Справа № 482/1541/24
Номер провадження 1-кс/482/429/2024
УХВАЛА

19 серпня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 25.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000104 від 25.04.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України про арешт майна з метою збереження речових доказів, а саме на вилучені в ході проведення 18.07.2024 обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- мобільний телефон, в корпусі чорного кольору, марки «Iphone 14 Pro», серійний номер «J9PCWN9P4C», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_3 ;

- Копії установчих документів ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», всього на 12- ти арк.;

- Папку-скорозшивач синього кольору, в якій містяться документи щодо руху коштів, а також банківських розрахунків ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на 140 арк.;

- Папку для паперів, сірого кольору, з наявним написом «Возмещение НДС ПАПКА для паперів Інтрейд Енерго», в якій містяться документи щодо плати податків звітності ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», всього на 127-ми арк.;

- Шкіряний блокнот сірого кольору, з написом «EDS G R О U Р», з чорновими записами, всього на 147-ми арк.;

- «Договор купли-продажи» № 23/2/2022 від 22.02.2022, на 6-ти арк.;

- Invoice/Счет № 2 від 31.05.2022, на 1-му арк.;

- «Приложение к договору № 23/2/2022» від 22.02.2022, на 1-му арк.;

- Митна декларація ЕК 10 А А, на 1-му арк.;

- Довіреність ОСОБА_4 від 20.06.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок № 89 від 29.09.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 26 від 02.02.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 59 від 24.05.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 63 від 08.06.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 71 від 20.07.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 83 від 07.09.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 98 від 27.10.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 99 від 12.12.2022, на 1-му арк.;

- Акт №1 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), ві 03.02.2022, на 1-му арк.;

- Акт №2 здачі-прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 31.05.2022, на 1-му арк.;

- Акт №4 здачі-прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 25.07.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 2 здачі-прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 16.06.2022, на 1-му арк.; - Акт № 5 здачі-прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 08.09.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 6 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від30.09.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 7 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 04.11.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 8 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 05.12.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 9 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 20.02.2023, на 1-му арк.;

- Акт № 10 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 03.05.2023, на 1-му арк.;

- Акт № 12 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 08.04.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 6 від 30.09.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 7 від 04.11.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 8 від 15.12.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 9 від 20.02.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 10 від 03.05.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 12 від 04.08.2023, на 1-му арк.;

- Відомості про компанію NP Trade GmbH, на 1-му арк.;

- Роздруковані копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1-му арк.;

- Акт приймання передачі наданих послуг за Договором поставки №11- 22/01 від 01.02.2022р., на 1-му арк.;

- Додаткова угода №8.1 до договору поставки № 11-22/01 від 01.02.2022р., на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № 3870 від 19.10.2023;

- Копія видаткової накладної № 3880 від 05.01.2024;

- Копія видаткової накладної № 3863 від 01.09.2023;

- Лист № 18/06/01 від 18.06.2024 від ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» до ПАТ «БАНК ВОСТОК» на 1-му арк.;

- «Заявление» від ОСОБА_6 в «Центр поддержки клиентов ПАО ВимпелКом» на 4 арк.;

- «Единый платежный документ для внесения платы за ЖКУ» № 132 від 6.05.2022 на ім`я « ОСОБА_6 » на 1-му арк.;

- Видаткова накладна № 3863 від 01.09.2023 на 1-му арк.;

- Печатка «IMPULS ENERGO s.r.o. ICO НОМЕР_4 »;

- Печатка TOB «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО»;

- 3 (три) факсимільні підписи;

- Планшет в корпусі сріблястого кольору марки «iPad» с зарядним пристроєм до нього, ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

- Ноутбук марки «Apple», моделі «МасВоок», в корпусі сріблястого кольору с зарядним пристроєм до нього, S/n: «C022JKAJADRVC»;

- Видаткова накладна № 3817 від 03.02.2022 на 1-му арк.;

- Документи, що стосуються діяльності NP Trade GmbH, на 47-ми арк.

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_6 ;

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_7 .

На обґрунтування клопотання вказано, що міжвідомчою групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області та слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000104 від 25.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час якого у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Миколаївської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими на даний час представниками АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» (, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 60), з метою завдання шкоди Україні, організована протиправна схема виробництва та постачання до російської федерації товарів військового призначення та подвійного використання (обладнання для систем кондиціювання та вентиляції повітря військових надводних та підводних кораблів) із використанням реквізитів підприємства експортера ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» (, м. Київ) та іноземного підприємства-транзитера «IMPULS ENERGO S.R.O.» (Чеська Республіка, м. Прага, реєстраційний № 04047338).

Як встановлено, 29.01.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено до вантажного терміналу «A1 Transport & Logistic» (Чеська Республіка, Praha 10, Frantiљka Diviљe 988, 104 00 Praha 10-Uhшнnмves), а потім до логістичного підприємства «Pelmi Logistic Services s.r.o.» (Чеська Республіка, Lukaveckб 1732, 19300 Praha 9 Hornн Poиernice).

02.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено на логістичний склад «EJKO, Sp.zo.o.» (Республіка Польща, ИНН , юридична адреса: Radonice 38, 05-870 Bіonie, фактична адреса: Radonice 44a, 05-870 Bіonie).

07.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено на митний склад UAB «CUST LT» (Литовська Республіка, TRANSPORTO G. 16, MOLUVЛNШ K TRAKШ RAJ, 21401).

18.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено через державний кордон Республіки Польщі в напрямку республіки білорусь через пропускний пункт «Козловичи» (республіка білорусь, м. брест).

25.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено через державний кордон республіки білорусь в напрямку рф (пропускний пункт «красная горка» (російська федерація, смоленська область).

27.02.2024 обладнання АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР» переміщено до м. дзержинськ російської федерації, де, за отриманими даними, знаходяться виробничі потужності АТ «МОВЕН НН».

Як встановлено, засновником АТ «МОВЕН НН» є ОСОБА_8 , який також є і директором АТ «ЗАВОД «ЕКВАТОР».

Крім того встановлено, що російське підприємство АТ «МОВЕН НН» (колишня назва: ЗАО НПП «Завод «Екватор») є одним із виконавців оборонних замовлень рф, має ліцензію на розробку, виробництво, ремонт та реалізацію озброєння та військової техніки. Також вказане підприємство є постачальником обладнання та послуг до таких російських суднобудівних підприємств військово-промислового комплексу рф: АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького», АО «Производственное объединение «Севмаш», ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь», ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка».

Таким чином, діяльність російського АТ «МОВЕН НН» фактично забезпечує технологічне, матеріально-технічне та фінансове підґрунтя для ведення рф бойових дій на території України, що спричиняє значні жертви серед мирного населення, руйнування житлових будинків, пошкодження соціальної і критичної інфраструктури держави та завдає шкоди сталому економічному розвитку України.

Вказана інформація підтверджується відповідями оперативного підрозділу на доручення слідчого, а також матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

18.07.2024 року під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області, офісного приміщення за адресою: м.Київ, вул.Максима Кривоноса, 19-А, виявлено та вилучено:

- мобільний телефон, в корпусі чорного кольору, марки «Iphone 14 Pro», серійний номер «J9PCWN9P4C», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_3 . На даному мобільному телефоні присутня система логічного захисту у вигляді паролю: НОМЕР_8 , який ОСОБА_9 добровільно деактивував. В ході первинного огляду встановлено, що на вказаному телефоні завантажено ряд додатків, серед яких мобільний додаток «Телеграм». В подалоьшому був здіцснений вхід у вищевказаний додаток. Перейшовши в розділ «налаштування» встановлено, що акаунт в даному додатку з нік-неймом « ОСОБА_10 » зареєстрований на номер телефону НОМЕР_3 . Надалі, перейшовши у вкладку «чати», серед наявних листувань, міститься листування вчаті «ОФИС». Під час огляду вищевказаного чату, наявна значна кількість інформації, в тому числі корпоративна переписка працівників ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» щодо діяльності даного підприємства. Органу досудового розслідування необхіно вивчити все листування в ході більш детального огляду;

- Копії установчих документів ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», всього на 12- ти арк.;

- Папку-скорозшивач синього кольору, в якій містяться документи щодо руху коштів, а також банківських розрахунків ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на 140 арк.;

- Папку для паперів, сірого кольору, з наявним написом «Возмещение НДС ПАПКА для паперів Інтрейд Енерго», в якій містяться документи щодо плати податків звітності ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», всього на 127-ми арк.;

- Шкіряний блокнот сірого кольору, з написом «EDS G R О U Р», з чорновими записами, всього на 147-ми арк.;

- «Договор купли-продажи» № 23/2/2022 від 22.02.2022, на 6-ти арк.;

- Invoice/Счет № 2 від 31.05.2022, на 1-му арк.;

- «Приложение к договору № 23/2/2022» від 22.02.2022, на 1-му арк.;

- Митна декларація ЕК 10 А А, на 1-му арк.;

- Довіреність ОСОБА_4 від 20.06.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок № 89 від 29.09.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 26 від 02.02.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 59 від 24.05.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 63 від 08.06.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 71 від 20.07.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 83 від 07.09.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 98 від 27.10.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 99 від 12.12.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 1 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 03.02.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 2 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 31.05.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 4 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 25.07.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 2 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 16.06.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 5 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 08.09.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 6 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 30.09.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 7 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 04.11.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 8 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 05.12.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 9 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 20.02.2023, на 1-му арк.;

- Акт № 10 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 03.05.2023, на 1-му арк.;

- Акт № 12 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 08.04.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 6 від 30.09.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 7 від 04.11.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 8 від 15.12.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 9 від 20.02.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 10 від 03.05.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 12 від 04.08.2023, на 1-му арк.;

- Відомості про компанію NP Trade GmbH, на 1-му арк.;

- Роздруковані копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1-му арк.;

- Акт приймання передачі наданих послуг за Договором поставки №11- 22/01 від 01.02.2022р., на 1-му арк.;

- Додаткова угода №8.1 до договору поставки № 11-22/01 від 01.02.2022р., на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № 3870 від 19.10.2023;

- Копія видаткової накладної № 3880 від 05.01.2024;

- Копія видаткової накладної № 3863 від 01.09.2023;

- Лист № 18/06/01 від 18.06.2024 від ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» до ПАТ «БАНК ВОСТОК» на 1-му арк.;

- «Заявление» від ОСОБА_6 в «Центр поддержки клиентов ПАО ВимпелКом» на 4 арк.;

- «Единый платежный документ для внесения платы за ЖКУ» № 132 від 6.05.2022 на ім`я « ОСОБА_6 » на 1-му арк.;

- Видаткова накладна № 3863 від 01.09.2023 на 1-му арк.;

- Печатка «IMPULS ENERGO s.r.o. ICO НОМЕР_4 »;

- Печатка TOB «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО»;

- 3 (три) факсимільні підписи;

- Планшет в корпусі сріблястого кольору марки «iPad» с зарядним пристроєм до нього, ІМЕІ: НОМЕР_5 . На вищевказаному планшеті присутня система логічного захисту, яку в ході проведення обшуку не вдалося деактивувати. На даному планшеті можливо наявна інформація, яка має значення для досудового розслідування і потребує більш детального огляду після деактивації системи логічного захисту;

- Ноутбук марки «Apple», моделі «МасВоок», в корпусі сріблястого кольору с зарядним пристроєм до нього, S/n: «C022JKAJADRVC». В ході первинного огляду встановлено, що на вищевказаному ноутбуці завантажено ряд додатків, серед яких додаток «Телеграм», в якому міститься листування ОСОБА_6 . Окрім того, наявна інформація, щодо особистого кабінету платника податків в РФ на ім`я ОСОБА_6 . Під час огляду вищевказаного ноутбуку наявна значна кількість інформації, яка потребує більш детального огляду;

- Видаткова накладна № 3817 від 03.02.2022 на 1-му арк.;

- Документи, що стосуються діяльності NP Trade GmbH, на 47-ми арк.

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_6 ;

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_7 .

Отже, вилучені в ході обшуку офісного приміщення речі зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень та містять відомості, що мають доказове значення, зокрема е, що вони використовувалися в якості засобу та знаряддя у протиправній діяльності, обставини кої досліджуються в ході досудового розслідування.

19.07.2024 слідчим СВ УСБ України в Миколаївській області капітаном юстиції ОСОБА_11 винесено постанову про визнання вищевказаних речей речовими доказами та вирішено питання про їх зберігання.

Враховуючи, що на даний час ісмнує загроза приховування зацікавленими особами вилучених речей, предметів і документів, у разі не накладення на них арешту, наявна необхідність у їх збереженні як таких, відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України.

Посилаючись на вищевикладене, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на вказане майно з метою його збереження, запобігання його втраті або пошкодженню, що може позбавити можливості використати його, як доказ у кримінальному провадженні, перешкодити швидкому, повному та неупередженому розслідуванню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час і місце судового розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутності, що згідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України не є перешкодою для його розгляду.

Володілець та власник майна в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, причини неявки не повідомив.

У відповідності до положень ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, дослідивши їх, встановив, що матеріалами клопотання підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР №0000104 від 25.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться міжвідомчою групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області та слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Миколаївській області за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, нагляд за додержанням законів під час якого у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Миколаївської обласної прокуратури.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, а саме: витягу з ЄРДР №0000104 від 25.04.2024, ухвали слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 16.07.2024 року, протоколу обшуку офісного приміщення від 18.07.2024, під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 16.07.2024 офісного приміщення ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» за адресою: м.Київ, вул.Максима Кривоноса, 19А, виявлено та вилучено:

- мобільний телефон, в корпусі чорного кольору, марки «Iphone 14 Pro», серійний номер «J9PCWN9P4C», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_3 ;

- Копії установчих документів ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», всього на 12- ти арк.;

- Папку-скорозшивач синього кольору, в якій містяться документи щодо руху коштів, а також банківських розрахунків ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на 140 арк.;

- Папку для паперів, сірого кольору, з наявним написом «Возмещение НДС ПАПКА для паперів Інтрейд Енерго», в якій містяться документи щодо плати податків звітності ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», всього на 127-ми арк.;

- Шкіряний блокнот сірого кольору, з написом «EDS G R О U Р», з чорновими записами, всього на 147-ми арк.;

- «Договор купли-продажи» № 23/2/2022 від 22.02.2022, на 6-ти арк.;

- Invoice/Счет № 2 від 31.05.2022, на 1-му арк.;

- «Приложение к договору № 23/2/2022» від 22.02.2022, на 1-му арк.;

- Митна декларація ЕК 10 А А, на 1-му арк.;

- Довіреність ОСОБА_4 від 20.06.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок № 89 від 29.09.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 26 від 02.02.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 59 від 24.05.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 63 від 08.06.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 71 від 20.07.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 83 від 07.09.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 98 від 27.10.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 99 від 12.12.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 1 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 03.02.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 2 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 31.05.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 4 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 25.07.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 2 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 16.06.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 5 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 08.09.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 6 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 30.09.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 7 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 04.11.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 8 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 05.12.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 9 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 20.02.2023, на 1-му арк.;

- Акт № 10 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 03.05.2023, на 1-му арк.;

- Акт № 12 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 08.04.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 6 від 30.09.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 7 від 04.11.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 8 від 15.12.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 9 від 20.02.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 10 від 03.05.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 12 від 04.08.2023, на 1-му арк.;

- Відомості про компанію NP Trade GmbH, на 1-му арк.;

- Роздруковані копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1-му арк.;

- Акт приймання передачі наданих послуг за Договором поставки №11- 22/01 від 01.02.2022р., на 1-му арк.;

- Додаткова угода №8.1 до договору поставки № 11-22/01 від 01.02.2022р., на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № 3870 від 19.10.2023;

- Копія видаткової накладної № 3880 від 05.01.2024;

- Копія видаткової накладної № 3863 від 01.09.2023;

- Лист № 18/06/01 від 18.06.2024 від ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» до ПАТ «БАНК ВОСТОК» на 1-му арк.;

- «Заявление» від ОСОБА_6 в «Центр поддержки клиентов ПАО ВимпелКом» на 4 арк.;

- «Единый платежный документ для внесения платы за ЖКУ» № 132 від 6.05.2022 на ім`я « ОСОБА_6 » на 1-му арк.;

- Видаткова накладна № 3863 від 01.09.2023 на 1-му арк.;

- Печатка «IMPULS ENERGO s.r.o. ICO НОМЕР_4 »;

- Печатка TOB «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО»;

- 3 (три) факсимільні підписи;

- Планшет в корпусі сріблястого кольору марки «iPad» с зарядним пристроєм до нього, ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

- Ноутбук марки «Apple», моделі «МасВоок», в корпусі сріблястого кольору с зарядним пристроєм до нього, S/n: «C022JKAJADRVC»;

- Видаткова накладна № 3817 від 03.02.2022 на 1-му арк.;

- Документи, що стосуються діяльності NP Trade GmbH, на 47-ми арк.

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_6 ;

- Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_7 .

18.07.2024 слідчим СВ УСБ України в Миколаївській області лейтенантом юстиції ОСОБА_12 винесено постанову про визнання вищевказаних речей речовими доказами та вирішено питання про їх зберігання.

Згідно постанови слідчого про визнання речовими доказами від 18.07.2024 вилучені в ході вищезазначеного обшуку предмети самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні одо події кримінального правопорушення, винуватості особи, форми вини, мотиву і мети кримінального правопорушення. У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані предмети містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають ознаки речового доказу.

Так, слідчим суддею встановлено, що вищезазначені вилучені предмети, крім паспортів громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 , на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям ч.1 ст.98 КПК України, є речовими доказами в кримінальному провадженні, можуть містити інформацію та відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів до завершення досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, на переконання слідчого судді виправдає в цьому випадку ступінь втручання у право власності особи, а відтак клопотання слід задовольнити в цій частині.

Що стосується накладення арешту на 1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_6 ; 2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_7 , то відповідно до пункту 22 розділу І Положення про паспорт громадянина України, затвердженого постановою ВерховноїРади Українивід 26.06.1992за №2503-XII (далі Положення), в особи, взятої під варту або засудженої до позбавлення волі, паспорт вилучається органами дізнання, попереднього слідства або судом. При звільненні з-під варти чи від відбування покарання паспорт повертається його власникові.

Згідно з пунктом 23 розділу І Положення забороняється вилучення у громадянина паспорта, крім випадків, передбачених законодавством України, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу.

Зі змісту пункту 24 розділу І Положення випливає, що зразки печаток, штампів і бланків документів, які застосовуються для виконання цього Положення, порядок зберігання паспортів громадян, які проходять військову службу, перебувають під вартою, відбувають покарання, а також порядок зберігання бланків паспортів та їх знищення встановлюються Міністерством внутрішніх справ України.

Відповідно до пункту 106 Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 за №302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянинаУкраїни» (далі Порядок) забороняється вилучення у особи паспорта, крім випадків, передбачених законодавством, зокрема забороняється взяття паспорта у заставу.

Згідно з абзацом першим пункту 107 Порядку паспорт може бути вилучено (у тому числі тимчасово) працівником територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповноваженого суб`єкта, а за кордоном - закордонної дипломатичної установи в разі його використання з метою вчинення злочину на території України чи за кордоном, підроблення, проведення службової перевірки щодо оформлення з порушеннями вимог законодавства або в інших випадках, передбачених законодавством.

Зі змісту абзацу другого пункту 107 Порядку випливає, що під час вилучення (у тому числі тимчасово) складається акт вилучення, а особі видається довідка про вилучення паспорта. Форма акта і довідки встановлюється МВС. Наказом Міністерства внутрішніх справи України № 311 від 13.04.2018 «Про затвердження зразків документів, необхідних для вилучення, тимчасового вилучення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, та журналу їх обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.2018 за № 531/31983 (далі Наказ) затверджені зразки документів, необхідних для вилучення, тимчасового вилучення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, та журналу їх обліку.

На підтвердження обґрунтованості вилучення паспорта громадянина України в клопотанні вказано, що паспорти громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 є речовим доказом у кримінальному провадженні. Разом з тим, як слідчий суддя зазначив вище, чинне кримінально-процесуальне законодавство України встановлює критерії, за яких документ може бути визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні. При цьому слідчий суддя враховує, що надані суду матеріали не містять відомостей, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон є предметом будь-якого кримінально караного діяння. Тому твердження, викладені в клопотанні в цій частині слідчий суддя оцінює критично. Крім того, як зазначено вище, чинні нормативно-правові акти надають можливість вилучення, зокрема, паспорта громадянина України за умови його використання як знаряддя злочину, однак таке вилучення має бути здійснене з дотриманням визначеної процедури. Надані слідчому судді матеріали не свідчать про дотримання такої процедури. Також вище слідчий суддя звертав увагу на те, що вилучення паспорта громадянина України має бути здійснене у разі поміщення відповідної особи під варту, однак у разі звільнення такої особи з-під варти паспорт громадянина України їй має бути повернутий.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Оскільки в матеріалах клопотання міститься достатньо підстав вважати, що обмеження права власності на це майно є розумним і співмірним на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження майна.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження. Разом з тим, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до положень ст.174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Відповідно до статті 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких також покладається обов`язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. .2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт (заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування майном) на вилучені в ході проведення 18.07.2024 обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Новоодеського районного суду Миколаївської області від 16.07.2024, офісного приміщення ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» за адресою: м.Київ, вул.Максима Кривоноса, 19А, а саме на:

- мобільний телефон, в корпусі чорного кольору, марки «Iphone 14 Pro», серійний номер «J9PCWN9P4C», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного зв`язку з номером телефону НОМЕР_3 ;

- Копії установчих документів ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», всього на 12- ти арк.;

- Папку-скорозшивач синього кольору, в якій містяться документи щодо руху коштів, а також банківських розрахунків ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», на 140 арк.;

- Папку для паперів, сірого кольору, з наявним написом «Возмещение НДС ПАПКА для паперів Інтрейд Енерго», в якій містяться документи щодо плати податків звітності ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО», всього на 127-ми арк.;

- Шкіряний блокнот сірого кольору, з написом «EDS G R О U Р», з чорновими записами, всього на 147-ми арк.;

- «Договор купли-продажи» № 23/2/2022 від 22.02.2022, на 6-ти арк.;

- Invoice/Счет № 2 від 31.05.2022, на 1-му арк.;

- «Приложение к договору № 23/2/2022» від 22.02.2022, на 1-му арк.;

- Митна декларація ЕК 10 А А, на 1-му арк.;

- Довіреність ОСОБА_4 від 20.06.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок № 89 від 29.09.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 26 від 02.02.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 59 від 24.05.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 63 від 08.06.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 71 від 20.07.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 83 від 07.09.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 98 від 27.10.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок № 99 від 12.12.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 1 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 03.02.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 2 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 31.05.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 4 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 25.07.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 2 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 16.06.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 5 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 08.09.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 6 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 30.09.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 7 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 04.11.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 8 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 05.12.2022, на 1-му арк.;

- Акт № 9 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 20.02.2023, на 1-му арк.;

- Акт № 10 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 03.05.2023, на 1-му арк.;

- Акт № 12 здачі - прийняття виконаних/наданих робіт (послуг), від 08.04.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 6 від 30.09.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 7 від 04.11.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 8 від 15.12.2022, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 9 від 20.02.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 10 від 03.05.2023, на 1-му арк.;

- Рахунок-фактура № 12 від 04.08.2023, на 1-му арк.;

- Відомості про компанію NP Trade GmbH, на 1-му арк.;

- Роздруковані копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 1-му арк.;

- Акт приймання передачі наданих послуг за Договором поставки №11- 22/01 від 01.02.2022р., на 1-му арк.;

- Додаткова угода №8.1 до договору поставки № 11-22/01 від 01.02.2022р., на 1-му арк.;

- Копія видаткової накладної № 3870 від 19.10.2023;

- Копія видаткової накладної № 3880 від 05.01.2024;

- Копія видаткової накладної № 3863 від 01.09.2023;

- Лист № 18/06/01 від 18.06.2024 від ТОВ «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО» до ПАТ «БАНК ВОСТОК» на 1-му арк.;

- «Заявление» від ОСОБА_6 в «Центр поддержки клиентов ПАО ВимпелКом» на 4 арк.;

- «Единый платежный документ для внесения платы за ЖКУ» № 132 від 6.05.2022 на ім`я « ОСОБА_6 » на 1-му арк.;

- Видаткова накладна № 3863 від 01.09.2023 на 1-му арк.;

- Печатка «IMPULS ENERGO s.r.o. ICO НОМЕР_4 »;

- Печатка TOB «ІНТРЕЙД ЕНЕРГО»;

- 3 (три) факсимільні підписи;

- Планшет в корпусі сріблястого кольору марки «iPad» с зарядним пристроєм до нього, ІМЕІ: НОМЕР_5 ;

- Ноутбук марки «Apple», моделі «МасВоок», в корпусі сріблястого кольору с зарядним пристроєм до нього, S/n: «C022JKAJADRVC»;

- Видаткова накладна № 3817 від 03.02.2022 на 1-му арк.;

- Документи, що стосуються діяльності NP Trade GmbH, на 47-ми арк.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на 1) паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія та № № НОМЕР_6 ; 2) паспорт громадянина України для виїзду за кордон серія та № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_7 відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1