Провадження № 1-кс/712/5952/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002602 від 04.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002602 від 04.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002602 від 04.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 07.07.2024 отримав телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 де невстановлена особа повідомила заявника що відбувається перереєстрація банківських карток, та заявник повідомив невстановленій особі дані власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та в результаті чого виявив, що 11.07.2024 були списані грошові кошти в розмірі 22100 грн переведені на невстановлені рахунки. Дана подія зареєстрована в ЄО за № 43000 від 03.08.2024.

Також при перевірці звернень встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 13.07.2024 року о 09:29 повідомляв, що 13.07.2024 о 09.29 за адресою АДРЕСА_1 , виявив нестачу грошових коштів в сумі 23000.00 грн. на пенсійній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . 12.07.2024 отримав телефонні дзвінки від невідомих осіб, які представились операторами ІНФОРМАЦІЯ_1 та вимагали надати номер картки для корективи рахунків. Телефонували з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_4 . Заявник надав номер картки та дату народження. (дане звернення зареєстровано в ЄО № 38155 від 17.07.2024)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН: НОМЕР_5 , особистий номер НОМЕР_6 , показав, що 11.07.2024 близько 12 год. 00 хв. отримав дзвінок від невстановленої особи з мобільним номером телефону НОМЕР_1 , де чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що зараз відбувається перереєстрація банківських карток у зв`язку з військовим станом та здійснюється оновлення персональних даних і якщо їх не оновити то потерпілий не зможе користуватися банківською карткою. Після чого невстановлена особа запитавши в потерпілого перші чотири та останні дві цифри банківської картки, на що потерпілий їх назвав. Далі в ході телефонної розмови невстановлений чоловік сказав, що на фінансовий номер надійде смс повідомлення з кодом, яке нікому не називати. Отримавши його потерпілий не називав отриманий код, на цьому невстановлений чоловік повідомив, що тепер банківська картка в безпеці та завершив телефонний дзвінок.

Відразу після завершення дзвінка потерпілий звернувся до гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що транзакцій по перерахунку грошових коштів по його картковому рахунку не здійснювалось.

Так, 13.07.2024 потерпілий вирішив зняти грошові кошти з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 але виявив, що грошові кошти в розмірі 22100.00 грн були списані невстановленим особами та переведені на невстановлені рахунки, де на його рахунку залишилось 9.74 грн.

Так, відповідно до наданої потерпілим виписки від 15.07.2024 по рахунку НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 ), встановлено, що 11.07.2024 о 12:05 відбулось переказ грошових коштів в сумі 20 900.00 грн та о 12:07 1 200.00 грн на невстановлені рахунки.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме до номеру телефона

№ НОМЕР_7 , яким користуються особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Встановлено, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002602 від 04.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 07.07.2024 отримав телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 де невстановлена особа повідомила заявника що відбувається перереєстрація банківських карток, та заявник повідомив невстановленій особі дані власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 та в результаті чого виявив, що 11.07.2024 були списані грошові кошти в розмірі 22100 грн переведені на невстановлені рахунки. Дана подія зареєстрована в ЄО за № 43000 від 03.08.2024.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи по абонентському номеру НОМЕР_7 , а саме:

Надати всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_7 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail);

Надати інформацію щодо зворотнього зв`язку із особою, в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_7 ;

Надати належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також повідомити порядок та спосіб укладання такого договору;

Надати належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв`язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_7 ;

Надати інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_7 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

Надати інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до місцевості з абонентського номера НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 травня 2024 року по 00 год. 00 хв. 10 вересня 2024 року, що зберігається в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АДРЕСА_2 , в письмовому вигляді та на цифровому носії.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1