Провадження № 1-кс/592/5246/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001053, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2024 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 03.04.2024 близько 19:00 год. ОСОБА_5 завантажив офіційний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого отримав дзвінок через застосунок «Вайбер» від невідомого чоловіка котрий не представився з н.т., що не зберігся та попрохав виконати дії з даним додатком, зі слів потерпілого, останній нічого не виконував, тому даний чоловік кинув слухавку, але на наступний день виявив, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відбулося несанкціоноване списання грошових коштів на суму 23100 грн., чим ОСОБА_5 спричинено матеріального збитку на вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , було переслано на рахунок НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 .

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчиненні кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 05.04.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001053 зареєстроване кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: інформацію про рахунок, НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 , всі картки прив`язані до цього рахунку на чиє ім`я відкритий рахунок, анкетні данні особи кому належить рахунок; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 , з наданням детальної інформації за період з 03.04.2024 по 05.04.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжного рахунку НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 , за період з 03.04.2024 по 05.04.2024, у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжного рахунку НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 , за період з 03.04.2024 по 05.04.2024, у якості фінансових; інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжного рахунку, НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 , за період з 03.04.2024 по 05.04.2024; інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківськими рахунками, НОМЕР_3 Код ЄДРПОУ отримувача НОМЕР_4 , за період з 03.04.2024 по 05.04.2024

Строк дії ухвали до 06.10.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.