Дата документу 03.09.2024Справа № 554/877/23
Провадження № 1-кс/554/9011/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.09.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в орамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000102 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 10.01.2023 о 14:48 годині невстановлена особа, зателефонувала на контактний номер телефону НОМЕР_1 , належний ОСОБА_3 , з контактного номеру телефону НОМЕР_2 , після чого представилася представником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківську картку ОСОБА_3 заблоковано. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів, невстановлена особа, шляхом обману вказала ОСОБА_3 перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_3 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у сумі 20.183 гривні на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_4 . Будучи введеною в оману, ОСОБА_3 здійснила грошовий переказ, чим зазнала матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування 13.02.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , котра надала наступні покази. 10.01.2023 о 14:32 на її мобільний номер НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Телефонував невідомий їй чоловік, який відрекомендувався працівником служби безпеки банку, але якого саме не називав. Даний чоловік повідомив, що її рахунки заблоковано та те, що російський банк з рахунків ОСОБА_3 намагається здійснити зняття коштів, та для уникнення цього необхідно здійснити ряд операцій в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також з тим самим чоловіком велось спілкування за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з яких також надходили дзвінки.

В ході спілкування чоловік не володів інформацією з приводу її рахунків та персональних даних. Питав інформацію щодо останніх транзакцій, якими рахунками користується та яка сума коштів на рахунках. Всю інформацію ОСОБА_3 йому надала, оскільки даний чоловік викликав в неї довіру.

При спілкуванні чоловік повідомив, що їй необхідно з власної картки здійснити переказ на картку № НОМЕР_4 грошових коштів у сумі приблизно 16 000 грн. Тричі він називав суми, серед яких 16882,83 грн., які необхідно було перевести. Потерпіла сама вводила цю суму, про те переказ не було здійснено, у зв?язку з відсутністю вказаної суми на рахунку. Коли ОСОБА_3 заходила в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , то побачила, що з її рахунку № НОМЕР_3 вже були списані кошти у сумі 20183,44 грн. але відразу не зрозуміла, що це за переказ. До цього чоловік питав в неї пароль, який надійшов потерпілій на телефон, про те вона його не називала. ОСОБА_3 зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а даний пароль вже було введено автоматично.

Так 10.01.2023 о 14:47 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_4 на суму 20183,44 грн. з урахуванням комісії банку, який ОСОБА_3 не робила, та цю суму для переказу не вносила. Після дзвінка до ІНФОРМАЦІЯ_3 на НОМЕР_8 , оператор повідомила потерпілій, що це були дії шахраїв та я заблокувала картки.

Крім того, 12.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 українки, громадянки України, жительки АДРЕСА_1 , про те, що 12.01.2023 року о 13:42 год. на мобільний номер заявниці № НОМЕР_9 зателефонувала невідома особа з невідомого № НОМЕР_2 представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами котрі заявниця перебуваючи за місцем проживання перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на картку невідомої особи № НОМЕР_11 . Сума матеріального збитку встановлюється (ЖЄО 679 від 12.01.2023).

В ході досудового розслідування 13.01.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , котра надала наступні покази.

12.01.2023 близько обіднього часу на її мобільний телефон надійшов дзвінок від абоненту НОМЕР_2 , котрий відрекомендувався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав чи потерпіла не втрачала свою картку. ОСОБА_4 повідомила що не втрачала та у відповідь отримала що у неї залишок на карті 5935 гривень. Так як інформація була вірною, потерпіла гадала що говорить із представниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказаний абонент повідомив, що шахраї намагаються списати з її рахунку грошові кошти в сумі 5 500 гривень та надіслали номер банківської картки, на яку потерпіла мала надіслати грошові кошти в сумі 5 500 гривень, а саме № НОМЕР_11 . В подальшому, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла перерахувала вказану суму на вказану картку. Надалі співрозмовник повідомив потерпілій що їй варто повторити платіж на визначену картку у сумі 350 гривень з метою збереження грошових коштів. Загальна сума збитків становить 5 850 гривень.

Крім того, 13.01.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українки, громадянки України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 13.01.2023 близько 14:11 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману з метою особистого збагачення, представившись представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 під приводом збільшення кредитного ліміту заволоділа грошовими коштами заявниці з кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_12 було списано грошові кошти у сумі 14281 грн. 57 коп. та з банківської картки для виплат НОМЕР_13 у сумі 1135 грн. 50 коп. (ЄО № 747 від 13.01.2023).

В ході досудового розслідування 16.01.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра надала наступні покази.

13.01.2023 року близько 14:11 год. на її мобільний телефон НОМЕР_14 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік, який відрекомендувався представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та запитав потерпілу чи не робила вона замовлення на збільшення кредитного ліміту на кредитній картці, ОСОБА_5 повідомила, що не робила. Даний чоловік повідомив, що її карткою користуються шахраї. Даний чоловік продиктував потерпілій номер її картки, та в подальшому вона повідомила пін-код від своєї картки. Після цього ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вказівці даного чоловіка. Після чого в неї з кредитної банківської картки НОМЕР_12 було списано грошові кошти у сумі 14281 грн. 57 коп. та з банківської картки для виплат НОМЕР_13 було списано грошові кошти у сумі 1135 грн. 50 коп. Після чого ОСОБА_5 звернулася до працівників " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які заблокували їй дані банківські картки та в подальшому до працівників поліції.

Крім того, 14.01.2023 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_6 про те, що 14.01.2023 близько 10 год. 00 хв. невідома особа в ході телефонної з ним розмови (з тел.№ НОМЕР_2 ), представившись працівником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під приводом запобігання вчиненню шахрайських дій з банківськими картками ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 35 700 грн., які останній перерахував на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_15 .

В ході досудового розслідування 16.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , котрий надав наступні покази.

В його власності мається банківська карта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , якими він постійно користується. 16.01.2023 близько 09 год. 30 хв. до потерпілого на мобільний телефон НОМЕР_18 зателефонував номер телефону НОМЕР_19 . Коли він взяв слухавку то почув голос чоловіка, який відрекомендувався представником служби безпеки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час спілкування даний чоловік повідомив ОСОБА_6 , що по банківських картах потерпілого проводяться незрозумілі дії, можливо шахрайські, і тому щоб припинити це ОСОБА_6 необхідно зайти на ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувати всі кошти з однієї карти на іншу карту потерпілого, після чого необхідно перерахувати всі ці кошти на номер банківської карти, яка буде сформована та надана представником служби безпеки банку, в якості нової карти ОСОБА_6 Потерпілий погодився та зайшовши на ІНФОРМАЦІЯ_2 , і в цю мить до нього на месенджер «Вайбер» з номером НОМЕР_20 , та в розмові з даною особою вона йому диктувала, що необхідно далі робити і тому потерпілий з власної банківської карти № НОМЕР_16 перерахував грошові кошти в сумі 29 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 , після чого з власної банківської карти № НОМЕР_17 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 6 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_15 . Далі під час розмови з даним чоловіком, останній повідомив, що всі процеси тривають та попросив трішки почекати. Чекаючи та надіючись, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 з`явиться нова банківська карта потерпілий переглядав даний додаток, однак ніяких дій не відбувалося, тому він знайшовши телефон персонального оператора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з якою зв?язався та розповів про дану подію. Вказана особа мені порекомендувала зателефонувати на 3700 та розповісти про дану полію. Зателефонувавши на 3700 потерпілий оператору повідомив про шахрайські дії та заблокував власні карти, після чого звернувся до поліції.

Крім того, 15.01.2023 до ВП №4 Полтавського РУП (м. Зіньків) надійшла письмова заява ОСОБА_7 про те, що 15.01.2023 невідома особа в ході телефонної розмови з моб. № НОМЕР_2 , представившись представником служби безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману, під приводом запобіганню спроби зняття грошових коштів з картки ОСОБА_7 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 17 100 грн., які ОСОБА_7 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_21 на невідомий номер банківської картки, яку йому вказала невідома особа.

В ході досудового розслідування 17.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , котрий надав наступні покази.

Він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується карткою зареєстрованою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_21 . Так, 15.01.2023 потерпілий знаходився за адресою свого проживання та близько 17:08 год., йому зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_19 , та невідома особа відрекомендувалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила що з вказаної карки відбувається списання грошових коштів. Після цього, невідома особа назвала дані потерпілого такі як, анкетні його дані, номер банківської картки, та номер телефону його доньки. Для запобігання шахрайським діям, ОСОБА_7 потрібно було збільшити кредитний ліміт за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, вказаний ліміт потерпілий встановив власноручно та слідуючи вказівкам невідомої особи перерахував грошові кошти в сумі 17 100 гривень на картку номера якої не пам`ятає.

Крім того, 15.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 українця, громадянина України, жителя АДРЕСА_3 про те, що 15.01.2023 року в період часу з 11:04 по 11:06 зателефонувала невідома особа з невідомих № НОМЕР_22 та № НОМЕР_19 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_23 . Сума матеріального збитку встановлюється (ЖЄО 820 від 15.01.2023).

В ході досудового розслідування 17.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , котрий надав наступні покази.

15.01.2023 року близько 11:00 год. ОСОБА_8 перебував за адресою місця проживання, коли йому зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_22 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомивши, що з належного карткового рахунку ОСОБА_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » невідомі намагалися зняти грошові кошти в сумі 14 000 грн. та для запобігання несанкціонованих транзакцій за його рахунком, потерпілому потрібно встановити 3 рівень захисту. Після чого невідомий попрохав назвати останні 4 цифри зарплатної картки потерпілого зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_23 , але він відмовився. Після цього мені зателефонував інший чоловік з номеру телефону НОМЕР_19 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повідомив майже всі особисті дані потерпілого, знову запитав у нього 4 останні цифри мого карткового рахунку, які ОСОБА_8 погодився йому назвати, після чого поклав слухавку, а на месенджер «Вайбер» потерпілого у мобільному телефоні почали приходити повідомлення про переказ належних йому грошових кошів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на картку іншого банку: 11:04 год. два перекази по 29 500 грн, (на загальну суму 59 000 та о 11:06 год. переказ в сумі 4900 грн. Після чого потерпілий одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та заблокував належний йому картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зателефонував на лінію « НОМЕР_24 ».

Крім того, 16.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 українця, громадянина України, жителя АДРЕСА_4 про те, що 14.01.2023 року на мобільний телефон заявника № НОМЕР_25 зателефонувала невідома особа з невідомого № НОМЕР_19 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належної заявнику (дані картки відсутні) № Рахунку НОМЕР_26 . Сума матеріального збитку встановлюється (ЖЄО 874 від 16.01.2023).

В ході досудового розслідування 17.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , котрий надав наступні покази.

14.01.2023 року близько 08:15 год за адресою проживання потерпілому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статті, з номеру НОМЕР_2 котрий назвався працівником ІНФОРМАЦІЯ_8 та повідомив, що потерпілому хтось намагається змінити кредитний ліміт. Для запобігання цьому ОСОБА_9 треба було назвати останні чотири цифри його банківської карти та він назвав останні чотири цифри від 2х його банківських карт. Потім потерпілому на мобільний телефон прийшло посилання в якому мався чотирьозначний код який ОСОБА_9 назвав чоловіку. Після цього чоловік запевнив, що змінив пін код від однієї банківської карти та потерпілому потрібно назвати старий пін код від банківської карти для того щоб видалити його. ОСОБА_9 назвав старий пін код, після цього йому чоловік сказав зайти в додаток Ощад24, потерпілому це не вдалось. І після цього ОСОБА_9 побачив смс повідомлення в якому було написано що перераховано 22000 грн. Після цього ОСОБА_9 взяв виписку у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 але куди пішли кошти, та яким чином потерпілому невідомо.

Крім того, 17.01.2023 року 08 год. 42 хв. невстановлені особи зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_19 та НОМЕР_27 шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської картки за № НОМЕР_28 , чим спричинили матеріального збитку гр. ОСОБА_10 у розмірі 27 126 гривень.

В ході досудового розслідування 18.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 , котрий надав наступні покази.

17.01.2023 ОСОБА_10 разом з дружиною перебував за місцем свого мешкання, о 08:42 год. потерпілому на мій мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_19 , чоловічий голос в слухавці відрекомендувався працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_10 , чоловік одразу повідомив ОСОБА_10 , що з його банківської кредитної карти № НОМЕР_28 намагаються провести транзакцію з банківської карти, також він назвав всі дані потерпілого (ПІБ, перші 4 та 2 останні цифри карток, залишок коштів та номер телефону), запитав чи все вірно, ОСОБА_10 відповів що так, та одразу кинув слухавку, бо подумав що це шахраї. Після цього потерпілий одразу о 08:51 год. ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_8 де йому сказали почекати, і через кілька хвилин зі мною зв?яжеться працівник банку. Одразу о 08:52 год. ОСОБА_10 зателефонував номер НОМЕР_27 , чоловік в слухавці представився ОСОБА_11 працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_10 , запитав чи дійсно потерпілий телефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_10 подумав, що дійсно йому телефонували працівники банку, чоловік підтвердив, що з його карти № НОМЕР_28 дійсно намагаються здійснити транзакцію грошових коштів, після цього сказав зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , для того щоб підтвердити номер телефону та потерпілий перейшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ІНФОРМАЦІЯ_11 . де одразу надійшло повідомлення про підтвердження фінансового номеру (сам номер не зазначався) та ОСОБА_10 підтвердив це, адже попередньо мене про це попереджав «працівник служби безпеки» який сказав почекати смс-оповіщення про підтвердження свого мобільного номеру. ОСОБА_10 постійно оновляв додаток в очікуванні смс-повідомлення, Поки він чекав, чоловік знаходився на зв?язку. Телефонний дзвінок тривав загалом 16 хвилин. Через декілька хвилин ОСОБА_10 побачив на екрані свого мобільного телефону, що з його картки знялись грошові кошти в сумі 16 015 гривень, і одразу після цього з картки знялись грошові кошти в сумі 11 111 гривень. ОСОБА_10 одразу ж кинув слухавку, зібрався та побіг до ІНФОРМАЦІЯ_10 . Зайшовши до банку та пояснивши ситуацію, працівники банку видали потерпілому нову картку, зайшовши до ІНФОРМАЦІЯ_2 , коли оновив, там вже з`явилась нова картка, пароль в додатку він не встиг змінити. Також я ОСОБА_10 оформив заяву на повернення коштів, також йому сказали телефонувати на НОМЕР_8 та залишити електронну заяву про повернення коштів, коли потерпілий зв?язався з оператором йому повідомили, що зараз в обробці транзакція на 4 700 гривень, він повідомив, що грошові кошти він не знімає, та йому заблокували нову картку, і потерпілому довелось в банку отримувати ще одну картку. Потерпілий наголосив, що свої дані він нікому не повідомляв, та ніякі транзакції не підтверджував, лише підтвердив номер телефону у своєму мобільному додатку.

Крім того, 22/01/2023 до чергової частини Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителя АДРЕСА_5 , про те, що 22.01.2023 невідома особа представившись працівником відділу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом обману та за допомогою мобільного телефону з виманюванням реквізитів банківських карток заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у загальній сумі 81000 грн., які зберігалися на банківських рахунках № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , чим завдала матеріальних збитків. (ЖЄО №1478 від 22.01.2023).

В ході досудового розслідування 12.02.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , котрий надав наступні покази.

22.01.2023 ОСОБА_12 перебував на своєму робочому місці в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_6 . Близько 10:44 год., він вирішив зняти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_29 грошові кошти у сумі 2 000 грн. Для зняття готівки потерпілий вирішив скористатися банкоматом, що розташована в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Після того, як він зняв готівку на його особистий номер телефону НОМЕР_31 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_32 , піднявши слухавку ОСОБА_12 почув, що особа, яка зверталася до нього повідомила, що є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », по голосу було зрозуміло що з ним спілкується жінка. Жінка повідомила, що зараз на його номер телефону зателефонує працівник служби безпеки банку, оскільки з мого карткового рахунку була здійсненна несанкціонована спроба зняття грошових коштів. Близько 11:51 год., потерпілому зателефонував чоловік, який відрекомендувався працівником служби безпеки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повідомив, що з карткового рахунку потерпілого зафіксована спроба зняття грошових коштів, але операцію було скасовано та грошові кошти не знято також чоловік запитав про те, чи не передавав ОСОБА_12 свою картку стороннім особам, або надавав їм доступ до карткового рахунку, що потерпілий категорично заперечив. Після цього чоловік повідомив номери карток потерпілого та залишки на карткових рахунках: № НОМЕР_30 та № НОМЕР_29 . 3 метою запобігання подібних ситуацій та збереження грошових коштів чоловік запропонував ОСОБА_12 назвати пін код, який надійшов у СМС повідомленні, на що потерпілий погодився та виконав вказівки, як йому здавалося працівника банківської установи. Після чого почав отримувати смс-повідомлення про зняття грошових коштів з моїх банківських рахунків на загальну суму 81 000 грн. багатьма транзакціями. Таким чином сума завданого матеріального збитку ОСОБА_12 становить 81 000 грн.

Крім того, 22.01.2022 р. до чергової частини відділу поліції №2 Кременуького РУП ГУНП в Полтавській області звернулась гр. ОСОБА_13 про, те що 22.01.2022 р. 10 год 10 хв невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 22 000 грн з банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_14 " відкритих на ім`я заявниці, чим завдала збитків на вказану суму.

В ході досудового розслідування 24.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_13 , котра надала наступні покази.

22.01.2023 близько 10:06 год., на телефон ОСОБА_13 надійшов дзвінок із номеру телефону: НОМЕР_2 та в ході діалогу чоловічий голос відрекомендувався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». В ході розмови, невідомий чоловік повідомив, що їм потрібно перевірити дані потерпілої. Йому потрібен був номер договору на картці. ОСОБА_13 повідомила йому дані своєї картки після чого на її мобільний телефон почали надходити сповіщення із незрозумілими паролями, котрі потерпіла повідомила невідомій особі. Після чого із двох карток потерпілої було списано грошові кошти на загальну суму 22 000 гривень. Номер однієї з карт: № НОМЕР_33 , іншу потерпіла не змогла надати так як вона було заблокована на момент допиту.

Крім того, 27.01.2023 о 11.25 год. невідома особа, зателефонувавши та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , жителя АДРЕСА_7 , заволоділа грошовими коштами в сумі 23600 грн., які останній перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_34 .

В ході досудового розслідування 27.01.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_14 , котрий надав наступні покази.

27.01.2023 о 11:25 год., на мобільний телефон ОСОБА_14 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_19 , яка відрекомендувалась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_15 та повідомив потерпілому, що в нічний час із банківської картки потерпілого шахраї намагались зняти грошові кошти і для запобігання цьому щось потрібно робити. Після чого співрозмовник поклав слухавку. Близько через 5-7 хвилин, на номер телефону потерпілого зателефонував інший номер телефону НОМЕР_35 , та невідомий чоловік відрекомендувався працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав чи не телефонували до потерпілого інші працівники СБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході діалогу запропонував переслати грошові кошти потерпілого, з метою їх збереження на банківську картку № НОМЕР_36 , що ОСОБА_14 власне і зробив. Потерпілий перерахував свої грошові кошти в сумі 23 600 гривень із власної банківської картки зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_37 на номер банківської картки попередньо продиктованої співрозмовником. Під час здійснення транзакції невідома особа була постійно на лінії, однак після завершення транзакції вказана особа завершила розмову.

Крім того, 27.01.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , про те, що 17.01.2023 близько 12:20 невідома особа діючи шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки банку з номеру НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами заявниці, які зберігалися на банківській картці емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала матеріальних збитків заявнику на загальну суму 48 642 грн. Перерахування відбулось на банківську карту НОМЕР_38 .

В ході досудового розслідування 06.02.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 , котра надала наступні покази.

Так, 17.01.2023 близько 12:20 години на мобільний номер телефону потерпілої надійшов дзвінок з номеру мобільного зв?язку НОМЕР_2 , коли ОСОБА_16 відповіла на даний дзвінок, до неї звернулась невідома особа яка відрекомендувалась працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та повідомила що з банківського рахунку потерпілої № НОМЕР_39 здійснюється три перерахування, через це їй потрібно відхилити дану дію. ОСОБА_16 порадили, щоб зберегти грошові кошти, вона повинна перерахувати грошові кошти на рахунок що їй продиктували, а саме на банківську карту № НОМЕР_40 . Так, потерпіла і зробила, перерахувала грошові кошти у сумі 12400 на карту невідомої особи. Також ОСОБА_16 повідомили що з часом грошові кошти повинні повернутись, а також попрохали слухавку від працівників банку не брати. Коли потерпіла здійснила всі дії, через хвилин 15 вона зрозуміла що її ошукали шахраї. Тому пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй порадили звернутись до поліції.

Крім того, 30.01.2023 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області через канцелярію надійшли матеріали про те, що до ВПК в Полтавській області ДКП НП України надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , мешкає: АДРЕСА_8 , про шахрайські дії. За змістом звернення було встановлено, що 17.01.2023 о 15:32 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від чоловіка, який представився працівником НБУ. Останній повідомив, що нібито за карткою потерпілого було здійснено міжнародний переказ та необхідно вчинити ряд певних дій у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Слідкуючи вказівкам невідомого чоловіка ОСОБА_17 здійснив 3 перекази на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), № НОМЕР_41 загальною сумою переказів 48533 грн. Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО № 1510 від 30.01.2023).

В ході досудового розслідування 01.02.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_17 , котрий надав наступні покази.

17.01.2023 року близько 15:32 год.. ОСОБА_17 перебуваючи за своїм місцем мешкання, відпочивав так як був після добового наряду, коли на його мобільний НОМЕР_42 зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_19 , чоловік який відрекомендувався працівником служби безпеки Національного банку, Його ім?я не запам?ятав, чітко та пунктуально розмовляючи державною мовою, який почав розмову з того, що з рахунку потерпілого універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_43 відбувся значний міжнародний грошовий переказ та якщо ОСОБА_17 не робив ніяких переказів, то потрібно перевірити та зробити перевірку картки. Далі він почав називати потерпілому всі його кошти які знаходилися на банківському рахунку, сумніви виникали, але після того, як він поназивав всі рахунки потерпілого, сумнівів не залишилось. Після чого співрозмовник сказав потерпілому перейти до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконувати всі дії які він буде називати, зайшовши до свого особистого кабінету, ОСОБА_17 почав виконувати всі дії які він вказував, на мобільний почали надходити телефонні дзвінки від банку, але чоловік казав дані дзвінки відхиляти, що потерпілий і робив. Коди, які потерпілому потрібно було вводити він потерпілому надавав в телефонній розмові. Дані коди ОСОБА_17 вводив у графі переказ коштів. Про те, що грошові кошти були переведені, чоловік казав потерпілому, щоб він не хвилювався так як вони будуть повернуті на рахунок потерпілого через кілька хвилин. На даній банківській картці було 50 000 гривень. Із цієї банківської картки ОСОБА_17 перевів грошові кошти двома платежами: перший платіж о 15:44 год. в сумі 18511 гривень, плюс комісія 649,58 гривень та другий о 15:50 год. в сумі 18511 гривень плюс комісія 650,67 гривень. Загальна сума становить 38 322, 25 гривень. Перший платіж був відправлений на банківський рахунок за № НОМЕР_44 ( час 15:44 год.). Другий на картку № НОМЕР_45 (час 15:50 год.). Після чого співрозмовник запропонував потерпілому перевірити картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_46 , ті ж самі дії були проведені із даною карткою. Також в телефонній розмові потерпілому повідомлялися коди які він вводив у графі «переказ коштів», на даній картці були грошові кошти у сумі 12 105,60 гривень, з даної картки було знято грошові кошти о 15:54 род. одним платежем в сумі 11 511 гривень плюс комісія 57,55 гривень. Загальна сума 11 568, 55 гривень, після чого останній сказав потерпілому залишатися на лінії та чекати коли повернуться грошові кошти. Залишившись на лінії ОСОБА_17 почав чекати, але через кілька хвилин зв?язок обірвався. Даний переказ грошових коштів здійснився на банківський рахунок за № НОМЕР_45 . ОСОБА_17 намагався телефонувати на номер НОМЕР_19 , але він вже був не дійсний. Зайшовши знову до свого особистого кабінету, то ОСОБА_17 виявив, що грошові кошти йому повернуто не було, та, що він мав справ із шахраєм. Загальний збиток йому було завдано на суму 49 890, 80 гривень. Після чого ОСОБА_17 одразу зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про даний факт, про, що мені працівники банку повідомили, що вище вказані банківські картки на які робилися грошові перекази належать до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Свої банківські картки потерпілий заблокував. Завершивши розмову, ОСОБА_17 почав телефонувати на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та повідомив про даний факт, на, що отримав відповідь, що дійсно дані банківські картки належать їхньому парнеру « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 .

Крім того, 06.02.2023 до ВП №2 (м. Хорол) звернулася ОСОБА_18 , яка повідомила про те, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 5850 тис. грн., які було знято з банківської картки № НОМЕР_47 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування 27.03.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_18 , котра надала наступні покази.

06.02.2023 ОСОБА_18 знаходилась вдома, коли близько 11:00 год., їй надійшли грошові кошти на банківську картку в сумі 5907 гривень як соціальна допомога дітям. Близько 12:00 год., надійшло смс-повідомлення про те, що з картки потерпілої зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_48 було зняття грошових коштів на користь іншого банку. Окрім цього на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок з номеру телефону, котрий не зберігся, та особа відрекомендувалась працівником служби безпеки банку та потерпіла надала дані банківської картки вказаній особі.

Крім того, 07.02.2023 близько 13 год. 00 хв. невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 22 000 гривень з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_49 , що належить ОСОБА_19 .

В ході досудового розслідування 08.02.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_19 , котрий надав наступні покази.

07.02.2023 близько 13:00 год., ОСОБА_19 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_21 » переглянути баланс на картці зареєстрованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_49 та виявив що грошові кошти було переведено на рахунок картки іншого банку. Дані картки нікому не надавав.

Крім того, 10.02.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області через канцелярію ОВС надійшов рапорт старшого інспектора з особливих доручень ВПК в Полтавській області ДК НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , прож. за адресою АДРЕСА_9 встановлено, що невідома особа, з номера мобільного телефона НОМЕР_2 , представившись співробітником служби безпеки Національного банку, під приводом запобігання несанкціонованого переказу грошових коштів, шляхом повідомлення заявницею коду з смс- повідомлення, яке їй надійшло, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 12 000 грн., шляхом здійснення переказу з належного їй карткового рахунку на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_50 . (ЄО № 2021 від 02.02.2023).

Крім того, 01.05.2023 року близько 18:00 годин, на мобільний телефон ОСОБА_22 , НОМЕР_51 , зателефонувала невідома особа з невідомого місця з номеру НОМЕР_2 та НОМЕР_52 та представилась працівником банку та в подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_23 " № НОМЕР_53 , у розмірі 17000 грн., відкритої на ім`я ОСОБА_22 .

В ході досудового розслідування 03.05.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_22 , котра надала наступні покази.

03.05.2023 на номер мобільного телелфону ОСОБА_22 надійшов виклик з мобільного телефону НОМЕР_19 та НОМЕР_54 , співрозмовники мали чоловічий голос та відрекомендувались працівниками банку (назву котрого не зазначили). В ході діалогу, потерпілій було повідомлено, що невідомі особи намагались заволодіти її грошовими коштами. В подальшому, з метою збереження грошових коштів потерпілої, вона мала надати співрозмовнику код, котрий надійшов у смс-повідомленні, що вона і зробила. В подальшому, з банківської картки потерпілої, зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за № НОМЕР_55 було знято грошові кошти в сумі 17 000 гривень.

Крім того, 03.05.2023 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись службою безпеки банку, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , у сумі 105 000 грн., які заявниця власноручно перерахувала на картковий рахунок, який надиктували шахраї.

В ході досудового розслідування 12.05.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_23 , котра надала наступні покази.

03.05.2023 ОСОБА_23 перебувала на роботі за адресою: АДРЕСА_10 . Близько 09:00 години їй на номер телефону НОМЕР_56 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного зв?язку НОМЕР_57 , коли потерпіла відповіла на дзвінок, невідома особа відреомендувалась працівником ІНФОРМАЦІЯ_25 . Голос був чоловічий, поставлений як дійсно працівник банку, віком близько 30-40 років, дуже входив в довіру, як під гіпнозом.

Ця особа повідомила ОСОБА_23 що з її банківської карти № НОМЕР_58 ( НОМЕР_59 ) тa з рахунку № НОМЕР_60 намагаються зняти грошові кошти. Далі, ця особа вказала потерпілій поставити розмову на голосовий режим (гучномовець), та зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі ОСОБА_23 так і зробила. Далі ця особа вказувала у телефонній розмові які дії виконувати, що потерпіла в подальшому і робила. Таким чином, ОСОБА_23 у період часу з 09:30 години по 10:25 години перерахувала грошові кошти у загальній сумі 105 000 гривень на банківський рахунок « НОМЕР_61 » на ім?я ОСОБА_24 . А саме: 09:36 - у сумі 24500 гривень на на банківський рахунок « НОМЕР_61 » на ім?я ОСОБА_24 . 09:38 - у сумі 24000 гривень на на банківський рахунок « НОМЕР_62 » на ім?я ОСОБА_24 . 09:40 - у сумі 23500 гривень на на банківський рахунок « НОМЕР_61 » на ім?я ОСОБА_24 . 09:41 у сумі 28000 гривень, спочатку на інший банківський рахунок потерпілої НОМЕР_60 , після чого на банківський рахунок « НОМЕР_61 » на ім?я ОСОБА_24 .

Крім того, 01.05.2023, близько 15.00 години, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , жительці АДРЕСА_11 на її мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_63 ) з абонентських номерів: НОМЕР_64 , НОМЕР_19 ) надійшли виклики та невідомий чоловік представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомив, що з її банківським рахунком проблеми. За вказівками вказаного чоловіка потерпіла підтвердила операцію, натиснувши клавішу «1» та надала реквізити свого банківського рахунку, внаслідок чого з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_65 зникли грошові кошти.

В ході досудового розслідування 05.05.2023 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_25 , котра надала наступні покази.

01.05.2023 ОСОБА_25 перебувала за місцем свого проживання, коли близько 15:00 год., на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_66 та НОМЕР_19 де невідомий чоловік відрекомендувався працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повідомив що хоче перевірити користувачів моєї картки зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_67 після чого зв`язок обірвався. Після чого потерпілій зателефонувала невідома жінка та також відрекомендувалась працівником служби безпеки банку та попрохала натиснути «1» та продиктувати останні чотири цифри моєї картки, що потерпіла і зробила. В подальшому, із вказаної банківської картки потерпілої було списано грошові кошти в сумі 6 900 гривень на користь іншого банку, невідомого потерпілій.

Відомості за вказаним фактом 10.01.2023 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 10.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, з метою встановлення істини по справі та можливих інших фактів вчинення аналогічних злочинів, виникла потреба в ознайомленні та долучені до матеріалів провадження відповідної інформації (документації), яка має важливе значення для повного та всебічного розслідування злочину, а саме до належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_68 відкритої у ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), які перебувають у володінні та розпорядженніАТ«ПУМБ» ( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_55 , за період з 00:00 01.05.2023 по 00:00 10.05.2023:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку за яким закріплена банківська карта.

1.2.Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу).

1.3.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.4.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.5.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

1.7.Фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта.

1.8.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), надати:

слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 (старший групи);

слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ;

старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ;

слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ;

слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 ,

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 ;

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_31 ;

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 ,

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 ,

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_36 ,

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 ,

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_38 ,

старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_39 ,

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_40 ,

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_41 .

можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні відкритому у АТ«ПУМБ» ( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), які перебувають у володінні та розпорядженні АТ«ПУМБ» ( АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_69

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1