Справа №173/2821/24
Провадження №1-кс/173/535/2024
У Х В А Л А

іменем України

06 вересня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 02.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 вересня 2024 року до суду надійшло к лопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 02.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 02.09.2024 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 30.08.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 продавав товар через ОLX, після чого цього ж дня близько 19:00год., коли він перебував за місцем свого фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , йому в мобільному додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 , надійшло посилання від невстановленої особи на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого заявник перейшовши за посиланням йому відкрилася сторінка ОLX із даними покупця ІНФОРМАЦІЯ_3 та він особисто ввів данні своєї картки, після чого з його карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 було списано двома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 37 000 гривень на картку банку НОМЕР_3 » рахунок якого не відомий, в зв`язку з чим ОСОБА_4 було заподіяно матеріальний збиток на суму загальну суму 37 000грн.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467від 02.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 він розмістимв на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення із приводу продажі ОСОБА_5 . На даному сайті він також розмістив свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Після чого в цей день 30.08.2024 року йому у месенджер «Вайбер» написала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Вона його запитала, чи він ще продає свій товар, на що він відповів, що звісно продає. Після чого дана особа йому писати, що вона хоче придбати вказану в оголошенні попільничку. Вони почали переписку щодо умов продажу. Та дана особа скинула йому посилання на сторінку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Він перейшов по даному посиланню. Після чого відкрилась сторінка ОСОБА_7 із даними покупця ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно умов ІНФОРМАЦІЯ_6 , необхідно ввести дані своєї карти. Після чого він особисто ввів данні власної картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та чикав надходження коштів. Потім наступного дня 31.08.2024 близько 08:00год. він намагався зайти в банківський застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та не міг в нього зайти оскільки вхід до його застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було заблоковано. Після чого він відразу розблокував свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зайшовши в застосунок виявив що з його карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 було списано двома транзакціями грошові кошти в загальній сумі 37 000 гривень на картку банку НОМЕР_3 рахунок якого не відомий. Він відразу зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер НОМЕР_5 та зв`язавшись з оператором, той підтвердив, що дійсно з його картки було перераховано грошові кошти куди саме не сказав, та порадив заблокувати картку та звернутися за більш детальною інформацією до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого за згодою потерпілого картку було заблоковано.

02.09.2024 року вінзвернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де йому надали виписку по його картковому рахунку, згідно якого йому стало відомо, що з його картки двома транзакціями: перша транзакція відбулася 30.08.2024 о 19:04год. через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_6 де було перераховано грошові кошти в сумі 25 000грн., а друга транзакція відбулася 30.08.2024 о 19:09год через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_7 де було перераховано грошові кошти в сумі 12 000грн.

Також повідомив, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже на протязі 9 років, має пенсійну картку, яка вказана вище, на яку отримує пенсію. Грошові кошти які надходять на вказану картку не застраховані, оскільки не мав потреби їх страхувати. Цей шахрайський випадок з ним стався вперше.

Даними шахрайськими діями йому заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 37 000 гривень.

Згідно виписки по картковому рахункунаданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказгрошових коштів відбулося двома транзакціями з рахунку НОМЕР_8 належного ОСОБА_4 , перший переказ відбувся 30.08.2024 о 19:04год. через UKRKYIVMOBILEBANKING0001, а другий переказ відбувся 30.08.2024 о 19:09год. через UKRKYIVMOBILEBANKING 0001

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

02.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості, що містяться у запитуваних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 02.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 від 02.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме:

-щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_8 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну, розшифровану, українською мовою,виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 період з 00.00 годин 29.08.2024 року по 00.00 31.08.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 00.00 годин 29.08.2024 року по 00.00 31.08.2024 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2821/24 (провадження 1-кс/173/535/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1