Справа №463/7866/24
Провадження №1-кс/463/6349/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 серпня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0002320 від 30.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002320 від 30.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.07.2024, до чергової частини Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 14.05.2024 по 03.07.2024, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, у час запровадження воєнного стану на території України, із використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, таємно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 74649 гривень, які та зберігала на своїй банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , відсутність яких ОСОБА_5 виявила за адресою: АДРЕСА_1 , чим було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 74649 гривень.

Встановлено, що заявником у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , с. Мшана, Городоцький район, Львівської області, громадянка України, українка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана в процесуальному статусі потерпілий ОСОБА_5 , повідомила, що в травні 2024 року, точної дати вказати не може так як вже не пригадує, вона приїхала в гості до своєї куми ОСОБА_6 , що проживає у с. Зимна Вода. Перебуваючи в гостях у ОСОБА_6 вона познайомилась з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був у в гостях в ОСОБА_6 із своїм знайомим, який знав ОСОБА_6 , де при цьому вона з ОСОБА_8 обмінялась номерами телефону. Цього дня, ввечері, вона через деякий час вийшла з Назаром та його знайомим на вулиці та ОСОБА_8 з своїм знайомим підвіз її до будинку в якому вона проживала по вул. Івасюка. В той час її до будинку підвіз знайомий ОСОБА_8 на своїм машині, а Назар був разом з ним. Поговоривши з ОСОБА_8 вона повідомила, що проживаю у будинку АДРЕСА_3 з дитиною та квартира знаходиться на 1 поверсі. Після того, попрощавшись з ОСОБА_8 та його знайомим вона пішла до себе до дому. Після вказаного знайомства з ОСОБА_8 вона почала час від часу з ним спілкуватись по мобільному телефоні, де вони говорили на різні теми.

В травні 2024 року, точної дати вказати не може так як вже не пригадує, однак це було вже після того, як вона познайомила з ОСОБА_8 , вона почула, як в вхідні двері її квартири хтось подзвонив, відчинивши двері вона побачила ОСОБА_9 , який попросив дозволу залишитись у неї в квартирі на деякий час, так як з його слів він посварився з своїм знайомим та не має де проживати. На прохання ОСОБА_8 вона погодилась та дозволила йому залишитись у неї на деякий час. Коли ОСОБА_8 проживав у неї він їй повідомив, що у нього відсутній мобільний телефон, а тому вона йому дала у користування свій старий мобільний телефон марки «Хуавей», після чого Назар почав ним користуватись. Через декілька днів Назар їй повідомив, що мобільний телефон який вона йому дала у користування він загубив.

В той час ОСОБА_8 у неї брав час від часу у користування її мобільний телефон марки «Моторола G32» в якому знаходилась СІМ-карта НОМЕР_2 . В даному мобільному телефоні був підключений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Мобільний телефон був без паролю, а тому Назар міг ним легко користуватись на протязі тривалого часу. У казаний час на взамін мобільного телефону марки «Моторола G32» Назар їй придбав інший мобільний телефон марки «ОPPО» та повідомив їй, щоб вона даним телефоном почала користуватись, а він буде користуватись її мобільним телефон марки «Моторола G32». Під час користування мобільним телефоном марки «ОPPО» вона на телефон не встановлювала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В період часу з травня 2024 року до середини липня 2024 року ОСОБА_10 проживав у неї в квартирі, мав окрему кімнату, а вона проживала в іншій кімнаті окремо від нього, так проживала з своїм сином разом в окремій кімнаті з травня по червень а з червня син поїхав до її батьків, а Назар проживав окремо від них в окремій кімнаті.

В липні 2024 року, точної дати вказати не може, так як вже не пригадує, вона перебуваючи за місцем проживання хотіла зайти з мобільного телефону марки «Моторола G32», який був у користуванні ОСОБА_8 на свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того щоб подивитись баланс на своїй банківській картці та з`ясувати чи не потрібно синові поповнити банківський рахунок на її банківській картці, яку вона дала синові у користування, так як її син з червня 2024 року поїхав в село у її батьків.

Під час перевірки свого банківського рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , вона виявила, що в травні 2024 року хтось, ймовірно ОСОБА_10 оформив кредитний ліміт на її прізвище в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок ( НОМЕР_4 ) банківська картка НОМЕР_1 на суму 75000 гривень.

Крім цього, вона встановила, що в період часу з 14.05.2024 по 03.07.2024, із кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , були знятті грошові кошти, а саме відбулось 13 трансакцій по зняттю грошових коштів, під час яких ОСОБА_10 перерахував на всій банківській рахунок НОМЕР_5 трансакціями грошові кошти в сумі 12.050 грн., 25,550 грн , 27,050 грн., а також були інші трансакція по дрібних коштах.

Таким чином нею було встановлено, що були проведені наступні трансакції:

- 14.05.2024 - 11:09 Переказ зі своєї картки ( НОМЕР_6 Угода № SAMDNWFC08 від 14.05.2024р.), грошові кошти в сумі 1098,46 грн.;

- 16.05.2024 - 03:24 Переказ на свою карту НОМЕР_7 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 Угода № SAMDNWFC08 від 14.05.2024р.), грошові кошти в сумі 10,05 грн.;

- 22.05.2024 - 19:51 Переказ на свою карту НОМЕР_7 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 Угода № SAMDNWFC08 від 14.05.2024р.), грошові кошти в сумі 11,06 грн.;

- 18.06.2024 - 16:20 Переказ зі своєї карти НОМЕР_7 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_6 Угода № SAMDNWFC08 від 14.05.2024р.), грошові кошти в сумі 550 грн.;

- 18.06.2024 - 17:06 Переказ зі своєї картки ( НОМЕР_6 Угода № SAMDNWFC08 від 14.05.2024р.), грошові кошти в сумі 7230,98 грн.;

- 18.06.2024 - 19:49 Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 Угода № SAMDNWFC08 від 14.05.2024р.), грошові кошти в сумі 12050 грн.;

- 22.06.2024 - 07:02 Зарахування суми вкладу з «Скарбнички» ( НОМЕР_6 Угода № SAMDNWFC08 від 14.05.2024р.), грошові кошти в сумі 11,45 грн.

- 22.06.2024 - 07:31 Переказ зі своєї картки ( НОМЕР_6 Угода № SAMDNWFC08 від 14.05.2024р.), грошові кошти в сумі 160 грн.;

- 23.06.2024 - 02:47 Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 Угода № SAMDNWFC08 від 14.05.2024р.), грошові кошти в сумі 25550 грн.;

- 24.06.2024 - 08:53 Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_7 ( НОМЕР_8 Угода № SAMDNWFC08 від 14.05.2024р.), грошові кошти в сумі 27050 грн.;

- 28.06.2024 - 07:38 операція BILLER-C2CMB, ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_8 Угода № SAMDNWFC08 від 14.05.2024р.), грошові кошти в сумі 1000 грн.;

- 28.06.2024 - 07:51 операція ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 Угода № SAMDNWFC08 від 14.05.2024р.), грошові кошти в сумі 1800 грн.;

- 03.07.2024 - 00:48 операція На свою картку НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 Угода № SAMDNWFC08 від 14.05.2024р.), грошові кошти в сумі 7,04 грн.;

В загальній сумі з її кредитної картки були зняті грошові кошти в сумі 74,649 грн. 58 коп.

Про вказаний випадок явона запитала ОСОБА_9 , на що той їй повідомив, що він дійсно оформив кредитну картку на її прізвище, так як йому були потрібні грошові кошти, зняв з кредитної картки грошові кошти в сумі приблизно 74000 гривень, пообіцяв їй всі кошти повернути коли знайде собі роботу.

Після вказаної розмови в липні 2024 року, точної дати вказати не може, так як не пригадує, ОСОБА_10 вийшов з її квартири повідомивши їй, що іде шукати собі роботу, та після цього він більше до неї до дому не повернувся. На телефоні дзвінки не реагує, так як його номера мобільних телефоні є вимкнені (номер НОМЕР_10 , номер НОМЕР_11 , номер НОМЕР_12 , номер НОМЕР_10 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), із якою були зняті грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , належить та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002320 від 30.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0002320, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську картку за № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.05.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ) та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.05.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_4 ), що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1