Справа №635/7433/24
Провадження №1-кс/635/1448/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2024 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 30.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000525 від 30.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання зазначив, що Слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000525 від 30.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.05.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що йому з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з банківської картки заявника намагаються списати грошові кошти, після чого невідома особа сказала, що необхідно перевірити особисті дані заявника та назвати останні чотири цифри його банківської картки, заявник надав інформацію. Потім йому зателефонували з мобільного НОМЕР_2 та повідомили, що для збереження грошових коштів їх необхідно переказати на іншу картку та заявникові почнуть надходити смс від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом підтвердження, код необхідно буде повідомити, заявник повідомив коди з повідомлень, після чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 31200 гривень на невідому картку № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де останній пояснив, що 29.05.2024 року перебуваючи на роботі, отримав дзвінок о 12:55 від невідомого номера НОМЕР_4 . Потерпілий підняв слухавку, де співрозмовник українською мовою жіночим голосом представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час розмови співробітник повідомив, що зараз йде кібератака на банківську картку ОСОБА_5 та щоб захиститись треба спочатку провести авторизацію, шляхом підтвердження коду, який надійде на мобільний телефон потерпілого. Спочатку ОСОБА_5 на телефон надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 з паролем входу, який містить три цифри, які він в свою чергу повідомим співрозмовнику. Далі потерпілому надійшло ще декілька пін кодів, які він в свою чергу повідомив співрозмовнику за його вказівкою. Після чого так званий співробітник служби безпеки банку сказав, що ОСОБА_5 має підтвердити переказ зі своєї картки та після чого підтвердити під час дзвонику з номеру підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 3700 переказ грошових коштів на картку. Далі потерпілому дзвонили з підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 3700 , де він підтвердив переказ, таких підтверджень було декілька. Під час останнього дзвінка від підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 з номера НОМЕР_6 , робот задав питання потерпілому: «чи підтверджуєте ви підняття кредитного ліміту по своїй кредитній картці до 100000 гривень?», на що ОСОБА_5 вже відмовився та зрозумів, що відбуваються шахрайські дії з його карткою та сказав підтримці ІНФОРМАЦІЯ_1 заблокувати картку. Відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий ОСОБА_5 побачив, що з його кредитної картки відбулись списання, які він не робив на загальну суму 31273 гривень.

11.06.2024 року було надано запит в порядку ст.93 КПК України до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілого. Отримавши відповідь на вказаний запит було встановлено, що з картки ОСОБА_5 відбувались вищевказані невідомі йому перекази на банківську картку НОМЕР_7 , яка належить до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 за період з 25.05.2024 року по 05.07.2024 року в паперовому та/або на електронному носії.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківської картки № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

??- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_7 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

??- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_7 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 25.05.2024 по 05.07.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 25.05.2024 по 05.07.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

??- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 25.05.2024 по 05.07.2024 року;

??- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 25.05.2024 по 05.07.2024.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий надав до суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв про відкладення судового розгляду не подавав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та інформація, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунків, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 30.05.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000525 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місце знаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківської картки № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

??- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_7 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

??- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_7 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 25.05.2024 по 05.07.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 25.05.2024 по 05.07.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

??- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 25.05.2024 по 05.07.2024 року;

??- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 25.05.2024 по 05.07.2024.

Відповідальним посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1