Справа № 215/5483/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчогопро надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000779 від 11.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.08.2024 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 10.08.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 10.08.2024 р., близько 18-11, зателефонувавши заявниці з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та представившись представником банку, отримала від заявниці відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з банківської картки емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 на ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду 28154 грн..

Враховуючи викладене з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до документів, які містять в собі:

- інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , які оформлено на ім`я ОСОБА_4 , з 10.08.2024 р. по 29.08.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу за банківськими рахунками НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , з 10.08.2024 р. по 29.08.2024 р., а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;

- інформацію про те, на які саме рахунки (номери карт) були переведені грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_2 і НОМЕР_3 , з 10.08.2024 р. по 29.08.2024 р., банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

Зобов`язати представника Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя