Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2289/2024 Справа № 641/3408/23
УХВАЛА
05 листопада 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
Крім того, 07.12.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 та встановлено, що ОСОБА_10 дійсно отримала грошові кошт від ОСОБА_7 , що підтверджується попереднім тимчасовим доступом до речей і документів та 06.06.2023 року о 14:29:23 ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів зі свого розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 20 000 грн., після чого ОСОБА_11 06.06.2023 року о 14:31:46 здійснила переказ грошових коштів через
банкомат на свій розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ) на суму 17 000. Після цього ОСОБА_11 отримує дві транзакції від ОСОБА_7 на загальну суму 44 100 грн. та 06.06.2023 року о 15:01:44 здійснює переказ грошових коштів зі свого розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 на свій же розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ) на суму 44 100 грн.
Крім того, 16.01.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 та встановлено, розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_13 належить ОСОБА_8 та вона дійсно отримала на свій розрахунковий рахунок грошові кошти в сумі 17 000 грн. та після цього переказала вказані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 та також встановлено, що розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_15 належить ОСОБА_8 та вона дійсно
переказала грошові кошти на свій вказаний рахунок на суму 44 100 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_18 на суму 44 100 грн.
Крім того, 12.02.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 19.01.2024 та встановлено, що розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_18 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . та 06.06.2023 о 15:44:32 отримала грошові кошти в сумі 44 100 грн. на свою карту та після цього 06.06.2023 о 17:47:56 здійснила переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 на суму 20 000 грн. та 06.06.2023 о 18:05:07 здійснила переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_20 на суму 24 111 грн.
Крім того, 11.03.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 від 15.02.2024 та встановлено, що карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 . В свою чергу ОСОБА_14 отримав грошові кошти від ОСОБА_8 , які зазначені вище та здійснив наступні перекази: 1) 06.06.2023 о 21:54:57 зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_20 здійснив переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_21 на суму 56 186, 04 грн.; 4) 06.06.2023 о 18:59:18 зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 здійснив переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_22 на суму 47 209,27 грн. Крім того на карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 були ще зарахування грошових коштів від невідомих осіб, після чого ОСОБА_14 здійснював вище вказані перекази грошових коштів разом з коштами потерпілого.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_22 ; та (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників банківських рахунків, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_22 ;, а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 06.06.2023 по 06.09.2023,
які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_5 , та враховуючи, що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, слідчий просить клопотання задовольнити .
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме : можливість вилучення інформації по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_22 ;, а саме: дані щодо власників банківських рахунків (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_22 ;а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 06.06.2023 по 06.09.2023, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за адресою: АДРЕСА_5 , подальшим вилученням їх копій.
Строк дії ухвали два місяці .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1