пр. № 1-кс/759/8275/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання через завищення кошторисної вартості виконаних будівельних робіт, а також шляхом проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій отримують можливість вивести частину перерахованих бюджетних коштів у готівку, які в подальшому розподіляють як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників групи підрядники привласнюють бюджетні кошти, які виділяються на вказані цілі.

Так, відповідно до виписок з банківських рахунків, відкритих для ФОП ОСОБА_4 , за період 01.01.2022-14.08.2024, зокрема рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) та рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), встановлено наступне.

За період 01.11.2022-06.04.2023 між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , здійснено наступні фінансово-господарські операції шляхом перерахування безготівкових коштів із вищевказаного банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) для ФОП ОСОБА_6 :

- 01.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №742) в сумі 1 000 307 грн. 67 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 4 від 01.11.2022р.»;

- 29.11.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №788) в сумі 820 056 грн. 92 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 5 від 29.11.2022р.»;

- 29.12.2022 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №838) в сумі 1 200 000 грн. 20 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 18 від 29.12.2022р.»;

- 13.02.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №887) в сумі 188 700 грн. 20 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 7 від 13.02.2023 р.»;

- 13.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція № НОМЕР_10 ) в сумі 932 638 грн. 08 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль Т-57 зг. рах. №12 від 10.03.2023, без ПДВ»;

- 23.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №168) в сумі 904 924 грн. 08 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 13 від 20.03.2023р.»;

- 24.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №179) в сумі 904 626 грн. 08 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 15 від 23.03.2023р.»;

- 24.03.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №180) в сумі 135 276 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 16 від 23.03.2023р.»;

- 06.04.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №204) в сумі 913 864 грн. 08 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 20 від 06.04.2023р.»;

- 06.04.2023 здійснено перерахування грошових коштів (транзакція №205) в сумі 894 849 грн. 30 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 21 від 06.04.2023р.».

Таким чином, за вказаний період часу між ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_6 здійснено 10 транзакцій на загальну суму 7 895 243 грн. 11 коп. щодо придбання будівельних матеріалів, які в подальшому використані ФОП ОСОБА_4 та пов`язаними з ним суб`єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення зруйнованої внаслідок збройної агресії рф проти України критичної та соціальної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області та за рахунок коштів місцевого бюджету Київської області.

Джерелом походження коштів, які перебували на рахунках ФОП ОСОБА_4 являлися бюджетні кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так, на користь ФОП ОСОБА_4 за вказаний період часу ІНФОРМАЦІЯ_1 та її окремими структурними підрозділами здійснено видатків бюджетних коштів на загальну суму 301 853 180 грн. 15 коп., а для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 76 961 868 грн.

Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , не являється виробником будівельних матеріалів, у зв`язку з чим існують обґрунтовані підстави вважати, що перераховані вище фінансово-господарські операції здійснені з метою завищення вартості використаних будівельних матеріалів при будівництві. Такі дії прямо впливають на кінцеву кошторисну вартість ремонтно-будівельних робіт, які виконуються та фінансуються за рахунок бюджетних коштів, що в подальшому створює умови для виведення частини перерахованої суми коштів в готівкову форму з метою розподілу обумовленого розміру неправомірної вигоди між учасниками групи.

У зв`язку з цим на даний момент органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно встановити та дослідити ланцюг ціноутворення на будівельні матеріали, які використовувалися ФОП ОСОБА_4 та пов`язаними з ним суб`єктами господарювання під час здійснення ремонтно-будівельних робіт з відновлення об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури на території Бучанської міської територіальної громади Київської області. Для цього потрібно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , зокрема до первинних фінансових документів, що підтверджують чи спростовують проведення фінансово-господарських операцій між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_4 з купівлі-продажу будівельних матеріалів, а також придбання таких товарно-матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_6 у інших суб`єктів господарювання та взяття їх на бухгалтерський облік, у звязку із чим слідчий звернувся із відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 23.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженню № 0000094 від 23.03.2023 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , який зареєстрований в АДРЕСА_1 , а саме:

1. Первинні документи учасників господарських операцій (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару) щодо продажу ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , товарно-матеріальних цінностей, відомості про які відображені у виписках з банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), та банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зокрема по наступним транзакціям:

1.1 Транзакція №742 від 01.11.2022 на суму 1 000 307 грн. 67 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 4 від 01.11.2022р.»;

1.2 Транзакція №788 від 29.11.2022 на суму 820 056 грн. 92 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 5 від 29.11.2022р.»;

1.3 Транзакція №838 від 29.12.2022 на суму 1 200 000 грн. 20 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 18 від 29.12.2022р.»;

1.4 Транзакція №887 від 13.02.2023 на суму 188 700 грн. 20 коп. з призначенням платежу «оплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 7 від 13.02.2023 р.»;

1.5 Транзакція №539775 від 13.03.2023 на суму 932 638 грн. 08 коп. з призначенням платежу «Оплата за металопрофіль Т-57 зг. рах. №12 від 10.03.2023, без ПДВ»;

1.6 Транзакція №168 від 23.03.2023 на суму 904 924 грн. 08 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 13 від 20.03.2023р.»;

1.7 Транзакція №179 від 24.03.2023 на суму 904 626 грн. 08 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 15 від 23.03.2023р.»;

1.8 Транзакція №180 від 24.03.2023 на суму 135 276 грн. 50 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 16 від 23.03.2023р.»;

1.9 Транзакція №204 від 06.04.2023 на суму 913 864 грн. 08 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 20 від 06.04.2023р.»;

1.10 Транзакція №205 від 06.04.2023 на суму 894 849 грн. 30 коп. з призначенням платежу «оплата згідно рахунку № 21 від 06.04.2023р.».

2. Первинні документи (договори поставки товару, рахунки-фактури, накладні, транспортні документи, митні декларації, акти закупки, фіскальні чеки, товарні чеки, опис залишку товарів на початок обліку, банківські виписки та інші документи, що містять реквізити, які дозволяють ідентифікувати постачальника та отримувача товару, дату проведення операції, найменування, кількість та вартість товару), які підтверджують придбання ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , товарно-матеріальних цінностей, що в подальшому, згідно рахунків-фактур № 4 від 01.11.2022, № 5 від 29.11.2022, № 18 від 29.12.2022, № 7 від 13.02.2023, №12 від 10.03.2023, № 13 від 20.03.2023, № 15 від 23.03.2023, № 16 від 23.03.2023, № 20 від 06.04.2023 та № 21 від 06.04.2023 (відповідно до відомостей, що відображені у призначенні платежів господарських операцій), поставлені для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

3. Сертифікати відповідності на товарно-матеріальні цінності, що поставлені ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , згідно рахунків-фактур № 4 від 01.11.2022, № 5 від 29.11.2022, № 18 від 29.12.2022, № 7 від 13.02.2023, №12 від 10.03.2023, № 13 від 20.03.2023, № 15 від 23.03.2023, № 16 від 23.03.2023, № 20 від 06.04.2023 та № 21 від 06.04.2023 (відповідно до відомостей, відображених у призначенні платежів господарських операцій).

4. Договори оренди складських приміщень, які використовуються ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , під час провадження підприємницької діяльності та форми 20-ОПП (повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність), подані ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_8 , протягом 01.01.2022-01.10.2024.

Зобов`язати слідчого в місячний термін після проведення експертиз повернути оригінали документів ФОП ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1