СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7030/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000335 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11.10.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000335 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000335 від 15.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що на території Київської області, зокрема у Бориспільському районі здійснює свою протиправну діяльність група осіб до складу якої входять службові (посадові) особи, а саме в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , в.о. лісничого Ржищівського лісництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , які за попередньою змовою групою осіб здійснюють привласнення та розтрату ввірених матеріальних цінностей, лісопродукцію (деревину)та грошових коштів, чим спричиняють значні матеріальні збитки державів особливо великих розмірах.

Так, в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , перебуваючи у змові з в.о. лісничого ІНФОРМАЦІЯ_5 філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , здійснюють отримання неправомірної вигоди за продаж підконтрольним підприємствам задіяним в деревообробці не облікованої лісопродукції, шляхом штучного заниження наявних об`ємів деревини на площах, які відводятьсядля порубки з метою подальшого розкрадання, привласнення утворенихне облікованих лишків лісопродукції.

Встановлено, що у вказаних посадових осіб є підконтрольні особи,у власності яких є цехи переробки деревини, території для складування лісоматеріалів.

Крім того, встановлено, що з метою здійснення свого протиправного наміру між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_7 » укладено фіктивний договір № 1-7-119/13 від 20.02.2023щодо надання послуг пов`язаних із перевезенням деревини, згідно якого здійснено виведення грошових коштів за неіснуючі поставки протягом 2023 року на загальну суму 2 560 000 гривень.

Також між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_7 » укладено фіктивний договір № 1-7-11/98 від 17.10.2023 щодо постачання запчастин до транспортних засобів, які належать філії,згідно якого здійснено виведення грошових коштів за неіснуючі поставки протягом 2023 року на загальну суму 140 000 гривень.

Також було встановлено, що фактичне керівництво ФОП « ОСОБА_7 » здійснює в.о. директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який від його імені укладає, підписує договорита засвідчує печаткою, а також подає фінансово-господарську звітністьдо відповідних державних органів, підписує та засвідчує печаткоюФОП « ОСОБА_7 » акти прийому-передачі виконаних робіт особисто.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено,що ФОП « ОСОБА_7 », в ході своєї підприємницької діяльності користувався розрахунковим банківським НОМЕР_1 НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, було встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході своєї діяльності користувався розрахунковим банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритийв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час органом досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні зразки підписів ОСОБА_7 , які можуть міститись у реєстраційній справі ФОП « ОСОБА_7 » (код РНОКПП НОМЕР_4 ).

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місце зберігання реєстраційної справи в паперовій формі ФОП « ОСОБА_7 » (код РНОКПП НОМЕР_4 ) - ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційної справиФОП « ОСОБА_7 » (код РНОКПП НОМЕР_4 ).

Зазначені документи та відомості, які в них містяться в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, відбитки печаток установ, які укладали договори, а також технічну інформацію, нададуть можливість встановити осіб, причетнихдо вчинення кримінального правопорушення, використати їх як доказиу кримінальному провадженні обставин, що підлягають доказуванню, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС від СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДПРОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційної справиФОП « ОСОБА_7 » (код РНОКПП НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1