Справа № 953/7270/24
Провадження № 1-кс/953/6829/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001287від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надатистаршому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , , тимчасовий доступ до всіх речей та документів, які перебувають у володінні філії Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

-договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі головного інженера ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_11 » (Виконавець), з додатковими угодами, додатками та специфікаціями;

-договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі менеджера з виробництва ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_11 » (Виконавець), з додатковими угодами, додатками та специфікаціями;

-замовлення на виділення транспортних засобів, маршрути руху транспортних засобів, графіки надання послуг з перевезення відповідно зазначених договорів;

-актів прийманняпередачі наданих послуг ФОП « ОСОБА_11 », до зазначених договорів (договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023, договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024); звіти про рух транспорту, подорожні листи, товарно-транспортні накладні, відомості використання паливно-мастильних матеріалів, рахунки-фактури на оплату наданих послуг, відомості з GPS даних автомобільного транспорту та спецтехніки, за допомогою яких здійснювались послуги з перевезення та інші документи, що підтверджують роботу автомобільного транспорту та спецтехніки;

-внутрішнього документообігу між філієюГазопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_11 », листи, пропозиції, заперечення, зауваження що були складені під час надання послуг з пасажирських перевезень, у тому числі стосовно залучення третіх осіб (співвиконавців) до надання послуг з перевезення Замовнику до зазначених договорів (договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023, договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024);

-документів що підтверджують проходження інструктажів з питань ОП та ПБ особами які були залучені під час надання послуг з пасажирських перевезень відповідно до договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023 та договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024; наявність необхідної кваліфікації та проходження спеціального навчання такими особами, тобто водіями автотранспортних засобів з боку Виконавця;

-всіх документів фінансової звітності та бухгалтерського обліку щодо здійснення замовником оплати за надання послуг ФОП « ОСОБА_11 », відповідно договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023 та договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024 (довідки, розрахунки, платіжні доручення, накладні, кошториси, розрахунки, довідки тощо);

-записи з камер відеоспостереження встановлених на території філіїГазопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прилеглій до неї території за період з 26.05.2023 по дату вручення ухвали суду володільцю речей та документів;

-установчих документів філії Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) довідок із зазначенням форми оподаткування (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), штатного розкладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2023 по теперішній час;

-положення по управлінню (про взаємодію) з підрядними організаціями в галузі охорони праці та промислової безпеки філіїГазопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинного на момент дії зазначених договорів;

- накази (рішення) про призначення на посаду, посадові інструкції наступних осіб:

?головного інженера філіїГазопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 ,

?інженера сектору МТЗ філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 ;

?менеджера з транспорту філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 ;

?менеджера з виробництва ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ;

- тендерної документації з проведення відкритих торгів за замовленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якоїФОП « ОСОБА_11 » визнано переможцем та укладено договір про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023 та договір про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024;

- іншої документації відносно надання послуг ФОП « ОСОБА_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до зазначених договорів.

Слідчий також просить розглянути клопотання без участі представників

філіїГазопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з існуванням реальної загрози знищення речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на наступні обставини.

Відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2023 за номером 0001287за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи державного підприємства на території Харківської області, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, зловживаючи владою та використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби спричинили тяжкі наслідки державним інтересам, завдавши матеріальної шкоди на суму, близько 500000 грн.

Так, відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримано інформацію щодо фактів організації керівництвом філії Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) протиправної схеми виведення обігових коштів з державного підприємства під час укладання та реалізації договорів підряду з отримання послуг.

Встановлено, що 26.05.2023 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі головного інженера філії ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та ФОП « ОСОБА_11 » укладено договір про надання послуг №81-л/22, відповідно до якого Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик свої силами надати послуги згідно коду ДК 021:2015: 60170000-0 Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм (послуги з пасажирських перевезень), а Замовник зобов`язується прийняти надані послуги і оплатити їх на умовах передбачених цим Договором, загальною ціною договору до 3 125 000 грн., строком до 30 березня 2024 року.

Окрім того, 19.03.2024 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі менеджера з виробництва ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_11 » (Виконавець) укладено договір про надання послуг №ШГВ 1903, відповідно до якого Виконавець зобов`язується за завданням Замовника на свій ризик свої силами надати послуги згідно коду ДК 021:2015: 60170000-0 Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм (послуги з пасажирських перевезень), а Замовник зобов`язується прийняти надані послуги і оплатити їх на умовах передбачених цим Договором, загальною ціною договору до 4 249 820,00 грн., строком до 31.12.2024.

При цьому, відповідно до отриманих даних, керівництвом філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом із ФОП « ОСОБА_11 » внесено до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідки форми КБ-3 недостовірні відомості щодо кількості та часу отриманих послуг внаслідок чого з державного підприємства виведено грошових коштів на суму близько 500 тис. грн., які конвертовано у готівкову форму та в подальшому обернено на власну користь.

Таким чином в діях службових осіб філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_11 » вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичної вартості наданих послуг, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Вказані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Крім того у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вказані предмети та документи зберігаються в філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 ).

Встановлено, що посадові особи філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають доступ до вказаних документів, а тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, необхідно вказане клопотання розглядати без участі представників

філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться вказані документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адвокат ОСОБА_15 у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання слідчого за його відсутності з урахуванням наданих ним заперечень на клопотання, в яких навів наступні аргументи Так, в клопотанні слідчого серед іншого міститься вимога надати доступ до записів з камер відеоспостереження за період з 26.05.2023 до дати вручення ухвали, підприємство заперечує проти задоволення клопотання слідчого лише в цій частині, оскільки об`єкти філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщені в Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях, станом на 20.09.2024 «Системи відеоспостереження» встановлені на 29 об`єктах, що в сумі становить до 535 камер спостереження. Технічна можливість зберігання записів становить до 30 діб відповідно, у зв`язку із чим технічно можливим є надання записів тільки за 30 календарних днів від дати звернення, а їх значна кількість та значна територія встановлення потребує уточнення, щодо більш конкретних назв об`єктів або адрес.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0001287від 08.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінніфілії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

-При таких обставинах, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування, до зазначених в клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні філія ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій, окрім доступу до камер відеоспостереження, встановлених на території філії Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прилеглій до неї території за період з 26.05.2023 по дату вручення ухвали суду володільцю речей та документів.

Слідчий суддя вважає слушними доводи представника особи, у володінні, якої знаходяться речі та документи, щодо неможливості надання доступу до записів камер відеоспостереження без визначення певного обсягу таких записів, а також об`єктів, де здійснювалось відеоспостереження, враховуючи значну кількість філій ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані в різних областях України. Слідчим в порушення вимог п.5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не зазначено яке значення у даному кримінальному провадженні можуть мати відомості, які знаходяться на відеозаписах камер спостереження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до всіх речей та документів, які перебувають у володінні філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:

-договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі головного інженера Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_11 » (Виконавець), з додатковими угодами, додатками та специфікаціями;

-договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі менеджера з виробництва ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (Замовник) та ФОП « ОСОБА_11 » (Виконавець), з додатковими угодами, додатками та специфікаціями;

-замовлення на виділення транспортних засобів, маршрути руху транспортних засобів, графіки надання послуг з перевезення відповідно зазначених договорів;

-актів прийманняпередачі наданих послуг ФОП « ОСОБА_11 », до зазначених договорів (договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023, договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024); звіти про рух транспорту, подорожні листи, товарно-транспортні накладні, відомості використання паливно-мастильних матеріалів, рахунки-фактури на оплату наданих послуг, відомості з GPS даних автомобільного транспорту та спецтехніки, за допомогою яких здійснювались послуги з перевезення та інші документи, що підтверджують роботу автомобільного транспорту та спецтехніки;

-внутрішнього документообігу між філієюГазопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_11 », листи, пропозиції, заперечення, зауваження що були складені під час надання послуг з пасажирських перевезень, у тому числі стосовно залучення третіх осіб (співвиконавців) до надання послуг з перевезення Замовнику до зазначених договорів (договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023, договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024);

-документів що підтверджують проходження інструктажів з питань ОП та ПБ особами які були залучені під час надання послуг з пасажирських перевезень відповідно до договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023 та договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024; наявність необхідної кваліфікації та проходження спеціального навчання такими особами, тобто водіями автотранспортних засобів з боку Виконавця;

-всіх документів фінансової звітності та бухгалтерського обліку щодо здійснення замовником оплати за надання послуг ФОП « ОСОБА_11 », відповідно договору про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023 та договору про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024 (довідки, розрахунки, платіжні доручення, накладні, кошториси, розрахунки, довідки тощо);

-установчих документів філії Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) довідок із зазначенням форми оподаткування (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), штатного розкладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.05.2023 по теперішній час;

-положення по управлінню (про взаємодію) з підрядними організаціями в галузі охорони праці та промислової безпеки філіїГазопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинного на момент дії зазначених договорів;

- накази (рішення) про призначення на посаду, посадові інструкції наступних осіб:

?головного інженера філіїГазопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 ,

?інженера сектору МТЗ філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 ;

?менеджера з транспорту філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 ;

?менеджера з виробництва ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ;

- тендерної документації з проведення відкритих торгів за замовленням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами якоїФОП « ОСОБА_11 » визнано переможцем та укладено договір про надання послуг № 81-л/22 від 26.05.2023 та договір про надання послуг №ШГВ 1903 від 19.03.2024;

- іншої документації відносно надання послуг ФОП « ОСОБА_11 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до зазначених договорів.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 23 листопада 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

ь