Справа № 539/3903/24
Провадження № 1-кс/539/899/2024
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2024 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
25.10.2024 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та які містять інформацію по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (місце реєстрації, номери рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.05.2023 по дату винесення ухвали, з можливістю зробити копії речей та документів (в том числі електронних).
В ході досудового розслідування встановлено, що: 19.08.2024 близько 10 год., невстановлена особа, під приводом верифікації банківських пасток, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа за допомогою електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами на загальну суму 117 856 грн., належними ОСОБА_5 , чим завдала збитків на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 19.08.2024 близько 10 год. він вирішив звернутись на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб повідомити, що разом з дружиною планують найближчим часом виїзд за кордон, так як чув не пам`ятає від кого, що потрібно перед виїздом за кордон повідомити свій банк у якому маються відкриті рахунки. Незабаром після дзвінка на гарячу лінію з ним зв`язались з номеру НОМЕР_2 , чоловічій голос повідомив, що для того щоб завершити процедуру верифікації об`єднання банківських карток необхідно перейти за посиланням відправленим в додаток «Вайбер» з подальшим посиланням у цьому ж додатку або в додатку «Телеграм», після чого перейшовши за посиланням у додатку «Телеграм», відкрив чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Незабаром заявнику почали надходити смс-повідомлення на його мобільний номер телефону, котрі він в подальшому вводив у вказаному чат-боті для продовження операції нібито з верифікації. Під час очікування вказаної процедури верифікації йому знову надійшов телефонний дзвінок нібито від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », піднявши слухавку ОСОБА_5 було запропоновано завантажити з «Плеймаркета» наступну програму «QuickSupport» для закінчення процесу верифікації, скачавши вказаний додаток співбесідник попрохав його відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому в нього є теж відкриті рахунки, після чого телефон почав самостійно виконувати різні дії та перестав бути керованим ОСОБА_5 . Потім виявив, що з його карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 було знято кошти на загальну суму 64 390 грн., окрім цього з його інших карткових рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , було знято кошти на загальну суму 53 466 грн., всього на суму 117 856 грн., після чого вони разом з дружиною попрямували до вказаних відділень банків, для того щоб з`ясувати всі обставини вказаної події, де заявнику було надано відповідну допомогу, було замінено банківські картки на нові та тимчасово заблоковані банківські додатки у зв`язку з вищевказаними неправомірними діями відносно нього.
В ході виконання доручення сектором протидії шахрайству ВКП Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області оперативним шляхом встановлено, що зловмисник із вищевказаних банківських карток заявника перевів кошти на банківську картку видану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Вказує, що виникає необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 18.08.2024 по 00 год. 00 хв. 20.08.2024, із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, наявні номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу із зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Проте, наведені відомості містять охоронювану законом інформацію, що являється банківською таємницею та доступна у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаних банківським рахунках.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Разом з тим, суд не знаходить підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за період часу з 01.05.2023 року по дату винесення ухвали, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню за період часу із 00 год. 00 хв. 18.08.2024 по 00 год. 00 хв. 20.08.2024.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та які містять інформацію по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (місце реєстрації, номери рахунків, з яких та на які відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 00 год. 00 хв. 18.08.2024 по 00 год. 00 хв. 20.08.2024.
Надати можливість групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1