Справа № 373/1093/23
Номер провадження 1-кс/373/295/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 липня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000207 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

установив:

17.07.2024 до слідчого судді надійшло клопотання слідчоїпро надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку власнику карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , включаючи належним чином посвідчені копії документів, що посвідчують його особу; до документів, у яких міститься інформація по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 у період часу з 12:00 30.04.2023 по 14:00 год. 30.04.2023 про рух коштів із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника, суми платіжних операцій, їх цільове призначення; інформацію щодо одержувача коштів за банківською операцією з використанням карткового рахунку НОМЕР_1 у період часу з 12:00 30.04.2023 по 14:00 год. 30.04.2023, а саме: для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП; для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи код ЄДРПОУ, інші дані; 4) відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку ОСОБА_5 здійснювались видаткові платіжні операції.

Клопотання слідчої вмотивоване тим, що слідчий відділ ВП №1 Бориспільського РУП здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, відомості про яке 01.05.2023 внесено до ЄРДР за №0000207 на підставі заяви потерпілого ОСОБА_5 від 30.04.2023 про те, що 30.04.2023 шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки невідома особа заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 70000,00 грн (ЄО 2232).

Відомості щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 з конкретизацією власника та оде6ржувача коштів по кожній платіжній операції у певний проміжок часу в сукупності з іншими відомостями про відповідні банківські операції та матеріалами кримінального провадження може слугувати доказом способу заволодіння майном та причетних до цього осіб.

У письмовій заяві слідча підтримала клопотання та просила розглянути його без її участі.

Викладені в клопотанні обставини та мотиви підтверджуються наступним документами:

-витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, номер 0000207 від 30.04.2023 про вчинене кримінальне правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України;

-протоколом про прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 30.04.2023, прийнятої у ОСОБА_5 з приводу можливих шахрайських дій, а саме: про те, що 30.04.2023 близько 12:30 невідома особа заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 70000,00 грн, які без його відома були зняті з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-виписками по картковому рахунку ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими підтверджується здійснення 30.04.2023 з 12:33 год. по 12:46 год. операцій з переказу коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 25000,00 грн, 20000,00 грн, 15000,00 грн та 10000,00 грн.

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.05.2023, який проведений слідчим ОСОБА_6 .

Будучи допитаним, як потерпілий, 01.05.2023 ОСОБА_5 слідчому повідомив, що 30.04.2023 о 12:18 год. на його контактний номер надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 та голос-комп`ютер повідомив, що його картку заблоковано в зв`язку з несанкціонованим зняттям коштів, та для подальшого блокування він має натиснути «1». Після цього його було з`єднано з оператором, який сказав назвати останні чотири цифри його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він і зробив. Після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_3 та продиктували чотири цифри, які він продиктував першому оператору, який знаходився на лінії. Потім йому було сказано на протязі двох годин не заходити у свій кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки буде проходити авторизація. Після того як голос повідомив, що у нього є ще картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він запідозрив, що це шахраї та поклав слухавку. Відразу після цього почали приходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з його картки № НОМЕР_1 . Знято було близько 69000,00 грн. Також додав, що ним в ході особистого пошуку було з`ясовано, що зняті з його картки грошові кошти було перераховано: 35000,00 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; 5000,00 грн картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 ; 1003,00 грн на мобільний телефон НОМЕР_6 .

Повноваження слідчої ОСОБА_3 та інших слідчих у даному кримінальному провадженні номер: 0000207 від 30.04.2023 підтверджуються постановою начальника СВ ВП№1 Бориспільського РУП від 12.07.2024 про визначення групи слідчих.

Повноваження прокурора ОСОБА_4 , яка погодила клопотання слідчої, підтверджується постановою заступника керівника Бориспільської окружної прокуратури від 01.05.2023.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання слідчого вбачається, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони у своїй сукупності можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, у тому числі щодо осіб, причетних до шахрайських дій з використанням банківської системи, способу та місця вчинення таких дій, засобів комп`ютерної техніки, яка використовувалась зловмисниками.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання слідчим доведені, його аргументи про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим у клопотанні документи та інформація, до якої він просить доступ, є важливими для з`ясування обставин кримінального правопорушення, про які повідомив потерпілий, та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні ЄРДР №0000207, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) до документів, на підставі яких надаються банківські послуги клієнту банку власнику карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , включаючи документи, що посвідчують його особу (з можливістю отримання копій документів);

2) до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 у період часу з 12:00 год 30.04.2023 по 14:00 год. 30.04.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника та отримувача коштів, суми платіжних операцій, їх цільове призначення, залишок коштів на відповідному картковому рахунку тощо (з можливістю отримання копій документів);

3) інформацію щодо одержувача коштів за банківською операцією, здійсненою з використанням картки НОМЕР_1 у період часу з 12:00 год 30.04.2023 по 14:00 год. 30.04.2023, зокрема: для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, інші дані (за наявності); для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи код ЄДРПОУ, інші дані (з можливістю отримання копій відповідних документів);

4) належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного карткового рахунку здійснювались видаткові платіжні операції

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали: до 15.09.2024.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1