Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7152/24
Номер провадження 1-кс/711/1897/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000067 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000067 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, в ході якого встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000256 від 22.07.2015, зокрема, встановлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство), метою здійснення видобування корисних копалин, отримано спеціальний дозвіл на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 строком на 15 років. Мета спеціального дозволу на користування надрами видобування глини, придатної для виробництва формувальних матеріалів, а також для легких та полестійких бурових розчинів.

Назва родовища Дашуківська ділянка Черкаське родовище; місце розташування родовища: Черкаська область Лисянський (на даний час Звенигородський) район, ІНФОРМАЦІЯ_3 . Корисна копалина загальнодержавного значення глини бентонітові. Площа родовища 314,69 га.

Також, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано акт про надання гірничого відводу №1879 від 02.11.2011, терміном дії до 23.04.2016. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 №65 від 18.02.2016, дію спеціального дозволу №2447 від 23.04.2001 зупинено, про що надрокористувача повідомлено листом від 22.02.2016 №2658/13/14-16, який згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення отримано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.03.2016. В свою чергу, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог законодавства України, яким врегульовані правові засади державного регулювання використання надр та гірничих відносин, проігнорували наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 №65 від 18.02.2016, не зупинили виробничо-господарську діяльність Товариства щодо видобутку корисних копалин, в результаті чого Товариством в період часу з 01.03.2016 до 22.04.2016 незаконно проводжувалися роботи з видобування корисних копалин - глин бентонітових, обсягом не менше ніж 2,5 тис. тон. Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи № 186/23-23 від 24.11.2023, розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок, як встановлено актом перевірки №06-06/27/2017-04/у (11) від 15.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 , самовільного користування надрами (бентонітові глини) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень 2016 року становить 1 157 520 грн. 00 коп. Одночасно з проведенням робіт з незаконного видобування корисних копалин, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були вчинені документальні операції, спрямовані на приховання незаконного походження майна, а саме в бухгалтерському обліку підприємства були проведені операції, відповідно до яких незаконно видобута глина бентонітова була поставлена на складський облік Товариства та в подальшому використовувалася в господарській діяльності, з метою отримання прибутку.

09.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015, по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 240 КК України.

06.05.2024 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 кримінальне провадження № 0000256 від 22.07.2015, по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 240 КК України, закрите у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

12.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_7 матеріали кримінального провадження № 0000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 240 КК України направлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 для архівного зберігання.

Ініціатор клопотання зазначає, що на теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту легалізації майна, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у матеріалах кримінального провадження № 0000256 від 22.07.2015, з можливістю вилучення копій документів, а саме до документів, які стосуються поставлення на складський облік Товариства незаконно видобутої глини бентонітової, інших документів, які підтверджують поставлення на складський облік Товариства незаконно видобутої глини бентонітової за період часу з 01.03.2016 до 22.04.2016.

Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, а тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000067 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, за фактом можливої легалізації майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження №0000256 від 22.07.2015, в ході якого було, зокрема, встановлено, що ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 (далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товариство), метою здійснення видобування корисних копалин, отримано спеціальний дозвіл на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 строком на 15 років. Мета спеціального дозволу на користування надрами видобування глини, придатної для виробництва формувальних матеріалів, а також для легких та полестійких бурових розчинів.

Назва родовища Дашуківська ділянка Черкаське родовище; місце розташування родовища: Черкаська область Лисянський (на даний час Звенигородський) район, ІНФОРМАЦІЯ_3 . Корисна копалина загальнодержавного значення глини бентонітові. Площа родовища 314,69 га.

Також, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано акт про надання гірничого відводу №1879 від 02.11.2011, терміном дії до 23.04.2016. Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 №65 від 18.02.2016, дію спеціального дозволу №2447 від 23.04.2001 зупинено, про що надрокористувача повідомлено листом від 22.02.2016 №2658/13/14-16, який згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення отримано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.03.2016. В свою чергу, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог законодавства України, яким врегульовані правові засади державного регулювання використання надр та гірничих відносин, проігнорували наказ ІНФОРМАЦІЯ_4 №65 від 18.02.2016, не зупинили виробничо-господарську діяльність Товариства щодо видобутку корисних копалин, в результаті чого Товариством в період часу з 01.03.2016 до 22.04.2016 незаконно проводжувалися роботи з видобування корисних копалин - глин бентонітових, обсягом не менше ніж 2,5 тис. тон. Відповідно до висновку судової інженерно-екологічної експертизи № 186/23-23 від 24.11.2023, розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок, як встановлено актом перевірки №06-06/27/2017-04/у (11) від 15.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 , самовільного користування надрами (бентонітові глини) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень 2016 року становить 1 157 520 грн. 00 коп. Одночасно з проведенням робіт з незаконного видобування корисних копалин, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були вчинені документальні операції, спрямовані на приховання незаконного походження майна, а саме в бухгалтерському обліку підприємства були проведені операції, відповідно до яких незаконно видобута глина бентонітова була поставлена на складський облік Товариства та в подальшому використовувалася в господарській діяльності, з метою отримання прибутку.

09.04.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015, по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 240 КК України.

06.05.2024 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 кримінальне провадження № 0000256 від 22.07.2015, по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 240 КК України, закрите у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

12.07.2024 ІНФОРМАЦІЯ_7 матеріали кримінального провадження № 0000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 240 КК України направлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 для архівного зберігання.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту легалізації майна, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000256 від 22.07.2015, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю виготовлення та вилученням копій документів , які стосуються поставлення на складський облік ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , незаконно видобутої глини бентонітової, інших документів, які підтверджують поставлення на складський облік вказаного Товариства незаконно видобутої глини бентонітової, за період часу з 01.03.2016 до 22.04.2016.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи та інформація мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 з можливістю виготовлення та вилученням копій документів , які стосуються поставлення на складський облік ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , незаконно видобутої глини бентонітової, інших документів, які підтверджують поставлення на складський облік вказаного Товариства незаконно видобутої глини бентонітової, за період часу з 01.03.2016 до 22.04.2016.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1