Справа № 488/4079/24
Провадження № 1-кс/488/699/24 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833 від 06.09.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

29.10.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 06.09.2024 року за №0000833, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2024 приблизно о 16:00 годин невстановлена особа, невстановленим способом, діючи в умовах воєнного стану, таємно з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 9 900 грн., які належать ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. В ході тимчасового доступу до документів по вказаній картці було встановлено, що з вищевказаного рахунку потерпілого здійснено переказ грошових коштів на банківську картку з номером № НОМЕР_2 , що належить банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні вищевказаної банківської установи з можливістю отримання їх копій, вказуючи на те, що в інший спосіб не надалося можливим встановити винну особу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

Слідчий просив про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, зокрема операцій з карткою, фото та відеоматеріалів, починаючи з 05.09.2024 по 20.09.2024 року, посилаючись на те, що дана інформація надасть можливість отримати відомості як про особу-володільця картки так і місць його перебування під час користування банківською карткою, що фактично, звузить коло місць його пошуку.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема задля встановлення винної особи, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим з групи слідчих СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП З Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП З Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП З Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП З Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП З Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП З Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП З Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП З Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП З Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП З Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП З Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у надрукованому вигляді та на електронному носії інформації у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про особу (прізвиш;е ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якої було відкрито банківську картку № НОМЕР_2 ;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_2 05.09.2024 00:00 год. по 20.09.2024 р 23:59 год. із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою № НОМЕР_2 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку; - до відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказані систему в період часу з 05.09.2024 00:00 год. по 05.09.2024 23:59 год.

- до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_2 та інші операції;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 ;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

Строк дії ухвали до 04 січня 2025 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1