Справа №465/6157/24
Провадження1-кс/465/1423/24
УХВАЛА

Іменем України

13.08.24 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000718 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000718 від 11.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вніс до суду клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтуванні клопотання посилається на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 , яка надійшла до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області 11.07.2024 про те, що 10.07.2024 близько 21:00 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом використання посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 25 000 грн., які перебували на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до обставин кримінального провадження потерпіла ОСОБА_5 повідомила про розміщення оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо продажу вживаного лома цвяходера та отримання на месенджер «Вайбер» (на абонентський номер телефону НОМЕР_3 ) повідомлення від невідомої особи, підписаної як « ОСОБА_6 », про купівлю та оплату замовлення через доставку ІНФОРМАЦІЯ_3 (за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Повідомлення надійшло із абонентського номера НОМЕР_4 . Потерпіла перейшла за надісланим їй посиланням та заповнила всі зазначені у посиланні дані, які стосувалися її банківської картки, надалі грошові кошти потерпілої спочатку переслано із її кредитної картки № НОМЕР_5 на її карту для виплат № НОМЕР_2 (обидві карти емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Надалі кошти у сумі 25 000 грн. переслано на іншу картку (її реквізити ОСОБА_5 невідомі) із карти для виплат № НОМЕР_2 .

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримання інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть можливість встановити отримувача грошових коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов виснеовку про наявність підстав для його задоволення.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 11 липня 2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000718) (а.с. 5).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, копії яких долучено на підтвердження вимог заявленого клопотання.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України, вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, прокурор посилається на ст. ст. 159-163 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів має важливе значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки достовірності показань учасників кримінального провадження та можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, одержати відомості, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, неможливо.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчийпросить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язані з подією кримінального правопорушення.

Крім того, стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки інформація, яка містить банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000718, старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 дозвіл на вилучення належним чином засвідчених копій документів у паперовому вигляді та магнітних носіях інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , за період з 09.07.2024 по 11.07.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , за період з 09.07.2024 по 11.07.2024;

- документів щодо дати, часу, місця зняття та переказів грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_5 , за період з 09.07.2024 по 11.07.2024, із наданням фото та відео матеріалів в момент зняття;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінг, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPRS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 13 жовтня 2024 року.

При виконанні даної ухвали слідчий у порядку ч.1, ч. 2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1