печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000261 від 21.03.2022 - прокурора Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0000261 від 21.03.2022 - прокурора Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що прокурорами Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000261 від 21.03.2022 за ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч.ч. 1, 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 300 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в умовах суспільно-політичного життя України, після проголошення незалежності України, у окремих обласних центрах за підтримки низки проросійських політичних партій та рухів, активно створювалися антиукраїнські осередки для пособництва російській федерації у поширенні в інформаційному просторі України проросійських поглядів.

У кримінальному провадженні було повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , матеріали відносно яких виділені в окремі провадження.

Протиправна діяльність проводилась ОСОБА_4 та іншими особами під виглядом функціонування об`єднання громадян (рух) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_4 був її лідером.

Зокрема, починаючи з 2009 року злочинною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття злочинної діяльності було створено розгалужену мережу підконтрольних ОСОБА_4 юридичних осіб, а саме: у 2009 році - зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у 2010 році - зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у 2011 році - зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), у 2014 році - зареєстровано Громадську спілку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та її представництва по всій території Україні (регіональні осередки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

З метою установлення походження грошових коштів та осіб, причетних до вчинення МГР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочинів, в ході досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме відомостей із Єдиного державного реєстру транспортних засобів про реєстрацію транспортних засобів на членів вказаної злочинної організації щодо автомобілів, які придбали ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме наступних транспортних засобів:

TOYOTA LAND CRUISER 200, рік випуску 2015, VIN - НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_12,

TOYOTA LAND CRUISER 200, рік випуску 2014, VIN - НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_13,

TOYOTA LAND CRUISER 200, рік випуску 2017, VIN - НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_14,

TOYOTA LAND CRUISER 200, рік випуску 2015, VIN - НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 .

У вказаній інформації як підстави для первинної реєстрації зазначені ВМД - вантажно-митні декларації, а саме їх номери та дати. Разом із цим, інших відомостей щодо вартості придбання зазначених товарів, що ввезені в Україну, Інвойсів, висновків про походження товарів, сертифікатів про походження товарів, засвідчених документів пов`язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності суб`єктами, що виступали покупцями, контрактів та міжнародних договорів на об`єкти митного контролю, інформації про брокерів, які здійснювали митні операції - надано не було, оскільки у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 вони не перебувають.

У зв`язку із цим ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ст. 93 КПК України щодо надання ВМД та супровідних документів, на що отримано відповідь про неможливість надання такої інформації на запит, оскільки відповідну інформацію можна отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

В ході розслідування планується вилучити вантажно-митні декларації із всіма супровідними до них документами, а саме відомостями щодо вартості придбання зазначених товарів, що ввезені в Україну, Інвойсів, висновків про походження товарів, сертифікатів про походження товарів, засвідчених документів пов`язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності суб`єктами, що виступали покупцями, контрактів та міжнародних договорів на об`єкти митного контролю, інформації про брокерів, які здійснювали митні операції. Вилученню підлягають наступні вантажно-митні декларації із всіма супровідними документами до них:

- ВМД №125130014/15/491025 від 17.11.2015;

- ВМД №482721 від 27.08.2014 (довідка-рахунок №ВІА489846 від 29.08.2014);

- ВМД №UA473620 від 09.03.2017;

- ВМД №125130014/15/490928 від 17.11.2015.

Враховуючи викладене, з метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, зокрема, з метою встановлення осіб, причетних до легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також з метою встановлення причетності до вчинення інших правопорушень злочинною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виникла необхідність у проведення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка міститься у інформаційних базах даних ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурорами Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000261 від 21.03.2022 за ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч.ч. 1, 6 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 300 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , іншим слідчим яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000261, а також прокурорам групи прокурорів: прокурорам шостого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурору Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитись з речами та документами, зробити їх копії (витяги), вилучити виготовлені копії (витяги) документів, які знаходяться у базі даних ІНФОРМАЦІЯ_1 і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та містять охоронювану законом таємницю, а саме вантажно-митних декларацій: №125130014/15/491025 від 17.11.2015, №482721 від 27.08.2014, №UA473620 від 09.03.2017, №125130014/15/490928 від 17.11.2015 на ввезення до України транспортних засобів TOYOTA LAND CRUISER 200, рік випуску 2015, VIN - НОМЕР_7 , номер двигуна НОМЕР_12, TOYOTA LAND CRUISER 200, рік випуску 2014, VIN - НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_13, TOYOTA LAND CRUISER 200, рік випуску 2017, VIN - НОМЕР_9 , номер двигуна НОМЕР_14, TOYOTA LAND CRUISER 200, рік випуску 2015, VIN - НОМЕР_10 , номер двигуна НОМЕР_11 , а також товарно-супровідних документів, митних декларацій, Інвойсів, сертифікатів про походження товарів, документів, пов`язаних із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності суб`єктами, що виступали покупцями, контрактів та міжнародних договорів на об`єкти митного контролю, інформації про брокерів, які здійснювали митні операції від митних посередників та інших документів, що стали підставою для митного оформлення.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1