Справа № 461/8653/24
Провадження № 1-кс/461/7145/24
20.11.2024 року. м. Львів.
Відповідно до клопотання у провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. ст. 367 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи та працівники Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 2019 по 2023 рік, шляхом обману, під виглядом законного будівництва об`єктів та продажу корпоративних прав на квартири, в багатоквартирних житлових будинках, які розташовані за адресами: Львівська область, м. Винники, вул. Кільцева; Львівська область, с. Горішній, вул. Бережанська та м. Львів, вул. Володимира Великого, заволоділи грошовими коштами вкладників, у великих розмірах.
Зокрема, під час допитів потерпілих у даному кримінальному провадженні встановлено, що впродовж 2021-2022 років останні укладали договори купівлі-продажу майнових прав із представниками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , предметом яких були квартири, розташовані на об`єктах капітального будівництва - будинках №1-6 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 . Згідно умов укладених договорів, кінцевими термінами закінчення будівництва є 30.09.2023 та 30.09.2024 Водночас, як зазначають потерпілі, з метою забезпечення виконання умов договірних зобов`язань, ними було сплачено грошові кошти, як оплату вартості майнових прав, проте будівництво зазначених будинків не розпочиналось.
Слідчий у клопотанні зазначає, що крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що підрядником виконання робіт щодо капітального будівництва об`єктів за адресою: АДРЕСА_2 з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчий стверджує, що з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування, виникла необхідність у наданні (забезпеченні) тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Тому просить задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи. Згідно з матеріалами клопотання просить проводити розгляд справи у його відсутності.
Неявка слідчого, повідомленого належним чином, про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутності.
Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до частини п`ятої 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста цієї статті).
Інформація, яка міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження, відноситься до охоронюваної законом таємницю.
Однак, слідчий не довів слідчому судді, що він вжив всі можливі слідчі та процесуальні дії для встановлення обставин кримінального провадження без втручання в охоронювану законом таємницю. Всупереч вимогам статті 163 КПК України, слідчий не довів суду, що є достатні підстави вважати, що відомості та інформація, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий не довів, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей. Потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого. Відтак, слідчим належним чином необгрунтувано необхідності в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Крім того, з прохальної частини клопотання слідчого не вбачається, до яких саме документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , клопоче сторона кримінального провадження про надання тимчасового доступу. Досліджуючи матеріали поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею встановлено, що прохальна частина клопотання викладена не у повному обсязі.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання. Тому у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1