Справа № 202/9380/24
Провадження № 1-кс/202/5106/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000851, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що

У провадженні СВ ВП №2 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.07.2024 за № 0000851, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за заявою від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа 22.07.2024 знаходячись у за адресою АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, в період воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , спричинивши заявнику майнову шкоду.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 22.07.2024 близько 10:20 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , він попрохав знайомого свого сина - ОСОБА_5 сходити до аптеки та придбати йому ліки, на що ОСОБА_5 погодився, після чого він дав йому свою банківську карту, щоб він нею розрахувався, картка відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_1 , та повідомив йому пароль від карти. На вказаній банківській картці були наявні грошові кошти у сумі 4000 гривень. Після того, як ОСОБА_5 пішов до аптеки, він пішов відпочивати, та через деякий час йому на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення, а саме списання коштів, після чого зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив наступні списання коштів: розрахунок картою 22.07.2024 о 10:36 год, у аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сума 1061 гривня 90 копійок; розрахунок картою 22.07.2024 о 10:43 год. супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума 22 гривні 45 копійок; розрахунок картою 22.07.2024 о 10:49 год. аптека, сума 68 гривень; зняття коштів 22.07.2024 о 11:00 год. у сумі 400 гривень, Банкомат АДРЕСА_1 , далі 22.07.2024 з карти знову було здійснено зняття готівки о 16:52 год. у сумі 2400 гривень, Банкомат АДРЕСА_1 . Далі, 22.07.2024 ОСОБА_5 так і не повернувся, після чого він зрозумів, що ОСОБА_5 викрав з його карти грошові кошти у сумі 3952 гривні 35 копійок. Далі, він повідомив про даний факт сину, після чого 23.07.2024 потерпілий звернувся із заявою до полії.

Відомостями відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в повному обсязі володіє Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код банку (МФО): НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації відносно карткового рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000851 від 24.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити належним чином завірені копії на паперовому та/або електронному носії та здійснити виїмку іх виїмку, а саме документів:

щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської карти № НОМЕР_1 , у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; 2) інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»; 3) IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 09:00 год. 22.07.2024 по 17:00 год. 22.07.2024:

- належним чином завірених копій первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 09:00 год. 22.07.2024 по 17:00 год. 22.07.2024:

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкомату ( за адресою: АДРЕСА_1 ), а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання та списання грошових коштів за період з 09:00 год. 22.07.2024 по 17:00 год. 22.07.2024 по банківській карті № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 01 вересня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1