Справа № 727/8631/24
Провадження № 1-кс/727/2090/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000050 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

підозрюваних - ОСОБА_4 , ОСОБА_5

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування, в якому вказував, що СУ ГУ НП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.01.2024 року до ЄРДР за № 0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2023 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вступив в попередню злочинну змову із ОСОБА_5 та невстановленими органом досудового розслідування особами, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою представників суб`єктів господарювання республіки Румунія, а саме заволодіння коштами під приводом продажу сої. Так, ОСОБА_4 , у листопаді 2023 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, звернувся до свого давнього знайомого громадянина Румунії ОСОБА_9 , з яким до того часу неодноразово укладав договора купівлі-продажу сільськогосподарських культур та запропонував до продажу сою в кількості 600 - 700 тонн, вирощену в Україні, що перебувала в нього на зберіганні на складі розташованому в АДРЕСА_1 . 12.12.2023 ОСОБА_9 , на пропозицію ОСОБА_4 прибув в Україну, де на МАПП «Порубне-Сірет» його зустрів останній та привіз до свого складу, розташованого в АДРЕСА_1 , тобто до місця де зберігалася соя. В подальшому ОСОБА_4 , показав ОСОБА_9 сою, яку мав намір продати, запропонував перевірити хімічний склад сої, після чого обговорити деталі контракту. Погодившись на пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_9 відібрав зразки сої для проведення відповідного аналізу, після чого повернувся в Румунію. За результатами проведеного аналізу, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що соя за якістю підходить та він може обговорити деталі контракту. 13.12.2023 ОСОБА_9 знову прибув в Україну, де в МАПП «Порубне-Сірет» його зустрів ОСОБА_4 . Перебуваючи в с. Тарашани Чернівецького району, ОСОБА_4 , зупинився біля одного з магазинів села та повідомив ОСОБА_9 , що він не являється власником сої, а лише надає послуги із її зберігання на своєму складі. Повідомив, що потрібно зачекати власника сої, з яким буде обговорено деталі контракту, в тому числі і щодо ціни. При цьому зазначив, що він зацікавлений в продажу сої, яку показував йому напередодні, так як власник сої не розрахувався з ним за надані ним послуги з оренди складу. Після цього, до ОСОБА_4 та ОСОБА_9 під`їхав автомобіль марки «Volkswagen Passat», д/н НОМЕР_1 , з якого вийшов ОСОБА_5 . При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи свою злочинну роль, діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 та невстановленими органом досудового розслідування особами, зловживаючи довірою ОСОБА_9 ввів останнього в оману, представивши ОСОБА_5 як чоловіка на ім`я ОСОБА_10 - власника сої, приховавши при цьому дійсні анкетні дані ОСОБА_5 . Після вказаного знайомства, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 поїхали на склад до ОСОБА_4 , розташованого в с. Тарашани Чернівецького району, де зберігалася соя. ОСОБА_5 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, протиправно, за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_4 та невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою переконання в укладенні контракту щодо продажу сої, ввів в оману ОСОБА_9 повідомивши, що може продати 1300 тонн своєї сої, з яких 700 тонн зберігаються на цьому складі, а решту в іншому місці за ціною 400 доларів США за тонну. Запевнив ОСОБА_9 , що соя буде поставлена до 25.12.2023. ОСОБА_9 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , довіряючи ОСОБА_4 , з огляду на попередні вдалі контракти укладені за його участі, дав свою згоду ОСОБА_5 на купівлю сої румунською фірмою «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.», представником якої він виступав. Для складання договору купівлі-продажу, ОСОБА_9 надав ОСОБА_5 реквізити «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.». Під час розмови із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 представився йому ОСОБА_11 та надав для зв`язку з ним номер сім карти НОМЕР_2 , яка була активована ним 13.12.2023 о 10 год 07 хв. 14.12.2023, ОСОБА_5 з метою доведення злочинного умислу до кінця, надіслав ОСОБА_9 в месенджері Whats App проект контракту № 13-AR від 13.12.2023 складений між ТОВ «Асорті Експорт» (Продавець) та «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» (Покупець), відповідно до якого продавець продає, а покупець приймає та оплачує товар - сою українського походження, урожаю 2023 року, на умовах що зазначені в специфікаціях та інвойсах, які є невід`ємною частиною цього Контракту, загальною кількістю 1300 метричних тонн за ціною 400 доларів США за одну метричну тону. Верифікованим експортером за даним Контрактом є компанія ТОВ «Новотекс-Україна» за дорученням ТОВ «Асорті Експорт». Також відповідно до вказаного контракту покупець зобов`язаний сплатити продавцю 10% вартості партії товару авансовим платежем та 90% після завантаження, митного оформлення та отримання покупцем сканованих копій всіх товаросупровідних документів на рахунок продавця № НОМЕР_3 , відкритий в АТ АКБ «Львів». В будь-якому випадку оплата повинна бути здійснена в повному об`ємі до моменту перетину транспортним засобом кордону України. Надісланий ОСОБА_9 контракт був підписаний від імені директора ТОВ «Асорті Експорт» ОСОБА_12 , який станом на 13.12.2023 відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не був директором даного товариства, а в свою чергу перебував на посаді директора ТОВ «Новотекс-Україна», зазначеного у вказаному контракті як верифікований експортер. 14.12.2023, ОСОБА_9 , будучи введеним в оману та не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спрямованими на заволодіння коштами «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.», надав директору «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» ОСОБА_14 на підписання вказаний контракт. Після його підписання, ОСОБА_9 у месенджері Whats App на № НОМЕР_2 надіслав його ОСОБА_5 . 15.12.2023 ОСОБА_9 прибув в Україну, де його в МАПП «Порубне-Сірет» зустрів ОСОБА_4 , привіз до свого складу в АДРЕСА_1 , де в його присутності, а також в присутності ОСОБА_5 було завантажено перші 5 транспортних засобів, які зі слів ОСОБА_5 повинні були доставити сою «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» відповідно до укладеного контракту. З метою введення в оману ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , в месенджері Whats App з № НОМЕР_2 надіслав останньому вантажні митні декларації в кількості 5 штук, а саме: 23UA68U0, 23UA69U0, 23UA72U0, 23UA73U0, 23UA51U2 датовані 15.12.2023 про митне оформлення вантажу Чернівецькою митницею, які відповідно до інформації Чернівецької митниці були визнані недійсними за листами ТОВ «Новотекс-Україна» датованими 16.12.2023 та 20.12.2023. При цьому, до вказаних вантажних митних декларацій, які були надані до Чернівецької митниці було надано контракт № 13-AR від 13.12.2023 складений між ТОВ «Новотекс-Україна» (Продавець) та «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» (Покупець), який в свою чергу не відповідає тому контракту, який був наданий на підпис представнику «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.», зокрема про продавця товару та реквізитів рахунку, на який необхідно перерахувати кошти. В подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 в месенджері Whats App з № НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_9 вантажні митні декларації про ніби то проведення процедури митного оформлення вантажу Чернівецькою митницею за №№ 23UA87U0, 23UA85U2, 23UA86U1, 23UA84U3, 23UA81U3, 23UA28U2, 23UA83U1, 23UA18U8, 23UA29U1, 23UA21U9, 23UA26U4, 23UA48U6, 23UA47U7, 23UA46U8, 23UA45U9, 23UA44U0, 23UA84U0, 23UA76U4, 23UA02U1.

Відповідно до інформації Чернівецької митниці вантажні митні декларацій №№ 23UA87U0, 23UA85U2, 23 НОМЕР_4 , 23 НОМЕР_5 визнано недійсними за листами ТОВ «Новотекс-Україна» датованими 16.12.2023 та 20.12.2023, а решта вантажних митних декларацій надані до Чернівецької митниці різняться із тими, які були надані представнику «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» ОСОБА_9 , а саме: №№ 23UA81U3, 23UA28U2, 23UA83U1, 23UA18U8, 23UA29U1, 23 НОМЕР_6 , 23UA26U4 щодо одержувача, декларанта, умов поставки, фактурної вартості товару, країни призначення, переліку документів та дати оформлення; №№ 23UA48U6, 23UA47U7, 23UA46U8, 23UA45U9, 23 НОМЕР_7 , 23 НОМЕР_8 , 23 НОМЕР_9 , 23UA02U1 щодо відправника, одержувача, декларанта, умов поставки, фактурної вартості товару, переліку документів, банківських відомостей, дати оформлення та митного забезпечення. На підставі контракту AR-13 від 13.12.2023 та фіктивних вантажних митних декларацій, румунською фірмою «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» у період часу з 16.12.2023 по 29.12.2023 було перераховано кошти в сумі 240320 доларів США, які у період часу з 20.12.2023 по 03.01.2024 надійшли на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Асорті експорт» відкритий в АТ АКБ «Львів», зазначений в контракті. В подальшому, невстановленими органом досудового розслідування особами, які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , кошти, що надійшли від «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» були конвертовані в українську гривню та виведені в готівку шляхом пред`явлення в банк грошових чеків, з рахунків ТОВ «Асорті Експорт» та через рахунки ТОВ «ВН Торг», ТОВ «Гармонія постач», ТОВ «Креспо Центр».

Таким чином, ОСОБА_4 , за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи коштами «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» в особливо великих розмірах в сумі 240320 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 03.01.2024 становить 9152322,85 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» на вказану суму.

21 травня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

21 травня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 від 11 липня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21 серпня 2024 року. У даному кримінальному провадженні трьох місячний строк досудового розслідування закінчується 21.08.2024 року, однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо.

Просить продовжити строк досудовог о розслідування до п`яти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 15.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

21 травня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

21 травня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_8 від 11 липня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21 серпня 2024 року.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, закінчити досудове розслідування у зазначений вище продовжений тримісячний строк виявилось неможливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, з метою отримання додаткових доказів задля повного, всебічного і неупередженого з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: провести судово-почеркознавчі експертизи документів та долучити відповідні висновки до матеріалів кримінального провадження; допитати в якості свідка ОСОБА_13 ; додатково допитати в якості свідка ОСОБА_9 . з урахуванням показань підозрюваного ОСОБА_5 ; вирішити питання про скасування грифу секретності з ухвал Чернівецького апеляційного суду про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які стали підставою для їх проведення,; встановити інших осіб, які за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили дане кримінальне правопорушення; виконати інші слідчі та процесуальні дії направлені на всебічне, повне і об`єктивне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення. Крім цього, за результатами здобутих доказів необхідно вирішити питання щодо можливості повідомлення про підозру іншим причетним до вчинення злочину особам, а також виконати вимоги КПК України щодо закінчення досудового розслідування.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, тому слід продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, оскільки, зазначеного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи законодавчо визначені строки для вчинення вказаних процесуальних дій.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000050 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, до п`яти місяців, тобто до 21 жовтня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1