Справа № 211/1175/24
Провадження № 1-кс/211/1521/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 01.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченому ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

31.07.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000004 від 01.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченому ч.4 ст.191 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

На підставі ст.222 КПК України, в ухвалі слідчого судді за результатом розгляду даного клопотання виключено відомості щодо обставин, встановлених під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що під час опрацювання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) протягом 2023-2024 років укладено низку договорів щодо закупівлі товарів та послуг із різними суб`єктами підприємницької діяльності, направлених на забезпечення належного функціонування споруд цивільного захисту (укриття), однак деякі договори щодо закупівлі послуг та товарів безпідставно дублюються на різні суми в значному розмірі. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, з-поміж іншого, встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 214 від 09.11.2023 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), начебто за заходи, зокрема ремонтні роботи (з усунення аварій, поточний ремонт м`якої покрівлі) в закладі ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак в даному закладі дошкільної освіти вже проводились будівельні роботи, а саме надавались послуги з поточного ремонту споруди цивільного захисту (укриття) відповідно до договору № 35 від 28.03.2023 року з ФОП ОСОБА_4 . Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 уклав договір № 238 від 16.11.2023 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на загальну суму 402 144,97 гривень начебто за поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховища) в ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому, діючи умисно, переслідуючи мету заволодіння бюджетними грошовими коштами ще раз, начебто на виконання умов того ж договору № 238 від 16.11.2023 року сплачують грошові кошти в розмірі 566 856, 28 гривень на інший рахунок № НОМЕР_3 знову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, шо службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали договір № 215 від 09.11.2023 року на загальну суму 450 753,70 гривень, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за заходи, зокрема ремонтні роботи (з усунення аварій) (поточний ремонт м`якої покрівлі) в закладі ІНФОРМАЦІЯ_4 . При цьому ІНФОРМАЦІЯ_2 вже був укладений договір № 203 від 24.10.2023 року із знову-таки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на загальну суму 635 830 гривень, начебто за поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховища) в тому ж самому комунальному закладі дошкільної освіти №236. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, з-поміж іншого, встановлено, що між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено договір № 286 від 11.12.2023 року на загальну суму 1 036 517,51 гривень за поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ) в комунальному закладі ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладають ще один договір № 69 від 22.02.2024 року знову за поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ) в комунальному закладі ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 111 482,29 гривень. З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними грошовими коштами, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 укладено ще один договір № 74 від 14.03.2024 року знову ж таки щодо поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту (сховищ) в комунальному закладі ІНФОРМАЦІЯ_4 (вже втретє!) на загальну суму 399 717,82 гривень. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що в період часу з 12.12.2023 до 18.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов договорів №203 від 24.10.2023, №214 від 09.11.2023, №215 від 09.11.2023, №238 від 16.11.2023, №74 від 14.03.2024 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , рахунок: НОМЕР_5 ) бюджетні грошові кошти в різних сумах. Зазначені вище фактичні обставини кримінального правопорушення підтверджуються проведеними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями та вжитими процесуальними заходами, зокрема: оглядом комп`ютерних даних, що містяться на вебсайті «Spending» - офіційному державному вебпорталі з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів; оглядом комп`ютерних даних, що містяться на вебпорталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Таким чином, у разі призначення судових експертиз, для їх проведення необхідно надати оригінали документів. Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зазначено за адресою: АДРЕСА_1 , а його керівником є ОСОБА_6 . Таким чином на даний час з урахуванням здобутих під час досудового розслідування доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою вилучення оригіналів вказаних документів.

Згідно з положеннями ст. 9 КПК України прокурор, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Положеннями ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Як вбачається зі змісту п.4,5,8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 01.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченому ч.4 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити .

Зобов`язати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 чи іншу уповноважену особу надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх оригіналів, які перебувають у володінні вказаної юридичної особи за місцем її знаходження (реєстрації) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Договір № 214 від 09.11.2023 року зі всіма додатками до нього та додатковими угодами. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема під час виконання будівельно-монтажних робіт: графіки виконання робіт; календарні плани робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисні розрахунки; всі документи договірної ціни; всі локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; технічні специфікації; всі робочі проекти; журнали технічного нагляду; журнали авторського нагляду; проектно-кошторисну документацію (та в разі внесення до неї змін документів, на підставі яких вносились зміни, та документів що були виконані внаслідок змін); товарно-транспортні накладні; товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювались/використовувались для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти, сертифікати/паспорти якості на товарно-матеріальні цінності використані під час виконання будівельно-монтажних робіт; журнали виконання робіт; всі платіжні доручення та/або платіжні інструкції до договору; листи-повідомлення про виконання додаткових робіт; акт передачі фронту робіт генеральному підряднику; журнал обліку виконаних робіт; сертифікат відповідності закінченого об`єкту будівництва (виконаної частини будівництва).

1.2. Договір № 238 від 16.11.2023 року зі всіма додатками до нього та додатковими угодами. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема під час виконання будівельно-монтажних робіт: графіки виконання робіт; календарні плани робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисні розрахунки; всі документи договірної ціни; всі локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; технічні специфікації; всі робочі проекти; журнали технічного нагляду; журнали авторського нагляду; проектно-кошторисну документацію (та в разі внесення до неї змін документів, на підставі яких вносились зміни, та документів що були виконані внаслідок змін); товарно-транспортні накладні; товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювались/використовувались для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти, сертифікати/паспорти якості на товарно-матеріальні цінності використані під час виконання будівельно-монтажних робіт; журнали виконання робіт; всі платіжні доручення та/або платіжні інструкції до договору; листи-повідомлення про виконання додаткових робіт; акт передачі фронту робіт генеральному підряднику; журнал обліку виконаних робіт; сертифікат відповідності закінченого об`єкту будівництва (виконаної частини будівництва).

1.3. Договір № 215 від 09.11.2023 року зі всіма додатками до нього та додатковими угодами. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема під час виконання будівельно-монтажних робіт: графіки виконання робіт; календарні плани робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисні розрахунки; всі документи договірної ціни; всі локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; технічні специфікації; всі робочі проекти; журнали технічного нагляду; журнали авторського нагляду; проектно-кошторисну документацію (та в разі внесення до неї змін документів, на підставі яких вносились зміни, та документів що були виконані внаслідок змін); товарно-транспортні накладні; товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювались/використовувались для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти, сертифікати/паспорти якості на товарно-матеріальні цінності використані під час виконання будівельно-монтажних робіт; журнали виконання робіт; всі платіжні доручення та/або платіжні інструкції до договору; листи-повідомлення про виконання додаткових робіт; акт передачі фронту робіт генеральному підряднику; журнал обліку виконаних робіт; сертифікат відповідності закінченого об`єкту будівництва (виконаної частини будівництва).

1.4. Договір № 203 від 24.10.2023 року зі всіма додатками до нього та додатковими угодами. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема під час виконання будівельно-монтажних робіт: графіки виконання робіт; календарні плани робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисні розрахунки; всі документи договірної ціни; всі локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; технічні специфікації; всі робочі проекти; журнали технічного нагляду; журнали авторського нагляду; проектно-кошторисну документацію (та в разі внесення до неї змін документів, на підставі яких вносились зміни, та документів що були виконані внаслідок змін); товарно-транспортні накладні; товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювались/використовувались для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти, сертифікати/паспорти якості на товарно-матеріальні цінності використані під час виконання будівельно-монтажних робіт; журнали виконання робіт; всі платіжні доручення та/або платіжні інструкції до договору; листи-повідомлення про виконання додаткових робіт; акт передачі фронту робіт генеральному підряднику; журнал обліку виконаних робіт; сертифікат відповідності закінченого об`єкту будівництва (виконаної частини будівництва).

1.5. Договір № 74 від 14.03.2024 року зі всіма додатками до нього та додатковими угодами. Документи, які підтверджують виконання умов договору та складені задля його виконання, зокрема під час виконання будівельно-монтажних робіт: графіки виконання робіт; календарні плани робіт; акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних будівельних робіт (за формою КБ-3); пояснювальні записки; розрахунки витрат; кошторисні розрахунки; всі документи договірної ціни; всі локальні та зведені кошториси; підсумкові відомості ресурсів до кошторисів; дефектні акти; технічні специфікації; всі робочі проекти; журнали технічного нагляду; журнали авторського нагляду; проектно-кошторисну документацію (та в разі внесення до неї змін документів, на підставі яких вносились зміни, та документів що були виконані внаслідок змін); товарно-транспортні накладні; товарні накладні, що підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, які установлювались/використовувались для виконання будівельно-монтажних робіт; експертні звіти, сертифікати/паспорти якості на товарно-матеріальні цінності використані під час виконання будівельно-монтажних робіт; журнали виконання робіт; всі платіжні доручення та/або платіжні інструкції до договору; листи-повідомлення про виконання додаткових робіт; акт передачі фронту робіт генеральному підряднику; журнал обліку виконаних робіт; сертифікат відповідності закінченого об`єкту будівництва (виконаної частини будівництва).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1