Справа № 953/8044/23
н/п 1-кс/953/8435/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000147 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

18 листопада 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000147 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділенні вказаного банку.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

03.04.2023 до ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 стосовно того, що група невстановлених осіб у період часу з 07.03.2023 по 20.03.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом нібито ворожіння та зняття порчі з неї та її близьких осіб заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 244 000 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.05.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідомі особи на протязі тривалого часу, а саме з 18.02.2023 по 03.04.2023, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом нібито ворожіння та зняття порчі з неї та її близьких осіб заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 928 531 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001159 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та 09.06.2023 змінено кваліфікацію вказаного кримінального правопорушення на ч. 4 ст. 190 КК України.

16.06.2023 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 03.04.2023 та за № 0001159 від 25.03.2023 об`єднані в одне провадження у зв`язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення імовірно були вчинені однією особою (особами).

Крім того, 01.04.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно групи осіб, які у період часу з листопада 2023 по січень 2024, в умовах воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 700 000 грн., чим спричинили останній майнову шкоду у великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000437 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

12.04.2024 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 03.04.2023 та за № 0000437 від 01.04.2024 об`єднано в одне провадження у зв`язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення імовірно були вчинені однією особою (особами).

Крім того, 22.07.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно групи осіб, які у період часу з 13.11.2023 по 13.06.2024, в умовах воєнного стану, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 1 500 000 гривень, чим спричинили останній майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000877 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Також, 16.08.2024 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НП України надійшли матеріали відносно невстановлених осіб, які у період з січня 2023 по теперішній час, в умовах воєнного стану, шляхом обману, під виглядом надання послуг цілительства, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі приблизно 65 000 доларів США, чим спричинили останній майнову шкоду у особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000962 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

23.09.2024 матеріали кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 03.04.2023, № 0000877 від 23.07.2024 та за № 0000962 від 16.08.2024 об`єднані в одне провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, з метою отримання від потерпілих грошових коштів та у подальшому їх зняття використовують банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), які можливо причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, отримують грошові кошти, одержані злочинним шляхом, за допомогою міжнародних платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Ria» у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, встановлення власників банківських карток, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отриманні інформації про:

-особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за вказаною банківською карткою;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-фото, -відео зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за вказаними банківськими картками з дня відкриття рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;

-відомості щодо номерів транзакцій, призначень, сум, дати та часу отримання та відправлення грошових коштів за допомогою міжнародних систем грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Ria» у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) у період з 01.01.2023 по день винесення ухвали слідчим суддею.

Документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 03.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у відділенні банку в місті Харків, а саме:

-особові справи клієнтів банку (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорти, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунків клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 21.11.2024;

-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 21.11.2024;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 21.11.2024;

-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 21.11.2024;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунків по 21.11.2024;

-фото, -відео зняття грошових коштів у банкоматах банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 21.11.2024;

-відомості щодо номерів транзакцій, призначень, сум, дати та часу отримання та відправлення грошових коштів за допомогою міжнародних систем грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », «Ria» у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_6 ) у період з 01.01.2023 по 21.11.2024.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1