Справа № 215/3858/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 липня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000264 від 20.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

15.07.2024 року старший слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000264 від 20.03.2024, за ч.4 ст.190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо притягнення до відповідальності невідомої особи, яка 11.03.2024 приблизно о 17:50 год., шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у загальній сумі 27 774 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди. (ЖЄО №3882 від 20.03.2024).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер рахунку якої НОМЕР_2 .

11.03.2024 року приблизно о 17:50 год. ОСОБА_4 надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» від невідомої особи, з невідомого номеру телефону, яка запропонувала потерпілій створити картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання погодилась, та невідома особа надіслала посилання для створення такої картки. Через деякий час, після того як потерпіла перейшла за посиланням, їй почали надходити СМС-повідомлення, в яких містився код, який остання ввела на невідомому сайті. Таким чином отримавши доступ до рахунку ОСОБА_4 , невідома особа створила новий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я потерпілої з номером НОМЕР_3 , на який 11.03.2024 о 17:49 год. з основного рахунку НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів в сумі 30 500 грн. В подальшому, з створеного нового рахунку за номером НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в загальному розмірі 27 774 грн на невідомий рахунок.

26.06.2024 слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком НОМЕР_3 . Опрацювавши вилученні документи встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 . Детальніше ознайомившись з випискою з рахунка клієнта, проглядається переказ грошових коштів 11.03.2024 о 17:50 год. у сумі 25 000 грн. з рахунку потерпілої ОСОБА_4 на банківську картку невідомої особи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , та переказ грошових коштів 11.03.2024 о 17:51 годині у сумі 2 774 грн. з рахунку потерпілої ОСОБА_4 на банківську картку невідомої особи банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

У зв`язку з вищезазначеним виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, по банківській картці невідомої особи за № НОМЕР_5 , та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-, відеозаписи під час досудового розслідування отримати не надається можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію по банківській картці № НОМЕР_5 на яку здійснено переказ 11.03.2024 з рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 на яку здійснено переказ 11.03.2024 з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.03.2024 до 00 год. 00 хв. 15.03.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків, про здійснення будь-якого виду оплат, переказу, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_5 на яку здійснено переказ 11.03.2024 з рахунку № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_5 на яку здійснено переказ 11.03.2024 з рахунку № НОМЕР_3 ,з 00 год. 00 хв. 11.03.2024 до 00 год. 00 хв. 15.03.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_5 на яку здійснено переказ 11.03.2024 з рахунку № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: