Дата документу 23.07.2024Справа № 554/5099/24
Провадження № 1-кс/554/7503/2024
У Х В А Л А

23 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000318 від 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо руху коштів на банківських картках по клієнтам, які мають наступні реквізити, а саме: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період часу з 24 лютого 2022 року по кінцевий термін дії ухвали та місце зняття коштів з картки, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка;

виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000318 від 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, розпочате в зв`язку із надходженням до СУ ГУНП в Полтавській області матеріалів з ВПК в Полтавській області ДКП НП України за фактом звернення громадянина ОСОБА_7 щодо вчинення шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинених під приводом збору грошових коштів на потреби ЗСУ.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_7 подано письмову заяву, в якій останній просить притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 30 квітня 2024 року під приводом зборів коштів на допомогу ЗСУ за допомогою соціальної мережі Tik Tok, заволоділа його грошовими коштами у сумі 1000 грн, які він перевів із свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України в ході моніторингу мережі Інтернет встановлено особу, що здійснює збір коштів на допомогу ЗСУ.

Так, в соціальній мережі Tik Tok встановлено користувача ІНФОРМАЦІЯ_2 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 На даній сторінці до відео та фото матеріалів додано номери карток: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , на які здійснюється збір коштів на потреби ЗСУ.

Номер картки 576501 поширюється також і серед світлин в соціальній мережі Facebook користувачем ОСОБА_8 , сторінка якого розташована за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3

Встановлено, що сторінка за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 належить ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Також встановлено, що при здійснені прямих трансляцій на сторінці за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 у відеоматеріалах зображено обличча ОСОБА_9 .

Крім цього встановлено, що картка НОМЕР_6 відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , а картка НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 .

Також відомо, що з картки НОМЕР_5 кошти переводяться на картку НОМЕР_6 , з якої відбувається їх зняття ОСОБА_10 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL3141, що в АДРЕСА_1 .

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження користуються особистими банківськими картками, рахунки яких відкриті в банківських установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи їх у злочинній діяльності з метою розміщення на них грошових коштів здобутих під приводом збору грошових коштів на потреби ЗСУ.

24 травня 2024 року Октябрським районним судом м. Полтави надано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації щодо власника картки та руху грошових коштів по банківському рахунку.

Під час огляду матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку НОМЕР_4 (відповідає картці НОМЕР_6 ), що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_8 .

Після зарахування коштів на картку НОМЕР_6 від потерпілого 30 квітня 2024 року о 15 год 48 хв в сумі 1000 грн, дані кошти, разом з іншими надходженнями на картку, 01 травня 2024 року о 16 год 23 хв були обготівковані в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAPL9256, що в АДРЕСА_2 .

Працівниками ВПК в Полтавській області в ході проведення огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху коштів за рахунками ОСОБА_10 та ОСОБА_5 встановлено рахунки, які використовують фігуранти та які можуть мати значення для даного кримінального провадження:

№ НОМЕР_1 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_9 . З даної картки були здійснені зарахування на картку ОСОБА_10 НОМЕР_6 14.12.2023 у сумі 5200 грн;

№ НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_10 . З даної картки були здійснені зарахування на картку ОСОБА_10 НОМЕР_6 21.01.2024 у сумі 2600 грн;

№ НОМЕР_11 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_9 . Ряд транзакцій здійснено шляхом перерахування коштів між власними картками;

№ НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_8 . З картки ОСОБА_5 НОМЕР_5 здійснюється ряд переказів на рахунок НОМЕР_12 , а саме: 19.04.2024 у сумі 5000 грн, 22.04.2024 у сумі 5000 грн, 23.04.2024 у сумі 5000 грн, 24.04.2024 у сумі 10000 грн, 25.04.2024 у сумі 10000 грн;

№ НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_10 . З вказаного рахунку, на картку ОСОБА_5 НОМЕР_5 здійснюються наступні зарахування: 28.03.2024 у сумі 500 грн., 04.04.2024 у сумі 600 грн., 08.04.2024 у сумі 500 грн;

№ НОМЕР_14 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З картки ОСОБА_10 НОМЕР_6 на вказану картку було здійснено ряд переказів: 14.12.2023 у сумі 2010 грн, 13.01.2024 у сумі 1909,5 грн., 15.01.2024 у сумі 105 грн.

Також з банківської картки № НОМЕР_5 проводилися операції з поповнення мобільних номерів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 .

Крім цього за результатом тимчасових доступів встановлено номери телефонів, які використовувалися під час руху коштів по карткових рахунках фігурантів, до яких отримано тимчасовий доступ: НОМЕР_19 (фінансовий за рахунком ОСОБА_5 ); НОМЕР_20 (фінансовий за рахунком ОСОБА_10 ); НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження/спростування факту злочинної діяльності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по їх фінансовим рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_27 ).

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної ним інформації, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів на банківських картках по клієнтам, які мають наступні реквізити, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , а також інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , за період часу з 24 лютого 2022 року по кінцевий термін дії ухвали та місце зняття коштів з картки.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ терміном на два місяці.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000318 від 06 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши доводи клопотання в сукупності з долученими до нього матеріалами, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи (інформація) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та можуть бути використані в подальшому як доказ, зокрема для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчи СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_27 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, що по АДРЕСА_6 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо руху коштів на банківських картках по клієнтам, які мають наступні реквізити, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , а також інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за період часу з 24 лютого 2022 року по кінцевий термін дії ухвали та місце зняття коштів з картки, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська картка;

виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_27 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, що по АДРЕСА_6 , надати вищезазначені документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 23 вересня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18