Провадження № 1-кс/202/7744/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, щоу провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №0000161 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 19.01.2022р. на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 відділення надійшли сканкопії наказів філії № 138-од від 31.12.2021р. «Про встановлення надбавки працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », №139-од від 31.12.2021р. «Про виплату одноразового заохочення працівникам філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та наказ №60-од від 21.06.2022р. «Про виконання проектів, що реалізуються за рахунок бюджетних коштів філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до Положення про оплату праці комісія з оплати праці Дніпровського відділення вирішила погодити виплату премій працівникам відділення, які безпосередньо приймали участь у виконанні проектів, зазначених у наказі №60-од від 21.06.2021р., а саме: начальнику відділу ОСОБА_6 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_7 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_8 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_9 , інженеру-проектувальнику ОСОБА_10 , інженеру-проектувальнику ОСОБА_11 , головному фахівцю ОСОБА_12 , провідному інженеру-проектувальнику ОСОБА_13 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_14 , інженеру-проектувальнику 2 категорії ОСОБА_15 , інженеру-проектувальнику 1 категорії ОСОБА_16 , інженеру-проектувальнику 2 категорії ОСОБА_17 .

На підставі протоколу засідання комісії з оплати праці було винесено наказ №06/ОД від 19.01.2022р. про преміювання вищезазначених працівників. Даний наказ було надано особисто в руки та доведено до відома його зміст головному бухгалтеру ОСОБА_18 , але після ознайомлення з ним вона зазначила, що за власною ініціативою та за вказівкою директора філії ОСОБА_19 вона буде нараховувати премії та заохочення всім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 розмірі, а саме - по 6 посадових окладів премії та заохочення у розмірі 50% від посадового окладу за останні 6 місяців роботи. Від підпису про отримання даного наказу вона відмовилась. Після виплати премій та заохочень всім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч наказу №06/ОД від 19.01.2022р., була направлена доповідна вих.№46/НП-1 від 27.01.2022р. директору філії ОСОБА_19 про розтрату коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » головним бухгалтером Дніпровського відділення ОСОБА_18 . Жодної реакції на доповідну від директора філії ОСОБА_19 не послідувало. У зв`язку з чим заявник був вимушений звернутися з даного питання до антикорупційного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відповідною заявою про розтрату коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі якої була призначена та проведена службова перевірка апаратом з економічної та інформаційної безпеки регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після проведення службової перевірки було складено відповідний акт службової перевірки Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 18 березня 2022 року, за підписами голови комісії ОСОБА_20 та членів комісії ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , згідно висновків якого - збитки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок неправомірних виплат становлять понад 5млн.грн.

З метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення свідків та інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, та можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, які також можуть бути використані для дослідження при проведенні економічної експертизи виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: всіх звітів ЄСВ за 2021 рік; даних про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків; інформації щодо офіційно працевлаштованих осіб та трудових відносин за 2021 рік, із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи сторін, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 від 18.11.2024 для всебічного та повного з`ясування обставин справи, для проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000161, необхідно надати документи (оригінали або їх копії, завірені належним чином), які містять вихідні дані для вирішення поставлених запитань, а саме: платіжні відомості на видачу (виплату) з заробітної плати працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровське відділення за період, що досліджується; виписки по картковим рахункам (банківська виписка) щодо зарахування заробітної плати працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровське відділення за період, що досліджується; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками 1 та 4 ДФ за період, що досліджується; інші документи, що мають відношення до вирішення поставлених перед експертом запитань (наприклад: положення, листи, накази (розпорядження), розрахунки тощо).

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000161, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 у кримінальному провадженні №0000161 від 26.05.2022, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно Дніпровського відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до: всіх звітів ЄСВ за 2021 рік; даних про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків; інформації щодо офіційно працевлаштованих осіб та трудових відносин за 2021 рік, із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1