Справа № 453/1191/24
№ провадження 1-кс/453/258/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

17 липня 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

16.07.2024 слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по карткових рахунках: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00.00 год. 20.02.2024 по 27.02.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особову справу та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 20.02.2024 по 27.02.2024;

інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00.00 год. 20.02.2024 по 27.02.2024;

- особової справи та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 20.02.2024 по 27.02.2024;

-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в період часу з 00.00 год. 20.02.2024 по 27.02.2024.

Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування, було встановлено про те, що 06.07.2024 до відділення поліції № 3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, що громадянин ОСОБА_12 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів його коштами у сумі 7 800 гривень, які ОСОБА_11 перевів із своєї банківської карти № НОМЕР_5 під виглядом верифікації банківської картки ОСОБА_12 , чим спричинив йому матеріальних збитків на вищевказану суму.

07.07.2024, вищевказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000179 від 07.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

08.07.2024, слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області змінено правову кваліфікацію у вищезгаданому кримінальному провадженні із ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, у ході досудового розслідування, ОСОБА_11 , повідомив про те, що він уже давно є користувачем торгової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де час від часу останній здійснює продаж не потрібних йому речей.

Так, на початку липня (точної дати потерпілий ОСОБА_11 не пригадує), останній вирішив продати свою книгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю - 100 гривень, після чого, потерпілий виставив дане оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03.07.2024, раніше невідомий йому чоловік на ім?я ОСОБА_13 , написав потерпілому ОСОБА_11 у мобільному додатку «Viber», чи актуальний ще продаж книги, на що ОСОБА_11 , відповів, про те, що актуальний, однак, у подальшому декілька днів в останніх діалог не здійснювався.

Так, 06.07.2024, вищевказаний чоловік надіслав потерпілому ОСОБА_11 посилання на доставку книги через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким ОСОБА_11 перейшов та ввів всі свої карткові дані, однак, у подальшому покупець повідомив, про те, що операція не відбулася, оскільки банк потерпілого відхилив верифікацію, унаслідок чого, йому необхідно провести верифікацію в ручну.

Надалі, покупець пояснив потерпілому про те, що для верифікації картки в ручну покупець надсилає номер картки сервісу, яка ніби-то зареєстрована на приватну особу, де потерпілий робить прямий переказ на дану картку на суму - 7 800 грн, й надалі надсилає квитанцію, про те, що він виконав переказ, де покупець перевіряє платіж та назад зараховує кошти на банківську карту, з якої був виконаний переказ. Також покупець пояснив потерпілому про те, що такий платіж потрібно провести, для того щоб їхня система розпізнала його рахунок як платіжно-активний та щоб на нього можна було в подальшому надіслати кошти за товар.

Після чого потерпілий ОСОБА_11 , зайшовши у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власноручно зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , здійснив із своєї банківської картки переказ грошових коштів у сумі - 7 800 грн на банківську картку під номером № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 .

Однак, у подальшому потерпілий ОСОБА_11 свою банківську картку заблокував, де у подальшому 06.07.2024 року, останній звернувся у відділення поліції №3 із письмовою заявою про вчинення щодо нього кримінального правопорушення.

Так, під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_11 , було долучено до матеріалів кримінального провадження виписку по його банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фотознімок квитанції,

відповідно до яких встановлено, про те, що 06.07.2024, о 12 годині 29 хвилин 11 секунд, потерпілим ОСОБА_11 було здійснено грошовий переказ у розмірі 7 800 гривень на банківську картку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 яка видана на ім`я ОСОБА_12 .

Так, за допомогою інтернет ресурсу, БІН (BIN) "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер", який використовується для визначення банку-емітента, було встановлено, те що банком-емітентом вищевказаного номеру банківської картки № НОМЕР_6 є Акціонерне Товариство Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів (роздруківки) із відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_6 , за період з 00:00 години 06.07.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за номером банківської карти № НОМЕР_6 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_11 .

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по карткових рахунках: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу із 00.00 год. 20.02.2024 по 27.02.2024, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особову справу та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 20.02.2024 по 27.02.2024;

-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в період часу з 00.00 год. 20.02.2024 по 27.02.2024;

- особової справи та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 20.02.2024 по 27.02.2024;

-інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій;

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоматів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) в період часу з 00.00 год. 20.02.2024 по 27.02.2024.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя