УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 жовтня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №№ 0000056 від 12.09.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И ЛА:

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчого управління ГУНП в Рівненській області для здійснення досудового розслідування надійшли матеріали кримінального провадження №0000056 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України, розпочатого Рівненською обласною прокуратурою 12.09.2024 року за матеріалами УСБУ в Рівненській області по результатах ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно яких службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 завищено обсяги наданих послуг з вивезення побутових відходів для ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 1 114, 39 тис. грн, які оплачені в повному обсязі, чим завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

У період з 2021 року по теперішній час вказаними особами розроблена та впроваджена злочинна схема, яка полягає у протиправному завищенні обсягів послуг з вивезення твердих побутових відходів та їх захоронення, наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, протягом 2021-2023 та І кварталу 2024 років ІНФОРМАЦІЯ_6 спрямовувались кошти бюджету громади на оплату видатків з вивезення твердих побутових відходів з території сіл громади від населення та їх захоронення за КПКВК 0116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» (Програма економічного та соціального розвитку території Городоцької сільської територіальної громади на 2021 рік, на 2022 рік, на 2023 рік та на 2024 рік) в загальній сумі 6 114 151, 53 грн.

При цьому, всупереч положенням укладених між вказаними організаціями договорів про закупівлю послуг з вивезення твердих побутових відходів та їх захоронення, з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами територіальної громади, представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в офіційних документах завищено обсяги наданих послуг (об`ємів вивезення та захоронення відходів ( в т.ч. в актах приймання - передачі наданих послуг), на підставі яких безпідставно перераховано кошти в сумі 1 114 387, 98 грн, які оплачено ІНФОРМАЦІЯ_6 в повному обсязі, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) сільській раді на вказану суму, що підтверджується матеріалами ревізії №5/2-1053 від 12.09.2024 року.

Слідчий у клопотанні вказав, що в ході досудового розслідування у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати відомості щодо руху коштів по банківських і розрахункових рахунках, які використовує КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй господарській діяльності, що дасть змогу стороні обвинувачення здобути підтвердження інформації про надходження оплати послуг за вивезенню побутових відходів з території Городоцької сільської ради, а також подальше їх використання, з метою їх подальшого аналізу, огляду та порівняння із подіями, які відбувались у період вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про:

?відомості про надходження грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Шпанівської сільської ради Рівненского району Рівненської області, з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, рахунки з яких вони надійшли, за період з 01.01.2021 по 01.10.2024;

?відомості про списання грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Шпанівської сільської ради Рівненского району Рівненської області, з зазначенням дат списання та сум грошових коштів, що були списані з рахунку, цілі платежів, рахунки, на які вони надійшли та адреси, за якими було здійснено списання коштів, в період з 01.01.2022 по 01.06.2024;

?відомості про зняття грошових коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , з зазначенням дат та сум зняття грошових коштів, що були зняті, в період з 01.01.2021 по 01.10.2024, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

?копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по карткам/рахунків виданих на відкритого на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_8 , в період з 01.01.2021 по 01.10.2024;

?відомості про зареєстровані картки/рахунки на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) Шпанівської сільської ради Рівненского району Рівненської області, із зазначенням повних номерів вказаних карток/рахунків, коли, на яких умовах, де зареєстровані дані рахунки, а також надати по них рух коштів за період з 01.01.2021 по 01.10.2024 із повною розшифровкою проведених операцій.

Зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в

АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського ОСОБА_1