Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

04 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 08.09.2021,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами УСР в м. Києві ДСР НП України, за фактом розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими особами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, під час проведення державної закупівлі, предметом якої є капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві та фактичного виконання договору підряду № 35-11 від 16.04.2021, вчиненої в особливо великих розмірах.

16.04.2021 між комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі першого заступника генерального директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір підряду № 35-11, предметом якого є виконання робіт з капітального ремонту деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

У подальшому, 18.03.2024 постановою прокурора у кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Поряд з цим, 25.09.2024 за вх. №8857 експертом вказаної експертної установи заявлено клопотання щодо надання додаткових відомостей для проведення експертизи.

Крім того, відповідно до змісту договору підряду № 35-11 замовник може в односторонньому порядку розірвати цей договір, в будь-який час до завершення виконання робіт, відповідно укласти інші договори з іншими суб`єктами - виконавцями, а також виконавець для виконання робіт може залучати субпідрядників для виконання робіт.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також іншими субпідрядними організаціями, які фактично виконували (виконують) будівельні роботи згідно договору підряду № 35-11 від 16.04.2021, зокрема договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікації до них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інші розрахункових документів, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисно документації, робочого проекту «Капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро», акти виконаних робіт КБ-2В та КБ-3, ПІБ та контактні дані осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, за весь період взаємовідносин.

Вказані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а їх втрата призведе до унеможливлення проведення експертизи.

Іншим способом отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000213 від 08.09.2021 - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , а також слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо фінансово-господарських взаємовідносин КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб`єктів господарської діяльності (субпідрядних організацій) щодо проведення робіт об`єкту «Капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро», зокрема:

- договору підряду № 35-11 від 16.04.2021, зі змінами та доповненнями, додатків та специфікації до них, договорів відступлення права вимоги, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інші розрахункових документів, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), проектно-кошторисної документації, робочого проекту «Капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро», ПІБ та контактні дані осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, за весь період взаємовідносин;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) між щодо капітального ремонту деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «AВК», або його аналогу, з коригуванням, за період з 2021 року по 04.10.2024;

- завірену належним чином проектно-кошторисну документацію за укладеними договорами капітального ремонту деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «AВК», або його аналогу, а також відповідні експертні звіти до них;

- завірені належним чином документи, що підтверджують договірну ціну з локальними кошторисами під час виконання робіт за укладеними договорами капітального ремонту деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «AВК», або його аналогу за період 2021 року по 04.10.2024;

- виконавчу документацію до актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) під час виконання робіт за об`єктом капітального ремонту деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві зі змінами, додатками та доповненнями в програмному комплексі «AВК», або його аналогу за період 2021 року по 04.10.2024;

- договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, паспорти якості, сертифікати відповідності, товаро - транспортні накладні на пісок кварцовий із зазначенням фракцій, щільності, інших технічних параметрів та характеристик;

- калькуляцію зазначену в актах приймання виконаних будівельних робіт.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1