Справа № 263/2818/21
Провадження № 1-в/202/303/2024
УХВАЛА

Іменем України

02 вересня 2024 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі: головуючої судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши, клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна та скасування арешту майна.

Відповідно до поданого клопотання захисник ОСОБА_3 просить скасувати арешт та повернути наступні речові докази: чорнові записи в картонній білій папці; документи фінансово-господарської діяльності в білій картонній папці; документи фінансово-господарської діяльності в сигригаторі синього кольору; документи фінансово-господарської діяльності в прозорих поліетиленових файлах, які знаходяться в білій картонній папці; документи фінансово-господарської діяльності в сигригаторі синього кольору; печатка на ім`я ОСОБА_4 ; документи фінансово-господарської діяльності в сигригаторі зеленого кольору; експрес накладні в кількості 170 шт., блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами на 149 арк.; договір поставки № 63-П від 22.05.2019 у двох примірниках, кожен на 2 арк.; договір поставки № 57-П від 22.05.2019 у двох примірниках, кожен на 2 арк.; прайс-лист на 2 арк.; каталог продукції на 12 арк.; каталог інструментів на 8 арк.; паспорти ендопротеза на 3 арк.; наліпки на протези у кількості 485 шт.; видаткові накладні у кількості 7 шт.; чорнові записи на 68 арк.; чорнові записи на 5 арк.; блокнот білого кольору на 195 арк.; чорнові записи на 35 арк.; номенклатура з характеризуючими даними імплантів на 10 арк.; чорнові записи на 5 арк.; блокнот з чорновими записами на 84 арк.; папка червоного кольору з чорновими записами, прайсами та накладними; документи фінансово-господарської діяльності на 214 арк.; видаткові накладні на 211 арк.; чорнові записи на 15 арк.; каталог продукції на 24 арк., ноутбук «Lenovo» model 80Т7 чорного кольору; ноутбук «ASUS» чорного кольору модель Х541S, серійний номер H3N06R00889210С; зарядний пристрій «ASUS», модель ІВ883020; ноутбук «НР», модель НР650, зарядний пристрій до ноутбука, чорнові записи на 122 арк.; чеки поповнення картки на 2 арк.; чек №124306 від21.09.2017 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; списки обласних травматологічних відділень на 4 арк.; список обласних ортопедів травматологів на 2 арк.; план основних заходів на травматологічній службі Донецькій області на 2017 рік; перелік проведених оперативних вмешательств на 2 арк.; перелік списку делегатів на 8 арк.; чорнові записи на 1 арк.; розпорядження № 1/3 від 05.02.2004 на 1 арк.; розпорядження № 2/4 від 05.02.2004 на 1 арк.; план проведення дня травматалога на 1 арк.; біографія ОСОБА_6 на 1 арк.; програма претендента на 1 арк.; блокнот з написом «Mechanical angel» з чорновими записам; блокнот з написом «Copybook» з чорновими записами; чеки поповнення картки на 12 арк.; чорнові записи на 10 арк.; чорнові записи на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; системний блок чорного кольору; флеш-накопичувач Micro SD USB; посвідчення №41/10 на ім`я ОСОБА_7 ; пояснювальні записки до грошових коштів.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження №000002 внесене до ЄРДР 08.01.2019 року приходить до наступного висновку.

В провадженні суду перебувало кримінальне провадження № 0000002 від 08.01.2019 року, яке ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.04.2024 року було закрито у зв`язку з закінченням строків давності і звільнено ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 212 КК України та ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 212 КК України.

Згідно ч. 9 ст. 100 КПК України питання про долю речових доказів, які були надані суду вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Так, ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 22.07.2019 року було накладено арешт на майно, яке було вилучене 04.07.2019 року під час проведення обшуку приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами на 149 арк.; договір поставки № 63-П від 22.05.2019 у двох примірниках, кожен на 2 арк.; договір поставки № 57-П від 22.05.2019 у двох примірниках, кожен на 2 арк.; прайс-лист на 2 арк.; каталог продукції на 12 арк.; каталог інструментів на 8 арк.;паспорти ендопротеза на 3 арк.; наліпки на протези у кількості 485 шт.;видаткові накладні у кількості 7 шт.; чорнові записи на 68 арк.;чорнові записи на 5 арк.; блокнот білого кольору на 195 арк.; чорнові записи на 35 арк.; номенклатура з характеризуючими даними імплантів на 10 арк.; чорнові записи на 5 арк.; блокнот з чорновими записами на 84 арк.; папка червоного кольору з чорновими записами, прайсами та накладними; документи фінансово-господарської діяльності на 214 арк.; видаткові накладні на 211 арк.; чорнові записи на 15 арк.; каталог продукції на 24 арк.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 23.07.2019 року було накладено арешт на майно, яке було вилучене 04.07.2019 року під час проведення обшуку приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: чорнові записи в кортонній білій папці; документи фінансово-господарської діяльності в білій картонній папці; документи фінансово-господарської діяльності в сигригаторі синього кольору; документи фінансово-господарської діяльності в прозорих поліетиленових файлах, які знаходяться в білій картонній папці; документи фінансово-господарської діяльності в сигригаторі синього кольору; печатка на ім`я ОСОБА_4 ; документи фінансово-господарської діяльності в сигригаторі зеленого кольору; експрес накладні в кількості 170 шт.

Оскільки, на речові докази ноутбук «Lenovo» model 80Т7 чорного кольору; ноутбук «ASUS» чорного кольору модель Х541S, серійний номер H3N06R00889210С; зарядний пристрій «ASUS», модель ІВ883020; ноутбук «НР», модель НР650, зарядний пристрій до ноутбука, чорнові записи на 122 арк.; чеки поповнення картки на 2 арк.; чек №124306 від 21.09.2017 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; списки обласних травматологічних відділень на 4 арк.; список обласних ортопедів травматологів на 2 арк.; план основних заходів на травматологічній службі Донецькій області на 2017 рік; перелік проведених оперативних вмешательств на 2 арк.; перелік списку делегатів на 8 арк.; чорнові записи на 1 арк.; розпорядження № 1/3 від 05.02.2004 на 1 арк.; розпорядження № 2/4 від 05.02.2004 на 1 арк.; план проведення дня травматалога на 1 арк.; біографія ОСОБА_6 на 1 арк.; програма претендента на 1 арк.; блокнот з написом «Mechanical angel» з чорновими записам; блокнот з написом «Copybook» з чорновими записами; чеки поповнення картки на 12 арк.; чорнові записи на 10 арк.; чорнові записи на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; системний блок чорного кольору; флеш-накопичувач Micro SD USB; посвідчення №41/10 на ім`я ОСОБА_7 ; пояснювальні записки до грошових коштів не було накладено арешту та ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29 квітня 2024 року доля речових доказів не вирішувалась, суд вважає за необхідне вирішити долю речових доказів на підставі ст. 100 КПК України.

При постановленні ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.04.2024 про закриття кримінального провадження № 0000002 від 08.01.2019 питання про скасування арешту майна у цьому кримінальному провадженні судом не вирішено.

За таких обставин вважаю, що оскільки ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.04.2024 року при закритті кримінального провадження не вирішено долю речових доказів, а тому клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна та скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Так, ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.04.2024 речові докази грошові кошти 140 євро, 10 909 доларів США, 15 500 гривень, вилучених під час обшуку 04.07.2019 року за адресою АДРЕСА_3 , речові докази - 10 480 гривень, 3 615 доларів США, 3000 російських рублів, вилучених під час обшуку 04.07 2019 року за адресою АДРЕСА_4 , речові докази - 363 420 гривень, 10 139 доларів США, 715 євро, вилучених під час обшуку 04.07.2019 року за адресою АДРЕСА_5 , що знаходяться на депозитному рахунку ГУ ДФС у Донецькій області, - повернуто власнику.

Тобто, ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська вже прийнято процесуальне рішення, яким вирішено питання щодо долі речового доказу - грошових коштів 140 євро, 10 909 доларів США, 15 500 гривень, вилучених під час обшуку 04.07.2019 року за адресою АДРЕСА_3 , речові докази - 10 480 гривень, 3 615 доларів США, 3000 російських рублів, вилучених під час обшуку 04.07 2019 року за адресою АДРЕСА_4 , речові докази - 363 420 гривень, 10 139 доларів США, 715 євро, вилучених під час обшуку 04.07.2019 року за адресою АДРЕСА_5 , тому підстави для дублювання вирішення цього ж питання, відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 100, 170-174, 369-372 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна та скасування арешту майна задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського Донецької області від 23.07.2019 року - скасувати.

Речові докази - чорнові записи в картонній білій папці; документи фінансово-господарської діяльності в білій картонній папці; документи фінансово-господарської діяльності в сигригаторі синього кольору; документи фінансово-господарської діяльності в прозорих поліетиленових файлах, які знаходяться в білій картонній папці; документи фінансово-господарської діяльності в сигригаторі синього кольору; печатка на ім`я ОСОБА_4 ; документи фінансово-господарської діяльності в сигригаторі зеленого кольору; експрес накладні в кількості 170 шт., що знаходяться на зберіганні в камері схову ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області, - повернути власнику.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського Донецької області від 22.07.2019 року - скасувати.

Речові докази - блокнот помаранчевого кольору з чорновими записами на 149 арк.; договір поставки № 63-П від 22.05.2019 у двох примірниках, кожен на 2 арк.; договір поставки № 57-П від 22.05.2019 у двох примірниках, кожен на 2 арк.; прайс-лист на 2 арк.; каталог продукції на 12 арк.; каталог інструментів на 8 арк.; паспорти ендопротеза на 3 арк.; наліпки на протези у кількості 485 шт.; видаткові накладні у кількості 7 шт.; чорнові записи на 68 арк.; чорнові записи на 5 арк.; блокнот білого кольору на 195 арк.; чорнові записи на 35 арк.; номенклатура з характеризуючими даними імплантів на 10 арк.; чорнові записи на 5 арк.; блокнот з чорновими записами на 84 арк.; папка червоного кольору з чорновими записами, прайсами та накладними; документи фінансово-господарської діяльності на 214 арк.; видаткові накладні на 211 арк.; чорнові записи на 15 арк.; каталог продукції на 24 арк., що знаходяться на зберіганні в камері схову ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області, - повернути власнику.

Речові докази - ноутбук «Lenovo» model 80Т7 чорного кольору; ноутбук «ASUS» чорного кольору модель Х541S, серійний номер H3N06R00889210С; зарядний пристрій «ASUS», модель ІВ883020; ноутбук «НР», модель НР650, зарядний пристрій до ноутбука, чорнові записи на 122 арк.; чеки поповнення картки на 2 арк.; чек №124306 від21.09.2017 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; списки обласних травматологічних відділень на 4 арк.; список обласних ортопедів травматологів на 2 арк.; план основних заходів на травматологічній службі Донецькій області на 2017 рік; перелік проведених оперативних вмешательств на 2 арк.; перелік списку делегатів на 8 арк.; чорнові записи на 1 арк.; розпорядження № 1/3 від 05.02.2004 на 1 арк.; розпорядження № 2/4 від 05.02.2004 на 1 арк.; план проведення дня травматалога на 1 арк.; біографія ОСОБА_6 на 1 арк.; програма претендента на 1 арк.; блокнот з написом «Mechanical angel» з чорновими записам; блокнот з написом «Copybook» з чорновими записами; чеки поповнення картки на 12 арк.; чорнові записи на 10 арк.; чорнові записи на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; системний блок чорного кольору; флеш-накопичувач Micro SD USB; посвідчення №41/10 на ім`я ОСОБА_7 ; пояснювальні записки до грошових коштів, що знаходяться на зберіганні в камері схову ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області, - повернути власнику.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи діб з дня її проголошення.

Головуюча ОСОБА_1