Справа № 464/7068/24
пр.№ 1-кс/464/1412/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 жовтня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала клопотання у якому просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000910, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07.09.2024 по 16.09.2024, невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку в соціальній мережі «Тік Ток» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківські картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . Сума завданих збитків становить 243000 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , котрий повідомив, що 05.09.2024 близько 16:00 год на його телефон № НОМЕР_14 прийшло смс-повідомлення на меседжер «WhatApp» з номеру телефону НОМЕР_15 з пропозицією заробітку в соціальній мережі «Тік Ток». Суть роботи полягала в перегляді відео, їх вподобання та коментування, про виконану роботу звітуватися скріншотами. В подальшому ОСОБА_4 запропонували виконання платних завдань на платформі BI IXXEST. Вартість за завдання була різна, за виконання яких мали проходити більші кошти. Коли сума перерахованих останнім коштів досягнула 200000 грн., ОСОБА_4 , переадресували до іншого менеджера платформи, який користувався номером телефону НОМЕР_16 , та котрий повідомив ОСОБА_4 , що для того щоб вивести кошти, необхідно відкрити великий канал і надіслати 140000 грн. Однак останній відмовився, тоді суму зменшили до 96000 грн., після наступної відмови до 56000 грн. Однак останній повідомив, що більше ніяких коштів переказувати не буде, після чого гроші на платформі зникли, без можливості їх зняття.

В загальному ОСОБА_4 здійснив 16 транзакцій з переказу коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківські картки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . Сума завданих збитків становить 243000 грн.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні документів котрі знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 23:59 год. 05.09.2024 по 23:59 год. 08.10.2024;

- транзакції, із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу з 23:59 год. 05.09.2024 по 23:59 год. 08.10.2024, в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону прикріплений до банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування по банківських картках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 23:59 год. 05.09.2024 по 23:59 год. 08.10.2024, IP-адресу та Мас-адресу користувача з зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та зазначенням адреси місцезнаходження вказаного користувача;

- інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 23:59 год. 05.09.2024 по 23:59 год. 08.10.2024, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача, а саме повні паспортні дані особи (прізвище, ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту громадянина України або іншого документа на підставі якого видавалася вказана банківська картка, місце реєстрації (проживання) особи.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Західне ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1