Справа № 699/303/24
Номер провадження 1-кс/699/242/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2024 рокум.Корсунь-Шевченківський

Суд Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів клопотання, 15.01.2024 року до ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 про те, що 30.12.2023 року близько 16:00 год. до нього зателефонувала невідома особа із н.т. НОМЕР_1 , яка повідомила йому неправдиві відомості стосовно того, що невідомі особи намагалися зняти грошові кошти із його банківського рахунку та для уникнення подальшого зняття грошових коштів йому необхідно здійснити перерахунок на банківську картку яку йому повідомлять. В подальшому ОСОБА_4 із власної банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 здійснив перерахунок невідомій особі, грошові кошти на загальну суму 19318,1 грн., якими шляхом обману заволоділа невідома особа.

Сектором дізнання відділення поліції № І Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на виконання вимог ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2024 року, внесена інформація про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України та зареєстроване кримінальне провадження №0000009.

Правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та встановлення місця вчинення кримінального проступку, 16.04.2024 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію щодо здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 .

Оглядом вилученої інформації, встановлено, що 30.12.2023 року на банківську картку № НОМЕР_3 із банківської картки № НОМЕР_2 власник якої ОСОБА_4 , були перераховані грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 19 222 гривень та того ж дня частина грошових коштів на суму 8861 грн із банківської картки № НОМЕР_3 була перерахована на банківську НОМЕР_4 .

У зв`язку із викладеним та з метою встановлення особи, яка шахрайським .заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, вилучення копій документів, від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), наявну інформацію щодо банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 .

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість органу дізнання встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та в подальшому можуть були використані як докази.

Належним чином викликані прокурор, дізнавач до судового засідання не з`явились, дізнавач надав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі. Представник банку, належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судовому засіданні були вивчені наступні докази:

- витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань ( а.с.7)

-копія рапорта (а.с.8,9,10)

-копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 01.01.2024 (а.с.11)

-копія пояснень ОСОБА_4 від 01.01.2024 (а.с.12)

-копія довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.13)

-копія постанови про доручення досудового розслідування та призначення слідчої групи від 15.01.2024 (а.с.14)

-копія постанови про призначення групи прокурорів від 15.01.2024 (а.с.15-16)

-копія ухвали Корсунь-Шевченківського районного суду від 22.02.2024 (а.с.17-18)

-копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 16.04.2024 (а.с.19-20)

-копія довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.21).

Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, суд дійшов до висновку про те, що матеріали, надані дізнавачем, вказують на те, що існують загальні підстави заходів забезпечення кримінального провадження.

Так вивчені матеріали показали, що існує:

а) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)

б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)

в) факти, що можуть бути встановлені під час дослідження вказаних документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.3 КПК України).

Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мається достатньо підстав вважати, що документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені та сторона обвинувачення, за думкою суду, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах. Однак, суд не може задовольнити клопотання в частині часу, за якій сторона обвинувачення просить надати відомості (відповідно до клопотання з 30.12.2023 по час терміну дії ухвали), так як матеріали, надані дізнавачем вказують на обґрунтовану підозру у скоєнні кримінального правопорушення саме 30.12.2023 р. (тому дозвіл може бути наданий з прив`язкою до цієї дати з врахуванням терміну надходження коштів (у продовж 3х банківських днів та вихідних днів) з 30.12.2023 р. до 05.01.2024 р. включно.

На підставі ст. 132, 159-160,163,164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

1 Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло від дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 15.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

2. Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) документів із можливістю вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

інформацію щодо банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , в період часу з 30.12.2023 р. до 05.01.2024 р. включно, а саме:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів); та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки, у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків), а також повного пакету документів на власника вищевказаної банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , чи службових осіб Черкаського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію щодо банківських операцій по банківській картці: НОМЕР_4 за період часу 30.12.2023 р. до 05.01.2024 включно. Строк дії ухвали до 17.08.2024 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Особі, у якої проводиться огляд та вилучення речей, роз`яснюється, що

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ та виїмку речей, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку.

Копію ухвали отримав, порядок здійснення тимчасового доступу до речей та виїмки, зрозуміло.

_______________2024 ____________( )