Справа № 487/5989/24
Провадження № 1-кс/487/5356/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001671 від 04.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

01.10.2024 року, старший слідчий Першого СВ (з дислокацією у м. Миколаєві) ТУ ДБР, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив надати: слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію: про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за телефонами мобільного зв`язку №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , за період з 01.10.2022 по 27.09.2024, зокрема:

- про вхідні, вихідні дзвінки та текстові повідомлення абонентів №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , за період з 01.10.2022 по 27.09.2024 (включно) з зазначенням їх типу, дат, часу, тривалості, номерів учасників з`єднань, IMEI мобільних терміналів, IP-адресів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій.

З можливістю отримання належним чином завірених копій вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001671 від 04.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 - 2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та у змові з невстановленими особами з числа представників комерційних структур та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), здійснювали закупівлю паливної деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів, по завищеній вартості по ціні, яка перевищувала 25 відсотків сукупного прибутку усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником паливної деревини та постачальниками.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2023 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 уклав з ПП « ОСОБА_19 » в особі директора ОСОБА_20 , договір про закупівлю товару за державні кошти №2096, відповідно до якого ПП « ОСОБА_19 » повинно було здійснити постачання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 пливної деревини у кількості 1900 м.куб. на загальну суму 6 251 000 грн.. При цьому в період з 19.09.2023 року по 10.10.2023 року начальник паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_21 , здійснив прийом поставлених дров, в супереч умовам укладеного договору №2096 від 19.09.2023, а саме без супроводжувальних документів та без присутності представників постачальника, а також без штабелювання дров на території Миколаївського КЕУ.

Таким чином, з метою встановлення важливих обставин вчинення правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднань у зоні дії покриття базових станцій оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд справи провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Крім того, долучив до матеріалів клопотання додаткові відомості на підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001671 від 04.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що органом досудового розслідування встановлено що, протягом 2022 - 2023 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , у змові з невстановленими особами з числа представників комерційних структур та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), здійснювали закупівлю паливної деревини для потреб оборони, без проведення процедури тендерних торгів, по завищеній вартості, а саме по ціні, яка перевищувала 25 відсотків сукупного прибутку усіх суб`єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником паливної деревини та постачальниками.

Так, за вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_7 по прямим договорам проведено закупівлю деревини для потреб оброни у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) в загальній кількості 9 500 м3 по ціні від 2940 грн. до 3300 грн. за 1 м3.

При цьому, в зазначений період філії лісових господарств Миколаївської області ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » реалізовували аналогічну деревину по ціні не вище 1200 грн. за 1 м3., а ринкова ціна на деревину твердих порід з доставкою до м. Миколаєва складала від 2125 до 2200 грн. за 1 м3.

Крім того, за версією органу досудового розслідування, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та невстановленими особами з числа представників комерційних структур, з метою приховати дійсну первинну вартість паливної деревини та місця її придбання, залучили до схеми постачання деревини фізичних осіб, які за готівкові кошти закуповували деревину в лісгоспах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я сторонніх фізичних осіб та на пряму доставляли її на склад ІНФОРМАЦІЯ_6 , де у подальшому складалися документи про отримання паливної деревини від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

В результаті постачання деревини для потреб оборони по зазначеній схемі державним правам та інтересам завдано шкоди на загальну суму 9 377 000 грн.

16.07.2024 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Крім того, за версією органу досудового розслідування, 19.09.2023 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 уклав з ПП « ОСОБА_19 » в особі директора ОСОБА_20 , договір про закупівлю товару за державні кошти №2096, відповідно до якого ПП « ОСОБА_19 » повинно було здійснити постачання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 пливної деревини у кількості 1900 м.куб. на загальну суму 6 251 000 грн.. При цьому в період з 19.09.2023 року по 10.10.2023 року начальник паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_21 , здійснив прийом поставлених дров, в супереч умовам укладеного договору №2096 від 19.09.2023, а саме без супроводжувальних документів та без присутності представників постачальника, а також без штабелювання дров на території Миколаївського КЕУ.

Окрім цього, в ході досудового розслідування були отримані докази, які містять в собі відомості щодо ймовірної участі у постачанні деревини по завищеній вартості наступних осіб: ОСОБА_22 , яка можливо здійснювала бухгалтерське супроводження постачання деревини від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); начальника паливної групи ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_23 ; начальника паливного складу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_21 ; директора ПП « ОСОБА_19 » ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які можливо є одними з організаторів схеми постачання паливної деревини по завищеній вартості; ОСОБА_26 , який можливо має відношення до організації постачання паливної деревини по завищеній вартості та здійснював контроль за постачання деревини; ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , які можливо за готівкові кошти закуповував деревину в лісгоспах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та у подальшому, без будь-якого документального оформлення, доставляли її на склад ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , які на власних автомобілях «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_24 , «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_25 , «Рено Магнум» д.н.з. НОМЕР_26 за дорученням ОСОБА_28 можливо здійснювали перевезення деревини із лісгоспів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також з наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей вбачається, що в період з 01.10.2022 по 27.09.2024 року, вищезазначені особи використовували для зв`язку мобільні телефони із наступними номерами: ОСОБА_4 , т.м. НОМЕР_2 ; ОСОБА_23 , т.м. НОМЕР_3 ; ОСОБА_21 , т.м. НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , т.м. НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; ОСОБА_26 , т.м. НОМЕР_6 ; ОСОБА_25 , т.м. НОМЕР_7 ; ОСОБА_24 , т.м. НОМЕР_10 ; ОСОБА_22 , т.м. НОМЕР_11 ; ОСОБА_27 , т.м. НОМЕР_14 ; ОСОБА_28 , т.м. НОМЕР_15 ; ОСОБА_29 , т.м. НОМЕР_16 ; ОСОБА_30 , т.м. НОМЕР_17 ; ОСОБА_33 , т.м. НОМЕР_18 ; ОСОБА_34 , т.м. НОМЕР_19 .

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування причетності зазначених осіб до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення об`єктивних даних подій кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення інформації про зв`язок цих абонентів за сім-картками операторів мобільного зв`язку за період з 01.10.2022 по 04.07.2024, що містить відомості про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а також місцезнаходження абонентів в зоні покриття базових станцій протягом зазначеного періоду.

Відомості щодо використання зазначених мобільних номерів абонентів, їх зв`язків з іншими абонентами, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання за період з 01.10.2022 по 04.07.2024, знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Разом з цим, враховуючи обставини та час ймовірного вчинення кримінального правопорушення за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до витребовуваної інформації, за період з 01.10.2022 до внесення відомостей до ЄРДР, оскільки, враховуючи мету застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що під час розгляду клопотання, не доведено, що вказана інформація за період з 04.07.2024 по момент звернення слідчого до суду, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Одночасно, враховуючи, що надання дозволу на доступ до вказаного виду інформації, передбачає певний ступінь втручання в особисте життя людини, її отримання за вказаний період, на переконання слідчого судді, не є спів мірним з потребами досудового розслідування.

За такого, з огляду на обставини кримінального правопорушення обсяг та характер слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, за телефонами мобільного зв`язку №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , за період з 01.10.2022 по 04.07.2024 року, зокрема:

- про вхідні, вихідні дзвінки та текстові повідомлення абонентів №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , за період з 01.10.2022 по 04.07.2024 (включно) з зазначенням їх типу, дат, часу, тривалості, номерів учасників з`єднань, IMEI мобільних терміналів, IP-адресів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій.

З можливістю отримання належним чином завірених копій вказаної інформації в електронному та паперовому вигляді..

Ухвала дійсна до 16.12.2024 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1