УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 листопада 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000797 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого ВП №1 ЖРУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000797 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000797 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період вересня 2024 року, невідомі особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), шляхом обману, під приводом здійснення поставки комплектуючих для БПЛА (FPV-монітори, зарядні та передавальні пристрої), заволоділи чужим майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в умовах воєнного стану, а саме грошовими коштами на загальну суму 382,2 тис. грн., які були перераховані вказаним товариством на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальну шкоду на вказану вище суму, що відповідно до ч. 3 примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

Так, встановлено, що 04.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладений державний контракт № 385-1160 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » брала на себе зобов`язання виготовити та поставити 5000 БПЛА (FPV-монітори, зарядні та передавальні пристрої).

На виконання вказаного вище контракту, з метою закупівля комплектуючих до БПЛА, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невідома особа, яка представилась що діє від імені ФОП ОСОБА_5 уклали усний договір купівлі-продажу комплектуючих деталей, після чого 05.09.2024 ФОП ОСОБА_5 виставив рахунок-фактуру № 11 від 05.09.2024 на оплату товару iFight Albatross v2 RHCP SMA 150 mm (комплектуюча складова до БПЛА), на суму 88200 гривень, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила оплату вказаної деталі, підтвердженням чого є платіжна інструкція (платіжка) № 524 від 05.09.2024 на суму 88 200 гривень.

Крім того, 06.09.2024 ФОП ОСОБА_5 виставив рахунок-фактуру № 14 від 06.09.2024 за товар, а саме на оплату зарядного пристрою марки Tookit RCM6 DAC Dual350W 15A-6s, на суму 160 000 гривень, та рахунок-фактуру № 12 від 06.09.2024 за товар, а саме на оплату LCD 5802D 5?8 G 40 CH 7-дюймовий FPV монітор, на суму 135 000 гривень, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила оплату, підтвердженням чого є платіжна інструкція (платіжку) № 529 від 06.09.2024 на суму 135000 гривень та платіжна інструкція (платіжка) № 534 від 06.09.2024 на суму 160 000 гривень в банку.

В результаті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказані комплектуючі не отримала у домовлений строк, а ФОП ОСОБА_5 заперечує свою причетність до укладання вказаної угоди.

Для досягнення повноти, всебічності під час розслідування даного кримінального провадження необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла у вилученні юридичної (обліково-реєстраційної) справи та податкової звітності суб`єкта підприємницької діяльності ОСОБА_5 оскільки останні мають доказове значення для проведення досудового розслідування, в тому числі і для проведення судових експертиз, оскільки документація, яка міститься у вказаних справі та звітності є підтвердженням факту реєстрації, підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , а також у останніх містяться анкетні дані, зразки підпису, почерку, зразки відтиску печатки (штампу), акти перевірок, інші реєстраційні документи а також будь-яка інша податкова звітність, за період з серпня 2024 року по листопад 2024.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася. На адресу суду подала заяву про розгляд справи у її відсутність. Клопотання просила задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000797 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період вересня 2024 року, невідомі особи, діючи від імені ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), шляхом обману, під приводом здійснення поставки комплектуючих для БПЛА (FPV-монітори, зарядні та передавальні пристрої), заволоділи чужим майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в умовах воєнного стану, а саме грошовими коштами на загальну суму 382,2 тис. грн., які були перераховані вказаним товариством на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальну шкоду на вказану вище суму, що відповідно до ч. 3 примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.

Так, встановлено, що 04.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладений державний контракт № 385-1160 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » брала на себе зобов`язання виготовити та поставити 5000 БПЛА (FPV-монітори, зарядні та передавальні пристрої).

На виконання вказаного вище контракту, з метою закупівля комплектуючих до БПЛА, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невідома особа, яка представилась що діє від імені ФОП ОСОБА_5 уклали усний договір купівлі-продажу комплектуючих деталей, після чого 05.09.2024 ФОП ОСОБА_5 виставив рахунок-фактуру № 11 від 05.09.2024 на оплату товару iFight Albatross v2 RHCP SMA 150 mm (комплектуюча складова до БПЛА), на суму 88200 гривень, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила оплату вказаної деталі, підтвердженням чого є платіжна інструкція (платіжка) № 524 від 05.09.2024 на суму 88 200 гривень.

Крім того, 06.09.2024 ФОП ОСОБА_5 виставив рахунок-фактуру № 14 від 06.09.2024 за товар, а саме на оплату зарядного пристрою марки Tookit RCM6 DAC Dual350W 15A-6s, на суму 160 000 гривень, та рахунок-фактуру № 12 від 06.09.2024 за товар, а саме на оплату LCD 5802D 5?8 G 40 CH 7-дюймовий FPV монітор, на суму 135 000 гривень, після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила оплату, підтвердженням чого є платіжна інструкція (платіжку) № 529 від 06.09.2024 на суму 135000 гривень та платіжна інструкція (платіжка) № 534 від 06.09.2024 на суму 160 000 гривень в банку.

В результаті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказані комплектуючі не отримала у домовлений строк, а ФОП ОСОБА_5 заперечує свою причетність до укладання вказаної угоди.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що можуть становити конфіденційну інформацію чи комерційну таємницю.

Документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий ( обліково-реєстраційна справа та статистична звітність) можуть містити кконфеденційну інфоррмацію чи навіть комерційну таєсницю, а тому потрібен дозвіл слідчого судді.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ;

-в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження№0000797 від 23.10.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, клопотання слідчого, слідчий суддя вважає таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити.

Надати старшому слідчому відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до:

- обліково-реєстраційної справи та статистичної звітності поданої у період з 20.08.2024 по теперішній час суб`єктом підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), адреса реєстрації якого: АДРЕСА_2 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1