Справа № 211/4600/24
Провадження № 1-кс/211/1438/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 вiд 16.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.07.2024 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000220 вiд 16.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000220 від 16.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Належне процесуальне керівництво забезпечується прокурорами Криворізької східної оружної прокуратури Дніпропетровської області 16.06.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшла матеріали ЄО №12017 від 15.06.2024 за зверненням до Департаменту кіберполіції НПУ від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 11.06.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 в ході бесіди в застосунку «Телеграм», ввела останню в оману, під вигаданим приводом допомоги сестрі заявниці ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 6000 грн, які остання будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на банківську карту ,яку вказала невстановлена особа, повний номер картки заявниця не пам`ятає, грошові кошти так і не повернули, , чим спричинила майнової шкоди ОСОБА_4 на суму 6000 грн. В ході досудового розслідування було встанволено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Миколаївської обл., Українка, громадянка України, з вищою освітою, офіційно непрацевлаштована, аспірант ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , на разі перебуває у Німеччині в м. Гамбург, у зв`язку з чим з дотриманням вимог ст. 232 КПК України допит проводився у режимі відео конференції, по завершенню якою було складено відповідний рапорт. Так, в ході проведення відео конференцїї з потерпілою ОСОБА_4 було встановлено наступне: 11.06.2024 близько 23:00 годині їй в «телеграм» аккаунті написала її сестра ОСОБА_6 ( м.т. НОМЕР_2 ) та попрохала дати в займи грошові кошти в сумі 6000 гривень, оскільки гроші їй необхідні були на заміну вікон в її квартирі, які були пошкоджені через попадання ракети. Також потерпіла повідомила, що її сестра ОСОБА_6 знаходиться також у Німеччині разом з дітьми через, що в ході їх спілкування її сестра начеб то дала номер банківської карти відкритої не на її ім`я, оскільки гроші необхідно було перерахувати працівникам. Надалі, потерпіла перерахувала із своєї банківської карти яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську карту НОМЕР_3 яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 6000 гривень. Після того як потерпіла здійснила переказ, вона надіслала «скрін-шот» про переказ грошей, та особа яка видавала себе від імені ОСОБА_6 повідомила, що їй необхідна була сума в 30000 гривень та попрохала перерахувати їй ще гроші в сумі 24000 гривень, після чого потерпіла вирішила перепитати у сестри та зателефонувала їй на ї Німецький номер телефону. Коли потерпіла зателефонувала ОСОБА_6 , вона дізналась, що телеграм аккаунт який належить ОСОБА_6 був «зламаний» не відомою особою та що вона жодних грошових коштів ні в кого не прохала. Крім того потерпіла повідомила, що ОСОБА_6 змогла відновити доступ до свого телеграм акаунту тільки через 4 дні, а також з її аккаунту невідома особа писала іншим її знайомим та прохала дати у борг грошові кошти. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення всіх обставин події, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000220 вiд 16.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за дорученням оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП№1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , або слідчим СВ ВП №1 крУП ГУНП Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) руху коштів по картці № НОМЕР_3 та усіх рахунках відкритих на власника даної карти, за період часу з 00:00 год 01.06.2024 року по термін дії ухвали суду;

2) відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.06.2024 року по термін дії ухвали суду, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номер «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мали доступ до банківського рахунку № № НОМЕР_3 в період з 01.06.2024 року по термін дії ухвали суду;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період з 11.06.2024 року по термін дії ухвали суду (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

6) аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком.

7) фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 01.06.2024 року по термін дії ухвали суду та адреси розташування даних банкоматів;

8) фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу 01.06.2024 року по термін дії ухвали суду та адреси розташування даних терміналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1