У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_4 , справа № 760/1589/22, провадження 1-кс/760/773/22, від 17 лютого 2022 року, якою зобов`язано уповноважену особу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою адвоката ОСОБА_5 , в інтересах Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 14 січня 2022 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, зокрема заволодіння коштами Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головою правління ОСОБА_6 .

Разом з тим в ході досудового розслідування головою ревізійної комісії Житлово-будівельного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_1» проведено аудит за період 01.01.2012 - 09.11.2021, за результатами якого встановлено виведення з рахунків в результаті сумнівних (не підтверджених документально) операцій в розмірі 2 763 667,13 грн.

Також згідно зі Звітом з внутрішнього аудиту господарської діяльності та бухгалтерського обліку Житлово-будівельного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_1» за період 01.01.2012 - 09.11.2021, Житлово-будівельний кооператив «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовував у своїй діяльності рахунок № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких здійснювалися виведення коштів в результаті сумнівних (не підтверджених документально) операцій.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування даного кримінального провадження, для забезпечення проведення судово-економічної експертизи, встановлення кола осіб, причетних до вчиненого злочину та для використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів Житлово-будівельного кооперативу «ІНФОРМАЦІЯ_1», що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може міститись необхідна інформація про банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин та доведення вини осіб, які його вчинили, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації, що становить банківську таємницю у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати речі та документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню - не можливо.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Крім того, прокурор просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000472 та слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000472, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, у разі відсутності оригіналів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВа КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку який використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

?інформацію щодо особи (прізвище, ім`я, по батькові/назва юридичної особи, дата народження/код ЄДРПОУ, місце проживання та реєстрації/місце знаходження, фото), на яку відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

?інформацію щодо номерів банківських карток та дати їх відкриття за банківськими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

?документів на підставі яких відкриті рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

?інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з дати відкриття рахунків та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

?фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з дня відкриття рахунку по теперішній час;

?протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

?адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з дати відкриття рахунків та по теперішній час;

?відомості щодо відкриття інших банківських рахунків на користь Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1