Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2388/24
номер провадження 1-кс/695/693/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 серпня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.06.2024 року за № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 10.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.06.2024 року до Золотоніського РВП ГУНІ в Черкаській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в соціальній мережі «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Lifan SR-200», після чого здійснив замовлення даного мотоциклу, та оплатив товар декількома платежами із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську картку продавця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 37 700/00 грн, після перерахування коштів заявник товар не отримав.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000320 від 10.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний ОСОБА_5 пояснив, що в соціальній мережі «ОЛХ» знайшов оголошення продаж мотоцикла «Lifan SR-200», після чого здійснив замовлення даного мотоциклу, та оплатив товар декількома платежами із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку продавця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на загальну суму 37 700 грн, після перерахування коштів заявник товар не отримав.

З документів, приєднаних потерпілим до кримінального провадження, а саме платіжних інструкцій стало відомо, що перерахування грошових коштів здійснювалося декількома платежами на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

24.07.2024 року відповідно до ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області у справі № 695/894/24 від 03.07.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахунок коштів, у ході вивчення банківської інформації встановлено, що дійсно грошові кошти потерпілого в загальній сумі 37 700.00 грн зараховані за період із 07.06.2024 року по 08.06.2024 року на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_6 , після чого в період із 07.06.2024 року по 08.06.2024 року із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 37 700.00 грн шістьма платежами перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 .

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сум перерахованих коштів, зарахування та зняття коштів, які у подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному правопорушенні.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 від 10.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілого в загальній сумі 37 700.00 грн зараховані за період із 07.06.2024 року по 08.06.2024 року на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_6 , після чого в період із 07.06.2024 року по 08.06.2024 року із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 37 700.00 грн шістьма платежами перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 .

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_7 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золотоніського РВПГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , та філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

1 .Роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_3 за період з 07.06.2024 по 08.06.2024, (даний період потрібен для відстеження зарахування грошових коштів, місця їх зняття чи перерахування на інші банківські рахунки) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

Інформацію про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я особи, на яку відкритий банківський рахунок, за номером карти № НОМЕР_3 .

IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Виписки про рух коштів по банківському рахунку за номером карти М° НОМЕР_3 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; інформація по банківських рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_3 , часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 07.06.2024 по 08.06.2024;

Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_3 .

Фото та матеріалів, збережених при знятті коштів в банкоматах з наданням адреси їх розташування, по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 07.06.2024 по 08.06.2024.

Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку допомогою банківського рахунку на який здійснювалося перерахування коштів за номером карти № НОМЕР_3 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_3 за період з 07.06.2024 по 08.06.2024.

Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 07.09.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1