Справа № 583/5638/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" листопада 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного 05.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

13.11.2024 дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 05.11.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 01.11.2024 останній на телеграм канал надійшло смс-повідомлення від Managen Rozetka, який запропонував їй онлайн роботу. В ході спілкування ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_4 потрібно буде скидати кошти на різні рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та викупляти товар інших покупців. 04.11.2024 близько 12.30 год. останній надійшло смс-повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 в сумі 12656,00 грн. Після чого остання, зайшовши до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 12656,00 грн. Після чого останню знову попрохали перерахувати грошові кошти в сумі 39982,00 грн на банківську картку, № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але вже потім остання зрозуміла, що її ошукали шахраї та більше нічого не надсилала. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що з 01.11.2024 їй на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення Managar Rozetka та запропонували роботу онлайн. Так під час листування 04.11.2024 о 12.30 год. їй прийшло повідомлення з проханням переслати на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 кошти в сумі 12565,00 грн, що вона і зробила. В подальшому вона зрозуміла, що її ошукали та вирішила звернутись до поліції. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернулася з даним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За висновком слідчого судді внесене дізнавачем клопотання відповідає зазначеним вище вимогам закону, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України,

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2024 по 12.11.2024;

- часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2024 по 12.11.2024 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- інформації про ІР-адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управлінням банківською картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2024 по 12.11.2024;

- користувача банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення копій або роздруківок електронний примірників документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 14.01.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_12