Справа № 950/1716/24
Номер провадження 1-кс/950/526/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до кументів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса компанії зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення, пов`язаних з оплатами 30.05.2024 через систему прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000170 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що близько 18 год. 30 хв. 30.05.2024 невстановлена особа, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_1 ) емітованої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила крадіжку грошових коштів декількома платежами на загальну суму 3226 грн. належні останньому. За жодними посиланнями останній не переходив.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 13.06.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 08.08.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаних з банківським рахунком № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

Згідно виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_6 встановлено, що в період з 18 год. 37 хв. по 18 год. 44 хв. 30.05.2024 з його банківського рахунку здійснено 8 розрахунків на загальну суму 3226,04 гривень, в яких зазначено банк отримувача Raiffeisen Bank Aval PJSC, купівля товару № карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , з використанням системи прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановлено, що система прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 небанківський оператор платіжних та фінансових сервісів в Україні, якому належить інтегрована платіжна мережа, що має в своєму складі групу компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » володіє ліцензією на передачу грошових коштів і є учасником внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованої в НБУ.

Таким чином виникла необхідність встановити рахунок (рахунки) на які були здійснені платежі, а також всю можливу інформацію, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса компанії зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документами пов`язаних з оплатами 30.05.2024 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_4 ), № карти НОМЕР_2 :

о 18:37 на суму 50,00 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:38 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:39 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:40 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти 4441**3670, рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:41 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти 4441**3670, рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:42 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти 4441**3670, рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:43 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти 4441**3670, рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:44 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , які можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю пов`язаних з оплатами в період з 18 год. 37 хв. по 18 год. 44 хв. 30.05.2024 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_4 ), № карти НОМЕР_2 , на загальну суму 3226,04 грн., які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса компанії зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб отримати інформацію, яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000170, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса компанії зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення, пов`язаних з оплатами 30.05.2024 через систему прийому платежів ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 (код платника НОМЕР_4 ), № карти НОМЕР_2 :

о 18:37 на суму 50,00 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:38 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:39 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:40 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти 4441**3670, рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:41 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти 4441**3670, рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:42 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти 4441**3670, рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:43 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти 4441**3670, рахунок НОМЕР_3 ;

о 18:44 на суму 453,72 гривень, банк отримувача «Raiffeisen Bank Aval PJSC», купівля товару № карти НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням рахунку (рахунків) на які були здійснені вище вказані платежі.

Строк дії ухвали до 24.11.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_7