Справа № 396/1554/24
Провадження № 1-кс/396/406/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000330 від 22.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 22.08.2024 о 16 год. 31 хв. до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, здійснила крадіжку коштів в загальній сумі 18 040 грн з його поточного банківського рахунку/ НОМЕР_1 НОМЕР_2 операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки за № НОМЕР_3 , за № НОМЕР_4 та мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому ОСОБА_5 не підтверджував банківських операцій на несанкціоновані транзакції та запитів не отримував. Дізнавшись про списання коштів (з смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ОСОБА_5 звернувся до поліції та на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами зверненням до банківської установи було заблоковано наявні карткові рахунки, які знаходяться у користуванні ОСОБА_5 , з метою унеможливлення подальших несанкціонованих транзакцій.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має відкритий поточний рахунок за № НОМЕР_5 , операції за яким здійснювалися з використанням платіжних карток за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які наразі заблоковані та на даний час відкрита платіжна картка за № НОМЕР_6 .

Щодо обставин несанкціонованого зняття коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 повідомити наступне, що 22.08.2024 о 11:10 год. на його картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 надійшло зарахування коштів в сумі 3 880 грн (зарплата за 1 половину місяця за серпень 2024 р.). Близько 15 год ОСОБА_5 намагався зняти кошти в сумі 3 000 грн в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по АДРЕСА_2 (район «Молдавки»), але не зміг у зв`язку з недостатністю коштів на рахунку. При цьому, ОСОБА_5 нікому не передавав номер своєї картки, пін код не розголошував. Про зняття коштів - запитів на підтвердження несанкціонованих транзакцій не отримував. З виписки по рахунку встановлено, що перерахунок коштів відбувся двома платежами в сумі 2 005 грн. та в сумі 1 405 грн.

Також ОСОБА_5 зазначити, що в червні 2024 року, а саме 12 числа о 10:58 год. на його картковий рахунок № НОМЕР_4 відбулося безготівкове зарахування коштів в сумі 14 675 грн (відпускні за червень 2024 р.), через деякий час, а саме в період часу з 14:36 год. по 16:04 год. на мобільний телефон останнього почали надходити смс-повідомлення з чотиризначними кодами для переказу власних коштів на картковий рахунок іншого банку та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За результатами надходження смс-повідомлень з карткового рахунку ОСОБА_5 без його на те згоди відбулося списання коштів в сумі 10 025 грн п`ятьма платежами на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_7 .

Вказаними платіжними картками ОСОБА_5 користувався з моменту їх отримання, здійснював перекази з карти на карту через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснював оплату в магазинах міста Новоукраїнка за допомогою фізичної картки (безконтактної дії) та оплати в мережі «Інтернет». Доступу до даних платіжних карток та застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » маю лише він, раніше картки не втрачав, стороннім особам не надавав, паролі нікому не повідомляв.

За вищевказаних обставин, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи в період воєнного стану, здійснили крадіжку коштів з карткових рахунків ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальних збитків на суму 13 435 грн.

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (виписки по рахунку) за 22.08.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за 22.08.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за 22.08.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відкритими рахунками клієнта ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_8 ), вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчим документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Зобов`язати Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 код банку (МФО) НОМЕР_10 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (виписки по рахунку) за 22.08.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів за 22.08.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня за 22.08.2024 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за відкритими рахунками клієнта ОСОБА_5 (ІНП НОМЕР_8 ), вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчим у кримінальному провадженні №0000330 старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 та т.в.о. начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 28.09.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1