Справа № 588/1143/24
Провадження № 1-кс/588/233/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 21.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 24.06.2024 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 21.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 21.06.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 20.06.2024, близько 19:24 год. у мобільному додатку «Viber» останній перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де малось оголошення про отримання виплат від організації ООН « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перейшовши заданим оголошенням, ОСОБА_5 заповнив особисті дані, а саме номер картки та CVV-код. У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято грошові кошти у розмірі 11000 грн., та з банківського рахунку НОМЕР_2 знято грошові кошти двома транзакціями у розмірі 3800 грн. Сума завданих збитків становить 14800 гривень.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у нього є два банківських рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яким він користується постійно.

Згідно виписки по банківських рахунках, наданих потерпілим ОСОБА_5 , встановлено, що:

1) по банківському рахунку НОМЕР_1 (картка НОМЕР_3 ) наявна інформація про транзакцію 20.06.2024 о 19:25, у якій мався зміст: - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 , у сумі 11000 грн., у валюті «UAH», дата 20/06/24, комісія 0.00;

2) по банківському рахунку НОМЕР_2 (картка НОМЕР_5 ) на наявна інформація про транзакції 20.06.2024 о 19:26, у яких мався зміст:

- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , у сумі 2000 грн., у валюті «UAH», дата 20/06/24, комісія 25.00;

- переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , у сумі 1800 грн., у валюті «UAH», дата 20/06/24, комісія 23.00.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання банківських рахунків потерпілого, у зв`язку з чим, у ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про рух коштів по банківських рахунках, що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що в інший спосіб отримати документи, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківського рахунку « НОМЕР_1 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 20.06.2024 о 19:25 год.;

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківського рахунку « НОМЕР_2 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 20.06.2024 о 19:26 год.;

- у який спосіб здійснена авторизація у додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 та яким чином проводилась перевірка входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 11000 гривень при виконанні платіжної операції проведеної 20.06.2024 о 19:25 год. на суму 11000 грн., 20.06.2024 о 19:26 на суму 2000 грн. та 1800 грн.;

- повну інформацію про операцію по банківських рахунках « НОМЕР_1 » проведену 20.06.2024 о 19:25 год. на суму 11000 грн та « НОМЕР_2 » проведені 20.06.2024 о 19:26 год. на суму 2000 грн та 1800 грн, у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 21.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , про те, що 20.06.2024, близько 19:24 год. у мобільному додатку «Viber» останній перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де малось оголошення про отримання виплат від організації ООН « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перейшовши заданим оголошенням, ОСОБА_5 заповнив особисті дані, а саме номер картки та CVV-код. У подальшому з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято грошові кошти у розмірі 11000 грн., та з банківського рахунку НОМЕР_2 знято грошові кошти двома транзакціями у розмірі 3800 грн. Сума завданих збитків становить 14800 гривень. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписки по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 7, 8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_15 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000159 від 21.06.2024, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківського рахунку « НОМЕР_1 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 20.06.2024 о 19:25 год.;

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено вхід (авторизацію) в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківського рахунку « НОМЕР_2 » що належить ОСОБА_5 при виконанні платіжної операції 20.06.2024 о 19:26 год.;

- у який спосіб здійснена авторизація у додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 та яким чином проводилась перевірка входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 11000 гривень при виконанні платіжної операції проведеної 20.06.2024 о 19:25 год. на суму 11000 грн., 20.06.2024 о 19:26 на суму 2000 грн. та 1800 грн.;

- повну інформацію про операцію по банківських рахунках « НОМЕР_1 » проведену 20.06.2024 о 19:25 год. на суму 11000 грн та « НОМЕР_2 » проведені 20.06.2024 о 19:26 год. на суму 2000 грн та 1800 грн, у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 02 вересня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1