Справа № 930/1818/24
Провадження №1-кс/930/488/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2024 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання старшогослідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000165 від 10.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду Вінницької області звернувся з клопотанням старший слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000165 від 10.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 10.07.2024 року до ВП №5 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти міри до невідомих осіб які шляхом зловживання довірою у період часу із грудня 2023 року по червень 2024 року заволоділи грошовими коштами на суму близько 40 тисяч доларів США.

Відомості про дану подію внесено до ЄРДР за № 0000165 від 10 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 має доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає разом із ним. Протягом 8 місяців починаючи з 01.12.2023 вона без відома батька брала грошові кошти із його сейфу та віддавала їх особам, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та їхньому товаришу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Загалом у вищезазначений період ОСОБА_7 , шляхом зловживання її довірою, передала останнім грошові кошти у сумі 40 тисяч доларів США.

Також, під час відпрацювання усіх версій даного кримінального правопорушення стало відомо, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 систематично вимагали грошові кошти у ОСОБА_7 під приводом лікування її хлопця ОСОБА_11 , жителя м. Вінниця, однак який насправді не лікувався та місце його надходження на даний час не відоме.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 являються двоюрідними братами, а ОСОБА_10 являється їхнім товаришем, який і познайомив їх із ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_10 володіє інформацію про ОСОБА_11 , оскільки в ході допиту ОСОБА_7 повідомила, що саме ОСОБА_10 познайомив її із ним.

У подальшому отримані кошти вони розділяли між собою та витрачали на власні потреби, що свідчить про те, що вище зазначені особи об`єдналися у злочину групу з метою налагодження незаконної злочинної схеми задля привласнення грошових коштів, які належать ОСОБА_6 через його доньку ОСОБА_7 .

Також, у ході легендованої бесіди із жителями смт Вороновиця отримано інформацію, що дані особи постійного місця працевлаштування не мають та забезпечені нижче середнього рівня проживання, однак мають дорогі мобільні телефони марки «Айфон», автомобілі та мопеди, на які останні грошових коштів ніколи не мали.

Відповідно до наданого рапорту СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_10 проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази у даному провадженні.

В ході проведення санкціонованих обшуків 10.09.2024 року за вище вказаними адресами, виявлено та вилучено банківські картки:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за наступними номерами: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання виписки про рух коштів по картковим рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути клопотання у його відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000165 від 10.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженому ОСОБА_12 , виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи те, що тимчасовий доступ не є слідчою дією, його виконання не може бути проведено за дорученням слідчого.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотаннястаршогослідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000165 від 10.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 , (з можливістю вилучення у філії у м. Вінниця) яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.12.2023 по 01.07.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.12.2023 по 01.07.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.12.2023 по 01.07.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили після її підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1