Справа № 446/2017/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2024 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кам`янка-Бузька Львівської області клопотання прокурора Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 27 серпня 2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ :

30.08.2024 до Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області звернувся з клопотанням прокурор Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 27 серпня 2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження № 0000040 від 27.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи навчального закладу міста Кам`янка-Бузька та приватного підприємства, діючи в умовах воєнного стану, упродовж 2023 2024 років, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості, найменування матеріалів та робіт, а також фактично виконаних підрядних робіт під час виконання договору капітального ремонту привласнили грошові кошти державного бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12 червня 2023 року між приватним підприємством « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 23/23 з предметом договору «Капітальний ремонт приміщень гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 » на суму 9 025 085 гривень 06 копійок.

Моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що упродовж 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено ряд платежів на виконання договору № 23/23 від 12.06.2023 на користь ПП « ОСОБА_4 ».

Крім цього, встановлено, що 15 листопада 2023 року між приватним підприємством « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 46/23 з предметом договору «Капітальний ремонт приміщень гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . (Коригування)» на суму 2 097 193 гривень 55 копійок.

Моніторингом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що упродовж 2023-2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено ряд платежів на виконання договору № 46/23 від 15.11.2023 на користь ПП « ОСОБА_4 ».

Згідно рапорту оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР Національної поліції України опрацюванням тендерної документації та проведеним візуальним оглядом виконаних будівельних робіт виявлено можливу невідповідність щодо вартості, найменування матеріалів та робіт, фактичних обсягів виконаних робіт сумам грошових коштів, оплачених на виконання договорів підряду, що може свідчити про привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_4 » грошових коштів держбюджету, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо тендерних закупівель:

? ІНФОРМАЦІЯ_5 «Капітальний ремонт приміщень гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: усієї тендерної документації замовника, усієї тендерної пропозиції з додатками ПП « ОСОБА_4 », робочого проекту, укладених договорів підряду (субпідряду), додаткових угод (договорів) до них, графіків виконання робіт, графіків фінансування, проєктно-кошторисної документації, пояснювальних записок, договірних цін, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, актів вартості устаткування, локального кошторисного розрахунку, зведеного кошторисного розрахунку, розрахунку загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, експертних звітів, платіжних доручень, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу приймання прихованих робіт, дефектних актів, протоколів технічної наради заміни будівельних матеріалів, робіт, устаткування, усього наявного листування із замовником, особою, що здійснює авторський та технічний нагляд, та іншої документації, що стосується вище вказаної тендерної закупівлі;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 «Капітальний ремонт приміщень гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . (Коригування)», зокрема: усієї тендерної документації замовника, усієї тендерної пропозиції з додатками ПП « ОСОБА_4 », робочого проекту, укладених договорів підряду (субпідряду), додаткових угод (договорів) до них, графіків виконання робіт, графіків фінансування, проєктно-кошторисної документації, пояснювальних записок, договірних цін, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, актів вартості устаткування, локального кошторисного розрахунку, зведеного кошторисного розрахунку, розрахунку загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, експертних звітів, платіжних доручень, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу приймання прихованих робіт, дефектних актів, протоколів технічної наради заміни будівельних матеріалів, робіт, устаткування, усього наявного листування із замовником, особою, що здійснює авторський та технічний нагляд, та іншої документації, що стосується вище вказаної тендерної закупівлі.

Дані документи необхідно вилучити в оригіналах для підтвердження або спростування фактів привласнення грошових коштів під час виконання робіт за договорами підряду, укладеними за результатами проведення тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зокрема шляхом проведення аудиту та судових експертиз.

На даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані оригінали документів перебувають у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вказана юридична особа є учасником тендерів, стороною укладених договорів, а також виконавцем робіт.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, Службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Отримати вказані документи в оригіналах на підставі запиту, скерованого до особи у володінні якої такі документи перебувають, буде не ефективними, оскільки відомості, що містяться у документах, отримати доступ до яких бажає сторона обвинувачення, можуть містити персональні дані, комерційну та банківську таємницю, що відноситься до охоронюваної законом таємниці в розумінні ч. 1 ст. 162 КПК України.

Статтею 159 КПК України зазначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ч. 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно провести без виклику представника, у володінні яких знаходиться інформація.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримавши тимчасовий доступ (з правом вилучення) до оригіналів вказаних вище документів дасть змогу встановити істотні обставини кримінального провадження, зокрема відомості у вказаних матеріалах можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню свідків, співучасників протиправних дій, а самі документи можуть бути визнанні речовими доказами, оскільки є достатні підстави вважати, що вони можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а в подальшому стати об`єктами аудиторських та експертних досліджень, просив:

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів прокурору Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 капітану поліції ОСОБА_7 , щодо тендерних закупівель:

? ІНФОРМАЦІЯ_5 «Капітальний ремонт приміщень гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: усієї тендерної документації замовника, усієї тендерної пропозиції з додатками ПП « ОСОБА_4 », робочого проекту, укладених договорів підряду (субпідряду), додаткових угод (договорів) до них, графіків виконання робіт, графіків фінансування, проєктно-кошторисної документації, пояснювальних записок, договірних цін, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, актів вартості устаткування, локального кошторисного розрахунку, зведеного кошторисного розрахунку, розрахунку загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, експертних звітів, платіжних доручень, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу приймання прихованих робіт, дефектних актів, протоколів технічної наради заміни будівельних матеріалів, робіт, устаткування, усього наявного листування із замовником, особою, що здійснює авторський та технічний нагляд, та іншої документації, що стосується вище вказаної тендерної закупівлі;

? ІНФОРМАЦІЯ_6 «Капітальний ремонт приміщень гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . (Коригування)», зокрема: усієї тендерної документації замовника, усієї тендерної пропозиції з додатками ПП « ОСОБА_4 », робочого проекту, укладених договорів підряду (субпідряду), додаткових угод (договорів) до них, графіків виконання робіт, графіків фінансування, проєктно-кошторисної документації, пояснювальних записок, договірних цін, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, актів вартості устаткування, локального кошторисного розрахунку, зведеного кошторисного розрахунку, розрахунку загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, експертних звітів, платіжних доручень, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу приймання прихованих робіт, дефектних актів, протоколів технічної наради заміни будівельних матеріалів, робіт, устаткування, усього наявного листування із замовником, особою, що здійснює авторський та технічний нагляд, та іншої документації, що стосується вище вказаної тендерної закупівлі;

?установчих документів приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », посадової інструкції (контракту) директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », наказу (розпорядження) про визначення особи відповідальної (уповноваженої) за здійснення публічних закупівель;

які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку).

2. Визнати відповідальним за надання документації директора приватного підприємства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 або іншу посадову особу за дорученням чи вказівкою керівника.

Дослідивши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст.164 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо воно відповідає критеріям ст.160 КПК України.

Згідно ст.160 КПК України у клопотанні зазначається: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні № 0000040 від 27 серпня 2024 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та тимчасовий доступ та вилучення інформації необхідно для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; такі в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

клопотання - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів прокурору Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 та заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 капітану поліції ОСОБА_7 , щодо тендерних закупівель:

? ІНФОРМАЦІЯ_5 «Капітальний ремонт приміщень гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (Код національного класифікатора України ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: усієї тендерної документації замовника, усієї тендерної пропозиції з додатками ПП « ОСОБА_4 », робочого проекту, укладених договорів підряду (субпідряду), додаткових угод (договорів) до них, графіків виконання робіт, графіків фінансування, проєктно-кошторисної документації, пояснювальних записок, договірних цін, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, актів вартості устаткування, локального кошторисного розрахунку, зведеного кошторисного розрахунку, розрахунку загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, експертних звітів, платіжних доручень, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу приймання прихованих робіт, дефектних актів, протоколів технічної наради заміни будівельних матеріалів, робіт, устаткування, усього наявного листування із замовником, особою, що здійснює авторський та технічний нагляд, та іншої документації, що стосується вище вказаної тендерної закупівлі;

? ІНФОРМАЦІЯ_6 «Капітальний ремонт приміщень гуртожитку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . (Коригування)», зокрема: усієї тендерної документації замовника, усієї тендерної пропозиції з додатками ПП « ОСОБА_4 », робочого проекту, укладених договорів підряду (субпідряду), додаткових угод (договорів) до них, графіків виконання робіт, графіків фінансування, проєктно-кошторисної документації, пояснювальних записок, договірних цін, актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3в, актів вартості устаткування, локального кошторисного розрахунку, зведеного кошторисного розрахунку, розрахунку загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, експертних звітів, платіжних доручень, журналу авторського нагляду, журналу технічного нагляду, журналу приймання прихованих робіт, дефектних актів, протоколів технічної наради заміни будівельних матеріалів, робіт, устаткування, усього наявного листування із замовником, особою, що здійснює авторський та технічний нагляд, та іншої документації, що стосується вище вказаної тендерної закупівлі;

?установчих документів приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », посадової інструкції (контракту) директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », наказу (розпорядження) про визначення особи відповідальної (уповноваженої) за здійснення публічних закупівель;

які знаходяться у володінні приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку).

Визнати відповідальним за надання документації директора приватного підприємства « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 або іншу посадову особу за дорученням чи вказівкою керівника.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду

Львівської області ОСОБА_1