Справа № 158/2815/24
Провадження № 1-кс/0158/1124/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000894, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 11.08.2024 по 12.08.2024.

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.08.2024 близько 21 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає потерпілий ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, використовуючи мобільний телефон марки «ZTE Blade A54», із встановленою у ньому сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер телефону НОМЕР_2 , шляхом введення паролю, від імені потерпілого ОСОБА_6 , попередньо маючи доступ до персонального кабінету автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного телефону марки «ZTE Blade A54», на якому був встановлений додаток віддаленого доступу до автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені потерпілого ОСОБА_6 , з метою подальшого обготівкування грошових коштів, здійснив переказ грошових коштів у сумі 5175,75 грн. з карти № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_7 , чим вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Він же, 11.08.2024 о 21 год. 11 хв., перебуваючи в будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає потерпілий ОСОБА_6 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою таємного викрадення чужого майна в умовах воєнного стану, введеного на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, який неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента України від 23.07.2024 №469/2024, затвердженим Законом України №3891-IX від 23.07.2024 керуючись корисливим мотивом та метою таємного викрадення чужого майна, використовуючи мобільний телефон марки «ZTE Blade A54» з підключенням до мережі Інтернет та маючи доступ до облікового запису потерпілого ОСОБА_6 , в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з прив`язкою до рахунку № НОМЕР_3 , будучи усвідомленим про залишок коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 5175,75 грн. з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_7 , чим таємно викрав грошові кошти в сумі 5175,75 грн., внаслідок чого спричинив потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вищевказану суму.

14.08.2024 дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000894 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 361 КК України.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 11.08.2024 по 12.08.2024.

Слідчий у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 11 серпня 2024 року по 12 серпня 2024 року, із зазначенням точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки, із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;

- ІР адреси входу/виходу в мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Ощад» у вище вказані проміжки часу;

- матеріалів, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 11 серпня 2024 року по 12 серпня 2024 року, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номерів банкоматів та їх адреси розташування;

- відомостей про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 10 жовтня 2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1