Справа № 138/2345/24
Провадження №:1-кс/138/695/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000361 від 05.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.08.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2024 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло письмове повідомлення від заступника начальника загону з оперативно-розшукової діяльності начальника головного відділу НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 старшого лейтенанта ОСОБА_4 полковника ОСОБА_5 , про те, шо в ході роботи на ділянці відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прикордонним оперативно-розшуковим відділом (з місцем дислокації АДРЕСА_1 прикордонного загону встановлено дані щодо причетності, громадянина України ОСОБА_6 , який за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснює організацію в незаконному переправлені осіб через державний кордон України.

В ході проведення огляду місця події 06.08.2024 за адресою: АДРЕСА_2 у гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено належний йому мобільний телефон марки «Galaxy A04», моделі «SM-A045F/DS», темно-синього кольору, в якому встановлена сім карта мобільного оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер НОМЕР_2 , ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 .

Під час допиту свідка ОСОБА_7 в якості свідка, він повідомив, що намагався незаконно перетнути кордон України через річку Дністер в напрямку Республіки Молдова, координація дій про перетин кордону України через месенджер «телеграм» здійснювалась ОСОБА_6 , якому свідок за допомогу в незаконному перетині кордону України здійснив переказ грошових коштів на наступні банківські карти, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

У подальшому під час огляду мобільного телефону, який належить свідку ОСОБА_7 інформація про те, що свідок здійснював переказ грошових коштів на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтвердилась, про що було складено протокол огляду предмету із додатками скриншотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За таких обставин у слідства виникає необхідність в отриманні інформації про рух коштів з банківської картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з метою підтвердження, або спростування показів наданих під час допиту свідка, а також матеріалів фото-відео фіксації моментів зняття коштів із зазначеної банківської картки у відповідному банкоматі.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 , офіційний сайт, ІНФОРМАЦІЯ_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл групі слідчих СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні №0000361 від 05.08.2024, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_8 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 в період часу з 01.06.2024 по теперішній час:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів; інформацію щодої встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за г допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входіві і у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_21 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл групі слідчих СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні №0000361 від 05.08.2024, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , що зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_8 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 в період часу з 01.06.2024 по теперішній час:

платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та призначенням платежів; інформацію щодої встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за г допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входіві і у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Дана ухвала діє до 14.10.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_22