Дата документу 23.09.2024Справа № 554/2791/23
Провадження № 1-кс/554/9362/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 14.02.2023 за ч. 2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчими СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області спільно зі слідчими СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000019 від 14.02.2023 за ч. 2 ст.364 КК України.

В ході розслідування установлено, що моніторингом веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вивченням Інтернет - видання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється зловживання службовим становищем під час проведення тендерних процедур щодо закупівель генераторів (мобільних дизельних джерел енергії) на виконання Цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованим особам та в рамках підготовки до опалюваного сезону, а також під час виконання укладених договорів, що спричинило тяжкі наслідки.

Установлено, що 21.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладений договір № 23 на закупівлю 2 генераторів «Suptech HM 6000 LHE3». (строк поставки до 23.12.2022).

22.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладений договір № 27 на закупівлю 5 дизельних генераторів «Kraftwele SDG9800S3f на загальну суму 1 000 000 грн. (строк поставки до 29.12.2022).

2. 02.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 436 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на поставку 27 генераторів «Suptech 9500 ТЕ» на загальну суму 5 508 000 грн. (204 000 грн. без ПДВ за одиницю) із строком поставки до 09.12.2022. Додатковою угодою № 1 від 05.12.2022 до договору внесено зміни, згідно яких датою укладення та підписання договору вважати 05.12.2022, строк поставки змінити з 09.12.2022 на 23.12.2022, змінена дислокація поставки генераторів.

22.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладений договір № 538 на закупівлю 10 дизельних генераторів «Kraftwele SDG9800S3f на суму 2 000 000 грн. (строк поставки 29.12.2022).

3. 22.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладений договір № 11 на закупівлю 5 дизельних генераторів «Kraftwele SDG9800S3f на загальну суму 1 000 000 грн. (строк поставки 29.12.2022).

21.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладений договір №202 на закупівлю 2 генераторів «Suptech HM 6000 LHE3» на загальну суму 315 000 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 15.03.2024 отримано висновок товарознавчої експертизи №СЕ-19/117-24/1059-ТВ від 12.03.2024 відповідно до якого ринкова вартість нового генератора «Suptech 9500 ТЕ» становила 99 100 грн за одиницю, в той час, як вказані генератори були закуплені ІНФОРМАЦІЯ_3 вартістю 204 000 грн за одиницю, що на 104 900 грн перевищує ринкову вартість вказаних генераторів на момент проведення закупівлі.

Ринкова вартість нового генератора «Kraftwele SDG 9800 S 3 F» становила 134 999, 50 грн в той час, як вказані генератори були закуплені ІНФОРМАЦІЯ_3 вартістю 200 000 грн за одиницю, що на 65 000, 50 грн перевищує ринкову вартість вказаних генераторів на момент проведення закупівлі.

Враховуючи викладене, під час проведення вказаних закупівель вбачаються порушення у вигляді завищення очікуваної вартості предмета закупівлі, неналежного аналізу ринкових цін.

З метою встановлення обставин вказаного кримінального правопорушення слідчим у провадженні 27.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді у справі № 554/2791/23 від 02.05.2024 в ході якого встановлено номер банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та 05.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді у справі № 554/2791/23 від 02.05.2024 в ході якого встановлено номер банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, на запит заступника керівника до ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " отримано інформацію, в ході аналізу якої встановлено, що одним із контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме до належним чином засвідчених копій матеріалів, відомостей по руху грошових коштів, за проміжок часу з 01.01.2022 до 10.09.2024, щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках:

1.1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_6 (ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") та № НОМЕР_7 (ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") № НОМЕР_8 (АТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 "КИЇВ).

1.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунок№ НОМЕР_10 (ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "),

1.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки № НОМЕР_12 (ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), № НОМЕР_13 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 ), № НОМЕР_14 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 ), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня.

-матеріалів справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- Ір-адрес за допомогою яких надсилалися платіжки та здійснювався вхід до системи банку по вищевказаних рахунках за операціями, проведеними за період з 01.01.2022 по 10.09.2024 включно.

А також, оригіналів документів з юридичної справи з оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки № НОМЕР_12 (ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), № НОМЕР_13 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 ), № НОМЕР_14 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 ), в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_5 , з вилученням оригіналів таких документів.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів за виконаний договір та їх використання/перерахування, встановлення контрагентів.

Отримання вказаних документів у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється.

Слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації саме за період із 01.12.2022, оскільки із матеріалів клопотання вбачається, що договори про поставку генераторів укладалися в період із 01.12.2022 і по 22.12.2022р.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих,які здійснюють досудове розслідування та прокурорам групи прокурор у кримінальному провадженні № 0000019 від 14.02.2023 за ч. 2 ст.364 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), а саме до належним чином засвідчених копій матеріалів, відомостей по руху грошових коштів, за проміжок часу з 01.12.2022 до 10.09.2024, щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках:

1.1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_6 (ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") та № НОМЕР_7 (ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") № НОМЕР_8 (АТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 "КИЇВ).

1.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 (ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "),

1.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки № НОМЕР_12 (ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), № НОМЕР_13 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 ), № НОМЕР_14 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 ), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня.

-матеріалів справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- Ір-адрес за допомогою яких надсилалися платіжки та здійснювався вхід до системи банку по вищевказаних рахунках за операціями, проведеними за період з 01.12.2022 по 10.09.2024 включно.

А також, оригіналів документів з юридичної справи з оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки № НОМЕР_12 (ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), № НОМЕР_13 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 ) № НОМЕР_14 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 ), в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_5 , з вилученням оригіналів таких документів.

Зобов`язати службових осіб ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " КИЇВ, ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, а саме до належним чином засвідчених копій матеріалів, відомостей по руху грошових коштів, за проміжок часу з 01.12.2022 до 10.09.2024, щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунках:

1.1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунки № НОМЕР_6 (ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") та № НОМЕР_7 (ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") № НОМЕР_8 (АТ" ІНФОРМАЦІЯ_13 "КИЇВ).

1.2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , рахунок№ НОМЕР_10 (ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "),

1.3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки № НОМЕР_12 (ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), № НОМЕР_13 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 ), № НОМЕР_14 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 ), із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня.

-матеріалів справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами; заяв, у т.ч. на створення (генерацію) ЕЦП та на використання послуги додаткової автентифікації через SMS-повідомлення банком відповідного коду клієнту на номер мобільного оператора зв`язку; анкет-заяв про використання ЕЦП чи ЕП; письмова інформація (листування) оформлене клієнтом та передане банку про відкриті сертифікати ключів для обслуговування рахунку; договори про використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками, у тому числі через CorpLight; свідоцтв, статутів, установчих договорів, наказів про призначення посадових осіб, довіреностей, довідок, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, будь-якого листування з питань функціонування банківського рахунку; карток із зразками підписів керівників вищевказаного товариства та уповноважених до підписання фізичних осіб; відбитків печаток; меморіальних ордерів; чекових книжок та грошових чеків;

- Ір-адрес за допомогою яких надсилалися платіжки та здійснювався вхід до системи банку по вищевказаних рахунках за операціями, проведеними за період з 01.12.2022 по 10.09.2024 включно.

А також, оригіналів документів з юридичної справи з оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 рахунки № НОМЕР_12 (ПуАТ "КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "), № НОМЕР_13 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 ), № НОМЕР_14 (ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 ), в яких містяться оригінали підписів ОСОБА_5 , з вилученням оригіналів таких документів.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1