У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2880/23 Провадження № 1-кс/401/813/24

17 жовтня 2024 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000658 від 24 липня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000658 від 24 липня 2023 року, по факту вчинення шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Встановлено, що 24.07.2023 року до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшла заява від гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.07.2023 року о 18.46 невідома особа, зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником банку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 14500 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

24.07.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000658, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 22.07.2023 року приблизно о 18.40 год. розмовляла за допомогою відео зв`язку через мережу « ОСОБА_7 » по мобільному телефону з її чоловіком ОСОБА_5 , який на даний час перебуває на службі в ЗСУ, але зв`язок перервався. Так, як ОСОБА_6 має доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та картки чоловіка, їй на телефон прийшло повідомлення про те, що було знято грошові кошти з картки чоловіка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 в сумі 14500 гривень. Після цього передзвонив чоловік, та повідомив, що на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що потрібно натиснути 1 для авторизації, що ОСОБА_5 і зробив, після цього зв`язок обірвався, а з картки було знято грошові кошти. Після цього ОСОБА_6 відразу звернулась до поліції, так як чоловік не має такої можливості, так як перебуває на службі.

19.09.2023 року у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської картки НОМЕР_2 відповідно до ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду в Кіровоградській області ОСОБА_1 №401/2880/23. Отриманою інформацією встановлено, що грошові кошти в сумі 14505,17 гривень, у подальшому, перерахованому на банківську картку № НОМЕР_4 , що має рахунок № НОМЕР_5 о 18 год. 46 хвилин 22.07.2023 року.

В ході досудового розслідування 07.08.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_8 № 401/2880/23 від 05.07.2024 у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської картки № НОМЕР_4 . Отриманою інформацією встановлено, що грошові кошти в сумі 10000,00 гривень, у подальшому, перерахованому на банківську картку № НОМЕР_6 о 19 год. 13 хвилин 22.07.2023 року.

В ході досудового розслідування слідчим суддею Світловодського міськрайонного суду 06 вересня 2024 року було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », строком дії 1 місяць, а саме з 06вересня 2024 року по 06жовтня 2024 року.

10.09.2024 року було направлено ухвалу слідчого судді Світловодського міськрайонного суду 06 вересня 2024 року, строком дії 1 місяць, а саме з 06 вересня 2024 року по 06 жовтня 2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному клопотанню, але з технічних причин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ухвалу отримав 07.10.2024 тобто на момент отримання ухвали її строк дії завершився.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність повторно звернутися до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду в Кіровоградській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кримінальному провадженні №0000658 від 24.07.2023 року, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації особи, якій належить вказана картка, чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківськоїкартки№ НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунок у період часу з 20.07.2023 по теперішній час та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000658 від 24 липня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківської картки, якою володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 номер банківської картки № НОМЕР_6 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 20.07.2023 по теперішній час;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 20.07.2023 по теперішній час, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 20.07.2023 по теперішній час;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 20.07.2023 по теперішній час;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 20.07.2023 по теперішній час;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 20.07.2023 по теперішній час;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 20.07.2023 по теперішній час;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 20.07.2023 по теперішній час;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 20.07.2023 по теперішній час;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 20.07.2023 по теперішній час.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до вказаної інформації у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 17 жовтня 2024 року по 17 листопада 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1