Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4908/24
Провадження № 1-кс/552/1848/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.08.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 5 ст.191 КК України, в межах якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за сприяння посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору про закупівлю літальних апаратів, протягом

2024 року, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

Вказував, що в ході досудового розслідування, було встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за наступних обставин: 09.02.2024 уповноваженою особою із закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 діючи в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було оголошено відкриття торгів з особливостями на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (індикатор закупівлі): « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за державним класифікатором: «ДК 021:2015 - 34710000-7: Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном» з очікуваною вартістю: 21 369 000,00 грн. Відповідно до завантаженої ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) тендерної документації від 09.02.2024 року кінцевий строк подання тендерної пропозиції до реєстру становив 17 лютого 2024 року, 12:00 за Київським часом. Однак, відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій: ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що в ході проведення відкритих торгів був лише один учасник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) котрий подав тендерну пропозицію 19.02.2024 о 11 год. 21 хв. Після чого о 12 год. 00 хв. 19.02.2024 року, ІНФОРМАЦІЯ_2

(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було завершено проведення відкритих торгів з особливостями на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (індикатор закупівлі): « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та автоматично визначено переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). Вказаний факт свідчить про проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих торгів з особливостями на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з порушенням. Після чого, 20.02.2024 уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , було складено протокол №1/А/24 про намір укласти договір з учасником переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в подальшому 29.02.2024 було укладено договір № 6/24 на суму 19 923 626, 00 грн. ПВД 0,00 грн. стосовно закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ): «ДК 021:2015 - 34710000-7: Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном», а саме:

1. Квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC у кількості 19 шт. вартістю 112 000 грн. (Ціна за одиницю без ПДВ);

2. Квадрокоптер DJI Mavic 3T у кількості 65 шт. вартістю

222 300 грн. (Ціна за одиницю без ПДВ);

3. Квадрокоптер DJI Mavic 3E у кількості 3 шт. вартістю

133 812 грн. (Ціна за одиницю без ПДВ);

4. Квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro with DJI RC у кількості 31 шт. вартістю 94 990 грн. (Ціна за одиницю без ПДВ);

у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , керівник: ОСОБА_5 , з кінцевим терміном постачання до 30.04.2024.

Також зазначав, що на виконання договору, ІНФОРМАЦІЯ_2 у відповідності до договору

№ 6/24 від 29.02.2024 здійснено перерахування коштів з розрахункового рахунку: НОМЕР_3 у сумі 19 923 626, 00 грн. на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 , котрий відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_5 .

Здійснивши моніторинг ринкових цін квадрокоптерів DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo with DJI RC, DJI АДРЕСА_2 шляхом огляду загальнодоступних інтернет ресурсів, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено закупівлю за завищеними цінами.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) значиться як постачальник вищевказаних квадрокоптерів, які було поставлено за договором про закупівлю №6/24 від 29.02.2024 року.

Вказував, що відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей, було встановлено, що закупівля ІНФОРМАЦІЯ_2 квадрокоптерів здійснювалась на виконання місцевої цільової програми «Полтавський спротив», яка була розроблена з метою розв`язання нагальних проблем забезпечення виконання вимог Закону України «Про основи національного спротиву» та ефективного функціонування військових частин територіальної оборони на території ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також зазначав, що листом ІНФОРМАЦІЯ_8 «Щодо етичної поведінки під час здійснення публічних закупівель»

№ 330104/47784-06 від 15.11.2019, вказано, що з метою досягнення максимальної економії та ефективності замовникам слід звернути увагу на формування очікуваної вартості закупівлі, складання річного плану закупівель, критеріїв оцінки, встановлення технічних вимог та умов договору. Так, для формування обґрунтованої очікуваної вартості закупівлі замовники можуть попередньо вивчати ринок, здійснювати моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників.

Тож, виходячи з вищевикладеного, вбачається, що уповноважена особа (головний спеціаліст з публічних закупівель сектору планування, обліку та фінансової звітності) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 оприлюднив оголошення про проведення закупівель за процедурою відкриті торги з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_4 з очікуваною вартістю 21 369 000,00 грн., яка значно завищена відносно вартості аналогічних товарів на ринку, внаслідок чого завдано збитку місцевому бюджету у особливо великих розмірах. Дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах воєнного стану, що є кваліфікуючою ознакою складу злочину.

Просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах , слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_10 за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 02.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № №0000018.

Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість провести слідчі дії для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код за ЄДРОПУ НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- довідки інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), проведення платежів по вказаному рахунку із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 01.01.2024 року по дату винесення ухвали;

- інформація по банківському рахунку НОМЕР_3 про електронні документи, створені та відправлені через систему дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» (вид документа, його реквізити, історія обробки документа (дата та час його створення, підписання, відправки та отримання Казпачейством), інформація про кваліфіковані електронні підписи, накладені на документ (прізвише користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання) за період з 01.01.2024 року по дату винесення ухвали.

- документи, що подані клієнтом: ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 , у паперовому вигляді для організації розрахунково-касового обслуговування та у процесі такого обслуговування, а саме: справа Клієнта з юридичного оформлення рахунка (заяви про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування, договір про дистанційне 5 розрахункове обслуговування з використанням СДО, копії установчих документів, картки із зразками підписів та відбитків печатки та документи, які подаються разом з карткою (копії наказів, що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання їм права першого та другого підписів, копії паспортів та документів про присвоєння ідентифікаційного коду).

- документи, що подані клієнтом: ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 , в електронному вигляді при дистанційному розрахунковому обслуговуванні з використанням СДО, а саме: мережа розпорядників та одержувачів коштів державного, місцевого бюджету, реєстри змін до мережі, розпис місцевих бюджетів та довідки змін до нього, розподіли планових показників та реєстри змін до них, кошторис, план асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, план надання кредитів із загального фонду бюджету; план спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду кошторису, план використання бюджетних коштів, помісячний план використання бюджетних коштів, довідки про зміни до них, розпорядження місцевого бюджету про виділення коштів, розподіли виділених бюджетних асигнувань місцевого бюджету, розподіли відкритих бюджетних асигнувань державного бюджету, реєстри бюджетних зобов?язань, реєстри бюджетних фінансових зобов?язань, платіжні доручення, довідки про надходження у натуральній формі, електронні подання (погодження) на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1