У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2021 років службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими невстановленими особами, заволоділи бюджетними грошовими коштами під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві». Додаткові роботи з будівництва лівоповоротного з`їзду з Подільського мостового переходу та укріплення тимчасових опор мосту через р. ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особливо великих розмірах.

Крім того, протягом 2017-2021 років службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими невстановленими особами, набули, використовували та розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах, частина яких була одержана злочинним шляхом під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві».

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило замовником робіт з укріплення тимчасових опор мосту через річку Дніпро у місті Києві, Україна. Договір на вказані роботи укладено з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 20.07.2017 за №20/07-17.

За результатами проведеного аналізу податкової звітності встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 24.03.2017 по 11.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 6 601 888 522 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 27.11.2017 по 15.08.2021 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 232 425 000 грн., в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 24.11.2017 по 31.05.2019 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у розмірі 231 289 000 грн.

Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 03.10.2017 укладено договір субпідряду № 310/17 на виконання окремих видів та комплексів робіт.

На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) 15.12.2017 уклало контракт № 01/12 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , продавець) на поставку будівельних матеріалів,а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 10781 (десять тисяч сімсот вісімдесят одна) штука. Ціна за одну штуку товару - за одну сітку, на митному терміналі в м. Києві становить 610 (шістсот десять) доларів США.

Крім цього, 18.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 (GlobalAviationLimited) ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , продавець) укладено додаток № 2 до Контракт поставки № 01/12 від 15.12.2017, відповідно до якого Продавець зобов`язується передати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити відповідно до умов цього Контракту будівельні матеріали, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 2200 (дві тисячі двісті) штук.

На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) 03.01.2019 уклало контракт поставки № 0301/КТ/2019 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_15 , Чеська Республіка, продавець) на поставку будівельних матеріалів, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 4181 (чотири тисячі сто вісімдесят одна) штука. Ціна за одну штуку товару - за одну сітку, на митному терміналі в м. Києві становить 610 (шістсот десять) доларів США.

Усього на виконання умов контракту українською стороною сплачено на користь Oilproms.r.o. 1 342 000 доларів США.

Крім того, 03.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (покупець) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_15 , Чеська Республіка, продавець) укладено додаток № 1 до Контракту поставки № 0301/КТ/2019 від 03.01.2019 (специфікація № 1) на поставку будівельних матеріалів, а саме: Нейлон (ПА) мультифіламентна сітка виробництво компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Турецька Республіка), товщина: 210х120, завантажений розмір: 2,4м х 0, 60 м в кількості 2200 (дві тисячі двісті) штук.

Так, в ході досудового розслідуваннявстановлені власники транспортних засобів, які, відповідно до вантажних митних декларацій, перевозили сітки, а саме:

- KRONE SDR 27, д.н.з. НОМЕР_4 , 2004 р.в., колір червоний, VIN: НОМЕР_5 , на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16

- SCANIA R420, д.н.з. НОМЕР_6 , 2009 р.в., колір білий, VIN: НОМЕР_7 , IVECO MAGIRUS, д.н.з НОМЕР_8 , 2009 р.в., колір синій, VIN: НОМЕР_9 , SCHMITZ S01, д.н.з НОМЕР_10 , 2007 р.в., колір сірий, VIN: НОМЕР_11 , дані автотранспортні засоби на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_1 , директор та власник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_18

- KOGEL S 24, д.н.з. НОМЕР_13 , 2008 р.в., колір чорний, VIN: НОМЕР_14 , VOLVO FH 13.440, д.н.з НОМЕР_15 , 2007 р.в., колір білий, VIN: НОМЕР_16 , KRONE SDP 27, д.н.з НОМЕР_17 , 2001 р.в., колір червоний, VIN: НОМЕР_18 , DAF XF 105.460, д.н.з НОМЕР_19 , 2007 р.в., колір червоний, VIN: НОМЕР_20 , дані автотранспортні засоби на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 , директор: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Разом з цим, встановлені дані про актуальні та архівні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на які перераховувались грошові кошти за послуги з перевезення сіток з Турецької Республіки в Україну.

На даний час досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківським рахункам, а саме:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):

-№ НОМЕР_22 ;

-№ НОМЕР_23 ;

-№ НОМЕР_24 ;

-№ НОМЕР_25 ;

-№ НОМЕР_26 ;

-№ НОМЕР_27 ;

№ НОМЕР_28 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000048 від 19.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000048 - детективам та старшим детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю вилучення їх копій по банківським рахункам:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ):

-№ НОМЕР_22 ;

-№ НОМЕР_23 ;

-№ НОМЕР_24 ;

-№ НОМЕР_25 ;

-№ НОМЕР_26 ;

-№ НОМЕР_27 ;

-№ НОМЕР_28 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_29 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді , а саме:

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказанимрозрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з 01.06.2017 по 31.12.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10 вересня 2024 року