УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2024 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання тимчасово виконуючого обов`язки керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000018 від 13.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.3 ст.204, ч.2 ст.209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000018 від 13.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.3 ст.204, ч.2 ст.209 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений період часу, на території м. Києва та Київської області, здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів - рідин, що використовуються в електронних сигаретах торгової марки «CHASER», що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

На причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення перевіряються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які діють за попередньою змовою між собою відповідно до визначених обов`язків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що незаконне виробництво підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах) вказані особи, без отримання ліцензії на право виготовлення підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах) здійснюють використовуючи реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (свідоцтво НОМЕР_2 , дата реєстрації 05.09.2023, дата подання заявки 07.09.2021).

Незаконно виготовлена підакцизна продукція (рідини, що використовуються в електронних сигаретах) в порушення ст. 226.1 Податкового кодексу України не маркується акцизною маркою.

Встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані особи є організаторами (співорганізаторами) незаконної діяльності, фінансують та керують нею.

Відповідно до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 але фактично за вказаною адресою не перебуває. Адресу використовує виключно для листування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (розмір частки 687/1000), профспілка працівників освіти і науки України, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (розмір частки 270/1000), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (розмір частки 43/1000), користувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інші зазначені вище пов`язані з товариством особи).

В офісному приміщенні, за вказаною адресою, вказані вище особи, використовуючи реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють ведення обліку незаконно виготовленої підакцизної продукції, збирають готівкові грошові кошти від продажу незаконно виготовленої підакцизної продукції та вирішують інші організаційні питання щодо незаконного виробництва та продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах).

Незаконне виробництво підакцизних товарів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах ТМ «CHASER») та подальше їх зберігання здійснюється у складських приміщеннях за наступними адресами: АДРЕСА_3 (власник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , користувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інші зазначені вище пов`язані з товариством особи); АДРЕСА_4 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , користувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інші зазначені вище пов`язані з товариством особи); АДРЕСА_5 (власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , користувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інші зазначені вище пов`язані з товариством особи); АДРЕСА_6 , розташованого на земельній ділянці за кадастровим номером :69:296:0018 (право власності на складське приміщення не зареєстровано, право власності на земельну ділянку не зареєстровано. Користувач складськими приміщеннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інші зазначені вище пов`язані з товариством особи).

За попередньою домовленістю з засновниками вказаного товариства, відповідальними за виробництво незаконно виготовлених підакцизних товарів, є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вказані особи безпосередньо контролюють та організовують незаконне виробництво незаконно виготовлених підакцизних товарів за вказаними вище адресами.

Пошук клієнтів та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів вказані особи здійснюють через наступні підконтрольні інтернет ресурси, соціальні мережи та месенджери: ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_15

Операційні функції: забезпечення роботи вказаних інтернет ресурсів, соціальних мереж та месенджерів через які здійснюється пошук клієнтів, прийом та обробка замовлень та інше, виконує ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та безпосередньо один з співзасновників товариства ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відправки незаконно виготовлених підакцизних товарів клієнтам (покупцям) здійснюються через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

За попередньою домовленістю між вказаними вище особами, які перевіряються на причетність до вказаної незаконної діяльності, відправки через поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » безпосередньо здійснюють: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Незаконне транспортування незаконно виготовленої підакцизної продукції, від місць незаконного виробництва до поштових відділень поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 здійснюються на транспортних засобах наступних марок: VOLKSVAGENCRAFTER, номер та серія знака НОМЕР_9 (VIN: НОМЕР_10 ) власником якого є ОСОБА_18 . Дата придбання 26.10.2023; HUNDAII30, номер та серія знака НОМЕР_11 (VIN: НОМЕР_12 ) власником якого є ОСОБА_10 . Дата придбання 27.02.2021.

Грошові кошти готівкою за продану незаконно виготовлену підакцизну продукцію отримують через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Безготівкові кошти за продану незаконно виготовлену підакцизну продукцію отримують на банківські рахунки фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, пов`язаних з товариством.

Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до незаконної діяльності (виробництва та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів) підтверджується допитами свідків, протоколами огляду місцевості, речей та документів, протоколами НСРД та іншими матеріалами кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням отримано відомості про відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », по яким здійснювався рух коштів, проводились та отримувались оплати, у т.ч. за незаконно виготовлені підакцизні товари.

З`ясовано, що у період з 08.11.2021 року по теперішний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_7 ) має відкриті рахунки НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .

Враховуючі викладені обставини, органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні речі та документи щодо відкриття і користування банківськими рахунками (банківськими картками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Детектив в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000018 від 13.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.3 ст.204, ч.2 ст.209 КК України.

Як слідує з матеріалів, долучених до клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений ініціатором клопотання тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_7 ), останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у період з 08.11.2021 року по теперішний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_7 ) має відкриті рахунки НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 0000018 від 13.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.3 ст.204, ч.2 ст.209 КК України - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , а також старшому детективу Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття і користування банківськими рахунками (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій та у електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_7 ) рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також інших рахунків у зазначеній банківській установі, котрими користувався вказаний Клієнт та операцій, проведених на користь чи за дорученням Клієнта, у тому числі стосовно операцій без відкриття рахунків, за період з 06.04.2021 року (дата реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ») по 19.07.2024 зокрема: юридичних справ про відкриття та використання рахунків, відкритих зазначеною особою у вказаній банківській установі; відомостей та копій документів щодо осіб, які мали (мають) право доступу та розпорядження рахунками (коштами на рахунках), право підпису банківських документів від імені клієнта; карток із зразками підписів та відбитків печаток для відкриття рахунків в банківських установах, наказів (протоколів зборів учасників), установчих та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів (банківських виписок) з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по указаним рахунках; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки тха інших наявних документів щодо оготівкування коштів; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді; валютних контрактів (угод, договорів), які укладав та оплачував Клієнт з банківських рахунків, з усіма додатковими угодами, додатками та доповненнями до них, за умови наявності таких фактів; валютних платіжних доручень про оплати по валютних контрактах (угодах, договорах) Клієнта, за умови наявності таких фактів; документів, що підтверджують надходження на адресу Клієнта валютних коштів від нерезидентів шляхом S.W.I.F.T.-платежів (так званих S.W.I.F.T.-овок), за умови наявності таких фактів; довіреностей представникам сторін на підписання валютних контрактів (угод, договорів), за умови наявності таких фактів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1