У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 17.09.2024 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000598 від 17.09.2024року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.09.2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.08.2024 року, близько 19:26 год., невідома особа під приводом продажу мобільного телефону в додатку «Telegram», заволоділа грошовими коштами в розмірі 4000 грн., ОСОБА_5 , перерахувала на банківський рахунокUA9885918, завдавши останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що в Телеграм знайшла групу з продажу мобільних телефонів, де замовила собі телефон марки Самсунг А52 вартістю 4000 грн., сплативши при цьому предоплату в повному обсязі, а саме перерахувавши грошові кошти в сумі 4000 грн., на банківський рахунок який їй надіслав продавець а саме НОМЕР_1 .

Прохали надати доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , які знаходяться за юридичною адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо власника банківськогорахункуUA9885918

(ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені, як фінансові)

- документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку)

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаного банківського рахункуUA9885918

за період 00:00 год. з 28.07.2024року по строк дії закінчення ухвали, як того , що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо)

- фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської картиUA9885918

, з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів.

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керуванням банківською карткоюUA9885918

(з зазначенням дати, часу входу у додаток , інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу)

- геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керування банківською карткою НОМЕР_1 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу)

- Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки НОМЕР_1

Надати інформацію с приводу того, хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1