Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/6040/24 1-кс/279/1109/24
У Х В А Л А

25 вересня 2024 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 10.09.2024 близько 21 години 30 хвилин невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 , в загальній сумі 382404,9 гривень, чим заподіяла останній матеріального збитку на вищевказану суму.
12 вересня 2024 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 10.09.2024 близько 21 години 30 хвилин невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_5 НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 , в загальній сумі 382404,9 гривень, чим заподіяла останній матеріального збитку на вищевказану суму, зробивши перекази грошових коштів на картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Вказані банківські картки: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_12 за період з 23.00 10.09.2024 по 23.00 17.09.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по рахунку: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в період часу 23.00 10.09.2024 року по 23:00 17.09.2024 року.
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1