"13" серпня 2024 р. Справа № 363/4013/24
УХВАЛА

Іменем України

13.08.2024 р. м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000151 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.08.2024 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000151 від 17.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 17.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.07.2024, близько 22 години 00 хвилин, остання гортаючи сторінку соціальної мережі «Інстаграм» їй натрапило оголошення від облікового запису, а саме інстаграм-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який рекламував продаж комісійної техніки з Європи. Перейшовши за відповідним оголошенням на сторінку вищезазначеного інстаграм-магазину, останню зацікавили наступні товари: портативна електростанція та Dyson Airwrap Ceramic Pink, в подальшому, заявниця перейшовши в особисті повідомлення надіслала інстаграм-магазину з приводу зазначених товарів. В ході спілкування, в месенджері соціальної мережі «Інстаграм», ОСОБА_4 надіслали посилання на сторінку телеграм-каналу ІНФОРМАЦІЯ_3 ,перейшовши за яким її перекинуло на діалогове вікно. В подальшому, заявниця розпочала спілкування з невідомою їй особою, яка представилась менеджером вищезазначеного інстаграм-магазину, та впроцесі домовилась про купівлю товару.

В подальшому, 05.07.2024, близько 20 години 21 хвилині, ОСОБА_4 перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , що за банківським рахунком НОМЕР_2 , на банківський рахунок, який попередньо їй надіслали за допомогою текстового повідомлення в діалоговому вікні невідома їй особа, яка представилась менеджером вищезазначеного інстаграм-магазину, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , яка оформлена на ім`я « ОСОБА_5 » в сумі 10 500 гривень (з урахуванням комісії від відправника 52 гривні 50 копійок). В подальшому особа/особи які спілкувалися з заявницею видалили діалогові вікна в обох сторін у вищезазначених месенджерах та мобільних додатках.

За допомогою інтернет-ресурсів встановлено, що банківський рахунок на яку ОСОБА_4 здійснила перерахування коштів, а саме НОМЕР_3 видана банком АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 ,НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.07.2024 до часу фактичного зняття інформації.

- фото- та відео-зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки, що має рахунковий номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 за період часу з 05.07.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 був перевипущений, - надати в необхідну інформацію по новій картці.

- відомостей про номер телефону, на який надходять текстові повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , та інші операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача. На підставі викладеного, прокурор звернулася до суду з вищевказаним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, у поданому клопотанні просила проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,уповноваженому на розслідування кримінальних проступків інспектору сектору АП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніАКЦІОНЕРНОГО ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 ,ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :

- документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 05.07.2024 до часу фактичного зняття інформації.

- фото- та відео-зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки, що має рахунковий номер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 за період часу з 05.07.2024 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 був перевипущений, - надати в необхідну інформацію по новій картці.

- відомостей про номер телефону, на який надходять текстові повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , та інші операції;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 13.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1