Справа № 579/2448/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" серпня 2024 р. м. Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

у с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, фактичне місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в період часу з 21.11.2023 по 22.11.2023 невстановлені особи, зловживаючи довірою ОСОБА_4 в умовах воєнного стану під приводом оформлення купівлі-продажу автомобіля із-за кордону в результаті переписки у месенджері вайбер з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та телефонних дзвінків з № НОМЕР_3 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 275 000 грн., які останній перерахував із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на рахунки:

1. 21.11.2023 в 11:55 у сумі 19700 грн отримувач ОСОБА_6 НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2. 21.11.2023 13 год. 34 хв. 20000 грн. отримувач ОСОБА_7 картка № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3. та 4. 24386,90 о 13 год. 56 хв. та 31406,60 грн о 15:12 21.11.2023 розрахунковий рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

5. о 15 год. 16 хв. 21.11.2023 на рахунок ОСОБА_6 в сумі 29443,60 грн. НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6. 50000 грн. та 7. 49000 грн. отримувач ОСОБА_9 НОМЕР_10 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 09 год. 02 хв. та 09 год. 03 хв. 22.11.2023;

8. 22.11.2023 в 10:08 у сумі 39000 грн. отримувач ОСОБА_9 НОМЕР_10 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за № 0000323 від 23.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У результаті отриманого тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у подальшому грошові кошти з рахунку ОСОБА_6 частково перераховано на такі рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 21.11.2023 о 13:39 та о 14:37 10000 грн. та 9600 грн. - № 611542; 21.11.2023 о 16:13 - 20000 грн. - № 576852, 21.11.2023 о 18:02 - № 432317 12150 грн.; з рахунку ОСОБА_8 - о 15:15 - № 271442 20000 грн., 21.11.2023 о 15:43 та о 15:59 - № 2317 20000 грн. та 20000 грн, 21.11.2023 о 16:45 - 714946 14600 грн.; з рахунку ОСОБА_9 22.11.2023 о 10:10 та о 10:24 рахунок № НОМЕР_12 (найменування отримувача ОСОБА_10 ) НОМЕР_13 та 63000 грн, 22.11.2023 о 15:13 та 15:30 рахунок № НОМЕР_14 (найменування отримувача ОСОБА_11 ).

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є системи охорони банку та клієнтів, а тому з огляду на вказане банком дана інформація не надається.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до якої належить і банківська таємниця.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись стст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі:

заступника начальника СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 ; слідчого СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 ; слідчого СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 ; слідчого СВ ВП № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3

до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання наступної інформації:

- щодо руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (власник ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_20 ), № НОМЕР_14 (власник ОСОБА_11 код отримувача НОМЕР_21 ) за період часу з 20.11.2023 по теперішній час.

- щодо власників банківських рахунків рахунку № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 № НОМЕР_12 (власник ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_20 ), № НОМЕР_14 (власник ОСОБА_11 код отримувача НОМЕР_21 ) на який було здійснено перерахунки грошових коштів з 21.11.2023 з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

- заяв про відкриття та закриття банківських рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 № НОМЕР_12 (власник ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_20 ), № НОМЕР_14 (власник ОСОБА_11 код отримувача НОМЕР_21 ) отримувача коштів;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунків отримувача № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 № НОМЕР_12 (власник ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_20 ), № НОМЕР_14 (власник ОСОБА_11 код отримувача НОМЕР_21 ).

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківськими рахунками отримувача № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 № НОМЕР_12 (власник ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_20 ), № НОМЕР_14 (власник ОСОБА_11 код отримувача НОМЕР_21 ) послугами віддаленого керування банківським рахунком із зазначенням ІР-адрес, географічних координат, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (власник ОСОБА_10 , код отримувача НОМЕР_20 ), № НОМЕР_14 (власник ОСОБА_11 код отримувача НОМЕР_21 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1