Провадження №: 1-кс/336/881/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000360 від 02.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя дізнавач звернулася з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, у провадженні СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000360 від 02.08.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2024 р. до ВП №3 ЗРУП, надійшло повідомлення про те, що невідома особа під приводом продажу інверторів заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував, як оплату за товар зі свого рахунку ФОП « ОСОБА_5 » IBAN: НОМЕР_1 на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 , у розмірі 135 000 грн. одним платежем. (ЄО-18417)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що у користуванні має банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується з 2011 року. Також відкрито ФОП « ОСОБА_5 », де він являється директором компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 18.07.2024 р., перебуваючи в мережі інтернет у меседжері «Фейсбук» він побачив оголошення про продаж інверторів (підписаний був як ОСОБА_7 ). Його це оголошення зацікавило та він вирішив написати продавцю, для того щоб дізнатися детальніше, що саме є в наявності. Написавши продавцю підписаному як ОСОБА_7 , він дізнався про ціну інверторів та можливість їх замовити. На що останній повідомив, що за один гібридний інвертор DEYE 6kw ціна становить 68800 грн. та можливо відправити грошові кошти на рахунок ФОП « ОСОБА_6 ». В ході спілкування він домовився з продавцем за знижку, при умові, якщо він купить три інвертори, то можливо буде купити їх за 67 500 грн. Його такі умови влаштували та він попросив реквізити отримувача для того щоб відправити кошти, на що йому було надано реквізити ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 , на який він відправив грошові кошти за два інвертори на суму 135 000 грн. (сто тридцять п`ять тисяч гривень) зі свого рахунку ФОП « ОСОБА_5 » IBAN: НОМЕР_1 одним платежем. За третій інвертор він хотів розрахуватися з власної картки однак сталася якась помилка та платіж не пройшов, після чого сказав продавцю, що спочатку він відправить два інвертори, а за третій він оплатить, коли прийде перша партія з 2-х інверторів. Продавець погодився та повідомив, що як тільки він отримає кошти одразу відправить посилку ІНФОРМАЦІЯ_4 . На наступний день повідомлень про відправку з пошти ОСОБА_5 не надійшло, тому він вирішив написати продавцю. Однак на повідомлення ніхто не відповідав, після чого ОСОБА_5 зрозумів, що потрапив на шахраїв. Загальний збиток складає 135 000 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з 18.07.2024 р. до моменту оголошення ухвали.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 з 18.07.2024 до 10.09.2024 року:

-копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 18.07.2024 до 10.09.2024 року, з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 листопада 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1