Справа № 466/8496/24
Провадження № 1-кс/466/2534/24
У Х В А Л А

16 серпня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

16 серпня 2024 року старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 17.07.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 17.07.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.07.2024, приблизно о 14:06 год, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом позики коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 6727,19 грн, які ОСОБА_5 переказала із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 15635 від 16.07.2024.

11.05.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 16.07.2024, перебуваючи за місцем праці, а саме: АДРЕСА_1 , приблизно о 14:00 год, в додатку соціальної мережі «Інстаграм» у месенджері їй надійшло повідомлення від «ivankabereza», яким користується знайома на ім`я ОСОБА_6 . У повідомленні йшлося щодо позики грошових коштів на один день в сумі 6500 грн. Нічого не підозрюючи потерпіла погодилася та через декілька хвилин, а саме о 14:06 год, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 6500 грн (із комісією 6727,19 грн) зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після успішно проведеної транзакції, надіслала квитанцію, проте користувач під іменем « ОСОБА_7 » продовжив просити гроші, що видалося потерпілій незрозумілим. Зателефонувавши Іванці Березі, остання, в ході спілкування в телефонному режимі, повідомила, що її аккаунт взламали шахраї, грошових коштів вона не отримувала.

В ході огляду цифрового оптичного носія, вилученого протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 13.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова № 466/7641/24 від 19.07.2024 у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку потерпіла здійснила переказ власних коштів у сумі 6500 грн належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання та реєстрації: АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_3 . Згідно інформації з виписки про рух коштів за вказаною банківською карткою вчиняються наступні транзакції: 16.07.2024 о 14:12:42 переказ грошових коштів в сумі 6400,00 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ; 20.07.2024 о 14:22:41 год, переказ грошових коштів в сумі 8400,00 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; 20.07.2024 о 14:35:49 год переказ грошових коштів в сумі 8600,00 грн на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

Відтак, тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 16.07.2024 по час виконання ухвали.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаної банківської карти, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, орган досудового розслідування просить суд надати доступ до вищезазначеної інформації

В судове засідання, призначене на 16.08.2024 року ніхто не з`явився, однак старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 16.07.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 16.07.2024 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 16.07.2024 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 16.07.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1