Справа № 595/1330/23
Провадження № 1-кс/595/497/2024
У Х В А Л А

04 листопада 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника начальника СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000196, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 29 жовтня 2024 року, заступник начальника начальник СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. ст. слідчого СВ ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) ЧРУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомлення та отримання її копій, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за мобільними номерами сім-картки НОМЕР_1 за період з 28.06.2023 по 01.07.2023, а саме: адресу розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS та MMS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А, абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000196, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Заступник начальника начальник СВ ВП № 2 (м.Бучач) ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, 28 червня 2023 року о 16 год. 54 хв. невстановлена особа шахрайським способом, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою елетронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , (моб.тел. НОМЕР_2 ) з банківської картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та із картки для виплат пенсійної « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у сумі 19748 грн, чим спричинила потерпілій ОСОБА_13 матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 01 липня 2023 року за №0000196, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_13 від 01.07.2023, така повідомила, що 28 червня 2023 року, перебуваючи по місцю роботи, а саме, у ІНФОРМАЦІЯ_4 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонували з номера НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився ОСОБА_14 з безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що по її карткових номерах здійснюється кібератака та про необхідність відкриття ще однієї карти-захисту, щоб захистити картки. Потім роз`яснив їй, щоб вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », опісля у додаток «гаманець», де вказала своє прізвище. Після чого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » появилась нова картка, однак не звернула увагу, що це не є картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невідомий чоловік ОСОБА_14 сказав їй здійснити переказ грошових коштів з карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 на картку, яку відкрили № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Тоді вона із зарплатної картки № НОМЕР_6 однією транзакцією здійснила переказ на картку за № НОМЕР_7 , однак суму переказу не вказувала, тоді із пенсійної картки № НОМЕР_4 однією транзакцією здійснила переказ на картку за № НОМЕР_7 , також не вказуючи суму переказу. Здійснивши переказ із пенсійної картки, у неї припинив працювати телефон, про що вона у телефонній розмові сказала це чоловіку по імені ОСОБА_14 , на що останній відповів, що не завершено всі операції. Тоді вона завершила розмову з чоловіком на ім`я ОСОБА_14 , зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свої картки. Працівники банку повідомили їй, що це шахрайські дії. Потім вона знову зателефонувала на гарячу лінію банку та зареєструвала заяви по двох рахунках про вчинення відносно неї шахрайських дій. 29 червня 2023 року ОСОБА_13 пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де взяла виписки та квитанції по карткових рахунках та побачила, що із зарплатної картки № НОМЕР_6 відбулось списання грошових коштів у сумі 9874,00 грн на картковий номер № НОМЕР_7 , із пенсійної картки № НОМЕР_4 відбулось списання грошових коштів однією транзакцією на суму 9874,00 грн на картковий номер № НОМЕР_7 .

Ухвалою слідчого судді Бучацького районного суду Тернопільської області від 08 листопада 2023 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 за період з 27.06.2023 по 03.07.2023.

Слідча зазначає, що на підставі вказаної вище ухвали було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , в ході чого встановлено, що дана банківська карта належить ОСОБА_15 . На банківську карту № НОМЕР_7 із карти потерпілої ОСОБА_13 28 червня 2023 року о 17.24 год. було перераховано грошові кошти двома транзакціями по 9874 грн, які у подальшому із даної карти були перераховані, за допомогою мобільного додатку, на невстановлений рахунок. Окрім цього, відповідно до отриманої інформації клієнтом банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 28 червня 2023 року о 14.07 год. було змінено фінансовий номер на НОМЕР_1 .

Слідча зазначає, що з метою встановлення місця знаходження абонентського номера НОМЕР_1 у момент надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_13 , необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до них.

За даними довідки, виданої уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_8 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 БТ від 29.08.2023, при первинній реєстрації клієнтом ОСОБА_15 був зазначений номер телефону НОМЕР_9 , він був змінений клієнтом самостійно в мобільному додатку на НОМЕР_1 28 червня 2023 року о 14.07 год.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

В даний час неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про факти з`єднань абонентів мобільного зв`язку самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. ст. слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомлення та отримання її копій, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за мобільним номером сім-картки НОМЕР_1 за період з 28.06.2023 по 01.07.2023, а саме: адресу розташування базової станції; тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS та MMS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А, абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента. Вказана інформація належить головному офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1