Провадження № 1-кс/752/7044/24
У Х В А Л А

12 вересня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000536 від 27.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000536 від 27.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000536 від 27.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та посадові особи суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель щодо придбання асфальтобетонної суміші.

По зазначеній протиправній схемі, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено державні закупівлі:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 . За результатом між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Постачальник) укладено Договір № 280624 про закупівлю товару від 28.06.2023, предмет - Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупця асфальтобетонну суміш, 44110000-4 Конструкційні матеріали (Асфальтобетонна суміш), ціна договору - 15 624 000,00 грн.;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 . За результатом між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Постачальник) укладено Договір № 270623 про закупівлю товару від 27.06.2023, предмет - Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність Покупця асфальтобетонну суміш, 44110000-4 Конструкційні матеріали (Асфальтобетонна суміш), ціна договору - 25 373 880,00 грн.

Так, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено на закупівлю асфальтобетонної суміші типу АБ.БМП.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 70/100 (Б-20 МКА) та АБСбмп.Др.Щ.А.НП.І.БМПП 45/80-55 ДСТУ 8959:2019 ДСТУ Б.В.2.7 - 119-2011 (А-20М), шляхом придбання матеріалів за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

Таким чином, встановлено, що під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 , умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, внаслідок чого підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. Вподальшому, після укладання договору на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

Причетність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 4 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна, в тому числі, така, що містить комерційну таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000536 від 27.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за проведеними закупівлями - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей з документів у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні.

Крім того, слідча зазначила, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати містять відомості, щодо обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню та мають значення документів у кримінальному провадженні за № 0000536 від 27.10.2023 року.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідчий обґрунтував тим, що документи необхідно вилучити для проведення відповідних криміналістичних та судових експертиз.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував вказане клопотання. При цьому вважає, що досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів - з метою встановлення всіх фактів розтрати та привласнення бюджетних коштів, осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Посилання слідчої на необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення експертиз не обгрунтовано та не підтверджено жодними належними доказами, зокрема щодо призначення відповідних експертиз, проведення яких неможливе без оригіналів документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000536 від 27.10.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшій слідчій в особливо важливих справах СУ ГУНП у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих та прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000536 від 27.10.2023 року на тимчасовий доступ до документів за проведеними закупівлями - ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх в завірених копіях, а саме:

договорів укладені між КП «

ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Договір

№ 280624 про закупівлю товару від 28.06.2023 та Договір № 270623 про закупівлю товару від 27.06.2023), з додатками та додатковими угодами до них; документів щодо фінансово-господарської діяльності (тендерної, реєстраційної, первинної, бухгалтерської, банківської документації тощо); запитів, відповідей, прайс-листів та інших документів, на підставі яких сформовано очікувану вартість на предмети закупівель; актів приймання-передачі, сертифікатів відповідності, паспортів якості, прибуткових касових ордерів на товарно-матеріальні цінності, поставлених для потреб Замовника в рамках вказаних договорів; видаткових накладних, платіжних доручень в рамках виконання вищезазначених договорів тощо; листувань між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » первинного та подальших змін та доповнень; копії особової справи ОСОБА_5 (наказів про призначення, посадової інструкції тощо).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1