печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту при виконанні запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 600 Js 5090/24 (275 RHs 156/23), -

ВСТАНОВИВ:

20.06.2024 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту при виконанні запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 600 Js 5090/24 (275 RHs 156/23. Прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 доларів США в загальній кількості 342 купюри в загальній сумі 34 200 доларів США, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 6 шт. на загальну суму 300 доларів США, тобто у загальній сумі 34 500 доларів США та грошові кошти у загальній сумі 153 150 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 1531 штук, а також купюра номіналом 50 доларів США у кількості 1 штуки, які вилучені в ході обшуку 06.06.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання правової допомоги у кримінальній справі № 600 Js 5090/24 (275 RHs 156/23) та можливості подальшого вирішення питання про застосування спеціальної конфіскації та на автомобіль Audi Q5, державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований та фактично перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_4 , із забороною користування та розпорядження ним з метою забезпечення виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання правової допомоги у кримінальній справі № 600 Js 5090/24 (275 RHs 156/23) та можливості подальшого вирішення питання про застосування спеціальної конфіскації. Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запитів компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальній справі № 600 Js 5090/24 (275 RHs 156/23). Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що Генеральна прокуратура Карлсруе, Центр боротьби з кіберзлочинністю землі Баден-Вюртемберг, Німеччина проводить процедуру розслідування проти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших досі повністю не ідентифікованих співучасників за підозрою у шахрайстві у складі банди і у вигляді промислу відповідно до § 263 п. 1 і 5 Кримінального кодексу Німеччини. Предметом цієї процедури є підозра у шахрайстві у складі банди і у вигляді промислу з використанням нібито торговельних Інтернет-платформ, на яких, щонайменше з березня 2022 року, обманом залучалися інвестори так званими брокерами для проведення нібито прибуткових фінансових операцій. Хоча: ці операції потім відображувалися на зманіпульованих торговельних рахунках, однак ніколи не виконувалися. Зроблені інвесторами платежі не використовувалися для інвестицій, тому їм було завдано відповідної шкоди. На сьогоднішній день відомо про загальну шкоду на суму близько 2,9 мільйони доларів США, яка була завдана з використанням платформ на доменах ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6, ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9; ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11. В рамках фінансового розслідування проведеного німецькими слідчими був виявлений обліковий запис обвинуваченого ОСОБА_5 на криптообміннику WhiteBIT, на який надходили платежі від потерпілих. Цей обліковий запис був арештований, однак знову неправомірно розблокований обвинуваченим ОСОБА_5 . При цьому він використовував ІР-адресу НОМЕР_2 , яка у момент протиправних дій, використовувалася за адресою реєстрації обвинуваченого ОСОБА_5 : АДРЕСА_2 . На виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва №757/24151/24-к від 29.05.2024, за участю працівників поліції Федеративної Республіки Німеччини, 06.06.2024 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, а саме купюри номіналом 100 доларів США в загальній кількості 342 купюри в загальній сумі 34 200 доларів США та купюри номіналом 50 доларів США у кількості 6 шт. на загальну суму 300 доларів США, тобто у загальній сумі 34 500 доларів США. Зокрема встановлено, що перед початком проведення обшуку приміщення, її користувач ОСОБА_4 , відмовився виконувати вимогу працівників поліції, та добровільно не відчиняв двері на протязі близько однієї години, разом із цим у приміщенні вказаної квартири перебувала ОСОБА_6 , яка на початку слідчої дії мала намір покинути приміщення, разом із рюкзаком та сумкою. Таким чином, можна дійти висновку, що вказані особи, усвідомлюючи, що у квартирі буде проведено санкціонований обшук, за цей час могли вчиняти дії, щодо приховування речових доказів, а також грошових коштів отриманих злочинним шляхом. В ході проведення обшуку у квартирі ОСОБА_4 проведено особистий обшук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала у квартирі разом із ОСОБА_4 в ході якого в рюкзаку останньої, що перебував на її плечах вилучено грошові кошти у загальній сумі 153150 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 1531 штук, а також номіналом 50 доларів США у кількості 1 штуки. За результатами проведеної слідчої дії, німецькі слідчі, які приймали в ній безпосередню участь, звернулись до Дільничного суду Карлсруе за отриманням рішення щодо накладення арешту на виявлені грошові кошти та автомобіль, що належить ОСОБА_4 , аргументуючи своє звернення необхідністю подальшого забезпечення вимоги щодо конфіскації суми відшкодування майнової шкоди, збереження майна набутого злочинним шляхом. Так, в подальшому з Офісу Генерального прокурора на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов додатковий запит компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у тій самій кримінальній справі, з метою виконання отриманих рішень Дільничного суду Карлсруе, щодо накладення арешту на майно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 для продовження розслідування забезпечення стягнення майнових цінностей, набутих у результаті злочинних діянь. Так, встановлено що рішенням Дільничного суду Карлсруе № 33GS 360/24 від 10.06.2024 та № GS від 07.06.2024, накладено майновий арешт проти обвинуваченого ОСОБА_5 та третьої особи ОСОБА_7 , з урахуванням обставин проведення обшуку, про які зазначено вище. В даному запиті компетентні органи Федеративної Республіки Німеччини просять про правову допомогу, а саме в накладенні арешту на грошові кошти, які було вилучено 06.06.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та накладенні арешту на автомобіль Audi Q5, державний номерний знак НОМЕР_1 з метою продовження розслідування, забезпечення стягнення майнових цінностей, набутих у результаті вчинення злочинних діянь. вказані грошові кошти та автомобіль, на який планується накласти арешт, в подальшому зокрема можуть бути використані з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, тобто застосування спеціальної конфіскації. В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити. Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна. Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась. Відповідно до ст. ст. 542, 543, 561, 562 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України і чинними міжнародними договорами України. На території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК України або міжнародним договором. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК України, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту. Відповідно до ст. 568 КПК України на підставі запиту про міжнародну правову допомогу відповідні органи України проводять передбачені цим Кодексом процесуальні дії, а також інші передбачені спеціальним законом дії з метою виявлення та арешту майна, грошей і цінностей, що відповідають будь-якій із ознак, передбачених ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам. При накладенні арешту на майно забезпечуються необхідні заходи, зокрема передбачені п. 5 ч. 6 ст. 100 КПК України з метою його збереження до прийняття судом рішення щодо такого майна, про що повідомляють запитуючій стороні. Положеннями п. 1 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального Кодексу України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, зокрема одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна. Так, п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема спеціальної конфіскації. У випадку, передбаченому п. 2 частини другої цієї статті арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. У даному випадку на вище вказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. В даному випадку у додатковому запиті компетентні органи Федеративної Республіки Німеччини просять про правову допомогу, а саме в накладенні арешту на грошові кошти, які було вилучено 06.06.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та накладенні арешту на автомобіль Audi Q5, державний номерний знак НОМЕР_1 з метою продовження розслідування, забезпечення стягнення майнових цінностей, набутих у результаті вчинення злочинних діянь. Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які було вилучено 06.06.2024 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та накладенні арешту на автомобіль Audi Q5, державний номерний знак НОМЕР_1 . Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна. Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження. Відтак клопотання підлягає до задоволення. На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити. Накласти арешт на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 100 доларів США в загальній кількості 342 купюри в загальній сумі 34 200 доларів США, купюри номіналом 50 доларів США у кількості 6 шт. на загальну суму 300 доларів США, тобто у загальній сумі 34 500 доларів США та грошові кошти у загальній сумі 153 150 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 1531 штук, а також купюра номіналом 50 доларів США у кількості 1 штуки, які вилучені в ході обшуку 06.06.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання правової допомоги у кримінальній справі № 600 Js 5090/24 (275 RHs 156/23) та можливості подальшого вирішення питання про застосування спеціальної конфіскації. Накласти арешт на автомобіль Audi Q5, державний номерний знак НОМЕР_1 , який зареєстрований та фактично перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_4 , із забороною користування та розпорядження ним з метою забезпечення виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання правової допомоги у кримінальній справі № 600 Js 5090/24 (275 RHs 156/23) та можливості подальшого вирішення питання про застосування спеціальної конфіскації. Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1