Справа № 495/2762/24
№ провадження 1-кс/495/1762/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 21.08.2024 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

13.01.2024 року до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області звернувся з заявою ОСОБА_4 в якій зазначив, що 10.01.2024 року, невстановлена особа, зателефонувавши з невідомого номеру мобільного телефону, представившись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила заявнику про заблокування його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та під приводом її розблокування, отримавши від заявника необхідну інформацію, шляхом оману, заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 69000 гривень.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000092 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 10.01.2024 року, невстановлена особа, зателефонувавши з невідомого номеру мобільного телефону, представившись співробітником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила заявнику про заблокування його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та під приводом її розблокування, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , вказувала потерпілому вчиняти певні дії. В ході спілкування, невстановлена особа продиктувала невідомий номер банківської карти потерпілому та сказала перевести грошові кошти на вказаний рахунок, обумовлюючи це збереженням грошових коштів заявника в ході розблокування картки. В результаті вищевказаних дій ОСОБА_4 , будучи введеним в оману невстановленою особою самостійно вчинив переказ грошових коштів зі свого рахунку на загальну суму 69 000 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо банківського рахунку з карткою № НОМЕР_1 .

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні дізнавач просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.01.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000092 від за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні дізнавачем доведено, що з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку з карткою № НОМЕР_1 , IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, щодо перерахування коштів перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також може бути використана як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_5 , службове посвідчення ОДП № 026976, жетон 0080005, ОСОБА_6 службове посвідчення ОДП НОМЕР_4 , жетон НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 службове посвідчення ОДП НОМЕР_6 , жетон НОМЕР_7 ; ОСОБА_8 службове посвідчення ОДП НОМЕР_8 , жетон НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 службове посвідчення ОДП НОМЕР_10 , жетон НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 службове посвідчення ОДП НОМЕР_12 , жетон НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 службове посвідчення ОДП НОМЕР_14 , жетон НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 службове посвідчення ОДП НОМЕР_16 , жетон НОМЕР_17 ; ОСОБА_13 службове посвідчення ОДП НОМЕР_18 , жетон НОМЕР_19 ; ОСОБА_14 службове посвідчення ОДП НОМЕР_20 , жетон НОМЕР_21 ; ОСОБА_15 службове посвідчення ОДП НОМЕР_22 , жетон НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 службове посвідчення ОДП НОМЕР_24 , жетон НОМЕР_25 ; ОСОБА_17 службове посвідчення ОДП НОМЕР_26 , жетон НОМЕР_27 ; ОСОБА_18 службове посвідчення ОДП НОМЕР_28 , жетон НОМЕР_29 , ОСОБА_19 службове посвідчення ОДП НОМЕР_30 , жетон НОМЕР_31 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити та вилучити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить відомості по банківському рахунку з карткою № НОМЕР_1 із зазначенням:

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 10.01.2024 по 00:00 годин 14.01.2024;

- ркхк грошових коштів на банківському рахунку з карткою № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 10.01.2024 по 00:00 годин 14.01.2024 із зазначенням рахунку отримувача грошових коштів ОСОБА_4 ;

- речей та документів, які містять відомості про прилади з яких були здійснені операції по вказаним рахункам за період часу з 00:00 годин 10.01.2024 по 00:00 годин 14.01.2024;

- речей та документів, які містять відомості про володільця рахунку(ів) «отримувача» вказаних грошових коштів, рух коштів по рахунку «отримувача» вказаних грошових коштів (за умови того, що «отримувач» грошових коштів являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

Ухвала діє строком до 21.10.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1