У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.09.2024 Справа №607/19650/24 Провадження №1-кс/607/5360/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000078 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000078 від 05.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей діє організована група осіб, які під виглядом сприяння у виготовлені підроблених посвідчень водія та інших документів, які видаються центральними органами виконавчої влади, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за допомогою використання всесвітньої мережі Інтернет, виготовляють, зберігають, перевозять, пересилають та збувають на території України та за її межі вищезазначені документи із підробленими голографічними захисними елементами.

Зазначені відправлення здійснюються з використанням підроблених документів та зміною анкетних даних, із застосуванням одноразових номерів мобільних телефонів, необхідних для ідентифікації під час здійснення вказаних дій, як державних так і недержавних поштових операторів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших).

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів в межах даного кримінального провадження стало відомо, що під час вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , здійснював зняття грошових коштів за реалізовані підроблені документи під зміненими анкетними даними, в тому числі - « ОСОБА_6 », з номером мобільного оператору № НОМЕР_1 .

Також стало відомо, що ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), котрий дійснював зняття грошових коштів за реалізовані підроблені документи під зміненими анкетними даними, в тому числі - на ім`я « ОСОБА_8 » з активним номером мобільного оператору № НОМЕР_3 .

Також встановлено, що реалізація підроблених водійських посвідчень та інших документів державного зразку в адреси кінцевих споживачів здійснюється через службу доставки ІНФОРМАЦІЯ_6 , при цьому оплата за доставлену продукцію одержувачами здійснюється грошовими переказами через відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , а в подальшому грошові кошти перераховуються на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_3 ).

Для підтвердження факту проведення (здійснення) грошового переказу грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » формується ряд наступних документів, а саме: відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив`язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вказанням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заява про переказ готівки; чек про отримання грошового переказу, інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів).

Вказана інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із частиною сьомою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДР НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

відомості щодо отримання та відправлення грошових переказів із зазначенням місця (адреси) отримання і відправлення грошового переказу з прив`язкою до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зазначенням виду товару; число, місяць, рік отримання і відправлення грошового переказу; суми грошових переказів, які перераховувались та отримувались; відомості про документ отримувача/відправника грошових переказів, а також копії паспорта отримувача грошового переказу; заява про переказ готівки; чек про отримання грошового переказу, інші документи, що підтверджують отримання і відправлення грошового переказу (грошових коштів), а саме: « ОСОБА_6 » (номер мобільного оператору № НОМЕР_1 ); « ОСОБА_8 » (номер мобільного оператору № НОМЕР_3 ), з покупцями підроблених документів державного зразку, у період часу з 01.01.2024 по 09.09.2024.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1