Копія Справа №678/1152/24
Провадження №1-кс-678-484/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000219 від 09.07.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

07.11.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.07.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000219, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.07.2024 року близько 15 год. 12 хв. на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 жительці АДРЕСА_2 , зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі з мобільного номера телефону НОМЕР_2 , представившись працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом попередження блокування мобільного номера телефону, шляхом введення комбінації цифр НОМЕР_3 # та підтвердження операції шляхом введення комбінації цифр з SMS повідомлення НОМЕР_4 , було змінено номер мобільного телефону ОСОБА_5 без її відома, внаслідок чого, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були списані з банківських карткових рахунків: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в сумі 74492,97 грн., чим було завдано потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 10.07.2024 року було в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка надала показання про те, що 05.07.2024 року близько 15 год. 12 хв. на її мобільний номер телефону НОМЕР_8 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, з мобільним номером телефону НОМЕР_9 , яка представилась працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила потерпілій, що закінчився термін дії її мобільної сім-картки та, в подальшому, вона буде заблокована. В подальшому вказана невстановлена особа повідомила ОСОБА_5 , що для продовження дії її сім-картки необхідно ввести комбінацію цифр, а саме НОМЕР_10 #, що потерпіла і зробила. Тоді ж вказана невідома особа повідомила, що для підтвердження даної операції необхідно ввести код, який надійде SMS повідомленням на її мобільний номер телефону на що потерпіла відповіла, що зрозуміла та завершила розмову, після чого, через декілька хвилин на її мобільний номер телефону НОМЕР_8 надійшло SMS повідомлення з кодом НОМЕР_4 , який ОСОБА_5 ввела та побачила, що на екрані телефону з`явилось повідомлення про те, що мобільна мережа недоступна. В подальшому, з 05.07.2024 року по 08.07.2024 року потерпіла очікувала обіцяного вказаною невстановленою особою відновлення номера телефону та протягом вказаного періоду часу номер потерпілої знаходився не в мережі. 08.07.2024 ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Деражня, оскільки запідозрила що до неї телефонувала невстановлена особа шахрая, де їй повідомили, що з її банківських рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , було знято грошові кошти на загальну суму 74492,97 грн.

17.09.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого встановлено власника банківських карткових рахунків

№ НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , якою являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході опрацювання вилученої в ході тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації встановлено, що 05.07.2024 року в період часу з 16 год. 27 хв. по 13 год. 43 хв. з банківської картки № НОМЕР_12 потерпілої ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на наступні банківської картки: о 16 год. 27 хв. у сумі 3 135,60 грн. на № НОМЕР_16 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 16 год. 34 хв. у сумі 3135,60 грн. на № НОМЕР_16 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 16 год. 39 хв. у сумі 4522,50 грн. на № НОМЕР_16 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 16 год. 42 хв. у сумі 29145 грн. на № НОМЕР_16 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 16 год. 43 хв. у сумі 1005 грн. на № НОМЕР_16 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході опрацювання вилученої в ході тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації встановлено, що 05.07.2024 року в період часу з 16 год. 39 хв. по 13 год. 40 хв. з банківської картки № НОМЕР_15 потерпілої ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на наступні банківської картки: о 16 год. 39 хв. у сумі 29 145 грн. на № НОМЕР_16 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 16 год. 40 хв. у сумі 3 618 грн. на № НОМЕР_16 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слід здійснити тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених належним чином копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_16 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку

№ НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.07.2024 року по 06.11.2024 року включно;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.07.2024 року по 06.11.2024 року включно;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.07.2024 року по 06.11.2024 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період часу з 05.07.2024 року по 06.11.2024 року включно.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1