Провадження №: 1-кс/752/7846/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2024 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 за № 0001150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , колишнього виконуючого обов`язки директора державного підприємства «Спеціальна зовнішньоторговельна фірма «Прогрес» (04074, Україна, АДРЕСА_2 ), який підписував додаткову угоду № 4 від 31.12.2022 до державного контракту № 403/1/22/76 від 29.03.2022 на постачання неякісних 10 бронеавтомобілів HMMWV моделі 4DR CREW CAB B6 для Міністерства оборони України, з метою виявлення та вилучення документи, які містять відомості про обставини вчинення злочину, а також знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: договори, угоди, додатки до них, специфікації, листи, повідомлення, інформування, блокноти, зошити, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, окремі аркуші паперу з рукописними або машинописними записами, документи, платіжні доручення, чеки, що містять інформацію про перекази грошових коштів, мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, системні блоки, дискети, диски, флеш-накопичувачі, планшетні комп`ютери, модеми, електронні ключі, які містять відомості щодо перемовин, підготовки, укладення, реалізації державного контракту № 403/1/22/76 від 29.03.2022, зовнішньоекономічного контракту № 10012477 від 30.03.2022, на постачання неякісних 10 бронеавтомобілів HMMWV моделі 4DR CREW CAB B6 для Міністерства оборони України компанією «Palmetto State Defence LLC» (США), відеозаписи, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (особисте листування в електронних інформаційних системах, відомості щодо телефонних з`єднань особи, тощо, персональні дані особи), в тому числі записи в паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інші речі та документи на яких містяться дані щодо вчинення кримінального правопорушення.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001150 від 03.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП СЗТФ «Прогрес» () та Міністерством оборони України () укладено державний контракт № 403/1/2276 від 29.03.2022 на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення, а саме: 10 бронеавтомобілів HMMWV модель 4DR CREW CAB B6.

Предметом поставки є товар, який відповідно до п. 1.1 Контракту постачається з метою забезпечення відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності, обмеження конституційних права і свобод людини на підставі Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану» від 24.02.2022 та постанови КМУ №169 від 28.02.2022.

Відповідно до п. 1.1 контракту ДП СЗТФ «Прогрес» взято зобов`язання поставити МО України товар відповідно до специфікації, якість, комплектність і експлуатаційна документація повинна забезпечувати експлуатацію у повному обсязі відповідно до призначення, товар повинен відповідати вимогам зазначеним у специфікації та мати відповідний Сертифікат якості та походження.

Під час прийому-передачі військової техніки, а саме: 10 бронеавтомобілів HMMWV модель 4DR CREW CAB B6 військовослужбовцями КСЛ ЗС України проведено інспекцію товару, яка відбулась на території в/ч НОМЕР_1 АДРЕСА_3 . За результатами проведеної інспекції, керівництвом КСЛ ЗС України прийнято рішення не прийняти поставлену продукцію, оскільки технічний стан військової техніки не дозволяє її використання за призначенням. Відповідно до листа МО України №718/4/278 від 26.07.2022 знаходяться в незадовільному технічному стані, серед основних недоліків: шини (деформація верхнього шару каучуку, яка призвела до порушення цілісності шини), акумуляторні батареї (не відповідають ємкісним нормам), наявність технічних недоліків в ходовій частині бронеавтомобілів та на бронеавтомобілі із номером НОМЕР_2 виявлено не працездатність силового агрегату.

Для усунення технічних недоліків поставленої продукції ДП СЗТФ «Прогрес» спільно з інопостачальником направили техніку на ремонт силами юридичної особи ТОВ «Європабуд». По закінченню ремонтної компанії, КСЛ ЗС України проведено повторну інспекцію бронемашин. За результатами огляду встановлено, що недоліки, які зафіксовані в липні 2022 року, усунуті не в повному обсязі.

Також, в ході перевірки встановлено, що машини мають значний рівень зносу (шини, гальма, АКПП, ходова частина) та нестандартні агрегати (чотири машини укомплектовані акумуляторами невідповідного класу) та відсутня супровідна технічна документація, яка необхідна для встановлення класу бронювання.

Окрім цього, поставлена партія бронемашин має різний клас захисту (один транспортний засіб - третього класу, три транспортних засоби - четвертого класу, п`ять транспортних засобів - шостого класу, один транспортний засіб - сьомого класу), два автомобіля мають нестандартні для броньованої версії HMMWV маточини із кріпленням колеса, більшість транспортних засобів потребувало значного ремонту ходової частини, рульового керування, паливної апаратури, системи рециркуляції повітря в салоні.

У зв`язку із відсутністю формулярів, технічної документації та сертифікатів, встановити/підтвердити рівень захисту сталі і скла не вбачається за можливе.

Допитана як свідок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про те, що перебуваючи на посаді начальника 1 комерційного відділу 2 Департаменту ДП СЗТФ «Прогрес» особисто забезпечувала реалізацію державного контракту № 403/1/22/76 від 29.03.2022. В ході виконання службових обов`язків зазначений свідок особисто приймав участь в інспекції товару спільно з військовослужбовцями КСЛ ЗС України, під час яких їй стало відомо про невідповідність технічного стану та сумнівів щодо задекларованого класу захисту «В-6».

Допитаний як свідок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив про те, що він перебуваючи на той час на посаді заступника директора ДП СЗТФ «Прогрес» був підписантом державного та зовнішньоекономічного контракту. Свідок зазначив про те, що американська сторона поставила техніку без супутньої документації та наявністю технічних недоліків про, що йому доповідалось від виконавця контракту ОСОБА_7 .

Крім того, за умовами державного контракту № 403/1/22/76 від 29.03.2022 поставка 10 бронеавтомобілів HMMWV модель 4DR CREW CAB B6 передбачена не пізніше 30.04.2022.

На даний час між ДП СЗТФ «Прогрес» та МО України наявні наступні судові спори, які стосуються вказаного державного контракту, а саме: справа № 910/6667/23 про визнання державного контракту № 403/1/2276 від 29.03.2022 недійсним, справа № 910/6495/23 про стягнення з ДП СЗТФ «Прогрес» грошових коштів у сумі 106 733 000,00 грн. (аванс), та справа№ 910/1186/23 про стягнення з ДП СЗТФ «Прогрес» грошових коштів у сумі 27 728 646,12 грн, з яких: 20 026 244,42 грн пені; 7 702 401,70 грн штрафу.

На виконання доручення у кримінальному провадженні № 0001150 від 03.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, встановлено осіб, які причетні до укладення та виконання завідомо збиткового контракту на постачання товарів військового призначення Міністерству оборони України, а саме:

1) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , громадянин України, користується номером телефону НОМЕР_4 , автомобілем з державним номерним знаком НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , колишній виконуючий обов`язки директора державного підприємства «Спеціальна зовнішньоторговельна фірма «Прогрес» (04074, Україна, АДРЕСА_2 ), який підписував додаткову угоду № 4 від 31.12.2022 до державного контракту № 403/1/22/76 від 29.03.2022 на постачання неякісних 10 бронеавтомобілів HMMWV моделі 4DR CREW CAB B6 для Міністерства оборони України.

2) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , громадянин України, користується номерами телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , автомобілями з державними номерними знаками НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується також житлом за адресою: АДРЕСА_5 , колишній заступник директора державного підприємства «Спеціальна зовнішньоторговельна фірма «Прогрес» (04074, Україна, АДРЕСА_2 ), який підписав, вів перемовини та контролював хід виконання державного контракту № 403/1/22/76 від 29.03.2022 та зовнішньоекономічного контракту № 10012477 від 30.03.2022, на постачання неякісних 10 бронеавтомобілів HMMWV моделі 4DR CREW CAB B6 для Міністерства оборони України.

3) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_11 , громадянин України, користується номером телефону НОМЕР_12 , автомобілем з державним номерним знаком НОМЕР_13 , підсобним приміщенням на 6-му поверсі за адресою: АДРЕСА_6 , машиномісцем № 5 в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 , гараж НОМЕР_14 , машиномісцем № 4 в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_7 , гараж НОМЕР_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , колишній радник директора державного підприємства «Спеціальна зовнішньоторговельна фірма «Прогрес» (04074, Україна, АДРЕСА_2 ), який організував зустріч ОСОБА_8 з представниками постачальника 10 бронеавтомобілів HMMWV моделі 4DR CREW CAB B6 - компанією «Palmetto State Defence LLC» (США), а також брав участь у перемовинах щодо зовнішньоекономічного контракту № 10012477 від 30.03.2022 на їх постачання Міністерству оборони України.

4) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_16 , громадянин України, користується номером телефону НОМЕР_17 , автомобілем з державним номерним знаком НОМЕР_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , колишній начальник комерційного відділу державного підприємства «Спеціальна зовнішньоторговельна фірма «Прогрес» (04074, Україна, АДРЕСА_2 ), який разом з ОСОБА_9 організував зустріч ОСОБА_8 з представниками постачальника неякісних 10 бронеавтомобілів HMMWV моделі 4DR CREW CAB B6 - компанією «Palmetto State Defence LLC» (США), а також брав участь у перемовинах щодо зовнішньоекономічного контракту № 10012477 від 30.03.2022 на їх постачання Міністерству оборони України.

5) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_19 , громадянин України, користується номером телефону НОМЕР_20 , автомобілем з державним номерним знаком НОМЕР_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , працює в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 , який допомагав ОСОБА_9 , організовуючи зустрічі та беручи в них участь, домовлятися про укладення завідомо збиткового зовнішньоекономічного контракту № 10012477 від 30.03.2022 на постачання неякісних 10 бронеавтомобілів HMMWV моделі 4DR CREW CAB B6 для потреб Міністерства оборони України.

6) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_22 , громадянка України, користується номером телефону НОМЕР_23 , автомобілем з державним номерним знаком НОМЕР_24 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , колишня начальник комерційного відділу державного підприємства «Спеціальна зовнішньоторговельна фірма «Прогрес» (04074, Україна, АДРЕСА_2 ), яка за вказівкою ОСОБА_8 готувала комерційну пропозицію, проекти укладених державного контракту № 403/1/22/76 від 29.03.2022 та зовнішньоекономічного контракту № 10012477 від 30.03.2022, надала їх на підпис ОСОБА_8 без відповідних погоджень підрозділів зазначеного державного підприємства, займалась безпосередньою реалізацією цих контрактів, приймала 10 бронеавтомобілів HMMWV моделі 4DR CREW CAB B6 після їх прибуття на територію України.

У ході реалізації своєї протиправної діяльності зазначені особи, крім особистого спілкування, підтримували зв`язок за допомогою власних мобільних телефонів, зокрема вели переписку, обмінювались електронною кореспонденцією з електронних поштових скриньок та власних і службових персональних електронно-обчислювальних машин, а також здійснювали офіційне та приватне листування.

За вказаними адресами та у зазначених транспортних засобах зберігаються речі і документи, які містять відомості про обставини вчинення злочину, а також знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: договори, угоди, додатки до них, специфікації, листи, повідомлення, інформування, блокноти, зошити, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, окремі аркуші паперу з рукописними або машинописними записами, документи, платіжні доручення, чеки, що містять інформацію про перекази грошових коштів, мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки, системні блоки, дискети, диски, флеш-накопичувачі, планшетні комп`ютери, модеми, електронні ключі, які містять відомості щодо перемовин, підготовки, укладення, реалізації державного контракту № 403/1/22/76 від 29.03.2022, зовнішньоекономічного контракту № 10012477 від 30.03.2022, на постачання неякісних 10 бронеавтомобілів HMMWV моделі 4DR CREW CAB B6 для Міністерства оборони України компанією «Palmetto State Defence LLC» (США), відеозаписи, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (особисте листування в електронних інформаційних системах, відомості щодо телефонних з`єднань особи, тощо, персональні дані особи), в тому числі записи в паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інші речі та документи на яких містяться дані щодо вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов`язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).

Як встановлено у судовому засіданні клопотання, подане слідчим, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001150 від 03.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до вчинення якого може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на рухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_12 .

Також факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копіями витягів з ЄРДР, рапортів, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, протоколів допиту свідка, та іншими матеріалами, зібраними в ході проведення досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні в сукупності.

З огляду на викладене, а також з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на копіювання інформації з мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, системних блоків, дискет, дисків, флеш-накопичувачів, планшетних комп`ютерів, модемів, електронних ключів, які містять відомості щодо перемовин, підготовки, укладення, реалізації державного контракту № 403/1/22/76 від 29.03.2022, зовнішньоекономічного контракту № 10012477 від 30.03.2022, на постачання неякісних 10 бронеавтомобілів HMMWV моделі 4DR CREW CAB B6 для Міністерства оборони України компанією «Palmetto State Defence LLC» (США), та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Крім того, клопотання в частині надання дозволу на виявлення та вилучення «інших речей та документів на яких містяться дані щодо вчинення кримінального правопорушення», не підлягає задоволенню, оскільки в цій частині клопотання є не обґрунтованим.

Керуючись ч. 2 ст. 168, ст. 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001150 від 03.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документи, які містять відомості про обставини вчинення злочину, а також знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: договори, угоди, додатки до них, специфікації, листи, повідомлення, інформування, блокноти, зошити, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, окремі аркуші паперу з рукописними або машинописними записами, документи, платіжні доручення, чеки, що містять інформацію про перекази грошових коштів, відеозаписи, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, в тому числі записи в паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Надати дозвіл на копіювання інформації з мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, системних блоків, дискет, дисків, флеш-накопичувачів, планшетних комп`ютерів, модемів, електронних ключів, які містять відомості щодо перемовин, підготовки, укладення, реалізації державного контракту № 403/1/22/76 від 29.03.2022, зовнішньоекономічного контракту № 10012477 від 30.03.2022, на постачання неякісних 10 бронеавтомобілів HMMWV моделі 4DR CREW CAB B6 для Міністерства оборони України компанією «Palmetto State Defence LLC» (США), та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ця ухвала не дає право на проведення обшуку житла чи інших приміщень, що належать народному депутату України, адвокату, чи перебувають у їх використанні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 03.11.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1