УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з червня місяця

2022 року по сьогодні, службові особи з числа керівництва Державної інноваційної фінансово-кредитної установи заволодівають грошовими коштами установи шляхом нарахування та виплати заробітної плати фактично непрацюючим співробітникам установи, які перебувають за кордоном.

Процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні було надано доручення оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання ґрунтовної інформації щодо всіх відомих обставин вчинення кримінального правопорушення, із зазначенням конкретних незаконних дій причетних осіб, законодавчих актів, які порушуються.

Так, за результатами виконання доручення прокурора, слідчим було допитано як свідка оперативного співробітника СБ України ОСОБА_5 , який в ході допиту повідомив наступне. Встановлено, що за вказівками в.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ДІФКУ) ОСОБА_6 , з червня 2022 року по теперішній час здійснюється нарахування заробітної плати та премій за інтенсивність праці працівникам ДІФКУ, які перебувають на дистанційній формі роботи, проте фактично знаходяться за кордоном, не виконують свої посадові обов`язки та не з`являються на роботі.

Варто зазначити, що згідно п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2022 №481, робота працівників, членів виконавчого органу та керівників суб`єктів господарювання за межами України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в установленому порядку.

Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_5 повідомив, що за наявними даними, працівниками ДІФКУ, які перебувають за кордоном та отримують (отримували) заробітну плату та премії у вигляді доплат за інтенсивність праці, є:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером телефону НОМЕР_2 , яка займає посаду провідного юрисконсульта 1-ї категорії відділу юридично-правового супроводу ДІФКУ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , користується номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , яка займає посаду провідного фахівця відділу НОМЕР_6 та розвитку інноваційної діяльності ДІФКУ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером телефону НОМЕР_8 , яка перебуває на посаді фахівця з публічних закупівель 1 категорії відділу публічних закупівель ДІФКУ;

Крім того, встановлено працівників ДІФКУ, які працюють дистанційно, проте окрім заробітної плати отримують доплати за інтенсивність праці:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , яка перебуває на посаді секретаря служби голови правління ДІФКУ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , яка перебуває на посаді бухгалтера управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності ДІФКУ.

В результаті нарахування та виплати доплати за інтенсивність праці протягом 2022-2023 років та січень-березень 2024 року працівникам Державної інноваційної фінансово-кредитної установи: ОСОБА_7 заступник відлілу юридично-правового забезпечення, провідний юрисконсульт 1-ї категорії відділу юридично- правового супроводу; ОСОБА_8 провідний фахівець відділу підтримки та розвитку інноваційної діяльності; ОСОБА_9 . фахівець з публічних закупівель 1-ї категорії відділу публічних закупівель; ОСОБА_11 секретар служби голови правління; ОСОБА_13 . головний бухгалтер управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності; ОСОБА_12 бухгалтер управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності; ОСОБА_6 перший заступник голови правління; у випадку порушення правомірності та законності нарахування та виплати доплати за інтенсивність праці за 2022-2023 роки та січень-березень 2024 року вищезазначеним працівникам Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, завдано матеріальну шкоду (збитки).

Допитана в процесуальному статусі свідка ОСОБА_14 , зокрема показала, що з 21.10.2020 по 07.10.2022 працювала в Державній інноваційній фінансовій - кредитній установі (далі - ДІФКУ) на посадах радника голови правління та керівника департаменту фінансового моніторингу та безпеки. Після звільнення з ДІФКУ (за власним бажанням), продовжує підтримувати дружні відносини з багатьма працівниками ДІФКУ. Відомо, що за вказівками в.о. Голови правління ДІФКу ОСОБА_6 , всупереч п. 2 Постанови Кабінету міністрів України від 26.04.2022 № 481, з червня 2022 року по теперішній час здійснюється безпідставне нарахування заробітної плати та премій за інтенсивність праці працівникам ДІФКУ, які перебувають на дистанційній формі роботи, проте фактично знаходяться за кордоном, не виконують свої посадові обов`язки та не з`являються на роботі. Одним з таких працівників ДІФКУ є - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебуває на посаді провідного фахівця відділу підтримки та розвитку інноваційної діяльності ДІФКУ. ОСОБА_8 виїхала за межі України наприкінці лютого 2022 року одразу після початку збройної агресії рф проти України, та з того часу до України не поверталась. Наскільки відомо, від спільних знайомих з числа працівників ДІФКУ, які підтримують контакт з ОСОБА_8 , остання перебуває в Хорватії. В той же час ОСОБА_8 до цього часу продовжує отримувати заробітну плату та премії у вигляді доплат за інтенсивність праці, хоча фактично не виконує покладених на неї обов`язків, які керівництво ДІФКУ розподіляє на інших співробітників установи. Крім того зазначила, що ОСОБА_8 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , до якого прив`язані месенджери, за допомогою яких остання спілкується з керівництвом та колегами з ДІФКУ.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 .

Вказав, що на даний момент виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту перебування за межами території України гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому наявна необхідність в отриманні доступу до документів, які містять інформацію про: ІМЕІ, із зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та/або з`єднання із мобільною мережею іншим чином, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з абонентського номеру НОМЕР_4 - в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2022 по дату винесення ухвали, який належить та перебувають в користуванні ОСОБА_8 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх копії в паперовому та цифровому вигляді, яка знаходяться у оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , інформацію про ІМЕІ, із зазначенням дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та/або з`єднання із мобільною мережею іншим чином, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS-повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2022 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17