печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2024 року

м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2013 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад обставин клопотання

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого про надання слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2013 тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а також за наявності належно завірених копій, що перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 );

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_2 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_3 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 );

по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 за період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, зокрема наступні документи:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;

- зобов`язати вказані вище банківські установи надати інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних та фізичних осіб станом на дату винесення ухвали;

- документів щодо права користування індивідуальними банківськими ячейками;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинені способом, небезпечним для життя чи здоров`я таких осіб, вчинені організованою групою.

Досудовим розслідуванням установлено, що починаючи з 25.02.2022, група осіб, до складу якої входять громадяни України та Республіки Молдова, у період дії воєнного стану налагодила схему незаконного переправлення осіб чоловічої статі, призивного віку через державний кордон України човном через річку Дністер до Республіки Молдова. Вартість такої послуги коштувала 7 500 доларів США з одного чоловіка.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які входить до складу організованої групи осіб, які налагодили схему незаконного переправлення осіб призовного віку чоловічої статі через державний кордон.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовують відкриті на власні імена банківські рахунки у вказаних вище банках для отримання за свої послуги, які виразилися в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, вчинені щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, вчинені з корисливих мотивів, грошових коштів.

Документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_6 містять відомості щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в банківських установах та є відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею.

Явка сторін

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники банківських установ у судове засідання не прибули, будучи належно повідомленими про день, час та місце розгляду справи.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. Тому, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, встановлені слідим суддею та мотиви слідчого судді

Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000534 від 23.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

24.06.2024 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про об`єднання кримінального провадження № 0002192 від 23.11.2023 з кримінальним провадженням № 0000534 від 23.10.2023 з присвоєнням номеру кримінального провадження №0000534.

З клопотання вбачається, що на даний час, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та в подальшому вини конкретних осіб у їх вчиненні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), послугами яких користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, що перебувають у володінні вказаних банківських установ, щодо руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Водночас, підстави для надання тимчасового доступу до інших документів відсутні. Так само слідим не доведена необхідність у вилученні оригіналів зазначених речей та документів.

Також, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання доступу до речей та документів, що стосуються користування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 банківськими рахунками з дати їх відкриття, оскільки органом досудового розслідування перевіряється факт незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримання за це коштів, починаючи з 25.02.2022.

Крім того, враховуючи положення ч. 1 ст. 159, п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ лише особам, які є стороною вказаного кримінального провадження та прізвище, ім`я та по батькові яких входить до групи слідчих відповідно до постанови про призначення групи слідчих.

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 108, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №0000534 від 23.10.2023, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), за період з 25.02.2022 по дату постановлення ухвали, які перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_1 );

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( МФО НОМЕР_2 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_3 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 );

по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , зокрема наступні документи:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначенням платежів;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках фізичних осіб станом на дату винесення ухвали;

- документів щодо права користування індивідуальними банківськими ячейками;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище фізичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1