Справа № 214/6129/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів-

ВСТАНОВИВ:

11.07.2024 до суду надійшло клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів банку

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 04.07.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 05.03.2024 шляхом обману, через багатоплатформовий месенджер Telegram, з акаунту її знайомого ОСОБА_6 , від його імені, під приводом позики грошей, попросила перерахувати грошові кошти у сумі 3 000 грн., які заявниця добровільно переказала на банківську карту, яку було зазначено у SMS-повідомлені, а саме, за № НОМЕР_1 . Як виявилось пізніше, акаунт Telegram ОСОБА_6 зламаний невідомими особами. ОСОБА_6 особисто до потерпілої не звертався. Діями невідомої особи, їй спричинено матеріальний збиток на суму 3 000 грн. Обставини події встановлюються.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за№0000312 від 05.07.2024, з попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 05.03.2024 приблизно о 18:00 год. вона отримала через багатоплатформовий месенджер Telegram

SMS-повідомлення від свого колеги по роботі ОСОБА_6 з проханням позичити гроші у сумі 3 000 грн. Після чого, ОСОБА_5 добровільно перерахувала кошти у сумі 3 000 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , який їй було зазначено у SMS-повідомлені. 13.03.2024 ОСОБА_5 , через багатоплатформовий месенджер Telegram, надіслала

SMS-повідомлення ОСОБА_6 , в якому запитувала, чи планує він їй повертати кошти. ОСОБА_5 була надана відповідь, що до 15.03.2024 їй кошти повернуть. 15.03.2024 потерпіла знову направила нагадування, на акаунт Telegram ОСОБА_6 про повернення їй богу, та надіслала у SMS-повідомленні номер своєї банківської картки, на яку потрібно повернути позичені кошти. Відповіді потерпіла не отримала, подальші спроби зв`язатись із ОСОБА_6 через багатоплатформовий месенджер Telegram протягом двох місяців, виявились марними. 03.07.2024 ОСОБА_6 прибув з військового відрядження. Зустрінувшись із ОСОБА_6 на роботі, потерпіла ОСОБА_5 дізналась з його слів, що його акаунт у багатоплатформовому месенджері Telegram був зламаний, будь-яких SMS-повідомлень він їй не надсилав. Дізнавшись про це, потерпіла ОСОБА_5 звернулась до кіберполіції, та написала письмову заяву до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про вчинення відносно неї кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування виникли обставини, відомості про які

підлягають обов`язковому з`ясуванню, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин події, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити на даний час особу, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, не надалося можливим.

Вказані відомості самі по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо встановлення факту причетності користувача вищевказаної банківської картки до вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення об`єктивної істини по справі та з`ясування усіх дійсних обставин кримінального правопорушення, отримання відомостей, що можуть мати доказове значення, дізнавач звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: інформації стосовно клієнту банку, власника банківської картки за № НОМЕР_2 , про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися),пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки за

№ НОМЕР_2 , або інших транзакцій з 05.03.2024 по термін дії ухвали.

Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів йому та групі дізнавачів, в даному кримінальному провадженні: дізнавачам СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, однак, просить здійснити розгляд вказаного клопотання за відсутності прокурора та дізнавача, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України участь особи, яка подала клопотання, не є обов`язковою та її неявка не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли його участь визнана слідчим суддею обов`язковою. Також, дізнавач просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у розпорядженні якої знаходяться вищезазначені документи, в порядку ч.2 ст.163 КПК України, в зв`язку із загрозою зміни чи знищення вищевказаних документів.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без участі дізнавача, як сторони кримінального провадження, який подав клопотання, та представника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за

№ 0000312 від 05.07.2024, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з

яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація, щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги, визначені у ст.ст.159, 162 КПК України, якими передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про місце зняття грошових коштів, що відбулося в минулому (постфактум).

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача, з наданням йому доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 05.03.2024 до 17.07.2024.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000312 від 05.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачеві СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, до інформації, яка перебуває у розпорядженні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з 05.03.2024 до 17.07.2024, а саме: стосовно клієнта банку, власника банківської картки за № НОМЕР_2 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_2 , або інших транзакцій.

Право на тимчасовий доступ до речей та документів також надати групі дізнавачів в даному кримінальному провадженні: дізнавачам СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1