УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. В обґрунтування поданого клопотання зазначив, що Слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001144 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2024 до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від УСР в Одеській області ДСР НП України про те, що на території міста Одеси діє група осіб, з корисливих мотивів, які організували протиправну схему, щодо безперешкодного виїзду за кордон чоловіків призовного віку, яким заборонено перетин державного кордону України, поза межами пунктів пропуску.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, розробив для себе детальний план по організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Розуміючи, що злочинний план може бути реалізовано лише шляхом підшукання осіб чоловічої статі та призовного віку, ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням, час та місці, але не пізніше жовтня 2024 року, почав розповсюджувати серед кола своїх знайомих інформацію із приводу можливості організувати та незаконно переправити через державний кордон України чоловіків, у віці від 18 до 60 років, які мають заборону на виїзд, за грошову винагороду у розмірі 12 000 доларів США.

Надалі, ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці та за невстановлених обставин, познайомився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, в ході спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 розповів йому заздалегідь розроблений ним злочинний план, а також запропонував ОСОБА_6 долучитися до підшукання осіб, які виявлять бажання незаконно перетнути державний кордон України поза межами пунктів пропуску, на ділянці державного кордону України, яка розташовується на території Одеської області та межує з республікою Молдова , на що ОСОБА_6 надав свою добровільну згоду на участь у даній злочинній схемі та підтвердив реальність свої намірів.

У свою чергу ОСОБА_6 , діючи на виконання вказаного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням, час та місці, але не пізніше жовтня 2024 року, також почав розповсюджувати серед кола своїх знайомих інформацію із приводу можливості організувати та незаконно переправити через державний кордон України чоловіків, у віці від 18 до 60 років, які мають заборону на виїзд, за грошову винагороду у розмірі 12 000 доларів США.

Надалі, ОСОБА_6 , у жовтні 2024 року познайомився з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким, діючи на підставі заздалегідь розробленого ним та ОСОБА_5 злочинного плану, охопленого корисливим мотивом, домовився на організацію незаконного переправлення останнього через державний кордон України.

Так, 24.10.2024 приблизно о 19:00 год., ОСОБА_6 призначив ОСОБА_8 зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , у приміщенні ресторану «Амстердам» під час якої детально проінструктував та повідомив останнього, що за грошову винагороду організує йому виїзд поза межами одного із пунктів пропуску, які розташовані на території Одеської області та межують із територією Республіки Молдова за територіальні межі України, за допомогою автотранспорту, яким керує невстановлена станом на теперішній час особа, після чого ОСОБА_8 зможе отримати статус біженця у Республіці Молдова. Також, під час розмови та детального розроблення плану ОСОБА_6 повідомив, що зробить знижку на свої послуги, але грошові кошти потрібно передати відразу.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи умисно та з корисних мотивів, ОСОБА_6 , 28.10.2024 приблизно 19:00 год. призначив ОСОБА_8 зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , біля приміщення закладу громадського харчування «Ірландський Паб» під час якої повторно розповів останньому детальний план незаконного перетину державного кордону України.

Надалі, ОСОБА_8 під час даної зустрічі передав ОСОБА_6 , на вимогу останнього, частину грошової винагороди за організацію незаконного переправлення через державний кордон, а саме завдаток у розмірі 1 200 доларів США що за курсом НБУ на період 28.10.2024 склало 49 572 гривень (41,31 х 1200 = 49572 грн.).

У подальшому, 30.10.2024 приблизно о 15:00 год., продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 прийшов на призначену ним зустріч у приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , на якій знову чітко та послідовно повідомив ОСОБА_8 , що останньому необхідно прибути до міста в Одеської області, яке межує із непризнаною Придністровською Республікою, однак назву міста та більш точну дату прибуття до нього, ОСОБА_6 сказав, що повідомить пізніше.

Того ж дня, 30.10.2024, після зустрічі з ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , за допомогою особистого мобільного телефону, в додатку «Телеграм», в ході листування з ОСОБА_5 , у якого у вказаному додатку зареєстрований акаунт за абонентським номером НОМЕР_1 , «відзвітував» останньому про те, що він знайшов «клієнта», який виявив бажання щодо незаконного перетину державного кордону України, та повідомив, що ОСОБА_8 буде готовий на понеділок - вівторок тобто на 04.11.2024 або на 05.11.2024.

Надалі, 03.11.2024, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 смс-повідомлення, про те, що ОСОБА_8 , вже готовий, та 05.11.2024 буде реалізовано його незаконне переправлення через державний кордон України, на що ОСОБА_5 відповів, що для реалізації злочинної схеми з незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, йому необхідна фотографія першої сторінки паспорту громадянина України для виїзду за кордон останнього, разом з тим, попередив про необхідність завезти ОСОБА_8 , в місто Роздільна Одеської області, точний час на який потрібно буде привезти останнього, повідомить пізніше.

Також, в ході листування, ОСОБА_6 , повідомив ОСОБА_5 , що йому буде проблемно завезти ОСОБА_8 до міста Роздільна Одеської області, на що ОСОБА_5 , заявив ОСОБА_6 , що може самостійно здійснити перевезення ОСОБА_8 та за дану послугу йому необхідно буде заплати грошові кошти у розмірі 150 доларів США, на що ОСОБА_6 , заявив, що ОСОБА_8 дістанеться до міста Роздільна Одеської області самостійно та попередив ОСОБА_5 , про те, що очікує від останнього точний час, на який ОСОБА_8 повинен прибути до прикордонного міста Роздільна Одеської області та про необхідність надання контактів невстановленої, на теперішній час, особи водія, який підвезе ОСОБА_8 у потрібну ділянку місцевості, для подальшого безперешкодного та незаконного перетину державного кордону України останнім.

Надалі, 04.11.2024, в ході листування через додаток «Телеграм», ОСОБА_5 , попросив у ОСОБА_6 , абонентський номер телефону ОСОБА_8 та повідомив, що з останнім вийдуть на зв`язок через додаток «Телеграм». Також, під час листування з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , детально проінструктував його, про те, що ОСОБА_8 , повинен при собі мати 1500 тисячі доларів США, для того щоб надати їх невстановленій, на теперішній час в ході досудового розслідування, особі, яка буде підвозити останнього до ділянки місцевості, де буде здійснюватися незаконний перетин державного кордону України.

У свою чергу, після закінчення реалізації злочинного плану з незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, ОСОБА_5 , на виконання спільного злочинного плану, залишок суми у розмірі 6 500 доларів США, який ОСОБА_6 отримає від ОСОБА_8 при зустрічі, та в подальшому передасть ОСОБА_5 , останній переведе в криптовалюту невстановленим на теперішній час в ході досудового розслідування особам.

Того ж дня, 04.11.2024, ОСОБА_5 , в додатку «Телеграм» написав ОСОБА_6 , повідомлення «15-16:00 орієнтир» з зазначеним часом, на який ОСОБА_8 , потрібно прибути до міста Роздільна, Одеської області, 05.11.2024, та повідомив про необхідність контрольного дзвінка для підтвердження реалізації схеми незаконного переправлення ОСОБА_8 через кордон о 12:00 наступного дня. У свою чергу, 04.11.2024 о 21:57 год., ОСОБА_6 , за допомогою месенджера «Телеграмм» повідомив ОСОБА_8 про те, що виїзд до м. Роздільна Одеської області відбудеться 05.11.2024.

Надалі, 05.11.2024, ОСОБА_5 , в додатку «Телеграм» під час листування з ОСОБА_6 , підтвердив час, в який необхідно прибути ОСОБА_8 до міста Роздільна, Одеської області.

У подальшому, з метою завершення заздалегідь спланованого злочину та отримання грошової винагороди за організацію незаконного перетину державного кордону України ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом та за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 05.11.2024 приблизно о 13:00 год. прибув на заздалегідь обумовлену з ОСОБА_8 зустріч біля триповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання від останнього другого траншу у сумі 9 600 доларів США.

Так, 05.11.2024 прибувши на зустріч у вище вказане місце, ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 раніше обумовлену ним суму, а саме 9 600 доларів США, що за курсом НБУ на період 05.11.2024 склало 397 440 гривень (41,40 х 9600 = 397 440 грн.).

Після отримання другого траншу грошей в сумі 9600 доларів США, ОСОБА_6 затримано співробітниками правоохоронних органів.

Того ж дня, ОСОБА_8 , прибув до міста Роздільна Одеської області, приблизно о 16:00 годині, однак передати обумовлені раніше грошові кошти у сумі 1500 доларів США що за курсом НБУ на період 05.11.2024 склало 269 100 гривень (41,40 х 1500 = 62100 грн.) не вдалось можливим, від незалежних від нього обставин.

На виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками відділу Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України встановлено, що група осіб, налагодили схему незаконного переправлення через державний кордон України поза встановленими пунктами пропуску осіб, яким тимчасово заборонено перетин державного кордону в умовах правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України № 64 від 24.02.2022 за грошову винагороду в сумі від 10000 до 15000 доларів США.

Окрім того, в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можливо причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Враховуючи вищевказане, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів; ноутбуків; планшетів; персональних комп`ютерів; підроблених документів, банківських карток та інших документів, грошових коштів які отримані незаконним шляхом, та усіх інших речей та документів, які можуть мати значення для досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності зареєстровано на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Статтею 13 КПК України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Одним з напрямів ефективного функціонування державної влади в Україні є забезпечення законності діяльності органів досудового розслідування, які виходячи з принципу верховенства права, зобов`язані керуватись законом при здійсненні своїх повноважень. Саме тому об`єктивно необхідним є створення надійного і ефективного механізму судового контролю за діяльністю органів досудового розслідування, оскільки саме судовий контроль справедливо вважається найбільш дієвим інструментом забезпечення прав і свобод громадян.

Кримінальним процесуальним законом здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні віднесено до повноважень слідчого судді, який є суддею суду першої інстанції, а у випадку, передбаченому статтею 247 КПК України, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Системний аналіз положень КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду. Таким чином, розглядаючи подане клопотання та наводячи мотиви ухваленого судового рішення, враховую положення КПК України щодо дотримання меж, які не розкривають таємницю досудового розслідування, а також практику ЄСПЛ, який неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, водночас враховую, що факти, які породжують таку підозру, не повинні знаходитися на однаковому рівні з тими, що необхідні для виправдання, засудження чи навіть пред`явлення обвинувачення та з`являються на подальшому етапі кримінального розслідування; відшукувані речі і документи мають значення для проведення об`єктивного досудового розслідування, оскільки прямо стосуються предмету доказування у даному провадженні та можуть знаходитись у наведеному слідчим володінні; відомості, які містяться у відшукуваних речах (предметах, документах), можуть мати доказове значення та можуть бути використані як докази під час судового розгляду; речі (предмети, документи), щодо відшукання яких надійшло клопотання знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, що підтверджується долученими до клопотання матеріалами, тому, враховуючи обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, тобто зважаючи на необхідність збереження доказів для досудового розслідування, забезпечення неможливості їх знищення чи приховування, вважаю найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів за даних обставин є проведення обшуку, а відтак клопотання в цій частині підлягає до задоволення та слід надати згоду на проведення обшуку, з метою вилучення предметів (речей, документів), які стосуються кримінального провадження.

В той же час, у зв`язку із наданням дозволу на здійснення обшуку з метою відшукання та вилучення лише частини речей та майна, про які зазначалося у клопотанні сторони обвинувачення, перелік яких конкретизовано слідчим суддею згідно вимог КПК України, зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Оцінюючи питання доцільності визначенні виконавця ухвали слідчого судді, враховую правовий висновок Касаційного кримінального суду викладений у постанові від 17 лютого 2021 року (справа №263/10353/16-к, провадження № 51-4972км20) відповідно до якого, в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не визначає конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, оскільки вказане питання перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 222, 234, 235 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам, які приймають участь в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0001144 від 08.10.2024 року,

дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,

з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів; ноутбуків; планшетів; персональних комп`ютерів; підроблених документів, банківських карток та інших документів, грошових коштів які отримані незаконним шляхом.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - до 15.12.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1