Справа № 216/7055/21
Провадження № 1-кп/216/209/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

11 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001641 від 03 вересня 2020 року, відносно ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_3 заявив клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивовано тим, що отримання вказаних документів надасть можливість перевірити інформацію та отримати докази з приводу того, кому належать вказані картки, хто ними користувався, чи користувалися цими картками в період з моменту внесення відомостей до ЄРДР та до моменту їх вилучення слідчим, якщо користувалися, то хто саме, чи блокувалися вказані картки після їх викрадення. Таким чином витребування вказаних відомостей або підтвердить або спростує причетність до вказаного злочину ОСОБА_4 .

Обвинувачений клопотання захисника підтримав та просив задовольнити.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання захисника.

Вислухавши думки учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання захисника підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати захиснику обвинуваченого адвокату ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації, яка містить відомості:

- За ким зареєстровано картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ? (із наданням копій документів, які надавалися банку при оформленні вказаних карток).

- Чи здійснювалися банківські операції по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період з 03.09.2020 (дата внесення відомостей до ЄРДР по 07.08.2021 (дата проведення обшуку та затримання ОСОБА_4 ))?

- Якщо банківські операції проводились по зазначеним карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то які саме? Ким було здійснено банківські операції? (із зазначенням IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися, пристроїв за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру та наданням фото(відео) матеріалів).

- Чи блокувалися картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ? Якщо так, то коли та на який строк?

- Чи активні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на сьогоднішній день, хто ними користується?

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати адвокату ОСОБА_3 зазначені документи у електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 11.11.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати адвокату ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення відповідальним особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_1