печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

захисників-адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 13.04.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 13.04.2023 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 09.08.2024 року, однак закінчити його до вказаної дати не можливо тому, що через особливу складність кримінального провадження № 0000091 від 13.04.2023 року, необхідно виконати значний обсяг слідчих процесуальних дій, що потребує додаткового часу, у зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 13.04.2023 року до восьми місяців.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисники-адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, приходить до наступних висновків.

Так, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

09.02.2024 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

09.02.2024 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 продовжено до трьох місяців, тобто до 09.05.2024 включно.

10.05.2024 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 5 ст. 190 КК України , а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, що завданого шкоду потерпілому у значному та особливо великому розмірі.

10.05.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України повторному заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, що завданого шкоду потерпілому у значному та особливо великому розмірі.

27.06.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру про те, що вона підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції від 06.11.2022), заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержане злочинним шляхом, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

27.06.2024 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру про те, що він підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України та у розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції з таким майном, вчинені особою, яка знала, що таке майно одержане злочинним шляхом, вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному № 0000091 продовжено до шести місяців, тобто до 09.08.2024 включно.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною 4 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, обставини, які свідчать про достатність підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про підозру та їх причетність до цієї події кримінального правопорушення, містяться у долучених до матеріалів клопотання даних.

Разом з тим, у клопотанні слідчий зазначив про необхідність провести наступний обсяг слідчих (розшукових) дій, а саме: отримати відповідь на доручення ДКП НП України від 10.03.2024 щодо встановлення відомостей про значну кількість криптовалютних гаманців, на котрі здійснювався вивід коштів з підконтрольних рахунків підозрюваних;

- додатково допитати свідків у кримінальному провадженні, із урахуванням вже допитаних свідків з 10.05.2024;

- із урахуванням отриманого висновку аналітичного дослідження №99/99-00-08-02-01-20/ від 11.04.2024 встановити на допитати контрагентів ФОП « ОСОБА_8 » щодо обставин проведення безтоварних операцій, а також операцій із легалізації коштів; витребувати документи щодо фінансово-господарських операцій та звітності останніх, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ст. 209 КК України.

- встановити та допитати інших осіб, яким було завдано шкоду у наслідок злочинної діяльності підозрюваних та інших осіб, причетних до вчинених злочинів (зареєстровано додаткові кримінальне провадження та визначено підслідність у проваджені, яке підлягає додатковому відпрацюванню);

- провести впізнання особи із свідками, із урахуванням наданих ними показів, які передавали грошові кошти підозрюваним особисто та/або були присутніми під час передачі коштів від потерпілих до підозрюваних;

- провести у порядку визначеному ст. ст. 103-106 КПК огляди мобільних телефонів свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, у пам?яті яких зберіглось листування у мобільних додатках із особами, причетними до заволодіння чужим майном потерпілих шляхом зловживання довірою, безпосередньо у мобільних додатках та самостійно виготовлених знімках екрану, яке у подальшому було видалено.

- розсекретити документи, на підставі яких отримано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій постанови, клопотання, ухвали, доручення, протоколи);

- отримати відповідь на доручення від ДКР НП України за результатом оглядів технічних звітів за результатом проведення трьох судових компютерно-технічних експертиз, якими здійснено створення образу мобільних телефонів, у яких міститься інформація про листування під час вчинення кримінальних правопорушень особами, які можуть бути причетними до їх вчинення.

- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії направлені на всебічне повне та об`єктивне досудове розслідування;

- за результатами проведених вказаних вище слідчих та розшукових дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження змінити повідомлення про підозру та повідомити про нову підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням чужим майном, а також із легалізації коштів.

- виконати вимоги статті 290 КПК України та відкрити матеріали іншій стороні, а також надати доступ до матеріалів кримінального провадження потерпілим.

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів та вручити його підозрюваним.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000091 від 13.04.2023 року, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Враховуючи, викладене слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 13.04.2023 року.

Керуючись, статтями 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 13.04.2023 року, - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 13.04.2023 року до восьми місяців, тобто до 09.10.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1