Справа № 750/9385/24
Провадження № 1-кс/750/3270/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001675 від 24.05.2024, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації щодо операцій з банківським рахунком: НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001675 від 24.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 03.05.2024 на його пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 прийшла пенсія в сумі 8 585 грн та соціальні виплати в сумі 184,80 грн, всього на картці було близько 16 400 грн. Вказані грошові кошти він не знімав, так як у нього були в наявності гроші. Приблизно з 04.05.2024 по 16.05.2024 він кожного дня постійно вживав спиртні напої у себе вдома та ходив лише за спиртним до ОСОБА_6 . У цей час до нього могли приходити місцеві мешканці та вживати разом з ним спиртне, зокрема і місцевий мешканець ОСОБА_7 . 16.05.2024 він виявив, що його банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка зберігалась в чохлі його мобільного телефону, відсутня, більше нічого не зникло. Він звернувся до співробітників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки балансу на карті та виявив, що 14.05.2024 починаючи з 09:48 год. кошти були зняті в банкоматі м. Чернігова: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час додаткового допиту як потерпілого ОСОБА_5 показав, що на початку травня, коли ходив до ОСОБА_6 по спиртне, то передавав останньому на зберігання свою пенсійну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та повідомив йому пін-код. ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 , щоб якщо з ним щось станеться, щоб останній передав картку його родичам. Через декілька днів він приходив до ОСОБА_6 по спиртне та передав йому на зберігання свій паспорт, в якому була банківська картка для отримання допомоги від УВКБ ООН в Чернігівській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В середині травня до нього приходив ОСОБА_6 та віддав йому паспорт з банківською карткою для отримання допомоги від УВКБ ООН в Чернігівській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а на запитання, де його пенсійна картка № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 сказав, що він нічого не передавав.

Згідно з випискою по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий ОСОБА_5 має банківський рахунок НОМЕР_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в період часу з 03.05.2024 по 19.06.2024; інформацію про місцезнаходження об`єктів, де в період часу з 03.05.2024 по 19.06.2024 знімалась готівка, проводились розрахункові операції, в тому числі покупка товарів із банківського рахунку НОМЕР_1 ; фотознімки (відео), зроблені під час зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 03.05.2024 по 19.06.2024; вказати абонентський номер, до якого прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 16 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1