печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000631 від 28.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000631 від 28.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000631 від 28.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання ними своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи державними коштами у великих розмірах.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/103-24/8794-ЕК від 10.07.2024 встановлено, що з урахуванням висновку експерта від 27.06.2024 №СЕ-19/103-24/7607-БТ, розмір завищення вартості виконаних робіт з поточного ремонту вулиць згідно Договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) і ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), що зазначені у Таблиці 1 до Протоколу огляду речових доказів від 10.06.2024 документально підтверджується на загальну суму 4 860 516,93 грн. (чотири мільйони вісімсот шістдесят тисяч п`ятсот шістнадцять грн. 93 коп.). З урахуванням висновку експерта за результатами проведення будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/103-24/7607-БТ від 27.06.2024, розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої внаслідок завищення вартості виконаних робіт з поточного ремонту вулиць, згідно Договорів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) і ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), що зазначені у Таблиці 1 до Протоколу огляду речових доказів від 10.06.2024 документально підтверджується на загальну суму 4 860 516,93 грн. (чотири мільйони вісімсот шістдесят тисяч п`ятсот шістнадцять грн. 93 коп.)

В ході досудового розслідування встановлено, що правопорушники у своїй злочинній діяльності використовують IP - адресу « НОМЕР_5 », що належить Інтернет провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо історії звернень вищезазначених ІР- адрес до ресурсів всесвітньої мережі Інтернет із зазначенням трафіку, а також повних анкетних даних абонента, його номерів мобільних телефонів, платіжних реквізитів, які використовуються абонентом при оплаті телекомунікаційних послуг, а також в отриманні належним чином завірених копій договорів, угод, які передбачають підключення кінцевого обладнання до телекомунікаційної мережі, технічної, бухгалтерської та іншої документації що обслуговування вказаних ІР- адрес, а також оригіналів документів, які містять підпис клієнта.

У відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №552 від 27.09.2024 на запит про надання інформації зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може задовольнити вимогу про надання інформації у зв`язку з тим, що порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів обумовлено тим, що саме вказані відомості нададуть можливість органу досудового розслідування встановити факт організації незаконного перенаправлення осіб через державний кордон України, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000631 від 28.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_18 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000631 від 28.03.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо використання ІР- адреси « НОМЕР_5 » в період часу з 01.01.2024 по теперішній час та ідентифікаційних даних під`єднання до неї Physical Adress (MAC-адрес) пристроїв, в тому числі пристрою з Physical Adress (MAC-адресою): 18-С0-4D-2B-51-12, а також копій документів щодо історії звернень ІР- адреси « НОМЕР_5 » та Physical Adress (MAC-адреси): 18-С0-4D-2B-51-12 до ресурсів всесвітньої мережі Інтернет із зазначенням трафіку, а також повних анкетних даних абонента, його номерів мобільних телефонів, платіжних реквізитів, які використовуються абонентом при оплаті телекомунікаційних послуг, а також належним чином завірених копій договорів, угод, які передбачають підключення кінцевого обладнання до телекомунікаційної мережі, технічної, бухгалтерської та іншої документації що обслуговування вказаних ІР- адреси та Physical Adress (MAC-адреси), а також оригіналів документів, які містять підпис клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/46876/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

18.10.2024