Справа № 676/5871/24
Провадження № 1-кс/676/1590/24
УХВАЛА

03 вересня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 30 серпня 2024 року до чергової частини Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29 серпня 2024 року близько 13 год.40 хв. за адресою АДРЕСА_1 , невідома особа, в умовах воєнного стану, отримавши доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів з вказаної картки в розмірі 25050 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 30.08.2024 року внесено до ЄРДР за № 00001191, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №00001191, відповідно до якого 30.08.2024 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 з якого вбачається, що 29.08.2024 р. близько 13 год. 30 хв. до нього за місцем його проживання приїхав син ОСОБА_4 і попросив мобільний телефон марки «ОРРО» для здійснення дзвінка. Отримавши телефон від потерпілого, ОСОБА_5 з ним вийшов на вулицю, повернувши згодом телефон, пішов у невідомому напрямку. 30.08.2024 р. близько 09 год. 20 хв. до потерпілого прийшла донька ОСОБА_6 і повідомила, що в телефонній розмові з матір`ю ОСОБА_7 , дізналась що 29.08.2024 р. в 13 год. 42 хв. було зарахування коштів в сумі 12050 грн. на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якою переважно користується син ОСОБА_5 . Далі потерпілий зрозумів, для чого син взяв у нього мобільний телефон та зазначив, що через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо зняти або перерахувати кошти, оскільки його банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 приєднана до нього.

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні,а саме до інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 та завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку;інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по вказаному банківському рахунку;інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного банківського рахунку, за період часу з 00:00 29 серпня 2024 р. по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя