Провадження №1-кс/447/1884/24
Справа №447/2760/24
У Х В А Л А

29 листопада 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000515 від 24.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

26.11.2024 слідчий СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення. В обґрунтування клопотання наведено таке.

24.09.2024 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_6 , про те, що 23.09.2024 о 19:31 год. її донька ОСОБА_7 перейшла за посиланням в мережі "Viber", в результаті чого використовуючи незаконні операції пов`язані із електронно-обчислювальною технікою, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , IBAN НОМЕР_2 трьома платежами, були списані грошові кошти в загальній сумі 58 595 грн. на невідомий рахунок, чим їй заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Встановлено, що з банківської карточки потерпілої ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ коштів на суму 53753 грн., які поступили на рахунок НОМЕР_3 . Даний рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у слідчої виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по банківському рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 за 23.09.2024 (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали 23.09.2024 та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових носіях, які знаходяться в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 у судове засідання не зявилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВнП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчій СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ст. слідчому СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВнП№2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000515 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 в період з 23.09.2024 по термін виконання ухвали суду, (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 23.09.2024 по термін виконання ухвали суду по вказаному рахунку;

- вказати IP-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу.

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати запитувані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 29.12.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1