Дата документу 01.10.2024Справа № 554/877/23
Провадження № 1-кс/554/9872/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза№0000102 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000102 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.01.2023 о 14:48 годині невстановлена особа, зателефонувала на контактний номер телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 , з контактного номеру телефону НОМЕР_2 , після чого представилася представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківську картку ОСОБА_4 заблоковано. Реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів, невстановлена особа, шляхом обману вказала ОСОБА_4 перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_3 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у сумі 20.183 гривні на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_4 . Будучи введеною в оману, ОСОБА_4 здійснила грошовий переказ, чим зазнала матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 12.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 українки, громадянки України, жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.01.2023 року о 13:42 год. на мобільний номер заявниці № НОМЕР_5 зателефонувала невідома особа з невідомого № НОМЕР_2 представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами котрі заявниця перебуваючи за місцем проживання перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на картку невідомої особи № НОМЕР_7 . Сума матеріального збитку встановлюється (ЖЄО 679 від 12.01.2023).

Крім того, 13.01.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українки, громадянки України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 13.01.2023 близько 14:11 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману з метою особистого збагачення, представившись представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 під приводом збільшення кредитного ліміту заволоділа грошовими коштами заявниці з кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 було списано грошові кошти у сумі 14281 грн. 57 коп. та з банківської картки для виплат НОМЕР_9 у сумі 1135 грн. 50 коп. (ЄО № 747 від 13.01.2023).

Крім того, 14.01.2023 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_7 про те, що 14.01.2023 близько 10 год. 00 хв. невідома особа в ході телефонної з ним розмови (з тел.№ НОМЕР_2 ), представившись працівником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом запобігання вчиненню шахрайських дій з банківськими картками ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 35 700 грн., які останній перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_10 .

Крім того, 15.01.2023 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_8 про те, що 15.01.2023 невідома особа в ході телефонної розмови з моб. № НОМЕР_2 , представившись представником служби безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, під приводом запобіганню спроби зняття грошових коштів з картки ОСОБА_8 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 17 100 грн., які ОСОБА_8 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_11 на невідомий номер банківської картки, яку йому вказала невідома особа.

В ході досудового розслідування 17.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , котрий надав наступні покази.

Він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується карткою зареєстрованою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_11 . Так, 15.01.2023 потерпілий знаходився за адресою свого проживання та близько 17:08 год., йому зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_12 , та невідома особа відрекомендувалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила що з вказаної карки відбувається списання грошових коштів. Після цього, невідома особа назвала дані потерпілого такі як, анкетні його дані, номер банківської картки, та номер телефону його доньки. Для запобігання шахрайським діям, ОСОБА_8 потрібно було збільшити кредитний ліміт за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, вказаний ліміт потерпілий встановив власноручно та слідуючи вказівкам невідомої особи перерахував грошові кошти в сумі 17 100 гривень на картку номера якої не пам`ятає.

Крім того, 15.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 українця, громадянина України, жителя АДРЕСА_3 про те, що 15.01.2023 року в період часу з 11:04 по 11:06 зателефонувала невідома особа з невідомих № НОМЕР_13 та № НОМЕР_12 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 . Сума матеріального збитку встановлюється (ЖЄО 820 від 15.01.2023).

Крім того, 16.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 українця, громадянина України, жителя АДРЕСА_4 про те, що 14.01.2023 року на мобільний телефон заявника № НОМЕР_15 зателефонувала невідома особа з невідомого № НОМЕР_12 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належної заявнику (дані картки відсутні) № Рахунку НОМЕР_16 . Сума матеріального збитку встановлюється (ЖЄО 874 від 16.01.2023).

Крім того, 17.01.2023 року 08 год. 42 хв. невстановлені особи зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_12 та НОМЕР_17 шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської картки за № НОМЕР_18 , чим спричинили матеріального збитку гр. ОСОБА_11 у розмірі 27 126 гривень.

Крім того, 22/01/2023 до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_5 , про те, що 22.01.2023 невідома особа представившись працівником відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом обману та за допомогою мобільного телефону з виманюванням реквізитів банківських карток заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у загальній сумі 81000 грн., які зберігалися на банківських рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , чим завдала матеріальних збитків. (ЖЄО №1478 від 22.01.2023).

Крім того, 22.01.2022 р. до чергової частини відділу поліції №2 Кременуького РУП ГУНП в Полтавській області звернулась гр. ОСОБА_13 про, те що 22.01.2022 р. 10 год 10 хв невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 22 000 грн з банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_11 " відкритих на ім`я заявниці, чим завдала збитків на вказану суму.

Крім того, 27.01.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , про те, що 17.01.2023 близько 12:20 невідома особа діючи шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки банку з номеру НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами заявниці, які зберігалися на банківській картці емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала матеріальних збитків заявнику на загальну суму 48 642 грн. Перерахування відбулось на банківську карту НОМЕР_21 .

Крім того, 30.01.2023 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області через канцелярію надійшли матеріали про те, що до ВПК в Полтавській області ДКП НП України надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_6 , про шахрайські дії. За змістом звернення було встановлено, що 17.01.2023 о 15:32 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від чоловіка, який представився працівником НБУ. Останній повідомив, що нібито за карткою потерпілого було здійснено міжнародний переказ та необхідно вчинити ряд певних дій у додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Слідкуючи вказівкам невідомого чоловіка ОСОБА_15 здійснив 3 перекази на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), № НОМЕР_22 загальною сумою переказів 48533 грн. Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО № 1510 від 30.01.2023).

Крім того, 06.02.2023 до ВП №2 (м. Хорол) звернулася ОСОБА_16 , яка повідомила про те, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 5850 тис. грн., які було знято з банківської картки № НОМЕР_23 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, 10.02.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області через канцелярію ОВС надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень ВПК в Полтавській області ДК НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож. за адресою АДРЕСА_7 встановлено, що невідома особа, з номера мобільного телефона НОМЕР_2 , представившись співробітником служби безпеки Національного банку, під приводом запобігання несанкціонованого переказу грошових коштів, шляхом повідомлення заявницею коду з смс- повідомлення, яке їй надійшло, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 12 000 грн., шляхом здійснення переказу з належного їй карткового рахунку на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_24 . (ЄО № 2021 від 02.02.2023).

Крім того, 03.05.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись службою безпеки банку, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у сумі 105 000 грн., які заявниця власноручно перерахувала на картковий рахунок, який надиктували шахраї.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».за період з 00:00 год. 01.01.2023 по 01.02.2023, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , а також по банківським рахункам (карткам) осіб, на яких відкрито вказані банківські картки.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. 159- 163 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ідентифікаційний код: НОМЕР_27 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ), надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_8 , що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 01.01.2023 по 01.02.2023, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 , а також по банківським рахункам (карткам) осіб, на яких відкрито вказані банківські картки:

- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації про рух коштів та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи);

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;

-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_25 ;

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ;

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 ,

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_29 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ,

-слідчому у СД та СГ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_31 ,

-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 ,

-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_33 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_34 ,

-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1