Провадження № 1-кс/537/634/2024
Справа № 537/3803/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2024 року року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000455 від 21.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх реквізитів та з можливістю вилучення копій, зазначених у прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено про те, що у СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 21.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини надійшов рапорт ДОП сектору превенції відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області Протопопова, згідно якого працівники ФОП ОСОБА_5 шахрайським шляхом, повторно під приводом виконання договірних відносин заволоділи коштами своїх клієнтів.

22.07.2024 року під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . На початку травня 2024 року (точну дату не пам`ятає) на вхідних дверях свого під`їзду (під`їзд АДРЕСА_2 ) її чоловік побачив роздруковане та наклеєне оголошення про виготовлення та встановлення металопластикових вікон і рам зі знижкою для пенсіонерів та сімей військовослужбовців 30% (термін акції було вказано з 05.05.2024 року по 15.05.2024 року). Так як у неї чоловік пенсіонер та їх син військовий, вони з чоловіком вирішили встановити нову балконну раму зі знижкою. В перших числах травня цього року (точну дату не пам`ятає) вона зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_2 , який було вказано в оголошенні. Їй відповів чоловік, який назвався ОСОБА_8 , та вони з ним домовились про зустріч в квартирі. 15.05.2024 року близько 13:00 год. відбулася зустріч ОСОБА_8 з її чоловіком за адресою їх проживання. Зі слів чоловіка ОСОБА_8 зробив заміри балкону, прорахував суму робіт, яка склала 14 800 грн. та за демонтаж старих балконних дверей ще 800 грн. Тобто усі послуги щодо встановлення нової балконною рами обійшлися їм в 15 600 грн. В цей же день її чоловік та ОСОБА_8 склали цивільно-правовий договір № 422 про встановлення балконної рами, де виконавцем є ФОП ОСОБА_5 АДРЕСА_3 . Чоловік відразу сплатив ОСОБА_8 завдаток в сумі 1 200 грн. (купюрами 2 шт. по 500 грн. та одна купюра 200 грн.). Наступного дня 16.05.2024 року після другої години дня, точний час не пам`ятає, їй зателефонував ОСОБА_8 з номеру: НОМЕР_3 та повідомив, що для того щоб він міг почати працювати по її замовленню потрібно скинути йому на карту гроші в сумі 10 600 грн. Номер карти він написав їй в меседжері «Вайбер» (переписка з ним нажаль не зберігалася). У неї гроші були готівкою, тому вона відразу пішла до терміналу, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , та перерахувала гроші в сумі 10 600 грн., на карту № НОМЕР_1 власник ОСОБА_9 їй термінал не видав, тому вона зателефонувала ОСОБА_8 та спитала чи отримав він гроші. ОСОБА_8 сказав, що все добре, гроші прийшли та він починає виконувати замовлення. Він сказав чекати два тижні, і він буде готовий встановлювати балконну раму. Приблизно через 3-4 дні (точну дату та час вона не пам`ятає) ОСОБА_8 зателефонував їй з мобільного номеру НОМЕР_3 та повідомив, що ще потрібно доплатити гроші в сумі 3 000 грн. І вона в той же день пішла до терміналу, банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 та перерахувала гроші в сумі 3 000 грн. на карту № НОМЕР_1 власник ОСОБА_9 їй термінал не видав, тому вона зателефонувала ОСОБА_8 та спитала чи отримав він гроші. ОСОБА_8 сказав, що все добре, гроші прийшли. Також, 05.06.2024 року їй знов зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що потрібно ще сплатити гроші в сумі 800 грн., за демонтаж старої балконної рами. На ту ж саму карту № НОМЕР_1 . Вона в той же день 05.06.2024 року о 12:11 год. використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлений в її телефоні зі своєї карти № НОМЕР_4 здійснила перевод грошей в сумі 800 грн. на ту ж саму карту, що і перший раз. ОСОБА_8 обіцяв встановити раму 10.06.2024 року, але з того дня зв`язку з ним не має. До сьогоднішнього часу балконна рама не встановлена, гроші не повернуто. Мобільні номери за якими вони спілкувались з ОСОБА_8 вимкнені. Чоловіка на ім`я ОСОБА_8 вона не бачила та впізнати не зможе, спілкувалась з ним завжди по телефону. ОСОБА_8 бачив та спілкувався з ним чоловік ОСОБА_10 . Сума завданих збитків становить 15 600 грн.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківські картки з біном « НОМЕР_5 » належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 ).

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановлення руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 ) в період часу з 16.05.2024 року по 05.06.2024 рік, у зв`язку з чим слідчий і звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмове клопотання про розгляд за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмове клопотання про розгляд за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.

У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків:

Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 21.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 21.07.2024 року на підставі матеріалів правоохоронних органів, удових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості наступного змісту: «Так до чергової частини надійшов рапорт ДОП сектору превенції відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Полтавській області Протопопова, згідно якого працівники ФОП ОСОБА_5 шахрайським шляхом, повторно під приводом виконання договірних відносин заволоділи коштами своїх клієнтів».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 22.07.2024 року вбачається, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має картку № НОМЕР_4 . У період з 16.05.2024 року по 05.06.2024 року вона через термінал банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_4 , та зі своєї картки № НОМЕР_4 через мобільний додатком, здійснила три платежі у розмірі 10 600 грн, 3 000 грн та 800 грн, а всього 14 400 грн, на карту № НОМЕР_1 (власник ОСОБА_11 ) у рахунок оплати роботи та матеріалів ФОП ОСОБА_5 для встановлення нової балконної рами. Крім того, 15.05.2024 року чоловік потерпілої сплатив чоловіку на ім`я ОСОБА_8 , який працює в ФОП ОСОБА_5 , 1 200 грн завдатку за роботу. Сума завданих збитків потерпілій становить 15 600 грн.

Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000455, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.06.2024 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 22.07.2024 року, копіями квитанцій про оплату, копією договору від 15.05.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника CB ВП№1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 ) з можливістю вилучення копій, а саме: до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

-детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу з 16.05.2024 року по 05.06.2024 року, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період часу з 16.05.2024 року по 05.06.2024 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 01.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1