Справа № 610/1033/24
провадження № 1-кс/610/851/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 липня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 квітня 2024 року за №0000226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.07.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000226 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО № 2077 від 06.04.2024 ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено, що 02.04.2024 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником компаній " ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обманним шляхом дізналась у заявника його анкетні дані, місце проживання, після чого 06.04.2024 невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 9620 грн, що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000226 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 07.04.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на його ім`я оформлена карта для виплат № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , на яку він отримує заробітну плату. Ця картка закріплена за його мобільним номером НОМЕР_4 . 05.04.2024 на вищевказану картку було нараховано заробітну плату в сумі 13 415, 00 грн., того ж дня він зробив дві транзакції переводу грошових коштів в сумі 2300 грн. та 1452 грн., на рахунку залишалось НОМЕР_5 , 48 грн. 06.04.2024 він зайшов до Аптеки, щоб купити ліки, почав розраховуватись карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але на касі йому повідомили, що транзакція оплати не проходить через відсутність грошових коштів на картковому рахунку. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на мобільному телефоні, та виявив, що на рахунку в нього залишилось 17 грн. Після цього він зайшов до руху коштів, та виявив перекази грошових коштів зі своєї картки п`ятьма транзакціями, які він не здійснював, а саме: 06.04.2024 о 00:24 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 в сумі 200 грн. (комісія 7 грн.); 06.04.2024 о 00:24 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 в сумі 5500 грн. (комісія 60 грн.); 06.04.2024 о 00:24 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 в сумі 2000 грн. (комісія 25 грн.); 06.04.2024 о 00:24 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 в сумі 1500 грн. (комісія 20 грн.); 06.04.2024 о 00:23 год. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_9 в сумі 300 грн. (комісія 8 грн.). Він пригадав, як йому 02.04.2024 телефонували з мобільного номеру НОМЕР_10 , коли він підняв слухавку, був жіночий голос, жінка представилась представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що вони займаються грошовою допомогою для постраждалих від війни, грошова допомога прийде на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почала перевіряти його ПІБ, а саме точно назвала ПІБ, він підтвердив правильність даних, після чого запитала дату його народження, яку він повідомив, після запитала «де буде зручніше отримати грошові кошти, на якому відділенні УКРПОШТИ та ІНФОРМАЦІЯ_6 », він їй відповів « НОМЕР_11 АДРЕСА_1 », після чого жінка повідомила, що на наступний день йому зателефонують для уточнення даних та надсилання грошових коштів, але йому ніхто більше не телефонував, через відсутність мобільного з`єднання. Шахрайськими діями невстановлених осіб йому було завдано матеріальну шкоду у загальній сумі 9620 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 18.04.2024 отримано інформацію з банківської установи з якої встановлено, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_12 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 9620 грн.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника рахунку картка НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 9620 грн. в період часу з 06.04.2024 по теперішній час, які було зараховано на рахунок № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картки потерпілого № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакцїї, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з 06.04.2024 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1