Справа №766/2406/24
н/п 1-кс/766/6905/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000128 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії документів на яких міститься інформація про:

- здійснення за допомогою вашого сервісу переказів, оплати, розрахунки зняття грошових коштів з банківської картки з номером № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 27.01.2024 по строк виконання ухвали? Розкрити повні реквізити банківської картки/рахунку отримувача, його анкетні дані, а також точний час трансакції з повним розшифруванням кожної проведеної операції грошові чеки суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Обґрунтування клопотання.

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за № 0000128 від 07.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2024 до чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_3 ), про те, що 28.01.2024 р. до заявниці зателефонувала невідома особа, представившись представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 29.800 гривень, що належать заявниці.

Доступ стороннім особам до картки не було, інтернет посилання про отримання допомоги від ООН та на інші сайти потерпіла зі свого телефону не заходила та нічого не реєструвала.

Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_6 показала що перебуваючи за місцем свого мешкання, 28.01.2024 до заявниці зателефонували невідомі особи з номеру мобільного телефону « НОМЕР_4 » які представились службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що її особистий рахунок було заблоковано та для його розблокування потрібно ввести комбінацію на мобільному телефоні, за для розблокування банківської картки. Потерпіла зробила комбінації, які їй було сказано в телефонній розмові, внаслідок чого з її особистого рахунку НОМЕР_5 було знято грошові кошти двома платежами в сумі 30 799 гривень.

В ході проведення аналізу тимчасово вилученої інформації, яку отримали від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти, перераховані на картку № НОМЕР_2 сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Херсонської області та м. Херсон, зокрема для отримання відомостей які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, матеріали справи містять його клопотання про розгляд справи без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2024 за №0000128.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, 28.01.2024 зателефонувавши з номеру НОМЕР_6 до ОСОБА_5 та чоловічий голос представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомивши, що банківська картка № НОМЕР_7 на яку заявниця отримує заробітну платню заблокована, та щоб її розблокувати треба виконати певні операції, після чого зателефонує автовідповідач та треба повідомити цифри банківської картки, після чого картка розблокується автоматично. Після отримання виписки з банку, було встановлено, що вони були перераховані 28.01.2024 декількома транзакціями, внаслідок чого, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з рахунку НОМЕР_5 на загальну суму 29800грн.

Необхідність надання тимчасового доступу підтверджується протоколом допиту потерпілого від 08.02.2024, випискою по картковому рахунку, протоколом огляду предмета від 26.07.2024.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей та документів, з можливістю зняття копій інформації.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії документів на яких міститься інформація про:

- здійснення за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказів, оплати, розрахунки зняття грошових коштів з банківської картки з номером № НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 27.01.2024 по 03.09.2024. Розкрити повні реквізити банківської картки/рахунку отримувача, його анкетні дані, а також точний час трансакції з повним розшифруванням кожної проведеної операції грошові чеки суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом двох місяців з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1