Справа №: 398/3495/24
провадження №: 1-кс/398/1714/24
УХВАЛА

Іменем України

"09" жовтня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю, по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , емітованому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 00 год 00 хв 07.03.2024 року по 00год 00хв 03.10.2024 року.

Слідчий та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 09.03.2024 року до ЄРДР за №0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000290, 09.03.2024 року до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.03.2024 року о 18 год 04 хв невстановлена особа з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 викрала грошові кошти в розмірі 6 303 грн, спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. Заяву зареєстровано за № НОМЕР_5 .

Згідно копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.03.2024 року, вона має банківську картку з № НОМЕР_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 , на якій було приблизно 6 900 грн. 08.03.2024 року близько 11год 00хв вона, перебуваючи за місцем свого проживання, зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб перевірити баланс коштів на своєму рахунку та виявила, що з її картки 07.03.2024 року о 18 год 04 хв було здійснено переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 . Вказаний переказ коштів вона особисто не робила. Після цього вона відразу зателефонувала до колцентру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала картку. Хто саме міг зробити переказ їй не відомо і вона нікого в цьому не підозрює. Жодних повідомлень щодо здійснення переказу коштів чи підключення якихось послуг їй не надходило, ніхто з цього приводу їй не телефонував. Дані своєї картки вона нікому не повідомляла, жодних покупок в Інтернеті не робила, соціальними мережами не користується, підписок не оформляла. Просить долучити до матеріалів провадження виписку по банківському рахунку № НОМЕР_8 , № картки НОМЕР_3 .

Відповідно копії рапорту заступника начальника УПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України від 22.03.2024 року під час проведення заходів достовірно встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного злочину, отримала грошові кошти в сумі 6 300 грн, які належать ОСОБА_5 , 11.03.2024 року о 13 год 56хв шляхом перерахування з картки останньої № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 , кошти було знято з картки № НОМЕР_1 11.03.2024 року в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Постановою прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя Запорізької області від 30.04.2024 року визначено територіальну підслідність у даному кримінальному провадженні за Олександрійським РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Згідно копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 30.09.2024 року, він має знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Приблизно наприкінці квітня 2024 року йому зателефонував ОСОБА_9 та запитав чи може він надати йому у тимчасове користування свою банківську картку, оскільки його картка заблокована, а йому мають перерахувати кошти, які брали в борг. За це ОСОБА_10 пообіцяв йому дати 500 грн. Він, свідок, має у своєму користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Зустрівшись з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 біля зупинки громадського транспорту, розташованої поблизу аптеки АДРЕСА_4 , він передав свою картку ОСОБА_13 та за це отримав обіцяні 500грн. Після цього хлопці пішли в напрямку БК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а він, свідок, пішов у власних справах. Більше він своєю банківською карткою не користувався, де вона перебуває наразі, йому невідомо. Про те, що на його банківську картку надходять кошти, отриманні від шахрайських дій, йому стало відомо від працівників поліції.

Відповідно до копії протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 30.09.2024 року, він має знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Приблизно наприкінці травня 2023 року йому зателефонував ОСОБА_9 та запитав чи може він надати йому у тимчасове користування свою банківську картку, оскільки його картка заблокована. При цьому, ОСОБА_10 повідомив, що йому, свідку, після надходження на його банківську картку коштів, потрібно буде їх зняти у банкоматі самообслуговування та віддати йому, ОСОБА_15 , а за це він дасть 500 грн. Сказав, що йому мають перерахувати кошти, які брали в борг. Він погодився та повідомив ОСОБА_15 номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 . Згодом на зазначену банківську картку надійшли кошти в сумі 18 800 грн. Він зустрівся з ОСОБА_16 біля зупинки громадського транспорту «Водоканал», потім у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняв зі своєї картки кошти та віддав їх ОСОБА_15 , який відразу зателефонував ОСОБА_17 та домовився з ним про зустріч. Після чого, вони з ОСОБА_12 поїхали на зустріч до ОСОБА_18 і ОСОБА_19 віддав останньому усі кошти, а йому, свідку, дав 500грн. 22.07.2023 року ОСОБА_19 зателефонував йому та знову попросив у тимчасове користування банківську картку, він погодився та приїхав до раніше обумовленого місця зустрічі, де його чекали ОСОБА_20 та ОСОБА_19 . Він віддав їм свою картку. Згодом він дізнався, що на його банківську картку було перераховано кошти в сумі 8350грн від ОСОБА_21 , після чого його рахунок було заблоковано, а кошти повернуто власниці. Коли він намагався розблокувати рахунок, до якого була прив`язана банківська картка НОМЕР_10 , то на номер його телефону з номеру НОМЕР_11 надійшов чек про відправку коштів. Після цього усі його рахунки було заблоковано за вчиненням шахрайських дій.

Згідно копії протоколу допиту свідка ОСОБА_22 від 28.09.2024 року він має знайомого ОСОБА_23 . Приблизно в середині серпня 2024 року він зустрів ОСОБА_18 біля аптеки АДРЕСА_4 , і останній запропонував надати йому у тимчасове користування за 500 грн свою банківську картку. На запитання навіщо йому чужа банківська картка ОСОБА_20 відповів, що працює через мережу Інтернет і картка йому потрібна для переведення в готівку коштів, при цьому попередив, що картку можуть заблокувати. Він, свідок, на пропозицію ОСОБА_18 не погодився, однак останній сказав, що якщо він змінить думку, то може зателефонувати йому.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 09.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_3 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 та по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 07.03.2024 року по 00год 00хв 03.10.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 07.03.2024 року по 00год 00хв 03.10.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00год 00хв 07.03.2024 року по 00год 00хв 03.10.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 07.03.2024 року по 00год 00хв 03.10.2024 року;

- документи про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00год 00хв 07.03.2024 року по 00год 00хв 03.10.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00год 00хв 07.03.2024 року по 00год 00хв 03.10.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1