печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

09.08.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 710 RHs 119/24 від 09.04.2023.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, приходить наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) виконується запит компетентного органу Федеративної республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні щодо шахрайства в складі банди на професійній основі у кримінальній справі № 710 RHs 119/24 від 09.04.2023 (далі - запит про міжнародну правову допомогу).

Встановлено, що предметом провадження є так звані платформи «ІНФОРМАЦІЯ_5», які працюють у різних доменах і орієнтовані на зацікавлені сторони в багатьох європейських країнах, включаючи Німеччину.

Картина злочину по своїй основній структурі є майже завжди однаковою. Адміністратори вводили потенційних клієнтів в оману, нібито надаючи їм в розпорядження цифрові платформи для торгівлі різноманітними фінансовими інструментами (в першу чергу, бінарні опціони, здебільшого, CF-Ds, Forex, криптовалюти, аж до їх заборони). Вкладник відкриває на веб-сайті адміністраторів торговий рахунок, на який зазвичай потрібно внести суму близько 250 євро.

Далі «фахівці з торгівлі» (так звані брокери), які пройшли спеціальну підготовку з продажів по телефону або електронною поштою в іноземних центрах, переконують клієнтів інвестувати значні суми в торгівлю за допомогою згаданих вище фінансових інструментів. Зазвичай дебетовою карткою або банківським переказом. Як внутрішні, так і іноземні депозитні рахунки зазвичай надають підставні компанії, фінансові агенти або постачальники платіжних послуг. Грошові кошти розподіляються в складній глобальній мережі відмивання грошей, яка, очевидно, доступна на різних платформах, наприкінці цієї непрозорої системи, призначеної для приховування потоку платежів, знаходяться компанії, на які оператори торгових платформ мають значний вплив і які забирають собі інкриміновані кошти (після вирахування комісійних для постачальників платіжних послуг, тощо).

Інвестування чи розміщення опцій, а також утримання коштів інвестора для погашення чи розподілу прибутку не відбувається. Особливо на початку ділових відносин інвесторам регулярно створюють помилкові враження про значні прибутки через імітаційні діаграми в поєднанні з вимогами щодо подальших інвестицій. Насправді представлені діаграми контролюються самими операторами за допомогою програмного забезпечення, спеціально розробленого для цієї мети. Якщо інвестор вимагає виплати грошових коштів, які він інвестував, і прибутку, який він отримав, йому відмовляють - за винятком випадкових невеликих сум - під різними приводами. У великій кількості випадків окремі невдалі (наче б то) операції призводять до повної втрати інвестованого капіталу.

Відповідно до запиту про міжнародну правову допомогу адміністратори платформи для кіберторгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з результатами розслідування генеральної прокуратури Бамбергу - Центральний відділ з розслідування кіберзлочинів Баварії - спричинили збитків на суму щонайменше 127 621 євро, яку внесли жителі Баварії, що стали жертвами шахрайських дій у 2023 році за описаним вище зразком скоєння злочинів.

У кримінальному розслідуванні кримінальної справи № 710 RHs 119/24 від 09.04.2023 встановлено, відомості, що розслідуються зазначеної кримінальної справи, зокрема: IP-адреса НОМЕР_1 , в ході проведення слідчих дій в українського сервіс-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , встановлено IP-адресу, що закріплена за ймовірними злочинцями: НОМЕР_1 , відмітка часу: 2022-06-13 (час невідомий).

IP-адреса НОМЕР_2 , в ході проведення слідчих дій в українського сервіс-провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено IP - адресу, що закріплена за ймовірними злочинцями: « НОМЕР_2 », відмітка часу: 2023-03-27 (час невідомий).

Так у своєму запиті про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні щодо шахрайства в складі банди на професійній основі компетентний орган Федеративної республіки Німеччина просить слідчі дії, а саме:

- встановити, чи мова йде про стаціонарну ІР-адресу: встановлення проміжку часу, з якого стаціонарна IP-адресу була закріплена за встановленим власником;

- визначення власника підключення вищевказаної ІР-адреси у зазначені проміжки часу через вищевказаного українського сервіс-провайдера;

- порівняння облікових даних з даними органу реєстрації та/або торговим реєстром України, а також даними інформаційного фонду поліції України;

- перевірити, чи управляє встановлений власник підключення (незалежно від того, йдеться про фізичну чи юридичну особу) контактним центром або пов?язаний з керуванням контактним центром;

- передача повних облікових даних (ім?я та прізвище, дата та місце народження, сімейний стан, місце проживання, засоби зв?язку) власника підключення та інших відомостей.

На підставі викладеного, у зв`язку із необхідністю проведення окремих слідчих дій на території України виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, для отримання інформацїі, яка заначена у вказаному запиті.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 в рамках запиту компетентного органу Федеративної республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні щодо шахрайства в складі банди на професійній основі у кримінальній справі № 710 RHs 119/24 від 09.04.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо IP-адреси НОМЕР_2 , в період часу 01.01.2022 по 09.07.2024, а також станом на 27.03.2023, а саме:

- надати інформацію про стаціонарну ІР-адресу: встановлення проміжку часу, з якого стаціонарна IP-адресу була закріплена за встановленим власником;

- відомості, щодо власника підключення вищевказаної ІР-адреси;

- відомості, щодо управління встановленого власника підключення (незалежно від того, йдеться про фізичну чи юридичну особу) контактним центром або пов?язаний з керуванням контактним центром;

- відомості, щодо повних облікових даних (ім?я та прізвище, дата та місце народження, сімейний стан, місце проживання, засоби зв?язку) власника підключення та інших відомостей;

- надати збережену інформацію щодо мережевого трафіку вказаного абонента;

- надати інформацію щодо всіх виділених IР-адрес вказаному абоненту;

- надати інформацію, щодо ІМЕІ та/або МАС адреси пристроїв, номери мобільних телефонів, які використовував абонент;

- надати копії договорів про надання послуг, відомості про адресу, за якою надавались телекомунікаційні послуги, відомості (персональні дані, номери рахунків тощо) щодо особи (осіб), які здійснювали оплату послуг, та особисті дані власників рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1