У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2024 Справа №607/23922/24 Провадження №1-кс/607/6537/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері Західного регіону ОСОБА_4 від 06.11.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0002412 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері Західного регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по дату постановлення ухвали; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по дату постановлення ухвали; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по дату постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по дату постановлення ухвали; документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернопіль.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені старшим слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 18.10.2024 до Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа в період часу, коли її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був військовослужбовцем Збройних сил України та офіційно вважався безвісти зниклим (на даний час вважається офіційно загинувший) в умовах воєнного стану викрала грошові кошти із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належному останньому, чим спричинила матеріальні збитки, розмір яких встановлюється.

В ході досудового розслідування, під час допиту у статусі свідка 06.11.2024 ОСОБА_6 встановлено, що 29.05.2024 її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 був мобілізований на військову службу та призваний до лав Збройних сил України, де у подальшому проходив службу у військовій частині НОМЕР_2 на посаді стрільця кулеметного взводу 1 стрілецького батальйону, після чого 01.09.2024 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Торецьк, Бахмутського району, Донецької області, загинув.

Після цього, ОСОБА_6 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання історії по руху коштів банківських карток, які були відкритті на ім`я її сина ОСОБА_5 , який загинув, в результаті чого дізналась, що на банківських картках відсутні грошові кошти, при тому стверджуючи що невідома особа викрала наявні грошові кошти із рахунків, оскільки її син щомісячно отримував зарплату в розмірі 120 000 гривень та не знімав їх, у зв`язку із перебуванням в зоні бойових дій на сході України.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме до рахунків, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері Західного регіону ОСОБА_4 від 06.11.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 29.05.2024 по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1