Справа № 173/2514/24
Провадження № 1-кс/209/944/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 серпня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами дізнавача СД ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000004 від 07.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12 серпня 2024 року до суду згідно ухвали Дніпровського апеляційного суду про визначення підсудності надійшло клопотання дізнавача, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 06.01.2024 року до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 06.01.2024 року остання, за допомогою власного мобільного телефону знайшла на в соціальній мережі «Facebook» оголошення на сторінці « ОСОБА_6 » оголошення від 25.12.2023 року зі сторінки « ОСОБА_7 » про продаж дров із доставкою контактний телефон НОМЕР_1 . Зв`язавшись в подальшому по вказаному телефону із продавцем заявниця погодилася на запропоновані продавцем умови продажу товару (дров) та в ході спілкування, продавець повідомив про обов`язкове внесення повної оплати товару (дров) у розмірі 4100 грн. за 4 м.3 дров із доставкою, надавши номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку гр. ОСОБА_5 добровільно самостійно перерахувала власні грошові кошти на суму 4100 грн. На теперішній час власник оголошення замовлений товар (дрова) не доставив, при передзвоні на номер власника оголошення телефон не відповідає. Невстановлена особа товар не доставила, грошові кошти не повернула, спричинивши матеріальний збиток на суму 4100 грн.

За даним фактом 07.01.2024 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним за даним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 06.01.2024 близько 10:00 год. перебуваючи за місцем проживання в мобільному за стосунку «Facebook» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж деревини, дане оголошення викладене з аканти ОСОБА_7 , вказано номер для замовлення НОМЕР_1 . На вказану номер ОСОБА_5 зателефонувала одразу трубку підняв чоловік, під час розмови ОСОБА_5 обговорили всі умови, вона замовила 4 куба колотих дрів з акації на суму 4 100 грн. Після чого в мобільний застосунок «Viber» ОСОБА_5 з моб.тел. НОМЕР_3 прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про уточнення її замовлення, після переписки було направлено номер банківської картки НОМЕР_2 на яку потрібно було перерахувати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4 100 грн. Так 06.01.2024 о 10:16 за допомогою мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 добровільно та самостійно перераховує з своєї банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти 4 100 грн. на банківську картку НОМЕР_2 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після перерахування грошових коштів ОСОБА_5 направила копію квитанції за допомогою мобільного за стосунку «Viber», їй відповіли, щоб вона чекала на доставку дров цього дня на 17:00 год. Цього дня о 16:49 ОСОБА_5 написала повідомлення в мобільний за стосунок «Viber» про уточнення доставки замовлення, але ніхто не відповів, після чого помітила, що деяка переписка була видалена, саме особою « ОСОБА_8 », вона зрозуміли, що їх ошукали. ОСОБА_5 почала телефонувати на конт. телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , але ніхто не відповідав.Таким чином загальна суму, яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 банк отримувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить 4 100 грн. На даний час замовлений товар не направили та не повернули грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_5 перерахувала їм.

06.03.2024 у відповідності до норм КПК України в рамках кримінального провадження №000004 було отримано інформацію про власника карткового рахунку та рух коштів по рахунку НОМЕР_2 у період 06.01.2024 по 10.01.2024. Під час аналізу інформації, яку отримано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 / НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_6 , та 06.01.2024 о 10:35 з банківського рахунку НОМЕР_7 / НОМЕР_8 здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_9 , ОСОБА_10 , АДРЕСА_1 ОТРИМУВАЧ: НОМЕР_10 в сумі 3 700 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливцм будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація необхідна для встановлення винних осіб, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, в прохальній частині клопотання просили розглянути його за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Дізнавач згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просила розглянути клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000004 від 07.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дізнавачу ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ,слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити вилучення документів у будь-якому іншому відділенні цього банку, а саме:

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_10 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки, електронні гаманці тощо), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з № НОМЕР_10 з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 06.01.2024 року по 00:00 год. 31.01.2024 року року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 серпня 2024 року до 13 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1