ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

14 серпня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку 09.08.2024, в рамках кримінального провадження № 0000311 внесеного до ЄРДР 15.08.2023, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 15.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 229, ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що зазначене кримінальне провадження розслідується за фактом виготовлення мешканцями Вінницької області хімічних сумішей під виглядом агрохімічної продукції відомих світових виробників торгівельних марок «Bayer», «Corteva», «Syngenta», «BASF» та їх подальший продаж під виглядом оригінальних товарів.

Збут зазначеної продукції відбувається, у тому числі, шляхом здійснення поштових відправлень та отримання коштів від покупців у безготівковій формі на банківські рахунки.

Незаконна діяльність зазначеної групи осіб доводиться зібраними у ході досудового розслідування доказами, у тому числі матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій.

09.08.2024 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_4 від 01.08.2024 проведено обшук складського приміщення, яке розташоване на території колишнього лампового заводу на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на предмети та документи, які 09.08.2024 було виявлено та вилучено під час проведення обшуку у складському приміщенні, яке розташоване на території колишнього лампового заводу на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , та які 10.08.2024 постановою керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами.

Положеннями чинного Кримінального процесуального кодексу України прямо передбачено таку підставу накладення арешту на майно як збереження речових доказів.

Накладення арешту на вилучені речі, предмети та документи не призведе до зупинення або надмірного обмеження діяльності особи або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 40, 98, 99, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, тому слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 0000311 від 15.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 229, ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час обшуку 09.08.2024, у складському приміщенні, яке розташоване на території колишнього лампового заводу на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

хімічна суміш, яка знаходиться у поліетиленовому пакеті вагою 2 кілограми з написом «Танос» торгової марки «Cоrteva» 65 штук;

нові поліетиленові пакети з написом «Танос» торгової марки «Cоrteva» 5 штук;

пошкоджені поліетиленові пакети з написом «Танос» торгової марки «Cоrteva» 3 штук;

нові картонні коробки з наклеєною етикеткою «Танос» торгової марки «Cоrteva» - 15 штук;

етикетка «Тонос» торгової марки «Cоrteva» - 5 штук;

Промисловий фен з написом Domotec MS-261 1 штука;

Вага з написом DgT Smart 1 штука;

Станок помаранчевого кольору для запаювання поліетилену 1 штука;

нові поліетиленові пакети з написом «Санмайст-М, С.П.» смачивающийся порошок 13 штук;

етикетка «Амістар екстра» - 36 штук;

етикетка «Гаучо 600FS-H» торгової марки «Bayer» - 29 штук;

етикетка «Карамба Турбо» торгової марки «Basf» - 141 штук;

Контретикетка Танос (інструкція) 71 штука;

етикетка «Cartesa agriscience» - 41 штукf;

етикетка «Фалькон» торгової марки «Bayer» - 24 штук;

етикетка «Вертімал» торгової марки «Syngenta» - 2 штук;

етикетка «Престиж» торгової марки «Bayer» - 2 штук;

етикетка «Модус» торгової марки «Syngenta» - 27 штук;

етикетка «Авіатор» торгової марки «Bayer» - 2 штук;

етикетка «Реглон Супер» торгової марки «Syngenta» - 8 штук;

етикетка «Піктор» торгової марки «Aycelence» - 11 штук;

етикетка «Токсін» торгової марки «Syngenta» - 2 штук;

етикетка «Реглон Супер» торгової марки «Syngenta» - 8 штук;

етикетка «Гаучо» торгової марки «Bayer» - 419 штук;

етикетка «Грансшар» торгової марки «Dupont» - 28 штук;

етикетка «Cігнум» - 6 штук;

етикетка «Каліпсо» торгової марки «Bayer» - 6 штук;

етикетка «Беліс» торгової марки «Basf» - 8 штук;

етикетка «Скор» торгової марки «Syngenta» - 2 штук;

етикетка «Луна Сенсейшн» торгової марки «Bayer» - 6 штук;

етикетка «Геліос екстра» - 9 штук;

етикетка «Санмайт-М» - 7 штук;

етикетка «Мавенто» торгової марки «Bayer» - 18 штук;

етикетка «Рекс» торгової марки «Basf» - 13 штук;

етикетка «Майстер Паввер» торгової марки «Bayer» - 2 штуки;

етикетка «Карамба турбо» торгової марки «Basf» - 57 штук;

поліетиленовий пакет з етикеткою Ретадин 5 штук;

Корки із відтисками «Syngenta» та «Bayer» в кількості 135 штук;

поліетиленова пляшка об`ємом 1 літр, заповнена рідиною з відтиском FMC 7 штук;

поліетиленова каністра об`ємом 5 літрів, заповнена рідиною червоного кольору з етикеткою «Авіатор Xpro» 4 штуки;

поліетиленова пляшка об`ємом 1 літр, заповнена рідиною з етикеткою «Флінт Стар» торгової марки «Bayer» 4 штуки;

поліетиленова пляшка об`ємом 1 літр, заповнена рідиною прозорого кольору з етикеткою «Луна Сенсейшн» торгової марки «Bayer» 4 штуки;

поліетиленова каністра об`ємом 10 літрів, заповнена рідиною червоного кольору з етикеткою «Ципоган» торгової марки «Адама» 25 штук;

поліетиленова каністра об`ємом 5 літрів, заповнена рідиною білого кольору з етикеткою «Антигусінь» в кількості 3 штуки, 1 з яких заповнена на половину;

поліетиленова пляшка об`ємом 5 літрів, заповнена рідиною червоного кольору з етикеткою «Стелар Плюс» в кількості 2 штуки, 1 з яких заповнена на половину;

дві поліетиленові каністри об`ємом 5 літрів, заповнені рідиною білого кольору на 1/5;

поліетиленова каністра об`ємом 5 літрів, заповнена рідиною білого кольору з етикеткою «Абсолют К.С» 1 штука;

поліетиленова каністра об`ємом 5 літрів, заповнена рідиною білого кольору з етикеткою «ХЕКАТ, КС» 1 штука, яка заповнена на половину;

поліетиленова каністра об`ємом 5 літрів, заповнена рідиною червоного кольору з етикеткою «Кретор» 1 штука;

поліетиленова каністра об`ємом 5 літрів, заповнена рідиною білого кольору з етикеткою «Дерозант» 1 штука;

поліетиленова каністра об`ємом 20 літрів, заповнена рідиною червоного кольору з етикеткою «Гліфат» 2 штуки;

поліетиленова каністра об`ємом 5 літрів, заповнена рідиною червоного кольору з етикеткою «Максим Форте» торгової марки «Syngenta» 1 штука;

поліетиленова каністра об`ємом 5 літрів, заповнена рідиною з етикеткою «Креатор БТ» 8 штука;

поліетиленова пляшка жовтого кольору об`ємом 5 літрів, заповнена рідиною із етикеткою «ПІКТОР» торгової марки «Basf» 20 штук;

поліетиленовий пакет зеленого кольору із сипучою речовиною з написом «АЗОТОФІТ» виробник ПП «БТУ-Центр» вагою 10 грам в кількості 302 штуки;

поліетиленовий пакет із сипучою речовиною з написом «Формула» вагою 50 грам в кількості 10 штуки;

Поліетиленовий пакет з написом «Мерпант Платинув ВГ» торгової марки «Адам» із сипучою сумішшю масою 780 грам 50 штук;

Пристрій з написом «Electromag Netism induction Sealing Machine» - 1 штука;

Поліетиленовий мішок з новими пляшками об`ємом 1 літр з відтиском «Syngenta» - 25 штук;

Бувші у вжитку каністри з етикетками торговий марок «Basf», «Bayer», «Syngenta» - 28 штук;

Мобільний телефон REALME з етикеткою на задній частині з написом IMEI: НОМЕР_1 , S/N НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 з сім карткою;

Мобільний телефон POCO модель M2010J19CS, який належить ОСОБА_6 з сім карткою;

Банківські картки АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 ;

штампи в кількості 7 штук.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на керівника відділу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7