Справа № 214/7583/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 06 вересня 2024 року, по кримінальному провадженню №0001144, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити. .

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 від «25» серпня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 24.08.2024 року до ВП№4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській поштою за вх.6166 надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 30.03.2023 без надання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідних документів, які б засвідчували правомірність доступів до рахунку померлої ОСОБА_6 , здійснив переказ її кредитних коштів в розмірі 6003,87 на банківську карту № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який дав свідчення про те, що він, згідно довіреності №10117-К-О від 03.11.2023 року, виданою головою правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Герхардом Бьоша, має право представляти інтереси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в усіх органах. Також, в квітні-травні 2023 року він встановив, що з банківської кредитної карти № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та яка померла 24.03.2023 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6003,87 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Переказ було здійснено 30.03.2023 року, через термінал І0110SWA, з використанням мобільного додатку «Privat24», ввівши фінансовий номер ОСОБА_6 та номер карти № НОМЕР_2 на яку надійшли грошові кошти померлої ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв?язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації на кого відкрита банківська карта № НОМЕР_1 , про всі відкриті на даного клієнта рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , за період часу з 29.03.2023 по строк дії ухвали, з можливістю зняття копій. Зокрема необхідно визначити: інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаних клієнтів банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокацій та пристроїв, які використовувались) зміни облікових клієнтських даних, виходи-входи до системи онлайн-банкінгу, зміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, у період часу 29.03.2023 по строк дії ухвали.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчою у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілоїта враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 06 вересня 2024 року, по кримінальному провадженню №0001144, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію на кого відкрита банківська карта №НОМЕР_1 , про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, у період часу 29.03.2023 по строк дії ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено о 09.00 годині 12 вересня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1