печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, що подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Отп-Прайс», в особі директора ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000730 від 12.11.2021,-

В С Т А Н О В И В :

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Опт-Прайс» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000730 від 12.11.2021 року.

В обґрунтування скарги зазначає, що 23.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2022 у справі №757/24910/22-к, було проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належить ТОВ «ЮВЛ-1». За наслідками вказаної слідчої дії слідчим, серед іншого майна, були вилучені належні на праві власності ТОВ «Отп-Прайс» речі: цигарки, стіки, одноразові електронні цигарки. ТОВ «Опт-Прайс» є суб`єктом господарювання основним видом економічної діяльності якого є неспеціалізована оптова торгівля (код КВЕД № 46.90), також підприємство має право займатися роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами (код КВЕД №47.11). Окрім того, ТОВ «Опт-Прайс» має ліцензію за реєстраційним № 2200665 на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, яка була зареєстрована 14.02.2022 зі строком дії - до 18.02.2023. Одне з приміщень, за адресою: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, буд. 26, ТОВ «Опт-Прайс» використовувало на правах оренди, на підставі договору оренди нежитлових приміщень за №10/22 від 01.08.2022, де й зберігало належні йому на праві власності товари, в т.ч. й вилучені під час обшуку тютюнові вироби. Наведену тютюнову продукцію на користь ТОВ «Опт-Прайс» було постановлено продавцями: ТОВ «САМСУН», яке має ліцензію на право оптової торгівлі тютюновими виробами № НОМЕР_1 , на підставі договору поставки № 013/22 від 23.05.2022; ПП «Стар Трейд 1» (ІПН: 20), на підставі договору поставки № 01-09/0П від 01.09.2022; ТОВ «АЛЬФА ПЛЮС» (ІПН: 51) на підставі договору купівлі-продажу від 20.09.2022. Вилучений під час обшуку товар не може вважатися незаконно виготовленим підакцизним товаром, оскільки він є абсолютно легальним, чесно, відкрито та добросовісно придбаний ТОВ «ОПТ-ПРАЙС» у суб?єктів господарювання (постачальників) на підставі наведених договорів, він має статус тимчасово вилученого майна на яке у встановленому законом порядку та строки арешт накладено не було.

В судове засідання представник ТОВ «Опт-Прайс» не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Причини неявки суду не відомі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, та слідчий про день, час, місце розгляду скарги повідомлені належним чином, враховуючи принцип диспозитивності та скорочені строки розгляду скарги, слідчий суддя враховуючи принцип диспозитивності, визнав можливим розглянути скаргу за їх відсутності, на підставі наявних матеріалів.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що скарга задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000730 від 12.11.2021 року за ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 321-1 КК України.

23.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2022 року №757/24910/22-к, було проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належить ТОВ «ЮВЛ-1».

За наслідками вказаної слідчої дії слідчим, серед іншого майна, були вилучені належні на праві власності ТОВ «Отп-Прайс» речі:

-цигарки Rothmans Royal Blu у кількості 28 блоків (по 12 пачок у кожному);

-цигарки Rothmans Royal 1s Red у кількості 2 блоків (по 12 пачок у кожному);

-цигарки West Silver у кількості 27 блоків (по 8 пачок);

-цигарки Pull червоні у кількості 1 блоку (10 пачок);

-цигарки Strong Blu у кількості 2 блоків (по 10 пачок);

-цигарки West Red XL у кількості 34 блоків (по 8 пачок);

-цигарки West Bloom у кількості 18 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Winston Xstyle Silver у кількості 42 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Bond Street у кількості 8 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans Royal Silver у кількості 43 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans Royal Coral у кількості 5 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans Royal у кількості 28 блоків (по 10 пачок);

-цигарки West Red у кількості 8 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans Royal Blu у кількості 5 блоків (по 10 пачок);

-цигарки West Blu у кількості 24 блоків (по 10 пачок);

-цигарки West Blu XL у кількості 15 блоків (по 8 пачок);

-цигарки West Blu у кількості 3 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Winston White Super Slims у кількості 38 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Winston Blu Super Slims у кількості 10 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Winston Xspression Purple у кількості 25 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Bond Street Blu у кількості 18 блоків (по 8 пачок);

-цигарки Winston X-Style Blu у кількості 30 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Davidoff Reach Red у кількості 18 блоків (по 10 пачок);

-цигарки West Original у кількості 18 блоків (по 8 пачок);

-цигарки West Silver XL в кількості 21 блок (по 8 пачок);

-цигарки West Red up в кількості 10 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Winston Blu в кількості 20 блоків (по 10 пачок);

-цигарки UT Classic Blu у кількості 90 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Strong Compact Blu у кількості 33 блока по 10 пачок;

-цигарки Rothmans Purple у кількості 12 блоків (по 10 пачок);

-цигарки West Red у кількості 25 блоків (по 8 пачок);

-цигарки Rothmans Royal у кількості 20 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Lucky Strike у кількості 4 блоків (по 10 пачок);

-цигарки West Silver у кількості 46 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Compliment Blu у кількості 3 блоків (по 8 пачок);

-цигарки Compliment White у кількості 1 блок (8 пачок);

-цигарки Camel у кількості 15 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans у кількості 33 блоки (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans у кількості 19 блоків (по 12 пачок);

-цигарки Rothmans у кількості 1 блоку (8 пачок);

-цигарки Compliment White у кількості 32 блоки (по 10 пачок);

-цигарки Davidoff Classic у кількості 11 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Demi Click у кількості 2 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Davidoff Gold у кількості 27 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Davidoff Classic у кількості 11 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Strong Red у кількості 8 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans у кількості 10 блоків (по 12 пачок);

-цигарки West Silver у кількості 7 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Vogue Menthe у кількості 28 блоків (по 10 пачок);

-цигарки LD Liggett Ducat у кількості 12 блоків (по 10 пачок);

-цигарки West Summer Up у кількості 20 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Mariboro touch у кількості 8 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Mariboro fine touch у кількості 20 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans Volt у кількості 33 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans Demi Click у кількості 13 блоків (по 10 пачок);

-цигарки LD Red у кількості 29 блоків (по 8 пачок);

-цигарки Marlboro Gold у кількості 15 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Strong Red у кількості 6 блоків (по 8 пачок);

-цигарки Rothmans Demi Blu у кількості 30 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Neo у кількості 15 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Philip Morris Blu у кількості 30 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Philip Morris Red у кількості 19 блоків (по 8 пачок);

-цигарки Rothmans Demi Click у кількості 43 блоки (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans Double Click у кількості 1 блоку (по 10 пачок);

-цигарки Davidoff Silver у кількості 23 блоки (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans Mix Dark у кількості 22 блоки (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans Demi Click у кількості 1 блоку (10 пачок);

-цигарки Rothmans Nano Click у кількості 36 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Kent Nano у кількості 10 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Jade La Bleue у кількості 24 блоки (по 10 пачок);

-цигарки Jade La Rose у кількості 25 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans Demi Click у кількості 33 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Neo у кількості 14 блоків (по 10 пачок);

-цигарки LD Blu у кількості 30 блоків (по 8 пачок);

-цигарки Kent у кількості 11 блоків (по 8 пачок);

-цигарки Rothmans у кількості 13 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Philip Morris Silver у кількості 42 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Marvel Sweet Vanilla у кількості 9 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Compliment White у кількості 7 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans Nano Silver у кількості 31 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Kent Crystal у кількості 21 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Neo Double у кількості 24 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Vogue Lilas у кількості 25 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Philip Morris Novel Mix у кількості 45 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Davidoff у кількості 47 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Monte Carlo Red у кількості 21 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Monte Carlo Blu у кількості 22 блоки (по 10 пачок);

-цигарки Parker and Simpson Silver у кількості 45 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Davidoff One Slims у кількості 29 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Neo Demi Bright Tobacco у кількості 25 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Marvel Sweet Cherry у кількості 43 блоків (по 20 пачок);

-цигарки Marvel Sweet Chocolate у кількості 6 блоків (по 10 пачок);

-цигарки LD Blu у кількості 28 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Marvel Sweet Cherry у кількості 17 блоків (по 20 пачок);

-цигарки Parker and Simpson Blu у кількості 49 блоків (по 10 пачок);

-цигарки PS Blue у кількості 17 блоків (по 10 пачок);

-цигарки PS Red у кількості 30 блоків (по 8 пачок);

-цигарки LM Blue Label у кількості 16 блоків (по 10 пачок);

-цигарки LM Red у кількості 26 блоків (по 10 пачок);

-цигарки LM Loft Sea Blu у кількості 5 блоків (по 10 пачок);

-цигарки PS Blue у кількості 32 блоків (по 8 пачок);

-цигарки Marvel Silver у кількості 5 блоків (по 10 пачок);

-цигарки PS Black у кількості 10 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Neo у кількості 4 блоків (по 10 пачок);

-цигарки LM Loft у кількості 29 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Compliment Blue у кількості 12 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Glamour Amber у кількості 26 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Jade La Rose у кількості 17 блоків (по 10 пачок);

-цигарки LD Red у кількості 49 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Kent у кількості 31 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Kent у кількості 17 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Jade Le Ciel у кількості 42 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Jade L'Arome у кількості 3 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Kent Nano Silver у кількості 33 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Kent Nano White у кількості 14 блоків (по 10 пачок);

-стіки Neo Royale у кількості 45 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Kent Feel Velvet у кількості 26 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Kent Feel Aroma у кількості 15 блоків (по 10 пачок);

-стіки Neo Pina Colada у кількості 31 блоків (по 10 пачок);

-стіки Neo Purple Click у кількості 4 блоків (по 10 пачок);

-стіки Neo Pineapple Berry Mix у кількості 10 блоків (по 10 пачок);

-стіки Neo Red у кількості 48 блоків (по 10 пачок);

-стіки Neo Redberry Pastel у кількості 22 блоки (по 10 пачок);

-стіки Neo Sunset Swing у кількості 27 блоків (по 10 пачок);

-стіки Neo Rich у кількості 38 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Kent Nano у кількості 6 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Kent Silver у кількості 35 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Rothmans Nano у кількості 23 блоки (по 10 пачок);

-стіки Neo Magnetic Pineapple у кількості 41 блок (по 10 пачок);

-стіки HEETS Turquoise Selection у кількості 24 блоки (по 10 пачок);

-стіки Fiit Regular Sky у кількості 20 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS Teak Selection у кількості 11 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Kent Crystal Flash у кількості 34 блоки (по 10 пачок);

-цигарки Davidoff One у кількості 1 блоку (10 пачок);

-цигарки Davidoff One у кількості 40 блоків (10 пачок);

-цигарки Rothmans Blue у кількості 2 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Davidoff Silver у кількості 41 блоку (10 пачок);

-цигарки Kent Crystal Silver у кількості 29 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Compliment Blue у кількості 2 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Kent Sensio у кількості 6 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Capri Azzurro у кількості 34 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Capri Bianco у кількості 37 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS Yellow selection у кількості 36 блоків (по 10 пачок);

-стіки Fit Regular у кількості 1 блоку (10 пачок);

-стіки Fit Tropic у кількості 4 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS Summer Breeze у кількості 44 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS Teak Selection у кількості 2 блоків (по 10 пачок);

-цигарки Davidoff Reach Blacky кількості 40 блоків (10 пачок);

-цигарки Davidoff Reach Purple у кількості 3 блоків (10 пачок);

-цигарки Kent Sensio у кількості 30 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS YUGEN у кількості 22 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS AMMIL у кількості 28 блоків (по 10 пачок);

-стіки Neo Creamy у кількості 30 блоків (по 10 пачок);

-стіки Сreamy у кількості 1 блоку (10 пачок);

-стіки HEETS Silver у кількості 31 блоків (по 10 пачок);

-стіки Fiit Viola у кількості 19 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS Green Zing у кількості 43 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS AMMIL у кількості 3 блоків (по 10 пачок);

-стіки Neo Scarlet у кількості 30 блоків (по 10 пачок);

-одноразові електронні цигарки ElfBar NC 1800 у кількості 47 коробок по 10 одиниць;

-одноразові електронні цигарки ElfBar NC 1500 у кількості 7 коробок по 20 одиниць;

-одноразові електронні цигарки ElfBar NC 800 у кількості 7 коробок по 20 одиниць;

-стіки HEETS Amber у кількості 35 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS NOOR у кількості 26 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS Tropical Swift у кількості 24 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS Ruby Fuse у кількості 30 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS Tropical Swift у кількості 17 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS Bronze у кількості 39 блоків (по 10 пачок);

-стіки Fiit Viola у кількості 2 блоків (по 10 пачок);

-стіки HEETS Tropical Swift у кількості 9 блоків (по 10 пачок).

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Так, за змістом ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.09.2022 року №757/24910/22-к надано дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000730 від 12.11.2021 на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходяться у користуванні ТОВ «ТАБАК МАРКЕТ» , ТОВ «МІЛЛС» , ТОВ «Тобакко шоп» , ТОВ «ОПТІ Трейд ЛТД» ЄДРПОУ 4328463 з метою фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового, спиртових дистиляторів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну) сировини та обладнання для їх незаконного виготовлення, тари, підроблених етикеток, упаковки та марок акцизного збору, фальсифікованих лікарських засобів; обладнання, що використовується для виготовлення лікарських засобів; штампів, печаток, кліше, які використовуються для підроблення документів; мобільних телефонів, сім-карток, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про підроблення документів бухгалтерської та фінансової звітності щодо походження товарно-матеріальних цінностей, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації.

Відтак, оскільки, в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 757/24910/22-к від 16.09.2023 слідчим надано дозвіл на відшукання та вилучення майна, повернення якого є предметом розгляду скарги, вилучене майно відноситься до речей щодо яких прямо надано дозвіл на відшукування, відтак не є тимчасово вилученим та поверненню не підлягає.

За таких обставин, скарга ТОВ «Опт-Прайс» в особі директора ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000730 від 12.11.2021 року, задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Опт-Прайс» в особі директора ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000730 від 12.11.2021 року,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1