печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000495 відомості про яке 05.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період 2022-2023 роки посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти у сумі понад 318 млн. грн. в якості оплати за комплектуючі та запасні частини до техніки тощо.

На території оперативного забезпечення функціонує механізм привласнення бюджетних коштів, які було виділено на постачання запчастин та обладнання до військової техніки, шляхом перерахунку їх на рахунки підприємств з ознаками фіктивносте, з подальшим їх обготівкування та привласненням учасниками протиправної схеми.

Так, згідно з наявною оперативною інформацією, на території міста Києва за адресою: АДРЕСА_2 зареєстроване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код €ДРПОУ НОМЕР_3 ) службові особи якого, а саме: директор та співзасновник підприємства - гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_4 , а також інший співзасновник -· гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_5 , створили протиправний механізм розкрадання бюджетних коштів, виведення Ух у тіньовий сектор економіки та подальше їх привласнення.

В ході аналізу руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НОМЕР_7 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що за 2022 - 2023 роки на вказані рахунки надійшли державні кошти у розмірі 318 107 297 грн від підприємств та установ оборонної сфери, а саме:

- від ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у розмірі 308 767 057 грн, як оплата за комплектуючі та запасні частини до техніки;

- від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у розмірі 2 099 000 грн, як оплата за блок управління;

- від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) у розмірі 256 800 грн, як оплата за водило;

- від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) у розмірі 4 804 200 грн, як оплата за ЗІП до кулеметів, за колінчастий вал та за комплект ЗІП на ПКТ;

- від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) у розмірі 2 180 240 грн, як оплата за гальмівну стрічку, за барабан, за комплектуючі та за товари.

У подальшому всі отримані бюджетні кошти було перераховано на рахунки ряду підприємств з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовуються наступні розрахункові рахунки: ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_13 ) рахунок НОМЕР_14 ; ФОП « ОСОБА_8 »(ІПН НОМЕР_15 ) рахунок НОМЕР_16 , відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000495 відомості про яке 05.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000495 від 05.03.2024 ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ), тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- карток із зразками підпису службових осіб та відбитками печатки, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів з використання грошових коштів, юридичної справи, реєстр руху коштів наступних юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) рахунок НОМЕР_20 ; ФОП « ОСОБА_26 » (ІПН НОМЕР_21 ) рахунки НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , за період з 01.01.2022 по 01.06.2024 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1