Справа № 442/9021/24
Провадження № 1-кс/442/1651/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1 та рахунку потерпілого № НОМЕР_2 у період часу з 26.10.2024 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по рахунку№ НОМЕР_1 та рахунку потерпілого № НОМЕР_2 , за період часу з 26.10.2024 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку№ НОМЕР_1 та рахунку потерпілого № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований рахунок№ НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Клопотання мотивує тим, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся з заявою ОСОБА_16 , у якій вказує, що невстановлена особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, після переходу на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими кошти із його банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на загальну суму 27000 грн, чим спричинила ОСОБА_16 майнову шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 повідомив, що у своєму користуванні має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із номером рахунку НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 .

25.10.2024 на протязі дня він виставив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо продажу блютуз клавіатури. 25.10.2024 о 16 год. 48 хв. до нього в особисті повідомлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 написала дівчина про те чи не продав ще клавіатура та щоб знайшов її в телеграм під ніком « ОСОБА_17 », нащо відповів, що написав. Після цього почав вести смс переписку із останнею в телеграм, вона попросила повторно надіслати оголошення ОСОБА_18 , але в телеграм що він і зробив. Вподальшому запитала за стан товару, він відповів що із товаром все добре, нова клавіатура, користувався декілька днів. Вона сказала, що її все влаштовує та скинула скрін із сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 із інформацією як працює оплата замовлення та доставка. Тоді він скинув останній відео підтвердження як працює клавіатура та вона відписала, що все підходить вона бронює. 26.10.2024 о 12 год. її знову написала вказана дівчина та повідомила, що хоче олх доставку та скинула силку сайту і написала, що вона все оформила та оплатила, і що він також можу переходити на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , для підписання безпечної угоди, тому останній перейшов за вказаним сайтом. Коли зайшов на вказаний сайт то побачив звичайну сторінку сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , «безпечна угода», натиснув вподальшому на форму своєї банківської карточки та ввів свої дані, пройшов авторизацію за допомогою додатка, жодних підтверджень не вибило, все як зазвичай. Нічого не підозрюючи вийшов із сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , через 30 хв. він зайшов подивитись на свій особистий кабінет банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то побачив, що в нього немає грошових коштів після чого подзвонити у відділення банку та попросив заблокувати карточку та щоб вони йому порадили, що робити після розмови із працівниками банку зрозумів, що його грошові кошти із банківської карточки № НОМЕР_2 двома платежами перераховані на банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримувач являється клієнт банку із банківської картою за № НОМЕР_4 у сумі 26 000 тис. грн. та другий платіж на суму 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 та для перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищезгаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 27.10.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0001089 , правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів. Проте, клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів ОСОБА_6 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про їх включення до складу групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1 та рахунку потерпілого № НОМЕР_2 у період часу з 26.10.2024 по 01.11.2024 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по рахунку№ НОМЕР_1 та рахунку потерпілого № НОМЕР_2 , за період часу з 26.10.2024 по 01.11.2024 із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку№ НОМЕР_1 та рахунку потерпілого № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований рахунок№ НОМЕР_1 та рахунок № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1