Справа № 215/2177/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 серпня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 20.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.08.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000018 від 20.03.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: документів, які були надані для участі в закупівлях за договорами №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; тендерної документації, договору на надання послуг, платіжних доручень, актів виконаних робіт, калькуляції, кошторису за договорами №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Штатного розпису, трудових договорів з працівниками, цивільно-правових договорів з робітниками, наказів на призначення на посаду працівників, наказів про звільнення, посадових інструкцій працівників, які виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Розстановки працівників за умовами договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Медичних довідок, довідок страхування працівників, які виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Договорів на закупівлю ТМЦ, палива, одягу та іншого, що використовувалось для виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; виплати по банківським рахункам за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; документів, що відображають норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів працівників, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат; розрахунково-платіжна відомість працівників (типова форма № П-6), за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; розрахунково-платіжна відомість (зведена) (типова форма № П-7), за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; документів, які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; виписки з банківських рахунків, щодо руху грошових коштів, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; табелей обліку робочого часу, працівників, які виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; договорів оренди приміщень за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; документів, що підтверджують наявність автотранспорту, спецтехніки, свідоцтва про реєстрацію, договорів оренди за період з 15.03.2023 по 31.12.2023 які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що у ході вивчення договорів укладених упродовж 2023 2024 років між ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктами господарювання щодо надання послуг благоустрою населених пунктів (утримання територій загального користування, що перебувають у межах Тернівського району (поза межами житлових будинків на території житлово - громадської забудови) встановлено факти внесення суб`єктами господарювання завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг та калькуляції їх вартості.

Вказані факти встановлено у наступних договорах: - договір № 3 від 05.01.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_5 ; - договір № 46 від 15.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_6 ; - договір № 60 від 12.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_6 ; - договір № 20 від 22.01.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 34 від 02.02.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 48 від 19.02.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 50 від 20.03.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 58 від 06.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 61 від 13.04.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_7 ; - договір № 54 від 01.03.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 55 від 01.03.2024 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 64 від 04.05.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 89 від 09.08.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_8 ; - договір № 101 від 29.09.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_9 ; - договір № 103 від 05.10.2023 укладеного з ФОП ОСОБА_10 - договір № 541 від 08.12.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_11 . Враховуючи викладене, у діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, 26.03.2024 за вих. № 45.5/3-2289 слідчим в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до ФОП ОСОБА_6 , щодо надання копій наступних документів: - Документи, які були надані для участі в закупівлях за договорами №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Тендерна документація, договір на надання послуг, платіжні доручення, акти виконаних робіт, калькуляція, кошторис за договорами №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Штатний розпис, трудові договори з працівниками, цивільно-правові договори з робітниками, накази на призначення на посаду працівників, накази про звільнення, посадові інструкції працівників, які виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Розстановка працівників за умовами договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023;Медичні довідки, довідки страхування працівників, які виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Договори на закупівлю ТМЦ, палива, одягу та іншого, що використовувалось для виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Виплати по банківським рахункам за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; Документи, що відображають норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів працівників, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат; Розрахунково-платіжна відомість працівників (типова форма № П-6), за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; Розрахунково-платіжна відомість (зведена) (типова форма № П-7), за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; Документи, які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; Виписки з банківських рахунків, щодо руху грошових коштів, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; Табелі обліку робочого часу, працівників, які виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Договори оренди приміщень за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; Документи, що підтверджують наявність автотранспорту, спецтехніки, свідоцтво ро реєстрацію, договори оренди за період з 15.03.2023 по 31.12.2023;

Проте, суб`єктом запиту ФОП ОСОБА_6 , надано відповідь, що отримати вказані документи можливо лише на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин вважає, що документи, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме обставин, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, тому просить дати тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

ФОП ОСОБА_6 в судове засідання для розгляду клопотання не з`явилася, повідомлялася належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_6 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, які були надані для участі в закупівлях за договорами №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; тендерної документації, договору на надання послуг, платіжних доручень, актів виконаних робіт, калькуляції, кошторису за договорами №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Штатного розпису, трудових договорів з працівниками, цивільно-правових договорів з робітниками, наказів на призначення на посаду працівників, наказів про звільнення, посадових інструкцій працівників, які виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Розстановки працівників за умовами договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Медичних довідок, довідок страхування працівників, які виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Договорів на закупівлю ТМЦ, палива, одягу та іншого, що використовувалось для виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; виплати по банківським рахункам за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; документів, що відображають норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів працівників, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат; розрахунково-платіжна відомість працівників (типова форма № П-6), за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; розрахунково-платіжна відомість (зведена) (типова форма № П-7), за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; документів, які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; виписки з банківських рахунків, щодо руху грошових коштів, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; табелей обліку робочого часу, працівників, які виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; договорів оренди приміщень за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; документів, що підтверджують наявність автотранспорту, спецтехніки, свідоцтва про реєстрацію, договорів оренди за період з 15.03.2023 по 31.12.2023, з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, а саме: документів, які були надані для участі в закупівлях за договорами №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; тендерної документації, договору на надання послуг, платіжних доручень, актів виконаних робіт, калькуляції, кошторису за договорами №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; Штатного розпису, трудових договорів з працівниками, цивільно-правових договорів з робітниками, наказів на призначення на посаду працівників, наказів про звільнення, посадових інструкцій працівників, які виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Розстановки працівників за умовами договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Медичних довідок, довідок страхування працівників, які виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; Договорів на закупівлю ТМЦ, палива, одягу та іншого, що використовувалось для виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; виплати по банківським рахункам за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; документів, що відображають норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів працівників, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат; розрахунково-платіжна відомість працівників (типова форма № П-6), за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; розрахунково-платіжна відомість (зведена) (типова форма № П-7), за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; документів, які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ), за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; виписки з банківських рахунків, щодо руху грошових коштів, за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; табелей обліку робочого часу, працівників, які виконували умови договорів №46 від 15.03.2023 та №60 від 12.04.2023; договорів оренди приміщень за період з 15.03.2023 по 31.12.2023; документів, що підтверджують наявність автотранспорту, спецтехніки, свідоцтва про реєстрацію, договорів оренди за період з 15.03.2023 по 31.12.2023 які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: