Провадження № 1-кс/752/7535/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002436 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, № 0002436 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку, по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002436 від 15.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що що в ніч з 08.08.2023 на 09.08.2023 в невстановленої слідством особи, яка перебувала в приміщенні на третьому поверсі буд. АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в умовах воєнного стану.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи таємно, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, невстановлена слідством особа, перебуваючи на третьому поверсі зазначеного будинку, підійшов до потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який спав та взявши в нього його мобільний телефон, після чого зайшов в мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розблокував його за допомогою відбитку пальця потерпілого без його відома, оскільки останній спав.

В подальшому, невстановлена слідством особа, впевнившись, що за його діями ніхто із сторонніх осіб не спостерігає, розуміючи протиправність своїх умисних дій, вчинення цих дій під час воєнного стану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи таємно, умисно, протиправно, з метою незаконного збагачення, переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи мобільний пристрій потерпілого ОСОБА_5 , а саме додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив наступні фінансові операції грошових коштів без відома потерпілого 09.08.2023:

-з банківського рахунку НОМЕР_3 на наступне:

- 06:24 год поповнив мобільний номер НОМЕР_4 в сумі 300, 00 грн.;

- 06:42 год переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 20 000, 00 грн.;

- 06:48 год переказ грошових коштів ОСОБА_6 в сумі 6 000, 00 гривень;

- 11:48 год переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 20 000, 00 гривень;

- 12:15год переказ грошових коштів ОСОБА_7 в сумі 30 000, 00 гривень.

-з банківського рахунку НОМЕР_2 на наступне:

- 06:32 год переказ грошових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Unavailable в сумі 100, 00 грн.;

- 06:41 год переказ грошових коштів на ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 100, 00 грн.;

- 06:57 год розрахунок за товар на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 93, 90 грн.;

- 06:57 год зняття готівки на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 6 000, 00 грн.;

- 09:25 год розрахунок за товар в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 33, 29 грн.;

- 09:25 год зняття готівки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 500, 00 грн.;

- 10:03 год розрахунок за товар в магазині ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 204, 00 грн.;

- 15:41 год розрахунок за товар в магазині ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 147, 97 грн.;

- 19:39 год розрахунок за товар в магазині ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 339, 95 грн.;

- 19:47 год розрахунок за товар в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 118, 98 грн., тим самим завдавши потерпілому матеріального збитку на суму 83 938, 09 грн.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку, по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебуваютьу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку, по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-щодо відкриття рахунків з наданням відповідних копій документів;

-детальну інформацію про власника карток (рахунку) отримувача (-ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- усіх фотографій клієнта, завантажених до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам за період часу з 08.08.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-роздруківки про рух коштів по картковим рахункам за період часу з 08.08.2023 по дату постановлення ухвали із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1