29.07.2024 Справа № 940/871/24
Провадження по справі № 1-кс/940/88/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 липня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001691 від 08.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області звернулася із заявою ОСОБА_3 про те, що невідомі особи 07.05.2024 року в умовах воєнного часу, шляхом вільного доступу здійснили крадіжку грошових коштів у сумі 11250 гривень з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , чим заподіяли матеріального збитку останній.

З показів ОСОБА_3 встановлено, що вона має картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на який отримує соціальні виплати по догляду за новонародженою дитиною. На вказану картку прийшло нарахування у сумі 12040 грн. 07.05.2024 року, а того ж дня коли вона пішла до банкомату щоб зняти кошти, то виявила, що на балансі карти є всього лише 18 грн. Прийшовши додому, переглянула історію платежів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і побачила, що з її карти на карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано кошти декількома платежами, п`ять з яких у сумі 2 000 грн. та один у сумі 1250 грн., на загальну суму 11250 грн., але особисто вона ніякі кошти нікому не передавала, ніхто до неї не дзвонив та даних щодо себе чи банківської картки не передавала.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду 23.05.2024 року отримано тимчасовий доступ до банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Аналізуючи вилучену інформацію встановлено, що кошти ОСОБА_3 07.05.2024 року в подальшому перераховано на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Встановлено, що доступ до інтернет банкінгу банківської карти № НОМЕР_2 ,яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювався з номеру НОМЕР_6 , ІР адреса - НОМЕР_7 .

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо фізичного місцезнаходження мобільного терміналу, який використовував ІР адресу - НОМЕР_7 .

Для встановлення ймовірних зв`язків осіб, які вчинили крадіжку коштів ОСОБА_3 , а також перевірки на причетність останніх до вказаного кримінального правопорушенням, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у постачальника електронних комунікаційних послуг/мереж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ким використовувалась/використовується ІР адреса НОМЕР_7 ( 07/05/2024 13 :30:04, 07/05/2024 13:26:32, 07/05/2024 13:26:27), із зазначенням наступної інформації: копії документів з ким укладений договір про надання послуг, адреса, абонентський номер, який закріплений (прив`язаний) за вказаним договором/адресою, документи які встановлюють особу користувача, рахунок чи банківська карта, яка підв`язана до даного договору, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, з яких відбувається перерахування грошових коштів або з яких надходять грошові кошти за оплату послугами, інформацію про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача, ІР адреси логіювання, електронні поштові скриньки, інформацію про мережеві з`єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнанні компанії в процесі надання послуг, тощо в період з 01 травня 2024 року по 23 липня 2024 року ( у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), в паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 не прибув, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформація ким використовувалась/використовується ІР адреса НОМЕР_7 (07/05/2024 13:30:04, 07/05/2024 13:26:32, 07/05/2024 13:26:27), має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0001691 від 08.05.2024 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0001691 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації ким використовувалась/використовується ІР адреса НОМЕР_7 ( 07/05/2024 13 :30:04, 07/05/2024 13:26:32, 07/05/2024 13:26:27), із зазначенням наступної інформації: копії документів з ким укладений договір про надання послуг, адреса, абонентський номер, який закріплений (прив`язаний) за вказаним договором/адресою, документи які встановлюють особу користувача, рахунок чи банківська карта, яка підв`язана до даного договору, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, з яких відбувається перерахування грошових коштів або з яких надходять грошові кошти за оплату послугами, інформацію про МАС - адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача, ІР адреси логіювання, електронні поштові скриньки, інформацію про мережеві з`єднання та файлову систему, яка зберігається на серверному обладнанні компанії в процесі надання послуг, тощо в період з 01 травня 2024 року по 23 липня 2024 року ( у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), в паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

Встановити строк дії ухвали до 29 серпня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1