печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.10.2024 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головне слідче управління Національної поліції України проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000637 від 26.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з січня 2021 року по грудень 2023 року учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_14 , до складу якої у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2021 року увійшли: невстановлена досудовим розслідуванням службова особа ІНФОРМАЦІЯ_15 , невстановлена досудовим розслідуванням службова особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДМР, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 а також інші невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, діючи відповідно до основної мети цієї організації - особливо тяжких злочинів, спрямованих на розтрату чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому потворно, в умовах воєнного стану в особливо великому розмірі, у складі злочинної організації, здійснили розтрату коштів місцевого бюджету під виглядом отримання маркетингових та рекламних послуг та вчинили кримінальні правопорушення.

Протиправні дії організованої та очоленої ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_14 злочинної організації учинено в умовах воєнного стану, що був уведений в Україні із 05:30 год. 24.02.2022, на підставі Указу Президента України № 64/2022.

Відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався, починаючи з 24.02.2022 та діє по теперішній час.

Всього у зазначений період часу учасники злочинної організації, створеної ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_14 , здійснили розтрату коштів місцевого бюджету під виглядом отримання маркетингових та рекламних послуг на загальну суму 34 202 890 грн.

Проведеним оглядом поточних банківських рахунків ФОП ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_11 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_10 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_8 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_19 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_20 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_9 (Р.Н.О.К.П.П. ) встановлено, що після надходження коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ДМР, частина коштів зняті готівкою, а інша частина перерахована в адресу ряду суб`єктів господарювання - ймовірних постачальників послуг з висвітлення діяльності ІНФОРМАЦІЯ_14 , її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації, зокрема на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ДП Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП ОСОБА_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_23 ( Р.Н.О. К.П.П. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_24 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_25 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_26 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_27 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_28 » . (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і копій документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ДП Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП ОСОБА_22 (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_23 ( Р.Н.О. К.П.П. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_24 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_25 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_26 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_27 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_28 ». (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), фізичних осіб та ФОП ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_53).

В судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000637, зокрема: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 на тимчасовий доступ до інформації та документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ): АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , які свідчать про указані підприємства, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, зокрема про відкриття та обслуговування рахунків за період з 01.01.2017 по 13.11.2024, а саме:

- по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ): НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 , відкритий 24.05.2024, код валюти 980 - українська гривня; ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_15 відкрито рахунки: НОМЕР_51 , відкритий 28.04.2021, закритий 03.09.2021, НОМЕР_52 , відкритий 28.04.2021, закритий 18.10.2021, код валюти 980 - українська гривня; усі наявні карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_53 );

- по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ): ФОП ОСОБА_23 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_36 ): НОМЕР_54 , МФО НОМЕР_55 , відкритий 03.04.2024, код валюти 980 - українська гривня; ФОП ОСОБА_22 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_30 ): НОМЕР_56 , МФО НОМЕР_57 , відкритий 25.06.2018, код валюти 980 - українська гривня, НОМЕР_58 , МФО НОМЕР_59 , відкритий 08.04.2011, код валюти 980 - українська гривня, НОМЕР_60 , МФО НОМЕР_57 , відкритий 22.02.2021, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_59 , відкритий 01.06.2023, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_62 , МФО НОМЕР_55 , відкритий 07.03.2024, код валюти 980 - українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): НОМЕР_63 , МФО НОМЕР_59 , відкритий 31.07.2019, код валюти 643 - росiйський рубль; НОМЕР_64 , МФО НОМЕР_59 , відкритий 31.07.2019, код валюти 840 - долар США; НОМЕР_65 , МФО НОМЕР_59 , відкритий 31.07.2019, код валюти 978 - ЄВРО; НОМЕР_66 , МФО НОМЕР_59 , відкритий 01.06.2016, код валюти 980 - українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): НОМЕР_67 , МФО НОМЕР_59 , відкритий 11.04.2017, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_68 , МФО НОМЕР_59 , відкритий 05.05.2016, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_59 , відкритий 14.03.2017, код валюти 643 - росiйський рубль; ФОП ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , відкрито рахунок НОМЕР_70 , відкритий 20.03.2023, код валюти 980 - українська гривня; усі наявні карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_53 );

- по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ): ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_71 , МФО НОМЕР_72 , відкритий 26.06.2018, код валюти 980 - українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): НОМЕР_73 , МФО НОМЕР_72 , відкритий 09.08.2019, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_73 , МФО НОМЕР_72 , відкритий 09.08.2019, код валюти 840 - долар США; НОМЕР_73 , МФО НОМЕР_72 , відкритий 09.08.2019, код валюти 978 - ЄВРО; НОМЕР_74 , МФО НОМЕР_72 , відкритий 04.01.2022, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_75 , МФО НОМЕР_72 , відкритий 11.01.2022, код валюти 980 - українська гривня; усі наявні карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_53);

- по рахункам відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ): ФОП ОСОБА_23 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_36 ): НОМЕР_76 , МФО НОМЕР_77 , відкритий 04.06.2024, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_78 , МФО НОМЕР_77 , відкритий 04.06.2024, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_79 , МФО НОМЕР_77 , відкритий 04.06.2024, код валюти 980 - українська гривня; ФОП ОСОБА_27 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_40 ): НОМЕР_80 , МФО НОМЕР_77 , відкритий 22.12.2023, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_81 , МФО НОМЕР_77 , відкритий 18.12.2023, код валюти 980 - українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): НОМЕР_82 , МФО НОМЕР_77 , відкритий 09.02.2018, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_83 , МФО НОМЕР_77 , відкритий 05.11.2018, код валюти 980 - українська гривня; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ): НОМЕР_84 , МФО НОМЕР_77 , відкритий 16.03.2011, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_84 , МФО НОМЕР_77 , відкритий 16.03.2011, код валюти 840 - долар США; НОМЕР_85 , МФО НОМЕР_77 , відкритий 24.03.2011, код валюти 980 - українська гривня; усі наявні карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_53 );

- по рахункам відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ): ФОП ОСОБА_23 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_36 ): НОМЕР_86 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 02.10.2023, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_88 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 02.10.2023, код валюти 840-долар США; НОМЕР_89 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 18.05.2023, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_90 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 18.05.2023, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_91 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 18.05.2023, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_92 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 19.08.2024, код валюти 980 - українська гривня; ФОП ОСОБА_25 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_38 ): НОМЕР_93 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 25.01.2022, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_94 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 26.05.2023, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_95 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 24.05.2023, код валюти 980 - українська гривня; ФОП ОСОБА_26 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_39 ): НОМЕР_96 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 27.01.2021, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_97 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 15.12.2021, код валюти 980 - українська гривня; ФОП ОСОБА_27 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_40 ): НОМЕР_98 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 20.09.2022, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_99 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 26.05.2023, код валюти 980 - українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ): НОМЕР_100 , МФО НОМЕР_87 , відкритий 27.01.2021, код валюти 980 - українська гривня; ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , відкрито рахунки: НОМЕР_101 , відкритий 14.03.2022, код валюти 980 - українська гривня, НОМЕР_102 , відкритий 01.12.2022, код валюти 980 - українська гривня, ФОП ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_16 , відкрито рахунки: НОМЕР_103 , відкритий 01.11.2021, код валюти 980 - українська гривня, НОМЕР_104 , відкритий 01.04.2022, код валюти 980 - українська гривня; усі наявні карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_53 );

- по рахункам відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ): ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): НОМЕР_105 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 13.09.2016, код валюти 980 - українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ): НОМЕР_107 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 20.08.2014, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_108 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 12.01.2017, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_109 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 19.10.2021, код валюти 980 - українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): НОМЕР_110 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 01.06.2020, код валюти 978 - ЄВРО; НОМЕР_111 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 01.06.2020, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_112 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 01.06.2020, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_113 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 01.06.2020, код валюти 643 - російський рубль; НОМЕР_114 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 01.06.2020, код валюти 840 - долар США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ): НОМЕР_115 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 20.01.2011, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_116 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 02.11.2022, код валюти 978 - ЄВРО; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): НОМЕР_117 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 17.08.2016, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_118 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 13.05.2020, код валюти 840 - долар США; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): НОМЕР_119 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 06.04.2020, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_120 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 06.04.2020, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_121 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 03.08.2020, код валюти 980 - українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ): НОМЕР_122 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 08.11.2021, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_123 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 08.11.2021, код валюти 840 - долар США; НОМЕР_124 , МФО НОМЕР_106 , відкритий 08.11.2021, код валюти 978 - ЄВРО; усі наявні карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_53 );

- по рахункам відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ): ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ): НОМЕР_125 , МФО НОМЕР_126 , відкритий 19.01.2007, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_127 , МФО НОМЕР_126 , відкритий 15.05.2017, код валюти 980 - українська гривня; ДП Телерадіокомпанія « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_128 , МФО НОМЕР_126 , відкритий 21.07.2009, код валюти 840 - долар США; НОМЕР_128 , МФО НОМЕР_126 , відкритий 21.07.2009, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_128 , МФО НОМЕР_126 , відкритий 04.12.2018, код валюти 978 - ЄВРО; НОМЕР_129 , МФО НОМЕР_126 , відкритий 27.01.2011, код валюти 980 - українська гривня; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): НОМЕР_130 , МФО НОМЕР_126 , відкритий 14.08.2024, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_130 , МФО НОМЕР_126 , відкритий 14.08.2024, код валюти 978 - ЄВРО; НОМЕР_130 , МФО НОМЕР_126 , відкритий 14.08.2024, код валюти 840 - долар США; усі наявні карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_53 );

- по рахункам відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ): НОМЕР_131 , МФО НОМЕР_132 , відкритий 26.12.2023, код валюти 980 - українська гривня; усі наявні карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_53 );

- по рахункам відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_7 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): НОМЕР_133 , МФО НОМЕР_134 , відкритий 13.07.2023, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_135 , МФО НОМЕР_134 , відкритий 13.07.2023, код валюти 978 - ЄВРО; НОМЕР_136 , МФО НОМЕР_134 , відкритий 13.07.2023, код валюти 840 - долар США; усі наявні карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_53);

- по рахункам відкритих в по рахункам відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ): НОМЕР_137 , МФО НОМЕР_138 , відкритий 09.01.2019, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_139 , МФО НОМЕР_138 , відкритий 09.01.2019, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_140 , МФО НОМЕР_138 , відкритий 09.01.2019, код валюти 980 - українська гривня; усі наявні карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_53 );

- по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): НОМЕР_141 , МФО НОМЕР_142 , відкритий 27.07.2005, код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_143 , МФО НОМЕР_142 , відкритий 31.12.2009, код валюти 980 - українська гривня; усі наявні карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_53);

- по рахункам відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 : ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_15 розрахункових рахунків: НОМЕР_144 , НОМЕР_145 ; усі наявні карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_53 );

- по рахункам відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 : ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , рахунки: НОМЕР_146 , код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_147 , код валюти 980 - українська гривня; ФОП ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , рахунки: НОМЕР_148 , код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_149 , код валюти 980 - українська гривня; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_18 , рахунки: НОМЕР_150 , код валюти 980 - українська гривня; НОМЕР_151 , код валюти 980 - українська гривня; усі наявні карткові рахунки фізичних осіб ОСОБА_13 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_17 ), ОСОБА_8 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_19 ), ОСОБА_17 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_20 ), ОСОБА_18 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_21 ), ОСОБА_19 ( Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_22 ), ОСОБА_20 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_23 ), ОСОБА_9 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_46 ), ОСОБА_5 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_47 ), ОСОБА_6 ( Р.Н. О.К.П.П. НОМЕР_48 ), ОСОБА_29 (Р.Н.О.К.П.П. НОМЕР_53 ), проведення усіма вище перерахованими підприємствами, фізичними особами - підприємцями, фізичними особами фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням усіх вищезазначених рахунків, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункових рахунків, (980, 978, 840 , англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнтів банку по розрахункових рахунках (980, 978, 840 , англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками (980, 978, 840 , англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках (980, 978, 840 , англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2017 до 13.11.2024;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи банківських операцій по рахунках указаних підприємств, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків (980, 978, 840 , англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2017 до 13.11.2024;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки (980, 978, 840 , англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі указаними підприємствами, з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання указаними підприємствами та видачі співробітниками банківської установи зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки (980, 978, 840 , англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2017 до 13.11.2024;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для указаних підприємств (980, 978, 840 , англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2017 до 13.11.2024;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися указаними підприємствами для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) банківської установи, із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) за указаними вище рахунками (980, 978, 840 , англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2017 до 13.11.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49581/24-к

Примірник № 2- надається слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1