Справа №751/9996/24
Провадження №1-кс/751/2593/24
УХВАЛА

14 листопада 2024 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 000804 від 09.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

11.11.2024 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні погодженим з прокурором Чернігівської обласної прокуратури звернувся до суду з даним клопотанням посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (далі Закону) гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв`язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Згідно з ч. 4 ст. 8 Закону товари (предмети), що ввозяться (пересилаються) як гуманітарна допомога, підлягають першочерговому безкоштовному спрощеному декларуванню митним органам відповідними установами та організаціями незалежно від форми власності, з обов`язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено», завіреного печаткою митника.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан на 30 діб. У подальшому, Указом Президента України від 06.02.2023 № 58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 07.02.2023 № 2915-IX, із 05 години 30 хвилин 19.02.2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні на 90 діб. В подальшому указом Президента України від 01.05.2023 № № 254/2023 затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 20 травня 2023 року строком на 90 діб. Указом Президента України від 26.07.2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 18 серпня 2023 року строком на 90 діб. Указом Президента України від 6.11.2023 № 734/2023, затвердженим Законом України від 8.11.2023 № 3429-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 06.11.2023 строком на 90 діб до 14.02.2024. Указом Президента України від 5.02.2024 № 49/2024 затвердженим Законом України від 06.02.2024 № 3564-IX продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 14.02.2024 строком на 90 діб. Указом Президента України від 06.05.2024 № 271/2024, затвердженим Законом України від 08.05.2024 № 3684-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 14.05.2024 строком на 90 діб. Указом Президента України від 23.07.2024 № 469/2024 затвердженого Законом України №3891-ІХ від 23.07.2024 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 12 серпня 2024 року строком на 90 діб. Установлено, що під час дії воєнного стану, але не раніше 24.02.2022 у ОСОБА_4 , який здійснює реалізацію транспортних засобів на території міста Чернігова, з метою отримання додаткового прибутку, виник злочинний умисел спрямований на продаж транспортних засобів ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги.

З цією метою, достовірно знаючи, що продаж гуманітарної допомоги в Україні заборонено, розробив злочинний план, до якого залучив фізичну особу підприємця ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з якими мав дружні відносини та здійснював спільну господарську діяльність з продажу автомобілів на території міста Чернігова, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення розробленого ОСОБА_4 плану, спрямованого на отримання незаконного прибутку.

Так, згідно розробленого плану ОСОБА_5 як фізична особа -підприємець забезпечувала діяльність групи щодо оренди нежитлових приміщень та земельних ділянок для здійснення господарської діяльності, ведення бухгалтерської документації, підготовки та складання документів щодо продажу, оренди транспортних засобів, отримання грошових коштів на власні рахунки за реалізовані транспортні засоби, здійснювала їх передпродажний показ на торгівельних майданчиках на території м. Чернігова, а також організовувала рекламу на Інтернет ресурсах про наміри реалізації транспортних засобів.

У свою чергу, згідно розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали розвантаження та частковий ремонт ввезених транспортних засобів на територію України в якості гуманітарної допомоги, проводили показ особам, котрі мали намір їх придбати, здійснювали продаж та отримували кошти після продажу (передачі) транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги.

Так, у період часу з 11.11.2022 по 02.08.2023 на митну територію України ввезено транспортні засоби у якості гуманітарної допомоги: автомобіль марки Hyundai модель Terracane КMHNM81XP3U111865, номерний знак НОМЕР_1 , 2003 року випуску; автомобіль марки Nissan модель X-Trail НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , 2002 року випуску; автомобіль марки Nissan модель Navaro VSKCVND40U0116464, номерний знак НОМЕР_4 , 2006 року випуску; автомобіль марки KIA модель Sorento KNEJC76, номерний знак НОМЕР_5 , отримувачами якої були відповідно БФ «Твори добрі справи», БО «Благодійний фонд «Вільні духом», ГС «Студентське братство Львівщини», ГО «Атлант-А».

У подальшому, невстановленими досудовим розслідуванням особами вищевказані транспортні засоби, які є гуманітарною допомогою, доставлено для технічного обслуговування, зберігання та подальшого продажу на майданчики з продажу авто, розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , на яких здійснюють спільну господарську діяльність з продажу транспортних засобів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, 16.08.2023 о першій половині дня, більш точний час не встановлено, на виконання розробленого спільного злочинного умислу спрямованого на продаж транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на території майданчика з продажу автомобілів за адресою: АДРЕСА_3 здійснили продаж гуманітарної допомоги транспортного засобу марки KIA модель Sorento KNEJC76, номерний знак НОМЕР_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за грошові кошти у сумі 4500 доларів США (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 16.08.2023 становив 36,5686 грн., що еквівалентно 164 558,7 грн).

В цей же день, після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 , використовуючи реквізити ГО «Атлант-А», передав ОСОБА_8 акт прийому-передачі транспортного засобу від 16.08.2023 від імені громадської організації та запевнив про законність його використання на території України.

Продовжуючи злочинну діяльність, 18.08.2024 ОСОБА_6 на виконання спільного злочинного умислу, відомого всім учасникам групи, перебуваючи на території майданчика з продажу автомобілів, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , здійснив продаж гуманітарної допомоги транспортного засобу марки Nissan модель X-Trail НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , 2002 року випуску ОСОБА_10 за грошові кошти у сумі 3900 доларів США (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 18.08.2024 становив 41,1382 грн, що еквівалентно 160 438,98 грн).

У подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в середині вересня 2024 року, але не пізніше 16.09.2024, більш точного часу не встановлено, продовжуючи свою злочинну діяльність, перебуваючи на території майданчика з продажу автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили продаж гуманітарної допомоги транспортного засобу автомобіля марки Hyundai модель Terracane КMHNM81XP3U111865, номерний знак НОМЕР_1 , 2003 року випуску ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за грошові кошти у сумі 5300 доларів США (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 16.09.2024 становив 41,3171 грн, що еквівалентно 218 980,63 грн).

В цей же день, після отримання грошових коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , використовуючи реквізити БФ «Твори добрі справи», передали ОСОБА_8 акт прийому-передачі транспортного засобу від імені благодійного фонду та запевнили про законність його використання на території України.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, 25.10.2024 о 16 годині 25 хвилин ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перебуваючи на території майданчика з продажу автомобілів за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили продаж гуманітарної допомоги транспортного засобу марки Nissan модель Navaro VSKCVND40U0116464, номерний знак НОМЕР_4 , 2006 року випуску ОСОБА_11 за грошові кошти у сумі 7500 доларів США (відповідно до курсу валют НБУ 1 долар США станом на 25.10.2024 становив 41,2630 грн., що еквівалентно 309 472,5).

В цей же день, після отримання грошових коштів ОСОБА_4 , використовуючи реквізити ГС «Студентське братство Львівщини» надав ОСОБА_11 акт прийому-передачі транспортного засобу від 25.10.2024 від імені громадської спілки та запевнив про законність використання транспортного засобу.

Грошові кошти, отримані від продажу гуманітарної допомоги - транспортних засобів розподілені між всіма учасниками злочинної групи.

Згідно висновку експерта ринкова вартість автомобіля марки Hyundai модель Terracane КMHNM81XP3U111865, номерний знак НОМЕР_1 , 2003 року випуску, станом на 10.09.2024 могла становити 178 192,19 грн; вартість автомобіля марки Nisan модель X-Trail НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 , 2002 року випуску, станом на 18.08.2024 могла становити 108 399,03 грн; вартість автомобіль марки Nissan модель Navaro VSKCVND40U0116464, номерний знак НОМЕР_4 , 2006 року випуску, станом на 25.10.2024 могла становити 243 419,61 грн; вартість автомобіль марки KIA модель Sorento KNEJC76 номерний знак НОМЕР_5 станом на 16.08.2023 могла становити 165 265,75 грн.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб кримінального правопорушення під час воєнного стану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснили продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів загальною вартістю 695 276,58 грн, що згідно з п. 2 примітки до ст. 2012 КК України є значним розміром.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Республіки Білорусь, громадянка України, раніше не судима, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , обґрунтовано підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

31 жовтня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до Інформації з РСЦ ГСЦ в Київській та Чернігівській областях, за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) зареєстроване право власності на наступні транспортні засоби:

-автомобіль AUDI A4 1984 д.н.з. НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ;

-автомобіль SKODA FABIA 1390 д.н.з. НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

-AUDI A6 1781 д.н.з. НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ;

-VOLKSWAGEN PASSAT 1798 д.н.з. НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 .

З метою конфіскації майна як виду покарання. (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) необхідно накласти арешт на: автомобіль AUDI A4 1984 д.н.з. НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ; автомобіль SKODA FABIA 1390 д.н.з. НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; AUDI A6 1781 д.н.з. НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ; VOLKSWAGEN PASSAT 1798 д.н.з. НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 які належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ) заборонивши останній відчужувати вказане майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності.

Підозрювана ОСОБА_12 в силу ч.2 ст.172 КПК України не повідомлявся, в судове засідання не викликалась.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження, згідно ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з витягом з ЄРДР, Головним управлінням національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 000804 від 09.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

31.10.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Згідно облікових даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на 04.11.2024 року, автомобілі дійсно належать ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 1, 3 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вимоги ст.ст. 94, 132, 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.11 ст.170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Положеннями ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачено відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 7 років з конфіскацією майна. Таким чином, для забезпечення конфіскації майна як виду покарання у даному кримінальному провадженні виникає необхідність у накладені арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення та наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає неможливим застосування найменшого обтяжливого способу арешту майна, оскільки це призведе до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування або незаконного відчуження.

Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як додаткового виду покарання, наявні обґрунтовані підстави на накладення арешту на транспортні засоби, які належать ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на: автомобіль AUDI A4 1984 д.н.з. НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_8 , VIN НОМЕР_9 ; автомобіль SKODA FABIA 1390 д.н.з. НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ; автомобіль AUDI A6 1781 д.н.з. НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 ; автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT 1798 д.н.з. НОМЕР_16 , номер двигуна НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 які належать ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), у вигляді заборони відчужувати вказане майно.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1