печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого упаравління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002215 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого упаравління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ОСОБА_6 , фактично перебуває в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який організував виробництво, фасування, пакування «BAG-IN- BOX» фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом відомих алкогольних торгових марок та брендів іноземного виробництва без відповідних марок акцизного податку, з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002215 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на територіі? Украі?ни діє група осіб, яка організувала мережу реалізаціі? контрафактноі? продукціі? підакцизноі? групи товарів із підробленими марками акцизного податку Украі?ни, а також без марок акцизного збору, які збувають в роздрібніи? торгівлі та за допомогою мережі Інтернет.

Крім того, під час виконання доручення співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що на території Вінницької області діє організована група осіб, які здійснюють незаконне виготовлення, зберігання, а також реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції в упакуваннях в так званих «BAG-IN-BOX», без марок акцизного податку, використовуючи при цьому послуги логістичної компанії вантажоперевізника ТОВ «Нова Пошта.

Встановлено, що організаторами вказаної злочинної діяльності являються:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

Вказані особи створили стійку злочинну групу, яка переслідує одну мету, де кожному учаснику відведено певну роль у протиправній діяльності, та розробили схему із реалізації незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв на території регіонів, де на даний час діє часткове обмеження або повна заборона продажу алкогольних напоїв, зокрема мова йде про Харківську область, Донецьку область, Запорізьку, Миколаївську та Одеську області.

З матеріалів клопотання вбачається, що у результаті проведених заходів спрямованих на встановлення всіх причетних до скоєння злочинів, оперативними працівниками на 5 відділу 1 управління ГУ «Д» ДЗНД СБ України встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , розміщений на земельній ділянці за кадастровим номером :00:010:0093 де зберігає ідентифікатори зв`язку, які використовуються для здійснення злочинної діяльності, чорнові записи, а також грошові кошти, здобутті злочинними шляхом від реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції.

Окрім цього, ОСОБА_7 з метою приховування протиправної діяльності використовує місце проживання тещі- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартирне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване на праві власності за ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України та прокурорам у кримінальному провадженні № 0002215 від 02.11.2021 на проведення обшуку житлового будинку, з господарськими будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ОСОБА_6 , фактично перебуває в користуванні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який організував виробництво, фасування, пакування «BAG-IN- BOX» фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом відомих алкогольних торгових марок та брендів іноземного виробництва без відповідних марок акцизного податку, з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

-системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

-мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

-недоброякісну винно-горілчану продукцію в будь якому пакуванні, марки акцизного податку з ознаками фальсифікації, чорнові записи щодо здійснення незаконної діяльності, тетра-паків (Bag-in-box), пластикових ємностей для розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, пристрої;

-зразки продукції для експертного дослідження, пакування, этикетки для фальсифікованої, винно-горілчаної продукції, підакцизної продукції;

-пристрої, прилади, обладнання, за допомогою якого здійснюють незаконне розливання, фасування, виготовлення винно-горілчаної продукції, фальсифікацію марок акцизного податку;

-документацію щодо кількості виготовленої продукції, документацію щодо наявної готової продукції, документацію щодо кількості придбаних акцизних марок, документації щодо реалізованих марок у виробництві продукції, документи щодо кількості битої тари в ході виробництва та транспортування, документи щодо вигрузки спиртової сировини (журнали в`їзду, виїзду автотранспорту), документи щодо залишку спиртової сировини, документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, грошових коштів в національній та іноземній валюті здобутих злочинним шляхом, нотатків грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;

-банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

-систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація;

-записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг;

які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29021/24-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1