Провадження № 1-кс/161/3842/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 серпня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період 2023-2024 років, а саме документів щодо проведених усіх фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), у тому числі, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій до договорів, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності (якості) та походження, документів щодо транспортування, зберігання, рахунків, рахунків-фактур, документів складського обліку, банківських та касових документів (платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій до них, банківських виписок про списання та надходження коштів по рахунках та ін.), фіскальних та товарних чеків, розписок, довіреностей, звітів, листування та інших документів, що засвідчують проведення даних операцій в період 2023-2024 років, а також документи щодо походження будівельних матеріалів реалізованих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання детектива мотивоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 02.05.2024 року за ч. 3 ст.212 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вищезазначених документів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

У судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000009, а саме підтвердження або спростування факту вчинення розслідуваного злочину, встановлення кола осіб, причетних до його вчинення, а тому слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 від 02.05.2024 у складі наступних співробітників Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення оригіналів вказаних документів до задоволення не підлягає, оскільки стороною обвинувачення не доведено наявності обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК України.

З наведених мотивів клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 167, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000009 від 02.05.2024 у складі наступних співробітників Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період 2023-2024 років, а саме документів щодо проведених усіх фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), у тому числі, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій до договорів, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності (якості) та походження, документів щодо транспортування, зберігання, рахунків, рахунків-фактур, документів складського обліку, банківських та касових документів (платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій до них, банківських виписок про списання та надходження коштів по рахунках та ін.), фіскальних та товарних чеків, розписок, довіреностей, звітів, листування та інших документів, що засвідчують проведення даних операцій в період 2023-2024 років, а також документи щодо походження будівельних матеріалів реалізованих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя