Справа № 585/5193/23
Номер провадження 1-кс/585/1182/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване та фізично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

25 липня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що Слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001009 від 13.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , лобіюючи інтереси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») протягом 2021-2023 років (в тому числі у період дії воєнного стану) здійснили укладення договорів та додаткових угод на виконання будівельних робіт з "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення Вільшанської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів" Код ДК 021:20-4 Фасадні роботи. В подальшому вказані службові особи, здійснивши внесення недостовірних даних щодо обсягів фактично виконаних робіт до офіційних документів (актів виконання робіт форми КБ-2в), в такий здійснили розтрату бюджетних коштів. Так, 13.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №146 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 " вартістю робіт 2 794 416,84 грн. Вказаний договір оплачено за рахунок бюджетних коштів, однак роботи виконано не у повному обсязі. Окрім цього, відповідно до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наразі називається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.05.2024, з урахуванням оплати ІНФОРМАЦІЯ_5 вартості робіт за договором №146, за рахунок коштів бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 , втрачено активів та як наслідок завдано матеріальної шкоди (збитків) бюджету ІНФОРМАЦІЯ_9 на загальну суму 1 168 795,46 грн. Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/119-24/8525 від 24.06.2024 проведеним дослідженням в обсязі наданих документів та в межах спеціальних знань експерта-економіста, з урахуванням відповіді на попереднє запитання, розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у результаті невідповідності вартості фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція і термомодернізація підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , вартості будівельних робіт, зазначеній в актах приймання виконаних будівельних робіт №1 за жовтень 2021 року від 25.10.2021, №2 за листопад 2021 року від 16.11.2021, № 3 за грудень 2021 року від 20.12.2021 та № 4 за грудень 2021 року від 29.12.2021, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання умов договору № 146 від 13.09.2021, документально підтверджується у сумі 1 168 795,46 грн. Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України. Разом з тим, нараді остаточно не встановлено, де саме здійснювало свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP - адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді за період часу з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання. Так, відповідно до інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_11 - інформація про IP-адреси, з яких здійснювалося подання податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_2 ) до контролюючого органу за період з 01.01.2020 по 11.04.2024 наявна у технічного адміністратора Електронного кабінету, а саме: ДПС України. Окрім цього, у зв`язку з перебуванням володільця документів у місті Києві, доцільно визначити термін дії ухвали 1 місяць. Отже, статтею 1 КПК України передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України. Ч. 3 ст. 9 КПК України передбачено, що закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу. Ч. 1 ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Ч. 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Окрім цього, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначає такий захід забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів. Разом з тим, порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. У зв`язку з чим, неможливо такі документи вилучити в інший спосіб та неможливо в інший спосіб та інших джерел отримати відомості про такі фінансові операції (розрахунки). Ч. 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Ч. 2 вказаної статті визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Положення ч. 2. ст. 160 КПК України визначає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вище перелічена інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке зареєстроване та фізично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Необхідний період отримання документів з 01.08.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання з урахуванням того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 могли закупляти будівельні матеріали до укладання договору 13.09.2021 та будівельні роботи наразі не виконані а договір продовжено до закінчення воєнного стану в Україні, і місце фактичного здійснення господарської діяльності Товариства невідоме. Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази (оскільки мають офіційні дані фінансових операцій, звітності), а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо. Разом з тим, на підставі вище перелічених документів будуть ґрунтуватись висновки судових експертиз та висновки спеціалістів контролюючих органів і у сукупності будуть використані як докази у кримінальному провадженні. Також, відомості про ІР-адреси Товариства необхідні для встановлення Інтернет провайдера, який надає Товариству послуги та відомості про особу, з якою укладено договір про користування Інтернетом. Окрім цього, згідно ч. 2 ст.163 КПК України прошу Вас розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судове засідання старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлені про розгляд справи.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0001009 від 13.12.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що дана справа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстроване та фізично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_20 на тимчасовий доступ інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстроване та фізично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформації по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням відомостей про IP - адреси, з яких суб`єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді за період часу з 01.01.2020 по дату пред`явлення ухвали до виконання.

-Інформацію та належним чином завірені копії документів щодо отримання співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , кваліфікованого електронного підпису, за проміжок часу з 01.01.2020 по теперішній час;

-Інформацію та належним чином завірені копії документів щодо накладання кваліфікованого електронного підпису співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за проміжок часу з 01.01.2020 по теперішній час, з відображенням IP-адреси та/або місця знаходження (в разі наявності).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1