Справа № 462/6888/24
провадження 1-кс/462/2014/24
У Х В А Л А

13 листопада 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000838 від 28 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000838 від 28 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківському рахунку НОМЕР_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали по банківському рахунку НОМЕР_1 ; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за банківському рахунку НОМЕР_1 , в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали; ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали; інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали, з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса якого: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що 27 серпня 2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить прийняти міри до невідомої особи, що 27 серпня 2024 року в період часу з 20год. 22хв. по 20год. 27хв. під час спроби продажу товару на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із акаунта ІНФОРМАЦІЯ_5 невідома особа у месенджері «Telegram» надіслала посилання в якому заявником добровільно було введено реквізити своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та пін код від вказаної картки, після чого у невстановлений спосіб із іншої банківської карти заявника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було списано грошові кошти в розмірі 29 995 гривень.В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що 27.08.2024 його дружина ОСОБА_7 в ході переписки із невідомою особою, яка представилася як покупець по оголошенні виставленому нею на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала посилання, на яке із слів невідомої особи потрібно перейти для отримання грошові коштів за покупку товару. Вказане посилання вона переслала своєму чоловікові ОСОБА_5 , який в подальшому перейшов на вказане посилання увів реквізити банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та пін код від вказаної картки, після чого у невстановлений спосіб із іншої банківської карти заявника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було списано грошові кошти в розмірі 29 995 гривень. 25 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_3 . 04 листопада 2024 року в ході проведення огляду вилученого цифрового носія із інформацією було встановлено, що із карткового рахунку ОСОБА_5 27.08.2024 о 20:22:20 було здійснено операцію із переказу грошових коштів в розмірі 20 000 гривень. В розділі інформації про вказані операції знаходиться номер карткового рахунку НОМЕР_4 на який імовірно було здійснено переказ. 27.08.2024 о 20:26:48 було здійснено операцію із переказу грошових коштів в розмірі 1 999 гривень. В розділі інформації про вказані операції знаходиться номер карткового рахунку НОМЕР_5 на який імовірно було здійснено переказ. 27.08.2024 о 20:27:11 було здійснено операцію із переказу грошових коштів в розмірі 1 999 гривень. В розділі інформації про вказані операції знаходиться номер карткового рахунку НОМЕР_5 на який імовірно було здійснено переказ. 27.08.2024 о 20:27:11 було здійснено операцію із переказу грошових коштів в розмірі 1 999 гривень. В розділі інформації про вказані операції знаходиться номер карткового рахунку НОМЕР_5 на який імовірно було здійснено переказ. 27.08.2024 о 20:27:35 було здійснено операцію із переказу грошових коштів в розмірі 1 999 гривень. В розділі інформації про вказані операції знаходиться номер карткового рахунку НОМЕР_5 на який імовірно було здійснено переказ. 27.08.2024 о 20:27:48 було здійснено операцію із переказу грошових коштів в розмірі 1 999 гривень. В розділі інформації про вказані операції знаходиться номер карткового рахунку НОМЕР_5 на який імовірно було здійснено переказ. 27.08.2024 о 20:28:01 було здійснено операцію із переказу грошових коштів в розмірі 1 999 гривень. В розділі інформації про вказані операції знаходиться номер карткового рахунку НОМЕР_5 на який імовірно було здійснено переказ. Також в ході проведення огляду було встановлено, що обидва карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відносяться до банківського рахунку НОМЕР_1 філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 28.08.2024 року, матеріали ЄО №14399 від 27.08.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.08.2024 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.08.2024 року, протокол огляду предметів від 28.08.2024 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 25.10.2024 року, протокол огляду предметів від 04.11.2024 року, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- розширених банківських виписок по руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) по банківському рахунку НОМЕР_1 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за банківському рахунку НОМЕР_1 , в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , які були здійснені в період з 27.08.2024 по фактичний час виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1