У Х В А Л А

Справа № 183/212/24

№ 1-кс/183/2483/24

26 листопада 2024 року м.Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 31.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30 серпня 2023 до ЧЧ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 28 серпня 2023 року невідома особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, використовуючи мобільний додаток «Фейсбук», оголошення про продаж дров за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 11600 грн., які потерпіла перерахувала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що 28 серпня 2023 року зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 у мобільному додатку «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 Зателефонувала за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_3 . На дзвінок відповів невідомий чоловік, який назвався супровідником водія та повідомив, що займається документами по оформленню замовлень, територіально вони базуються в м. Запоріжжя, на старому елеваторі, Заводський район міста.

Домовилась про придбання дров, вартістю 1400 грн., за куб, а саме 8 кубів дров на загальну вартість 11 600 грн. Умовою була повна оплата замовлення, але домовились про передплату 5800 грн. У повідомленні мобільного додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 отримала реквізити картки для оплати, а саме НОМЕР_1 . Так, як на власній карті немала достатньо грошової суми, попрохала матір ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , переказати на вищевказану картку грошові кошти у сумі 5800 грн., які віддала їй особисто відразу. Так, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на вказану карту о 10 годині 23 хвилин 28 серпня 2023 року було перераховано грошові кошти у сумі 5800 грн. Про даний факт повідомила невідому особу, відправивши скрін фото квитанції. Пізніше отримала повідомлення про те, що потрібно сплатити всю суму, адже виникли якість труднощі. 29 серпня 2023 року зателефонувала за номером НОМЕР_6 та домовилась з невідомим чоловіком про сплату залишку, а саме грошових коштів у сумі 5800 грн., та доставку дров о 14 годині 00 хвилин за адресою проживання. О 14 годині 36 хвилин 29 серпня 2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 знову прохала матір переказати грошові кошти у сумі 5800 грн., на карту НОМЕР_1 , які віддала їй. Про даний факт повідомила невідому особу відправивши скрін фото квитанції. Загалом перераховано грошових коштів у сумі 11 600 грн. Але, замовлення доставлено не було, грошові кошти не повернуто, на дзвінки не відповідають.

18 вересня 2023 року до сектору дізнання BП№6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт від інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НП України про те, що в ході проведення заходів встановлено, що банківська карта, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, а саме, НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зняття коштів відбувалось 28 серпня 2023 року 0 11:00:45 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №CADN1061 який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000239 від 31.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Надані слідчим матеріали дають підстави вважати, на картковий рахунок, відкрий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ грошових коштів на рахунки невідомих осіб.

Документи, до яких просить надати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_4 а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_1 ; (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 28 серпня 2023 року до 28вересня 2023 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_1 в період часу з 28серпня 2023 року до 28 вересня 2023 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до рахунку у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 28серпня 2023 року до 28 вересня 2023 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 28 серпня 2023 року до 28 вересня 2023 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 28 серпня 2023 року до 28 вересня 2023 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківською картою НОМЕР_1 та платіжних карток, які прив`язані до неї в період часу з 28 серпня 2023 року до 28 вересня 2023 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_1 , в період часу з в період часу з 28 серпня 2023 року до 28 вересня 2023 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 28 серпня 2023 року до 28 вересня 2023 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_1 у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу 28серпня 2023 року до 28 вересня 2023 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_1 в період часу 28 серпня 2023 року до 28 вересня 2023 року;.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1