Провадження № 1-кс/712/6043/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2024 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання в кримінальному провадження № 0000010 від 10.01.2023 року слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивує наступним: Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 10.01.2023.

У ході досудового розслідування, у зв`язку із наявністю достатніх доказів, слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Горобіївка Канівського р-ну Черкаської обл., зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, пособництві в заволодінні чужим майном, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України, та в володінні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в тому числі здійснення переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, вчиненого особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом директора державного підприємства «Канівське лісове господарство» № 76-к від 24.11.2017 ОСОБА_7 з 27.11.2017 призначено на посаду майстра лісу обходу № 3 Канівського лісництва.

Відповідно до наказу ДП «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» № 216-к від 30.12.2022 у зв`язку з реорганізацією вказаного державного підприємства майстра лісу Канівського лісництва ОСОБА_7 з 04.01.2023 переведено на аналогічну посаду у філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (надалі філія «Корсунь-Шевченківське лісове господарство»).

Згідно з договором про повну матеріальну відповідальність від 04.01.2023, укладеним між державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України», в особі директора філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ОСОБА_8 , та майстром лісу ОСОБА_7 , останній бере на себе повну матеріальну відповідальність за збереження довірених йому матеріальних цінностей і у встановленому законом порядку відповідає за їх збереження.

Згідно з актом від 02.03.2023 майстер лісу ОСОБА_7 прийняв обхід № 3 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», в т.ч. квартали 33 та 35 в межах нього, в т.ч. без виявлених самовільних рубок та будь-яких лісопорушень.

Землі на території Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», зокрема квартал 33 виділ 4 та квартал 35 виділ 3.4, визначені та зареєстровані 14.04.2020 як земельна ділянка площею 1702,3353 га з кадастровим номером :01:001:0625 державної форми власності для ведення лісового господарства і пов`язаних з ним послуг, яка розташована поблизу с. Яблунів Черкаського району Черкаської області (за межами населених пунктів), передана на праві постійного користування державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» та філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» як його структурному підрозділу.

Відповідно до Розділу ІІ «Завдання та обов`язки» Посадової інструкції майстра лісу філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», затвердженої директором філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» 04.01.2023, якою керувався ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді майстра лісу (далі Посадова інструкція), виконує такі завдання та обов`язки: здійснює згідно з чинним законодавством і нормативними актами, які регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства, керівництво працівниками на лісокультурних, лісомеліоративних, лісозахисних, протипожежних та інших лісогосподарських роботах, вирощуванні лісового садивного матеріалу та заготівлі лісового насіння на закріпленій за ним дільниці; забезпечує виконання у встановлені строки завдань з обсягів робіт на рубках формування та оздоровлення лісів; забезпечує виконання природоохоронних заходів; перевіряє додержання лісозаготівельниками та іншими лісокористувачами правил пожежної безпеки в лісах, правил рубання лісу, сінокосіння, випасу худоби та інших видів користування лісом; вживає заходи щодо усунення виявлених порушень і порушень правил полювання, профілактики та ліквідації лісових пожеж з одночасним повідомленням про це лісничого; бере участь у відведенні й таксації лісосік, оглядає місця рубань, заготівлі лісоматеріалів; виконує інші завдання, передбачені Положенням про державну лісову охорону; веде облік обсягу та якості виконаних робіт; зобов`язаний вести роботи з приймання, обліку та відпуску лісопродукції відповідно до вимог Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021, тощо.

Таким чином, в силу займаної посади та покладених службових обов`язків ОСОБА_7 , у відповідності до ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України був особою уповноваженою на виконання функцій держави, при виконанні службових обов`язків постійно здійснював функції представника влади та службових осіб, користувався делегованими, центральним органом виконавчої влади, повноваженнями, а також виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції під час виконання службових обов`язків згідно займаної посади, та був працівником правоохоронного органу, а тому повинен був знати і неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства.

В той же час, наказом начальника Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Черкаській області (Черкаський рибоохоронний патруль) № 219-к від 09.10.2018 ОСОБА_9 з 09.10.2018 призначено на посаду головного державного інспектора відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» вказаного Управління.

Таким чином, в силу займаної посади та покладених службових обов`язків ОСОБА_9 , у відповідності до ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України був особою уповноваженою на виконання функцій держави, при виконанні службових обов`язків постійно здійснював функції представника влади та службових осіб, користувався делегованими, центральним органом виконавчої влади, повноваженнями, а також виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції під час виконання службових обов`язків згідно займаної посади, та був працівником правоохоронного органу, а тому повинен був знати і неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства.

Разом з тим, у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2023 року, майстер лісу філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ОСОБА_7 , головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 (Черкаський рибоохоронний патруль) ОСОБА_9 та ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з метою вчинення системних та умисних дій, направлених на протиправне заволодіння чужим майном деревини, що перебувала у власності держави в особі ДП «Ліси України» та віданні філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», шляхом використання офіційно наданих ОСОБА_7 за посадою повноважень для незаконного і безоплатного обертання чужого майна на користь злочинної групи, подальшого перевезення, зберігання, переробки та розпорядження (продажу) третім особам деревини, у власних цілях, за наступних обставин.

Так, перебуваючи на посаді майстра лісу Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» та повною мірою усвідомлюючи свої повноваження як службової особи контролюючого правоохоронного органу у вирішенні питань, пов`язаних із розпорядженням деревиною на ввіреній території, будучи матеріально відповідальною особою за її облік і збереження, ОСОБА_7 вирішив реалізувати свої злочинні наміри щодо її незаконного заволодіння, перевезення, зберігання, збуту (продажу) зрубаної деревини третім особам, з метою протиправного збагачення від такої діяльності, використавши для цього, зокрема, раніше здобуті власні соціальні та службові зв`язки, авторитет і досвід роботи на державній службі у підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України та ДП «Ліси України», володіючи знаннями щодо алгоритму прийняття управлінських рішень, проведення рубок та лісозаготівельних операцій, був компетентним виконувати обумовлений обсяг дій.

У невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_7 , будучи службовою особою правоохоронного органу, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, усвідомлюючи свої повноваження, надані за посадою, при розпорядженні деревиною, що перебувала у держаній власності та віданні філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», використовуючи свої соціальні та службові зв`язки, зловживаючи своїм службовим становищем, прийняв рішення про створення стійкого об`єднання організованої злочинної групи, члени якої, за його задумом та під його керівництвом, вчинятимуть неправомірні дії, кінцевою метою яких буде особисте збагачення такої групи від заволодіння деревиною шляхом незаконного і безоплатного обертання чужого майна на користь злочинної групи, на ввіреній ОСОБА_7 території лісу, перевезення, зберігання, переробки та розпорядження (продажу) третім особам.

З цією метою, перебуваючи на посаді майстра лісу Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», для приховування фактів незаконного заволодіння на ввіреній ОСОБА_7 території лісу необлікованими надлишками лісопродукції, ОСОБА_7 був залучений до створення матеріалів лісовпорядкування та обстежень, які проведені постійним лісокористувачем, філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України», що стали підставою для надання дозволу на суцільнолісосічну рубку, зокрема, у кварталі 33 виділі 4 Канівського лісництва на площі 2,5 гектарів із дозволеним об`ємом заготівлі 595 кубічних метрів деревини, при цьому ОСОБА_7 достовірно знав про занижений обсяг ліквідного об`єму деревини в цьому кварталі та виділі в кількості 167, 103 кубічних метрів, визначених ДП «Ліси України», вартість якої відповідно до висновку судової економічної експертизи № 531/24-23 від 18.09.2024, становить 499 566,47 гривень.

Так, відповідно до лісорубного квитка серії НОМЕР_1 від 27.02.2023, виданого філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», наказу Мінприроди № 38-аг від 22.12.2024, на підставі матеріалів лісовпорядкування та обстежень, які проведені постійним лісокористувачем, філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України» надано дозвіл на суцільнолісосічну рубку у кварталі 35 виділі 3.4 Канівського лісництва на площі 2,9 гектарів із дозволеним об`ємом заготівлі 523 кубічних метрів деревини, зі строком закінчення заготівлі до 31.12.2023. Відповідно до умов зазначеного лісорубного квитка вирубуванню не підлягають не вимічені до рубки дерева та за межами лісосіки; вивезення дозволено одночасно із заготівлею, після прийняття лісопродкуції.

На реалізацію вказаного дозволу, наданого зазначеним лісорубним квитком, філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» (Замовник) з ПП «АРДЕС» (Виконавець) 28.02.2023 укладено договір № 94 про надання послуг, пов`язаних із лісозаготівлями, згідно з яким Виконавець має право та зобов`язується власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги по формуванню та оздоровленню лісів за завданням Замовника, суцільнолісосічної рубки у Канівському лісництві у кварталі 35 виділі 3.4 на площі 2,9 га, ліквідною масою 457 кубічних метрів деревини, у відповідності вимогам нормативно-правових актів України та зі складанням передбачених договором документів.

Наказом директора філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» № 92 від 28.02.2023 майстра лісу ОСОБА_7 визначено відповідальною особою за розробку лісосіки та відпуск лісопродукції з суцільноділяночної рубки на вказаній ділянці Канівського лісництва.

Крім того, відповідно до лісорубного квитка серії НОМЕР_2 від 21.03.2023, виданого філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі наказу Мінприроди № 38-аг від 22.12.2024, матеріалів лісовпорядкування та обстежень, які проведені постійним лісокористувачем, філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України» надано дозвіл на суцільнолісосічну рубку, зокрема, у кварталі 33 виділі 4 Канівського лісництва на площі 2,5 гектарів із дозволеним об`ємом заготівлі 595 кубічних метрів деревини, зі строком закінчення заготівлі до 31.12.2023. Відповідно до умов зазначеного лісорубного квитка вирубуванню не підлягають не вимічені до рубки дерева та за межами лісосіки; вивезення дозволено одночасно із заготівлею, після прийняття лісопродкуції.

На реалізацію вказаного дозволу, наданого зазначеним лісорубним квитком, філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» (Замовник) з ПП «АРДЕС» (Виконавець) 24.03.2023 укладено договір № 125 про надання послуг, пов`язаних із лісозаготівлями, згідно з яким Виконавець має право та зобов`язується власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги по формуванню та оздоровленню лісів за завданням Замовника, суцільнолісосічної рубки у Канівському лісництві у кварталі 33 виділі 4, кварталі 55 виділі 3.2 на площі 3,8 га, ліквідною масою 739 кубічних метрів деревини, у відповідності вимогам нормативно-правових актів України та зі складанням передбачених договором документів.

Наказом директора філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» № 127 від 22.03.2023 майстра лісу ОСОБА_7 визначено відповідальною особою за розробку лісосіки та відпуск лісопродукції з суцільноділяночної рубки на вказаній ділянці Канівського лісництва.

При цьому, на підставі укладених біржових угод та за результатами проведених біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з ФО-П ОСОБА_10 укладено договори купівлі-продажу необробленої деревини № UUB-3859-8 від 27.02.2023, № UUB-4078-7 від 07.03.2023 та № UUB-4671-12 від 05.04.2023, згідно з якими ФО-П ОСОБА_10 зобов`язалась прийняти деревину, що як передбачалось, буде вирубана на підставі вказаних лісорубних квитків у кварталі 33 виділі 4 та кварталі 35 виділі 3.4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство».

У невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2023 року, враховуючи вказані відомі обставини діяльності філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», ОСОБА_7 розуміючи, що не зможе самостійно організувати реалізацію свого злочинного задуму, та для його досягнення розробив злочинний план, яким передбачалось наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера організованої групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі організованої групи і таких, що не будуть обізнані про її злочинні цілі, а також будуть згодні на запропоновані умови оплати праці від прибутку, отриманого від злочинної діяльності групи;

2) визначити організаційно-структурну побудову організованої групи на чолі з ОСОБА_7 з диференціацією завдань і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої групи;

3) приховувати факти незаконного заволодіння майном (деревиною) на ввіреній ОСОБА_7 території лісу шляхом перевезення, зберігання, переробки та розпорядження (продажу) третім особам, маскуючи свою незаконну діяльність під приводом і прикриттям виконання укладених між філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» та ПП «АРДЕС» і ФОП ОСОБА_10 господарських договорів.

4) підшукати транспорт для перевезення дерев, приміщення для переробки (розпилювання) та тимчасового зберігання деревини;

5) забезпечити поширення серед місцевого населення інформації про можливість придбання у представників групи дров з твердих порід дерев, незаконно перевезених з лісу та перероблених учасниками групи;

6) забезпечити розподіл незаконно отриманих внаслідок протиправної діяльності організованої групи коштів між її членами та інших залучених до її діяльності осіб, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій, а також вжити заходів щодо приховування джерел походження таких коштів тощо.

При цьому ОСОБА_7 дійшовши висновку, що для його здійснення необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок державних ресурсів, має з ним достатньо довірливі відносини та спільно з ним і під його керівництвом виявить бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої є заволодіння деревиною, що перебуває у власності держави та у віданні філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ДП «Ліси України».

З цією метою, у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_7 довів до відома свої знайомих ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , що зареєстрований як фізична особа-підприємець та мав у користуванні пристосований для перевезення деревини вантажний автомобіль ГАЗ-САЗ 3511-66, н.з. НОМЕР_3 , обставини розробленого плану та запропонував бути активними учасниками вказаної організованої групи та під його прикриттям і керівництвом, здійснювати перевезення незаконно і безоплатно оберненого чужого майна (деревини) на користь злочинної групи з території Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», яка ввірена ОСОБА_7 , до місця зберігання та безпосереднім її покупцям в якості дров, отримувати від них готівкові грошові кошти, які необхідно було передавати ОСОБА_7 для їх розподілу між учасниками групи, на що ОСОБА_9 та ОСОБА_5 погодилися.

З метою реалізації вказаного злочинного плану у невстановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_9 підшукали офіційно не працюючих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які будучи не обізнаними повною мірою у їх злочинних задумах і, як наслідок не залученими до організованої групи, згідно з розробленим планом, під їх прикриттям і керівництвом, з використанням відповідних знарядь праці, транспорту і приміщення, за попередньо обумовленими умовами оплати, мали виконувати незаконні їх вказівки щодо виконання робіт із завантаження раніше зрубаної деревини на вантажні транспортні засоби на території Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», яка ввірена ОСОБА_7 , подальшої її переробки розпилювання, розрубування, на що ті погодилися.

Крім того, для здійснення свого злочинного задуму ОСОБА_7 та ОСОБА_9 залучили пристосовані для перевезення деревини вантажні автомобілі ЗИЛ 131В, н.з. НОМЕР_4 , та ГАЗ-66, н.з. НОМЕР_5 , які перебували у їх фактичному володінні та користуванні відповідно.

З метою тимчасового зберігання вказаних транспортних засобів, а також перевезеної деревини, ОСОБА_9 підшукав та пристосував для цих цілей складські приміщення бокси № 25 та АДРЕСА_2 , територію поблизу них, що перебували у його фактичному володінні та користуванні.

В подальшому, ОСОБА_7 встановив і розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного плану, що полягало в наступному

Як організатор організованої групи та безпосередній виконавець, незаконного заволодіння майном, його перевезення, зберігання, розпорядження, ОСОБА_7 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- розробка плану і організація вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між організатором та виконавцями організованої групи, інших залучених ними осіб з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- напрямок і координація дій членів організованої групи при організації вчинення злочинів та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, підтримання з ними зв`язку телефоном та особисто;

- організація функціонування організованої групи шляхом встановлення взаємодії її окремих співучасників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її учасниками;

- комунікація та взаємодія з представниками ПП «АРДЕС» і ФОП ОСОБА_10 , які мали фінансово-господарські відносини з філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» на підставі укладених угод щодо заготівлі та реалізації деревини, що перебуває у державній власності;

- контроль за об`ємами незаконно отриманим майном (деревиною) із ввіреної йому території;

- прикриття незаконної діяльності організованої групи від дій керівництва та інших працівників контролюючих органів;

- безпосереднє використання власного вантажного автомобіля (що перебуває у його користуванні) для перевезення майна (деревини) до місця зберігання та реалізації (продажу) третім особам;

- здійснення збуту (продажу) незаконно отриманого майна (деревини) третім особам;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи, між її членами та залученими особами тощо.

Як організатор організованої групи ОСОБА_7 поклав на ОСОБА_9 виконання наступних обов`язків:

- допомога в розробці плану і організації вчинення злочинів, підшукування, допомога координації та контролю за діями співучасників вчинення злочину;

- допомога в розподілі обов`язків між організатором та співучасниками організованої групи, інших залучених ними осіб з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- допомога в координації дій членів організованої групи при організації вчинення злочинів та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри членів організованої групи, підтримання з ними зв`язку телефоном та особисто;

- допомога в організації функціонування організованої групи шляхом встановлення взаємодії її окремих співучасників, зокрема, керування діями ОСОБА_5 та групою лісорубів-вантажників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її учасниками;

- комунікація та взаємодія з представниками ПП «АРДЕС» і ФОП ОСОБА_10 , які мали фінансово-господарські відносини з філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» на підставі укладених угод щодо заготівлі та реалізації деревини, що перебуває у державній власності;

- безпосереднє використання власного вантажного автомобіля (що перебуває у його користуванні) для перевезення майна (деревини) до місця зберігання та реалізації (продажу) третім особам;

- здійснення збуту (продажу) незаконно отриманого майна (деревини) третім особам;

- надання та використання власного складського приміщення (що перебуває у його користуванні) для зберігання, переробки деревини і транспортних засобів, якими вона перевозилася;

- надання знарядь праці (бензопили, палива, рукавиць тощо) групі лісорубів-вантажників для здійснення безпосереднього завантаження та переробки (розпилювання, розрубування) деревини;

-поширення серед місцевого населення інформації про можливість придбання дров з твердих порід дерев, незаконно перевезених з лісу та перероблених учасниками групи;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності організованої групи, між її членами та залученими особами тощо.

Як організатор організованої групи ОСОБА_7 поклав на ОСОБА_5 виконання наступних обов`язків:

- перевезення незаконно отриманого майна (деревини) вантажним автомобілем ГАЗ-САЗ 3511-66, н.з. НОМЕР_3 , що перебуває у його користуванні, з території Канівського лісництва, яка ввірена ОСОБА_7 , до місця її зберігання та перероблення, а також безпосереднім її покупцям в якості дров, в т.ч. під прикриттям організаторів злочинної групи та з використанням фіктивно виготовлених документів, як фізична особа-підприємець, під виглядом законності таких дій;

- поширення інформації серед місцевого населення про можливість купівлі дров, отриманих внаслідок незаконного перевезення та перероблення деревини;

- реалізація (продаж) такої деревини в якості дров населенню та отримання від них готівкових грошових коштів, які необхідно було передавати ОСОБА_9 та ОСОБА_7 для їх розподілу між учасниками групи тощо.

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі та участь у вчиненні в її складі особливо тяжкого кримінального правопорушення:

- заволодінні чужим майном деревиною, що перебувала у власності держави, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану та у складі організованої групи.

Кожен із усіх співучасників, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що є окремим елементом організованої групи у її структурі та суворе виконання кожним співучасником своєї ролі та синхронне виконання функцій за заздалегідь деталізованим єдиним злочинним планом та алгоритмом протиправних дій, сприятиме досягненню загальної мети організованої групи незаконному заволодінні майном (деревиною).

Створена ОСОБА_7 організована група діяла на території Черкаського району Черкаської області та характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 3 особи організатора, який в той же час виступав і безпосереднім виконавцем, та двома пособники, які добровільно погодилися на вчинення злочинів у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування в період не менше як з березня до 29 травня 2023 року (до моменту викриття їхньої злочинної діяльності правоохоронними органами);

- диференціацією завдань і функцій кожної з цих осіб, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організованої групи;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів на основі тісних дружніх та родинних зв`язків у спільне об`єднання для вчинення злочинів; підборі членів організованої групи з боку близьких та знайомих осіб;

- наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів вчинення злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочину, що виразилося в незаконному заволодінні деревиною, що перебувала у власності держави в особі ДП «Ліси України» та віданні філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», шляхом безоплатного обернення на свою користь майна деревини твердих порід дерев з ввіреної ОСОБА_7 території лісу, перевезення, зберігання, переробки та розпорядження (продажу) третім особам, а також подальшому розподілу незаконно отриманих від таких дій грошових коштів між усіма членами організованої групи та залученими до її незаконної діяльності особами.

В силу наявних знань, досвіду, умінь та навичок у сфері діяльності ДСГП «Ліси України» та його структурних підрозділів, а також щодо порядку здійснення заготівлі та реалізації деревини, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 мали усі можливості бути ознайомленими з наступними вимогами нормативно-правових актів.

Отже, не пізніше березня 2023 року майстер лісу філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення протиправним шляхом, створив стійке об`єднання організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшов головний державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 (Черкаський рибоохоронний патруль) ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала в незаконному заволодінні чужим майном (деревиною), що перебувала у власності держави в особі ДП «Ліси України» та віданні філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», шляхом його незаконного та безоплатного обертання на користь злочинної групи, подальшого перевезення, зберігання, переробки та розпорядження (продажу) третім особам, за наступних обставин.

На виконання встановленого злочинного плану, діючи спільно та у складі організованої групи, реалізуючи зазначений спільний злочинний умисел, здійснили заволодіння шляхом безоплатне обертання майна (деревини) на свою користь (необлікованими надлишками лісопродукції), що перебували у власності держави в особі ДП «Ліси України» та віданні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи при цьому укладений між філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» (Замовник) з ПП «АРДЕС» (Виконавець) 28.02.2023 договір № 94 про надання послуг, пов`язаних із лісозаготівлями, з метою приховування фактів перебування на ввіреній ОСОБА_7 території лісу сторонніх осіб.

У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , продовжуючи виконання встановленого злочинного плану, в порушення вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019 без внесення до системи обліку деревини інформацію про: спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів; породу дерева, кількісні та якісні характеристики деревини; договори щодо здійснення господарських операцій з реалізації деревини; місця завантаження та пункт розвантаження деревини; транспортні засоби, якими здійснюється транспортування деревини, без формування первинних та товаросупровідних документів з їх подальшим друком на мобільному принтері у місці обліку деревини, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 без внесення до системи обліку деревини інформацію щодо заготівлі, вивезення, переміщення та реалізації деревини, без створення специфікації приймання деревини від заготівлі за день роботи на одній ділянці (виду рубки) та від одного виконавця робіт, без формування щоденника приймання деревини від заготівлі за фактично отриманими об`ємами деревини, тобто без здійснення оприбуткування деревини, не маючи спеціального дозволу на використання лісових ресурсів, за відсутності відповідної ТТН (ЛІС), сформованої в КПК, діючи спільно та у складі організованої групи, реалізуючи зазначений спільний злочинний умисел, протиправно заволоділи чужим майном деревиною, що перебувала у власності держави в особі ДП «Ліси України» та віданні філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», шляхом навантаження в автомобілі та подальшого перевезення, використовуючи при цьому ТТН (ЛІС) з серією та номерами, даними щодо водія, транспортного засобу, пунктів завантаження та розвантаження, вантажоодержувача (саме ФОП ОСОБА_10 ), що вже були використані, з метою приховування незаконного та безоплатного обертання чужого майна на користь організованої групи з ввіреної ОСОБА_7 території лісу, шляхом заволодіння необлікованими надлишками лісопродукції, чим здійснювали маскування своєї злочинної діяльності під приводом і прикриттям виконання укладених між філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» та ФОП ОСОБА_10 господарських договорів. Загалом задокументовано 9 епізодів злочинної діяльності організованої групи, а саме:

16.03.2023 у період часу з 15 години 30 хвилин до 17 години 30 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_7 території кварталу 35 виділу 3.4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6924810, 31.4358940, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_7 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно акація) загальним об`ємом 6,782 метрів кубічних вартістю 6 581,93 грн., яку ОСОБА_9 з використанням автомобіля марки ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_5 , незаконно перевіз (2-ма рейсами), в т.ч. до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшої її зберігання, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України пособництві в заволодінні чужим майном, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

17.03.2023 у період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_7 території кварталу 35 виділу 3.4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6924810, 31.4358940, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_7 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно акація) загальним об`ємом 16,65 метрів кубічних вартістю 16 158,82 грн., яку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з використанням автомобілів марок ГАЗ-САЗ 3511-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 , та ЗИЛ 131В, реєстраційний НОМЕР_4 , відповідно незаконно перевезли (2-ма рейсами кожен), в т.ч. до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшої її зберігання, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України пособництві в заволодінні чужим майном, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

23.03.2023 у період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_7 території кварталу 35 виділу 3.4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6924810, 31.4358940, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_7 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно акація) загальним об`ємом 16,65 метрів кубічних вартістю 16 158,82 грн., яку ОСОБА_9 (1-м рейсом), ОСОБА_5 (1-м рейсом) та ОСОБА_7 (2-ма рейсами) з використанням автомобілів марок ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_5 , ГАЗ- НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , та ЗИЛ 131В, реєстраційний номер НОМЕР_4 відповідно, незаконно перевезли в т.ч. до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшої її зберігання, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України пособництві в заволодінні чужим майном, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

24.03.2023 у період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, із ввіреної майстру лісу ОСОБА_7 території кварталу 35 виділу 3.4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6924810, 31.4358940, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_7 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно акація) загальним об`ємом 16,65 метрів кубічних вартістю 16 158,82 грн., яку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з використанням автомобілів марок ГАЗ-САЗ 3511-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 , та ЗИЛ 131В, реєстраційний номер НОМЕР_4 відповідно (2-ма рейсами кожен), незаконно перевезли в т.ч. до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшої її зберігання, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України пособництві в заволодінні чужим майном, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

27.03.2023 у період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_7 території кварталу 35 виділу 3.4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6924810, 31.4358940, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_7 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно акація) загальним об`ємом 16,65 метрів кубічних вартістю 16 158,82 грн., яку ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з використанням автомобілів марок ГАЗ-САЗ 3511-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 , та ЗИЛ 131В, реєстраційний номер НОМЕР_4 , відповідно (2-ма рейсами кожен) незаконно перевезли в т.ч. до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшої її зберігання, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України пособництві в заволодінні чужим майном, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

14.04.2023 у період часу 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_7 території кварталу 33 виділу 4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6996808, 31.4384307, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_7 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно граб) загальним об`ємом 21,889 метрів кубічних вартістю 20 488,81 грн., яку ОСОБА_9 (1-м рейсом), ОСОБА_5 (3-ма рейсами) та ОСОБА_7 (1-м рейсом) із використанням автомобілів марок ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_5 , ГАЗ- НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , та ЗИЛ 131В, реєстраційний номер НОМЕР_4 відповідно незаконно перевезли в т.ч. до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , для подальшої її зберігання, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України пособництві в заволодінні чужим майном, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

19.04.2023 у період часу з 10 години 00 хвилин до 15 години 00 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_7 території кварталу 33 виділу 4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6996808, 31.4384307, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_7 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно граб) загальним об`ємом 4,934 метрів кубічних вартістю 4 855,06 грн., яку ОСОБА_7 (1-м рейсом) з використанням автомобіля марки ЗИЛ 131В, реєстраційний номер НОМЕР_4 незаконно перевіз, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України пособництві в заволодінні чужим майном, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

18.05.2023 у період часу з 10 години 00 хвилин до 19 години 00 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_7 території кварталу 33 виділу 4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6996808, 31.4384307, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_7 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно граб) загальним об`ємом 6,782 метрів кубічних вартістю 6 727,74 грн., яку ОСОБА_5 (2-ма рейсами) із використанням автомобіля марки ГАЗ-САЗ 3511-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 незаконно перевіз, заволодівши таким чином чужим майном на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України пособництві в заволодінні чужим майном, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

29.05.2023 у період часу з 13 години 00 хвилин до 14 години 20 хвилин із ввіреної майстру лісу ОСОБА_7 території кварталу 33 виділу 4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» з GPS-координатами 49.6996808, 31.4384307, розташованого поблизу с. Яблунів Черкаського р-ну Черкаської обл., за допомоги попередньо залучених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , шляхом навантаження в автомобіль, ОСОБА_7 всупереч вимог ст. 13 Конституції України, ст. ст. 1, 7, 8, 17, 19, 67, 69, 70, 71 Лісового кодексу України, п. п. 8, 14, 15 Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1142 від 04.12.2019, п. п. 2, 12, 28, 36, 43 Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021 не оприбуткував та спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_5 безоплатно обернули на свою користь майно деревину твердих порід дерев (переважно граб) загальним об`ємом 3,391 метрів кубічних вартістю 3 167,19 грн., яку ОСОБА_5 із використанням автомобіля марки ГАЗ-САЗ 3511-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 , незаконно перевозив її з метою реалізації (продажу) третім особам, поки 29.05.2024 об 14 годині 20 хвилин на ділянці автодороги на шляху до м. Канева Черкаського р-ну Черкаської обл. був зупинений працівниками Національної поліції України, якими проведено обшук указаного автомобіля та вилучено зазначену деревину, чим припинено незаконну діяльність даної організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 27 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України пособництві в заволодінні чужим майном, вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою.

При цьому, в період з березня по травень 2023 року, діючи спільно та у складі організованою групи, реалізуючи зазначений спільний злочинний умисел, незаконно заволоділи деревиною твердих порід дерев, за допомоги групи залучених лісорубів-вантажників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на місці вирубки, шляхом перевезення безпосередньо ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 вказаним вантажним автотранспортом у тимчасовому місці зберігання за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, діючи спільно та у складі організованої групи, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном, отриманим в результаті заниження обсягу ліквідного об`єму деревини в кількості 167,103 кубічних метра, реалізуючи зазначений спільний злочинний умисел, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з березня 2023 року по 29.05.2023, діючи поблизу АДРЕСА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 за допомоги ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , здійснили безоплатне обертання майна (деревини) на користь злочинної групи, а саме необлікованими надлишками лісопродукції, що утворилися поза межами лісорубних квитків в частині визначеного до рубки об`єму деревини серії ЧЕ ЛРК № 006816 від 27.02.2023 та серії ЧЕ ЛРК № 006835 від 21.03.2023, виданих філією «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», в результаті рубки лісових насаджень твердих порід дерев (акація, граб та ін.), що перебували у власності держави в особі ДСГП «Ліси України» та віданні її структурного підрозділу філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» загальним об`ємом 110,379 кубічних метрів деревини, вартістю 106 545,33 гривень, чим державі в особі ДСГП «Ліси України» спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Він же, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , в період з березня по травень 2023 року, діючи спільно та у складі організованою групи, реалізуючи зазначений спільний злочинний умисел, достовірно знаючи про обставини заволодіння внаслідок вчинення вищевказаних злочинів майном, за допомоги попередньо залученої ОСОБА_7 групи лісорубів-вантажників в складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , набувши в володіння майно, а саме: деревину твердих порід дерев загальним об`ємом 110,379 кубічних метрів вартістю 106 545,33 гривень, достовірно знаючи, що таке майно прямо та повністю отримано злочинним шляхом.

Після чого ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 перемістили таке майно за адресою: АДРЕСА_3 , де організували дії зі зміни форми (перетворення) такого майна, шляхом його переробки, а саме: розпилювання, розрубування на частини, таким чином виготовивши дрова, які зберігали в зазначеному місці.

В подальшому, ОСОБА_7 з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи з іншими членами організованої групи ОСОБА_9 та ОСОБА_5 які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з березня 2023 року по 29.05.2023, достовірно знаючи про набуття прямо та повністю злочинним шляхом майна - вказаної незаконно отриманої, перевезеної та переробленої на дрова деревини твердих порід дерев загальним об`ємом 110,379 кубічних метрів вартістю 106 545,33 гривень, розпорядилися таким майном, реалізувавши (продавши) його, в т.ч. за готівкові кошти місцевому населенню Черкаського району Черкаської області, а отримані кошти розподілили між членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України володіння, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в тому числі здійснення переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, вчинене особами, які знали, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

Підозра ОСОБА_14 обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-даними заяви про вчинене кримінальне правопорушення в особі голови БО «Благодійний фонд» спілка меценатів Черкащини»;

-даними протоколів обшуків від 29.05.2023, за результатами проведення яких виявлено та вилучено: 3 мобільні телефони, автомобіль ГАЗ СА 3511-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 , дрова породи граб довжиною близько 1 м, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу реєстраційний номер НОМЕР_3 , флешнакопичувачі «Transcend» 16 GB та НОМЕР_7 , два CD-R диски;

-даними протоколів огляду місця події від 29.05.2023, за результатами проведення яких виявлено та вилучено: бензопила марки «STIHL» модель MS 361 оранжевого кольору з шиною та чохлом, каністра оранжевого кольору об`ємом 5 л з речовиною, каністра синього кольору об`ємом 5 л, з речовиною; ланцюг «STIHL» для бензопили в упаковці, ключ та напилки в кількості два штуки, рукавички технічні три пари; факт незаконної порубки лісових насаджень;

-даними протоколу огляду території від 15.06.2023 (місця зберігання вилученого транспортного засобу), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , за результатами проведення якого виявлено автомобіль завантажений дровами;

-даними протоколів огляду предметів від 01.06.2023, від 10.06.2023, від 14.06.2024, від 16.06.2023 (вилучених речей та документів), а саме: оригіналів ТТН-ліс за вказаний період, оригіналів нарядів, оригіналів щоденників приймання деревини від заготівлі, оригіналів специфікацій приймання деревини від заготівлі, оригінали лісорубних квитків та документів, що стали підставою для їх видачі;

-даними протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ;

-даними протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій у виді спостереження за місцем територія проведення вирубки лісових насаджень;

-даними протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій у виді спостереженням за місцем територія зберігання та переробки деревини, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-даними протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій у виді спостереження за річчю автомобілями марки ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 , ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_5 ; марки ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 , ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_5 ;

-даними протоколів огляду транспортних засобів автомобілів марки ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 , ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_5 ; марки ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_3 , ГАЗ-66, реєстраційний номер НОМЕР_5 , марки ЗІЛ-131В, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

-даними протоколів тимчасових доступів до документів від 14.07.2023, що перебували у володінні ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_16 »;

-даними протоколів огляду 3 мобільних телефонів від 28.08.2023;

-показаннями свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

-даними висновку судового експерта від 19.06.2023 № СЕ-19/124-23/6445-ТР про проведення судової трасологічної експертизи, за результатами якої встановлено, що сліди розпилу на 5 зрізах, що надано на експертизу, могли бути зроблені бензопилою, вилученою на місці порубки під час огляду місця події;

-даними висновку судового експерта від 03.01.2024 № СЕ-19/124-23/14654-ТВ про проведення судової товарознавчої експертизи, за результатами якої визначено об`єм дров, які можуть бути розміщені в кузовах визначених у постанові вантажних автомобілів;

-даними висновку судового експерта від 16.02.2024 № СЕ-19/124-24/402-ТВ про проведення судової товарознавчої експертизи, за результатами якої визначено ринкову вартість 1 куб. м. дров твердих порід на дати, визначені в постанові, та ринкову вартість дров, які можуть бути розміщені в кузовах визначених у постанові вантажних автомобілів станом на визначені дати;

-матеріалами перевірки ДП «Ліси України»;

-даними висновку судового експерта від 18.09.2024 № 531/24-23 про проведення судової економічної експертизи, за результатами проведення якої документально та розрахунково підтверджується, що загальна вартість заниження обсягу ліквідного об`єму деревини у кварталі 33 виділ 4 Канівського лісництва філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» Центрального лісового офісу ДП «Ліси України» в межах рубки головного користування 2023 року в кількості 167,103 куб. метрів, визначена в листі ДП «Ліси України» становить 499 566, 47 гривень (в тому числі вартість фактично зрубаної деревини 59 061,43 гривень та 440 505, 04 гривень вартість деревини на корені на ділянці недорубу площею 0,6 га рубки головного користування);

- іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність ОСОБА_5 до вчинення ним злочинів є достатньою для застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді застави.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_21 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та продовжувати вчиняти тотожні або інші кримінальні правопорушення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема:

п. 1: переховуватися від органів досудового розслідування та суду:

У зв`язку з тим, що санкцією ч. 5 ст. 191 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду для уникнення кримінальної відповідальності за особливо тяжке кримінальне правопорушення та відбування покарання;

п. 2: знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення:

Підозрюваний ОСОБА_5 , користуючись налагодженими зв`язками та здобутими знайомствами, отриманими під час свого життя може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду, через прохання, погрози або іншим шляхом знищити, приховати або спотворити докази, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також речі та документи, які містять інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, в т.ч. які планується вилучити під час проведення подальшого досудового розслідування;

п. 3: незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні.

Так, перебуваючи без запобіжного заходу, для уникнення кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення ОСОБА_5 може незаконно впливати шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу свідків, в т.ч. працівників філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», а також на інших підозрюваних.

п. 5: вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підозрюваний ОСОБА_5 , перебуваючи без запобіжного заходу, може вчинити інше кримінальне правопорушення, в т.ч. аналогічного характеру, систематично та упродовж тривалого періоду нехтуючи вимогами законодавства. Існують ризики введення в оману суду або іншого уповноваженого органу, перешкоджання з`явленню свідків, експертів та спеціалістів у даному кримінальному провадженні, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку для уникнення покарання за злочини, у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_5 .

Також слідчий у клопотанні зазначив, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні декількох злочинів, один з яких за ч. 5 ст. 191 КК України, є особливо тяжким корупційним злочином, повинен був усвідомлювати, що така поведінка є явно неприйнятною, адже останній повинен був керуватися принципом верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, однак вчинення ним злочину формує в суспільстві негативну думку щодо безкарності за вчинені ними злочини, тим більше під час дії воєнного стану.

За таких обставин, виключно запобіжний захід у вигляді застави в розмірі не менше 80(вісімдесяти) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що повністю покриває встановлений в ході досудового розслідування розмір матеріальної шкоди,завданої державі в особі державного підприємства,внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зможе забезпечити належу процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 та унеможливить спроби останнього ухилитись від виконання вимог та рішень сторони обвинувачення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала повністю та просила суд його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти клопотання, просив обрати особисте зобов`язання або зменшити розмір застави, оскільки розмір доходу ОСОБА_5 не дозволить йому своєчасно виконати рішення суду. Зазначив, що ОСОБА_5 є пенсіонером, має незначний розмір доходів. Вказував на необґрунтованість підозри.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого та додані до них матеріали, заслухавши пояснення учасників судового засідання, слідчий суддя робить наступні висновки.

Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 10.01.2023 року.

19.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу.

Згідно з п.п.4,5 ч.1 ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання.

Відповідно до статті 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини (рішення «Нечипорук і Йонкало проти України»), відповідно до якої «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.

У п. 33 рішення ЄСПЛ від 11.04.2013 у справі «Вєренцов проти України» ЄСПЛ зазначив, що відповідно до його усталеної практики, яка відображає принцип, пов`язаний з належним відправленням правосуддя, у рішенні судів мають адекватно зазначатися підстави, на яких вони ґрунтуються. Ступінь застосування цього обов`язку наводити підстави може змінюватися залежно від характеру рішення та повинен визначатися з огляду на обставини справи (див. п. 26 рішення ЄСПЛ у справі «Гарсія Руіс проти Іспанії»).

У поданому клопотанні наведені дані, які вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, які не викликають розумних сумнівів у цьому і підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Крім того, слідчий суддя вважає наявним ризики незаконного впливу на свідків з метою схилення до зміни показів, зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі доведення його винуватості.

Слідчим суддею враховується ступінь тяжкості злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , один з яких відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину та за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

Слідчим суддею також враховуються дані про особу ОСОБА_5 , який має постійне місце проживання, раніше не судимий, враховуючи розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки запобіжний захід у вигляді застави зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та дотримання покладених на нього процесуальних обов`язків.

Щодо визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, виходячи з вимог статей 176, 177, 178, 182 КПК України, приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні, зокрема, тяжкого злочину - розмір застави визначається в межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вважаю за доцільне визначити розмір застави у розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 121 120 гривень.

Керуючись ст.ст. 182, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 121 120 (сто двадцять одна тисяча сто двадцять) гривень, строком на 60 діб з моменту проголошення ухвали, тобто до 20 січня 2025 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , починаючи з дня обрання запобіжного заходу такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі Черкаської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- не відвідувати приміщення філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство»;

- утримуватися від спілкування, як особисто, так і через інших осіб, з наступними особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу; при цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень; застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі оскарження, після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.

Повний текст ухвали виготовлений 22.11.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1