Справа № 473/5599/24
Номер провадження 1-кс/473/1523/2024
У Х В А Л А

іменем України

"29" листопада 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000145,

ВСТАНОВИВ:

25.11.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Клопотання обґрунтоване тим, що 12.07.2024 р. до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що син заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натрапив на оголошення про продаж мотоцикла марки «Коvо аdvence 300», після чого ОСОБА_6 , в період часу з 06.07.2024 р. по 10.07.2024 р. на суму 40 050 гри., переказав кошти за товар на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , невідомої особи. Спілкувався ОСОБА_6 , із невідомою особою по номерах мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

13.07.2024 р. відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 05.07.2024 року перебував в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де знайшов оголошення про продаж мотоциклу марки «Коvо аdvence 300» на суму 28000 гривень, при цьому в оголошені було вказано мобільні номери телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Зв`язавшись з продавцем по мобільному номеру телефону. В телефонному режимі обговорили умови купівлі-продажу вищевказаного мотоциклу, продавець повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти а якості оплати доставки в сумі 4500 гривень на банківську карту, яку продавець надіслав в мобільному додатку «телеграм», що ОСОБА_6 і зробив, перерахувавши грошові кошти з власної банківської карти № НОМЕР_6 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в сумі 4500 грн. 06.07.2024 р. о 17:44 годин, в подальшому. Цього ж дня, після перерахування грошових коштів, знов було здійснено телефонний дзвінок продавцю, котрий повідомив, що мотоцикл буде відправлено 07.07.2024 року. 07.07.2024 року о 12:24 годин зателефонував продавець, котрий представлявся ОСОБА_7 , з іншого мобільного номеру телефону НОМЕР_4 та повідомив, про те, що потрібно перерахувати повну суму вартості мотоцикла, та для безпеки надіслав своє фото. Цього ж дня, 07.07.2024 року о 16:56 годин, ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 1000 гривень та о 16:58 годин в сумі 27000 гривен ( загальна сума переказу на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 складає 28000 гривень). 08.07.2024 року, ОСОБА_6 зателефонував до продавця, поцікавились з приводу відправки мотоциклу на що отримав відповідь, що треба ще перерахувати грошові кошти в сумі 7500 гривень, що в подальшому ОСОБА_6 і зробив перерахував грошові кошти в сумі двома платежами , а саме 08.07.2024 р. о 22:53 годин в сумі 2500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та 10.07.2024 року о 12:37 годин в сумі 5000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

10.07.2024 року ОСОБА_6 знов зателефонував продавцю та поцікавитись з приводу відправки мотоцикла, на що продавець повідомив, що треба ще 10000 гривень та ОСОБА_6 відмовився та попрохав продавця повернути грошові кошти, після даної розмови продавець припинив виходити на зв`язок.

Відповідно вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно банківської карти » № НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти потерпілого в подальшому перераховано на банківські карти: 07.07.2024 о 16:58:43 годин в сумі 6000 гривень на банківську карту НОМЕР_8 отримувачем якого є ОСОБА_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 07.07.2024 о 17:01:44 годин в сумі 29400 гривень на банківську карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відносно вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 , встановлено, що кошти потерпілого в подальшому перераховано на інші банківські рахунки :

- 06.07.2024 о 17:51:20 годин в сумі 4208.25 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 отримувачем якого є ОСОБА_9 ;

- 10.07.2024 о 12:38:12 годин в сумі 2082,91 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 отримувачем якого є ОСОБА_10 ;

- 10.07.2024 о 12:38:41 годин в сумі 5112,42 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 отримувачем якого є ОСОБА_11 .

Відповідно вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно банківської карти № НОМЕР_3 встановлено, що кошти потерпілого було перераховано па банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 08.07.2024 о 23:40:27 годин в сумі 4423,01 гривень.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_2 , , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинений даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000145 від 13.07.2024 р.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

На підставі вищевикладеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність невстановленої особи до скоєного кримінального правопорушення, виходи останнім на зв`язок за маршрутом руху та до після скоєння кримінального проступку, що надасть можливість відслідковування її протиправної діяльності на стадіях готування до вчинення кримінального проступку, в момент його скоєння та після вчинення кримінального проступку.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 13.07.2024 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000145 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000145.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000145 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , наступну інформацію (документи):

1.юридична справа особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на який було переказано грошові кошти 07.07.2024 р. о 16:58 годин на суму 6000 гривень. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2.фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 07.07.2024 р. по 01.08.2024 р.

3.роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період з 07.07.2024 р. по 01.08.2024 р., з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 07.07.2024 р. по 01.08.2024 р. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності ІМEI, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували і ПЕОМ.

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ«ПУМБ» - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

7.Відомості контрагентів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ;

8.Можливість здійснення тимчасового доступу в м. Вознесенськ Миколаївської області або м. Миколаїв.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1