Справа № 676/5529/24
Номер провадження 1-кс/676/1479/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницької області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 01 червня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з начальником Чемеровецького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до кредитної справи, оформленої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_1 від 23.04.2024, 12.04.2024, 10.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 07.04.2024, 06.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 27.04.2024,11.04.2024, 08.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 26.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 26.04.2024, 19.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 23.04.2024,16.04.2024, 10.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 06.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від 22.04.2024. 07.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема, документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомлення з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000738 від 01.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 13.01.2024 року по 27.04.2024 року невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, умисно, таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, оформивши кредити на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 40 380 грн., чим завдала майнової шкоди останньому на вказану суму.

В ході досудового розслідування, було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що навчається в навчальному реабілітаційному закладі вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де познайомився із ОСОБА_6 . Так, в квітні 2024 року на мобільний телефон потерпілого прийшло СМС-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із кодом підтвердження, який ОСОБА_6 попросив перекинути йому, при цьому не пояснивши для чого саме. Також те, що в неодноразово до кімнати гуртожитку де проживає потерпілий приходив в гості ОСОБА_6 , при цьому останній інколи залишався один в кімнаті та мав доступ до його мобільного телефону. В подальшому ОСОБА_5 із сайту мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » помітив, що на його ім`я оформлено ряд кредитів близько 22 кредитів в різних кредитних установах, а саме в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Старфайненс груп», «Фінансова компанія є гроші», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », «Манівео швидка фінансова допомога», « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,. При цьому зі слів ОСОБА_5 , останній на себе будь яких кредитів не оформляв. Також в потерпілого відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_5 .

Згідно наданої потерпілим ОСОБА_5 інформації з « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_6 , 27.04.2024 відкрито кредит в розмірі 800,00 грн., 11.04.2024 в розмірі 1000,00 грн., 08.04.2024 в розмірі 600,00 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , 26.04.2024 відкрито кредит в розмірі 4000,00 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , 26.04.2024 відкрито кредит в розмірі 5000,00 грн. та 19.04.2024 в розмірі 4000,00 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , 23.04.2024 відкрито кредит в розмірі 3500,00 грн., 16.04.2024 в розмірі 2500,00 грн., 10.04.2024 в розмірі 1000,00 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ, 23.04.2024 відкрито кредит в розмірі 4500,00 грн., 12.04.2024 в розмірі 2000,00 грн., 10.04.2024 в розмірі 2000,00 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , 22.04.2024 відкрито кредит в розмірі 5300,00 грн., 07.04.2024 в розмірі 3000,00 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , 06.04.2024 відкрито кредит в розмірі 4000,00 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , 07.04.2024 відкрито кредит в розмірі 600,00 грн. та 1000,00 грн., 06.04.2024 в розмірі 600,00 грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів, оскільки є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься на них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до вказаних речей та документів, а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.

Слідчий в судове засіданні не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738 від 01 червня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, а саме до кредитних справ, оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_1 від 23.04.2024, 12.04.2024, 10.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 07.04.2024, 06.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 27.04.2024, 11.04.2024, 08.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 26.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від 26.04.2024, 19.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », від 23.04.2024, 16.04.2024, 10.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від 06.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », від 22.04.2024. 07.04.2024 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема, документації на підставі якої йому надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформацію про виплату по кредиту, перелік ІР-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, з можливістю ознайомлення із зазначеними документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя ОСОБА_1