Справа № 202/7955/24
Провадження № 1-кс/202/7843/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

14 листопада 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням про проведення обшуку, в якому зазначає, що відділом розслідування ОВС та ЗУ ОГ і ЗО слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, до складу якої входять військовослужбовці Збройних Сил України, які під час дії на території України правового режиму воєнного стану, використовуючи підконтрольні суб`єкти господарювання здійснюють привласнення бюджетних коштів, які виділяються на проведення капітальних та поточних ремонтів споруд цивільного закладу у комунальних установах культури та освіти.

За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що з метою привласнення бюджетних коштів використовуються наступні суб`єкти господарювання: ТОВ "ВІКТОРІБУД КР" , ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 , ТОВ «БК «СІСТЕМС» , ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_3 , які знаходяться в спеціально орендованому офісному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що за місцем мешканнядиректора ТОВ "БК "СІСТЕМС" код 43528526 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатися докази протиправної діяльності, пов`язаної з привласненням бюджетних коштів, які виділялися на проведення капітальних та поточних ремонтів, зокрема споруд цивільного закладу у комунальних установах культури та освіти.

Право власності на зазначений об`єкт нерухомості зареєстрованоза ОСОБА_9 .

Слідчим також зазначено, що інші передбачені КПК України способи збирання доказів, крім як проведення обшуку, в даному випадку є неефективними, так як у осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, буде достатньо часу для приховання або знищення речових доказів.

За цих підстав слідчий просить надати у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 слідчим, які входять до групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, будинку, всіх господарських будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення договорів, договірних цін, кошторисів, локальних кошторисів, актів виконаних робіт (за формою №КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-З), дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, документів щодо придбання будівельних матеріалів (договори купівлі продажу, касові чеки, ордери інше), які стосуються проведення поточних, капітальних ремонтів у період часу з 2023 по 2024 роки ТОВ "ВІКТОРІБУД КР" , ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 , ТОВ «БК «СІСТЕМС» , ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_3 , за бюджетні кошти замовників - комунальних установ культури та освіти, розташованих на території м. Кривого Рогу, а також військових частин, документів (наказів, розпоряджень) щодо призначення відповідальних осіб за проведення поточних та капітальних ремонтів, наказів про призначення на посаду, бухгалтерських документів щодо ведення господарської діяльності по зазначеним суб`єктам господарювання, мобільних телефонів з інформацією, яка міститься в мобільних додатках, встановлених на них, електронних накопичувачів інформації (флеш-носії, жорсткі диски, ноутбуки, комп`ютери тощо), чорнових записів, грошових коштів як в національній валюті України, так і в іноземних валютах, в тому числі одержаних злочинним шляхом, банківських карток, виписок з банківських рахунків.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

Під час досудового розслідування здобуті дані, що до кримінального правопорушення можуть бути причетні суб`єкти господарювання: ТОВ "ВІКТОРІБУД КР" , ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 , ТОВ «БК «СІСТЕМС» , ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_3 .

Це підтверджується наданими слідчим копіями укладених договорів на проведенням капітальних та поточних ремонтів.

Також на підтвердження можливого вчинення кримінального правопорушення слідчий надав копії протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, дозвіл на використання яких у цьому кримінальному провадженні наданий слідчим суддею апеляційного суду.

Відповідно до частини першої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За змістом частини п`ятої статті 234 КПК України слідчий суддя може задовольнити клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя вважає доведеним, що мала місце подія правопорушення, до якої можуть бути причетні особи наступні суб?єкти господарювання та пов?язані з ними особи: ТОВ "ВІКТОРІБУД КР" , ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 , ТОВ «БК «СІСТЕМС» , ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_3 .

Також слідчий суддя вважає, що документи, які відшукуються слідчим, можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та зберігатися за адресою: АДРЕСА_2 - за місцем мешкання директора ТОВ "БК "СІСТЕМС" ОСОБА_8 як особи, яка укладала договори від імені цією юридичної особи.

На переконання слідчого судді, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених у клопотанні слідчого документів, пропорційним втручанню в сімейне та особисте життя, оскільки особа, у якої планується проведення обшуку, може бути заінтересована в результатах кримінального провадження та у разі не проведення обшуку матиме реальну можливість їх знищити або підмінити, що перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя звертає увагу, що в даному випадку слідчим визначений конкретний перелік документів, які мають бути видані органу досудового розслідування.

Водночас слідчий суддя вважає, що в частині відшукання грошових кошів клопотання слідчого є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено, яким чином буде ідентифіковано, що вони здобуті злочинним шляхом.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, надавши дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення договорів, договірних цін, кошторисів, локальних кошторисів, актів виконаних робіт (за формою №КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-З), дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, документів щодо придбання будівельних матеріалів (договори купівлі-продажу, касові чеки, ордери та інше), які стосуються проведення у період часу з 2023 по 2024 роки поточних та капітальних ремонтів ТОВ "ВІКТОРІБУД КР" , ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 , ТОВ «БК «СІСТЕМС» , ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_3 , за бюджетні кошти замовників - комунальних установ культури та освіти, розташованих на території м. Кривого Рогу, та військових частин; документів (наказів, розпоряджень) щодо призначення відповідальних осіб за проведення поточних та капітальних ремонтів, наказів про призначення на посаду, бухгалтерських документів щодо ведення господарської діяльності по зазначеним суб`єктам господарювання, чорнових записів, банківських карток, виписок з банківських рахунків, інформації, яка має значення для досудового розслідування та міститься в мобільних телефонах, зокрема встановлених на них мобільних додатках, електронних накопичувачах інформації (флеш-носії, жорсткі диски, ноутбуки, комп`ютери тощо).

Керуючись ст. ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим та прокурорам, які входять до групи слідчих та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000774 від 09.05.2024, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення договорів, договірних цін, кошторисів, локальних кошторисів, актів виконаних робіт (за формою №КБ-2В), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (за формою КБ-З), дефектних актів, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, документів щодо придбання будівельних матеріалів (договори купівлі-продажу, касові чеки, ордери та інше), які стосуються проведення у період часу з 2023 по 2024 роки поточних та капітальних ремонтів ТОВ "ВІКТОРІБУД КР" , ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 , ТОВ «БК «СІСТЕМС» , ФОП « ОСОБА_7 » код НОМЕР_3 , за бюджетні кошти замовників - комунальних установ культури та освіти, розташованих на території м. Кривого Рогу, та військових частин; документів (наказів, розпоряджень) щодо призначення відповідальних осіб за проведення поточних та капітальних ремонтів, наказів про призначення на посаду, бухгалтерських документів щодо ведення господарської діяльності по зазначеним суб`єктам господарювання, чорнових записів, банківських карток, виписок з банківських рахунків, інформації, яка має значення для досудового розслідування та міститься в мобільних телефонах, зокрема встановлених на них мобільних додатках, електронних накопичувачах інформації (флеш-носії, жорсткі диски, ноутбуки, комп`ютери тощо).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали до 13 грудня 2024 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1