Справа № 488/4074/24
Провадження № 1-кс/488/546/24
У Х В А Л А

іменем України

12.09.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000620 від 26.06.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

10.09.2024 р. до суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 26.06.2024 року за №0000620 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 25.06.2024 в період часу з 22:28 по 22:39 год., невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_3 з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із номером НОМЕР_1 , чим завдала заявниці матеріальний збиток на суму 58580 грн.

26.06.2024 року ОСОБА_3 звернулася з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надала слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Посилалась на знаходженні у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відомостей, що можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, у зв`язку з чим подано дане клопотання.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в тому числі для встановлення винної особи, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, але частково, а саме - в частині надання тимчасового доступу лише тим слідчим, які відповідно до постанови про призначення групи слідчих здійснюють досудове розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, зокрема: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск) у відділенні банку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 19:20 год. по 23:00 год. 25.06.2024 року:

?інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , оформленого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

?відомості щодо змін фінансового номеру телефону, зареєстрованого за рахунками ОСОБА_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?відомості про номери телефонів, на які 25.06.2024 надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

?інформацію про повний рух коштів по банківським рахункам ОСОБА_3 , оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 25.06.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

?відомості щодо підключення до вказаних рахунків, послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

?договорів на дистанційне банківське обслуговування;

?фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» 25.06.2024, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

?відомості про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківським рахункам ОСОБА_3 , оформлених у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі онлайн-банкінгу за 25.06.2024;

?до відомостей, чи проводилась АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом таємного викрадення грошових коштів з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із номером НОМЕР_1 належної ОСОБА_3 , службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

?номери банківських карток, які оформлялися за вказаними рахунками з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

?детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеним банківським рахункам з моменту їх відкриття та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

?копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 12 листопада 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1