Провадження №1-кс/369/3315/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.11.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000106 від 24 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000106 від 24 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 24 травня 2024 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 14 травня 2024 року перерахував грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_1 , яка виявилась платіжною карткою шахраїв, в сумі 25 000 грн.

24 травня 2024 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 є гарний знайомий ОСОБА_6 з яким останній підтримує дуже гарні відносини та підтримує зв`язок в менеджері «Телеграм».

Так, 14 травня 2024 року ОСОБА_5 на його абонентський номер НОМЕР_2 написав в месенджері «Телеграм» начебто знайомий ОСОБА_6 , про те, що йому потрібні грошові кошти у сумі 25 000 грн., які потрібно перерахувати на платіжну картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як ОСОБА_5 знав, навіщо його знайомому така сума грошей, то без вагань перерахував зі своєї платіжної картки вказані грошові кошти. Через деякий час його знайомий ОСОБА_6 написав, щоб ні кому ні чого не перераховував, бо його аккаунт в «Телеграмі» було зломано.

ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрая та звернувся в поліцію з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що шахраї використовували платіжну картку № НОМЕР_1 , власником якої є клієнт АБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі ухвали Києво - Святошинського районного суду Київської області № 369/9084/24 від 28 травня 2024 року отримано інформацію з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманої документації від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_1 є ОСОБА_7 . Також встановлено, що 14 травня 2024 року з платіжної картки № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на платіжні картки, а саме: № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

№ НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_7 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: щодо руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши повні особисті дані клієнта, власника вказаної платіжної картки, рух коштів по вказаній платіжній картці та фото- відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти з п/к № НОМЕР_3 .

Вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Дізнавач у поданому клопотанні зазначив, що просить слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у його відсутності.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000106 від 24 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з

14 травня 2024 року по 04 листопада 2024 року. У разі, якщо картка

№ НОМЕР_3 , була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото - та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період часу з 14 травня 2024 року по 04 листопада 2024 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_3 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомості, чи підключена до платіжної картки № НОМЕР_3 будь - яка мобільна послуга. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1