Справа № 296/6333/24
УХВАЛА

Іменем України

12 липня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Королівства Іспанії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2 за статтями 248-250, 282, 301, 302, 570 dis Кримінального Кодексу Королівства Іспанії,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що запит компетентних органів Королівства Іспанії про надання правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2. Виконання запиту Іспанської Сторони ГСУ поклалось на слідче управління Головного управління Національної поліції (далі СУ ГУНП) в Житомирській області за вих. № 38425/24/4/4-2022/вс від 09.10.2023, процесуальне керівництво забезпечується Житомирською обласною прокуратурою.

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконанні в ГУНП в Житомирській області перебуває запит компетентних органів Королівства Іспанії про надання правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/2 за правовою кваліфікацією дій за ст. 248-250 (шахрайство), 282, 301, 302 (відмивання капіталів), 570 dis (кримінальна організація) Кримінального Кодексу Королівства Іспанії, яку стосується того, що NIMBUS PLANFORM LTD, компанія зареєстрована на Мальті через платформу NIMBUS, яка працює на міжнародному рівні, представляючи свої інвестиційні послуги в автоматизованій системі криптовалютних фінансових операцій, не займається комерційною діяльністю, яка приносить прибуток, та не має власної криптовалюти, залучає нових інвесторів маючи на меті шахрайські цілі незаконного заволодіння інвестованих коштів. Вказувалось, що проаналізовано роботу веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та виявлено, що й ІP- адреса розміщена на серверах ІНФОРМАЦІЯ_2 і пов`язана з обліковим записом користувача AMAZON на ім`я NIMBUS COMPANY з 31.05.2020.

Також зазначено, шо адміністрування веб-сторінки nimbusplatform.lo, здійснюється, в тому числі, з України з ІР-адрес: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які передані у користування ОСОБА_5 .

Посилаючись на те, що ОСОБА_5 відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) банківський рахунок НОМЕР_3 (українська гривня), запитувана інформація за вказаному банківському рахунку необхідна для встановлення та підтвердження особи бенефіціара та кінцевого пункту призначення міжнародних переказів, можливо здійснених на банківські рахунки ОСОБА_5 , містить охоронювану законом таємницю, слідча просила надати тимчасовий доступ до запитуваних відомостей.

Слідчий просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати з можливістю отримання та вилучення копій за фактичним місцем знаходженням відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_1 , працівникам: Старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 ; Слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; Слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 ; Слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_4 ), до всіх матеріалів в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунках: НОМЕР_3 (українська гривня), в період часу із 08.02.2021 по 12.07.2024, шляхом зняття копій, з метою подальшого їх дослідження та приєднання до матеріалів виконання запиту компетентних органів Королівства Іспанії про надання правової допомоги у кримінальній справі №JG78/20/22.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1