печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0001220 від 04.07.2023, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0001220 від 04.07.2023.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001220 від 04.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617 VIII), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону від 22.11.2018 № 2617-VIII), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, проте закінчити досудове розслідування (досудове слідство) до 17.07.2024 - дати закінчення строку досудового розслідування, з об`єктивних причин неможливо, так як для його закінчення, з метою повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставини, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, необхідно провести велику кількість слідчих та процесуальних дій, а саме:

- завершити огляди вилучених носіїв інформації, за результатом чого призначити судові комп`ютерно-технічні експертизи вилучених під час обшуків комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, флеш-носіїв, а також призначити судову фоноскопічну експертизу аудіорозмов між потерпілими та особами, що здійснювали дзвінки з метою шахрайського заволодіння коштами, які за методикою є складними і потребують додаткового часу, без закінчення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення;

- за результатом завершених оглядів звернутися до суду та на підставі отриманих ухвал здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що становить банківську таємницю, відомостей операторів мобільного зв`язку, без проведення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, та і ті обставини, що виправдовують підозрюваних, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують їх покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень;

- розсекретити матеріальні носії інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, та процесуальних рішень про надання дозволу на їх проведення (клопотання, ухвали, доручення, постанови);

- звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» за усіма абонентськими номерами, що використовувалися як «фінансові» номери при підключенні сервісу «Клієнт-банк»;

- звернутися до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» за усіма абонентськими номерами та імеі-кодами мобільних терміналів, що були вилучені у підозрюваних, та їх зв`язків під час проведення обшуків. Провести аналіз отриманої інформації, встановити телефонні з`єднання підозрюваних під час підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

- провести тимчасові доступи до речей та документів у сервісних центрах МВС, де проводилась реєстрація транспортних засобів, які є предметом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 209 КК України;

- завершити проведення оглядів комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, які були вилучені під час обшуків 17.04.2024 за місцем проживання підозрюваних та за місцезнаходженням колл-центрів;

- після завершення проведення судових експертиз долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз;

- долучити до матеріалів переклад документів, здійснений компетентними органами Чеської Республіки, а саме: допити затриманих та екстрадованих: ОСОБА_20 (ОСОБА_20), ОСОБА_9 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 );

- отримати відомості про потерпілих від правоохоронних органів Чеської Республіки в межах спільної слідчої групи між Чеською Республікою та Україною (Eurojust ID 80398, operation «KLAUDIE») у вказаному кримінальному провадженні, оскільки злочини, які розслідуються правоохоронними органами Чеської Республіки та України, організовані та вчинені одними і тими самими особами та є взаємопов`язаними між собою;

- вжити заходів щодо встановлення інших учасників злочинної організації, а також осіб, що залучалися до вчинення злочинів, та притягнути їх до кримінальної відповідальності;

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри чи нову підозру);

- вирішити питання про притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності;

- за необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

- вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для вирішення остаточної кваліфікації дій підозрюваних, встановлення міри вини кожного із них, забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, судового розгляду даного кримінального провадження. Непроведення таких слідчих (розшукових) та процесуальних дій може негативно вплинути на повноту досудового розслідування.

У вказаному кримінальному провадженні 06.10.2023 створено спільну слідчу групу між Чеською Республікою та Україною (Eurojust ID 80398, operation «KLAUDIE»), оскільки злочини, які розслідуються правоохоронними органами Чеської республіки та України організовані та вчинені одними і тими ж особами та є взаємопов`язані між собою, у зв`язку із чим в матеріалах кримінального провадження також як докази використовуються відомості, надані правоохоронними органами Чеської Республіки, що у свою чергу потребує додаткового часу на виконання перекладів, в тому числі тих документів, які українська сторона надсилає до чеських правоохоронців з метою їх виконання в межах спільної слідчої групи.

Дані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження, а також для проведення призначених експертиз, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, а тому орган досудового розслідування вважає, що для завершення проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

У трьохмісячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе, у зв`язку зі значним їх обсягом та особливою складністю провадження.

Зокрема, розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій не залежить від слідчого чи прокурора, оскільки прийняття рішення щодо скасування грифів секретності з ухвал, якими надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій вирішується Київським апеляційним судом.

Обставиною, що обумовлює тривалий огляд вилученого в ході обшуків майна являється те, що на виявлених та вилучених носіях інформації міститься велика кількість інформації, яку необхідно належним чином систематизувати з метою відображення в матеріалах кримінального провадження, та подальшого використання з метою проведення судових експертиз.

З урахуванням викладеного, сторона обвинувачення вважає, що для виконання або завершення зазначених слідчих (розшукових) і процесуальних дій, а також завершення досудового розслідування потрібен найкоротший строк не менше шести місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваних в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання з підстав його необґрунтованості та безпідставності.

Підозрювані в судовому засіданні підтримали свого захисника.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; - до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні слідчі і процесуальні дії, які викладені у клопотанні, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст.219 КПК України. Вказані потреби досудового розслідування стороною обвинувачення обґрунтовані та не могли бути здійснені та завершені з об`єктивних причин, у тому числі з причин, незалежних від слідчого, прокурора.

Для здійснення зазначених у клопотанні органу досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, а саме: отримання висновків експертиз, призначених у кримінальному провадженні, встановлення інших осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, отриманні відомостей про потерпілих від правоохоронних органів Чеської Республіки в межах спільної слідчої групи між Чеською Республікою та Україною, необхідний значний проміжок часу, у зв`язку з чим строк досудового розслідування об`єктивно необхідно продовжити до шести місяців, а саме до 17.10.2024.

Також слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

При цьому, питання доведеності вини підозрюваних у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації їх дій, з чим сторона захисту не погоджується, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження судового розгляду справи по суті.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001220 від 04.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255; ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018); ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 17.10.2024.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1