Справа № 175/9133/24
Провадження № 1-кс/175/3198/24
У Х В А Л А

про продовження строку покладених на підозрюваного обов`язків

19 липня 2024 року смт. Слобожанське

Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши в режимі відеоконференції в судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №0000019 від 10.05.2023 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, покладених на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дружківки Донецької області, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.07.2024 прокурор ОСОБА_8 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження на два місяці строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця перебування.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 10.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст.369 КК України.

В рамках даного кримінального провадження, 24.04.2024 ОСОБА_4 , який займає посаду начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби України в Донецькій області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, згідно якої він, будучи службовою особою, здійснюючи функції представника влади, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, розробив злочинний план систематичного отримання неправомірної вигоди від підприємців, які займаються реалізацією підакцизних товарів на підвідомчій йому території Донецької області за не перешкоджання та не реагування на факти продажу алкогольних виробів, що заборонено на період дії правового режиму воєнного стану відповідно до Розпорядження голови Донецької ОДА № 365/5-22 від 11.08.2022 «Про здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану на території Донецької області», та залучивши в якості співвиконавців вчинення злочину двох фізичних осіб підприємців ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на протязі 2023 2024 років отримував неправомірну вигоду.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2024 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.06.2024 та визначено альтернативний запобіжний захід заставу в розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242240,00 грн. та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

29.04.2024 ОСОБА_4 , у зв`язку із внесенням застави визначеної ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2024, звільнено з під варти.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду від 06.05.2024 ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2024 скасовано, та до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 800 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 2422400,00 грн., з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у разі внесення застави: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця перебування; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 21.06.2024.

07.05.2024 та 08.05.2024 ОСОБА_4 застава внесена у повному розмірі, який визначено ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 06.05.2024.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 21.06.2024 строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 16.07.2024 продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 23.10.2024.

23.07.2024 закінчується строк покладених обов`язків, однак закінчити досудове розслідування неможливо у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих і процесуальних дій, встановлені ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України не зменшилися, а тому прокурор вважає, що існують підстави для продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний та захисники заперечували проти задоволення клопотання прокурора, посилаючись на необґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри за ч.3 ст.368 КК України, неналежний орган, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, продовження строку досудового розслідування з порушеннями та втратою на теперішній час встановлених ризиків, які повністю нівелюються розміром внесеної застави.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як видно з матеріалів долучених до клопотання Першим СВ ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 10.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.426-1, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368, ч.2,3 ст.369 КК України.

24.04.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України підтверджується доказами зібраними під час досудового розслідування, зокрема: протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 24.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 23.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 23.04.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.04.2024 за участю свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; протоколом огляду, копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 16.04.2024; протоколом обшуку транспортного засобу марки «Фольцваген Пассат В8» від 24.04.2024; протоколом затримання ОСОБА_4 від 24.04.2024; протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 від 24.04.2024; протоколом огляду речей та документів від 24.04.2024; протоколами про хід проведення НС(Р)Д від 19.12.2023, 28.12.2023, 08.03.2024, 14.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2024 до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 21.06.2024 та визначено альтернативний запобіжний захід у виді застави в розмірі 80 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242240,00 грн., покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

29.04.2024 ОСОБА_4 , у зв`язку із внесенням застави визначеної ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2024, звільнено з під варти.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду від 06.05.2024 ухвалу слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2024 скасовано, та застосовано до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави в розмірі 800 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 2422400,00 грн., з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у разі внесення застави: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; не спілкуватися зі свідками за даним кримінальним провадженням; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця перебування; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, строком до 21.06.2024. 07.05.2024 та 08.05.2024 ОСОБА_4 розмір застави, визначений ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 06.05.2024, внесений у повному обсязі.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 21.06.2024 строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.07.2024.

Ухвалою слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 16.07.2024 продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 23.10.2024.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як зазначено прокурором, закінчити досудове розслідування кримінального провадження до спливу строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 неможливо, у зв`язку із необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Оскільки на теперішній час відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у вигляді застави, розмір якої визначений ухвалою Дніпровського апеляційного суду, долученими до клопотання доказами підтверджується обґрунтованість підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, встановлені ризики, визначені ч.1 ст. 177 КПК України продовжують існувати, а тому у зв`язку із закінченням строку покладених на підозрюваного обов`язків та продовження строку досудового розслідування слідчий суддя вважає, що є всі підстави для задоволення даного клопотання. Керуючись ст.ст.194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_8 задовольнити.

Продовжити на два місяці, тобто до 19.09.2024 включно, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду за кожною вимогою;

2)не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

4) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Апеляція на ухвалу може бути подана безпосередню до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1