Справа № 461/6133/24
Провадження № 1-кс/461/4438/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000117 від 09.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотання, в якому просить надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Харків, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 09.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан», який введений Законом України № 2102-IX від 24.02.2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року, №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (далі Правила перетинання державного кордону), військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі України заборонено, за невстановлених органом досудового розслідуванням обставин (час та місце), однак не пізніше 12.08.2022, вирішив створити злочинну групу, протиправна діяльність якої полягала у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів.

У цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття протиправних дій, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, ОСОБА_4 став використовувати свою діяльність фізичної особи підприємця (код ЄДРПОУ/РНОКПП: НОМЕР_1 ) зареєстровану 05.07.2021, основним видом діяльності якого є вантажний автомобільний транспорт, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, із чинною ліцензією на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) (наказ Державної служби України з безпеки на транспорті №582 від 26.08.2021).

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_4 у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 12.08.2022, залучив до такої протиправної діяльності ОСОБА_6 , оскільки усвідомлював, що на останнього не поширюються діючі обмеження та заборони визначені Правилами перетинання державного кордону, оскільки він не підпадає під мобілізацію так як має законні підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, визначені ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», оскільки він є особою з інвалідністю, а тому може перетинати державний кордон України та здійснювати фізичне перевезення військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон або супроводжувати їх як пасажир, надаючи їм поради та вказівки щодо місця та часу перетину кордону, а також знаючи, що такі особи не будуть повертатися на територію України, забезпечить повернення транспортного засобу як водій на територію України.

Протиправна діяльність злочинної групи у складі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 полягала у наступних діях:

1) підшукуванні військовозобов`язаних громадян України, які бажали перетнути державний кордон України, однак не мали правових підстав для виїзду в умовах дії на території України правового режиму «Воєнний стан»;

2) отриманні персональних даних вищевказаних осіб, а саме: прізвища, імені та по-батькові, дати народження, серії та номеру паспорта громадянина України для виїзду за кордон та внесенні зазначених даних, а також даних про марку, модель та номерний знак транспортного засобу на якому планується перетнути кордон, пункту міжнародного пропуску та очікуваної дати перетину до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека (далі - система «Шлях»), як водіїв ФОП ОСОБА_4 ;

3) поданні відомостей в систему «Шлях», а саме: прізвища, ім`ені,

по-батькові, дати народження, серії та номеру паспорта громадянина України для виїзду за кордон, марки, моделі та номерного знаку транспортного засобу на якому буде здійснюватись перетин державного кордону - марки «Volkswagen Crafter» з номерним знаком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , міжнародного пункту пропуску в якому має відбутись перетин та очікуваної дати перетину, для облікування військовозобов`язаних громадян як водіїв, без фактичного влаштування їх на роботу водіями ФОП « ОСОБА_4 », не маючи на меті перебувати з ними в трудових відносинах, не відкриваючи банківських рахунків для нарахування заробітної плати, та не повідомляючи центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, а з єдиною метою незаконного переправлення їх через державний кордон України.

4) фізичному перевезенні ОСОБА_6 військовозхобов`язаних чоловіків через державний кордон України на транспортному засобі ліцензіата ОСОБА_4 марки «Volkswagen Crafter» з номерним знаком НОМЕР_2 , або їх супроводі під час перетину кордону, що полягав у наданні вказаного транспортного засобу військовозобов`язаному для керування ним під час перетину кордону та супроводі ОСОБА_6 , наданні порад, вказівок щодо місця, часу та версії перетину кордону. При цьому ОСОБА_6 супроводжував цих осіб до визначеного ОСОБА_4 міжнародного пункту пропуску, а також безпосередньо під час перетину державного кордону України будучи обізнаним в тому, що військовозобов`язаний перетинає державний кордон України та немає наміру повертатись на територію України. В подальшому, після перетину кордону через декілька годин або на протязі декількох діб ОСОБА_6 самостійно повертав автомобіль на територію України як водій цього транспортного засобу, з метою продовження вчинення аналогічних злочинів та незаконного переправлення інших військовозобов`язаних чоловіків через державний кордон України.

В ході виконання описаних дій, після внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), інформувались про місця де необхідно прибути та про те, що вони внесені в систему «Шлях», а також про те, що вони будуть перетинати державний корон України керуючи транспортним засобом ліцензіата як водії міжнародних перевезень вантажів у супроводі ОСОБА_6 або будуть фізично перевезені останнім через державний кордон України на зазначеному транспортному засобі оскільки внесені до системи «Шлях».

За вказаних обставин та зазначеними способами ОСОБА_4 за попередньою змовою, групою осіб із ОСОБА_6 , в період з 12.08.2022 по 11.12.2022 було незаконно переправлено через державний кордон України 38 (тридцять вісім) військовозобов`язаних громадян України чоловічої статі, в тому числі і з корисливих мотивів.

В ході проведення досудового розслідування, 17.06.2024 слідчим відділу розслідування злочинів загальнокрмиінальної спрямованості слідчого управління ГУ НП у Львівській області за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури, заочно повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українцю, громадянину України, уродженцю м. Харків, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому, який депутатом, адвокатом чи нотаріусом не є, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

Зокрема, у зв`язку із відсутністю ОСОБА_4 за місцем проживання, неможливістю встановити його місце перебування та неявкою на повістки про виклик, 17.06.2024 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень вручено його матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня письмове повідомлення про підозру поштовим зв`язком скеровано за адресою місця реєстрації проживання ОСОБА_4 в АДРЕСА_1 , а також через мобільний додаток на номер телефону ОСОБА_4 . НОМЕР_3 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: рапортом оперуповноваженого УМП ГУНП у Львівській області про виявлення кримінального правопорушення; відомостями отриманими з ДПС України, ГУ ПФУ у Львівській області, головного сервісного центру МВС у Львівській області, Головного центру обробки спеціальної інформації ДПС України; матеріалами та аналізами перетину кордону проведеними співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ; листами Державної служби України з безпеки на транспорті та Харківського обласного центру зайнятості; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 ; рішенням комісії затвердженої наказом Державної служби України з безпеки на транспорті про припинення доступу ОСОБА_4 до Інформаційної системи в зв`язку з допущеними порушеннями законодавства; речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови про визнання речових доказів від 28.04.2023; протоколами тимчасових доступів до мобільних телефонів ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Одночасно з даним клопотанням до суду подано клопотання про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

ОСОБА_4 неодноразово скеровано повістки про виклик в орган досудового розслідування, також 17.06.2024 матері підозрюваного ОСОБА_4 ОСОБА_7 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, 17.06.2024 поштовим зв`язком ОСОБА_4 скеровано повідомлення про підозру за адресою реєстрації проживання та цього ж дня скеровано повістки про виклик, однак по даний час останній в орган досудового розслідування не з`явився. Окрім цього, через мобільний додаток ОСОБА_4 надіслано письмове повідомлення про підозру та запропоновано з`явитись в орган досудового розслідування, однак прочитавши вказані повідомлення він не надав жодної відповіді та знову не прибув в орган досудового розслідування.

В ході досудового розслідування також з метою встановлення місця перебування ОСОБА_4 дано доручення оперативному підрозділу УМП ГУНП у Львівській області, згідно матеріалів виконання якого встановлено, що ОСОБА_4 перетнув державний кордон України та виїхав до Угорщини та не повернувся.

Вказані обставини свідчать про достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування, оскільки усвідомлений про кримінальне провадження, яке здійснюється за фактом вчинених ним кримінальних правопорушень, також у ОСОБА_4 було проведено ряд обшуків, він допитувався в даному провадженні та відмовився від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України, а отже був усвідомлений про те, що може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим, з метою уникнення відповідальності та переховування від органів досудового розслідування виїхав за державний кордон України в Угорщину.

З врахуванням наведеного, на даний час є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Дане клопотання подане до суду разом із клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Прокурор подав до суду клопотання про слухання клопотання у його відсутності та у відсутності слідчого.

Вивчивши доводи клопотання, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, з огляду на наступне.

Проаналізувавши наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий підтверджує доводи клопотання, суд вважає, що вони свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

Суд приходить до висновку про наявність існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, зазначених у клопотанні, оскільки останній на виклики до органу досудового розслідування не з`являється, переховується від органів досудового розслідування.

Клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_9 з метою його приводу внесене одночасно з клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою, що відповідає вимогам п.1 ч.2 ст.188 КПК України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 188, 189, 190, 200, 369 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Харків, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Затримана особа на підставі ухвали суду не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала втрачає законну силу 23.01.2025 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .