Провадження № 1-кс/344/8002/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2024 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України вІвано-Франківській області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0002221 від 19 серпня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст.114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002221 від 19 серпня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 113, ч.1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, які проживають на території Івано-Франківської області, причетні до організації протиправної діяльності, пов`язаної зі знищенням та пошкодженням шляхом підпалу транспортних засобів, які використовуються у законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, та зруйнуванням або пошкодженням об`єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення.

Встановлено, що 29 серпня 2024 року, приблизно о 02 год, ОСОБА_7 , перебуваючи у АДРЕСА_1 побачив припаркований автомобіль марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 , зеленого кольору із наклейками піксель, який перебуває у правомірному володінні та користуванні голови благодійного фонду «Допомагаємо Україні разом» та волонтера БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . З розпізнавальних знаків автомобіля ОСОБА_7 зробив висновок, що останній належить військовослужбовцю. Тобто, умисел ОСОБА_7 був спрямований саме на знищення шляхом підпалу транспортного засобу, який належить ЗСУ.

У подальшому ОСОБА_7 повернувся до місця свого проживання у АДРЕСА_2 , де взяв пляшку заздалегідь заготовленої для підпалу автомобілів запальної суміші, після чого направився до місця знаходження автомобіля марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Того ж дня, приблизно о 04 год 20 хв, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_1 , продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, підійшов до автомобіля марки «Volkswagen Transporter», реєстраційний номер НОМЕР_1 та вилив запальну суміш, яку він приніс із собою для вчинення злочину, на вітрове скло зазначеного транспортного засобу, підпалив її внаслідок чого сталася пожежа, що створило перешкоду законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Також 30 серпня 2024 року в ході проведення огляду місця події, а саме приміщення квартири АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_9 за участю ОСОБА_7 , в останнього було вилучено предмет, ззовні схожий на пістолет із маркуванням НОМЕР_2 , який, згідно з висновку експерта від 30 серпня 2024 року, є нарізною самозарядною вогнепальною зброєю 9-мм самозарядним пістолетом Макарова, № ХГ 4065 промислового виробництва, випуску 1984 року.

30 серпня 2024 року ОСОБА_7 в порядку пункту 3 частини першої статті 276, частини першої статті 278 Кримінального процесуального кодексу України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Окрім цього, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у громадянки України ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19 серпня 2024 року, виник злочинний умисел на пошкодження або знищення транспортних засобів, що перебувають у власності інших фізичних або юридичних осіб, шляхом підпалу. З указаною метою ОСОБА_5 розпочала підшуковувати осіб з числа мешканців ІНФОРМАЦІЯ_2 для безпосереднього виконання злочинного задуму.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на території Івано-Франківської області, залучила громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для виконання за грошову винагороду підпалу транспортного засобу, детально проінструктувавши його, зокрема дала завдання знайти автомобіль сіро-зеленого кольору, підпалити його з використанням легкозаймистої речовини, зняти відеозапис підпалу та дотримуватися вимог конспірації.

У подальшому ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукав, відповідно до інструкцій ОСОБА_5 , в якості об`єкта вчинення кримінально протиправних дій автомобіль марки «Renault trafic», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , який був припаркований біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

Після цього ОСОБА_6 04 вересня 2024 року, близько 01:00 год, впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає та його дії несуть для оточуючих таємний характер, рухаючись в м. Івано-Франківську по вулиці Національної Гвардії в напрямку вулиці Львівська, прибув за адресою: АДРЕСА_4 , підійшов до транспортного засобу марки «Renault trafic», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , облив вітрове скло даного автомобіля легкозаймистою речовиною, яку попередньо придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та підпалив її. Внаслідок пожежі, вогнем було пошкоджено моторний відсік, кузов та салон автомобіля.

22 вересня 2024 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в порядку пункту 3 частини першої статті 276, частини першої статті 278 Кримінального процесуального кодексу України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу України.

У відповідності до ст. 12 Кримінального кодексу України, злочини, передбачені ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, відносяться до категорії тяжких злочинів.

Крім того, під час проведення досудового розслідування здобуто докази, які вказують на обґрунтовані підстави вважати, що за здійснення своєї протиправної діяльності, пов`язаної зі знищенням та пошкодженням шляхом підпалу транспортних засобів, які використовуються у законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, а також за зруйнування або пошкодження об`єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, особи, причетні до їх вчинення, отримували грошову винагороду, у тому числі і через розрахункові рахунки в банківських установах України.

22 вересня 2024 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , окрім іншого було вилучено: банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) за номерами банківської карти: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з можливістю вилучення копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;

- фотознімків осіб, які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаного рахунку;

- відомостей про управління вказаним вище рахунком за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій;

- відомостей про використання акаунту (приватного кабінету) користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (історія використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення/отримання грошових коштів із/на вказаного банківського рахунку (платіжних карток), із зазначенням інформації про отримувача коштів (номер картки, назви юридичної особи/фізичної особи-підприємця, ПІБ тощо);

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Довести обставини, які мають значення до події кримінальних правопорушень, неможливо іншим способом, а також шляхом проведення традиційних слідчих (розшукових) дій, оскільки інформація, що зберігається в банківській установі, є єдиним джерелом вищевказаних відомостей та становить банківську таємницю.

Інформація в речах і документах, до якої отримується тимчасовий доступ з можливістю її копіювання, як сама по собі має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, підтвердження або спростування винуватості особи у його вчиненні, так і в сукупності з іншими речами і документами для прийняття процесуальних рішень на основі їх повного та всебічного дослідження.

Слідчий та прокурор до суду не прибули, проте у прохальній частині клопотання зазначенг про розгляд клопотання без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002221 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за номерами банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з метою вилучення копій документів (в т.ч. в електронному вигляді) за період з 00 год 00 хв 01 серпня 2024 року по 00 год 00 хв 23 вересня 2024 року, а саме:

- документів щодо відкриття та використання вказаного карткового (банківського) рахунку, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів фізичних осіб/засновників та службових осіб юридичних осіб, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами юридичних осіб та вказаними фізичними особами для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами/ службовими особами юридичних осіб, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення;

- записів з камер відеоспостереження банківських відділень, банкоматів, на яких зафіксовано осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаного рахунку;

- відомостей про управління вказаним вище рахунком за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій;

- відомостей про використання акаунту (приватного кабінету) користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (історія використання власником зазначеної послуги, у тому числі здійснення банківських операцій (невдалих операцій) щодо он-лайн переведення/отримання грошових коштів із/на вказаного банківського рахунку (платіжних карток), із зазначенням інформації про отримувача коштів (номер картки, назви юридичної особи/фізичної особи-підприємця, ПІБ тощо);

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу, при використанні вищевказаного банківського рахунку (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1