Справа № 216/842/24
Провадження № 1-кс/216/2392/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 листопада 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000227 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 січня 2024 року звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.01.2024, за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа невстановленим шляхом отримала доступ до інформації, що складає банківську таємницю та не підлягає розголошенню, зокрема комбінацію цифр, що не підлягає розголошенню власником картки, що в подальшому призвело до списання грошових коштів з банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виданої на ім`я останньої, та в подальшому заволоділа грошовими коштами у сумі 60380 гривень належними заявниці, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму. При цьому телефонувала невстановлена особа ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що згідно виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 42 092,00 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 належну ОСОБА_6 , 2006 року народження.

За даним фактом 25.05.2024 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

09 липня 2024 року слідчим на підставі Ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було проведено тимчасовий доступ до речей документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської карти належної ОСОБА_7 , 2006 року народження, згідно якої встановлено, що грошові кошти в сумі 42 092,00 гривень були зараховані на банківську карту ОСОБА_6 , 2006 року народження, які в подальшому останній 28 січня 2024 року п`ятьма платежами перевів різними сумами на наступні банківські карти емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та одна банківська карта емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

У зв`язку з вищезазначеним у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація є банківською таємницею. Порядок розкриття банками банківської таємниці, визначений ст. 62 вищевказаного закону.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), за адресою АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч. 1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 29.01.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000227 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.01.2024; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.02.2024; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.07.2024 року; копією виписки по картці.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , та працівникам центрального апарату ДКП: старшому інспектору 1-го відділу 5-го управління підполковнику поліції ОСОБА_8 ; старшому інспектору з особливих доручень 1-го відділу 5-го управління капітану поліції ОСОБА_9 , слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») АДРЕСА_3 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

Виписку про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 28.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 14 листопада 2024 року включно (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (анкетна заява, фінансовий номер);

Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 28.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 14 листопада 2024 року включно;

Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 28.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 14 листопада 2024 року включно;

матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 28.01.2024 по дату постановлення ухвали, тобто до 14 листопада 2024 року включно;

а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованому в АДРЕСА_4 .

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») АДРЕСА_3 видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 14.01.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») АДРЕСА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1