1Справа № 335/6611/24 1-кс/335/2898/2024
УХВАЛА
02 липня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В ході досудового розслідування встановлені особи, які можуть бути причетні та надавати грошову допомогу для скоєння кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 .
Посилаючись на зазначене, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, по всім банківським рахункам вищезазначених осіб, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її копіювання.
Слідчий підтримав подане клопотання, про що подав письмову заяву, у якій просить врахувати, що 28.06.2024 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено значення вказаних у клопотанні речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, зокрема інформації по банківським рахункам ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які у даному кримінальному провадженні набули статусу підозрюваних.
На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам ОСОБА_8 та ОСОБА_7 задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до такої інформації з можливістю її копіювання.
В іншій частині вимоги клопотання щодо надання дозволу до інформації по банківським рахункам інших осіб, про яких зазначено у клопотанні, є необгрунтованими та не підлягають задоволенню, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи, а саме: старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому-криміналісту в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання засвідчених копій документів, а саме:
- документів на відкриття всіх наявних рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 (на кожну особу окремо);
- інформації, отриманої банком під час обслуговування всіх наявних рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме повні анкетні дані власника, номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи (на кожну особу окремо), у період з 01.01.2024 по теперішній час;
- довідки-інформації по всіх рухах грошових коштів за всіма наявними рахунками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів у період з 01.01.2024 по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації (на кожну особу окремо);
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за всіма наявними рахунками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2024 до 24.06.2024 (на кожну особу окремо), у період з 01.01.2024 по теперішній час;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, за всіма наявними рахунками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди (на кожну особу окремо), у період з 01.01.2024 по теперішній час;
- історії зміни фінансових номерів за всіма наявними рахунками ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на кожну особу окремо), у період з 01.01.2024 по теперішній час;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах (на кожну особу окремо), у період з 01.01.2024 по теперішній час.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії даної ухвали до 02.08.2024 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1