Справа № 202/8073/21
Провадження № 1-кс/202/5294/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 15.09.2021 до ЄРДР за № 0001049 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001049 від 15.09.2021 за ч. 3,2 ст. 27, ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч.1,ч.4 ст. 358 КК України.

Постановою начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні включені слідчі слідчого управління.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з 21.08.2015 наказом Голови Правління ПАТ «Ідея Банк» ОСОБА_11 призначений на посаду начальника Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк» (код ЄДРПОУ - 19390819), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3а.

Тобто ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді, будучи обізнаним про порядок кредитування фізичних осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів проти власності як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, з метою погашення наявних у нього боргових зобов`язань, всупереч інтересам АТ «ІдеяБанк», не пізніше 01.09.2020, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, прийняв рішення про створення організованої групи з метою вчинення тяжких злочинів, які полягали у заохоченні фізичних осіб з достатньо високим рівнем заробітку для відкриття і складення фіктивних депозитних договорів як клієнтів АТ «Ідея-Банк» із завищеною відсотковою ставкою, ніж встановленою самим Банком, та їх заволодінням шляхом використання підроблених документів.

Так, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_5 , маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ «Ідея Банк», шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та розуміючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння злочинів неможливе, ОСОБА_5 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, однак не пізніше 01.09.2020, знаходячись у приміщенні АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3а, з числа осіб, працівників Дніпровського відділення №2 «Ідея Банк», із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, а саме: спеціального головного фахівця мережі відділень АТ «Ідея Банк» ОСОБА_6 , фахівця з операційно-касової роботи мережі відділень АТ «Ідея Банк» ОСОБА_12 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою з ними створив організовану групу для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких злочинів учасниками цієї організованої групи, керівництва та координації кримінально - протиправної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування самої організованої групи.

Крім того, у невстановлений органами досудового розслідування час не пізніше 01.09.2020, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3а, ОСОБА_5 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність організованої групи, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної організованої групи інших учасників, запропонував взяти участь в організованій групі спеціального головного фахівця мережі відділень АТ« Ідея Банк» ОСОБА_6 .

У свою чергу ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надала добровільну згоду та приєдналася до участі в організованій групі під керівництвом ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт існування такої групи, з метою подальшого вчинення тяжких злочинів проти власності у складі цієї організованої групи згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

У подальшому у невстановлений органами досудового розслідування час, не пізніше 01.09.2020, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 3а, ОСОБА_5 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність організованої групи, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної організованої групи інших учасників, запропонував взяти участь в організованій групі фахівця з операційно-касової роботи мережі відділень АТ «Ідея Банк» ОСОБА_12 .

У свою чергу ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надала добровільну згоду та приєдналася до участі в організованій групі під керівництвом ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт існування такої групи, з метою подальшого вчинення тяжких злочинів проти власності у складі цієї організованої групи згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

У подальшому у невстановлений органами досудового розслідування час, не пізніше 01.09.2020, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, знаходячись у приміщенні АТ «Ідея Банк», розташованого за адресою: м. Дніпро вул. Січових Стрільців, 3а, ОСОБА_5 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність організованої групи, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної організованої групи інших учасників, запропонував взяти участь в організованій групі невстановленим в ході досудового розслідування особам, які діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність своїх дій, надали добровільну згоду та приєдналися до участі в організованій групі під керівництвом ОСОБА_5 , усвідомлюючи факт існування такої групи, з метою подальшого вчинення тяжких злочинів проти власності у складі цієї організованої групи згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

Зорганізувавшись у організовану групу, для спільного вчинення особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5 , як організатор організованої групи, взяв на себе наступні функції: здійснював загальне керівництво діяльності організованої групи осіб; розробив план скоєння злочинів, розподілив між її учасниками функції, спрямовані на досягнення злочинного плану; підшукував осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль як лідера; керував та координував дії співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; у підконтрольному йому Дніпровському відділенні №2 АТ «Ідея Банк» здійснював підбір та заохочення фізичних осіб з достатньо високим рівнем заробітку для відкриття і складення фіктивних депозитних договорів як клієнтів АТ «Ідея-Банк» із завищеною відсотковою ставкою, ніж встановленою самим Банком, та їх заволодінням шляхом використання підроблених документів; встановлення суворої конспірацію злочинної діяльності під виглядом банківських операцій по відкриттю депозитних рахунків з великою відсотковою ставкою; підбір учасників організованої групи з числа працівників Дніпровського відділення №2 АТ "Ідеа Банк" організованої групи серед довірених осіб; з метою внесення на рахунки та зняття грошових коштів, які отримані шляхом обману та зловживання довірою вкладників Банку, подальше їх заволодіння у особливо великих розмірах, встановив алгоритм дій та роль кожного співучасника організованої групи, щодо складення та видачі завідомо підроблених офіційних документів; проведення особисто зустрічей та інформування клієнтів про (неіснуючу) високу відсоткову ставку депозитних рахунків, шляхом використання та підписання у клієнтів заздалегідь виготовлені підроблені банківські документи у підконтрольному йому Банку, та зловживаючи довірою останніх створював уяву про дійсність намірів відкриття рахунків, заводив клієнта до каси або особисто у кабінеті отримував грошові кошти у особливо великих розмірах; розподіляв незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності організованої групи кошти між співучасниками в залежності від виконуваної ними ролі та функцій тощо.

На ОСОБА_6 , як виконавця організованої групи, покладались функції: з урахуванням перебування останньої на посаді головного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_1 , на виконання наказів організатора організованої групи ОСОБА_13 займалась складанням та формуванням фіктивних банківських документів для заохочення клієнтів з відсотковою ставкою 15, 7 %, яка не відповідає ставці установленій самим Банком на відкриття депозитних рахунків, які підписувалися вкладниками та представником Банку, здійснювала підміну до банківських справ клієнтів завідомо підроблені договори укладені між сторонами, з метою приховування від правління Банку організованої злочинної діяльності та її не викриття, складала банківські документи про закриття банківських угод від імені вкладників, надавала їх на підпис начальнику відділення ОСОБА_13 та іншій невстановленій особі, які підробляла підписи клієнтів Банку, створювала заявки на переказ коштів на поточні рахунки клієнтів, створювала меморіальні ордери та заявки на поповнення та закриття рахунків, проводила банківські операції у відсутність клієнтів Банку; у разі надходження запитів до Банку від клієнтів щодо залишку грошових коштів наявних у Банку, складала та видавала фіктивні довідки про наявність на депозитних рахунках клієнтів Банку грошових коштів; отримувала від ОСОБА_13 незаконно здобуті грошові кошти внаслідок протиправної діяльності організованої групи.

На ОСОБА_12 , як виконавця організованої групи, покладались функції: з урахуванням займаної посади - старшого фахівця з операційно-касової роботи Дніпровського відділення № 2, у відсутності клієнтів Банку проводила через касу банківські операції, а саме приймала від співучасників злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_6 заздалегідь підготовлені завідомо підроблені банківські документи від імені вкладників Банку на зарахування отримані шляхом обману та зловживання довірою на поточні та депозитні рахунки грошові кошти вкладників; особисто створювала та обробляла заявку від імені вкладників Банку, підписи яких були підроблені невстановленою особою на зняття коштів з поточного та депозитних рахунків; формувала та видавала з каси отримані внаслідок вчинення злочинної діяльності грошові кошти ОСОБА_13 ; отримувала від ОСОБА_5 незаконно здобуті грошові кошти внаслідок протиправної діяльності організованої групи.

Так, не пізніше 01.09.2020 року точного часу досудовим розслідувань не встановлено, співучасники організованої групи, а саме організатор ОСОБА_5 , разом із виконавцями ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи покладені на кожного учасника функції, використовуючи інтереси своєї діяльності, маючи вільний доступ до банківських справ клієнтів, та до банківських документів, копії паспортів клієнтів банку зі зразками підписів останніх, керуючись розробленим злочинним планом, направленим на заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, та шляхом підроблення завідомо неправдивих офіційних документів - договорів строкового банківського вкладу фізичних осіб «Дохідний», заяв про переказ та видачу готівки з депозитних рахунків "ВІП" клієнтів банку, які отримують доступ до вигідних ексклюзивних пропозицій, обрав серед постійних «ВІП» клієнтів АТ «Ідея Банк», клієнтів з високими статками - родину вкладників: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , інтереси яких представляв за банківською довіреністю від 03.08.2020 - ОСОБА_17 , уповноважений на укладення будь-яких договорів з АТ «Ідея Банк», код ЄДРПО 19390819, підписувати за них будь-які документи, вносити та знімати готівкові кошти.

ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що представник родини ОСОБА_18 , а саме ОСОБА_17 є постійним клієнтом АТ "Ідея Банк", маючи довірливі стосунки, запросив останнього 03.09.2020 до приміщення Банку для обговорення пропозиції щодо можливості відкриття депозитних рахунків на більш вигідних умовах, запропонувавши встановити вищий відсоток на депозитні рахунки.

Так, 03.09.2020 ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 , та ОСОБА_12 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на своєму робочому місці, у приміщенні Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк» за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3а, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою представника родини ОСОБА_18 - ОСОБА_19 , з яким останній перебував в довірливих відносинах, з метою особистого збагачення, використовуючи надані йому повноваження, надав вказівку учасникам організованої групи виконавцю - головному фахівцю мережі відділень АТ «Ідея Банк» ОСОБА_6 , заздалегідь до приїзду клієнту Банку створити та роздрукувати завідомо підроблені договори банківського вкладу фізичної особи «Дохідний» на ОСОБА_14 , із завищеною річною відсотковою ставкою 15,50% по депозиту, для створення уявлення у ОСОБА_17 , про достовірність його пропозиції, що ОСОБА_6 і виконала відповідно до відведеної їй ролі у злочинному плані. Далі, ОСОБА_5 надав вказівку виконавцю - фахівцю з операційно-касової роботи мережі відділень АТ «Ідея Банк» ОСОБА_12 , заздалегідь створити та роздрукувати меморіальний ордер за завідомо підробленим договором про зарахуванню грошових коштів на відкритий поточний рахунок з подальшим перерахуванням їх на депозитний рахунок відповідно до вказаного договору, що ОСОБА_12 і виконала відповідно до відведеної їй ролі у злочинному плані.

Цього ж дня ОСОБА_17 , прибув у невстановлений досудовим розслідуванням час до приміщення АТ «Ідея Банк», за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 3 а, з грошовими коштами для відкриття депозитного рахунку, попередньо домовившись про зустріч в телефонному режимі, де його зустрів начальник Дніпровського відділення № 2 АТ «Ідея Банк» ОСОБА_5 ,

ОСОБА_5 , перебуваючи у зазначеному приміщення Банку надав заздалегідь підготовлений пакет банківських документів ОСОБА_17 про відкриття депозитно рахунку на вигідних для його родини умовах з високою відсотковою ставкою у розмірі 15,50%, при встановленому розмірі правлінням Банку 11,35 % строком на три місяці з можливістю пролонгації договорів, що не викликало в останнього жодних сумнівів у достовірності його пропозиції, на що ОСОБА_17 погодився та ОСОБА_5 надав на підпис йому заздалегідь підготовлений пакет фіктивного договору строкового банківського вкладу фізичних осіб «Дохідний» № D-0401/236043 від 03.09.2020 року у двох примірниках, з відсотковою ставкою у розмірі 15,50%, які були підписані ним особисто та проставлений відтиск печатки ПАТ «ІdeaBank» «Дніпровського відділення №2», тим самим вносив завідомо неправдиві відомості у договір про відкриття ОСОБА_14 депозитного рахунку № НОМЕР_1 на суму 500 000,00 грн із завищеною відсотковою ставкою, ніж передбачено правлінням Банку.

Цього ж дня, 03.09.2020, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 , діючи відповідно злочинному плану, перебуваючи в приміщенні Банку, направив ОСОБА_19 , до фахівця з операційно-касової роботи мережі відділень АТ «Ідея Банк» ОСОБА_12 , яка відповідно відведеної їй ролі у організованій групи, з відома організатора ОСОБА_5 на підставі заздалегідь виготовлених підроблених документів отримала від ОСОБА_19 грошові кошти у сумі 500 000 грн та зарахувала на їх поточний рахунок

№ НОМЕР_2 , відкритий на ОСОБА_14 , видавши ОСОБА_19 меморіальний ордер.

В подальшому грошові кошти з депозитного рахунку ОСОБА_14 були зняті у невстановлений досудовим розслідуванням період на підставі використання завідомо підроблених банківських документів ОСОБА_5 у складі організованої групи за участі ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та невстановлених осіб, які розділили їх між собою, розпорядившись на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та невстановлених осіб, за період з 01.09.2020 по 20.08.2021, які були об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, продовжуючи вчиняти дії направлені на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, діючи, незаконно, шляхом складення та використання завідомо підроблених документів, заволоділи грошовими коштами вкладників АТ «Ідея Банк» ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на загальну суму 60 467 000 гривень, що у 660 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, і є особливо великим розміром, чим завдали потерпілим ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , значну матеріальну шкоду.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , які діяли у складі злочинної групи, потерпілим ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 спричинено майнову шкоду в на загальну суму 60 467 000 гривень, що є особливо великим розміром, яка в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на час вчинення злочину.

09.05.2024, ОСОБА_5 , повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

09.05.2024, ОСОБА_6 , повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч.4 ст. 358 КК України.

27.05.2024, ОСОБА_12 , повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень , передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч. 1, ч.4 ст. 358 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, підозрюються:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Світловодськ, Кіровоградської області, громадянина України, мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка

м. Дніпропетровська, громадянка України, освіта вища, мешкаюча за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше не судима;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку с. Знаменівка, Новомосковського району, Дніпропетровській області, громадянку України, освіта вища, мешкаюча за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима.

Вина ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

03.07.2024, постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_20 , строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, який спливає 09.08.2024 .

Обставинами, які перешкоджали здійснити процесуальні і слідчі (розшукові) дії раніше є складність кримінального провадження, кількістю підозрюваних осіб, захисників, необхідність проведення значного обсягу процесуальних дій, повно і ефективно дослідити усі обставини кримінального правопорушення.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному проваджені необхідно виконати ряд слідчих дій.

Документи та предмети, які будуть отримані за результатами проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій, мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

З урахуванням часу, необхідного для проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів, розсекречування матеріалів по проведеним заходам, а також необхідного часу для відкриття матеріалів, складання обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування, вручення їх стороні захисту, необхідний додатковий строк.

Документи та предмети, які будуть отримані за результатами проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій, мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

З урахуванням часу, необхідного для проведення слідчих (розшукових) дій, отримання висновків експертів, розсекречування матеріалів по проведеним заходам, а також необхідного часу для відкриття матеріалів, складання обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування, вручення їх стороні захисту, необхідний додатковий строк.

З урахуванням того, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, та є необхідність у виконанні інших слідчих і процесуальних дій, виникла необхідність у продовженні строків досудового слідства до 6-ти місяців.

Саме такий строк є об`єктивно необхідним для реалізації завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій знадобиться строк не менше 3-х місяців. З огляду на викладене є необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001049 до 6 місяців, тобто до 09 листопада 2024 року.

Обставинами, що перешкоджали завершенню досудового розслідування, є особлива складність кримінального провадження, велика кількість призначених судових експертиз, великий обсяг слідчих, слідчих (розшукових) дій, а також процесуальних дій проведених у справі, процесуальна поведінка 3 підозрюваних та їх захисників.

На підставі викладеного, беручи до уваги особливу складність вчинених кримінальних правопорушень, а також те, що слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду справи, не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин наведених вище, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

Підозрювані та захисники в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, захисників, підозрюваних, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.09.2021 до ЄРДР за № 0001049 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: - протоколом допиту потерпілої ОСОБА_16 ; - протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 ; - протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 ; - протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ; - протоколом допиту свідка ОСОБА_21 директора регіонального Південно-Східного регіону департаменту роздрібного продажу АТ «Ідея Банк»; - протоколами допиту свідків - працівників банку «Ідея Банк» ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ; - висновком судової економічної експертизи СЕ-19/105-24/2118-ЕК від 30.04.2024; - висновком судової економічної експертизи СЕ-19/105-24/2115-ЕК від 26.04.2024; - висновком судової економічної експертизи СЕ-19/105-24/2117-ЕК від 26.04.2024; - висновком судової почеркознавчої експертизи СЕ-19/104-23/26542-ПЧ від 20.09.2023 свідчить про те, що в заявках на видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_15 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 від 25.11.2020, та заявки на видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_15 , №1272848, №1272912 від 03.12.2020 (прим. 1, які вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Ідея Банк»), підпис виконаний не ОСОБА_15 , а іншою особою; також відповідно висновку судової почеркознавчої експертизи СЕ-19/104-24/4436-ПЧ від 05.02.2024 свідчить про те, у заявках на видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_15 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 від 25.11.2020, та заявки на видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_5 , №1272912 від 03.12.2020 (прим. 1, які вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Ідея Банк»), у графі підпис банку, які нанесені на відбитку прямокутного штампу № 523 та № 677, виконані ОСОБА_6 ; у графі підпис банку, які нанесені на відбитку прямокутного штампу № 667, виконані ОСОБА_12 ; - висновком судової почеркознавчої експертизи СЕ-19/104-23/37469-ПЧ від 24.10.2023 свідчить про те, що у договорах строкового Банківського вкладу фізичної особи «Дохідний» за № D-0401/174148, № D-0401/174146, № D-0401/174150, № D-0401/174152, № D- 0401/174151, № НОМЕР_6 від 13.10.2020 (прим. 1, які вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Ідея Банк»), які укладені із вкладником ОСОБА_14 та між АТ «Ідея Банк» на строк 3 місяці із процентною ставкою 11.35% річних, у графах «Вкладник» - виконані не ОСОБА_14 , а іншою особою, також в зазначених договорах у графі «Договір оформив: ОСОБА_6 . 13.10.2020» - виконані ОСОБА_6 ; - висновком судової почеркознавчої експертизи СЕ-19/104-23/26543-ПЧ від 09.08.2023 свідчить про те, що в заявках на видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_14 , № 6708536, № 6711007 від 17.11.2020, (прим. 1, які вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Ідея Банк»), у графі підпис отримувача, виконаний не ОСОБА_14 , а іншою особою; також відповідно висновку судової почеркознавчої експертизи СЕ-19/104-24/4434-ПЧ від 05.02.2024 свідчить про те, у заявках на видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_14 , № 6708536, № 6711007 від 17.11.2020, (прим. 1, які вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Ідея Банк»), у графі підпис банку, виконані ОСОБА_6 ; - висновком судової почеркознавчої експертизи СЕ-19/104-23/37394-ПЧ від 15.12.2023 свідчить про те, що у договорах строкового Банківського вкладу фізичної особи «Дохідний» за № D-0401/174159, № D-0401/174160, № D-0401/174161, № D-0401/174158, № D- 0401/174157, № НОМЕР_7 від 13.10.2020 (прим. 1, які вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Ідея Банк»), які укладені із вкладником ОСОБА_15 та між АТ «Ідея Банк» на строк 3 місяці із процентною ставкою 11.35% річних, у графах «Вкладник» - виконані не ОСОБА_15 , а іншою особою, також в зазначених договорах у графі «Договір оформив: ОСОБА_24 . 13.10.2020» - виконані ОСОБА_24 ; висновком судової почеркознавчої експертизи СЕ-19/104-23/37392-ПЧ від 31.10.2023 свідчить про те, що у договорах строкового Банківського вкладу фізичної особи «Дохідний» за № D-0401/174140, № D-0401/174141, № D-0401/174142, № D-0401/174144, від 13.10.2020 (прим. 1, які вилучені в ході тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Ідея Банк»), які укладені із вкладником ОСОБА_16 та між АТ «Ідея Банк» на строк 3 місяці із процентною ставкою 11.35% річних, у графах «Вкладник» - виконані не ОСОБА_16 , а іншою особою, та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

03.07.2024, постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_20 , строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, який спливає 09.08.2024 .

Як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, для яких, на думку слідчого, потрібен загальний строк не менше шести місяців, зокрема: отримати висновки призначених 19.06.2024, 16.07.2024, 22.07.2024 судових - почеркознавчих експертиз та судових технічних експертиз документів щодо дослідження 200 об`єктів (депозитні договори, додаткові угоди (пролонгація), меморіальні ордери та квитанції) у кількості 42 експертизи; з урахуванням отриманих висновків експертів надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ; скласти та вручити ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , повідомлення про підозру в остаточній редакції; скласти та вручити обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, потреба в проведенні яких може виникнути під час досудового розслідування.

Слідчий суддя також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних необхідних для їх встановлення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчо-розшукові дії у визначений законом строк, тобто до 09.08.2024 року, не виявилося можливим з об`єктивних причин.

Наведене свідчить, що з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з складністю кримінального провадження, обсягом проведення необхідних дій, що вимагають значного часу, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 09.11.2024 року, оскільки, на думку слідчого судді, саме такий строк буде достатнім для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 15.09.2021 до ЄРДР за № 0001049, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 09.11.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1