Провадження № 1-кс/466/3406/24
У Х В А Л А

22 листопада 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001636 від 19.11.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

22.11.2024 р. слідча СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме повну інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зокрема зняття, переказ грошових коштів за період з 16.11.2024 по дату виконання ухвали.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.11.2024 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , котра просить вжити заходів до невідомої особи, яка 16.11.2024 року зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_3 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 оформила кредит на суму 44 700 грн. на картку № НОМЕР_4 . Чим завдала матеріальної шкоди на суму 44700 грн. ІТС ІПНП № 26888.

19.11.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001636, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитано у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , котра повідомила, що 16.11.2024 близько 13:50 год. перебуваючи на роботі за адресою: АДРЕСА_1 до неї на її номер мобільного телефону зателефонував номер НОМЕР_5 . Піднявши телефон невідомий її чоловік назвався працівником ОСОБА_6 та повідомив, що у неї виходить термін дії стартового пакету ІНФОРМАЦІЯ_2 та її потрібно ввести набір цифр для продовження дії сім карти,. Набір цифр, які вводила не пам`ятає. Після того потерпілі на телефон прийшов код підтвердження ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказаний код потерпіла продиктувала невідомому її чоловіку. Далі потерпілі прийшло сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак вона не встигла подивитися на сповіщення ІНФОРМАЦІЯ_5 і зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки в той час пароль до ІНФОРМАЦІЯ_3 уже був змінений невідомою її особою. Після того вона звернулася до консультанта ІНФОРМАЦІЯ_5 , котра її порадила заблокувати банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 , що вона і зробила, а також зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила про вчинення шахрайських дій. У ході розмови з оператором гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній повідомив, що від її імені у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлено кредит на суму 44700 грн. Також оператор повідомив, що з суми 44700 грн. на карточці НОМЕР_4 заблоковано 20 тисяч грн. та на 500 грн. зроблено покупку. Однак, що із сумою приблизно 24000 тис. грн. її на даний момент невідомо, оскільки працівник банку таку інформацію її не надав, а порадив звернутися до відділу поліції.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла долучила виписку від 18.11.2024 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 .

Відтак, тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеного карткового ранку, дасть можливість дослідити рух коштів по ньому.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0001636 від 19.11.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.39 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про документи та інформацію якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, слідча СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001636 від 19.11.2024 року, розпочатого, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою, АДРЕСА_3 :

- повну інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , зокрема зняття, переказ грошових коштів за період з 16.11.2024 по 22.11.2024 із зазначенням повних реквізитів отримувача та (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття, переказу грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття , переказу грошових коштів, за період з 16.11.2024 по 22.11.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 16.11.2024 по 22.11.2024;

- повну інформацію щодо оформлення онлайн кредиту по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 16.11.2024 по 22.11.2024;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 16.11.2024 по 22.11.2024, на гарячу лінію за номером у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 16.11.2024 по 22.11.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 16.11.2024 по 22.11.2024;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком у період часу з 16.11.2024 по 22.11.2024;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1