Провадження №: 1-кс/755/3527/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" листопада 2024 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003618 від 24.10.2024 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003618 від 24.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003618, у ході якого встановлено, що 23.10.2024 року, приблизно о 17 годині 30 хвилин, невстановлена особа, представившись працівником правоохоронного органу в ході телефонної розмови з номерів телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 повідомила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3., що нібито її донька стала винуватицею ДТП в ході якого також отримала травми, та потребує термінового лікування, вартість якого становить 25 000 доларів США. В розмові ОСОБА_4 повідомила, що не володіє зазначеною сумою коштів, та має лише 200 000 гривень. У подальшому, цього самого дня, приблизно о 19 годині 00 хвилин за місцем мешкання останньої за адресою АДРЕСА_2 прийшов невідомий чоловік, якому ОСОБА_4 , передала грошові кошти в сумі 200 000 гривень. Заволодівши таким чином грошовими коштами в сумі 200 000 гривень невстановлена особа з місця вчинення злочину зникла, чим завдала значної шкоди потерпілій (ЖЄО54947 від 23.10.2024).

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3., встановлено, що 23.10.2024 знаходячись за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , приблизно 17 год. 30 хв., на домашній номер телефону НОМЕР_4 до потерпілої зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа, чоловічої статі, який представився - ОСОБА_5 , та повідомив, що відбулась ІНФОРМАЦІЯ_2 за участі доньки потерпілої - ОСОБА_6 , ніби її з подругою зачепила машина, а керманич автомобіля в`їхав в стовп і знаходиться в реанімації, а родичі керманича вимагають грошові кошти у сумі 25 тис. доларів США. Далі, до телефону підійшла дівчина, по голосу дуже схожа на доньку потерпілої та підтвердила дану ситуацію.

Після чого потерпіла пішла збирати та рахувати грошові кошти, що в неї були. В подальшому, повідомила, що в неї наявні 200 000 грн готівкою на що невстановлена особа погодилась та сказала, що за грошима прийде його помічник.

Далі, невстановлена особа казала, аби ОСОБА_4 не вимикала стаціонарний телефон, на що потерпіла продиктувала свій мобільний номер, а саме: НОМЕР_5 , де потерпілій почали дзвонити з номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та невстановлена особа диктувала відомості, які потрібно писати в 2 (двох екземплярах) заяв для «закриття справи».

Через деякий проміжок часу пролунав дзвінок в домофоні для входу в під`їзд. У подальшому потерпіла поклала слухавку, відчинила двері в тамбур та квартиру, де впустила молодого чоловіка, віком до 30 років, одягнутого у все темне з кепкою на голові та віддала грошові кошти у сумі 200 000 грн ( 50 000 грн купюрами по 1 000 грн, та іншу суму купюрами по 5000 та 200 грн), а заяви 2 шт, які написала, залишила собі, щоб написати 3-тю,оскільки потрібно було ще знайти грошові кошти. У подальшому, невідомий чоловік, який забрав кошти у сумі 200 000 грн пішов у невідомому напрямку.

Через деякий час, дописавши 3-тю заяву про закриття справи, ОСОБА_4 зателефонувала на мобільні номери, які до цього їй телефонували, однак слухавку вже ніхто не піднімав, далі зв`язавшись з донькою ОСОБА_7 , виявилось, що в ДТП вона не потрапляла, та потерпіла зрозуміла, що невстановлені особи, які представились працівниками поліції заволоділи грошима шляхом обману.

Отже встановлено, що невстановленими особам в процесі підготовки до вчинення злочину, а також його безпосереднього вчинення для комунікації з потерпілими та іншими учасниками вчинення кримінального правопорушення використовувались мобільні термінали з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Установлення обставин заволодіння грошовими коштами у потерпілої ОСОБА_4 можливо шляхом опрацювання відомостей про телефонні дзвінки (вхідні, вихідні, дата, час їх здійснення, відомості про абонента) телефонних номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Крім того, у клопотанні слідчим зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003618 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до інформації про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (роздруківок) за період часу з 01.10.2024 до 30.10.2024 із зазначенням мобільного терміналу, інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді, адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді, повні реквізити особи або підприємства хто здійснював замовлення за абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (номери телефонів, електроні поштові скриньки, П.І.П, іншу наявну інформацію пов`язану із абонентським номером чи особою), банківські реквізити особи яка проводила розрахунок за користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним номером телефону чи іншими пов`язаними номерами, IP-адреси логіювання, інформацію про мережеві з`єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнанні компанії в процесі надання послуг особі котра замовляла (користується) абонентські номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 чи іншими пов`язаними номерами з моменту реєстрації та до 05.11.2024 року, надати в повному об`ємі у паперовому та цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1