Провадження № 1-кс/592/5258/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

05 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 22.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНКПО НОМЕР_1 скориставшись паспортними даними, а саме видавши себе за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКПО НОМЕР_2 , оформив у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , кредит на вищезазначену особу ( ОСОБА_5 ), завдавши банківській установі матеріально збитку у сумі 38111 грн (ЄО 9476 від 21.02.2024).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКПО НОМЕР_2 , та рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНКПО НОМЕР_1 , оскільки останній, раніше також був клієнтом вказаного банку, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 . У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- Інформацію про те, чи відкриті зараз або були відкриті в минулому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКПО НОМЕР_2 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКПО НОМЕР_1 .

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- Роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 30.07.2024.

- Відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «Онлайн Банкінг» за період часу з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 30.07.2024.

- Відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнтів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКПО НОМЕР_2 , та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКПО НОМЕР_1 - роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко-тримачами платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНКПО НОМЕР_2 , та на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНКПО НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 30.07.2024 у якості фінансових.

- Інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- Відомості про цифровий перетин пристроїв під час здійснення автентифікації в системі онлайн банкінгу А-24 ОСОБА_4 за період з 00:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 30.07.2024.

- Відомості про результати проведеної перевірки службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно отримання кредиту на ім`я ОСОБА_5 , з матеріалами порівняльного фото аналізу УБКІ та іншої необхідної інформації для встановлення всіх обставин даної справи.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1