ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9488/23
провадження № 1-кс/753/3274/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2024 р. м. Київ

Дарницький районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

18.11.2024 до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просить надати (забезпечити) слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у:

1.1. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:

1). Довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 депозитного договору № НОМЕР_22 від 18.07.2023р. ( НОМЕР_3 ) а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з дати відкриття по час винесення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою.

2). Довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 через який було поповнено депозитний рахунку НОМЕР_23 від 23.10.2023 року, а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з дати відкриття по час винесення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, надати копію документів власника рахунку НОМЕР_4 , в тому числі копії документів на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) був відкритий даний рахунок.

3). Довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_5 (депозитному рахунку НОМЕР_23 від 23.10.2023 року), а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з дати відкриття по час винесення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, надати копію документів власника депозитному рахунку НОМЕР_23 від 23.10.2023, в тому числі копії документів на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) був відкритий даний рахунок.

1.2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , - довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_7 , а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з дати відкриття по час винесення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, надати копію документів власника рахунку НОМЕР_7 , в тому числі копії документів на підставі яких у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) був відкритий даний рахунок.

На обґрунтування клопотання зазначає таке.

У провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001084 від 02.05.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 чинна до (11.08.2023) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 20.10.2022 по 03.03.2023, у невстановленому місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи довірою, заподіяв майнову шкоду ОСОБА_6 у великих розмірах на суму приблизно 15 189 260 грн.

Вході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 16.04.2022 виконуючи обов`язок, щодо захисту Батьківщини, загинув її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та оскільки після поховання сина потерпіла планувала повертатись за кордон, її рідний брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користуючись її тяжким психологічним станом, вмовив ОСОБА_6 скласти на нього довіреність, згідно якої він матиме право займатись питанням, щодо отримання виплат за загибель сина. На підставі довіреності ОСОБА_5 відкрив банківський рахунок № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_6 та в подальшому, всі отримані кошти, що надійшли на вказаний рахунок забрав собі та розпорядився на власний розсуд.

Згідно квитанції наданої ОСОБА_6 встановлено, що грошові кошти в сумі 12 000 000 грн. ОСОБА_5 перераховано на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_5 , а решту коштів було знято в різних банкоматах та переведено на невідомі рахунки, про що свідчить виписка з карткового рахунку, що належить ОСОБА_6

12.04.2024 року на підставі ухвали Дарницького районного суду від 29.02.2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_9 відкритого на імя ОСОБА_9 .

Під час вивчення отриманої інформації встановлено, що власник вказаного рахунку № НОМЕР_9 18.07.23 о 09:34 здійснив безготівкове перерахування коштів в сумі 2 000 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 депозитного договору № НОМЕР_22 від 18.07.2023р. А також 23.10.23 00:00 здійснив безготівкове перерахування коштів в сумі 6 000 000 грн. на рахунок банківський рахунок НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 (Списання з картрахунку згідно листа (розпорядження)) поповнення депозитного рахунку НОМЕР_23 від 23.10.2023 року.

Крім того, встановлено, що власник (користувач) карткового рахунку НОМЕР_8 відкритого на ім`я ОСОБА_10 30.12.22 15:20 здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 800 000 грн.

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

У даний час, необхідно отримати:

1. Довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 депозитного договору № НОМЕР_22 від 18.07.2023р. ( НОМЕР_3 ) а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з дати відкриття по час винесення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою.

2. Довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 через який було поповнено депозитний рахунку НОМЕР_23 від 23.10.2023 року, а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з дати відкриття по час винесення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, надати копію документів власника рахунку НОМЕР_4 , в тому числі копії документів на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) був відкритий даний рахунок.

3. Довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_5 (депозитному рахунку НОМЕР_23 від 23.10.2023 року), а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з дати відкриття по час винесення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, надати копію документів власника депозитному рахунку НОМЕР_23 від 23.10.2023, в тому числі копії документів на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) був відкритий даний рахунок.

4. Довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_7 , а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з дати відкриття по час винесення ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, надати копію документів власника рахунку НОМЕР_7 , в тому числі копії документів на підставі яких у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) був відкритий даний рахунок.

Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, про слухання справи повідомлені, в судове засідання не з`явились, причини неявки не повідомили.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких мотивів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться матеріали кримінального провадження № 0001084 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023).

Відповідно до витягу з ЄДРДР № 0001084, 27.12.2022 приблизно о 15 год. 36 хв. у невстановленому місці, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у особливо великих розмірах на суму приблизно 15 189 260 грн (ЄО 18285 від 01.05.2023).

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04.05.2023, в березні 2022 року вона разом з племінницею ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зв`язку з початком бойових дій на території України виїхали до Польщі. Її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , залишився на території України, оскільки проходив службу в лавах ЗСУ та в ході служби підписав контракт та пішов боронити Батьківщину, територіально він перебував у Донецькій обл., Слов`янський р-н., н.п. Адамівка. 16.04.2022 вона перебувала в Польщі та цього дня їй написав брат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що її син загинув. 19.04.2022 вона виїхала з Польщі та 20.04.2022 була в Україні. 21.04.2022 поховала сина. Брат потерпілої почав говорити, що за загибель сина передбачені виплати та сказав, що сума досить велика, почав розпитувати, чи планує потерпіла повертатись з Польщі. В ході розмови, користуючись тяжким психологічним станом потерпілої, вмовив останню скласти на нього довіреність, згідно з якою він матиме право отримати виплати за загибель сина замість неї. Потерпіла погодилась. Вони домовились, що брат отримає кошти, поставить пам`ятнику сину та батькам, а решту коштів поверне потерпілій. 22.04.2022 вони звернулись до нотаріуса ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , склали довіреність, згідно з якою брат отримав право підпису від її імені, брати участь в судових засіданнях та оформлення документів. Копію довіреності вона не отримала, оригінал забрав брат. Він також повіз потерпілу до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб відкрити окремий картковий рахунок, оскільки для отримання виплат необхідно було відкрити саме окремий рахунок. Потерпіла відкрила рахунок № НОМЕР_8 , номера карти у неї не залишилось, оскільки брат забрав картку собі та підв`язав під неї свій мобільний номер НОМЕР_10 . З 02.05.2022 потерпіла повернулась до Польщі, 07.08.2022 звільнилась з роботи та остаточно повернулась в Україну. З 23.03.2023 по 07.04.2023 потерпіла знову на два тижні їздила до Польщі, потім повернулась. За весь час вона не перевіряла рахунок щодо отримання виплат, оскільки повністю довіряла брату. По приїзду 13.04.2023 потерпіла пішла до банку та запросила виписку по картковому рахунку, який був відкритий спеціально для виплат за сина та побачила, що 20.10.2022 нараховано грошове забезпечення у розмірі 159 260,48 грн та 21.10.2022 з рахунку знято 100 000,00 грн. 19.12.2022 на рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 15 000 000,00 та 27.12.2022 вказані кошти було перераховано на рахунок ОСОБА_13 , яка є цивільною дружиною брата та 30.12.2022 з карти було знято ще 800 000,00 грн. Про ці операції потерпілій нічого не було відомо. Коли потерпіла запитувала у брата з приводу виплат, то він казав, що нічого не отримував. 28.02.2023 на карту було нараховане останнє нарахування у сумі 30 000,00 грн, яке брат також забрав собі. За період часу з 20.10.2022 по 03.03.2023 брат повністю зняв та забрав собі всі кошти, які було нараховано за загибель сина, тобто 15 189 260,48 грн. У брата залишились всі оригінали щодо сина, а саме - свідоцтво про смерть, листи, які надходили з військомата, орден, який видали посмертно, ноутбук сина та деякі особисті речі сина, які брат відмовляється повертати потерпілій. Де проживає брат потерпілій невідомо, оскільки він проживає у цивільної дружини, можливо на АДРЕСА_4 .

22.04.2022 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчила довіреність, якою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уповноважила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , представляти її інтереси, зокрема, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

21.11.2022 ОСОБА_5 отримав у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжну карку № НОМЕР_11 на ім`я VIACHESLAV ARTAMONOV по рахунку № НОМЕР_8 .

Згідно з випискою по картковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.10.2022 по 29.02.2024 здійснені, зокрема, наступні транзакції:

- 20.10.2022 здійснено безготівкове зарахування коштів # НОМЕР_12 # зарахування грошового забезпечення, сума - 159 260,48 грн;

- 21.10.2022 здійснено списання коштів з рахунку клієнта # НОМЕР_13 # видача готівки з картрахунку зг. довіреності № 205 від 22.04.2022, сума - 100 000,00 грн;

- 19.12.2022 здійснено безготівкове зарахування на рахунок пенсії # НОМЕР_14 #; НОМЕР_15 ;2730; випл. ОГД за 2022р.; зг. ПКМУ№168від28.02.22р.; н-зКМТЦКтаСП524від14.12.2022; ОСОБА_6 ; НОМЕР_16 ; № рах.НОМЕР_8сума - 15 000 000,00 грн;

- 27.12.2022 здійснено платіж на довільні реквізити: поповнення рахунку НОМЕР_17 , сума - 12 000 000,00 грн;

- 30.12.2022 здійснено платіж на довільні реквізити: переказ коштів НОМЕР_18 , сума - 800 000,00 грн;

- 28.02.2023 здійснено безготівкове зарахування соціальної виплати #НОМЕР_24#Оплата реєстров УПСЗН; ОСОБА_6 ; НОМЕР_19 ;28.02.2023.

Згідно з копією платіжної інструкції № НОМЕР_20 (#НОМЕР_25) від 27.12.2022 з рахунку № НОМЕР_8 здійснено перерахування коштів у розмірі 12 000 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_8 .

Згідно з копією платіжної інструкції № НОМЕР_21 (#НОМЕР_26) від 30.12.2022 з рахунку № НОМЕР_8 здійснено перерахування коштів у розмірі 800 000,00 грн на рахунок № НОМЕР_7 , отримувач коштів ОСОБА_5 , банк отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з випискою, наданою Головним Управлінням по м. Києву та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_8 відкритий на ОСОБА_6 .

Згідно з виписками по картковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 здійснені наступні транзакції:

- 18.07.2023 здійснено безготівкове перерахування коштів на рахунок Списання з картрахунку згідно листа (розпорядження) поповнення депозитного договору № НОМЕР_22 від 18.07.2023 ОСОБА_8 НОМЕР_3 , сума - 2 000 000,00 грн, номер рахунку НОМЕР_2 ;

- безготівкове перерахування коштів на рахунок # НОМЕР_4 # Списання з карткового рахунку згідно листа (розпорядження) поповнення депозитного рахунку НОМЕР_23 від 23.10.2023, сума 6 000 000,00 грн, номер рахунок НОМЕР_5 .

Отже зарахування здійснювались на:

- 18.07.2023 на рахунок № НОМЕР_2 депозитний рахунок НОМЕР_22 від 18.07.2023;

- 23.10.2023 на рахунок № НОМЕР_5 депозитний рахунок НОМЕР_23 від 23.10.2023;

- 30.10.2022 на рахунок № НОМЕР_7 .

Отже, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та доступ до яких просить надати слідчий, з урахуванням дати відкриття депозитних рахунків та здійснених транзакцій по рахунках, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 02.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції чинній до 11.08.2023), про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають:

1) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 депозитного договору № НОМЕР_22 від 18.07.2023р. ( НОМЕР_3 ) а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 18.07.2023 по 19.11.2024, з указуванням суми обороту та залишку, отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою.

- довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 через який було поповнено депозитний рахунку НОМЕР_23 від 23.10.2023 року, а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 23.10.2023 по 19.11.2024, з указуванням суми обороту та залишку, отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, надати копію документів власника рахунку НОМЕР_4 , в тому числі копії документів на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) був відкритий даний рахунок;

- довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_5 (депозитному рахунку НОМЕР_23 від 23.10.2023 року), а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 23.10.2023 по 19.11.2024, з указуванням суми обороту та залишку, отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, надати копію документів власника депозитному рахунку НОМЕР_23 від 23.10.2023, в тому числі копії документів на підставі яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) був відкритий даний рахунок.

2) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідку про рух коштів, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_7 , а саме: дати, місця, точного часу проведення транзакцій з 30.10.2022 по 19.11.2024, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перераховувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок, якщо так, то на який саме, чи зняті готівкою, надати копію документів власника рахунку НОМЕР_7 , в тому числі копії документів на підставі яких у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) був відкритий даний рахунок.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1