Справа № 577/5074/24
Провадження № 1-кс/577/1592/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" вересня 2024 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 02.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 27.08.2024 по 00:00 год. 02.09.2024 включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 01.09.2024 до Конотопського РВП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , який повідомив, що 30.08.2024 під приводом заробітку в різних соціальних мережах перерахував на наступні банківські картки: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 , 4) НОМЕР_6 ; 5) НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 168 541 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що в своєму володіння мав банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Відповідно до виписки з номером банківського рахунку НОМЕР_2 .

28.08.2024 на його мобільний номер надійшло смс-повідомлення з пропозицією заробітку в мережі Інтернет. ОСОБА_5 вказана пропозиція зацікавила та він зареєструвався на відповідному сайті, де в подальшому йому запропонували заробіток на крипто валюті, але для цього треба було поповнити баланс - інвестувати в крипто валюту на вказаному сайті, а саме - надіслати кошти на банківську картку невідомої особи з номером № НОМЕР_3 .

В подальшому 30.08.2024 потерпілий з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 самостійно здійснював перерахування грошових коштів у сумах: 1) 500 грн. о 10:55 год.; 2) 1000 грн. о 13:14 год.; 3000 грн. о 15:45 год. на банківську картку, яку йому було надіслано № НОМЕР_3 .

Після зарахувань ОСОБА_5 почав купувати валюту, однак йому повідомили, що його кошти «заморозились» та для того, аби їх розблокувати та вивести треба було перерахувати ще кошти вже на іншу банківську картку з номером № НОМЕР_4 , що він і зробив вже зі своєї іншої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього йому повідомили, що можна заробити ще більше грошових коштів у сумі -64220 грн., однак для цього йому треба було перерахувати грошові кошти у сумі 33800 грн., які розбити на платежі по 19800 грн. на картку № НОМЕР_5 , що останній і зробив, а саме перерахував кошти у сумі 19800 грн., 14100 грн. Та далі почав скуповувати крипто валюту.

В подальшому йому повідомили, що він не завершив операцію та щоб вивести грошові кошти потрібно було надіслати ще грошові кошти на картку № НОМЕР_5 . Потерпілий ОСОБА_5 знову надіслав кошти на картку № НОМЕР_5 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 28400 грн.

Та на картку № НОМЕР_6 у сумі 29 000 грн., після вказаних транзакція потерпілому повідомили, що вийшов час та він не встиг вивести грошові кошти та потрібно скинути ще грошові кошти у сумі: 1) 25600 грн.; на банківську картку № НОМЕР_8 , що він і зробив зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Та зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_8 перерахував ще грошові кошти у сумі 12200 грн. та 13000 грн., що він і зробив.

В подальшому коли потерпілому так і не вдалося вивести грошові кошти він звернувся до працівників поліції.

Таким чином, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо потерпілого ОСОБА_5 , особи, яка вчинила вказане правопорушення, знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також способу, місця та часу розпорядження грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого слідчий звернувся до суду із клопотанням.

До клопотання долучено виписку по картковому рахунку та протокол огляду банківської картки, з яких вбачається, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_2 , відкрита на ім`я ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.9,10)

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і містить відомості за період з 29.08.2024 по 02.09.2024, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 02.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_2 , за період з 00.00 год. 29.08.2024 по 00:00 год. 02.09.2024 включно та за наявності документації про укладання угоди (договір), з можливістю отримати копії документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Слідчий суддяОСОБА_1