Справа № 576/3502/23
Провадження № 1-кс/576/422/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000562 від 12.10.2023 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 11.10.2023 близько 20:39 невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ім`я користувача в месенджері "Телеграм" - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, отримав доступ до особистого кабінету застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » військовослужбовця ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешканця АДРЕСА_1 . В подальшому незнайомець, перебуваючи в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , здійснив переказ коштів з «банки» (відкритого збору на ударний дрон) на особисту картку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , з якої в подальшому, шляхом переводу на інші картки невідомих осіб, незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 216577 грн. Також, слідчий посилається на те, що згідно інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що перший переказ, який і є найбільшою частиною грошових коштів ОСОБА_4 у сумі 100000 грн. були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

Рахунок отримувача

ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_5 НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування, істотне значення в даному кримінальному провадженні має інформація про рух коштів по рахункам:

Рахунок отримувача

ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_1 ` ОСОБА_5 НОМЕР_3 ,

а також до інформації, яка містить повні дані власників вказаних рахунків, та фото, відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів з використанням цих рахунків. Вказана інформація потрібна для встановлення особи (осіб), яка (які) вчинила (вчинили) цей злочин. Доказове значення має інформація про рух коштів з 11.10.2023 по дату постановлення ухвали включно.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, слідчий у клопотанні просив розглядати клопотання без його участі та без участі прокурора.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000562 від 12.10.2023 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

Водночас, слідчим не доведено необхідності отримання інформації про рух коштів по вказаному ним рахунку з 11.10.2023 по дату постановлення ухвали включно, а тому слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ за період часу з 11.10.2023 р. по 11.04.2024 р.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ із можливістю копіювання, до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю, а саме по рахунку НОМЕР_4 :

-копію особової (юридичної) справи ОСОБА_5 (номер/ код НОМЕР_3 ), на яку відкрито рахунок НОМЕР_4 та всіх наявних у такій справі документів клієнта(договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

-операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунках ОСОБА_5 (номер/ код НОМЕР_3 ) за період часу з 11.10.2023 р. по 11.04.2024 р. із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, відомості про всі відомі банку рахунки отримувача; призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото-, відеоматеріали зняття грошових коптів з рахунку НОМЕР_4 у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період часу 11.10.2023 р. по 11.04.2024 р.;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались ОСОБА_5 (номер/код НОМЕР_3 ), та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), назва обладнання та програмного забезпечення, з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати із можливістю отримання інформації за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1