У Х В А Л А

23 жовтня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження № 0001364 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що СВ ВП № 3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001364 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2024 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за письмовою заявою в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі змісту яких вбачається, що гр. ОСОБА_5 отримавши мікрогрант на розвиток власного бізнесу, зобов`язавшись при цьому створити робочі місця відповідно до "Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №738 від 21.06.2022, в розмірі 213000 гривень. Однак, в порушення вищевказаного порядку не виконав зобов`язань зі створення відповідної кількості робочих місць, та грошові кошти в розмірі 211000 гривень не повернув, обернувши їх на власну користь, чим завдав матеріального збитку. Обставини події встановлюються. (ЄО №21950 від 16.09.2024).

Так, встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , 29.07.2022 року з метою отримання мікрогранту на розвиток власного бізнесу у сумі 213000 гривень, відповідно до «Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу" затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №738 від 21.06.2022, сформував за допомогою засобів Порталу Дія заяву та бізнес-план про створення ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому ФОП « ОСОБА_5 » було підписано заяву про приєднання до умов договору про надання мікрогранту, згідно якого обов`язковою умовою, виконання якої повинен забезпечити отримувач мікгрогранту протягом строку дії договору є створення 2 робочих місць.

Однак, ФОП ОСОБА_5 , отримавши в подальшому грошові кошти мікрогранту, витратив 211865 гривень з них, при цьому не виконавши умов зі створення двох робочих місць, та в подальшому, припинив здійснення підприємницької діяльності, та грошові кошти виділені у якості мікрогранту не повернув, ймовірно обернувши їх на свою користь, чим завдав матеріального збитку.

Отже, в діях ФОП « ОСОБА_5 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 для отримання коштів мікрогранту та подальшого розпорядження ними використовував банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні просив розглянути справу без їх участі.

За ч. 2 ст. 163 КПК сторона кримінального провадження, що звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни речей чи документів, тому клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена прокурором у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження № 0001364 від 16.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих з розслідування кримінального провадження №0001364 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому вигляді та на електронному носії, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00.00 годин 29.07.2022 до 00.00 години 09.10.2024 року з повним розшифруванням кожної проведеної операції за вказаним рахунком (із зазначенням адреси відділень, банкоматів/терміналів у яких здійснювались зняття грошових коштів, IP-адреси та MAC-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, з детальною інформацією щодо контрагентів, (П.І.П. фізичних осіб, назвами підприємств, ідентифікаційних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків, номерів рахунків; код за ЄДРПОУ, МФО та назвою банківської установи), до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, а також усіх документів, які складались та були підставою надання мікрогранту ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та всіх документів, які надавались ФОП ОСОБА_5 для обґрунтування витрат грошових коштів, здійснених з вказаного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1