печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001565 від 07.11.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор вказує, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період з 10.03.2022 по 28.03.2022 було надано поворотну безвідсоткову фінансову допомогу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 18 700 000 грн., що може вважатися сумнівними фінансовими операціями та мати ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Аналізом руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено операції з перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПН НОМЕР_3 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_1 ) на загальну суму 18 700 000 грн з призначенням платежу «БЕЗВIДСОТКОВА ФIНАНСОВА ДОПОМОГА, ЯКА МАЄ БУТИ ПОВЕРНЕНА, ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 090322-1 ВIД 09.03.2022, БЕЗ ПДВ.». Виплати здійснювались з 10.03.2022 по 28.03.2022.

Згідно аналізу ЄРПН встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_1 ) є пов`язаними через спільну ІР-адресу: НОМЕР_4 .

За результатами аналізу банківських рахунків встановлено, що повернення фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснювалось.

Надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПН НОМЕР_3 )поворотної, безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_1 ) в період з 10.03.2022 по 28.03.2022 в сумі 18 700 000грн. є сумнівними фінансовими операціями та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що має бути доведено слідством.

З огляду на викладені обставини, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, установлення повного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні низки банківських установ, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001565 від 07.11.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- Публічне акцiонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити копії юридичних справ, документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтв тощо, договорів про відкриття банківських рахунків); анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.); в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2022 по 30.06.2024 із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити копії юридичних справ, документів, які надавалися для відкриття банківських рахунків (заява на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреностей, засвідчених директорами, бухгалтерами, копій їх паспортів громадян України, карток платників податків, статутів, наказів про призначення директорів та бухгалтерів, виписок з ЄДР, свідоцтв тощо, договорів про відкриття банківських рахунків); анкет-опитувальників; документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договорів, заяв на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці та ін.); в електронному та паперовому вигляді відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 за період з 01.01.2022 по 30.06.2024 із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1