ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

04 вересня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 22.07.2024, в рамках кримінального провадження № 0000077 внесеного до ЄРДР 10.04.2024, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) під час будівництва різних об`єктів на території Вінницької області, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Комфірмат» () упродовж 2019-2022 років при реалізації нерухомого майна (квартири, кладові, нежитлові приміщення) у ЖК «Prestige Hall» за адресою: АДРЕСА_1 та 16В умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) на загальну суму 33 043 тис. грн.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти умисного ухилення від сплати податків, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, 22.07.2024 співробітниками ТУ БЕБ у Вінницькій області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , вході якого виявлено та вилучено:

- магазин з 10 патронами 7,62 Х 39;

- флеш накопичувач з надписом «Р06384 Asenapine Biplar Mainfenance Trial Investigator Meeting»;

- флеш накопичувач чорно-сріблястого кольору без надписів;

- флеш накопичувач фіолетового кольору Verbatim Model 53007 320GB з шнуром;

- планшет Samsung IMEI 359714/05/777274/4 s/n R52G11JGQ9M 16 GB з чохлом;

- мобільний телефон Аpple Iphone, Model A1784 FCC ID:BCG-E3092A IC:579С-E3092A чорного кольору;

- системний блок чорного кольору з надписом на задній стороні E00091 з шнуром HDMI;

- системний блок чорного кольору з надписом на задній стороні GRAND work Black ;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру №163 від 22.12.2020 на чотирьох аркушах;

- додаток № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 від 22.12.2020 на одному аркуші;

- акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу майнових прав від 02.12.2021 на одному аркуші;

- довідка про повну оплату вартості майнових прав на одному аркуші;

- повідомлення для банку №163 від 02.12.2021 на одному аркуші;

- додаткова угода до договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 від 02.12.2021 на одному аркуші;

- квитанція на одному аркуші від 22.12.2020;

- п`ять аркушів з чорновими записами;

- порвані клаптики паперу з рукописними записами.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 236 КПК України, якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.

Вище вказані предмети дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим детективом у кримінальному провадженні 23.07.2024 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадках, передбачених пунктом 1 частина другої цієї статті (арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Також, вилучені речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, керуючись ст. 40, 93, 100, 132, 159, 168, 170, 171, 237, 110, 234, 236 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в частині накладення арешту на боєприпаси, а в іншій частині просив залишити подане клопотання без розгляду.

Захисник в судовому засіданні не заперечив проти накладення арешту на боєприпаси та залишення клопотання без розгляду в іншій частині.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000077 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є забороненим у обігу.

В судовому засіданні, слідчий просив залишити подане клопотання без розгляду в частині, що стосується накладення арешту на наступне майно:

- флеш накопичувач з надписом «Р06384 Asenapine Biplar Mainfenance Trial Investigator Meeting»;

- флеш накопичувач чорно-сріблястого кольору без надписів;

- флеш накопичувач фіолетового кольору Verbatim Model 53007 320GB з шнуром;

- планшет Samsung IMEI 359714/05/777274/4 s/n R52G11JGQ9M 16 GB з чохлом;

- мобільний телефон Аpple Iphone, Model A1784 FCC ID:BCG-E3092A IC:579С-E3092A чорного кольору;

- системний блок чорного кольору з надписом на задній стороні E00091 з шнуром HDMI;

- системний блок чорного кольору з надписом на задній стороні GRAND work Black ;

- договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру №163 від 22.12.2020 на чотирьох аркушах;

- додаток № 1 до договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 від 22.12.2020 на одному аркуші;

- акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу майнових прав від 02.12.2021 на одному аркуші;

- довідка про повну оплату вартості майнових прав на одному аркуші;

- повідомлення для банку №163 від 02.12.2021 на одному аркуші;

- додаткова угода до договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру АДРЕСА_3 від 02.12.2021 на одному аркуші;

- квитанція на одному аркуші від 22.12.2020;

- п`ять аркушів з чорновими записами;

- порвані клаптики паперу з рукописними записами

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що серед майна, яке було вилучене під час обшуку є речі заборонені в обігу, які можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку 22.07.2024, за адресою: АДРЕСА_2 , в частині арешту магазину з 10 патронами 7,62 Х 39.

Іншу частину клопотання слідчого залишити без розгляду.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5