Справа № 296/8379/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 вересня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 000070 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 000070 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000070 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в особі заступника директора департаменту начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір № 1138-22 будівельного підряду по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ».

Згідно з пунктом 1 договору № 1138-22 від 07.10.2022 підрядник зобов`язується на свій ризик, власними силами та/або залученими силами та засобами, в межах Договірної ціни, що наведена у розділі ІІІ Договору, виконати роботи на об`єкті: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 » (код ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)».

За умовами пункту 1.5 договору № 1138-22 від 07.10.2022 договір укладений за результатами спрощеної процедури закупівлі, відповідно до Постанови КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану».

Відповідно до пункту 3.1 договору № 1138-22 від 07.10.2022 загальна вартість робіт на день укладення договору, що визначена Сторонами в динамічній Договірній ціні, становить: 14 390 980, 38 гривень, у тому числі ПДВ 2 398 496,73 грн.

Пунктом 19.1 договору № 1138-22 від 07.10.2022 визначено строки виконання договору, зокрема: договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами та діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64, а в частині оплати за виконані роботи до повного виконання сторонами узятих на себе зобов`язань. Строк дії Договору може бути продовжений за згодою сторін у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні, але не пізніше 31.12.2022.

Однак, під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що підрядником будівельні роботи здійснюються неякісно, також встановлено, що підрядником було внесено завідомо завищені дані щодо вартості будівельних матеріалів, виробів і комплектів до підсумкової відомості ресурсів, що є невід`ємним додатком № 1 до Договору № 1138-22 від 07.10.2022.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані кошти за договором на виконання ремонтно-будівельних робіт по благоустрію території ІНФОРМАЦІЯ_4 привласнюють на свої банківські рахунки шляхом їх конвертації через фірми з ознаками фіктивності під виглядом безтоварних угод.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); рішення щодо обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 ; посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відміткою щодо ознайомлення з нею ОСОБА_6 ; наказ про затвердження Положення (Статуту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Положення (Статут) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період здійснення господарської діяльності вказаного підприємства; наказ про призначення на посаду начальника виробничо-технічного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 ; посадова інструкція начальника виробничо-технічного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відміткою щодо ознайомлення з нею ОСОБА_7 ; наказ про призначення на посаду головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 ; посадова інструкція головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відміткою щодо ознайомлення з нею ОСОБА_8 ; книги реєстрації Договорів, додаткових угод та додатків до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2024 роки (у частині, яка стосується укладання Договору № 1138-22 від 07.10.2022 та Додаткових угод до нього); акти прихованих робіт по об`єкту будівництва: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 »; усі додаткові угоди до Договору № 1138-22 від 07.10.2022, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ; розрахункові документи, що підтверджують факт продажу матеріалів, устаткування та товарно-транспортних накладних на їх перевезення з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування; журнал обліку виконаних робіт (форма КБ-6); матеріальні звіти (форма №М-19); звіти про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29), підсумкові відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них; розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову; типові форми первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів; загальний журнал робіт; спеціальні будівельні журнали; наказ про визначення виконавцем робіт ОСОБА_8 на об`єкті будівництва: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 »; посадова інструкція виконавця робіт на вказаному об`єкті будівництва, з відміткою щодо ознайомлення з нею ОСОБА_8 ; нарядів на виконання робіт працівниками; договорів зберігання будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчику,які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, з метою використання вказаних документів під час проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню і доказуванню.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що документи, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , містить інформацію, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, відтак слідчий звертається до слідчого судді з цим клопотанням

Слідчий в судове засідання не з`явилася. Просила розгляд клопотання проводити без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення посадових осбі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, зо передбачений п.5 ч.1 ст.132 КПК України

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000070 від 21 листопада 2022 року, за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, які діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів форми КБ-2в та КБ3, протягом 2022-2023 років вчиняють дії направлені на заволодіння коштами Державного бюджету України, виділених у межах виконання ремонтно-будівельних робіт по Договору № 1138-22 будівельного підряду від 07.10.2022, чим завдано матеріальної шкоди на загальну суму, що встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в особі заступника директора департаменту начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір № 1138-22 будівельного підряду по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ».

Висновком аналітичного дослідження від 16.02.2024 № 3/06-30-08/ підтверджується, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допускалося порушення податкового законодавства , а також, що фінансові операції підприємства у період отримання коштів за виконання робіт згідно договору № 1138-22 будівельного підряду по об`єкту: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 ». проведені із завищенням вартості матеріальних ресурсів, а саме перерахування в період з 28.10.2022 по 30.12.2022 коштів в сумі 1636800,00 грн на рахунок ФОП ОСОБА_9 (пов6язана особа) перерахування 04.01.2023 коштів в сумі 721281,72 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (СГД із ознаками ризиковості) надання засновнику тОВ ОСОБА_10 безвідсоткової поворотної допомоги в сумі 46900,00 грн

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий вказує, що документи, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять інформацію, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, відтак слідчий звертається до слідчого судді з цим клопотанням

Так за приписами п.4,8 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

- конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

- персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Так зокрема документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий дійсно можуть містити комерційну таємницю та персональні дані, а тому потрібен дозвіл слідчого судді .

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже клопотання слід задовільнити, разом з цим надати дозвіл на вилучення вказаних документів, оскільки слідство планує проведення комплексної судової-почеркознавчої експертизи, яка має проводитися виключно за оригіналами документів

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 000070 від 21 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 000070 від 22.11.2022, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме до:

- рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- рішення щодо обрання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 ;

- посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відміткою щодо ознайомлення з нею ОСОБА_6 ;

- наказу про затвердження Положення (Статуту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Положення (Статут) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період здійснення господарської діяльності вказаного підприємства;

- наказу про призначення на посаду начальника виробничо-технічного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 ;

- посадової інструкції начальника виробничо-технічного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відміткою щодо ознайомлення з нею ОСОБА_7 ;

- наказу про призначення на посаду головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 ;

- посадової інструкції головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з відміткою щодо ознайомлення з нею ОСОБА_8 ;

- книги реєстрації Договорів, додаткових угод та додатків до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022-2024 роки (у частині, яка стосується укладання Договору № 1138-22 від 07.10.2022 та Додаткових угод до нього);

- актів прихованих робіт по об`єкту будівництва: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 »;

- усіх додаткових угод до Договору № 1138-22 від 07.10.2022, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- розрахункових документів, що підтверджують факт продажу матеріалів, устаткування та товарно-транспортних накладних на їх перевезення з сертифікатами якості придбаних матеріалів та устаткування;

- журналу обліку виконаних робіт (форма КБ-6);

- матеріальних звітів (форма №М-19);

- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у зіставленні з виробничими нормами (форма М-29), підсумкові відомості ресурсів та розрахунки інших супутніх витрат до них;

- розрахунків витрат на придбання та доставку устаткування на будову;

- типових форм первинних облікових документів з обліку роботи будівельних машин та механізмів;

- загального журналу робіт;

- спеціальних будівельних журналів;

- наказів про визначення виконавцем робіт ОСОБА_8 на об`єкті будівництва: «Благоустрій території ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 »;

- посадової інструкції виконавця робіт на вказаному об`єкті будівництва, з відміткою щодо ознайомлення з нею ОСОБА_8 ;

- нарядів на виконання робіт працівниками;

- договорів зберігання будівельних матеріалів поза межами будівельного майданчику

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1