Справа № 610/403/24
провадження № 1-кс/610/1052/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 листопада 2023 року за № 0000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 28.11.2023 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.10.2023 невідома особа шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами у розмірі 53060 гривень, які ОСОБА_5 з власного рахунку перерахував на рахунок НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та 23.11.2023 заволоділа грошовими коштами у розмірі 40066 гривень, які ОСОБА_5 перерахував на рахунок НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000184 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 28.11.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у кінці жовтня 2023 року він натрапив на рекламу у соціальній мережі Facebook, де було зазначено сайт з продажу авто з Європи ІНФОРМАЦІЯ_4 . Перейшов на сайт та обрав авто «Mitsubishi Lancer» 2008 року, залишивши заяву на сайті. 21.10.2023 з ним зв`язався невідомий чоловік з приводу його заяви на купівлю авто, як представився чоловік він не пам`ятає. Дзвінок був з номеру м. т. НОМЕР_3 , чоловік повідомив, що з ним зв`яжуться. 23.10.2023 в мобільному додатку «Viber» з ним зв`язався менеджер та попрохав зібрати документи, які потрібні для складання договору. Зібравши відповідні документи, надіслав їх менеджеру, йому повідомили, що договір відправлять « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір потрібно отримати, підписати та відправити назад. 28.10.2023 року ОСОБА_5 отримав посилку з номером ТТН НОМЕР_4 на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ОСОБА_6 і відправив його підписаним до м. Харкова, точної адреси повідомити не може, потім здійснив передплату в розмірі 53060 гривень на ФОП « ОСОБА_7 », рахунок НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті обіцяний автомобіль отримано не було, гроші не відшкодовано.

Згідно протоколу огляду комп`ютерних даних від 22.03.2024 на CD-R диску, вилученому 20.03.2024 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , на якому міститься інформація по наданню документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що грошові кошти у сумі 51000 гривень було переведено з рахунку НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_7 » на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ОСОБА_7 .

Згідно протоколу огляду комп`ютерних даних від 17.07.2024 на CD-R диску, наданому 26.06.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у відповідь на вимогу від 29.05.2024, на якому міститься інформація щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за період з 29.10.2023 по 06.11.2023, встановлено, що ОСОБА_7 перерахував грошові кошти зі свого банківського рахунку № НОМЕР_7 чотирма транзакціями: 29.10.2023 р. 39000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 29.10.2023 р. 2000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_9 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 30.10.2023 р. 5000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_10 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 30.10.2023 р. 1000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_11 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих відомостях, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

- банківську виписку з платіжної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 30.10.2023 року по теперішній час;

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані 1000 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1