Справа № 456/3933/24
Провадження № 1-кс/456/858/2024
УХВАЛА

слідчого судді

29 липня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

В провадженні СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000749 від 22.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 22.07.2024 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 18.07.2024 о 16:14 гол. шахрайським способом, провела незаконні операції з використанням інформаційних технологій, внаслідок чого відбулося списання коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на загальну суму 5 000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у неї в користуванні є банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 . 17.07.2024 їй прийшла пенсія на її картку № НОМЕР_1 та на балансі картки було 5 041 грн. 18.07.2024 перебуваючи дома, о 16 год. 14 хв. у тієї почались списуватись кошти з її банківської карти, у загальній сумі 5 000 грн, однак вказані операцію вона не здійснювала і загалом у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 " цього дня не заходила. Після цього, 22.07.2024 вирішила звернутись у відділення байку та повідомила про те, що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Зазначила що у квітні місяці переходила за посиланням на виплату соціальної допомоги на платформі «Фейсбук», де прописала свої дані картки. В результаті шахрайських дій невідомі особи заволоділи грошовими коштами на загальну суму 5 000 гривень, чим спричинили заявнику матеріальну шкоду. З виписки банку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яку надано потерпілим вбачається, що 18.07.2024 в період з 16 год. 14 хр. по 16 год. 15 хв. відбулось 3 перекази коштів, а саме: о 16:14 год. переказ 2 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 , о 16:14 год. переказ 2 000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 та о 16:15 год. переказ 1 000 грн. через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ). Згідно долученої виписки по руху коштів вбачається, що дані кошти були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході аналізу даної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема дані власника картки на яку були перераховані кошти потерпілого. БІН (BIN) - " ІНФОРМАЦІЯ_6 " або "банківський ідентифікаційний номер". Використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаного номеру рахунку дотерпілого є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення цовноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 за 05.07.2024 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення транзакцій за картковим рахунком картки № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , а також деталі транзакцій, які проведені з карткового рахунку потерпілого за 18.07.2024. Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, що надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , оскільки іншим способом отримати таку інформацію не можливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 22.07.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000749).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером банківської картки: № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за 18.07.2024 яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів або у м. Стрий Львівської області, а саме:

-Виписку по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 за 18.07.2024, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за доцомогою якої відбулася така зміна.

-Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інщі ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (трацзакціях) та користувачах;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1