У Х В А Л А

іменем України

31 жовтня 2024 року м. Зміїв

Зміївський районний суд Харківської області:

головуючий - суддя ОСОБА_1

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

законного представника - ОСОБА_5 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

за відсутності потерпілих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 0000457 за обвинуваченням ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області, зареєстрований та проживає в АДРЕСА_1 ,

у кримінальних правопорушеннях, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и в:

Згідно обвинувального акта від 27.08.2024 ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Шелудьківка Зміївського району Харківської області, є громадянином України, має середню освіту, неодружений, не працює, учень групи Т ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає в АДРЕСА_1 , судимий вироком Зміївського районного суду Харківської області від 19.07.2024 за сукупністю кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України до позбавлення волі на строк 1 рік, від покарання звільнений з випробуванням на 1 рік, обвинувачується за одним епізодом заволодіння чужим майном шляхом обману, та двадцяти шести епізодами заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненими повторно, за наступних обставин:

Не пізніше 17.01.2023, у ОСОБА_4 , який перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виник умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, під виглядом продажу їм через мережу Інтернет товарів, яких у дійсності не мав в наявності та не планував їх придбати для подальшої реалізації.

Реалізуючи зазначений умисел, ОСОБА_4 за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та засобів, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, створив інтернет-магазин з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розміщений на сайті за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та інтернет-магазин з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розміщений на сайті за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на яких розмістив вичерпний перелік товарів для продажу, з метою введення осіб в оману та подальшим заволодінням грошовими коштами останніх, які відгукнуться на оголошення та здійснять замовлення товару в інтернет-магазинах на вищевказаних сайтах.

1. 17.01.2023 ОСОБА_17 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розміщений за посиланням "https://зллэн.пеt", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення чоловічого халату, вартістю 640 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаного халату від ОСОБА_17 , того ж дня, реалізуючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зв`язався з ОСОБА_17 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , для уточнення відомостей щодо замовленого халату, та адреси його доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_17 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останній про наявність замовленого нею халату, а також запевнив ОСОБА_17 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_17 , для оплати замовленого нею халату в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_3 . 17.01.2023 близько 11:36 години, ОСОБА_17 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у сумі 640 грн 00 коп., як оплату за замовлений чоловічий халат, зі своєї банківської картки банку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_4 на банківську картку банку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 640 грн 00 коп. на банківську картку банку AT КБ "ПриватБанк" з № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення переказу через застосунок "Приват24" 17.01.2023 о 19:07 годині з вищевказаної картки банку AT КБ "Приватбанк" на власну банківську картку банку AT "Універсал Банк" (monobank) з № НОМЕР_5 та користування вказаною банківською карткою шляхом розрахунків за товари та послуги, чим спричинив потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

2. 18.01.2023 ОСОБА_23 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розміщений за посиланням "https://эллэн.net", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення дитячої куртки вартістю 700 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаної куртки від ОСОБА_23 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зв`язався з ОСОБА_23 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , для уточнення відомостей щодо замовленої куртки та адреси її доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_23 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останній про наявність замовленої нею куртки, а також запевнив ОСОБА_23 про можливість її продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_23 для оплати замовленої нею куртки в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_3 . Того ж дня, о 19:54 годині ОСОБА_23 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у сумі 700 грн 00 коп., як оплату за замовлену дитячу куртку, зі своєї банківської картки банку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_7 на банківську картку банку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 700 грн 00 коп. на банківську картку банку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення переказу через застосунок "Приват24" 19.01.2023 о 12:06 годині з вищевказаної картки банку AT КБ "Приватбанк" на банківську картку банку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , та маючи можливість доступу користувався вказаною банківською карткою шляхом розрахунків за товари та послуги, чим спричинив потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

3. 31.01.2023 ОСОБА_25 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розміщений за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення керамічних лез для стрижки собаки, з зазначеною вартістю 380 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаних лез від ОСОБА_25 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_9 зв`язався з ОСОБА_25 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 , для уточнення відомостей щодо замовлених керамічних лез, та адреси їх доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_25 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останній про наявність зазначеного товару, а також запевнив ОСОБА_25 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_25 для оплати замовлених нею керамічних лез в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_3 . Того ж дня, близько 14:40 години, ОСОБА_25 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у сумі 380 грн 00 коп., як оплату за замовлені керамічні леза для стрижки собаки, зі своєї банківської картки банку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_11 на банківську картку банку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 380 грн 00 коп. на банківську картку банку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення переказу через застосунок "Приват24" 01.02.2023 о 21:22 годині з вищевказаної картки банку AT КБ "Приватбанк" на банківську картку банку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , та маючи можливість доступу користувався вказаною банківською карткою шляхом розрахунків за товари та послуги, чим спричинив потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

4. 22.02.2023 ОСОБА_9 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет- магазину з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розміщений за посиланням "https://эллэн.net", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення зимової чоловічої куртки вартістю 1300 грн 00 коп. на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаної куртки від ОСОБА_9 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, через електронну пошту, зв`язався з ОСОБА_9 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 , для уточнення відомостей щодо замовленої курки, та адреси її доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_9 в оману, на електронну пошту повідомив останній про наявність зазначеної куртки, а також запевнив ОСОБА_9 про можливість її продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, надіслав на електронну пошту ОСОБА_9 для оплати замовленої нею зимової куртки в інтернет-магазині з назвою "Ellen" реквізити банківської картки з № НОМЕР_13 . Того ж дня, близько 15:29 години ОСОБА_9 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у розмірі 1300 грн 00 коп., як оплату за замовлену зимову чоловічу куртку, зі своєї банківської картки банку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_14 на банківську картку банку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 1300 грн 00 коп. на банківську картку банку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення переказу через "Приват24" 25.02.2023 о 20:10 годині з вищевказаної картки банку АТ КБ "Приватбанк" на банківську картку банку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 та маючи можливість доступу користувався вказаною банківською карткою шляхом розрахунків за товари та послуги, чим спричинив потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

5. 14.03.2023 ОСОБА_28 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшов до інтернет-магазину з назвою "LA-LA.TOP", розміщений за посиланням "https://la-la.top", де оглядаючи наявний товар, здійснив замовлення штанів джинсових вартістю 660 грн 00 коп. на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет-замовлення щодо продажу вказаних джинсовий штанів від ОСОБА_28 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_9 , зв`язався з ОСОБА_28 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 , для уточнення відомостей щодо замовлених штанів, та адреси їх доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_28 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останньому про наявність зазначеного товару, а також запевнив ОСОБА_28 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_28 , для оплати замовлених ним штанів в інтернет-магазині з назвою "LA-LA.TOP", реквізити банківської картки з № НОМЕР_13 . Того ж дня, близько 19:21 години ОСОБА_28 самостійно здійснив один переказ грошових коштів у розмірі 660 грн 00 коп., як оплату за замовлені штани джинсові, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_16 на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 660 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення переказу через застосунок "Приват24" 16.03.2023 о 18:09 годині з вищевказаної картки АТ КБ "Приватбанк" на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , та маючи можливість доступу користувався вказаною банківською карткою шляхом розрахунків за товари та послуги, чим спричинив потерпілому ОСОБА_28 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

6. 22.03.2023 ОСОБА_36 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшов до інтернет-магазину з назвою "Ellen", розміщений за посиланням "https://эллэн.net", де оглядаючи наявний товар, здійснив замовлення зимової куртки вартістю 1 100 грн 00 коп. на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаної куртки від ОСОБА_30 реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_9 , зв`язався з ОСОБА_37 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_17 , для уточнення відомостей щодо замовленої куртки, та адреси її доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_30 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останній про наявність зазначеного товару, а також запевнив ОСОБА_30 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_38 , для оплати замовленої куртки в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_13 . Того ж дня, близько 12:28 години ОСОБА_36 самостійно здійснив один переказ грошових коштів у розмірі 1 100 грн 00 коп, як оплату за замовлену куртку, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_18 на банківську картку банку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 1 100 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення переказу через застосунок "Приват24" 22.02.2023 о 20:17 годині з вищевказаної картки АТ КБ "Приватбанк" на банківську картку банку АТ "A-Банк" з № НОМЕР_19 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_38 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

7. 30.03.2023 ОСОБА_29 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшов до інтернет-магазину з назвою "LA-LA.TOP", розміщений за посиланням "https://la-la.top", де оглядаючи наявний товар, здійснив замовлення чоловічої футболки вартістю 600 грн 00 коп. на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаної футболки від ОСОБА_29 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_20 , зв`язався зі ОСОБА_29 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_21 , для уточнення відомостей щодо замовленої футболки, та адреси її доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_29 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останньому про наявність зазначеного товару, а також запевнив ОСОБА_29 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_29 для оплати замовленої ним футболки в інтернет-магазині з назвою "LA-LA.TOP", реквізити банківської картки з № НОМЕР_13 . В подальшому, того ж дня, близько 21:27 години ОСОБА_29 самостійно здійснив один переказ грошових коштів у розмірі 600 грн 00 коп., як оплату за замовлену чоловічу футболку, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_22 на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 600 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення переказу через застосунок "Приват24" 30.03.2023 о 22:37 годині з вищевказаної картки АТ КБ "Приватбанк" на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , та маючи можливість доступу користувався вказаною банківською карткою шляхом розрахунків за товари та послуги, чим спричинив потерпілому ОСОБА_29 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

8. 01.04.2023 ОСОБА_39 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою "LА-LА.ТОР", розміщений за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення зимової куртки вартістю 1 100 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаної куртки від ОСОБА_31 реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_20 , зв`язався з ОСОБА_40 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_23 , для уточнення відомостей щодо замовленої куртки, та адреси її доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_41 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останній про наявність зазначеного товару, а також запевнив ОСОБА_41 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Vіber" надав ОСОБА_42 для оплати замовленої нею куртки в інтернет-магазині з назвою "LА-LА.ТОР", реквізити банківської картки з № НОМЕР_13 . В подальшому, того ж дня, близько 17:33 години ОСОБА_39 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у розмірі 1 100 грн 00 коп., як оплату за замовлену куртку, зі своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» з № НОМЕР_24 на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 1 100 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення переказу через "Приват24" 30.03.2023 о 22:37 годині з вищевказаної картки банку АТ КБ "Приватбанк" на банківську картку банку АТ "Універсал банк" з № НОМЕР_25 , чим спричинив потерпілій ОСОБА_42 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

9. 04.04.2023 ОСОБА_21 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшов до інтернет-магазину з назвою "Ellen", розміщеного за посиланням "https://эллэн.net", де оглядаючи наявний товар, здійснив замовлення футболки вартістю 550 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаної футболки від ОСОБА_21 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_9 , зв`язався з ОСОБА_21 , для уточнення відомостей щодо замовленої футболки, та адреси її доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_21 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останньому про наявність зазначеного товару, а також запевнив ОСОБА_21 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_21 , для оплати замовленої ним футболки в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_13 . Того ж дня, близько 21:15 години ОСОБА_21 самостійно здійснив один переказ грошових коштів у розмірі 550 грн 00 коп, як оплату за замовлену футболку, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_26 на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 550 грн 00 коп. на банківську картку банку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення переказу через застосунок "Приват24" 05.04.2023 о 00:32 годині з вищевказаної картки АТ КБ "Приватбанк" на банківську картку банку АТ "УКРСИББАНК" з № НОМЕР_27 , чим спричинив потерпілому ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

10. 14.04.2023 ОСОБА_43 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою "LA-LA.TOP", розміщеного за посиланням "https://la-la.top", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення чоловічих босоніжок вартістю 700 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаних босоніжок від ОСОБА_33 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зв`язався з ОСОБА_44 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_28 , для уточнення відомостей щодо замовлених босоніжок, та адреси їх доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_45 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останній про наявність зазначеного товару, а також запевнив ОСОБА_45 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_46 , для оплати замовлених нею босоніжок в інтернет-магазині з назвою "LA-LA.TOP", реквізити банківської картки з № НОМЕР_13 . Того ж дня, близько 20:14 години ОСОБА_43 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у розмірі 700 грн 00 коп., як оплату за замовлену куртку, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_29 на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 700 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення переказу через застосунок "Приват24" 15.04.2023 о 20:14 годині з вищевказаної картки АТ КБ "Приватбанк" на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , та маючи можливість доступу користувався вказаною банківською карткою шляхом розрахунків за товари та послуги, чим спричинив потерпілій ОСОБА_46 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

11. 14.04.2023 ОСОБА_24 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшов до інтернет- магазину з назвою "Ellen", розміщений за посиланням "https://эллэн.net", де оглядаючи наявний товар, здійснив замовлення сорочки вартістю 500 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаної сорочки від ОСОБА_24 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зв`язався з ОСОБА_24 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_30 для уточнення відомостей щодо замовленої сорочки, та адреси її доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_24 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останньому про наявність зазначеного товару, а також запевнив ОСОБА_24 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_24 , для оплати замовленої ним сорочки в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_13 . Того ж дня, близько 20:14 години, ОСОБА_24 самостійно здійснив один переказ грошових коштів у розмірі 500 грн 00 коп., як оплату за замовлену сорочку, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_31 на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 500 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення переказу через застосунок "Приват24" 15.04.2023 о 20:14 годині з вищевказаної картки АТ КБ "Приватбанк" на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 та маючи можливість доступу користувався вказаною банківською карткою шляхом розрахунків за товари та послуги, чим спричинив потерпілому ОСОБА_24 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, не пізніше 04.05.2023, у ОСОБА_4 , який перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , виник умисел на на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману під виглядом продажу їм через мережу Інтернет товарів, яких у дійсності не мав в наявності та не планував придбати для подальшої їх реалізації. Для реалізації свого умислу, ОСОБА_4 за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та засобів, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, створив оголошення на інтернет-платформі з продажу товарів "ОЛХ" розміщеного за посиланням "ІНФОРМАЦІЯ_7 " щодо продажу камер відео-нагляду, з метою введення осіб в оману та подальшим заволодінням грошовими коштами останніх, які відгукнуться на оголошення та здійснять замовлення товару за оголошенням на вказаній інтернет-платформі з продажу товарів.

12. 04.05.2023 ОСОБА_14 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшов до інтернет-платформи з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розміщеного за посиланням "ІНФОРМАЦІЯ_7 ", де виявив оголошення про продаж камер відео-нагляду вартістю 700 грн 00 коп., який попередньо було розміщено ОСОБА_4 . В подальшому, за вказаним в оголошенні контактним номером телефону, ОСОБА_14 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_32 , зателефонував ОСОБА_4 та здійснив замовлення вказаних камер відеонагляду, на своє ім`я. В свою чергу, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаних камер від ОСОБА_14 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_14 під час телефонної розмови, повідомив останньому про наявність зазначеного товару, а також запевнив його про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_14 , для оплати замовлених ним камер відео-нагляду за оголошенням на інтернет-платформі з назвою "ОЛХ2, реквізити банківської картки з № НОМЕР_13 . Того ж дня, близько 10:48 години ОСОБА_14 самостійно здійснив один переказ грошових коштів у розмірі 700 грн 00 коп., як оплату за замовлені камери, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_33 на банківську картку банку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 700 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення переказу через застосунок "Приват24" 04.05.2023 о 16:14 годині з вищевказаної картки АТ КБ "Приватбанк" на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 , та маючи можливість доступу користувався вказаною банківською карткою шляхом розрахунків за товари та послуги, чим спричинив потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

13. 17.05.2023 ОСОБА_16 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою "Ellen", розміщений за посиланням "https://эллэн.net", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення халату вартістю 780 грн 00 коп. на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаного халату від ОСОБА_16 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_35 , зв`язався з ОСОБА_16 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_36 , для уточнення відомостей щодо замовленого халату, та адреси його доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_16 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останній про наявність замовленого нею халату, а також запевнив ОСОБА_16 про можливість його продажу та відправці, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_16 , для оплати замовленого нею халату в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_34 . В подальшому, того ж дня близько 11:47 години ОСОБА_16 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у розмірі 780 грн 00 коп., як оплату за замовлений халат, зі своєї банківської картки AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_37 на банківську картку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 780 грн 00 коп. на банківську картку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення зняття готівки 17.05.2024 о 14:37 годині з вищевказаної картки в банкоматі САНА5461 банку AT КБ "Приватбанк" за адресою: площа Покровська, 17, с. Лиман, Чугуївський район, Харківська область, чим спричинив потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

14. 18.05.2023 ОСОБА_8 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшов до інтернет-магазину з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розміщений за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де оглядаючи наявний товар, здійснив замовлення спортивного костюму вартістю 2 200 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаного спортивного костюму від ОСОБА_8 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_9 , зв`язався із ОСОБА_8 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_38 , для уточнення відомостей щодо замовленого костюму, та адреси його доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_8 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останнього про наявність замовленого ним костюму, а також запевнив ОСОБА_8 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_8 , для оплати замовленого ним костюму в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_34 . Того ж дня, близько 14:26 години ОСОБА_8 самостійно здійснив один переказ грошових коштів у розмірі 2 200 грн 00 коп., як оплату за замовлений спортивний костюм, зі своєї банківської картки AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_39 на банківську картку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 2 200 грн 00 коп. на банківську картку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення зняття готівки 18.05.2024 о 15:11 годині, з вищевказаної картки в банкоматі САНА1443 банку AT КБ "ПриватБанк" за адресою: вул. Європейська (кол. Ціолковського), 18, с-ще Слобожанське, Чугуївський район, Харківська область, чим спричинив потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

15. 18.05.2023 ОСОБА_27 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розміщений за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення спортивного костюму вартістю 1 100 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаного спортивного костюму від ОСОБА_27 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_9 , зв`язався з ОСОБА_27 яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_40 , для уточнення відомостей щодо замовленого костюму, та адреси його доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_27 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останню про наявність замовленого нею костюму, а також запевнив ОСОБА_27 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_27 для оплати замовленого нею костюму в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_34 . Того ж дня, близько 14:36 години, ОСОБА_27 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у розмірі 1 100 грн 00 коп., як оплату за замовлений спортивний костюм, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_41 на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 1 100 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення зняття готівки 18.05.2024 о 15:11 годині з вищевказаної картки в банкоматі САНА1443 банку АТ КБ "Приватбанк" за адресою: вул. Європейська (кол. Ціолковського), 18, с-ще Слобожанське, Чугуївський район, Харківська область, чим спричинив потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

16. 28.05.2023 ОСОБА_13 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшов до інтернет-магазину з назвою "Ellen", розміщений за посиланням "https://эллэн.net", де оглядаючи наявний товар, здійснив замовлення двох чоловічих шортів загальною вартістю 1 200 грн 00 коп. на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаних шортів від ОСОБА_13 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, зв`язався з ОСОБА_13 який користується номером мобільного телефону НОМЕР_42 , для уточнення відомостей щодо замовлених шортів, та адреси їх доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_13 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останнього про наявність замовлених ним шортів, а також запевнив ОСОБА_13 про можливість їх продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_13 , для оплати замовлених ним шортів в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_34 . В подальшому, того ж дня, близько 14:36 години ОСОБА_13 самостійно здійснив один переказ грошових коштів у розмірі 1 200 грн 00 коп., як оплату за замовлені шорти, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_43 на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 1 200 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення зняття готівки 28.05.2024 о 21:11 годині з вищевказаної картки в банкоматі №А2001892 банку АТ "Ощадбанк", за адресою: площа Покровська, 5, с. Лиман, Чугуївський район, Харківська область, чим спричинив потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

17. 30.05.2023 ОСОБА_19 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою "Ellen", розміщений за посиланням "https://эллэн.net", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення керамічних лез для стрижки собаки вартістю 350 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаних лез від ОСОБА_19 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_9 , зв`язався з ОСОБА_19 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_44 , для уточнення відомостей щодо замовлених керамічних лез, та адреси їх доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_19 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останній про наявність зазначеного товару, а також запевнив ОСОБА_19 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_19 для оплати замовлених нею керамічних лез в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_34 . В подальшому, того ж дня, близько 07:11 години ОСОБА_19 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у розмірі 350 грн 00 коп., як оплату за замовлені керамічні леза для стрижки собаки, зі своєї банківської картки AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_45 на банківську картку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 350 грн 00 коп. на банківську картку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення зняття готівки 30.05.2024 о 20:53 годині з вищевказаної картки в банкоматі №А2001892 банку AT "Ощадбанк", за адресою: площа Покровська, 5, с. Лиман, Чугуївський район, Харківська область, чим спричинив потерпілому ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

18. 15.06.2023 ОСОБА_47 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшов до інтернет- магазину з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розміщений за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де оглядаючи наявний товар, здійснив замовлення дитячих кросівок вартістю 850 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаних кросівок від ОСОБА_48 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_9 зв`язався з ОСОБА_49 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_46 , для уточнення відомостей щодо замовлених кросівок, та адреси їх доставки. Далі, того ж дня, 15.06.2023, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_48 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останнього про наявність замовлених ним кросівок, а також запевнив ОСОБА_48 про можливість їх продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_50 , для оплати замовлених ним кросівок в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_34 . В подальшому, того ж дня, близько 20:30 години ОСОБА_47 самостійно здійснив один переказ грошових коштів у розмірі 850 грн 00 коп., як оплату за замовлені кросівки, зі своєї банківської картки AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_47 на банківську картку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 850 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення зняття готівки 15.06.2024 о 20:40 годині з вищевказаної картки в банкоматі №А2001892 банку АТ "Ощадбанк", за адресою: площа Покровська, 5, с. Лиман, Чугуївський район, Харківська область,, чим спричинив потерпілому ОСОБА_50 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

19. 01.07.2023 ОСОБА_18 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет- магазину з назвою "Ellen", розміщений за посиланням "https://эллэн.net", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення джинсової куртки вартістю 690 грн 00 коп. на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаної куртки від ОСОБА_18 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, зв`язався з ОСОБА_18 яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_48 , для уточнення відомостей щодо замовленої куртки, та адреси її доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_18 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останню про наявність замовленої нею куртки, а також запевнив ОСОБА_18 про можливість її продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_18 , для оплати замовленої нею куртки в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_34 . В подальшому, того ж дня, близько 13:50 години ОСОБА_18 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у розмірі 690 грн 00 коп., як оплату за замовлену куртку, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_49 на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 690 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення зняття готівки 01.07.2024 о 14:19 годині з вищевказаної картки в банкоматі САНА5461 банку АТ КБ "Приватбанк" за адресою: площа Покровська, 17, с. Лиман, Чугуївський район, Харківська область, чим спричинив потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

20. 03.07.2023 ОСОБА_22 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою "Ellen", розміщений за посиланням "https://эллэн.net", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення жіночої футболки вартістю 600 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаної футболки від ОСОБА_22 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 зв`язався з ОСОБА_22 , для уточнення відомостей щодо замовленої футболки, та адреси її доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_22 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останню про наявність замовленої нею футболки, а також запевнив ОСОБА_22 про можливість її продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_22 , для оплати замовленої нею футболки в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_34 . В подальшому, того ж дня, близько 11.46 години ОСОБА_22 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у розмірі 600 грн 00 коп., як оплату за замовлену футболку, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_50 на банківську картку АТ КБ "ПриватБанк» з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 600 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення зняття готівки 03.07.2024 о 20:42 годині з вищевказаної картки в банкоматі №А2001892 банку AT "Ощадбанк", за адресою: площа Покровська, 5, с. Лиман, Чугуївський район, Харківська область, чим спричинив потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

21. 19.07.2023 ОСОБА_11 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшов до інтернет-магазину з назвою "LA-LA.ТОР", розміщений за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", де оглядаючи наявний товар, здійснив замовлення годинника HDlivecam 4К HFD вартістю 2 280 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаного годинника від ОСОБА_11 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зв`язався з ОСОБА_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_51 , для уточнення відомостей щодо замовленого годинника, та адреси його доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_11 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останнього про наявність зазначеного товару, а також запевнив ОСОБА_11 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_11 , для оплати замовленого ним годинника HDlivecam 4К HFD в інтернет-магазині з назвою "LA-LA.TOP", реквізити банківської картки з № НОМЕР_34 . В подальшому, того ж дня, близько 14.27 години ОСОБА_11 самостійно здійснив один переказ грошових коштів у розмірі 2 280 грн 00 коп., як оплату за замовлений годинник, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_52 на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 2 280 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення зняття готівки 19.07.2024 о 15:56 годині з вищевказаної картки в банкоматі САНА5461 банку АТ КБ "Приватбанк" за адресою: площа Покровська, 17, с. Лиман, Чугуївський район, Харківська область, чим спричинив потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

22. 28.07.2023 ОСОБА_26 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою "LA-LA.TOP", розміщений за посиланням "https://la-la.top", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення портативного МРЗ-програвача вартістю 910 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаного програвача від ОСОБА_26 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, зв`язався з ОСОБА_26 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_53 , для уточнення відомостей щодо замовленого годинника, та адреси його доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_26 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останню про наявність зазначеного товару, а також запевнив ОСОБА_26 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_26 , для оплати замовленого нею портативного MP3-програвача в інтернет-магазині з назвою "LA- LA.TOP", реквізити банківської картки з № НОМЕР_13 . В подальшому, того ж дня, близько 14:58 години ОСОБА_26 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у розмірі 910 грн 00 коп., як оплату за замовлений програвач, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_18 на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_34 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 910 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення переказу через застосунок "Приват24" 28.07.2023 о 15.38 годині з вищевказаної картки АТ КБ "Приватбанк" на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_35 , та маючи можливість доступу користувався вказаною банківською карткою шляхом розрахунків за товари та послуги, чим спричинив потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

23. 12.08.2023 ОСОБА_15 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою "Ellen", розміщений за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення жіночого гідро костюму вартістю 920 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаного гідро костюму від ОСОБА_15 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , зв`язався з ОСОБА_15 яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_54 , для уточнення відомостей щодо замовленого костюму, та адреси його доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_15 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останню про наявність замовленого нею костюму, а також запевнив ОСОБА_15 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_15 , для оплати замовленого нею костюму в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_55 . В подальшому, того ж дня , близько 17.56 години ОСОБА_15 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у розмірі 920 грн 00 коп., як оплату за замовлений жіночий гідро костюм, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_56 на банківську картку AT КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_5 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 920 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення безготівкової покупки товару 12.08.2023 о 18.01 годині, чим спричинив потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

24. 26.10.2023 ОСОБА_12 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розміщений за посиланням "https://эллэн.net", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення жіночого спортивного костюму вартістю 1 100 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаного костюму від ОСОБА_12 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_9 , зв`язався з ОСОБА_12 яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_57 , для уточнення відомостей щодо замовленого костюму, та адреси його доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_12 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останню про наявність замовленого нею костюму, а також запевнив ОСОБА_12 про можливість його продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_12 , для оплати замовленого нею костюму в інтернет-магазині з назвою "Еllen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_55 . В подальшому, того ж дня, близько 15.43 години ОСОБА_12 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у розмірі 1 100 грн 00 коп., як оплату за замовлений спортивний костюм, зі своєї банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_58 на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_5 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 1 100 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення безготівкової покупки товару 26.10.2023 о 17:22 годині, чим спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

25. 13.01.2024 ОСОБА_20 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою "Ellen", розміщений за посиланням "https://эллэн.net", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення жіночої куртки вартістю 580 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаної куртки від ОСОБА_20 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_9 , зв`язався з ОСОБА_20 яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_59 , для уточнення відомостей щодо замовленої куртки, та адреси її доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_20 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останню про наявність замовленої нею куртки, а також запевнив ОСОБА_20 про можливість її продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_20 , для оплати замовленої нею куртки в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_55 . В подальшому, того ж дня, близько 19.51 години ОСОБА_20 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у розмірі 580 грн 00 коп., як оплату за замовлену нею куртку, із банківської картки АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_60 , яка належить її чоловікові ОСОБА_51 на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_55 на імя ОСОБА_5 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 580 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення зняття готівки 17.01.2024 о 20:03 годині з вищевказаної картки в банкоматі №А2001892 банку AT "Ощадбанк", за адресою: площа Покровська, 5, с. Лиман, Чугуївський район, Харківська область, чим спричинив потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

26. 21.01.2024 ОСОБА_10 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, зайшла до інтернет-магазину з назвою "Ellen", розміщений за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", де оглядаючи наявний товар, здійснила замовлення жіночої хутряної накидки вартістю 1 300 грн 00 коп., на своє ім`я. В подальшому, того ж дня, ОСОБА_4 отримавши інтернет замовлення щодо продажу вказаної накидки від ОСОБА_10 , реалізуючи зазначений умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи повторно, під виглядом представника вказаного інтернет-магазину, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_9 , зв`язався з ОСОБА_10 яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_61 , для уточнення відомостей щодо замовленої накидки, та адреси її доставки. Далі, того ж дня, ОСОБА_4 , усвідомлюючи свої протиправні дії, вводячи ОСОБА_10 в оману, у месенджері "Viber" повідомив останню про наявність замовленої нею накидки, а також запевнив ОСОБА_10 про можливість її продажу та відправки, після повної оплати товару. Продовжуючи реалізовувати зазначений умисел, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення, у месенджері "Viber" надав ОСОБА_10 , для оплати замовленої нею хутряної накидки в інтернет-магазині з назвою "Ellen", реквізити банківської картки з № НОМЕР_55 . Наступного дня, а саме 22.01.2024, близько 06.53 години ОСОБА_10 самостійно здійснила один переказ грошових коштів у розмірі 1 300 грн 00 коп., як оплату за замовлену хутряну накидку, із власної банківської картки АТ КБ "ПриватБанк" з № НОМЕР_62 на банківську картку банку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_5 .

Після надходження грошових коштів у розмірі 1 300 грн 00 коп. на банківську картку АТ КБ "Приватбанк" з № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , маючи можливість доступу та користування вказаною банківською карткою, незаконно заволодів ними та розпорядився на власний розсуд, шляхом здійснення безготівкових розрахунків за товари та послуги, чим спричинив потерпілій ОСОБА_52 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

До початку підготовчого судового засідання від представника потерпілого ОСОБА_11 - ОСОБА_53 надійшов до суду цивільний позов до ОСОБА_4 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Під час підготовчого судового засідання захисник ОСОБА_6 подав клопотання про часткове закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 по епізодам шахрайства у відношенні потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , у зв`язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Обвинувачений ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні в цілому визнав зазначені вище фактичні обставини кримінальних правопорушень, надав письмову заяву про часткове закриття кримінального провадження, з підстав, викладених у клопотанні захисника.

Законний представник ОСОБА_5 також підтримала клопотання захисника ОСОБА_6 , і надала письмову заяву про часткове закриття кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 вважав, що у зв`язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, належить частково закрити кримінальне провадження.

Вислухавши учасників судового провадження, суд дійшов наступного:

Відповідно пункту 2 частини 3 статті 314 Кримінального процесуального кодексу України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 5-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до пункту 4-1 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України кримінальне провадження закривається в разі, якщо втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Статтею 479-2 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що суд здійснює судове провадження щодо діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, у загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

За відсутності згоди підозрюваного на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої статті 284 цього Кодексу, та в разі, якщо судом встановлено вчинення ним діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 1-2 частини другої статті 284 цього Кодексу. Якщо судом не встановлено, що підозрюваним вчинено діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 1 або 2 частини першої статті 284 цього Кодексу.

Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, суд зупиняє судовий розгляд і запитує згоду обвинуваченого на закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої статті 284 цього Кодексу. Суд закриває кримінальне провадження на цій підставі, якщо обвинувачений проти цього не заперечує. За відсутності згоди обвинуваченого та в разі, якщо судом встановлено вчинення ним діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 1-2 частини другої статті 284 цього Кодексу. Якщо судом не встановлено, що обвинуваченим вчинено діяння, кримінальна протиправність якого була встановлена законом, що втратив чинність, суд ухвалює виправдувальний вирок.

Частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), а також шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Зазначені вище фактичні обставини кримінальних правопорушень, вчинених у період з 17.01.2023 по 21.01.2024 обвинуваченим ОСОБА_4 кваліфіковані за частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України як один епізод заволодіння чужим майном шляхом обману, та двадцяти п`яти епізодів заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинених повторно.

Відповідно до частини 6 статті 3 Кримінального кодексу України зміни до законодавства України про кримінальну відповідальність можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до кримінального процесуального законодавства України, та/або до законодавства України про адміністративні правопорушення.

У відповідності до частини 1 статті 5 Кримінального кодексу України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

09.08.2024 набув чинності Закон України від 18.07.2024 № 3886-ІХ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів", яким внесено зміни до статті 51 КУпАП (Дрібне викрадення чужого майна), та вказану статтю викладено в наступній редакції:

"Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна.

Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, - тягне за собою накладення штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до тридцяти годин, або адміністративний арешт на строк до п`яти діб.

Дія, передбачена частиною першою цієї статті, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк від п`яти до десяти діб.

Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк від десяти до п`ятнадцяти діб.

Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені особою, яка три і більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню за дрібне викрадення чужого майна, - тягнуть за собою накладення штрафу від шестисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк п`ятнадцять діб".

Таким чином, особа, яка вчинила дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, підлягає адміністративній відповідальності у випадку, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 0,5 до двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За таких обставин, кримінальна відповідальність настає у випадку, якщо розмір такого майна перевищує розмір, установлений статті 51 КУпАП, а саме 2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.

Відповідно до частини 5 Підрозділу 1 Розділу ХХ Податкового кодексу України, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року - у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.

Станом на 01.01.2023 прожитковий мінімум для працездатних осіб визначений у розмірі 2 684 грн 00 коп., а 50 відсотків від його розміру - 1 342 грн 00 коп.

Станом на 01.01.2024 прожитковий мінімум для працездатних осіб визначений у розмірі 3 028 грн 00 коп., а 50 відсотків від його розміру - 1 514 грн 00 коп.

Так, обвинувачений ОСОБА_4 вчинив шахрайство, яким спричинив:

- 17.01.2023 потерпілій ОСОБА_17 матеріальну шкоду в розмірі 640 грн 00 коп.;

- 18.01.2023 потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду в розмірі 700 грн 00 коп.;

- 31.01.2023 потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду в розмірі 380 грн 00 коп.;

- 22.02.2023 потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 1 300 грн 00 коп.;

- 14.03.2023 потерпілому ОСОБА_28 матеріальну шкоду в розмірі 660 грн 00 коп.;

- 22.03.2023 потерпілому ОСОБА_38 матеріальну шкоду в розмірі 1 100 грн 00 коп.;

- 30.03.2023 потерпілому ОСОБА_29 матеріальну шкоду в розмірі 600 грн 00 коп.;

- 01.04.2023 потерпілій ОСОБА_42 матеріальну шкоду в розмірі 1 100 грн 00 коп.;

- 14.04.2023 потерпілій ОСОБА_46 матеріальну шкоду в розмірі 700 грн 00 коп.;

- 14.04.2023 потерпілому ОСОБА_24 матеріальну шкоду в розмірі 500 грн 00 коп.;

- 04.05.2023 потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду в розмірі 700 грн 00 коп.;

- 17.05.2023 потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду в розмірі 780 грн 00 коп.;

- 18.05.2023 потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду в розмірі 2 200 грн 00 коп.;

- 18.05.2023 потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду в розмірі 1 100 грн 00 коп.;

- 28.05.2023 потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду в розмірі 1 200 грн 00 коп.;

- 30.05.2023 потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду в розмірі 350 грн 00 коп.;

- 15.06.2023 потерпілому ОСОБА_50 матеріальну шкоду в розмірі 850 грн 00 коп.;

- 01.07.2023 потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду в розмірі 690 грн 00 коп.;

- 03.07.2023 потерпілій ОСОБА_22 матеріальну шкоду в розмірі 600 грн 00 коп.;

- 19.07.2023 потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду в розмірі 2 280 грн 00 коп.;

- 28.07.2023 потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду в розмірі 910 грн 00 коп.;

- 12.08.2023 потерпілій ОСОБА_54 матеріальну шкоду в розмірі 920 грн 00 коп.;

- 26.10.2023 потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду в розмірі 1 100 грн 00 коп.;

- 13.01.2024 потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду в розмірі 580 грн 00 коп.

- 21.01.2024 потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду в розмірі 1 300 грн 00 коп.

Отже, відповідно до положень Податкового кодексу України та Закону України від 18.07.2024 № 3886-ІХ "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів", на час вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, розмір вартості майна, яким останній заволодів шляхом обману, з якого настає кримінальна відповідальність за статтею 190 Кримінального кодексу України, був визначений у 2023 році у розмірі 2 684 гривень (1 342,00х2 = 2 684), а в 2024 році у розмірі 3 028 гривень (1 514х2 = 3 028).

Обвинувачений ОСОБА_4 надав письмову згоду на часткове закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 4-1 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України.

За таких обставин, належить задовольнити клопотання захисника, підтримане обвинуваченим та його законним представником, і закрити кримінальне провадження в частині обвинувачення по епізодам спричинення матеріальної шкоди у відношенні потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , у зв`язку з втратою чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Частиною 3 статті 129 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що у разі виправдання обвинуваченого за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення або його непричетності до вчинення кримінального правопорушення, а також у випадках, передбачених частиною першою статті 326 цього Кодексу, суд залишає позов без розгляду.

Враховуючи, закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 по епізоду спричинення матеріальної шкоди ОСОБА_11 , цивільний позов представника потерпілого ОСОБА_11 - ОСОБА_53 належить залишити без розгляду.

На підставі викладеного, керуючись статтями 3, 5 Кримінального кодексу України, пунктом 4-1 частини 1 статті 284, статтями 314, 369-372, 479-2 Кримінального процесуального кодексу України, суд

п о с т а н о в и в:

Закрити кримінальне провадження № 0000457 за обвинуваченням ОСОБА_4 за частиною 1 статті 190, частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, в частині обвинувачення по епізодам спричинення матеріальної шкоди у відношенні потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , у зв`язку з втратою чинності закону, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння.

Цивільний позов представника потерпілого ОСОБА_11 - ОСОБА_53 залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Зміївський районний суд Харківської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий: ОСОБА_1