печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє злочинна група, учасники якої разом з іншими невстановленими особами підшукують осіб військовозобов`язаних громадян України. У подальшому використовуючи фіктивних фізичних осіб-підприємців та фіктивні юридичні особи приймають вищевказаних осіб на посади водіїв та допускають до роботи на транспортних засобах.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу здійснюють перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункти пропуску в межах Чернівецької області. При цьому, отримують поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктаж щодо порядку дій під час проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску. За надання вказаних послуг, отримують грошову винагороду.

Встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 .

Зазначає, що на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , , а саме до відомостей про наявність рахунків, рух коштів по рахунках, ІР-адресів, які використовуються для управління рухом коштів, подачі звітності, реєстраційні справи, реєстраційні документи по вказаним особам тощо, в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2024, щодо осіб, фізичних осіб підприємців та юридичних осіб.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити відомості про наявність рахунків, рух коштів по рахунках, ІР-адреси, які використовуються для управління рухом коштів, подачі звітності, реєстраційні справи, реєстраційні документи тощо, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023: ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також оперативним працівникам за дорученням слідчого ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу), відомостей в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2024, щодо: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 , а саме:

1.Відомості щодо руху коштів по банківським рахункам (карткам) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

2.Документів щодо відкриття та функціонування рахунків по банківським платіжним карткам:

-заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

-належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

-копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

-договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

-опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

-інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

3.Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4.Копій вхідної та вихідної кореспонденції по банківським карткам між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5.Інформацію отриману банком під час обслуговування банківських платіжних карток, а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

6.ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

7.Інформацію щодо: IP - адреси з якої здійснювалась генерація електронного підпису (КЕП), їх використання при авторизації, реєстрації, та інші супутні дії пов`язані з КЕП: ФОП ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1