справа № 294/1529/24
провадження № 1-кс/0274/1545/24

У Х В А Л А
Іменем України
06.09.2024 р. м. Бердичів
в с т а н о в и в:
Ст.слідчий СВ ВП №5 Житомирського РУП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих та/або за їхнім дорученням групі оперуповноважених ВП №5 Житомирського РУП тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , зокрема до:
- інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 год 01.06.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаного банківського рахунку, в період з 00:00 год 01.06.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали;
- інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаного банківського рахунку, в період з 00:00 год 01.06.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали;
- копії документів, які надавалися особою для відкриття вищевказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копії договорів про відкриття вищевказаного банківського рахунку;
- інформації про всі скарги, які в період з 00:00 год 01.06.2024 р. по дату надання інформації згідно ухвали, надходили щодо використання вищевказаного банківського рахунку, із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2024 р. до ВП № 5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про заволодіння його грошовими коштами у сумі 15 800 гривень шахрайським способом. Під час з`ясування обставин даної події встановлено, що 26.06.2024 р. близько 10:30 на абонентський номер ОСОБА_6 НОМЕР_3 надійшов вхідний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 , де особа на ім`я ОСОБА_7 представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що банк змінює свій додаток, тому необхідно оновити актуальні дані. В подальшому, з цього ж номеру заявнику надійшло СМС-повідомлення з кодом підтвердження та до заявника надійшов вхідний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_5 , де він повідомив невідомій особі код підтвердження. Після чого о 10:31 на телефон ОСОБА_6 надійшло СМС-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що відбувся вхід з пристрою Realme RMX3710 до його профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 30.06.2024 р. близько 10:00 до заявника приїхала донька, яка встановила на свій телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснила вхід від імені ОСОБА_6 , в ході чого стало відомо про переказ грошових коштів у сумі 15 800 гривень з його банківської картки № НОМЕР_6 на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , який заявник в дійсності не здійснював.
Відповідно до наданої потерпілим платіжної інструкції встановлено, що 26.06.2024 р. з рахунку ОСОБА_6 відбувся переказ грошових коштів у сумі 15 800 грн на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я отримувача ОСОБА_5 , де надавач платіжних послуг отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 .
В судове засідання слідчий СВ ВП №5 Житомирського РУП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому подане клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Щодо вимоги слідчого надати тимчасовий доступ до речей і документів визначеній у клопотанні групі оперуповноважених ВП №5 Житомирського РУП, слідчий суддя зазначає наступне.
Так, статті 40, 218 КПК України визначають, що слідчий вправі доручати виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тому слідчі судді мають право надавати тимчасовий доступ до речей і документів тільки слідчим/ дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
У зв"язку з чим, клопотання слідчого в частині надати тимчасовий доступ до речей і документів визначеній групі оперативних працівників ВП №5 Житомирського РУП до задоволення не підлягає.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати групі слідчих СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_10 , т.в.о. начальника слідчого відділення ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ОСОБА_5 , зокрема до:
- інформації про рух коштів по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з повною їх розшифровкою в період з 00:00 год 01.06.2024 р. по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаного банківського рахунку, в період з 00:00 год 01.06.2024 р. по по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування вищевказаного банківського рахунку, в період з 00:00 год 01.06.2024 р. по по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- копії документів, які надавалися особою для відкриття вищевказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копії договорів про відкриття вищевказаного банківського рахунку;
- інформації про всі скарги, які в період з 00:00 год 01.06.2024 р. по дату постановлення ухвали слідчого судді, надходили щодо використання вищевказаного банківського рахунку, із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 06 листопада 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1