Справа № 589/405/24
Провадження № 1-кс/589/894/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000085 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000085 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000085 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, в період часу з 23.12.2023 по 19.01.2024 невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 654 490 грн., що є великим розміром,.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 23.12.2023 під час перегляду друзів у соціальній мережі «фейсбук» остання помітила, що до неї в друзі хоче додатися користувач « ОСОБА_5 ». Переглянувши інформацію про користувача, ОСОБА_4 додала її в друзі. Після цього, ОСОБА_4 надійшло в «месенджері» повідомлення від ОСОБА_6 про те, що вона ОСОБА_7 , яка проживає в Бельгії. На даний час вона дуже хвора та її хвороба невиліковна, близьких родичів вона не має, однак, у неї на рахунку є 500000 євро, які вона хоче передати у спадщину чесній і надійній людині. В ході спілкування, в повідомленні було вказано номер, на який ОСОБА_4 мала надіслати повідомлення у «Ватсап», було вказано номер НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_4 вирішила зателефонувати на вказаний номер, однак, останній відповідали, що невірний номер, про це ОСОБА_4 написала ОСОБА_8 , а також написала їй свій номер мобільного телефону НОМЕР_2 , для того, щоб вона могла зв`язатася, так як до неї остання не могла додзвонитися. Після того, як ОСОБА_4 надала свій номер телефону, то « ОСОБА_9 » з вищевказаного номеру написала ОСОБА_4 у «ватсапі». В ході спілкування, вона писала, що рада, що саме ОСОБА_4 отримає її спадок та буде допомагати покинутим дітям, сиротам та інвалідам. Далі вона написала, щоб ОСОБА_4 зв`язалася з її адвокатом, для того, щоб швидко оформити спадок та отримати кошти на банківський рахунок. Після цього, ОСОБА_4 надійшло повідомлення у «ватсапі» від адвоката « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N НОМЕР_3 , в якому він просив останню заповнити форму на її ім`я. Після цього, надійшло повідомлення від банкіра N НОМЕР_4 про те, що адвокат передав йому всі дані та вже в подальшому він буде допомагати все оформити. Після цього, банкір повідомив, що потрібно оплатити ліцензію в сумі 370 євро (в гривнях) на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 спочатку почала сумніватися та довго не давала згоди на перерахування вказаної суми, однак, адвокат, який починав надсилати останній повідомлення, все ж таки переконав останню переказати грошові кошти та надіслав ОСОБА_4 номер банківської картки, а саме N НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_10 , після чого 26.12.2023 ОСОБА_4 переказала на вказану картку грошові кошти у сумі 15000 грн. 27.12.2023 банкір попросив ОСОБА_4 надати банківські реквізити для зарахування спадщини у сумі 500 000 євро, для цього остання пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкрила рахунок на своє ім`я, після чого надіслала реквізити банкіру. Після цього, він повідомив, що на 95% операція, по переказу спадщини банком завершена, однак, для того щоб операція пройшла ОСОБА_4 потрібно перерахувати 3700 євро, щоб повністю підтвердити зарахування на її рахунок. Спочатку в ОСОБА_4 знову були сумніви з приводу переказу грошових коштів, однак, банкір переконав, та 29.12.2023 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 155000 грн. на вищевказану картку трьома переказами: два по 50000 грн та один на суму 55000 грн. Після здійснення переказів, фото квитанцій надіслала банкіру, на що він пообіцяв, що на протягом двох годин грошові кошти будуть зараховані на банківський рахунок. Через вказаний час жодні грошові кошти на банківський рахунок не надійшли, а тому ОСОБА_4 звернулася до банкіра, 30.12.2023 в ході розмови банкір повідомив, що жодні грошові кошти на підтвердження переказу не надійшли, а тому і не пройшла транзакція по зарахуванню грошових коштів. Після цього, а саме до 05.01.2024 банкір на зв`язок не виходив, але надіслав потерпілій бланк з її фото, про те, що остання отримає грошові кошти у сумі 500000 євро, після того як перерахує страховий платіж у сумі 2950 євро протягом 72 год. Після отримання вказаного повідомлення, ОСОБА_4 знову не погоджувалася, однак, банкір повідомив, що це останній платіж та вже більше нічого не потрібно буде перераховувати. 15.01.2024 від банкіра надійшло повідомлення про те, що вищевказані грошові кошти потрібно переказати на дві банківські картки, а саме на N980353 на ім`я ОСОБА_11 та на N621240 на ім`я ОСОБА_12 . Після цього на картку ОСОБА_13 здійснила два перекази в сумі 50000 та 20000 грн., а на картку ОСОБА_14 перекази на суму 50000 та 2500 грн. Після цього, банкір знову надіслав повідомлення, в якому форма сертифікату на ім`я останньої, яку потрібно заповнити та надіслати йому, а також в сертифікаті вказаний реєстраційний внесок у сумі 5700 євро, якщо ОСОБА_15 згодна переказати вказану суму, то він відправить рахунок. Після того, як остання погодилася здійснити переказ, 17.01.2024 банкір надав номери банківських карток, на які потрібно здійснити перекази, а саме: НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 , N НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_17 , НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_17 . На банківську картку ОСОБА_18 здійснила два перекази у сумі по 50000 грн. кожний та три перекази на картки Елеонори наступними платежами: два по 50000 грн. та один в сумі 30000 грн. Після здійснення вказаних переказів квитанції про сплату остання надіслала банкіру, однак, він повідомив, що не можливо здійснити переказ на рахунок, оскільки потрібно сплатити штраф у сумі 3200 євро. Сподіваючись, що це останній платіж ОСОБА_4 погодилася переказати вказану суму. Після цього, банкір 19.01.2024 надіслав номери двох банківських карток відкритих на ім`я ОСОБА_19 , а саме N925808 та НОМЕР_9 . Отримавши номери банківських карток, потерпіла відразу здійснила три перекази один на суму 85000 грн. другий на суму 32000 грн. та третій на суму 14990 грн. Після проведення переказів ОСОБА_4 надіслала фото квитанцій про перекази, та після цього знову отримала повідомлення про те, що потрібно ще переказати в понеділок 18000 євро. Грошові кошти у сумі 18000 євро. ОСОБА_4 вже не переказувала, так як зрозуміла, що її обманюють і жодного спадку не має, а спілкувалася з шахраями, які, ввівши останню в оману з приводу отримання спадку, шахрайським шляхом заволоділи належними потерпілій грошовими коштами на загальну суму 654490 грн.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів банківських карток № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_10 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону: НОМЕР_13 та мешкає за тією ж адресою.

Під час аналізу руху коштів банківської картки № НОМЕР_10 встановлено, що 15.01.2024 о 09:02:48 на рахунок вищевказаної банківської картки зараховано грошові кошти на суму 50 000 грн. та 15.01.2024 о 09:10:32 на рахунок вищевказаної банківської картки зараховано грошові кошти на суму 20 000 грн., опис транзакцій: Seman Viktoria 45 A NYZHNYOYURKIVSKA ST. P 33.

Після чого, вищевказані грошові кошти загальною сумою 70 000 грн. перераховані окремими транзакціями на картку № НОМЕР_14 , емітентної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з описом «переказ на свою картку».

В ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що банківська картка № НОМЕР_11 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_15 ., місце реєстрації АДРЕСА_2 ., адреса мешкання: АДРЕСА_3 , конт. тел. НОМЕР_16 .

Під час аналізу руху коштів банківської картки № НОМЕР_11 встановлено, що 15.01.2024 о 08:53:10 на рахунок банківської картки № НОМЕР_11 надійшло зарахування грошових коштів на суму 49950 грн., баланс на той час 49950,36, термінал Е2219312, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_8 з комісією 50 грн. та 15.01.2024 о 09:17:29 зарахування грошових коштів на суму 2487, 50 грн., з комісією 12, 50 грн.

Після чого, частина вищевказаних грошових коштів на суму 24120 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_17 , емітентної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а частина грошових коштів на суму 23000 грн. перераховані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок банківської картки № НОМЕР_18 , емітентної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкрита на ім`я ОСОБА_20 .

За допомогою абонентських номерів телефону НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , можна встановити місцезнаходження осіб, які користувалась даним номером та причетні до вчинення кримінального правопорушення.

З моменту вчинення кримінального правопорушення мобільні термінали, в яких використовувались сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , могли реєструватися в мережах операторів стільникового зв`язку на території України, і якщо це так, підтвердження цього факту та встановлення IMEI терміналу, його місцезнаходження, може мати значення у кримінальному провадженні для встановлення місцезнаходження осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Встановлення свідків та осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які перебували у вказаних періодах, у зоні дії зазначених базових станцій оператора телекомунікації.

З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаних операторів телекомунікаційних послуг.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що відомості вказані в зазначених документах та вказана інформація має значення доказів у кримінальному провадженні та без отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації та документів неможливо довести обставини, які є суттєвими для кримінального провадження.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обгрунтованим, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Розглянути клопотання та надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000085, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 , ст. слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 , ст. слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 , ст. слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_27 , слідчим СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_29 на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом зняття копії інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань по номерам телефонів НОМЕР_13 та НОМЕР_16 за період часу з 00.00 год. 23.12.2023 року по дату постановлення ухвали, а саме по 02.07.2024, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), із зазначенням координат LAC та CID, вхідних та вихідних SMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів та інтернет з`єднань.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 02 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/894/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3