Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2044/24
УХВАЛА

19.09.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

18 вересня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06 вересня 2024 року близько 15 год 00 хв невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом запобігання здійснення підозрілих операцій шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 63000 гривень, які остання перерахувала через інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із свої картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 та через інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із своєї картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 11.09.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 06 вересня 2024 року близько 14 год 23 хв на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номера телефону " НОМЕР_7 " від невідомої особи чоловічої статті, яка представилась працівником внутрішньої безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в ході спілкування повідомила, що через її рахунок проводяться незрозумілі інтернет-платежі (розрахунки за товари замовленні через інтернет-магазин), а тому їй потрібно перетелефонувати на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та з`ясувати у них, чи дійсно списуються кошти з її рахунку. Надалі, перебуваючи у шоковому стані, вона почала телефонувати на гарячу лінію АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зв`язалася із невідомою особою чоловічої статті, яка представилась оператором АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Під час спілкування, вона розповіла йому вищевказану ситуацію, на що він повідомив, що дійсно по її картковому рахунку проводяться незрозумілі транзакції та списуються кошти. Після цього, невідома їй особа (оператор) з метою зупинити поточні операції по її картковому рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 почала випитувати у неї паспортні дані, ідентифікаційний код, номер та усі реквізити карток. Вона проводила усі дії, які їй вказувала зазначена особа. Після зазначених дій, на її картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 прийшли грошові кошти в сумі 100000 грн, про що їй повідомила зазначена особа, вказавши, що вказані грошові кошти належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та їх потрібно перераховувати на рахунки, які він їй продиктує, що вона і зробила. Так, вона перерахувала зі своєї картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 (грошові кошти на цю картку вона перерахувала зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ) на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 30000 гривень (трьома платежами: 10000, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ). Надалі, вона зняла з карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 18800 грн. та з карткового рахунку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 13400 грн. та перерахувала вказані грошові кошти через термінал на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 . Після цього, вона побачила, що 100000 грн., які їй прийшли на рахунок, це кредитні кошти та зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії. Окрім цього, зазначила, що незрозумілим для неї чином, коли вона телефонувала на номер " НОМЕР_10 ", на її телефон надійшов та прийнявся телефонний дзвінок з номера " НОМЕР_11 ".

Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_5 , на який потерпіла ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 30000 гривень, являється акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_12 ).

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

-завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.09.2024 по 17.09.2024;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 06.09.2024 по 17.09.2024 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет- банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить);

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 06.09.2024 по 17.09.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 06.09.2024 по 17.09.2024.

Дізнавач зазначив, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_12 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.09.2024 по 17.09.2024;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 06.09.2024 по 17.09.2024 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет- банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить);

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 06.09.2024 по 17.09.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 06.09.2024 по 17.09.2024, - з можливістю зробити та вилучити їх копії в Хмельницькому обласному управлінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7