УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000647 від 11.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у вересні 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено договори на виконання підрядних робіт за наступними проектами:

- «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 » договірною ціною 39,245 млн грн, з підрядником ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 );

- «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 » договірна ціна 58,634 млн. грн., підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 », договірна ціна 40,9 млн. грн., підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_5 );

- «Нове будівництво споруди цивільного захисту протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_6 », договірна ціна 46,8 млн. грн., підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Згідно отриманої інформації, внаслідок неналежної організації нагляду та контролю за організацією державних закупівель, використанням бюджетних коштів, дотриманням технологічних процесів, якістю використаних матеріалів, дотриманням виконання запроектованих об`ємів робіт, а також законтрактованих об`ємів товарів (в т.ч. шляхом недотримання процедури визначення кошторисної вартості товарів в рамках формування та погодження кошторисної частини проектної документації), порушуються встановлені Законодавством України вимоги, зокрема в частині підписання актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей та актів виконаних робіт фактично до моменту належного виконання договірних зобов`язань.

Крім цього, з метою розкрадання та привласнення бюджетних коштів до проектно-кошторисної документації щодо будівництва ПРУ внесено заздалегідь завищені показники кошторисної вартості товарно-матеріальних цінностей. Зокрема, відпускні ціни обладнання та окремих будівельних матеріалів штучно завищують шляхом проведення фіктивних безтоварних операцій з використанням транзитних суб`єктів господарювання.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо проведення капітального ремонту споруд цивільного захисту вищевказаних комунальних закладів та підприємств.

Зокрема, з метою проведення необхідних судових експертиз необхідно вилучити належним чином завірені копії наступних документів:

- договори (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси, укладені із ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань за вищевказаними об`єктами капітального ремонту;

- довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди тощо);

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції, інші);

- субпідрядні договори, локальні кошториси до них;

- акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

- платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками,

- договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання постачальниками і субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу / поставки товарно-матеріальних цінностей;

- актів наданих послуг / виконаних робіт, рахунків на оплату,

- видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, акти звірки взаєморозрахунків, тощо;

- специфікації, технічних умов, технічних характеристик товарів, їх найменувань, назв, маркувань, які в т.ч. тих які поставляються як комплект чи додаткове обладнання до електрокалориферів;

- сертифікатів якості / сертифікатів відповідності на поставлені ТМЦ;

- товарно-транспортних накладних на перевезення / доставку ТМЦ, розрахунок вартості (калькуляція) товарно-матеріальних цінностей (обладнання, матеріали, ін.), роботи машин / механізмів тощо, в т.ч. із детальним зазначенням назви ТМЦ (яка відповідає назві та маркуванню виробника) із розшифровкою усіх супутніх товарів, що входять в одиницю поставки та їх технічних характеристик, з відповідним розрахунком та калькуляцією витрат (оборотно-сальдовими відомостями).

- статут ПП « ОСОБА_4 » (в редакції що діяв в період 2023-2024 рр);

- накази (розпорядження) про призначення працівників товариства, які були відповідальними, причетними за виконання і проведенням робіт по вищевказаних договорах;

- накази (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

- накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи;

- які є в розпорядженні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та не позбавляє володільця документів можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Враховуючи викладене, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000647 від 11.10.2023, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які містять інформацію щодо укладення та виконання договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), на виконання підрядних робіт - «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 », а саме:

- договори (з додатками та додатковими угодами), в т.ч. договірна ціна і локальні кошториси, укладені із ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань за вищевказаними об`єктами капітального ремонту;

- довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до актів;

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують перебування у власності або в оренді машин, механізмів та обладнання, що використовувались під час робіт (картки обліку основних засобів, балансові довідки, договори, акти про надання послуг або оренди, платіжні доручення на оплату наданих послуг або оренди);

- первинні бухгалтерські документи, що підтверджують придбання матеріалів, устаткування або обладнання, які внесено до підсумкових відомостей ресурсів (договори, накладні, акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, платіжні інструкції);

- субпідрядні договори, локальні кошториси до них;

- акти приймання-передачі виконаних субпідрядником будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкові відомості ресурсів до таких актів;

- платіжні доручення про розрахунки з субпідрядниками,

- договори (з додатками та додатковими угодами), укладеними з суб`єктами господарювання постачальниками і субпідрядниками в рамках виконання договірних зобов`язань щодо купівлі-продажу / поставки товарно-матеріальних цінностей;

- актів наданих послуг / виконаних робіт, рахунків на оплату,

- видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ, поставлених ТМЦ, акти звірки взаєморозрахунків;

- специфікації, технічних умов, технічних характеристик товарів, їх найменувань, назв, маркувань, які в т.ч. тих які поставляються як комплект чи додаткове обладнання до електрокалориферів;

- сертифікатів якості / сертифікатів відповідності на поставлені ТМЦ;

- товарно-транспортних накладних на перевезення / доставку ТМЦ, розрахунок вартості (калькуляція) товарно-матеріальних цінностей (обладнання, матеріали), роботи машин / механізмів, в т.ч. із детальним зазначенням назви ТМЦ (яка відповідає назві та маркуванню виробника) із розшифровкою усіх супутніх товарів, що входять в одиницю поставки та їх технічних характеристик, з відповідним розрахунком та калькуляцією витрат (оборотно-сальдовими відомостями).

- статут ПП « ОСОБА_4 » (в редакції що діяв в період 2023-2024 рр);

- накази (розпорядження) про призначення працівників товариства, які були відповідальними, причетними за виконання і проведенням робіт по вищевказаних договорах;

- накази (розпорядження) про призначення директора товариства, головного інженера;

- накази про прийом на роботу або договори цивільно-правового характеру відносно осіб, які безпосередньо виконували роботи.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя