У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001130 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулась старший слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2022 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 03.12.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської карти заявника у сумі 130 тисяч гривень, спричинивши матеріальний збиток. (ЄО № 14890 від 05.12.2022).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який пояснив, що з квітня місяця 2022 року був мобілізований до проходження військової служби у в/ч НОМЕР_1 . У зв`язку з чим ним, був укладений договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання рахунку ( НОМЕР_2 ) та видана пластикова картка № НОМЕР_3 . Вказану картку він використовував для отримання заробітної плати, для зручності користування рахунком ОСОБА_5 встановив на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.12.2022 року на рахунку було 130 тис.

гривень. Того ж дня у вечірній час доби ОСОБА_5 не зміг зайти на додаток, який не спрацював на фейс айді, запропонований формат входу за паролем не спрацював. Після чого він використав функцію «забув пароль», після зміни додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довго завантажувався та «виснув», та викидало з додатку. Через декілька аналогічних спроб, він подумав, що у суботу, вказаний додаток працює не коректно. 04.12.2022 року об 11.00 годині ОСОБА_5 спробував ще раз зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За аналогічними форматом та у нього нічного не вийшло. Він одразу зателефонував оператору за номером НОМЕР_4 , яка сказала, що у нього заблокований додаток, на рахунку 0,61 гривня. Заблокувала картку та повідомила, що з картки було зроблено три перерахунки грошових коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , у сумах 60 тис. гривень, 40 тис. гривень, 30 тис. гривень.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області за №1-кс/243/2404/22 від 27.06.2024 та отримано інформацію на СD-диску.

Під час було встановлено, 11.07.2024 слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за банківською карткою потерпілого: № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) за результатами вивчення наданих матеріалів банком, отримано докази про те, що 03.12.2022 об 18:07 та 18:08 з карткового рахунку потерпілого було здійснено 2 (два) перекази грошових коштів у сумі 29500 грн. та 29400 грн. відповідно на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Транзакцій на карткові рахунки інших сторонніх осіб 03.12.2022 року не було.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану, що виразилось у безпідставному перерахуванні з банківського рахунку потерпілого грошових коштів без його відома

та прямої участі.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника банківської картки: № НОМЕР_5 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 03.12.2022 по 06.12.2022 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 03.12.2022 по 06.12.2022;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілого. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001130 від 06.12.2022, відповідно до якого 05.12.2022 до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 03.12.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської карти заявника у сумі 130 тисяч гривень, спричинивши матеріальний збиток. (ЄО № 14890 від 05.12.2022).

Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який пояснив, що з квітня місяця 2022 року був мобілізований до проходження військової служби у в/ч НОМЕР_1 . У зв`язку з чим ним, був укладений договір з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо використання рахунку ( НОМЕР_2 ) та видана пластикова картка № НОМЕР_3 . Вказану картку він використовував для отримання заробітної плати, для зручності користування рахунком ОСОБА_5 встановив на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.12.2022 року на рахунку було 130 тис.

гривень. Того ж дня у вечірній час доби ОСОБА_5 не зміг зайти на додаток, який не спрацював на фейс айді, запропонований формат входу за паролем не спрацював. Після чого він використав функцію «забув пароль», після зміни додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довго завантажувався та «виснув», та викидало з додатку. Через декілька аналогічних спроб, він подумав, що у суботу, вказаний додаток працює не коректно. 04.12.2022 року об 11.00 годині ОСОБА_5 спробував ще раз зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За аналогічними форматом та у нього нічного не вийшло. Він одразу зателефонував оператору за номером НОМЕР_4 , яка сказала, що у нього заблокований додаток, на рахунку 0,61 гривня. Заблокувала картку та повідомила, що з картки було зроблено три перерахунки грошових коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , у сумах 60 тис. гривень, 40 тис. гривень, 30 тис. гривень.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах або електронному вигляді про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_5 , зазначеної у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001130 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0001130, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 03.12.2022 по 06.12.2022 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери

рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки: № НОМЕР_5 за період з 00 годин 00 хвилин 03.12.2022 по 06.12.2022;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів. з подальшою можливістю їх вилучення в у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 16.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1