1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/6611/24 1-кс/335/4290/2024
В провадження слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання сторони кримінального провадження - т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів та речей.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.06.2024, приблизно о 07:55 годині, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи на замовлення невстановленої особи, знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_1 , навпроти під`їзду № 2, маючи умисел на умисне вбивство іншої людини, здійснив п`ять пострілів з вогнепальної зброї невстановленого зразка у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинив останньому вогнепальні поранення тулуба та голови, з якими останнього госпіталізованого до лікарні, де від отриманих вогнепальних поранень він помер.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скоїли кримінальне правопорушення, передбачене п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні, 28.06.2024 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у передбаченому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.
28.06.2024 року, ОСОБА_5 було оголошено в розшук, місце знаходження останнього на даний час невідоме, тривають заходи спрямовані на встановлення та затримання останнього.
Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння зазначеного злочину може бути причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований АДРЕСА_2 , здійснив переказ грошових коштів, а саме: 18.09.2024 о 20:17:54 год. на банківську карту НОМЕР_1 на суму 5000 гривень; 22.09.2024 о 20:11:27 год. на банківську карту НОМЕР_2 на суму 5000 гривень.
У зв`язку з чим є підстави вважати, що ОСОБА_8 здійснює перекази грошових коштів за допомогою терміналу самообслуговування з метою особистої конспірації на банківські карти, які можливо перебувають у ОСОБА_9 або зазначені карти можуть перебувати у користуванні інших осіб, які допомагають ОСОБА_10 переховуватись від органів досудового розслідування.
Інформація про рух грошових рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 може містити інформацію про місце знаходження ОСОБА_11 .
Слідчий, з метою недопущення розголошення таємниці досудового слідства та можливості проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить розгляд даного клопотання провести без участі представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів за карткою, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по банківських картах НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів зазначених слідчим, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому-криміналісту в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації про банківські карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- документи на відкриття банківські карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;
- інформацію отриману банком під час обслуговування банківські карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ,а саме повні анкетні дані власника, номери телефонів, адреси проживання, місця роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, у період з 01.01.2024 по 08.10.2024;
- довідку-інформацію по банківські карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів у період з 01.01.2024 по 08.10.2024;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів банківські карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період у період з 01.01.2024 по 08.10.2024;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, банківської карти банківські карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, у період з 01.01.2024 по 08.10.2024;
- історію зміни фінансових номерів банківські карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у період з 01.01.2024 по 08.10.2024;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші, на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, банківські карти НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 у період з 01.01.2024 по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1