Справа № 214/4001/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08.10.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.10.2024 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08.10.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000544 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

У провадженні СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 19.04.2024 року до ЄРДР за №0000544, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

18.04.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.04.2024 року при невідомих обставинах таємно викрала грошові кошти з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на загальну суму 13600 грн. Обставини встановлюються.

Потерпіла ОСОБА_4 під час допиту пояснила, що 17.04.2024 року вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 . 17.04.2024 приблизно о 21-08 годині, потерпіла виявила СМС-повідомлення, що з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , списані грошові кошти в розмірі 13600 грн. Потерпіла одразу заблокувала вказану картку. Цією кредитною карткою вона тривалий час не користувалась взагалі. До банківської картки сторонні особи доступу не мають, дані картки потерпіла нікому не передавала, за шахрайськими посиланнями не переходила. Хто міг це зробити, вона не знає.

Слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оглядом вилученої інформації встановлено, що 17.04.2024 року о 21-08 годині з рахунку ОСОБА_4 відбулася транзакція в сумі 13000 грн., 17.04.2024 року о 21-09 годині з рахунку ОСОБА_4 відбулася транзакція в сумі 600 грн. Грошові кошти перераховані з рахунку потерпілої через ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оглядом вилученої інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Рахунок НОМЕР_4 .

17.04.2024 року о 21:08:13 годині відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 13000 гривень на вищевказаний рахунок з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .

Окрім того, на зазначений рахунок 17.04.2024 року о 21:09:35 годині відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 600 гривень з картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 .

17.04.2024 року о 21:11:46 годині відбувся переказ грошових коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_5 з рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 у розмірі 13600 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідча вказує, що тимчасовий доступ необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також, з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином, є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках цього кримінального провадження, міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості по банківській картці № НОМЕР_6 у період часу з 17.04.2024 року по строк дії ухвали.

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000544 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач в період часу з 17.04.2024 року по термін дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період 17.04.2024 року (час вчинення злочину) до 11.10.2024 року (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 08.10.2024 року, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 у період часу з 17.04.2024 року по 11.10.2024 року, а саме:

- надати виписку по особистому рахунку картки та інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

- код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів;

- документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про власника рахунка, копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку та фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1