Справа №463/805/23
Провадження №1-кс/463/8268/24
У Х В А Л А

про скасування арешту

22 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Личаківського районного суду м. Львова клопотання представника власника арештованого майна адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області від 13.11.2020 у кримінальному провадженні №0000268 від 04.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

представник власника арештованого майна звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області від 13.11.2020 у кримінальному провадженні №0000268 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України (справа №944/4378/20, провадження №1-кс/944/550/20).

Клопотання мотивує тим, що 20.10.2020 по даному кримінальному провадженню призначено експертизи, які тривають понад 4 роки та 7 місяців, що є невиправданим втручанням у права та інтереси власника майна. Крім того, жодній із осіб не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити, розгляд якого проводити за його відсутності та відсутності ОСОБА_4 .

Від органу досудового розслідування у судове засідання надійшло заперечення, у якому орган досудового розслідування не заперечив проти скасування арешту з майна що було вилучено за місцем діяльності ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке відповідає вимогам ДСТУ та марки на яких відповідають зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного виробництва. Зокрема, заперечив проти скасування арешту майна, а саме:

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Синевир», заповнені прозорою рідиною в загальній кількості 20 штук;

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Кременчуцька», заповнені прозорою рідиною в загальній кількості 60 штук;

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Козацька Рада», заповнені прозорою рідиною в загальній кількості 20 штук;

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Улюблена Пшенична», заповнені прозорою рідиною в загальній кількості 37 штук;

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Графська», заповнені прозорою рідиною в загальній кількості 1000 штук;

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Хортиця», заповнені прозорою рідиною в загальній кількості 200 штук;

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Хортиця Блек», заповнені прозорою рідиною в загальній кількості 8 штук;

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Цілющий», заповнені прозорою рідиною в загальній кількості 11 штук,

оскільки такі не відповідають вимогам ДСТУ та маркам акцизного податку для алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного виробництва.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду вказаного клопотання без участі осіб, що не з`явились.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Так, згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, підставою для скасування арешту майна є необґрунтованість його накладення або відсутність подальшої необхідності в його застосуванні.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000268 від 04.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області від 13.11.2020 (справа №944/4378/20, провадження №1-кс/944/550/20), в межах кримінального провадження №0000268 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України накладено арешт на тютюнові вироби, алкогольну продукцію та чорнові записи, які було вилучено в ході проведення обшуку, 17 жовтня 2020 року в приміщенні магазину ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

14.02.2023 було проведено огляд алкогольних напоїв, вилучених у ФОП « ОСОБА_5 » в ході якого було отримано зразки та поміщено у пакети, які опечатані з відповідними уточнюючими надписами. В подальшому зразки алкогольних напоїв скеровано до Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення експертизи спортовмісних сумішей та судової технічної експертизи друкарських форм, а зразки тютюнових виробів скеровано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення судової технічної експертизи документів та проведення судової біологічної експертизи.

Відтак, відповідно до висновку №836-Е від 11.04.2023 за результатами судової технічної експертизи друкарських форм марки акцизного податку серії 20ААБР №093154, яка наклеєна на пляшку з етикеткою «Синевир», 11ААБС № НОМЕР_1 , яка наклеєна на пляшку з етикеткою «Кременчуцька»; AAAD046900 яка наклеєна на пляшку з етикеткою «Козацька Рада»; НОМЕР_2 , яка наклеєна на пляшку з етикеткою «Улюблена Пшенична»; 23ААВЧ № НОМЕР_3 , яка наклеєна на пляшку з етикеткою «Графська», за способом, складом і властивостями матеріалів використаних для їх виготовлення, не відповідають зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.

Відповідно до висновку експерта №837-Е від 22.03.2023 за результатами проведення експертизи спиртовмісних сумішей, рідини в пляшках з етикетками «Козацька Рада», «Улюблена Пшенична», «Графська» не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Відповідно до висновку №835-Е від 28.03.2023 за результатами судової технічної експертизи друкарських форм марки акцизного податку серії 13ААБФ №303333; 13ААБФ №300053, 13ААБФ №403444 які знаходилася на скляних пляшках з етикеткою «Хортиця» за способом, складом і властивостями матеріалів використаних для їх виготовлення, не відповідають зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.

Відповідно до висновку №6709/6710/6786/6787/6788 від 22.01.2021 за результатами судової технічної експертизи документів марки акцизного податку, які знаходилася на скляних пляшках з етикеткою «Цілющий», не відповідають зразкам марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва.

Оцінюючи вмотивованість та обґрунтованість заявленого клопотання, враховуючи, заяву слідчого який частково заперечив проти задоволення вказаного клопотання, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання є підставне та підлягає до часткового задоволення, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000268 від 04.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України триває, перелічене майно має статус речового доказу, доля якого може бути вирішена у відповідності до ч. 9 ст.100 КПК України при закінченні кримінального провадження.

Керуючись ст.174 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Скасувати арешт на майно, вилучене 17 жовтня 2020 року в ході проведення обшуку, в приміщенні магазину ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , який накладений ухвалою слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області від 13.11.2020 (справа №944/4378/20, провадження №1-кс/944/550/20), в межах кримінального провадження № №0000268 від 04.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст. 204 КК України, а саме на:

-тютюнові вироби марки «Фест» в загальній кількості 50 блоків;

-тютюнові вироби марки «Мальборо» червоного кольору в кількості 1 блок;

-тютюнові вироби марки «Кент» сірого кольору в кількості 1 блок;

-тютюнові вироби марки «Вінстон Х Стайл» в загальній кількості 4 блоки;

-тютюнові вироби марки «Бонд з капсулою» в загальній кількості 2 блоків;

-тютюнові вироби марки «Філіп Моріс з капсулою» в кількості 1 блок;

-тютюнові вироби марки «Ротманс» сірого кольору в загальній кількості 2 блоки;

-тютюнові вироби марки «Ротманс з капсулою» в загальній кількості 4 блоки;

-тютюнові вироби марки «ЛД Слім» жовтого кольору в загальній кількості 5 блоків;

-тютюнові вироби марки «Вінстон з капсулою» синього кольору в кількості 1 блок;

-тютюнові вироби марки «Прима Срібна» в загальній кількості 2 блоки;

-тютюнові вироби марки «ЛД Слім Віолет» в кількості 1 блок;

-тютюнові вироби марки «ЛД Слім Ментол» в кількості 4 блоки;

-тютюнові вироби марки «ЛМ з фіолетовою капсулою» в кількості 1 блок;

-тютюнові вироби марки «ЛМ з подвійною капсулою» в кількості 1 блок;

-тютюнові вироби марки «Вест» синього кольору в загальній кількості 2 блоки;

-тютюнові вироби марки «Бонд» синього кольору в загальній кількості 2 блоки;

-тютюнові вироби марки «Вінстон» синього кольору в загальній кількості 2 блоки;

-тютюнові вироби марки «Ротманс» синього кольору в загальній кількості 3 блоки;

-тютюнові вироби марки «ЛМ» синього кольору в загальній кількості 4 блоки;

-тютюнові вироби марки «Парламент Сільвер Блу» в кількості 1 блок;

-тютюнові вироби марки «ЛД» червоного кольору в загальній кількості 2 блоки;

-тютюнові вироби марки «Камел» жовтого кольору в загальній кількості 2 блоки;

-тютюнові вироби марки «Камел» синього кольору в загальній кількості 2 блоки;

-тютюнові вироби марки «Парламент Аква Блу» синього кольору в кількості 1 блок;

-тютюнові вироби марки «ЛМ» сірого кольору в кількості 1 блок;

-тютюнові вироби марки «ЛМ Лофт» синього кольору в загальній кількості 2 блоки;

-тютюнові вироби марки «Мальборо Голд» в загальній кількості 5 блоки;

-тютюнові вироби марки «Вінстон ХС Слім» фіолетового кольору в загальній кількості 4 блоки;

-тютюнові вироби марки «Монте Карло» в загальній кількості 14 поліетиленових зіп-локів із вмістом 20 сигарет кожен;

-тютюнові вироби марки «Портал Голд» в загальній кількості 4 поліетиленових зіп-локів із вмістом 32 сигарет кожен;

-тютюнові вироби марки «НЗ» в загальній кількості 3 пачки;

-тютюнові вироби марки «НЗ Голд» в загальній кількості 2 поліетиленових зіп-локи із вмістом 100 сигарет кожен та 3 поліетиленових зіп-локи із вмістом 50 сигарет кожен;

-тютюнові вироби марки «маршал» в загальній кількості 2 поліетиленових зіп-локи із вмістом 100 сигарет кожен;

-тютюнові вироби марки «Комплімент» в загальній кількості 4 пачки (3 із яких із вмістом 20 сигарет, 1 із вмістом 18 сигарет);

-тютюнові вироби марки «Прима Синя» в кількості 1 пачка із вмістом 17 сигарет;

-зошит із чорновими записами;

-видаткові накладні на 12 аркушах;

-пляшки, ємністю 0,25 літра кожна із етикеткою марки «Хеппі Ліф», заповнені прозорою рідиною в загальній кількості 9 штук;

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Хеппі Ліф», заповнені прозорою рідиною в загальній кількості 6 штук;

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Наполеон», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 236 штук;

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Легенда Бахчисараю», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 20 штук;

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Оквін», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 24 штук;

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Айданиль», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 8 штук;

-пляшки, ємністю 0,5 літра кожна із етикеткою марки «Шустов», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 13 штук;

-пляшки, ємністю 0,7 літра кожна із етикеткою марки «Фраголетті», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 68 штук;

-пляшки, ємністю 0,7 літра кожна із етикеткою марки «Фраголіно», заповнені коричневою рідиною в загальній кількості 7 штук.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1