Справа № 159/6750/24
Провадження № 1-кс/159/2108/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000055 від 18 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавачем ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в серпні 2023 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж зернової сівалки «Mahes 2400» без мінеральних добрив, механічний редуктор, ПВХ насіннепровід, дводисковий розпушник з прикаткою, загальною вартістю 134000 гривень. Потерпілий ознайомився зі всіма відгуками в соціальних мережах, щодо даного продавця та негативних коментарів на той момент не було. Узгодивши всі деталі з продавцем на ім`я ОСОБА_6 в листуванні у додатку «Вайбер» та за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується останній ОСОБА_5 вирішив придбати даний товар. 16.08.2024 року останній надіслав потерпілому договір поставки № 16/08/2023 від 16.08.2024 року, в якому було вказано, що даний чоловік оформлений як ФОП ОСОБА_7 , виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 000028628, сума договору складала 134000 гривень, передоплата здійснюється в сумі 80000 гривень, поставка товару здійснюється за рахунок потерпілого та у термін до 05 вересня 2023 року, у випадку виникнення форс-мажорних обставин, постачальник повинен був повідомити його про виникнення таких обставин і повернути йому в місячний термін всі попередньо виплачені кошти будь-яким доступним способом на його банківський рахунок, що був зазначений в реквізитах покупця в даному договорі. Того ж дня, 17.08.2023 року, ОСОБА_5 ознайомившись та підписавши даний договір. Який був йому надісланий ОСОБА_6 , у додатку «Вайбер» о 16.12 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 в якості передоплати за вказаний товар перерахував грошові кошти у сумі 80 000 гривень за реквізитами, які йому вказав останній у листуванні, а саме на банківську картку НОМЕР_3 , отримувач був зазначений ОСОБА_7 . Останній написав потерпілому, що грошові кошти надійшли, тому він, думаючи, що все добре декілька тижнів чекав дзвінка від ОСОБА_6 . Потім потерпілий неодноразово телефонував до вказаного чоловіка та цікавився, коли йому можна буде забирати вказаний товар, проте останній кожного разу повідомляв, що дана зернова сівалка ще не повністю укомплектована, тому прийдеться зачекати. ОСОБА_5 чекав декілька місяців, так як розумів, що наразі можуть бути певні проблеми з поставкою деталей, натомість попросив в продавця, щоб той повернув йому грошові кошти, так як йому потрібно було замовляти іншу зернову сівалку. Останній сказав, що він передасть дану інформацію бухгалтеру та кошти буде перераховано. Однак ОСОБА_6 не виконав свої зобов`язання та в зазначений термін не повернув потерпілому грошові кошти. Тому сума завданих збитків становить 80000 грн. сільськогосподарської техніки..

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесені до Єдиного реєстру досудових № 0000055 від 18 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення (злочин) у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рук коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор в поданому клопотання просили справу розглянути без участі дізнавача та прокурора, а також без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку дізнавача, яку виклав у клопотанні, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Задовольняючи клопотання частково, враховую, що згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування зазначені ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , інші особи вказані у клопотанні не зазначені.

Разом з тим, вимога слідчого стосовно надання тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативного підрозділу не підлягає задоволенню, оскільки, відповідно до п.3 ч.2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.

Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів, вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , або дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 , або за дорученням іншій уповноваженій особі, копію інформації по банківській картці НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17.08.2023 року по 01.10.2023 року, а саме:

- рух коштів по вище вказаній банківській картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;

- історія авторизації по вище вказаній банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника розрахункового рахунку, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної банківської картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної банківської картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної банківської картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вище вказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 10.12.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1