Провадження № 1-кс/592/7753/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003251 від 01.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003251 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2024 близько 19:00 год. ОСОБА_5 перебуваючи за адресою мешкання в застосунку «Вайбер» листувалася з особою на ім`я « ОСОБА_6 » який користується абонентським номером НОМЕР_1 з приводу придбання кросівок за оголошенням яке було розміщено її сином на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Особа на « ОСОБА_6 » надіслала посилання для оформлення доставки ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за яким заявниця зазначила номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В подальшому з даної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 2600 грн. та 14352 грн. на невідомі картки, чим останній було завдано матеріального збитку на суму 16952 грн. ( 67452 від 31.10.2024).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належить потерплій ОСОБА_5 та по рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на які з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні зазначив прохання про розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0003251 від 01.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 28.10.2024 по 14.11.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 28.10.2024 по 14.11.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 28.10.2024 по 14.11.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 28.10.2024 по 14.11.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 28.10.2024 по 14.11.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 28.10.2024 по 14.11.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 28.10.2024 по 14.11.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 28.10.2024 по 14.11.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0003251 від 01.11.2024.

Строк дії ухвали 60 днів з моменту винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1