печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 жовтня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 60001892 від 15.09.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий групи слідчих ОСОБА_5 у своїй заяві клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи за судовим викликом не прибув, причини не неприбуття не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 60001892 від 15.09.2021за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи МОЗ України, достовірно знаючи про вартість придбання (реалізації) указаних біологічних костюмів з можливістю їх постачання безпосередньо виробником за ціною 9,6 доларів США за одиницю (282,60 грн. згідно курсу НБУ), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до договору, укладеного 17.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи коштами, виділеними з Державного бюджету України за бюджетною програмою фінансування: «Забезпечення засобами індивідуального захисту під час здійснення проти епідеміологічних заходів з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2 на території України (КПКВК 2301700) на суму понад 14 млн. грн.

Вилучення оригіналів перелічених у клопотанні слідчого документів необхідне для досягнення дієвості цього кримінального провадження, оскільки у ньому необхідно провести судову експертизу, що без надання експерту оригіналів зазначених документів є неможливим.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що відповідатиме цілями кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до групи слідчих на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2020 по 01.02.2022, з можливістю ознайомитись з оригіналами (здійснити виїмку належним чином завірених копій) документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , згідно до наступного переліку:

1) юридичної справи про відкриття (закриття) банківських рахунків: НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); НОМЕР_10 , який належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ); НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ); НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у тому числі: банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних); анкет по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, відомості про IP адреси, з яких здійснювалися перерахування грошових коштів, а також анкети та документи, які стосуються закриття указаних рахунків;

2) відомостей стосовно руху грошових коштів (банківська виписка, виписка по особовому рахунку) по поточним рахункам, за наступними номерами: НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ); НОМЕР_9 , який належить ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ); НОМЕР_10 , який належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ); НОМЕР_11 , який належить ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ); НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням дат, сум отримання та перерахування грошових коштів, зняття та поповнення грошових коштів, їх залишків на початок та кінець операційного дня, назв та ідентифікаційних ознак, відомостей контрагентів, МФО та відомостей банку отримувача коштів - контрагента, номерів рахунків контрагентів, номери платіжних доручень платника та контрагента, підстави перерахування чи зняття коштів, інші відомості, що містить виписка за період з 01.01.2020 по 01.02.2022 у електронному вигляді;

3) документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

4) договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася оплата шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) з додатками та специфікаціями, інвойсів, інших документів, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів за кордон на рахунки компаній нерезидентів;

5) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

6) документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), купувало, обмінювало іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_5 № 281 від 10.08.2005;

7) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 )в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_5 № 216 від 28.07.2008.

У іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10