Справа №:755/5649/24
Провадження №: 1-кс/755/2603/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" серпня 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001798 від 17.06.2021 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві звернулась до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001798 від 17.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

З клопотання вбачається, що 17.07.2013 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позичальник) укладено кредитний договір №MKLNU3.143359/02 (далі - Кредитний договір), відповідно до якого банк надає позичальнику у тимчасове користування на умовах повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти (кредит) на умовах, визначених цим договором.

Кредит надається у розмірі 700 000 грн., термін користування кредитом до 16.07.2018 року, відсоткова ставка за користування кредитом - 23% річних (п.п. 1.1, 1.2, 1.3 Кредитного договору).

17.07.2013 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іпотекодержатель) та ОСОБА_4 (іпотекодавець) укладено договір іпотеки №ZXR039523.143694.002, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрований в реєстрі за №6397 (далі - Договір іпотеки), предметом якого є надання в іпотеку майна, зазначеного в п. 7 цього договору, в забезпечення виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед іпотекодержателем, в силу чого іпотекодержатель має право в разі невиконання позичальником зобов`язань, забезпечених іпотекою, та невиконання іпотекодавцем зобов`язань за цим договором, одержати задоволення за рахунок переданого в іпотеку майна переважно перед іншими кредиторами позичальника та іпотекодавця.

Відповідно до п. 2 Договору іпотеки, за ним забезпечується виконання зобов`язань позичальника, що випливають з кредитного договору від 17.07.2013 №MKLNU3.143359/02, укладеного між іпотекодержателем та позичальником.

Згідно з п. 7 Договору іпотеки в забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Кредитним договором та зобов`язань за цим договором, іпотекодавець надав в іпотеку належне йому на праві власності наступне нерухоме майно: нежиле приміщення № 1031 в літ.А першого поверху в буд. АДРЕСА_2 , загальною площею 92,00 кв.м.

24 січня 2019 року відбувся аукціон № UA-EA-2018-12-21-000021-b у електронній торговій системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Продажі, у якому виставлявся на продаж пул активів банків, що ліквідуються, що складається з активів 21 банку (прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, векселів, а також дебіторської заборгованості), № лоту F170GL38061 , замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 . У складі зазначеного Лоту № F170GL38061 , окрім іншого, містилися активи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Переможцем аукціону (покупцем Лоту № F170GL38061 ) стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в подальшому змінено найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі - Новий кредитор).

19.02.2019 року Новим кредитором у повному обсязі сплачено на користь Первісного кредитора за придбані права вимоги. 22.02.2019 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (новий кредитор) укладено договір № 145 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до якого банк відступає шляхом продажу новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває в обсязі і на умовах, визначених цим договором, права вимоги банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців) та поручителів, зазначених в Додатку №1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржника, спадкоємців боржника, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржника, або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них згідно з реєстром у додатку №1 до цього договору; новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначеному договором.

У переліку договорів (Додаток №1), у зобов`язаннях за якими відступається право вимоги, в тому числі зазначено кредитний договір № MKLNU3.143359/02 від 17.07.2013 року, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладений в його забезпечення договір іпотеки № ZXR039523.143694.002 від 17.07.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 .

Проте, в ході опрацювання придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 прийнято рішення № 26080134 про реєстрацію припинення іпотеки щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою АДРЕСА_3 , та 12.11.2015 року внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про припинення іпотеки за Договором іпотеки також прийнято рішення № 26080541 про реєстрацію припинення обтяження (вид обтяження - заборона на нерухоме майно) щодо об`єкту нерухомого майна - нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою АДРЕСА_3 , та 12.11.2015 року внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про припинення обтяження за Договором іпотеки. Вказані рішення були прийняті на підставі листа № 8734 від 11.11.2015 року, який містить підпис з реквізитами: Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_6 , а також скріплений печаткою з реквізитами: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у якому зазначено, що кредит за Кредитним договором повністю достроково погашено ОСОБА_4 за договором поруки № РХ029031.143694.001 від 17.07.2013 року, листа про припинення обтяження № 8733 від 11.11.2015 року, адресованого приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який містить підпис з реквізитами: Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_6 , а також скріплений печаткою з реквізитами: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до якого банк просив припинити іпотеку і обтяження на нежитлове приміщення, яке є предметом Договору іпотеки у зв`язку з виконанням Кредитного договору.

Враховуючи вищенаведене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звернулося до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з листом (вхідний номер банку 650/1 від 04.03.2020), в якому серед іншого запитувалася інформація щодо того, чи здійснювалося погашення ОСОБА_4 заборгованості за укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кредитним договором № MKLNU3.143359/02 від 17.07.2013 року та підписувалися уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_6 листи: № 8734 від 11.11.2015 року про повне дострокове погашення заборгованості за Кредитним договором, № 8733 від 11.11.2015 року про припинення обтяження на нежитлове приміщення, яке є предметом Договору іпотеки у зв`язку з виконанням Кредитного договору ОСОБА_4 .

У відповідь на запит, товариством одержано лист вихідний номер 310 від 13.03.2020 року, в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомлялося, що погашення заборгованості ОСОБА_4 за укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кредитним договором № MKLNU3.143359/02 від 17.07.2013 року не здійснювалося, а листи: № 8734 від 11.11.2015 року про повне дострокове погашення заборгованості за Кредитним договором, № 8733 від 11.11.2015 року про припинення обтяження на нежитлове приміщення, яке є предметом Договору іпотеки у зв`язку з виконанням Кредитного договору уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_6 не підписувалися.

Також, до відповіді на запит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надано викопіювання з Журналу вихідної кореспонденції Банку, який було розпочато 25.09.2015 року та закінчено 20.11.2015 року, з якого вбачається, що за вихідним номером 8734 від 11.11.2015 року зареєстровано процесуальну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_11 , за вихідним номером 8733 від 11.11.2015 року зареєстровано процесуальну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_12 .

05.06.2021 року нежитлове приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою АДРЕСА_3 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Допитаний свідок ОСОБА_6 , який виконував делеговані обов`язки уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », показав, що заборгованість за кредитним договором №МКLNU3.143359.002 від 17 липня 2013 року, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 11.11.2015 року погашена не була та додав що знає ОСОБА_4 якого бачив на одній із зустрічей, що проводила тимчасова адміністрація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з клієнтами банку, де ОСОБА_4 просив його закрити заборгованість за кредитним договором №МКLNU3.143359.002 від 17 липня 2013 року перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на вигідних йому умовах, але ОСОБА_4 було запропоновано погасити заборгованість у найкоротший термін. На що ОСОБА_4 взагалі відмовився сплачувати борг аргументуючи, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнаний не платоспроможним.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна реєстрацію іпотеки нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою АДРЕСА_3 , (номер запису 1690728 від 17.07.2013 року) здійснено рішенням державного реєстратора (серія та номер 4050745) від 17.07.2013 року, на підставі правочину приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а також ним же була припинена вказана іпотека 12.11.2015 року.

Під час досудового розслідування проведено моніторинг Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так, постановою Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 20.09.2022 року (справа 755/15457/14-ц) залишено без змін постанову ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.01.2022 року та задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_1, третя особа: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованість за кредитним договором № MKLNU3.143359.002 від 17.07.2013 року у розмірі 829 885 грн. 22 коп.

05.06.2021 року нежитлове приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою: АДРЕСА_3 , визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Так, на підставі заяви слідчого про ознайомлення з матеріалами цивільної справи, було здійснено ознайомлення з матеріалами цивільної справи № 755/15457/14-ц, щодо нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено що в матеріалах указаної цивільної справи знаходяться, зокрема, заява ОСОБА_4 щодо долучення до матеріалів справи повідомлення про погашення кредиту згідно договору поруки, від 13.08.2021 року та містяться інші документи, які важливі для досудового розслідування.

Інформація, що міститься у вказаних документах може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити, на підставі яких документів приймались рішення про реєстрацію 17.07.2013 року та припинення 12.11.2015 року іпотеки щодо нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0 (номер запису про іпотеку 1690728 від 17.07.2013 року).

У зв`язку з викладеним, слідчий звернулась із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах цивільної справи, № 755/15457/14-ц, щодо нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, зокрема, заяви ОСОБА_4 щодо долучення до матеріалів справи повідомлення про погашення кредиту згідно договору поруки від 13.08.2021 року, оскільки даний документ є завідомо підробленим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте подала заяву про розгляд указаного клопотання без її участі.

ІНФОРМАЦІЯ_14 належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Отже, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (без вилучення оригіналів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме цивільної справи № 755/15457/14-ц, у тому числі заяви ОСОБА_4 щодо долучення до матеріалів справи повідомлення про погашення кредиту від 13.08.2019 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: