Справа № 579/2190/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" вересня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 10.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 ;

- щодо деталізованого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2024 року по 15.09.2024 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 09.09.2024 року по 15.09.2024 року здійснено операцію з перерахунку грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 09.09.2024 року по 15.09.2024 року по рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками;

- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 09.09.2024 року приблизно о 13 год. невідомі особи зателефонували ОСОБА_4 з номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та у розмові, представившись працівниками банку під приводом запобігання шахрайству та оформлення нової картки надавали потерпілій усні вказівки зайти в її ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому перебуваючи з нею на зв`язку, в результаті чого, після виконання всіх дій з її кредитної картки № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було списано грошові кошти на банківський рахунок № НОМЕР_5 одним платежем у розмірі 9 316 грн. 35 коп.

10.09.2024 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000242 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. (а.с.3)

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.9).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.12,13)

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 09.09.2024 року о 13 год. 13 хв. їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_3 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та сказав, що відносно неї вчиняються шахрайські дії і необхідно подзвонити на гарячу лінію НОМЕР_6 . Після дзвінка потерпіла набрала НОМЕР_6 , де голос оператора сказав, що передзвонить їй. Через 30 сек. їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та почали надавати усні вказівки. У результаті вказаних дій, з її рахунку о 13 год. 47 хв. на банківську картку № НОМЕР_5 списалися грошові кошти у розмірі 9316 грн. 35 хв. (а.с.5)

Згідно з випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткці/рахунку, з № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 09.09.2024 року о 13 год. 47 хв. було здійснено переказ грошових коштів на суму 9 316 грн. 35 коп. (а.с.6, 7)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 10.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 ;

- щодо деталізованого руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 за період часу з 09.09.2024 року по 15.09.2024 року з зазначенням часу транзакцій та номерів рахунків отримувачів коштів;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 09.09.2024 року по 15.09.2024 року здійснено операцію з перерахунку грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій, що здійснено з 09.09.2024 року по 15.09.2024 року по рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківськими рахунками;

- щодо власників банківських рахунків, на який було здійснено перерахунки грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 , з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 НОМЕР_2 .

Копію зазначеної інформації надати у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1