Справа № 195/1244/24
У Х В А Л А

іменем України

09.09.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000012 від 06.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , вніс на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення наступної інформації та оригіналів документів, щодо рахунку (рахунків) відкритих у банківських установах, на який нараховувалася заробітна плата наступним працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 на даний час) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка знаходяться у володінні КЗ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що невстановлені службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб, вчинили незаконні дії із складання та видачі працівником юридичної особи незалежно від форми власності, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, а також підроблення з метою використання офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити.

Під час досудового розслідування кримінального провадження направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо перетинання державного кордону України в період з 01.01.2022 року по 26.06.2024 року працівниками КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в ході вивчення отриманої на запит інформації встановлено факти перебування деяких працівників закладу за Державним кордоном України та відповідно до інформації, отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено факти нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам під час їх перебування за Державним кордоном України.

В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та вилучено накази про призначення та звільнення з посад працівників закладу, а також табеля обліку робочого часу працівників комунального закладу. Під час проведення аналізу отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_17 та вилучених документів в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що працівники КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » відповідальні за ведення табелів обліку робочого часу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », достовірно знаючи, що табеля обліку робочого часу, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_18 № 489 від 05.12.2008 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» є офіційними документами, складали вказані табеля, в які вносили недостовірні відомості, щодо перебування деяких працівників на робочому місці, а саме вносили недостовірні відомості щодо відпрацювання кількості днів та годин, хоча насправді останні знаходилися за межами Державного кордону України та є факти того, що були звільнені.

В ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження на адресу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » направлено запит, в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання інформації, щодо рахунку (рахунків) відкритих у банківських установах, на який нараховувалася заробітна плата працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, відповідно до відповіді встановлено, що порядок витребування та отримання документів від підприємств, установ та організацій передбачений гл. 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Слідчий просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та сторін кримінального провадження.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей і документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб неможливо, а забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно витребувати інформацію щодо рахунку (рахунків) відкритих у банківських установах, на який нараховувалася заробітна плата наступним працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 на даний час ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які знаходяться у володінні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам вказаних осіб та в подальшому встановлення чи виплачувалася заробітна плата вказаним працівникам закладу в період їх перебування за межами Державного кордону України, а також в разі підтвердження інформації призначення та проведення судово-економічної, та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.40,131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000012 від 06.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю із можливістю здійснення вилучення наступної інформації та оригіналів документів, щодо рахунку (рахунків) відкритих у банківських установах, на який нараховувалася заробітна плата наступним працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 на даний час) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка знаходяться у володінні КЗ«ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області доручити: - слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

- заступник уначальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_21 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

09.09.2024