Провадження № 1-кс/201/4111/2024
УХВАЛА

Іменем України

01 жовтня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене під час досудового розслідування клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 000951 від 17.04.2019 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2024 слідчий звернувся із погодженим прокурором клопотанням про встановлення підозрюваному ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України і його захисникові адвокату ОСОБА_6 строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2016 зареєстровано ОСББ «Дніпровські Вежі» (, адреса реєстрації та фактичного місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 35Б, із видом діяльності: код КВЕД: 81.10 «Комплексне обслуговування об`єктів»).

У період з 23.06.2016 по 09.04.2019 на посаді голови правління ОСББ «Дніпровські Вежі» перебував ОСОБА_5 , який у період з 23 червня 2016 року по 09 квітня 2019 року, обіймаючи посаду голови правління ОСББ, будучи службовою особою відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, оскільки виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, маючи єдиний злочинний умисел на розтрату грошових коштів Об`єднання на власну користь та користь третіх осіб, маючи на меті особисте збагачення за рахунок доступу до майна Об`єднання та доступу до рахунку Об`єднання, які йому ввірені, шляхом зловживання службовим становищем голови правління ОСББ, діючи із невстановленими під час досудового розслідування особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, використав своє службове становище всупереч інтересам служби та вчинив дії щодо розтрати майна юридичної особи ОСББ «Дніпровські Вежі» ().

Так, ОСОБА_5 приблизно з 23 червня 2016 року (більш точної дати та час під час досудового розслідування не встановлено), перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, на підставі рішення правління та Статуту отримав у власне розпорядження та доступ до поточного рахунку ОСББ «Дніпровські Вежі» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк».

Водночас у ОСОБА_5 разом із невстановленими під час досудового розслідування особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, виник злочинний умисел, направлений на розтрату ввіреного чужого майна, а саме майна ОСББ «ДНІПРОВСЬКІ ВЕЖІ», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби на користь третіх осіб, під виглядом фінансово-господарських операцій.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату ввіреного чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що ОСББ «Дніпровські Вежі» () не укладало будь-яких договорів щодо надання послуг та постачання товарно-матеріальних цінностей з ТОВ «Мілред ЛТД» () та не мало будь-яких зобов`язань із вказаним Товариством, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими під час досудового розслідування особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, вирішив вчинити протиправні дії щодо розтрати грошових коштів ОСББ «Дніпровські Вежі» в сумі 64 000 грн, нібито на виконання договору №4 від 30.12.2016 укладеного між ОСББ «Дніпровські Вежі» та ТОВ «Мілред ЛТД» на користь третіх осіб.

Так, 17 січня 2017 року приблизно о 15:56 год., ОСОБА_5 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці під час виконання своїх функціональних обов`язків голови ОСББ «Дніпровські Вежі», реалізуючи свій злочинний умисел направлений на розтрату чужого майна на користь третіх осіб, яке належало ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи право доступу до системи в ПАТ КБ «Приватбанк», за допомогою особистого електронного цифрового ключа доступу здійснив вхід до вказаної системи, вніс до офіційного документу - платіжного доручення № 20 завідомо неправдиві відомості про наявність підстав для здійснення платежу, склав, видав та підписав за допомогою особистого ЕЦП цей документ в електронному вигляді, завдяки якому, здійснив шляхом зловживання своїм службовим становищем банківський переказ грошових коштів з розрахункового рахунку ОСББ «Дніпровські Вежі» № НОМЕР_1 на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «Мілред ЛТД» № НОМЕР_2 відкритому в АТ «Укрсиббанк» в розмірі 64 000 грн, при цьому зазначивши підставу призначення платежу за виконання послуг згідно договору №4 від 30.12.2016, який фактично ніколи між ОСББ «Дніпровські Вежі» та ТОВ «Мілред ЛТД» не укладався, та зі сторони ТОВ «Мілред ЛТД» ніякі роботи не виконувались, товарно-матеріальні цінності не поставлялись.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій, ОСОБА_5 будучи головою ОСББ «Дніпровські Вежі», будучи службовою особою, діючи умисно, діючи за попередньою змовою із невстановленими під час досудового розслідування особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, здійснили розтрату грошових коштів ОСББ «Дніпровські Вежі» на загальну суму 64 000 гривень на користь третіх осіб, чим завдали ОСББ «Дніпровські Вежі» матеріальної шкоди на вказану суму.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виразились: у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб кваліфікуються за ч. 3 ст. 191 КК України; внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видача таких документів ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за сукупністю злочинів, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб ч. 3 ст. 191 КК України, у вчиненні кримінального правопорушення внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видача таких документів ч. 1 ст. 366 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Кривого Рогу, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

01.07.2024 прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю міста Кривого Рогу, громадянину України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому.

Підозрюваний має захисника адвоката ОСОБА_6 (свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю № 2650 від 17.09.2012 року).

29.08.2024 прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 та його захисникові ОСОБА_6 повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Також, в порядку ч. 1 ст. 290 КПК України, підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_6 надано доступ для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Підозрюваному та його захиснику, а також потерпілій стороні забезпечено належні умови для реалізації права на доступ до матеріалів, можливість скопіювати чи відобразити іншим чином будь-які речові докази та документи розслідування, однак останні всіляко затягують ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, шляхом ознайомлення з обмеженою кількістю аркушів, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

Так в період часу з 14:10 до 15:00 годин 30.08.2024 підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 ознайомились з 52 аркушами першого тому кримінального провадження.

Також приблизно в період часу з 15:15 до 15:55 годин 12.09.2024 року захисник ОСОБА_6 ознайомився з 102 аркушами першого тому кримінального провадження.

Останні прибувають окремо в різні дати та за період часу з 30.08.2024 по 23.09.2024 не ознайомились в повному обсязі з матеріалами досудового розслідування (додатковими матеріалами), а отже безпідставно зволікають з їх ознайомленням, таким чином затягується строк закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №000951 від 17.04.2019 року.

Таким чином, вказані дії свідчать про зволікання при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, до яких надано доступ. З урахуванням обсягу (5 томів) та речові докази по кримінального провадженню, складності матеріалів, які не є складними, та умов доступу - безперешкодно за попереднім узгодженням зі прокурором), просив встановити стороні захисту строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному проваджені.

Слідчий ОСОБА_3 і прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримали клопотання і просили задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 і його захисник адвокат ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилися, про дату, місце та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 10 ст. 290 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею Вищого антикорупційного суду, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, розглянувши клопотання, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 9 ст. 290 КПК України сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів.

Згідно із до ч. 10 ст. 290 КПК України сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Як встановлено під час розгляду клопотання, у кримінальному провадженні 01.07.2024 прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю міста Кривого Рогу, громадянину України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому.

29.08.2024 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів кримінального провадження, про що свідчать особисті підписи підозрюваного ОСОБА_5 і його захисника ОСОБА_6 на повідомленні.

Окрім того, повідомлено про завершення досудового розслідування скеровані поштою на адреси підозрюваного ОСОБА_5 і його захисника ОСОБА_6 , а також на їх електронні адреси.

Як видно із протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування від 03.08.2024, у період часу з 14:10 до 15:00 годин 30.08.2024 підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 ознайомились з 52 аркушами першого тому кримінального провадження. У період часу з 15:15 до 15:55 годин 12.09.2024 захисник ОСОБА_6 ознайомився з 102 аркушами першого тому кримінального провадження

Суддя слідчий приходить до висновку, що сторона захисту безпідставно затягує час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, оскільки за один день сторона захисту ознайомилася із 102 сторінками 1-го тому матеріалів кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження складаються із 5-ти томів.

З матеріалів клопотання видно, що фактично сторона захисту розпочала реалізацію права на доступ до матеріалів кримінального провадження, і є обізнаною з їх обсягом, можливістю ознайомитися у повному обсязі, а подальші дії слідчий суддя розцінює як зволікання з реалізацією наданого стороні захисту можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження в цілому.

З урахуванням обсягу матеріалів кримінального провадження, з якими підозрювані та їх захисник вже ознайомитися і мають ознайомитися та мають таку можливість, останнім створено всі умови для ознайомлення, для уникнення умисного затягування ознайомлення з матеріалами, у відповідності з Європейською Конвенцією, якою встановлені розумні строки на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування підозрюваному і його захисникам до 14 жовтня 2024 року включно. Такий строк з урахуванням всіх обставин буде достатнім для забезпечення розумних строків для завершення повного ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 290 КПК України, суддя слідчий

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Визначити підозрюваному ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України і його захисникові адвокату ОСОБА_6 , а також іншим захисникам підозрюваного строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 000951 від 17.04.2019 до 14 жовтня 2024 року включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 і його захисникам, що після спливу вказаного строку вони будуть вважатися таким, які реалізували своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошений 01 жовтня 2024 року о 19 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1