Справа № 202/30/24
Провадження № 1-кс/202/4985/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

16 серпня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000188 від 10.03.2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області на протязі 2014-2023 року діяло організоване злочинне угруповання, створене для вчинення рейдерських захоплень майна та корпоративних прав підприємств.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2014 року по 2023 рік групою осіб здійснювалися дії направлені на протиправне заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 23.01.2014 році, засновано ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

26.02.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 38993 кв. м.

23.05.2014 року ОСОБА_6 організовано реєстрацію на ОСОБА_7 , підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою заволодіння майном, ОСОБА_6 було підібрано підставних осіб, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , організовано нотаріальні та реєстраційні дії з корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і нерухомим майном. Разом із цим ОСОБА_6 організувала інших осіб, роль яких полягала у доставленні «фунтів» з м. Запоріжжя до адрес нотаріусів у м. Дніпрі, для підписання підроблених документів.

Доставлені в приміщення нотаріальних контор м. Дніпра ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , під контролем ОСОБА_6 , не читаючи, підписували документи, за що після підписання отримували грошову винагороду.

В період часу з 27.05.2014 року по 11.07.2014 року ОСОБА_6 із залученням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи підроблену довіреність від імені ОСОБА_5 , нібито посвідченої нотаріусом штата ОСОБА_10 від 06.05.2014 року на представлення інтересів, котру він ніколи не видавав, організовано проведення ряду фіктивних зборів засновників ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.05.2014 року ОСОБА_9 призначає директором товариства ОСОБА_8 .

28.05.2014 року ОСОБА_8 надає довіреність ОСОБА_9 бути представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у реєстраційних службах стосовно реєстраційних питань.

29.05.2014 року ОСОБА_9 на підставі довіреності від 06.05.2014 проводить збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де приймає рішення про вихід зі складу засновників ОСОБА_5 та вхід одноособового засновника. ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_5 , як легітимний власник, втратив свої корпоративні права.

30.05.2014 року приватний нотаріус ОСОБА_11 засвідчує заяву ОСОБА_9 , який використовуючи підроблену довіреність від імені ОСОБА_5 , передає на користь ОСОБА_8 статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100%.

Починаючи з 01.06.2014 року, на території ферми за адресою: АДРЕСА_2 повідомили працівникам, що змінились власники.

В подальшому ОСОБА_6 , організовуючи виконання злочинного плану залучає до виконання злочинних дій ОСОБА_12 , який 01.07.2014 стає власником підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.07.2014 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 було прийнято до складу учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.07.2014 року актом приймання-передачі ОСОБА_8 , як директор і власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передала нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де підписантом виступив ОСОБА_12 та ОСОБА_8

11.07.2014 року протоколом загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виходить зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 залишилось у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У лютому 2016 року ОСОБА_13 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 з позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оформлених протоколами загальних зборів учасників товариства №02/2014 від 27.05.2014, №03/2014 від 29.05.2014 та зобов`язання скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про керівників від 29.05.2014 №2067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 3067363.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.12.2016 у справі №904/634/16 визнано недійсними рішення загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оформлені протоколами загальних зборів учасників товариства №02/2014 від 27.05.2014, № 03/2014 від 29.05.2014. Зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 скасувати державну реєстрацію змін у відомостях щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про керівників від 29.05.2014 № 2067363 та про перелік засновників від 30.05.2014 № 3067363.

В подальшому, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_8 з апеляційною скаргою на рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.12.2016 у справі №904/634/16.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.03.2019 у справі №904/634/16, апеляційну скаргу ОСОБА_8 задоволено та скасовано рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.12.2016 у справі №904/634/16.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.09.2019 у справі №904/634/16, за касаційною скаргою ОСОБА_5 на постанову ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.03.2019 у справі №904/634/16, суд постановив касаційну скаргу ОСОБА_5 задовольнити частково, постанову ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28.03.2019 у справі №904/634/16 скасувати.

За результатами зібраних доказів у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, в матеріалах справи №904/634/16, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 можуть бути наявні документи, котрі мають важливе значення для досудового розслідування, а саме скарги, котрі подавались від імені ОСОБА_8 на рішення відносно потерпілого ОСОБА_5 , що підтверджують факт заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також у вказаних матеріалах можуть бути відомості, котрі нададуть змогу встановити осіб, котрі на підставі підроблених довіреностей та документів, начебто, підписаних ОСОБА_8 звертаються до суду, з метою доказу правомірності змін власника та директора на ОСОБА_8 та передачі права власності на об`єкти нерухомості.

Також слідчий зазначає, що в рамках вказаного провадження є необхідність призначення почеркознавчих експертиз із вказаними документами.

З огляду на зазначене, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів матеріалів справи № 904/634/16, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для підтвердження факту заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, призначення почеркознавчих експертиз, необхідні матеріали справи №904/634/16, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до матеріалів справи № 904/634/16, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчім групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000188 від 10.03.2023 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів матеріалів справи № 904/634/16, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк виконання ухвали до 15 жовтня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1