Справа № 591/5404/23
Провадження № 1-кс/591/2641/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000018 від 01.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів ,

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням, яке обґрунтоване тим, що здійснює досудове розслідування наведеного кримінального провадження під час проведення якого перевіряються обставини за яких група мешканців м. Шостка, Ромни, Суми організувала діяльність колл-центрів, члени яких здійснюють дзвінки громадянам, під видом працівників банків, вводячи громадян в оману, отримують відомості щодо їх банківських карток, рахунків, після чого викрадають із них кошти.

Під час досудового розслідування отримано інформацію, що фігурантам провадження надходили смс-повідомлення від банківських установ, у зв`язку з цим маються підстави вважати, що у вказаних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 відкриті банківські рахунки у вищезазначених банків, номери яких наразі слідству невідомі.

На теперішній час виникла необхідність встановити відомості про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, виникла необхідність отримання відомостей, що знаходяться у розпорядженні банківських установ.

Слідча ОСОБА_3 надіслала заяву про можливість розгляду клопотання без її участі.

Представники володільця документів, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється розслідування кримінального провадження, яке зареєстроване 09.05.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні банківських установ та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківської установи.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Надати слідчим з числа слідчої групи по кримінальному провадженні № 0000018 від 01.03.2023, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в АДРЕСА_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_14 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою АДРЕСА_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_16 , з можливістю її вилучення в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_17 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_19 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , які містять наступні відомості:

-інформацію про наявність всіх відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_21 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрованого АДРЕСА_22 , адреса мешкання АДРЕСА_23 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрованого АДРЕСА_24 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованого АДРЕСА_25 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрованого АДРЕСА_26 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрованого АДРЕСА_27 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрованого АДРЕСА_28 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрованого АДРЕСА_29 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрованого АДРЕСА_30 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрованого АДРЕСА_31 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрованого АДРЕСА_32 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрованого АДРЕСА_33 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), рух коштів на рахунках вказаних осіб у разі їх наявності, час, місце зняття та надходження грошових коштів по рахункам вказаних осіб за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи (осіб), що здійснювала зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власників вищевказаних рахунків, коду ДРФО, адресу їх мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вищезазначеним рахункам, відкритим на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_21 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрованого АДРЕСА_22 , адреса мешкання АДРЕСА_23 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрованого АДРЕСА_24 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованого АДРЕСА_25 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрованого АДРЕСА_26 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрованого АДРЕСА_27 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрованого АДРЕСА_28 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрованого АДРЕСА_29 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрованого АДРЕСА_30 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрованого АДРЕСА_31 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрованого АДРЕСА_32 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрованого АДРЕСА_33 , (РНОКПП НОМЕР_13 ) за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів (у разі наявності технічної можливості надати таку інформацію);

- відомості про фінансові номери, прив`язані до банківських рахунків, відкритих на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_21 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрованого АДРЕСА_22 , адреса мешкання АДРЕСА_23 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрованого АДРЕСА_24 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованого АДРЕСА_25 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрованого АДРЕСА_26 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрованого АДРЕСА_27 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрованого АДРЕСА_28 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрованого АДРЕСА_29 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрованого АДРЕСА_30 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрованого АДРЕСА_31 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрованого АДРЕСА_32 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрованого АДРЕСА_33 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківські картки, прив`язані до рахунків, відкритих на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_21 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрованого АДРЕСА_22 , адреса мешкання АДРЕСА_23 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрованого АДРЕСА_24 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованого АДРЕСА_25 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрованого АДРЕСА_26 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрованого АДРЕСА_27 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрованого АДРЕСА_28 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрованого АДРЕСА_29 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрованого АДРЕСА_30 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрованого АДРЕСА_31 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрованого АДРЕСА_32 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрованого АДРЕСА_33 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », прив`язаним до рахунків, відкритих на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_21 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрованого АДРЕСА_22 , адреса мешкання АДРЕСА_23 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрованого АДРЕСА_24 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованого АДРЕСА_25 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрованого АДРЕСА_26 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , зареєстрованого АДРЕСА_27 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , зареєстрованого АДРЕСА_28 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрованого АДРЕСА_29 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , зареєстрованого АДРЕСА_30 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрованого АДРЕСА_31 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , зареєстрованого АДРЕСА_32 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрованого АДРЕСА_33 , (РНОКПП НОМЕР_13 ), за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1