Провадження №1-кс/523/2910/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в кримінальному провадженні № 0000257 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про накладення арешту на вилучене майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, 04.06.2024 року до чергової частини ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 14091 від 30.05.2024 р. за заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 04.04.2024 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом надання послуг з перевезення товару, заволоділа грошовими коштами у сумі 48000 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку становить 48000 гривень.

05.09.2024 в період часу з 07:07 по 08:08 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 провадження № 1-кс/523/2672/24, дізнавачем сектору дізнання відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке будь яким чином має відношення до скоєного правопорушення було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- пластикові банківські картки, Сенс-Банк номер картки пошкоджено (затерто) видана на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Райффайзен Банк № НОМЕР_4 , Райффайзен Банк № НОМЕР_5 , Сенс- НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , Сенс- НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , Сенс- НОМЕР_8 , Таскомбанк № НОМЕР_9 , ПриватБанк № НОМЕР_10 , ПриватБанк № НОМЕР_11 , Південний Банк № НОМЕР_12 , Конкорд Банк № НОМЕР_13 , Сенс Банк № НОМЕР_14 , Сенс Банк № НОМЕР_15 , Південний Банк № НОМЕР_16 , ПриватБанк № НОМЕР_17 , Ідея Банк № НОМЕР_18 , Сенс Банк № пошкоджено (затерто), стартовий пакет «Vodafone» без сім карти з абонентським номером НОМЕР_19 , стартовий пакет «Київстар» без сім карти з абонентським номером НОМЕР_20 , частина пластикової карти від стартовий пакет «Vodafone» без сім карти (серійний номер НОМЕР_21 ), які було поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ PSP 2251540.

- мобільний телефон марки SIGMA X-Treme_PQ38, ІМЕІ-1: НОМЕР_22 , ІМЕІ-2: НОМЕР_23 . В телефоні встановлена сім-карта оператора «Vodafone», з номером телефона НОМЕР_24 в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки NEFFOS X-1 IMEI-1: НОМЕР_25 , ІМЕІ-2: НОМЕР_26 В телефоні встановлена 2(дві) сім-карти оператора «Київстар», з номерами телефона НОМЕР_20 та НОМЕР_27 , які було поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ PSP 2251510.

Також, 05.08.2024 було прийнято пояснення від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив, що: На початку квітня 2024 в месенджері «Telegram» він знайшов групу в якому було оголошення про роботу. В ході спілкування з автором оголошення той повідомив, що робота полягає в наданні реквізитів банківської карти, обготівкування коштів та відправка отриманих коштів йому. На що ОСОБА_9 , погодився та надав реквізити своєї карти АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 . Після чого 04.04.2024 приблизно о 20:00 год., на карту ОСОБА_9 надійшли кошти в розмірі 48000, з яких він мав залишити собі 4000 гривень, а іншу частину повинен був відправити «Новою Поштою» у кишені джинсів. Однак усі обготівковані кошти ОСОБА_9 вирішив залишити собі, оскільки розумів, що ці кошти отримано шахрайським шляхом.

Також ОСОБА_9 , додав, що більше він свої банківські картки нікому не надавав та від невідомих осіб на них кошти не надходили.

Вищевказані речі було відшукано та вилучено в ході проведення обшуку 05.09.2024, за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене та вилучене майно під час огляду місця події є речовим доказом.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене під час оглядів та обшуків майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_10 - задовольнити.

На підставі пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження знарядь кримінального правопорушення, а також предметів, які зберегли на собі його сліди, накласти арешт на:

- пластикові банківські картки, Сенс-Банк номер картки пошкоджено (затерто) видана на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Райффайзен Банк № НОМЕР_4 , Райффайзен Банк № НОМЕР_5 , Сенс- НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 , Сенс- НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , Сенс- НОМЕР_8 , Таскомбанк № НОМЕР_9 , ПриватБанк № НОМЕР_10 , ПриватБанк № НОМЕР_11 , Південний Банк № НОМЕР_12 , Конкорд Банк № НОМЕР_13 , Сенс Банк № НОМЕР_14 , Сенс Банк № НОМЕР_15 , Південний Банк № НОМЕР_16 , ПриватБанк № НОМЕР_17 , Ідея Банк № НОМЕР_18 , Сенс Банк № пошкоджено (затерто), стартовий пакет «Vodafone» без сім карти з абонентським номером НОМЕР_19 , стартовий пакет «Київстар» без сім карти з абонентським номером НОМЕР_20 , частина пластикової карти від стартовий пакет «Vodafone» без сім карти (серійний номер НОМЕР_21 ), які було поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ PSP 2251540.

- мобільний телефон марки SIGMA X-Treme_PQ38, ІМЕІ-1: НОМЕР_22 , ІМЕІ-2: НОМЕР_23 . В телефоні встановлена сім-карта оператора «Vodafone», з номером телефона НОМЕР_24 в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки NEFFOS X-1 IMEI-1: НОМЕР_25 , ІМЕІ-2: НОМЕР_26 В телефоні встановлена 2(дві) сім-карти оператора «Київстар», з номерами телефона НОМЕР_20 та НОМЕР_27 , які було поміщено до спеціального сейф-пакету НПУ PSP 2251510.

Дозволити процесуальному керівнику або слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000257 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного тимчасово вилученого майна - до часу остаточного вирішення долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя