешт майна (справа № 552/3963/24, провадження № 1-кс/552/1540/24) у кримінальному провадженні № 0000199 від 25.05.2023 року- після набрання вироком законної сили скасувати.

Речові докази:

-автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter 313CDI» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 - повернути власнику ОСОБА_8 після набрання вироком законної сили;

-270 шт. пачок сигарет, на яких є напис «Rothmans»; 870 пачок сигарет, на яких є напис «Parliament Classic»; 240 пачок сигарет, на яких є напис «Super Slim Lifa Strawberry «; 210 пачок сигарет, на яких є напис «Compliment Red»; 420 пачок сигарет, на яких є напис «LM LOFT»; 10 пачок сигарет, на яких є напис «Winston XStyle»; 70 пачок сигарет, на яких є напис «LM LOFT»; 60 пачок сигарет, на яких є напис «Marvel Demi Slims»; 20 пачок сигарет, на яких є напис «Lifa Blue»; 210 пачок сигарет, на яких є напис «Marlboro Touch»; 360 пляшок горілки об`ємом 0.5 л, на яких є напис «Пшенична Олександрія горілка»; 160 пляшок горілки об`ємом 0.5 л, на яких є напис «Українська Супер»; 2 пляшки горілки об`ємом 0.5 л, на яких є напис «SAMTKENE «; 12 пляшок горілки об`ємом 0.7 л, на яких є напис «Житня сльоза»; 54 пляшки горілки об`ємом 0.5 л, на яких є напис «Житня сльоза»- конфіскувати та знищити після набрання вироку законної сили.

-тютюнові вироби: «Palermo» сині без марок акцизного податку- 49 пачок, «Compliment Red» без марок акцизного податку- 900 пачок; горілку «CLUB VODKA Клуб водка медово-перцова» з наклейками схожими на марки акцизного податку, об`ємом 0,5 л., в кількості 100 пляшок; горілку «Полтава Пшенична Люкс» без марок акцизного податку, об`ємом 0,7 л. в кількості 24 пляшки; горілку «CLUB VODKA Пшенична» з наклейками схожими на марки акцизного податку, об`ємом 0,5 л., в кількості 356 пляшок; горілку «Житня Сльоза Відбірна» з наклейками схожими на марки акцизного податку, об`ємом 0,5 л., в кількості 80 пляшок; горілку «Житня Сльоза Відбірна» з наклейками схожими на марки акцизного податку, об`ємом 0,7 л., в кількості 46 пляшок- конфіскувати та знищити після набрання вироку законної сили;

-мобільний телефон марки «Хіаоmі» в корпусі синього кольору з резиновим чохлом темно-зеленого кольору- повернути власнику ОСОБА_4 після набрання вироком законної сили.

-39 пляшок горілки «CLUB VODKA Пшенична», об`ємом 0,5 л., 20 пляшку горілки «Пшенична Олександрія», об`ємом 0,5 л., Пшенична Олександрія», об`ємом 0,5 л майже повна- конфіскувати та знищити після набрання вироком законної сили;

-тютюнові вироби: «Parliament Aqua Blue» без марок акцизного податку - 150 пачок; «Compliment Red» без марок акцизного податку- 170 пачок; «Marlboro Red» без марок акцизного податку - 20 пачок; «UT» з наклейками схожими на марки акцизного податку - 30 пачок; горілку «CLUB VODKA Пшенична» з наклейками схожими на марки акцизного податку, об`ємом 0,5 л., в кількості 60 пляшок- конфіскувати та знищити після набрання вироком законної сили;

-841 пластикові ємності (пляшки) об`ємом 0,5 л. кожна із вмістом прозорої рідини із запахом спирту, 17 пластикових пляшок без відповідного маркування із спиртовмісною рідиною, об`ємом 0,5 л.- конфіскувати та знищити після набрання вироком законної сили;

-грошові кошти в загальній сумі 2553547(два мільйони п`ятсот п`ятдесят три тисячі п`ятсот сорок сім) грн.- після набрання вироком законної сили повернути власниці ОСОБА_9 , перерахувавши вказану суму за реквізитами: Банк отримувача: АТ «АКЦЕНТ-БАНК», рахунок баку: IBAN НОМЕР_2 , Код банку: ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Отримувач: ОСОБА_9 , Код отримувача/ІПН: НОМЕР_4 , Номер рахунку для поповнення: НОМЕР_5 , призначення платежу- для поповнення рахунку ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4

-грошові кошти у доларах США в сумі 16600,00 (шістнадцять тисяч шістсот) повернути після набрання вироком законної сили повернути власниці ОСОБА_9 , перерахувавши вказану суму за реквізитами: Банк одержувача АТ «АКЦЕНТ-БАНК» Дніпро. Україна BANK OF BENEFICIARY- JSC «ACCENT-BANK», DNIPRO, UKRAIN, Одержувач: ОСОБА_10 . BENEFICIARY- TARAN IRYN, Рахунок у банку одержувача: НОМЕР_6 , ACCOUNT 3, валютний рахунок: IBAN НОМЕР_7 , Банк-кореспондент: PCJSB «PIVDENNYI», Ukrain. SWIFT: PIVDUA2 CORRESPONDENT BANK, Рахунок банка одержувача у банку- кореспонденті UA0041124, INTERMEDIARY BANK, Банк-посередник: OF NEW YORK MELLON, New York THE BANK- SWIFT CODE: IRVTUS3N, Рахунок банку кореспондента у банку посереднику: НОМЕР_8 , INTERMEDIARY ACCOUNT, номер рахунку ОСОБА_9 для поповнення: 552175»

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи в сумі 6815 (шість тисяч вісімсот п`ятнадцять) грн. 52 коп.;

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи в сумі 3029 (три тисячі двадцять дев`ять) грн. 12 коп.;

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи в сумі 7572 (сім тисяч п`ятсот сімдесят дві) грн. 80 коп.;

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи в сумі 4543 (чотири тисячі п`ятсот сорок три) грн. 68 коп.;

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави процесуальні витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи в сумі 2868 (дві тисячі вісімсот шістдесят вісім) грн. 00 коп.

З підстав передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, на вирок може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, а засудженими з моменту отримання копії вироку.

Роз`яснити засудженому, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 Кримінального кодексу України, а також тягне за собою наслідки, встановлені статтею 476 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

СуддяОСОБА_11