Провадження № 1-кс/635/1754/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2024 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором заступником начальника Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень (літньої кухні, сараю, гаражу, погребу та інших нежитлових приміщеннях), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000130, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за зверненням громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.02.2024 невідома особа, яка представилась як «ОСОБА_7» мобільний телефон НОМЕР_1 при переписці у месенджері «Telegram» шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7500,00 грн., які заявниця перерахувала зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», на картковий рахунок (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», за сплату нібито митних платежів та отримання посилки із-за кордону, яке на підставі постанови про визначення підслідності кримінального провадження та направлення кримінального провадження № 0000130 для здійснення досудового розслідування від 20.06.2024 прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградській області скеровано для подальшого проведення досудового розслідування.

Так під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що приблизно у середині грудня 2023 остання в месенджері «Telegram» познайомилась з невідомою особою, яка представилась як « ОСОБА_7 » мобільний телефон НОМЕР_1 . У подальшому під час «SMS» листування у месенджері «Telegram» невідома особа повідомила, що на адресу ОСОБА_6 , нібито йде посилка, яку невідома особа відправила останній, але при перетинання кордону на таможні її затримали, у зв`язку з тим, що в посилці були знайдені грошові кошти та з метою її отримання ОСОБА_6 , необхідно сплатити митний збір у розмірі 7500,00 грн., на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк», яка відкрита на ім`я « ОСОБА_8 ».

05.02.2024 о 16:29 години, ОСОБА_6 , з метою нібито оплати митного збору та отримання посилки із-за кордону за допомогою свого мобільного додатка «Приват-24», мобільного телефону під № НОМЕР_4 , мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» здійснила перерахування своїх грошових коштів у розмірі 7500,00 грн., зі свого карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», на картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_3 (рахунок - НОМЕР_5 ), відкритою на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний код № НОМЕР_6 .

Але після перерахування ОСОБА_6 , своїх грошових коштів невідома особа перестала виходити на зв`язок та у подальшому відправлену посилку остання так і не отримала.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В подальшому, 12.02.2024 винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 15.01.2024 по 15.02.2024, яке 19.02.2024 розглянуто слідчим суддею Кіровоградського районного суду міста Кіровограда, Кіровоградській області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на виконання якої 02.04.2024 в АТ КБ «ПриватБанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 та встановлено, що власником зазначеного карткового рахунку (платіжної картки) є громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , паспорт серії НОМЕР_7 Бориславським МВ УМВС України в Львівській області від 23.06.2005.

Так під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», 05.02.2024 о 16:29:22 години, встановлено зарахування грошових коштів у розмірі 7500,00 грн. від громадянки ОСОБА_6 з її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», а у подальшому 05.02.2024 о 16:47:30 години, встановлено перерахування (списання) грошових коштів у розмірі 7500,00 грн. на інший картковий рахунок (платіжну картку) під № НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ «ПриватБанк».

08.04.2024 винесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», а саме отримання юридичної справи та руху грошових коштів за період з 15.01.2024 по 15.03.2024, яке 18.04.2024 розглянуто слідчим суддею Кіровоградського районного суду міста Кіровограда, Кіровоградській області та винесена ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на виконання якої 13.06.2024 в АТ КБ «ПриватБанк» проведений тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 та встановлено, що власником зазначеного карткового рахунку (платіжної картки) є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так під час аналізу руху грошових коштів по картковому рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_8 (основна картка - НОМЕР_9 ), емітованої АТ КБ «ПриватБанк», 05.02.2024 о 16:47:31 години, встановлено зарахування грошових коштів у розмірі 7500,00 грн. від громадянки ОСОБА_9 , з її карткового рахунку (платіжної картки) під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», а у подальшому 07.02.2024 о 13:18:22 години та 07.02.2024 о 13:19:12 години, зняття грошових коштів у розмірі 4040,00 грн., відповідно з банківського термінала «CLHA-1030», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, м. Мерефа, вул. Дніпропетровська, 218 (Аптека - 911).

При цьому згідно відповіді виробничого-комерційного підприємства «Служба замовника» від 17.09.2024 за вих. № 189, нерухоме майно (житловий будинок) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в цілому на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі договору дарування від 16.02.1999 року, під № 3-420, посвідченого Першою державною нотаріальною конторою Харківського району Харківської області, де знаходяться особисті речі ОСОБА_5 та можуть знаходитися знаряддя вчинення противоправних дій.

Виходячи з цього, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення, у даному кримінальному провадженні, відшукання мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , «SIM - картки» з номером НОМЕР_1 , інших мобільних телефонів та «SIM» карток, носіїв інформації, на яких можуть зберігатися відомості про «SMS» спілкування з громадянкою ОСОБА_6 або іншими жінками, різноманітної комп`ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів), на яких також може зберігатися «SMS» спілкування з громадянкою ОСОБА_6 або іншими жінками, платіжної (віртуальної) картки під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових (віртуальних) рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, оригіналів документів на ім`я «ОСОБА_7» та/або їх копій на паперових, електронних носіях, флешах, CD, DVD дисках, які можуть мати доказове значення по справі як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування та досудового розгляду по зазначеному кримінальному провадженню, виникла необхідність у проведення обшуку на території житлових та нежитлових приміщень (літньої кухні, сараї, гаражу, погребу та інших не житлових приміщеннях), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчий (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно з вимогами ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що проведення обшуку обумовлено необхідністю відшукання речей та документів, які несуть на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення та мають значення речових доказів, з метою запобігання їх знищення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що слідчим у судовому засіданні доведено необхідність проведення обшуку.

Як вбачається із довідки ВОМІРМП УПГПР ГУДМС України в Харківській області від 13.09.2024 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з виробничого-комерційного підприємства «Служба замовника» від 17.09.2024 за вих. № 189, нерухоме майно (житловий будинок) який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в цілому на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі договору дарування від 16.02.1999 року, під № 3-420, посвідченого Першою державною нотаріальною конторою Харківського району Харківської області.

Крім того, слідчим доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та предметів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Окрім того, оскільки важливими доказами у кримінальному провадженні є документи, нотатки, мобільні телефоні, флеш носії, комп`ютерна техніка та інше, в органу досудового розслідування для повного та всебічного досудового розслідування в подальшому може виникнути необхідність призначення низки судових експертиз зокрема - комп`ютерно-технічної, почеркознавчої експертизи чи інших.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Згідно з положеннями ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадженні в суді.

Керуючись ст.ст. 234-236, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житлових та не житлових приміщень (літньої кухні, сараю, гаражу, погребу та інших не житлових приміщеннях), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , «SIM - картки» з номером НОМЕР_1 , інших мобільних телефонів та «SIM» карток, носіїв інформації, на яких можуть зберігатися відомості про «SMS» спілкування з громадянкою ОСОБА_6 або іншими жінками, різноманітної комп`ютерної техніки (системних блоків, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів), на яких також може зберігатися «SMS» спілкування з громадянкою ОСОБА_6 або іншими жінками, платіжної (віртуальної) картки під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових (віртуальних) рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, оригіналів документів на ім`я «ОСОБА_7» та/або їх копій на паперових, електронних носіях, флешах, CD, DVD дисках, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, інших речей і документів, що можуть свідчити про здійснення злочинної діяльності. Проведення обшуку доручити: прокурору у кримінальному провадженні заступнику керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_10 , прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_11 , прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_12 , прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_13 , прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_14 , прокурору Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , а також для забезпечення законності та правопорядку, належній процесуальній фіксації слідчих дій за дорученням слідчого, прокурора, оперативному підрозділу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області та співробітникам ГУ НП в Харківській області.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право на проведення обшуку у житлових і нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , один раз.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 01 жовтня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1