Справа № 716/102/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2024 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000420 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідча відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.01.2024 відділенням №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000420, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.01.2024 із заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 12.01.2024 біля 15:45 год., їй на її моб. телефон № НОМЕР_1 , із номерів телефону № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та повідомила, що її банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 заблокована, та потрібно вказати останні 4 цифри картки та ПІН-код. Виконавши вказані дії ОСОБА_4 , виявила, що із її картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", було знято кошти в сумі 4550 грн., які були перераховані на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 .

Саме тому, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів з вказаної банківської картки, емітентом якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідча, яка звернулася із клопотанням, не з`явилася. Про день, час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином. Її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000420 від 16 січня 2024 року органом досудового розслідування в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування, внесених в ЄРДР за №0000420 від 16 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_5 , а саме:

-деталізовані виписки руху коштів за період часу із 12.01.2024 по 01.08.2024;

-документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

-інформацію про фінансовий номер власника (який фінансовий номер

був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 12.01.2024, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

-час входу в онлайн-банкінг та тривалість кожної сесії із 12.01.2024 по дату винесення ухвали, ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_5 та пристрої з яких здійснювався вхід (марка, модель, ІМЕІ 1 та ІМЕІ НОМЕР_7 , номер оператора), його вРЗ-координати та якщо здійснювалось підтвердження транзакций (12.01.2024 о 15 год. 49 хв. - сума у валюті операції 4500 грн;) по вказаній картці вказати в який спосіб (телефонний дзвінок, смс-повідомлення, підтвердження в онлайн- банкінгу);

-при знятті коштів з банківських карт через банкомата, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 12.01.2024 по 01.08.2024, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 31.08.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8