УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 11.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 11.09.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000810 від 11.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Органом досудового розслідування, за результатами аналізу суб`єктів зовнішньо економічної діяльності, які здійснюють імпорт поліамідної оболонки для ковбасних виробів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , керівник/засновник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ) здійснює імпорт поліамідної ковбасної оболонки типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виробником якої можливо є ООО ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, в документах поданих до митного оформлення виробником продукції зазначається SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвія).

При цьому, за наявними оперативними даними, відповідно до властивостей поставленої оболонки на територію України даний тип продукції ідентичний з оболонкою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка виготовляється компанією ООО ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (росія). Таким чином, є підстави вважати, що на упаковку з продукцією компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наноситься фіктивне маркування де зазначено виробником компанію SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвія).

Подальшим аналізом податкової звітності та Єдиного реєстру податкових накладних щодо сформованого податкового кредиту та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) встановлено, що останнє здійснює реалізацію оболонки виключно на адресу афілійованих підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_4 ). При цьому, з метою уникнення уваги від податкових та правоохоронних органів під час реалізації оболонки здійснюється підміна номенклатури товару з «Поліамідна ковбасна оболонка ІНФОРМАЦІЯ_3 » на «Поліамідна оболонка РФ, ТБФ».

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізовують зазначену продукцію на адресу реальних м`ясокомбінатів - виробників ковбасної продукції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_8 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_14 ).

Вказане свідчить, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), усвідомлюючи свою протиправну діяльність, вчиняють умислі дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави агресора.

При цьому, не бажаючи для себе наслідків у вигляді притягнення до кримінальної відповідальності за вчинений злочин, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) продавцем вказаної продукції зазначають SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвія), замість реального російського виробника ООО ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (росія) та змінюють номенклатури товару при його реалізації з «Поліамідна ковбасна оболонка ІНФОРМАЦІЯ_3 » на «Поліамідна оболонка РФ, ТБФ».

З метою проведення слідчих (розшукових) дій, а також призначення та проведення судових експертиз виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, а саме:

?контрактів (договорів), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвія), а також, повного пакету документів на їх виконання: додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, митні декларації, CMR, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, банківські виписки, сертифікати якості товару, сертифікати походження товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаним суб`єктом господарювання, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з виконанням вказаного контракт, за період з 24.02.2022 по 23.10.2024;

?договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з покупцями продукції, поставленої SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвія), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), а також, повного пакету документів на їх виконання: додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, вантажні митні декларації, банківські виписки, сертифікати якості товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з виконанням таких договорів, за період з 24.02.2022 по 23.10.2024.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, шляхом вилучення їх копій.

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також інші обставини скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої останній просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим Головного слідчого управління СБ України, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій, а саме:

?контрактів (договорів), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвія), а також, повного пакету документів на їх виконання: додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, митні декларації, CMR, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, банківські виписки, сертифікати якості товару, сертифікати походження товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаним суб`єктом господарювання, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з виконанням вказаного контракт, за період з 24.02.2022 по 23.10.2024;

?договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з покупцями продукції, поставленої SIA « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Латвія), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), а також, повного пакету документів на їх виконання: додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури, вантажні митні декларації, банківські виписки, сертифікати якості товару, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, договори укладені з перевізниками товарів, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, документи податкової звітності, де відображені фінансово-господарські взаємовідносини з вказаними суб`єктами господарювання, документи, які не увійшли до зазначеного переліку, але безпосередньо пов`язані з виконанням таких договорів, за період з 24.02.2022 по 23.10.2024.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 ), що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1