УХВАЛА

01.08.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000521 від 19.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000521 від 19.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 19.04.2024 до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те що про те що невстановлені особи шахрайським шляхом заволодіти об`єктом нерухомого майна, розташованого на території Київського району м. Одеси.

В ході досудового розслідування та з допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що в даний час вона с державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Як нотаріус архіву вона здійснює такі дії: здійснює прийом громадян, видача дублікатів документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 . У своїй діяльності вона користується наступними нормативними актами Конституцією України, Законом України «Про нотаріат», порядком вчинення нотаріальних дій від 22.02.2012 та іншими нормативними актами, правилами та положеннями про Державний нотаріальний архів. 18.03.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_2 з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про надання дублікату договору дарування квартири АДРЕСА_2 , якій посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за №767, у зв`язку з втратою. У своїй заяві ОСОБА_5 вказала номер телефону НОМЕР_1 та вказала своє місце реєстрації: АДРЕСА_3 , a також фактичну адресу проживання: АДРЕСА_4 . ОСОБА_5 діяла від імені ОСОБА_7 , який с власником квартири АДРЕСА_2 , на підставі довіреності від 10.11.2023, посвідченою приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та зареєстрованою під №6820. При вчиненні заяви ОСОБА_5 про видачу у зв`язку з втратою дублікату договору дарування квартири АДРЕСА_2 , якій посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за №767 та наданої довіреності від імені ОСОБА_7 виникли сумніві щодо тотожності підпису ОСОБА_9 на довіреності посвідченою 10.11.2023 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та зареєстрованою піл №6820 та на договорі дарування квартири АДРЕСА_2 , якій 29.09.2016 посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за №767, документи якої знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 24.07.2023 надана довіреність на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та зареєстрована в ресстрі за №2049.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 24.07.2023 надана довіреність на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 та зареєстрована в реєстрі за №2048.

Згідно рапорту оперативного уповноваженого в УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_10 встановлено, що власник квартири АДРЕСА_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 27.11.2020 перетнув державний кордон України і з того часу більше на територію України не в`їжджав.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.05.2024 за №19-36532/18/24 встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 27.11.2020 перетнув державний кордон України і з того часу більше на територію України не в`їжджав.

Таким чином ОСОБА_7 24.07.2023 та 10.11.2023 не міг видати довіреності №2048. №2049 та №6820 у приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_8 на право розпорядження його майном.

08.05.2024, на підставі заяви завідуючого нотаріусом Одеського державного нотаріального архіву ОСОБА_11 в приміщені кабінету завідуючого нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено огляд місця події, в ході проведення якого було виявлено та вилучено документі та речі, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: мобільний телефон Аpple iPhone 15, IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сим карткою з номером НОМЕР_4 .

08.05.2024 проведеним оглядом мобільного телефону Apple iPhone 15, IMEI: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з сим карткою з номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 встановлено, що в месенджері «Viber» с листування між ОСОБА_5 та приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 , згідно з яким ОСОБА_5 та приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 усвідомлювали, що ОСОБА_7 не знаходиться на території України, проте приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_8 24.07.2023 та 10.11.2023 посвідчила від його імені довіреності та отримала від ОСОБА_5 грошові кошті в якості винагороди, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

До скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та приватний нотаріус ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність в отриманні інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_5 , в якому відкриті розрахункові рахунки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

-завірених копій юридичної (обліково-реєстраційної) справи фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), а також до всіх наявних документів наданих фізичною особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_7 для відкриття розрахункових рахунків;

-роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.06.2023 року по наступний час.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 . слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 . слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню та уповноваженим особам (оперативним співробітникам, слідчим), що будуть діяти на підставі доручення (постанови) слідчого слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме завірених належним чином копій документів, у тому числі:

-завірених копій юридичної (обліково-реєстраційної) справи фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), а також до всіх наявних документів наданих фізичною особою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 для відкриття розрахункових рахунків;

-роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковим рахункам фізичної особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.06.2023 року по наступний час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО банку НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1