УХВАЛА

Іменем України

23.09.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув у кримінальному провадженні № 0000052 від 04.04.2023, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 07.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. ч.3, 4 ст. 191 КК України.

До Житомирської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБУ в Житомирській області про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР, зловживаючи службовим становищем, діючи зо попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення грантових коштів під час виконання робіт згідно контракту по Будівництві тролейбусної лінії у м. Житомир.

До СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР стосовно виявленого кримінального правопорушення, а саме, що під час виконання проекту з Капітального ремонту будівлі мийного корпусу трамвайнотролейбусного управління за адресою: АДРЕСА_1 , посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступили в злочинну змову з метою привласнення коштів, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт форми КБ-2В та КБ-3.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради та Європейським банком реконструкції та розвитку 31.07.2019 укладено договір гранту (операційний номер 48237). Так, за рахунок гранту, ІНФОРМАЦІЯ_4 було розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво тролейбусної лінії в м. Житомирі, вартістю 1млн. 569 тис. євро.

В подальшому 26 січня 2021 року між ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 підписано контракт «Будівництво тролейбусної лінії (будівництво контактної мережі та модернізація тягової підстанції у м. Житомирі)», що включає будівництво, встановлення стовпів і мереж, реконструкцію дороги, зупинок, мереж та капітальний ремонт тягової підстанції вартістю 1 млн. 569 тис. євро.

Відповідно до Наказу №03/02/21-01 від 03.02.2021 відповідальним за будівництво від ПП « ОСОБА_4 » призначено ОСОБА_7 . Авторський нагляд за виконанням будівництва об`єкту уповноважено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно договору №С-1914/АН. Технічний нагляд здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так здійснюючи досудове розслідування вказаного кримінального провадження 20.08.2024 проведено огляд відкритої ділянки місцевості де було зафіксовано рух тролейбусів по вулиці Героїв Пожежних, що розташована в мікрорайоні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що свідчить про факт завершення будівництва, прийняття таких робіт та проведення їх оплати в повному обсязі.

Крім того, в ході здійснення оперативного супроводу вказаного кримінального провадження оперативним працівником,шляхом ініціативного пошуку встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкриті рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В обґрунтування заявленого клопотання вказано, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, отримання документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів наступних документів: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , починаючи з відкриття по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахункам з часу відкриття по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані часу відкриття рахунків по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Після вилучення, огляду та оцінки речей та документів їх буде долучено до матеріалів кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, будуть використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Оскільки у поданому клопотанні наводяться відомості про обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а їх характер виявляє необхідність доступу до запитуваних у клопотанні речей і документів як значимих в розрізі забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, при цьому, отримання таких речей і документів як доказів в інший спосіб є утрудненим, слідчий суддя, виходячи з принципу дотримання співмірності між заходами втручання та потребами досудового розслідування, вважає необхідним задовольнити клопотання, надати доступ до речей і документів у заявленому обсязі.

Відомості про місце перебування запитуваних речей і документів є ґрунтовними.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, групі слідчих які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а саме до оригіналів наступних документів: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , починаючи з відкриття по час надання інформації (закриття), відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ,№ НОМЕР_11 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахункам з часу відкриття по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані часу відкриття рахунків по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення оригіналів вказаних документів

Встановити строк дії ухвали до 22.10.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1