СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8191/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2024 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000309 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246КК України, про арешт майна,-

встановив:

15.11.2024 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000309 від 07.06.2024 року, про арешт майна, яке було вилучено 11.11.2024 на підставі ухвали на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000309 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 з метою власного незаконного збагачення організував схему проведення незаконних порубок на земельних ділянках лісового фонду філії «Іванківське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» (код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу НОМЕР_1 ). З вказаною метою ОСОБА_4 залучив до процесу проведення порубок директора філії «Іванківське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» ОСОБА_5 , який в свою чергу залучив до вказаної злочинної схеми лісничого Макарівського лісництва ОСОБА_6 та лісничого Оранського лісництва ОСОБА_7 .

Відповідно до розподілених ролей ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та уклав договір про надання послуг у сфері лісозаготівлі, після чого офіційно здійснював проведення рубок на території підпорядкованих лісництв філії, які територіально знаходяться поблизу власної пилорами останнього у с. Дитятки Вишгородського району Київської області, а саме на територіях Жеревського, Леонівського та Оранського лісництв. З цією метою за вказівкою директора філії ОСОБА_5 лісничі зазначених лісництв, а саме а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під час проведення заходів спрямованих на отримання лісорубного квитка надавали відповідальним за проведення відводів і таксації лісосік майстрам лісу вказівку вносити до офіційних документів недостовірні відомості спрямовані на заниження кількості ділової деревини на ділянці, що давало змогу отримувати лишки лісопродукції під час здійснення заготівлі деревини бригадою ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_4 після перевезення офіційно придбаної деревини, використовуючи законно отриману ТТН-ліс та бирки, з використанням власного автотранспорту доставляє залишки та деревину, яка була здобута в ході проведення незаконної порубки до власної пилорами, розташованої у АДРЕСА_1 , яка розташована на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами:

:01:010:0021 (адреса: АДРЕСА_2 , власник ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 );

:01:010:0022 (адреса: АДРЕСА_2 , власник ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 );

:01:010:0023 (адреса: АДРЕСА_2 , власник ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 );

:01:010:0066 (власник ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 );

:01:010:0067 (власник ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , на якій розміщені: виробнича будівля площею 936 метрів квадратних, адреса: АДРЕСА_2 , власник ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 ; виробнича будівля площею 582,4 метри квадратних, адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У ході проведення слідчих дій та негласних слідчих-розшукових дій встановлено, що в період з 23.08.2024 по 05.09.2024 на територію пилорами ОСОБА_4 через земельну ділянку з кадастром номером :01:010:0021 заїжджають автомобілі КАМАЗ 53212 з д.н.з НОМЕР_5 (власник ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ), КАМАЗ 43101 з д.н.з НОМЕР_6 (власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та КАМАЗ 5320 з д.н.з. НОМЕР_7 (власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з круглими лісоматеріалами. У подальшому лісоматеріали розвантажуються на вказаних земельних ділянках, розпилюються та лісопродукція вивозяться.

Під час проведення огляду Єдиної державної системи електронного обліку деревини за допомогою інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою встановлення фактів реалізації лісоматеріалів ОСОБА_4 в період часу з 07.06.2024 по 19.09.2024 встановлено, що реалізація лісоматеріалів фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 - не здійснювалась.

Також оглядом встановлено, що в період часу з 07.06.2024 по 19.09.2024 транспортні засоби КАМАЗ 53212 д.н.з. НОМЕР_5 , КАМАЗ 43101 д.н.з. НОМЕР_6 , КАМАЗ 5320 д.н.з. НОМЕР_7 здійснювали роботи у Оранському та Макарівському лісництвах філії «Іванківське лісове господарство» пов`язані з трелюванням лісоматеріалів, про що маються відповідні ТТН. Реалізація лісоматеріалів на ім`я ОСОБА_4 чи інших фізичних та юридичних осіб відповідно до відомостей Єдиної державної системи електронного обліку деревини з використанням вказаних транспортних засобів - не здійснювалась. Товарно-транспортні накладні в базі даних - відсутні.

Відповідно до вимог Інструкції з ведення електронного обліку деревини затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 621 від 27.09.2021: Облік реалізації деревини здійснюється за допомогою КПК шляхом створення ТТН-ліс. Для цього відповідальна особа здійснює наступні операції: вибирає в КПК інформацію щодо вантажовідправника (повне найменування (прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності)), пункту навантаження, контрагента та номер договору (контракту); сканує або вводить номера бирок та завантажує інформацію про кількісні та якісні характеристики деревини, що підлягає реалізації; вводить ціни та вносить інформацію щодо перевізника (повне найменування (прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності)), транспортного засобу (марка, модель, тип, реєстраційний номер автомобіля, причепа/напівпричепа), прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності) водія та номер його посвідчення, вантажоодержувача (повне найменування (прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності)) та пункту розвантаження; перевіряє внесену інформацію та друкує ТТН-ліс у трьох примірниках.

Всі примірники ТТН-ліс засвідчуються підписами вантажовідправника та водія, третій примірник, крім того, засвідчується підписом вантажоодержувача. Перший примірник ТТН-ліс залишається у лісокористувача, другий - водій передає вантажоодержувачу, третій примірник передається перевізнику.

На даному етапі досудового розслідування існує достатньо підстав вважати, що ФОП ОСОБА_4 на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами :01:010:0021, :01:010:0022, :01:010:0023, :01:010:0066, :01:010:0067 здійснюється перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев за допомогою транспортних засобів КАМАЗ 53212 з д.н.з НОМЕР_5 , КАМАЗ 43101 з д.н.з НОМЕР_6 та КАМАЗ 5320 з д.н.з. НОМЕР_7 .

11.11.2024 в рамках вказаного кримінального провадження з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 18.10.2024 проведено обшук у автомобілі КАМАЗ 43101 з д.н.з НОМЕР_6 (власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), під час якого виявлено та вилучено наступне майно,:1) ТТН серія ЮХМ № 910786 від 11.11.2024 на 1 арк, 2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 автомобіля КАМАЗ 43101 з д.н.з НОМЕР_6 (власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), 3) автомобіль КАМАЗ 43101 з д.н.з НОМЕР_6 .

Враховуючи, що автомобіль КАМАЗ 43101 з д.н.з НОМЕР_6 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на вказаний автомобіль та ТТН серія НОМЕР_10 від 11.11.2024 пристосовані чи використовувалися як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про їх арешт.

Зазначені вище речі та документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять інформацію про осіб, які причетні до незаконної порубки, перевезення та зберігання дерев, участі у вчиненні злочину, є необхідними для проведення судових почеркознавчих, товарознавчих та судових технічних експертиз документів, а також досягнення завдань, визначених ст. 2 КПК України, можуть бути використані як речові докази у даному кримінальному провадженні.

Прокурор у судове засідання не з"явився, просив розглянути клопотання у його відсутність, при цьому клопотання пітримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000309 від 07.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування ним, яке вилучене 11.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 18.10.2024 року під час обшуку в автомобілі КАМАЗ 43101 з д.н.з НОМЕР_6 (власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

1) ТТН серія НОМЕР_10 від 11.11.2024 на 1 арк

2) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_8 автомобіля КАМАЗ 43101 з д.н.з НОМЕР_6 (власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 )

3) автомобіль КАМАЗ 43101 з д.н.з НОМЕР_6 (власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1