Справа № 203/6355/24
Провадження № 1-кс/0203/3807/2024
УХВАЛА

12 листопада 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0002939, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим, погоджене прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002939, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом того, що 27 червня 2024 року невстановлені особи групою осіб незаконно підробили документи до заяви від імені ОСОБА_5 , з метою подальшого заволодіння та зміною місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу у м. Харкові.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який зазначив, що він є директором та єдиним учасником, володіючим часткою у розмірі 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . При поданні податкової звітності 29 липня 2024 року йому стало відомо, що електронний цифровий підпис як керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дезактивовано у зв?язку зі зміною керівника товариства.

З Єдиного реєстру юридичних осіб стало відомо, що невстановлені особи на підставі підроблених документів провели ряд змін до відомостей, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, щодо зміни місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни директора та учасника на не відому особу на прізвище ОСОБА_6 .

Так, 27 червня 2024 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_7 було проведено зміну місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »на адресу у

АДРЕСА_1 2024 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено зміну складу учасників, в результаті чого мене було виключено зі складу учасників, а частка у розмірі 100% перейшла до невідомої особи на прізвище ОСОБА_6 .

19 липня 2024 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено зміну керівника в результаті чого мене ОСОБА_5 було усунуто з посади, а призначено керівником ОСОБА_6 .

В подальшому документи реєстраційної справи було направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Наразі, зловмисники продовжують вчиняти протиправні дії щодо продовження переоформлення корпоративних прав та зміни керівника на іншу невідому підконтрольну особу шахраям особу на прізвище ОСОБА_8 .

Розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб на підставі підроблених документів заволоділа корпоративними правами ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі підроблених документів та його підписів - шляхом перереєстрації Товариства на підконтрольну фізичну особу, провели незаконну зміну директора та місцезнаходження Товариства, з метою заволодіння грошовими коштами, що перебувають на банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, для повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: до реєстраційних справ в паперовій формі зі всіма додатками, в тому числі відносно державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від 27.06.2024, щодо зміни місцезнаходження вказаної юридичної особи на адресу у м. Харків, відносно зміни складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а тому слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженого представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, на електронну пошту суду надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, а також враховуючи, що оригінали реєстраційних справ з усіма додатками необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з огляду на що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0002939, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до: оригіналів реєстраційних справ в паперовій формі зі всіма додатками, в тому числі відносно зміни складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зміни керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати визначені оригінали документів з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1