Справа № 442/505/24
Провадження № 1-кс/442/1393/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, по НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зокрема:

- виписки про рух грошових коштів по рахункуНОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період часу з 14.01.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по рахункуНОМЕР_2 , за період часу з 14.01.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахункуНОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований рахункуНОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що вДрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_17 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 13.01.2024 приблизно о 21 год 40 хв шляхом шахрайства заволоділа його грошовими коштами в сумі 18900 грн., а саме, спілкуючись з його дружиною ОСОБА_18 в месенджері «Viber» з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 під приводом здійснення купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попросила його дружину перейти за посиланням на інтернет-сайт, після чого остання за вказівками чат-боту скинула з його інтернет-картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 18900 грн. на карту № НОМЕР_7 , чим потерпілому було завдано майнову шкоду.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_17 пояснив, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у нього відкритий банківський рахунок НОМЕР_8 , до якого була приєднана кредитна банківська картка номер НОМЕР_9 . На ній станом на 13.01.2024 був доступний кредитний ліміт на суму 19580 грн. ОСОБА_17 дозволяв дружині ОСОБА_18 користуватись даною карткою та своїм мобільним телефоном. 13.01.2024 у вечірню пору дружина стала жертвою шахрайських дій, в результаті яких зловмисники заволоділи кредитними коштами ОСОБА_17 на суму 18900 грн. Інформація відома йому зі слів дружини, так як він був з дружиною вдома, але участі у тих діях не брав. О 21 год дружина виставила оголошення про продаж своїх джинсових шортів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 . Приблизно через 30 хв їй у месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_10 написала особа, підписана як ОСОБА_19 . Вона запитала, чи актуальна пропозиція по шортах. Запитала, чи можна відправити по « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Жінка скинула дружині посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 і сказала слідувати інструкціям чат-бота. Слідуючи вказівкам чат-бота, дружина ввела дані картки ОСОБА_17 . Потім зайшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на його телефоні. Створила нову інтернет-картку номер НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 . Потім дружині написали, що для ідентифікації картки вони перерахують грошові кошти в сумі 19000 грн. А вона в свою чергу повинна повернути їм 18900 грн, перерахувавши на їхню картку. Згодом дружина побачила, що на віртуальну картку були зараховані грошові кошти в сумі 19000 грн.

Побачивши це, у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сама зробила переказ коштів з віртуальної картки на картку N? НОМЕР_7 , яку їй вказав чат-бот, на суму 18900 грн. Але після цього виявила, що з кредитної картки також зникли грошові кошти на суму 19464 грн. У подальшому вони дізнались, що ці кошти з кредитної картки були зараховані на нову віртуальну картку. Тобто ніхто ОСОБА_17 своїх коштів фактично не пересилав. Жодних повідомлень з кодами на його телефон не приходило. Після того, як гроші були переказані, дружину одразу викинуло із чат-боту. Вона зрозуміла, що шахраї заволоділи грошовими коштами.

21.03.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведено аналізу виписки про руху коштів за переказами коштів зловмисника N? НОМЕР_7 , зокрема встановлено, що 13.01.2024 22:19:15 год. з віртуальної банківської карти потерпілого ОСОБА_20 N? НОМЕР_11 відбувся переказ грошових коштів у сумі 18 700 грн на банківську картку потенційного зловмисника N? НОМЕР_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить особі на ім?я « ОСОБА_21 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 , фін. ном. НОМЕР_13 ., прож. АДРЕСА_3 .

У подальшому встановлено, що 14.01.2024 о 16:51:38 з банківської картки ОСОБА_21 № НОМЕР_7 були перераховані грошові кошти у сумі 20 587, 58 гривень на рахунок НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 та для перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні згаданої інформації, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 15.01.2024 зареєстровано кримінальне провадження №000008, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, дізнавачі (слідчі) ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх вилучення, за період часу з 20.08.2023 по час винесення ухвали - 12.09.2024.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_4 , по НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зокрема:

- виписки про рух грошових коштів по рахункуНОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період часу з 14.01.2024 по 12.09.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по рахункуНОМЕР_2 , за період часу з 14.01.2024 по 12.09.2024, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахункуНОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований рахункуНОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів, наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1