ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3608/23 Провадження № 1-кс/636/1004/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

15 жовтня 2024 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000732, яке внесене 04.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2023 до 00 год. 01 хв. 31.07.2023, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з з 00 год. 01 хв. 01.07.2023 до 00 год. 01 хв. 31.07.2023 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.07.2023 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю, заволоділи грошовими коштами в сумі 126 600 грн.

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що він знайшов на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж автомобілю. Надалі він зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . В телефонній бесіді невстановлена особа пояснила, що він нібито є волонтером та надіслала заявнику документи на імя ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому заявнику повідомили, що для придбання автомобіля, йому необхідно надіслати грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 надіслав на зазначену банківську картку грошові кошти в сумі 26 600 грн. та 50 000 грн. двома транзакціями. Наступна транзакція, по вказівці «продавця» була проведена на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Через деякий час « ОСОБА_9 » попросив перерахувати ще грошей під приводом оплати страхової суми та придбання коліс, але заявник відмовився, після чого « ОСОБА_9 » перестав виходити на зв`язок.

Для підтвердження факту отримання грошових коштів, які шахрайським шляхом отримали невстановлені особи, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківської рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківським карткам та рахункам, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2023 по 00 год. 01 хв. 31.07.2023, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з 00 год. 01 хв. 01.07.2023 до 00 год. 01 хв. 31.07.2023 аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході,

та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Слідчий зазначає, що беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву, в якій клопотання підтримали та просили проводити розгляд без їх участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий довела що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню, з можливістю вилучення документів.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000732, яке внесене 04.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчої групи Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 01 хв. 01.07.2023 до 00 год. 01 хв. 31.07.2023, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- Рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказану банківську картку;

- власника рахунку НОМЕР_1 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаного банківського рахунку;

- інформації щодо доступу з з 00 год. 01 хв. 01.07.2023 до 00 год. 01 хв. 31.07.2023 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_1 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, надати слідчому СВ Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя