У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000991 від 01.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, із клопотанням у кримінальному провадженні №0000991 від 01.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке внесено до ЄРДР за № 0000911.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.09.2024 до Ужгородського РУП надійшла заява ОСОБА_4 , яка повідомила, що невідома їй особа яка представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у соціальному месенджері Телеграм, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі близько 36 100 гривень, які остання добровільно перерахувала з належної їй банківської картки за номером НОМЕР_1 на дві банківські картки, а саме: грошові кошти у сумі 10 000 гривень на банківську катку за номером НОМЕР_2 та грошові кошти у сумі 26 099 гривень на банківську картку за номером НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які гр. ОСОБА_4 , перерахувала на банківську карту відкриту у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_2 , власник якої на разі не встановлений.

Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_2 , за період з 29.09.2024 по 20.10.2024.

Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).

Дізнавач зазначає, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановленню способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановленню осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами виникла необхідність в отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до документів, у зв`язку з чим, дізнавач просить слідчого суддю надати стороні кримінального провадження - старшому дізнавачу СД Ужгородського РУП ГУ.НП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів у паперовому та в електронному вигляді за номером банківської картки, яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2024 по 20.10.2024, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки, яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2024 по 20.10.2024, із зазначенням повних банківських реквізитів грошових коштів, із повним розшифруванням номеру рахунку чи картки на який в подальшому були переведені грошові кошти, інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки та номерів фінансових телефонів які були закріпленні до даного рахунку, а також інформацію щодо запитів на зміну та зміни пін коду банківської карти яка закріплена за вище зазначеним рахунком та паролю автоматизованої системи Інтернет-банкінгу за зазначений період.

-копії підтверджуючих документів, що до відкриття даних банківських рахунків в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- місця зняття (місце знаходження банківських терміналів самообслуговування банкоматів) грошових коштів, за номером банківської картки, яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2024 по 20.10.2024;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет- банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який підключений до банківської картки яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2024 по 20.10.2024, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за № НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2024 по 20.10.2024;

- інформацію про перелік пристроїв (їх ІМЕІ) та абонентських номерів мобільних телефонів та геолокації місця авторизації на момент входу до особистого кабінету, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який підключений до банківської картки яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2024 по 20.10.2024.

Дізнавач в судове засіданні не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності клопотання просить задоволити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Згідно з ч.1 ст.92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, -на потерпілого.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається із матеріалів клопотання, дане клопотання не підписане прокурором, а відтак не погоджено прокурором , тому не може вважатись таким, що подане стороною кримінального провадження, яка має право на звернення із згаданим клопотанням.

Таким чином, недоліки клопотання унеможливлюють надання тимчасового доступу до речей і документів.

Оскільки клопотання подано без дотримання порядку, встановленого ст. 160 КПК України, то у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000991 від 01.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1