Справа № 953/6348/24
н/п 1-кс/953/6250/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № №0001015 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

23.08.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № №0001015 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190КК України, про надання дозволу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №0001015 від 26.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 25.06.2024 до ЧЧ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних систем грошовими коштами заявниці з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що25.06.2024 приблизно о 16:00 ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої особи чоловічої статі з номеру НОМЕР_6 , який представився співробітником ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що шахраї намагаються скористатися картками заявниці. З метою збереження грошових коштів запропонував зі всіх карток, якими користується потерпіла ОСОБА_5 перевести грошові кошти на картку НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я. З цією метою потерпіла 25.06.2024 приблизно о 16:10 перевела грошові кошти з картки НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 3517 грн та з картки НОМЕР_8 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_9 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 10730 грн. Після чого невідомий чоловік запропонував збільшити ОСОБА_5 кредитний ліміт на картках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На що потерпіла звернулась до чат-боку банку у додатку «Вайбер», але відповіді довго не було, тоді невідомий чоловік пообіцяв перетелефонувати ОСОБА_5 о 18:00 та поклав слухавку. Через деякий час ОСОБА_5 вирішила перевірити баланс на картках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з її карти НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переведено грошові кошти на раніше невідому карту НОМЕР_5 у сумі кредитного ліміту 3000 грн, та з картки НОМЕР_4 ,відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту на раніше невідому карту НОМЕР_5 у сумі власних коштів 10730 грн.

15.07.2024 слідчий СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківської картки НОМЕР_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

23.07.2024 слідчим суддей Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

05.08.2024 слідчим СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області було направлено на виконання ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

20.08.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов лист від 16.08.2024 №КНО-07.8.6/6758 у якому зазначено, що за результатами розгляду ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 23.07.2024 за справою №953/6348/24 елементом і власником карток з BIN № НОМЕР_12 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вищевикладене встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

Позиції учасників кримінального провадження

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлялась належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій остання просить провести судове засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Особи у володіння яких знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_5 , в період часу з 24.06.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка НОМЕР_5 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківська картка НОМЕР_5 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_5 ;

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківськакартка217998, яка випущена АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківська картка НОМЕР_5 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 24.06.2024 по 06.09.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.11.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1