Справа № 204/6780/24
Провадження № 1-кс/204/1857/24
УХВАЛА

Іменем України

18 липня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000039 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000039 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000039 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВЗНД « ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вчиняють умисні дії, спрямовані на заподіяння шкоди об`єктам життєзабезпечення м. Тернівка Павлоградського району Дніпропетровської області, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об`єктах критичної інфраструктури міста, а отже несе шкоду здоров`ю великої кількості людей, у тому числі військовослужбовцям ЗС України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Відповідно до матеріалів ГВЗНД « ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди, створив механізм з привласнення бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для реалізації вказаного протиправного умислу ОСОБА_5 уклав контракт № 02-21 від 02.08.2021 з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до умов якого останнього призначено на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (щороку термін вказаного контракту пролонгується), на якого поклав завдання з виведення у «тіньовий» сектор економіки бюджетних коштів, шляхом укладення від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «сумнівних» договорів з суб`єктами господарської діяльності на закупівлю товарів, робіт та послуг без фактичного їх постачання. Так, ОСОБА_5 маючи більшість у ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 лобіює питання виділення додаткового фінансування з міського бюджету міста Тернівка для покращення матеріальної частини КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », частину з яких ОСОБА_6 привласнюється. Зокрема, протягом 2022-2023 років рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надана фінансова підтримка у розмірі 43 811 494 грн. За вказані кошти планувалось придбати товарно-матеріальні цінності для котельні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення поточного ремонту водопровідних та теплових мереж. Також, до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так протиправний механізм полягає в наступному, ОСОБА_6 організовує укладання договору на закупівлю від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кам`яного вугілля на суму понад 5 млн грн, постачальником якого виступають підконтрольні ОСОБА_7 суб`єкти підприємницької діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ). Відповідно до протиправного задуму останніх, фактично вказаний товар (кам`яне вугілля) в адресу комунального підприємства поставлятись не буде, а виведенні в такий спосіб бюджетні кошти на розрахункові рахунки комерційного підприємства, що контролюється ОСОБА_7 , у подальшому будуть виведені у «тіньовий» сектор економіки та привласнені зацікавленими учасниками протиправної схеми. З метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який будучи генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), повинен надати документи прикриття про реалізацію вищезазначеними підконтрольним ОСОБА_7 суб`єктами господарської діяльності кам`яного вугілля, у той час як товар фактично не буде відвантажуватись взагалі, або не в повному обсязі. Додатково, всупереч вимогам чинного законодавства, у період з 2021 по 2024 роки, бюджетні кошти у розмірі близько 27 мільйонів гривень директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 використав для закупівлі товарів, робіт та послуг без використання без використання електронної платформи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Так, для підшукування відповідних СГД, що фактично будуть надавати послуги з конвертації безготівкових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у готівку з наданням відповідних документів «прикриття», ОСОБА_6 залучив начальника ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка попередньо домовилась з громадянином України ОСОБА_10 , який від імені СГД ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ) та ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) повинен документально поставити в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальні цінності, а саме: засувки чавуна (ДУ 100 РУ10, ДУ 150 РУ10, ДУ 200 РУ10, ДУ 250 РУ10), засувки сталеві (ДУ 100 РУ10, ДУ 150 РУ10), компенсатори сальникові. Проте очікується, що фактично вказані товарно-матеріальні цінності не будуть поставлені ОСОБА_10 , а так званий грошовий «відкат», за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , буде передано ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , яка займає посаду начальника з постачання в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, відповідно до функціональних обов`язків на ОСОБА_11 покладено задачі з закупівлі товарно-матеріальних цінностей, у тому числі за кошти, які щоденно надходять в касу комунального підприємства від населення за сплату комунальних послуг, міських громадських перевезень, ритуальних послуг, обсяг яких становить від 150 до 300 тис грн на місяць. З метою передачі грошових коштів отриманих в результаті протиправної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_6 вживають заходи конспірації, а саме організовують зустрічі в заздалегідь обумовлених прихованих місцях, за відсутності сторонніх осіб - паркових зонах та закладах громадського харчування в містах ІНФОРМАЦІЯ_4 , Павлоград, Дніпро. Також, оперативним підрозділом встановлено, що для подальшого приховування слідів протиправної діяльності, шляхом списання по бухгалтерському та податковому обліках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів, робіт та послуг, які фактично не поставляються у необхідній кількості, ОСОБА_6 залучив начальника котельні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на яку поклав функції з контролю за виконанням робіт на котельні в частині їх повноти, отримання та використання товарно-матеріальних цінностей, зокрема вугілля, якого не в повному об`ємі поставляють на котельню, його документального списання шляхом завищення показників використання. Додатково до вищевикладеного, ОСОБА_6 на ОСОБА_11 поклав задачі з привласнення коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом передачі до відділу бухгалтерії документів, що підтверджують начебто отримання нею товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких по бухгалтерському та податкових обліках будуть легалізовані так звані «безтоварні» операції, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ). Так, протягом 2021 2024 років директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 укладено ряд договорів з суб`єктами господарської діяльності із закупівлі товарно-матеріальних цінностей, які повинні були б забезпечити ефективну роботу котельні, очисних споруд, водопровідних та теплових мереж, проте фактично постачання відбулось не в повному обсязі, по завищеній у декілька разів вартості та не відповідало договірним умовам, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до договору купівлі - продажу вугільної продукції № 01/03-23-У від 06.03.2023 на загальну суму 2,499 млн грн, останні повинні були поставити на склад КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , «вугілля кам`яне, ДГ (0-200)» у кількості 600 тон., проте, між сторонами підписана додаткова угода, відповідно до умов якої сторони істотно змінили предмет закупівлі, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » зобов`язувався поставити іншу продукцію - «шлак доменний відвальний фракцією 0 40 мм», при цьому не змінюючи вартісні та кількісні показники, однак його вартість в рази менша. Фактично в адресу комунального підприємства товар не поставлено, у той час як грошові кошти перераховано у повному обсязі. Крім того, завищення витрат службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання ТМЦ по завищеній вартості та/або без фактичного їх постачання призвело до збільшення собівартості тарифу з тепло-, водо- постачання, відповідно до чого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.11.2023 № 224/0/5-23 встановлено нові тарифи на теплову енергію та послуги з водопостачання теплової енергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане створює передумови з навантаження на місцевий бюджет через збільшення сум компенсації незахищеним верствам населення грошових коштів (субсидій) за отримані послуги. Вказані дії створюють передумови до настання надзвичайних ситуацій в зимовий період із забезпечення водо- та тепло- постачання, що нанесе шкоду здоров`ю значної кількості осіб, поширення епідемій. Вищевикладені відомості підтверджуються показами свідків ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки та встановлення обставин вищевказаних дій, у тому числі шляхом проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих і процесуальних дій, в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні відомостей, що підтверджують виконання протягом 2023 року договірних відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо постачання та транспортування кам`яного вугілля, шлаку доменного (вугільного пилу) та іншого товару. Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) перебувають або можуть перебувати наступі документальні матеріали: договори та додатки до них, специфікації, податкові та видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, подорожні (шляхові) листи, акти приймання-передачі товарів, робіт та послуг, фіскальні чеки, платіжні доручення, документи бухгалтерського й податкового обліків та їх реєстри, банківські виписки, сертифікати якості (відповідності) на товар, документи тендерних закупівель, що підтверджують виконання протягом 2023 року договірних відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо постачання та транспортування кам`яного вугілля, шлаку доменного (вугільного пилу) та іншого товару. Відомості та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документальні матеріали містять відомості, що встановлюються в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою призначення відповідних судових експертиз та проведення слідчих (процесуальних) дій. Разом із тим, відомості, які містяться у зазначених документах, можуть за результатами проведення досудового розслідування використані як докази. При цьому, органом досудового розслідування, у інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу до вищевказаних відомостей та документів, не представляється за можливе довести або спростувати обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Посадові та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) можуть бути причетні до приховання вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб. Тобто існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у зв`язку з чим є обґрунтована необхідність у розгляді вказаного клопотання без їх участі. Таким чином, враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), у зв`язку з наведеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у володінні якої знаходяться вказані документи.

У зв`язку з неявкою учасників судового провадження у судове засідання, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000039 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин вчиненого злочину, їх належної правової оцінки, також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000039 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000039 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, а саме: начальнику 2 відділення слідчого відділу Управління майору юстиції ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділу Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу Управління підполковнику юстиції ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління підполковнику юстиції ОСОБА_20 ; старшому слідчому слідчого відділу Управління капітану юстиції ОСОБА_21 ; слідчому слідчого відділу Управління старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_22 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління майору юстиції ОСОБА_23 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління підполковнику юстиції ОСОБА_24 ; слідчому слідчого відділу Управління лейтенанту юстиції ОСОБА_25 ; слідчому слідчого відділу Управління лейтенанту юстиції ОСОБА_26 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме на вилучення наступних оригіналів документальних матеріалів: договорів та додатків до них, специфікацій, податкових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх (шляхових) листів, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, фіскальних чеків, платіжних доручень, документів бухгалтерського й податкового обліків та їх реєстрів, банківських виписок, сертифікатів якості (відповідності) на товари, документів тендерних закупівель, що підтверджують виконання протягом 2023 року договірних відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо постачання та транспортування кам`яного вугілля, шлаку доменного (вугільного пилу) та іншої продукції.

У разі вилучення іншими органами досудового розслідування, іншими правоохоронними, контролюючими органами відповідних документів, зазначених в п. 1 резолютивної частини клопотання, зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують їх вилучення.

Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_27