Провадження № 1-кс/750/4897/24
У Х В А Л А

11 жовтня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000057 від 20.03.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: ноутбуків, планшетних комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів з сім-картками стільникових операторів мобільного зв`язку, на яких зберігається стала, зафіксована інформація - як на носіях збереження електронної інформації, що може свідчити про незаконні протиправні дії даної особи, тобто електронні пристрої; а також банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , на яку в незаконний, шахрайський спосіб зараховується прибуток, що в свою чергу могли використовуватись та використовуються даною особою для реєстрації мобільних додатків, здійснення операцій щодо зберігання коштів, здобутих незаконним шляхом, подальший їх перерахунок на банківські рахунки, відкриті на ім`я вказаної особи чи осіб, які можуть бути пов`язані з нею, та є засобами для підтримання зв`язку з особами категорії співучасників чи знаряддями для вчинення кримінальних правопорушень, а також безпосередньо підконтрольні такій особі банківські картки (відкриті на її ім`я та картки, що перебувають у володінні такої особи), на які ОСОБА_6 в незаконний, шахрайський спосіб отримує дохід, та які перебувають у безпосередньому володінні/користуванні зазначеної особи.

В судовому засіданні дізнавач підтримав клопотання та просив задовольнити його з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи дізнавача та перевіривши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_8 27.02.2024 перебував по місцю проживання та користуючись комп?ютером здійснив вхід в мережу Інтернет та зайшов до біржі « Binance ». Перебуваючи на вказаній біржі ОСОБА_8 , знайшов пропозицію про продаж крипто валюти, а саме «USDT» за ціною 40,08 умовних одиниць за 1 номінал, він уклав ордер про купівлю в кількості 499 «USDT». В подальшому ОСОБА_8 через мобільний додаток «Монобан» зі своєї банківської картки за номером картки НОМЕР_2 перерахував грошові кошти сумі 20 000 грн. на банківську картку продавця крипто валюти банку «ПУМБ» за номером картки НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_8 перейшов на додаток біржі «Binance» та побачив, що ордер був автоматично скасований біржою, а грошові кошти йому не повернуто.

Під час досудового розслідування по вказаним матеріалам кримінального провадження отримано доступи до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебувала у володінні банківських установ з метою встановлення особи власника карткового рахунку НОМЕР_1 .

Так, органом досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в банку АТ «ПУМБ банк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_7 пояснив, що на початку 2023 року в інтернет мережі «Інстаграм» познайомився з дівчиною на ім`я - ОСОБА_9 . Вона запропонувала ОСОБА_7 підзаробити шляхом оформлення банківської карт банку «Пумб» та подальшої її здачі в оренду на, що останній погодився. Біля банківської установи ОСОБА_7 зустрів знайомий ОСОБА_9 - чоловік на ім`я ОСОБА_10 , з яким разом зайшли до банківської установи. За вказівкою Володимира ОСОБА_7 здійснив оформлення банківської картки на своє ім`я.

ОСОБА_7 за протоколом пред`явлення для впізнання особи за фотознімками впізнав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особу, якій він продав власну банківську картку.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , може бути причетним до вказаного кримінального правопорушення та за місцем проживання може зберігати речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки № 397861598 від 04.10.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомості, право власності на об`єкт нерухомості - квартира, розміщена за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить - ОСОБА_5 .

Враховуючи показання свідків, а також дані, зібрані під час досудового розслідування, є підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 можуть знаходитися зазначені у клопотанні дізнавача речі та майно.

Заслухавши доводи дізнавача, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, обґрунтовано, що доступ до речей, вказаних у клопотанні, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, відшукувані речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду, мають значення для досудового розслідування і можуть знаходитися за адресою місця проживання ОСОБА_6 .

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку належить ОСОБА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: ноутбуків, планшетних комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів з сім-картками стільникових операторів мобільного зв`язку, на яких зберігається стала, зафіксована інформація - як на носіях збереження електронної інформації, що може свідчити про незаконні протиправні дії даної особи, тобто електронні пристрої; а також банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , на яку в незаконний, шахрайський спосіб зараховується прибуток, що в свою чергу могли використовуватись та використовуються даною особою для реєстрації мобільних додатків, здійснення операцій щодо зберігання коштів, здобутих незаконним шляхом, подальший їх перерахунок на банківські рахунки, відкриті на ім`я вказаної особи чи осіб, які можуть бути пов`язані з нею, та є засобами для підтримання зв`язку з особами категорії співучасників чи знаряддями для вчинення кримінальних правопорушень, а також безпосередньо підконтрольні такій особі банківські картки (відкриті на її ім`я та картки, що перебувають у володінні такої особи), на які ОСОБА_6 в незаконний, шахрайський спосіб отримує дохід, та які перебувають у безпосередньому володінні/користуванні зазначеної особи.

Строк дії ухвали встановити до 11 листопада 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1