Справа № 953/6003/24
Провадження № 1-кс/953/4909/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809 від 26 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та у завірених належним чином копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містить банківську таємницю, за період з 01.04.2023 по 26.06.2024

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. В провадженні слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000809 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.06.2024 до ВСП ГУНП в Харківській області з 1-го відділу 5-го управління ДВКР СБ України надійшло повідомлення про те, що у квітні 2023 року військовослужбовець ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 шляхом зловживання довіри під вигаданим приводом заволодів грошовими коштами своїх товаришів по службі у великих розмірах, а саме 800000 грн.

Так, відповідно до повідомлення ДВКР СБ України, на початку 2023 року особовий склад взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини НОМЕР_1 щомісяця здійснювали грошові внески у розмірі 30000 грн. з однієї особи на ремонт автотранспорту, що знаходився в забезпеченні ВЧ НОМЕР_1 . Грошові кошти перераховувались на особисті картки військовослужбовців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

У квітні 2023 року заступник командира батальйону ОСОБА_4 наказав ОСОБА_6 перерахувати зібрані грошові кошти на його особисту картку, мотивуючи тим, що гроші підуть на ремонт автотранспорту, проте при перерахуванні коштів картка була заблокована через велику кількість транзакцій, у зв`язку з чим вдалося перерахувати лише 415000 грн. Частина зібраних грошових коштів була перерахована на іншу картку, яку надав ОСОБА_4 (близько 100000 грн.), залишок який залишився ОСОБА_4 (близько 300000 грн.) забрав готівкою. Таким чином загальна кількість грошових коштів, яка була передана ОСОБА_4 становила близько 800000 грн.

Проте, по теперішній час грошові кошти так і не були використанні на ремонт автотранспорту та/або повернені військовослужбовцям. Таким чином в діях заступника командира батальйону з матеріально-технічного забезпечення ВЧ НОМЕР_1 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні встановлено банківські картки військовослужбовців НОМЕР_1 , які здійснювали збір та перекази зібраних грошових серед військовослужбовців взводу матеріально-технічного забезпечення ВЧ НОМЕР_1 .

Так, встановлено номер банківської картки, випущеної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заступника командира батальйону з матеріально-технічного забезпечення ВЧ НОМЕР_1 лейтенанта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: НОМЕР_3 , на яку здійснювався переказ зібраних з військовослужбовців грошових коштів з картки командира взводу матеріально-технічного забезпечення молодшого сержанта ОСОБА_6 за наказом ОСОБА_4 .

Крім того, військовою частиною НОМЕР_1 проведено службове розслідування з метою уточнення причин і умов, що призвели до невиконання командиром взводу матеріально-технічного забезпечення, молодшим сержантом ОСОБА_6 вимог «Інструкції зі зберігання і користування особовим складом Збройних Сил України засобами стільникового зв`язку та іншими електронними засобами», затвердженої наказом Головнокомандувача Збройних Сил України від 01.07.2020 № 74 (далі Інструкція), а також встановлення ступеня вини.

В ході проведення вищевказаного службового розслідування досліджувався факт оприлюднення у всесвітній мережі інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 публікації під назвою «У батальйоні під командуванням ОСОБА_7 квітне здирство?», в якій висвітлюються обставини перерахування частини додаткової грошової винагороди за участь у бойових діях військовослужбовцями взводу матеріально-технічного забезпечення ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на потреби взводу матеріально-технічного забезпечення. До вказаного акту службового розслідування додані копії пояснень військовослужбовців ВМТЗ ВЧ НОМЕР_1 , які серед іншого підтверджують факти перерахування грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на потреби ВМТЗ ВЧ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , фото та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_4 , відомості про номери мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, випущених на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.04.2023 по 26.06.2024.

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того слідчим зазначено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за вищевказаними розрахунковими рахунками, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000809 від 26 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчому, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів та на електронному носії інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000809 від 26 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області, що входять до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню, а саме слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення на електронному носії інформації та завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містить банківську таємницю, за період з 01.04.2023 по 26.06.2024, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам заведеним на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.04.2023 по 26.06.2024 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-фото та відео-файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.04.2023 по 26.06.2024 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

-відомості про номери мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, випущених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.04.2023 по 26.06.2024.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10 вересня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1