Справа № 950/3192/23
Номер провадження 1-кс/950/647/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000154 від 04.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 з приводу того, що 30.09.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу куртки на Інтернет сайті «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами останнього в розмірі 6000 грн., які були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2023 на Інтернет сайті «Instagram» ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж куртки. Зв`язавшись з продавцем ОСОБА_4 домовився про купівлі куртки по передоплаті у розмірі 6 000 гривень, які останній того ж дня перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , а йому в свою чергу був надісланий номер ТТН НОМЕР_2 . Наступного дня, ОСОБА_4 намагався відстежити свою посилку, однак номер ТТН виявився недійсним. При неодноразових звернення останнього до продавця гроші йому ніхто не повернув, а товар доставлений не був. Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , у сумі близько 6 000 гривень, чим спричинила йому збитки на вказану суму.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілого були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 30.09.2023 о 17 год. 06. хв. грошові кошти у сумі 6000 гривень, були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_5 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що рахунок НОМЕР_3 , на який перераховано кошти відкритий на ім`я ОСОБА_6 .. На вказаний рахунок 30.09.2023 о 17:06:16 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 6000 грн. через термінал № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ,KYI, НОМЕР_6 . Відправник: НОМЕР_7 ОСОБА_5 НОМЕР_8 . Після цього 30.09.2023 о 17:40:35 відбувся переказ коштів у сумі 6000 грн. через банкомат/термінал № НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 ,KYI Отримувач: НОМЕР_10 .

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки НОМЕР_10 та руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 30.09.2023 по 01.01.2024.

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та можливістю їх вилучення, у центральному відділенні «ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023 за № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6000 грн.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної дізнавачем інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , доступ до інформації, яка стосується банківської карти НОМЕР_10 за період з 30.09.2023 по 01.01.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

-Документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-Руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

-Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

-Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких здгнань;

-Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення інформації центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11