Єдиний унікальний номер судової справи 678/174/24
Номер провадження №1-кс-678-398/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2024 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане слідчим слідчого відділення Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

19 вересня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.

Ініціатор та процесуальний прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 31 січня 2024 року о 17 год. 17 хв. до відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 31 січня 2024 року об 11 год. 12 хв. на мобільний телефон НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа із мобільного телефону НОМЕР_2 , яка, представившись працівником служби безпеки банку, під приводом збільшення рівня захисту, шахрайським шляхом, дізнавшись персональні дані потерпілої, заволоділа грошовими коштами в сумі 59469 грн. 37 коп. з банківської картки, належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та грошовими коштами в сумі 15524 грн. 64 коп. з банківської картки, належної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ). Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_5 заподіяно матеріального збитку на суму 74994 грн. 01 коп.

За даним фактом 01 лютого 2024 року працівниками слідчого відділення відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 05 лютого 2024 року (справа №678/174/24 провадження №1-кс-678-52/24 та справа №678/174/24 провадження №1-кс-678-53/24) 12 березня 2024 року та 02 квітня 2024 року проведено тимчасові доступи до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, банківських карткових рахунків із № НОМЕР_7 та № НОМЕР_5 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналізуючи отримані документи із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти 31.01.2024 з банківської картки із № НОМЕР_7 були перераховані на картки невідомих осіб з яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із № НОМЕР_8 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_9 . Крім цього аналізуючи отримані документи із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що грошові кошти з банківської картки із № НОМЕР_5 , були перераховані на картку невідомої особи яка користується карткою із № НОМЕР_8 , належній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у клопотанні зазначив, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських карткових рахунках належних наступним банкам, а саме: картковий рахунок № НОМЕР_5 , належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картковий рахунок № НОМЕР_8 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картковий рахунок № НОМЕР_9 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та картковий рахунок № НОМЕР_8 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року. Відтак, на даний час є необхідність у отриманні інформації по вказаних карткових рахунках щодо руху коштів та їх власників. Відомості, що містяться у банківських документах по вищевказаних рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.

Зміст клопотання та додані матеріали (рапорти, довідки про видачу готівкових коштів) свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за юридичною адресою: інд: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, в тому числі електронних, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за юридичною адресою: інд: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, в тому числі електронних, в Філії - Хмельницьке обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , а саме :

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_8 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року по 00 год 00 хв. 29 березня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_8 , та НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особисті кабінети АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_8 , в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за юридичною адресою: інд: АДРЕСА_7 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, в тому числі електронних, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_8 , в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 29 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 29 березня 2024 року.

Дозвіл на виконання ухвали надати: слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1