печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи організаторські здібності, лідерські якості та відповідний авторитет серед криміногенного елементу, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше початку грудня 2023 року, вирішили зайнятися незаконною діяльністю пов`язаною з систематичним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку за незаконну діяльність пов`язану із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили створити та очолити злочинну організацію діяльність якої полягатиме в систематичному вчиненні ряду тяжких злочинів - шахрайств, з використанням електронно-обчислювальної техніки та розробили план злочинної діяльності із розподілом ролей та функцій кожного її учасника, спрямованих на досягнення злочинного результату у вигляді отримання прибутку.

До вказаної злочинної організації останні вирішили залучити наближених до них осіб, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані вище особи, бажаючи систематично отримувати грошові кошти за протиправну діяльність пов`язану із незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, погодились на вказану пропозицію та вступили до злочинної організації.

Незаконна діяльність учасників злочинної організації полягала в створенні та організації діяльності на території Київської області, а також інших регіонів України, так званих офісів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », працівники яких, з використанням офіційних міжнародних криптовалютних бірж таких як « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 » та інших, під приводом отримання заробітку за тестування мережі криптовалют «EOS», «WAX» («WAXP»), шляхом введення в оману осіб, схиляли їх до проведення певного алгоритму операцій з переказу придбаної за грошові кошти - долари США криптовалюти на заздалегідь створені останніми криптовалютні гаманці та подальшим її заволодінням і обготівковуванням.

У подальшому, до вказаної злочинної організації вступили ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , які виконували як управлінські функції щодо роботи вказаних «Call-центрів», так і пошуку потенційних потерпілих через інформаційну мережу Інтернет.

В ході досудового розслідування достовірно встановлені факти вказаної діяльності зазначеної групи осіб, а саме вчинення шахрайських дій відносно громадян Республіки Молдова та інших країн.

Так, в період часу з 12.02.2024 по 23.02.2024 учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_17 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома інших учасників злочинної організації, після надання потерпілому ОСОБА_21 недостовірної інформації з приводу проведення останнім тестування мереж криптовалют, ввівши останнього в оману та схиливши до співпраці заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 на суму 1500 доларів США, чим завдав матеріальну шкоду на суму 56957 гривень, згідно офіційного курсу валют ІНФОРМАЦІЯ_17 станом на 23.02.2024.

Крім цього, в період часу з 04.04.2024 по 08.04.2024, інший учасник вказаної злочинної організації ОСОБА_18 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома інших учасників злочинної організації,в аналогічний спосіб, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 на суму 713 доларів США, що згідно офіційного курсу валют ІНФОРМАЦІЯ_17 станом на 08.04.2024 становить 27695 гривень 56 копійок.

Також, в період часу з 03.04.2024 по 15.04.2024 учасник вказаної злочинної організації, ОСОБА_16 , діючи на виконання спільного злочинного плану, з відома інших учасників злочинної організації,шляхом введення в оману потерпілої ОСОБА_23 щодо тестування мереж криптовалют та отримавши доступ до електронного гаманця потерпілої, без її згоди, здійснив купівлю та переказ криптовалюти на загальну суму 617 доларів США на підконтрольний йому електронний гаманець, спричинивши потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на вказану суму, що відповідно до офіційного курсу валют ІНФОРМАЦІЯ_17 станом на 15.04.2024 становить 24309 гривень 18 копійок.

Отримані у заначений спосіб грошові кошти учасниками злочинної організації перераховувались на підконтрольні електронні гаманці та у подальшому використовувались для особистого збагачення.

30.05.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказаними особами, з метою подальшої легалізації (відмивання) майна, одержаного внаслідок означеної вище протиправної діяльності злочинної організації, здійснювалось придбання рухомого та нерухомого майна, яке реєструвалось на близьких осіб з їх оточення та фактично знаходилося у користуванні та розпорядженні підозрюваних. При цьому, за наявною інформацією як у фігурантів справи, так і осіб - номінальних власників майна, відсутні офіційні доходи у необхідному обсязі для його придбання.

З метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, отримання фактичних даних причетності до вчинення злочинів підозрюваних у кримінальному провадженні, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочинів, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),а також відомостей щодо розміру отриманих доходів наступними громадянами:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_33 ;

-ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_34 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_35 ;

-ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_36 ;

-ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_37 ;

-ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_38 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_39 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_40 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_41 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_42 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_43 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_44 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_45 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_46 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_47 ;

-ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_48 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001056 від 12.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді), а саме:

- повні дані (сформувати картку платника податків в електронному вигляді за допомогою АІС «Податковий блок») щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), в тому числі вказавши: ідентифікаційні дані; реєстраційні дані (найменування та код ЄДРПОУ органу державної реєстрації, дата державної реєстрації, номер державної реєстрації, тип останньої реєстраційної дії в ЄДР, дата останньої реєстраційної дії в ЄДР, код ДПІ за основним місцем обліку, дата взяття на облік, номер взяття на облік, стан платника податків, дата зміни стану); довідкові дані ( адреса, телефони, адреса сторінки в інтернеті, адреса електронної пошти, розмір статутного фонду, орган управління); відомостей про всіх посадових осіб та засновників (фізичних та юридичних осіб) за указаний період діяльності підприємств із вказанням даних з якого по який період працювали; види діяльності; дані про відокремлені підрозділи; дані про банківські рахунки (МФО банку, назва банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття, дата закриття); реєстрація в якості платника ПДВ (назва ПП в реєстрі ПДВ, статус запису, статус дії, номер запису в Реєстрі, дата початку дії запису/дата перереєстрації, дата реєстрації/анулювання платником ПДВ); реєстрація в якості платника єдиного податку; відомості про об`єкти оподаткування платником податків (тип об`єкта оподаткування, найменування об`єкта оподаткування, ідентифікатор об`єкта оподаткування, місцезнаходження об`єкта оподаткування, стан об`єкта оподаткування, вид права на об`єкт, дата взяття на облік, ДПІ обліку);

- відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також назву, код ЄДРПОУ інших підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР-адрес у вказаний період;

- відомості щодо доходів, нарахованих/виплачених наступними податковими агентами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення, поквартально), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- відомості щодо доходів отриманих наступними громадянами (із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП осіб, сум нарахованого/виплаченого доходу, заробітної плати, нарахованого/утриманого податку, дат прийняття/звільнення), а також інших джерел отримання доходів (заробітної плати) вказаними фізичними особами (вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи на період реєстрації), а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків НОМЕР_48 .

- відомості щодо сформованого по кожному окремому контрагенту податкового кредиту та податкового зобов`язання (використовуючи базу даних АІС «Податковий блок» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про назву покупця/продавця, ЄДРПОУ, ДПІ покупця/продавця, суми ПК/ПЗ, виду діяльності за КВЕД постачальника/покупця, стан покупця/продавця) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних (використовуючи інформаційно-аналітичну систему ІНФОРМАЦІЯ_52 в розділі «Єдиний реєстр податкових накладних» сформувати файл у вигляді довідки формату Exсel з даними про код покупця/продавця, найменування покупця/продавця, стан покупця/продавця, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість, об`єм, обсяг, ціна постачання одиниці товару, обсяги постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- завірені копії податкових повідомлень-рішень винесених на підставі актів та копії актів податкових перевірок, зустрічних звірок, а також податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). У разі наявних повідомлень-рішень винесених на підставі актів повідомити, чи узгоджені вказані ППР та результати оскарження.

Строк дії ухвали не може перевищувати місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1