Справа №465/7807/24
Провадження1-кс/465/1903/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27.11.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000549 від 03.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000549 від 03.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 03.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 03.10.2024 року до ЛРУП №2 надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 02.10.2024 року о 13:35 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, у мобільному додатку "Instagram" під приводом позики коштів від імені подруги заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 18 800 грн. Грошові кошти вона перераховувала двома транзакціями зі своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що 02.10.2024 року о 13:29 год. у мобільному додатку «Instagram» їй надіслала повідомлення подруга ОСОБА_6 з прохання позичити грошові кошти у сумі 9 800 грн. та 9 000 грн., а також зазначила, що ввечері поверне кошти. Оскільки з ОСОБА_7 вона бачиться кожного дня та постійно спілкується, нічого підозрілого не помітила, у зв`язку з чим вирішила допомогти останній. В ході листування вона погодилася перерахувати кошти. 02.10.2024 року о 13:35 год. вона перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у сумі 9 000 грн. Після чого, 02.10.2024 о 13:39 год. вона знову здійснила транзакцію грошових коштів зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 9 800 грн. В результаті цього, в ході листування її нібито ОСОБА_7 знову попросила ще перерахувати грошові кошти, однак, вона здивувалася та попросила останню набрати, на що остання повідомила, що знаходиться в банку та не може розмовляти. Вона, в свою чергу, вирішила самостійно набрати подругу у мобільному додатку «Instagram», однак, відповіді так і не отримала. Після чого зателефонував її абонентський номер. В ході телефонної розмови вона дізналася, що її акаунт у мобільному додатку «Instagram» було зламано, а також здійснена розсилка з проханням перерахувати кошти. Крім того, остання зазначила, що грошових коштів не просила. Зрозумівши, що спілкувалася із невідомою особою, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами. Сума завданих збитків становить 18 800 грн.

В ході аналізу інформації, вилученої на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова, дізнавачем встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти двома транзакціями на суму 18 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 02.10.2024 року. Після цього з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено переказ грошових коштів на суму 18 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 , емітовану в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 02.10.2024 о 13:42:25 год.

Як зазначає дізнавач у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000549, відомості про яке 03.10.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації по вищезазначеному банківському рахунку, що має iстотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні i полягає у тому, що вилучення інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговуються ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть можливість використовувати її, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити факт надходження грошових коштів на рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені, а саме з`ясування, хто був кінцевим одержувачем коштів, якими невідомі особи заволоділи у шахрайський спосіб.

А тому, дізнавач, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів у ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . Здобуті дані, згідно клопотання дізнавача, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи у її відсутності, на своєму клопотанні наполягає.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких дізнавач звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 03.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, по факту можливих протиправних дій невідомої особи, яка ймовірно в ході своєї протиправної діяльності використовувала банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 02.10.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, з повною інформацією з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 за період часу з 02.10.2024 року по дату виконання ухвали, платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 02.10.2024 року по дату виконання ухвали, інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.10.2024 року по дату виконання ухвалиіз вказанням часу дати та джерела зміни паролю, ІР-адрес входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.10.2024 по дату виконання ухвали, координат, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.10.2024 року по дату виконання ухвали, аудіозаписів звернень по банківському № НОМЕР_3 в період часу з 02.10.2024 року по дату виконання ухвалина гарячу лінію за номером НОМЕР_5 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 02.10.2024 року по дату виконання ухвали.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні дізнавача, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету - забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Документації та інформація, які знаходяться в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Так, зокрема, по вказаному банківському рахунку можна встановити його власника і, відповідно, кінцевого одержувача коштів потерпілої ОСОБА_5 , якими невідомі особи заволоділи шахрайським способом та через перекази і здійснення банківських транзакцій розмістили на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане дізнавачем клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за за № 0000549 від 03.10.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000549: старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях у відділенні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- повної інформації з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку, відкритого в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 за період часу з 02.10.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.10.2024 року по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 02.10.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.10.2024 року по дату виконання ухвали, із вказанням часу, дати та джерела зміни паролю;

- документів з відомостями про ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.10.2024 року по дату виконання ухвали;

- документів з інформацією про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.10.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписів звернень на гарячу лінію ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 02.10.2024 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1