Справа № 180/1050/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання начальника СД ВП № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000055 від 01.05.2024 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні зазначено, що 30.04.2024 приблизно о 18:00 год. невстановлена особа, телефонуючи з номеру телефону: НОМЕР_1 , представилась братом громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попрохала у останньої грошову допомогу у сумі 8500 гривень на операцію та продиктувала номер банківської картки: НОМЕР_2 . У подальшому, громадянка ОСОБА_5 пройшла з місця мешкання до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де 30.04.2024 о 19 год. 35 хв. через інформаційно платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власноручно, добровільно, на банківську картку невстановленої особи, яка має номер: НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти у сумі 8500 гривень, при цьому вносячи до вищевказаного платіжного терміналу готівку. У подальшому, громадянка ОСОБА_5 зателефонувала на інший номер брату та дізналась, що з ним все гаразд. Грошові кошти ОСОБА_5 не повернуті, невстановлена особа на зв`язок не виходить, інформація щодо повернення грошових коштів не надходила. Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 8500 гривень.

За вказаним фактом 29.04.2024 сектором дізнання відділення поліції №1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 30.04.2024 приблизно о 18:00 год. на мобільний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 , зателефонував раніше не відомий їй номер НОМЕР_1 та невідома особа сказала, що це її брат та повідомила, що змінив свій номер телефону та зараз знаходиться в м.Дніпро в лікарні. Також повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 8500 гривень та він назвав номер картки: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 на яку ОСОБА_5 повинна перерахувати грошові кошти в сумі 8500 гривень, ОСОБА_5 записала вказаний номер та невідома особа закінчила розмову. В подальшому ОСОБА_5 пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти готівкою на суму 8500 гривень на картку: № НОМЕР_2 . Після чого вийшла з магазину та зателефонувала на номер: НОМЕР_1 , повідомивши особі, що грошові кошти вона перерахувала, невідома особа подякувала та закінчила розмову.

Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала на дійсний номер свого брата та в розмові з ним запитала, як його здоров`я, але він відповів, що він зараз вдома та з ним все добре, ОСОБА_5 зрозуміла, що скинула грошові кошти на картковий рахунок шахрая.

На теперішній час грошові кошти не повернуті, невстановлена особа на зв`язок не виходить, інформація щодо повернення грошових коштів не надходила. Таким чином невідома особа шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила матеріальну шкоду на суму 8500 гривень.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 та наданого платіжного чеку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.04.2024, що від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 30.04.2024 о 19 год. 35 хв. було перераховано грошові кошти на суму 8500 гривень, на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 , яка належить Акціонерному товариству КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.05.2024 слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 постановила ухвалу по справі №180/1050/24, 1-кс/180/173/24 та надала дозвіл начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії.

21.06.2024 начальником СД ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти на суму 8500 гривень, належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

24.06.2024 начальником СД ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 було винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч.6 ст.218 КПК України), за результатами виконання якої не встановлено місцезнаходження громадянина ОСОБА_7 .

Згідно проведеного тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти у сумі 8500 гривень, котрі були зараховані на банківську карту № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , в подальшому, з урахуванням комісії за проведення операції, були перераховані у загальній сумі 8492,25 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 невстановленої особи, яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання начальник СД не прибув. Прокурор надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити.

Неявка дізнавача та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Так, згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в письмовому вигляді або на електронному носії інформації, а саме:

1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_4 ;

1.2.Виписки до платіжної картки № НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 30.04.2024 по 27.09.2024;

1.3.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 30.04.2024 по 27.09.2024;

1.4.Інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 30.04.2024 по 27.09.2024;

1.5.Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 30.04.2024 по 27.09.2024;

1.6.Аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_4 ;

1.7.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_4 , за період часу з 30.04.2024 по 27.09.2024;

1.8.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітента (на який здійснено переказ) за період часу з 30.04.2024 по 27.09.2024;

1.9.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 30.04.2024 по 27.09.2024;

1.10.Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 30.04.2024 по 27.09.2024;

1.11.Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_4 за період часу з 30.04.2024 по 27.09.2024;

1.12.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 30.04.2024 по 27.09.2024;

1.13.Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номера терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 30.04.2024 по 27.09.2024;

1.14.Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номера терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 30.04.2024 по 27.09.2024;

1.15.Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 30.04.2024 по 27.09.2024;

1.16.Інформацію стосовно власника платіжної картки № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред`явлення та вручення володільцю речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1