Справа № 211/6527/23
Провадження № 1-кс/211/1531/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 від 13.10.2023, за ознаками ст. 190 ч.3 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001149 від 13.10.2023, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001149 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що до відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , який повідомив, що особа, яка представилась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 номер мобільного телефону НОМЕР_1 в період часу з 09.10.2023 по 10.10.2023 шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 159097 гривень, який останній шляхом транзакції перевів з банківських карток : НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 перевів на банківські картки: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що у на сайти ІНФОРМАЦІЯ_3 він вирішив придбати автомобіль марки Volkswagen Touran. В оголошенні стояв номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 . Він йому зателефонував та спитав чи продає даний чоловік зазначений автомобіль, на що покупець сказав, що продає, але його потрібно пригнати з закордону, а саме з Польщі. Він його спитав як можна звертатися до продавця, на що продавець сказав - ОСОБА_6 . Він спитав, через який час зможе отримати машину, на що продавець сказав два-три дні. Даний чоловік в цей же день в йому в месенжері «WhatsApp" скинув свій паспорт громадянина України та фото, де показує що він допомагає військовим теж пригоняти машини. Чоловік повідомив, що потрібно спочатку внести суму за автовоз в розмері 29999 гривень. Він погодився та продавець написав номер картки банківської на яку повинен був скинути гроші № НОМЕР_5 та написав, що коли він сплатить, то щоб скинув скрін або чек. Його цивільна дружина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перевела грошові кошти в сумі 29999 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , яку надав продавець. Він скинув продавцю скрін. Надалі, продавець спитав, чи буду він самостійно розтаможувати, або він самостійно розтаможе, так як у нього дешевше буде коштувати. Він продавцю сказав, щоб той нормально сфотографувався та сфотографував документи свої і відправив їх останьому. Далі продавець прислав волонтерське посвідчення № НОМЕР_9 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видане на ОСОБА_5 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_5 , та сфотографувався в повний зріст зі своїм паспортом громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Даний чоловік у нього підозри не викликав, так як він вважав, що він у своєму віці не зможе обманути. Далі продавець надав номер мобільного телефону військового, та щоб він у цього військового, якого він написав як ОСОБА_8 з 92 бригади, спитав, чи дійсно ОСОБА_6 , займається перевозкою машин. Він зателефонував за номером НОМЕР_10 до ОСОБА_8 з 92 бригади та спитав його чи знає він ОСОБА_9 , на що чоловік сказав, що знає так як той приганяє їм автомобілі. Це його взагалі втішило, так як він вважав, що людина допомагає військовим, не повинна обманути. Після цього, як продавець ОСОБА_5 його завірив та запевнив, він зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 перевів грошові кошти в сумі два транша по 29999 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 , яку надав продавець ОСОБА_5 і надав продавець вже другу картку, повідомивши, що на тій картці перевищений ліміт. Скрін переводу грошових коштів скинув в переписку продавцю ОСОБА_5 . Більше в цей день він йому не телефонував і не писав та і ОСОБА_5 теж.

10.10.2023 в 07.57 годин він зателефонував до продавця ОСОБА_5 і спитав, за свій автомобіль, на що ОСОБА_5 сказав, що перезвонить. В 08.15 годин зателефонував ОСОБА_5 та сказав, що вони вже почали на автомобілі який він купляє робити сертифікацію і в реєстрі виявився штраф на дану машину. Як повідомив ОСОБА_5 , що поляк погодився щоб він сплатив даний штраф в рахунок вартості машини. Він спитав яка сума штрафу, на що мені ОСОБА_5 сказав, 42500 гривень. Він погодився сплатити і ОСОБА_5 прислав іншу картку на яку повинен був перерахувати гроші НОМЕР_7 і він зі своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 перевів грошові кошти два транша по 21250 гривень на вищевказану картку. Та скинув ОСОБА_5 скрін переказу грошей.

В цей же день в 11.30 годин до нього зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що поляк просить сплатити йому зараз залишкову суму в розмирі 26600 гривень та прислав номер картки НОМЕР_8 на яку повинен був перевести грошові кошти указані ОСОБА_5 і він перевів зі своєї банківської картки кредитної « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 26600 гривень. Скинув скрін переказу грошових коштів. ОСОБА_5 повідомив, що вони вже на кордоні і скоро машина буде у нього, а саме через добу. Він попрохав ОСОБА_5 щоб він зробив фото з авто на автовозе, щоб не переживав, але ОСОБА_5 сказав, що на таможні фотографувати не можливо, а як тільки переїдуть кордон він все відправить.

11.10.2023 приблизно в 09.30 годин він зателефонував до ОСОБА_5 і спитав як справи з автомобілем, на що ОСОБА_5 сказав, що з`явилась маленька проблема, а саме на українському кордоні не пропускають автовоз з польськими номерами і потрібно шукати автовоз з нашими українськими номерами. Через деякий час зателефонував ОСОБА_5 і сказав. що знайшли автовоз з українськими номерами і що потрібно сплатити 20000 гривень за автовоз. Він сказав ОСОБА_5 щоб він дав трубку водію автовоза і що він з ним сам побалакаю, на що ОСОБА_5 сказав, що він один варе йому воду, і якщо не сплатить, то машина залишиться на кордоні. Він відповів, що зверниться до поліції, на що ОСОБА_5 сказав. що він авторитетна людина і він нічого не боїться. Після чого він поїхав до поліції, та написав письмову заяву.

У зв`язку з чим виникла необхідність у встановленні з`єднань сім-картки НОМЕР_1 шляхом отримання тимчасового доступу з можливістю тимчасового вилучення документів, які містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером, в період часу з 00:00 годин 09.10.2023 року до 00.00 годин 12.10.2023 тимчасового доступу.

Для повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину необхідно звернутися за інформацією, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером, в період часу з 00:00 годин 09.10.2023 року до 00.00 годин 12.10.2023.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч. 1 ст. 159, п.7 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001149 від 13.10.2023, за ознаками ст. 190 ч.3 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати президента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ,слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію:

1.1. про абонентів мобільного зв`язку, які з 00:00 годин 09.10.2023 року до 00.00 годин 12.10.2023 користувались мобільним терміналом з сім карткою: НОМЕР_1 а саме: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером, в період часу з 00:00 годин 09.10.2023 року до 00.00 годин 12.10.2023.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1