Дата документу 29.11.2024
Справа № 334/9608/24
Провадження № 1-кс/334/3081/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 листопада 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000451, внесеному 15.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 182 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів по кредитному договору № -211189 від 15.09.2024, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій просить розглянути клопотання з її відсутністю.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Дізнавачем здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000451, внесеного 15.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 182 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2024 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 21000 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 11.09.2024 у додатку «Дія» надійшло сповіщення про те, що на її ім`я відкрито кредит від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 12000 гривень. Також, потерпіла виявила у додатку запити на кредитну історію з різних компаній. 12.09.2024 потерпіла зателефонувала до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу цієї ситуації, на що їй повідомили, що кредит дійсно взяли, але закрити або скасувати цю операцію неможливо, запропонували звернутись до поліції. Грошові кошти на банківські картки, відкриті на її ім`я не надходили. 16.09.2024 надійшло повідомлення в додатку «Дія» про те, що на її ім`я відкрито кредит на суму 9000 гривень, а саме в організації з позики коштів - «ІНФОРМАЦІЯ_1». 17.09.2024 потерпіла звернулась до вказаної організації, де їй підтвердили взяття кредиту на її ім`я ОСОБА_5 . У 2023 році вона отримувала кредити на загальну суму 300000 гривень приблизно у 20 компаніях. У серпні 2024 року вона грошові кошти повернула в повному обсязі. На теперішній час вона самостійно кредити у вказаних організаціях не відкривала, номером телефону, на які взято кретині кошти, а саме: НОМЕР_1 не користується з серпня 2024 року. Картки, на які здійснено перерахунок грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 у її користуванні не перебувають та не перебували. Вважає, що діями невстановленої особи порушено її право на недоторканність приватного життя.

У дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по кредитному договору № -211189 від 15.09.2024, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» (далі - Закон № 2121-III) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.

Таким чином, інформація про кредитний договір є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , по кредитному договору № -211189, який укладено 15.09.2024 з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме:

- кредитного договору, додатків до нього, документів на підставі яких вказаний договір укладено;

- документів. що містять інформації про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках за кредитним договором (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо отримання клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в період часу з 15.09.2024 до 27.11.2024;

- документів про отримання переказів за кредитним договором на банківську картку № НОМЕР_3 , в тому числі з вказанням повного номеру картки, ПІБ отримувача, документу, що зареєстрований в системі отримання грошових коштів за період часу з 15.09.2024 до 27.11.2024.

Керівник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів дізнавачам СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та надати їм можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1