Провадження № 1-кс/750/5430/24
У Х В А Л А

14 листопада 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11.11.2024 дізнавач ВД Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Дізнавач в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000990 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 28.08.2024 до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_7 , надійшла заява за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій з боку невідомої особи.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , показав, що невідома особа, заволоділа його грошовими коштами, які він перерахував на банківську карту НОМЕР_2 декількома платежами: 28.08.2024 приблизно о 12:40 в сумі 12500 грн., та 28.08.2024 о 13:06 в сумі 7252 грн.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Деснянського районного суду отримано інформацію що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час огляду якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відкрита на ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ).

В подальшому встановлено, що на банківську картку НОМЕР_2 надходили грошові кошти від потерпілого ОСОБА_7 : 28.08.2024 о 12:36 в сумі 5000 грн., 28.08.2024 о 12:40 в сумі 5000 грн. 28.08.2024 о 12:43 в сумі 2500 грн., 28.08.2024 о 13:07 в сумі 7252 грн.

Після чого, з банківської картки НОМЕР_2 грошові кошти перераховано на інші банківські картки, а саме 28.08.2024 о 12:42 на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 9000 грн., 28.08.2024 о 12:45 на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 2300 грн., 28.08.2024 о 12:53 в сумі 1200 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . 28.08.2024 о 13:09 в сумі 700 грн., 01.09.2024 о 22:34 в сумі 24500 грн. на банківську картку НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчому, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 ;

?рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 26.08.2024 по 00.00 год. 26.09.2024;

?місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з

00 год. 00 хв. 26.08.2024 по 00.00 год. 26.09.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 00 год. 00 хв. 26.08.2024 по 00.00 год. 26.09.2024;

?фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття банківської картки НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі;

?IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год 26.08.2024 по 00.00 год. 26.09.2024.

Строк дії ухвали встановити до 14 січня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9