Справа № 714/954/24
У Х В А Л А

"18" липня 2024 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000080 від 06.07.2024 р.),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 05.07.2024 р. до ВП №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , мешканки с.Чагор Чернівецького району Чернівецької області про те, що 03.07.2024 р. близько 14:30 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським способом, під приводом продажу та доставки товару (дині), заволоділа її грошовими коштами у сумі 89 000 грн., які ОСОБА_5 перебуваючи в АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала на вказаний їй номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку на який були перераховані кошти потерпілої. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_3 , іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 .), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Чернівці, а саме до:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 01 липня 2024 р. по день постановлення ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 в період часу з 01 липня 2024 р. по день постановлення ухвали, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу;

- інформацію про транзакції, які відбувалися 03.07.2024 р. переказ коштів карту № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя