Справа № 947/9171/24
УХВАЛА

Іменем України

12.08.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 000257 від 21.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, щодо зловживання службовим становищем та здійснення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів в умовах воєнного стану.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, було встановлено, що на виконання договору N?81 від 01.12.2022 року про виконання поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) підвалу, вбудованого у будівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 1 850 048 грн., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок ТОВ № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано всю суму за договором. Разом з цим, встановлено, що зазначені роботи імовірно були виконані не в повному обсязі, а також відсутні результати виконання робіт, зазначених в указаному договорі.

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому в м.Одесі, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: інформації про рух грошових коштів по рахунку, який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначень платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів із наданням фотографій та відеозаписів з місць зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), інформацію про фінансові номери клієнтів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за допомогою додатку Приват-24; юридичної банківської справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості про ІР-адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_2 ), зокрема, ІР-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів, терміналів самообслуговування/ відділень банку), які використовувались за період з 01.12.2022 по теперішній час, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому групи слідчих слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області - слідчому СВ Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у відділенні, розташованому в м.Одесі, належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: інформації про рух грошових коштів по рахунку, який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначень платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів із наданням фотографій та відеозаписів з місць зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), інформацію про фінансові номери клієнтів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за допомогою додатку Приват-24; юридичної банківської справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомості про ІР-адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 рахунок № НОМЕР_2 ), зокрема, ІР-адрес, з яких здійснювались фінансові операції, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів, терміналів самообслуговування/ відділень банку), які використовувались за період з 01.12.2022 по теперішній час.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1