22.10.2024
Справа № 642/5313/24
Провадження № 1-кс/642/3788/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2024 року м. Харків

Ленінський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001360 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.10.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області, ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001360 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваних законом та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській областіперебуває кримінальне провадження № 0001360 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2024, близько 10 год. ОСОБА_4 , 1986 р.н., зателефонувала невстановлена особа, яка представилася робітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримавши особисті дані картки ОСОБА_4 , 1986 р.н., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останнього, які були зняті з його банківської картки у сумі 20400 грн., в той час, коли останній перебував за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо руху грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , на яку були зараховані 10.08.2024 грошові кошти в сумі 20400,00 грн. з карткового рахунку НОМЕР_2 (IBAN НОМЕР_3 ), що видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_4 .

Слідчий зазначає у клопотанні, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні органу досудового розслідування, необхідно отримати документи, які містять інформацію шодо руху грошових коштів, їх власників, а саме: інформацію стосовно картки № НОМЕР_1 , що видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за період часу з 08.08.2024 до 17.10.2024 включно), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та мають доказове значення по справі, а в інший спосіб доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформації щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з цих банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 00.01 08.08.2024, із зазначенням IP адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати постановлення ухвали суду за цим клопотанням.

Також слідчий вказує, що враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з?ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 08.08.2024 по 17.10.2024.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання доцільно провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській областіперебуває кримінальне провадження № 0001360 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2024, невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , 1986 року народження,, які були зняті з його банківської картки у сумі 20400 грн.

З копії пояснень ОСОБА_4 від 13.08.2024 вбачається, що 10.08.2024 ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом зловживання довірою отримала дані карткового рахунку останнього, після чого з банківського рахунку ОСОБА_4 невстановленою особою були зняті грошові кошти у розмірі 20 400 грн.

Відповідно до копії виписки по рахунку НОМЕР_5 від 13.08.2024, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10.08.2024 з банківського рахунку, що належить ОСОБА_4 двома транзакціями було перераховано грошові кошти у сумі 20400,00 грн на картку № НОМЕР_1 , що видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які містять інформацію шодо руху грошових коштів, їх власників, а саме: інформації стосовно картки № НОМЕР_1 , що видана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за період часу з 08.08.2024 до 17.10.2024 включно), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо,а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.

При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , відкритою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.08.2024 по 17.10.2024 включно по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку та з розкриттям повних номерів банківських карт, на які були перераховані грошові кошти за період з 08.08.2024 по 17.10.2024 включно по вказаному рахунку, надання ІПН та IBAN рахунків отримувача, надання інформації стосовно платіжних систем через які було здійснено перерахування грошових коштів з карти № НОМЕР_1 за період з 08.08.2024 по 17.10.2024 включно;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку по рахунку з № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 08.08.2024 по 17.10.2024 включно по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській карті № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP - адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до 17.10.2024 включно по вказаному рахунку;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 08.08.2024 по 17.10.2024 включно, якщо так то на який саме.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ЦИБУЛЬСЬКА