Справа № 166/627/24
Провадження 1-кс/166/624/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2024 року смт Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотаннястаршого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000050 від 15 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує,що до відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 14.04.2024 надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про шахрайство, а саме те, що в період з 23:43 год 13.04.2024 по 17:12 год 14.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом виграшу грошей в соцмережі «Тік Ток», заволоділа грошовими коштами в сумі 29000 грн ОСОБА_5 , які останній переказав з власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок), внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024 за №0000050 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 13.04.2024 близько 23:00 год переглядаючи прямий ефір в соціальній мережі «тік ток», взяв участь у виграші, шляхом вгадування цифр. Серед учасників, ніхто не міг вгадати, а тому особа, яка вела ефір, ніби то подарувала одному учаснику кошти в сумі 5000 грн. Іншим учасникам запропонував перейти в телеграм канал за посиланням, щоб мати можливість виграти наступну суму коштів. Після цього він перейшов на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де переписувався з користувачем сторінки з приводу виграшу грошових коштів. В результаті переписки, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пропонував потерпілому скинути на картку гроші, після чого можна виграти більшу суму. Після першого переказу, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написав, що гроші потерпілому вже переказані в більшій сумі, надсилав і скріншоти про ніби то переказ коштів. Проте гроші на картку не приходили. Кожного разу, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обіцяв суму збільшувати. Всього потерпілий здійснив п`ять транзакцій з переказу грошових коштів:

-13.04.2024 о 23:43 год переказ 5000 грн з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 ;

-14.04.2024 о 00:37 год переказ 6000 грн з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 ;

-14.04.2024 о 00:56 год переказ 6000 грн з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 ;

-14.04.2024 о 01:58 год переказ 6000 грн з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 ;

-14.04.2024 о 17:12 год переказ 6000 грн з картки НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 .

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/627/24 від 24.04.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , на який потерпілий переказав грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця та жителя м. Городок Хмельницької області. Фінансовий номер НОМЕР_4 .

З виписки про рух коштів слідує, що на картку НОМЕР_3 зараховано грошові кошти:

-5000 грн 13.04.2024 о 23:43 год з картки НОМЕР_1 ;

-6000 грн 14.04.2024 о 00:37 год з картки НОМЕР_1 ;

-6000 грн 14.04.2024 о 00:56 год з картки НОМЕР_1 ;

-6000 грн 14.04.2024 о 01:58 год з картки НОМЕР_2 ;

-6000 грн 14.04.2024 о 17:12 год з картки НОМЕР_2 .

Після зарахування коштів здійснюється переказ з картки НОМЕР_3 :

-о 23:50 год переказ 4770,10 грн на картку322583;

-о 0:38 год переказ 6000 грн на картку НОМЕР_5 ;

-о 1:11 год переказ 3200 грн на картку НОМЕР_6 ;

-о 2:07 год переказ 3000 грн на картку НОМЕР_7 ;

-о 17:17 год переказ 3000 грн на картку НОМЕР_8 .

Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських рахунках: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , а саме інформацію власників банківських рахунків, про рух коштів, історію авторизації по рахунках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, та іншу інформацію, з метою встановлення карток на які здійснено перекази грошових коштів. Проте відомості по вказаних банківських рахунках відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю.

Ст.дізнавач просить задовольнити клопотання.

Ст.дізнавач звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000050 від 15.04.2024,протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.04.2024 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.04.2024 року, протоколом огляду предметів від 15.04.2024 року,протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 22.05.2024 року,інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 22.05.2024 року підтверджено, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту: в період з 23:43 год 13.04.2024 по 17:12 год 14.04.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом виграшу грошей в соцмережі «Тік Ток», заволоділа його грошовими коштами в сумі 29000 грн , які він переказав з власних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати стороні кримінального провадження старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , у кримінальному провадженні № 0000050 від 15.04.2024 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 00 год 00 хв 15.04.2024 по 12.11.2024, а саме:

1) - відомостей про власників банківських карток НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , за період з 15.04.2024 по 12.11.2024, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власників банківських рахунків, заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до банківських рахунків за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

історія авторизації по банківських рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ,з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ,даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

2) інформації про зміну даних банківських рахунках НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ,зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

3) відомостей про власника карткових рахунків на які були здійснені перекази грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , в період з його відкриття по 12.11.2024 року, а саме:

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної

4) інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні данні, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12 січня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1