Справа № 482/2066/24
Номер провадження 1-кс/482/601/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2024 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання дізнавача відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції №6 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 01.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у формі дізнання встановлено, що 30.09.2024 року до відділення поліції №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа шляхом обману, зателефонувала з мобільних номіналів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під приводом представлення працівника служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 72151 гривень, які остання перерахувала з належного їй банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 .

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , потерпіла пояснила, що має картки для отримання грошових коштів «для виплат» № НОМЕР_5 та універсальну № НОМЕР_6 , номер який підв`язано до карток НОМЕР_7 . Має мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується. Паролю від карток, телефону та додатків, які на ньому завантажені нікому не передавала.

27.09.2024 вона перебувала за своєю адресою мешкання та 16:00 годині та їй зателефонував номер мобільного НОМЕР_1 та представився чоловік ім`ям ОСОБА_6 , повідомив, що він нібито юрист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому їй повідомили, що вона нібито оформлювала кредит на суму 100 тисяч гривень у м. Ірпінь, Київської області. Вказані дії вона не робила, і їй повідомили, що зателефонує інша особа, нібито працівник служби безпеки банку. Далі з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 , під час розмови вказали, що їй потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона не зрозуміла взагалі як вказаний додаток з`явився у телефоні. У подальшому у неї був поганий зв`язок і їй зателефонували у месенджер «Телеграм». Заявниця перейшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй виплило вікно ознайомлення, де треба було ставити лише умови погодження користування.

Після чого, їй сказали зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почали диктувати номер карти на яку вона повинна була перевести грошові кошти, але суму не сказали. Жінка почала відмовляти по вказаному проханні, але їй повідомили, що якщо вона це не виконає, то її грошові кошти до 30.09.2024 шахраї використають у своїх цілях. Потерпіла почала виключатись від розмови але їй знову лунали телефонні дзвінки з вищевказаного номеру. У слухавці лунав один лише голос. Так, вона потім довірила вказаним словам, і з карти універсальної № НОМЕР_6 вона перекинула грошові кошти на номер карти № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_8 », але сума для переказу визначилась самостійно, а саме 75 тисяч гривень, але зняли НОМЕР_8 тисячі гривень о 17:54. Надалі розмова продовжувалась, о 19:15 чоловік сказав, щоб вона була на зв`язку і їй перетелефонують через 40 хвилин, нібито їй повідомлять, що кредит закритий. Але заявниці ніхто не телефонував, коли вона почала самостійно телефонувати на вищевказані номери слухавку ніхто не брав. У подальшому заявниця зрозуміла, що перерахувала власні грошові кошти на рахунок шахраїв.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 27.09.2024 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 27.09.2024 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв`язку із занятістю та вказала що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), за адресою АДРЕСА_3 саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 27.09.2024 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 27.09.2024 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 23.11.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1