Справа № 589/3670/24
Провадження № 1-кс/589/1147/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000449 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Фактичні обставини: 18.04.2023 у період з 22:29 год. по 22:39 год. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, за невідомих обставин та невстановленим способом, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 відкритої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , шляхом оплати за товари чи послуги двома транзакція в іноземній валюті через мережу Інтернет, чим потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1009,37 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 дав свідчення про те, що має відкриту на своє ім`я кредитну картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з рахунком № НОМЕР_2 .

19.04.2023 в ранковий час близько 06:30 год. ОСОБА_5 увімкнув інтернет на телефоні, і йому прийшло кілька повідомлень з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо списання кількома транзакціями грошових коштів з рахунку зазначеної вище картки.

Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого мобільного телефону, він побачив, що 18.04.2023 о 22:29 год. з його картки проведена оплата за товари чи послуги в розмірі 19,30 доларів США, що еквівалентно по курсу банку 722,85 грн.; 18.04.2023 о 22:30 год. списання за товари чи послуги в розмірі 1,80 доларів США, що еквівалентно по курсу банку 67,42 грн., які через кілька хвилин були зараховані назад; 18.04.2023 о 22:39 год. списання за товари чи послуги в розмірі 28,90 код валюти «604» (Перуанський соль) та є еквівалентом 286,52 грн. Інших транзакцій не було.

Таким чином, невстановлена особа, при невідомих потерпілому обставинах вчинила крадіжку грошових коштів з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 1009,37 грн.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ для отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також інформації щодо подальшого руху коштів, що матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у Публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання по суті проводити без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000449 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

?інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 18.04.2023 по 23:59 год. 18.04.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку за цей же період часу;

?юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

?детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_2 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 год. 00:01 год. 18.04.2023 по 23:59 год. 23.04.2023 включно;

?зазначити IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:01 год. 18.04.2023 по 23:59 год. 23.04.2023 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

?даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00:01 год. 18.04.2023 по 23:59 год. 23.04.2023;

?аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та власником банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 18.04.2023 по 23:59 год. 23.04.2023 включно із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 21 жовтня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1