Справа № 750/9553/24
Провадження № 1-кс/750/3201/24
У Х В А Л А

31 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002041 від 08.06.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію щодо операцій з картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002041 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

08.06.2023 до ЧРУП із заявою звернувся ОСОБА_5 , 1983 р.н. ( НОМЕР_2 ) в якій він просить провести перевірку стосовно того, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами. 06.06.2024 в соціальній мережі «Facebook» перейшов за посиланням щодо отримання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і його перекинуло у месенджер «Телеграм», а саме в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він обрав банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надіслав свій мобільний номер, 4 цифри банківської картки НОМЕР_1 , пін-код картки та підтвердив вхід в додаток: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого з його банківської картки було знято грошові кошти у сумі 20000 грн. Разом з тим, заявнику телефонував невідомий номер НОМЕР_3 з питанням про те, чи не бажає отримати заявник додаткову «Є-допомогу», на, що заявник відмовився.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 06.06.2023 у соціальній мережі «Facebook» побачив посилання про отримання грошових коштів в рамках отримання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням, його перекинуло в месенджер «Telegram», де відкрився бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відкривши його, ввів у запропоновані графи інформацію про фінансовий номер, пін-код, 4 останні цифри банківської картки, пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що стосується картки НОМЕР_1 .

Потім, він безуспішно намагався поповнити мобільний рахунок, але в подальшому виявив два списання коштів по 10000 грн, які мали місце 06.06.2023 о 13:11 год., після чого заблокував картку НОМЕР_1 .

В подальшому, о 14:51 год. 06.06.2023 року отримав повідомлення в месенджері «Viber» від користувача з номером ( НОМЕР_3 ), підписаного як « ОСОБА_6 », який повідомив, що заявку ОСОБА_5 на отримання допомоги підтверджено, та зателефонував потерпілому. Той не взяв слухавку. Потім ОСОБА_6 написав, що отримати кошти можна за 15 хв. за умови підтвердження коду, але ОСОБА_7 не повірив та проігнорував дане повідомлення. Після чого, звернувся в поліцію.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до наявних в матеріалах провадження чеків з банківської установи, виявлено, що картка НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні дані, дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_6 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , інформації щодо операцій з картковим рахунком НОМЕР_1 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 06.06.2023 по дату закінчення строку дії ухвали;

- вказати абонентський номер/и до якого був прив`язаний картковий рахунок НОМЕР_1 , станом на 06.06.2023.

- інформацію про те, чи відбувалися 06.06.2023 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам НОМЕР_1 .

- інформацію про те, чи відбувалися 06.06.2023 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного/них до банківської картки НОМЕР_1 .

- інформацію про те, чи відбувалися 01.06.2023 по 15.06.2023 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_1 .

- інформацію про те, чи відбувалися 06.06.2023 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки НОМЕР_1 .

- IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 06.06.2023 по дату закінчення строку дії ухвали банківської картки НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 30 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1