СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5987/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2024 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 та подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2024 за № 0000856, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенат поліції ОСОБА_3 завернулась до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2024 за № 0000856, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , код за ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати довідку про доходи ФОП на ім?я ОСОБА_10 , банківський рахунок № НОМЕР_2 , ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 з 20.07.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду, а також надати інформацію: чи дійсно зареєстрований як фізична особа підприємець ОСОБА_10 ? На чиє ім?я відкрито ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ? Хто юридична особа? За якою адресою та якою підприємницькою діяльністю займається (із зазначенням всіх анкетних даних про ФОП: П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, адреса проживання, засоби зв`язку )? Чи використовує фізична особа підприємця банківський рахунок № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_4 для здійснення своєї підприємницької діяльності? Якщо так, то надати виписку по картці/рахунку за період з 20.07.2024 по 30.08.2024року. Так як в матеріалах кримінального провадження вбачається, що особа, яка вчиняла шахрайські дії постійно змінювала свої дані і реквізити для оплати, а саме в одному і тому же Інтернет магазині надавала реквізити на іншу особу, а саме: ФОП ОСОБА_11 , банківський рахунок № НОМЕР_5 , ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , номер картки № НОМЕР_7 , тому просимо також надати інформацію, а саме: Чи дійсно зареєстрований як фізична особа підприємець ОСОБА_11 ? На чиє ім?я відкрито ЄРДПОУ № НОМЕР_6 ? Хто юридична особа? За якою адресою та якою підприємницькою діяльністю займається (із зазначенням всіх анкетних даних про ФОП: П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, адреса проживання, засоби зв`язку )? Чи використовує фізична особа підприємця банківський рахунок № НОМЕР_5 , номер картки № НОМЕР_7 для здійснення своєї підприємницької діяльності? Якщо так, просимо надати виписку по картці/рахунку за період з 20.07.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2024 за № 0000856, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2024 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 побачив оголошення про продаж зарядної станції, та вирішив її замовити. ОСОБА_12 по вказаному на сайті телефону НОМЕР_8 зв`язався з представником та виявив бажання замовити 2 зарядні станції, на що невідома особа повідомила що для оформлення замовлення необхідно оплатити замовлення у сумі 80000 гривень ФОП на банківський рахунок № НОМЕР_2 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , яка зареєстрована в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на імя ОСОБА_10 , юридична адреса АТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ": НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 , на що останній погодився та одним переказом зі своєї власної картки переказав грошові кошти. Однак замовлення не надійшло та грошові кошти повернуті не були. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 80000 грн.

Також потерпілий ОСОБА_12 подав заяву, в якій надав інформацію про те, що одна й таж особа, під приводом продажі зарядних станцій використовує інший номер мобільного зв`язку, а саме НОМЕР_10 , також після того коли вчинив шахрайські дії із потерпілим, тепер в оголошені надає інший банківський рахунок для переказу коштів за зарядні станції, а саме: НОМЕР_5 , що зареєстрований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , номер картки № НОМЕР_7 на ім?я ФОП ОСОБА_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно ФОП на ім?я ОСОБА_10 , банківський рахунок № НОМЕР_2 , ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , ФОП на ім?я ОСОБА_11 , банківський рахунок № НОМЕР_5 , ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , номер картки № НОМЕР_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код за ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підтримує у повному обсязі.

У судове засіданні представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , також не прибув, про дату та час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повідомлявся належним чином, жодних клопотань на адресу суду не надходило.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.07.2024 (а. 9); копію протоколу допиту потерпілого від 02.09.2024 (а.10-11); копію квитанції № С446-6КОХ-Р580-9ХЕС від 22.07.2024 (а. 13), копію заяви з додатками (а.14, 15-17), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 6), суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що відділом дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2024 за № 0000856, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. 6).

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що дізнавач у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код за ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 задоволенню не підлягає, оскільки до клопотання не долучено документів на підтвердження повноважень даного дізнавача у вказаному кримінальному провадженні.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (з обслуговування житлового масиву "Південна Борщагівка") Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , код за ЄДРПОУ ВП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати:

- довідку про доходи ФОП на ім?я ОСОБА_10 , банківський рахунок № НОМЕР_2 , ЄРДПОУ № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 з 20.07.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду;

- інформацію: чи дійсно зареєстрований як фізична особа підприємець ОСОБА_10 ; на чиє ім?я відкрито ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ; хто юридична особа; за якою адресою та якою підприємницькою діяльністю займається (із зазначенням всіх анкетних даних про ФОП: П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, адреса проживання, засоби зв`язку; чи використовує фізична особа підприємця банківський рахунок № НОМЕР_2 , картка № НОМЕР_4 для здійснення своєї підприємницької діяльності; якщо так, то надати виписку по картці/рахунку за період з 20.07.2024 по 30.08.2024;.

- інфорацію щодо ФОП ОСОБА_11 , банківський рахунок № НОМЕР_5 , ЄДРПОУ № НОМЕР_6 , номер картки № НОМЕР_7 , а саме: чи дійсно зареєстрований як фізична особа підприємець ОСОБА_11 ; на чиє ім?я відкрито ЄРДПОУ № НОМЕР_6 ; хто юридична особа; за якою адресою та якою підприємницькою діяльністю займається (із зазначенням всіх анкетних даних про ФОП: П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, адреса проживання, засоби зв`язку; чи використовує фізична особа підприємця банківський рахунок № НОМЕР_5 , номер картки № НОМЕР_7 для здійснення своєї підприємницької діяльності; якщо так, то надати виписку по картці/рахунку за період з 20.07.2024 по дату безпосереднього виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1