Справа №173/1862/24
Провадження №1-кс/173/585/2024
У Х В А Л А

іменем України

04 жовтня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

03.10.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну, розшифровану, українською мовою,виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 04.06.2024 року по 00.00 06.06.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, з яких рахунків та на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з00.00 годин 04.06.2024 року по 00.00 06.06.2024року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 06.06.2024 року до чергової частини відділення поліції №3 Кам`янського РУП в Дніпропетровській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_3 , яка повідомила про те, що 04.06.2024 року о 22:53год. вона знаходилася на роботі в смт.Дніпровське Верхньодніпровської ТГ Кам`янського р-ну Дніпропетровської обл., при перегляді повідомлень в меседжері «Viber»виявила посилання про отримання грошової допомоги від ООН та натиснувши на дане посилання ввела номер банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особистий номер мобільного телефону, отримавши смс з кодом ввела цей код підтвердження. Після чого з її банківського карткового рахунку НОМЕР_4 було списано однією транзакцією грошові кошти в сумі 13900 гривень. В зв`язку з чим невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 13900грн.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що будучи допитаною за даним фактом в якості ОСОБА_5 пояснила, що вона користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приблизно півтора роки. В даному банку вона має відкритий новий рахунок з номером картки НОМЕР_5 . Також вона користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так 04.06.2024 року, о 22:53 год., перебуваючи на роботі, вона зайшла в месенджер «Viber», щоб подивитися свої сповіщення та просто переглянути новини, так при перегляді сімейної групи (чату), раніше їй не знайомий контакт на ім`я ОСОБА_6 , відіслав повідомлення в їхню сімейну груп з посиланням, в даному посиланні було вказано, що кожен Українець має право на виплату коштів в розмірі 12600 гривень в якості допомоги від ООН. Вона зацікавилася даним повідомленням та вирішила натиснути на дане посилання, та можливо якщо все вийде як треба отримати грошову допомогу. Коли вона натиснула на дане посилання, їй відкрилася сторінка, на якій потрібно було ввести свій номер телефону та номер карткового рахунку, та оскільки на даний момент в неї нова картка, повідомити номер попередньої картки не має змоги. Коли вона ввела всі вище вказані дані, на її номер телефону прийшло смс-сповіщення від контакту підписаного як « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з різними кодами. Вона ввела код на даній сторінці, яка відкрилася при натисканні на посилання, та після чого з її картки декілька раз намагалися зняти кошти в різних сумах, але все таки змогли зняти однією транзакцією кошти з її картки у сумі 13900 гривень, що підтверджується випискою з банку. Страхування в банку на дані кошти вона не має, сімейний чат у месенджері «Viber» вона видалила, та посилання на яке вона переходила не має.

Згідно довідки про рух коштів з ІНФОРМАЦІЯ_3 переведення коштів відбулося з рахунку НОМЕР_4 належного ОСОБА_4 через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_7 .

На підставі ухвали Верхньодніпровського районного суду від 12.06.2024 слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей та документів ( у тому числі електронних) які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно огляду оптичного диску, який був наданий представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з інформацією, яка була вилучена на підставі Ухвали ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.06.2024 (справа №173/1862/24 провадження №1-кс/173/372/2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , було встановлено, що грошові кошти в сумі 13900 гривень з банківського рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 переведено на картковий рахунок невстановленої особи НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

07.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 07.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме:

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну, детальну, розшифровану, українською мовою,виписку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період з 00.00 годин 04.06.2024 року по 00.00 06.06.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, з яких рахунків та на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, обов`язкову фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з00.00 годин 04.06.2024 року по 00.00 06.06.2024року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1862/24 (провадження 1-кс/173/585/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення Публічному Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1