Дата документу 12.08.2024Справа № 554/7464/24
Провадження № 1-кс/554/8163/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження №0000057 відомості про яке 08.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 відомості про яке 08.11.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань, отримано інформацію щодо можливих фактів привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у змові з громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб оборони.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 підконтрольні суб`єкти господарської діяльності, які здійснили постачання ТМЦ для потреб оборони (квадрокоптери, рації, планшет, моноокуляри та інші) на загальну суму понад 24 млн. грн. за завищеною вартістю, а саме:

При цьому встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди, від суми виділених бюджетних асигнувань, під час проведення оборонних закупівель вказаними службовими особами вживалися спільні заходи щодо попереднього узгодження очікуваної вартості продукції, технічних умов (з метою обмеження інших претендентів) та забезпечення її постачання за цінами, що є вищі ринкових в середньому на 40-50%. В подальшому частина перерахованих коштів за придбання ТМЦ конвертується у готівку та привласнюється організаторами вказаної схеми.

Крім того, отримано дані, що в рамках укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 59-т/мс, № 62-т/мс від 20.09.2023 року на поставку прожекторів та бінокулярів на загальну суму 9,1 млн. грн. посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано бюджетні кошти на рахунки вказаного СГД, підписано видаткові накладні та акти приймання передачі ТМЦ без фактичного отримання продукції, що завдає істотної шкоди обласному бюджету у сфері оборони.

Також встановлено, що керівником підконтрольного гр. ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є бухгалтер ОСОБА_4 громадянка ОСОБА_5 , яка володіє інформацією про рух коштів та веде бухгалтерську звітність, а також частково готує договірні ціни та комерційні пропозиції для участі в державних закупівлях.

Одночасно досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором на даний час ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), являється ОСОБА_5 , дане підприємство має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , реєстраційна справа якого знаходиться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про дані ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також перевірити факт фіктивності підприємства, провести почеркознавчі експертизи документів, які підписувала директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 необхідно отримати оригінали документів, оскільки по копіях документів, почеркознавчу експертизу провести не можливо, що на даний час має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а необхідна інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене у даному кримінальному провадженні постала необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса АДРЕСА_2 та надати можливість вилучити оригінали всіх документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення посилаючись на таке.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса АДРЕСА_2 , а саме всіх документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити відповідні судові експертизи.

Вказані документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригінали всіх документів реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1