ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

29 жовтня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000388 від 15.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СД відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000388 від 15.09.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи профіль на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діє на території України, 14.09.2023 о 15 год. 39 хв., перебуваючи у невстановленому місці за IP-адресою НОМЕР_1 , зареєструвавшись за допомогою номеру телефону НОМЕР_2 , розмістила завідомо неправдиву інформацію у вигляді оголошення, ID-оголошення № НОМЕР_3 , щодо продажу мобільного телефону «Apple iPhone» 13 Pro Max 256 GB, вартістю 22900,00 гривень. В подальшому, 14.09.2023 о 19 год. 53 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зателефонував невстановленій особі через застосунок «Viber» з власного номеру НОМЕР_4 на номер, зазначений в оголошенні, НОМЕР_2 , та висловив бажання придбати вищевказаний мобільний телефон. Після чого, невстановлена особа чоловічої статі повідомила ОСОБА_5 про те, що у разі придбання мобільного телефону він зможе відправити його через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за умови надіслання передоплати в розмірі 500,00 гривень шляхом переказу вищевказаних коштів на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, 14.09.2023 о 20 год. 46 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 500,00 гривень в якості передоплати за мобільний телефон. Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ОСОБА_5 шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невстановлена особа 15.09.2023 під час телефонної розмови з ОСОБА_5 повідомила про необхідність термінового виїзду за кордон та запропонувала перевести додатково 10000,00 грн., завіривши, що після того відразу зможе відправити мобільний телефон через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, 15.09.2023 о 11 год. 34 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 10000,00 гривень, в якості частини оплати за мобільний телефон, після чого об 11 год. 42 хв. додатково перерахував 1250,00 грн. на той же рахунок. Далі, невстановлена особа з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи застосунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самостійно створила товарно-транспортну накладну №4326 та фактично не надавши мобільний телефон для відправки до жодного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправив ОСОБА_5 знімок екрана мобільного телефону, зроблений 15.09.2023 об 11 год. 52 хв. із неправдивою інформацією про нібито відправлення мобільного телефону на адресу зазначену ОСОБА_5 . Після чого, невстановлена особа попросила ОСОБА_5 здійснити повну оплату за нібито відправлений мобільний телефон на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в розмірі 11000,00 гривень, на що ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, погодився та 15.09.2023 о 12 год. 01 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахував з власної банківської картки № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 11000,00 гривень. Таким чином, в результаті протиправних дій невстановленої особи, шляхом обману, поєднаного з незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки, потерпілому ОСОБА_5 завдано майнову шкоду на загальну суму 22750,00 грн.

Крім того, 28.11.2023 під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів встановлено користувача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , ним є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_7 , який використовувався за адресами розташування базових станцій: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , вишка.

Також встановлено, що майже відразу після отримання грошових переказів від ОСОБА_5 , з карткового рахунку ОСОБА_6 були здійснені грошові перекази на інші карткові рахунки, зокрема: 14.09.2023 о 20 год. 48 хв. в розмірі 500,00 грн. та 15.09.2023 о 12 год. 08 хв. в розмірі 600,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , користувачем якої є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , контактний телефон НОМЕР_9 .

Після чого, в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 встановлено, що 14.09.2023 о 21:53:03 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 650, 00 грн. та 580,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_8 .

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні у дізнавача виникла необхідність тимчасового доступу до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які містять відомості по відкриттю банківського рахунку за номером № НОМЕР_10 з 01.09.2023 по теперішній час та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу з моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000388 від 15.09.2023 року, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач ОСОБА_3 , пославшись на положення ст. ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) та містять відомості по відкриттю карткового рахунку за номером № НОМЕР_10 за період часу з 01.09.2023 по дату постановлення даної ухвали, відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку, відомостей щодо банківських карток, зокрема інформацію в період часу з моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_12