СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4973/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 26.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , яке підтримано прокурором в судовому засіданні, в якому він просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів - грошових коштів вилучених під час обшуку офісного приміщення № НОМЕР_1 (другий поверх), яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1 яке перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: 200 купюр номіналом по 100 доларів США - 20 000 доларів США; 12 купюр номіналом 100 Євро та 76 купюр номіналом 50 Євро - 5 000 Євро; 3 купюри по 500 злотих, 20 купюр по 200 злотих, 45 купюр по 100 злотих - 10 000 злотих; 300 купюр номіналом по 200 грн. - 60 000 гривень; 600 купюр номіналом по 100 грн. - 60 000 гривень; 400 купюр номіналом по 50 грн. - 20 000 гривень; 750 купюр номіналом по 20 грн. - 15 000 гривень; 66 купюр номіналом по 1000 грн. - 66 000 гривень; 90 купюр номіналом по 500 грн. - 45 000 гривень; 65 купюр номіналом по 200 грн. - 13 000 гривень; 27 купюр номіналом по 100 грн. - 2 700 гривень; 54 купюр номіналом по 50 грн. - 2 700 гривень; 33 купюри номіналом по 20 грн. - 660 гривень; 123 купюри номіналом по 100 доларів США - 12 300 доларів США; 49 купюр номіналом по 50 доларів США - 2 450 доларів США; 80 купюр номіналом по 50 Євро - 4 000 Євро; 2 купюри номіналом по 100 Євро - 200 Євро.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 26.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Харківської та Київської областей, діє організована група осіб, учасники якої займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Встановлено, що до вчинення вказаних злочинів причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_2 та використовує офісне приміщення № 7 (другий поверх), яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1 в якому відбувається зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а також гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

Факти протиправної діяльності ОСОБА_5 підтверджуються матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності, а саме: протоколами оглядів, висновками судових експертиз, протоколами за результатами проведення НСРД, рапортом оперативних працівників ДБН НП України та іншими матеріалами у своїй сукупності.

В рамках кримінального провадження проведено ряд обшуків, зокрема в приміщенні вищевказаного офісу, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за результатами якого виявлено та вилучено мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, а також грошові кошти на які просить накласти арешт орган досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про відмову у його задоволенні виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цих Кодексам порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірній вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана не обгрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, враховується, зокрема: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема і ОСОБА_5 . Крім того, матеріали клопотання не містять жодних належних доказів, які б давали реальні підстави вважати, що вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, суд приходить до висновку про відсутність правової підстави для накладення арешту на грошові кошти тимчасово вилучені під час обшуку офісного приміщення № 7 (другий поверх), яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчим не доведено, що вказане майно має обґрунтоване відношення до даного кримінального провадження, жодній особі у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, та виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно, суд визнає клопотання не обґрунтованим і таким, що задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 26.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1