КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/6389/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 752/6401/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

директора Підприємства «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» ОСОБА_7 ,

представника ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора Підприємства «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01 серпня 2024 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт на корпоративні права, а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 % статутного капіталу, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), із забороною будь-яким державним реєстраторам у розумінні ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) і його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо частки в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» () у розмірі 50 %, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії і вносити записи щодо ТОВ «Містечко інвалідів» (); зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи, зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи, зміни відомостей про орган управління юридичної особи та керівників ТОВ «Містечко інвалідів» ().

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор Підприємства «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною і необґрунтованою, просить її скасувати.

Зокрема, апелянт звертає увагу, що в межах кримінального провадження жодній службовій особі не повідомлено про підозру. Крім того, автор апеляції запевняє, що не відповідають дійсності ствердження прокурора, що на неодноразові звернення органу досудового розслідування до Підприємства «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» останнє не надає жодних документів. Так, директор ОСОБА_7 вказує, що на єдину вимогу слідчого ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 10 квітня 2023 року було надано весь затребуваний обсяг документів.

Також апелянт відмічає, що у зв`язку із постановленням оскаржуваної ухвали підприємство не зможе змінити місцезнаходження, змінити керівника товариства, внести інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, оновити ці дані, про що є конкретна зобов`язальна норма та санкція, зокрема, накладення штрафних санкцій.

Щодо заборони зміни відомостей про органи управління юридичної особи та керівників, то, на думку автора апеляції, це є пряме порушення законодавства про працю, оскільки керівник має право бути звільненим, а, відповідно, його не можна звільнити без призначення іншої особи. При цьому апелянт зазначає, що на даний час керує підприємством виконувач обов`язки і саме 27 вересня 2024 року на Загальних зборах учасників товариства мало бути розглянуто питання призначення керівника на постійній основі.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення директора Підприємства «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» ОСОБА_7 та представника цього ж Підприємства ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора ОСОБА_6 , яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги та просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором Підприємства «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01 серпня 2024 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним управлінням Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, відомості про яке були внесені 13 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

09 жовтня 2023 року на території ТОВ «Містечко інвалідів», яке розташоване за адресою: місто Київ, вул. Бориспільська, буд. 40, було проведено санкціонований обшук, під час якого була вилучена документація щодо господарської діяльності вказаного підприємства. Органи досудового розслідування, аналізуючи вилучену документацію, вважають, що керівництво підприємства здійснює тіньову господарську діяльність, що унеможливлює отримання доходу державою та самим товариством.

Під час здійснення досудового розслідування було отримано відомості, які можуть вказувати на вчинення дій, спрямованих на незаконне відчуження частки у статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів».

23 травня 2023 року постановою слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 частку в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 % статутного капіталу, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

29 липня 2024 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 звернулась до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права, а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 % статутного капіталу, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), із забороною будь-яким державним реєстраторам у розумінні ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) і його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо частки в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» () у розмірі 50 %, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії і вносити записи щодо ТОВ «Містечко інвалідів» (); зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи, зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи, зміни відомостей про орган управління юридичної особи та керівників ТОВ «Містечко інвалідів» ().

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

01 серпня 2024 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи вказане клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000280, про накладення арешту на корпоративні права, а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 % статутного капіталу, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), із забороною будь-яким державним реєстраторам у розумінні ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) і його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо частки в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» () у розмірі 50 %, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії і вносити записи щодо ТОВ «Містечко інвалідів» (); зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи, зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи, зміни відомостей про орган управління юридичної особи та керівників ТОВ «Містечко інвалідів» (), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на корпоративні права, а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 % статутного капіталу, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), із вищенаведеними заборонами вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо цієї частки в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» (), яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Містечко інвалідів» (), з огляду на те, що ця частка в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 % статутного капіталу, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на корпоративні права, а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 % статутного капіталу, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), із переліченими вище заборонами вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо цієї частки в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» (), яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Містечко інвалідів» ().

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження частки в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 % статутного капіталу, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на корпоративні права, а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 % статутного капіталу, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), із забороною будь-яким державним реєстраторам у розумінні ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) і його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо частки в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» () у розмірі 50 %, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії і вносити записи щодо ТОВ «Містечко інвалідів» (); зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи, зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи, зміни відомостей про орган управління юридичної особи та керівників ТОВ «Містечко інвалідів» (), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на корпоративні права, а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 % статутного капіталу, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), і визначаючи вказані вище заборони вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо цієї частки в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» (), яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Містечко інвалідів» (), діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи, які викладені в апеляційній скарзі стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді, слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора Підприємства «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» ОСОБА_7 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 01 серпня 2024 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт на корпоративні права, а саме на частку в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» у розмірі 50 % статутного капіталу, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), із забороною будь-яким державним реєстраторам у розумінні ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а також іншим суб`єктам державної реєстрації, у тому числі, але не виключно, нотаріусам, як спеціальним суб`єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39787008), Міністерству юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи - 00015622) і його територіальним органам, у тому числі, але не обмежуючись, вчиняти (здійснювати) будь-які реєстраційні дії щодо частки в статутному капіталі ТОВ «Містечко інвалідів» () у розмірі 50 %, яка належить Підприємству «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» (), а також будь-які дії, пов`язані із внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні дії і вносити записи щодо ТОВ «Містечко інвалідів» (); зміни місцезнаходження юридичної особи; зміни розміру статутного або складеного капіталу юридичної особи; зміни складу засновників, учасників юридичної особи, зміни відомостей про засновників, учасників юридичної особи, зміни відомостей про орган управління юридичної особи та керівників ТОВ «Містечко інвалідів» (), - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора Підприємства «ІНВАМІСТЕЧКО» Громадської організації інвалідів «Всеукраїнська асоціація працездатних інвалідів» ОСОБА_7 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ___________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4