Справа № 195/1825/24
У Х В А Л А

іменем України

14.10.2024 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000095 від 09.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 08.10.2024 року перебуваючи за місцем служби в смт. Томаківка Томаківської ТГ, Нікопольського району, Дніпропетровської області, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за допомогою мобільного телефону, знайшов оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про продаж автомобіля KIA SORENTO, 2007 р.в. та зв`язавшись із продавцем на ім`я ОСОБА_5 по номеру телефона вказаному в оголошенні НОМЕР_1 зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_2 , де після з`ясування деталей ОСОБА_4 , 08.10.2024 року добровільно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із власної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 11500 гривень на карту банка НОМЕР_4 о 15.29 год, грошові кошти у сумі 21650 гривень на карту банка НОМЕР_5 о 16.34 год, грошові кошти у сумі 26750 гривень на карту банка НОМЕР_6 о 17.29 год, грошові кошти у сумі 18300 гривень на карту банка НОМЕР_6 о 19.07 год. На теперішній час товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілому ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 78200 грн.

09.10.2024 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № НОМЕР_7 .

В ході допиту в якості потерпілого - ОСОБА_4 стало відомо про те, що з 21.07.2024 року по теперішній час останній перебуває на військовій службі (військова частина НОМЕР_8 ) має посаду водія санітара. Місце дислокації останнього с-ще Томаківка (АДРЕСА_3 ). 08.10.2024 року приблизно о 14.00 годині останній в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля КІА SORENTO, 2007 року випуску за ціною 2680 доларів США, який являється не розмноженим. Місце розташування в оголошенні було вказано Дніпропетровська область, н.п. Олександрівка, продавцем в оголошенні був хлопець на ім`я - ОСОБА_5 . В ході спілкування за номером телефону, який був зазначеним в оголошенні - НОМЕР_9 хлопець представився також нібито ОСОБА_5 , останній повідомив, що для того, щоб доставити авто за адресою потерпілого необхідно оплатити лафет за ціною - 11500 грн. Надалі потерпілим через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було переведено зазначену суму на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_4 , зі слів продавця - ОСОБА_5 дана карта належить - ОСОБА_6 . Після цього, о 16.30 годині 08.10.2024 року потерпілому на мобільний телефон знову зателефонував продавець - ОСОБА_5 та в ході розмови повідомив, що необхідно оплатити зелену карту на 1 рік для того, що машина перетнула кордон, сума 21650 грн, надалі ОСОБА_5 назвав іншу карту, для того щоб потерпілий здійснив переказ вищезазначеної суми, банківський рахунок монобанку - НОМЕР_5 . Надалі через хвилин 15-20 потерпілому знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що треба зробити додаткову оплату для того, щоб оплатити процент поляку за авто, щоб в подальшому його викупити в поляка і необхідно сплатити суму розміром 26750 грн. Для цього продавець ОСОБА_5 знову назвав інший банківський рахунок НОМЕР_10 НОМЕР_6 , та потерпілий переказав вищезазначену суму. Знову через 15-20 хвилин зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що необхідно оплатити послуги бронера, котрий робив документи, сума 18300 грн, та потерпілий почав вагатися, але перевів зазначену суму на банківський рахунок монобанку НОМЕР_6 . Загальна сума яка була перерахована потерпілим - 78200 грн.

В ході огляду мобільного телефону, який потерпілий добровільно надав для огляду, було встановлено, що об`єктом огляду є мобільний телефон Iphone 13 Pro max чорного кольору. IMEI: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , EID: НОМЕР_13 , МEID: НОМЕР_14 . Під час огляду мобільного телефону, а саме сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було виявлено оголошення щодо продажу транспортного засобу «Kia Sorento 33V6 Ex», 2007 року, 2680 доларів вартість. Також в оголошенні вказано мобільний телефон НОМЕР_1 та місце розташування « ОСОБА_7 , Дніпропетровська область». При відкриванні вкладки WhatsApp, при відкриванні чату з номером НОМЕР_1 на ім'я « ОСОБА_8 », в ході переписки було встановлено, що потерпілий купує автомобіль, що смс повідомлення починаються з 14:35 годин. 08.10.2024 року. В ході листування потерпілий з особою « ОСОБА_5 » узгодили питання щодо авто та « ОСОБА_5 » надіслав номер картки НОМЕР_4 та суму 11450 та повідомив, що картка на ім`я « ОСОБА_9 , Брокер, квитанція». Далі « ОСОБА_5 » повідомив, що зелена карта заїзду на Україну 21650 грн. Далі потерпілий повідомив, що треба карта на 15 днів. « ОСОБА_5 надіслав фото свого паспорту на ім`я « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Через деякий час продавець надіслав банківську карту НОМЕР_5 та суму 11450. Після чого загальну суму 21650 грн., пізніше продавець зазначає що на картку НОМЕР_5 треба надіслати грошові кошти у сумі 26750. Через деякий час продавець « ОСОБА_5 » надсилає банківський рахунок НОМЕР_6 на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 18300грн. При відкриванні віконця телефон маються телефонні номери, а саме номер продавця автомобіля НОМЕР_1 на який телефонували 14:25 останні дзвінки були в 15:20; 15:48; 15:49; 15:57; 16:19; 16:45; 16:38; 17:16; 17:42; 18:03; 18:25; 19:08; 19:16; останні дзвінок 23:28 год. 08.10.2024 року. При відкритті додатку «Privat24» картка для виплат НОМЕР_15 з якої було здійснено переказ на картку НОМЕР_4 на загальну суму 11507, 25 грн. 16:34 08.10.24 було здійснено переказ з картки вказаної на карту НОМЕР_5 на загальну суму 21758,25 грн. 17:29 08.10.2024 був переказ з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_5 на загальну суму 26883,75 грн. 19:07 08.10.24 було здійснено переказ з карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_6 на загальну суму 18391,50 грн.

В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки мною на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_11 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_4 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримувала грошові кошти на рахунок НОМЕР_4 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». , так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000095 від 09.10.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (банківська картка імітована ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме:

інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 08.10.2024 року по день надання інформації;

документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_4 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 08.10.2024 року по день надання інформації;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.10.2024 по день надання інформації;

Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_20 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_21 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.10.2024