Справа № 405/7024/24
провадження № 1-кс/405/3136/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2,3 ст. 307, ч.1 ст.263 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000292 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307, ч.1 ст.263 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000292 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2,3 ст. 307, ч.1 ст.263 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено групу мешканців м. Кропивницького, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи та попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання закладок на території м. Кропивницький.

Організатором даного злочинного угрупування являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , він є адміністратором Інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює на території м. Кропивницький. ОСОБА_4 організував постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію вказаного міста та через свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , створив логістичний склад у вигляді квартири в якій і здійснювалась фасування наркотичних засобів та психотропних речовин іншими учасниками даної злочинної групи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , займаються фасуванням та розподіленням для подальшого розповсюдження даних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання закладок та мастер кладів на території міста Кропивницький.

В ході огляду сторінки вище вказаного інтернет-магазину було виявлено наступну інформацію, а також вході аналізу та фіктивних замовлень, було отримано перелік банківських карток на які перераховувались грошові активи для замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин

№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 - ІНФОРМАЦІЯ_7 - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 Monobank Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_23 - А-Банк Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_24 - OCEAN BANK.

16.10.2024 проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено: 3 банківських картки у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та 1 банківську карку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які співпадають з картками що були заначенні, як реквізити для покупки наркотичних засобів та психотропних речовин на інтернет-ресурсі по збуту наркотичних засобів та психотропних речовин ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: НОМЕР_22 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та НОМЕР_23 - « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по банківських картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 - ІНФОРМАЦІЯ_7 - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_25 Monobank Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_23 - А-Банк Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з 01.05.2024 по 16.10.2024.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні наступних банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_27 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000292 від 01.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2,3 ст. 307, ч.1 ст.263 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_27 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_5 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_27 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_5 .

1.1. Документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.05.2024 по 16.10.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 01.05.2024 по 16.10.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 01.05.2024 по 16.10.2024.

1.2. Документи, що підтверджують відкриття карток в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.05.2024 по 16.10.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у період з 01.05.2024 по 16.10.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 у період з 01.05.2024 по 16.10.2024.

1.3. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_25 .

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_25 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.05.2024 по 16.10.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_25 у період з 01.05.2024 по 16.10.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_25 у період з 01.05.2024 по 16.10.2024.

1.4. Документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »№ НОМЕР_23 ,

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_23 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.05.2024 по 16.10.2024;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_23 у період з 01.05.2024 по 16.10.2024;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_23 у період з 01.05.2024 по 16.10.2024, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Строк дії ухвали встановити до 12.01.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12