Справа №465/315/24
Провадження1-кс/465/458/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

28.11.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000004 від 05.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000004 від 05.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджених внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від «05» січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вивченням матеріалів ІТС ІПНПУ ДРУП №2 ГУ НП у Львівській області №23060 від 08.12.2023 встановлено, що 08.12.2023 із заявою в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 про те, що 08.12.2023 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману перерахував невідомій особі грошові кошти в сумі 75075 грн. на рахунок НОМЕР_1 , сума завданих збитків становить 75075 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що 03.12.2023 близько 13:00 год., до нього зателефонував невідомий абонентський номер НОМЕР_2 . В ході спілкування невідома особа чоловічої статі представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході телефонної розмови повідомила, що з Його банківської карти № НОМЕР_3 намагаються зняти кошти. Він дуже здивувався та одразу не повірив словам, однак працівник почав стверджувати та зазначив, що з`єднає його із службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування нібито із прашвником служби безпеки, тобто з невідомою особою чоловічої статі йому повідомили, що зняття грошових коштів із його банківської карти відбувається у м. Харкові, а також дана особа для того, щоб втертися у довіру назвала його анкетні дані, номер банківської карти, номер платника податків. Продовжуючи спілкуватися із невідомою особою чоловічої статі йому повідомили, що грошові кошти із банківської карти потрібно перерахувати на рахунок НОМЕР_1 код отримувача НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 для того, щоб ними не скористалася інша особа. У зв`язку з тим, що невідома особа повідомила інформацію відносно нього, а також він Генрішував свої побутові питання він перерахував на банківський рахунок грошові кошти у зума 75.075 грн. Дана транзакція відбулася 03.12.2023 о 13.12 год. Після проведеного платежу невідома особа чоловічої статі зазначала, що мені необхідно ще перерахувати грошові кошти, однак він зрозумів, що шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами заволоділи. Сума завданих збитків 75 075 грн.

В ході аналізу інформації, вилученої на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 встановлено, потерпілий ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти на суму 75 075 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 -03.12.2023 о 13. 12 год.

Після цього, з банківської карти № НОМЕР_5 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала отримані грошові кошти двома транзакціями, а саме: 03.12.2023 0 13:40:05 год. з банківської карти ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 37410 гри за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на банківську карту № НОМЕР_6 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7

Крім того, 03.12.2023 о 13:52:31 год. банківської карти ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 37 665, 01 грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на банківську карту № НОМЕР_7 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 .

В ході проведення дізнання встановлено, що під час входу в інтернет-банкінг гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 користувався фінансовим номером НОМЕР_8 в момент розпоряджання грошовими коштами потерпілого та перерахунком коштів на банківські карти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентського номеру мобільного зв`язку НОМЕР_8 за період часу з 00 годин 00 хвилин 03.12.2023 по дату виконання ухвали, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний Ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного злочину та повернення викрадених грошових коштів потерпілому.

А тому ініціатор клопотання вважає за доцільне ініціювати отримання відповідної ухвали в Франківському районному суді м. Львова на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні операторів стільникового зв`язку, про вхідні та вихідні з`єднання (також дзвінки нульової тривалості), текстові повідомлення (при можливості із їх змістом), а саме для ознайомлення з інформацією по А, Б про абонента мережі НОМЕР_8 , із прив`язкою до базових станцій із 03.12.2023 року по дату виконання ухвали по вищезазначеному абонентському номеру.

Відповідно, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів провайдерів мобільного зв`язку з метою встановити дані про місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайські дії, в момент скоєння злочину.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, у поданому клопотанні дізнавач просив розгляд справи здійснювати за його відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , який використовувався невстановленою особою з метою вчинення протиправних шахрайських дій, осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000004 від 05.01.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення її копій на паперових та електронних носіях, з прив`язкою до місцевості, абонентського номеру мобільного терміналу стільникового зв`язку НОМЕР_8 за період часу з 00.01 год. 03.12.2023 року по дату виконання ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), документів з вищевказаними відомостям, як в паперовому, так і в електронному виді, а саме за номером НОМЕР_8 за період часу з 00.01 год. 03.12.2023 року по дату виконання ухвали включно з відомостями про:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація, в тому числі і нульової тривалості);

- дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, інформацією про кут дії антени базової станції, а також адреси базової станції;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації відомості про абонента.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1