Справа № 286/3623/24
У Х В А Л А
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1) Розширена, повна та детальна виписка по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 14.06.2024 по 16.06.2024 включно із обов`язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;
- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку/банківській картці відкритого (виданої) на ім`я ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.
- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків (банківської карти) відкритого (виданої) на ім`я ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 14.06.2024 по 16.06.2024 включно.
2) Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці відкритого на ім`я ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_1 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв.
3) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції по рахунках та банківській картці відкритого на ім`я ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 14.06.2024 по 16.06.2024 включно.
Мотивуючи тим, що 14.06.2024 до ВП №1 Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 14.06.2024 біля 13:42 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонували з номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представились представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому повідомили, що її банківську картку № НОМЕР_5 намагаються зламати та зняти грошові кошти і для того щоб цього не сталося їй необхідно надати код, який прийде на її мобільний телефон, який в подальшому вона надала невідомій особі, в наслідок чого з її банківської картки були списані грошові кошти.
Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_11 виписки, з її банківської карти № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) були списані грошові кошти на загальну суму 67 708,37 грн. двома транзакціями, а саме:
- 14.06.2024 о 13:50, деталі операції: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; сума у валюті операції: -676,98 EUR; сума у валюті картки: -29 822,91;
- 14.06.2024 о 13:42, деталі операції: «YOOX NET-A_PORTER GROUP S»; сума у валюті операції: -860,00 EUR; сума у валюті картки: -37 885,46.
17.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до представленої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації по банківській карті № НОМЕР_5 встановлено наявність тільки однієї операції, при цьому інформація надана не в повному обсязі.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.06.2024 року по 16.06.2024. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1) Розширена, повна та детальна виписка по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 14.06.2024 по 16.06.2024 включно із обов`язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;
- номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;
- чи здійснювалося підтвердження операцій по рахунку/банківській картці відкритого (виданої) на ім`я ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_1 ) у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.
- інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків (банківської карти) відкритого (виданої) на ім`я ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 14.06.2024 по 16.06.2024 включно.
2) Всі зміни, які відбувались по рахунку та банківській картці відкритого на ім`я ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_1 ), а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв.
3) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції по рахунках та банківській картці відкритого на ім`я ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 14.06.2024 по 16.06.2024 включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 25 листопада 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1