Провадження № 1-кс/592/6728/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 жовтня 2024 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000160 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

07.10.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 14.07.2024 о 12:11 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що 12.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі Фейсбук знайшов оголошення про продаж автомобіля «Тойота Ленд Крузер 100» за ціною 130000 грн., зв`завшись з продавцем за номером телефону НОМЕР_2 , останній представився ім`ям ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно сплатити 14600 грн. за брокерські послуги, після чого автомобіль буде завантажено та відправлено. В подальшому продавець попрохав сплатити ще 57700 грн. передоплати, після чого вже відправить автомобіль. Тоді ОСОБА_5 перерахував грошові кошти трьома окремими платежами на суми НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 , на суму 28700 грн. та 29000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , однак авто не отримав та грошові кошти повернені не були.

З клопотання вбачається, що 26.08.2024 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебували в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , яка зареєстрована за ОСОБА_7 та по номеру банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 . Проаналізувавши отриману під час тимчасового доступу до документів інформацію встановлено, що 13.07.2024 о 15:16 потерпілим ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14600 грн. на банківську картку за номером № НОМЕР_4 , належну ОСОБА_7 , після чого о 15:20 13.07.2024 з картки, належної ОСОБА_7 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 7400 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 . Також відомо, що о 18:49 13.07.2024 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 28700 грн. потерпілим ОСОБА_5 на банківську картку за номером № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_8 .. В подальшому з картки, належної ОСОБА_8 о 18:49 13.07.2024 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 28700 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 . Відповідно до інформації, яка мається на сервісі визначення банку за номером картки PaySpace банківські картки з номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач зазначає, що для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належать банківські картки з номером НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме у період часу з 13.07.2024 до часу пред`явлення ухвали до виконання. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 15.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківська картка НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , а саме у період часу з 13.07.2024 до 09.10.2024, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1