Справа № № 585/4895/23
Номер провадження 1-кс/585/1535/24
У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

16 жовтня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000984 від 05.12.2023 за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_1 за фактом заволодіння її грошовими коштами в загальній сумі 94000,00 грн. шляхом зняття з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в невстановлений спосіб. Встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і має картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 , на якій станом на 04.12.2023 було близько 25 тис. грн. та кредитну картку «Універсальна» цього ж банку, рахунок НОМЕР_3 з кредитним лімітом 1000 грн. 04.12.2023 о 17:58 год. на її мобільний телефон з номера НОМЕР_4 надійшов дзвінок, чоловік, який телефонував, представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що з її картки шахраї знімають грошові кошти. ОСОБА_5 перервала дзвінок, зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що на картці для виплат відсутні грошові кошти в сумі 5199,25 грн. Після цього, о 18:21 год. на її мобільний телефон з номера НОМЕР_5 і той же чоловік повідомив, що шахраї продовжують знімати кошти з її картки та про те, що він зараз картку заблокує. В цей час на задньому плані ОСОБА_5 почула сміх невідомої особи, засумнівалася в тому, що це дійсно працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перервала зв`язок та зайшла знову у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила, що по картці для виплат проведено дві транзакції, в результаті чого знято кошти в сумі 900,00 грн. та 16080,00 грн. А також вона виявила, що кредитний ліміт по картці «Універсальна» було збільшено на суму 70000 грн. та проведено чотири транзакції, наслідок чого знято кошти в сумі 900,00 грн., 19655,00 грн, 25875,00 грн. та 22770,00 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її картки і акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було заблоковано. При цьому ОСОБА_5 повідомила, що карткою «Універсальна» вона взагалі не користувалася, зберігала її вдома, де саме точно не пам`ятає, знайти її не може. Тобто, незаконними діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на суму 91379,25 грн. (22179,25 грн. списано з картки для виплат та 69200,00 грн. списано з кредитної картки).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 при огляді встановлено, що з рахунку потерпілої було проведена 3 транзакції: основна карта НОМЕР_6 ; поточна карта - НОМЕР_7 ; дата транзакції -2023-12-04 18:25:53.000, 2023-12-04 18:28:54.000, 2023-12-04 18:32:10.000; DB/CR DB; Сума вал. карти 19665.00, 25875.00, 22770.00; Сума вал. авт. 19000.00, 25000.00, 22000.00; Комiсiя - 665.00, 875.00, 770.00; Код Валюти 980; Баланс 49435.00, 23560.00, 790.00; МСС- 6538; Термінал-MONO011J ; найменування еквайрінгу - JSC UNIVERSAL BANK; Код авторизації 281012, 630016, 026020; ID транзакції - 9, 6, 7; карта/рахунок відправника - НОМЕР_7 ; ІПН/ЄДРПОУ відправника - НОМЕР_8 ; ПІБ відправника ОСОБА_6 ; Карта / рахунок одержувача НОМЕР_9 ; ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ; ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС); Тип транзакції «перевод с карты».

Для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

В судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000984 від 05.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло досуду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 04.12.2023 до 14.12.2023 року включно. В іншій частині клопотання відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, зважаючи на епізод кримінального провадження, відомості за яким було внесено в ЄРДР 05.12.2023 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до відомостей, а саме до інформації по транзакції: основна карта 706225; поточна карта НОМЕР_7 ; дата транзакції -2023-12-04 18:25:53.000, 2023-12-04 18:28:54.000, 2023-12-04 18:32:10.000; DB/CR DB; Сума вал.карти 19665.00, 25875.00, 22770.00; Сума вал.авт. 19000.00, 25000.00, 22000.00; Комiсiя - 665.00, 875.00, 770.00; Код Валюти 980; Баланс 49435.00, 23560.00, 790.00; МСС- 6538; термінал-MONO011J ; найменування еквайрінгу - JSC UNIVERSAL BANK; Код авторизації 281012, 630016, 026020; IDтранзакції - 9, 6, 7; карта/рахунок відправника - НОМЕР_7 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника - НОМЕР_8 ; ПІБ відправника ОСОБА_6 ; Карта / рахунок одержувача НОМЕР_9 ; ІПН / ОКПО отримувача -14360570; ПІБ одержувача РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС); Тип транзакції «перевод с карты», а саме данні щодо власників карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період часу з 04.12.2023 до 14.12.2023 року включно, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати таку інформацію в паперовому та в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1