справа № 274/7118/23
провадження № 1-кс/0274/1551/24

Ухвала
10.09.2024 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в:
Слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування, в період часу з 00:00 год 08.10.2023 р. по 00:00 год 13.10.2023 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії. Встановити термін дії ухвали один місяць. Клопотання розглянути без участі представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2023 р. невстановлена особа під приводом купівлі товару надіслала з мобільного телефону НОМЕР_3 у додатку "Вайбер" смс-повідомлення щодо придбання товару на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та запропонувала оформити " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого невстановлена особа надіслала фішингове посилання, через яке ОСОБА_5 перейшов та підтвердив всі операції, в результаті чого з його карткового рахунку № НОМЕР_4 було знято грошові кошти у сумі 66 000 грн, чим заподіяно ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого були перераховані на банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .
25.10.2023 р. отримано ухвалу слідчого суді Бердичівського міськрайонного суду про надання дозволу щодо проведення тимчасового доступу до документів по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
21.11.2023 р. слідчим проведено тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вище вказаної ухвали.
В подальшому 03.01.2024 р. слідчим надано доручення в порядку ст. 40 КПК України із залученням працівників ВПК в Житомирській області з метою проведення аналізу інформації, отриманої під час проведення тимчасового доступу до речей та документів.
Відповідно до рапорту працівника ВПК в Житомирській області встановлено, що інформація щодо рахунків, на які у подальшому було перераховано грошові кошти потерпілого, не зазначена; рекомендовано повторно отримати тимчасовий доступ до речей та документів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 за вказаний період часу, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення подальших отримувачів грошових коштів.
У зв`язку з чим, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати повторно тимчасовий доступ до речей та документів по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год 08.10.2023 р. по 00:00 год 13.10.2023 р.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 08.10.2023 р. по 00:00 год 13.10.2023 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 10 жовтня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1