печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001831 від 01.09.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001831 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом збирання грошових коштів, спрямованих на лікування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3, заволоділа грошовими коштами, які належать останній.

Так, за Вх. Т2119 від 07.07.2023 року надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що Зайцева збирала кошти на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на лікування для мами свого хлопця - ОСОБА_6 , але після смерті, а саме після поховання ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_2, тобто сина ОСОБА_6 , остання розповіла, що грошові кошти їй не передавалися від гр. Зайцевою, оскільки були нею привласненні.

Вищевказане дає підстави вважати, що невстановлені особи, незаконним способом та зловживанням довірою гр. ОСОБА_5 привласнила кошти, котрі збирала під виглядом лікування для ОСОБА_6 використовуючи банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 « НОМЕР_1 », заволоділа грошовими коштами. у сумі більше 1 000 000 гривень.

Слідчий вказує, що іншими способами встановити вищевказані відомості та обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо у зв`язку з тим, що вона знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001831 від 01.09.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001831 від 01.09.2023 слідчого відділу Печерського УП ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до банківського рахунку за банківською платіжною картою, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити в електронному та друкованому вигляді за період часу з з 23.09.2022 по 11.09.2024, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунку (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40872/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1