Справа № 615/1058/24
Провадження № 1-кс/615/383/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000149 від 07.05.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

05.09.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 06.05.2024 о 13:43 до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 ,що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом отримання гуманітарної допомоги, заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 11300 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000149 від 07.05.2024, внесене до ЄРДР за ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та доданих доказів, 05.05.2024 ОСОБА_5 в додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від однокласниці ОСОБА_6 про можливість отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за посиланням, ввів дані від картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та пін-код, після чого на його телефон надійшло повідомлення з кодом, який надали для входу в особистий кабінет. Далі ніяких подій не відбувалося, тому вийшов із застосунку. 05.05.2024 о 20:07 ОСОБА_5 надійшло ще одне повідомлення, але від іншого однокласника ОСОБА_7 про успішне отримання допомоги. Після чого ОСОБА_5 вирішив ще раз спробувати зареєструватися на допомогу, здійснив ще раз вище зазначені кроки для реєстрації, але знову нічого не відбулося. Згодом прийшло повідомлення про зарахування та майже одночасно про списання заробітної плати, в зв`язку з чим зателефонував до банку, щоб заблокувати картку.

28.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , в ході огляду якого встановлено, що 06.05.2024 здійснено переказ коштів в сумі 11200 грн. з детальним описом транзакцій, в якій вказана банківська карта № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено інформацію про рух коштів за рахунком НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_8 , за яким 06.05.2024 о 11:59 є надходження у розмірі 11300 грн., деталі операції « НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 », опис операції - «Надходження». Потім особа на ім`я ОСОБА_8 здійснила транзакцію 06.05.2024 о 12:05 в сумі 11200 грн. на картку отримувача № НОМЕР_3 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00:00 год. 06.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1