Дата документу 10.07.2024
Справа № 334/5518/24
Провадження № 1-кс/334/1652/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

10 липня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участі: представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, - адвоката ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

08 липня 2024 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу речей і документів, якою надати дозвіл заступнику керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 , прокурорам окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій областіу складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або за їх дорученням оперативним працівникам тимчасовий дотуп до документів (у тому числі електронних), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: договір про закупівлю товару № 46/22/24, укладеного 22.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із додатками, додатковими угодами до договору, тощо; належним чином оформлені товаросупровідні документи (видаткові та товаротранспортні накладні) та засвідчені у встановленому законом порядку копії документів, які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, довіреності та отримання товарно-матеріальних цінностей; документи щодо оплати за зазначеним договором за товар (розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції, тощо); документи, які підтверджують наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власності деревини в кількості, необхідній для поставки на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 (договори купівлі продажу деревини, укладені з третіми особами; наявність безпосередньо у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угідь, на яких були спиляні дрова, тощо); договори купівлі-продажу (поставки, надання послуг, тощо) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання щодо придбання деревини, а також документів, що підтверджують її походження, перевезення та придбання, документи щодо оплати за зазначеними договорами за товар (розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції, тощо); дозволи (ліцензії) постачальників на провадження певного виду господарської діяльності; документи, що посвідчують наявність у власності/ володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » техніки, необхідної для поставки деревини (свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договорів оренди транспортних засобів, договорів підряду, тощо), а також надати завірені копії шляхових листів автотранспорту, задіяного для поставки деревини за договором № 46/22/24 від 22.11.2022; надати інформацію про осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які безпосередньо здійснювали доставку деревини за договором № 46/22/24 від 22.11.2022, в тому числі завантаження/розвантаження, перевезення, спилювання (з зазначенням посади, ПІБ та контактів таких осіб); акти приймання-передачі складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо передачі деревини безпосередньо представнику домогосподарства за договором № 46/22/24 від 22.11.2022, товарно-транспортні накладні до актів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене 06 березня 2023 року до ЄРДР за №0000008 від 05.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за фактом привласнення, розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час закупівлі деревини для опалення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_13 за договорами від 22.11.2022 та 19.12.2022 відповідно за завищеною вартістю. Досудове розслідування у провадженні здійснюється групою слідчих СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій областіу складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів у складі заступника керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 , прокурорів окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 22.11.2022 укладено договір № 46/22/24 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про закупівлю деревини дров`яної непромислового використання для опалення у кількості 998,4 м. куб. на загальну суму 3 095 040 грн. (3100 грн за 1 м. куб.). Аналізом копій документів, наданих на запит ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів купівлі-продажу деревини придбано у ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 . 24.03.2023 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит в порядку ст.93 КПК України про витребування документів, необхідних для з`ясування обставин кримінального провадження. Однак вказаний запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проігноровано, відповіді на запит не отримано, у зв`язку з чим, у прокурора виникла необхідність у проведенні комплексу заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися. 10 липня 2024 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_3 через систему «Електронний суд» надала заяву про розгляд справи без її участі, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні зазначила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебуває у стані припинення та здійснює свою діяльність, запит від поліції не отримували.

Перевіривши клопотання, заслухавши представника особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000008 від 05.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення, розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час закупівлі деревини для опалення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_13 за договорами від 22.11.2022 та 19.12.2022 відповідно за завищеною вартістю.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та формування доказової бази у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до копій документів, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, оскільки слідчим не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до копій документів, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, оскільки слідчим не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналів документів.

З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст.132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати заступнику керівника Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 , прокурорам окружної прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій областіу складі ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-договір про закупівлю товару № 46/22/24, укладеного 22.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із додатками, додатковими угодами до договору, тощо;

-належним чином оформлені товаросупровідні документи (видаткові та товаротранспортні накладні) та засвідчені у встановленому законом порядку копії документів, які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, довіреності та отримання товарно-матеріальних цінностей;

-документи щодо оплати за зазначеним договором за товар (розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції, тощо);

-документи, які підтверджують наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у власності деревини в кількості, необхідній для поставки на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 (договори купівлі продажу деревини, укладені з третіми особами; наявність безпосередньо у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » угідь, на яких були спиляні дрова, тощо);

-договори купівлі-продажу (поставки, надання послуг, тощо) укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання щодо придбання деревини, а також документів, що підтверджують її походження, перевезення та придбання, документи щодо оплати за зазначеними договорами за товар (розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції, тощо);

-дозволи (ліцензії) постачальників на провадження певного виду господарської діяльності;

-документи, що посвідчують наявність у власності/ володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » техніки, необхідної для поставки деревини (свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, договорів оренди транспортних засобів, договорів підряду, тощо), а також надати завірені копії шляхових листів автотранспорту, задіяного для поставки деревини за договором № 46/22/24 від 22.11.2022;

-надати інформацію про осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які безпосередньо здійснювали доставку деревини за договором № 46/22/24 від 22.11.2022, в тому числі завантаження/розвантаження, перевезення, спилювання (з зазначенням посади, ПІБ та контактів таких осіб);

-акти приймання-передачі складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо передачі деревини безпосередньо представнику домогосподарства за договором № 46/22/24 від 22.11.2022, товарно-транспортні накладні до актів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1