У Х В А Л А

25 липня 2024 року Справа №370/2082/24

Провадження №1-кс/370/314/24

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання про доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000088 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківській карті № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Зобов`язати старшому слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 31.05.2024 до 01.06.2024, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківській карті № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 10.07.2024 року до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з приводу того, що 27.06.2024 року невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 178000 гривень, чим завдала значних матеріальних збитків заявнику. ЄО(3715)

В ході допиту потерпілого ОСОБА_12 було встановлено, що 24.06.2024 він, в телефонній розмові з особою, який представився продавцем автомобілів, за його мобільним телефоном НОМЕР_4 , погодився перерахувати через термінал грошові кошти зі своєї картки RaiffaisenBankAval № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 в сумі 138 000 грн. Після чого, потерпілий перерахував грошові кошти зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_6 . Цього ж дня, ОСОБА_12 повторно перерахував грошові кошти у розмірі 20 000 грн зі своєї картки RaiffaisenBankAval № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_6 .

Станом на 12.07.2024 інформація про подальший рух коштів по вказаним транзакціям, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 23.06.2024 по 12.07.2024.

Іншими способами одержати такі дані неможливо.

У судовому слідчий не з`явився, належним чином повідомлений, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 162 КПК України).

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати доступ, має значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не є можливим.

Керуючись вимогами ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківській карті № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Зобов`язати старшому слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про а саме інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 31.05.2024 до 01.06.2024, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківській карті № НОМЕР_3 за період з 23.06.2024 по 12.07.2024 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1