Провадження № 1-кс/686/9083/24
30 жовтня 2024 року м. Хмельницький
Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з І декади січня місяця 2024 року по 26 січня 2024 року, група осіб, діючи за попередньою домовленістю між собою, умисно, проводячи незаконні операції з ЕОМ, під приводом продажу телескопічного навантажувача марки «JCB TLT30D», оголошення про що було розміщено на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману заволоділи коштами на загальну суму 200 000 гривень, чим заподіяли шкоди ОСОБА_5 на вказану суму; в період часу з 05 грудня 2023 року по 16 січня 2024 року, група осіб, діючи за попередньою домовленістю між собою, умисно, проводячи незаконні операції з ЕОМ, під приводом продажу трактора марки «Deutz Fahr 150», оголошення про що було розміщено на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, шляхом обману заволоділи коштами на загальну суму 292303,8 гривень, чим заподіяли шкоди ОСОБА_6 на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Під час вчинення шахрайських дій особи які його вчинили укладали договори про поставку та купівлю товару від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме телескопічного навантажувач марки «JCB TLT30D» та трактора марки «Deutz Fahr 150». Обов`язковою умовою доставки та купівлі товару була сплата частини грошових коштів за придбаний товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
26.01.2024 ОСОБА_5 дотримуючись виконання умов укладеного договору перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 200 000,00 гривень.
20.12.2023 та 16.01.2024 ОСОБА_6 дотримуючись виконання умов укладеного договору перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 206 303,80 гривень та 86 000 гривень відповідно.
Встановлено, що рахунок НОМЕР_2 відкритий у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати інформацію яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить банківську таємницю та стосується руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та договорів про відкриття розрахункового рахунку, карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті розрахункового рахунку та карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком та фотозображень особи, яка відкривала карткові рахунки за вказаним розрахунковим рахунком. Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного розрахункового рахунку, карткових рахунків вказаного розрахункового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку та карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком, банківських карток відкритих за розрахунковим рахунком, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет-банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування вказаного розрахункового рахунку та карткових рахунків за вказаним розрахунковим рахунком.
Вище вказана інформація яка є банківською таємницею та надасть можливість в повному обсязі, неупереджено, всебічно та обгрунтовано дослідити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки на розрахунковий рахунок, картки відкриті за вказаним розрахунковим рахунком зараховувалися грошові кошти, отримані злочинним шляхом, під час вчинення кримінального праовпорушення, що відповідно надасть можливість прийняти законне рішення у кримінальному провадженні, притягути до відповідальності винних осіб та не допустити притягнення до відповідальності невинних осіб.
Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_13 , начальнику ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до: руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та за картковими рахунками відкритими за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , договорів про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 , карткових рахунків за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, наданих при відкритті розрахункового рахунку НОМЕР_2 та карткових рахунків за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та фотозображень особи, яка відкривала розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та карткові рахунки за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 . Інформації про рух коштів із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із розрахункового рахунку НОМЕР_2 , карткових рахунків розрахункового рахунку НОМЕР_2 , інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням яких здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 та карткових рахунків розрахункового рахунку НОМЕР_2 , банківських карток відкритих за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_2 та карткових рахунків розрахунковим рахунком НОМЕР_2 в період часу з дня відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_2 , банківських карток за розрахунковим рахунком НОМЕР_2 по 31 січня 2024 року включно.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 20 грудня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя