Справа № 712/9073/24
Провадження №1-кс/712/3758/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002246 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002246 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20.06.2024. по 21.06.2024 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом продажу автомобіля із-за кордону, ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 308048 грн. 80 коп., які останній перерахував на рахунок НОМЕР_2 , однак оплаченого товару не отримав, в результаті чого потерпілому завдано значної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав що 20.06.2024 переглядаючи оголошення в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив оголошення, яке розмістив невстановлений чоловік який був підписаний як ОСОБА_6 , та використовував мобільний номер телефону НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови домовились про покупку автомобіля, та невстановлений чоловік надав митні документи на автомобіль та запросив оплату, так 20.06.2024 потерпілий надіслав грошові кошти в розмірі 27811.8 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, 20.06.2024 потерпілий надіслав грошові кошти в розмірі 27891.3 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого 20.06.2024 потерпілий надіслав грошові кошти в розмірі 28326.9 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого 20.06.2024 потерпілий надіслав грошові кошти в розмірі 28326.9 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого 20.06.2024 потерпілий надіслав грошові кошти в розмірі 29697.4 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого 20.06.2024 потерпілий надіслав грошові кошти в розмірі 29724.5 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого 20.06.2024 потерпілий надіслав грошові кошти в розмірі 24500 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Загальна сума збитків становить 196278.8 грн.Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_5 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 19 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Крім того, відсутні підстави для надання доступу до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці оперуповноваженим (9 осіб), оскільки слідчим не надані документи на підтвердження їх статусу та повноважень у кримінальному провадженні № 0002246.

Щодо зазначення слідчим про покладення виконання ухвали на слідчих, які перебувають у групі слідчих в даному кримінальному провадженні, то таке клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі відомості відсутні в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, на підставі викладеного вище, клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002246 від 02.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 ) та надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 19 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), рахунок НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв19 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 19 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рахунок НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 19 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 19 червня 2024 року по 00 год. 00 хв. 16 липня 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахунку НОМЕР_5 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

Строк дії даної ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1