Справа № 190/1811/24
Провадження №1-кс/190/315/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 12.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД ВП №4 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2024 року до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 09.03.2024 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом позики коштів на лікування, заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 3 000 грн., які остання надіслала на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 12.03.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000120, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання за проханням її бабусі ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 3 000 грн. зі своєї банківської карти НОМЕР_2 на номер банківської карти № НОМЕР_1 , яку ніби то надіслала їй сусідка ОСОБА_6 , однак остання не надсилала їй таких банківських реквізитів та не прохала перераховувати кошти на лікування, фактично відбулася переадресація вхідних та вихідних дзвінків.

Згідно інформації УКР ГУНП в Одеській області номер телефону з якого здійснена переадресація прив`язаний до мобільного терміналу IMEI: НОМЕР_3 , і у період скоєння кримінального правопорушення 12.03.2024 о 09:16 год. вони фіксувались в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним 25.06.2024 постановою про зміну територіальної підслідності у кримінальному провадженні було визначено підслідність за СД ВП № 4 КамРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до інформації банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про банківські операції, які було здійснено, а саме поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток, інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна, інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу», відносно зазначеного клієнта, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 09.03.2024 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Дізнавач СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до інформації банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, інформацію про банківські операції, які було здійснено, а саме поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток, інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна, інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу, відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу, відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу», відносно зазначеного клієнта, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 09.03.2024 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Вказана інформація та документи знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Зобов`язати керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 23 серпня 2024 року по 23 вересня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1