Справа № 204/2004/24
Провадження № 1-кс/204/546/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000171 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

5 березня 2024 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Волноваської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000171 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог зазначає, що У провадженні СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області перебувало об`єднане кримінальне провадження № 0000171 від 24.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Волноваського РВ знаходиться кримінальне провадження № 0000171 від 24.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2017 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа у період часу з 17 год. 25 хв. до 17 год. 55 хв. шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з рахунку банківської картки ПАТ "Держайний ощадний банк України" у сумі 13,600 грн. Так само, встановлено, що 30.06.2017 року до чергової частини Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.06.2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 1416 гривень. Так само, встановлено, що 28.06.2017 року надійшла заява від громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 про притягнення до кримінальної відповідальності невідому жінку, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з рахунку банківської картки ПАТ "Державний ощадний банк України" у сумі 1,520 грн. Так само, встановлено, що 14.06.2017 року зі служби "102" надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з банківської картки ПАТ "Державний ощадний банк України" у сумі 15,000 грн. Так само, встановлено, що 11.06.2017 року надійшло повідомлення від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з рахунку банківської картки ПАТ "Ощадбанк" у сумі 6,100 грн. Так само, встановлено, що 10.06.2017 року до ЧЧ Волноваського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те що 10.06.2017 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 1700 гривень. Так само, встановлено, що 10.06.2017 року до чергової частини Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від гр-на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає: АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з рахунку банківської картки ПАТ "Ощадбанк" у сумі 6,500 грн. Так само, встановлено, що до чергової частини Волноваського ВП ГУ НП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом 07.06.2017 року заволоділа її грошовими коштами з рахунку банківської картки ПАТ "Ощадбанк" у сумі 5,257 грн. Так само, встановлено, що 24.05.2017 до чергової частини Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшов рапорт від заступника начальника Донецького управління кіберполіції капітан поліції ОСОБА_13 за фактом звернення громадянки ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_5 про прийняття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 850 (ЄО № 5370) Так само, встановлено, що 13.05.2017 до чергової частини Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_15 про те, що невідома особа шахрайським шляхом зняла з картки "Ощадбанк" гроші в сумі 32938 грн. (ЄО № 4816) Так само, встановлено, що 12.05.2017 року до ЧЧ Волноваського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 1514,95 гривень. Так само, встановлено, що 12.05.2017 року до ЧЧ Волноваського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 990 гривень. Так само, встановлено, що 10.05.2017 року з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає: АДРЕСА_6 про притягнення до кримінальної відповідальності невідомих йому осіб, які 08.05.2017 року шахрайським шляхом заволоділи його грошима у сумі 2000 гривень з банківської картки АТ «Ощадбанк». Так само, встановлено, що 10.05.2017 року надійшла заява від громадянки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_7 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 10.05.2017 року шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами у сумі 1860 грн. з банківської картки АТ "Ощадбанк". Так само, встановлено, що 07.05.2017 до ЧЧ Волноваського ВП ГУНП надійшло повідомлення гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 прож. АДРЕСА_8 про те, що з ОСОБА_21 картки заявниці невідомі обманим шляхом зняли 7 тис. грн. Так само, встановлено, що 05.05.2017 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 1412 гривень, котрі належать ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму. Так само, встановлено, що 30.04.2017 року невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , які знаходилися на його картці Ощадбанку № НОМЕР_1 , чим саме спричинили останньому матеріальну шкоду у розмірі 1499 гривень. Так само, встановлено, що повідомлення від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_9 про те, що невідомі шахрайським шляхом заволоділи грошима з банківського рахунку, спричинивши їй матеріальну шкоду у сумі 3,846 грн. Так само, встановлено, що 28.04.2017 до чергової частини Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_25 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошима в сумі 1060 грн. за банківської картки "Ощадбанк" (ЄО № 4199). Так само, встановлено, що 25.04.2017 до чергової частини Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_26 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 1950 грн. з банківської карти "Ощадбанк" (ЄО № 4033). Так само, встановлено, що 22.04.2017 року до чергової частини Волноваського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , про те, що 22.04.2017 року приблизно о 11.45 годині невідома особа шахрайським шляхом з банківської карти заявниці «Ощадбанк» № НОМЕР_2 зняла грошові кошти у розмірі 208 гривень, чим завдала матеріальну шкоду заявниці у розмірі 208 гривень. Так само, встановлено, що 14.04.2017 року до чергової частини Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешкає за адресою, АДРЕСА_10 , про тре що невідомі особи через мережу інтернет, здійснили банківську операцію з карткою банку «Приват банк» № НОМЕР_3 . Невідомі своїми незаконними протиправними діями заподіяли гр. ОСОБА_28 матеріальний збиток на суму 750 гривень. Так само, встановлено, що 26.03.2017 року до Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло заява ОСОБА_29 про притягнення до кримінальної відповідальності невідомих осіб, які 25.03.2017 року шахрайським шляхом заволоділи її грошима в сумі 6974 грн, які знаходились на банківській карті Ощадбанку. Так само, встановлено, що 22.03.2017 до чергової частини Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області звернувся ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 з заявою про те, що невідома особа 21.03.2017 з банківської картки "Ощадбанк" № НОМЕР_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 1666 грн. (ЄО 2634) Так само, встановлено, що 17.03.2017 року до ЧЧ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , що мешкає АДРЕСА_11 про те, що їй зателефонували з номеру НОМЕР_5 та обманним шляхом заволоділи грошима заявниці з карткового рахунку у сумі 400 грн. Так само, встановлено, що 06.03.2017 року до ЧЧ Волноваського ВП ГУНп в Донецькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_32 , про те, що невстановлена особа шахрайським чином карти банку "Ощадбанк" № НОМЕР_6 заволоділо грошима у сумі 8900 грн. Так само, встановлено, що 05.03.2017 року приблизно о 07.30 год. невстановлена особа шляхом обману, через мобільний телефон № НОМЕР_7 , р/р № НОМЕР_8 , під приводом розблокування банківської картки, назвавшись працівником банку "ОЩАДБАНК", незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , у розмірі 10256 грн, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму. Так само, встановлено, що 28.02.2017 року до Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_34 про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 25.02.2017 року шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 3000 грн, які знаходились на її картці банку ІНФОРМАЦІЯ_23 . Так само, встановлено, що 27.02.2017 року до Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_35 про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 26.02.2017 року шахрайським шляхом заволоділо її грошима в сумі 13400 грн, які знаходились на її банківській картці Ощадбанка. Так само, встановлено, що 27.02.2017 року до ЧЧ Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , мешкає АДРЕСА_12 про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 15.02.2017 року шахрайським шляхом з банківської картки "Приват Банку" заволоділа її грошима у сумі 11 тисяч гривень. Так само, встановлено, що 24.02.2017 року до Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_37 про те, що 24.02.2017 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 14650 грн., які знаходились на її банківському рахунку ОСОБА_38 . Так само, встановлено, що 16.02.2017 р. приблизно о 14 г. невстановлена особа, шляхом обману з банківської карти «Ощадбанка» заволоділа грошима ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_25 в сумі 969 грн. Так само, встановлено, що 21.02.2017 року до ЧЧ Волноваського ВП ГУ НП в Донецькій області надійшло повідомлення від о/у Кожедубова про те, що до нього звернувся гр. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , АДРЕСА_13 , притягнути до відповідальності невідомих котрі шахрайським методом заволоділи коштами 5000 гривень. Так само, встановлено, що 23.01.2017 року о 12 год. 40 хв., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працівника банку «Ощадбанк», заволодів грошима в сумі 11170 гривень з банківської карки, належної гр. ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_27 . Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні тривалий час не здійснюється у зв`язку із втратою матеріалів через окупацію м. Волновахи Донецької області регулярними військами Російської Федерації, при цьому матеріали кримінального провадження залишилися у адміністративній будівлі Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Волноваха, пров. Енергетичний, 3. Зокрема, факт захоплення адміністративної будівлі Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області є предметом розслідування кримінального провадження № 0000004 від 11.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 286, ст. 341 КК України. Втрата матеріалів кримінального провадження унеможливлює прийняття органом досудового розслідування протягом тривалого часу остаточного процесуального рішення, а також дотримання положень ст. 2 КПК України, відповідно до якої «завданням кримінального провадження … є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування…». На даний час кримінальне провадження № 0000171 від 24.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, перебуває у провадженні та обліковується за СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області, досудове розслідування у ньому не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду. У СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області, тимчасово розташованому на даний час за адресою: Донецька область, м. Курахове, залишились копії матеріалів зазначеного кримінального провадження, а саме: Постанова про призначення групи прокурорів від 30.01.2021; Постанова про призначення слідчого від 01.05.2018. Метою відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження є забезпечення додержання принципу верховенства права та реалізації передбачених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. У даному кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлялось. Інформація щодо осіб, які брали участь у кримінальному провадженні із зазначенням їх процесуального статусу на даний час відсутня, так як знаходилась в матеріалах втраченого кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив його задовольнити та розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 0000171 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2402-ІХ) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введений воєнний стан із 05.30 години 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України від 14.03.2022 року № 133/2022 (затверджений Законом України від 15.03.2022 року №2119-IX), в Україні продовжено строк дії воєнного стану із 05.30 години 26 березня 2022 року строком на 30 діб. У подальшому цей строк був продовжений та діє до тепер.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIII далі Закон, воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022 «Про затвердження Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року» з подальшими змінами та доповненнями територія м. Волноваха Волноваського району Донецької області є тимчасово окупованою в межах якої збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація російської федерації встановили та здійснюють фактичний контроль.

З урахуванням того, що матеріали кримінального провадження перебували в адміністративній будівлі Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області за адресою: м. Волноваха, пров. Енергетичний, 3, яка була пошкоджена разом із перебуваючим там майном, то на даний час є неможливим прийняття законного процесуального рішення за даними матеріалами.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а також матеріли кримінального провадження, в якому обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності направлено до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося; судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за результатами його розгляду не ухвалено; судом ухвалено рішення, проте воно не набрало законної сили.

Згідно з ч. 3 ст. 615-1 КПК України, клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 615-1 України, до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Дані копії документів додано до клопотання та засвідчені слідчим з використанням кваліфікованого електронного підпису.

За змістом абз. 1 ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Вивчивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000171 від 24 січня 2021 року, в умовах воєнного стану.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження № 0000171, втрачено в умовах воєнного стану, під час проведення активних бойових дій державою-агресором на території м. Волноваха, яке наразі перебуває в окупації, а їх відновлення необхідне для завершення досудового розслідування та дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі вказаного та керуючись ст. 615-1 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження № 0000171 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Відновити втрачені в умовах воєнного стану матеріали кримінального провадження № 0000171 від 24 січня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, а саме:

1.Постанову про призначення групи прокурорів від 30 січня 2021року;

2.Постанову про призначення слідчого від 1 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1