КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

справа №133/1987/24

провадження №1-кс/133/438/24

10.07.24

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області 03.07.2024 надійшла заява від ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 24.06.2024 невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку ( НОМЕР_2 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодівши довірою шахрайським шляхом, ввівши заявника в оману заволоділа доступом до його веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 25.06.2024 списала грошові кошти у сумі 6 870 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди.

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілою ОСОБА_4 , банківська карта останньої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) № карти НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .

Слідчий стверджує, що для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за номером банківської картки НОМЕР_3 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительці АДРЕСА_1 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Слідчий просив надати йому та оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію в період часу з 10:00 годин 24.06.2024 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_3 .

- інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці рахунку НОМЕР_4 за номером банківської картки НОМЕР_3 та належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительці АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 10:00 годин 24.06.2024 року по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти з можливістю вилучити дані відомості у філії банку «Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

Отриману інформацію просив надати в друкованому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , та прокурор ОСОБА_22 , не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представник Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000469 від 01.09.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до якого до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області 03.07.2024 до відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що 24.06 2024 невстановлена особа через засоби мобільного зв`язку ( НОМЕР_2 ) представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодівши довірою шахрайським шляхом, ввівши заявника в оману заволоділа доступом до його веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 25.06.2024 списала грошові кошти у сумі 6 870 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 04.07.2024, ОСОБА_4 , повідомила, що 24.06.2024 о 11:14 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі та представилась на ім`я ОСОБА_23 , зателефонувала вона з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила їй, що вона являється працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та те, що її банківська карта заблокована та для розблокування потрібно натиснути цифру «1», що вона в свою чергу відразу і зробила, після чого дана жінка сказала їй, що ще додатково потрібно вказати останні цифри карти, та вона без вагань надала дану інформацію невідомій особі на іншому кінці слухавки. Після чого телефонний дзвінок закінчився. Наступного дня, 25.06.2024 о 14:24 на її банківську картку № НОМЕР_3 надійшло зарахування коштів у розмірі 6 883,28 гривень. Того ж дня на її мобільний телефон з 15:44 розпочали приходити CMC-повідомлення від ощадбанку про те, що з її картки знімаються грошові кошти, а саме три транзакції на суму 2 000 гривень та одна на суму 870 гривень. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала свою картку.

Відповідно до виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку ОСОБА_24 , за період з 25.06.2024 26.06.2024, 25.06.2024 о 14:24 відбулась транзакція про зарахування коштів на рухунок в сумі 6 883.28 гривень, згодом 25.06.2024 о 15:43, 25.06.2024 о 15:44, 25.06.2024 о 15:44, 25.06.2024 о 15:45 було здійснено три перекази коштів у сумі 2 000 гривень та один переказ коштів у сумі 870 гривень.

Відповідно до рапорту о/у СКП ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, вбачається, що 24.06.2024 о 11:14 до ОСОБА_4 , на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі та представилась на ім`я ОСОБА_23 , зателефонувала вона з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що вона являється працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та те, що банківська карта заблокована та для розблокування потрібно натиснути цифру «1», що ОСОБА_4 , і зробила, після чого дана жінка сказала, що ще додатково потрібно вказати останні цифри карти, та без вагань надала дану інформацію невідомій особі на іншому кінці слухавки. Після чого телефонний дзвінок закінчився. Наступного дня, 25.06.2024 0 14:24 банківську картку Слободяник О.?., № НОМЕР_3 надійшло зарахування коштів у розмірі 6883,28 гривень. Того ж дня на її мобільний телефон з 15:44 годин розпочали приходити СМС повідомлення від ощадбанку про те, що з її картки знімаються грошові кошти, а саме три транзакції на суму 2000 гривень та одна на суму 870 гривень. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала свою картку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 5 вказаної статті визначає, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необгрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки.

А тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 03.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 014158 видане 29.03.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012079 видане 04.02.2021, жетон № 0107331), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 018573, видане 22.04.2024, жетон № 0144897) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 018572 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0186363) , тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, володільцем яких являється: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Вінницькому обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці рахунку НОМЕР_4 за номером банківської картки НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительці АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 10:00 24.06.2024 року по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти.

- інформації в період часу з 10:00 24.06.2024 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків сквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки НОМЕР_3 .

Вказану інформацію та документи надати в друкованому та електронному вигляді.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25