КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7247/23
Провадження № 1-кс/552/1942/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника підрозділу детективів керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника підрозділу детективів керівник відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовував тим, Підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000029 від 22 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205- КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території м. Полтави та Полтавської області, в період 2022-2023 років, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ) та інших, під час проведення закупівель товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами в рамках програми "Полтавський спротив", а також проведення безтоварних операцій, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 5 млн.грн., тобто в особливо великих розмірах.

Згідно висновку аналітичного дослідження №89/04-36-08-02-03/30934323 від 26.07.2024 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 отримало кошти від ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 за джерела резервного живлення (станції живлення) на загальну суму 22 432 660 грн.

19.08.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовлено в наданні завірених копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2023 рік.

А, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність вилучити оригінали фінансово-господарської документації, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 за період 2023 рік В зв`язку з чим заступник керівника підрозділу детективів керівник відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання заступник керівника підрозділу детективів керівник відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Задовольнити клопотання і надати старшим детективам Територіального управління БЕБ у Полтавській області, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та/або прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_5 по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 за період 2023 року, а саме:

договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль ТМЦ, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, акти прийому передачі, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36, 64, 31), регістри бухгалтерського обліку, журнали-ордери по рахунку №281 (товари на складі), документи, щодо передачі ТМЦ матеріально-відповідальним особам, кошториси, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, та інших документів бухгалтерського, податкового звіту (інформації з системи «1С Бухгалтерія»), інші фінансовогосподарські документи, що підтверджують проведення фінансово господарських операцій із зазначеним контрагентом та ті, що містять комерційну таємницю.

Строк дії ухвали прошу визначити тривалістю в 15 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1