КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/2040/24

провадження № 1-кс/133/449/24

15.07.24 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач СД відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 18.06.2024 до ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 18.06.2024 близько 13:00 год. невідома особа шляхом обману, використовуючи для спілкування номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу електросамокату «Kugoo g2 pro», незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 13 938 гривень 34 копійки, які останній самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власної картки « ОСОБА_5 », яка є додатковою банківською карткою до рахунку його батька ОСОБА_6 , на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в якості повної передоплати, після чого товар не був доставлений ОСОБА_4 та продавець перестав виходити на зв`язок.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000114від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 в своїх показах вказав те, що він 18.06.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж електросамокату, якого він захотів придбати за грошові кошти в сумі 13 938, 34 гривень. В ході переписки з невідомою особою-продавцем він домовився про купівлю електросамокату з повною передоплатою на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Тоді він з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка є додатковою банківською карткою до рахунку його батька ОСОБА_6 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку вказану продавцем оговорені грошові кошти в сумі 13 938, 34 гривень. В подальшому товар йому надіслано не було, продавець перестав виходити на зв`язок.

Дізнавач посилається на те, що дляотримання інформації про особу, якій ОСОБА_4 перерахував грошові кошти, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних даних про особу, на ім`я якої відкритий рахунок; дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, оскільки іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаної інформації та встановити істину в межах даного кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив. Жодних заяв чи клопотань від нього на адресу суду не надходило.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114від 19.06.2024, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого18.06.2024 близько 13:00 год. невідома особа шляхом обману, використовуючи для спілкування номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом продажу електросамокату «Kugoo g2 pro», незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 13 938 гривень 34 копійки, які останній самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власної картки « ОСОБА_5 », яка є додатковою банківською карткою до рахунку його батька ОСОБА_6 , на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в якості повної передоплати, після чого товар не був доставлений ОСОБА_4 та продавець перестав виходити на зв`язок.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 18.06.2024 близько 13 год. він на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж електросамокату «Kugoo g2 pro» ID оголошення НОМЕР_4 , переглянувши дане оголошення, він написав продавцю про намір придбати його. Після чого, продавець зателефонував йому у додатку «Вайбер» з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 . Після даного діалогу з продавцем та узгодження умов продажу, він погодився на покупку. Далі від продавця йому прийшло посилання на оформлення замовлення, перейшовши на яке, він ввів дані своєї картки та йому видало номер картки НОМЕР_2 , після чого він скопіював номер, та перейшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевів зі своєї картки « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 13 938 гривень 34 копійки. Після чого, він передав скріншот про оплату продавцю, який не виходив на зв`язок. Продавець у додатку «Вайбер» був підписаний ОСОБА_7 , а у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_8 . Рахунок з якого він переказував кошти належить його батьку ОСОБА_6 .

З долучених до клопотання скрін-шотів переписки ОСОБА_4 та продавця на ім`я Rudenko у додатку «Вайбер», копії квитанції про переказ, а також з інформаційної довідки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рапорта поліцейського вбачається, що 18.06.2024 потерпілий здійснив переказ грошових коштів в сумі 13 938, 34 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою послідуючого встановлення власника банківської картки та можливого встановлення зловмисника, на який перераховано грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 , є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання частині вимоги надання доступу з можливістю здійснити вилучення документів є необгрунтованим та невмотивованим, оскільки не доведено наявність обставин щодо загрози знищення або спотворення запитуваної інформації, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 (спеціальний жетон № 0107338, посвідчення ВНП № 012098, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (спеціальний жетон № 0147835, посвідчення ВНП № 011989, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (спеціальний жетон № 0107334, посвідчення ВНП № 016783, видане 10.08.2023 ГУНП у Вінницькій області) та дізнавачу СД ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (спеціальний жетон № 0171204, посвідчення ВНП № 015848, видане 16.02.2023 ГУНП у Вінницькій області), а також оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 (спеціальний жетон № 0107349, посвідчення ВНП № 011980, видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_14 (спеціальний жетон № 0107348, посвідчення ВНП № 012090, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), майору поліції ОСОБА_15 (спеціальний жетон № 0107347, посвідчення ВНП № 012106, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_16 (спеціальний жетон № 0109872, посвідчення ВНП № 013517, видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області), капітану поліції ОСОБА_17 (спеціальний жетон № 0107402, посвідчення ВНП № 012104, видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області), лейтенанту поліції ОСОБА_18 спеціальний жетон № 0190973, посвідчення ВНП № 018574, видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (спеціальний жетон № 0186363, посвідчення ВНП № 018572, видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів у Вінницькому відідленні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме повні данні про власників банківських карток: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з вказаних карток в період часу з 00 год. 00 хв. 17.06.2024 по день надання інформації із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 00 год. 00 хв. 17.06.2024 по день надання інформації;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 17.06.2024 по день надання інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20

Дата документу 15.07.24