УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000063 від 18.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 на початку березня 2023 року організував виробництво тютюну, який в подальшому почав реалізовувати через поштові відправлення «Нова пошта» по всій території України.

Оформленням онлайн замовлень, оптовою закупівлею продукції, нарахування заробітних плат, контролем за діяльністю операторів, ОСОБА_6 доручив займатись ОСОБА_7 , яка для здійснення вказаних цілей винайняла офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2, де розміщуються оператори, які приймають замовлення на тютюнові вироби.

Після отримання замовлень, оператори передають інформацію ОСОБА_8 , який в подальшому проводить фасування продукції та формування посилок, в подальшому один раз на добу проводить відправки через відділення «Нова пошта». Для здійснення вказаної діяльності останній винайняв складське приміщення адресою: АДРЕСА_3 , кадастровий номер земельної ділянки: :02:036:0057 (земельна ділянка належить товариству з обмеженою відповідальністю "Виробничо-торгівельне підприємство "Техмедсервіс", ).

Поштові відправлення з вмістом тютюну здійснюються через ФОП « ОСОБА_9 »; « ОСОБА_10 » та «ОСОБА_15», грошові кошти за проданий товар надходять на розрахункові рахунки вищевказаних ФОП.

Щомісячно вказана група здійснює близько 1 000 (однієї тисячі) поштових відправлень, загальна сума доходів від яких становить 800 000 (вісімсот тисяч) гривень на місяць.

В ході проведення заходів отримано інформацію, що окрім збуту тютюну через поштові відправлення, ОСОБА_6 залучив до збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів громадянку ОСОБА_11 :

Придбання тютюну здійснювалось у ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Відповідно до рапорту працівників Вінницьке управління ДВБ НП України встановлено, що причетна ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка організовує та керує діями операторів при оформленні замовлень на тютюн, здійснює контроль за поштовими відправленнями, нараховує грошові кошти за виконану роботу іншим учасникам групи, здійснює оптові замовлення тютюну у постачальників з метою подальшого продажу за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час є достатні підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі, документи, грошові кошти, а саме: чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, квитанції, чеки про відправку (отримання) посилок, тютюнові вироби, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Вказані речі, документи та інше мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться, необхідні для встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих, техніко-криміналістичних та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4 .

З метою з`ясування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку офісу за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначені речі, документи чи інші відомості про вчинені протиправні дії в інший спосіб не представляється можливим, томуслідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , можуть зберігатись: чорнові рукописні записи, блокноти, зошити з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, квитанції, чеки про відправку (отримання) посилок, тютюнових виробів, мобільні телефони та сім-карти до них, жорсткі диски, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Згідно ч.2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_4 .

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення речей, документів, грошових коштів, а саме: чорнових рукописних записів, блокнотів, зошитів з відображеною інформацією про вчинені протиправні дії, квитанцій, чеків про відправку (отримання) посилок, тютюнових виробів, мобільних телефонів та сім-карт до них, жорстких дисків, електронних носіїв інформації, комп`ютерною техніки зі збереженими в електронному вигляді документами чи інформацією, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя