У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 348/2024/24

Номер провадження 1-кс/348/513/24

24 жовтня 2024 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000163 від 12.08.2024 дізнавачем СД Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 12.08.2024, за фактом вчинен ня кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в соціальній мережі інстаграм на сторінці techspot.ua заявник хотів придбати мобільний телефон марки Ihone 12 Pro Max, після чого заявник здійснив переказ коштів 10.08.2024 о 19:22 год. на суму 15000 грн на банківську карту НОМЕР_1 .

Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно інформації банківська карта відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , фінансовий номер НОМЕР_2 . Та згідно руку коштів по банківській карті наявне зарахування коштів 10.08.2024 о 19:22:21 год. на суму 15000 грн від потерпілого ОСОБА_5 , після чого із зазначеної банківської карти відбувся переказ коштів 10.08.2024 о 19:26:17 год. на суму 15000 грн на банківську карту № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці які знаходяться у володінні № НОМЕР_3 .

Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отримання вказаної інформації та документів має доказове значення у даному кримінальному провадженні та надасть змогу ідентифікувати особу, якій було перераховано кошти та забезпечить швидке, повне, об`єктивне та всебічне досудове розслідування.

В клопотанні дізнавач ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

В судове засідання дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору карного розшуку уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору карного розшуку уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: - на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській карті № НОМЕР_3 в період часу з 10.08.2024 по строк дії ухвали включно, із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані):

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото - та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. З можливістю проведення тимчасового доступу до речей і документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1