У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8638/23

№ 1-кс/183/2190/24

31 жовтня 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 липня 2023 року за №0000893 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що провадженні слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 липня 2023 року за №0000893 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023 року невідома особа із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж автомобілю та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 190000 гривень, які останній перерахував на картку НОМЕР_3 , як передоплату за товар, але товар не отримав, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 01.07.2023 року знаходячись вдома на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж автомобіля «Toyota Hilyx» за 103 417 гривень. На сторінці останній побачив номер телефону НОМЕР_4 , зателефонувавши на який слухавку взяв чоловік який зарекомендував себе ОСОБА_6 та те що проживає він в м. Чернігів. Поговоривши з вказаним чоловіком вони усно домовились про продаж авто, однак ОСОБА_7 повідомив, що авто знаходиться за кордоном та його потрібно доставити та ціна буде трохи більшою. ОСОБА_5 погодився та вони почали листування в месенджері «Вайбер». ОСОБА_7 скидав номери своїх карток та писав яку суму та за що мені потрібно заплатити. Номер банківської картки на яку ОСОБА_5 добровільно перераховував кошти на банківські картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та отриманні у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- документів про відкриття банківських карток № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні при оформлені карти; дата оформлення карток № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за в період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 липня 2023 року інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським карткам № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 липня 2023 року;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 липня 2023 року на абонентський номер оператора зв`язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 липня 2023 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

04 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000893 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, за відомостями ЄРДР, 03 липня 2023 року невідома особа із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж автомобілю та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 190000 гривень, які останній перерахував на картку НОМЕР_3 , як передоплату за товар, але товар не отримав, що завдало значної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти було добровільно перераховано на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , та на банківську карту АТ АБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ АБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення й отримати докази у кримінальному провадженні.

Слідчим доведений факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- документів про відкриття банківських карток № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні при оформлені карти; дата оформлення карток № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за в період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 липня 2023 року інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським карткам № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 липня 2023 року;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 липня 2023 року на абонентський номер оператора зв`язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;

- інформацію щодо перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року до 23 год. 59 хв. 01 липня 2023 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 31 грудня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1