СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6875/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000459 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - Товариство) зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди організували незаконну діяльність полігону твердих побутових відходів на території Погребівської сільської ради Васильківського району Київської області, яка спричиняє тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним та громадським інтересам.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має у користуванні на праві оренди дві суміжні земельні ділянки з кадастровими номерами:

:09:004:0147 площею 13, 988 га, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, розташована на території Погребівської сільської ради Васильківського району Київської області, перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 14.12.2004 строком до 14.12.2053. На земельній ділянці розміщений комплекс по переробці та утилізації твердих побутових відходів, що має адресу: АДРЕСА_1 та на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

:09:004:0148 площею 12, 8096 га, цільове призначення: для ведення підсобного сільського господарства, розташована на території Погребівської сільської ради Васильківського району Київської області, перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 30.12.2003 строком до 30.12.2053.

Окрім того, співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 має у приватній власності земельну ділянку з кадастровим номером :09:004:0222, площею 2, 156 га, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташована на території Погребівської сільської ради Васильківського району Київської області. Вказана земельна ділянка є суміжною із земельними ділянками з кадастровими номерами :09:004:0147 та :09:004:0148.

У звіті з оцінки впливу на довкілля, якого на затвердження подало Товариство, зазначено, що земельну ділянку з кадастровим номером :09:004:0222 на підставі договору від 26.06.2024 орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак жодні дії з реєстрації вказаного договору не виконано. Вказаним договором передбачено умови використання земельної ділянки: оброблення та видалення безпечних відходів.

Допитом свідка ОСОБА_5 встановлено, що він був власником земельної ділянки з кадастровим номером :09:004:0222, яку починаючи з 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засмічувало, забруднювало й псувало шляхом насипання на неї ТПВ, що відображено на ситуаційній схемі, яку він долучив до протоколу допиту. У подальшому, втративши можливість використовувати земельну ділянку за цільовим використанням у зв`язку з тим, що на ній нічого не росло, він продав земельну ділянку ОСОБА_4 .

Також, у звіті ОВД Товариства наявна інформація та копія договору № 397 від 04.06.2024 про надання послуг зі збирання та транспортування побутових або промислових стічних вод, фільтрату транспортними засобами, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 .

Допитом ОСОБА_6 встановлено, що такий договір укладався з ним на прохання зацікавлених осіб Товариства та має суто формальний характер, фактично надання зазначених послуг не здійснювалося. Розрахунки за вказаним договором не проводилися. Таким чином вказаний договір є фіктивним.

Окрім того, аналізом звіту з ОВД, податкової звітності підприємства встановлено, що додані до звіту документи виготовлені з метою створення уяви про законну діяльність підприємства. Згідно з Єдиним реєстром податкових накладних за період з 01.01.2023 по 10.09.2024 відсортовано лише 10т ПЕТ пляшки, 5т макулатури, 118т склобою (березень-серпень 2024). Фактично вторсировина реалізовується на готівкові кошти без відображення у податковій звітності і у 2024 році звітність сформована для надання відомостей для виготовлення звіту з ОВД. Крім того, договором на постачання сировини передбачено постачання силами постачальника, але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснювало придбання вказаних послуг.

Також допитом свідка старости села Погреби ОСОБА_7 встановлено, що під час відключень електроенергії полігон не здійснює діяльність по сортуванні сміття, відбуваються процеси гниття та поширення неприємного запаху на площах проживання населення. Представники фермерських господарств зверталися до нього щодо засмічення їх земельних ділянок, які розташовані поблизу звалища. Відібрання проб грунту, повітря та води для аналізу для отримання висновку з ОВД здійснювалося в порушення визначеної процедури без залучення відповідних представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитом свідка ОСОБА_8 встановлено, що на території звалища розташовані адміністративна будівля, сортувальна лінія, майданчик для вторинної сировини та полігон, з кого розповсюджується сморід. Відібрання проб грунту, повітря та води для аналізу для отримання висновку з ОВД здійснювалося в порушення визначеної процедури без залучення відповідних представників ІНФОРМАЦІЯ_3 відходів здійснюється частково.

Господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється поруч із об`єктом природно-заповідного фонду - заказником місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з порушеннями, має ознаки використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, порушення процедури передачі земельної ділянки в оренду, може спричиняти зниження або втрату родючості грунтів, змивання гумусного шару, призводить до псування, засмічення, забруднення грунтів, в тому числі грунтів природно-заповідного фонду та його охоронних зон.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

26.09.2024 в рамках вказаного кримінального провадження з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 від 20.09.2024 проведено огляд на земельних ділянках з кадастровими номерами :09:004:0147, :09:004:0148, :09:004:0222, за участю спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », сертифікованого інженера-геодезиста.

Проведеним оглядом встановлено, що на земельних ділянках наявні три спостережні свердловини, горловини яких зачинені, доступ до них унеможливлений. Встановлено витоки фільтрату за межі тіла полігону, наявність на території сортувальної лінії та тілі полігону небезпечних відходів у вигляді відпрацьованих шин та пластикової тари з-під паливно-мастильних матеріалів. Крім цього, на земельній ділянці з кадастровим номером :09:004:0148 встановлено несанкціоноване розміщення побутових відходів та зняття шару ґрунту глибиною приблизно 4 м. Також на земельній ділянці з кадастровим номером :09:004:0222 встановлено несанкціоноване розміщення будівельних відходів, перемішаних з побутовими. Загалом на тілі полігону виявлено великий вміст пластику, поліетилену, паперу та відсутність ущільнення тіла полігону й пересипання ізолюючим шаром матеріалу.

26.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_1 від 20.09.2024 проведено обшук на земельній ділянці з кадастровим номером :09:004:0147? де розміщений комплекс по переробці та утилізації твердих побутових відходів, що має адресу: АДРЕСА_1 та на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів щодо здійснення діяльності з суб`єктами господарювання з приймання сміття.

Однак, з метою встановлення підстав та об`ємів сміття, яке було прийнято на сміттєзвалище, визначення розмірів слати тарифів, осіб та працівників, які можуть бути причетні до незаконної діяльності з функціонування сміттєзвалища, отримання та розподілу коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, окрім дослідження вилучених договорів, з метою повного та всебічного здійснення досудового розслідування та отримання й оцінки доказів є необхідність у отриманні інформації з ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації від ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо наявних відкритих рахунків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банківських та фінансових установах України та іншої інформації з метою дослідження фактів отримання та використання коштів, одержаних внаслідок злочинних дій з влаштування сміттєзвалища та спричинення шкоди довкіллю, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальшого руху коштів, їх кінцевих отримувачів.

Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 і відноситься до охоронюваної законом таємниці, не можливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести за допомогою отриманої в Державній податковій службі інформації.

Інформація, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 є необхідною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, разом з цим отримана в інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі наступну інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (Ідентифікаційні дані, реєстраційні та довідкові дані, відомості про посадових осіб та засновників, відомості про види діяльності, відокремлені підрозділи, дані про договори та угоди, видані дозволи на використання природних ресурсів, історія перевірок, протоколи про адміністративні порушення, банківські рахунки, в тому числі рахунки в інших країнах, рахунки у цінних паперах, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

податкова звітність за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше) за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування) за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

відомості за формою 1-ДФ відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000459 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого в ОВС від СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів в електронному або паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх копій (виїмки), які містять у собі наступну інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (Ідентифікаційні дані, реєстраційні та довідкові дані, відомості про посадових осіб та засновників, відомості про види діяльності, відокремлені підрозділи, дані про договори та угоди, видані дозволи на використання природних ресурсів, історія перевірок, протоколи про адміністративні порушення, банківські рахунки, в тому числі рахунки в інших країнах, рахунки у цінних паперах, податкова звітність, перевірки контролюючим органом);

податкова звітність за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства;

інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше) за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

відомості щодо електронних скриньок та ІР-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та ІР-адрес за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали;

відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування) за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали;

відомості за формою 1-ДФ відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних за період з 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 08.12.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1