Справа №522/2896/24
Провадження №1-кс/522/4139/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Цвітоха, Славутського району, Хмельницької області, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.362, ч.ч.4,5 ст.191 КК України, -

УСТАНОВИВ:

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001540 від 19.11.2021 кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.362, ч.ч.4,5 ст.191 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 10.01.2017 по 06.12.2019 перебувала на посаді головного бухгалтера фізичної особи-підприємця «ДАРК МЕХМЕТ», код РНОКПП: НОМЕР_1 .

Крім того встановлено, що між фізичною особою-підприємцем «ДАРК МЕХМЕТ», код РНОКПП: НОМЕР_1 , що діє на підставі виписки з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, іменований далі (Роботодавець), та головним бухгалтером ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 , виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області від 25 липня 2011 року далі іменується (Працівник) 10.01.2017 укладено трудовий договір без номеру.

Відповідно п. 1.1 першого розділу даного договору ОСОБА_4 прийнято на посаду головного бухгалтера ФОП «ДАРК МЕХМЕТ», без встановлення випробування.

Виходячи з п. 1.2 першого розділу договору, він є безстроковим.

Згідно із п. 1.3 першого розділу вищевказаного договору Працівник, тобто ОСОБА_4 , зобов`язується особистими діями здійснювати бухгалтерський облік на Підприємстві, виконувати посадові обов`язки, визначені цим договором, посадовою інструкцією, а Роботодавець зобов`язується виплачувати Працівникові встановлену цим Договором заробітну плату, забезпечувати умови праці, необхідні для виконання цієї роботи і які передбачені чинним в Україні трудовим законодавством та цим Договором.

В той же час, згідно п. 1.4. першого розділу зазначеного договору, на підставі Договору виникають трудові відносини між Працівником та Роботодавцем.

Крім того, п. 1.5. першого розділу вищевказаного договору зазначає, що Головний бухгалтер підзвітний Директору, Загальним зборам та Власнику Підприємства, у порядку встановленому законодавством, Статутом підприємства та цим Договором.

Розділ ІІ цього Договору регламентує права і обов`язки сторін, зокрема, Головний бухгалтер ОСОБА_4 має наступні посадові обов`язки:

1) Повний облік грошових коштів, що надходять по проекту, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення у бухгалтерських облікових операціях, пов`язаних з їх рухом;

2) Достовірний облік витрат на виробництво й обіг, виконання кошторисів витрат;

3) Точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності згідно з установленими правилами;

4) Контроль за правильністю витрачання фондів, дотриманням фінансової і касової дисципліни;

5) Контроль за дотриманням установлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов`язань;

6) Контроль за стягненням в установлені строки дебіторської і поверненням кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;

7) Контроль за законністю списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат;

8) Участь у підготовці заходів, спрямованих на відвернення нестач і незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства;

9) Виконання інших функцій і обов`язків, що передбаченні Посадовою інструкцією та законодавством;

10) Використовувати для проведення банківських операцій, здійснення оплат та платежів логіни та паролі тощо, власний електронно-цифровий підпис та електронний ключ доступу та або електронний підпис та електронний ключ доступу власника (підписанта, керівника) до будь-яких програм пов`язаних з електронним банкінгом, інших засобів програмного забезпечення аналогічних за функціоналом;

11) Отримує доступ до рахунків підприємства для проведення відповідних платежів та оплат;

12) Належним чином організовує та веде облік працівників підприємства, забезпечує належне оформлення та складання документації в сфері трудових відносин;

13) Виконує інші обов`язки, передбачені посадовою інструкцією.

Відповідно до п. 1 розділу І загальних положень посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_4 , яка 10.01.2017 затверджена та підписана сторонами, головний бухгалтер (далі - Бухгалтер) належить до професійної групи «Професіонали».

Більше того, п. 4 розділу І загальних положень посадової інструкції Працівника зазначає, що за відсутності бухгалтера його обов`язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов`язків.

Крім того, вищевказана посадова інструкція вказує, що Головний бухгалтер має завдання та обов`язки, зокрема:

- забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства;

- самостійно веде фінансові, матеріальні, виробничі, господарські розрахунки та баланси використовуючи для цього інструментальні та комп`ютеризовані обчислювальні засоби та системи;

- здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;

- за письмовим погодженням з власником (керівником) підприємства проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань;

- здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

- використовує для проведення банківських операцій, здійснення оплат та платежів логіни та паролі тощо, власний електронно-цифровий підпис та електронний ключ доступу та/або електронний підпис та електронний ключ доступу власника (підписанта, керівника) до будь-яких програм пов`язаних з електронним банкінгом, інших засобів програмного забезпечення аналогічних за функціоналом;

- отримує доступ до рахунків підприємства для проведення відповідних платежів та оплат;

- обліковує кошти, фонди, продукцію, товари, матеріали, реєструє затрати на виробництво продукції чи надання послуг;

- калькулює і готує дані та форми документів для розрахунків з банками;

- оформлює платежі за матеріальні, комунальні та інші послуги.

Окрім цього, відповідно до п. п. 1-3 Розділу IV посадової інструкції, ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

За правопорушення скоєні в процесі здійснення своєї діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

За завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю.

В той же час, ОСОБА_4 , довіреністю, яка посвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , була уповноважена бути Представником фізичної особи-підприємця «ДАРК МЕХМЕТ», у відповідних підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі у відповідних центрах надання адміністративних послуг, у відділах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, перед державними реєстраторами, у Державній фіскальній службі, Державній податковій інспекції, Пенсійному фонді, Центрі зайнятості, Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Фонді соціального страхування України на випадок безробіття, Статуправлінні та інших фондах України, у відповідних управліннях та підрозділах Державної служби України з питань праці, Державній санітарно-епідеміологічній службі, органах пожежного нагляду, банках та банківських установах, як фізичної особи-підприємця з питань:

1) державної реєстрації відомостей про ФОП «ДАРК МЕХМЕТ», в тому числі з питань внесення змін до цих відомостей;

2) здійснення процедури реєстрації ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» у реєстрі підписувачів АЦСК ІДД та генерації ключів підписувача у АЦСК ІДД;

3) подачі для реєстрації до центру сертифікації ключів ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» документів, необхідних для отримання сертифікатів відкритих ключів ЕЦП, електронних заявок та карток реєстрації електронних заявок на формування сертифікатів відкритих ключів ЕЦП для підписувача ДАРКА МЕХМЕТА, та отримання посилених сертифікатів відкритих ключів ЕЦП для вищезазначеного підписувача в електронному та паперовому вигляді з правом розписуватися про їх отримання;

4) розписуватися від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладати договори;

5) отримання необхідних дозволів, ліцензій та інших документів від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6) здачі звітів та іншої документації, передбаченої чинним законодавством від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

7) відкриття та закриття рахунків в банках та банківських установах з правом розпорядження ними від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

8) виготовлення та отримання круглої печатки та штампів від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

9) припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для цього ОСОБА_4 надано право від імені ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» вести переговори, узгоджувати всі процедурні питання, брати участь у будь-яких перевірках діяльності, як фізичної особи-підприємця, надавати усні та письмові пояснення контролюючим та перевіряючим органам, а також підписувати від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як фізичної особи-підприємця, будь-які акти перевірок, протоколи, висновки та таке інше, робити від імені ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заяви, в тому числі:

1) Державному реєстратору для проведення державної реєстрації (перереєстрації) або для припинення підприємницької діяльності ФОП «ДАРК МЕХМЕТ»;

2) подавати та отримувати необхідні довідки, дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва, виписки, витяги, акти та інші документи, в тому числі свідоцтва платника ПДВ, свідоцтво платника єдиного податку, дозвіл на замовлення та виготовлення печатки та штампів, розписуватися від імені ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» в отримані електронного цифрового підпису, а також на документах та в їх отриманні, в тому числі підписувати акти прийому-передачі, всі необхідні реєстраційні документи АЦСК ІДД у якості заявника, підписувати акти, договори з банками та банківськими установами, проводити по вищевказаним рахункам будь-які не заборонені чинним законодавством операції, в тому числі отримувати, вносити, переказувати грошові кошти, сплачувати необхідні платежі, податки та збори, бути представником ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» з питань укладення та розірвання трудових договорів, а також вчиняти інші дії, пов`язані з виконанням цього доручення.

Відповідно до ст. 68 Конституції України ОСОБА_4 зобов`язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей, незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

В силу наявного досвіду роботи на посаді Головного бухгалтера ОСОБА_4 знала та розуміла вищевикладені вимоги Конституції України та інших нормативно-правових актів, що встановлюють зазначені обмеження, а також встановлюють вказані обов`язки.

Таким чином, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виходячи з положень ч. 3 ст. 18 Кримінального Кодексу України, та п. 1 примітки до ст. 364 Кримінального Кодексу України, при виконанні службових обов`язків за своєю посадою, пов`язаною з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій постійно наділена повноважною службовою особою підприємства ОСОБА_8 вказаними повноваженнями, у зв`язку з чим є службовою особою.

Так, ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» для проведення розрахунків, призначених для виплат заробітної плати, оплати товарів, робіт та послуг, використовувало систему дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Інтернет-Банк» для здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого у ПАТ «МАРФІН БАНК» ( згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 56 від 28.12.2017 року), назву ПАТ «МАРФІН БАНК» змінено на ПАТ «МТБ БАНК») та № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ «МТБ БАНК», із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі.

Отримавши від ФОП « ОСОБА_9 » ключ доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Інтернет-Банк» для здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого у ПАТ «МАРФІН БАНК» та № НОМЕР_5 відкритого у ПАТ «МТБ БАНК» виключно для здійснення діяльності відповідно до покладених на неї посадових обов`язків, ОСОБА_4 , діючи в порушення наведених вимог законів України, трудового договору, своїх посадових інструкцій головного бухгалтера, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, вчинила розтрату коштів підприємства шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації в інформаційній (автоматизованій) системі банку «Клієнт-Інтернет-Банк».

Так, отримавши ключ Єдиного цифрового підпису клієнта та доступ до здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» № НОМЕР_4 відкритого у ПАТ «МАРФІН БАНК» та № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ «МТБ БАНК», у ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.08.2017 виник умисел на розтрату грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », виходячи з конкретної необхідності у грошових коштах та їх розміру (а саме у погашенні кредитних боргових зобов`язань, які виникли у останньої), шляхом зловживання своїм службовим становищем, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою електронної дистанційної системи обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк», без відома та згоди директора підприємства ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та наявного доступу до розрахункового рахунку, маючи злочинний намір на розтрату грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_4 відкритого у ПАТ «МАРФІН БАНК» та № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на розтрату грошових коштів, які належать ФОП « ОСОБА_9 » діючи із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи доступ до мережі Інтернет, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ФОП «ДАРК МЕХМЕТ», будучи матеріально відповідальною особою, яка несе повну матеріальну відповідальність, відповідно до чинного законодавства, за ввірені їй цінності підприємства, вчинила розтрату грошових коштів ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 1 286 870, 37 гривень, шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації в інформаційній (автоматизованій) системі банку «Клієнт-Інтернет-Банк», з метою погашення своїх кредитних заборгованостей відповідно до укладених нею раніше договорів з кредитними установами.

Таким чином ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ФОП «ДАРК МЕХМЕТ», будучи матеріально відповідальною особою, яка несе повну матеріальну відповідальність, відповідно до чинного законодавства, за ввірені їй матеріальні цінності підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинила розтрату грошових коштів ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» в особливо великих розмірах на загальну суму 1 286 870, 37 (один мільйон двісті вісімдесят шість тисяч вісімсот сімдесят гривень тридцять сім копійок) гривень, яка більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір, що згідно постанови Пленуму Верховного суду України № 10 від 06.11.2009 року та примітки 4 ст. 185 КК України, відповідає критеріям такої кваліфікуючої ознаки злочину, як те, що вчинене в особливо великих розмірах, шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації в інформаційній (автоматизованій) системі банку «Клієнт-Інтернет-Банк», спричинивши тим самим ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки на вищезазначену суму.

Тобто, за результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що головним бухгалтером ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» ОСОБА_4 у період з 10 серпня 2017 року по 27 листопада 2019 року, вчинювала злочини, пов`язані з несанкціонованою зміною інформації, яка оброблюється в інформаційних (автоматизованих) системах, як особою, яка має право доступу до неї, в тому числі вчинені повторно, та розтратою чужого майна шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем, вчиненому у великому та особливо великому розмірі, в тому числі вчинених повторно, за наступних обставин.

Встановлено, що ФОП « ОСОБА_9 » для проведення розрахунків, призначених для виплат заробітної плати, оплати товарів, робіт та послуг, використовувало систему дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт-Інтернет-Банк» для здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «МАРФІН БАНК», із використанням електронного цифрового ключа доступу до роботи у вказаній системі.

Оскільки ОСОБА_4 , для виконання покладених на неї службових обов`язків головного бухгалтера, на підставі трудового договору, своєї посадової інструкції, та відповідної довіреності, отримала від ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 його електронний ключ - електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) з логіном та паролем для використання у системі дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» (клієнт-банк) для юридичних осіб» (система онлайн банкінгу ПАТ «МАРФІН БАНК»), що надало їй можливість здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ФОП «ДАРК МЕХМЕТ», відкритому у ПАТ «МАРФІН БАНК».

В подальшому, ОСОБА_4 перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою електронної дистанційної системи обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк», у період з 10.08.2017 по 18.10.2018, а саме наступних днів: 10.08.2017, 17.08.2017, 23.08.2017, 06.09.2017, 04.10.2017, 20.10.2017, 18.12.2017, 28.12.2017, 15.01.2018, 06.03.2018, 15.03.2018, 23.04.2018, 24.04.2018, 08.05.2018, 22.05.2018, 30.05.2018, 07.06.2018, 21.06.2018, 27.06.2018, 12.07.2018, 18.07.2018, 01.08.2018, 07.08.2018, 10.10.2018, 18.10.2018, більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою зміни інформації, яка обробляється в інформаційних (автоматизованих) системах, та з метою розтрати грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_4 , без відома та згоди ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку, увела у вказану систему логін та пароль, свідомо порушуючи попередньо укладений трудовий договір та посадову інструкцію головного бухгалтера, відкритого у ПАТ «МАРФІН БАНК» , до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, використовуючи доступ до мережі Інтернет та електронну обчислювальну техніку, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_6 належного ФОП « ОСОБА_9 », шляхом вчинення незаконних операцій, тобто без дозволу та відома ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МАРФІН БАНК», де сформовувала і підписувала електронним цифровим підписом, із внесеними нею змінами, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та які охоплювались єдиним злочинним умислом і мали загальну мету, спрямовану на внесення неправдивих відомостей, щодо здійснення оплати відповідно до договорів, які раніше між ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» та ФОП « ОСОБА_11 » ніколи не укладались, тобто без жодних підстав, та без існуючих правових відносин, в результаті чого безпідставно двадцять чотири рази здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_11 » № НОМЕР_7 відкритого в ООДАТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Одеса) на загальну суму 475 489 (чотириста сімдесят п`ять тисяч чотириста вісімдесят дев`ять) гривень, тим самим вносячи неправдиву інформацію про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_6 ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, яку підписувала електронним цифровим підписом ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим несанкціоновано змінювала інформацію до якої має право доступу і яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі - системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МАРФІН БАНК» ( згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол № 56 від 28.12.2017 року), назву ПАТ «МАРФІН БАНК» змінено на ПАТ «МТБ БАНК») та вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши матеріальний збиток ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 475 484 (чотириста сімдесят п`ять тисяч чотириста вісімдесят чотири) гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою покращення свого матеріального становища, ОСОБА_4 уклала низку договорів про надання фінансового кредиту з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРЗА».

Так, у період з 15.02.2019 по 27.11.2019, більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРЗА», виплачувати які через скрутний матеріальний стан у останньої не було можливості.

У зв`язку з чим, у період з 15.02.2019 по 27.11.2019 а саме наступних днів: 15.02.2019, 18.02.2019, 25.02.2019, 06.03.2019, 13.03.2019, 26.03.2019, 16.04.2019, 19.04.2019, 23.04.2019, 02.05.2019 (два рази), 03.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019, 10.05.2019, 13.05.2019, 17.05.2019, 24.05.2019, 27.05.2019, 30.05.2019, 31.05.2019, 05.06.2019, 06.06.2019, 07.06.2019, 10.06.2019, 11.06.2019, 13.06.2019, 18.06.2019, 03.07.2019 (два рази), 05.07.2019, 09.07.2019, 11.07.2019, 16.07.2019, 23.07.2019, 25.07.2019, 02.08.2019, 06.08.2019, 19.08.2019, 20.08.2019, 22.08.2019, 05.09.2019, 09.09.2019, 11.09.2019, 18.09.2019, 26.09.2019, 27.09.2019, 07.10.2019, 16.10.2019, 17.10.2019, 22.10.2019, 30.10.2019, 08.11.2019, 21.11.2019, 27.11.2019, більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою зміни інформації, яка обробляється в інформаційних (автоматизованих) системах, та з метою розтрати грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_5 , без відома та згоди ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку, увела у вказану систему логін та пароль, свідомо порушуючи попередньо укладений трудовий договір та посадову інструкцію головного бухгалтера, відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, використовуючи доступ до мережі Інтернет, та електронну обчислювальну техніку, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належного ФОП « ОСОБА_9 », шляхом вчинення незаконних операцій, тобто без дозволу та відома ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК», де сформовувала і підписувала електронним цифровим підписом, із внесеними нею змінами, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та які охоплювались єдиним злочинним умислом і мали загальну мету, спрямовану на внесення неправдивих відомостей, щодо здійснення оплати відповідно до кредитних договорів, які раніше між ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРЗА» ніколи не укладались, тобто без жодних підстав, та без існуючих правових відносин, в результаті чого безпідставно п`ятдесят п`ять разів здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРЗА» відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 651 641, 57 (шістсот п`ятдесят одна тисяча шістсот сорок одна гривня, 57 копійок) гривень, тим самим вносячи неправдиву інформацію про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» грошових коштів, яку підписувала електронним цифровим підписом ФОП « ОСОБА_9 », який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим повторно несанкціоновано змінювала інформацію до якої має право доступу і яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі - системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК» та повторно вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши матеріальний збиток ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 651 641, 57 (шістсот п`ятдесят одна тисяча шістсот сорок одна гривня, 57 копійок) гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою покращення свого матеріального становища, ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту укладеного з ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС».

Так, у період з 18.02.2019 по 26.03.2019, більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС», виплачувати які через скрутний матеріальний стан у останньої не було можливості.

У зв`язку з чим, у період з 18.02.2019 по 26.03.2019, а саме наступних днів: 18.02.2019, 26.03.2019, більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою зміни інформації, яка обробляється в інформаційних (автоматизованих) системах, та з метою розтрати грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_5 , без відома та згоди ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку, увела у вказану систему логін та пароль, свідомо порушуючи попередньо укладений трудовий договір та посадову інструкцію головного бухгалтера, відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, використовуючи доступ до мережі Інтернет, та електронну обчислювальну техніку, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належного ФОП « ОСОБА_9 », шляхом вчинення незаконних операцій, тобто без дозволу та відома ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК», де сформовувала і підписувала електронним цифровим підписом, із внесеними нею змінами, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та які охоплювались єдиним злочинним умислом і мали загальну мету, спрямовану на внесення неправдивих відомостей, щодо здійснення оплати відповідно до кредитних договорів, які раніше між ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» та ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» ніколи не укладались, тобто без жодних підстав, та без існуючих правових відносин, в результаті чого безпідставно два рази здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 9 800 (дев`ять тисяч вісімсот) гривень, тим самим вносячи неправдиву інформацію про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, яку підписувала електронним цифровим підписом ФОП « ОСОБА_9 », який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим повторно несанкціоновано змінювала інформацію до якої має право доступу і яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі - системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК» та повторно вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши матеріальний збиток ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 9 800 (дев`ять тисяч вісімсот) гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою покращення свого матеріального становища, ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту з ТОВ «Є-КЕШ».

Після чого, 22.02.2019, більш точного часу під час здійснення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ТОВ «Є-КЕШ», виплачувати які через скрутний матеріальний стан у останньої не було можливості.

У зв`язку з чим, 22.02.2019 ОСОБА_4 , більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою зміни інформації, яка обробляється в інформаційних (автоматизованих) системах, та з метою розтрати грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_5 , без відома та згоди ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку, увела у вказану систему логін та пароль, свідомо порушуючи попередньо укладений трудовий договір та посадову інструкцію головного бухгалтера, відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, використовуючи доступ до мережі Інтернет, та електронну обчислювальну техніку, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належного ФОП « ОСОБА_9 », шляхом вчинення незаконних операцій, тобто без дозволу та відома ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК», де сформовувала і підписувала електронним цифровим підписом, із внесеними нею змінами, які здійснювала одним способом та які охоплювались єдиним злочинним умислом і мали загальну мету, спрямовану на внесення неправдивих відомостей, щодо здійснення оплати відповідно до кредитних договорів, які раніше між ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ «Є-КЕШ» ніколи не укладались, тобто без жодних підстав, та без існуючих правових відносин, в результаті чого безпідставно один раз здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Є-КЕШ» відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 3 972, 50 (три тисячі дев`ятсот сімдесят дві гривні 50 копійок) гривень, тим самим вносячи неправдиву інформацію про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, яку підписувала електронним цифровим підписом ФОП « ОСОБА_9 », який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим повторно несанкціоновано змінювала інформацію до якої має право доступу і яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі - системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК» та повторно вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши матеріальний збиток ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 3 972, 50 (три тисячі дев`ятсот сімдесят дві гривні 50 копійок) гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою покращення свого матеріального становища, ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту з ТОВ «АВЕНТУС».

Після чого, 14.03.2019, більш точного часу під час здійснення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ТОВ «АВЕНТУС», виплачувати які через скрутний матеріальний стан у останньої не було можливості.

У зв`язку з чим, 14.03.2019, більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою зміни інформації, яка обробляється в інформаційних (автоматизованих) системах, та з метою розтрати грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_5 , без відома та згоди ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку, увела у вказану систему логін та пароль, свідомо порушуючи попередньо укладений трудовий договір та посадову інструкцію головного бухгалтера, відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, використовуючи доступ до мережі Інтернет, та електронну обчислювальну техніку, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належного ФОП « ОСОБА_9 », шляхом вчинення незаконних операцій, тобто без дозволу та відома ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК», де сформовувала і підписувала електронним цифровим підписом, із внесеними нею змінами, які здійснювала одним способом та які охоплювались єдиним злочинним умислом і мали загальну мету, спрямовану на внесення неправдивих відомостей, щодо здійснення оплати відповідно до кредитних договорів, які раніше між ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» та ТОВ «АВЕНТУС» ніколи не укладались, тобто без жодних підстав, та без існуючих правових відносин, в результаті чого безпідставно один раз здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «АВЕНТУС» відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 7 700 (сім тисяч сімсот) гривень, тим самим вносячи неправдиву інформацію про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, яку підписувала електронним цифровим підписом ФОП « ОСОБА_9 », який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим повторно несанкціоновано змінювала інформацію до якої має право доступу і яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі - системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК» та повторно вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши матеріальний збиток ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 7 700 (сім тисяч сімсот) гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою покращення свого матеріального становища, ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту з ТОВ «ДЖЕНЕСІСТ ФІНАНСИ».

Після чого, у період з 17.04.2019 по 31.07.2019, більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ТОВ «ДЖЕНЕСІСТ ФІНАНСИ», виплачувати які через скрутний матеріальний стан у останньої не було можливості.

У зв`язку з чим, у період з 17.04.2019 по 31.07.2019, а саме наступних днів: 17.04.2019, 02.05.2019, 31.07.2019, більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою зміни інформації, яка обробляється в інформаційних (автоматизованих) системах, та з метою розтрати грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_5 , без відома та згоди ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку, увела у вказану систему логін та пароль, свідомо порушуючи попередньо укладений трудовий договір та посадову інструкцію головного бухгалтера, відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, використовуючи доступ до мережі Інтернет, та електронну обчислювальну техніку, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належного ФОП « ОСОБА_9 », шляхом вчинення незаконних операцій, тобто без дозволу та відома ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК», де сформовувала і підписувала електронним цифровим підписом, із внесеними нею змінами, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та які охоплювались єдиним злочинним умислом і мали загальну мету, спрямовану на внесення неправдивих відомостей, щодо здійснення оплати відповідно до кредитних договорів, які раніше між ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» та ТОВ «ДЖЕНЕСІСТ ФІНАНСИ» ніколи не укладались, тобто без жодних підстав, та без існуючих правових відносин, в результаті чого безпідставно три рази здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ДЖЕНЕСІСТ ФІНАНСИ» відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 20 608 ( двадцять тисяч шістсот вісім) гривень, тим самим вносячи неправдиву інформацію про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» грошових коштів, яку підписувала електронним цифровим підписом ФОП « ОСОБА_9 », який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим повторно несанкціоновано змінювала інформацію до якої має право доступу і яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі - системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК» та повторно вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши матеріальний збиток ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 20 608 ( двадцять тисяч шістсот вісім) гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою покращення свого матеріального становища, ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту з ТОВ «1 Безпечна Агенція Необхідних Кредитів».

Після чого, у період з 02.05.2019 по 27.11.2019, більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ТОВ «1 Безпечна Агенція Необхідних Кредитів», виплачувати які через скрутний матеріальний стан у останньої не було можливості.

У зв`язку з чим, у період з 02.05.2019 по 27.11.2019, а саме наступних днів: 02.05.2019, 13.06.2019, 27.06.2019, 09.07.2019, 12.08.2019, 27.08.2019, 10.09.2019, 26.09.2019, 11.10.2019, 12.11.2019, 27.11.2019, більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою зміни інформації, яка обробляється в інформаційних (автоматизованих) системах, та з метою розтрати грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_5 , без відома та згоди ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку, увела у вказану систему логін та пароль, свідомо порушуючи попередньо укладений трудовий договір та посадову інструкцію головного бухгалтера, відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, використовуючи доступ до мережі Інтернет, та електронну обчислювальну техніку, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належного ФОП « ОСОБА_9 », шляхом вчинення незаконних операцій, тобто без дозволу та відома ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК», де сформовувала і підписувала електронним цифровим підписом, із внесеними нею змінами, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та які охоплювались єдиним злочинним умислом і мали загальну мету, спрямовану на внесення неправдивих відомостей, щодо здійснення оплати відповідно до кредитних договорів, які раніше між ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» та ТОВ «1 Безпечна Агенція Необхідних Кредитів» ніколи не укладались, тобто без жодних підстав, та без існуючих правових відносин, в результаті чого безпідставно одинадцять разів здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «1 Безпечна Агенція Необхідних Кредитів» відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 26 998, 35 (двадцять шість тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім гривень 35 копійок) гривень, тим самим вносячи неправдиву інформацію про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, яку підписувала електронним цифровим підписом ФОП « ОСОБА_9 », який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим несанкціоновано змінювала інформацію до якої має право доступу і яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі - системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК» та вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши матеріальний збиток ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 26 998, 35 (двадцять шість тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім гривень 35 копійок) гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою покращення свого матеріального становища, ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту з ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога».

Після чого, у період з 14.05.2019 по 31.05.2019, більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога», виплачувати які через скрутний матеріальний стан у останньої не було можливості.

У зв`язку з чим, у період з 14.05.2019 по 31.05.2019, а саме наступних днів: 14.05.2019, 31.05.2019, більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою зміни інформації, яка обробляється в інформаційних (автоматизованих) системах, та з метою розтрати грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_5 , без відома та згоди ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку, увела у вказану систему логін та пароль, свідомо порушуючи попередньо укладений трудовий договір та посадову інструкцію головного бухгалтера, відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, використовуючи доступ до мережі Інтернет, та електронну обчислювальну техніку, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належного ФОП « ОСОБА_9 », шляхом вчинення незаконних операцій, тобто без дозволу та відома ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК», де сформовувала і підписувала електронним цифровим підписом, із внесеними нею змінами, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та які охоплювались єдиним злочинним умислом і мали загальну мету, спрямовану на внесення неправдивих відомостей, щодо здійснення оплати відповідно до кредитних договорів, які раніше між ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» та ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» ніколи не укладались, тобто без жодних підстав, та без існуючих правових відносин, в результаті чого безпідставно два рази здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Манівео швидка фінансова допомога» відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень, тим самим вносячи неправдиву інформацію про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, яку підписувала електронним цифровим підписом ФОП « ОСОБА_9 », який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим несанкціоновано змінювала інформацію до якої має право доступу і яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі - системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК» та вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши матеріальний збиток ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 13 500 (тринадцять тисяч п`ятсот) гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою покращення свого матеріального становища, ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту з ТОВ «ГОУФІНГОУ».

В подальшому, у період з 29.05.2019 по 09.07.2019, більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ТОВ «ГОУФІНГОУ», виплачувати які через скрутний матеріальний стан у останньої не було можливості.

У зв`язку з чим, у період з 29.05.2019 по 09.07.2019, а саме наступних днів: 29.05.2019, 07.06.2019, 09.07.2019, більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою зміни інформації, яка обробляється в інформаційних (автоматизованих) системах, та з метою розтрати грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_5 , без відома та згоди ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку, увела у вказану систему логін та пароль, свідомо порушуючи попередньо укладений трудовий договір та посадову інструкцію головного бухгалтера, відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, використовуючи доступ до мережі Інтернет, та електронну обчислювальну техніку, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належного ФОП « ОСОБА_9 », шляхом вчинення незаконних операцій, тобто без дозволу та відома ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК», де сформовувала і підписувала електронним цифровим підписом, із внесеними нею змінами, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та які охоплювались єдиним злочинним умислом і мали загальну мету, спрямовану на внесення неправдивих відомостей, щодо здійснення оплати відповідно до кредитних договорів, які раніше між ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» та ТОВ «ГОУФІНГОУ» ніколи не укладались, тобто без жодних підстав, та без існуючих правових відносин, в результаті чого безпідставно три рази здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ГОУФІНГОУ» відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 26 301 (двадцять шість тисяч триста одна) гривень, тим самим вносячи неправдиву інформацію про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, яку підписувала електронним цифровим підписом ФОП « ОСОБА_9 », який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим несанкціоновано змінювала інформацію до якої має право доступу і яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі - системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК» та вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши матеріальний збиток ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 26 301 (двадцять шість тисяч триста одна) гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою покращення свого матеріального становища, ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА».

В подальшому, у період з 04.06.2019 по 06.08.2019, більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ТОВ «ГОУФІНГОУ», виплачувати які через скрутний матеріальний стан у останньої не було можливості.

У зв`язку з чим, у період з 04.06.2019 по 06.08.2019, а саме наступних днів: 04.06.2019, 31.07.2019, 06.08.2019, більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою зміни інформації, яка обробляється в інформаційних (автоматизованих) системах, та з метою розтрати грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_5 , без відома та згоди ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку, увела у вказану систему логін та пароль, свідомо порушуючи попередньо укладений трудовий договір та посадову інструкцію головного бухгалтера, відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, використовуючи доступ до мережі Інтернет, та електронну обчислювальну техніку, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належного ФОП « ОСОБА_9 », шляхом вчинення незаконних операцій, тобто без дозволу та відома ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК», де сформовувала і підписувала електронним цифровим підписом, із внесеними нею змінами, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та які охоплювались єдиним злочинним умислом і мали загальну мету, спрямовану на внесення неправдивих відомостей, щодо здійснення оплати відповідно до кредитних договорів, які раніше між ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» ніколи не укладались, тобто без жодних підстав, та без існуючих правових відносин, в результаті чого безпідставно три рази здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 19 280, 40 (дев`ятнадцять тисяч двісті вісімдесят гривень 40 копійок) гривень, з метою розтрати грошових коштів та покращення свого матеріального становища шляхом погашення своєї кредитної заборгованості відповідно до укладеного раніше договору з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА», спричинила матеріальні збитки ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 19 280, 40 (дев`ятнадцять тисяч двісті вісімдесят гривень 40 копійок) гривень, тим самим вносячи неправдиву інформацію про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, яку підписувала електронним цифровим підписом ФОП « ОСОБА_9 », який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим несанкціоновано змінювала інформацію до якої має право доступу і яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі - системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК» та вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши матеріальний збиток ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 19 280, 40 (дев`ятнадцять тисяч двісті вісімдесят гривень 40 копійок) гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою покращення свого матеріального становища, ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту з ТОВ «ВЕЛФІН».

В подальшому, 07.06.2019, більш точний час під час здійснення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ТОВ «ВЕЛФІН», виплачувати які через скрутний матеріальний стан у останньої не було можливості.

У зв`язку з чим, ОСОБА_4 більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою зміни інформації, яка обробляється в інформаційних (автоматизованих) системах, та з метою розтрати грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_5 , без відома та згоди ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку, увела у вказану систему логін та пароль, свідомо порушуючи попередньо укладений трудовий договір та посадову інструкцію головного бухгалтера, відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, використовуючи доступ до мережі Інтернет, та електронну обчислювальну техніку, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належного ФОП « ОСОБА_9 », шляхом вчинення незаконних операцій, тобто без дозволу та відома ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК», де сформовувала і підписувала електронним цифровим підписом, із внесеними нею змінами, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та які охоплювались єдиним злочинним умислом і мали загальну мету, спрямовану на внесення неправдивих відомостей, щодо здійснення оплати відповідно до кредитних договорів, які раніше між ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» та ТОВ «ВЕЛФІН» ніколи не укладались, тобто без жодних підстав, та без існуючих правових відносин, в результаті чого безпідставно один раз здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ВЕЛФІН» відкритий в АТ «СЕНС БАНК» на загальну суму 12 000 (дванадцять тисяч) гривень, тим самим вносячи неправдиву інформацію про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, яку підписувала електронним цифровим підписом ФОП « ОСОБА_9 », який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим несанкціоновано змінювала інформацію до якої має право доступу і яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі - системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК» та вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши матеріальний збиток ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 12 000 (дванадцять тисяч) гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою покращення свого матеріального становища, ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту з ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС».

В подальшому, 08.07.2019, більш точного часу під час здійснення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС», виплачувати які через скрутний матеріальний стан у останньої не було можливості.

У зв`язку з чим, ОСОБА_4 , більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою зміни інформації, яка обробляється в інформаційних (автоматизованих) системах, та з метою розтрати грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_5 , без відома та згоди ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку, увела у вказану систему логін та пароль, свідомо порушуючи попередньо укладений трудовий договір та посадову інструкцію головного бухгалтера, відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, використовуючи доступ до мережі Інтернет, та електронну обчислювальну техніку, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належного ФОП « ОСОБА_9 », шляхом вчинення незаконних операцій, тобто без дозволу та відома ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК», де сформовувала і підписувала електронним цифровим підписом, із внесеними нею змінами, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та які охоплювались єдиним злочинним умислом і мали загальну мету, спрямовану на внесення неправдивих відомостей, щодо здійснення оплати відповідно до кредитних договорів, які раніше між ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» та ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» ніколи не укладались, тобто без жодних підстав, та без існуючих правових відносин, в результаті чого безпідставно один раз здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ФК «ІНВЕСТ ФІНАНС» відкритий в АТ «ОТП БАНК» на загальну суму 3 538 ( три тисячі п`ятсот тридцять вісім) гривень, тим самим вносячи неправдиву інформацію про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, яку підписувала електронним цифровим підписом ФОП « ОСОБА_9 », який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим несанкціоновано змінювала інформацію до якої має право доступу і яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі - системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК» та вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши матеріальний збиток ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 3 538 ( три тисячі п`ятсот тридцять вісім) гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою покращення свого матеріального становища, ОСОБА_4 уклала договір про надання фінансового кредиту з ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА».

В подальшому, 21.06.2019, більш точного часу під час здійснення досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_4 виникли боргові зобов`язання перед ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА», виплачувати які через скрутний матеріальний стан у останньої не було можливості.

У зв`язку з чим, ОСОБА_4 більш точного часу встановити досудовим розслідуванням не надалось можливим, діючи з прямим умислом, усвідомлюючи негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою зміни інформації, яка обробляється в інформаційних (автоматизованих) системах, та з метою розтрати грошових коштів ФОП « ОСОБА_9 », які знаходилися на банківському рахунку останнього за № НОМЕР_5 , без відома та згоди ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , за наявності копії файлу електронного ключа електронного цифрового підпису (відкритий ключ ЕЦП клієнта) та наявності у неї ключа Єдиного цифрового підпису клієнта та доступу до розрахункового рахунку, увела у вказану систему логін та пароль, свідомо порушуючи попередньо укладений трудовий договір та посадову інструкцію головного бухгалтера, відкритого у ПАТ «МТБ БАНК», до якого ОСОБА_4 , як головний бухгалтер підприємства мала доступ за допомогою електронного цифрового ключа, використовуючи доступ до мережі Інтернет, та електронну обчислювальну техніку, за допомогою ключа Єдиного цифрового підпису клієнта доступу до розрахункового рахунку № НОМЕР_5 належного ФОП « ОСОБА_9 », шляхом вчинення незаконних операцій, тобто без дозволу та відома ФОП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , здійснювала вхід до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК», де сформовувала і підписувала електронним цифровим підписом, із внесеними нею змінами, вчинила ряд тотожних діянь, які здійснювала одним способом та які охоплювались єдиним злочинним умислом і мали загальну мету, спрямовану на внесення неправдивих відомостей, щодо здійснення оплати відповідно до кредитних договорів, які раніше між ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» та ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА» ніколи не укладались, тобто без жодних підстав, та без існуючих правових відносин, в результаті чого безпідставно один раз здійснила перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ГРУПА» відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на загальну суму 16 046, 55 (шістнадцять тисяч сорок шість гривень 55 копійок) гривень, тим самим вносячи неправдиву інформацію про перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_5 ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» грошових коштів, яку підписувала електронним цифровим підписом ФОП «ДАРК МЕХМЕТ», який не був обізнаний про її злочинні наміри, чим несанкціоновано змінювала інформацію до якої має право доступу і яка оброблюється в інформаційній (автоматизованій) системі - системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-банк» ПАТ «МТБ БАНК» та вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши матеріальний збиток ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» на загальну суму 16 046, 55 (шістнадцять тисяч сорок шість гривень 55 копійок) гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , з метою погашення своїх кредитних заборгованостей відповідно до укладених нею раніше договорів з кредитними установами, керуючись єдиним злочинним умислом, у період з 15.02.2019 по 27.11.2019 будучи матеріально відповідальною особою, яка несе повну матеріальну відповідальність, відповідно до чинного законодавства, за ввірені їй матеріальні цінності підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом здійснення несанкціонованих змін інформації в інформаційній (автоматизованій) системі банку «Клієнт-Інтернет-Банк» вчинила розтрату грошових коштів ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» в особливо великих розмірах на суму 811 386, 37 (вісімсот одинадцять тисяч триста вісімдесят шість гривень 37 копійок) гривень, спричинивши тим самим ФОП «ДАРК МЕХМЕТ» збитки на вищезазначену суму, яка більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та становить особливо великий розмір, що згідно постанови Пленуму Верховного суду України № 10 від 06.11.2009 року та примітки 4 ст. 185 КК України, відповідає критеріям такої кваліфікуючої ознаки злочину, як те, що вчинене в особливо великих розмірах.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у зв`язку з тим, що останній було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.

22.07.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- ч.1 ст.362 КК України, а саме: несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї;

- ч.3 ст.362 КК України, а саме: несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, за кваліфікуючою ознакою - вчинене повторно;

- ч.4 ст.191 КК України, а саме: розтрата чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за кваліфікуючою ознакою - вчинене у великому розмірі;

- ч.5 ст.191 КК України, а саме: розтрата чужого майна, яке перебувало в її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинено повторно за кваліфікуючою ознакою - вчинене в особливо великому розмірі.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: показами потерпілого, показами свідків, результатами проведених гласних слідчих (розшукових) дій, проведеними експертними дослідженнями та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваної необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину, передбачених ч.ч.1, 3 ст.362, ч.ч.4, 5 ст.191 КК України, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років відповідно.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушеннях обґрунтовуються доказами, перелік яких зазначено вище.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрювану з інкримінованими їй злочинами.

ОСОБА_4 є громадянкою України, з вищою освітою, заміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.

Наведені обставини, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання її винною, дають достатні підстави вважати, що наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: підозрювана може здійснити спроби переховуватися від органів досудового розслідування або суду, перешкоджати іншим чином кримінальному провадженню.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, враховуючи, що слідчий суддя позбавлений можливості обрати більш суворий запобіжний захід, ніж зазначений у клопотанні, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваної необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Керуючись ст.ст.132, 176-178, 181, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 22.09.2024 за місцем проживання: АДРЕСА_2 , заборонивши підозрюваній залишати житло у період часу із 23 години до 06 години щодоби.

Покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- не залишати житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу із 23 години до 06 години щодоби;

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_12 з обставин скоєння кримінального правопорушення;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з моменту постановлення ухвали, а саме з 24.07.2024.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 22.09.2024 включно.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

24.07.2024