Справа № 750/2574/24
Провадження № 1-кс/750/3711/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

05 вересня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000055 від 14.01.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 13.01.2024 року до ч/ч Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом вчинення щодо нього шахрайських дій з боку невідомої особи. Так, 12.01.2024 року він на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про здачу квартири в м. Чернігів. ОСОБА_5 зв`язався з орендодавцем, який був підписаний « ОСОБА_6 » НОМЕР_2 , останній сказав заплатити передоплату на карту № НОМЕР_3 . ОСОБА_5 перевів грошові кошти у сумі 3350 грн на карту № НОМЕР_3 . Після чого « ОСОБА_6 » перестав виходити на зв`язок.

Крім того, 15.01.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , який просить провести перевірку за фактом заволодіння його грошовими коштами в сумі 6700 гривень шляхом обману під приводом оренди квартири на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які останній 12.01.2024 року перерахував зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дійсно 12.01.2024 року о 15:33 год. надходять кошти в сумі 3350 грн від ОСОБА_9 , після чого в подальшому о 15:34 год. дана сума була перерахована 2 (двома) транзакціями на різні банківські картки, а саме 2814 грн на картку № НОМЕР_1 та 505 грн на картку № НОМЕР_5 , також 12.01.2024 року о 16:20:33 год. надходять кошти в сумі 6733,67 грн від ОСОБА_7 , після чого в подальшому о 16:21 год. вказана сума була перерахована 2 (двома) транзакціями на різні банківські картки, а саме 5527,50 грн на картку № НОМЕР_1 та 1155,75 грн на картку № НОМЕР_5 .

Встановлено, що банківська картки № НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024 перераховувалися кошти з рахунку банківської рахунку № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024 можливо знімалась готівка із рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024;

-ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 12.02.2024.

Строк дії ухвали встановити до 04 листопада 2024 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1