Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6389/24
Номер провадження 1-кс/711/1656/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000015 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період часу з 06.03.2024 по 19.04.2024, 2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відповідності до вимог Стандартів внутрішнього аудиту, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.10.2011 №1247 та вимог внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, проведено внутрішній аудит військової частини НОМЕР_1 за період діяльності з 01.03.2021 по 29.02.2024, за результатом проведення якого складено Аудиторський звіт №535/31/3 від 19.04.2024 та встановлено ряд порушень.

Зокрема, проведеним аудитом служб пально-мастильних матеріалів та КЕС встановлено втрат ресурсів, серед яких завищення обсягів наданих послуг на суму 521,07 тис. грн.

Завищення обсягів наданих послуг встановлено дослідженням виконання робіт з капітального ремонту діючих виробничих сховищ за наступними договорами:

- №35 від 29.06.2021 «Капітальний ремонт діючих виробничих сховищ 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/32 (покрівля) у військовій частині НОМЕР_1 » між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 1 470,74 тис. грн., було встановлено завищення виконаних будівельних робіт на загальну суму 177,99 тис. грн.;

- №74 від 18.11.2021 «Капітальний ремонт діючих виробничих сховищ 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/32 (покрівля) у військовій частині НОМЕР_1 » (додаткові роботи) між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 286,08 тис. грн., було встановлено завищення виконаних будівельних робіт на загальну суму 42,10 тис. грн.;

- №56 від 27.08.2021 «Капітальний ремонт діючих виробничих сховищ 5/99, 5/110 (покрівля) у військовій частині НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 » між в/ч НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 1 887,01 тис. грн., було встановлено завищення виконаних будівельних робіт на загальну суму 265,16 тис. грн.

Одночасно, дослідженням договорів на надання послуг з технічного нагляду між в/ч НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором №55 від 28.08.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт РВС №15 військової частини НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 » було встановлено порушення п.5.8.13. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», а саме завищено вартість послуг з технічного нагляду.

Отже, в ході аудиту встановлено порушення, що призвели до втрат на суму 521,07 тис. грн., а саме незаконні витрати ресурсів, безпідставне витрачання коштів внаслідок завищення обсягів та вартості отриманих робіт та послуг на вказану суму.

Таким чином, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неналежно поставились до своїх службових обов`язків під час приймання виконаних будівельних робіт, що виражалось у не проведенні перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проектно-кошторисній документації; не проведенні огляду та оцінці результатів виконаних робіт; не оформленні актів робіт, виконаних з недоліками; не пред`явленні вимоги про необхідність виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та визначеної технічної документації та необхідності дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; не здійсненні контролю за якістю та обсягами виконаних робіт; не проведенні перевірки достовірності внесених відомостей щодо їх виконання, зокрема, капітального ремонту покрівлі виробничих сховищ вказаної військової частини, в результаті чого було завищено виконання будівельних робіт, чим завдано істотної шкоди державним інтересам.

Слідчий та прокурор вказують, що у кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до ч.3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , та мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки за допомогою їх можливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити повне коло осіб причетних до його вчинення та свідків, а також насамперед документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення судових експертиз із наданням вказаних документів для дослідження, а в разі встановлення порушень, й остаточно визначити суму завданих збитків.

Слідчий та прокурор вважають, що вилучення оригіналів зазначених документів не створить перешкод для здійснення господарської діяльності замовника та підрядника, оскільки роботи по даним договорам виконані в повному обсязі.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику ФОП ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 ), а саме документів фінансово-господарської діяльності щодо виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт діючих виробничих сховищ 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/32 (покрівля) у військовій частині НОМЕР_1 » згідно договору №35 від 29.06.2021, «Капітальний ремонт діючих виробничих сховищ 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/32 (покрівля) у військовій частині НОМЕР_1 » згідно договору №74 від 18.11.2021 та «Капітальний ремонт діючих виробничих сховищ 5/99, 5/110 (покрівля) у військовій частині НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 » згідно договору №56 від 27.08.2021, а саме:

- оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, пов`язаних з виконанням робіт ФОП ОСОБА_5 на замовлення Військової частини НОМЕР_1 на об`єктах «Капітальний ремонт діючих виробничих сховищ 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/32 (покрівля) у військовій частині НОМЕР_1 » згідно договору №35 від 29.06.2021, «Капітальний ремонт діючих виробничих сховищ 5/26, 5/27, 5/28, 5/29, 5/32 (покрівля) у військовій частині НОМЕР_1 » згідно договору №74 від 18.11.2021 та «Капітальний ремонт діючих виробничих сховищ 5/99, 5/110 (покрівля) у військовій частині НОМЕР_1 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 » згідно договору №56 від 27.08.2021, в тому числі: договорів підряду з додатковими угодами з усіма змінами, доповненнями, додатками, специфікаціями; відомостей обсягів робіт; графіків виконання робіт; договірних цін; зведених кошторисних розрахунків; оборотно-сальдових відомостей; актів виконаних робіт, актів здачі-прийомки продукції, актів приймання робіт (наданих послуг), дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, акти прихованих робіт, графіки виконання робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт форми КБ-3, актів вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, підсумкових відомостей ресурсів; головних книг, довіреності на проходження та оплату експертизи; завдання на проектування, погоджене та затверджене замовниками робіт, розрахунок категорії складності об`єкту, договори підряду на виготовлення проектно-кошторисної документації, документи, що підтверджують оплату послуг щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, договори технічного нагляду за об`єктом та документи, що підтверджують оплату наданих послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, розрахунки одиничної вартості розцінки, протокол узгодження параметрів розрахунку договірної ціни, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень, накладних, звітів про витрати матеріалів, актів звірок, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів щодо використання матеріалів, машин та працівників, сертифікатів на матеріали (в тому числі сертифікатів відповідності), податкових накладних, рахунків-фактур, відомостей про обсяги робіт, протоколів погодження договірної ціни, кошторисів, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, проектно-кошторисну документацію, експертних звітів, протоколів випробувань, розрахунків, листів, претензій, календарних планів виконання робіт;

- завірених копій наказів про призначення на посади, посадових інструкцій службових осіб ФОП ОСОБА_5 , які здійснювали перевірку та підписання виконавчої документації на об`єктах.

Строк дії ухвали - до 15 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити ФОП ОСОБА_5 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1