Справа № 211/7326/24
Провадження № 1-кс/211/2005/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до документів

27 листопада 2024 року

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001357від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.11.2024 до відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що 04.11.2024, невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента, таємно скоїла крадіжку її грошових коштів у загальній сумі 7520 грн., з банківського рахунку № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму. Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_5 зазначила, що 04.11.2024 увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила на відкритій на її ім`я банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ) відсутність належних їй грошових коштів. Увійшовши до відповідного меню мобільного додатку та в ході перегляду руху грошових коштів вона виявила наступні ініційовані не нею транзакції: 04.11.2024 о 14:58 год. дві транзакції на суму 2005,00 грн. та 2005,00 грн., а також о 14:59 год. дві транзакції на суму 1505,00 грн. та 2005,00 грн., год., з описом транзакцій «переказ коштів з рахунку» (загальний збиток 7520,00 грн).

Старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001357від 06.11.2024, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення. Доступ до інформації має суттєве значення по справі, остання може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні, в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати справу у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із цим, досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, які зазначаються у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань або у постанові про призначення групи дізнавачів, слідчих. Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

З долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001357від 06.11.2024 вбачається, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 не включені до групи слідчих та дізнавачів, тому в частині надання дозволу даним особам до тимчасового доступу до документів необхідно відмовити.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001357від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, у тому числі на носії інформації в паперовому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можуть зберігатися у Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , для їх долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- даних власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетної заяви, фінансового номера);

- виписки руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку (з відображенням таких рахунків) та контрагентів, з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок, адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів за період часу з 03.11.2024 по 05.11.2024 включно (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату);

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 03.11.2024 по 05.11.2024 включно (копії паспорта, анкетної заяви, фото власника картки);

- відомостей про те, з яких пристроїв (мобільних телефонів, планшетів, стаціонарних комп`ютерів, тощо) здійснювався вхід до системи віддаленого керування рахунком (мобільного додатку) рахунку № НОМЕР_1 , з відображенням наявної інформації (марка, модель, IMEI-номери пристроїв, IP-адреси, з яких було здійснено вхід, тощо), за період часу з 03.11.2024 по 05.11.2024 включно.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1