Ширяївський районний суд Одеської області
13.11.2024 Справа №: 518/2152/24 Провадження № 1-кс/518/41/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроромстажистом на посаді прокурора Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроромстажистом на посаді прокурора Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з можливістю вилучення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_2 .

Начальник СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

15.10.2024 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надішла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 13.10.2024 біля 12:40 год., перебуваючи в соціальній мережі «Facebook», здійснила замовлення та оплату дров на картковий рахунок продавця номер НОМЕР_2 в розмірі 9200 грн., після чого продавець на телефоні дзвінки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , перестав відповідати, замовлення не доставив.

За даним фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 16.10.2024 за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведеного дізнанням було встановлено, що 13.10.2024, гр.-ка. ОСОБА_5 , перебувала вдома та відпочивала, коли близько 12:00 год, вона зі свого мобільного телефону зайшла до мережі інтернет, а саме до додатку «Фейсбук». Під час перегляду «Фейсбук» помітила оголошення, де пропонували придбати дрова різного розміру за різною ціною, та на вказаному оголошенні перебував номер мобільного телефону НОМЕР_3 . З даного приводу ОСОБА_6 відразу зі свого мобільного телефону № НОМЕР_5 , зателефонувала за вказаним номером телефону, де підняв слухавку невідомий чоловік з яким вона почала розмовляти. Під час розмови останній сказав ОСОБА_6 , що для замовлення дров, він надасть номер телефону ОСОБА_6 , співробітниці бухгалтерії і її зателефонують. Через деякий час, а саме о 12:20 год., до ОСОБА_6 , зателефонував мобільний телефон НОМЕР_4 , потерпіла підняла слухавку з нею почала розмовляти невідома жінка, та під час розмови остання пояснила, що потерпіла може придбати дрова за знижкою, якщо в її сім`ї є учасники бойових дій. На дану пропозицію потерпіла повідомила, що в її сім`ї є учасник бойових дій, а саме її син,та в подальшому через месенжер «Вайбер» на вище вказаний номер ОСОБА_6 , скинула фотографію посвідчення учасника бойових дій її сина ОСОБА_7 . В подальшому невідома жінка повідомила, що все підходить, та зі знижкою за придбання 10 складів дров потрібно розрахуватися грошовими коштами в сумі 9200 гривень, на що ОСОБА_6 погодилась. В подальшому невідома жінка надіслала смс повідомлення ОСОБА_6 , з номером картки № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ), і сказала, що грошові кошти ОСОБА_6 , може перевести на даний рахунок. Цього ж дня о 12:38 год, ОСОБА_6 , зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на її телефоні марки «Redmi 9 A», перевела на вище вказаний рахунок грошові кошти в сумі 9200 гривень одним платежем, після чого зробила скріншот переказу та надіслала його невідомій жінці у додатку « ОСОБА_9 », яка пояснила, що замовлення дров оформлено і скоро дрова привезуть до її місця мешкання, так як їй ОСОБА_6 , надала повну адресу свого місця мешкання. Однак дрова ніхто не привіз, на телефоні дзвінки та смс повідомлення не відповідають, номера мобільних телефонів вимкненні. В ході проведення досудового розслідуваннябуло встановлено що гр. ОСОБА_5 , користується банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ,за допомогою якогоздійснювався переказ грошових коштів шахраю, належить Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), також було встановлено, що банківська картка шахрая № НОМЕР_2 , на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів належить Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернуті до слідчого судді під час досудовою розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п. п. 17, 19 ст. 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п. п. 1, 2, 3 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи: перебувають або можуть і перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає начальник СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області.

Суд приходить до такого висновку, враховуючи те, що вище зазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, КПК України, - слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроромстажистом на посаді прокурора Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000051, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: документи щодо відкриття та використання банківських карток (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай); роздруківок руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай),із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01 год. 00 хв. 16.10.2024; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай), у період часу з 01 год. 00 хв. 01.10.2024по 01 год. 00 хв. 16.10.2024; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай),у період часу з01 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01 год. 00 хв. 16.10.2024; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай), у період часу з01 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01 год. 00 хв. 16.10.2024; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_6 (потерпіла),та № НОМЕР_2 (шахрай),з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 01.10.2024 по 01 год. 00 хв. 16.10.2024; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток за рахунком № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай); IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_6 (потерпіла), та № НОМЕР_2 (шахрай), за період часу з 01 год. 00 хв. 01.10.2024по 01 год. 00 хв. 16.10.2024.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_10