Справа № 404/1551/19
Номер провадження 1-кп/404/153/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 року Кіровський районний суд м.Кіровограда в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

розглянувши під час відкритого судового засідання у м.Кропивницькому обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0002306 про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кіровограда Кіровоградської області, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , проживаючого по АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.1 ст.306, ч.1 ст.263 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Миколаєва Миколаївської області, зареєстрованого по АДРЕСА_3 , проживаючого по АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.1 ст.306 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м.Кіровограда Кіровоградської області, зареєстрованого та проживаючого по АДРЕСА_5 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.1 ст.306 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Кіровограда Кіровоградської області, проживаючого по АДРЕСА_6 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.1 ст.306 КК України,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_9 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшов обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.1 ст.306, ч.1 ст.263 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.1 ст.306 КК України, та ухвалою суду призначено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, в якому було призначено судовий розгляд справи.

Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні у складі організованої групи кримінальних правопорушень (злочинів) у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, відповідальність за вчинення яких передбачена Кримінальним кодексом України:

-незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, вчиненому організованою групою - кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч. 3 ст. 307 КК України;

-розміщенні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банківській установі, використанні доходів (коштів) здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин в складі організованої групи - кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч.3 ст.28 ч.1 ст.306 КК України.

Не займаючись і не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, мешканець м.Кропивницького ОСОБА_7 , настійливо, протягом тривалого періоду часу, виношував корисливі наміри отримання доходів злочинним шляхом, а тому, у другій половині квітня 2018 року, охоче погодився на пропозицію мешканця м.Кропивницького ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільними зусиллями, із залученням інших осіб, вчиняти умисні незаконні дії у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

При цьому ОСОБА_5 , обравши предметом незаконної діяльності такі засоби і речовини як: макову солому; канабіс - речовину рослинного походження та його екстракт - смолоподібну речовину коричневого кольору, які згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого Постановою КМУ від 06.05.2000 року № 770 (таблиця 1 список 1), віднесені до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено; метадон - порошкоподібну речовину світло-коричневого кольору, яка є згідно з указаним Переліком (таблиця 2, список 1) наркотичним засобом, обіг якого обмежено; метамфетамін - речовину світло-коричневого (кремового) кольору, який згідно з цим же Переліком (таблиця 1, список 2) є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, у другій половині квітня 2018 року, став на шлях здійснення злочинного задуму.

З цією метою ОСОБА_5 розробив злочинний план, яким передбачив вчинення наступних протиправних дій:

- незаконне, систематичне придбання зазначених наркотичних засобів та психотропної речовини, перевезення за місцем мешкання, зберігання з метою збуту;

- здійснення підготовчих заходів до їх оплатної реалізації, а саме:

- фасування шляхом зважування електронними аптечними вагами на окремі порції (дози);

-пакування їх в заздалегідь заготовлені полімерні пакети, а речовину, що містить метамфетамін - в прозорі полімерні пакети із застібками;

- систематичний незаконний збут за гроші підготовлених таким чином до реалізації вказаних наркотичних засобів і психотропної речовини особам, які їх вживають, через залучених спеціально для цього співучасників;

- забезпечення безперервної діяльності зі збуту згаданих наркотичних засобів і психотропної речовини, шляхом своєчасного надання співучасникам - безпосереднім реалізаторам чергових їх партій та отримання від них виручених від збуту грошових коштів через наділених такими функціями осіб - співучасників;

- координацію дій учасників зі збуту наркотичних засобів, психотропної речовини, контроль за рухом виручених грошових коштів;

- використання у ході здійснення незаконного обігу наркотиків і психотропу мобільних телефонів, як засобів зв`язку, зокрема, зазначення місць, дати, часу збуту, кількості, вартості, здійснення контролю за їх реалізацією та рухом виручених коштів;

- дотримання при цьому правил конспірації, а саме: маскування змісту телефонних розмов, намагання уникати слів та фраз за їх прямим значенням, які можуть свідчити про факти злочинної діяльності з придбання та збуту наркотичних засобів, психотропної речовини, заміна їх іншими, зрозумілими для учасників злочину, словами, які означають, наприклад, в завуальованій формі назви: метадону - «мед» та ін.; канабісу - «трава», «дим», «покурити», «горстка»; метамфетаміну - «білий», «жовтий», «бистрий», «порошок», реалізаційна вартість їх при збуті називалась умовними цифрами, зменшеними стократно. Так, вартість порції метамфетаміну та її половини у телефонних розмовах позначалася словами «п`ять» та «два п`ятдесят», що відповідало вартості фактично реалізованої вказаної психотропної речовини - 500 та 250 гривень. Вживання в розмовах словосполучень: «рубль», «2 рублі», «3 рублі» означало вартість фактично збутих інших наркотичних засобів відповідно за 100, 200, 300 грн.;

- здійснення обліку як реалізованих, так і наявних в залишку наркотичних засобів, психотропної речовини та грошових коштів, виручених від їх збуту;

- обернення частини цих коштів з відома і згоди співучасників, на продовження незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а решти - на особисті потреби членів групи;

- використання у ході злочинної діяльності належних її учасникам транспортних засобів;

- вчинення інших протиправних дій, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів і психотропної речовини.

Усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб - співучасників, ОСОБА_5 з цією метою, до вчинення запланованої ним злочинної діяльності, втягнув ніде не працюючих мешканців м.Кропивницького: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 - раніше судимих за вчинення злочинів відповідно проти власності й у сфері обігу наркотичних засобів та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ознайомивши вказаних осіб зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_5 , взявши на себе злочинні функції з незаконного придбання наркотичних засобів та психотропної речовини, запропонував їм взяти участь у їх збуті за гроші особам, які їх вживають, а вилучені при цьому грошові кошти надавати йому для подальшого розподілу між усіма учасниками даної злочинної діяльності.

Посвячені у передбачені злочинним планом умови реалізації зазначених наркотичних засобів та психотропної речовини, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_5 , але мотивовані жагою отримання легкого прибутку, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 надали свою згоду, вступивши, тим самим, в злочинну змову на вчинення спільних незаконних дій у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Організувавшись у групу, її учасники, об`єднані єдиним наміром на досягнення загального злочинного результату - отримання незаконного прибутку, розподілили й узгодили між собою злочинні функції.

Так, ОСОБА_5 поклав на себе обов`язки щодо:

-придбання вищезгаданих наркотичних засобів та психотропної речовини, перевезення їх власним транспортним засобом за місцем мешкання, зберігання з метою збуту, розподіл на окремі порції (дози) з пакуванням у полімерні пакети та надання ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 для безпосереднього ними збуту за гроші;

-отримання від ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 виручених від незаконної реалізації наркотичних засобів та психотропної речовини грошових коштів, обернення частини їх на придбання чергових партій наркотичних засобів і психотропних речовин з метою збуту та розподіл решти грошей між учасниками групи.

Крім того, ОСОБА_5 , як керівник групи, поклав на себе функції, як з особистого здійснення контролю за збутом учасниками групи наркотичних засобів і психотропної речовин, виручених ними від цієї незаконної діяльності грошових коштів, ведення з цією метою їх обліку, а також функції щодо координації злочинних дій учасників групи.

У свою чергу, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 згідно з покладеними на них ОСОБА_5 функціями, були зобов`язані:

-отримувати від останнього наркотичні засоби та психотропну речовину, розфасовані на окремі дози і готові до збуту;

-вчиняти дії щодо безпосереднього збуту вказаних й інших наркотичних засобів і психотропної речовини за гроші мешканцям м.Кропивницького, а також передачу цих коштів ОСОБА_5 для подальшого розподілу останніми між учасниками групи.

Отже, створена за вказаних обставин злочинна група, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату - незаконного збагачення за рахунок придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропної речовини, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки:

-являла собою об`єднання із 4-х осіб (тобто більше 3-х) учасників злочинної діяльності, попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей), у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_5 згаданого плану, схваленого усіма учасниками групи;

-група мала організатора і керівника в особі ОСОБА_5 , який створив ОЗГ, спланував її діяльність, розподілив між членами злочинні функції, здійснював шляхом координації їх взаємодію та забезпечував безперебійне функціонування групи шляхом надання в реалізацію ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 особисто придбаних ними згаданих наркотичних засобів і психотропної речовини;

-злочинні дії з незаконного придбання, зберігання і збуту наркотичних засобів і психотропної речовини, спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату - отримання незаконного доходу, який був для членів групи і її керівників єдиним і основним джерелом існування, планувалось здійснювати шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.

Вказані ознаки та стабільний склад учасників вказують на стійкість групи.

Крім того, у ході злочинної діяльності, членами групи активно планувалось використовувати належні їм мобільні телефони та транспортні засоби, зокрема:

- ОСОБА_5 - автомобіль марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 - автомобіль марки «Toyota VENZA», д.н.з. НОМЕР_5 , номери мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_7 - автомобіль марки «ГАЗ модель 31029 ЗНГ», д.н.з. НОМЕР_8 , номери мобільних телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_8 - номери мобільних телефонів: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Отже, з урахуванням вищевказаних ознак, злочинна група у складі ОСОБА_5 - її організатора, керівника та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , як виконавців, була організованою злочинною групою із запланованим предметом злочинної діяльності - незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів: метадону, макової соломи, канабісу, його екстракту та психотропної речовини - метамфетаміну.

Реалізовуючи протиправні наміри, члени організованої групи у вказаному складі в період часу з другої половини квітня 2018 року до середини листопада 2018 року, порушуючи Порядок здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який регулюється чинним законодавством України - відповідним Законом № 60/95 ВР від 15.02.1995 року та Постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року, діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, відповідно до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, здійснювали умисні, систематичні, тотожні, незаконні дії, пов`язані з обігом зазначених наркотичних засобів та психотропної речовини.

Так, протягом зазначеного періоду часу ОСОБА_5 , керуючи діями членів групи та виконуючи взяті на себе злочинні функції з незаконного придбання наркотичних засобів: метадону, канабісу, його екстракту та психотропної речовини - метамфетаміну, з метою їх подальшого збуту за гроші, у невстановлених слідством осіб, систематично, незаконно придбавав вказані засоби і речовини, перевозив їх вищезгаданим автомобілем, який знаходиться в його користуванні, за місцем свого мешкання - будинок АДРЕСА_2 .

Незаконно, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , зберігаючи з метою збуту придбані зазначені наркотичні засоби і психотропну речовину, вчиняв передбачені злочинним планом дії з підготовки їх до збуту (зважування, фасування окремими дозами, пакування в пакетики), які надавав вищевказаним членам групи для безпосередньої ними реалізації.

Крім того, покладаючи виконання зазначених функцій також на ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , надавав їм вказані засоби і речовину в нерозфасованому стані.

Виконуючи покладені на них злочинні обов`язки, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , за місцем свого проживання у м.Кропивницькому, відповідно, у квартирі АДРЕСА_7 , зберігали отримані від ОСОБА_5 наркотичні засоби і психотропну речовину, фасували в окремі порції, метамфетамін у полімерні пакетики із застібкою.

Підготовлені таким чином до збуту зазначені наркотичні засоби і психотропну речовину ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 систематично збували особам, які їх вживають - мешканцям м.Кропивницького, зокрема, психотропи з розрахунком 500 грн. за 1 пакетик.

Виручені від незаконної діяльності грошові кошти передавали ОСОБА_5 , а останній частину цих коштів, з відома та згоди учасників групи, спрямовував на придбання наркотичних засобів і психотропної речовини, а решту розподіляв між співучасниками, які привласнювали її, тим самим незаконно збагачуючись.

Збут наркотичних засобів і метамфетаміну здійснювався за схемою, згідно з якою покупці попередньо телефонували на мобільні телефони за номерами сім-карт: ОСОБА_6 - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , та домовлялися про місце, час покупки, кількість і вартість.

При цьому, дотримуючись передбачених планом злочинної діяльності правил конспірації, у ході телефонних розмов, як між членами групи, так і з покупцями, заборонялось вживати слова, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема і їх назв.

У ході таких спілкувань застосовувались умовні, але зрозумілі для учасників злочинної діяльності слова, фрази та цифрові позначення стосовно кількості замовлених до реалізації та збутих наркотичних засобів, психотропної речовини, вручених при цьому сум грошових коштів.

Так, «взяти на «5» та на «2,50»» означало придбати психотропну речовину - метамфетамін, який називався у ході спілкування «бистрий», «білий», «жовтий», відповідно 1 пакетик за 500 грн., а половину - за 250 грн. Наркотичні засоби, вживалися у телефонних розмовах у значенні:

-канабіс - «трава», «п`ятки», «горстка», «дим», «напас», «покурить» та ін.;

-екстракт канабісу та його смола - «копірка»;

-метадон - «мед», «колеса».

Здійснюючи контроль за збутом незаконно придбаних наркотичних засобів і психотропної речовини, своєчасно надаючи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 їх чергові партії для оплатної реалізації, ОСОБА_5 забезпечував тим самим безперебійну протягом тривалого часу злочинну діяльність групи у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, отримуючи таким чином єдиний для всіх членів групи злочинний результат - незаконне збагачення за рахунок виручених від цієї протиправної діяльності грошових коштів.

З метою викриття та припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи працівниками УПН ГУНП в Кіровоградській області відповідно до ст.ст.263, 265, 266, 269 КПК України здійснені негласні слідчі (розшукові) дії, у результаті яких отримані докази систематичної, протиправної діяльності членів організованої групи у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Так, проведеним на підставі відповідних ухвал слідчого судді апеляційного суду Кіровоградської області №433 від 27.03.2018 року, №1368, №1369, №1370 від 31.07.2018 року, згідно з протоколами від 27.03.2018 року, 06.06.2018 року та 10.10.2018 року - зняттям інформації з телекомунікаційних мереж із застосуванням технічних засобів з абонентських номерів стільникового зв`язку, якими користуються: ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ); ОСОБА_7 ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ); ОСОБА_8 ( НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ), встановлені факти численних телефонних розмов між ними та іншими особами, зміст яких в завуальованій формі свідчить про збут цим особам наркотичних засобів: метадону («меду») та психотропної речовини - метамфетаміну («білого», «бистрого» та ін.), у тому числі інформацією, знятою із сім-карт:

за номерами сім-карт: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_6 :

-невстановленій особі (номер сім-карти: НОМЕР_14 ), про що свідчать змісти телефонних розмов, які мали місце 20.04.2018 року, 27.08.2018 року, 28.09.2018 року, у ході яких невстановлена особа цікавиться наявністю у ОСОБА_6 психотропної речовини - метамфетаміну «як завжди» та можливістю щодо його придбання, попереджуючи, що зараз буде;

-невстановленій особі (номер сім-карти: НОМЕР_15 ), про що свідчать телефонні розмови, які мали місце 16.05.2018 року, 14.09.2018 року та 28.09.2018 року, у ході яких невстановлена особа домовляється із ОСОБА_6 щодо придбання у нього метамфетаміну: «як завжди на 300 і 100 зробити, зараз буду»;

-невстановленій особі (номер сім-карти: НОМЕР_16 ), про що свідчить зміст телефонної розмови, яка мала місце 25.04.2018 року, у ході якої невстановлена особа домовляється із ОСОБА_6 щодо придбання у нього метамфетаміну: «…мені потрібно на 8-9 грн…. я до вас швиденько примчусь…»;

-невстановленій особі (номер сім-карти: НОМЕР_17 ), про що свідчать змісти телефонних розмов, які мали місце 26.04.2018 року, 23.05.2018 року, де мова йде про оплатне придбання психотропної речовини «на пару рублів… можна зайти?...»;

-невстановленій особі (номер сім-карти: НОМЕР_6 ), про що свідчить зміст телефонної розмови, яка мала місце 26.04.2018 року, у ході якої ОСОБА_6 пропонує для збуту «половинку», тобто пів пакета метамфетаміну, за що із боку покупця у якості оплати пропонується «чотири» - 400 гривень;

-невстановленій особі (сім-карти: НОМЕР_18 ), про що свідчить телефонна розмова, що мала місце 29.04.2018 року, згідно з якою покупець замовляє психотропну речовину: «потрібно на 100 рублів…»;

-невстановленій особі (сім-карти: НОМЕР_19 ), про що свідчить зміст телефонної розмови, яка відбулася 20.05.2018 року, у ході якої абоненти з`ясовують правильність розрахунку за придбаний у ОСОБА_6 метамфетамін: «… ти мені дав п`ятірку і ще 2 рублі» (500 грн. та 200 грн.), «я тобі дав…»;

-невстановленій особі (номер сім-карти: НОМЕР_20 ), про що свідчить зміст телефонної розмови, яка мала місце 25.05.2018 року, у ході якої ОСОБА_6 інформує абонента: «…амфетамін у мене знайшли, штраф випишуть», «немає статті, говорить хоча б півтора, а у тебе 0,98…»;

-цій же невстановленій особі, про що свідчить зміст телефонної розмови, яка мала місце 31.08.2018 року, у ході якої абонент замовляє у ОСОБА_6 психотропну речовину: «… ОСОБА_14 , підійду до тебе увечері, візьму небагато…. накидай, скільки вважатимеш потрібним…давай»;

-невстановленій особі (номер сім-карти: НОМЕР_21 ), про що свідчать змісти телефонних розмов, які мали місце 23.08.2018 року о 19 год 41 хв та 20 год 01 хв, зокрема, вислови: «..я тобі 2 штучки перекину на картку … моїй ОСОБА_15 передаш подаруночок … ОСОБА_14 отримав… все добре…», що означає отримання від ОСОБА_6 психотропної речовини та її оплату у сумі 2 (дві) тисячі гривень;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_22 ), про що свідчить зміст телефонної розмови, яка мала місце 08.11.2018 року, у ході якої абонент замовляє психотропну речовину: «…є свіжий….є»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_23 ), про що свідчить зміст телефонної розмови, що мала місце 12.11.2018 року, у ході якої абонент замовляє у ОСОБА_6 психотропну речовину: «особисто на 4 рублі зробити?....»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_24 ), яка мала місце 12.11.2018 року, у ході якої абонент вмовляє ОСОБА_6 продати йому наркотики «в кредит», на що той відмовляє: «…можна завтра гроші віддати?...Ні, не можна…. На 2 рублі, є….можна?...Ні…»;

за номерами сім-карт: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , якими користується ОСОБА_7 :

-невстановленій особі (номер сім-карти: НОМЕР_25 ), про що свідчить зміст телефонної розмови, яка мала місце 11.08.2018 року, у ході якої абонент замовляє у ОСОБА_7 півтора пакетика метамфетаміну: «…а півтора пакета можеш зробити?... зроби півтора пакета…добро…»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_26 ) на ім`я ОСОБА_16 , про що свідчить зміст телефонної розмови, яка мала місце 13.08.2018 року, у ході якої « ОСОБА_16 » замовляє у ОСОБА_7 для продажу йому пакет з метамфетаміном: «… хвилин через 40 до тебе підскочу, можеш лишити пакет, щоб нікуди там не пропало… я під`їду, заберу»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_27 ), про що свідчать зміст телефонних розмов, які мали місце 17.08.2018 року, 28.08.2018 року та 20.09.2018 року, у ході яких абонент замовляє у ОСОБА_7 для продажу йому наркозасоби та психотропи: «махорку» - канабіс, «медляк» - метадон та метамфетамін, попереджаючи при цьому: «… ОСОБА_17 , тільки за вагою нехай побільше буде, а то такі пакети дитячі…»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_28 ), про що свідчать змісти телефонних розмов, які мали місце 18.08.2018 року та 10.09.2018 року, у ході якої ОСОБА_7 та його абонент домовляються щодо продажу першим другому метамфетаміну: «…буде грам і пакет… ну може два тобі натягну…Натягни будь ласка два…. зранку ти не можеш ніяк грам зробити?.. Я зроблю, просто не зараз…давай поки 2 пакети, а потім зізвонимось, бо треба буде по любому…» «…кількість яка?», «..на 5 рублів..»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_29 ), про що свідчить зміст телефонної розмови, яка мала місце 20.08.2018 року, у ході якої абонент домовляється про продаж йому ОСОБА_7 матамфетаміну: «Скільки тобі потрібно?...Ну хоча б 1, а краще 2… а Тосі 2 уже не буде..»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_30 ), про що свідчать змісти телефонних розмов, які мали місце 20.08.2018 року об 11 год 29 хв та об 11 год 40 хв, під час яких абонент, отримавши від ОСОБА_7 . ствердну відповідь про готовність реалізувати йому психотропну речовину, обіцяє негайно її придбати: «…Є щось чи немає…Ну так…Особисто під`їхати до тебе?.. Давай … ОСОБА_19 , ти почекай хвилин 15, я зараз таксі візьму… Звичайно є…»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_31 ), про що свідчать змісти телефонних розмов, які мали місце 20.08.2018 року о 12 год 41 хв та о 15 год 33 хв, у ході яких абонент домовляється з ОСОБА_7 про закупку метамфетаміну: «.. ОСОБА_20 , є 2 рублі… Рятуй…Зараз я підійду….», «..Підходь до стройки, до забора…»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_32 ), про що свідчить телефонна розмова, яка мала місце 20.08.2018 року, у ході якої ОСОБА_7 домовляється з абонентом про збут метамфетаміну: «..Що там чорний, білий? 3 чорних та 3 білих…и той…»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_33 ), про що свідчить телефонна розмова, яка мала місце 21.08.2018 року, у ході якої абонент цікавиться у ОСОБА_7 наявністю для продажу йому метадону «меду» та «п`яток» - канабісу, запевняючи, що гроші в нього є: «.. Привіз грошей…Що там з медом у тебе?.. Чи є п`ятки?...»;

-невстановленим особам (сім-карти: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ), про що свідчать телефонні розмови, які мали місце 21.08.2018 року, у ході яких абоненти домовляються про закупівлю у ОСОБА_7 метамфетаміну: «… ОСОБА_21 , а скільки буде на 5 гривень…5 грам…я до тебе іду…можна мені на 2,5 вирішити питання…. почекай біля стройки…»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_36 ) у телефонній розмові, що мала місце 22.08.2018 року, особа скаржиться на погану якість раніше придбаних наркотиків: «…те, що ти мені дав зранку, не таке…було завжди одне, схоже на те, порошкове, біле…мені від цього гірше, ніж від таблеток…»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_37 ), про що свідчать телефонні розмови, які мали місце 22.08.2018 року, 05.09.2018 року та 10.09.2018 року, у ході яких ця особа домовляється із ОСОБА_7 про купівлю в нього метамфетаміну: «…у тебе є щось, щоб людина приїхала і забрала…А що потрібно?.. щоб ніздрі дихали…не на 5, а на 2,50…ну давай на 5…», а також «тютюнових сумішей» (канабісу);

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_29 ), про що свідчать телефонні розмови, які мали місце 22.08.2018 року в 14 год 37 хв та 15 год 47 хв, у ході яких абонент домовляється з ОСОБА_7 щодо придбання від нього психотропної речовини. Зміст подальшої розмови підтверджує факт отримання метамфетаміну: «…п`ять за жовтий у великій кількості, один великий…. Якщо буде половина, то буде дорожче…», «…шукай біля абрикоси…в абрикосі я тобі лишив гостинець… там у дереві засунутий пакет… Все, я знайшов…»;

-невстановленим особам (сім-карти: НОМЕР_27 , НОМЕР_31 ), про що свідчать змісти телефонних розмов, які мали місце 28.08.2018, у ході яких ці особи домовляються із ОСОБА_7 щодо купівлі у нього метамфетаміну:«…давай зараз…половина є…давай хоч половину…хоч роздобритися б…5-7 хвилин, я у тебе..»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_38 ), про що свідчать змісти телефонних розмов, які мали місце 28.08.2018 року, 30.08.2018 року, 03.09.2018 року, у ході яких абонент пропонує ОСОБА_7 розрахуватися за 2 пакети метамфетаміну холодильником «Норд», а в подальшому, 30.08.2018 року та 03.09.2018 року, замовляє у ОСОБА_7 половину пакета та пакет метамфетаміну;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_39 ), про що свідчить зміст телефонної розмови, яка мала місце 29.08.2018 року, де ОСОБА_7 погоджується на збут абоненту метамфетаміну: «Скільки тобі потрібно?...мені на 5.. скільки можна там…Ну підходь.. зараз буду…»;

-невстановленій особі (сім-карти: НОМЕР_40 ), про що свідчать змісти телефонних розмов, які мали місце 31.08.2018 року та 11.09.2018 року, у ході яких ОСОБА_7 обіцяє продати «2 пакети великих», тобто 2 пакети з амфетаміном: «…пару лиши, зараз приїду… добре… пару штук лиши, добре ОСОБА_7...два пакети великих…. Хвилин через 40 буду…»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_41 ), про що свідчить зміст телефонної розмови, яка мала місце 08.11.2018 року, згідно з якою ОСОБА_7 реалізовує за гроші половину пакета метамфетаміну: «…скільки тобі?..половинку…лишу тобі у пачці цигарок на вулиці у себе під лавкою…давай… гроші у …. поштовий ящик кинеш…»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_42 ), згідно з телефонною розмовою, під час якої ОСОБА_7 у черговий раз реалізовує психотропну речовину: « Є що?...трохи є…тоді я прибіжу зараз…».

Крім того, вказаними оперативними заходами - контролю за телефонними розмовами ОСОБА_7 встановлені й інші факти, які свідчать про систематичний, щоденний збут ним, в період часу з 02.09.2018 року до 28.09.2018 рік, наркотичних засобів: канабісу, метадону та психотропної речовини - метамфетаміну, зокрема й особам, які користуються сім-картами мобільних телефонів:

- НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 - 02.09.2018 року;

- НОМЕР_45 - 04.09.2018 року;

- НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 - 06.09.2018 року;

- НОМЕР_48 ; НОМЕР_25 - 07.09.2018 року та 08.09.2018 року;

- НОМЕР_49 - 08.09.2018 року;

- НОМЕР_50 - 09.09.2018 року;

- НОМЕР_51 - 10.09.2018 року;

- НОМЕР_52 - 11.09.2018 року;

- НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 - 15.09.2018 року та 22.09.2018 року;

- НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 - 20.09.2018 року;

- НОМЕР_53 - 23.09.2018 року;

- НОМЕР_57 - 25.09.2018 року;

- НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 - 27.09.2018 року;

- НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 - 28.09.2018 року.

за номером сім-карти: НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_8 :

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_11 ), зміст телефонної розмови з якою мав місце 10.10.2018 року, вказує на збут останньому ОСОБА_8 метамфетаміну: «відкрий хвіртку, там цеглина лежить…. забереш..»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_63 ), телефонна розмова з якою 11.08.2018 року свідчить про збут їй ОСОБА_8 наркотичного засобу: «…. що є у тебе ОСОБА_22 тобі багато треба?...піднесеш до цього майданчика, обговоримо…»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_64 ), зміст телефонної розмови з якою 04.11.2018 року свідчить про готовність збуту ОСОБА_8 за гроші канабісу: « ОСОБА_23 , ти мені зробиш жменьку на 3 рублі…на 4 треба…»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_65 ), зміст телефонної розмови з якою 07.11.2018 року свідчить про готовність збуту ОСОБА_8 за гроші метамфетаміну: «…є 400?....ти можеш взяти на 400?...давай, я вдома чекаю тебе…»;

-невстановленим особам (сім-карти: НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ), зміст телефонних розмов з якими мав місце 07.11.2018 року та 09.11.2018 року та свідчить про готовність збуту їм ОСОБА_8 канабісу: «…у тебе є щось покурити?.. є на пів сотні…ну подійдеш…»;

-невстановленій особі (сім-карта: НОМЕР_68 ), зміст розмови з якою, що мала місце 10.11.2018 року, свідчить про збут ОСОБА_8 за грошові кошти метамфетаміну: «Що тобі потрібно - одну чи на 400?..на дві тільки… два рубля є…».

Отже, проведеними НСРД - контролем за телефонними розмовами достовірно встановлені факти збуту за гроші ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період часу з 18 квітня до 12 листопада 2018 року, вищезгаданих наркотичних засобів і психотропної речовини.

Встановлені і допитані у ході слідства особи, які вживають наркотичні засоби і психотропні речовини, та які є учасниками телефонних розмов, підтвердили факти їх придбання, зокрема:

- ОСОБА_24 - метамфетаміну у ОСОБА_6 - 22.04.2018 року, 23.05.2018 року та 12.11.2018 року, кожен раз за 200 грн;

- ОСОБА_25 - марихуану (канабіс), кілька разів у ОСОБА_8 , попередньо телефонуючи кожен раз на його мобільний номер телефону;

- ОСОБА_26 - метамфетаміну, кілька разів у ОСОБА_6 по 100 грн, попередньо телефонуючи кожного разу. При цьому у ході розмов вказана психотропна речовина умовно називалася «бистрий» або «швидкий»;

- ОСОБА_27 - метамфетаміну у ОСОБА_7 кілька разів по 500 грн за 1 пакетик, попередньо телефонуючи йому на його мобільний номер телефону. При цьому по телефону він говорив ОСОБА_7 , що йому потрібно «на 5 рублів», що означало 1 пакет метамфетаміну за 500 грн;

- ОСОБА_28 (на прізвисько « ОСОБА_28 ») - метамфетаміну у ОСОБА_7 протягом 2018 року 1-2 рази на місяць по ціні 250 грн за 1 пакетик.

Результатами зняття інформації з абонентських номерів зв`язку, якими користуються ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , проведеної на підставі згаданих ухвал апеляційного суду, крім конкретних епізодів оплатного збуту вказаними членами групи наркотичних засобів і психотропної речовини, встановлені також факти узгодженості їхніх дій з організатором групи ОСОБА_5 , контролю з боку останнього за діями співучасників, рухом виручених ними від незаконної діяльності грошових коштів, та його при цьому керівної ролі.

Про ці факти свідчить зміст телефонних розмов, зафіксованих з абонентського номеру ОСОБА_6 (сім-карта: НОМЕР_6 ), які мали місце:

-23.04.2018 року в 10 год 03 хв, у ході якої ОСОБА_6 скаржиться ОСОБА_5 на недостатню кількість для збуту наркотичних засобів і психотропної речовини і щоб той ужив заходів щодо їх поновлення: «…як ти?…нічого в Києві…та ти що, а я голодний сиджу…коли ти будеш?...не знаю…чим допомогти?..як завжди»;

-23.04.2018 року об 11 год 31 хв, 11 год 32 хв, 13 год 22 хв, у ході яких ОСОБА_5 вказує ОСОБА_6 місце переховування ним підготовлених до збуту наркотиків і метамфетаміну, та дає вказівку забрати їх для реалізації: «…слухай….там погріб у мене», «…ти підійди просто до дверей погреба, там у батька…вище дверей руку просунеш…між кришою та навісом ...там біла пачка «Давидоф»…добре…»;

-28.04.2018 року в 17 год 24 хв, у ході якої ОСОБА_5 цікавиться станом реалізації наркозасобів, психотропної речовини, та чи достатня для цього їх кількість: «… як ти, всього вистачає?...ну не сильно…а люди в …. голодують…а тобі все одно на людей…я зараз під`їду ..»;

-30.04.2018 року в 17 год 00 хв, у ході якої ОСОБА_6 скаржиться ОСОБА_5 на відсутність для збуту наркотичних засобів: «..чому зникаєш…у мене нічого немає…добре, я зрозумів … треба піднімати ціни »;

-13.05.2018 року, 14.05.2018 року, 15.05.2018 року, в ході яких ОСОБА_5 цікавиться станом збуту наркотичних засобів, психотропної речовини та кількістю виручених грошових коштів, інформує ОСОБА_6 щодо суми коштів, необхідної для закупки чергової партії наркотиків: «…як ти там, не заробив…гроші є …у мене двадцятка … я у тебе їх візьму… добре», «….треба ще зібрати 15 тисяч … може ти допоможеш … у мене двадцять три…давай…»;

-18.05.2018 року о 10 год 30 хв та о 13 год 42 хв, у ході яких ОСОБА_5 дає вказівки ОСОБА_6 щодо збуту метамфетаміну, наркотиків та нагадує про необхідність надання йому грошей, виручених від їх реалізації: «…даси йому половину без грошей …половину цілого…зрозумів… і більше нікому… коли ти мені скинеш гроші?... зараз ОСОБА_30, «…віддаси йому по рублю сорок…двадцять…одні джинси за двадцять…»;

-24.05.2018 року, у ході якої ОСОБА_5 цікавиться станом реалізації наркотиків: «..Як справи, ОСОБА_14 , порядок?... ну так, мало у мене…».

Крім зазначених телефонних розмов в період часу з кінця квітня до 11 листопада 2018 року зафіксовані чисельні телефонні контакти ОСОБА_5 і ОСОБА_6 з метою призначення особистих зустрічей, що свідчить про їх тісний злочинний зв`язок.

З абонентського номеру ОСОБА_7 (сім-карта: НОМЕР_10 ), які мали місце: 12.08.2018 року, 14.08.2018 року, 19.08.2018 року та 20.08.2018 року о 15 год 12 хв, 15 год 38 хв, 15 год 51 хв, 29.08.2018 року, 30.08.2018 року, 31.08.2018 року, 15.09.2018 року та 21.09.2018 року, у ході яких ОСОБА_5 і ОСОБА_7 домовляються про особисті зустрічі для вирішення питань з незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, що також свідчить про злочинний зв`язок ОСОБА_5 і ОСОБА_7 .

Крім вказаних розшукових дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - контролю за телефонними розмовами із застосуванням технічних засобів, факти протиправної діяльності членів ОЗГ знайшли своє підтвердження за результатами негласних слідчих дій - спостереженням за особою, проведеним на підставі ухвал апеляційного суду Кіровоградської області від 31.07.2018 року №1371 та від 31.07.2018 року №1369 т. згідно з протоколами від 03.10.2018 року за ОСОБА_5 та від 28.09.2018 року за ОСОБА_7 .

Даними НСРД встановлені неодноразові зустрічі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у період часу з 04 до 07 вересня 2018 року за місцем їхнього проживання та у належних їм транспортних засобах, що також вказує на тісний зв`язок членів групи.

Крім цього, з метою підтвердження фактів збуту членами ОЗГ наркотичних засобів і психотропної речовини, визначення їх видів і реалізованої кількості працівниками УНП ГУНП в Кіровоградській області здійснені негласні слідчі (розшукові) дії з використанням легендованих осіб під вигаданими прізвищами - ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , які діяли відповідно до постанов про проведення НСРД - контролю за вчиненням злочинів у формі оперативних закупок, якими задокументовано 5 епізодів збуту членами групи психотропної речовини - метамфетаміну.

1)Так, 09 серпня 2018 року в період часу з 17 год 30 хв до 19 год 25 х. ОСОБА_6 за місцем свого мешкання у АДРЕСА_8 , збув вказаній легендованій особі, а саме ОСОБА_32 , кристалічну порошкоподібну речовину коричневого кольору в полімерному пакетику на застібці масою 0,3588 г., яка згідно з висновком експерта №712 від 23.08.2018 року містить психотропну речовину - метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,1320 г., отримавши в якості оплати гроші в сумі 1500 грн банкнотами, які раніше були оглянуті та вручені ОСОБА_32 для проведення оперативної закупки;

2)15.08.2018 року в період часу з 11 год 00 хв до 12 год 50 хв ОСОБА_7 за місцем свого проживання: АДРЕСА_5 , збув легендованій особі, ОСОБА_32 , кристалічну речовину білого кольору в полімерному пакетику із застібкою, масою 0,078 г., яка згідно з висновком експерта №733 від 27.08.2018 року містить психотропну речовину - метамфетамін масою 0,0344 г., обіг якого обмежений.

При цьому у якості оплати вказаного наркотичного засобу ОСОБА_33 були використані грошові кошти в сумі 500 грн, які раніше були оглянуті та вручені йому для проведення оперативної закупки;

3)03.09.2018 року в період часу з 15 год 55 хв до 17 год 20 хв ОСОБА_8 в обумовленому ним місці - біля будинку АДРЕСА_9 збув легендованій особі, ОСОБА_34 , кристалічну речовину білого кольору, поміщену в поліетиленовий пакетик з застібкою масою 0,0231г, яка згідно висновку експерта №799 від 13.09.18 року містить наркотичну речовину - метамфетаміну, масою 0,0158г, обіг якого обмежений.

При цьому у якості оплати вказаного наркотичного засобу ОСОБА_35 були використані грошові кошти в сумі 300 грн, які раніше були оглянуті та вручені їй для проведення оперативної закупки;

4)10.11.2018 року в період часу з 14 год 55 хв до 17 год 00 хв ОСОБА_7 у своєму автомобілі «Волга», д.н.з. НОМЕР_8 , біля будинку АДРЕСА_5 збув легендованій особі, ОСОБА_32 , кристалічну речовину світло-кремового кольору в полімерному пакетику із застібкою масою 0,1059г, яка згідно з висновком експерта №1070 від 13.11.2018 року містить психотропну речовину - метамфетамін, обіг якої обмежено, масою 0,0439г, отримавши гроші в сумі 500 грн, банкнотами, які раніше були оглянуті та вручені ОСОБА_32 для проведення оперативної закупки.

Дві із цих банкнот, номіналом по 50 грн кожна, виявлені та вилучені працівниками поліції;

-за серією й номером НОМЕР_69 - за місцем проживання ОСОБА_5 - буд. АДРЕСА_2 ;

-за серією й номером НОМЕР_70 - за місцем мешкання ОСОБА_6 - кв. АДРЕСА_10 .

Дані банкноти у ході досудового слідства оглянуті й залучені до матеріалів кримінального провадження, як речові докази.

Ті факти, що вказані грошові банкноти, використані при контрольній закупці метамфетаміну у ОСОБА_7 , були виявлені у ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , свідчать про взаємодію вказаних членів групи у їхній злочинній діяльності, зокрема, щодо зосередження коштів, виручених від збуту наркотичних засобів і психотропної речовини керівником групи;

5)12.11.2018 року у період часу з 14 год 25 хв до 15 год 55 хв ОСОБА_6 за місцем проживання в кв. АДРЕСА_10 збув легендованій особі, ОСОБА_32 , порошкоподібну речовину світло-коричневого кольору масою 0,4581г, поміщену в полімерний пакетик на застібці, яка згідно з висновком експерта №1080 від 19.11.2018 року містить психотропну речовину - метамфетамін, обіг якого обмежено, маса якого становить 0,1465г. При цьому у якості оплати вказаного наркотичного засобу ОСОБА_33 були використані грошові кошти в сумі 1500 грн., які раніше згідно з протоколом від 12.11.2018 року були оглянуті та вручені йому для проведення оперативної закупки.

Дві із цих банкнот, номіналом по 100 грн кожна, виявлені та вилучені працівниками поліції:

-за серією й номером КП8945569 - за місцем проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_10 ;

-за серією й номером ЗИ3411272 - за місцем мешкання ОСОБА_5 - буд. АДРЕСА_2 .

Дані банкноти у ході досудового слідства оглянуті й залучені до матеріалів кримінального провадження, як речові докази. Ті факти, що вказані грошові банкноти, використані при контрольній закупці метамфетаміну у ОСОБА_6 , були виявлені не тільки у нього, так і у ОСОБА_5 , свідчать про взаємодію вказаних членів групи у їхній злочинній діяльності, зокрема, щодо зосередження коштів, виручених від збуту наркотичних засобів і психотропної речовини керівником групи.

Всього за період часу з 09 серпня до 12 листопада 2018 року членами ОЗГ у ході контрольних закупок було збуто метамфетаміну - психотропної речовини, обіг якої обмежено - масою 0,3726г, у тому числі: через ОСОБА_6 - 0,2785г (0,1320 НОМЕР_71 ), через ОСОБА_7 - 0,0783г (0,0344 НОМЕР_72 ), через ОСОБА_8 - 0,0349г, всього - 0,3726г.

Крім того, досудовим слідством встановлені факти незаконного збуту членами групи через ОСОБА_7 і ОСОБА_8 психотропної речовини мешканцям м.Кропивницького:

- ОСОБА_36 30.04.2018 року о 10 год 30 хв біля буд. АДРЕСА_11 , у ході якого ОСОБА_7 здійснив продаж ОСОБА_37 за 100 грн. порошкоподібну речовину в пакетику із застібкою.

Дана речовина була вилучена працівниками поліції.

Згідно з висновком експерта №319 від 10.05.2018 року речовина містить метамфетамін - психотропну речовину, обіг якої обмежено, масою 0,0436г.

- ОСОБА_38 14.06.2018 року о 13 год 45 хв у АДРЕСА_12 , у ході якого ОСОБА_8 здійснив продаж ОСОБА_39 за 100 грн. порошкоподібну речовину в двох полімерних трубках, яка була вилучена працівниками поліції.

Згідно з висновком експерта №469 від 10.07.2018 року дана речовина містить метамфетамін - психотропну речовину, обіг якої обмежено, масою 0,0349г.

Дані факти збуту ОСОБА_7 і ОСОБА_8 ОСОБА_37 і ОСОБА_39 за вказаних обставин даної психотропної речовини підтверджуються також показаннями зазначених осіб, допитаних у ході слідства.

Крім цього, з метою підтвердження фактів збуту членами ОЗГ наркотичних засобів і психотропної речовини, визначення їх видів і реалізованої кількості, працівниками УПН спільно з СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснені обшуки за місцем проживання підозрюваних, якими задокументовано зберігання з метою збуту членами групи наркотичних засобів - метадону, канабісу, екстракту канабісу, макової соломи та психотропної речовини - метамфетаміну.

Так, у ході обшуку згідно з протоколом від 14.11.2018 року на підставі ухвали Кіровського районного суду м.Кіровограда від 08.11.2018 року у домоволодінні по АДРЕСА_2 - місці проживання ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

-6 прозорих пакетів із застібками з наявними в них кристалічними порошкоподібними речовинами світло-кремового кольору, в яких згідно з висновком експерта №1121 від 19.12.2018 року виявлено психотропну речовину - метамфетаміну, загальною масою 0,177г;

-порожні коробочки маку світло-коричневого кольору, які згідно з висновком експерта №1121 від 19.12.2018 року є особливо небезпечним наркотичним засобом - маковою соломою, обіг якого заборонено. Маса макової соломи в перерахунку на суху речовину становить 71,948 г;

-електронні ваги з нашаруванням речовини світло-коричневого кольору, яке згідно з висновком експерта №1193 від 27.12.2018 року є нашаруванням метамфетаміну - психотропної речовини, обіг якої обмежено та маса якого становить 0,0016г;

-згорток фольги, в якому наявна суха подрібнена речовина тьмяно-зеленого кольору рослинного походження, яка згідно з висновком експерта №1193 від 27.12.2018 року є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, обіг якого заборонено. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,161г;

-таблетку та фрагмент таблетки масою 0,0214г та 0,0046г, які згідно з висновком експерта №1193 від 27.12.2018 року містять наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, загальною масою 0,026г;

-грошові кошти у загальній сумі 2399 грн., зокрема дві банкноти номіналом 50 грн №СР 2747875 та 100 грн №ЗИ 3411272, які були використані у ході контрольних закупок, відповідно у ОСОБА_7 і ОСОБА_6 .

У ході обшуку згідно з протоколом від 14.11.2018 року на підставі ухвали Кіровського районного суду м.Кіровограда від 05.11.2018 року у домоволодінні по АДРЕСА_5 - місці проживання ОСОБА_7 , виявлено та вилучено:

-прозорий безбарвний полімерний пакет з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору;

-прозорий полімерний пакет із застібкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору;

-металеву коробку, в середині якої знаходяться грудки спресованої речовини бурого кольору.

Згідно з висновком експерта №1123 від 11.12.2018 року речовина рослинного походження в обох пакетах є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом (маріхуаною), обіг якого заборонено. Загальна маса його становить 4,959г.

Спресована речовина рослинного походження бурого кольору (у коробці) є особливо небезпечним наркотичним засобом - смолою канабісу, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 3,314г.

У ході обшуку згідно з протоколом від 14.11.2018 року на підставі ухвали Кіровського районного суду м.Кіровограда від 05.11.2018 року автомобіля марки «ГАЗ моделі 31029-ЗНГ», д.н.з. НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 , виявлено і вилучено п`ять безбарвних полімерних пакетиків із зіп-застібками з наявними в них порошкоподібними речовинами світло-кремового кольору, в яких згідно з висновком експерта №1119 від 10.12.2018 року міститься психотропна речовина - метамфетамін, обіг якої обмежено, загальна маса якого становить 0,2019г.

У ході обшуку згідно з протоколом від 14.11.2018 року на підставі ухвали Кіровського районного суду м.Кіровограда від 05.11.2018 року у домоволодінні про АДРЕСА_6 - місці проживання ОСОБА_8 , виявлено та вилучено:

-речовину рослинного походження тьмяно-зеленого кольору різного ступеня подрібнення в полімерному пакеті білого кольору;

-речовину рослинного походження тьмяно-зеленого кольору, мілко подрібнену;

-два саморобних пристрої для куріння у вигляді полімерної пляшки та у вигляді скляної колби, з нашаруваннями речовини коричневого кольору;

-два прозорих безбарвних пакета із зіп-застібками з наявними в них порошкоподібними речовинами світло-коричневого кольору;

-чотири прозорих безбарвних полімерних пакети із застібками з наявними в них порошкоподібними речовинами світло-кремового кольору;

-мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_73 , ІМЕІ: НОМЕР_74 із сім-картами: НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , які використовував ОСОБА_8 у ході злочинної діяльності.

Згідно з висновком експерта №1120 від 12.12.2018 року виявлені та вилучені у ході обшуку дві речовини рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, обіг якого заборонено та загальна маса якого становить 12,622г.

На двох предметах-носіях (скляний флакон та верхній фрагмент ПЕТ-пляшки) виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено та загальна маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,403г.

У двох порошкоподібних речовинах світло-коричневого кольору та чотирьох порошкоподібних речовинах світло-кремового кольору міститься психотропна речовина - метамфетамін, обіг якої обмежено та загальна маса якого становить 0,1453г.

У ході обшуку згідно з протоколом від 14.11.2018 року на підставі ухвали Кіровського районного суду м.Кіровограда від 05.11.2018 року у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 - місці проживання ОСОБА_6 , виявлено та вилучено:

-шість прозорих пакетів із зіп-застібками з наявними в них кристалічними порошкоподібними речовинами світло-кремового кольору;

-прозорий полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Згідно з висновком експерта №1122 від 18.12.2018 року в кристалічній порошкоподібній речовині виявлено психотропну речовину - метамфетаміну, загальною масою 0,1727г, а речовина рослинного походження є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом (марихуаною), маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 0,561г;

-грошові кошти у загальній сумі 1678 грн., зокрема дві банкноти номіналом 100 і 50 гривень відповідно №КП 8945569 та №КЦ 6091316, які були використані у ході контрольних закупок відповідно у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Всього ж у ході вищеперелічених обшуків за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , автомобіля ОСОБА_7 виявлено та вилучено:

-особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, в перерахунку на суху речовину: канабісу - 18,303г (0,161+4,959+12,622+0,561); екстракту канабісу - 0,403г; смоли канабісу - 3,314г; макової соломи - 71,948г;

-наркотичного засобу - метадону, обіг якого обмежено - 0,026г;

-психотропної речовини - метамфетаміну, обіг якого обмежено - 0,6985г (0,177+0,0016+0,2019+0,1453+0,1727).

Загалом результатами зазначених обшуків вищезгаданих оперативних закупок та встановлених слідством фактів реалізації метамфетаміну ОСОБА_37 та ОСОБА_39 , зібрано докази незаконного зберігання членами ОЗГ з метою збуту вище перелічених наркотичних засобів у вказаних кількостях та психотропної речовини - метамфетаміну масою 1,1496г, частини якого 0,3726г та 0,0785г, з яких 0,4511г була збута членами групи за вказаних обставин у ході контрольних закупок та громадянам ОСОБА_37 і ОСОБА_40 .

Отже, за вказаних обставин, в період часу з другої половини квітня до 12 листопада 2018 року, ОСОБА_7 у складі організованої і очолюваної ОСОБА_5 злочинної групи, реалізовуючи узгоджені з ним та ОСОБА_6 і ОСОБА_8 злочинні наміри, спрямовані на досягнення єдиного для них злочинного результату - неправомірного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, незаконно придбаваючи їх через ОСОБА_5 у невстановлених осіб, перевозячи згаданим автомобілем за адресами свого і співучасників мешкання, зберігаючи та збуваючи як особисто так і через співучасників за грошові кошти, ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів та психотропної речовини організованою групою.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вчинили розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, у банку та використання таких коштів на продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне збагачення за рахунок скоєння злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, у членів організованої злочинної групи виникла необхідність розміщення коштів, здобутих від зазначеної злочинної діяльності в установах банків. З цією метою ОСОБА_5 використовував банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_77 , видану на його ім`я та на яку ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , діючи спільно та узгоджено, використовуючи методи конспірації, не розголошуючи своїх даних, використовуючи для реєстрації в терміналах самообслуговування лише сім-картки мобільних операторів, а саме поповнювали грошовими коштами, отриманими від реалізації наркотичних засобів та психотропної речовини, банківську картку, видану на ім`я ОСОБА_5 , який використовував дані грошові кошти під час придбання наркотичних засобів та психотропної речовини.

Так, 25.04.2018 року о 20:08:47 зараховано 8000 гривень від платника моб. тел. ( НОМЕР_78 )**05;

-27.04.2018 року о 18:21:30 зараховано 3500 гривень від платника моб. тел. ( НОМЕР_79 )**05;

-29.04.2018 року о 00:51:50 зараховано 3000 гривень від платника моб. тел. ( НОМЕР_78 )**93;

-11.05.2018 року о 14:10:03 зараховано 1000 гривень від платника моб. тел. ( НОМЕР_79 )**22;

-12.05.2018 року о 16:28:39 зараховано 1000 гривень від платника моб. тел. ( НОМЕР_79 )**22;

-03.06.2018 року о 19:54:26 зараховано 5000 гривень від платника моб. тел. ( НОМЕР_80 )**11;

-03.06.2018 року о 22:22:14 зараховано 3025 гривень від платника моб. тел. ( НОМЕР_79 )**05;

-05.06.2018 року о 00:04:08 зараховано 6000 гривень від платника моб. тел. ( НОМЕР_79 )**05;

-15.06.2018 року о 00:08:59 зараховано 7000 гривень від платника моб. тел. ( НОМЕР_81 )**77;

-15.06.2018 року о 02:02:27 зараховано 2500 гривень від платника моб. тел. ( НОМЕР_79 )**34;

-15.06.2018 року о 23:30:54 зараховано 3400 гривень від платника моб. тел. ( НОМЕР_79 )**34;

-02.10.2018 року о 18:57:34 зараховано 795 гривень від платника моб. тел. ( НОМЕР_79 )**32.

Зокрема, по рахунку № НОМЕР_77 ПАТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 25.04.2018 року до 02.10.2018 року здійснювалось неодноразове поповнення в терміналах самообслуговування за допомогою сім-карток мобільних операторів грошових коштів на загальну суму 44220 гривень.

Разом з цим, проведеними в рамках кримінального провадження негласними слідчими (розшуковими) діями, здобуто інформацію про те, що грошові кошти, розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_77 ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 , здобуті від незаконного обігу, а саме збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Вказаний факт знайшов своє підтвердження з огляду на наступні докази.

Негласна слідча (розшукова) дія зняття інформації із телекомунікаційних мереж контроль за телефонними розмовами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 :

13.05.2018 року о 13:50:08 фрагмент розмови між ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ):

ОСОБА_6: Ну що пішло?

ОСОБА_5: Да.

ОСОБА_6: А коли пройде?

ОСОБА_5: Та зараз треба ще п`ятнадцять тисяч зібрати.

ОСОБА_6: Ну поспіши ОСОБА_5 давай.

ОСОБА_5: Ну так може ти мені допоможеш?

ОСОБА_6: В мене я три нашкріб є двадцять три давай.

ОСОБА_5: Давай .

Вказана телефонна розмова разом із іншими доказами свідчить про комунікацію членів організованої групи в частині переказу грошових коштів, які призначені на придбання чергових партій заборонених до обігу речовин та відповідне розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин в установах банків.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 на виконання загального злочинного плану, розмістив кошти, отримані від незаконного обігу наркотичних засобів, в банківській установі - ПАТ КБ «Приват Банк».

Крім цього, ОСОБА_5 на виконання загального злочинного плану, діючи узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та виконуючи свою частину обов`язків, необхідних для доведення злочинного умислу, з метою досягнення загального результату у вигляді незаконного збагачення за рахунок скоєння злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин використав вказані кошти (отримані від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин) на продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме здійснив придбання нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, ОСОБА_5 , який був офіційно непрацевлаштований та не мав законного джерела доходу для існування, займаючись незаконним збутом наркотичних засобів та психотропної речовини, домовився з невстановленою слідством особою про те, що збирається неодноразово придбавати у вказаної особи партії наркотичних засобів та психотропної речовини в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, тобто використати кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних та психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_5 , маючи у своєму користуванні банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» за № НОМЕР_77 , видану на його ім`я, у невстановленому місці, шляхом здійснення банківських операцій по вищевказаному рахунку неодноразово здійснював зняття задля використання їх для купівлі чергових партій речовин, заборонених до обігу (психотропних та наркотичних), в подальшому за невстановлених слідством обставин в м.Кривому Розі Дніпропетровської області ОСОБА_5 неодноразово передавав частинами вказані грошові кошти невстановленій слідством особі та неодноразово отримував за них чергові партії наркотичних засобів та психотропних речовин для їх подальшого незаконного обігу та отримання від цього прибутку, а саме:

- 11.05.2018 року о 23:53:28 ОСОБА_5 по АДРЕСА_13 зняв зі своєї банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_77 грошові кошти в сумі 8080 гривень на придбання чергових «партій» наркотичних засобів та психотропних речовин;

- 11.06.2018 року о 07:53:07 ОСОБА_5 на мкр-ні Ювілейному, 4 в м. Кривому Розі з банкомату зняв 1515 гривень.

Вказані кошти ОСОБА_5 в день зняття передавав невстановленій особі в м.Кривому Розі Дніпропетровської області та отримував наркотичні засоби, психотропні речовини для продовження злочинної діяльності.

Проведеними в рамках кримінального провадження негласними слідчими (розшуковими) діями здобуто інформацію про те, що ОСОБА_5 неодноразово здійснював зняття грошових коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків та психотропних речовин в м.Кривому Розі Дніпропетровської області для купівлі чергових партій речовин, заборонених до обігу (психотропних та наркотичних), для їх подальшого незаконного обігу та отримання від цього прибутку.

Так, в ході проведених НСРД зняття інформації з телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 та ОСОБА_7 задокументовано розмови, які за своїм змістом свідчать про комунікацію членів організованої групи в частині придбання нових партій, заборонених до обігу речовин в м.Кривому Розі Дніпропетровської області.

16.05.2018 року о 18:15:14 фрагмент розмови між ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ):

ОСОБА_5: ОСОБА_14 можеш в Кривий з`їздити?

ОСОБА_6: Ні.

ОСОБА_5: З цим ОСОБА_31 туди їдемо.

ОСОБА_6: Ну ОСОБА_29 ти ж бачиш що за дурня. Ну зараз передзвоню.

ОСОБА_5: Ага.

ОСОБА_6: В мене я три нашкріб є двадцять три давай.

ОСОБА_5: Давай .

Отже, за вказаних обставин, в період з 11.05.2018 року до 11.06.2018 року, фінансуючи діяльність по забезпеченню незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом спрямування отриманих від реалізації збутих наркотичних засобів та психотропної речовини грошових коштів в розмірі 9595 гривень на неодноразове придбання чергових «партій» наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою продовження незаконного їх обігу, ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , вчинив використання коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.

Подальша злочинна діяльність створеної і очолюваної ОСОБА_5 організованої злочинної групи у складі його самого, як керівника, та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як виконавців, була припинена правоохоронними органами.

Отже, відповідно до обвинувального акту в період часу з другої половини квітня до 12 листопада 2018 року ОСОБА_7 обвинувачується у тому, що у складі організованої і очолюваної ОСОБА_5 злочинної групи, реалізовував узгоджені з ним та ОСОБА_6 і ОСОБА_8 злочинні наміри, спрямовані на досягнення єдиного для них злочинного результату - неправомірного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а саме:

- дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів та психотропної речовини, вчинений організованою групою;

-дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ч.3 ст.28 ч. 1 ст.306 КК України як розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в установах банків, використання доходів (коштів), здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з метою продовження їх незаконного обігу в складі організованої групи.

Під час судового розгляду провадження судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_7 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Захисником ОСОБА_7 адвокатом ОСОБА_10 у судовому засіданні заявлено клопотання про закриття кримінального провадження на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Заслухавши думку учасників судового провадження, які не заперечували проти закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_7 у зв`язку із смертю останнього, зазначивши, що клопотання про реабілітацію померлого відсутні, дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують підстави його закриття, суд приходить до таких висновків.

Вимогами п.5 ч.1 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається у разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Судом отримані належні та неспростовні дані про смерть обвинуваченого ОСОБА_7 : актовий запис про смерть №3101 від 21.12.2023 року, згідно з яким ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Жодні заяви про необхідність подальшого провадження у справі стосовно ОСОБА_7 через необхідність реабілітації вказаної особи від близьких родичів, захисників або інших осіб, до суду не надходили.

Таким чином, враховуючи клопотання, думку захисника ОСОБА_7 та досліджені докази, відповідно до ч.7 ст.284 КПК України встановлено усі умови та підстави, визначені п.5 ч.1 ст.284 КПК України, для закриття кримінального провадження в частині за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.1 ст.306 КК України.

Керуючись п.5 ч.1 ст.284, ст.ст.369-372, 376, 392 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження №0002306 за обвинуваченням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ст.28 ч.1 ст.306 КК України, - закрити на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку зі смертю обвинуваченого ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду через Кіровський районний суд м.Кіровограда протягом 7 днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі подання апеляційної скарги, якщо її не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_3

ОСОБА_2