справа № 166/1171/24
провадження № 1-кс/166/651/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 листопада 2024 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000295 від 27 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив :

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 13 листопада 2024 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , якими користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформації відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00.00 год. 23.07.2024 по 00:00 год 30.07.2024

Клопотання мотивує тим, що 26.07.2024 близько 15:45 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які автоматично списались з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останній майнової шкоди на суму 9246,05 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000295 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 26.07.2024 близько 15:45 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які автоматично списано з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала останній майнової шкоди на суму 9246,05 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000295 від 27.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 установлено, що в своєму користуванні вона має банківську картку, емітовану на її ім?я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Доступ до банківської картки мала лише вона. На початку травня 2024 року ОСОБА_5 привезла із-за кордону кросівки для свого сина ОСОБА_6 , які йому не підійшли. У подальшому син вирішив їх продати на інтернет-майданчику для продаж « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що 24.07.2024 опублікував оголошення. Цього ж дня йому написали в додаток «Вайбер» з приводу покупки кросівок із абонентського номера телефону « НОМЕР_3 ». 26.07.2024 син повідомив, що зараз до неї зателефонують з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросив підтвердити операцію, що потерпіла в подальшому зробила. Після цього о 15:45 год вона побачила сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про списання коштів з її банківської картки двома переказами на загальну суму 9245 гривень.

У ході аналізу вилученої інформації, яку надало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по абонентському номеру НОМЕР_3 , встановлено, що вказаний номер станом на 23.07.2024 та 24.07.2024 фіксується за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, з метою конспірації зловмисник для здійснення дзвінків до потенційних потерпілих використовував застосунок «Viber». Імовірно, 24.07.2024 шахрай зареєструвався в застосунку «Viber», оскільки о 15:54 год наявне вхідне повідомлення від «Viber». Після того номер телефону НОМЕР_3 не активний.

В ході проведення заходів, із застосуванням можливостей УОТЗ ГУНП у Волинській області, оперативним шляхом було встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_3 , який використовувався під час вчинення шахрайства, в період з 21.07.2024 по 24.07.2024 використовувався в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_4 . В подальшому було встановлено активність мобільного терміналу з IMEI НОМЕР_4 , яким користується зловмисник, а саме: в період з 21.07.2024 по 24.07.2024 використовувався номер телефону НОМЕР_3 ; в період з 25.07.2024 по 25.07.2024 використовувався номер телефону НОМЕР_1 .

Враховуючи зазначене, установлено, що шахрай крім номеру телефону НОМЕР_3 користується номером телефону НОМЕР_1 . У зв?язку цим, в подальшому було встановлено активність номеру телефону НОМЕР_1 : в період з 25.07.2024 по 25.07.2024 використовувався в мобільному терміналі з IME НОМЕР_4 ; в період з 26.07.2024 по 27.07.2024 використовувався в мобільному терміналі з IMEI НОМЕР_5 .

Враховуючи зазначене встановлено, що шахрай, крім мобільного терміналу з ІМЕІ НОМЕР_4 , користується мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_5 .

Достовірно встановлено, що станом на 27.07.2024 о 09:40 год. абонентський номер телефону НОМЕР_1 , яким користується зловмисник, фіксується згідно з прив?язкою до БС за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, користувалася сім-карткою оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 . Отже, інформація про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вище викладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, виконані із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , якими користується особа (особи), яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номера його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00.00 год. 23.07.2024 по 00:00 год 30.07.2024, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Слідча СВ відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 26.07.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 26 липня 2024 року близько 15 год. 45 хв. невстановленою особою у невстановленому місці із використанням електронно-обчислювальну техніки грошовими коштами заявниці у сумі 9246,05 грн, які були списані з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

Вказані обставини стверджуються рапортом старшого інспектора-чергового відділення поліції № 2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 від 26.07.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 26.07.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.07.2024, протоколом огляду предмета від 07 листопада 2024 року, рапортом оперуповноваженого СКП ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 від 08.11.2024.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номера НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год 03.06.2024 по 00:00 год 08.06.2024, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчої підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_26 , за дорученням іншим оперативним працівникам копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , якими користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00.00 год. 23.07.2024 по 00:00 год 30.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 18 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1