Справа № 464/4798/22
пр.№ 1-кп/464/220/24
У Х В А Л А

02 жовтня 2024 року м.Львів

Сихівський районний суд м.Львова

у складі судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному 10 липня 2017 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002876 відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України,

у с т а н о в и в:

Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, шляхом обману, поєднаного із використанням підроблених документів, заволодів нежитловими приміщеннями у м. Львові, які перебували в комунальній власності Львівської міської ради, на загальну суму 572 835 гривень, що завдало шкоди територіальній громаді м. Львова в особливо великих розмірах.

Так статтею 143 Конституції України та ч. 2 ст. 327 Цивільного кодексу України встановлено, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо, або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.

Відповідно до п.30 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об`єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об`єктів права комунальної власності.

Крім того, до 01.01.2013 реєстрація прав власності на нерухоме здійснювалась БТІ за місцезнаходженням об`єктів нерухомого майна на підставі правовстановлюючих документів.

Відповідно до п.3.8 Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 № 7/5 (в редакції на момент видачі Реєстраційного посвідчення) після прийняття рішення реєстратором та внесення запису до Реєстру прав на правовстановлюючих документах робиться відмітка (штамп) про реєстрацію відповідних прав, видається витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, який є невід`ємною частиною правовстановлюючого документа.

Разом з тим, в порушення зазначених вимог, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, в особистих інтересах, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, шляхом обману, використовуючи завідомо підроблені документи, які подав приватному нотаріусу для вчинення реєстраційних та нотаріальних дій щодо об`єктів нерухомого майна, які йому не належали, усвідомлюючи при цьому, що самі документи не відповідають вимогам законодавства, зокрема такі нібито видані Галицькою районною адміністрацією міста Львова та Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації на майно, право на розпорядження яким належить територіальній громаді міста Львова і такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не могли видаватись, протиправно заволодів цим майно, яке в подальшому відчужив для отримання грошових коштів.

Так, 29.09.2016, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 як директор ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС», діючи умисно, з метою набуття права власності та подальшого відчуження, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою збагачення, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме копію розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова № 52 від 01.03.2000 «Про розгляд заяви ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» та реєстраційне посвідчення, видане 17.03.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за № 1 за реєстровим № 1628, усвідомлюючи, що самі документи не відповідають вимогам законодавства та є підробленими, вказаними установами ніколи не видавалися, надав вказані документи для державної реєстрації за ним права власності приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких нотаріусом, шляхом створення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідного розділу, внесено відомості про право приватної власності ОСОБА_5 та проведено державну реєстрацію права приватної власності на нежитлові приміщення (1- 10), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що дані приміщення йому та ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» не належать та ніколи не належали, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались, незаконно як директор ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» набув право власності та заволодів нежитловими приміщеннями (1-10) загальною площею 132,7 м2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , внаслідок чого дані приміщення протиправно вибули з комунальної власності територіальної громади міста Львова, чим спричинено шкоду в розмірі 572 835 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 заподіяв матеріальних збитків територіальній громаді м.Львова, в особі Львівської міської ради на суму 572 835 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві) в особливо великих розмірах, а саме у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 29.09.2016, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, як директор ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС», знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на використання підроблених документів, з метою подальшого набуття права власності та подальшого відчуження майна, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме копію розпорядження Галицької районної адміністрації м.Львова № 52 від 01.03.2000 «Про розгляд заяви ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» та реєстраційне посвідчення, видане 17.03.2000 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за № 1 за реєстровим № 1628, усвідомлюючи, що самі документи не відповідають вимогам законодавства та є підробленими, вказаними установами ніколи не видавалися, надав вказані документи для державної реєстрації за ним права власності приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких нотаріусом, шляхом створення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідного розділу, внесено відомості про право приватної власності ОСОБА_5 та проведено державну реєстрацію права приватної власності на нежитлові приміщення (1- 10), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що дані приміщення йому та ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались, незаконно як директор ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» набув право власності та заволодів нежитловими приміщеннями (1-10), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні використання завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , 29.09.2016, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, як директор ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС», знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на використання підроблених документів, з метою подальшого набуття права власності та подальшого відчуження майна, використовуючи завідомо підроблені документи, а саме копію розпорядження Галицької районної адміністрації м. Львова № 688 від 25.12.1997 «Про розгляд заяви ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» та реєстраційне посвідчення, видане 15.01.1998 Львівським міжміським бюро технічної інвентаризації, яке записане в реєстрову книгу за № l за реєстровим № 1238, усвідомлюючи, що самі документи не відповідають вимогам законодавства та є підробленими, вказаними установами ніколи не видавалися, надав вказані документи для державної реєстрації за ПП «АВТО- ЛЮКС-СЕРВІС» права спільної часткової власності приватному нотаріусу Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснювала свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких нотаріусом, шляхом створення в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідного розділу, внесено відомості про право власності ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» та проведено державну реєстрацію права на нежитлові приміщення та гараж за адресою: АДРЕСА_3 , яких фактично не існувало, достовірно знаючи, що дані приміщення йому та ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» не належать, оскільки такого змісту правовстановлюючі документи вказаними установами не видавались.

Таким чином ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні використання завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 29.09.2016, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою завідомо підроблених документів незаконно набув право власності та заволодів нежитловими приміщеннями (1-10), які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що дані приміщення йому та ПП «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС» раніше до 29.09.2016 на законних підставах не належали та законних підстав для набуття права власності на такі у нього не було.

У подальшому, ОСОБА_5 , 29.09.2016, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи директором ПІ «АВТО-ЛЮКС-СЕРВІС», знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме вчинення правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, уклав договір купівлі-продажу нежитлових приміщень, (1- 10), загальною площею 132,7 м2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 з ОСОБА_7 , який був засвідчений нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за № 777 за вказаною адресою.

Внаслідок своїх злочинних дій ОСОБА_5 легалізував майно, одержане злочинним шляхом, завдавши матеріальних збитків територіальній громаді, в особі Львівської міської ради на суму 572 835 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , обвинувачується у вчиненні правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій спрямованих на приховання походження майна, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

У судовому засіданні захисник подав клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Прокурор клопотання захисника підтримав.

Заслухавши сторін, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно з копією свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 , виданого 10 червня 2024 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 помер у віці 69 років, про що 10 червня 2024 року складено відповідний актовий запис № 3497.

Заяв про продовження слухання справи для реабілітації померлого до суду не надійшло.

Ураховуючи наведене, клопотання захисника підлягає задоволенню.

Цивільний позов не заявлено, процесуальні витрати, які пов`язані із залученням експерта під час здійснення досудового розслідування слід віднести за рахунок держави.

Накладені слідчим суддею арешти, суд скасовує, згідно з правилами ч.4 ст.174 КПК України.

Долю речових доказів вирішити в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

Разом з тим, під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова від 16 вересня 2022 року у справі № 462/5589/17 до ОСОБА_5 застосовано захід забезпечення кримінального провадження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 744 300,00 гривень. ОСОБА_5 звільнено з Львівської установи виконання покарань (№ 19) у зв`язку із внесенням ОСОБА_8 застави у відповідному розмірі, підтвердженим ТУ ДСА в Львівській області 26 вересня 2022 року.

За вимогами ст.203 КПК України ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження або винесення ухвали про скасування запобіжного заходу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.11 ст.182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

З урахуванням наведеного, після набрання ухвалою законної сили заставу слід повернути заставодавцю ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст.284, 369, 372, 532 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Закрити кримінальне провадження, внесене 10 липня 2017 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002876 відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Речові докази:

Нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 (постанова слідчого від 20.03.2017), нежитлові приміщення (1-10) та земельну ділянку, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлові приміщення (під літ. Г-1, реєстраційний/кадастровий номер 101, під літ. В-1, реєстраційний/кадастровий 01, під літ. Б-1, реєстраційний/кадастровий номер 101, під літ. А-1, реєстраційний/кадастровий номер 101 та земельну ділянку, що находяться за адресою: АДРЕСА_3 (постанова слідчого від 10.11.2022) повернути територіальній громаді м.Львова в особі Львівської міської ради.

Процесуальні витрати, які пов`язані із залученням експерта під час здійснення досудового розслідування слід віднести за рахунок держави.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова від 12 червня 2017 року на наступні об`єкти нерухомого майна:

- квартиру АДРЕСА_4 ;

- 1/2 частки будівлі загальною площею 2715 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень під літ. «4-1», «4-2», «4-3», комора в підвалі 14.0 кв.м. загальною площею 36,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень загальною площею 66,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень загальною площею 83,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 1/3 частки будівлі під літерою «А-2» загальною площею 644,5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 ;

- приміщення площею 70,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень площею 50,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_10 ;

- нежитлове приміщення площею 24, 6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_11 ;

- нежитлові приміщення загальною площею 45,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_12 ;

- нежитлові приміщення (12-1; 12-2) площею 24,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_13 ;

- нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_14 ;

- 1/2 частки гаражу загальною площею 78,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_15 ;

- 1/3 частки нежитлових приміщень загальною площею 159,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень №3-1; 3-2;3-3;3-4;3-5;3-6;3-7, площею 76,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_16 ;

- підвальні нежитлові приміщення літерою VIII; IX; X площею 31, 6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_17 ;

- приміщення для зберігання автотранспорту №20 в підземній автостоянці площею 17,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_18 ;

- нежитлове приміщення площею 61,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_19 ;

- 7/200 частки будівлі загальною площею 5825,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень №2-1; 2-2;2-3;2-4;2-5;2-6; площею 63,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_16 ;

- нежитлове приміщення площею 34,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 ;

- 1/2 частки будівлі та споруди загальною площею 1522 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ;

- 2/4 частки нежитлових приміщень площею 38,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_20 ;

- нежитлові приміщення площею 327,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_21 ;

- квартира загальною площею 65,6 кв.м. за адресою: АДРЕСА_22 ;

- 1/3 частки приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_23 ;

- 1/2 частки нежитлове приміщення площею 47,0 кв.м. за адресою: АДРЕСА_15 ;

- 1/2 частки нежитлових приміщень загальною площею 83,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 ;

- садовий будинок загальною площею 30,3 кв.м., розташований по вул. Пимоненка за адресою: м. Львів, «Світанок» кооперативне садівниче товариство, 6.

Після набрання ухвалою законної сили заставу, внесену у розмірі 744 300 гривень, яка була зарахована на рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації у Львівській області повернути заставодавцю ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду через Сихівський районний суд м.Львова протягом семи днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1