Справа № 467/1196/24
Провадження № 1-кс/467/174/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.10.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

1 жовтня 2024 року до Арбузинського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 11 серпня 2024 року до чергової частини ВП № 1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10 серпня 2024 року близько 14:00 години невстановлена особа, шахрайським шляхом, з застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з його банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 18 800 грн., користуючись інтернет-мережею, створивши фейкове повідомлення у соціальній мережі Facebook щодо надання державної грошової підтримки громадянами України із подальшим посиланням на фішинговий сайт.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що він дійсно мав у користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 , яка була відкрита на його ім`я. 10 червня 2024 року, близько 14:00 год., переглядаючи соціальну мережу «Facebook», ОСОБА_5 побачив рекламне оголошення, в якому йшлося про допомогу всім українцям у розмірі 7600 грн. Побачивши дане оголошення, останній вирішив перейти за посилання для того, щоб отримати грошову допомогу. Перейшовши за посиланням, натиснувши на дане оголошення, ОСОБА_5 , ввів свій номер телефону, пароль від банківської картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, останньому прийшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з його банківської картки було знято 18 800 грн.. Того ж дня він звернувся до банку, де останньому надали роздруківку про рух коштів та заблокували банківську картку.

Відповідно до довідки, виданої 12.08.2024 року про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку невстановленого особою здійснювався одним платежем, а саме:

- 10.08.2024 року о 14 годині 53 хвилин зарахуванням в 18 000 UAH переказ на GOOGLE AdwordsEU ADS749, Dubin.

Документи, що містяться у банківській справі по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_1 з рахунком № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у провадженні.

15 серпня 2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області клопотання про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці задоволено.

13 вересня 2024 року закінчився термін ухвали слідчого судді Арбузинського районного суду Миколаївської області про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 14 години 00 хвилини 10 серпня 2024 року по 16 годину 00 хвилин 10 серпня 2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-повну інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , по переказ грошових коштів а саме:

10 серпня 2024 року о 14 годині 53 хвилин зарахуванням в сумі 18 000 UAH переказ на GOOGLE AdwordsEU ADS749, Dubin; із зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру рахунку, на який перераховано вказані грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових копкі повну інформацію про отримувача переказу, фото/відео з камер банки банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та вчинення крадіжки грошових коштів з картковою рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Учасники процесу в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання (вилучення) у головному відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 14 години 00 хвилини 10 серпня 2024 року по 16 годину 00 хвилин 10 серпня 2024 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

-повну інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , по переказ грошових коштів а саме:

10 серпня 2024 року о 14 годині 53 хвилин зарахуванням в сумі 18 000 UAH переказ на GOOGLE AdwordsEU ADS749, Dubin; із зазначенням часу, виду, суми операції, повного номеру рахунку (номеру рахунку, на який перераховано вказані грошові кошти, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, місця перерахування та зняття грошових копкі повну інформацію про отримувача переказу, фото/відео з камер банки банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою, чи іншим чином, отримувала кошти із рахунку у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про IP адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1