УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю детектива - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами державних підприємств своїм службовим становищем, шляхом штучного створення умов для банкрутства таких державних підприємств, задля забезпечення подальшого заволодіння майном вказаних підприємств третіми особами.

Зазначене кримінальне провадження було розпочато на підставі повідомлення Одеської обласної військової адміністрації про те, що службові особи ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України» (), діючи за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватної форми власності, шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклали ряд договорів про надання послуг, які фактично не надавались, для подальшого відкриття провадження по справі про банкрутство вказаного державного підприємства, та подальшого заволодіння майном державного підприємства, внаслідок стягнення його в рахунок погашення умисно та штучно створеної заборгованості.

23.11.2023 року Господарським судом Одеській області порушено справу про банкрутство ДП ДГ «Андріївське» (№916/4257/23) та призначено розпорядника майна (арбітражного керуючого): ОСОБА_6 .

В подальшому 31.07.2024 року Господарським судом Одеській області по справі №916/4257/23 затверджено план санації Державного підприємства «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України» (), схвалений зборами кредиторів (протокол №6 від 30.07.2024 р.), погоджений Національною академією аграрних наук України (Постанова №11/16 від 17.07.2024).

З моменту постановлення ухвали про введення процедури санації члени виконавчого органу боржника (керівник ОСОБА_7 ) звільняються з посади, а управління боржником переходить до керуючого санацією ОСОБА_6 , який в свою чергу навмисно затягує процедуру банкрутства, не забезпечує розрахунок з кредиторами, не зважаючи на дохід, який дозволяє закрити борги.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України» (), зловживаючи своїм службовим становищем умисно здійснюють заниження врожайності, шляхом списання засіяного як нібито такого, що пропало чи знищено, при цьому більшість сільгосппродукції останні реалізовують за готівкові кошти, не відображаючи це у звітності державного підприємства, завдаючи своїми діями збитки Державі.

Встановлено, що у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України» (00855308) знаходяться земельні ділянки з кадастровими номерами:

:01:001:0001, площа 1140,4058 га, РНОНМ 208;

:01:003:0002, площа 1196,4707 га, РНОНМ 208;

:02:001:0309, площа 16,8828 га, РНОНМ 208;

:03:001:0145, площа 1,1635 га, РНОНМ 208;

:03:001:0144, площа 19,9179 га, РНОНМ 208;

:01:003:0001, площа 708,3436 га, РНОНМ 208;

:01:002:0002, площею 183,6151 га, РНОНМ 208;

:01:002:0001, площа 1529,6536 га, РНОНМ 208;

:01:002:0003, площа 828,642 га, РНОНМ 208, які передані останнім ГУ Держгеокадастру в Одеській області.

Детективами було проведено ряд оглядів, якими було зафіксовано, що з вказаних земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України» збираються та транспортується зернові культури за допомогою техніки ПАТ «Дружба», , що фактично знаходиться за адресою: Одеська область, Тарутинський район с. Нове Тарутине вул. Шевченка (Радянська) буд. 8, без будь-яких підтверджуючих дозвільних документів на оброблення та транспортування.

Під час проведення оглядів директор ДП ДГ «Андріївське» ОСОБА_7 та арбітражний керуючий ОСОБА_6 відмовились взяти участь у слідчих діях та надати працівникам ТУ БЕБ в Одеській області документи (договори, акти виконаних робіт) згідно яких робітники та сільгосптехніка ПАТ «Дружба» виконувала роботи на земельних ділянках ДП ДГ «Андріївське», також вказані особи не виконують законні вимоги детективів та умисно не відповідають на запити.

Також, встановлено, що ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», , здійснюється закупівля зернових культур у ДП «Дослідне господарство «Андріївське» та ПАТ «Дружба» з використанням підроблених документів з метою безперешкодної реалізації у подальшому вказаного товару.

Господарські правовідносини між вказаними підприємствами підтверджуються інформацією з ЄРПН, а також встановлено, що найбільшу кількість господарських операцій ПАТ «Дружба» було проведено з основними кредиторами ДП «Дослідне господарство «Андріївське», що свідчить про стійкий зв`язок між вказаними суб`єктами, який полягає в умисному не погашенні боргів перед кредиторами, оскільки господарські операції проводяться за допомогою посередників.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність провести обшук за місцем проживання бухгалтера ПАТ «Дружба» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів та копій документів, які містять в собі інформацію щодо здійснення спільної господарської діяльності підприємств ДП «Андріївське» Інституту кліматичного орієнтованого сільського господарства НААН України», , ПАТ «Дружба», , ТОВ "НОРМА ТРЕЙД ГРУП", (договори/контракти з додатками, додаткові угоди до них, сертифікати, ліцензії, акти виконаних робіт, видаткові накладні, ттн, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки та ін.), статутних та реєстраційних документів вказаних підприємств; блокнотів, записок, чорнових записів; оригіналів та копій інших документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні; комп`ютерну техніку, яка містить аналогічну вищезазначеній у документах інформацію; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; мобільні телефони, планшетні пристрої; сім-карти та карти пам`яті, якими обладнані мобільні телефони та планшетні пристрої; електронні носії інформації, на яких наявна інформація, що має значення для досудового розслідування.

Іншим способом, ніж відшукати та вилучити вищевказані речі та документи під час проведення обшуку, неможливо встановити та дослідити факт зловживання службовими особами державних підприємств своїм службовим становищем.

Без відшукання таких документів та речей неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому детектив за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні детектив клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши детектива в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.01.2024 року кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання бухгалтера ПАТ «Дружба» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та документи, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна відомості щодо власника об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 - в Реєстрі відсутні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть знаходитися речі та документи пов`язані з незаконною діяльністю осіб.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області, які входять до складу групи детективів в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів в рамках вказаного кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання бухгалтера ПАТ «Дружба» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів та копій документів, які містять в собі інформацію щодо здійснення спільної господарської діяльності підприємств ДП «Андріївське» Інституту кліматичного орієнтованого сільського господарства НААН України», , ПАТ «Дружба», , ТОВ "НОРМА ТРЕЙД ГРУП", (договори/контракти з додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки та ін.), а також статутних та реєстраційних документів вказаних підприємств; блокнотів, записок, чорнових записів; оригіналів та копій інших документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні; комп`ютерну техніку, яка містить аналогічну вищезазначеній у документах інформацію; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; мобільні телефони, планшетні пристрої; сім-карти та карти пам`яті, якими обладнані мобільні телефони та планшетні пристрої; електронні носії інформації, на яких наявна інформація, що має значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1