Провадження № 1-кс/359/1885/2024
У Х В А Л А

Іменем України

17 вересня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №00000601, внесеного 04 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

17 вересня 2024 року слідча СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000601, внесеного 04 серпня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального право-порушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2021 по 2022 рік, невстановлена особа, під приводом пригону та продажу автомобілів, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Встановлено, що в період часу з лютого 2023 року по теперішній час невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 .

Крім того, в період часу з листопада по грудень 2021 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

21 серпня 2024 року до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 04 січня 2024 року до 06 січня 2024 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом пригону транспортного засобу «Volkswagen» модель «Passat 6» двигун 2 л, дизель, 2010 року з Польщі, заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 3 000,00 доларів США та 57 300,00 гривень, чим завдала ОСОБА_9 майнової шкоди.

Крім того встановлено, що 27 серпня 2024 року до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , про те, що протягом 2023 року невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 8 200,00 доларів США та 35 500,00 гривень, чим завдала ОСОБА_10 майнової шкоди на вказану суму.

Так, 25 жовтня 2022 року в період часу з 15 год. 35 хв. до 16 год. 00 хв. було проведено допит потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення допиту встановлено, що на початку травня 2022 року потерпілий збирався придбати транспортний засіб марки «Volkswagen» модель «Passat». ОСОБА_5 від колеги по роботі дізнався контактний номер телефону ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає у м. Бориспіль Київської області та займається пригоном і продажем транспортних засобів з Польщі по пільговому розмитненню.

В подальшому, в червні 2022 року потерпілий здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер телефону ОСОБА_12 .

В ході телефонної розмови ОСОБА_12 повідомила про те, що вона зможе пригнати потерпілому автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat» в строк до 30 червня 2022 року та повідомила умови.

В подальшому, ОСОБА_12 надіслала повідомлення в месенджері «Viber» на абонентський номер ОСОБА_5 з фотозображеннями варіантів транспортних засобів вказаної марки та моделі для можливого пригону останньому. Після того як потерпілий обрав варіант потрібного транспортного засобу, ОСОБА_12 повідомила його про те, що йому необхідно здійснити переказ грошових коштів у розмірі 7 700,00 гривень у якості завдатку для зняття автомобіля з продажу та початку процесу пригону.

Після чого ОСОБА_5 17 червня 2022 року в особистому кабінеті мобільного додатку онлайн-банкінгу здійснив переказ грошових коштів у розмірі 7 700,00 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку, реквізити якої попередньо дізнався від ОСОБА_13 що придбав транспортний засіб з закордону з допомогою ОСОБА_12 , а саме № НОМЕР_2 .

22 червня 2022 року ОСОБА_5 під час особистої зустрічі, за допомогою третьої особи, а саме ОСОБА_13 , передав ОСОБА_12 повну суму вартості транспортного засобу, а саме 9 200,00 доларів США.

У подальшому, ОСОБА_12 повернула потерпілому ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 1 600 доларів США. При цьому, ОСОБА_12 автомобіль потерпілому не надала, а грошовими коштами на загальну суму 7 600,00 доларів США та 7 700,00 гривень розпорядилася на власний розсуд, всіляко ухиляючись від будь-яких подальших контактів з потерпілим ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 07 жовтня 2022 року в період часу з 14 год. 15 хв. до 14 год. 40 хв. було проведено допит потерпілого у кримінальному провадженні - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення допиту встановлено, що на початку квітня 2022 року ОСОБА_6 збирався придбати транспортний засіб марки «Volkswagen» модель «Passat b7».

Так, потерпілий дізнався контактний номер телефону ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (моб. тел.: НОМЕР_3 ), що проживає у м. Бориспіль Київської області та займається пригоном і продажем транспортних засобів з Польщі по нульовому розмитненню.

В травні 2022 року ОСОБА_6 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер телефону ОСОБА_12 .

В ході телефонної розмови ОСОБА_12 повідомила потерпілого що вона зможе пригнати потерпілому автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat b7» протягом 2-3 тижнів. Крім того остання надіслала повідомлення на абонентський номер телефону ОСОБА_6 в месенджері «Viber» з посиланням на сервіс оголошень в Польщі з продажу автомобілів, а саме «Otomoto pl».

Після того як потерпілий обрав необхідний транспортний засіб та повідомив ОСОБА_12 про це остання надіслала ОСОБА_6 повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_2 для переказу грошових коштів у розмірі 7 000,00 грн. у якості завдатку.

16 травня 2022 року ОСОБА_6 в особистому кабінеті мобільного додатку онлайн-банкінгу здійснив переказ грошових коштів у розмірі 7 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

22 травня 2022 року ОСОБА_6 під час особистої зустрічі передав ОСОБА_12 повну суму вартості транспортного засобу, а саме 8 050,00 доларів США.

У подальшому, ОСОБА_12 автомобіль потерпілому не надала, а грошовими коштами на загальну суму 8050,00 доларів США та 7000,00 гривень розпорядилася на власний розсуд, чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 22 серпня 2024 року у період часу з 18 год. 06 хв. до 19 год. 32 хв. було проведено допит у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході проведення допиту встановлено, що в грудні 2023 року ОСОБА_9 дізнався, що декілька років тому його товариш ОСОБА_14 , що користується абонентським номером телефону НОМЕР_4 придбав транспортний засіб з закордону через ОСОБА_12 , що користується наступними контактними номерами телефону: НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , яка є директором Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; засновником вказаного фонду є сестра ОСОБА_12 ОСОБА_15 (з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в мережі Інтернет).

Так, потерпілий зв`язався з ОСОБА_12 щодо придбання транспортного засобу для використання по службі. Спілкування відбувалося спочатку в телефонному режимі, пізніше в мобільному додатку месенджера «Viber».

В ході спілкування ОСОБА_12 надіслала ОСОБА_9 посилання на сайт сервісу оголошень в Польщі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході користування вказаним сервісом потерпілий обрав транспортний засіб, який бажає придбати, а саме авто марки «Volkswagen» модель «Passat 6» двигун 2 л, дизель, 2010 року вартістю 4 523,00 долари США. В загальному з урахування послуг пригону вартість транспортного засобу 5 523,00 доларів США.

Так, 06 січня 2024 року приблизно о 17 год. 00 хв., перебуваючи в м. Київ на парковці ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 особисто передав готівкою грошові кошти у розмірі 3 000 доларів ОСОБА_12 . Під час передачі грошових коштів за транспортний засіб підтверджуючі документи щодо факту передачі грошових коштів не укладалось.

Крім того, під час передачі грошових коштів був присутній чоловік ОСОБА_12 (зі слів останньої). Про вказаного чоловіка потерпілому жодної інформації не відомо.

Пізніше, 04 січня 2024 року о 16 год. 50 хв. було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку знайомого ОСОБА_9 - ОСОБА_16 (контактний номер телефону: НОМЕР_6 ) емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з реквізитами НОМЕР_7 у розмірі 19 100,00 грн. на банківську картку, реквізити якої потерпілому надала ОСОБА_12 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .

Крім того, 06 січня 2024 року о 16 год. 05 хв. було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_16 емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з реквізитами НОМЕР_7 у розмірі 25 000,00 гривень на банківську картку, реквізити якої потерпілому надала ОСОБА_12 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .

06 січня 2024 року о 16 год. 06 хв. було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_16 емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з реквізитами НОМЕР_7 у розмірі 13 200,00 гривень на банківську картку, реквізити якої потерпілому надала ОСОБА_12 емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .

Після перерахування грошових коштів ОСОБА_12 повідомила про те, що транспортний засіб ОСОБА_9 зможе отримати через проміжок часу від 7 до 10 днів.

Далі ОСОБА_12 перестала відповідати на телефонні дзвінки потерпілого, проте відписувала повідомлення в месенджері «Viber».

Остання повідомляла про те, що затримка в отриманні транспортного засобу спричинена труднощами з документацією. Пізніше ОСОБА_12 зазначила про те, що транспортний засіб тривалий час перебував на кордоні з Польщою та про те, що у останньої виникали сімейні труднощі.

13 серпня 2024 року під час листування в месенджері «Viber» на вимогу пояснити причину недоставлення транспортного засобу ОСОБА_12 повідомила про те, що «є проблеми з транспортним засобом і на дану хвилину це закрита тема для тебе».

В подальшому ОСОБА_9 транспортний засіб, а саме автомобіль марки «Volkswagen» модель «Passat 6» не було пригнано, грошові кошти не було повернуто.

Крім того, 09 вересня 2024 року в період часу з 10 год. 29 хв. до 11 год. 03 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 було проведено огляд документів інернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою встановлення банку-емітента банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпілими у кримінальному провадженні було здійснено перекази грошових коштів.

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 01 травня 2022 року по дату проведення вибірки, а саме :

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 01 травня 2022 року по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01 травня 2022 року по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 травня 2022 року по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 травня 2022 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. До початку розгляду слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що в період часу з 04 січня 2024 року до 06 січня 2024 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом пригону транспортного засобу «Volkswagen» модель «Passat 6» двигун 2 л, дизель, 2010 року з Польщі, заволоділа грошовими коштами останнього у розмірі 3 000,00 доларів США та 57 300,00 гривень, чим завдала ОСОБА_9 майнової шкоди. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000601 від 04 серпня 2023 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасо-вий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у криміна -льному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою проведення аналізу руху грошових коштів банківського рахунку, установлення осіб, які безпосередньо здійснювали банківські операції, пов`язані з цим рахунком, щодо перерахування коштів, з метою встановлення подальшого руху коштів, а також для отримання даних, що сприя-тимуть розкриттю злочину, належить дослідити документи, які містять інформацію по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 .

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприяти-муть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розсліду-вання, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого віддіду Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до :

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 01 травня 2022 року по дату проведення вибірки;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 01 травня 2022 року по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 травня 2022 року по дату проведення вибірки;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 01 травня 2022 року по дату проведення вибірки.

Строк дії ухвали визначити до 16 листопада 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації. Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1