справа № 631/1728/24
провадження № 1-кс/631/42/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

11 листопада 2024 року селище Нова Водолага

Слідчий суддя Нововодолазького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000033 від 05 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

До Нововодолазького районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000033 від 05 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване наступним.

Сектором дізнання відділення поліції номер № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

В ході проведення досудового розслідування, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 04 серпня 2024 року, близько 09 години 00 хвилин, він шляхом моніторингу інтернет сайтів в пошуках квартири для свого майбутнього відрядження натрапив на сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшов підходящий для нього варіант квартири та написав продавцеві у застосунок «Вайбер». Після чого продавець зателефонував ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_1 та представився військовослужбовцем ОСОБА_6 й повідомив, що готовий укласти з ним договір через знайомого нотаріуса 04 серпня 2024 року. Того ж дня, близько 10 години 30 хвилин ОСОБА_6 зателефонував потерпілому ОСОБА_5 та повідомив, що на послуги нотаріуса йому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 3580 грн, на номер банківської картки НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 одразу і зробив, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що з укладенням договору про оренду квартири виникли проблеми та для їх вирішення йому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 5200 грн на іншу банківську картку з номером НОМЕР_3 , пояснивши, що дана карта належить ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дану транзакцію ОСОБА_5 , також здійснив через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Того ж дня, близько 11 години 35 хвилин через вищевказаний телефон ОСОБА_6 з ОСОБА_5 зв?язався працівник нотаріуса ОСОБА_7 та повідомив, що для закінчення операції укладання договору оренди квартири, ОСОБА_5 необхідно перерахувати грошові кошти за перший та останній місяць оренди квартири, а саме, 10400 грн, на вже вказаний ОСОБА_6 номер банківської картки, а саме НОМЕР_3 .

Після переказу грошових коштів ОСОБА_6 , не брав слухавку або придумував виправдання, чого досі не забрав у нотаріуса, наче б то вже готовий договір.

05 серпня 2024 року, близько 09 години 00 хвилин ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та сказав що вже їде за договором про оренду квартири, після чого ОСОБА_5 почав погрожувати йому поліцією, в разі не виконання умов домовленості, проте після даної телефонної розмови ОСОБА_8 на зв`язок не виходив.

Після чого ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів.

05 серпня 2024 року ОСОБА_5 подав заяву до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вчинення відносно нього шахрайства та йому були повернуті грошові кошти у сумі 5200 грн.

Шляхом моніторингу інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківські картки з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно з п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носіях, з можливістю вилучення їх копій, та мають доказове значення у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, а також її місцезнаходження. Документи в яких міститься вищевказана інформація, одержати іншими способами не можливо.

Просила надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_9 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носіях, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що передбачені «інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картках з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських карток з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , до дати отримання ухвали банківською установою; інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вказаний рахунок; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації); інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у період часу з 04 серпня 2024 року до дати отримання ухвали установою банку.

В судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні викладеному у письмовому клопотанні, просила клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення.

Прокурор Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав клопотання про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володіння якої знаходяться документи, не надіслала в судове засідання свого представника, хоча була належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку начальника сектору дізнання, дослідивши надані суду на обґрунтування клопотання докази, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні сектору дізнання ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 05 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - шахрайство, що вбачається з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань (а. с. 5).

Вказане кримінальне провадження розпочате 05 серпня 2024 року на підставі заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, та зареєстрованій 04 серпня 2024 року під № 1780 в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України (Журналі єдиного обліку) відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області, що вбачається з рапорту старшого інспектора-чергового ЧЧ відділення поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 від 04 серпня 2024 року (а. с. 9).

05 серпня 2024 року було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 04 серпня 2024 року, близько 09 години 00 хвилин, він шляхом моніторингу інтернет сайтів в пошуках квартири для свого майбутнього відрядження натрапив на сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшов підходящий для нього варіант квартири та написав продавцеві у застосунок «Вайбер». Після чого продавець зателефонував ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_1 та представився військовослужбовцем ОСОБА_6 й повідомив, що готовий укласти з ним договір через знайомого нотаріуса 04 серпня 2024 року. Того ж дня, близько 10 години 30 хвилин ОСОБА_6 зателефонував потерпілому ОСОБА_5 та повідомив, що на послуги нотаріуса йому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 3580 грн, на номер банківської картки НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 одразу і зробив, через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що з укладенням договору про оренду квартири виникли проблеми та для їх вирішення йому необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 5200 грн на іншу банківську картку з номером НОМЕР_3 , пояснивши, що дана карта належить ІНФОРМАЦІЯ_3 . Дану транзакцію ОСОБА_5 , також здійснив через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Того ж дня, близько 11 години 35 хвилин через вищевказаний телефон ОСОБА_6 з ОСОБА_5 зв?язався працівник нотаріуса ОСОБА_7 та повідомив, що для закінчення операції укладання договору оренди квартири, ОСОБА_5 необхідно перерахувати грошові кошти за перший та останній місяць оренди квартири, а саме, 10400 грн на вже вказаний ОСОБА_6 номер банківської картки, а саме НОМЕР_3 .

Після переказу грошових коштів ОСОБА_6 , не брав слухавку або придумував виправдання, чого досі не забрав у нотаріуса, наче б то вже готовий договір.

05 серпня 2024 року, близько 09 години 00 хвилин ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та сказав що вже їде за договором про оренду квартири, після чого ОСОБА_5 почав погрожувати йому поліцією, в разі не виконання умов домовленості, проте після даної телефонної розмови ОСОБА_8 на зв`язок не виходив.

Після чого ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів (а. с. 10-11).

Відповідно до платіжних інструкцій від 04 серпня 2024 року ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3580 грн, 5200 грн, 10400 грн на банківські картки (а. с. 12-14).

Банківські картки з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 імітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що вбачається з інформації з інтернет сайту, а саме ІНФОРМАЦІЯ_7 - card (а. с. 15-16).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, за п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать відомості які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом( ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 1076 ЦК України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Глава 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07 грудня 2000 року унормовує питання банківської таємниці та конфіденційності інформації.

За правилами ч. 1, 2 ст. 60 зазначеного закону інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, оверсайту платіжної інфраструктури, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

У той самий час, Закон України «Про платіжні послуги» № 1591-IX від 30 червня 2021 року визначає поняття та загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні, встановлює виключний перелік платіжних послуг та порядок їх надання, категорії надавачів платіжних послуг та умови авторизації їх діяльності, визначає загальні засади функціонування платіжних систем в Україні, загальні засади випуску та використання в Україні електронних грошей та цифрових грошей ІНФОРМАЦІЯ_9 , установлює права, обов`язки та відповідальність учасників платіжного ринку України, визначає загальний порядок здійснення нагляду за діяльністю надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури.

Отже, слідчим суддею встановлено, що клопотання, внесене стороною кримінального провадження, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавачем порушено питання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Проте слідчий суддя доходить переконання про необхідність задоволення клопотання частково, а саме, надати тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картках з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; інформації стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з 04 серпня 2024 року до дати винесення ухвали, а саме, 11 листопада 2024 року; інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вказаний рахунок; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня вказаного періоду, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації); інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 період часу з 04 серпня 2024 року до дати винесення ухвали, а саме, 11 листопада 2024 року, оскільки дізнавачем не доведено необхідність надання інформації за період з моменту відкриття банківських карток з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , до дати отримання ухвали банківською установою.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000033 від 05 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на паперовому та електронному носіях, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картках з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; інформації стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг у період з 04 серпня 2024 року до дати винесення ухвали, а саме, 11 листопада 2024 року; інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вказаний рахунок; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня вказаного періоду, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації); інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 період часу з 04 серпня 2024 року до дати винесення ухвали, а саме, 11 листопада 2024 року.

В іншій частині клопотання відмовити

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей, зазначених в ухвалі, а саме, документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських картках з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; інформації стосовно ІР-адрес, з яких з здійснювався вхід у Web-банкінг у період з 04 серпня 2024 року до дати винесення ухвали, а саме, 11 листопада 2024 року; інформації про особу, на ім?я якої було відкрито вказаний рахунок; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня вказаного періоду, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації); інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських карток з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 період часу з 04 серпня 2024 року до дати винесення ухвали, а саме, 11 листопада 2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до двадцять четвертої години 00 хвилин 11 січня 2025 року.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_9 , а також дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оригінал та копію цієї ухвали для пред`явлення та вручення відповідно посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено 15 листопада 2024 року о 11 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1