Справа № 190/2184/24
Провадження №1-кс/190/356/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

24.09.2024 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 21.01.2024 року до чергової частини відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУНП в Київської надійшла заява ОСОБА_4 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка, шляхом злому сторінки її знайомого ОСОБА_5 в соціальній мережі «Інстаграм», від його імені розповсюджував неправдиву інформацію про допомогу з проханням перерахувати грошові кошти. Будучи введеною в оману, ОСОБА_4 , 21.01.2024 приблизно о 20 год. 48 хв. із власної банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 19 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Як стало відомо в подальшому, ОСОБА_6 жодних повідомлень з проханням допомоги не надсилав.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 20:00 год. 21.01.2024 року по 23:59 год. 30.01.2024 року

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_3 за період часу з 20:00 год. 21.01.2024 року по 23:59 год. 30.01.2024 року;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 20:00 год. 21.01.2024 року по 23:59 год. 30.01.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_7 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено, 22.01.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.01.2024 року остання показала, що 21.01.2024 року приблизно о 20 год. 48 хв. до її чоловіка ОСОБА_8 через соціальну мережу «Інстаграм» звернувся їхній кум ОСОБА_6 , який попросив грошової допомоги в сумі 19 000 гривень. З вказаною метою потерпіла зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 о 20 год. 48 хв. 21.01.2024 року перерахувала грошові кошти в сумі 19 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , номер якої було зазначено особою. Через деякий час їх кум ОСОБА_6 попросив перерахувати йому грошові кошти в сумі 43 800 гривень. Оскільки така сума є великою, потерпіла вирішила зателефонувати до ОСОБА_9 та запитати в чому причина, однак в ході їхнього діалогу останній повідомив, що його інстаграм аккаунт було зламано і на разу він повідомляє всіх своїх знайомих та родичів про цю події. В подальшому, потерпіла зрозуміла, що перерахувала грошові кошти на картку шахраїв.

З наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 21.01.2024 року о 20:48:03 год. грошові кошти в сумі 19000 грн. було зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також було встановлено, що того ж дня, тобто 21.01.2024 року о 20:51:12 год. з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_10 , було здійснено грошовий переказ в сумі 18850 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 20:00 год. 21.01.2024 року по 23:59 год. 30.01.2024 року

- Документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_3 за період часу з 20:00 год. 21.01.2024 року по 23:59 год. 30.01.2024 року;

- ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника карткового рахунку № НОМЕР_3 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 20:00 год. 21.01.2024 року по 23:59 год. 30.01.2024 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1