Провадження №1- кс/712/4307/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 вересня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001625 від 14.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001625 від 14.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 27.02.2024 по 06.05.2024 невстановлені особи, в умовах воєнного стану використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , під приводом заробітку в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввели в оману ОСОБА_5 , 1989 р.н., спонукали останню, відкрити ряд кредитних рахунків в різноманітних банківських установах, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 250000 грн., чим завдано значної матеріальної шкоди.

Так, в ході здійснення розслідування, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , який організував роботу та шахрайським шляхом здійснював заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , а саме ввійшовши в довіру до останніх, скориставшись тяжким матеріальним становищем, запропонував відкрити ряд кредитних рахунків задля заробітку, та пояснив, що кредитні кошти зніматися не будуть, з 29.02.2024 ОСОБА_5 відкрила 22 кредитні рахунки та надала до них доступ вказаним особам, через деякий час ОСОБА_5 побачила, що гроші з рахунків знімаються, та сповіщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відключені. На запитання, чому знімаються кошти, куратор ОСОБА_10 відповів, що система автоматично зняла, а через декілька днів повернуться. В середині квітня, ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_10 більше не буде куратором, оскільки його посадили до в`язниці. Після чого ОСОБА_5 почали телефонувати колектори та погрожувати, що заберуть дитину та скажуть, що ОСОБА_5 вживає наркотики.

Відтак, ОСОБА_9 вказала, що 19.03.2024 в месенджері «Вайбер» отримала повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що є можливість заробити та люди готові взяти її до компанії. Погодившись ОСОБА_9 відкрила два кредитних договори, в той же день близько 17.00 год. приїхав ОСОБА_10 (куратор) та забрав банківську карту ОСОБА_9 , остання в свою чергу надала пін-код і доступ до банкінгу. 30.04.2024 ОСОБА_9 поцікавилася коли буде розрахунок, але на зв`язок куратори не виходили, того ж дня ОСОБА_6 зателефонував та почав погрожувати ОСОБА_9 та її чоловіку, після цієї розмови зв`язок з усіма вказаними особами був перерваний, загальна сума збитків завданих ОСОБА_9 становить 155 500 грн.

Надалі, в ході роботи, встановлено, що зловмисники у своїй діяльності використовують платформи різних сайтів знайомств, де підшукують жінок, яких в подальшому переконують в необхідності вкладання їх грошових коштів в запропоновані ними злочинні економічні операції.

В подальшому, 24.05.2024 проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 та пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на яких остання впізнала особу яка представлялася їй як ОСОБА_10 (куратор) та який насправді є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 . Роль ОСОБА_7 у вказаному кримінальному злочині полягала в тому, що він особисто, надавав вказівки для відкриття кредитних рахунків, мав доступи до інтернет-банкінгу потерпілої, обготівковував кошти та розпоряджався ними на власний розсуд

В ході оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 .

Відтак, 23.07.2024 згідно ухвали слідчого Судді Соснівського районного суду м. Черкаси, було проведено санкціонований обшук за адресою проживання ОСОБА_7 . Також, 05.08.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що в м. Черкаси він приїжджав зі своїм кумом та товаришем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який і просив ОСОБА_7 підвезти його до м. Черкаси та оплачував неодноразові поїздки.

21.08.2024 було проведено слідчу дію пред`явлення особи для впізнання в живу, в ході якої, потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_5 впізнали ОСОБА_11 , який особисто забрав банківські картки потерпілих, шляхом обману, під виглядом заробітку отримав картки та паролі до кредитних рахунків.

Згідно отриманої довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 (станом на 31.08.2024 року), стало відомо, що від імені ОСОБА_5 , невстановлена особа оформила та подала заявки на оформлення кредитів до наступних організацій:

1.08.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3 000 грн.;

2.08.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 3 500 грн.;

3.08.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 11 000 грн.;

4.05.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 9 900 грн»;

5.01.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 6 000 грн»;

6.01.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 15 000 грн»;

7.01.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 7 000 грн»;

8.05.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 9 900 грн»;

9.01.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 9 000 грн»;

10.29.02.2024 року споживчий кредит з ФК «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» на суму 4 000 грн»;

11.29.02.2024 року споживчий кредит з ФК «КРЕДИТ-КАПІТАЛ» на суму 5 000 грн»;

12.29.02.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 0 грн»;

13.29.02.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 5 000 грн»;

14.28.02.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 5 000 грн;

15.08.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на суму 3 500 грн»;

16.05.03.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на суму 3 000 грн»;

17.29.02.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на суму 4 000 грн;

18.29.02.2024 року споживчий кредит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на суму 5 000 грн;

19.28.02.2024 року кредит для розвитку бізнесу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на суму 33 000 грн;

20.08.03.2024 року договір позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 1 000 грн.

Згідно виписки УБКІ, загальна поточна заборгованість складає 541 180, 72 грн., загальна сума відкритих лімітів складає 210 539, 41 грн.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 . надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- щодо операцій, укладення договорів позики (із зазначенням їх реквізитів), що було проведено з використанням даних потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та її мобільний телефон НОМЕР_5 ;

- чи змінювався фінансовий (який використовувався мобільний телефон) - номер, якщо так, то на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою (кому він належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, ІР-адреси з вказанням точного часу які використовувалися для оформлення кредиту та подання заявки на кредит; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , для його оформлення під час укладання кожного споживчого кредиту в період часу з 01.03.2024 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), екземпляр заявок, договорів на оформлення споживчих кредитів;

- на яку банківську картку (повні реквізити), рахунок надсилалися кредитні кошти під час укладання споживчих кредитів в період часу з 01.03.2024 по термін дії ухвали суду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та кому вони належать;

- надати відомості та встановити ІР-адресу ЕОМ - пристрою через котрий було здійснено втручання в роботу дистанційної банківської системи при оформленні кредитів на ім`я гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) та де територіально знаходився пристрій під час запитуваних дій;

- відомості та копії документів (вище перерахованих) щодо оформлення інших кредитних зобов`язань в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), в період часу з 25.02.2024 по термін дії ухвали суду.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, або за її дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1