Провадження № 1-кс/734/841/24 Справа № 734/1581/24
У х в а л а

іменем України

20 листопада 2024 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000133, відомості про яке 07 квітня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернувся у Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000133, відомості про яке 07 квітня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що до відділення поліції звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 18 березня 2024 року в месенджері Вайбер, в групі, якою користуються мешканці сел. Десна Чернігівського району Чернігівської області, побачила повідомлення про надання виплат громадянам України в розмірі 6800 гривень, та посилання на оформлення такої виплати " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за якою перейшла та ввела дані банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Пізніше о 02:47 годині та 02:48 годині 06 квітня 2024 року відбулись транзакції по списанню грошових коштів із банківської карти заявниці сумами НОМЕР_1 відповідно, з призначенням "переказ на карту іншого банку". Потерпіла ОСОБА_5 показала, що у вечірній час доби 18 березня 2024 року, знаходячись за місцем мешкання, читаючи інформацію в соцмережах та месенджері «Вайбер», побачила повідомлення в одній з місцевих груп, де було вказано, що уряд України ухвалив рішення про одноразову допомогу від ООН для всіх громадян України в розмірі 6800 гривень, та прикріплена до нього посилання на Інтернет-ресурс, за яким перейшла та ввела дані особистої банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пізніше о 02:47 годині та 02:48 годині 06 квітня 2024 року відбулись транзакції по списанню грошових коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , сумами 5000 і 3000 гривень відповідно, з призначенням «переказ на карту іншого банку». 14 травня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що наявні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглядом вказаної інформації встановлено, що на диску є папка з назвою «24_uhvala_734_1581_24_SC-11156948», в якій знаходиться файл з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в форматі Exel, при дослідженні якого встановлено, що з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 о 02:47 годині та о 02:48 годині 06 квітня 2024 року відбулись дві транзакції на банківську карту № НОМЕР_3 сумами 5000 та 3000 гривень відповідно. До вказаного протоколу долучено роздруковану копію файлу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно інформації в Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 вказана банківська карта належить користувачу наступного банку є - PUBLIC ІНФОРМАЦІЯ_6 . 29 серпня 2024 року на підставі ухвалі слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 09 вересня 2024 року досліджено інформацію, вилучену в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по руху коштів з банківської карти № НОМЕР_3 . Оглядом вказаної інформації встановлено, що на диску є файл із назвою « ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 )» в форматі Chrome HTML, при дослідженні якого встановлено, що на банківську картку, що належить ОСОБА_7 , о 02.48 годині 06 квітня 2024 року надходять дві транзакції з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 сумами 5000 гривень і 3000 гривень відповідно. Після чого, з банківської карти ОСОБА_7 грошові кошти на суму 8000 гривень пересилаються на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На підставі ухвали слідчого судді Козелецького районного суду Чернігівської області отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », - до банківської карти № НОМЕР_4 . Оглядом вказаної інформації встановлено, що на банківську карту ОСОБА_8 із № НОМЕР_4 надходять грошові кошти з карти НОМЕР_5 о 02.51 годині 06 квітня 2024 року, а також інші транзакції різними сумами. Пізніше, о 13:44:27 годині з банківської карти ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів на суму в 40812 гор., на банківську карту з № НОМЕР_6 . Згідно інформації в Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська картка належать користувачу банку ІНФОРМАЦІЯ_9 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даномукримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та особових рахунках невідомої особи - в період з 01 лютого 2024 року до терміну дії ухвали.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ; код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), щодо руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та особових рахунках невідомої особи, якій належить вказана банківська картка, - в період із 01 лютого 2024 року до терміну дії вказаної ухвали, що наявні (можуть бути) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

НОМЕР_8 .Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Ухвала слідчого судді є чинною протягом двох місяців з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя