Справа № 375/458/24
Провадження № 1-кс/375/62/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2024 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати начальнику сектору дізнання відділення поліції Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання в найближчому до місця досудового розслідування відділенні банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- справу з юридичного оформлення карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку, дана інформація необхідна для проведення слідчих дій з власником банківської картки та встановлення його причетності до шахрайських дій;

- документи, які відображають відомості(роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у розмірі 14950 грн., 15000 грн., 20000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів, дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформацію про підключення до рахунків карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалось піключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи її використання, дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024 до сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується телефоном НОМЕР_4 про те, що 11.03.2024 у мережі «VіЬег» йому прийшло повідомлення, що його знайома ОСОБА_8 змінила номер телефону з НОМЕР_5 на НОМЕР_6 та він їй відразу написав чи дійсно вона змінила номер, на що ОСОБА_9 відповіла, що так та в подальшому під час обміну повідомленнями ОСОБА_9 запитала, чи не зможе він на кілька днів позичити грошові кошти у сумі 30000 грн. та ОСОБА_7 відповів згодою так як ОСОБА_9 він знає на протязі близько 15 років та неодноразово один одному фінансово допомагали та без вагань перерахував двома платежами по 15000 грн. зі своєї банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 о 16 год. 03 хв. на банківську картку вказану в повідомленні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та після цього від ОСОБА_9 знову прийшло повідомлення з проханням позичити ще 10000 грн. та ОСОБА_7 о 16 год. 06. хв. без вагань перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн. на вище зазначену банківську картку та близько 16 год. 33 хв. до ОСОБА_7 зателефонував чоловік ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , який повідомив, що телефон дружини зламали шахраї та від її імені просять грошові кошти.

11.03.2024 в порядку ст. 93 КПК України від ОСОБА_7 отримано довідку про рух коштів від 11.03.2024 відповідно до якої о 16 год. 03 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) було здійснено дві транзакції належних йому грошових коштів по 15000 грн. та о 16 год. 06 хв. була здійснена одна транзакція на суму 10000 грн.

В ході досудового розслідування за допомогою ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводились заходи по встановленню місця зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та було встановлено, що власником вказаної банківської картки є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_9 , відома адреса: АДРЕСА_4 та встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 11.03.2024 о 16:04:00 у розмірі 14950 грн., 11.03.2024 о 16:05:27 у розмірі 15000 грн, 11.03.2024 о 16:23:07 у розмірі 20000 грн.

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшим лейтеннатом поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 16.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання в найближчому до місця досудового розслідування відділенні банку, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- справу з юридичного оформлення карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку, дана інформація необхідна для проведення слідчих дій з власником банківської картки та встановлення його причетності до шахрайських дій;

- документи, які відображають відомості(роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у розмірі 14950 грн., 15000 грн., 20000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів, дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформацію про підключення до рахунків карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 11.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адреси, з яких здійснювалось піключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи її використання, дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Ухвала діє протягом 2 місяців з дня її постановлення до 22 вересня 2024 року включно.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1