Провадження № 1-кс/592/8097/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000164 від 21.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.1 ст. 366, ч. 3 ст. 369-2 України. В ході досудового розслідування встановлено ознаки причетності окремих службових осіб структурного підрозділу обласного комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме спеціалізованої онкологічної МСЕК, до впровадження вертикально побудованої, корупційної схеми, направленої на систематичне отримання неправомірної вигоди шляхом внесення завідома недостовірних даних до офіційних документів, а саме висновків про визначення ступеню обмеження життєдіяльності людини, у тому числі працездатності, групи, причини і часу настання інвалідності мешканців регіону, в тому числі тих які підлягають мобілізації. Зокрема, за результатами аналізу та моніторингу діяльності онкологічної медико-соціальної експертної комісії, виявлено ознаки нетипового збільшення (понад 50 відсотків) протягом 2022-2024 років, рішень про надання І-ІІІ групи інвалідності (показник середньої кількості засідань МСЕК на тиждень роботи перевищує рекомендований рівень МОЗ). За наявними даними, вказане збільшення відбулося в результаті злочинної діяльності голови та членів зазначеної спеціалізованої медико - соціальної експертної комісії, які за попередньою змовою, з метою отримання неправомірної вигоди, на систематичній основі, вносять недостовірні відомості в документальні матеріали з діагнозами, з подальшим присвоєнням групи інвалідності, які не відповідають реальному стану здоров`я мешканців регіону, а саме: голова спеціалізованого онкологічного МСЕК, лікар-хірург ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України паспорт, уродженець Тернопільської області, с. Велика Плавуча, зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується мобільним номером телефону оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 (IMEI - НОМЕР_4 , IMSI - НОМЕР_5 , мобільний термінал - Apple iPhone SE 2), фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , службове приміщення розташоване на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_3 . Так, 15.11.2024 проведено санкціонований обшук за місцем здійснення діяльності спеціалізованого онкологічного МСЕК, що розташовується за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено: Банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 12 шт.: 1) НОМЕР_6 ; 2) НОМЕР_7 ; 3) НОМЕР_8 ; 4) НОМЕР_9 ; 5) НОМЕР_10 ; 6) НОМЕР_11 ; 7) НОМЕР_12 ; 8) НОМЕР_13 ; 9) НОМЕР_14 ;

10) НОМЕР_15 ; 11) НОМЕР_16 ;

12) НОМЕР_17 . Банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 6 шт.:

1) НОМЕР_18 ; 2) НОМЕР_19 ; 3) НОМЕР_20 ; 4) НОМЕР_21 ; 5) НОМЕР_22 ; 6) НОМЕР_23 . Крім того, 15.11.2024 проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання можливих причетних осіб, в ході яких вилучено: - банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_24 , яка належить ОСОБА_5 ; - банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_25 , належна ОСОБА_6 ; дві пластикові картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за номерами: 1) НОМЕР_26 ; 2) НОМЕР_27 , належні ОСОБА_7 ; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_28 , належна ОСОБА_8 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , належні ОСОБА_8 , банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , належні ОСОБА_4 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_33 , належна ОСОБА_4 ; банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Золота « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_34 , (Золота « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_35 , належні ОСОБА_9 . Для встановлення повного руху грошових коштів по виконанню вказаних договорів виникла необхідність на отримання тимчасового доступу до документів банківських установ. У інший спосіб окрім як тимчасовий доступ до документів отримати вказану інформацію неможливо, оскільки вона підпадає під ЗУ «Про банківську таємницю».

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді у Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді у Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-виписки по картковому рахунку, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 01.01.2023 по 02.12.2024, по картковому рахунку № НОМЕР_28 .

-відомості про осіб, на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_28 .

Строк дії ухвали -30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_1